300030阳普医疗最新消息公告-300030最新公司消息
≈≈阳普医疗300030≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润2200万元至3000万元,下降幅度为86.46%至81.54
% (公告日期：2022-01-28)
3)02月24日(300030)阳普医疗:关于医疗器械产品延续注册的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本30880万股为基数,每10股派0.32元 ;股权登记日:20
21-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2016年02月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3408.44万 同比增:-83.59% 营业收入:5.90亿 同比增:-5.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│ 0.6700
每股净资产 │ 3.3386│ 3.5410│ 3.3683│ 3.2375│ 3.3789
每股资本公积金 │ 1.3237│ 1.3458│ 1.3241│ 1.3008│ 1.2776
每股未分配利润 │ 0.8397│ 1.0202│ 0.8686│ 0.7614│ 0.9816
加权净资产收益率│ 3.3400│ 8.5600│ 3.2500│ 17.7000│ 22.1000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1102│ 0.2905│ 0.1071│ 0.5256│ 0.6716
每股净资产 │ 3.3344│ 3.5365│ 3.3641│ 3.2334│ 3.3746
每股资本公积金 │ 1.3220│ 1.3440│ 1.3224│ 1.2992│ 1.2760
每股未分配利润 │ 0.8387│ 1.0189│ 0.8675│ 0.7604│ 0.9804
摊薄净资产收益率│ 3.3061│ 8.2129│ 3.1828│ 16.2560│ 19.9021
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A 股简称:阳普医疗 代码:300030 │总股本(万):30918.73 │法人:邓冠华
上市日期:2009-12-25 发行价:25 │A 股 (万):25483.53 │总经理:邓冠华
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5435.2│行业:专用设备制造业
电话:020-32218167 董秘:余威 │主营范围:为临床检验实验室与临床护理提供
│专业解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100
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2020年 │ 0.5300│ 0.6700│ 0.3400│ 0.0400
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2019年 │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100
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2018年 │ -0.4400│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100
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2017年 │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-02-24](300030)阳普医疗:关于医疗器械产品延续注册的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-006
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司收到医疗器械产品延续注册的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称“子公司”）收到了由广东省药品监督管理局颁 发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
序 产品名称 注册证编号 注册证有效 注册 预期用途/适用范围
号 期 分类
血栓弹力图仪 粤械注准 血栓弹力图仪与相应的
（型号、规格： 20172220740 2022.05.09 试剂配套使用，用于监
（备注：原产
1 T-100、T-200、 —— Ⅱ类 控和分析血液样品的凝
T-300、T400、 品注册证编 2027.05.08 聚状态以辅助患者的临
号：粤械注准
T400S） 床评估。
20172400740）
上述产品获得延续注册，将能保障该类产品的持续销售，使子公司的血栓弹 力图仪在市场上拥有持续竞争力，对公司未来经营将产生积极的正面影响。
受市场环境和政策的影响，该类产品的实际销售情况存在不确定性，公司目 前尚无法预测其对未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 02 月 24 日
[2022-02-08]阳普医疗(300030):阳普医疗子公司获得欧盟质量管理体系(MDR)认证
▇证券时报
阳普医疗(300030)2月8日晚间公告，公司全资子公司阳普器械采血针产品和微生物拭子及采样器产品于近日获得由TüV SüD南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书(MDR)。
[2022-02-08](300030)阳普医疗:关于子公司获得欧盟质量管理体系(MDR)认证的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-005
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司获得欧盟质量管理体系（MDR）认证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、欧盟质量管理体系（MDR）认证基本情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称或“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）采血针产品和微生物拭子及采样器产品于近日获得由 TüVSüD 南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书（MDR）。
二、证书内容
（一）
1．证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体
系证书）
2．证书号：NO.G10 043324 0031 Rev.00
3．类型：质量管理体系证书
4．证书有效期：2027-02-06
5．认证机构：TüVSüD
6. 分类：一次性使用静脉采血针 Class lla 类
7．备注：获得认证的制造商已经建立，记录并实施了如欧盟（EU）2017/745医疗设备法规第 10（9）条所述的质量管理体系并通过 MDR 认证，通过认证的
质量管理体系受到 TüVSüD Product Service GmbH 的定期监督。
（二）
1．证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体
系证书）
2．证书号：NO.G11 043324 0032 Rev.00
3．类型：质量管理体系证书
4．证书有效期：2027-02-06
5．认证机构：TüVSüD
6. 分类：一次性使用微生物转运拭子（带培养基）Class Is 类和一次性使用
采样器（不带培养基）Class Is 类
7．备注：获得认证的制造商已经建立，记录并实施了如欧盟（EU）2017/745医疗设备法规第 10（9）条所述的质量管理体系并通过 MDR 认证，通过认证的
质量管理体系受到 TüVSüD Product Service GmbH 的定期监督。
三、对公司的影响
欧盟医疗器械法规 EU2017/745（MDR）的正式实施，在技术文档审查、临
床评估、上市后监管等各方面提出了更严格的要求，标志着欧盟当局对医疗设备领域监管的加强，同时也预示着欧盟各成员国在医疗器械监管的尺度将得到进一步的统一。阳普器械获得质量管理体系 MDR 证书，意味着阳普器械已经建立了符合 MDR 法规要求的质量管理体系，生产的采血针产品和微生物拭子及采样器产品可满足欧盟新法规 MDR 2017/745 的要求。
根据欧盟医疗器械法规的规定，上述采血针产品和微生物拭子及采样器产品已经具备进入欧盟市场的必要条件和持续稳定地提供满足顾客要求和法规要求的产品能力。公司的质量管理体系对保证产品质量、提升客户认可度和增强品牌形象具有积极意义，后续将有助于阳普器械进一步提高市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
受市场环境和政策的影响，上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
四、备查文件
1. 《EUQuality Management System Certificate（欧盟质量管理体系证书）》
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 02 月 08 日
[2022-01-28](300030)阳普医疗:2021年年度业绩预告
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2022-004
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：2,200 万元–3,000 万元 盈利：16,251.52 万元
归属于上市公司
股东的净利润 比上年同期下降：81.54% -86.46%
盈利：1,200 万元–2,000 万元 盈利：14,702.18 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 比上年同期下降：86.40%- 91.84%
注：“元”指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务会计部初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 未收到会计师事务所反馈与本次业绩预告方面存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司预计投资收益 1,780.00 万元，去年同期 8,184.18 万元，
减少比例 78.25%，主要是因为参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公 司（以下简称“深圳阳和”）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称
“伟思医疗”）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗 2021 年 12 月 31 日的
收盘价格作为每股公允价格确认投资收益，公司对深圳阳和确认的投资收益减少。
2、报告期内，公司预计营业收入8.05亿元，比去年同期9.19亿元减少1.14亿元，减少比例12.40%。主要因口罩和微生物转运系统的市场销售大幅减少，预计报告期口罩收入550万元，比去年同期减少约1.12亿元, 减少比例95.32%；其次微生物转运系统收入预计1.43亿元，比去年同期减少1.69亿元，减少比例约54.17%；剔除疫情产品口罩和微生物转运系统收入的影响，公司真空采血系统、软件产品及服务收入和检测服务业务实现稳步增长，其中真空采血系统预计实现收入3.7亿元，比去年同期增加约7,572.00万元，增长比例25.73%；软件产品及服务收入7,025.00万元，比去年同期增加4,764.00万元，增长比例210.70%； 检测服务收入4,420.00万元，比去年同期增加3,267.00万元，增长比例283.35%。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 1, 000.00 万元，去年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 1,549.34 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务会计部初步测算结果，具体财务数据公司将在2021 年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-17](300030)阳普医疗:关于子公司收到医疗器械注册变更文件的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-003
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司收到医疗器械注册变更文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“母公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称 “阳普器械”或“子公司”）收到了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
产品名称：一次性使用防针刺静脉采血针
注册证编号：国械注准 20153221561
批准日期：2021 年 12 月 31 日
变更内容：“生产地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”变更为“生产地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号”
备注：本文件与“国械注准 20153221561”注册证共同使用。
二、变更内容情况说明
阳普器械为阳普医疗新设立的全资子公司，因战略发展需要，将注册证持有
人由母公司变更为子公司，子公司于 2021 年 11 月 24 日获准医疗器械注册人
变更批件，注册人变更为阳普器械，同时委托阳普医疗生产，因此变更批件的备注栏信息中有受托企业信息，受托企业名称：阳普医疗。由于战略调整，当前已经将生产地址划转至子公司，实际由子公司进行生产，母公司不再进行受托生产，
并且子公司于 2021 年 12 月 28 日获取了新核发的医疗器械生产许可证（粤食
药监械生产许 20214590 号），并登载了一次性使用防针刺静脉采血针（国械注准 20153221561），证明子公司本身已经具备了该产品的自主生产能力。因此，本次将变更批件中的受托企业信息进行删除，变更为自主生产模式。
三、对公司的影响及风险提示
此次变更主要变更生产模式（由受托生产转变为自主生产），对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 01 月 17 日
[2022-01-10](300030)阳普医疗:关于变更医疗器械经营许可证的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-002
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于变更医疗器械经营许可证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记工作。公司本次变更后的《医疗器械经营许可证》登载的相关信息如下：
企业名称：阳普医疗科技股份有限公司
许可证编号：粤珠食药监械经营许 20220005 号
法定代表人：邓冠华
企业负责人：邓冠华
经营方式：批发
住所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
经营场所：珠海市横琴新区环岛路 3000 号 2320 办公
库房地址：珠海市香洲区华威路 919 号 6 栋 2 层（委托珠海正邦仓储物流有
限公司贮存配送）
发证部门：珠海市市场监督管理局
发证日期：2022 年 01 月 07 日
有效期限：至 2027 年 01 月 06 日
经营范围：2002 年分类目录：6801，6802，6803，6804，6805，6806，6807，6808，6809，6810，6812，6813，6815，6816，6820，6821，6822（角膜接触镜及其护理液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，6832，6833，6834，6840（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6840（诊断试剂需低温
冷藏运输贮存），6841，6845，6846，6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877
2017 年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16（角膜接触镜及其护理液除外），17，18，20，21，22，6840 体外诊断试剂
二、对公司影响及风险提示
阳普医疗本次《医疗器械经营许可证》的变更系公司经营发展需要，公司经营场所、库房地址等的变更不会对公司的市场竞争力、销售能力以及公司未来的经营产生不利影响。
公司后续的经营情况，受宏观经济、市场状况变化及销售推广效果等因素影响，未来业务的开展可能存在一定风险和不确定性。公司尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《医疗器械经营许可证》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 01 月 10 日
[2022-01-07](300030)阳普医疗:关于子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-001
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记，并取得了由广州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要是经营范围增加了 6840 体外诊断试剂冷链。《医疗器械经营许可证》变更后的具体内容如下：
企业名称：广州阳普医疗器械有限公司
许可证编号：粤穗食药监械经营许 20210732 号
法定代表人：邓冠华
企业负责人：邓冠华
经营方式：批发
住所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
经营场所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
库房地址：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
发证部门：广州市市场监督管理局
发证日期：2022 年 01 月 06 日
有效期限：至 2026 年 08 月 23 日
经营范围：2002 年分类目录：6801，6802，6803，6804，6805，6806，6807，6808，6809，6810，6812，6813，6815，6816，6820，6821，6822（角膜接触镜
及其护理用液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，6832，6833，6834，6840（体外诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6841，6845，6846，6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877**
2017 年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16（角膜接触镜及其护理液除外），17，18，20，21，22，6840 体外诊断试剂**
二、对公司影响及风险提示
本次阳普器械完成了上述《医疗器械经营许可证》的变更登记，增加了体外诊断试剂冷链的经营范围，标志着阳普器械可开展诊断试剂相关业务，丰富了可销售产品的种类，有助于阳普器械提高市场竞争力及销售能力，对公司未来的经营将产生积极影响。
阳普器械后续的经营情况，受宏观经济、市场状况变化及销售推广效果等因素影响，未来业务的开展可能存在一定风险和不确定性。公司尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 01 月 07 日
[2021-12-31](300030)阳普医疗:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2021-094
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
阳普医疗科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会于 2021 年 12 月 31 日下午 15：30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2021
年 12 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,570,164 股，占上市公司总股份的
10.8575％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 41,800 股，占公司股份总数
0.0135％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 2 名，具体表决结果如下：
1. 非独立董事邓湘湘女士
表决结果：同意 33,569,364 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0861%%；反对 0 股；弃权 0 股。
邓湘湘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2. 非独立董事余威先生
表决结果：同意 33,569,365 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41001 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0885%；反对 0 股；弃权 0 股。
余威先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师张启祥、梁健薷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](300030)阳普医疗:第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2021-095
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 16：30 在公司 2 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的推荐，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，邓湘湘、余威担任公司第五届董事会非独立董事。鉴于公司原董事倪桂英女士、刘云鹤先生均担任董事会战略委员会委员，结合本届董事会成员的工作经历、专业背景等因素，董事会拟选举并调整董事会专门委员会组成人员，具体如下：
选举邓湘湘女士担任公司董事会战略委员会委员；
选举余威先生担任公司董事会战略委员会委员。
董事会其他专门委员会委员保持不变。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司规范治理的需要，董事会现拟聘请余威先生担任公司董事会秘书，任期自余威先生取得董事会秘书资格证
书之日起至第五届董事会任期届满之日止。余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。
经核查，余威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《证券法》《公司法》等相关法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](300030)阳普医疗:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2021-096
债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1
阳普医疗科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪桂英女士的书面辞职报告。因工作岗位调整，倪桂英女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后倪桂英女士仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，倪桂英女士的辞职报告在送达公司董事会时生效。截至公告披露日，倪桂英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
倪桂英女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要的作用，公司及董事会对倪桂英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于
2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任余威先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自余威先生取得董事会秘书资格证书之日起至第五届董事会任期届满。
余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。
截止本公告披露日，余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事已就公司聘任余威先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。
董事会秘书余威先生联系方式：
电话号码：020-32218167
传真号码：020-32312667
电子邮箱：board@improve-medical.com
联系地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
余威先生简历
余威，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士研究生（在读）。2008 年 9 月至 2013 年 9 月，就职于中信地产（北京）公
司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月，
就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就
职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016 年 8 月至 2021 年 10 月，
就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021 年 11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。
余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。
1、 问：公司新产品准备情况？
答：公司近两年能够上市的有血栓弹力图仪预充式封管液安全式正压留置针健康领域的排卵检测仪等。IVD领域目前准备的产品有：传染病、过敏原、耐药性检测试剂肿瘤用药指导用于CDC的常规分子诊断宫颈癌、乳腺癌筛查与子公司益康泰来合作的细胞免疫治疗等。预研产品包括上转换荧光技术平台缺血治疗仪输液港等。
2、 问：公司领域拓展的思路是什么？
答：我们从三个维度来选择要进入的领域：我们的技术沉淀渠道产业链的上下游。我们通过市场规模产品附加值竞争程度和资产轻重来进行评估。例如沿着技术沉淀方面我们进入医药中间体领域；沿着渠道方面我们进入IVD以及尿液检测和医疗信息化服务领域；沿着技术和渠道领域我们进入护理和麻醉和影像诊断；沿着产业链我们进入医疗服务包括检测所和并购免疫治疗公司以及计划进入医院领域。
3、 问：公司的竞争优势是什么？
答：阳普在行业内有良好的品牌知名度所以有很多优秀的国内外合作伙伴产品资源丰富在产品广度和价格上能够给客户提供很好的产品。b. 阳普的领头人是技术专家及销售专家出身“质量至上、客户至上”的理念深深融入了企业文化将会为客户带来附加值更高服务。c. 阳普致力并专注于IVD的重要转型方向在IVD的研发上有更大的支持和投入布局IVD的长期和创新发展在不久的将来必定会有丰厚的回报。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.49 成交量:4052.00万股 成交金额:50515.00万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜1333.02 ｜4.80 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营｜1147.00 ｜23.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜983.32 ｜218.55 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜930.35 ｜135.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜855.79 ｜65.47 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国银河证券股份有限公司天津长江道证券｜745.52 ｜1609.57 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券｜3.20 ｜447.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司镇江分公司 ｜1.36 ｜400.03 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券｜65.80 ｜338.79 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜313.53 ｜331.31 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2016-11-28｜15.66 ｜150.00 ｜2349.00 ｜中信证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司四川分公｜限公司广州东风｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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