≈≈机器人300024≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-010
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度
不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财
产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
  近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                      起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
 上海浦东  利多多公司稳
                                                保本浮  2022 年  2022 年
 发展银行  利 22JG3100
                        1201223100  15,000  动收益  2 月 23  3 月 9    2.60%
 股份有限  期人民币对公
                                                型      日      日
  公司    结构性存款
    二、关联说明
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
    三、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、控制措施
  （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
  （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
  （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
  公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
 序  签约银                  金额                                    预期年化
                产品名称              收益类型    起算日    到期日              备注
 号  行名称                （万元）                                    收益率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5            到期
 1                          10,000                                      2.90%
      有限公  币结构性存              益型    月 22 日  月 24 日            赎回
        司    款 03253 期
      中国银
      行股份  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6            到期
 2                          10,000                                      3.54%
      有限公    性存款                收益型    月 1 日    月 1 日              赎回
        司
      上海浦  利多多公司
                                      保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6            到期
 3    东发展  稳利固定持  20,000                                      3.20%
                                        益型    月 25 日  月 23 日            赎回
      银行股  有期 JG9014
    份有限  期人民币对
      公司    公结构性存
                  款
              “汇利丰”2021
    中国农
              年第 4473 期
    业银行                          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9            到期
4            对公定制人  20,000                                      3.25%
    股份有                            益型    月 25 日  月 17 日            赎回
              民币结构性
    限公司
              存款产品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
5                          10,000                                      3.50%
    有限公  币结构性存              益型      月 4 日    月 3 日              赎回
      司    款 04544 期
    中国银
              对公结构性
    行股份                          保本保最低  2021 年 6  2021 年 9            到期
6                存款      10,000                                      3.54%
    有限公                            收益性    月 7 日    月 7 日              赎回
              20210317
      司
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
7    银行股  21JG6185 期  20,000                                      3.30%
                                        益型    月 25 日  月 24 日            赎回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12            到期
8    银行股  21JG6397 期  20,000                                      3.25%
                                        益型    月 27 日  月 27 日            赎回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    中国银  对公结构性
                                    保本保最低  2021 年 9  2021年12            到期
9    行股份      存款      10,000                                      3.41%
                                      收益型    月 27 日  月 28 日            赎回
    有限公    20210562
      司
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 9  2021年12            到期
10                          10,000                                      3.15%
    有限公  币结构性存              益型    月 27 日  月 27 日            赎回
      司    款 06349 期
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021年10  2022年01            到期
11  银行股  21JG6435 期  15,000                                      3.20%
                                        益型    月 15 日  月 14 日            赎回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
              “汇利丰”
    中国农    2021 年第
    业银行  5858 期对公            保本浮动收  2021年10  2022年01            到期
12                          5,000                                      0.80%
    股份有  定制人民币              益型  

[2022-02-18] (300024)机器人:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2022-009
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对沈阳新松机器人自动化股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第 82 号)（以下简称《关注函》），公司高度重视，组织相关人员对《关注函》涉及的问题进行认真核查和落实，现将有关情况回复如下：
    问题一：2022 年 1 月 28 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021
年度亏损 4.48 亿元至 5.82 亿元。我部对此表示高度关注，请你公司认真核实以下事项并作出书面说明：
    1、公告显示，由于原材料价格上升、设计需求变动、延迟交货等造成了项目交付延期、成本上升，2021 年预计计提存货跌价准备约 3.28 亿元。公司于
2020 年度、2021 年上半年分别计提存货跌价准备 3.13 亿元、1.57 亿元。请说
明：
    （1）2021 年下半年新增计提跌价准备的存货的具体情况，包括但不限于
签订背景、签订时间、相应产品及金额、交易对手方、执行情况、回款情况、可变现净值、跌价准备计提金额等。
    （2）结合存货减值迹象出现时点、存货跌价准备的计提方法和测试过程、可变现净值等说明连续两年大额计提存货跌价准备的原因及合理性，本期及以前期间计提是否合理、充分、及时，是否存在不当会计利润调节的情形，并说明公司2021年9月24日披露的半年报问询函回复公告中“半年度计提减值的项目处于待交付或待验收状态，主要成本已发生完毕，除已计提跌价准备的项目外，公司主要执行项目合同均不存在减值情况”的描述是否合理、准确、客观。
    回复：
    （1）2021 年下半年新增计提跌价准备的存货的具体情况，包括但不限于签
订背景、签订时间、相应产品及金额、交易对手方、执行情况、回款情况、可变现净值、跌价准备计提金额等。
  公司存货减值主要分为亏损合同减值、终止合同减值、库存商品减值及原材料减值四部分。2021年下半年公司亏损合同减值金额约占存货减值金额的89%，主要亏损项目基本情况如下：
                          合同金额  可变现价值  回款金额  2021 年上  2021 年下  合同签订日                                    执行
 产品名称    客户名称  （万元）  （万元）  （万元）  半年减值金  半年减值金      期                  签订背景              情况
                                                            额（万元）  额（万元）
                                                                                                该项目为客户第一条实验性质的电极
                                                                                                箔智能化、信息化、自动化的生产线，
 化成生产线    客户 1      496.00      438.94    148.80      65.46      146.66  2019/10/12  我司首次涉猎相关行业，争取在此客户  交付
                                                                                                拿到后续批量订单及开拓此行业相关
                                                                                                市场。
                                                                                                本项目为客户全面发展新建工厂前段
 AGV 物流系                                                                                      试点项目，是客户首次大批量应用
    统        客户 2      1,469.00      1,300.00    881.40        9.83      183.71  2020/4/24  AGV，是当时单臂轴 AGV 车数最多的  交付
                                                                                                项目，此项目市场竞争非常激烈，为后
                                                                                                续年度客户集中 AGV 采购打下基础
                                                                                                工程机械领域未来市场前景较大，且该
底座焊接工作    客户 3      2,280.12      2,017.81  1,368.07          -      527.94  2021/2/8  项目的执行给公司在工程机械方面的  交付
    岛                                                                                          应用提供了广阔的技术探索，同时形成
                                                                                                了自有特色的技术路线。
EA211CD3 项                                                                                    客户首条由国内供应商提供的连杆自
目连杆线料道    客户 4      850.00      752.21    255.00      112.50      188.18  2019/9/25  动化加工生产线                    交付
  和自动化
沈阳二厂小胎
自动导引叉车    客户 5      408.05      361.11    244.83      250.51      100.92  2019/11/1  客户工厂首次应用 AGV              交付
  试点项目
2 sets Washing    客户 6      681.12      681.12    359.18      64.38      176.47  2019/11/29  公司国外金属箱自动清洗线项目，执行  交付
 System line                                                                                      过程中受疫情影响
                                                                                                该项目不仅是印钞行业的标杆，也是在
自动化立体仓    客户 7      2,970.24      2,538.67  2,230.62      28.54      296.51  2018/9/1  粤港澳大湾区树立一套完善的物流系  交付
 库物流系统                                                                                      统的典型，为今后在该区域拓展业务奠
                                                                                                定了良好的基础
二期复合板卷                                                                                    国内首条复合板制坯智能生产线，并属  部分
智能化制坯生    客户 8      4,855.88      4,297.24  2,670.00    1,552.16      507.32  2019/10/12  于首次开发大型冶金件自动化设备的  交付
  产线工程                                                                                      客户
产品升级项目    客户 9      1,370.43      1,257.27  1,260.79          -      462.52  2019/8/16  战略客户产能升级项目              终验
（大东厂区）                                                                                                                        收
机器人工作站    客户 10    2,460.00      2,176.99    738.00      201.99      825.63  2019/11/8  开拓战略客户轨道交通板块新行业    交付
产品升级项目
（铁西厂区）-
总装、物流、    客户 11    4,648.85      4,114.03  3,573.09          -      314.03  2020/8/14  战略客户新建厂区升级合同          交付
涂装楼宇自动
 化机电工程
 Mask 搬运系
 统&光罩搬运    客户 12    1,138.37      1,007.41    910.70          -      164.63  2019/9/29  战略客户继续追加新的产线订单      交付
    车
 Mask 搬运系
 统&光罩搬运    客户 13      573.58      507.59    458.86          -      274.76  2019/9/29  战略客户继续追加新的产线订单      交付
    车

[2022-02-14] (300024)机器人:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-008
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 10
月 31 日至 2019 年 1 月 30 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买
入公司股份 10,027,667 股，最高成交价为 14.459 元/股，最低成交价为 13.19 元/
股，成交总金额为 139,974,473.50 元（不含交易费用）。
    2、本次注销回购股份 10,027,667 股，占注销前公司总股本比例为 0.64%，
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,560,239,617 股变更为 1,550,211,950股。
    3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于 2022 年 2 月 11 日办理完成。
    公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
    一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序
  1、实施股份回购：公司于 2018 年 10 月 15 日分别召开第六届董事会第十一
次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，于 2018 年 10 月 31 日召
开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，于 2018 年 11 月 13 日披露了《关于回购部分社会公众股份的报
告书》，于 2018 年 12 月 6 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施
 股份回购，在 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 1 月 30 日期间披露了公司股份回购
 进展情况的相关公告。2019 年 1 月 30 日，公司股份回购方案实施完毕，累计通
 过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份 10,027,667 股，最高成交价为
 14.459 元/股，最低成交价为 13.19 元/股，成交总金额为 139,974,473.50 元（不含
 交易费用）。针对前述事项，公司依照有关法律法规要求及时履行了信息披露义 务。
    2、变更回购股份用途：鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合
 公司经营情况及发展战略，公司于 2021 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十
 三次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途进行变更并注销，该议案经公司于
 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。股份用途由原
 计划“回购股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“回购股份将用于注销以减 少注册资本”。本次变更用途并注销后，公司总股本将由 1,560,239,617 股变更为
 1,550,211,950 股 。 上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、回购股份的注销情况
    公司于 2022 年 2 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
 了上述股份的注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关 要求。本次注销回购股份事宜不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面 产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司 的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、注销前后股本结构变动情况
    公司注销回购股份完成前后，公司股本结构变动情况如下：
                          本次变动前        回购注销        本次变动后
    股份性质
                      数量（股）    比例    数量（股）  数量（股）    比例
一、限售条件流通股      43,120,714    2.76%          0    43,120,714    2.78%
二、无限售条件流通股  1,517,118,903    97.24%  10,027,667  1,507,091,236  97.22%
三、总股本          1,560,239,617  100.00%  10,027,667  1,550,211,950  100.00%
    四、后续事项安排
    公司后续将对《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》中涉及注册资本、 股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商变更登记手续。
    特此公告。
                                沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 14 日

[2022-02-09] (300024)机器人:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-007
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对沈阳新松机器人自动化股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第 82 号)（以下简称《关注函》），要求公司就《关注函》所涉及的事项做出书面说明，并在 2022 年 2月 10 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送辽宁证监局上市公司监管处。
    收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织相关人员对《关注函》涉及的问题进行全面梳理，并安排落实回复工作。因本次关注函回复工作量较大，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2022年 2 月 18 日前披露对《关注函》的回复公告。公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 9 日

[2022-02-08] (300024)机器人:更正公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-006
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
                      更正公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》，上述公告中部分内容需予以更正，具体如下：
    更正前：
    3、杨立杰，1976 年出生，硕士，注册会计师，房产估价师，土地估价师，
咨询工程师，矿业权评估师。曾任辽宁永盛会计师事务所有限公司项目经理，利安达会计师事务所辽宁分所副所长及辽宁国友大正资产评估有限公司副总经理。现任大华会计师事务所合伙人及辽宁长信房地产土地评估有限公司副总经理兼技术负责人。
    截至本公告披露日，杨立杰未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杨立杰不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；杨立杰符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    更正后：
    3、杨立杰，1976 年出生，硕士，注册会计师，房产估价师，土地估价师，
咨询工程师，矿业权评估师。曾任辽宁永盛会计师事务所有限公司项目经理，利安达会计师事务所辽宁分所副所长及辽宁国友大正资产评估有限公司副总经理。
现任大华会计师事务所合伙人及辽宁长信房地产土地评估有限公司副总经理兼技术负责人。
    截至本公告披露日，杨立杰持有公司股份 1600 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杨立杰不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；杨立杰符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    除上述内容外，原公告其他内容保持不变。对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请投资者谅解。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (300024)机器人:2021年度业绩预告
 证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-005
            沈阳新松机器人自动化股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
    √ 预计净利润为负值
    项  目                    本报告期                  上年同期
归属于上市公司股  亏损：44,803.98 万元 – 58,245.18 万元  亏损：39,573.64 万元
  东的净利润
扣除非经常性损益  亏损：61,325.38 万元 – 79,723.00 万元  亏损：56,827.01 万元
  后的净利润
    营业收入      296,325.68 万元 – 359,050.8735 万元    265,963.61 万元
 扣除后营业收入    295,774.59 万元 –358,479.92 万元      265,540.68 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就业绩预告修正有关事项已经会计师事务所进行了充分沟通，公司与会 计师事务所在业绩预告修正方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021 年公司实现营业收入同比增长约 11％—35%，但因 2021 年度终验
 收项目主要为 2019 和 2020 年签订项目，项目执行期内受疫情因素影响项目拖期
 导致成本增加；2020 年下半年开始至 2021 年，市场原材料价格上涨，带动采购
成本增加；客户设计需求变动项目成本增加，暂未取得甲方合同补偿等原因，报告期内毛利率下降，亏损上升。
    2、上年同期因疫情各地政府给予社保减免、房租等减免政策使得当期管理费用有所节约，2021 年度公司随业务的拓展，办公和房租等成本有所增加，以及新增无形资产摊销成本上升，综上本报告期管理费用较上年同期增长约14.88%。
    3、2021 年由于原材料价格上升，设计需求变动，疫情的影响导致材料采购
的延迟交货等造成了项目交付延期，成本在预期外上升。本年仍计提存货跌价准备约 32,783.93 万元。
    4、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 17,898.18 万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-19] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-004
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度
不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财
产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
    近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                    起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
 上海浦东  利多多公司稳
                                              保本浮  2022 年  2022 年  1.40%或
 发展银行  利 22JG3039
                        1201223039  15,000  动收益  1 月 19  2 月 18  3.10%或
 股份有限  期人民币对公
                                                型      日      日      3.30%
  公司    结构性存款
    二、关联说明
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；
    三、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、控制措施
    （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
    （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
 序  签约银                  金额                                    预期年化
                产品名称              收益类型    起算日    到期日              备注
 号  行名称                （万元）                                  收益率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5            到期
 1    有限公  币结构性存  10,000    益型    月 22 日  月 24 日    2.90%    赎回
        司    款 03253期
      中国银
      行股份  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6            到期
 2    有限公    性存款    10,000    收益型    月 1 日    月 1 日    3.54%    赎回
        司
      上海浦  利多多公司
                                    保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6            到期
 3    东发展  稳利固定持  20,000                                    3.20%
                                        益型    月 25 日  月 23 日            赎回
      银行股  有期 JG9014
    份有限  期人民币对
      公司    公结构性存
                  款
            “汇利丰”2021
    中国农
              年第 4473期
    业银行                        保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9            到期
4            对公定制人  20,000                                    3.25%
    股份有                            益型    月 25 日  月 17 日            赎回
              民币结构性
    限公司
              存款产品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
5    有限公  币结构性存  10,000    益型      月 4 日    月 3 日    3.50%    赎回
      司    款 04544期
    中国银
              对公结构性
    行股份                        保本保最低  2021 年 6  2021 年 9            到期
6                存款      10,000                                    3.54%
    有限公                          收益性    月 7 日    月 7 日              赎回
      司      20210317
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
7    银行股  21JG6185 期  20,000                                    3.30%
                                      益型    月 25 日  月 24 日            赎回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                1.40%或
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12            到期
8    银行股  21JG6397 期  20,000                                    3.25%或
                                      益型    月 27 日  月 27 日            赎回
    份有限  人民币对公                                              3.45%
      公司    结构性存款
    中国银  对公结构性
                                    保本保最低  2021 年 9  2021年12  1.30%或  到期
9    行股份      存款      10,000
                                      收益型    月 27 日  月 28 日    3.41%    赎回
    有限公    20210562
      司
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 9  2021年12  1.48%-3.5  到期
10                          10,000
    有限公  币结构性存              益型    月 27 日  月 27 日    5%    赎回
      司    款 06349期
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                1.40%或
                                    保本浮动收  2021年10  2022年01            到期
11  银行股  21JG6435 期  15,000                                    3.20%或
                                      益型    月 15 日  月 14 日            赎回
    份有限  人民币对公                                              3.40%
      公司    结构性存款
              “汇利丰”
    中国农    2021 年第
    业银行  5858 期对公          保本浮动收  2021年10  2022年01  0.20%-1.9
12  股份有  定制人民币    5,000      益型    月 22 日  月 21 日
                                                                        5%
    限公司  结构性存款
                产品
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                

[2022-01-13] (300024)机器人:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2022-002
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  1、召集人：公司董事会。
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日，下午 14:00。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 13 日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年1月13日9:15—15:00。
  3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
  4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
  5、主持人：副董事长曲道奎。
  6、会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计 48名，其所持有表决权的股份总数为 464,908,874 股，占公司有表决权总股份数的29.7973％。
  （2）现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 4 名，其所持有表决权的股份总数为 451,509,684 股，占公司有表决权总股份数的 28.9385％。
  （3）网络投票情况
  通过网络投票的股东 44 人，其所持有表决权的股份总数为 13,399,190 股，占
公司有表决权总股份数的 0.8588％。
  7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，杜天一、袁月律师列席了本次会议。
  8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、议案审议情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案；
  表决结果：同意 464,636,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 154,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 117,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 70,364,315股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6144％；反对 154,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2187％；弃权 117,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1669％。
  2、审议通过了关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；
  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
  2.01 审议通过了关于选举史泽林为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,991,194 股，占出席会议所有股东所持股份（以未累积的股份数为准，下同）的 99.8026%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,719,023股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7008%。
  2.02 审议通过了关于选举孙雷为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,813,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7644%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,541,517股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4496%。
  2.03 审议通过了关于选举曲道奎为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,877,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7782%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,605,732股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5405%。
  2.04 审议通过了关于选举赵立国为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,808,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7634%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,536,816股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4429%。
  2.05 审议通过了关于选举胡琨元为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,814,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7646%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,542,515股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4510%。
  2.06 审议通过了关于选举董英慧为公司第七届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,877,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7783%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,605,817股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5406%。
  3、审议通过了关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
  3.01 审议通过了关于选举李贻斌为公司第七届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,983,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,711,019股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%。
  3.02 审议通过了关于选举石艳玲为公司第七届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,881,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7791%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,609,817股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5462%。
  3.03 审议通过了关于选举杨立杰为公司第七届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 463,894,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7817%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,622,020股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5635%。
  董事会提名的 9 名董事候选人均以累计投票制表决通过并当选。
  4、审议通过了关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案；
  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
  4.01 审议通过了关于选举周船为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
  表决结果：同意 463,335,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6615%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,063,000股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7721%。
  4.02 审议通过了关于选举王海冰为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
  表决结果：同意 463,214,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6356%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 68,942,802股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6020%。
  4.03 审议通过了关于选举康贺宇为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
  表决结果：同意 463,941,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7920%。
  其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 69,669,515股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6308%。
  监事会提名的 3 名非职工监事候选人均以累计投票制表决通过并当选，与公司工会委员会选举的职工监事蔡松、李畅共同组成公司第七届监事会。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由辽宁同泽律师事务所指派的杜天一、袁月律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
  2、《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
  特此公告。
                                    沈阳新松机器人自动化股份有限公司
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300024)机器人:关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2022-003
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
28 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议均审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案，且上述议案经公司于 2022 年 1 月13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购股份共计10,027,667 股，占当前公司总股本比例为 0.64%，本次变更用途并注销后，公司总股本将由 1,560,239,617 股变更为 1,550,211,950 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司特此通知债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
  1、申报时间
  2022 年 1 月 13 日至 2022 年 2 月 26 日，每个工作日 9:00-11:30,13:30-17:00
  2、联系方式
  联系人：赵女士
  联系电话：024-31165858
  电子邮箱：zhaochenchen@siasun.com
  邮政编码：110169
  联系地址：沈阳市浑南区全运路 33 号
  3、申报所需材料
  （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
  （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  4、其它
  （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
  （2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-07] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2022-001
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度
不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财
产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
  近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                      起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
 中国银行  挂钩型结构性                        保本保  2022 年  2022 年
                        CSDPY2021                                        1.3%或
 股份有限  存款 20210792              10,000  最低收  1 月 7  3 月 10
                            0792                                          3.0524%
  公司                                          益型      日      日
    二、关联说明
    公司与中国银行股份有限公司无关联关系；
    三、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、控制措施
  （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
  （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
  （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
  公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
 序  签约银                  金额                                    预期年化
                产品名称              收益类型    起算日    到期日              备注
 号  行名称                （万元）                                    收益率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5            到期
 1                          10,000                                      2.90%
      有限公  币结构性存              益型    月 22 日  月 24 日            赎回
        司    款 03253 期
      中国银
      行股份  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6            到期
 2                          10,000                                      3.54%
      有限公    性存款                收益型    月 1 日    月 1 日              赎回
        司
      上海浦  利多多公司
      东发展  稳利固定持
                                      保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6            到期
 3    银行股  有期 JG9014  20,000                                      3.20%
                                        益型    月 25 日  月 23 日            赎回
      份有限  期人民币对
      公司    公结构性存
                  款
              “汇利丰”2021
    中国农
              年第 4473 期
    业银行                          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9            到期
 4            对公定制人  20,000                                      3.25%
    股份有                            益型    月 25 日  月 17 日            赎回
              民币结构性
    限公司
                存款产品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
 5                          10,000                                      3.50%
    有限公  币结构性存              益型      月 4 日    月 3 日              赎回
      司    款 04544 期
    中国银
              对公结构性
    行股份                          保本保最低  2021 年 6  2021 年 9            到期
 6                存款      10,000                                      3.54%
    有限公                            收益性    月 7 日    月 7 日              赎回
                20210317
      司
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9            到期
 7    银行股  21JG6185 期  20,000                                      3.30%
                                        益型    月 25 日  月 24 日            赎回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                1.40%或
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12            到期
 8    银行股  21JG6397 期  20,000                                    3.25%或
                                        益型    月 27 日  月 27 日            赎回
    份有限  人民币对公                                              3.45%
      公司    结构性存款
    中国银
              对公结构性
    行股份                          保本保最低  2021 年 9  2021年12  1.30%或  到期
 9                存款      10,000
    有限公                            收益型    月 27 日  月 28 日    3.41%    赎回
                20210562
      司
10  中信银  共赢智信汇  10,000  保本浮动收  2021 年 9  2021年12  1.48%-3.5  到期
    行股份  率挂钩人民              益型    月 27 日  月 27 日    5%    赎回
    有限公  币结构性存
      司    款 06349 期
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                1.40%或
                                    保本浮动收  2021年10  2022年01
11  银行股  21JG6435 期  15,000                                    3.20%或
                                        益型    月 15 日  月 14 日
    份有限  人民币对公                                              3.40%
      公司    结构性存款
              “汇利丰”
    中国农    2021 年第
    业银行  5858 期对公            保

[2021-12-29] (300024)机器人:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-060
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会是 2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四），下午 14:00。
    网络投票时间如下：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 13 日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 1 月 13 日
9:15—15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 6 日
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
  截至股权登记日 2022 年 1月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有
限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于变更回购股份用途并注销的议案；
    2、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；
    2.01 关于选举史泽林为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2.02 关于选举孙雷为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2.03 关于选举曲道奎为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2.04 关于选举赵立国为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2.05 关于选举胡琨元为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2.06 关于选举董英慧为公司第七届董事会非独立董事的议案；
    3、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
    3.01 关于选举李贻斌为公司第七届董事会独立董事的议案；
    3.02 关于选举石艳玲为公司第七届董事会独立董事的议案；
    3.03 关于选举杨立杰为公司第七届董事会独立董事的议案；
    4、关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案；
    4.01 关于选举周船为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
    4.02 关于选举王海冰为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
    4.03 关于选举康贺宇为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
    上述第 2、3、4 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五
次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊登在中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
非累计投票提案
    1.00      关于变更回购股份用途并注销的议案            √
 累计投票提案                提案 2、3、4 采用等额选举
    2.00      关于提名第七届董事会非独立董事候选人    应选 6 人
                的议案；
    2.01      关于选举史泽林为公司第七届董事会非独        √
                立董事的议案；
    2.02      关于选举孙雷为公司第七届董事会非独立        √
                董事的议案；
    2.03      关于选举曲道奎为公司第七届董事会非独        √
                立董事的议案；
    2.04      关于选举赵立国为公司第七届董事会非独        √
                立董事的议案；
    2.05      关于选举胡琨元为公司第七届董事会非独        √
                立董事的议案；
    2.06      关于选举董英慧为公司第七届董事会非独        √
                立董事的议案；
    3.00      关于提名第七届董事会独立董事候选人的    应选 3 人
                议案
    3.01      关于选举李贻斌为公司第七届董事会独立        √
                董事的议案；
    3.02      关于选举石艳玲为公司第七届董事会独立        √
                董事的议案；
    3.03      关于选举杨立杰为公司第七届董事会独立        √
                董事的议案；
    4.00      关于提名第七届监事会非职工代表监事候    应选 3 人
                选人的议案；
    4.01      关于选举周船为公司第七届监事会非职工        √
                代表监事的议案；
    4.02      关于选举王海冰为公司第七届监事会非职        √
                工代表监事的议案；
    4.03      关于选举康贺宇为公司第七届监事会非职        √
                工代表监事的议案；
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2022 年 1 月 7 日，9:30—11:30，13:00—17:00。
    2、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券部
    3、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 3）和法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 3）和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附
件 2），并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于 2022 年 1 月 7 日 17：
00 前送达或传真至本公司证券部）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    1、会议联系方式
    联系人：赵女士
    联系电话：024-31165858
    传真：024-31680024
    地址：沈阳市浑南新区全运路 33 号
    邮政编码：110169
    2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第三十三次会议决议；
    2、第六届监事会第二十五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日
            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：350024
    2、投票简称：机器投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二. 通过深交所交易系统投

[2021-12-29] (300024)机器人:第六届董事会第三十三次会议决议的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-054
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        第六届董事会第三十三次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十三次会议于 2021 年 12 月 28 日 15:00----16:00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 17 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案
    董事会同意变更回购股份用途并注销的事项。董事会认为，本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关手续。
    《关于变更回购股份用途并注销的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案将提交股东大会审议批准。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于董事会换届选举的议案
    董事会同意提名史泽林、孙雷、曲道奎、赵立国、胡琨元、董英慧为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李贻斌、石艳玲、杨立杰为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》和《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案将提交股东大会审议批准。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案。
    2022 年第一次临时股东大会将于2022年1月13日下午14:00在公司C1办公
楼会议中心101会议室召开，《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年12月28日

[2021-12-29] (300024)机器人:第六届监事会第二十五次会议决议的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-055
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        第六届监事会第二十五次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十五次会议于 2021 年 12 月28 日 16:00—17:00在沈阳市浑南新区全运路 33 号公
司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 17 日以电话或邮件方式送达。会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案
    经审议，监事会同意公司本次变更回购股份用途并注销事项。监事会认为，本次审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
    《关于变更回购股份用途并注销的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于监事会换届选举的议案
    监事会同意提名周船、王海冰、康贺宇为公司第七届监事会股东代表监事候选人；沈阳新松机器人自动化股份有限公司工会委员会研究决定推荐蔡松、李畅两名员工担任公司第七届监事会职工监事。《关于监事会换届选举的公告》具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (300024)机器人:关于变更回购股份用途并注销的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-059
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
          关于变更回购股份用途并注销的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
28 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途进行变更并注销。股份用途由原计划“回购股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“回购股份将用于注销以减少注册资本”。公司本次回购股份共计 10,027,667股，占当前公司总股本比例为 0.64%，本次变更用途并注销后，公司总股本将由1,560,239,617 股变更为 1,550,211,950 股。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、公司回购股份方案情况
    公司于 2018 年 10 月 15 日分别召开第六届董事会第十一次（临时）会议、
第六届监事会第九次（临时）会议，于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公
司于 2019 年 3月 14 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次
会议，均审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意本次回购股份将全部用于实施股权激励计划。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
预案的公告（更新后）》（公告编号：2018-044）；于 2018 年 11 月 13 日披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）；于
2019 年 1 月 31 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编
  号：2019-004）；于 2019 年 3 月 15 日披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公
  告编号：2019-015）。
      二、本次变更回购股份用途原因及内容
      鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司经营情况及发展战
  略，公司拟对回购股份用途由原计划“回购股份将全部用于实施股权激励计划”
  变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。公司本次回购股份共计 10,027,667
  股，占当前公司总股本比例为 0.64%。本次变更用途并注销后，公司总股本将由
  1,560,239,617 股变更为 1,550,211,950 股。
      三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
      按照截至 2021 年 11 月 30 日公司股本结构计算，回购股份注销后股本结构
  变动情况如下：
                          本次变动前        回购注销        本次变动后
    股份性质
                      数量（股）    比例    数量（股）  数量（股）    比例
一、限售条件流通股      43,120,714    2.76%          0    43,120,714    2.78%
二、无限售条件流通股  1,517,118,903    97.24%  10,027,667  1,507,091,236  97.22%
三、总股本          1,560,239,617  100.00%  10,027,667  1,550,211,950  100.00%
      注：股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限责任
  公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
      本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关
  规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理
  注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上
  市公司地位。
      四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
      本次变更回购股份用途并注销是公司结合经营情况及发展战略作出的审慎
  决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及
中小投资者利益的情形。
  五、独立董事意见
    公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对该事项的审议及表决程序合法合规。公司本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且本次变更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。因此，同意本次变更回购股份用途并注销事项。
  六、监事会意见
    公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
  七、备查文件
    1、第六届董事会第三十三次会议决议；
    2、第六届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第三十三会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (300024)机器人:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-056
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任
期于 2020 年 3 月 31 日届满，公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》（公告编号：2020-019）。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体成员继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行义务与职责。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第三十三次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
    公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会同意提名史泽林、孙雷、曲道奎、赵立国、胡琨元、董英慧为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李贻斌、石艳玲、杨立杰为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
    公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。公司独立董事候选人李贻斌、石艳玲已取得独立董事资格证书，杨立杰目前尚未取得独立董事资格证书，杨立杰承诺最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。依照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
附件
                  董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、史泽林，男，1965 年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化
研究所研究室主任、所长助理、副所长、副所长兼纪委书记；现任中国科学院沈阳自动化研究所副所长。兼任沈阳智能机器人国家研究院有限公司董事、中国光学工程学会常务理事、辽宁省人工智能学会副理事长等职务。
  截至本公告披露日，史泽林未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任副所长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。史泽林不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；史泽林符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    2、孙雷，男，1969年出生，硕士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所军工办主任、科技处副处长、条件处处长、工程项目处处长、人事教育处处长、综合办公室主任、所长助理、副所长；现任中国科学院沈阳自动化研究所党委副书记、副所长。兼任沈阳新合物业有限责任公司董事长。
  截至本公告披露日，孙雷未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任党委副书记、副所长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。孙雷不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；孙雷符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
  3、曲道奎，男，1961 年生，博士，研究员。曾任中国科学院机器人学开放实验室项目负责人、中国科学院沈阳自动化研究所机器人技术研究开发部部长、
机器人技术国家工程研究中心副主任。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁。兼任国家制造强国建设战略咨委会委员、国家机器人标准化总体组组长、中国机器人产业联盟理事长、中国机器人技术创新联盟主席。
  截至本公告披露日，曲道奎持有公司股份 52,707,600 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。曲道奎不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；曲道奎符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    4、赵立国，男，1967 年出生，硕士。曾任沈阳华晨金杯客车制造有限公司
工程部工程师、中国科技国际信托投资有限责任公司投资部研究员、宏源证券股份有限公司投行部项目经理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。
  截至本公告披露日，赵立国持有公司股份 1,964,738 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。赵立国不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；赵立国符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
  5、胡琨元，男，1972 年出生，博士，研究员。曾任沈阳黎明航空发动机公司助理工程师，中国科学院沈阳自动化研究所副处长；现任中国科学院沈阳自动化研究所科技处处长。兼任沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事、沈阳新松医疗科技股份有限公司董事长、沈阳中科博微科技股份有限公司董事、沈阳中科奥维科技股份有限公司董事、苏州沈苏自动化技术开发有限公司董事长、沈阳聚德视频技术有限公司董事、沈阳新合物业有限公司董事、沈阳中科新宇空间智能装备有限公司董事等。
  截至本公告披露日，胡琨元未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任科技处处长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡琨元不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；胡琨元符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    6、董英慧，女，1974 年生，学士，注册会计师、正高级会计师。曾任沈阳
变压器有限责任公司税务会计、特变电工沈阳变压器有限公司主管会计、中国科学院沈阳自动化研究所成本费用会计、财务处副处长；现任中国科学院沈阳自动化研究所财务处处长。兼任沈阳新合物业有责任公司董事。
    截至本公告披露日，董英慧未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任财务处处长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。董英慧不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；董英慧符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    1、李贻斌，男，1960 年出生，博士。曾任山东科技大学助教、讲师、副教
授、教授。现任山东大学机器人研究中心教授，智能无人系统教育部工程研究中心主任。兼任佳和智能科技股份有限公司独立董事、中信重工机械股份有限公司独立董事、中科宝特（山东）智能机器人有限公司董事、山东德晟机器人股份有限公司监事长、山东优宝特智能机器人有限公司监事。
    截至本公告披露日，李贻斌未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。李贻斌不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；李贻斌符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    2、石艳玲，女，1969 年出生，硕士。曾任辽宁银行学校（辽宁金融职工大
学）教师、中国工商银行辽宁省信托投资股份有限公司法律合规部经理。现任金诚同达（沈阳）律师事务所高级合伙人。兼任中国银行业协会律师专家库成员、辽宁省律师协会常务理事暨公司并购专委会主任、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会法律专家库专家等职务。
    截至本公告披露日，石艳玲未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。石艳玲不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；石艳玲符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    3、杨立杰，1976 年出生，硕士，注册会计师，房产估价师，土地估价师，
咨询工程师，矿业权评估师。曾任辽宁永盛会计师事务所有限公司项目经理，利安达会计师事务所辽宁分所副所长及辽宁国友大正资产评估有限公司副总经理。现任大华会计师事务所合伙人及辽宁长信房地产土地评估有限公司副总经理兼技术负责人。
    截至本公告披露日，杨立杰未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杨立杰不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；杨立杰符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。

[2021-12-29] (300024)机器人:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-057
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会任
期 于 2020 年 3 月 31 日 届 满 ， 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》（公告编号：2020-019）。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体成员继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行义务与职责。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第六届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名周船、王海冰、康贺宇为公司第七届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，股东代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，待股东大会审议通过后与公司工会委员会推荐产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
 附件
              股东代表监事候选人简历
    1、周船，男，1973年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所团委书记、综合办公室副主任、党办主任、人事教育处处长兼纪委副书记，现任中国科学院沈阳自动化研究所综合办公室主任、工会主席。兼任沈阳新合物业有限责任公司董事。
  截至本公告披露日，周船未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任综合办公室主任、工会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周船不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；周船符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    2、王海冰，女，1975年出生，硕士，高级经济师。曾任中国科学院沈阳分院科技合作处副处长、综合办公室副主任、分党组办副主任等职务，现任中国科学院沈阳分院综合管理处副处长。兼任沈阳谊佳科技服务有限公司董事长、总经理，沈阳新松医疗科技股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，王海冰未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王海冰不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；王海冰符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
    3、康贺宇，男，1988年出生，硕士。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳盛京资产管理集团有限公司审计部副部长，沈阳盛京商业保理有限公司董事、财务总监，炜伲雅帝壹电器贸易（沈阳）有限公
司财务总监。
    截至本公告披露日，康贺宇未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。康贺宇不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；康贺宇符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。

[2021-12-29] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-061
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度
不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财
产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
    近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                    起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
 上海浦东  利多多公司稳
                                              保本浮  2021 年  2022 年  1.40%或
 发展银行  利 21JG8337
                        1201218337  20,000  动收益  12月28  3 月 11  3.18%或
 股份有限  期人民币对公
                                                型      日      日      3.38%
  公司    结构性存款
          共赢智信汇率
 中信银行                                      保本浮  2021 年  2022 年
          挂钩人民币结                                                  1.60%-3.47
 股份有限                C21MV0105  10,000  动收益  12月29  3 月 11
            构性存款                                                      %
  公司                                          型      日      日
            07738 期
    二、关联说明
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；公司与中信银行股份有
限公司无关联关系。
    三、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、控制措施
    （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
    （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
                                                                      预期年
 序  签约银                  金额
                产品名称              收益类型    起算日    到期日  化收益  备注
 号  行名称                （万元）
                                                                        率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5          到期赎
 1                          10,000                                    2.90%
      有限公  币结构性存              益型    月 22 日  月 24 日              回
        司    款 03253期
      中国银  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
 2    行股份    性存款    10,000    收益型    月 1 日    月 1 日    3.54%    回
    有限公
      司
              利多多公司
    上海浦
              稳利固定持
    东发展
              有期 JG9014          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
3    银行股                20,000                                    3.20%
              期人民币对              益型    月 25 日  月 23 日              回
    份有限
              公结构性存
      公司
                  款
            “汇利丰”2021
    中国农
              年第 4473期
    业银行                        保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9          到期赎
4            对公定制人  20,000                                    3.25%
    股份有                            益型    月 25 日  月 17 日              回
              民币结构性
    限公司
              存款产品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
5    有限公  币结构性存  10,000    益型      月 4 日    月 3 日    3.50%    回
      司    款 04544期
    中国银
              对公结构性
    行股份                        保本保最低  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
6                存款      10,000                                    3.54%
    有限公                          收益性    月 7 日    月 7 日              回
      司      20210317
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
7    银行股  21JG6185 期  20,000                                    3.30%
                                      益型    月 25 日  月 24 日              回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司                                            1.40%或
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12          到期赎
8    东发展      稳利      20,000                                  3.25%或
                                      益型    月 27 日  月 27 日              回
    银行股  21JG6397 期                                            3.45%
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    中国银
              对公结构性
    行股份                        保本保最低  2021 年 9  2021年12  1.30%或  到期赎
 9                存款      10,000
    有限公                          收益型    月 27 日  月 28 日  3.41%    回
                20210562
      司
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 9  2021年12 1.48%-3.  到期赎
10  有限公  币结构性存  10,000    益型    月 27 日  月 27 日              回
                                                                      55%
      司    款 06349期
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                              1.40%或
                                    保本浮动收  2021年10  2022年01
11  银行股  21JG6435 期  15,000                                  3.20%或
                                      益型    月 15 日  月 14 日
    份有限  人民币对公                                              3.40%

[2021-12-29] (300024)机器人:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-058
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
            关于职工代表监事换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会
任 期 于 2020 年 3 月 31 日 届 满 ， 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》（公告编号：2020-019）。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体成员继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行义务与职责。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，近日公司工会委员会提名推荐蔡松、李畅担任公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。蔡松、李畅将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
 附件
              职工代表监事候选人简历
  1、蔡松，男，1983 年出生，学士，工程师。曾任中国兵器工业集团哈尔滨北方特种车辆有限公司研究院动力传动部动力室设计员、主任，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部设计员、项目管理处项目经理、副处长，运营管理部计划管理处处长、副部长。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司运营管理部部长。
  截至本公告披露日，蔡松未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。蔡松不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；蔡松符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。
  2、李畅，女，1987 年出生，学士。曾任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁办公室秘书、总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁办公室主任。
  截至本公告披露日，李畅未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。李畅不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；李畅符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。

[2021-12-21] (300024)机器人:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-051
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
21 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170 号）核准，截至 2015 年 10 月 30
日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元，根据有关规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708 号《验资报告》验证。
  公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
  公司 2015 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序号          项目名称          募集资金承诺投资    截至 2021 年 11 月 30 日
                                  总额（万元）      累计已投入金额（万元）
序号          项目名称          募集资金承诺投资    截至 2021 年 11 月 30 日
                                  总额（万元）      累计已投入金额（万元）
 1  工业机器人项目                    98,088.30          55,605.48
 2  特种机器人项目                    52,000.00          32,369.77
 3  高端装备与 3D 打印项目            37,500.00          25,461.82
 4  数字化工厂项目                    29,500.00          19,222.34
 5  补充流动资金                      79,000.00          78,999.99
                合计                    296,088.30          211,659.40
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 211,659.40 万元，募集
资金余额为 102,197.25 万元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。因募集资金使用需要一定的周期，根据募集资金项目运营进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
  （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过 28,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
  （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
  基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过28,000 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据全国银行间同业拆借中心受权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.85%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 1078 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
  四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。公司监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用。
  五、备查文件
  1、第六届董事会第三十二次会议决议；
  2、第六届监事会第二十四次会议决议；
  3、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
  4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (300024)机器人:第六届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-053
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
          第六届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十四次会议于 2021 年 12 月 21 日 15:00---15:30在沈阳市浑南新区全运路 33 号公
司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 10 日以电话或邮件方式送达。会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
    审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
  经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (300024)机器人:第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-052
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
          第六届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议于 2021 年 12 月 21 日 14:00----15:00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
    审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
  经审议， 董事会同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
  审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (300024)机器人:关于监事会换届选举的提示性公告
证券代码： 300024        证券简称： 机器人          公告编号：2021-050
        沈阳新松机器人自动化股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会任
期 已 于 2020 年 3 月 31 日 届 满 ， 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》（公告编号：2020-019）。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体成员继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行义务与职责。
  为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
    一、第七届监事会的组成
  按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
  根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
  在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数5%以上的股东可向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任的第七届监事会的监事候选人。
    （二）职工代表担任的监事的产生
  职工代表出任的监事由本公司工会委员会民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
  1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2021年12月25日17：00前）以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。
  2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
  3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
    五、监事任职资格
  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
  3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
  7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
  9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
  11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、关于推荐人应提供的相关文件说明
 （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
  1、监事候选人推荐书（原件）；
  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
  3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
  （3）股票账户卡复印件。
    （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
  2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年12月25日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
  联系人： 赵女士
  联系电话：024－31165858
  联系传真：024－31680024
  联系地址：沈阳市浑南新区全运路33号
  邮政编码：110169
特此公告。
                            沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                          2021年12月15日
    附件：
      沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事候选人推荐书
    推荐人名称                            推荐人证件号码
  推荐人持有股数                          推荐人联系电话
                                推荐的候选人信息
      姓名                                  证件号码
      性别                                    电话
      传真                                  电子信箱
任职资格：（是/否符
合本公告规定的条件）
简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情
况等）
其他说明（如有）
（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控
制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证
监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所
惩等。）
                                      推荐人：                （盖章/签名）
                                                            年  月  日

[2021-12-15] (300024)机器人:关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码： 300024        证券简称： 机器人          公告编号：2021-049
        沈阳新松机器人自动化股份有限公司
          关于董事会换届选举的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会任
期已于 2020 年 3 月 31 日届满，公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》（公告编号：2020-019）。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体成员继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行义务与职责。
  为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《股东大会议事规则》等相关规定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
    一、第七届董事会的组成
  按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
  根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
  （一）非独立董事候选人的推荐
  在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
  （二）独立董事候选人的推荐
  本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
    四、本次换届选举的程序
  1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2021年12月25日17：00前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
  2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
  3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
  4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
  5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
    五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
  7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
  9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
  11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
  本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
  1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
  2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
  3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
  4、公司章程规定的其他条件。
  5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
  （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
  （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
  （6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
    六、关于推荐人应提供的相关文件说明
    （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
  1、董事候选人推荐书（原件）；
  2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
  3、如推荐独立董事候选人，还需提供履历表、独立董事资格证书复印件；
  4、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
  （3）股票账户卡复印件；
  （4）股份持有的证明文件。
    （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。
  2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年12月25日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人方为有效。
    七、联系方式
  联系人： 赵女士
  联系电话：024－31165858
  联系传真：024－31680024
  联系地址：沈阳市浑南新区全运路33号
  邮政编码：110169
特此公告。
                            沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                            2021年12月15日
  附件：
      沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事候选人推荐书
    推荐人名称                          推荐人证件号码
  推荐人持有股数                        推荐人联系电话
推荐的候选人类别（请          □董事              □独立董事
在董事类别前打“√”）
                                推荐的候选人信息
      姓名                                证件号码
      性别                                  电话
      传真                                电子邮箱
任职资格(是/否符合
本公告规定的条件)
简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情
况等）
  其他说明(如有)
（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控
制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证
监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所
惩等。）
                                        推荐人：                （盖章/签名）
                                                              年  月  日

[2021-12-08] (300024)机器人:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-047
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
  关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  2021 年 12 月 10 日（星期五）15:30 至 17:00，投资者可以登录全景网投资
者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-11-15] (300024)机器人:关于收到辽宁证监局责令改正措施决定的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-046
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
      关于收到辽宁证监局责令改正措施决定的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）于 2021 年
6 月对沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。近日，公司收到了辽宁证监局《关于对沈阳新松机器人自动化股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]19 号），现将主要内容公告如下：
    “一、财务管理方面
    （一）个别收入确认不规范
    你公司子公司新松自动化（新加坡）有限公司 2020 年个别项目未完成终验
收即确认收入。上述情况不符合你公司《2020 年度报告》第十二节财务报告中披露的关于收入确认和计量所采用的会计政策，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
    （二）部分存货跌价准备计提不谨慎不规范
    自 2012 年底开始，你公司个别终止项目陆续超过合同约定执行时间；自 2014
年 11 月底开始，个别亏损项目陆续停止新增投入。超出合同约定执行时间以及停止投入后，你公司未提供上述项目仍可以顺利履行的依据，也未针对上述项目在此后的资产负债表日按照成本与可变现净值孰低进行测算并判断是否需要计提存货跌价准备，而是于 2020 年末一次性计提存货跌价准备；在计提上述存货跌价准备时，均未考虑可变现净值，对扣除已预收款项后的部分全额计提了跌价准备。上述情况不符合《企业会计准则第 1 号——存货》（财会[2006]3 号）第十五条、第十六条、第十七条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
    二、内部控制方面
    合同管理存在缺陷。一是合同条款约定“于收到货款后开始研发产品”，你公司部分项目于收到货款前已实际开始研发。二是对客户违约导致超期未履行的合同，你公司未按照《合同管理制度》采取有效的管理和追责措施。上述情况违反了《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）第三十六条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第一项
以及《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）第二十一条第一款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应在收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    公司高度重视辽宁证监局行政监管措施决定中指出的问题，将严格按照要求进行整改，并及时提交书面整改报告。同时，公司及相关责任人将认真吸取教训，加强相关法律法规的学习，加强财务管理和内部控制管理，提高公司信息披露和规范运作水平。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-10-28] (300024)机器人:关于收到辽宁证监局警示函的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-045
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
            关于收到辽宁证监局警示函的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下达的行政监管措施决定书《关于对沈阳新松机器人自动化股份有限公司、于海斌、曲道奎、赵立国、金庆丰采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕17 号）（以下简称“警示函”），现将有关情况公告如下：
    一、警示函内容
    “沈阳新松机器人自动化股份有限公司、于海斌、曲道奎、赵立国、金庆丰：
    2021 年 1 月 29 日，你公司发布《2020 年度业绩预告》（公告编号：2021-003）
称，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 12,888.66 万元—18,747.14 万元，
扣除非经常性损益后的净利润为 329.5 万元—6187.98 万元。2021 年 3 月 31 日，
你公司发布《2020 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-009）称，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-36,674.86 万元—-42,533.34 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-55,184.02 万元—-61,042.5 万元，分别发生变动约-326%—-384%以及-1086%—-16847%。你公司针对同一事项信息披露前后存在重大差异。
    2020 年 10 月 29 日，你公司披露的《2020 年第三季度报告》第三节第四部
分中，对 2020 年度经营业绩的预计披露为不适用，没有子以警示并说明原因，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》（2016 年修订）（证监会公告[2016]33 号）第三节第十四条规定。
    你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）
第二条的规定。公司董事长于海斌、总裁曲道奎、董事会秘书赵立国以及财务总监金庆丰未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定勤勉履职，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条的相关规定，我局决定对你公司以及于海斌、曲道奎、赵立国、金庆丰采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
    公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，深刻反思公司规范运作及信息披露中存在的不足，将切实加强对《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化合法合规意识，充分吸取教训，严格遵守证券法律法规，依法合规履行信息披露义务；同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
    特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-27] (300024)机器人:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码： 300024        证券简称： 机器人          公告编号：2021-044
        沈阳新松机器人自动化股份有限公司
        2021年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021年10月26日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了公司2021年第三季度报告。
  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2021年第三季度报告全文于2021年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                  2021年10月26日

[2021-10-27] (300024)机器人:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1897元
    每股净资产: 2.8477元
    加权平均净资产收益率: -6.4%
    营业总收入: 17.71亿元
    归属于母公司的净利润: -2.96亿元

[2021-10-22] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告(2021/10/22)
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-042
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度
不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财
产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
    近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                    起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
          “汇利丰”
 中国农业  2021 年第                          保本浮  2021 年  2022 年
 银行股份  5858 期对公定                        动收益  10月22 01月21 0.20%-1.95
                        HF215858    5,000
 有限公司  制人民币结构                          型      日      日        %
          性存款产品
    二、关联说明
    公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
    三、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、控制措施
    （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
    （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
                                                                      预期年
 序  签约银                  金额
                产品名称              收益类型    起算日    到期日  化收益  备注
 号  行名称                （万元）
                                                                        率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2020年 11  2021 年 2          到期赎
 1                          10,000                                    2.80%
      有限公  币结构性存              益型    月 20 日  月 18 日              回
        司    款 02081期
      中国银
              对公结构性
      行股份                        保本保最低  2020年 11  2021 年 2          到期赎
 2                存款      10,000                                    3.50%
      有限公                          收益型    月 23 日  月 23 日              回
        司    20201548H
 3    上海浦  利多多公司  20,000  保本浮动收  2020年12  2021 年 3  3.02%  到期赎
    东发展  稳利固定持              益型      月 7 日    月 7 日              回
    银行股  有期 JG9014
    份有限  期人民币对
      公司    公结构性存
                  款
              “汇利丰”
    中国农    2020 年第
    业银行  6366 期对公          保本浮动收  2020年12  2021 年 3          到期赎
4                          20,000                                    2.90%
    股份有  制人民币结              益型    月 11 日    月 5 日              回
    限公司  构性存款产
                  品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5          到期赎
5    有限公  币结构性存  10,000    益型    月 22 日  月 24 日  2.90%    回
      司    款 03253期
    中国银
    行股份  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
6    有限公    性存款    10,000    收益型    月 1 日    月 1 日    3.54%    回
      司
              利多多公司
    上海浦
              稳利固定持
    东发展
              有期 JG9014          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
7    银行股                20,000                                    3.20%
              期人民币对              益型    月 25 日  月 23 日              回
    份有限
              公结构性存
      公司
                  款
    中国农  “汇利丰”2021
    业银行  年第 4473期          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9          到期赎
8                          20,000                                    3.25%
    股份有  对公定制人              益型    月 25 日  月 17 日              回
    限公司  民币结构性
                存款产品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
 9                          10,000                                    3.50%
    有限公  币结构性存              益型      月 4 日    月 3 日              回
      司    款 04544期
    中国银
              对公结构性
    行股份                        保本保最低  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
10              存款      10,000                                    3.54%
    有限公                          收益性    月 7 日    月 7 日              回
      司      20210317
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
11  银行股  21JG6185 期  20,000                                    3.30%
                                      益型    月 25 日  月 24 日              回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                              1.40%或
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12
12  银行股  21JG6397 期  20,000                                  3.25%或
                                      益型    月 27 日  月 27 日
    份有限  人民币对公                                              3.45%
      公司    结构性存款
    中国银
              对公结构性
    行股份                        保本保最低  2021 年 9  2021年12  1.30%或
13              存款      10,000
    有限公                          收益型    月 27 日  月 28 日  3.41%
                20210562
      司
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 9  2021年12 1.48%-3.
14    

[2021-10-15] (300024)机器人:关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：300024          证券简称：机器人        公告编号：2021-041
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第
十四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额
度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理
财产品或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
  近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
    一、结构性存款主要情况
 签约银行                              金额    收益                    预期年化
            产品名称    产品代码                      起算日  到期日
  名称                              （万元）  类型                      收益率
 上海浦东  利多多公司稳
                                                保本浮  2021 年  2021 年  1.40%或
 发展银行  利 21JG6435
                        1201216435  15,000  动收益  10月15  01月14  3.20%或
 股份有限  期人民币对公
                                                型      日      日      3.40%
  公司    结构性存款
    二、关联说明
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
    三、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作及监控风险。
  2、控制措施
  （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
  （2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控
制。
  （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
  公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司
募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存
款的情况
                                                                        预期年
 序  签约银                  金额
                产品名称              收益类型    起算日    到期日    化收益  备注
 号  行名称                （万元）
                                                                          率
      中信银  共赢智信汇
      行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2020年 11  2021 年 2          到期赎
 1                          10,000                                    2.80%
      有限公  币结构性存              益型    月 20 日  月 18 日              回
        司    款 02081 期
      中国银
                对公结构性
      行股份                          保本保最低  2020年 11  2021 年 2          到期赎
 2                存款      10,000                                    3.50%
      有限公                            收益型    月 23 日  月 23 日              回
                20201548H
        司
      上海浦  利多多公司
                                      保本浮动收  2020年12  2021 年 3          到期赎
 3    东发展  稳利固定持  20,000                                    3.02%
                                        益型      月 7 日    月 7 日              回
      银行股  有期 JG9014
    份有限  期人民币对
      公司    公结构性存
                  款
              “汇利丰”
    中国农    2020 年第
    业银行  6366 期对公            保本浮动收  2020年12  2021 年 3          到期赎
4                          20,000                                    2.90%
    股份有  制人民币结              益型    月 11 日    月 5 日              回
    限公司  构性存款产
                  品
    中信银  共赢智信汇
    行股份  率挂钩人民            保本浮动收  2021 年 2  2021 年 5          到期赎
5                          10,000                                    2.90%
    有限公  币结构性存              益型    月 22 日  月 24 日              回
      司    款 03253 期
    中国银
    行股份  挂钩型结构            保本保最低  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
6                          10,000                                    3.54%
    有限公    性存款                收益型    月 1 日    月 1 日              回
      司
              利多多公司
    上海浦
              稳利固定持
    东发展
              有期 JG9014            保本浮动收  2021 年 3  2021 年 6          到期赎
7    银行股                20,000                                    3.20%
              期人民币对              益型    月 25 日  月 23 日              回
    份有限
              公结构性存
      公司
                  款
              “汇利丰”2021
    中国农
              年第 4473 期
    业银行                          保本浮动收  2021 年 3  2021 年 9          到期赎
8            对公定制人  20,000                                    3.25%
    股份有                            益型    月 25 日  月 17 日              回
              民币结构性
    限公司
              存款产品
9    中信银  共赢智信汇  10,000  保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9  3.50%  到期赎
    行股份  率挂钩人民              益型      月 4 日    月 3 日              回
    有限公  币结构性存
      司    款 04544 期
    中国银
              对公结构性
    行股份                          保本保最低  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
10                存款      10,000                                    3.54%
    有限公                            收益性    月 7 日    月 7 日              回
                20210317
      司
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利
                                    保本浮动收  2021 年 6  2021 年 9          到期赎
11  银行股  21JG6185 期  20,000                                    3.30%
                                        益型    月 25 日  月 24 日              回
    份有限  人民币对公
      公司    结构性存款
    上海浦  利多多公司
    东发展      稳利                                                1.40%或
                                    保本浮动收  2021 年 9  2021年12
12  银行股  2

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================