300022吉峰科技最新消息公告-300022最新公司消息
≈≈吉峰科技300022≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润1190万元至1780万元 (公告日期：2022-01-26)
3)02月18日(300022)吉峰科技:关于一体两翼新战略架构的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:11400.00万股; 发行价格：3.65元/股;
预计募集资金：41610.00万元; 方案进度:2021年06月25日股东大会通过
发行对象:四川五月花拓展服务有限公司
机构调研:1)2017年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-356.95万 同比增:33.51% 营业收入:19.04亿 同比增:-0.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│ -0.0141
每股净资产 │ 0.1638│ 0.1589│ 0.1613│ 0.1720│ 0.2069
每股资本公积金 │ 0.5469│ 0.5469│ 0.5457│ 0.5457│ 0.5522
每股未分配利润 │ -1.4301│ -1.4350│ -1.4313│ -1.4207│ -1.3922
加权净资产收益率│ -5.5900│ -8.6600│ -6.3900│-21.6600│ -6.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│ -0.0141
每股净资产 │ 0.1638│ 0.1589│ 0.1613│ 0.1720│ 0.2069
每股资本公积金 │ 0.5469│ 0.5469│ 0.5457│ 0.5457│ 0.5522
每股未分配利润 │ -1.4301│ -1.4350│ -1.4313│ -1.4207│ -1.3922
摊薄净资产收益率│ -5.7319│ -9.0172│ -6.5981│-24.7539│ -6.8237
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A 股简称:吉峰科技 代码:300022 │总股本(万):38024.04 │法人:汪辉君
上市日期:2009-10-30 发行价:17.75│A 股 (万):34524.44 │总经理:李勇
主承销商:宏源证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3499.59│行业:零售业
电话:86-28-67518546 董秘:杨元兴│主营范围:农业机械、工程机械、载货汽车、
│通用机电的销售与售后维修服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106
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2020年 │ -0.0426│ -0.0141│ -0.0090│ -0.0307
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2019年 │ -0.3758│ -0.1520│ -0.1001│ -0.0997
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2018年 │ 0.0275│ 0.0060│ 0.0058│ 0.0012
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2017年 │ -0.1175│ -0.0267│ -0.0449│ -0.0449
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[2022-02-18](300022)吉峰科技:关于一体两翼新战略架构的公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-011
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于“一体两翼”新战略架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了更好地融入并深度参与农业农村现代化和国家乡村振兴战略历史大潮，提供“机械化、智能化、信息化”农业机械产品和服务，结合宏观政策和行业环境。吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”） 于
2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于
“一体两翼”新战略架构的议案》。
一、“一体两翼”新战略架构提出背景
公司系 2009 年 10 月深圳证券交易所创业板首批 28 家上市企业之一，是一
家农业机械销售服务的连锁企业。2018 年，公司名称由“吉峰农机连锁股份有限公司”更名为现名简称 “吉峰科技”，公司业务板块布局由原来单一的农业机械流通业务调整为农业机械流通、高端特色农机具与核心零部件制造、乡村振兴与智慧农业解决方案等农机产业链三大核心业务协同发展。
经过三年来的实践，作为公司高端特色农机具制造板块的吉林省康达农业机械有限公司（以下简称“吉林康达”）得益于自身管理能力和产品技术创新能力的持续提升、公司流通服务网络的协同效应，吉林康达的经营规模、效益日益稳定，其利润贡献已经成为吉峰科技的主体部分，“康达农机”成为我国东北地区黑土地保护性耕作机械的优质品牌。吉峰科技的高端特色农机具制造已具备较强的发力基础。
2020 年 11 月 29 日，工业和信息化部、农业农村部联合召开农机装备补短
板工作推进会议，强调着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级；同时，面对国家专精特新产业政策、农机产业格局大调整等一系列发展机遇期，公司积极顺应国家三农工作“十四五”
期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求，通过对自身和外部环境的客观分析和深入研究，在 2018 年公司业务板块战略性调整的基础上，制订出指引公司未来发展的“一体两翼”新战略架构。
二、“一体两翼”新战略架构
吉峰科技
（一体）
强化与协同 高端特色制造板块 联盟与生态
（左翼） （右翼）
农机流通板块 农机与三农产业链
创新服务板块
一体，高端特色制造板块：定位于未来的主体业务。针对我国近十年全球第一农机装备制造大国积淀的丰富高端特色制造资源与农机装备产业链资本化程度严重不足、国际化与全球化滞后的矛盾，通过内涵式培育与外延式拓展相结合的方式发展高端特色农业机械制造业务板块，将吉峰科技打造成为“专精特新”农机与核心零部件企业加速资本化、国际化的赋能平台。
未来三到五年，基于传统主粮作物主要环节机械化装备制造格局基本确定的状况，公司选择性进入优质零部件、高端特色农业机械（含农机具和经济作物机械、丘陵山区中小型农用机械等），通过参股或控股方式整合农机产业链上游“专精特新”拔尖企业，与公司流通网络和创新服务体系深度互动，推动农机装备制造产业链整体价值的不断提升。
左翼，农机流通板块：定位于基石业务。继续做优做强公司现有农机流通业务，下沉服务，密植县乡网络，与高端特色制造板块新产品先导性推广和快速营销形成良好的强化与协同作用。
右翼，农机与三农产业链创新服务板块：定位于积极培育与孵化业务。针对农机与三农产业链“小散乱弱缺”的行业现状，充分发挥公司行业影响和牵头引领作用，聚人聚资聚势，积极打造农机高技能人才与高素质农民培训、优质农机
零部件供应体系、产业链数字化升级改造、高端农事服务体系、农机与三农产业服务园区等多种形式的联盟与合作平台，与高端特色制造板块、农机流通板块形成共享共赢的生态型互融互补作用。
“一体两翼”新战略本质上是垂直一体化战略，以服务现代农业和推动乡村产业振兴为己任，在业务归核化基础上实现农机产业链上下游资源的协同与融合，推动行业产业价值与资本价值的双提升。
三、其他
公司董事会认为，适时确立“一体两翼”新战略架构，符合国家政策指引与行业发展方向，契合公司中长期发展要求，对公司未来发展必将会产生积极影响，有利于确保公司在积极推进原有优势业务发展的同时，找准引领未来核心业务发展的主赛道，从而获得更广阔的市场空间，提高企业的运营质量和效益，有利于公司核心竞争力及资本价值提升。公司将积极推动新战略架构的实施，促进公司经营业绩持续增长，更好地回报全体股东。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](300022)吉峰科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2022-010
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十八次会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于“一体两翼”新战略架构的议案》
为了更好地融入并深度参与农业农村现代化和国家乡村振兴战略历史大潮，提供“机械化、智能化、信息化”农业机械产品和服务，结合宏观政策和行业环境，公司积极顺应国家三农工作“十四五”期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求，通过对自身和外部环境的客观分析和深入研究，在 2018 年公司业务板块战略性调整的基础上，制订出指引公司未来发展的“一体两翼”新战略架构。适时确立“一体两翼”新战略架构，符合国家政策指引与行业发展方向，契合公司中长期发展要求，对公司未来发展必将会产生积极影响，有利于确保公司在积极推进原有优势业务发展的同时，找准引领未来核心业务发展的主赛道，从而获得更广阔的市场空间，提高企业的运营质量和效益，有利于公司核心竞争力及资本价值提升。公司将积极推动新战略架构的实施，促进公司经营业绩持续增长，更好地回报全体股东。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-14](300022)吉峰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-009
吉峰三农科技服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2022 年 2 月 14 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，
公司综合楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第五届董事会
5、主 持 人：现场会议由公司董事长汪辉君先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份91,783,395股，占上市公司总股份的24.1383％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,760,095股，占上市公司总股份的24.1321％。
通过网络投票的股东4人，代表股份23,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,070,800股，占上市公司总股份的0.2816％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,047,500股，占上市公司总股份的0.2755％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份23,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意91,783,395股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,070,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意50,300股，占出席会议所有股东所持股份的71.0452%；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的28.9548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,300股，占出席会议所有股东所持股份的71.0452%；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的28.9548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
就本议案的审议，四川特驱教育管理有限公司、王宇红作为关联股东，进行了回避表决。根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、寻静秋律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-10](300022)吉峰科技:关于深圳证券交易所问询函回复的公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-008
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日收到
深圳证券交易所下发的创业板问询函【2022】第 11 号《关于对吉峰三农科技服务股份有限公司的问询函》，现就问询函的相关事项回复如下：
你公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，你公司 2021
年度归属于母公司股东的净利润为盈利 1,190 万元至 1,780 万元。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项：
2021 年三季度末，你公司商誉账面价值为 8,952.64 万元，占归属于母公司
股东净资产的比重为 144%。其中，公司于 2015 年 11 月因收购吉林省康达农业
机械有限公司（以下简称吉林康达）形成商誉 7,502.05 万元，截至 2021 年前三季度末未计提商誉减值准备。请补充说明《2021 年度业绩预告》披露前是否对吉林康达进行商誉减值测试，如有，请说明减值测试的详细过程，包括资产组的认定及构成、关键假设、主要参数、预测指标等，并说明相关假设、参数和指标选取与 2020 年年报减值测试时相比是否发生重大变化、变化原因和合理性。
回复：
吉林康达（合并）近两年的主要财务指标如下：
单位：元
2021 年（未经审计） 2020 年
营业收入 288,180,007.98 275,288,282.77
营业利润 110,597,769.99 105,175,721.97
利润总额 110,337,278.08 105,216,378.29
净利润 92,807,527.16 89,812,470.14
经营活动产生的现金流量净额 48,082,053.93 98,625,776.36
2021 年末（未经审计） 2020 年末
资产总额 419,685,375.47 363,754,773.98
负债总额 68,334,934.91 105,211,860.58
净资产 351,350,440.56 258,542,913.40
公司在披露2021年业绩预告前委托具有证券从业资格的评估机构厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对吉林康达的商誉是否减值进行了预评估，预评估具体过程及相关内容如下：
一、资产组的认定及构成
本次需进行减值测试的商誉初始形成是2015年11月24日，吉峰三农科技服务股份有限公司收购吉林省康达农业机械有限公司股权时形成的商誉。吉峰三农科技服务股份有限公司在合并口径报表中形成归属收购方的商誉75,020,519.44元。
吉峰三农科技服务股份有限公司在之后年度的会计报告日采用现金流量折现法对该商誉进行了减值测试，截止本次评估基准日，合并口径报表中，归属收购方的商誉账面价值余额为 75,020,519.44 元。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十八条规定，资产组的认定，
应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
同时，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》十二条“预计资产的未来
现金流量不应当包括筹资活动产生的现金流入或者流出以及与所得税收付有关的现金流量”之规定。
根据《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》第十条通常商誉
减值测试评估范围符合下列要求：
（1）包含商誉资产组或资产组组合通常情况下不包括流动资产、流动负债，但如果不考虑相关资产和负债就无法合理确定评估对象可收回金额的除外。
（2）评估范围不应当包括与预计未来现金流量无关的资产、负债，如溢余资产或负债、非经营性资产或负债。
（3）评估范围不应当包括付息债务等已确认负债，但如果不考虑该负债就无法确定评估对象可收回金额的除外。
（4）与包含商誉资产组或资产组组合业务相关的开发过程中的在建工程、无形资产，如果达到预定生产能力尚需投资金额，完工后现金流可以合理计量，且经企业确认是与商誉相关的资产组，应当纳入评估范围。
本次商誉减值测试，吉峰三农科技服务股份有限公司、吉林省康达农业机械有限公司管理层根据上述规定，与注册会计师基于相同主题的沟通并取得认同，将吉林省康达农业机械有限公司经营性资产认定为一个资产组；资产组中不包括非经营性资产、非经营性负债及无效资产、溢余资产。
吉峰三农科技服务股份有限公司收购吉林省康达农业机械有限公司时形成
的包含商誉的资产组在 2021 年 12 月 31 日的账面价值如下表所示：
金额单位：人民币万元
科目名称 账面价值
一、流动资产 29,178.89
其中：货币资金 47.29
应收账款 6,846.30
预付款项 850.69
存货 21,350.43
其他流动资产 84.19
二、非流动资产 10,136.48
其中：固定资产 6,960.91
无形资产 3,065.19
长期待摊费用 90.71
递延所得税资产 19.67
三、资产总计 28,549.05
四、流动负债合计 2,545.33
其中：应付账款 1,760.06
预收款项 490.04
应付职工薪酬 207.46
应交税费 87.76
五、负债总计 2,545.33
六、资产组净值 36,770.04
七、完全商誉 8,825.94
八、包含商誉资产组净值 45,595.98
资产组的认定与上年一致。
二、关键假设
1、 现时中国大陆或对产权持有单位及所属子公司业务有重大影响的国家或地区的政治、法律、财政、市场或经济情况将无重大变化。
2、 产权持有单位及所属子公司的营运及业务将不会受任何不可抗力事件或不能控制的不可预测因素的影响而严重中断，包括但不限于出现战争、军事事件、自然灾害或大灾难（如水灾及台风）、疫症或严重意外。
3、 产权持有单位及所属子公司的经营管理层是尽职尽责的，现有经营范围不发生重大变化，产权持有单位及所属子公司的内部控制制度是有效且完善的，风险管理措施是充分且恰当的。
4、 委托人及产权持有单位及所属子公司提供的基础资料和财务资料是真实、准确、完整的；纳入评估范围的各项资产是真实、准确的，其权属清晰、合法并完整地均归属于产权持有单位及所属子公司；产权持有单位及所属子公司出具的资产权属证明文件合法有效；产权持有单位及所属子公司各项资产的减值准备计提充分。
5、 产权持有单位及所属子公司已完全遵守现行的国家及地方性相关的法律、法规；产权持有单位及所属子公司资产使用及营运所需由有关地方、国家政府机构、团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律性或行政性授权文件于评估基准日时均在有效期内正常合规使用。
6、 产权持有单位及所属子公司对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关法律条款和有关上级主管机构在其他法律、规划或工程方面的规定的。
7、 所有重要的及潜在的可能影响价值的因素都已由委托人或产权持有单位及所属子公司向我们充分揭示。
8、 不考虑通货膨胀因素的影响。
9、 未来财务信息预测中所采用的会计政策与产权持有单位及所属子公司以往各年及撰写本资产评估报告时所采用的会计政策在所有重大方面一致。
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[2022-02-09](300022)吉峰科技:关于2022年度担保额度预计的补充公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-007
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于 2022 年度担保额度预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披露
了《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005），根据监管部
门要求，为了便于投资者进一步了解相关信息，现将提供担保的相关内容补充说
明如下：
一、预计对外担保情况
根据公司 2022 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外
担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司、子公司因业务需要对部分
信用良好的客户、对部分供应商进行担保提供合计人民币 45,000 万元的担保额
度，其中为资产负债率大于等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币
10,800 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币
1,900 万元，为客户向银行或融资租赁公司等贷款或融资租赁提供担保额度不超
过人民币 32,300 万元。具体担保情况如下：
被担保方资 本次新 2022 年 担保额度
公司或 产负债率 截至目 增担保 预计额 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 控股子 （最近一期 前担保 额度 度（万 司最近一 关联 为失
公司持 或最近一年 余额（万 （万 元）③= 期净资产 担保 信执
股比例 经审计孰 元）① 元）② ②+① 比例 行人
高）
成都凯茂三农农 100% 61% — 1000 1000 15.29% 否 否
业机械有限公司
公司或 宁夏吉峰同德农
控股子 机汽车贸易有限 92% 58% — 700 700 10.70% 否 否
公司 公司
宁夏吉康农业装 92% 62% — 600 600 9.17% 否 否
备有限公司
被担保方资 本次新 2022 年 担保额度
公司或 产负债率 截至目 增担保 预计额 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 控股子 （最近一期 前担保 额度 度（万 司最近一 关联 为失
公司持 或最近一年 余额（万 （万 元）③= 期净资产 担保 信执
股比例 经审计孰 元）① 元）② ②+① 比例 行人
高）
吴忠市吉峰万盛
达农机汽车有限 51% 91% — 300 300 4.59% 否 否
公司
甘肃河西吉峰农 59.58% 79% 1,000 800 1,800 27.52% 否 否
机有限公司
新疆吉峰天信国 60.24% 101% 4,000 — 4,000 61.16% 否 否
贸易有限公司
四川吉峰汽车贸 86% 49% 3,300 700 4,000 91.75% 否 否
易有限公司
酒泉市铸陇机械
公司控 制造有限责任公 100% 82% 300 — 300 4.59% 否 否
股子公 司
司 子公司融资租赁 92% — 12,523 19,777 32,300 493.90% 否 否
业务的客户
本次预计的担保总额人民币 45,000 万元包括新增担保及原有担保的展期或
续保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体
组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需
要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并
范围的子公司）的担保额度，届时，公司将对调整情况履行信息披露义务。
二、被担保对象最近一年又一期财务情况
单位：人民币万元
吴忠市
宁夏吉峰 宁夏吉 吉峰万 甘肃河西 四川吉 成都凯茂 酒泉市铸 新疆吉峰
年度 项目 同德农机 康农业 盛达农 吉峰农机 峰汽车 三农农业 陇机械制 天信国际
名称 汽车贸易 装备有 机汽车 有限公司 贸易有 机械有限 造有限责 贸易有限
有限公司 限公司 有限公 限公司 公司 任公司 公司
司
资产 5,391.15 2,814.36 978.84 18,798.60 3,743.28 3,918.00 2,807.32 7,089.28
2020 总额
年12 负债 1,696.23 1,416.99 381.56 17,126.05 2,424.15 3,768.04 1,382.75 5,342.45
月31 总额
日 净资 3,694.92 1,397.37 597.28 1,672.55 1,319.13 149.95 1,424.57 1,746.83
产
吴忠市
宁夏吉峰 宁夏吉 吉峰万 甘肃河西 四川吉 成都凯茂 酒泉市铸 新疆吉峰
年度 项目 同德农机 康农业 盛达农 吉峰农机 峰汽车 三农农业 陇机械制 天信国际
名称 汽车贸易 装备有 机汽车 有限公司 贸易有 机械有限 造有限责 贸易有限
有限公司 限公司 有限公 限公司 公司 任公司 公司
司
营业 13,416.21 5,802.68 2,682.73 25,437.62 7,143.86 33,913.67 2,174.29 11,974.30
收入
2020 利润 786.29 280.32 85.61 -116.48 -565.52 -258.49 161.97 -267.12
年度 总额
净利 667.07 259.09 83.97 -102.28 -602.40 -258.49 161.97 -248.64
润
资产 7,161.76 2,747.15 1,203.40 14,299.26 5,401.75 6,133.49 3,054.79 9,997.06
2021 总额
年 9 负债 4,355.51 1,599.52 741.28 13,005.40 4,267.77 6,197.91 1,326.09 8,245.30
月30 总额
日 净资 2,806.25 1,147.63 462.12 1,293.86 1,133.97 -64.42 1,728.70 1,751.77
产
营业 11,779.55 5,224.02 1,732.57 4,552.37 4,306.39 16,836.35 1,523.05 10,046.08
2021 收入
年 利润 1,192.42 31.49 46.96 -378.69 -185.16 -214.37 250.08 4.94
1-9 总额
月 净利 1,122.01 30.82 43.93 -378.69 -185.16 -214.37 250.08 4.94
润
三、其他情况
1、截至目前酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（以下简称“铸陇机械”）
为公司银行融资提供担保余额
2021 年 7 月 27 日，刘风军、甘肃吉峰农机销售有限公司、铸陇机械、瓜州
县铸陇机械制造有限公司与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额保证合同》（兰
银最高保字 2021 年第 102422021000112 号），为公司下属子公司甘肃河西吉峰农
机有限公司（以下简称“河西吉峰”）自 2021 年 7 月 27 日起至 2022 年 6 月 27
日与兰州银行酒泉西城支行间签订的一系列债权提供 1,800 万元保证担保。
截至 2022 年 2 月 8 日，以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期余额
1,000 万元。
由于铸陇机械对控股子公司河西吉峰在银行融资提供了 1,800 万元的担保，
本着互利互惠，相互支持，因此，子公司河西吉峰也对铸陇机械在银行融资提供
2、公司与融资租赁公司合作模式
子公司业务模式是通过
[2022-01-29](300022)吉峰科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-006
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人须于 2 月 13 日 17:00 前与公司联系，
如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。
根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）
于 2022 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议，公司决定于 2022 年 2
月 14 日（星期一）14 时 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2022 年 2 月 14 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
2、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见当日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权过半数通过。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于 2022 年度担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度关联交易预计的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2022 年 2 月 13 日 9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219
号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封 上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546
本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
七、备查文件及附件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
附件：
网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350022；投票简称：吉峰投票
2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
吉峰三农科技服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。
备注 表决意见
议案 议案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于 2022 年度担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度关联交易预计的议案》 √
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系
[2022-01-29](300022)吉峰科技:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2022-003
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 1 月 24 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
公司及公司子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度关联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都双流支行申请期限为一年，额度不超过人民币 6,250 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 3,000 万元，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任担保，并由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任担保，以及王新明先生个人所持本公司400 万股股权提供质押担保。
公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币 15,750 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 13,252 万元，由王新明先生个人所持本公司2,200万股股权及四川特驱教育管理有限公司所持本公司350 万股股权提供质押担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司及公司法定代表人配偶应雪群以不动产提供抵押担保；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保。同时追加公司实际控制人汪辉武先生个人连带责任保证担保，成都五月花投资管理有限公司及部分子公司的连带责任保证担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300022)吉峰科技:关于2022年度担保额度预计的公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-005
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于 2022 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）农机流通与服务板块是连锁经营模式，子公司众多，融资时点不一致、担保方式各样，因此，对公司及子公司的担保采取年度预计方式，主要有以下几种情况：
（1）子公司因经营需要，在当地银行申请融资，需要公司或公司下属子公司进行担保；
（2）子公司因经营需要向上游供应商申请信用支持，上游供应商对公司赊销产品或需子公司支付一定比例的资金而采购的产品，公司或公司下属子公司对子公司向上游供应商信用支持部分提供担保；
（3）子公司为扩大销售，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，子公司为客户后期按期归还融资租赁款项承担或有回购担保责任；
（4）本着互利互惠，相互支持，个别供应商对子公司在银行融资进行担保，故子公司也对供应商在银行融资进行担保。
预计 2022 年度上述类型对外担保总额度为人民币 45,000 万元，该担保额度
不含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保有效期为自担保发生之日起 12 个月内，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。
2、公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议通过了《关
于 2022 年度担保额度预计的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担
保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司 2022 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述
对外担保额度有效期内向全资子公司、控股子公司及其下属控股公司、子公司因
业务需要对部分信用良好的客户、对部分供应商进行担保提供合计人民币
45,000 万元的担保额度。
本次预计的担保总额人民币 45,000 万元包括新增担保及原有担保的展期或
续保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体
组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需
要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并
范围的子公司）、子公司因业务需要对客户或供应商提供担保的担保额度。
三、主要被担保人基本情况
1、主要被担保人概述
法定 注册 公司直接
序 被担保 成立 代表 注册 资本 或间接权 经营范围
号 人名称 日期 人 地点 （万 益比例
元）
成都凯茂三农农 2011年 李辛 成都市郫都区成都现 销售：农业机械、机械设备、
1 业机械有限公司 04月 夷 代工业港北片区港通 834 100% 农机具及整车修理；农业机械
北二路219号 服务、农业技术推广服务等
宁夏吉峰同德农 2010年 耿银 银川市兴庆区金三角 农林牧副渔机械设备、汽车配
2 机汽车贸易有限 3月 峰 现代物流市场16号楼 1600 92% 件、摩托车配件、五金交电、
公司 14号、15号营业房 金属材料、零售等
宁夏吉康农业装 2014年 熊克 宁夏永宁县望远国际 农林牧副渔机械设备的批发、
3 备有限公司 1月 晗 农机汽车物流园一期 1000 92% 零售;农林牧副渔机械及水利
B2-02号 水电技术咨询与技术服务等
法定 注册 公司直接
序 被担保 成立 代表 注册 资本 或间接权 经营范围
号 人名称 日期 人 地点 （万 益比例
元）
吴忠市吉峰万盛 农林牧副渔机械设备销售;农
4 达农机汽车有限 2010年 王耀 吴忠市利通区灵州大 300 46.92% 业牧副渔机械及水利水电技术
公司 7月 忠 道北侧(交警队西侧) 咨询与技术服务;拖拉机及农
机具售后服务等
5 甘肃河西吉峰农 2010年 刘风 甘肃省酒泉市肃州区 1360 59.58% 农业机械及配件的销售；农业
机有限公司 3月 军 栖凤路3号 机械销售以及修理修配服务等
新疆吉峰天信国 2012年 陈龙 新疆乌鲁木齐市天山 销售机电设备；机械设备的销
6 贸易有限公司 1月 林 区解放北路261号银 1660 60.24% 售与维修，制冷设备及配件的
盛大厦26楼266室 销售、维护。
四川吉峰汽车贸 2014年 成都市新都区石板滩 批发及零售:汽车、汽车配件;
7 易有限公司 5月 刘博 镇四川现代农机产业 1800 86% 销售:环卫车及环卫产品、农
园 机、机电产品、五金交电等
刘风军
52.36%、 农业机械、建筑用小五金、铸
酒泉市铸陇机械 2001年 白小 甘肃省酒泉市肃州区 白小萍 铁件来料加工；设施农业设备
8 制造有限责任公 11月23 萍 高新技术工业园区 1060 35.85%、 制作与安装；钢结构安装工程
司 日 (南园)兴工西路 辛兵帮等 施工；电动三轮车生产销售。
10名自然
人11.79%
上述担保对象中，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司、新疆吉峰天信国贸
易有限公司、甘肃河西吉峰农机有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司、
四川吉峰汽车贸易有限公司、宁夏吉康农业装备有限公司、成都凯茂三农农业机
械有限公司系公司子公司；酒泉市铸陇机械制造有限责任公司系公司子公司的供
应商，与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
系，因其对子公司甘肃河西吉峰农机有限公司在银行融资进行担保，故子公司也
对其在银行融资进行担保。
担保对象为客户的，主要为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资
条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户（公司农机产品销售业务的潜在优
质客户）。
2、被担保对象 2021 年 9 月财务情况如下：
单位：人民币万元
2021年9月30日 2021年1-9月
公司名称
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
宁夏吉峰同德农
机汽车贸易有限 7,161.76 4,355.51 2,806.25 11,779.55 1,192.42 1,122.01
公司
宁夏吉康农业装 2,747.15 1,599.52 1,147.63 5,224.02 31.49 30.82
备有限公司
吴忠市吉峰万盛
达农机汽车有限 1,203.40 741.28 462.12 1,732.57 46.96 43.93
公司
甘肃河西吉峰农 14,299.26 13,005.40 1,293.86 4,552.37 -378.69 -378.69
机有限公司
四川吉峰汽车贸 5,401.75 4,267.77 1,133.97 4,306.39 -185.16 -18
[2022-01-29](300022)吉峰科技:关于2022年度关联交易预计的公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-004
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于 2022 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下称“吉峰科技”或“公司”）及公 司子公司拟与关联方四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、南充 吉峰车辆工程机械有限责任公司（以下简称“南充车辆”）、汪辉武先生、王海名
先生发生关联交易事项，预计 2022 年度关联交易额度合计不超过 52,093 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 796.56%。
2、2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，非关联董事以
3 票赞成、0 票反对、3 票回避表决通过了《关于公司 2022 年度关联交易预计的
议案》，董事长汪辉君先生、王新明先生、李勇先生对本议案回避表决。独立董 事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、本议案需提交股东大会审议。
二、预计的关联交易类别及额度
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易 预计金额 上年发生金额
定价原则
汪辉武及相 4,650
关单位 为公司提供借款 52,000
特驱教育及 32,350
相关单位 市场定价
王海名 为公司向银行授信提供担保 10 8.06
南充车辆 公司子公司承租南充车辆的办公场所 48 48
为公司向银行授信提供担保 35 27.11
合计 —— 52,093 37,083.17
截止 2021 年 12 月 31 日，特驱教育向公司提供借款余额 32,350 万元，公司
应付特驱教育利息 2487.07 元；汪辉武先生向公司提供借款余额 4,650 万元，公
司应付汪辉武先生利息 159.72 万元。
三、关联人介绍及关联关系
1、关联自然人
姓名 性别 国籍 住所 是否失信 关联关系
执行人
汪辉武 男 中国 成都市金牛区 否 公司实际控制人
王海名 男 中国 成都市郫都区 否 公司 5%以上股东王新明先生的弟弟
2、关联法人
注册资本/ 法定代表人 与公司的关联 是否失
名称 出资额 /执行事务 住所 经营范围 关系 信执行
合伙人 人
四川省成都 企业管理服务、教育咨询服
四川特驱教 市新津县永 务。（依法须经批准的项目， 特驱教育是公
育管理有限 2,000万 陶秀珍 商镇车灌村 经相关部门批准后方可开 司的控股股东 否
公司 四组1栋1-3 展经营活动）
层
销售:汽车；润滑油、普通
机械及零配件、钢材、建筑 公司5%以上股
南充市顺庆 机械、机电产品、五金、交 东王新明控制
南充吉峰车 1800万 黄晓丽 区潆溪镇杨 电、化工产品；建筑材料、 的企业山南神 否
辆 家桥村A-19 装饰苡材料、农副产品、百 宇持有95%的
号 货；汽车、摩托车配件、农 股权
业工程技术咨询及服务，提
供汽车相关业务咨询服务。
（3）关联法人最近一年的财务情况
最近一年，特驱教育的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020-12-31 2021-9-30
资产总额 140,805.20 184,587.90
负债总额 92,517.27 134,887.81
归母所有者权益 48,283.65 49,700.09
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 14,864.73 11,290.90
利润总额 -465.63 3,072.12
净利润 -488.05 3,021.10
最近一年，南充车辆的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020-12-31 2021-9-30
资产总额 2,096.30 2145.26
负债总额 631.40 613.40
所有者权益 1,464. 90 1531.86
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 36.19 109.52
净利润 36.19 66.96
2、与上市公司的关联关系
西藏山南神宇创业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1.95%的股份，公司5%以上股东王新明持有山南神宇 51%的表决权，南充车辆系山南神宇的控股子公司，因此，南充车辆为公司关联方。
3、履约能力
特驱教育及南充车辆依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
四、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的关联交易可以发挥双方各自的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们认为公司与关联方发生的关联交易为公司正常的业务合作需要，有利于公司的正常生产开展，遵守平等、自愿、公平的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益情形。我们一致同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事意见：
公司对 2022 年度关联交易预计系根据 2022 年度生产经营计划所需，关联交
易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司 2022 年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
[2022-01-26](300022)吉峰科技:2021年度业绩预告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-002
吉峰三农科技服务股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：_1,190_万元–_1,780_万元 亏损：_1,618.84_万元
股东的净利润
扣除非经常性损
盈利：_ 0 _万元–_420_万元 亏损：_2,744.99_万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，农机行业延续着趋稳、缓速、高质的市场运行态势，农机市场平稳运行。报告期内，公司完成了引入新的控股股东，在新的经营班子带领下进行全系统的挖潜降耗，加强对各子公司的目标管理，加大市场营销并加强品牌管理，严格对应收账款的管理，应收款项下降明显，加大费用控制力度，期间费用下降。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,200 万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 26 日
1、问：能否介绍下农机产品从厂家到用户手上的流程？
答：公司作为厂家产品的经销代理商，公司销售产品可通过直营销售网点直接到用户，也可以通过二级经销代理商、加盟商销售产品给用户。
2、问：公司产品结构如何？
答：公司主要销售农业机械、载货汽车、通用机电等产品，农业机械占比85%左右，其余产品占比15%左右。农业机械包括了传统农机，也包括了植保、机械等高端特色农机具。
3、问：能否介绍下什么是传统农机，什么是高端特色农机具？
答：传统农业机械是指解决主要粮食作物（玉米、小麦、水稻、大豆、糖、棉等）耕、种、播、收主要环节机械化的农业机械，具体产品包含拖拉机、谷物收获机械、插秧机、小型微耕机等农业机械。高新特色农机是指解决经济作物（果、蔬、花卉、药材等）全程机械化的高端新型农业机械，具体产品包含传统机具升级换代后的高端植保、特色耕作、全自动移栽等，新型环保化养殖、畜牧废物无公害处理机械，粮食后加工等。高新特色农具是指需要具备动力的主机（如拖拉机）牵引带动完成作业任务的各类新型作业设备，具体产品包含但不限于旋耕、开沟、施肥、铺膜、灭茬、桔杆还田、打捆、播种等多功能于一体的各种类型的机具设备。
4、问：能否介绍下传统农机产品的占比分别是多少？与高新特色农机（具）相比，哪种产品的利润率更高一点？
答：传统农机产品的占比在80%左右，一般情况下，高新特色农机（具）与传统农机相比，高新特色农机（具）的利润率会高一点。
5、问：能否谈谈农机产品的未来发展趋势以及公司相应的措施？
答：围绕主要粮食作物耕、播/种、收主要环节机械化的传统农业装备逐渐饱和，也面临上游农业机械生产制造行业产能过剩，同时，全面机械化的高附加值的高新特色农机（具）未来的发展空间很大。公司将对品牌、品类结构优化，发展突出高端、特色、优质产品；推进品牌引进和规划工作，各区域根据自身情况进行调整，做到优质品牌有补充、有跟进；品牌发展有权重，根据品牌政策及发展契合度有侧重点经营。农机的区域性特点太明显，导致行业标准不统一，上游在做产品升级换代，下游我们要挖掘除销售的后市场，我们将开发和加大高新特色农机、具的销售。
6、问：公司客户结构如何？未来土地流转，农户数减少会不会导致农机购买需求减少？
答：客户主要是农民、农场主、合作社等。农户数的减少会导致未来购机需求的结构性发生变化，土地被流转后，可能主机减少，但是机具配套会增加。未来，合作社、农场等大客户趋势越来越明显，公司将对客户进行分类，为大客户、合作社提供全套解决方案，现在公司这块业务已开始发力。
7、问：公司为什么会2013年、2014年连续两年亏损？
答：2013年开始，主要由于工程机械行业出现了拐点，且在2014年出现断崖式下滑，导致公司在该板块业务亏损较大，所以，公司在2014年将工程机械板块业务进行剥离，也给公司未来发展、转型升级奠定了基础。
8、问：公司2015年并购的吉林康达的主要产品是什么？
答：吉林康达的主营业务为玉米免耕播种机和深松整地机的制造和销售。
9、问：能否谈谈未来发展战略？
答：公司2015年确立了中期战略目标：优化农机产业链布局，推进农机与三农生态圈建设，全力打造农机与三农综合服务平台。战略方向为基于公司业绩提升的产业链整合，基于客户价值提升的生态圈构建。公司将继续搜寻具有优质成长性的高端特色农机（具）和核心零部件企业，适时启动并购。同时，积极探索生态圈的构造，打造三农与现代物流平台，计划在未来5-10年，建设50-80家三农与现代物流中心，旗舰店集产品的展览与展示、线上与线下一体化体验、培训教育、维修服务、仓储物流等功能于一体，同时进行招商运营，建设大市场，树立吉峰农机的品牌形象，提升吉峰农机的竞争力。
10、问：公司的核心竞争力是什么？
答：拥有全国22个省的200余家直营销售网络和2300余家的二级经销商乡镇渠道、及覆盖全国网络的服务体系是公司的核心竞争力和竞争壁垒。作为国内最大的农机与三农综合服务平台，现有网络与渠道可以融入更多的产品组合与创新服务，“产业链整合”与“三农+互联网”网络改造使得公司具备无限的发展空间。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:32.10 成交量:16010.68万股 成交金额:94005.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3195.09 ｜2655.52 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜2000.68 ｜2322.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司湖北分公司 ｜1377.71 ｜-- ｜
｜华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业｜987.72 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜964.14 ｜143.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3195.09 ｜2655.52 ｜
｜广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业｜4.26 ｜2433.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜2000.68 ｜2322.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司东莞虎门证券营｜6.60 ｜1933.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园｜-- ｜1570.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-28｜3.77 ｜200.00 ｜754.00 ｜国都证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海商城｜限公司成都犀浦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜天府大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2014-09-19｜31891.54 ｜2800.84 ｜148.01 ｜10.27 ｜32039.55 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================