≈≈吉峰科技300022≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300022)吉峰科技:关于一体两翼新战略架构的公告
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技        编号：2022-011
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        关于“一体两翼”新战略架构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    为了更好地融入并深度参与农业农村现代化和国家乡村振兴战略历史大潮，提供“机械化、智能化、信息化”农业机械产品和服务，结合宏观政策和行业环境。吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”） 于
2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于
“一体两翼”新战略架构的议案》。
    一、“一体两翼”新战略架构提出背景
  公司系 2009 年 10 月深圳证券交易所创业板首批 28 家上市企业之一，是一
家农业机械销售服务的连锁企业。2018 年，公司名称由“吉峰农机连锁股份有限公司”更名为现名简称 “吉峰科技”，公司业务板块布局由原来单一的农业机械流通业务调整为农业机械流通、高端特色农机具与核心零部件制造、乡村振兴与智慧农业解决方案等农机产业链三大核心业务协同发展。
  经过三年来的实践，作为公司高端特色农机具制造板块的吉林省康达农业机械有限公司（以下简称“吉林康达”）得益于自身管理能力和产品技术创新能力的持续提升、公司流通服务网络的协同效应，吉林康达的经营规模、效益日益稳定，其利润贡献已经成为吉峰科技的主体部分，“康达农机”成为我国东北地区黑土地保护性耕作机械的优质品牌。吉峰科技的高端特色农机具制造已具备较强的发力基础。
  2020 年 11 月 29 日，工业和信息化部、农业农村部联合召开农机装备补短
板工作推进会议，强调着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级；同时，面对国家专精特新产业政策、农机产业格局大调整等一系列发展机遇期，公司积极顺应国家三农工作“十四五”
期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求，通过对自身和外部环境的客观分析和深入研究，在 2018 年公司业务板块战略性调整的基础上，制订出指引公司未来发展的“一体两翼”新战略架构。
    二、“一体两翼”新战略架构
                                吉峰科技
                                （一体）
            强化与协同      高端特色制造板块      联盟与生态
        （左翼）                                          （右翼）
      农机流通板块                                    农机与三农产业链
                                                          创新服务板块
    一体，高端特色制造板块：定位于未来的主体业务。针对我国近十年全球第一农机装备制造大国积淀的丰富高端特色制造资源与农机装备产业链资本化程度严重不足、国际化与全球化滞后的矛盾，通过内涵式培育与外延式拓展相结合的方式发展高端特色农业机械制造业务板块，将吉峰科技打造成为“专精特新”农机与核心零部件企业加速资本化、国际化的赋能平台。
    未来三到五年，基于传统主粮作物主要环节机械化装备制造格局基本确定的状况，公司选择性进入优质零部件、高端特色农业机械（含农机具和经济作物机械、丘陵山区中小型农用机械等），通过参股或控股方式整合农机产业链上游“专精特新”拔尖企业，与公司流通网络和创新服务体系深度互动，推动农机装备制造产业链整体价值的不断提升。
    左翼，农机流通板块：定位于基石业务。继续做优做强公司现有农机流通业务，下沉服务，密植县乡网络，与高端特色制造板块新产品先导性推广和快速营销形成良好的强化与协同作用。
    右翼，农机与三农产业链创新服务板块：定位于积极培育与孵化业务。针对农机与三农产业链“小散乱弱缺”的行业现状，充分发挥公司行业影响和牵头引领作用，聚人聚资聚势，积极打造农机高技能人才与高素质农民培训、优质农机
零部件供应体系、产业链数字化升级改造、高端农事服务体系、农机与三农产业服务园区等多种形式的联盟与合作平台，与高端特色制造板块、农机流通板块形成共享共赢的生态型互融互补作用。
    “一体两翼”新战略本质上是垂直一体化战略，以服务现代农业和推动乡村产业振兴为己任，在业务归核化基础上实现农机产业链上下游资源的协同与融合，推动行业产业价值与资本价值的双提升。
    三、其他
    公司董事会认为，适时确立“一体两翼”新战略架构，符合国家政策指引与行业发展方向，契合公司中长期发展要求，对公司未来发展必将会产生积极影响，有利于确保公司在积极推进原有优势业务发展的同时，找准引领未来核心业务发展的主赛道，从而获得更广阔的市场空间，提高企业的运营质量和效益，有利于公司核心竞争力及资本价值提升。公司将积极推动新战略架构的实施，促进公司经营业绩持续增长，更好地回报全体股东。
    特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2022-010
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        第五届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十八次会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于“一体两翼”新战略架构的议案》
  为了更好地融入并深度参与农业农村现代化和国家乡村振兴战略历史大潮，提供“机械化、智能化、信息化”农业机械产品和服务，结合宏观政策和行业环境，公司积极顺应国家三农工作“十四五”期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求，通过对自身和外部环境的客观分析和深入研究，在 2018 年公司业务板块战略性调整的基础上，制订出指引公司未来发展的“一体两翼”新战略架构。适时确立“一体两翼”新战略架构，符合国家政策指引与行业发展方向，契合公司中长期发展要求，对公司未来发展必将会产生积极影响，有利于确保公司在积极推进原有优势业务发展的同时，找准引领未来核心业务发展的主赛道，从而获得更广阔的市场空间，提高企业的运营质量和效益，有利于公司核心竞争力及资本价值提升。公司将积极推动新战略架构的实施，促进公司经营业绩持续增长，更好地回报全体股东。
    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                              董事会
                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-14] (300022)吉峰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技          编号：2022-009
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为 2022 年 2 月 14 日 14 时 30 分。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，
公司综合楼会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司第五届董事会
    5、主 持 人：现场会议由公司董事长汪辉君先生主持本次会议。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份91,783,395股，占上市公司总股份的24.1383％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,760,095股，占上市公司总股份的24.1321％。
    通过网络投票的股东4人，代表股份23,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,070,800股，占上市公司总股份的0.2816％。
    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,047,500股，占上市公司总股份的0.2755％。
    通过网络投票的中小股东4人，代表股份23,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意91,783,395股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,070,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意50,300股，占出席会议所有股东所持股份的71.0452%；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的28.9548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意50,300股，占出席会议所有股东所持股份的71.0452%；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的28.9548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    就本议案的审议，四川特驱教育管理有限公司、王宇红作为关联股东，进行了回避表决。根据表决结果，本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、寻静秋律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
                                    吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2022 年 2 月 14 日

[2022-02-10] (300022)吉峰科技:关于深圳证券交易所问询函回复的公告
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2022-008
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        关于深圳证券交易所问询函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日收到
深圳证券交易所下发的创业板问询函【2022】第 11 号《关于对吉峰三农科技服务股份有限公司的问询函》，现就问询函的相关事项回复如下：
    你公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，你公司 2021
年度归属于母公司股东的净利润为盈利 1,190 万元至 1,780 万元。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项：
    2021 年三季度末，你公司商誉账面价值为 8,952.64 万元，占归属于母公司
股东净资产的比重为 144%。其中，公司于 2015 年 11 月因收购吉林省康达农业
机械有限公司（以下简称吉林康达）形成商誉 7,502.05 万元，截至 2021 年前三季度末未计提商誉减值准备。请补充说明《2021 年度业绩预告》披露前是否对吉林康达进行商誉减值测试，如有，请说明减值测试的详细过程，包括资产组的认定及构成、关键假设、主要参数、预测指标等，并说明相关假设、参数和指标选取与 2020 年年报减值测试时相比是否发生重大变化、变化原因和合理性。
    回复：
  吉林康达（合并）近两年的主要财务指标如下：
                                                            单位：元
                              2021 年（未经审计）        2020 年
 营业收入                            288,180,007.98      275,288,282.77
 营业利润                            110,597,769.99      105,175,721.97
 利润总额                            110,337,278.08      105,216,378.29
 净利润                              92,807,527.16        89,812,470.14
 经营活动产生的现金流量净额          48,082,053.93        98,625,776.36
                              2021 年末（未经审计）      2020 年末
 资产总额                            419,685,375.47      363,754,773.98
 负债总额                            68,334,934.91      105,211,860.58
 净资产                              351,350,440.56      258,542,913.40
    公司在披露2021年业绩预告前委托具有证券从业资格的评估机构厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对吉林康达的商誉是否减值进行了预评估，预评估具体过程及相关内容如下：
    一、资产组的认定及构成
    本次需进行减值测试的商誉初始形成是2015年11月24日，吉峰三农科技服务股份有限公司收购吉林省康达农业机械有限公司股权时形成的商誉。吉峰三农科技服务股份有限公司在合并口径报表中形成归属收购方的商誉75,020,519.44元。
    吉峰三农科技服务股份有限公司在之后年度的会计报告日采用现金流量折现法对该商誉进行了减值测试，截止本次评估基准日，合并口径报表中，归属收购方的商誉账面价值余额为 75,020,519.44 元。
    根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十八条规定，资产组的认定，
应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    同时，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》十二条“预计资产的未来
现金流量不应当包括筹资活动产生的现金流入或者流出以及与所得税收付有关的现金流量”之规定。
    根据《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》第十条通常商誉
减值测试评估范围符合下列要求：
    （1）包含商誉资产组或资产组组合通常情况下不包括流动资产、流动负债，但如果不考虑相关资产和负债就无法合理确定评估对象可收回金额的除外。
    （2）评估范围不应当包括与预计未来现金流量无关的资产、负债，如溢余资产或负债、非经营性资产或负债。
    （3）评估范围不应当包括付息债务等已确认负债，但如果不考虑该负债就无法确定评估对象可收回金额的除外。
    （4）与包含商誉资产组或资产组组合业务相关的开发过程中的在建工程、无形资产，如果达到预定生产能力尚需投资金额，完工后现金流可以合理计量，且经企业确认是与商誉相关的资产组，应当纳入评估范围。
    本次商誉减值测试，吉峰三农科技服务股份有限公司、吉林省康达农业机械有限公司管理层根据上述规定，与注册会计师基于相同主题的沟通并取得认同，将吉林省康达农业机械有限公司经营性资产认定为一个资产组；资产组中不包括非经营性资产、非经营性负债及无效资产、溢余资产。
    吉峰三农科技服务股份有限公司收购吉林省康达农业机械有限公司时形成
的包含商誉的资产组在 2021 年 12 月 31 日的账面价值如下表所示：
                                                金额单位：人民币万元
                    科目名称                                账面价值
一、流动资产                                                            29,178.89
其中：货币资金                                                              47.29
      应收账款                                                            6,846.30
      预付款项                                                              850.69
      存货                                                              21,350.43
      其他流动资产                                                          84.19
二、非流动资产                                                          10,136.48
其中：固定资产                                                            6,960.91
      无形资产                                                            3,065.19
      长期待摊费用                                                          90.71
      递延所得税资产                                                        19.67
三、资产总计                                                            28,549.05
四、流动负债合计                                                          2,545.33
其中：应付账款                                                            1,760.06
      预收款项                                                              490.04
      应付职工薪酬                                                          207.46
      应交税费                                                              87.76
五、负债总计                                                              2,545.33
六、资产组净值                                                          36,770.04
七、完全商誉                                                              8,825.94
八、包含商誉资产组净值                                                  45,595.98
  资产组的认定与上年一致。
    二、关键假设
  1、 现时中国大陆或对产权持有单位及所属子公司业务有重大影响的国家或地区的政治、法律、财政、市场或经济情况将无重大变化。
  2、 产权持有单位及所属子公司的营运及业务将不会受任何不可抗力事件或不能控制的不可预测因素的影响而严重中断，包括但不限于出现战争、军事事件、自然灾害或大灾难（如水灾及台风）、疫症或严重意外。
  3、 产权持有单位及所属子公司的经营管理层是尽职尽责的，现有经营范围不发生重大变化，产权持有单位及所属子公司的内部控制制度是有效且完善的，风险管理措施是充分且恰当的。
  4、 委托人及产权持有单位及所属子公司提供的基础资料和财务资料是真实、准确、完整的；纳入评估范围的各项资产是真实、准确的，其权属清晰、合法并完整地均归属于产权持有单位及所属子公司；产权持有单位及所属子公司出具的资产权属证明文件合法有效；产权持有单位及所属子公司各项资产的减值准备计提充分。
  5、 产权持有单位及所属子公司已完全遵守现行的国家及地方性相关的法律、法规；产权持有单位及所属子公司资产使用及营运所需由有关地方、国家政府机构、团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律性或行政性授权文件于评估基准日时均在有效期内正常合规使用。
  6、 产权持有单位及所属子公司对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关法律条款和有关上级主管机构在其他法律、规划或工程方面的规定的。
  7、 所有重要的及潜在的可能影响价值的因素都已由委托人或产权持有单位及所属子公司向我们充分揭示。
  8、 不考虑通货膨胀因素的影响。
  9、 未来财务信息预测中所采用的会计政策与产权持有单位及所属子公司以往各年及撰写本资产评估报告时所采用的会计政策在所有重大方面一致。
  10

[2022-02-09] (300022)吉峰科技:关于2022年度担保额度预计的补充公告
      证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2022-007
                吉峰三农科技服务股份有限公司
            关于 2022 年度担保额度预计的补充公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
      假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
          吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披露
      了《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005），根据监管部
      门要求，为了便于投资者进一步了解相关信息，现将提供担保的相关内容补充说
      明如下：
          一、预计对外担保情况
          根据公司 2022 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外
      担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司、子公司因业务需要对部分
      信用良好的客户、对部分供应商进行担保提供合计人民币 45,000 万元的担保额
      度，其中为资产负债率大于等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币
      10,800 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币
      1,900 万元，为客户向银行或融资租赁公司等贷款或融资租赁提供担保额度不超
      过人民币 32,300 万元。具体担保情况如下：
                                  被担保方资            本次新  2022 年  担保额度
                          公司或  产负债率    截至目  增担保  预计额  占上市公  是否  是否
担保方      被担保方    控股子  （最近一期  前担保    额度    度（万  司最近一  关联  为失
                          公司持  或最近一年  余额（万  （万    元）③=  期净资产  担保  信执
                          股比例  经审计孰    元）①  元）②    ②+①    比例          行人
                                      高）
        成都凯茂三农农    100%      61%        —      1000    1000    15.29%    否    否
        业机械有限公司
公司或  宁夏吉峰同德农
控股子  机汽车贸易有限    92%      58%        —      700      700    10.70%    否    否
 公司  公司
        宁夏吉康农业装    92%      62%        —      600      600      9.17%    否    否
        备有限公司
                                  被担保方资            本次新  2022 年  担保额度
                          公司或  产负债率    截至目  增担保  预计额  占上市公  是否  是否
担保方      被担保方    控股子  （最近一期  前担保    额度    度（万  司最近一  关联  为失
                          公司持  或最近一年  余额（万  （万    元）③=  期净资产  担保  信执
                          股比例  经审计孰    元）①  元）②    ②+①    比例          行人
                                      高）
        吴忠市吉峰万盛
        达农机汽车有限    51%      91%        —      300      300      4.59%    否    否
        公司
        甘肃河西吉峰农  59.58%      79%      1,000    800    1,800    27.52%    否    否
        机有限公司
        新疆吉峰天信国  60.24%    101%      4,000    —      4,000    61.16%    否    否
        贸易有限公司
        四川吉峰汽车贸    86%      49%      3,300    700    4,000    91.75%    否    否
        易有限公司
        酒泉市铸陇机械
公司控  制造有限责任公    100%      82%        300      —      300      4.59%    否    否
股子公  司
  司    子公司融资租赁    92%        —      12,523  19,777  32,300  493.90%    否    否
        业务的客户
          本次预计的担保总额人民币 45,000 万元包括新增担保及原有担保的展期或
      续保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体
      组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需
      要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并
      范围的子公司）的担保额度，届时，公司将对调整情况履行信息披露义务。
          二、被担保对象最近一年又一期财务情况
                                                          单位：人民币万元
                                    吴忠市
              宁夏吉峰  宁夏吉    吉峰万  甘肃河西  四川吉  成都凯茂  酒泉市铸  新疆吉峰
 年度  项目  同德农机  康农业    盛达农  吉峰农机  峰汽车  三农农业  陇机械制  天信国际
      名称  汽车贸易  装备有    机汽车  有限公司  贸易有  机械有限  造有限责  贸易有限
              有限公司  限公司    有限公              限公司    公司    任公司    公司
                                      司
      资产  5,391.15  2,814.36    978.84  18,798.60  3,743.28  3,918.00  2,807.32  7,089.28
 2020  总额
 年12  负债  1,696.23  1,416.99    381.56  17,126.05  2,424.15  3,768.04  1,382.75  5,342.45
 月31  总额
 日    净资  3,694.92  1,397.37    597.28  1,672.55  1,319.13    149.95  1,424.57  1,746.83
        产
                                    吴忠市
              宁夏吉峰  宁夏吉    吉峰万  甘肃河西  四川吉  成都凯茂  酒泉市铸  新疆吉峰
年度  项目  同德农机  康农业    盛达农  吉峰农机  峰汽车  三农农业  陇机械制  天信国际
      名称  汽车贸易  装备有    机汽车  有限公司  贸易有  机械有限  造有限责  贸易有限
              有限公司  限公司    有限公              限公司    公司    任公司    公司
                                      司
      营业  13,416.21  5,802.68  2,682.73  25,437.62  7,143.86  33,913.67  2,174.29  11,974.30
      收入
2020  利润    786.29    280.32    85.61    -116.48  -565.52    -258.49    161.97    -267.12
年度  总额
      净利    667.07    259.09    83.97    -102.28  -602.40    -258.49    161.97    -248.64
        润
      资产  7,161.76  2,747.15  1,203.40  14,299.26  5,401.75  6,133.49  3,054.79  9,997.06
2021  总额
 年 9  负债  4,355.51  1,599.52    741.28  13,005.40  4,267.77  6,197.91  1,326.09  8,245.30
月30  总额
 日    净资  2,806.25  1,147.63    462.12  1,293.86  1,133.97    -64.42  1,728.70  1,751.77
        产
      营业  11,779.55  5,224.02  1,732.57  4,552.37  4,306.39  16,836.35  1,523.05  10,046.08
2021  收入
 年    利润  1,192.42    31.49    46.96    -378.69  -185.16    -214.37    250.08      4.94
 1-9  总额
 月    净利  1,122.01    30.82    43.93    -378.69  -185.16    -214.37    250.08      4.94
        润
        三、其他情况
        1、截至目前酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（以下简称“铸陇机械”）
    为公司银行融资提供担保余额
        2021 年 7 月 27 日，刘风军、甘肃吉峰农机销售有限公司、铸陇机械、瓜州
    县铸陇机械制造有限公司与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额保证合同》（兰
    银最高保字 2021 年第 102422021000112 号），为公司下属子公司甘肃河西吉峰农
    机有限公司（以下简称“河西吉峰”）自 2021 年 7 月 27 日起至 2022 年 6 月 27
    日与兰州银行酒泉西城支行间签订的一系列债权提供 1,800 万元保证担保。
        截至 2022 年 2 月 8 日，以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期余额
    1,000 万元。
        由于铸陇机械对控股子公司河西吉峰在银行融资提供了 1,800 万元的担保，
    本着互利互惠，相互支持，因此，子公司河西吉峰也对铸陇机械在银行融资提供
    2、公司与融资租赁公司合作模式
  子公司业务模式是通过

[2022-01-29] (300022)吉峰科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技        编号：2022-006
          吉峰三农科技服务股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
    拟现场参加会议的股东及股东代理人须于 2 月 13 日 17:00 前与公司联系，
如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
    请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。
  根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）
于 2022 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议，公司决定于 2022 年 2
月 14 日（星期一）14 时 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议相关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间为 2022 年 2 月 14 日 14 时 30 分。
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。
  9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
    2、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见当日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权过半数通过。
    三、提案编码
                                                                备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100                          总议案                          √
  1.00      《关于 2022 年度担保额度预计的议案》                  √
  2.00      《关于 2022 年度关联交易预计的议案》                  √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 2 月 13 日 9：00-12：00，13：30-17：00。
    2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219
 号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封 上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    4、登记办法：
  （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
  （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
  （3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
  （5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546
  本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
    七、备查文件及附件
  1、第五届董事会第十七次会议决议。
  附件：
  网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告。
                                    吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350022；投票简称：吉峰投票
  2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
              吉峰三农科技服务股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务
 股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名：                    委托人营业执照/身份证号码：
 委托人持股数量：                委托人证券账户号码：
    委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2022 年第
 一次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。
                                            备注        表决意见
议案              议案名称              该列打勾  同    反    弃
编码                                      的栏目可  意    对    权
                                          以投票
 100                总议案                  √
1.00 《关于 2022 年度担保额度预计的议案》    √
2.00 《关于 2022 年度关联交易预计的议案》    √
 投票说明：
 （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。
 （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人持股数：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：    年  月  日
附件三：股东参会登记表
                          股东参会登记表
姓名                                  身份证号
股东账号                              持股数
联系电话                              电子邮箱
联系

[2022-01-29] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2022-003
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        第五届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 1 月 24 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。
  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  该议案尚需提交股东大会审议
    二、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
  公司及公司子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度关联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
  本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
  根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都双流支行申请期限为一年，额度不超过人民币 6,250 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 3,000 万元，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任担保，并由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任担保，以及王新明先生个人所持本公司400 万股股权提供质押担保。
  公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币 15,750 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 13,252 万元，由王新明先生个人所持本公司2,200万股股权及四川特驱教育管理有限公司所持本公司350 万股股权提供质押担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司及公司法定代表人配偶应雪群以不动产提供抵押担保；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保。同时追加公司实际控制人汪辉武先生个人连带责任保证担保，成都五月花投资管理有限公司及部分子公司的连带责任保证担保。
  公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300022)吉峰科技:关于2022年度担保额度预计的公告
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2022-005
          吉峰三农科技服务股份有限公司
          关于 2022 年度担保额度预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述
  1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）农机流通与服务板块是连锁经营模式，子公司众多，融资时点不一致、担保方式各样，因此，对公司及子公司的担保采取年度预计方式，主要有以下几种情况：
  （1）子公司因经营需要，在当地银行申请融资，需要公司或公司下属子公司进行担保；
  （2）子公司因经营需要向上游供应商申请信用支持，上游供应商对公司赊销产品或需子公司支付一定比例的资金而采购的产品，公司或公司下属子公司对子公司向上游供应商信用支持部分提供担保；
  （3）子公司为扩大销售，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，子公司为客户后期按期归还融资租赁款项承担或有回购担保责任；
  （4）本着互利互惠，相互支持，个别供应商对子公司在银行融资进行担保，故子公司也对供应商在银行融资进行担保。
  预计 2022 年度上述类型对外担保总额度为人民币 45,000 万元，该担保额度
不含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保有效期为自担保发生之日起 12 个月内，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。
            2、公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议通过了《关
        于 2022 年度担保额度预计的议案》。
            3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业
        板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
        市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担
        保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
            二、预计对外担保情况
            根据公司 2022 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述
        对外担保额度有效期内向全资子公司、控股子公司及其下属控股公司、子公司因
        业务需要对部分信用良好的客户、对部分供应商进行担保提供合计人民币
        45,000 万元的担保额度。
            本次预计的担保总额人民币 45,000 万元包括新增担保及原有担保的展期或
        续保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体
        组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需
        要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并
        范围的子公司）、子公司因业务需要对客户或供应商提供担保的担保额度。
            三、主要被担保人基本情况
            1、主要被担保人概述
                            法定                        注册  公司直接
序    被担保      成立  代表          注册        资本  或间接权          经营范围
号    人名称      日期    人          地点        （万    益比例
                                                        元）
  成都凯茂三农农  2011年  李辛  成都市郫都区成都现                    销售：农业机械、机械设备、
1  业机械有限公司  04月    夷    代工业港北片区港通  834    100%    农机具及整车修理；农业机械
                                      北二路219号                        服务、农业技术推广服务等
  宁夏吉峰同德农  2010年  耿银  银川市兴庆区金三角                    农林牧副渔机械设备、汽车配
2  机汽车贸易有限  3月    峰    现代物流市场16号楼  1600    92%    件、摩托车配件、五金交电、
        公司                        14号、15号营业房                    金属材料、零售等
  宁夏吉康农业装  2014年  熊克  宁夏永宁县望远国际                    农林牧副渔机械设备的批发、
3    备有限公司    1月    晗    农机汽车物流园一期  1000    92%    零售;农林牧副渔机械及水利
                                        B2-02号                          水电技术咨询与技术服务等
                            法定                        注册  公司直接
序    被担保      成立  代表          注册        资本  或间接权          经营范围
号    人名称      日期    人          地点        （万    益比例
                                                        元）
  吴忠市吉峰万盛                                                        农林牧副渔机械设备销售;农
4  达农机汽车有限  2010年  王耀  吴忠市利通区灵州大  300    46.92%  业牧副渔机械及水利水电技术
        公司        7月    忠    道北侧(交警队西侧)                    咨询与技术服务;拖拉机及农
                                                                          机具售后服务等
5  甘肃河西吉峰农  2010年  刘风  甘肃省酒泉市肃州区  1360    59.58%  农业机械及配件的销售；农业
    机有限公司    3月    军        栖凤路3号                        机械销售以及修理修配服务等
  新疆吉峰天信国  2012年  陈龙  新疆乌鲁木齐市天山                    销售机电设备；机械设备的销
6  贸易有限公司    1月    林    区解放北路261号银  1660    60.24%  售与维修，制冷设备及配件的
                                    盛大厦26楼266室                      销售、维护。
  四川吉峰汽车贸  2014年          成都市新都区石板滩                    批发及零售:汽车、汽车配件;
7    易有限公司    5月    刘博  镇四川现代农机产业  1800    86%    销售:环卫车及环卫产品、农
                                          园                            机、机电产品、五金交电等
                                                              刘风军
                                                              52.36%、  农业机械、建筑用小五金、铸
  酒泉市铸陇机械  2001年  白小  甘肃省酒泉市肃州区        白小萍    铁件来料加工；设施农业设备
8  制造有限责任公  11月23  萍    高新技术工业园区    1060  35.85%、  制作与安装；钢结构安装工程
  司                日            (南园)兴工西路          辛兵帮等  施工；电动三轮车生产销售。
                                                              10名自然
                                                              人11.79%
            上述担保对象中，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司、新疆吉峰天信国贸
        易有限公司、甘肃河西吉峰农机有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司、
        四川吉峰汽车贸易有限公司、宁夏吉康农业装备有限公司、成都凯茂三农农业机
        械有限公司系公司子公司；酒泉市铸陇机械制造有限责任公司系公司子公司的供
        应商，与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
        系，因其对子公司甘肃河西吉峰农机有限公司在银行融资进行担保，故子公司也
        对其在银行融资进行担保。
            担保对象为客户的，主要为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资
        条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户（公司农机产品销售业务的潜在优
        质客户）。
            2、被担保对象 2021 年 9 月财务情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                            2021年9月30日                      2021年1-9月
    公司名称
                  资产总额    负债总额    净资产    营业收入  利润总额  净利润
宁夏吉峰同德农
机汽车贸易有限  7,161.76  4,355.51  2,806.25  11,779.55  1,192.42 1,122.01
公司
宁夏吉康农业装  2,747.15  1,599.52  1,147.63    5,224.02    31.49    30.82
备有限公司
吴忠市吉峰万盛
达农机汽车有限  1,203.40    741.28    462.12    1,732.57    46.96    43.93
公司
甘肃河西吉峰农  14,299.26  13,005.40  1,293.86    4,552.37  -378.69  -378.69
机有限公司
四川吉峰汽车贸  5,401.75  4,267.77  1,133.97    4,306.39  -185.16  -18

[2022-01-29] (300022)吉峰科技:关于2022年度关联交易预计的公告
 证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          编号：2022-004
            吉峰三农科技服务股份有限公司
            关于 2022 年度关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、关联交易基本情况
  1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下称“吉峰科技”或“公司”）及公 司子公司拟与关联方四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、南充 吉峰车辆工程机械有限责任公司（以下简称“南充车辆”）、汪辉武先生、王海名
 先生发生关联交易事项，预计 2022 年度关联交易额度合计不超过 52,093 万元，
 占公司最近一期经审计净资产的 796.56%。
  2、2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，非关联董事以
 3 票赞成、0 票反对、3 票回避表决通过了《关于公司 2022 年度关联交易预计的
 议案》，董事长汪辉君先生、王新明先生、李勇先生对本议案回避表决。独立董 事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  3、本议案需提交股东大会审议。
  二、预计的关联交易类别及额度
                                                          单位：万元
 关联人              关联交易类别            关联交易  预计金额  上年发生金额
                                              定价原则
汪辉武及相                                                            4,650
  关单位    为公司提供借款                                52,000
特驱教育及                                                            32,350
 相关单位                                    市场定价
  王海名    为公司向银行授信提供担保                        10        8.06
 南充车辆  公司子公司承租南充车辆的办公场所                48          48
            为公司向银行授信提供担保                        35        27.11
                    合计                        ——    52,093    37,083.17
          截止 2021 年 12 月 31 日，特驱教育向公司提供借款余额 32,350 万元，公司
        应付特驱教育利息 2487.07 元；汪辉武先生向公司提供借款余额 4,650 万元，公
        司应付汪辉武先生利息 159.72 万元。
          三、关联人介绍及关联关系
            1、关联自然人
          姓名    性别  国籍      住所      是否失信            关联关系
                                                执行人
        汪辉武    男  中国  成都市金牛区      否    公司实际控制人
        王海名    男  中国  成都市郫都区      否    公司 5%以上股东王新明先生的弟弟
            2、关联法人
            注册资本/  法定代表人                                        与公司的关联  是否失
  名称      出资额    /执行事务      住所            经营范围            关系      信执行
                          合伙人                                                          人
                                      四川省成都  企业管理服务、教育咨询服
四川特驱教                            市新津县永  务。（依法须经批准的项目， 特驱教育是公
育管理有限    2,000万      陶秀珍    商镇车灌村  经相关部门批准后方可开  司的控股股东    否
  公司                              四组1栋1-3      展经营活动）
                                          层
                                                  销售:汽车；润滑油、普通
                                                  机械及零配件、钢材、建筑  公司5%以上股
                                      南充市顺庆  机械、机电产品、五金、交  东王新明控制
南充吉峰车    1800万      黄晓丽    区潆溪镇杨  电、化工产品；建筑材料、 的企业山南神    否
  辆                                家桥村A-19  装饰苡材料、农副产品、百  宇持有95%的
                                          号      货；汽车、摩托车配件、农      股权
                                                  业工程技术咨询及服务，提
                                                  供汽车相关业务咨询服务。
          （3）关联法人最近一年的财务情况
            最近一年，特驱教育的主要财务数据如下：
                                                                              单位：万元
                          项目                2020-12-31          2021-9-30
                        资产总额                  140,805.20        184,587.90
                        负债总额                    92,517.27        134,887.81
                      归母所有者权益                48,283.65          49,700.09
                          项目                2020年度          2021年1-9月
              营业收入                    14,864.73          11,290.90
              利润总额                      -465.63          3,072.12
                净利润                      -488.05          3,021.10
  最近一年，南充车辆的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                项目                2020-12-31          2021-9-30
              资产总额                    2,096.30            2145.26
              负债总额                      631.40            613.40
              所有者权益                    1,464. 90            1531.86
                项目                2020年度          2021年1-9月
              营业收入                        36.19            109.52
                净利润                        36.19              66.96
  2、与上市公司的关联关系
  西藏山南神宇创业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1.95%的股份，公司5%以上股东王新明持有山南神宇 51%的表决权，南充车辆系山南神宇的控股子公司，因此，南充车辆为公司关联方。
  3、履约能力
  特驱教育及南充车辆依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
  四、关联交易主要内容
  1、定价政策与定价依据
  公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
  2、关联交易协议
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  五、关联交易目的和对上市公司的影响
方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的关联交易可以发挥双方各自的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
  六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  独立董事事前认可意见：
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们认为公司与关联方发生的关联交易为公司正常的业务合作需要，有利于公司的正常生产开展，遵守平等、自愿、公平的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益情形。我们一致同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
  独立董事意见：
  公司对 2022 年度关联交易预计系根据 2022 年度生产经营计划所需，关联交
易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司 2022 年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易预计额度事项。
  七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
  2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

[2022-01-26] (300022)吉峰科技:2021年度业绩预告
证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          编号：2022-002
            吉峰三农科技服务股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
  预计净利润：扭亏为盈
    项  目                本报告期                  上年同期
 归属于上市公司
                盈利：_1,190_万元–_1,780_万元 亏损：_1,618.84_万元
  股东的净利润
 扣除非经常性损
                盈利：_ 0 _万元–_420_万元    亏损：_2,744.99_万元
  益后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，农机行业延续着趋稳、缓速、高质的市场运行态势，农机市场平稳运行。报告期内，公司完成了引入新的控股股东，在新的经营班子带领下进行全系统的挖潜降耗，加强对各子公司的目标管理，加大市场营销并加强品牌管理，严格对应收账款的管理，应收款项下降明显，加大费用控制力度，期间费用下降。
  报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,200 万元左右。
四、其他相关说明
  本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董  事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-06] (300022)吉峰科技:关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函的公告
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2022-001
          吉峰三农科技服务股份有限公司
  关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会
              四川监管局警示函的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日收到中
国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对吉峰三农科技服务股份有限公司及王新明、杨元兴采取出具警示函措施的决定》（[2021]77 号）（以下简称：警示函），现将具体内容公告如下：
    一、警示函内容
  2021 年 10 月，吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技或公司)
披露《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。公告显示，
2019 年 1 月 15 日，吉峰科技子公司与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有
限合伙)（以下简称山南神宇)签订《意向股权转让框架协议》(以下简称《协议》)，拟受让山南神宇持有的南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 95%股权，转让价格
按照 2860 万元测算，评估后再协商确定。1 月 18 日，吉峰科技子公司根据《协
议》向山南神宇预付股权转让款 1430 万元。因双方最终未达成合意，2019 年 4
月 6 日，双方签订《意向股权转让框架解除协议》，并于 2019 年 6 月 30 日前收
回全部预付款项及相应利息。吉峰科技迟至 2020 年 4 月才在 2019 年年报中部分
披露上述事项。此外，吉峰科技还存在向实际控制人亲属王晓英及王海名等关联方拆入资金但未及时披露的行为。
  吉峰科技未及时披露上述关联交易并提交审议，2019 年半年度报告中未按规定披露相关事项，不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第二十二条、第三十条、第四十八条、《上市公司治理准则》第七十四
条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条的规定。王新明作为时任董事长、实际控制人，杨元兴作为董秘，应对上述违规行为负主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条，我局决定对吉峰科技、王新明及杨元兴采取出具警示函的监管措施。你们应当强化信息披露义务人主体意识，健全公司治理，强化财务管控，加强人员配备，提高内部控制和财务核算及披露的规范性，切实保护中小投资者合法权益。请在收到本监督管理措施后 10个工作日内向我局提交书面报告。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
  1、公司及相关责任主体高度重视《警示函》提到的问题，将严格按照四川证监局的要求，积极整改，杜绝类似情况的再次发生。公司会持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司的信息披露质量和公司规范运作水平。
  2、本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、《行政监管措施决定书》（[2021]77 号）
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-122
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        第五届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十六次会议于2021年12月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年 12 月 29 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、王新明、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的议案》
  公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
转让子公司股权的议案》，同意四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“长城公司”）以人民币 2,707.99 万元提前赎回成都铁马公司工程机械有限公司（以下简称“成都铁马”）的全部股权及债权，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于转让子公司股权的公告》，该交易事项经 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第三
次临时股东大会审议通过。
  截止目前，长城公司已支付股权转让款 941.6 万元。根据原协议约定于 2023
年 12 月 12 日前完成剩余股权款合计 1,766.39 万元的分期支付。因生产经营需
要，现经各方协商一致，公司与长城公司、公司全资子公司四川吉峰农机连锁有
限公司签订《股权赎回补充协议》。根据补充协议，长城公司于 2022 年 03 月 25
日前支付全部剩余股权款，鉴于长城公司提前支付成都铁马剩余股权款，同意给予股权款 2%的折扣，最终按 1731.06 万元进行支付，办理股权过户手续。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）的《关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的公告》。
  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300022)吉峰科技:关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-123
          吉峰三农科技服务股份有限公司
    关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于
2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司
股权的议案》，同意四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“长城公司”）以人民币 2,707.99 万元提前赎回成都铁马工程机械有限公司（以下简称“成都铁马”或“目标公司”）的全部股权及债权，定价依据为参照成都铁马 2020 年度审计报告及评估数据，双方协商确定。本次交易完成后，成都铁马将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于转让子公司股权的公告》，
本次交易经 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
二、进展情况
  截止目前，长城公司已支付股权转让款 941.6 万元。根据原协议约定于 2023
年 12 月 12 日前完成剩余股权款合计 1,766.39 万元的分期支付。因生产经营需
要，现经各方协商一致，公司与长城公司、公司全资子公司四川吉峰农机连锁有
限公司签订《股权赎回补充协议》。根据补充协议，长城公司于 2022 年 03 月 25
日前支付全部剩余股权款，鉴于长城公司提前支付成都铁马剩余股权款，同意给予股权款 2%的折扣，最终按 1731.06 万元进行支付，办理股权过户手续。本次
签署《补充协议》经 2021 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议。
三、补充协议的主要内容
  甲方：吉峰三农科技服务股份有限公司
  乙方：四川吉峰长城工程机械有限公司
  丙方：四川吉峰农机连锁有限公司
    主要内容：
  经甲、乙、丙三方协商一致,就乙方向甲方支付目标公司股权剩余款项及办理股权过户手续事宜, 达成如下补充协议:
    （一）股权剩余款项的支付时间
  乙方应支付丙方转让目标公司股权之转让款及往来款剩余款项 1766.39 万（以下简称“股权及往来款”）,鉴于乙方提前支付股权及往来款,丙方给予股权及往来款 2%的折扣, 最终按 1731.06 万元（壹仟柒佰叁拾壹万零陆佰元正）执行，具体支付时间如下：
  1、2021 年 12 月 31 日前, 乙方支付丙方股权及往来款 1200 万元；
  2、2022 年 02 月 25 日前, 乙方支付丙方股权及往来款 260 万元；
  3、2022 年 03 月 25 日前, 乙方支付丙方股权及往来款 271.06 万元。
    （二）股权过户
  1、乙方支付丙方超过 900 万股权及往来款后,即启动目标公司股权过户给乙方的程序;
  2、乙方在丙方的配合下,及时完成股权过户及工商变更工作;
  3、目标公司股权过户给乙方（或乙方指定单位或个人）后, 乙方支付完毕丙方股权及往来款前，目标公司的全部印鉴章由甲乙双方共管；
  4、赎回事宜产生的各种税费，按有关法律、法规及政策的规定，各自缴纳。
  5、为简化工商变更手续,可签订股权转让简易版本,内容不得与本协议冲突。
  （三）交割及期间损益
  1、在丙方收到乙方支付股权及往来款超过 900 万元后进行交割，即交割日
为 2021 年 12 月 29 日。
  2、股权交割。目标公司股权全部变更到受让方乙方（或乙方指定单位或个人）名下，修改股东名册的记载，完成本次与目标公司股权转让相关的股权变更、董事、监事、高级管理人员变更及公司章程等变更，并取得新的营业执照。
  3、管理权交割。于交割日起第一个工作日，转让方丙方在目标公司住所地向受让方乙方（或受让方指定人员）移交目标公司管理权。
  4、乙、丙方以目标公司 2021 年 9 月 30 日的资产负债表所列示资产和负债
进行交割，从 2021 年 10 月 1 日开始目标公司产生的收益丙方不再享有。
    （四）违约责任
  1、转让方的违约责任：
  (1)、转让方丙方不履行及/或未按协议约定履行本协议项下除交割以外的其他义务，则受让方乙方有权要求转让方丙方按股权转让对价款总额在 30%支付违约金；
  (2)、因转让方丙方违反本协议约定作为或不作为而导致受让方乙方不能取得目标公司股权，或取得目标公司股权无效、可撤销或不完整，则受让方乙方有权解除本协议并要求转让方另行按股权转让对价款总额的 30%支付违约金。
  2、受让方的违约责任：
  (1)、受让方乙方逾期履行支付义务，则每日应按逾期未支付的股权转让对价款总额的万分之五，向转让方丙方支付违约金，逾期时间累计达到或超过 60个工作日，则转让方丙方有权解除本协议，并要求受让方乙方按股权转让对价款总额的 30%支付违约金；
  (2)、受让方乙方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应赔偿转让方丙方因此遭致的损失。
    （五）法律适用和争议的解决
  因本协议产生的，或与本协议有关的任何争议，应通过各方诚意协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
  （六）本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖公章后生效。
四、备查文件
  1、第五届董事会第十六次会议决议；
  2、《股权赎回补充协议》。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-03] (300022)吉峰科技:关于股票交易异常波动的公告
    1
    证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2021-121
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、股票交易异常波动的情况
    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）股票（证券简称：吉峰科技，证券代码：300022）交易价格于2021年12月1日-2021年12月2日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、关注、核实情况
    针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
    1、近期吉峰科技经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    2、公司于2021年6月9日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案修订的相关议案。《吉峰三农科技服务股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件具体内容详见于2021年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司目前正在积极有序地推动该事项。
    3、除上述事项外，不存在关于吉峰科技的应披露而未披露的重大事项。
    4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    5、近年来知名企业如三一重工、柳工、比亚迪、潍柴动力、碧桂园等纷纷跨界进入高端智能农机制造；11月29日，农业农村部、工业和信息化部联合召开农机装备补短板工作推进会议，明确提出“着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑
    2
    全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。”吉峰科技作为拥有全国化网络渠道的农机企业，主营业务就是各种传统与新型农机装备的销售服务、推广应用及高端保护性耕作农机具的研发制造，目前公司的生产经营在正常进行，不会因上述事项发生重大变化。
    6、公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人和持股5%以上的股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。
    7、在本次股票交易异常波动期间，实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
    8、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-11-30] (300022)吉峰科技:2021年第六次临时股东大会决议公告
    证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2021-117
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    2021年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示
    1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为2021年11月29日14时30分。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司第五届董事会
    5、主 持 人：现场会议由公司董事长汪辉君先生主持本次会议。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
    板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份90,724,895股，占上市公司总股份的23.8599%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份90,712,595股，占上市公司总股份的23.8566%。
    通过网络投票的中小股东3人，代表股份12,300股，占公司股份总数0.0032％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份12,300股，占公司股份总数0.0032％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
    通过网络投票的股东3人，代表股份12,300股，占公司股份总数0.0032％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意90,720,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,300股，占出席会议中小股东所持股份的67.4797％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、刘皓律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、吉峰三农科技服务股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-30] (300022)吉峰科技:关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员暨变更公司财务负责人（财务总监）的公告
    1
    证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-119
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员暨
    变更公司财务负责人（财务总监）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）董事会于近日收到公司财务总监冉静先生提交的书面辞职报告，冉静先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。冉静先生辞职后，不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，冉静先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    周兴华先生于2021年4月30日起担任公司第五届监事会监事、监事会主席，2021年11月12日，周兴华先生因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职申请已于2021年11月29日公司股东大会补选新一任监事后生效。经公司总经理李勇先生提名，董事会对被提名人进行任职资格审核，公司于2021年11月29日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司第五届董事会同意聘任周兴华先生为上市公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。周兴华先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。
    公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。
    （周兴华先生简历详见附件）
    特此公告。
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日
    2
    附：周兴华简历
    周兴华先生，1974年8月出生，中国国籍，中国国籍，中国共产党党员，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任深圳中华自行车集团股份有限公司会计、办事处主任，四川金网通电子科技有限公司（四川弈新投资有限公司）财务部经理、投资管理部经理，四川川起钢结构有限公司财务总监、四川中昊建筑工程有限公司财务总监，四川鲁工建设工程有限责任公司财务总监、四川五阳建筑工程有限公司财务部经理。
    截至目前，周兴华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-11-30] (300022)吉峰科技:第五届监事会第七次会议决议公告
    证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2021-120
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    第五届监事会第七次会议决议公告
    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月29日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    由于公司第五届监事会非职工代表监事周兴华先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，经公司2021年11月29日召开的第六次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李晓筠女士为公司第五届监事会非职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会的3名监事研究，一致推选李晓筠女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
    本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    监 事 会
    2021年11月29日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

[2021-11-30] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-118
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十五次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月29日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：王新明、李勇、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    公司董事会同意聘任周兴华先生为公司财务负责人（财务总监），自董事会审议通过之日起开始履职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更公司财务总监的公告》。
    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    吉峰三农科技服务股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-12] (300022)吉峰科技:关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-114
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
  公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关于监事辞职的情况
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11
月 11 日收到公司监事会主席周兴华先生提交的辞职报告，因工作调整，周兴华先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，周兴华先生辞职后将依据《公司法》及《公司章程》等相关规定担任公司相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周兴华先生辞职后公司第五届监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司 2021 年第六次临时股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，周兴华先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
  截止本公告日，周兴华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周兴华先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周兴华先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于补选监事的情况
  公司于 2021 年 11 月 11 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李晓筠女士（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2021年第六次临时股东大会审议，任期自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                      监  事会
                                                    2021 年 11 月 11 日
附件：李晓筠女士简历
  李晓筠女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，
西南财经大学会计学专业，专科学历，中级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务负责人，重庆金邦动物药业有限公司财务负责人，现就职于西南交通大学希望学院财务负责人。
  截止本次会议日前，未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

[2021-11-12] (300022)吉峰科技:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          编号：2021-113
          吉峰三农科技服务股份有限公司
          第五届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人
送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由周兴华先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  经审核，监事会认为：公司第五届监事会非职工代表监事周兴华先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名李晓筠女士任公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。监事会认为，李晓筠女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。同时，周兴华先生仍将继续履行监事会监事职责直至公司 2021 年第六次临时股东大会选举出新任监事为止。综上所述，监事会一致同意本次补选监事的议案。
  本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-115
          吉峰三农科技服务股份有限公司
        第五届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月11日在公司会议室召开。会议通知于2021年 11 月 11 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (300022)吉峰科技:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：300022            证券简称：吉峰科技        编号：2021-116
          吉峰三农科技服务股份有限公司
      关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
    拟现场参加会议的股东及股东代理人须于11月26日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
    请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。
  根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）
于 2021 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议，公司决定于 2021 年
11 月 29 日（星期一）14 时 30 分召开 2021 年第六次临时股东大会。现将会议相
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年第六次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间为 2021 年 11 月 29 日 14 时 30 分。
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 23 日。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。
  9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    上述议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见当日刊 登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权过半数通过。
    三、提案编码
                                                                备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  1.00      《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议        √
            案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 26 日 9：00-12：00，13：30-17：00。
    2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219
 号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封 上请注明“2021 年第六次临时股东大会”字样。
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    4、登记办法：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
  （3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
  （5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546
  本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
    七、备查文件及附件
  1、第五届董事会第十四次会议决议；
  2、第五届监事会第六次会议决议。
  附件：
  网络投票操作流程（附件一）
  授权委托书（附件二）
  股东参会登记表（附件三）
特此公告。
                                    吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2021 年 11 月 11 日
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350022；投票简称：吉峰投票
  2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：2021 年第六次临时股东大会授权委托书
              吉峰三农科技服务股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务
 股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名：                    委托人营业执照/身份证号码：
 委托人持股数量：                委托人证券账户号码：
    委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2021 年第
 六次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。
                                            备注        表决意见
议案              议案名称              该列打勾  同    反    弃
编码                                      的栏目可  意    对    权
                                          以投票
1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代    √
    表监事的议案》
 投票说明：
 （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。
 （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人持股数：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：    年  月  日
附件三：股东参会登记表
                          股东参会登记表
姓名                                  身份证号
股东账号                              持股数
联系电话                              电子邮箱
联系地址                              邮编

[2021-11-09] (300022)吉峰科技:关于子公司与关联方签署《意向股权转让框架协议》并解除的公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-111
          吉峰三农科技服务股份有限公司
      关于子公司与关联方《意向股权转让框架协议》
                  签署和解除的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
  公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川吉康水利水电工程建设有限责任公司（现更名为四川吉峰农机连锁有限公司，以下简称“吉峰农机”）于2019年1月15日与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南神宇”）签订了《意向股权转让框架协议》，山南神宇拟将持有南充吉峰车辆 95%股权转让给吉峰农机，吉峰农机根据协议于 2019
年 1 月 18 日预付 1，430 万元（测算转让价的 50%）股权转让款给山南神宇。因
双方未达成一致，2019 年 4 月 6 日，双方决定终止股权转让并签订《意向股权
转让框架解除协议》，协议约定：于 2019 年 1 月 15 日签订的《意向股权转让框
架协议》解除，吉峰农机预付款项 1,430 万元，山南神宇于 2019 年 6 月 30 日前
全部退还，并按银行同期贷款利率计算利息。截止 2019 年 6 月 30 日，吉峰农机
已收回 1,430 万元预付款并收取了 27.3 万元资金占用利息。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准，由于双方已解除意向协议，且未签署正式股权转让协议，因此该事项不需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：王新明
  类型：有限合伙企业
  经营范围：创业投资咨询业务、创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务业务。
  成立日期：2008 年 2 月 2 日
  山南神宇持有公司 1.95%的股权，公司副董事长王新明先生持有山南神宇 51%的表决权，因此，山南神宇为公司关联方，山南神宇不是失信执行人。山南神宇最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                项目                2020-12-31        2021-6-30
              资产总额                  11,089.75        10,572.47
              负债总额                  12,248.99        10,664.34
            归母所有者权益                -1,159.24            -91.87
                项目                2020年度        2021年1-6月
              营业收入                          -                -
              利润总额                      -8.32            -38.01
              归母净利润                      -8.32            -38.01
    三、关联交易标的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：南充吉峰车辆工程机械有限责任公司
  注册地址：南充市顺庆区潆溪镇杨家桥村 A-19 号
  法定代表人：黄晓丽
  注册资本：1800 万元
  企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：2010 年 2 月 24 日
  股权结构：山南神宇持股 95%，公司持股 5%
                                                                    单位：万元
          项目              2018-12-31        2020-12-31        2021-6-30
        资产总额                2,066.18          2,096.30        2,168.69
        负债总额                  547.78            631.40          641.40
    归母所有者权益              1,518.40          1,464.90        1,527.28
          项目              2018年度          2020年度        2021年1-6月
        营业收入                    38.10            36.19            92.37
        利润总额                  -20.48            -22.01            62.39
      归母净利润                  -20.48            -22.01            62.39
    四、交易协议的主要内容
  甲方：山南神宇
  乙方：吉峰农机
    （一）《意向股权转让框架协议》
  一）标的股权转让价格及款项支付
  1、标的股权的转让价格按照具备证券从业资格评估机构对目标公司 100%股权进行评估，在评估价值的基础上由甲乙双方协商标的股权的转让价格。
  2、双方同意本次意向股权转让价格按 2860 万元测算，最终成交价格以标的公司 100%股权评估价值出来后由双方协商确定。
  3、双方同意，本协议经甲方合伙人大会及乙方股东会审议通过之日起，标的股权所对应的股东权益(权利)、义务、责任及风险全部转移至乙方，如有未确认的或有债权债务由甲方或者其指定的第三方承接，与乙方无关。
  4、乙方应于本框架协议签署之日起五个工作日内预付股权转让总价款的50%，办理工商变更后五个工作日内支付剩余款项。
  二）标的股权过户
  自本协议经甲方合伙人大会及乙方股东会审议通过生效之日起 15 个工作日内，甲方应督促目标公司对股东名册予以更新，甲、乙双方应按公司登记管理相关规定及目标公司登记机关相关要求向目标公司真实、准确、完整提供办理本次
股权转让工商变更登记手续所需全部资料、签署所需全部法律文件，完成工商变更登记。
  三）税费
  双方一致同意，因本次标的股权转让而产生的应缴税款及应付费用由双方按照法律、法规之规定或双方约定承担。
  四）违约责任
  本协议一方违反本协议的约定，未能履行或履行不充分、迟延履行，造成另一方损失的，应对由于违约行为而给对方造成的报失予以赔偿。
  五）协议的变更与解除
  1、本协议经双方协商一致，可以书面形式变更或解除；未经双方书面同意，任何一方对本协议进行的任何变更及修改均属无效。
  2、协议的变更及解除不影响当事人要求损害赔偿的权利。因变更或解除协议造成协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。
  3、因双方对最终价格未能达成一致，导致协议不能履行的，双方可以解除协议，协议解除后，甲方应及时退还乙方预付的股权转让款，并自乙方支付款之日起到收到退回款之日止按银行同期贷款利率计算利息。
  六）协议的生效与文本
  1、本协议经双方有权代表签字并加盖单位公章之日起生效，经甲方合伙人大会及乙方股东会审议通过后以本框架协议约定的主要内容另行签订正式《股权转让协议》。
    （二）《意向股权转让框架解除协议》
  双方一致同意，本协议由双方代表签字并加盖单位公章后，双方于 2019 年1 月 15 日签订的《意向股权转让框架协议》解除；
  乙方于 2019 年 1 月 18 日预付的 1430 万元款项，甲方于 2019 年 6 月 30 日
前全部退还乙方，并按银行同期贷款利率计算利息，计息时间自 2019 年 1 月 18
日至全部退还之日为止:若甲方未能在 2019 年 6 月 30 日前全部退还乙方款项，
则按应退未退款项每日万分之五计算利息，计息时间自 2019 年 1 月 18 日至全部
退还之日止。
  甲方按本协议第一条约定退还乙方全部款项及利息后，双方其他权利义务终止。
  本协议经双方有权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
    五、交易的目的和对公司的影响
  截至 2018 年 12 月 31 日，南充吉峰车辆拥有的主要资产为位于南充市顺庆
区潆溪镇杨家桥村 A-19 号的一宗土地使用权及其上的房屋。近年来，公司经营情况不甚理想，银行融资出现变困难的趋势。南充吉峰车辆的土地及房屋为公司在银行融资提供了抵押担保，为了保证公司银行融资额度稳定，确保公司正常生产经营资金需求，公司希望尽快通过受让股权的形式取得资产，因此，吉峰农机
与山南神宇于 2019 年 1 月 15 日签署了《意向股权转让框架协议》。由于山南神
宇与吉峰农机最终未就本次交易达成合意，2019 年 4 月 6 日，双方签订《意向
股权转让框架解除协议》解除于 2019 年 1 月 15 日签订的《意向股权转让框架协
议》，本次交易终止，双方亦未签署正式《股权转让协议》。截止 2019 年 6 月
30 日，吉峰农机已收回 1,430 万元预付款并收取了 27.3 万元资金占用利息。因
此，本次交易未对公司经营活动产生影响。
    六、备查文件
  1、《意向股权转让框架协议》；
  2、《意向股权转让框架解除协议》。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (300022)吉峰科技:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        编号：2021-112
            吉峰三农科技服务股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月2日收到深 圳证券交易所下发的《关于对吉峰三农科技服务股份有限公司的关注函》（创业 板关注函【2021】第444号）（以下简称“关注函”），要求公司就《关注函》 相关事项做出书面说明，在2021年11月9日前将有关说明材料报送至深圳证券交 易所并对外披露。公司收到《关注函》后高度重视，立即就《关注函》涉及的相 关问题逐项落实并组织回复。现将有关情况回复说明如下：
    1. 2019 年 1 月 15 日，你公司全资子公司吉峰农机与原控股股东王新明控
 制的山南神宇签订了《意向股权转让框架协议》（以下简称《协议》），山南神宇 拟将其持有的南充吉峰车辆 95%股权转让给吉峰农机，吉峰农机根据《协议》于
 2019 年 1 月 18 日预付 1,430 万元（测算转让价的 50%）股权转让款给山南神宇。
 因双方未达成一致，2019 年 4 月 6 日，双方决定终止股权转让，山南神宇于 2019
 年 6 月 30 日前退还吉峰农机预付款项 1,430 万元，并按银行同期贷款利率计算
 利息。
    （1）请依据《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式
（2020 年 6 月）》第 2 号上市公司关联交易公告格式相关要求补充披露前述关联
 交易情况。
    回复：
    公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于子公司与关联方<意向股权转让框 架协议>签署和解除的公告》（公告编号：2021-110）。
    2019 年 1 月 15 日，公司全资子公司四川吉康水利水电工程建设有限责任公
 司（现更名为四川吉峰农机连锁有限公司，以下简称“吉峰农机”）与原控股股 东王新明控制的西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山 南神宇”）签订了《意向股权转让框架协议》，协议约定山南神宇拟将其持有的南 充吉峰车辆工程机械有限责任公司（以下简称“南充吉峰车辆”）95%股权转让给 吉峰农机；标的股权的转让价格按照具备证券从业资格评估机构对目标公司 100% 股权进行评估，在评估价值的基础上由双方协商标的股权的转让价格；双方同意 本次意向股权转让价格按照 2,860 万元测算，最终成交价格以标的公司 100%股 权评估价值出来后由双方协商确定；并约定山南神宇合伙人大会及吉峰农机股东 会审议通过后以框架协议约定的主要内容另行签订正式《股权转让协议》。由于
 山南神宇与吉峰农机最终未就本次交易达成合意，2019 年 4 月 6 日，双方签订
《意向股权转让框架解除协议》解除于 2019 年 1 月 15 日签订的《意向股权转让
 框架协议》，本次交易终止，双方亦未签署正式《股权转让协议》。
    公司 2018 年经审计净资产 21,646.33 万元，交易测算转让价 2,860 万元占
 2018 年经审计净资产 13.21%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
 年 11 月修订）》第 10.2.6 条规定，“上市公司与关联人发生的交易（公司获赠现
 金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则 9.7 条的 规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或 者审计，并将该交易提交股东大会审议。”根据《意向股权转让框架协议》约定， 参照当地土地及房屋市场价格，经双方初步协商，预估 2,860 万元为测算转让价 格，最终成交价格以标的公司 100%股权评估价值为基础由双方协商确定。虽然
 交易测算转让价 2,860 万元占公司 2018 年经审计净资产的 13.21%，达到公司股
 东大会审议标准，但鉴于山南神宇与吉峰农机最终未就本次交易达成合意，亦未 签署正式《股权转让协议》对最终交易价格予以确定，因此，本次交易不存在最 终交易价格，无需提交公司股东大会审议。
    鉴于交易双方未达成一致，没有签订正式《股权转让协议》，因此未聘请审 计、评估机构对南充吉峰车辆进行审计、评估。
符合交易惯例，原控股股东及其关联方山南神宇是否存在非经营性资金占用情况。
    回复：
  根据《意向股权转让框架协议》第二条约定，标的股权的转让价格按照具备证券从业资格评估机构对目标公司 100%股权进行评估，在评估价值的基础上由双方协商标的股权的转让价格；双方同意本次意向股权转让价格按照 2,860 万元测算，最终成交价格以标的公司 100%股权评估价值出来后由双方协商确定；吉峰农机应于协议签署之日起五个工作日内预计股权转让总价款的 50%，办理工商变更后五个工作日内支付剩余款项。第八条第三款约定，因双方对最终价格未能达成一致,导致协议不能履行的，双方可以解除协议，协议解除后,甲方应及时退还乙方预付的股权转让款，并自乙方支付款之日起到收到退回款之日止按银行同期贷款利率计算利息。
  截至 2018 年 12 月 31 日，南充吉峰车辆拥有的主要资产为位于南充市顺庆
区潆溪镇杨家桥村 A-19 号的一宗土地使用权及其上的房屋。近年来，公司经营情况不甚理想，银行融资出现变困难的趋势。南充吉峰车辆的土地及房屋为公司在银行融资提供了抵押担保，为了保证公司银行融资额度稳定，确保公司正常生产经营资金需求，公司希望尽快通过受让股权的形式取得资产，因此，吉峰农机
与山南神宇于 2019 年 1 月 15 日签署了《意向股权转让框架协议》，并在其中约
定吉峰农机预付 50%款项以示诚意及希望加快交割进度便于今后融资抵押便捷。虽然预付测算交易价格的 50%与交易惯例存在差异，但并不违反《合同法》等法律法规规定，公司的预付款项安排系基于公司经营情况，为了加快交易速度，缓解公司面临的融资困境，具有合理性。
  根据上述协议约定，2019 年 1 月 18 日，吉峰农机向山南神宇预付 1,430 万
元。鉴于山南神宇与吉峰农机最终未就本次交易达成合意，双方于 2019 年 4 月6 日签订《意向股权转让框架解除协议》解除《意向股权转让框架协议》，本次
交易终止。山南神宇于 2019 年 6 月 30 日前全部退还 1,430 万元预付款，并按银
行同期贷款利率支付了资金占用费 27.3 万元。2019 年 4 月，公司编制了《2019
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并对山南神宇该笔往来款项进行了说明，往来形成原因系购置资产，后终止，往来性质系经营性往来。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2019 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了核对，并于 2020 年 4 月 28 日出
具了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。因此，原控股股东及其关联方山南神宇不存在非经营性资金占用的情况。
    2. 《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》显示，
你公司于 2021年5 月7日向特驱教育拆入1050 万元，2021年6月 25日前无息，之后年利率 8%。请你公司结合借款合同及已披露公告，说明前述借款无息以及年利率达 8%时，是否均未履行审议程序及信息披露义务。
    回复：
  2020 年 8 月 29 日，特驱教育与王新明、山南神宇签署了收购公司控股权相
关的《股份转让协议》，《股份转让协议》第 4.4 条约定，在吉峰科技董事会改选完成后至向特定对象发行股票完成期间，在各方共同尽快推动本协议中的向特定对象发行股票事宜的情况下，特驱教育为公司提供人民币 5,000 万元的融资支持，
同时，公司在 2020 年 8 月 31 日发布了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更
的提示性公告》，公告内容也将前述条款进行披露。
  由于公司归还银行借款、临时周转等资金需要，2021 年 5 月 7 日，公司与
特驱教育签订《借款协议》，协议主要约定如下：
  借款金额：向特驱教育借款 2200 万元。
  借款期限：借款之日为特驱教育向公司指定的银行账户支付借款当日，借款期限自借款之日起，至第 15 个自然日止（“借款期限到期日”）。借款期限到期，乙方应一次性偿还本次借款本息。
  借款利息：借款的年利率为 8%。借款利息的计算公式为:（公司未清偿的借款金额)×8%×(公司使用未清偿的借款金额的实际天数/360）。若借款实际出借之日起 15 个自然日内（含 15 日）公司归还借款的，则该笔借款甲方不收取利息。若公司未根据本协议第二条的约定偿还借款本息，则公司的延期利息自违约日起（即借款期限到期日后的第 1 个自然日起），按年利率 12%计算。
  2021 年 5 月 7 日收到特驱教育提供借款 2200 万元，在 15 日内（2021 年 5
月 20 日）归还 1150 万元，根据《借款协议》约定，该 1150 万元不收取利息。
就剩余未归还的 1050 万元，公司与特驱教育于 2021 年 6 月 1 日签署《确认函》，
确认从 2021 年 6 月 1 日起按照双方于 2021 年 6 月 1 日起签订最高借款额不超过
人民币 5000 万元的借款协议约定的计息方式计息。因此，未归还的 1050 万元计
入公司与特驱教育 2021 年 6 月 1 日双方签署《借款协议》的 5000 万元借款额度
内。经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，
上述包括 1050 万元借款在内的最高 5000 万元借款额度开始按照年化利率 8%计
收利息。
  2021 年 6 月 1 日签署的《借款协议》主要约定如下：
    借款方式及金额：借款金额具体以甲方支付至乙方指定银行账号的金额为准，多次借款余额累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整）。
    借款期限：借款期限为自甲方向乙方指定的银行账户支付每笔借款之日起一年。借款期限到期，乙方应根据本协议第三条的约定偿还借款本息。
    借款利息：自每笔借款实际出借之日起 90 日内（含 90 日）乙方归还借款的，
则该笔借款按年化利率 8%计收利息，超过 90 日的，按年化利率 12%计收利息。90 日内借款利息的计算公式为：（乙方该笔借款未清偿的借款金额）×8%×（自应计利息之日起至乙方未清偿的借款金额的实际天数/360）。90 日后借款利息的计算公式为：（乙方该笔借款 90 日内未清偿的借款金额）×12%×（自借款第91 日起至乙方未清偿的借款金额的实际天数/360）。
  前述最高额 5000 万元借款事项于2021 年6月 1日经本公司第五届董事会第
四次会议、于 2021 年 6 月 25 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
  2021 年 10 月 20 日，公司与特驱教育签订《借款协议之补充协议》，约定
至2022 年6 月 30 日或公司向四川五月花拓展服务有限公司发行A 股股票完成之
日孰先为止，就公司与特驱教育签订的相关借款协议项下的有息借款，乙方应向甲方支付的借款利息，年利率 12%的部分统一调整为年利率 8%。该借款利息调整事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
  因此，前述借款 1050 万元无息借款以及年利率达 8%时，公司履行了相应审
批程序及信息披露义务。
    3.补充说明你公司向王海名、李超、山南神宇等关联方拆入资金利率，资金往来过程中是否存在关联方非经营性资金占用情况。

[2021-11-05] (300022)吉峰科技:关于大股东股份质押的公告
        证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-110
                  吉峰三农科技服务股份有限公司
                      关于大股东股份质押的公告
                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
            公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
            吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东
        王新明先生的通知，王新明先生于 2021 年 11 月 4 日将 2,000,000 股质押给中国
        农业银行股份有限公司成都西区支行。具体事项如下：
            一、股东股份本次质押的基本情况
            1、本次股份质押基本情况
        是否为控股                    占公司 是否  是否
 股东名 股东或第一 本次质押数 占其所持 总股本 为限  为补  质押起 质押到    质权人    质押用途
  称  大股东及其  量（股）  股份比例  比例  售股  充质  始日  期日
        一致行动人                                    押
                                                                    2021 年 11 2022 年 中国农业银行股
  王新明      是        2,000,000  4.67%    0.53%    否    否    月 4 日  11 月 4 日 份有限公司成都  公司融资
                                                                                        西区支行
  合计        —        2,000,000  4.67%    0.53%    —    —      —      —          —          —
            注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            2、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份        未质押股份
                            本次质押  本次质押  占其  占公        情况              情况
 股东名称  持股数量  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未
                      比例  份数量    份数量    股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  质押
                                                  比例  比例  冻结数量  比例  冻结数量  股份
                                                                                              比例
四川特驱教育  7,604,808  2.00%  3,500,000  3,500,000  46.02%  0.92%  3,500,000  100.00%  4,104,808  100%
管理有限公司
  王新明    42,840,191 11.27%  27,532,328  29,532,328  68.94%  7.77%  27,000,000  91.43%  7,981,946    60%
                                                                  已质押股份        未质押股份
                            本次质押  本次质押  占其  占公        情况              情况
 股东名称  持股数量  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未
                      比例  份数量    份数量    股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  质押
                                                  比例  比例  冻结数量  比例  冻结数量  股份
                                                                                              比例
  王红艳    32,838,000  8.64%      —          —        —      —        —        —        —        —
西藏山南神宇
创业投资管理  7,429,596  1.95%      —          —        —      —        —        —        —        —
合伙企业（有
限合伙）
  合计    90,712,595 23.86%  31,032,328  33,032,328  36.41%  8.69%  30,500,000  92.33%  12,086,754  21%
            二、备查文件
            1、证券质押登记证明；
            2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
            特此公告。
                                                  吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-01] (300022)吉峰科技:关于收到民事判决书、子公司收到执行裁定书的公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-109
          吉峰三农科技服务股份有限公司
    关于收到民事判决书、子公司收到执行裁定书的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
  公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市郫都区人民法院（以下简称“郫都法院”）下发的（2021）川 0117 民初 1343 号《民事判决书》，公司控股子公司河南吉峰农机有限公司收到河南省洛阳市孟津区人民法院（以下简称“孟津法院”）下发的(2021)豫 0322 执恢 89-2 号《执行裁定书》，现将有关情况公告如下：
  一、《民事判决书》案件
  （一）诉讼当事人
  1、原告：吉峰三农科技服务股份有限公司
  统一社会信用代码：915100002018692710
  住所地：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
  法定代表人：汪辉君
  2、被告：淮南吉峰农机有限公司
  统一社会信用代码：91340421570429343T
  住所地：安徽省淮南市凤台县凤利路南侧皖北建材市场内
  法定代表人：陈凌燕
  3、被告：缪保玉，男，1963 年 5 月出生，住所地：安徽省淮南市****。
  （二）诉讼请求主要内容
  1、判令淮南吉峰公司及时偿还所欠原告垫资款余额 3,437,152.51 元；2、
判令淮南吉峰公司支付上述欠款按约定利率计算的截至 2020 年 12 月 31 日止的
利息 4,871,731.93 元，以及按约定利率计算的自 2021 年 1 月 1 日起至偿清之日
止的利息；3、判令缪保玉对上述 1、2 项诉讼请求承担连带还款责任；4、判令淮南吉峰公司承担本案诉讼费用。事实与理由：淮南吉峰公司为原告间接控股的子公司，原告为支持淮南吉峰公司业务运营及发展，自 2011 年 4 月开始，长期为淮南吉峰公司以银行承兑方式代付货款。原告垫资期间，淮南吉峰公司陆续偿
还部分代付货款。截至 2015 年 12 月 31 日，淮南吉峰公司累计欠付原告垫资货
款 4,827,952.51 元。之后，原告为淮南吉峰公司运营继续垫资，被告持续归还
部分垫资款，直至 2018 年 11 月 20 日，原告为淮南吉峰公司完成最后一次垫资
业务，淮南吉峰公司于 2019 年 1 月 14 日最后一次向原告偿还代付货款。截至
2020 年 12 月 31 日，淮南吉峰公司累计尚欠原告垫资款 3,437,152.51 元。
  依据原告代淮南吉峰公司办理银行承兑汇票时签署《代办银行承兑协议》相关约定，淮南吉峰公司累计下欠原告代办承兑汇票逾期利息 4,871,731.93 元。
  缪保玉为淮南吉峰公司欠原告上述垫资款及利息的归还提供连带责任保证。综上，因淮南吉峰公司怠于偿还原告上述款项，缪保玉未履行连带还款责任，为维护合法权益，故原告提起诉讼。
  （三）本次判决情况
  依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：
  1、被告淮南吉峰农机有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告吉峰三农科技服务股份有限公司偿还 3,437,152.51 元及利息（利息的计算方式为：从
2021 年 1 月 29 日起，以未还款为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布
的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)；
  2、驳回原告吉峰三农科技服务股份有限公司的其他诉讼请求。
  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  本案适用简易程序，减半后收取案件受理费 34,981 元、保全费 5,000 元，
共计 39,981 元，由原告吉峰三农科技服务股份有限公司负担 17,832.50 元，被告淮南吉峰农机有限公司负担 22,148.50 元。
  如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
  本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
  二、执行裁定书主要内容
  申请执行人：洛阳市博马农业工程机械有限公司，住所地洛阳市飞机场工业园区（孟津麻屯）。
  法定代表人：杨国栋
  被执行人：河南吉峰农机有限公司，住所地开封市汪屯乡汪屯村（村东头新桥东开杞路南）
  法定代表人：连振华
  洛阳市博马农业工程机械有限公司申请执行河南吉峰农机有限公司合同纠纷一案，由原孟津县人民法院作出（2017)豫 0322 民初 88 号民事判决书，后因行政区划调整，由新成立的洛阳市孟津区人民法院继续执行。在执行过程中，责令河南吉峰农机有限公司被告于本判决生效后十日内向原告洛阳市博马农业工程机械有限公司清偿设备款 887,800 元并支付逾期付款利息损失。如被告未按判决书限定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 13,750元,保全费 5,000 元,由被告河南吉峰农机有限公司承担。但被执行人未按照生效
法律文书确定的义务。本院于 2020 年 7 月 2 日以(2017)豫 0322 执 861 号执行裁
定，扣押了被执行人河南古峰农机有限公司铁牛轮式拖拉机 TN400 型两台；铁牛轮式拖拉机 TNE1200-2 型一台；天山奔马轮式拖拉机 1000 型一台；洋马轮式拖拉机 YT704 型一台；洋马蔬菜移栽机 PW10ON 型三台；第八代大蒜收获机编号801210016、65178 各一台；收割机油菜装置编号 000478、000479 各一台；花溪
五田自走式玉米收获机 4YZ-4B 型一台；以上物品现由申请人洛阳市博马农业工程机械有限公司保管。申请人洛阳市博马农业工程机械有限公司申请对上述物品进行拍卖。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条规定，裁定如下：
  拍卖被执行人河南吉峰农机有限公司的铁牛轮式拖拉机 TN400 型两台；铁牛轮式拖拉机 TNE1200-2 型一台；天山奔马轮式拖拉机 1000 型一台；洋马轮式拖拉机 YT704 型一台；洋马蔬菜移栽机 PW10ON 型三台；第八代大蒜收获机编号801210016、65178 各一台；收割机油菜装置编号 000478、000479 各一台；花溪五田自走式玉米收获机 4YZ-4B 型一台。
  本裁定送达后即发生法律效力。
  三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  关于淮南吉峰公司的判决为一审判决，截至本公告日尚处于上诉期内，故本判决尚未生效，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响，如判决生效后该债权并在判定期限内收回，预计将增加利润 110 万元左右。
  关于河南吉峰涉及诉讼的执行裁定对公司本期利润或期后利润的影响以拍卖价款与拍卖资产账面净值的差额为限，因拍卖价款暂无法确定，故实际影响暂无法确定，最终影响以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将积极跟进案件的进展情况并及时履行相应的信息披露义务。
  四、备查文件
  1、《民事判决书》；
  2、《执行裁定书》。
  特此公告。
                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-10-29] (300022)吉峰科技:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300022          证券简称：吉峰科技            编号：2021-106
                吉峰三农科技服务股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10
月 17 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人（其中通讯表决的董事为：陈思源、杜金岷、廖臻）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
  公司《2021 年第三季度报告全文》于 2021 年 10 月 29 日披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                            吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300022)吉峰科技:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300022          证券简称：吉峰科技            编号：2021-108
                吉峰三农科技服务股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届监事
会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月
17 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召
开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由周兴华先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
  公司《2021 年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是公司
2021 年第三季度经营管理情况的真实反映。《2021 年第三季度报告全文》于 2021年 10 月 29 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                            吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300022)吉峰科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0094元
    每股净资产: 0.1638元
    加权平均净资产收益率: -5.59%
    营业总收入: 19.04亿元
    归属于母公司的净利润: -356.95万元

[2021-10-20] (300022)吉峰科技:关于控股股东及实际控制人减免公司部分借款利息暨关联交易的公告
证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-105
          吉峰三农科技服务股份有限公司
    关于控股股东及实际控制人减免公司部分借款利息
                  暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
  公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
  为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人在看好公司发展的前提下，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）分别与控股股东四川特驱教育管理有限公司（以下简称“四川特驱”或“特驱教育”）、实
际控制人汪辉武先生于 2021 年 10 月 20 日签订《借款协议之补充协议》。根据协
议，至 2022 年 6 月 30 日或公司向四川五月花拓展服务有限公司发行 A 股股票完
成之日孰先为止，在公司与特驱教育、汪辉武先生签订的借款协议项下公司应向其分别支付的借款利息，年利率 12%（含延期利率）的部分统一调整为年利率 8%。
  本次控股股东特驱教育、汪辉武先生减免公司部分借款利息的相关事项已于
2021 年 10 月 20 日经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
    二、关联交易基本情况
  自 2020 年 8 月以来，特驱教育及汪辉武先生对公司提供借款情况如下：
                                                                    单位：万元
 关联方    拆借金    起始日    到期日      原约定年化利率      是否结清
              额
            5,200  2020 年 08  2021 年 08
                      月 31 日    月 31 日
 特驱教育            2020 年 09  2021 年 09  年利率 8%，延期年利率    未结清
            11,540    月 03 日    月 03 日          12%
            1,990  2020 年 09  2021 年 09
 关联方    拆借金    起始日    到期日      原约定年化利率      是否结清
              额
            400    2020 年 09  2021 年 09
                      月 07 日    月 07 日
            870    2020 年 09  2021 年 09
                      月 18 日    月 18 日
            700    2020 年 9  2020 年 10  年利率 8%，延期年利率
                      月 25 日    月 13 日  12%，30 日内不收取利    已结清
            500    2020 年 10  2020 年 10          息
                      月 12 日    月 13 日
            500    2021 年 4  2021 年 5                          已结清
                      月 26 日    月 10 日  年利率 8%，延期年利率
                    2021 年 05  2021 年 05  12%，15 日内不收取利  其中已结清
            2,200    月 07 日    月 21 日            息          1150 万，未结
                                                                  清 1050 万
            350    2021 年 05  2021 年 05      年利率为 0%        已结清
                      月 19 日    月 20 日
            200    2021 年 05  2022 年 5
                      月 31 日    月 31 日  90 日内年利率 8%，超
            3,750  2021 年 06  2022 年 05  过 90 日年利率 12%
                      月 01 日    月 31 日
            1,200    2021 年 9  2021 年 10
                      月 24 日    月 23 日
            2,900    2021 年 9  2021 年 10
                      月 29 日    月 28 日  2021 年 9 月 30 日前年
            500    2021 年 10  2021 年 11  利率 3.85%，未逾期部    未结清
                      月 8 日    月 6 日  分年利率 8%，逾期年利
            1,200  2021 年 10  2021 年 11        率 12%
                      月 13 日    月 11 日
            1,650    2021 年 9  2021 年 10
                      月 13 日    月 12 日
 汪辉武先  1,500    2021 年 6  2021 年 7  2021年7月7日前年利
  生                月 18 日    月 17 日  率 3.85%，未逾期部分
            1,500    2021 年 6  2021 年 7  年利率 8%，逾期年利率
                      月 28 日    月 27 日          12%
  合计    38,650
  截至目前，特驱教育向公司提供借款余额 30,800 万元，汪辉武先生向公司提供借款余额 4,650 万元。在原协议约定基础上，对年化利率 12%（含延期利率）的部分统一调整为 8%之后，特驱教育减免利息约 113 万元，汪辉武先生减免利息约 26.5 万元。
    三、关联方基本情况
    （一）控股股东
    1、基本情况
  公司名称：四川特驱教育管理有限公司
  注册地址：四川省成都市新津县永商镇车灌村四组 1 栋 1-3 层
  法定代表人：陶秀珍
  注册资本：人民币 2,000 万元
  统一社会信用代码：91510132MA6C78A37J
  企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：2017 年 11 月 30 日
  经营期限：2017 年 11 月 30 日至无固定期限
  经营范围：企业管理服务、教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主营业务情况、最近一年的财务情况
  四川特驱是一家主要从事教育培训服务、教育品牌推广、教育及教育衍生产品开发等的综合性服务机构，面向高校内部以及社会开展各类教育培训、教育投资、教育咨询服务。四川特驱教育培训板块涵盖四川、贵州、重庆等地。
  最近一年，四川特驱的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                项目                2020-12-31        2021-6-30
              资产总额                  140,805.20        172,756.45
              负债总额                  92,517.27        123,275.32
            归母所有者权益                48,283.65        49,481.13
                项目                2020年度        2021年1-6月
              营业收入                  14,864.73          6,750.83
              利润总额                    -465.63          2,750.71
              归母净利润                    -488.05          2,700.02
    3、与公司的关联关系
  四川特驱是公司的控股股东，本次四川特驱减免公司部分借款利息事宜构成与公司的关联交易。
    （二）实际控制人
  汪辉武先生，男，公司实际控制人，国籍：中国；住所：成都市金牛区。非失信被执行人。
  汪辉武先生是公司的实际控制人，本次汪辉武先生减免公司部分借款利息事宜构成与公司的关联交易。
    四、协议主要内容
  （一）与特驱教育签订的协议
  甲方（出借人）：四川特驱教育管理有限公司
  乙方（借款人）：吉峰三农科技服务股份有限公司
    鉴于：
  1. 甲方及王新明与其他相关方于 2020 年 8 月 29 日签署了《四川特驱教育
管理有限公司与王新明以及西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）有
关吉峰三农科技服务股份有限公司之股份转让协议》，于 2021 年 2 月 23 日、2021
年 3 月 2 日签署了相关补充协议。
  2. 甲乙双方分别于 2020 年 8 月 29 日签订《借款协议 1》、于 2020 年 8 月
29 日签订《借款协议 2》、于 2020 年 9 月 24 日签订《借款协议 3》、于 2021 年 4
月 25 日签订《借款协议 4》、于 2021 年 5 月 7 日签订《借款协议》、于 2021 年 6
月 1 日签订《借款协议》及确认函、于 2021 年 9 月 13 日与汪辉武签订《借款框
架协议》（以下合称“借款协议”），约定甲方向乙方提供人民币借款。2021 年 5
月 19 日，甲方向乙方提供借款 350 万元（未签订协议），乙方已于 2021 年 5 月
20 日归还。
  3. 根据借款协议相关约定及相关确认函，上述借款协议项下，部分借款为无息借款，部分借款为有息借款。就有息借款部分，乙方应向甲方支付的借款利息存在针对不同期限适用不同年利率的情况，年利率分别为 3.85%或 8%或 12%。
  就上述借款协议及乙方应支付的利息等事项，达成如下协议：
  1. 甲乙双方一致同意，至 2022 年 6 月 30 日或乙方向四川五月花拓展服务
有限公司发行 A 股股票完成之日为止（具体截止日以孰先为准），就上述借款协议项下的有息借款，乙方应向甲方支付的借款利息，年利率 12%（含延期利率）的部分统一调整为年利率 8%。
  2. 甲乙双方一致同意，除本补充协议第 1 条约定以外，在前述借款协议项
下就乙方向甲方逾期支付本金及利息所产生的违约责任，甲方不再追究。
  3.

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