≈≈回天新材300041≈≈(更新:22.01.17)
[2022-01-17] (300041)回天新材:关于参与投资设立的产业投资基金完成变更备案登记的公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2022-07
              湖北回天新材料股份有限公司
 关于参与投资设立的产业投资基金完成变更备案登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”） 于 2019 年
1 月 14 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司参与投资设立襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限
合伙）（已于 2021 年 7 月 15 日更名为“武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有
限合伙）”，以下简称“产业基金”或“基金”），产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币 5 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 2 亿元。
  2019 年 2 月 26 日，公司与湖北国翼投资管理有限公司（以下简称“国翼投
资”）签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并
于 2019 年 2 月 27 日完成了产业基金的工商注册登记手续。
  2021 年 8 月 26 日，公司与国翼投资、武汉光谷新技术产业投资有限公司（以
下简称“光谷产业投资”）、汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）、湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“省高新投”）签署了《武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，新增光谷产业投资、汉江控股、省高新投为产业基金的有限合伙人，确认产业基金的首期规模为人民币 2.5亿元，全部为货币出资。
  具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 3 月 1 日、2021 年 7
月 17 日、2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资设立产业投
资基金的公告》、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商变更登记的公告》、《关于参与投资设立的产业投资
基金引入新合伙人及修改合伙协议的公告》等公告。
    一、产业基金的进展情况
  公司于近日收到产业基金管理人国翼投资通知，关于产业基金引入新合伙人
及出资额变更事宜，产业基金已于2021 年 11 月 22 日完成工商变更登记手续，
并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，产业基金的注册资本由 10,100
万元变更为 25,000 万元；产业基金已于 2022 年 1 月 12 日在中国证券投资基金
业协会完成变更备案手续，基金认缴总额由 10,100 万元变更为 25,000 万元。
  变更后的出资人情况登记/备案信息如下：
            投资者名称                类型      出资方式    认缴出资额
                                                                  （万元）
  湖北国翼投资管理有限公司          普通合伙人      货币          250
  湖北回天新材料股份有限公司        有限合伙人      货币        10,000
  武汉光谷新技术产业投资有限公司    有限合伙人      货币        5,000
  汉江投资控股有限公司              有限合伙人      货币        4,750
  湖北省高新产业投资集团有限公司    有限合伙人      货币        5,000
                      合计                          货币        25,000
    二、风险提示
  公司将严格按照相关法律法规的要求，根据产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 17 日

[2022-01-06] (300041)回天新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2022-01
              湖北回天新材料股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:00
  （2）网络投票时间：2022年1月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
  2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
  3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
  5、主持人：董事长章锋先生。
  6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人，代表股份106,840,872股，占公司有表决权股份总数的25.6511%。其中：
  （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份101,499,363
 股，占公司有表决权股份总数的24.3687%；
    （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 8 人，代表股份
 5,341,509 股，占公司有表决权股份总数的 1.2824%；
    （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 14 人，代表股份
 22,402,063 股，占公司有表决权股份总数的 5.3784%。
    （注：截至股权登记日公司总股本为430,888,395股，其中公司回购专用证券 账户的股份数量为14,372,865股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施 细则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有 表决权的股份总数为416,515,530股）
    8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师 （武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出席本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进 行了表决。
    第 4 至第 13 项议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东代表
 所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 5 项议案逐项表决通过。
    具体表决情况如下：
    1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
        1.01 选举章力先生为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,879            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,070            99.6786%
    表决结果：当选
        1.02 选举王争业为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
    1.03 选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
        1.04 选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
        1.05 选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
        1.06 选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
    2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
        2.01 选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,875            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,066            99.6786%
    表决结果：当选
        2.02 选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
        2.03 选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
                                                              占出席本次股东大会
    类别              代表股份          选举票数（票）    有效表决权股份总数
                                                                    的比例
 与会全体股东        106,840,872            106,768,872            99.9326%
其中：中小投资者      22,402,063            22,330,063            99.6786%
    表决结果：当选
    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
        3.01 选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
                                                              占出席本次股东大会
    类别       

[2022-01-06] (300041)回天新材:关于聘任名誉董事长的公告
证券代码：300041          证券简称：回天新材      公告编号： 2022-06
            湖北回天新材料股份有限公司
            关于聘任名誉董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长。
  章锋先生作为公司创始人，是公司的领军人物、灵魂人物，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展为国内工程胶粘剂龙头企业，并成功在深交所创业板上市，为公司发展做出了重大贡献。
  因年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，章锋先生在公司新一届董事会中将不再担任董事职务，也不再担任公司董事长职务。
  基于章锋先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。
  特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (300041)回天新材:关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告
证券代码：300041          证券简称：回天新材      公告编号： 2022-04
              湖北回天新材料股份有限公司
  关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事、
              高级管理人员届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，并于同日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：
    一、公司第九届董事会组成情况
  非独立董事：章力先生（董事长）、王争业先生、史襄桥先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史学林先生
  独立董事：朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士
  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第九届监事会组成情况
  非职工代表监事：程建超先生（监事会主席）、韩胜利先生
  职工代表监事：陈慧敏女士
    三、公司第九届董事会高级管理人员、证券事务代表聘任情况
  总经理：章力先生
  副总经理：王争业先生、冷金洲先生、史学林先生、韩林先生、邹志军先生、李国朋先生、张立伟先生
  财务总监：石长银先生
  董事会秘书：章宏建先生
  董事会秘书章宏建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  证券事务代表廖明梅女士因任期届满不再担任公司证券事务代表，也不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。
    四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
  1、第八届董事会董事长章锋先生将不再担任公司董事长及董事会专门委员会职务。截至本公告日，章锋先生持有公司股份 64,438,923 股，占公司总股本的14.95%，对应的表决权已全部委托给章力；章锋先生与公司控股股东、实际控制人章力先生为父子关系，章锋与章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。
  章锋先生于 2020 年 12 月 18 日作出股份锁定承诺：“自湖北回天新材料股份
有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起十八个月内不转
让所认购的股份。”股份锁定期限为 2020 年 12 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日。截
至目前，章锋先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
  2、第八届董事会独立董事谭力文先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何其他职务。截至本公告日，谭力文先生未持有本公司股票。
  3、公司第八届董事会董事、总经理王争业先生不再担任公司总经理，将担任公司第九届董事会董事、副总经理。截至本公告日，王争业先生持有公司股份1,416,176 股，占公司总股本的 0.33%。
  4、第八届董事会董事、副总经理章力先生将不再担任公司副总经理，将担
任公司第九届董事会董事长、总经理。截至本公告日，章力先生持有公司股份8,088,600 股，占公司总股本的 1.88%。
  5、第八届董事会副总经理程建超先生不再担任公司副总经理，将担任公司第九届监事会监事会主席。截至本公告日，程建超先生持有公司股份 1,070,000股，占公司总股本的 0.25%。
  6、第八届董事会副总经理赵勇刚先生不再担任公司副总经理，将担任公司第九届董事会董事职位。截至本公告日，赵勇刚先生持有公司股份 1,669,696 股，占公司总股本的 0.39%。
    7、金燕女士不再担任公司监事会主席，也不再担任公司监事职务，第八届监事会监事耿彪先生、丁莉女士将不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，金燕女士持有公司股份2,777,632股，占公司总股本的0.64%。耿彪先生持有公司股份 1,837,646 股，占公司总股本的 0.43%。丁莉女士持有公司股份 200 股，占公司总股本的 0.00%。
  上述离任董事、监事、高级管理人员已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息。章锋先生、金燕女士、耿彪先生、丁莉女士承诺离任董事、监事职务后半年内不减持其持有的本公司股份，因王争业先生、章力先生、赵勇刚先生、程建超先生继续担任公司董事、高管、监事职务，其所持公司股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及所做出的承诺进行管理。
  公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (300041)回天新材:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：300041          证券简称：回天新材      公告编号： 2022-05
            湖北回天新材料股份有限公司
            关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会讨论表决，一致同意选举陈慧敏女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  陈慧敏女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。
  特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  监事会
                                              二〇二二年一月六日
附件：职工代表监事简历
    陈慧敏女士，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，中共党员。曾任《粘接》杂志社记者、编辑、主任，公司资本战略中心管理部副主任，现任公司投关经理。
  陈慧敏女士不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，陈慧敏女士未持有公司股份。陈慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

[2022-01-06] (300041)回天新材:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2022-03
            湖北回天新材料股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 31 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
  为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第九届监事会全体成员选举，一致同意选举程建超先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
  表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  公司第九届监事会第一次会议决议。
  特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  监事  会
                                                二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (300041)回天新材:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2022-02
            湖北回天新材料股份有限公司
          第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际
参加本次会议的董事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
  经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意选举章力先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
  选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：
  1、选举章力、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚为第九届董事会战略委员会成员，召集人：章力。
  2、选举刘浩、朱怀念、李燕萍、史襄桥、冷金洲为第九届董事会审计委员会成员，召集人：刘浩。
  3、选举李燕萍、刘浩、朱怀念、赵勇刚、冷金洲为第九届董事会提名委员会成员，召集人：李燕萍。
  4、选举朱怀念、刘浩、李燕萍、史学林、史襄桥为第九届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人：朱怀念。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
  经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章力先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
  经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，同意聘任王争业先生、冷金洲先生、史学林先生、韩林先生、邹志军先生、李国朋先生、张立伟先生为公司副总经理，聘任石长银先生为公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。
  经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章宏建先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。章宏建先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。（简历详见附件）
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  董事会秘书联系方式：
  联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号
  办公电话：0710-3626888-8068
  传真号码：0710-3347316
  电子邮箱：htjy2009@163.com
    （五）审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》
  公司创始人章锋先生由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，将不再担任公司董事，也不再担任公司董事长。
  基于章锋先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名并审议，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、公司第九届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
  特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                                二〇二二年一月六日
  附件：
    （一）总经理的简历
    章力先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学
位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011 年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心总裁。2014 年 3 月至今任公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司董事。
  章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，章力先生持有公司 8,088,600股股份，并分别与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，拥有公司表决权股份数量为 78,677,931 股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚具有一致行动关系。章力先生系公司股东章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    （二）副总经理的简历
    王争业先生，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。
曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃 K 集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、
策划工作。2012 年 10 月起任公司董事、副总经理，2012 年 10 月至今任公司董
事，2013 年 12 月至今任公司总经理。
  王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司1,416,176 股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，王争业先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王争业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    冷金洲先生，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
2002 年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心总裁，2015 年 7 月起任公司副总经理，2019 年 1 月起任公司董事。
  冷金洲先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲先生持有公司6,000 股股份。冷金洲先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷金洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理。
  史学林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，史学林先生持有公司59,400股股份。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    韩林先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经
理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任、湖北工厂厂长，现任公司通用事业部总裁，2017年3月起任公司副总经理。
  韩林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩林先生未持有公司股份。韩林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    邹志军先生，出生于1972年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任常州建材工业公司工厂负责人、北京天山新材料技术股份有限公司地区经理、区总经理、销售总经理，2013年8月起历任公司工业事业部副总经理、电子事业部总经理，现任电子事业部总裁、广州回天总裁，2017年3月起任公司副总经理。
  邹志军先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邹志军先生未持有公司股份。邹志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    李国朋先生，出生于1971年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，清华-澳国立管理硕士班毕业。1993年-1998年在北京化工集团染料厂先后任技术员、技术主任，1999年-2017年在北京天山新材料技术有限公司先后担任质量部长、制造部部长、供应链总监，2017年-2018年在上海晶华胶粘新材料股份有限公司担任副总经理。2018年加入公司，曾担任湖北工厂厂长，现任公司供应链总裁。
  李国朋先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李国朋先生未持有公司股份。李国朋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    张立伟先生，出生于1977年11月，2006年获中科院化学所高分子物理与化学专业博士，2008年结束德国美因茨大学博士后工作回国。博士及博士后期间主要从事高分子合成方法及梳状、星形分子研究。随后在汉高股份有限公司历任研发工程师、研发经理职位，从事有机硅方向新固化体系研究及高折树脂合成与配方研究。2014年进入优链新材料（上海）有限公司任研发总监，从事汽车用EVA、环氧等发泡材料、复合材料、胶粘材料研究。2019年进入上海回天新材料有限公司任研发专家，主要主持导热、导电项目开发。2021年为公司研究院院长，全面负责公司技术开发。
  张立伟先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张立伟先生未持有公司股份。张立伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    （三）财务总监的简历
    石长银先生，出生于 1980 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，注册会计师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司计划财务部副部长、东风康明斯发动机有限公司财务经理，2011 年起历任公司财务部长、财务总

[2021-12-23] (300041)回天新材:关于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及第八届董事会第二十四次会议决议的补充公告
 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-78
                湖北回天新材料股份有限公司
        关于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明
        及第八届董事会第二十四次会议决议的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并于同日披露了《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《独立董事候选人声明（刘浩）》及《独立董事提名人声明（朱怀念 刘浩 李燕萍）》，因公司第九届董事会独立董事候选人刘浩先生同时在超过五家以上的公司担任独立董事（其中，在含本公司在内的五家上市公司担任独立董事，在一家非上市公司担任独立董事），现对相关情况补充更正说明如下：
    一、对《湖北回天新材料股份有限公司独立董事候选人声明（刘浩）》第三十六项更正如下：
    更正前：
    三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
     是 □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    更正后：
    三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    □是   否
    如否，请详细说明：本人在申能股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、上海雪榕生物科技股份有限公司、上海肇民新材料科技股份有限公司及湖
北回天新材料股份有限公司等五家上市公司担任独立董事，并在非上市公司上海
治臻新能源股份有限公司担任独立董事。本人保证在担任公司独立董事期间具有
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。
    二、对《湖北回天新材料股份有限公司独立董事提名人声明（朱怀念 刘浩
李燕萍）》第三十六项更正如下：
    更正前：
    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    √□是    否
    如否，请详细说明：______________________________
    更正后：
    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    □是  √ 否
    如否，请详细说明：朱怀念先生、李燕萍女士不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；刘浩先生在申能股份有限公司、安
徽皖通高速公路股份有限公司、上海雪榕生物科技股份有限公司、上海肇民新材
料科技股份有限公司及湖北回天新材料股份有限公司等五家上市公司担任独立
董事，并在非上市公司上海治臻新能源股份有限公司担任独立董事。
    三、对《第八届董事会第二十四次会议决议公告》/二、董事会会议审议情况/（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》补充说明如下：
    独立董事候选人刘浩先生目前同时担任五家上市公司的独立董事（含本公司），并在一家非上市公司担任独立董事，符合独立董事的任职资格；刘浩先生从事大学会计学教授教学工作，为财政部企业会计准则咨询委员会咨询委员，具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计专业独立董事履职能力，并保证在担任公司独立董事期间具有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。本次提名刘浩先生为公司独立董事候选人不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。公司将
督促独立董事勤勉尽责履行职责。
    特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                    董  事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-22] (300041)回天新材:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-73
                  湖北回天新材料股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
    对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    重大事项提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
  为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
    一、本次发行对主要财务指标的影响
    （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：
    1、财务测算假设和前提条件
  （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
  （2）假设本次发行于 2022 年 5 月底完成发行，且分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0）和 2022 年 11 月 30 日全部完成转
股（即转股率为 100%）。前述发行完成时间、转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准；
  （3）假设本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 85,000.00 万元（含本数），不考虑相关发行费用。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
  （4）假设本次可转债的转股价格为 17.41 元/股（公司第八届董事会第二十五会
议召开日 2021 年 12 月 21 日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司
股票交易均价的较高者）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
  （5）公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润为 21,771.17 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 19,410.21 万元。假设公司 2021 年第四季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润与 2021 年前三季度的平均值相同，2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期增长 20%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2021 年度及 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测；
  （6）在预测公司总股本时，以截至 2021 年 9 月 30 日的公司总股本 430,888,395
股为基数，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
  （7）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  （8）在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
  （9）假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响；
  （10）暂不考虑公司 2021 年、2022 年度利润分配因素的影响；
  上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对 2021 年度和 2022 年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2021 年
度和 2022 年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    2、对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下：
                              2021年12月31日          2022年12月31日 / 2022年度
          项目                  /2021年度        截至2022年12月31  截至2022年11月30
                                                    日全部未转股        日全部转股
总股本（万股）                          43,088.84          43,088.84          47,971.09
假设 1：2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度持平
归属上市公司普通股股东的净
利润（万元）                            29,028.22          29,028.22          29,028.22
扣除非经常性损益后归属上市
公司普通股股东的净利润（万              25,880.28          25,880.28          25,880.28
元）
期末归属于母公司所有者权益
（万元）                              226,076.91          255,105.13        255,105.13
基本每股收益（元/股）                        0.67                0.67              0.67
稀释每股收益（元/股）                        0.67                0.67              0.67
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                                0.60                0.60              0.54
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                                0.60                0.57              0.54
加权平均净资产收益率                      13.81%            10.00%            10.00%
扣除非经常性损益后加权平均
净资产收益率                              12.31%              8.92%            8.92%
假设 2：2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长 10%
归属上市公司普通股股东的净
利润（万元）                            29,028.22          31,931.04          31,931.04
扣除非经常性损益后归属上市
公司普通股股东的净利润（万              25,880.28          28,468.31          28,468.31
元）
期末归属于母公司所有者权益
（万元）                              226,076.91          258,007.95        258,007.95
基本每股收益（元/股）                        0.67                0.74              0.73
稀释每股收益（元/股）                        0.67                0.73              0.73
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                                0.60                0.66              0.59
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                                0.60                0.63              0.59
加权平均净资产收益率                      13.81%            10.95%            10.95%
扣除非经常性损益后加权平均
净资产收益率                              12.31%              9.76%            9.76%
假设 3：2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长 20%
归属上市公司普通股股东的净
利润（万元）                            29,028.22          34,833.86          34,833.86
扣除非经常性损益后归属上市
公司普通股股东的净利润（万              25,880.28          31,056.34          31,056.34
元）
期末归属于母公司所有者权益
（万元）                              226,076.91          260,910.77        260,910.77
基本每股收益（元/股）                        0.67                0.81              0.80
稀释每股收益（元/股）                        0.67                0.80              0.80
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                                0.60                0.72              0.65
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                                0.60                0.68              0.65
加权平均净资产收益率                      13.81%            11.89%       

[2021-12-22] (300041)回天新材:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2021-72
                  湖北回天新材料股份有限公司
    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第八
届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案》及相关文件已于 2021 年 12 月 21 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
  公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-22] (300041)回天新材:第八届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2021-75
              湖北回天新材料股份有限公司
          第八届监事会第二十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议 于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021 年12月17日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会 议的监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格、条件的要求，公司监事会经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）方案，本次发行方案的具体内容如下：
    1、本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    3、票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    4、债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    5、票面利率
  本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    6、还本付息的期限和方式
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。
  （1）计息年度的利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
  付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    7、转股期限
  本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    8、初始转股价格的确定
  本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    9、转股价格的调整方式及计算公式
  在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    10、转股价格向下修正条款
  （1）修正权限与修正幅度
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
  （2）修正程序
  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    11、转股股数确定方式
  本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
  本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    12、赎回条款
  （1）到期赎回条款
  在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的本次可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    13、回售条款
  （1）附加回售条款
  若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
  （2）有条件回售条款
  在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从

[2021-12-22] (300041)回天新材:第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2021-76
              湖北回天新材料股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于
2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 12
月 17 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董
事长章锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格、条件的要求，公司董事会经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
  表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）方案，本次发行方案的具体内容如下：
    1、本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、票面利率
  本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、还本付息的期限和方式
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。
  （1）计息年度的利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
  付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、转股期限
  本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、初始转股价格的确定
  本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、转股价格的调整方式及计算公式
  在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、转股价格向下修正条款
  （1）修正权限与修正幅度
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
  （2）修正程序
  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、转股股数确定方式
  本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
  本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、赎回条款
  （1）到期赎回条款
  在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的本次可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、回售条款
  （1）附加回售条款
  若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
  （2）有条件回售条款
  在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以

[2021-12-22] (300041)回天新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2021-77
              湖北回天新材料股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2021 年 12 月 21 日，湖北
回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法性及合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:00
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 6
日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）。
  7、会议出席对象：
  （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
      1.01 选举章力先生为第九届董事会非独立董事
      1.02 选举王争业先生为第九届董事会非独立董事
      1.03 选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
      1.04 选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
      1.05 选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
      1.06 选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
    2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
      2.01 选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
      2.02 选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
      2.03 选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
  以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事六人、独立董事三人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
      3.01 选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
      3.02 选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
  以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。
    4、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    5、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
      5.01 本次发行证券的种类
      5.02 发行规模
      5.03 票面金额和发行价格
      5.04 债券期限
      5.05 票面利率
      5.06 还本付息的期限和方式
      5.07 转股期限
      5.08 初始转股价格的确定
      5.09 转股价格的调整方式及计算公式
      5.10 转股价格向下修正条款
      5.11 转股股数确定方式
      5.12 赎回条款
      5.13 回售条款
      5.14 转股年度有关股利的归属
      5.15 发行方式及发行对象
      5.16 向原股东配售的安排
      5.17 债券持有人会议相关事项
      5.18 转股价格不得向上修正
      5.19 构成可转债违约的情形
      5.20 本次募集资金用途
      5.21 担保事项
      5.22 募集资金存管
      5.23 评级事项
      5.24 本次发行方案的有效期
  6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
  7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
  8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
  9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
  11、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
  12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
  13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    （二）特别提示和说明
  第 1 至第 3 项议案采取累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  第 4 至第 13 项议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，其中第 5 项议案须逐项表决。
  上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、
资料完备，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                      表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 累积投票提案
    1.00    提案 1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》        应选人数 6 人
    1.01    选举章力先生为第九届董事会非独立董事                            √
    1.02    选举王争业先生为第九届董事会非独立董事                          √
    1.03    选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事                          √
    1.04    选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事                          √
    1.05    选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事                          √
    1.06    选举史学林先生为第九届董事会非独立董事                          √
  2.00    提案 2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》            应选人数 3 人
  2.01    选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事                            √
  2.02    选举刘浩先生为第九届董事会独立董事                              √
  2.03    选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事                            √
  3.00    提案 3《关于公司监事会换届选举的议案》                    应选人数 2 人
  3.01    选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事                      √
  3.02    选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事                      √
非累积投票提案
  4.00    提案 4《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的        √
            议案》
  5.00    提案 5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √作为投票对象
                                                                    的子议案数：24
  5.01    本次发行证券的种类                                              √
  5.02    发行规模                                                      √
  5.03    票面金额和发行价格                                              √
  5.04    债券期限                                                      √
  5.05    票面利率                                                      √
  5.06    还本付息的期限和方式                                            √
  5.07    转股期限                                                      √
  5.08    初始转股价格的确定                                              √
  5.09    转股价格的调整方式及计算公式                            

[2021-12-17] (300041)回天新材:第八届监事会第二十四次会议决议公告2021-71
 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-71
            湖北回天新材料股份有限公司
        第八届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事
3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次监事会提名程建超、韩胜利担任公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述人员中程建超先生为公司第八届董事会聘任的副总经理，在公司第九届董事会选举产生后将不再继续担任公司高级管理人员职务；韩胜利先生未在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。
    因年龄原因，金燕女生、耿彪先生将不再担任公司第九届监事会非职工代表监事，将继续担任公司其他职务。公司监事会对金燕女士、耿彪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第九届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
    在公司第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  监  事  会
                                            二〇二一年十二月十七日
附件：非职工代表监事简历
    程建超先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，
清华大学 MBA 研修班结业，中共党员。曾任公司西南、东北大区部长、市场部部长、汽化事业部总经理、湖北生产基地总裁、广州回天工厂厂长，现任宜城回天工厂厂长。2014 年 3 月起至今任公司副总经理。
    程建超先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，程建超先生持有公司 1,070,000 股股份。程建超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    韩胜利先生，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，武汉大学应
用化学专业，理科学士学位。曾任江苏双登电源有限公司研发工程师、闻远（武汉）新材料有限公司研发工程师、回天新材研发课题组长，2010 年 6 月-2018 年
4 月任湖北生产基地技术总工，2018 年 4 月-2021 年 3 月任回天新材产品开发总
监；2021 年 3 月至今任湖北生产基地总工程师。
    韩胜利先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩胜利先生未持有公司股份。韩胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

[2021-12-17] (300041)回天新材:第八届董事会第二十四次会议决议公告2021-70
 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-70
            湖北回天新材料股份有限公司
        第八届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式（视频会
议）召开，会议通知于 2021 年 12 月 14 日以邮件方式送达，应参加本次会议的
董事 8 人，实际参加本次会议的董事 8 人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。由公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名以下九人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）：
    1、提名章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林为公司第九届董事会非独立董事候选人；
    2、提名朱怀念、刘浩、李燕萍为公司第九届董事会独立董事候选人。
    因年龄原因，章锋先生在公司第八届董事会任期届满后将不再担任公司董事长职务，并不再担任公司董事职务；鉴于独立董事谭力文先生在公司连续担任独立董事即将满六年，将不再担任公司第九届董事会独立董事职务，并不再担任公司任何其他职务。公司董事会对章锋先生、谭力文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备 案》要求将 独立董事候 选人详细信息 在深交所网站（www.szse.cn）进行公示。
    根据《公司章程》的规定，公司选举二名以上董事采用累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司将暂不召开临时股东大会审议本次议案，待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告
                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十一月十七日
附件：董事候选人简历
    （一）非独立董事候选人简历
    章力先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学
位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011 年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心总裁。2014 年 3 月至今任公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司董事。
    章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，章力先生持有公司 8,088,600
股股份，并分别与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，拥有公司表决权股份数量为 78,677,931 股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚具有一致行动关系。章力先生系公司现任董事长章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    王争业先生，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。
曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃 K 集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、
策划工作。2012 年 10 月起任公司董事、副总经理，2012 年 10 月至今任公司董
事，2013 年 12 月至今任公司总经理。
    王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司1,416,176 股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，王争业先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王争业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    史襄桥先生，出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
历任公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯事业部副总经理、广州回天工厂厂长、湖北生产基地总裁、湖北工厂厂长，现任公司广州生产基地书记、广州工厂厂长。2010 年 12 月起任公司董事。
    史襄桥先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，史襄桥先生持有公司3,064,536 股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，史襄桥先生与其他持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。史襄桥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    冷金洲先生，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
2002 年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心总裁，2015 年 7 月起任公司副总经理，2019 年 1 月起任公司董事。
    冷金洲先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲先生持有公司6,000 股股份。冷金洲先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷金洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    赵勇刚先生，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，理科学士学
位。历任公司技术部课题组组长、公司技术部一部部长、广州回天总工程师、广州回天副总经理兼总工程师、公司技术总监，现任公司研发平台总裁。2012 年10 月至今任公司副总经理。
    赵勇刚先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，截至本公告日，赵勇刚先生持有公司1,669,696 股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，赵勇刚先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵勇刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理。
    史学林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，史学林先生持有公司59,400股股份。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    （二）独立董事候选人简历
    朱怀念先生，出生于 1965 年 11 月，武汉大学法学博士。现任上海对外经贸
大学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正律师事务所兼职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从事国际项目融资法研究的专家。2019 年 1 月起任本公司独立董事。
    朱怀念先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，朱怀念先生未持有公司股份。朱怀念先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    刘浩先生，出生于1978年11月，上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，现兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。刘浩教授对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等国内权威学术期刊。现兼任申能股份、皖通高速、雪榕生物等上市公司独立董事。
    刘浩先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘浩先生未持有公司股份。2021年4月起任本公司独立董事。刘浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
    李燕萍女士，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、湖北省特殊人才津贴、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科
专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任委员、湖北省人力资源学会副会长、湖北省就业促进会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任政协湖北省第十二届委员会常委、民建湖北省第八届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究，发表论文200多篇，出版著作和精品教材近10部；主持完成和正研国家及省部级项目近50项，其中，国家社科重大攻关项目1项、国家社科重点项目2项、国家自然科学基金项目3项、作为第一参与人承担教育部社科重大委托项目1项、省部级重点项目与重点智库项目等10项；获国家

[2021-12-16] (300041)回天新材:关于股东进行大宗交易并签署《表决权委托协议》暨控股股东、实际控制人变更的补充公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-69
                湖北回天新材料股份有限公司
      关于股东进行大宗交易并签署《表决权委托协议》
          暨控股股东、实际控制人变更的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15
日披露了《关于股东进行大宗交易并签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-68），章锋先生于 2021 年 12 月
14 日至 12 月 15 日通过大宗交易方式向其子章力先生转让其持有的公司
8,078,600 股无限售条件流通股，占公司总股本的 1.87%；2021 年 12 月 15 日，
章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的回天新材合计 70,589,331 股股份（占公司总股本的 16.38%）对应的表决权委托给章力先生行使。本次交易及表决权委托完成后，公司控股股东、实际控制人由章锋先生变更为章力先生。
    为了便于投资者更好地理解《表决权委托协议》内容，保持与权益变动报告书中《表决权委托协议》披露内容一致，现对相关内容补充说明如下：
    一、“四、《表决权委托协议》主要内容/ （一）章锋与章力签署的《表
决权委托协议》”后增加：
    5、双方承诺与保证
  （1）委托方承诺并保证将严格遵守本协议的约定，委托期间，受托方为其所持公司股份享有表决权唯一、合法的权利人，并保证受托方独立行使委托权利，不对受托方行使受托权利进行干预，在表决权行使及进行提议、提案、建议等过程中，均以受托方决定为合法、有效意见。
  （2）受托方承诺并保证将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使委托权利，且不会违反法律、法规、规范性文件、公司章程等规章制度、不会损害公司或其它
股东合法权益。
  （3）委托期间，委托方不得单方解除或撤销本协议项下的授权委托，若本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求与本协议约定的实施最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
    6、协议的变更与终止
  （1）本协议生效后，经双方书面协商一致，可以变更或终止本协议。
  （2）本协议的任何变更或终止均应按法律、法规及证监会的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。
    二、“四、《表决权委托协议》主要内容/ （二）史襄桥、王争业和赵勇
刚分别与章力签署的《表决权委托协议》”后增加：
    5、双方承诺与保证
  （1）委托方承诺并保证将严格遵守本协议的约定，委托期间，受托方为其所持公司股份享有表决权唯一、合法的权利人，并保证受托方独立行使委托权利，不对受托方行使受托权利进行干预，在表决权行使及进行提议、提案、建议等过程中，均以受托方决定为合法、有效意见。
  （2）受托方承诺并保证将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使委托权利，且不会违反法律、法规、规范性文件、公司章程等规章制度、不会损害公司或其它股东合法权益。
  （3）委托期间，委托方不得单方解除或撤销本协议项下的授权委托，若本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求与本协议约定的实施最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
    6、协议的变更与终止
  （1）本协议生效后，经双方书面协商一致，可以变更或终止本协议。
  （2）本协议第三条约定的委托期限届满前 30 日内，双方将就续签协议事宜
进行协商，双方无异议的，将另行签署委托协议，委托期限不少于 36 个月。
  （3）本协议的任何变更或终止均应按法律、法规及证监会的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。
  除补充以上信息外，公告其他内容不变。
  特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-12-15] (300041)回天新材:关于股东权益变动的提示性公告2021-67
证券代码：300041            证券简称：回天新材          公告编号：2021-67
              湖北回天新材料股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、本次权益变动为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）控股股东、实际控制人章锋通过大宗交易方式向其子章力转让其持有的公司 8,078,600股无限售条件流通股（占公司总股本的 1.87%），股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的公司 70,589,331 股股份（占公司总股本的 16.38%）的表决权委托给章力行使，使章力拥有权益的股份达到公司已发行股份的 18.26%。本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人由章锋变更为章力，章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚与章力具有一致行动关系。
  2、公司控股股东、实际控制人拥有权益的股份比例为 20%以下，未触及要约收购。
    一、本次权益变动基本情况
  公司控股股东、实际控制人章锋先生于 2021 年 12 月 14 日至 12 月 15 日通过大宗
交易方式向其子章力先生转让其持有的公司 8,078,600 股无限售条件流通股，占公司总股本的 1.87%。本次股份转让的均价为 15.32 元/股，股份转让价款的总额为 123,803,794元。
  2021 年 12 月 15 日，章锋先生与章力先生签署了《表决权委托协议》，章锋先生将
其持有的公司 64,438,923 股股份（占公司总股本的 14.95%）对应的表决权委托给章力先生行使。同日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署了《<表决
权委托协议>之终止协议》，终止各方于 2020 年 8 月 3 日签署的《表决权委托协议》；股
东史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，史襄桥、王争业和赵勇刚将其持有的回天新材 6,150,408 股股份（占公司总股本的 1.43%）的表决权委托
给章力行使。上述《表决权委托协议》均于签署之日起成立，并于 2021 年 12 月 15 日
起生效。
    二、章力基本情况
    （一）基本情况
      姓名        章力
      性别        男
      国籍        中国
    身份证号码      42060619831226*****
  住所/通讯地址    上海市松江区北翠路****
 是否取得其他国家或  否
  者地区的居留权
 最近五年内主要任职  章力先生 2011 年至今历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯
      情况        酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心总裁，现任
                    回天新材董事、副总经理。
                    最近五年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济
 最近五年受到的处罚  纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，并且不存在如下情形：（1）被列为失信 及诉讼、仲裁情况  被执行人；（2）被列入涉金融严重失信人名单；（3）为海关失信企业及
                    其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
  截至本公告披露日，章力所控制的核心企业为上海瀚谊商务咨询有限公司、上海广合通企业管理咨询有限公司及武汉硕跃生物科技有限公司，分别持有其 90%、51%及55%的股份；章力无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况；章力最近五年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    （二）本次权益变动前后持股情况
  本次权益变动前，章力持有公司股份 10,000 股，占公司扣除回购股份后总股数的0.00%。本次权益变动后，章力控制的表决权股份数量为 78,677,931 股（包括章力直接持有公司 8,088,600 股股份对应的表决权，以及章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚委托给章力的 70,589,331 股股份对应的表决权），占公司扣除回购股份后总股数的 18.89%，成为公司控股股东、实际控制人。
  章力在本次权益变动前后可支配表决权对应的股数如下：
                          本次权益变动前                    本次权益变动后
  股东名称    可支配表决权对应的  可支配表决权  可支配表决权对应的  可支配表决权
                    股数（股）          的比例        股数（股）        的比例
    章力            10,000            0.00%          78,677,931          18.89%
  注：计算持股比例时，总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
  本次权益变动前，公司的控股股东、实际控制人为章锋，刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚与章锋具有一致行动关系；本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人变更为章力，章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚与章力具有一致行动关系。
    三、《表决权委托协议》主要内容摘要
  2021 年 12 月 15 日，章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托
协议》，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布披露的相关公告。
    四、本次权益变动所涉及后续事项
  1、本次权益变动完成后，章力在未来 12 个月内，不会减持公司股份；章锋未来12 个月内拟继续将其持有的公司股份部分或全部转让给章力；此外，如发生因上市公司业务发展和战略需要，或者进行必要的业务整合或资本运作，章力及其一致行动人不排除在未来 12 个月内进一步增加其在上市公司中拥有权益的股份，章力及其一致行动人将严格遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
  2、章锋与章力为父子关系，本次权益变动系家族内部股权变更安排，满足回天新材的公司治理和未来发展需求。
  3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，章锋先生、章力先生分别履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《湖北回天新材料股份有限公司简式权益变动报告书》、《湖北回天新材料股份有限公司详式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                          湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300041)回天新材:关于股东进行大宗交易并签署《表决权委托协议》暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-68
    关于股东进行大宗交易并签署《表决权委托协议》
        暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次交易及表决权委托导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人将由章锋先生变更为章力先生。
  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）于 2021 年 12
月15 日收到公司控股股东章锋的通知，章锋先生于2021 年 12 月 14 日至 12 月 15
日通过大宗交易方式向章力先生转让其持有的公司8,078,600股无限售条件流通股，占公司总股本的 1.87%（占公司扣除回购股份后总股数的 1.94%）；并于 2021 年
12 月 15 日与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的回天新材 64,438,923 股股
份（占总股本的14.95%，占公司扣除回购股份后总股数的 15.47%）对应的表决权委托给章力先生行使。同时，公司股东史襄桥、王争业、赵勇刚于 2021 年 12 月15 日分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的回天新材 6,150,408 股（占公司总股本的 1.43%，占公司扣除回购股份后总股数的 1.48%）对应的表决权委托给章力行使。本次交易及表决权委托完成后，公司控股股东、实际控制人由章锋先生变更为章力先生。
    一、控股股东、实际控制人发生变更的基本情况
    （一）背景和原因
  鉴于公司创始人章锋先生因年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，章锋先生通过大宗交易向其子章力先生转让部分股份，以表决权委托方式将其持有公司全部股票的表决权无偿委托给章力先生行使，并将逐步退出
      公司管理层。
          同时，鉴于股东刘鹏先生因年龄和身体原因不再担任公司董事且原定任期即将
      届满，不再实际参与公司经营管理，为了保障公司控制权的稳定性和决策与经营管
      理的高效性，经各方充分协商讨论，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚于 2021
      年12 月 15 日分别与章锋签署了《<表决权委托协议>之终止协议》，终止该四名股
      东于 2020 年 8 月 3 日分别与章锋签署的《表决权委托协议》。同日，史襄桥、王
      争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有公司全部股票的表决
      权无偿委托给章力行使，以保证章力在公司的实际控制权地位。
          章锋先生为公司现任董事长，章力先生为公司现任董事、副总经理，章锋先生
      与章力先生为父子关系，本次权益变动事项系家庭内部持股安排的调整，满足回天
      新材的公司治理和未来发展需求。
          （二）控股股东、实际控制人变更的具体情况
          1、大宗交易情况
转让方  转让方式  受让方    转让期间      转让均价  转让股数  占扣除回购股份  转让价款总
                                            （元/股）    （股）    后总股数比例    额（元）
 章锋  大宗交易  章力  2021 年 12 月 14    15.32    8,078,600      1.94%      123,803,794
                          日至 12 月 15 日
          2、表决权委托情况
          公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚曾分别与章锋签署的《表决权委托协
      议》，并于 2020 年 8 月 3 日起生效。根据《表决权委托协议》的约定，刘鹏、史
      襄桥、王争业和赵勇刚将其持有的回天新材 22,658,192 股股份的表决权委托给章锋
      行使。
          2021 年 12 月 15 日，刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署了《<表
      决权委托协议>之终止协议》，终止上述 22,658,192 股股份的表决权委托。
          2021 年 12 月 15 日，章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决
      权委托协议》，章锋将其持有的回天新材 64,438,923 股股份（占公司扣除回购股份
      后总股数的 15.47%）对应的表决权委托给章力行使；史襄桥、王争业、赵勇刚将
      其持有的回天新材 6,150,408 股股份（占公司扣除回购股份后总股数的 1.48%）对
      应的表决权委托给章力行使。上述表决权委托股权合计 70,589,331 股，占公司扣除
  回购股份后总股数的 16.95%。
      3、本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人在公司拥有权益的股份数
  量和比例情况如下：
                                    本次权益变动前
          持 股 数 量 占 总 股 本 占扣除回购 拥有表决权 拥有表决权 拥有表决权占扣
股东名称                          股份后总股            占总股本比 除回购股份后总
          （股）    比例      数比例      数量（股）  例          股数比例
  章锋    72,517,523  16.83%      17.41%    95,175,715    22.09%        22.85%
  章力      10,000      0.00%      0.00%      10,000      0.00%        0.00%
                                    本次权益变动后
                                  占扣除回购              拥有表决权  拥有表决权占扣
 股东名称  持股数量  占总股本  股份后总股  拥有表决权  占总股本比  除回购股份后总
            （股）      比例                  数量（股）
                                    数比例                    例        股数比例
  章锋    64,438,923  14.95%      15.47%        0        0.00%        0.00%
  章力    8,088,600    1.88%      1.94%    78,677,931    18.26%        18.89%
      注：本公告中提及的公司总股本均指截至本公告披露日公司总股本430,888,395 股，扣除公
  司回购专用证券账户中回购股份后的公司股份总数为 416,515,530 股。
      本次权益变动前，章锋直接持有公司 72,517,523 股股份，占公司扣除回购股
  份后总股数的 17.41%，拥有的表决权股份数量为95,175,715 股，占回天新材总股
  本的 22.09%，为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，章锋先生直接持
  有公司 64,438,923 股股份，占公司扣除回购股份后总股数的 15.47%，拥有的表决
  权股份数量为 0 股。
      本次权益变动前，章力持有公司股份 10,000 股，占公司扣除回购股份后总
  股数的 0.00%。本次权益变动后，章力控制的表决权股份数量为 78,677,931 股（包
  括章力直接持有公司 8,088,600 股股份对应的表决权，以及章锋、史襄桥、王争业
  和赵勇刚委托给章力的 70,589,331 股股份对应的表决权），占公司扣除回购股份后
  总股数的 18.89%，成为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动导致公司控股
  股东、实际控制人由章锋先生变更为章力先生。
      信息披露义务人章锋先生和章力先生分别编制了《简式权益变动报告书》和《详
式权益变动报告书》，上述权益变动报告书于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、控股股东、实际控制人的基本情况
      姓名        章力
      性别        男
      国籍        中国
  身份证号码    42060619831226*****
  住所/通讯地址    上海市松江区北翠路****
 是否取得其他国家  否
 或者地区的居留权
 最近五年内主要任  章力先生 2011 年至今历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、
    职情况      丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心总
                  裁，现任回天新材董事、副总经理。
  章力先生及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，已按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件，符合收购人主体资格。
  四、《表决权委托协议》的主要内容
    （一）章锋与章力签署的《表决权委托协议》
    1、委托的股份数量
  委托方将其所持有的公司 64,438,923 股股份（占公司总股本的 14.95%）对
应的全部表决权委托给受托方行使。
    2、委托授权范围
  （1）委托方同意无偿且不可撤销地授权受托方作为标的股份对应表决权唯一、排他的受托人，在委托期限内，受托方可根据自己的意志，依据相关法律法规及届时有效的公司章程独立行使委托股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利，授权范围包括但不限于：
  ①代为召集、召开、主持、出席或委派代理人出席公司的股东大会或临时股
东大会；
  ②代为行使股东提案权，提议选举或罢免公司的董事（或候选人）、监事（或候选人）及其他议案；
  ③代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及处分或限制委托人所持公司股份权益的事项除外；
  ④其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项（分红、转让、质押等财产性权利除外）。
  （2）本协议项下的表决权委托为全权委托。委托方不再就上述具体表决事项分别出具委托书，但如因监管机关需要或受托方行使标的股份之股东权利需要，委托方有义务积极配合受托方根据本协议对授权委托事项涉及股东权利的行使。受托方行使表决权时，如需委托方出具委托授权书、在相关文件上签字等事项时，委托方应自收到受托方通知之日起 2 个工作日内予以配合。
  （3）在本协议有效期间，委托方不得自行行使或者再委托任何第三方行使表决权。
  （4）在本协议有效期间，委托方始终将其持有的全部公司股份表决权委托给受托方行使，如因公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致委托方持有公司股份变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。
    3、委托期限
  （1）本协议项下的表决权委托期限为自本协议生效之日起至委托方不再持有公司股份之日止。
  （2）若本协议项下表决权委托对应的委托股份在未来转让过户给乙方，则完成转让的股份自动解除委托关系。
    4、股份转让及股份质押
  （1）如委托方拟转让所持有的公司股份或对该等股份进行质押，应至少提前 10 个工作日，将相关事项以书面方式通知受托

[2021-12-15] (300041)回天新材:简式权益变动报告书(章锋)
          湖北回天新材料股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：湖北回天新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：回天新材
股票代码：300041
信息披露义务人：章锋
住所：上海市松江区新松江路****
股份变动性质：减少，大宗交易转让及表决权委托
                  签署日期：二〇二一年十二月十五日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北回天新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北回天新材料股份有限公司拥有权益的股份。
  四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 信息披露义务人介绍 ......5
  一、信息披露义务人基本情况 ......5
  二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
  发行股份 5%的情况...... 5
第二节 本次权益变动目的 ......6
  一、本次权益变动目的 ......6
  二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份......6
第三节 权益变动方式 ......7
  一、本次权益变动方式 ......7
  二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况......7
  三、《表决权委托协议》的主要内容......8
  四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况......10
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况......12
  一、信息披露义务人买卖回天新材股票的情况......12
第五节 其他重大事项 ......13
第六节 备查文件 ......14
  一、备查文件目录 ...... 14
  二、备查地点 ...... 14
信息披露义务人声明 ......15
简式权益变动报告书附表 ......17
                    释义
  除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
本报告书                指  湖北回天新材料股份有限公司简式权益变动报告书
回天新材、上市公司、公  指  湖北回天新材料股份有限公司
司
信息披露义务人          指  章锋
                              章锋通过大宗交易的方式向章力转让其持有的上市公
本次权益变动            指  司 1.94%的股份，并将剩余 15.47%的股份对应的表决权
                              委托给章力
                              （占比以扣除回购股份后公司股份总数计算）
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                              号-权益变动报告书》
深交所                  指  深圳证券交易所
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
元、万元                指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中披露股权比例精确到小数点后两位，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
          第一节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
      姓名        章锋
      性别        男
      国籍        中国
  身份证号码    42060119570201*****
  住所/通讯地址    上海市松江区新松江路****
 是否取得其他国家  否
 或者地区的居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人除回天新材外，未有在境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
          第二节  本次权益变动目的
一、本次权益变动目的
  信息披露义务人本次权益变动的目的系家庭内部持股安排的调整，满足回天新材的公司治理和未来发展需求。
  鉴于公司创始人章锋先生因年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，章锋通过大宗交易向其子章力转让部分股份，并以表决权委托方式将其持有公司全部股票的表决权无偿委托给章力行使，并将逐步退出公司管理层。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份
  本次权益变动完成后，章锋未来 12 个月内拟继续将其持有的上市公司股份部分或全部转让给章力，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
              第三节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
  本次权益变动方式为通过大宗转让及表决权委托的方式出让上市公司控制权。
  2021年12月14日至2021年12月15日，章锋通过大宗交易方式以均价15.32元/股的价格将公司 8,078,600 股股份（占公司总股本的 1.87%，占公司扣除回购
股份后总股数的 1.94%）转让给章力。2021 年 12 月 15 日，章锋与章力签署了《表
决权委托协议》，章锋将其持有的回天新材 64,438,923 股股份（占公司总股本的14.95%，占公司扣除回购股份后总股数的 15.47%）对应的表决权委托给章力行使。
  公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚曾分别与章锋签署的《表决权委托协
议》，并于 2020 年 8 月 3 日起生效。根据《表决权委托协议》的约定，刘鹏、史
襄桥、王争业和赵勇刚将其持有的回天新材 22,658,192 股股份的表决权委托给章锋行使。2021 年12 月 15 日，刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署了《<表决权委托协议>之终止协议》，终止上述 22,658,192 股股份的表决权委托。
  本次权益变动符合相关法律法规、规章制度的规定。本次权益变动完成后，上市公司控股股东、实际控制人由章锋变更为章力。
    二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况
  本次权益变动前，章锋持有回天新材 72,517,523 股股份，占回天新材总股本的 16.83%，占公司扣除回购股份后总股数的 17.41%；公司刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚将其持有的回天新材 22,658,192 股股份的表决权委托给章锋行使，占回天新材总股本的 5.26%，占公司扣除回购股份后总股数的 5.44%；章锋拥有的表决权股份数量为95,175,715 股，占回天新材总股本的 22.09%，占公司扣除回购股份后总股数的 22.85%，为回天新材控股股东、实际控制人。
  本次权益变动后，章锋直接持有回天新材 64,438,923 股，占公司总股本的比例为14.95%，占公司扣除回购股份后总股数的 15.47%，拥有的表决权股份数量为0 股，回天新材控股股东、实际控制人变更为章力。
  信息披露义务人章锋先生不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保、或者损害上市公司利益的其他情形。
三、《表决权委托协议》的主要内容
    协议主体：
  委托方（甲方）：章锋
  受托方（乙方）：章力
    1、委托的股份数量
  委托方将其所持有的公司 64,438,923 股股份（占公司总股本的 14.95%）对
应的全部表决权委托给受托方行使。
    2、委托授权范围
  （1）委托方同意无偿且不可撤销地授权受托方作为标的股份对应表决权唯一、排他的受托人，在委托期限内，受托方可根据自己的意志，依据相关法律法规及届时有效的公司章程独立行使委托股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利，授权范围包括但不限于：
  ①代为召集、召开、主持、出席或委派代理人出席公司的股东大会或临时股东大会；
  ②代为行使股东提案权，提议选举或罢免公司的董事（或候选人）、监事（或候选人）及其他议案；
  ③代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及处分或限制委托人所持公司股份权益的事项除外；
  ④其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项（分红、转让、质押等财产性权利除外）。
  （2）本协议项下的表决权委托为全权委托。委托方不再就上述具体表决事项分别出具委托书，但如因监管机关需要或受托方行使标的股份之股东权利需要，委托方有义务积极配合受托方根据本协议对授权委托事项涉及股东权利的行使。受托方行使表决权时，如需委托方出具委托授权书、在相关文件上签字等事项时，委托方应自收到受托方通知之日起 2 个工作日内予以配合。
  （3）在本协议有效期间，委托方不得自行行使或者再委托任何第三方行使表决权。
  （4）在本协议有效期间，委托方始终将其持有的全部公司股份表决权委托给受托方行使，如因公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致委托方持有公司股份变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。
    3、委托期限
  （1）本协议项下的表决权委托期限为自本协议生效之日起至委托方不再持有公司股份之日止。
  （2）若本协议项下表决权委托对应的委托股份在未来转让过户给乙方，则完成转让的股份自动解除委托关系。
    4、股份转让及股份质押
  （1）如委托方拟转让所持有的公司股份或对该等股份进行质押，应至少提前 10 个工作日，将相关事项以书面方式通知受托方。
  （2）若委托方因主动股份减持或法院强制执行等原因被动减持其所持有的标的股份导致委托方持股数量发生变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。
  （3）如甲方拟转让委托股份的，甲方应当书面通知乙方，乙方在同等条件下具有优先购买权，乙方应当在 5 个工作日之内，明示是否行使优先购买权，5个工作日内，乙方未明示回复甲方，视为乙方放弃优先购买权。若乙方未行使优先购买权，且甲方通过协议转让等非证券交易所交易系统转让方式减持甲方持有的委托股份时，甲方应确保委托股份的受让方同意继续无条件地按本协议内容与乙方签订表决权委托协议，否则甲方不得转让任何委托股份。
    5、双方承诺与保证
  （1）委托方承诺并保证将严格遵守本协议的约定，委托期间，受托方为其所持公司股份享有表决权唯一、合法的权利人，并保证受托方独立行使委托权利，不对受托方行使

[2021-12-15] (300041)回天新材:详式权益变动报告书(章力)
          湖北回天新材料股份有限公司
              详式权益变动报告书
上市公司名称：湖北回天新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：回天新材
股票代码：300041
信息披露义务人：章力
住所/通讯地址：上海市松江区北翠路****
股份变动性质：因大宗交易受让、表决权委托事项拥有权益增加，成为公司控股股东、实际控制人
                  签署日期：二〇二一年十二月十五日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写本报告书。
  二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的湖北回天新材料股份有限公司的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北回天新材料股份有限公司拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明 ......2
目录 ......3
释义 ......5
第一节 信息披露义务人介绍 ......6
  一、信息披露义务人基本情况......6
  二、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务
  的情况说明...... 6
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
  过该公司已发行股份 5%的情况...... 7
  四、信息披露义务人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
  刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况...... 7
  五、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员的情况...... 7
第二节 本次权益变动目的 ......9
  一、本次权益变动目的......9
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股
  份的计划......9
第三节 权益变动方式 ......10
  一、本次权益变动方式......10
  二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况......10
  三、本次权益变动涉及协议的主要内容......11
  四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况......11
第四节 资金来源及支付方式 ...... 17
第五节 后续计划 ......18
  一、未来 12 个月内上市公司主营业务调整计划......18
  二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务处置及购买或置换
  资产的重组计划......18
  三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员调整计划......18
  四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......18
  五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......19
  六、对上市公司分红政策的调整计划......19
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......19
第六节 对上市公司的影响分析......20
  一、关于对上市公司独立性影响......20
  二、信息披露义务人与上市公司同业竞争的情况及承诺......21
  三、关联交易及相关解决措施......22
第七节 与上市公司之间的重大交易......24
  一、与上市公司及其子公司之间的交易......24
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......24
  三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排24
第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况......25
  一、信息披露义务人买卖回天新材股票的情况......25
  二、信息披露义务人及其直系亲属前六个月买卖回天新材股票的情况......25
第九节 其他重大事项 ......26
第十节 备查文件 ......27
  一、备查文件目录......27
  二、备查地点......27
信息披露义务人声明 ......28
详式权益变动报告书附表 ......30
                    释义
  除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
信息披露义务人            指    章力
上市公司、回天新材、公司    指    湖北回天新材料股份有限公司
本报告书                  指    湖北回天新材料股份有限公司详式权益变动报告书
                                信息披露义务人章力通过大宗交易的方式受让章锋
                                持有的上市公司 1.94%的股份，并取得章锋、史襄桥、
本次权益变动              指    王争业和赵勇刚合计持有的上市公司 16.95%股份的
                                表决权委托，所拥有回天新材的权益变动
                                （占比以扣除回购股份后公司股份总数计算）
《公司法》                指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指    《中华人民共和国证券法》
《收购办法》              指    《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》            指    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                                15 号-权益变动报告书》
《准则第 16 号》            指    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                                16 号-上市公司收购报告书》
中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
深交所                    指    深圳证券交易所
元、万元                  指    人民币元、万元
注：本报告书中披露股权比例精确到小数点后两位，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
          第一节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人概况
      姓名        章力
      性别        男
      国籍        中国
  身份证号码    42060619831226*****
  住所/通讯地址    上海市松江区北翠路****
 是否取得其他国家  否
 或者地区的居留权
 最近五年内主要任  章力先生 2011 年至今历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、
    职情况      丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人，现任公司资本战略中心总
                  裁，现任回天新材董事、副总经理。
（二）信息披露义务人是否具备规范运作上市公司的管理能力说明
  信息披露义务人章力先生拥有金融学硕士研究生学位。2009 年至 2011 年任
海通证券股份有限公司投资银行部业务经理，2011 年至今历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人、回天新材战略中心总经理，现任回天新材董事、副总经理。熟悉公司管理法律制度和证券市场相关法律、法规，拥有丰富的企业管理经验，因此，章力先生具备规范运作上市公司的能力。
二、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
  截至本报告出具日，信息披露义务人所控制的核心企业及其业务情况如下：
          注册资 持股比
 公司名称  本（万  例    职务  成立日期              经营范围
            元）
                                              一般项目：商务信息咨询（除经纪）、
                                              企业管理咨询、旅游咨询（不得从事旅
                                              行社业务）、经济信息咨询，五金交电、
                                              工艺礼品、珠宝首饰、化妆品、办公用
上海瀚谊商                法定代表 2020-06-1 品、家居用品、服装服饰、陶瓷制品、
务咨询有限  500  90.00% 人、执行董    7    计算机软硬件、通信设备、通讯器材、
  公司                      事            汽摩配件、家用电器、一般劳防用品、
                                              照相器材、音响器材、家具、玩具、日
                                              用百货、酒店用品、化工原料及产品（除
                                              危险品）、食用农产品（不含生猪产品）
                                              的批发零售
                                              企业管理咨询，知识产权代理，市场信
上海广合通                                    息咨询与调查（不得从事社会调查、社
企业管理咨  100    51%    ——  2021-05-2 会调研、民意调查、民意测验），商务
询有限公司                              8    信息咨询（不含投资类咨询），人力资
                                              源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
                                              服务），商务代理代办服务。
武汉硕跃生                          2021-06-2 生物基材料技术研发；新材料技术研
物科技有限  2,000  55%    ——      1    发；以自有资金从事投资活动。
  公司
 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 该公司已发

[2021-12-08] (300041)回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告
  证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-66
            湖北回天新材料股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    （一）已经审批的年度担保额度
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开
 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年度公司（含子公司） 融 资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需 要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2021 年拟向银行等金融机构申
 请融资额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），公司为部分全资 / 控股子公司
 及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑
 汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保额度，
 并已于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年度股东大会审议批准该事项。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。
    （二）为子公司提供担保进展
    近日，公司与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）签 署了《最高额保证合同》，为公司的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下 简称“上海回天”）拟与浙商银行签订的一系列债权债务合同提供最高余额为人 民币 4,000 万元的保证担保。本合同生效之日起，公司与浙商银行原签订的编号 为（290603）浙商银高保字（2020）第 00011 号的《最高额保证合同》终止。
    2021 年度担保额度中公司拟为上海回天提供担保额度 30,000 万元，截至本
 公告披露日，公司为上海回天实际提供担保的余额为 19,500 万元（含本次担保）， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经
审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人上海回天的基本情况详见《关于 2021 年度公司融资规模和为子公
司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
                                                                  单位：万元
                                            上海回天
        项目
                          2020年12月31日              2021年9月30日
  总资产                    119,500.13                  145,536.56
  净资产                    49,498.23                  61,234.61
  负债总额                  70,001.90                  84,301.94
                            2020年度                  2021年1-9月
  营业收入                  86,483.15                  90,880.49
  利润总额                    8,333.48                    11,631.21
  净利润                      7,486.60                    10,327.89
  是否经审计                    是                        否
    经查询，上述被担保人不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    《最高额保证合同》（编号：（290603）浙商银高保字（2021）第 00006 号）
    1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
    2、债务人：上海回天新材料有限公司
    3、债权人：浙商银行股份有限公司上海分行
    4、被担保的主债权：自 2021 年 12 月 7 日起至 2023 年 12 月 7 日止，在人
民币 4,000 万元的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（合称“主合同”）而享有的对债务人的债权。
    在本合同约定的期限和最高余额内，债务人可循环使用上述信贷资金、银行信用。每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以主合同的借款凭证或相关债权
凭证为准。
    5、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
    6、保证方式：连带责任保证
    7、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 64,000 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 32.94%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
    五、备查文件
    1、《最高额保证合同》
    特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2021年12月8日

[2021-12-02] (300041)回天新材:关于大股东减持股份计划的预披露公告
    1
    证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2021-65
    湖北回天新材料股份有限公司
    关于大股东减持股份计划的预披露公告
    特别提示：
    刘鹏先生持有公司股份16,507,784股（占公司总股本的3.83%）。根据2020年8月3日公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署的《表决权委托协议》，刘鹏先生与公司控股股东、实际控制人章锋先生具有一致行动关系。截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份95,175,715股（占公司总股本的22.09%）。
    因自身资金需要，刘鹏先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,126,946股（不超过公司总股本的0.9578%，不超过扣除回购股份后公司股份总数的0.9908%），不超过其所持有公司股份总数的25%。减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持，或自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持。
    近日，公司收到股东刘鹏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持其所持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    刘鹏先生持有湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,507,784股（占公司总股本的3.83%），截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份95,175,715股（占公司总股本的22.09%）。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划的主要内容
    1、减持原因：自身资金需求。
    2、拟减持股份来源：公司非公开发行股份及资本公积金转增股本股份。
    股东刘鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2
    3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
    4、拟减持数量及比例：减持股份数量不超过4,126,946股公司股份（不超过公司总股本的0.9578%，不超过扣除回购股份后公司股份总数的0.9908%）。
    通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。刘鹏先生已于2020年4月7日辞去公司董事职务，作为公司第八届董事会已离任董事，刘鹏先生本次拟减持数量不超过其所持有公司股份总数的25%。
    若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
    5、减持期间：自减持计划公告日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持；或自减持计划公告日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
    （二）承诺及履行情况
    截至本公告披露日，刘鹏先生仍需履行的承诺为于2020年4月11日作出的控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。本次拟减持事项不存在违反其此前已作出承诺的情形。
    三、相关风险提示
    （一）刘鹏先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会影响公司治理结构和持续经营。
    （二）若本次减持计划实施，控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份数量将相应减少，但不少于91,048,769股（占公司总股本的21.13%）。本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
    （三）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次减持
    3
    计划实施期间，刘鹏先生将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告
    湖北回天新材料股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (300041)回天新材:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2021-64
    湖北回天新材料股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东函告，获悉控股股东章锋先生及其一致行动人刘鹏先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
    一、 股东股份解除质押情况
    1、本次股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及一致行动人
    本次解除质押股份数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人
    章锋
    是
    3,700,000
    5.10%
    0.86%
    2021.08.30
    2021.11.26
    国金证券股份有限公司
    刘鹏
    是
    3,100,000
    18.78%
    0.72%
    2020.08.14
    2021.11.25
    长江证券（上海）资产管理有限公司
    合计
    --
    %
    %
    --
    --
    --
    二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
    截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    累计质押股份数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    未质押股份
    情况
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    章锋
    72,517,523
    16.83%
    23,850,000
    32.89%
    5.54%
    0
    0
    5,175,983
    10.64%
    刘鹏
    16,507,784
    3.83%
    0
    0.00%
    0.00%
    0
    0
    0
    0
    王争业
    1,416,176
    0.33%
    0
    0.00%
    0.00%
    0
    0
    0
    0
    史襄桥
    3,064,536
    0.71%
    0
    0.00%
    0.00%
    0
    0
    0
    0
    赵勇刚
    1,669,696
    0.39%
    0
    0.00%
    0.00%
    0
    0
    0
    0
    合计
    95,175,715
    22.09%
    23,850,000
    25.06%
    5.54%
    0
    0
    5,175,983
    7.26%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”为首发后限售股，高管锁定股未列入。
    三、其他说明
    1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为2,385万股，占其所持公司股份的25.06%；不存在未来半年内到期的质押股份。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。
    2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。
    公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    1、股份质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
    特此公告
    湖北回天新材料股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-26] (300041)回天新材:关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
      证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-63
                湖北回天新材料股份有限公司
        关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
      函告，获悉控股股东章锋先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押展
      期手续，具体事项如下：
            一、 股东股份解除质押及质押展期情况
            1、本次股份解除质押基本情况
          是否为控股                  占其过户  占公司
股东名称  股东或第一  本次解除质押股  前所持股  总股本    起始日    解除日期    质权人
          大股东及一  份数量（股）    份比例    比例
            致行动人
  章锋        是        5,761,800      7.10%    1.34%  2020.08.12  2021. 11.22
  章锋        是        2,858,200      3.52%    0.66%  2020.08.14  2021. 11.22  长江证券（上
                                                                                  海）资产管理
  章锋        是        7,238,200      8.92%    1.68%  2020.08.12  2021. 11.23    有限公司
  章锋        是        3,651,800      4.50%    0.85%  2020.08.14  2021. 11.23
  合计        --        19,510,000    24.05%  4.53%      --        --          --
                注：上表中前2笔解除质押股份为协议转让标的股份，本次协议转让情况详见公
            司分别于2021年11月16日、2021年11月23日披露的《关于控股股东拟协议转让部分
            股份的提示性公告》（公告编号：2021-58）、《关于控股股东协议转让公司部分股
            份过户完成的公告》（公告编号：2021-62）。
            2、本次股份质押展期基本情况
      是否为控                      占公        是否
股东  股股东或  本次质押  占其所  司总  是否  为补  质押起  原质押  展期后            质押
名称  第一大股    展期    持股份  股本  为限  充质  始日    到期日  质押到  质权人    用途
      东及一致  数量（股）  比例    比例  售股  押                      期日
      行动人
                                                        2020.11.  2021.11.  2022.1  国金证券  个人
章锋    是    10,000,000  13.79%  2.32%  否    否    23      23    1.23  股份有限  资金
                                                                                      公司    需求
            本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份        未质押股份
  股东名  持股数量  持股比  累计质押  占其所  占公司        情况              情况
    称      （股）      例    股份数量  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                                （股）    比例    比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                            冻结数量  比例  冻结数量    比例
  章锋  72,517,523  16.83%  27,550,000  37.99%  6.39%      0        0    5,175,983  11.51%
  刘鹏  16,507,784  3.83%  3,100,000  18.78%  0.72%      0        0        0        0
  王争业  1,416,176    0.33%      0      0.00%  0.00%      0        0        0        0
  史襄桥  3,064,536    0.71%      0      0.00%  0.00%      0        0        0        0
  赵勇刚  1,669,696    0.39%      0      0.00%  0.00%      0        0        0        0
  合计  95,175,715  22.09%  30,650,000  32.20%  7.11%      0        0    5,175,983  8.02%
              注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”为首发后
          限售股，高管锁定股未列入。
            三、其他说明
            1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质
        押股份累计数量为 3,065 万股，占其所持公司股份的 32.20%；不存在未来半年内
        到期的质押股份。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能
        力，预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。
            2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵
        害上市公司利益的情形；其质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强
        制过户风险，股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不
        存在负担业绩补偿义务的情况。
            公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬
        请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司
                                            董事  会
                                          2021 年 11 月 25 日

[2021-11-23] (300041)回天新材:关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
  证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-62
                湖北回天新材料股份有限公司
      关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      2021 年 11 月 23，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到
  控股股东、实际控制人章锋先生的通知，其协议转让公司部分股份事宜已于 2021
  年 11 月 23 日办理完成过户登记手续，具体情况如下：
      一、股份协议转让概述
      章锋先生于 2021 年 11 月 15 与秦峰、长江证券（上海）资产管理有限公
  司（以下简称“长证资管”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持
  有的公司 8,620,000 股无限售流通股份转让给秦峰，占公司总股本的 2.0005%，
  股份转让价款主要用于偿还其在长证资管的质押融资债务，进一步降低质押比例。
  本次协议转让事项符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《关于
  通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》以及《深
  圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关规定。具体内容详见
  公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让部分
  股份的提示性公告》。
      二、股份协议转让进展情况
      本次股份协议转让已于 2021 年 11 月 23 日取得中国证券登记结算有限责任
  公司证券过户登记确认书，完成过户登记手续。
      本次协议转让股份前后，转让方章锋先生及其一致行动人的持股情况如下：
                                    本次协议转让前            本次协议转让后
股东名称      股份性质                      占总股本比                占总股本
                              持股数量（股）    例      持股数量（股）  比例
        合计持有股份          81,137,523    18.83%    72,517,523    16.83%
  章锋
        其中：无限售条件股份  75,961,540    17.63%    67,341,540    15.63%
              有限售条件股份    5,175,983      1.20%      5,175,983      1.20%
  刘鹏  无限售条件股份        16,507,784      3.83%      16,507,784    3.83%
 王争业  无限售条件股份        1,416,176      0.33%      1,416,176      0.33%
 史襄桥  无限售条件股份        3,064,536      0.71%      3,064,536      0.71%
 赵勇刚  无限售条件股份        1,669,696      0.39%      1,669,696      0.39%
合计持有股份                    103,795,715    24.09%    95,175,715    22.09%
其中：无限售条件股份            98,619,732    22.89%    89,999,732    20.89%
    有限售条件股份            5,175,983      1.20%      5,175,983      1.20%
      本次协议转让股份前后，受让方秦峰的持股情况如下：
                                    本次协议转让前            本次协议转让后
股东名称      股份性质                      占总股本比                占总股本
                              持股数量（股）    例      持股数量（股）  比例
  秦峰  无限售条件股份            0          0%      8,620,000    2.0005%
      本次协议转让股份过户完成后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生
  变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，不存在损害公司及其他股东
  利益的情形。
      三、备查文件
      1、《证券过户登记确认书》。
      特此公告
                                      湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-22] (300041)回天新材:关于被认定为2021年国家技术创新示范企业的公告
  证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-61
              湖北回天新材料股份有限公司
      关于被认定为2021年国家技术创新示范企业的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）近日发布的《关于公布2021 年国家技术创新示范企业名单的通知》（工信部科函〔2021〕298号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2021 年国家技术创新 示范企业”。
    “技术创新示范企业”（以下简称“示范企业”）是指工业主要产业中技术 创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。认定的基本标 准为：具有核心竞争力和领先地位、具有持续创新能力和研发投入、具有行业带 动作用性和自主品牌、具有较强的盈利能力和较高的管理水平、具有较强应用新 技术能力和示范作用、具有创新发展战略和创新文化。为深入实施创新驱动发展 战略，强化企业技术创新主体地位，提升企业技术创新能力，工信部根据《技术 创新示范企业认定管理办法（试行）》要求，每年组织一次示范企业的审核认定， 评选出在制造业重点领域具有关键核心技术攻关及产业化突出成果的企业，并对 示范企业实行动态管理，每三年进行一次复核评价。
    继 2020年公司全资子公司上海回天新材料有限公司获评 工信部第二批专精
 特新“小巨人”企业、公司“太阳能用单、双组分有机硅胶粘剂”获评第五批制 造业单项冠军产品之后，本次公司被认定为“2021 年国家技术创新示范企业”， 是对公司自主创新能力、盈利能力和管理水平、创新发展战略等方面的再次高度 评价，也是公司综合实力的体现。国家技术创新示范企业的认定，有利于公司进 一步强化技术创新优势，发挥国内工程胶粘剂行业龙头的示范引领作用，增强核 心竞争力，提升品牌价值和影响力，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对
公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                            2021年11月22日

[2021-11-18] (300041)回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2021-60
              湖北回天新材料股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    （一）已经审批的年度担保额度
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开
第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司提供担保额度的议案》。为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请
融资额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），公司为部分全资 / 控股子公司及前
述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保额度，并已于
2021 年 4 月 29 日召开 2020 年度股东大会审议批准该事项。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年
度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。
    （二）为子公司提供担保进展
    近日，公司与中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司的全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）与工商银行签署的《固定资产借款合同》（编号：粤行花都分行 2021 年项借字第 HT01 号）提供最高余额为人民币 22,000 万元的保证担保，并为广州回天其他流动资金借款、承兑汇票贴现/承兑等融资提供不超过人民币 3,000 万元的保证担保。
    2021 年度担保额度中公司拟为广州回天提供担保额度 30,000 万元，截至本公
告披露日，公司为广州回天实际提供担保的余额为 25,000 万元（含本次担保），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经
审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人广州回天的基本情况详见《关于 2021 年度公司融资规模和为子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                                            广州回天
        项目
                          2020年12月31日              2021年9月30日
  总资产                    26,213.96                  47,018.59
  净资产                    20,157.06                  34,839.44
  负债总额                    6,056.90                    12,179.15
                              2020年度                  2021年1-9月
  营业收入                  27,503.72                  34,067.92
  利润总额                    5,035.08                    5,991.37
  净利润                      4,408.85                    5,342.38
  是否经审计                    是                        否
    经查询，上述被担保人不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    《最高额保证合同》（编号：粤行花都分行 2021 年最高保字第 HBHT02 号）
    1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
    2、债务人：广州回天新材料有限公司
    3、债权人：中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行
    4、主合同：债权人与债务人签订的《固定资产借款合同》（编号：粤行花都分行2021年项借字第HT01号）（借款金额：本金不超过人民币21,000万元；借款用途：用于广州回天通信电子新材料扩建项目建设），以及不超过3,000万元的其他流动资金借款、承兑汇票贴现/承兑、银行保函等业务合同。
    5、被担保的主债权：自 2021 年 11 月 4 日至 2029 年 9 月 27 日期间，在人
民币 25,000 万元的最高余额内，债权人与债务人签订的本外币借款合同等主合同而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。其中为
《固定资产借款合同》承担保证责任不超过人民币 22,000 万元，为其他流动资金借款、承兑汇票贴现/承兑、银行保函等业务合同承担保证责任不超过人民币 3,000万元。
    6、保证方式：连带责任保证
    7、保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    8、保证期间：自主合同约定的债权履行期限届满之次日起三年。
    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 61,500 万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 31.65%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
    五、备查文件
    1、《最高额保证合同》
    特此公告
                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二一年十一月十八日

[2021-11-17] (300041)回天新材:关于控股股东拟协议转让部分股份的补充公告
证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-59
            湖北回天新材料股份有限公司
    关于控股股东拟协议转让部分股份的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日
披露了《关于控股股东拟协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-58），公司控股股东、实际控制人章锋先生拟通过协议转让方式将其持有的公司8,620,000 股无限售流通股份以 12.719 元/股的价格转让给秦峰，占公司总股本的2.0005%，转让价款总额为 109,637,780 元，股份转让价款主要用于偿还其在长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长证资管”）的质押融资债务，进一步降低质押比例。
    目前正在办理股份过户相关手续，根据股份协议转让审核要求，需披露拟偿还长证资管质押融资本息金额，现对相关内容补充说明如下：
    一、“三、《股份转让协议》主要内容/ （三）转让价款的支付方式”
    补充更正前：
    （三）转让价款的支付方式
    1、乙方应于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批复本次股份协议转让事项的当日，向甲方指定账户支付标的股份转让款总额的 9.12%，即 10,000,000元，用于甲方缴纳本次股份转让涉及的个人所得税等税费。
    2、乙方应于甲乙丙三方至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理标的股份转让过户手续当日、甲乙双方缴纳标的股份过户产生的印花税、手续费之前，向甲方、丙方支付标的股份转让款总额的 90.88%，即剩余股份转让价款 99,637,780 元。
    3、经甲乙丙三方一致同意，乙方将上述剩余股份转让价款优先划付至丙方指定银行账户，用于偿还甲方在丙方的股票质押式回购交易的全部未偿债务（包括但不限于应付未付全部借款本金、利息及违约性质款项等），以甲乙丙三方转让完成日当日计算的金额为准。其余款项在同日支付至甲方指定账户。
    4、丙方确认：在收到乙方代甲方偿还的上述款项后，即视为甲方在丙方存
续的 3 笔股票质押合约中的全部借款本金、利息及违约性质款项均清偿完毕。丙方应在收到该笔款项后 3 个工作日内，办理甲方前述 3 笔股票质押合约项下全部股份的质押解除。
    5、如三方未按指定期限向深交所提交申请，或深交所不批准本次协议转让，则交易顺延或者取消。如三方未按指定期限向中登公司提交申请，或中登公司未审核通过本次协议转让，则交易同样顺延或者取消。
    补充更正后：
    （三）转让价款的支付方式
    1、乙方应于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批复本次股份协议转让事项的当日，向甲方指定账户支付标的股份转让款总额的 9.12%，即 10,000,000元，用于甲方缴纳本次股份转让涉及的个人所得税等税费。
    2、乙方应于甲乙丙三方至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理标的股份转让过户手续当日、甲乙双方缴纳标的股份过户产生的印花税、手续费之前，向甲方、丙方支付标的股份转让款总额的 90.88%，即剩余股份转让价款 99,637,780 元。
    3、经甲乙丙三方一致同意，乙方将上述剩余股份转让价款优先划付至丙方指定银行账户，用于偿还甲方在丙方的股票质押式回购交易的全部未偿债务（包括但不限于应付未付全部借款本金、利息及违约性质款项等），以甲乙丙三方转让完成日当日计算的金额为准（甲方在丙方存续 3 笔股票质押合约，截至 2021
年 11 月 15 日的待购回本息金额为 96,116,575.35 元）。其余款项在同日支付至
甲方指定账户。
    4、丙方确认：在收到乙方代甲方偿还的上述款项后，即视为甲方在丙方存续的 3 笔股票质押合约中的全部借款本金、利息及违约性质款项均清偿完毕。丙方应在收到该笔款项后 3 个工作日内，办理甲方前述 3 笔股票质押合约项下全部股份的质押解除。
    5、如三方未按指定期限向深交所提交申请，或深交所不批准本次协议转让，则交易顺延或者取消。如三方未按指定期限向中登公司提交申请，或中登公司未审核通过本次协议转让，则交易同样顺延或者取消。
  特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300041)回天新材:关于控股股东拟协议转让部分股份的提示性公告
  证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2021-58
              湖北回天新材料股份有限公司
      关于控股股东拟协议转让部分股份的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      重要提示：
      1、本次协议转让股份不涉及要约收购。
      2、本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
  对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
      3、本次协议转让股份尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证
  券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次协议转让
  最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 。
      一、本次股份转让基本情况
      近日，公司接到控股股东、实际控制人章锋先生的通知，章锋先生于 2021 年
  11 月 15 与秦峰、长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长证资管”）
  签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司 8,620,000 股无限
  售流通股份以 12.719 元/股的价格转让给秦峰，占公司总股本的 2.0005%，转让
  价款总额为 109,637,780 元，股份转让价款主要用于偿还其在长证资管的质押融
  资债务，进一步降低质押比例。上述协议转让股份事项符合《上市公司流通股协
  议转让业务办理暂行规则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易
  违约处置相关事项的通知》以及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办
  理指引》等相关规定。
      本次协议转让股份前后，章锋先生及其一致行动人的持股情况如下：
                                    本次协议转让前            本次协议转让后
股东名称      股份性质                      占总股本比                占总股本
                              持股数量（股）    例      持股数量（股）  比例
  章锋  合计持有股份          81,137,523    18.83%    72,517,523    16.83%
        其中：无限售条件股份  75,961,540    17.63%    67,341,540    15.63%
              有限售条件股份    5,175,983      1.20%      5,175,983      1.20%
  刘鹏  无限售条件股份        16,507,784      3.83%      16,507,784    3.83%
 王争业  无限售条件股份        1,416,176      0.33%      1,416,176      0.33%
 史襄桥  无限售条件股份        3,064,536      0.71%      3,064,536      0.71%
 赵勇刚  无限售条件股份        1,669,696      0.39%      1,669,696      0.39%
合计持有股份                    103,795,715    24.09%    95,175,715    22.09%
其中：无限售条件股份            98,619,732    22.89%    89,999,732    20.89%
    有限售条件股份            5,175,983      1.20%      5,175,983      1.20%
      本次协议转让股份前后，受让方秦峰的持股情况如下：
                                    本次协议转让前            本次协议转让后
股东名称      股份性质                      占总股本比                占总股本
                              持股数量（股）    例      持股数量（股）  比例
        合计持有股份              0          0%      8,620,000    2.0005%
  秦峰  其中：无限售条件股份      0          0%      8,620,000    2.0005%
              有限售条件股份        0          0%          0          0%
      二、转让各方基本情况
      （一）转让方
      姓名：章锋
      性别：男
      通讯地址：上海市松江区***
      （二）受让方
      姓名：秦峰
      性别：男
      通讯地址：上海市宝山区***
      （三）质权人
      名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
      公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      法定代表人：周纯
    注册资本：230,000 万元人民币
    成立日期：2014 年 9 月 16 日
    经营期限：长期
    住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
    统一社会信用代码：91310115312513788C
    经营范围：证券资产管理，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    经公司在中国执行信息公开网查询，本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
    转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、《股份转让协议》主要内容
    （一）协议主体
    甲方（出让方）：章锋
    乙方（受让方）：秦峰
    丙方（质权人）：长江证券（上海）资产管理有限公司 （作为“长江资管汇金 1 号单一资产管理计划”管理人）
    （二）转让标的、转让方式及价格
    标的股份：甲方持有的并已质押于丙方的 8,620,000 股回天新材无限售流
通股股票（占公司总股本的 2.0005%）。
    转让方式：甲方以协议转让的方式向乙方转让其持有的标的股份，乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份，丙方同意标的股份转让。
    转让价格：每股转让价格为本转让协议签署日前一交易日标的股份收盘价
格的 70 %，即转让价格为 12.719 元/股，转让价款总额 109,637,780 元。
    （三）转让价款的支付方式
    1、乙方应于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批复本次股份协议转让事项的当日，向甲方指定账户支付标的股份转让款总额的 9.12%，即 10,000,000元，用于甲方缴纳本次股份转让涉及的个人所得税等税费。
    2、乙方应于甲乙丙三方至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理标的股份转让过户手续当日、甲乙双方缴纳标的股份过
户产生的印花税、手续费之前，向甲方、丙方支付标的股份转让款总额的 90.88%，即剩余股份转让价款 99,637,780 元。
    3、经甲乙丙三方一致同意，乙方将上述剩余股份转让价款优先划付至丙方指定银行账户，用于偿还甲方在丙方的股票质押式回购交易的全部未偿债务（包括但不限于应付未付全部借款本金、利息及违约性质款项等），以甲乙丙三方转让完成日当日计算的金额为准。其余款项在同日支付至甲方指定账户。
    4、丙方确认：在收到乙方代甲方偿还的上述款项后，即视为甲方在丙方存续的 3 笔股票质押合约中的全部借款本金、利息及违约性质款项均清偿完毕。丙方应在收到该笔款项后 3 个工作日内，办理甲方前述 3 笔股票质押合约项下全部股份的质押解除。
    5、如三方未按指定期限向深交所提交申请，或深交所不批准本次协议转让，则交易顺延或者取消。如三方未按指定期限向中登公司提交申请，或中登公司未审核通过本次协议转让，则交易同样顺延或者取消。
    （四）标的股份过户
    1、本协议签署完成后当日（如签署完成时间超过深交所工作时间则顺延至下一工作日），甲、乙、丙三方向深交所提交标的股份转让的确认申请。本次协议转让取得深交所确认文件后 1 个工作日内，三方应共同到中登公司办理转让过户手续。
    2、乙方完成对甲方、丙方所有款项支付后，甲乙丙三方立即（如支付完成时间超过中登公司工作时间则顺延至下一工作日）继续办理如下手续：
    （1）甲乙双方按规定各自支付完毕所有手续费、印花税等相关费用。
    （2）甲方应于办理过户前，完成相关个人所得税费缴纳，并取得完税凭证。
    3、办理完毕上述所有手续后，乙方收到中登公司开出的《证券过户登记确认书》，视为标的股份过户完成。
    （五）违约责任
    任何一方违反本协议任一约定或未履行本协议约定义务，导致协议其他方损失（含诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用，及守约方对外承担的责任或作出的赔偿）时，守约方有权终止本协议的履行，同时违约方应承担赔偿责任，其损害赔偿的责任不因本协议终止而免除。
    四、对公司的影响
    本次协议转让有利于降低控股股东的股权质押率及负债规模，降低质押风险。
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次协议转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。
    五、其他说明及风险提示
    1、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定。
    2、截至本公告披露日，本次股份转让不存在违反相关承诺，不存在承诺变更、豁免或承接等情形。
    3、本次协议转让完成后，公司实际控制人章锋先生直接持有公司 72,517,523
股股份，占公司总股本的 16.83%，通过表决权委托的方式控制公司 22,658,192股股份的表决权（占公司总股本的 5.26%），将合计拥有公司 95,175,715 股股份的表决权（占公司总股本的 22.09%），章锋先生作为公司控股股东、实际控制人未发生变化。
    4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
 股东名称  持股数量（股）  持股比例    累计质押股份  占其所持  占公司总
                                          数量（股）    股份比例  股本比例
  章锋      81,137,523      18.83%      47,060,000    58.00%    10.92%
  刘鹏      16,507,784      3.83%        3,100,000      18.78%    0.72%
 王争业      1,416,176        0.33%          0          0.00%      0.00%

[2021-11-05] (300041)回天新材:关于公司财务总监辞职的公告
 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-57
            湖北回天新材料股份有限公司
            关于公司财务总监辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月
5 日收到公司财务总监文汉萍女士提交的书面辞职报告，文汉萍女士因身体和年龄原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，文汉萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    文汉萍女士辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由财务部门负责人石长银先生代行财务总监职责。
    文汉萍女士担任公司财务总监职务的原定任期至 2022 年 1 月 14 日止，截至
本公告披露日，文汉萍女士持有公司 10,000 股股份，占公司总股本的 0.0023%。文汉萍女士将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，管理所持有的公司股份。
    文汉萍女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司董事会对文汉萍女士担任财务总监期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！
    特此公告
                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

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