≈≈阳普医疗300030≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300030)阳普医疗:关于医疗器械产品延续注册的公告
 股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号：2022-006
 债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                  阳普医疗科技股份有限公司
          关于子公司收到医疗器械产品延续注册的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称“子公司”）收到了由广东省药品监督管理局颁 发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
序    产品名称    注册证编号  注册证有效  注册    预期用途/适用范围
号                                  期      分类
    血栓弹力图仪    粤械注准                      血栓弹力图仪与相应的
    （型号、规格： 20172220740  2022.05.09        试剂配套使用，用于监
                  （备注：原产
 1  T-100、T-200、                  ——    Ⅱ类  控和分析血液样品的凝
    T-300、T400、  品注册证编  2027.05.08        聚状态以辅助患者的临
                  号：粤械注准
    T400S）                                        床评估。
                  20172400740）
    上述产品获得延续注册，将能保障该类产品的持续销售，使子公司的血栓弹 力图仪在市场上拥有持续竞争力，对公司未来经营将产生积极的正面影响。
    受市场环境和政策的影响，该类产品的实际销售情况存在不确定性，公司目 前尚无法预测其对未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
    特此公告。
                                        阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 02 月 24 日

[2022-02-08] (300030)阳普医疗:关于子公司获得欧盟质量管理体系(MDR)认证的公告
股票代码：300030        股票简称：阳普医疗        公告编号：2022-005
债券代码：112522        债券简称：17阳普S1
                阳普医疗科技股份有限公司
    关于子公司获得欧盟质量管理体系（MDR）认证的公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、欧盟质量管理体系（MDR）认证基本情况
    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称或“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）采血针产品和微生物拭子及采样器产品于近日获得由 TüVSüD 南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书（MDR）。
    二、证书内容
    （一）
    1．证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体
系证书）
    2．证书号：NO.G10 043324 0031 Rev.00
    3．类型：质量管理体系证书
    4．证书有效期：2027-02-06
    5．认证机构：TüVSüD
    6. 分类：一次性使用静脉采血针 Class lla 类
    7．备注：获得认证的制造商已经建立，记录并实施了如欧盟（EU）2017/745医疗设备法规第 10（9）条所述的质量管理体系并通过 MDR 认证，通过认证的
质量管理体系受到 TüVSüD Product Service GmbH 的定期监督。
    （二）
    1．证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体
系证书）
    2．证书号：NO.G11 043324 0032 Rev.00
    3．类型：质量管理体系证书
    4．证书有效期：2027-02-06
    5．认证机构：TüVSüD
    6. 分类：一次性使用微生物转运拭子（带培养基）Class Is 类和一次性使用
采样器（不带培养基）Class Is 类
    7．备注：获得认证的制造商已经建立，记录并实施了如欧盟（EU）2017/745医疗设备法规第 10（9）条所述的质量管理体系并通过 MDR 认证，通过认证的
质量管理体系受到 TüVSüD Product Service GmbH 的定期监督。
    三、对公司的影响
    欧盟医疗器械法规 EU2017/745（MDR）的正式实施，在技术文档审查、临
床评估、上市后监管等各方面提出了更严格的要求，标志着欧盟当局对医疗设备领域监管的加强，同时也预示着欧盟各成员国在医疗器械监管的尺度将得到进一步的统一。阳普器械获得质量管理体系 MDR 证书，意味着阳普器械已经建立了符合 MDR 法规要求的质量管理体系，生产的采血针产品和微生物拭子及采样器产品可满足欧盟新法规 MDR 2017/745 的要求。
    根据欧盟医疗器械法规的规定，上述采血针产品和微生物拭子及采样器产品已经具备进入欧盟市场的必要条件和持续稳定地提供满足顾客要求和法规要求的产品能力。公司的质量管理体系对保证产品质量、提升客户认可度和增强品牌形象具有积极意义，后续将有助于阳普器械进一步提高市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
    受市场环境和政策的影响，上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
    四、备查文件
    1. 《EUQuality Management System Certificate（欧盟质量管理体系证书）》
    特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
            2022 年 02 月 08 日

[2022-01-28] (300030)阳普医疗:2021年年度业绩预告
 证券代码：300030      证券简称：阳普医疗      公告编号：2022-004
 债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                  阳普医疗科技股份有限公司
                      2021 年年度业绩预告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：同向下降
    项  目                    本报告期                    上年同期
                盈利：2,200 万元–3,000 万元      盈利：16,251.52 万元
归属于上市公司
股东的净利润    比上年同期下降：81.54% -86.46%
                盈利：1,200 万元–2,000 万元      盈利：14,702.18 万元
扣除非经常性损
益后的净利润    比上年同期下降：86.40%- 91.84%
    注：“元”指人民币元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务会计部初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 未收到会计师事务所反馈与本次业绩预告方面存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司预计投资收益 1,780.00 万元，去年同期 8,184.18 万元，
 减少比例 78.25%，主要是因为参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公 司（以下简称“深圳阳和”）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称
 “伟思医疗”）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗 2021 年 12 月 31 日的
收盘价格作为每股公允价格确认投资收益，公司对深圳阳和确认的投资收益减少。
    2、报告期内，公司预计营业收入8.05亿元，比去年同期9.19亿元减少1.14亿元，减少比例12.40%。主要因口罩和微生物转运系统的市场销售大幅减少，预计报告期口罩收入550万元，比去年同期减少约1.12亿元, 减少比例95.32%；其次微生物转运系统收入预计1.43亿元，比去年同期减少1.69亿元，减少比例约54.17%；剔除疫情产品口罩和微生物转运系统收入的影响，公司真空采血系统、软件产品及服务收入和检测服务业务实现稳步增长，其中真空采血系统预计实现收入3.7亿元，比去年同期增加约7,572.00万元，增长比例25.73%；软件产品及服务收入7,025.00万元，比去年同期增加4,764.00万元，增长比例210.70%； 检测服务收入4,420.00万元，比去年同期增加3,267.00万元，增长比例283.35%。
    3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 1, 000.00 万元，去年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 1,549.34 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务会计部初步测算结果，具体财务数据公司将在2021 年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告！
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-17] (300030)阳普医疗:关于子公司收到医疗器械注册变更文件的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2022-003
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                阳普医疗科技股份有限公司
        关于子公司收到医疗器械注册变更文件的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
  近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“母公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称 “阳普器械”或“子公司”）收到了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
  产品名称：一次性使用防针刺静脉采血针
  注册证编号：国械注准 20153221561
  批准日期：2021 年 12 月 31 日
  变更内容：“生产地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”变更为“生产地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”
  备注：本文件与“国械注准 20153221561”注册证共同使用。
    二、变更内容情况说明
  阳普器械为阳普医疗新设立的全资子公司，因战略发展需要，将注册证持有
人由母公司变更为子公司，子公司于 2021 年 11 月 24 日获准医疗器械注册人
变更批件，注册人变更为阳普器械，同时委托阳普医疗生产，因此变更批件的备注栏信息中有受托企业信息，受托企业名称：阳普医疗。由于战略调整，当前已经将生产地址划转至子公司，实际由子公司进行生产，母公司不再进行受托生产，
并且子公司于 2021 年 12 月 28 日获取了新核发的医疗器械生产许可证（粤食
药监械生产许 20214590 号），并登载了一次性使用防针刺静脉采血针（国械注准 20153221561），证明子公司本身已经具备了该产品的自主生产能力。因此，本次将变更批件中的受托企业信息进行删除，变更为自主生产模式。
    三、对公司的影响及风险提示
  此次变更主要变更生产模式（由受托生产转变为自主生产），对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    三、备查文件
  1、《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》。
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 17 日

[2022-01-10] (300030)阳普医疗:关于变更医疗器械经营许可证的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号：2022-002
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                阳普医疗科技股份有限公司
            关于变更医疗器械经营许可证的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记工作。公司本次变更后的《医疗器械经营许可证》登载的相关信息如下：
  企业名称：阳普医疗科技股份有限公司
  许可证编号：粤珠食药监械经营许 20220005 号
  法定代表人：邓冠华
  企业负责人：邓冠华
  经营方式：批发
  住所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
  经营场所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
  库房地址：珠海市香洲区华威路 919 号 6 栋 2 层（委托珠海正邦仓储物流有
限公司贮存配送）
  发证部门：珠海市市场监督管理局
  发证日期：2022 年 01 月 07 日
  有效期限：至 2027 年 01 月 06 日
  经营范围：2002 年分类目录：6801，6802，6803，6804，6805，6806，6807，6808，6809，6810，6812，6813，6815，6816，6820，6821，6822（角膜接触镜及其护理液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，6832，6833，6834，6840（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6840（诊断试剂需低温
冷藏运输贮存），6841，6845，6846，6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877
  2017 年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16（角膜接触镜及其护理液除外），17，18，20，21，22，6840 体外诊断试剂
    二、对公司影响及风险提示
    阳普医疗本次《医疗器械经营许可证》的变更系公司经营发展需要，公司经营场所、库房地址等的变更不会对公司的市场竞争力、销售能力以及公司未来的经营产生不利影响。
    公司后续的经营情况，受宏观经济、市场状况变化及销售推广效果等因素影响，未来业务的开展可能存在一定风险和不确定性。公司尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1、《医疗器械经营许可证》。
    特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 10 日

[2022-01-07] (300030)阳普医疗:关于子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号：2022-001
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                阳普医疗科技股份有限公司
      关于子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记，并取得了由广州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要是经营范围增加了 6840 体外诊断试剂冷链。《医疗器械经营许可证》变更后的具体内容如下：
  企业名称：广州阳普医疗器械有限公司
  许可证编号：粤穗食药监械经营许 20210732 号
  法定代表人：邓冠华
  企业负责人：邓冠华
  经营方式：批发
  住所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
  经营场所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
  库房地址：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
  发证部门：广州市市场监督管理局
  发证日期：2022 年 01 月 06 日
  有效期限：至 2026 年 08 月 23 日
  经营范围：2002 年分类目录：6801，6802，6803，6804，6805，6806，6807，6808，6809，6810，6812，6813，6815，6816，6820，6821，6822（角膜接触镜
及其护理用液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，6832，6833，6834，6840（体外诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6841，6845，6846，6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877**
  2017 年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16（角膜接触镜及其护理液除外），17，18，20，21，22，6840 体外诊断试剂**
    二、对公司影响及风险提示
    本次阳普器械完成了上述《医疗器械经营许可证》的变更登记，增加了体外诊断试剂冷链的经营范围，标志着阳普器械可开展诊断试剂相关业务，丰富了可销售产品的种类，有助于阳普器械提高市场竞争力及销售能力，对公司未来的经营将产生积极影响。
    阳普器械后续的经营情况，受宏观经济、市场状况变化及销售推广效果等因素影响，未来业务的开展可能存在一定风险和不确定性。公司尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1、广州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》。
    特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 07 日

[2021-12-31] (300030)阳普医疗:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
股票代码：300030        股票简称：阳普医疗        公告编号：2021-094
债券代码：112522        债券简称：17阳普S1
                阳普医疗科技股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会于 2021 年 12 月 31 日下午 15：30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2021
年 12 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,570,164 股，占上市公司总股份的
10.8575％。
2、中小股东出席的总体情况：
  通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 41,800 股，占公司股份总数
0.0135％。
  二、议案审议情况
  与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
    （一）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》
  本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 2 名，具体表决结果如下：
  1. 非独立董事邓湘湘女士
  表决结果：同意 33,569,364 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。
  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0861%%；反对 0 股；弃权 0 股。
  邓湘湘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
  2. 非独立董事余威先生
  表决结果：同意 33,569,365 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。
  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41001 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0885%；反对 0 股；弃权 0 股。
  余威先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
  北京市中伦（广州）律师事务所指派律师张启祥、梁健薷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1.《阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
  2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300030)阳普医疗:第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-095
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                  阳普医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 16：30 在公司 2 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
  经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的推荐，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，邓湘湘、余威担任公司第五届董事会非独立董事。鉴于公司原董事倪桂英女士、刘云鹤先生均担任董事会战略委员会委员，结合本届董事会成员的工作经历、专业背景等因素，董事会拟选举并调整董事会专门委员会组成人员，具体如下：
  选举邓湘湘女士担任公司董事会战略委员会委员；
  选举余威先生担任公司董事会战略委员会委员。
  董事会其他专门委员会委员保持不变。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司规范治理的需要，董事会现拟聘请余威先生担任公司董事会秘书，任期自余威先生取得董事会秘书资格证
书之日起至第五届董事会任期届满之日止。余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。
    经核查，余威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《证券法》《公司法》等相关法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300030)阳普医疗:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-096
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                  阳普医疗科技股份有限公司
        关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪桂英女士的书面辞职报告。因工作岗位调整，倪桂英女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后倪桂英女士仍在公司担任其他职务。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，倪桂英女士的辞职报告在送达公司董事会时生效。截至公告披露日，倪桂英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  倪桂英女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要的作用，公司及董事会对倪桂英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于
2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任余威先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自余威先生取得董事会秘书资格证书之日起至第五届董事会任期届满。
  余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。
  截止本公告披露日，余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。
  公司独立董事已就公司聘任余威先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。
  董事会秘书余威先生联系方式：
  电话号码：020-32218167
  传真号码：020-32312667
  电子邮箱：board@improve-medical.com
  联系地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
  附件：
                        余威先生简历
  余威，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士研究生（在读）。2008 年 9 月至 2013 年 9 月，就职于中信地产（北京）公
司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月，
就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就
职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016 年 8 月至 2021 年 10 月，
就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021 年 11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。
  余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。

[2021-12-31] (300030)阳普医疗:关于子公司取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-098
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                阳普医疗科技股份有限公司
      关于公司取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到珠海市市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。现将有关情况公告如下：
    一、证书主要内容
  备案号：粤珠食药监械经营备 20210411 号
  企业名称：阳普医疗科技股份有限公司
  住所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
  经营场所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
  库房地址：珠海市香洲区华威路 919 号 6 栋 2 层（委托珠海正邦仓储物流有
限公司贮存、配送）
  法定代表人：邓冠华
  企业负责人：邓冠华
  经营方式：批发
  经营范围：
  2002 年分类目录：6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828, 6830,6831,6832，6833,6834,6840（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877
  2017 年分类目录：01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,，6840 体外诊断试剂，6840 体外诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）
    二、对公司影响
  公司取得上述《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展备案凭证经营范围内的医疗器械批发业务。上述证书的取得不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300030)阳普医疗:关于关于选举公司董事会专门委员会委员的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-097
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                  阳普医疗科技股份有限公司
          关于选举公司董事会专门委员会委员的的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
的第三次临时股东大会审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》，同意选举邓湘湘、余威担任公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，对董事会部分专门委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：
  鉴于公司第五届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，选举邓湘湘女士、余威先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会其他专门委员会委员保持不变。
  战略委员会组成人员名单如下：邓冠华先生（主任委员）、蒋广成先生、田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、余威先生、谢晓尧先生、康熙雄先生、白华先生。
  上述调整的董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (300030)阳普医疗:关于完成公司注册资本、注册地址、公司名称变更的公告
 股票代码：300030          股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-093
债券代码：112522          债券简称：17 阳普 S1
                阳普医疗科技股份有限公司
    关于完成公司注册资本、注册地址、公司名称变更的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
  2021 年 6 月 15 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”、
“公司”）召开第五届董事会第九次会议对注册地址、公司名称变更及修订公司章程等事项进行了审议，并披露了《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订
公司章程的公告》（公告编号：2021-036），相关议案亦于 2021 年 7 月 1 日经
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  根据前述议案，为达成公司与珠海横琴新区（横琴自贸试验区）的战略合作，公司拟将注册地迁出广州，由广州开发区科学城开源大道 102 号迁入珠海市横琴新区，公司名称相应修改为“阳普医疗科技股份有限公司”。
  2021 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第十四次会议对公司 2020 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项进行了审议，并披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-079），相关议案亦于 2021
年 12 月 8 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  根据前述议案，公司向 17 名符合归属条件的激励对象归属限制性股票数量
391,500.00 股，公司股份总数由 30,879.5815 万股变更为 30,918.7315 万股，
注册资本由人民币 30,879.5815 万元变更为人民币 30,918.7315 万元。
  截至本公告披露之日，根据股东大会的授权，公司董事会及相关经办人员已
于 2021 年 12 月 28 日完成了阳普医疗注册资本、注册地址、公司名称变更的工
商变更手续。具体情况如下所示：
  1、变更前
  公司注册资本：人民币【30,879.5815】万元
  公司注册地址：广州开发区科学城开源大道 102 号
  公司注册名称：广州阳普医疗科技股份有限公司
  公司英文名称：Guangzhou Improve Medical Instruments CO.,LTD
  2、变更后
  公司注册资本：人民币【30,918.7315】万元
  公司注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 23 层
  公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司
  公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd
  证券简称为“阳普医疗”、证券代码“300030”保持不变。
二、对公司的影响及风险提示
  公司本次变更注册资本、注册地址、公司名称并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。三、备查文件
  1、变更后《企业营业执照》。
  特此公告。
                                      阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (300030)阳普医疗:关于子公司产品、业务所涉资质、认证变更的公告
 股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-092
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
      关于子公司产品、业务所涉资质、认证变更的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
  2021 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第九次会议对公司注册地址、公
司名称变更及修订公司章程、办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续等事项进行了审议，并披露了《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-036）、《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的公告》（公告编号：2021-037），相关
议案亦于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  根据前述议案，为达成公司与珠海横琴新区（横琴自贸试验区）的战略合作，公司拟将注册地由广州开发区科学城开源大道 102 号迁入珠海市横琴新区；由于公司为医疗器械生产经营企业，目前公司生产场所“广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”为经过主管部门 GPM 认证的厂房，因此为确保迁址不会对公司的生产经营产生影响，公司在现有生产场所所在地址“广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”设立了全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”），以该子公司阳普器械持有相关产品注册/备案证，申请医疗器械生产、经营许可，以保证公司正常生产经营不受影响。
  截至本公告披露之日，根据股东大会的授权，公司董事会及相关经办人员已陆续完成了阳普器械与医疗器械生产经营相关的各项产品、业务资质、认证等的变更/申办手续。具体情况如下所示：
  1、子公司阳普器械的第一类医疗器械备案证取得情况
  截至本公告披露之日，阳普器械已就公司原有的第一类医疗器械备案凭证全部申请并完成了备案，具体的第一类医疗器械备案证清单如下：
 序          备案主体                产品名称              备案证编号
 号
 1          阳普器械            一次性使用采样器      粤穗械备 20210515 号
 2          阳普器械                样本保存液          粤穗械备 20210516 号
 3          阳普器械                样本保存液          粤穗械备 20210517 号
 4          阳普器械          一次性使用病毒采样管    粤穗械备 20210518 号
 5          阳普器械                  止血带            粤穗械备 20210519 号
 6          阳普器械              唾液采集装置        粤穗械备 20211100 号
  2、子公司阳普器械的第二/三类医疗器械注册证取得情况
  截至本公告披露之日，阳普器械已就公司原有的第二/三类医疗器械注册证全部进行了变更注册，变更后的产品注册人为阳普器械，具体变更后的第二/三类医疗器械注册证清单如下：
序号          注册主体                    产品名称            注册证编号
  1            阳普器械                真空采血管脱盖机          国械注准
                                                                20193221504
  2            阳普器械              一次性使用静脉采血针        国械注准
                                                                20153222005
  3            阳普器械          一次性使用防针刺静脉采血针      国械注准
                                                                20153221561
  4            阳普器械              一次性使用真空采血管        粤械注准
                                                                20182220376
  5            阳普器械          一次性使用核酸检测专用采血      粤械注准
                                              管                20142220375
  6            阳普器械          一次性使用人体末梢血样采集    粤械注准
                                            容器              20182220296
  7            阳普器械              一次性使用微生物拭子        粤械注准
                                                                20142220228
  8            阳普器械              一次性内窥镜保护套          粤械注准
                                                                20162060469
  9            阳普器械            干式免疫荧光定量分析仪        粤械注准
                                                                20172400035
 10          阳普器械              干式荧光免疫分析仪          粤械注准
                                                                20172400350
 11          阳普器械          全程 C-反应蛋白（hsCRP+常规    粤械注准
                                CRP）检测试剂（干式免疫荧光  20162401085
                                        定量法）
12          阳普器械          D-二聚体检测试剂（干式免疫荧    粤械注准
                                          光法）              20152400856
13          阳普器械          肌钙蛋白Ⅰ检测试剂（干式免疫    粤械注准
                                        荧光法）            20152400857
14          阳普器械          N 末端脑利钠肽前体检测试剂    粤械注准
                                    （干式免疫荧光法）        20152401059
15          阳普器械          降钙素原检测试剂（干式免疫荧    粤械注准
                                        光定量法）            20182400706
16          阳普器械          肌红蛋白检测试剂（干式免疫荧    粤械注准
                                        光定量法）            20182400705
17          阳普器械          心脏型脂肪酸结合蛋白测定试    粤械注准
                                剂（干式免疫荧光定量法）    20182401109
18          阳普器械            促黄体生成素排卵检测仪        粤械注准
                                                              20172400342
19          阳普器械          促黄体生成素测定试剂（荧光定    粤械注准
                                      量免疫层析法）          20172401078
20          阳普器械                  血栓弹力图仪            粤械注准
                                                              20172400740
21          阳普器械          活化凝血检测试剂盒（凝固法）    粤械注准
                                                              20172401632
22          阳普器械          凝血激活检测试剂盒（凝固法）    粤械注准
                                                              20172401631
23          阳普器械          血栓弹力图试验（血小板-AA 及    粤械注准
                                  ADP）试剂（凝固法）      20182400644
24          阳普器械        血栓弹力图试验（血小板-AA）试    粤械注准
                                      剂（凝固法）          20182400645
25          阳普器械        血栓弹力图试验（血小板-ADP）    粤械注准
                                      试剂（凝固法）          20182400643
26          阳普器械                肝素酶包被试剂杯          粤械注准
                                                              20182400642
27          阳普器械              血栓弹力图质控水平 I        粤械注准
                                                              20192400238
28          阳普器械              全自动荧光免疫分析仪        粤械注准

[2021-12-22] (300030)阳普医疗:关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-091
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
        关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份
          第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
    1、本次归属限制性股票数量：39.15 万股，占归属前公司总股本的 0.13%；
    2、本次归属限制性股票的激励对象人数：17 人；
    3、本次归属限制性股票上市流通日：2021 年 12 月 28 日；
    4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普
      通股股票。
    广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）于 2021
年 11 月 22 号召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日发布的《关于 2020 限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2021-077）。公司近期办理了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 激励计划”）第一个归属期归属股份登记工作，现将具体情况公告如下：
    一、股权激励计划实施情况概要
    （一）股权激励计划简介
    1、2020 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
    2、2020 年 9 月 1 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
    3、2020 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单进行公示。
在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2020 年 9 月 14 日，公司监事会发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，认为列入公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象合法、有效。
    4、2020 年 9 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会议审议通过了《关
于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    6、2021 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十二次会议公司监事会审议通
过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，并对限制性股票第一个归属期归属名单进行了核实并发表核查意见。
    二、激励对象符合归属条件的说明
    （一）首次授予限制性股票进入第一个归属期的说明
    根据归属时间安排，授予激励对象已进入第一个归属期。根据公司 2020 年
限制性股票激励计划的相关规定，授予激励对象的第一个归属期为“自授予日起12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。本
次激励计划首次授予日为 2020 年 9 月 28 日，因此授予激励对象的第一个归属
期为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。
    （二）符合归属条件的说明
    激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
                  归属条件                          达成情况
1.公司未发生如下任一情形：                    公司未发生前述情形，
（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 符合归属条件。
      出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会
      计师出具否定意见或无法表示意见的审计报
      告；
（3） 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
      《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4） 法律法规规定不得实行股权激励的；
（5） 中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（一）条规定情形之一的，激励
对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消
归属，并作废失效。
2.激励对象未发生如下任一情形：                激励对象未发生前述
（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 情形，符合归属条件。
      选；
（2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
      定为不适当人选；
（3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
      监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
      措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
      级管理人员的情形；
（5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6） 中国证监会认定的其他情形。
    某一激励对象出现上述第（二）条规定情形之一
的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对
象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取
消归属，并作废失效。
3.激励对象归属权益的任职期限要求：            本次可归属的激励对
    激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满 象符合归属任职期限
足 12 个月以上的任职期限。                      要求。
4.公司层面的业绩考核要求：                    根据立信会计师事务
    本激励计划在 2020 年-2021 年会计年度中，分年 所（特殊普通合伙）对
度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标 公司 2020 年年度报告作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业 出具的审计号信会师
绩考核目标如下表所示：                        报 字 （ 【 2021 】 第
      归属安排            业绩考核目标      ZC10201 号）：2020 年
                        2020 年归属于上市公司  度，阳普医疗合并营业
    第一个归属期        股东的净利润不低于    收入 919,225,503.69
                              1.5 亿元        元、归属于母公司股东
                        2020 年和 2021 年归属  的  净  利  润
                        于上市公司股东的净利  162,515,163.01 元，
    第二个归属期      润累计不低于 3.1 亿元， 符合归属条件，公司层
                        且 2021 年经营净利润不  面归属比例为 100%。
                        低于 2020 年经营净利润
注：上述“经营净利润”指归属于上市公司股东的净
利润但剔除非经常性损益，投资收益， 资产减值损失
影响。
5.激励对象个人层面的绩效考核要求：激励对象个人 本次符合归属条件的
层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依 授予激 励对象 共 17据归属前最近一次考核结果确认归属系数。激励对象 名，可归属的限制性股个人考核评价结果分为“符合期望”、 “需改进”、 票数量为 39.15 万股。
“不合格”三个等级，对应的可归属情况如下：    6 名激励对象离职不再
 评价结果  符合期望    需改进    不合格    具备激励对象资格，其
 个人层面                                      已获授但尚未归属的
              1.0        0.5        0      限制性股票共计 10.05
 归属条件
    在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当 万股由公司董事会作
年实际归属的限制性股票数量 =个人当年计划归属的 废；39 名激励对象因
数量×个人层面归属系数。                      绩效考核结果为不合
                                              格，其已获授但尚未归
                                              属的限制性股票 212.8
                                              万股由董事会作废。
  说明：62名激励对象获授的第二类限制性股票数量共为524万股，分两期归属，归属比例各为50%。第一个归属期获授的第二类限制性股票数量为262万股，其中，39名激励对象个人业绩考核结果为不及格，不满足归属条件，其第一期已获授但尚未归属的212.8万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理；6名激励对象离职，其第一期已获授但尚未归属的数量为10.05万股取消归属，并作废失效。综上，本次归属数量为262-222.85-10.1=39.15（万股）。
    综上所述，董事会认为公司本次《激励计划》设定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的17名激励对象办理归属相关事宜。
    （三）由于公司 2020 年激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象离
职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 10.05 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理；39 名激励对象个人业绩考核结果为不及格，不满足归属条件，其当期已获授但尚未归属的 212.8 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。因此，本次归属数量为 39.15 万股，应归属激励对象为 17 人。
    三、本次限制性股票归属的具体情况
    1、归属日：2021 年 12 月 28 日。
    2、归属数量：39.15 万股。
    3、归属人数：17 人。
    4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    5、

[2021-12-16] (300030)阳普医疗:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-090
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 15 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股
东大会的议案》。公司定于 2021 年 12 月 31日召开 2021 年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会十五次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 15:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深交所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交 易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 投票，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    7.出席对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东（授权委托书格式见附件三）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8.会议地点：公司 2 号会议室。
    二、会议审议事项
    1. 审议《关于改选公司董事会成员的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见
 2021 年 12 月 15 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                            可以投票
累积投票提案                        提案 1 为等额选举
    1.00      非独立董事选举                          应选人数（2）人
    1.01      非独立董事邓湘湘女士                          √
    1.02      非独立董事余威先生                            √
    四、会议登记等事项
    1．登记时间：
    2021 年 12 月 29 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
    2．登记地址：
    广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。
    3．登记方式
    （1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
    4．注意事项
    （1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.会议联系人：倪桂英、庄徐华
    联系电话：020-32312573
    联系传真：020-32312667
    公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室
    邮编：510530
    联系邮箱：board@improve-medical.com
2.本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
                              广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                2021 年12 月 15 日
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的提案为累积投票议案。对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报选举投票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数              填报
对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
…                                …
合计                              不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1，有 2 位候选人）。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
    股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15 至下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                      广州阳普医疗科技股份有限公司
                              股东参会登记表
 股东名称/                          身份证号/
    姓名                            营业执照号
  股东账号                            持股数
  联系电话                            电子邮箱
  联系地址                              邮编
是否本人参加                            备注
    附件三：
              广州阳普医疗科技股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托          先 生(女 士)代表 本公司/ 本人出 席广州 阳普医 疗科技
股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                  备注    同意    反对    弃权
提案编码        提案名称        该列打勾
                                的栏目可
                                以投票
累积投票            采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00      非独立董事选举              应选人数（2）人
  1.01    非独立董事邓湘湘女士    √
  1.02    非独立董事余威先生      √
委托股东姓名或名称(签章)：
委托股东身份证号码(营业执照号码)：
委托股东持股数：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
 注：
1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两

[2021-12-16] (300030)阳普医疗:关于改选公司董事会成员的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-089
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
                关于改选公司董事会成员的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人邓冠华先生与珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）
签署的《股份转让协议》已于 2021 年 12 月 7 日正式生效，公司控制权已发生变
更，公司控股股东格力金投拟提名改选公司董事会成员。公司董事倪桂英女士自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务；公司董事刘云鹤先生自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务。自本公司股东大会选举产生新任董事后，倪桂英女士、刘云鹤先生将不再担任公司上述职务，但仍在公司担任其他职务。
  公司于 2021年 12 月 15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于改选公司董事会成员的议案》。经格力金投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查和提名委员会决议通过，董事会拟提名邓湘湘女士、余威先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邓湘湘女士、余威先生简历详见附件。
  公司独立董事就上述公司改选董事会成员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
    附件：非独立董事简历
    1、邓湘湘，女，1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，硕士研究生（在读），中共党员。2006 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于中
国建设银行珠海市分行，历任客户经理、支行行长；2017 年 11 月至 2020 年 2
月，就职于珠海发展投资基金管理有限公司，任资金财务部副总经理；2020 年 3月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部投资总监。
    2、余威，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，硕士研究生（在读）。2008 年 9 月至 2013 年 9 月，就职于中信地产（北京）
公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月，
就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就
职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016 年 8 月至 2021 年 10 月，
就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021 年 11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。

[2021-12-16] (300030)阳普医疗:第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-088
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式送
达全体董事。本次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 10：00 在公司 2 号会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。
    本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》
  根据公司原控股股东、实际控制人邓冠华先生与珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）签署的《股份转让协议》，公司控股股东格力金投拟提名改选公司董事会成员。公司董事倪桂英女士自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务；公司董事刘云鹤先生自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务。自本公司股东大会选举产生新任董事后，倪桂英女士、刘云鹤先生将不再担任公司上述职务，但仍在公司担任其他职务。
  经格力金投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查和提名委员会决议通过，董事会拟提名邓湘湘女士、余威先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    经核查，邓湘湘女士、余威先生均未持有公司股份，不存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
    （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
    （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司董事会成员的公告》（公告编号：2021-089）
  邓湘湘女士、余威先生简历详见附件。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的议案一《关于改选公司董事会成员的议案》需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请
于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
    附件：非独立董事简历
    1、邓湘湘，女，1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，硕士研究生（在读），中共党员。2006 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于中
国建设银行珠海市分行，历任客户经理、支行行长；2017 年 11 月至 2020 年 2
月，就职于珠海发展投资基金管理有限公司，任资金财务部副总经理；2020 年 3月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部投资总监。
    2、余威，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，硕士研究生（在读）。2008 年 9 月至 2013 年 9 月，就职于中信地产（北京）
公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月，
就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就
职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016 年 8 月至 2021 年 10 月，
就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021 年 11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。

[2021-12-08] (300030)阳普医疗:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
股票代码：300030        股票简称：阳普医疗        公告编号：2021-087
债券代码：112522        债券简称：17阳普S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会于 2021 年 12 月 8 日下午 15：00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于
2021 年 11 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 107,870,319 股，占上市公司总
股份的 34.9326％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 92,318,074 股，
占上市公司总股份的 29.8962％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 15,552,245股，占上市公司总股份的 5.0364％。
2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 15,552,245 股，占上市公司总股
份的 5.0364％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 15,552,245 股，占上市公
司总股份的 5.0364％。
  二、议案审议情况
  与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 107,793,819股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9291％；
反对 76,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0709％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 15,475,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5081％；反对 76,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
  表决结果：同意 107,796,719股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9318％；
反对 73,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0682％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 15,478,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5268％；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
  表决结果：同意 107,781,919股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；
反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0820％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 15,463,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4316％；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、田维怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有 限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
  2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2021 年临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-07] (300030)阳普医疗:关于控股股东转让部分股权完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-086
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
          关于控股股东转让部分股权完成过户登记
                暨公司控制权发生变更的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）
于 2021 年 12 月 7 日收到邓冠华的通知，获悉邓冠华协议转让给珠海格力金融投
资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的无限售流通股 18,089,519 股股票已
于 2021 年 12 月 6 日完成过户登记手续。
    2、根据相关协议安排，本次交易完成后，邓冠华持有公司股票 54,268,555
股，持股比例变更为 17.57%。同时，邓冠华及其一致行动人赵吉庆于本次交易完成之日起 36 个月内不可撤销地放弃其所持有公司剩余全部股份的表决权；格力金投持有公司股票 33,528,364 股，持股比例变更为 10.86%，成为拥有公司股份表决权比例最大的股东，公司实际控制人由邓冠华变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）。
    一、本次股份转让协议的基本情况
    2021 年 6 月 23 日，公司原控股股东、实际控制人邓冠华与格力金投签署了
《股份转让协议》《不可撤销的表决权放弃协议》。根据上述协议，邓冠华将向格力金投转让其持有的阳普医疗 18,089,519 股股票（占阳普医疗总股本的 5.86%）。自前述股份交割完成之日起 36 个月内，邓冠华将不可撤销地放弃其所持有公司剩余全部股份的表决权。邓冠华的一致行动人赵吉庆于同日与格力金投签署了《不可撤销的表决权放弃协议》，赵吉庆将同步不可撤销地放弃所持 19,960,000股公司股份（占公司总股本的 6.46%）的表决权。上述交易完成后，格力金投合计控制公司股份表决权的比例将超过邓冠华，格力金投将成为持有公司股份表决
  权比例最高的股东，珠海市国资委将成为公司的实际控制人。具体内容详见公司
  于 2021 年 6 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署<股份转让协议><不可撤销的表决
  权放弃协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-042）。
      2021 年 8 月 9 日，公司收到格力金投转发的国家市场监督管理总局出具的
  《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]449
  号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。具体内容
  详见公司于 2021 年 8 月 9 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中
  反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权变更事项进展的公告》（公告编号：
  2021-054）。
      二、股份过户登记情况
      2021 年 12 月 7 日，公司收到邓冠华通知，中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，邓冠华协议转让给格力金投的无限
  售流通股 18,089,519 股股票已于 2021 年 12 月 6 日完成过户登记手续，本次股
  份协议转让过户登记完成后，格力金投持股 33,528,364 股，持股比例 10.86%，
  成为拥有公司股份表决权比例最大的股东。公司的实际控制人由邓冠华变更为珠
  海市国资委，相关股东持股数量如下：
            本次权益变动前                              本次权益变动后
股东名称  持股数量    持股比    变动情况      持股数量    持股比  拥有股份表
                          例                                    例      决权比例
格力金投  15,438,845  4.99%    18,089,519    33,528,364  10.86%    10.86%
                                  -18,089,519
 邓冠华  72,358,074  23.43%  放弃剩余股份  54,268,555  17.57%      0%
                                    表决权
                                      0
 赵吉庆  19,960,000  6.46%      放弃所持    19,960,000  6.46%      0%
                                19,960,00 股公
                                司股份表决权
      三、变更后控股股东、实际控制人的基本情况
      （一）控股股东
      企业名称：珠海格力金融投资管理有限公司
      统一社会信用代码：91440400MA4WKEK325
    企业住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1
层 248 室
    注册资本：700000 万人民币
    法定代表人：陈恩
    成立日期：2017 年 5 月 18 日
    营业限期：2017 年 5 月 18 日至长期
    经营范围：股权投资、资本运营管理、资产管理、资产重组与并购、财务顾问服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）实际控制人
    公司的实际控制人为：珠海市国资委。
    四、本次股份转让对公司的影响
    本次股份转让完成后，格力金投作为大型国有企业成为拥有公司股份表决权比例最大的股东，不仅优化了公司的股权结构，使得公司股权结构多元化，国有资本和民营资本整合各方优势资源、取长补短、互相促进，将进一步增强公司的整体抗风险能力，进一步促进公司各项业务的有序健康发展，符合公司战略发展规划，有利于公司的可持续发展。
    五、其他说明
    本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。
    六、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》；
    2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
    3、持股 5%以上股东每日持股变化名单。
    特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-06] (300030)阳普医疗:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
    股票代码：300030        股票简称：阳普医疗        公告编号：2021-085
    债券代码：112522        债券简称：17阳普S1
                    广州阳普医疗科技股份有限公司
            关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
            持股 5%以上的股东赵吉庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
      确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
      一致。
        广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股 5%
    以上股东赵吉庆先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押
    手续，具体事项如下：
        一、股东股份本次解除质押情况
              是否为控股股
                              本次解除质  占其所  占公司
              东或第一大股
  股东名称                  押股份数量  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
              东及其一致行
                                （股）      比例    比例
                  动人
                                                                                      东兴证券股
    赵吉庆        是        9,699,900    48.60%    3.14%  2017-11-29  2021-11-29
                                                                                      份有限公司
        二、股东股份累计质押情况
        截止本公告披露日，股东赵吉庆先生所持质押股份情况如下：
                                      占其              已质押股份情况          未质押股份情况
                            累计质        占公司
股东名  持股数量  持股比          所持          已质押股份  占已质  未质押股份
                            押股份        总股本                                    占未质押股份
  称      （股）    例            股份          限售和冻结  押股份  限售和冻结
                              数量          比例                                          比例
                                      比例          数量（股）    比例    数量（股）
赵吉庆  19,960,000  6.46%    0    0%    0%      ——      ——    5,600,000      28.06%
  截止本公告披露日，公司股东赵吉庆先生无质押公司股份，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 06 日

[2021-12-03] (300030)阳普医疗:关于医疗器械产品延续注册的公告
    股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2021-084
    债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
    广州阳普医疗科技股份有限公司
    关于医疗器械产品延续注册的公告
    近日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
    序号
    产品名称
    注册证编号
    注册证有效期
    注册分类
    预期用途/适用范围
    1
    促黄体生成素排卵检测仪（型号、规格：Z1）
    粤械注准20172220342
    2021.11.25-
    2027.3.13
    Ⅱ类
    本仪器与配套的促黄体生成素检测试剂（荧光定量免疫层析法）配合使用，供家庭个人监测尿液中促黄体生成素浓度的变化。
    2
    促黄体生成素测定试剂（荧光定量免疫层析法）
    粤械注准20172401078
    2021.11.17-
    2027.03.31
    Ⅱ类
    本试剂用于定量检测妇女尿液中促黄体生成激素（LH）水平，以预测排卵时间，用于指导育龄妇女选择最佳受孕时机。
    上述产品获得延续注册，将能保障该类产品的持续销售，使公司促黄体生成素排卵检测仪（Z1）产品及其配套的促黄体生成素测定试剂（荧光定量免疫层析法）在市场上拥有持续竞争力，对公司未来经营将产生积极的正面影响。
    受市场环境和政策的影响，该类产品的实际销售情况存在不确定性，公司目
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    前尚无法预测其对未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
    特此公告。
    广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
    2021年12月02日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:第五届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-075
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送
达全体董事。本次会议于 2021 年 11 月 22 日上午 10：00 在公司 2 号会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 39.15 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 17 名激励对象办理归属相关事宜。
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。
  本议案在董事会审批范围权限内，无需提交公司股东大会审议。
  公司董事长邓冠华，董事蒋广成、田柯、倪桂英、刘云鹤、田艳丽作为关联董事对本议案回避表决。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。
    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象离职，不符合激励对象资格，其已获授但未归属的 10.05 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理；39 名激励对象个人业绩考核结果为不及格，不满足归属条件，其当期已获授但未归属的 212.8 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。
  基于上述事实，公司 2020 年限制性股票激励计划根据第一个归属期归属条件的成就情况，需要作废第二类限制性股票 222.85 万股。
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。
  本议案在董事会审批范围权限内，无需提交公司股东大会审议。
  公司董事长邓冠华，董事蒋广成、田柯、倪桂英、刘云鹤、田艳丽作为关联董事对本议案回避表决。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司发展实际情况，公司根据《2020 年限制性股票激励计划》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，向 17 名符合归属条件的激励对象办理归属，对应限制性股票归属
数量 391,500.00 股，每股面值 1 元，各股东均以货币出资。
  该等新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化。假设符合归属
条件的激励对象全部接受归属，公司股份总数由 30,879.5815 万股变更为
30,918.7315 万股，注册资本由人民币 30,879.5815 万元变更为人民币
30,918.7315 万元。
  根据上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟相应修订《公司章程》第六
条、第十九条相关内容，其他条款保持不变。《公司章程》具体修订内容如下表：
  条款              本次修订前                      本次修订后
 第六条        公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
                【30,879.5815】万元              【30,918.7315】万元
第十九条  公司股份总数为 30,879.5815 万股  公司股份总数为 30,918.7315 万股
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-079）。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺
保本类及结构性存款产品的议案》
  为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金
需求的前提下，董事会原授权管理层使用最高额度人民币 2 亿元闲置资金进行固
定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，期限一年（自第五届董事会第
十一次会议召开之日起）。
  鉴于在原授权期内闲置资金进行结构性存款的收益良好，其风险低、安全性
高和流动性好，公司董事会同意继续授权管理层使用最高额度不超过人民币 2 亿
元、单项期限最长不超过 1 年、连续十二个月累计发生额不超过 10 亿元的闲置资
金进行投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，上述额度内资金可滚动
使用。授权期限至股东大会通过之日起一年。
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》（公告编号：2021-080）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
  为推动公司董事、监事、高级管理人员达成卓越、高企心、创新、战略能力等管理素质要求，持续提升公司效率和经营业绩，通过建立有效的薪酬激励机制，改进薪酬分配体系，激励、吸引和保留高绩效和高潜力高级管理人才。董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司实际情况，制定《广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的议案三《关于修订<公司章程>的议案》、议案四《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》、议案五《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》需提交公
司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 12 月 8 日召开公司 2021
年第二次临时股东大会审议上述议案。
 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                              广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:第五届监事会第十二次会议决议公告
 股票代码：300030        股票简称：阳普医疗          公告编号：2021-076
 债券代码：112522        债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
 次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件方式送
 达全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15：00 在公司 2 号会议室以通
 讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级
 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与 会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
 件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
 票第一个归属期归属条件即将成就，本次归属符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》 等有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《广州阳普医疗科技股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象的归属资 格合法、有效，同意公司对 17 名激励对象的第一个归属期限制性股票共计 39.15 万股进行归属。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-077
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
      关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期
                  归属条件成就的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
  1．本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 17 人。
  2．第二类限制性股票拟归属数量：39.15 万股。
  3．第二类限制性股票归属价格：6.83 元/股
  4．第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  5．本次归属限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者留意。
  广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22
日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予背景
  立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司于 2020 年 9 月 1 日召开了第五届董事会第三次会
议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；于 2020 年 9 月
17 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意
公司实施股权激励计划。2020 年 9 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第四
次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，同意以 2020 年 9 月 28 日为限制性股票的授予日，并以 6.83 元/
股的价格向 62 名激励对象授予 524 万股限制性股票。
    二、限制性股票授予及归属安排情况
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按照比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
    1.公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    2.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
      本次授予限制性股票情况如下：
 授予日期    授予价格  授予数量  授予人数 授予后限制性股票剩余
                                                        数量
2020年9月28日  6.83元/股    524万股    62人            0万股
    授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
 归属安排                  归属期间                  归属比例
第一个归属期  自授予日起12个月后的首个交易日起至授予 50%
              日起 24个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期  自授予日起24个月后的首个交易日起至授予 50%
              日起36个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年
归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
  在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
    三、股权激励计划已履行的相关审批程序
  1. 2020 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
  2. 2020 年 9 月 1 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
  3. 2020 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单进行了公示。
在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2020 年 9 月 14 日，公司监事会发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，认为列入公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象合法、有效。
  4. 2020 年 9 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会议审议通过了《关
于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5. 2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的
议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  6. 2021 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十二次会议公司监事会审议通
过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，并对限制性股票第一个归属期归属名单进行了核实并发表核查意见。
    四、关于本次限制性股票激励计划授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明
  1．根据归属时间安排，授予激励对象已进入第一个归属期。根据公司 2020年限制性股票激励计划的相关规定，授予激励对象的第一个归属期为“自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。
本次激励计划首次授予日为 2020 年 9 月 28 日，因此授予激励对象的第一个归
属期为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。
  2．符合归属条件的说明
  激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
                  归属条件                          达成情况
1.公司未发生如下任一情形：                    公司未发生前述情形，
（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 符合归属条件。
    出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会
    计师出具否定意见或无法表示意见的审计报
    告；
（3） 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
    《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4） 法律法规规定不得实行股权激励的；
（5） 中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（一）条规定情形之一的，激励
对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消
归属，并作废失效。
2.激励对象未发生如下任一情形：                激励对象未发生前述
（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 情形，符合归属条件。
    选；
（2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
    定为不适当人选；
（3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
    监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
    措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
    级管理人员的情形；
（5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6） 中国证监会认定的其他情形。
  某一激励对象出现上述第（二）条规定情形之一
的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对
象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取
消归属，并作废失效。
3.激励对象归属权益的任职期限要求：            本次可归属的激励对
  激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满 象符合归属任职期限
足 12 个月以上的任职期限。                      要求。
4.公司层面的业绩考核要求：                    根据立信会计师事务
  本激励计划在 2020 年-2021 年会计年度中，分年 所（特殊普通合伙）对
度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标 公司 2020 年年度报告作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业 出具的审计号信会师
绩考核目标如下表所示：                        报 字 （ 【 2021 】 第
      归属安排            业绩考核目标      ZC10201 号）：2020 年
                        2020 年归属于上市公司  度，阳普医疗合并营业
    第一个归属期        股东的净利润不低于    收入 919,225,503.69
                              1.5 亿元        元、归属于母公司公股
    第二个归属期      2020 年和 2021 年归属  东  的  净  利  润
                        于上市公司股东的净利  162,515,163.01 元，
                      润累计不低于 3.1 亿元， 符合归属条件，公司层
                        且 2021 年经营净利润不  面归属比例为 100%。
                        低于 2020 年经营净利润
注：上述“经营净利润”指归属于上市公司股东的净
利润但剔除非经常性损益，投资收益， 资产减值损失
影响。
5.激励对象个人层面的绩效考核要求：激励对象个人 本次符合归属条件的层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依 授予激励对象共 17据归属前最

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告
股票代码：300030        股票简称：阳普医疗          公告编号：2021-080
债券代码：112522        债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
              关于授权公司管理层使用闲置资金
    投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 22 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元、单项期限最长不超过 1 年、连续十二个月累计发生额不超过 10 亿的闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，使用期限不超过股东大会批准之日起 1 年，到期将归还至公司资金专户。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
  一、投资事项的概述
  1、目的
  为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司及全资子公司使用闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，可以增加公司及全资子公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
  2、品种
  公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，在公司及全资子公司董事会批准的额度内使用闲置资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过 1 年的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。
  3、额度及使用期限
  资金额度不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 1 年，连续十二个月累计发
生额不超过 10 亿元。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
  4、决议有效期
  自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
  5、资金来源
  公司及全资子公司闲置自有资金。
  6、实施方式
  在额度范围内由公司及全资子公司董事会授权管理层自公司股东大会审议通过之日起根据公司及全资子公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司及全资子公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司及全资子公司财务部负责。
  二、风险控制措施
  公司及全资子公司购买的标的产品均为期限不超过 1 年的理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
  1、公司投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外，公司使用闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
  2、通过适度投资，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：公司及全资子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置资金，购买期限不超过 1 年、连续十二个月累计发生额不超过 10 亿元、使用期限不超过董事会批准之日起 1 年、风险可控的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品符合《公司章程》等相关规定。使用
闲置资金适度适时地投资，不会对公司及全资子公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意授权公司管理层使用部分闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，并同意提交公司股东大会审议。
  六、备查文件
  1、第五届董事会第十四次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗        公告编号： 2021-079
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                广州阳普医疗科技股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22
日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
    一、《公司章程》修订内容
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司发展实际情况，公司根据《2020 年限制性股票激励计划》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，向 17 名符合归属条件的激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量 391,500.00 股，每股面值 1 元，各股东均以货币出资。
  该等新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化。假设符合归属条件的激励对象全部接受归属，公司股份总数由 30,879.5815 万股变更为30,918.7315 万股，注册资本由人民币 30,879.5815 万元变更为人民币30,918.7315 万元。
  根据上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟相应修订《公司章程》第六条、第十九条相关内容，其他条款保持不变。《公司章程》具体修订内容如下表
  条款              本次修订前                      本次修订后
 第六条        公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
                【30,879.5815】万元              【30,918.7315】万元
第十九条  公司股份总数为 30,879.5815 万股  公司股份总数为 30,918.7315 万股
  除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司
股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人办理相关的
工商变更登记手续。
  本次拟变更《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及工商登记
机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义
务。
    四、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况，符
合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们一致
同意修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。
    五、其他事项说明及风险提示
  公司本次修改《公司章程》是根据公司实际情况修改，不会对公司实际经营
和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
  公司本次修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，公司修改《公司章
程》变更尚需办理工商变更登记、备案手续。上述事项存在不确定性，敬请投资
者注意风险。
    六、备查文件
  1、第五届董事会第十四次会议决议；
  2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
  3、修订后的《公司章程》。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-078
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
    关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 22 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项通知如下：
    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1. 2020 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
  2. 2020 年 9 月 1 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<广
州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
  3. 2020 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单进行了公示。
在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2020 年 9 月 14 日，公司监事会发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，认为列入公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象合法、有效。
  4. 2020 年 9 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会议审议通过了《关
于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5. 2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  6. 2021 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十二次会议公司监事会审议通
过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，并对限制性股票第一个归属期归属名单进行了核实并发表核查意见。
    二、本次作废部分限制性股票的具体情况
  根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象离职，不符合激励对象资格，其已获授但未归属的 10.05 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理；39 名激励对象个人业绩考核结果为不及格，不满足归属条件，其当期已获授但未归属的 212.8 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。
  基于上述事实，公司 2020 年限制性股票激励计划根据第一个归属期归属条件的成就情况，需要作废第二类限制性股票 222.85 万股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
    四、独立董事意见
  公司 2020 年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职和绩效考核不合格
等不符合归属条件的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 222.85 万股应予以作废。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，公司本次作废第二类限制性股票的相关程序合法合规，没有违反“公开、公平、公正”的原则 ，没有发现损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司作废上述人员已获授尚未归属的第二类限制性股票共计 222.85 万股。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
    六、法律意见书的结论意见
  1. 截至本法律意见书出具日，公司本激励计划授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；
  2. 截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属的归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的有关规定；
  3. 公司本次作废的限制性股票原因及数量符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的有关规定。
    七、备查文件
  1、第五届董事会第十四次会议决议；
  2、第五届监事会第十二次会议决议；
  3、独立董事对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
  4、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-081
债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 22 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》。公司定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 8 日（星期一）下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  通过深交所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
  5．会议的召开方式：
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交 易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 投票，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021 年 12 月 1 日（星期三）
    7.出席对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 1 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东（授权委托书格式见附件三）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8.会议地点：公司 2 号会议室
    二、会议审议事项
    1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2. 审议《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类
 及结构性存款产品的议案》
    3. 审议《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理
 人员薪酬管理办法>的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见
 2021 年 11 月 22 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码              提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100                总议案：所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                  √
              《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固
    2.00      定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的      √
              议案》
              《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公
    3.00      司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>      √
              的议案》
    四、会议登记等事项
  1．登记时间：
  2021 年 12 月 6 日（星期一），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
  2．登记地址：
  广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。
  3．登记方式
  （1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
  4．注意事项
  （1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1.会议联系人：倪桂英、庄徐华
  联系电话：020-32312573
  联系传真：020-32312667
  公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室
  邮编：510530
  联系邮箱：board@improve-medical.com
  2.本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
    七、备查文件
  1.公司第五届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日
  附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。
  2.填报表决意见
  本次股东大会的提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 8 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15 至下午 15:00。
  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                      广州阳普医疗科技股份有限公司
                              股东参会登记表
 股东名称/                          身份证号/
  姓名                            营业执照号
股东账号                            持股数
联系电话                            电子邮箱
联系地址                              邮编
是否本人参加                            备注
      附件三：
                  广州阳普医疗科技股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托          先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技
  股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项
  议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注      同意 反对 弃权 回避
提案编
                  提案名称            该列打勾的栏
码
                                        目可以投票
 100      总议案：为以下所有提案          √
 1.00  《关于修订<公司章程>的议案》        √
      《关于授权公司管理层使用闲置资
 2.00  金投资固定收益类、承诺保本类及      √
      结构性存款产品的议案》
      《关于制定<广州阳普医疗科技股
 3.00  份有限公司董事、监事和高级管理      √
      人员薪酬管理办法>的议案》
  委托股东姓名或名称(签章)：
  委托股东身份证号码(营业执照号码)：
  委托股东持股数：
  委托股东账号：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
 注：
1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

[2021-11-23] (300030)阳普医疗:关于实际控制人部分股份解除质押的公告
        股票代码：300030      股票简称：阳普医疗      公告编号：2021-083
        债券代码：112522      债券简称：17 阳普 S1
                      广州阳普医疗科技股份有限公司
                  关于实际控制人部分股份解除质押的公告
            本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
            近日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股
        股东邓冠华先生通知，获悉邓冠华先生将所持公司的股份办理了部分解除质押的
        手续，具体事项如下：
            一、股东股份解除质押基本情况
          是否为控股股东                占其所 占公司
                          本次解除质押股
 股东名称  或第一大股东及                持股份 总股本  起始日    解除日期      质权人
                          份数量（股）
          其一致行动人                  比例  比例
                                                                                长城华西银行股
 邓冠华        是        18,089,519    25.00%  5.86%  2017-6-14  2021-11-22  份有限公司成都
                                                                                      分行
            二、股东股份累计质押的基本情况
            截至本公告披露日，控股股东、实际控制人邓冠华先生及其一致行动人赵吉
        庆先生所持股份质押情况如下：
                                          占其所  占公司  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数量  持股比 累计质押数  持股份  总股本
            （股）    例    量（股）                    已质押股份 占已质 未质押股份  占未质
                                          比例    比例  限售和冻结 押股份 限售和冻结  押股份
                                                          数量（股）  比例  数量（股）  比例
 邓冠华  72,358,074  23.43%  54,268,555  75.00%  17.57%      0        0%        0        0%
 赵吉庆  19,960,000  6.46%  9,699,900  48.60%  3.14%      0        0%    5,600,000  54.58%
合计    92,318,074  29.89%  63,968,455  69.30%  20.72%      0        0%    5,600,000  54.58%
          注：1.上表中“已质押股份限售和冻结数量（股）”和“未质押股份限售和
      冻结数量（股）”中限售部分未包含高管锁定股，不存在股份冻结情况；
              2.如表格中数据存在差异，均由四舍五入引起。
          三、其他说明
          本次控股股东部分股份解除质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
      邓冠华先生所质押股份目前不存在平仓风险或强制过户风险。公司将持续关注其
      质押情况及质押风险情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
      敬请投资者注意投资风险。
          四、备查文件
          1.《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
          2.《邓冠华先生证券质押登记证明（部分解除质押登记）》
          特此公告。
                                        广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 23 日

[2021-11-17] (300030)阳普医疗:关于公司获得欧盟质量管理体系(IVDR)认证的公告
股票代码：300030        股票简称：阳普医疗        公告编号：2021-074
债券代码：112522        债券简称：17阳普S1
              广州阳普医疗科技股份有限公司
    关于公司获得欧盟质量管理体系（IVDR）认证的公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、欧盟质量管理体系（IVDR）认证基本情况
  广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）真空采血系列产品（包括真空采血管、微量采血管以及真空采尿管）于近日获得由 TüV SüD 南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书（IVDR）。
    二、证书内容
  1．证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体
系证书）
  2．证书号：NO.V11 043324 0033 Rev.00
  3．类型：质量管理体系证书
  4．证书有效期：2026-11-10
  5．认证机构：TüV SüD
  6. 分类：样本容器类 ClassA 类无菌
  7．备注：获得认证的制造商已经建立，记录并实施了如欧盟（EU）2017/746体外诊断医疗设备法规第 10（8）条所述的质量管理体系并通过 IVDR 认证，通
过认证的质量管理体系受到 TüV SüD Product Service GmbH 的定期监督。
    三、对公司的影响
  欧盟体外诊断医疗器械法规 EU 2017/746（IVDR）的正式实施，在技术文档审查、临床评估、上市后监管等各方面提出了更严格的要求，标志着欧盟当局对医疗设备领域监管的加强，同时也预示着欧盟各成员国在医疗器械监管的尺度将
得到进一步的统一。公司获得质量管理体系 IVDR 证书，意味着公司已经建立了符合 IVDR 法规要求的质量管理体系，生产的无菌样本容器产品可满足欧盟新法
规 IVDR 2017/746 的要求。在欧盟 IVDR 法规下，无菌样本容器由企业自我声明
改为由公告机构认证，提高了合规性要求。该证书为全球首批无菌样本容器类
Class A 类 IVDR CE 证书，也是公司首次获得的 IVDR CE 证书，为后续的欧盟
认证切换工作奠定了基础，具有重要的示范意义。
  根据欧盟体外诊断医疗器械法规的规定，上述样本容器产品已经具备进入欧盟市场的必要条件，后续将进一步增强公司产品的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
  受市场环境和政策的影响，上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
    四、备查文件
  1. 《EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体系证书）》
  特此公告。
                                  广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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