≈≈亿纬锂能300014≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (300014)亿纬锂能:关于签订《新能源电池全产业链项目合作协议》的公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-017
              惠州亿纬锂能股份有限公司
  关于签订《新能源电池全产业链项目合作协议》的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次签订的《新能源电池全产业链项目合作协议》仅为协议各方达成的初步合作框架协议，具体事项将由各方届时根据项目需要另行约定，实施细节尚待进一步落实和明确，尚具有不确定性；
    本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性；
    最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签订情况
    2022年2月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）与云南省玉溪市人民政府、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）、浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）、云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）在云南省昆明市签订《新能源电池全产业链项目合作协议》（以下简称“本协议”），约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司，通过合资公司依法依规取得探矿、采矿权后，共同 开采矿产资源，进行 矿产深加工，共同研发 、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，拉动建设新能源电池产业链，共同在玉溪市当地促进形成千亿级新能源电池全产业链集群。
    本协议为各方达成的初步合作框架协议，合资公司的注册资本、经营范围、出资进度由各方届时根据项目需要另行约定，各方计划投资建设的配套项目的具体内容、投资金额等相关实施细节尚待进一步落实和明确，具体事项在正式实施前尚需经过公
司董事会/股东大会审议。后续各方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
    二、合作对方的基本情况
    1、玉溪市人民政府
    （1）名称：玉溪市人民政府
    （2）性质：地方政府机构
    （3）住所：玉溪市红塔区秀山西路7号
    （4）关联关系：玉溪市人民政府与公司不存在关联关系
    2、恩捷股份
    （1）名称：云南恩捷新材料股份有限公司
    （2）统一社会信用代码：91530000727317703K
    （3）类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    （4）住所：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
    （5）法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
    （6）注册资本：88,816.063600万人民币
    （7）经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （8）实际控制人：李晓明家族（PAUL XIAOMING LEE、李晓华、Yan Ma、Yanyang
Hui、Sherry Lee、JERRY YANG LI）
    （9）关系说明：公司与恩捷股份不存在关联关系
    （10）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，恩捷股份不属于失信被执行人。
    3、华友控股
    （1）名称：浙江华友控股集团有限公司
    （2）统一社会信用代码：913304837964928985
    （3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    （4）住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室
    （5）法定代表人：陈雪华
    （6）注册资本：7,009.203994万人民币
    （7）经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    （8）实际控制人：陈雪华
    （9）关系说明：公司与华友控股不存在关联关系。
    （10）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，华友控股不属于失信被执行人。
    4、云天化
    （1）名称：云南云天化股份有限公司
    （2）统一社会信用代码：915300002919937260
    （3）类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    （4）注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
    （5）法定代表人：段文瀚
    （6）注册资本：183,811.3739万元人民币
    （7）经营范围：化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品、塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件、贵金属、农产品的销售；化工原料、设备、电子产品、化肥、硫磺、农产品的进出口；北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业（限分公司经营）；化工工程设计；货运代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
    （8）控股股东：云天化集团有限责任公司
    （9）关系说明：公司与云天化不存在关联关系
    （10）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，云天化不属于失信被执行人。
    三、本协议的主要内容
    甲方：玉溪市人民政府
    乙方：恩捷股份（乙方1）、亿纬锂能（乙方2）、华友控股（乙方3）、云天化（乙方4）
    1、矿产资源合作开发项目
    （1）设立合资公司
    双方同意，在玉溪市共同合资设立两家公司，一家主要从事矿产资源开发（以下简称“矿产开发公司”），另一家主要从事矿产深加工（以下简称“矿产加工公司”）。两家合资公司的基本股权结构均为：1）甲方指定投资主体持股23%，为第一大股东；2）乙方1持股22%；3）乙方4持股17%；4）乙方2持股20%，乙方3（或者其指定的关联方）持股18%；5）未来双方同意引进的其他合作方可通过参股的形式进入合资公司，届时将对双方股权进行同比例稀释。双方同意，将保持甲方指定投资主体的相对控股地位，即合资公司其他股东单方持股比例均不得超过甲方指定投资主体合计持股比例。
    上述合资公司的注册资本、经营范围、出资进度等其他具体事项，由双方届时根据项目需要另行约定。
    （2）矿产资源的取得
    双方将共同努力通过矿产开发公司，以合法合规的方式取得与双方合作规模相匹配的玉溪市当地的矿产开发权利（以下简称“目标矿产资源”）。
    （3）合资公司的未来运营
    双方同意，矿产开发公司和矿产加工公司未来经营由乙方主导，对矿产资源进行开发、开采、经营、深加工。具体经营权的行使，待合资公司成立后由双方于公司章程中进行具体约定。
    （4）合资公司的利润分配方式
    合资公司未来经营所产生的利润，由合资公司各股东按照实缴出资比例享有。
    2、建设电池、隔离膜及电池正负极材料等配套项目
    乙方计划未来围绕玉溪市目标 矿产资源，在玉溪市 建设新能源电池、锂 电池隔离膜、磷酸铁及磷酸铁锂、铜箔项目等电池配套项目。
    乙方计划分三期投资：项目一期承诺投资约180.5亿元，在2023年12月31日前完成；项目二期承诺投资约336.5亿元，在2025年12月31日前完成；项目三期投资计划在2030年前完成。由乙方1、乙方2、乙方3、乙方4（或其各自指定的关联方）直接设立项目公司，用于合作研发、合成、生产及销售新能源电池、新能源电池正负极材料、正极材料前驱体、隔离膜。原则上，主营业务涉及一方优势行业的项目公司，应由该方主导该项目，其他方（包括甲方指定投资主体）可选择适当参股。
    3、投资承诺及股权回购的方式
    双方同意，乙方项目一期、二期计划投资规模构成在玉溪市的投资承诺（以下简称为“承诺投资规模”），矿产开发公司依法按相关程序取得完成项目一期、二期投资规模的锂矿资源量后，乙方1、乙方2、乙方3（或者其指定的关联方）应按照本协议的约定完成承诺投资规模。若项目一期、二期计划投资期限届满后，乙方1、乙方2、乙方3中某一方的实际投资规模未达到承诺投资规模，甲方指定投资主体有权根据该方未完成投资规模占承诺投资规模的比例，分别回购该方持有的矿产开发公司及矿产加工公司的相应股权。可回购股权对应的注册资本（股权比例）如下：
    可回购股权对应的实缴注册资本=该方届时持有的合资公司股权对应的实缴注册资本×该方未完成投资规模/该方承诺投资规模。
    ※回购价格=该方取得合资公司股权时的认购价格
    ※仅为完成投资承诺之目的，上述承诺投资规模指该方项目第一期、二期计划的合计投资额。
    双方同意，第三期计划作为远期投资目标。
    4、协议生效及终止
    本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立，自双方内部审批机构通过之日生效。
    四、对公司的影响
    1、本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，借助玉溪的矿产资源和新能源产业的发展窗口，共同促进形成玉溪千亿级新能源电池全产业集群，打造国内一流新能源电池产业基地；有利于公司进一步扩大动力储能电池的产能规模，优化公司产业结构，进一步推动公司在锂离子动力电池市场的发展，提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
    2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    五、重大风险提示
    1、风险提示
    （1）本次签订的《新能源电池全产业链项目合作协议》仅为协议各方达成的初步合作框架协议，合资公司的注册资本、经营范围、出资进度由各方届时根据项目需要另行约定，各方计划投资建设的配套项目的具体内容、投资金额等相关实施细节尚待进一步落实和明确，具体投资事项尚需履行必要的审批程序，相关事宜存在不确定性。
    （2）投资项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
    （3）如公司的实际投资规模未在约定期限内达到承诺投资规模，则存在公司持有
的矿产开发公司及矿产加工公司的相应股权将由玉溪市人民政府或其指定投资主体按未完成比例购回的风险。
    后续各方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
序号              名称                披

[2022-02-11] (300014)亿纬锂能:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-016
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币120.00元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年3月19日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-033）和《回购报告书》（公告编号：2021-036）。
  截至2022年2月11日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将有关事项公告如下：
    一、回购股份的实施情况
  1、2021年3月26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，并于2021年3月26日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-045）。
  2、公司根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的关于回购公司股份的进展公告。
  3、公司的实际回购区间为2021年3月26日至2022年2月11日，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份2,545,400股，占公司当前总股本的0.13%，最高成交价为85.80元/股，最低成交价为71.00元/股，成交总金额为199,956,617.99元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既
定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。
    二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
  公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。
    三、本次回购股份对公司的影响
  公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，将充分调动公司管理层和核心员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。
    四、本次回购期间相关主体持有公司股票的变动情况
  公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购方案之日至本公告披露前一日，持有公司股票的变动情况如下：
序号  股东名称      职务    变动数量（股）              变动原因
 1    刘建华    总裁、董事        -18,970  第二期股权激励限制性股票回购注销
 2    刘建华    总裁、董事          75,878  第二期股权激励股票期权自主行权
 3    艾新平      董事            75,878  第二期股权激励股票期权自主行权
 4    袁华刚      董事            75,878  第二期股权激励股票期权自主行权
 5    雷巧萍    独立董事              500  集中竞价买入
 6    王世峰      副总裁          -18,970  第二期股权激励限制性股票回购注销
 7    王世峰      副总裁            75,878  第二期股权激励股票期权自主行权
 8    李沐芬      副总裁            -9,485  第二期股权激励限制性股票回购注销
 9    李沐芬      副总裁            37,938  第二期股权激励股票期权自主行权
 10      桑田      副总裁            -9,485  第二期股权激励限制性股票回购注销
 11      桑田      副总裁            37,938  第二期股权激励股票期权自主行权
                  董事会秘书、
 12      江敏                          37,938  第二期股权激励股票期权自主行权
                  财务负责人
 13    骆锦红    实际控制人      -5,109,995  集中竞价卖出
 14    骆锦红    实际控制人          20,000  集中竞价误操作买入
    五、回购股份用途及预计股份变动情况
  1、回购股份用途
  本次回购方案累计回购股份数量为2,545,400股，其中，公司回购专用证券账户所持有的814,400股公司回购股票已于2021年6月7日以非交易过户的方式过户至公司第七期员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的558,000股公司回购股票已于2021年7月9日以非交易过户的方式过户至公司第八期员工持股计划。公司当前回购专用证券账户内股份余额为1,173,000股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  2、预计股份变动情况
  以截至2021年2月10日公司股本结构为基数，假设本次回购股份剩余的1,173,000股全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
                                本次回购前                    本次回购后
      股份类型
                          数量（股）      比例        数量（股）        比例
有限售条件流通股份            59,069,783      3.11%          60,242,783      3.17%
无限售条件流通股份        1,839,682,374      96.89%      1,838,509,374    96.83%
总股本                    1,898,752,157    100.00%      1,898,752,157    100.00%
  注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
    六、回购股份实施的合规性说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合公司《关于回购公司股份方案的公告》的内容和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021年3月26日）前5个交易日公司股票累计成交量208,800,860股，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022年2月11日

[2022-02-08] (300014)亿纬锂能:关于公司实际控制人、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函的公告
 证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-015
                惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司实际控制人、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会
                广东监管局警示函的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）实际控制人骆锦红女士、高级管理人员李沐芬女士于近日分别收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对骆锦红采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2022]18号）、《关于对李沐芬采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2022]17号），现将相关情况公告如下：
    一、警示函具体内容
    骆锦红∶
    经查，你作为亿纬锂能的实际控制人，直接或间接持有亿纬锂能5%以上股份。2021年12月6日，你通过交易所集中竞价方式卖出5,109,995股亿纬锂能股票后又买入20,000股。你的上述交易构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条的相关规定。
    根据《证券法》第一百七十条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应吸取教训，认真学习证券法律法规，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类行为再次发生。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    李沐芬∶
    经查，你于2017年8月起至今担任亿纬锂能副总经理。2021年11月19日至12月16日期间，你的配偶赵前进通过交易所集中竞价方式买入又卖出亿纬锂能股票，其中11月19日
买入2,700股，成交金额345,087元；12月16日卖出20,000股，成交金额2,683,400元。
    你作为亿纬锂能的高级管理人员，你的配偶在买入亿纬锂能股票后六个月内又卖出，有关行为违反了《证券法》第四十四条的相关规定。根据《证券法》第一百七十条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应吸取教训，督促配偶及其他亲属认真学习证券法律法规，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类行为再次发生。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
    公司已经对上述短线交易情况履行了信息披露义务，公司董事会也已全部收回其所得收益。公司高度重视警示函中指出的问题，将进一步要求控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
    特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022年2月8日

[2022-02-07] (300014)亿纬锂能:关于与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-012
              惠州亿纬锂能股份有限公司
  关于与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次签订的《战略合作框架协议》，仅为协议双方开展战略合作的意向性文件，具体合作内容将另行签订合同约定，尚具有不确定性；
    本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性；
    最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签订情况
  2022年1月29日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方将深化战略合作，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，支持公司进一步发展壮大。
  本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行相应程序和信息披露义务。
    二、合作方的基本情况
  1、名称：惠州市人民政府
  2、性质：地方政府机构
  3、住所：惠州市惠城区云山西路6号
  4、关联关系：惠州市人民政府与公司不存在关联关系
    三、本协议的主要内容
  甲方：惠州市人民政府
  乙方：惠州亿纬锂能股份有限公司
  1、甲方责任义务
  （1）持续优化产业发展营商环境，优化配置产业要素资源，整合优质产业要素，依法支持保障乙方新增项目落地建设需要，依法合规向项目投资方提供必要的产业扶持。
  （2）支持乙方引进上游原材料供应商落户惠州，规划建设新能源电池产业园，依法为乙方实现原材料就近配套和稳定供应，为有关项目落地提供支持。
  （3）支持乙方创新发展，在高端核心人才引进培养方面，经法定程序认定为惠州市高层次人才的予以人才激励政策扶持。
  2、乙方责任义务
  （1）加强企业技术中心建设，乙方及控股企业投资不低于20亿，用于在惠州本地的研发创新投入，加大博士等高级人才引进，打造具有国际领先技术水平和影响力的储能动力研发基地及关键材料研发中心，推动惠州市石化产业与电子信息产业深度融合等。
  （2）当土地供应、能源供应等满足项目落地条件时，到2025年乙方及控股企业产值合计达到1,000亿元，助力惠州市新能源电池产业发展壮大。
  （3）积极引进产业链上游电池正极、负极、电解液、隔膜、铜箔等锂主要材料供应企业和项目，延长产业链条，促进产业集聚发展。
  （4）兼顾企业自身发展和经济社会责任，按照有关项目合作协议依法合规经营发展，保证落地项目达产达效和履约。
  3、其他说明
  （1）涉及具体落地项目，由乙方与项目属地政府另行签订投资监管协议。
  （2）本协议自缔约双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，履行期限至2025年12月31日止。
    四、对公司的影响
  1、本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，对公司持续完善自身产
业链布局具有积极意义，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
  2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    五、重大风险提示
  1、本次签订的《战略合作框架协议》，仅为协议双方开展战略合作的意向性文件，具体合作内容将另行签订合同约定，尚具有不确定性。公司将根据合作事项后续进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
序号              名称                披露日期              进展情况
    公司与上海瀚舜船务有限公司签订  2019年6月28日 正在履行中
 1  《新混合电推散货船项目合作协议》
    公司与StoreDot Ltd.签订《电动汽车战 2021年4月30日 正在履行中
 2  略合作框架协议》
    公司与荆门高新区管委会签订《战略 2021年6月10日 协议终止，后续执行公司2021年11月与
 3  投资协议》
    公司与荆门高新区管委会签订《战略              荆门市人民政府签订的《战略投资协
 4  投资协议》                      2021年8月4日 议》约定内容
    公司与格林美签署《10,000吨回收镍  2021年8月9日 正在履行中
 5  产品定向循环合作备忘录》
    公司与成都管委会签署《亿纬锂能
 6  50GWh动力储能电池项目战略合作框 2021年10月28日 正在履行中
    架协议》
    公司与荆门市人民政府签订《战略投 2021年11月4日 正在履行中
 7  资协议》
 8  公司与蓝晓科技签订《战略合作协议》2022年1月11日 正在履行中
  3、本协议签订前三个月内，公司不存在控股股东、董监高持股变动情况，公司实际控制人骆锦红女士以集中竞价交易方式合计减持公司股份5,109,995股，误操作买入公司股份20,000股；未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、董监高所持限售股份即将解除限售情况。
  公司于2021年11月26日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预
披露公告》（公告编号：2021-202），公司董事及高级管理人员刘建华先生持有公司股份19,575,893股，计划自2021年12月17日至2022年6月16日止（窗口期不减持），以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股。截至本公告日，公司未收到控股股东、实际控制人和其他董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
    六、备查文件
  1、公司与惠州市人民政府签订的《战略合作框架协议》。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 7 日

[2022-02-07] (300014)亿纬锂能:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-013
              惠州亿纬锂能股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币120.00元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年3月19日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-033）和《回购报告书》（公告编号：2021-036）。
    一、回购公司股份的进展情况
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
  截至2022年1月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份1,372,400股，最高成交价为75.20元/股，最低成交价为71.00元/股，成交总金额为100,126,828.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
  其中，公司回购专用证券账户所持有的814,400股公司回购股票已于2021年6月7日以非交易过户的方式过户至公司第七期员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的558,000股公司回购股票已于2021年7月9日以非交易过户的方式过户至公司第八期员工持股计划。公司当前回购专用证券账户内股份余额为0股。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合公司《关于回购公司股份方案的公告》的内容和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021年3月26日）前5个交易日公司股票累计成交量208,800,860股，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022年2月7日

[2022-02-07] (300014)亿纬锂能:关于子公司对外提供财务资助的进展公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-014
              惠州亿纬锂能股份有限公司
        关于子公司对外提供财务资助的进展公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助事项概述
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供不超过1.1亿美元的财务资助，主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目（以下简称“合资项目”，项目建设总投资约为20.80亿美元）；除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和华飞镍钴签署的借款协议为准。具体内容详见公司于2022年1月13日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司拟对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。
    二、接受财务资助对象的基本情况
  1、公司名称：华飞镍钴（印尼）有限公司
  2、商业组织代码：1221000612458
  3、公司类型：外资公司
  4、董事长：李伟平
  5、注册资本：1,000万美元
  6、营业期限：50年
  7、住所：雅加达首都特区南雅加达行政市塞迪亚布蒂东古宁安西美嘉古宁安三路
（Mega Kuningan Barat III）LOT 10 1-6 Sopo Del大厦A座16层
  8、经营范围：有色金属基础形式（金属锭、金属坯、金属板、金属棒（条）、金
属丸、金属块、金属片、金属销、合金、金属粉末）的提纯、冶炼、混合和浇筑，如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、锡锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜丸、铝丸、青铜合金、镍合金和抗摩擦金属（轴承合金）。
  9、股权结构
                股东名称                    持股比例    认缴出资（美元）
 永瑞控股有限公司（永青科技股份有限公司            31%        3,100,000
 间接持有其 100%的股权）
 Glaucous International Pte.Ltd（Ever Rising              30%        3,000,000
 Limited 持有其 100%的股权）
 华友国际钴业（香港）有限公司（浙江华友            20%        2,000,000
 钴业股份有限公司间接持有其 100%的股权）
 亿纬亚洲有限公司（惠州亿纬锂能股份有限            17%        1,700,000
 公司持有其 100%股权）
 LINDO INVESTMENT PTE. （Perlux Limited            2%          200,000
 持有其 100%的股权）
 总计                                              100%        10,000,000
  注：2022年1月28日，华友国际钴业（香港）有限公司与永瑞控股有限公司签署了《股权买卖及转让协议》，与亿纬亚洲签署了《股权质押协议（补充协议）》，拟收购永瑞控股有限公司持有的华飞镍钴31%股权，并将收购的华飞镍钴31%股权质押给亿纬亚洲。该事项尚需提交浙江华友钴业股份有限公司股东大会审议。本次交易完成后，华友国际钴业（香港）有限公司将持有华飞镍钴51%的股权，并将其持有的华飞镍钴51%股权质押给亿纬亚洲。
  10、主要财务指标
  华飞镍钴设立于2021年7月，截至2021年9月30日，华飞镍钴未经审计的总资产为11,513.14万美元，净资产为207.59万美元，2021年1-9月净利润为-42.41万美元（暂无营业收入）。
  11、关系说明：公司与华飞镍钴不存在关联关系。
  12、2021年度，亿纬亚洲累计向华飞镍钴提供财务资助21,420万美元用于建设红
土镍矿湿法冶炼项目，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
  13、华飞镍钴不属于失信被执行人。
    三、借款协议主要内容
  亿纬亚洲于2022年1月28日与华飞镍钴签署了《华飞镍钴（印尼）有限公司股东借款协议》，现将协议内容公告如下：
  1、借款金额
  （1）本协议项下项目借款总金额不超过壹亿壹仟万美元整。
  （2）亿纬亚洲应在华飞镍钴发出提款条件全部成就的书面通知后，在累计借款总金额不超过上述约定的壹亿壹仟万美元，根据华飞镍钴的资金需求，将项目借款分笔汇入华飞镍钴银行账户。
  2、借款用途
  （1）本协议项下借款仅用于华飞镍钴建设和运营印尼华飞镍钴红土镍矿湿法冶炼项目。
  （2）华飞镍钴账户对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用应由亿纬亚洲委派的财务经理作为有权签字人之一签字审批，每次使用该笔借款的资金均需由亿纬亚洲委派的财务经理签字审批。未经亿纬亚洲委派的财务经理签字审批，华飞镍钴不得擅自使用本协议约定的借款资金。此外，亿纬亚洲可采取与华飞镍钴协商后确定的其他资金监管措施。
  3、借款期限
  借款期限为不固定期限，但借款期限最长不超过一年。借款期限从华飞镍钴收到第一笔借款之日起算至亿纬亚洲与华飞镍钴约定的最后一笔偿还本协议项目的借款资金本金和利息之日止。
  4、利率
  借款期限内的借款利率为年化5%。
  5、本息偿还
  华飞镍钴偿还本金和利息的时间不固定，由华飞镍钴根据其资金情况在借款期限内偿还本协议项目的借款，具体还款计划由亿纬亚洲和华飞镍钴共同协商确定，借款
由华飞镍钴于借款期限届满之前偿还完毕。
  6、违约责任
  （1）华飞镍钴未按期偿还借款的，华飞镍钴应每日按照逾期金额的万分之五向亿纬亚洲支付违约金。
  （2）华飞镍钴未按照协议约定的资金使用要求或不执行约定的监管措施的，亿纬亚洲有权根据本协议的约定提前收回全部借款，华飞镍钴应在收到亿纬亚洲的书面通知后提前偿还全部借款并付清届时已产生的利息；对于出现前述未依约使用资金的情形（以下简称“挪用资金”），华飞镍钴还应每日按照挪用资金金额的万分之五向亿纬亚洲支付挪用期间的违约金，挪用期间自资金挪用起始日起计算至华飞镍钴完成纠正之日止。
  7、生效条件和生效时间
  本协议经双方签署后成立生效。
    四、财务资助风险分析及风控措施
  华飞镍钴资产负债率较高，本次财务资助可能出现华飞镍钴不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，将有效降低亿纬亚洲可能面临的风险。公司董事会也将积极关注华飞镍钴未来的经营情况及资金动态，加强对红土镍矿湿法冶炼项目建设情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。
    五、备查文件
  1、《华飞镍钴（印尼）有限公司股东借款协议》。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2022年2月7日

[2022-01-28] (300014)亿纬锂能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-011
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）14:30开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年1月28日9:15—15:00。
  2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部A1-12号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事刘建华先生。
  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
  1、出席本次会议的股东及股东代表60人，代表公司股份733,792,137股，占公司总股本的38.6463%。
  其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份639,659,992股，占公司总股本的33.6887%；通过网络投票的股东及股东代表共54人，代表公司股份94,132,145股，占公司总股本的4.9576%。
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计54人，代表股份94,132,145股，占公司总股本的
4.9576%。
  2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议与表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
  表决结果为：
  同意733,460,164股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9548%；
  反对312,173股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
  同意93,800,172股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的12.7829%；
  反对312,173股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
  表决结果为：
  同意703,748,406股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.9057%；
  反对30,023,931股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.0916%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
  同意64,088,414股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的8.7339%；
  反对30,023,931股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.0916%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》
  表决结果为：
  同意733,460,164股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9548%；
  反对312,173股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
  同意93,800,172股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的12.7829%；
  反对312,173股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%；
  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
  本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
  广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、游越律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
  1、2022年第一次临时股东大会决议；
  2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
  特此公告。
                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (300014)亿纬锂能:2021年年度业绩预告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-010
              惠州亿纬锂能股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
    □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
    项目                    本报告期                          上年同期
                  （2021年1月1日-2021年12月31日）  （2020年1月1日-2020年12月31日）
 归属于上市公司  盈利：272,585.68万元–305,626.37万元
 股东的净利润                                            盈利：165,203.44万元
                  比上年同期增长：65.00%-85.00%
 扣除非经常性损  盈利：244,098.37万元–266,982.60万元
 益后的净利润                                            盈利：152,561.48万元
                  比上年同期增长：60.00%-75.00%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据为公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021年年度业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
    1、公司销售扩大，营业收入增长100%以上。其中消费电池、动力储能电池业务都大幅增长，盈利增加。
    2、公司间接参股公司思摩尔国际控股有限公司销售规模和盈利大幅增长，带来公司投资收益大幅增长。
    3、公司持续加大研发投入力度，当年研发支出费用化金额约13亿元，同比增加90%以上。
    4、为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，制定激励计划，计提股权激励费用约0.79亿元。
    四、其他相关说明
    具体经营数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-005
              惠州亿纬锂能股份有限公司
 关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目
                        的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、项目概述
  根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，公司及下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟在仲恺高新区投资建设动力电池研发中心大楼项目（以下简称“本项目”），其中由公司投资69,923.25万元建设“动力电池研发中心”，在仲恺高新区陈江街道71-2号地块新建厂房（以下简称“本厂房”）；由惠州亿纬动力投资23,575.67万美元建设“电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台”,通过租赁本厂房，并引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。董事会授权董事长或其授权人士在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
  2022年1月12日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，本次投资事项还需提交公司股东大会审议。前次投资事项具体内容详见公司分别于2021年10月1日、 2021 年10 月28日 、 2021年 11 月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（2021-169）、《关于拟与中科电气设立合资公司的公告》（公告编号：2021-182）、《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2021-188）。
  本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目情况
  1、动力电池研发中心
  （1）项目名称：动力电池研发中心
  （2）项目实施主体：惠州亿纬锂能股份有限公司
  （3）项目建设地点：仲恺高新区陈江街道71-2号地块新建厂房
  （4）项目建设内容：建设具备兼容不同型号尺寸、定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试、办公楼、停车楼等综合能力的动力电池研发中心。项目占地面积58,610平方米，建筑面积133,626.83平方米。
  （5）项目建设期限：约1年。
  （6）项目投资概算：项目计划总投资69,923.25万元，包含建筑投资、预备费等。
  （7）项目资金来源：公司自有及自筹资金。
  2、电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台
  （1）项目名称：电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台
  （2）项目实施主体：惠州亿纬动力电池有限公司
  （3）项目建设地点：仲恺高新区陈江街道71-2号地块租赁厂房
  （4）项目建设内容：通过引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。
  （5）项目建设期限：约1年。
  （6）项目投资概算：项目计划总投资23,575.67万美元，包含设备投资、预备费等。
  （7）项目资金来源：惠州亿纬动力自有及自筹资金。
    三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、投资的目的和对公司的影响
  本项目的实施，顺应了国家和市场对新能源行业发展、动力电池能量密度、快充能力等性能提升要求，推动前沿技术研究与产业化应用的一体化发展，是进一步增强
公司在动力电池领域实力、提升新产品开发效率、进而支撑公司动力电池业务保持稳步成长并建立比较优势的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
  本项目的实施对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本项目对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  2、存在的风险
  虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但受宏观经济、行业政策、市场环境变化、自然气候等不确定因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:关于子公司拟对外提供财务资助的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-007
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          关于子公司拟对外提供财务资助的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、主要内容：公司子公司亿纬亚洲拟使用自有及自筹资金向其合资公司华飞镍钴提供不超过1.1亿美元的财务资助，借款年利率5%，借款期限不超过一年，自第一笔借款实际支付之日起算。
  2、履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本次财务资助事项进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
  3、风险提示：华飞镍钴资产负债率较高，本次财务资助可能出现华飞镍钴不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，将有效降低亿纬亚洲可能面临的风险。公司董事会也将积极关注华飞镍钴未来的经营情况及资金动态，加强对红土镍矿湿法冶炼项目建设情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、财务资助事项概述
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的的议案》，同意公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）向其合资公司华飞镍
钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供不超过1.1亿美元的财务资助，主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目（以下简称“合资项目”，项目建设总投资约为20.80亿美元）；除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和华飞镍钴签署的借款协议为准。
  亿纬亚洲本次财务资助，是基于合资项目红土镍矿湿法冶炼项目的建设和经营发展需要而做出的审慎决定，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
  上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、接受财务资助对象的基本情况
  1、公司名称：华飞镍钴（印尼）有限公司
  2、商业组织代码：1221000612458
  3、公司类型：外资公司
  4、董事长：李伟平
  5、注册资本：1,000万美元
  6、营业期限：50年
  7、住所：雅加达首都特区南雅加达行政市塞迪亚布蒂东古宁安西美嘉古宁安三路
（Mega Kuningan Barat III）LOT 10 1-6 Sopo Del大厦A座16层
  8、经营范围：有色金属基础形式（金属锭、金属坯、金属板、金属棒（条）、金属丸、金属块、金属片、金属销、合金、金属粉末）的提纯、冶炼、混合和浇筑，如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、锡锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜丸、铝丸、青铜合金、镍合金和抗摩擦金属（轴承合金）。
  9、股权结构
              股东名称                      持股比例          认缴出资（美元）
 永瑞控股有限公司（永青科技股份有限公                  31%                3,100,000
 司间接持有其 100%的股权）
 Glaucous International Pte.Ltd（Ever Rising                  30%                3,000,000
 Limited 持有其 100%的股权）
 华友国际钴业（香港）有限公司（浙江华
 友钴业股份有限公司间接持有其 100%的                    20%                2,000,000
 股权）
 亿纬亚洲有限公司（惠州亿纬锂能股份有                  17%                1,700,000
 限公司持有其 100%股权）
 LINDO INVESTMENT PTE. LTD.（Perlux                    2%                200,000
 Limited 持有其 100%的股权）
 总计                                                  100%              10,000,000
  10、主要财务指标
  华飞镍钴设立于2021年7月，截至2021年9月30日，华飞镍钴未经审计的总资产为11,513.14万美元，净资产为207.59万美元，2021年1-9月净利润为-42.41万美元（暂无营业收入）。
  11、关系说明：公司与华飞镍钴不存在关联关系。
  12、2021年度，亿纬亚洲累计向华飞镍钴提供财务资助21,420万美元用于建设红土镍矿湿法冶炼项目，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
  13、华飞镍钴不属于失信被执行人。
    三、本次财务资助的主要内容及协议主要条款
  1、财务资助对象：华飞镍钴（印尼）有限公司
  2、财务资助金额：不超过1.1亿美元，根据项目资金需求分期提供借款
  3、资金用途：主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目
  4、财务资助期限：不超过一年，自第一笔借款实际支付之日起算
  5、资金来源：亿纬亚洲自有或自筹资金
  6、借款利率：年利率5%
  7、偿还方式：自第一笔借款实际支付之日起一年内，华飞镍钴将及时足额归还借款本金及相关利息。
  8、其他保障措施：华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲
提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批。
  本次借款协议将于公司股东大会审批通过之后签署，具体条款以实际签署的借款协议为准。
    四、财务资助风险分析及风控措施
  华飞镍钴资产负债率较高，本次财务资助可能出现华飞镍钴不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，将有效降低亿纬亚洲可能面临的风险。公司董事会也将积极关注华飞镍钴未来的经营情况及资金动态，加强对红土镍矿湿法冶炼项目建设情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。
    五、董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见
  1、董事会意见
  亿纬亚洲本次向华飞镍钴提供财务资助，是基于合资项目红土镍矿湿法冶炼项目的建设和经营发展需要而做出的审慎决定。同时，除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，有效降低了亿纬亚洲可能面临的风险。公司董事会也将积极关注华飞镍钴未来的经营情况及资金动态，加强对红土镍矿湿法冶炼项目建设情况的评估，确保公司资金安全。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
  2、监事会意见
  亿纬亚洲本次向华飞镍钴提供财务资助，是为了支持合资项目的顺利开展，满足其建设和运营的资金需要；且华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害股东利益的情形。
  3、独立董事意见
  亿纬亚洲向华飞镍钴提供有偿财务资助，是为满足合资项目建设和运营的实际需要。华飞镍钴的其他股东虽未按照出资比例向其提供财务资助，但应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次财务资助风险可控。董事会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们一致同意亿纬亚洲本次向华飞镍钴提供财务资助的事项。
  4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：本次公司子公司亿纬亚洲向华飞镍钴提供财务资助，是为了支持合资项目的顺利开展，满足其建设和运营的资金需要。华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
  上述事项已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的审批的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。保荐机构对上述事项无异议。
    六、累计提供财务资助金额及逾期金额
  截至本公告日，公司及子公司累计对外提供财务资助21,420万美元（不含本次财务资助），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为9.60%，无逾期的对外财务资助。
    七、备份文件
  1、第五届董事会第四十四次会议决议；
  2、第五届监事会第三十七次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司子公司拟对外提供财务资助的核查意见。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2022年1月13日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:关于对子公司提供担保的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-006
              惠州亿纬锂能股份有限公司
              关于对子公司提供担保的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述
  公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国进出口银行湖北省分行组成的银团申请不超过人民币165,000万元贷款，贷款期限六年；公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年；荆门创能拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度，授信期限一年；公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币170,000万元贷款，贷款期限七年。
  为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
  上述担保事项已经公司第五届董事会第四十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
    二、被担保人基本情况
  1、亿纬动力基本情况
  （1）名称：湖北亿纬动力有限公司
  （2）统一社会信用代码：914208000500011598
  （3）类型：其他有限责任公司
  （4）住所：荆门高新区 掇刀区荆南大道68号
  （5）法定代表人：刘金成
  （6）注册资本：94,003.443371万元人民币
  （7）经营范围：：一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  （8）关系说明：公司持有亿纬动力98.43%的股权。
  （9）主要财务指标
                                                                          单位：万元
        项目            2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（已经审计）
 资产总额                                    897,857.98                    488,859.41
 负债总额                                    766,043.97                    304,674.71
 净资产                                      131,814.01                    184,184.69
        项目            2021年1-9月（未经审计）        2020年度（已经审计）
 营业收入                                    232,856.28                    258,075.73
 净利润                                      -8,397.16                      29,041.08
  注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。
  2、荆门创能基本情况
  （1）名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
  （2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
  （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （4）住所：荆门高新区·掇刀区高新路89号
  （5）法定代表人：刘金成
  （6）注册资本：202,275.679683万元人民币
  （7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （8）关系说明：公司持有荆门创能100%的股权。
  （9）主要财务指标
                                                                          单位：万元
        项目            2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（已经审计）
 资产总额                                    415,277.76                    227,646.66
 负债总额                                    199,841.66                      89,087.81
 净资产                                      215,436.10                    138,558.84
        项目            2021年1-9月（未经审计）        2020年度（已经审计）
 营业收入                                    159,725.76                      48,606.63
 净利润                                      16,100.79                        -40.09
  3、惠州亿纬动力基本情况
  （1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司
  （2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
  （3）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
  （4）住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房
  （5）法定代表人：刘金成
  （6）注册资本：12,800万美元
  （7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （8）关系说明：公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力100%的股权。
  （9）主要财务指标
  惠州亿纬动力设立于2021年2月5日，截至2021年9月30日，惠州亿纬动力的总资产为132,612.03万元，净资产为31,892.49万元，2021年1-9月实现营业收入40.30万元，净利润为-2,377.31万元（未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
  本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
    四、董事会意见
  董事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；亿纬动力的其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,384,343.06万元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为165.86%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
    六、其他
  上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
  特此公告。
                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:关于竞拍取得兴华锂盐35.2857%股权暨合计直接持有兴华锂盐49%股权的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-009
              惠州亿纬锂能股份有限公司
    关于竞拍取得兴华锂盐 35.2857%股权暨合计直接持有
                兴华锂盐 49%股权的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权的议案》，同意公司使用自有资金在董事会审批权限范围内参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司（以下简称“兴华锂盐”）35.2857%的股权，并授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。具体内容详见公司于2021年10月22日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权的公告》（公告编号：2021-178）。
    二、交易进展概述
  1、近日，公司收到《竞价结果通知单》并与青海柴达木开发建设投资有限公司（以下简称“柴建投”）签署了《产权交易合同》，成功拍得柴建投持有的兴华锂盐35.2857%的股权，最终成交价格为人民币14,412.39万元（不包含竞拍服务费）。
  2、公司与兴华锂盐的股东翟衍鸿先生签署了《股权转让协议》，参照公司上述竞拍成交金额，以5,601.5848万元受让翟衍鸿先生所持兴华锂盐13.7143%的股权。
  3、本次签署《产权交易合同》《股权转让协议》后，公司将根据有关规定办理上述兴华锂盐股权的产权交接手续。上述交易完成后，公司将直接持有兴华锂盐49%的股权，兴华锂盐股权结构如下：
      序号                        股东                            持股比例
      1                大柴旦大华化工有限公司                                51%
      2              惠州亿纬锂能股份有限公司                              49%
                          合计                                                100%
    三、本次交易的目的和对公司的影响
  本次交易完成后，公司将直接持有兴华锂盐49%的股权，有利于公司进一步聚焦锂电池主业，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益；不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司本年业绩产生重大影响，预计对公司未来业绩产生积极影响。如对公司未来业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:第五届监事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-004
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          第五届监事会第三十七次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三
十七次会议于 2022 年 1 月 12 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 1 月10 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
  本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
  经审核，监事会认为：本次投资建设动力电池研发中心大楼项目，符合公司发展战略和经营需要，对进一步增强公司在动力电池领域实力、提升新产品开发效率、增强盈利能力和综合竞争力具有积极意义，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。
  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
    三、审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》
  经审核，监事会认为：公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）本次向华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供财务资助，是为了支持合资项目红土镍矿湿法冶炼项目的顺利开展，满足其建设和运营的资金需要；且华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:第五届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-003
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          第五届董事会第四十四次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2022 年 1 月 12
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第四十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 1 月 10 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
  根据公司发展战略和经营需要，公司及下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟在仲恺高新区投资建设动力电池研发中心大楼项目（以下简称“本项目”），其中由公司投资 69,923.25 万元建设“动力电池研发中心”，在仲恺高新区陈江街道 71-2 号地块新建厂房（以下简称“本厂房”）；由惠州亿纬动力投资23,575.67 万美元建设“电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台”,通过租赁本厂房，并引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。董事会授权董事长或其授权人士在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
  公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国进出口银行湖北省分行组成的银团申请不超过人民币165,000 万元贷款，贷款期限六年；公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；荆门创能拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；惠州亿纬动力拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币 170,000 万元贷款，贷款期限七年。
  为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
    三、审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》
  同意公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供不超过 1.1 亿美元的财务资助，主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目；除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和华飞镍钴签署的借款协议为准。
  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300014)亿纬锂能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-008
              惠州亿纬锂能股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年1月28日（星期五）14:30召开2022年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定召开公司2022年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）14:30开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年1月28日9:15—15:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
    根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防疫措施，并配合会场体温检测等相关防疫工作，降低疫情传播风险。
    6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）。
    7、出（列）席会议对象
    （1）截至2022年1月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》；
    2、审议《关于对子公司提供担保的议案》；
    3、审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》。
    以上提案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100                        总议案                            √
非累积投                                ---
 票提案
  1.00    审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发        √
          中心大楼项目的议案》
  2.00    审议《关于对子公司提供担保的议案》                      √
  3.00    审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》              √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022年1月26日至1月27日9:10—11:30，14:00—17:00。
    3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在1月27日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
    7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：江敏
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；
4、邮箱：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
                                      惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022年1月13日
 附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。
    2、填报表决意见：
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                              授权委托书
    惠州亿纬锂能股份有限公司：
        本人（本公司）                        兹委托            （女士/先生）
    代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受
    托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
    签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
    决意见如下：
                                                          备注        表决意见
提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票 同意 反对 弃权
  100                      总议案                          √
非累积投                            ---
 票提案
  1.00  审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发      √
        中心大楼项目的议案》
  2.00  审议《关于对子公司提供担保的议案》                  √
  3.00  审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》          √
    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号：
                                                          年  月    日
    投票说明：
    1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多
      选无效。
    2、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
 附件三：
                惠州亿纬锂能股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户                                持股数量
出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名                              代理人身份证
联系电话                                电子邮件
联系地址                                邮政编码

[2022-01-11] (300014)亿纬锂能:关于与蓝晓科技签订《战略合作协议》的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2022-002
              惠州亿纬锂能股份有限公司
      关于与蓝晓科技签订《战略合作协议》的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次签订的《战略合作协议》，仅为协议双方开展战略合作的意向性文件，具体合作内容将另行签订合同约定，尚具有不确定性。
    本协议涉及的具体事项尚未实施，对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
    最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签订情况
  2022年1月10日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）与西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”）签订《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。双方将建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，在锂资源产业链进行深入合作布局，并积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用。蓝晓科技将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向公司及其指定方长期优先供应合格的锂盐。
  本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行相应程序和信息披露义务。
    二、合作方的基本情况
  1、名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
  2、统一社会信用代码：91610131726285914J
  3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  4、住所：西安市高新区锦业路135号
  5、法定代表人：高月静
  6、注册资本：21,976.878700万
  7、经营范围：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工；机械设备（不含特种机械设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；房屋租赁；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、关系说明：公司与蓝晓科技不存在关联关系。
    三、本协议的主要内容
  1、合作内容
  （1）根据蓝晓科技与西藏国能矿业发展有限公司（以下简称“国能矿业”）签订的《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》（以下简称“本合同”），国能矿业拥有丰富的盐湖卤水资源，包括西藏阿里地区结则茶卡和龙木错两个盐湖，结则茶卡和龙木错地表卤水的主要矿物成分为硼、锂、钠和钾。蓝晓科技将就本合同在项目当地设立项目公司，承担本合同的生产运营管理主体责任。
  （2）在蓝晓科技与国能矿业签订的本合同的框架之下，亿纬锂能或其指定出资人参与上述项目公司投资，与蓝晓科技在当地设立合资项目公司，项目公司承接本合同中蓝晓科技的权利与义务。项目公司的注册资本、经营管理及双方在项目公司中的持股比例等事项，另行签订合同约定。蓝晓科技将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能及其指定方长期优先供应合格的锂盐。
  （3）亿纬锂能、蓝晓科技承诺最大化利用自身优势，支持项目公司发展，使得项目公司技术领先、成本领先、经营管理优良，并打造成为锂盐加工领域的标杆企业。
  （4）为加强合作基础，双方将建立信息沟通机制，及时分享合作渠道、项目业务、行业动态等方面的资料和信息；各自指定牵头部门和具体联系人，负责日常协调、传达、布置、汇总、反馈和跟踪有关合作事宜。
  （5）双方适时积极参与其他西藏盐湖提锂开发项目。同时，双方利用各自优势，合作进行其它合适锂资源的开发，具体合作方式另行签订合同约定。
  2、合作期限
  （1）本协议暂定合作期限15年。
  （2）双方具体项目合作期限不受本协议期限限制。
  3、其他
  （1）因履行本协议产生争议，双方应协商解决；若协商不成，任一方可提交异议方所在地人民法院诉讼解决。任何一方违约，均应负担对方实现债权的一切费用。
  （2）本协议自双方盖章、法定代表人签字之日起生效。
    四、对公司的影响
  1、本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，在锂资源产业链进行深入合作布局，对公司持续完善自身产业链布局具有积极意义，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
  2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    五、重大风险提示
  1、本次签订的《战略合作协议》，仅为协议双方开展战略合作的意向性文件，协议涉及的具体事项尚未实施，对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。公司将根据合作事项后续进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
序号              名称                披露日期              进展情况
    公司与上海瀚舜船务有限公司签订  2019年6月28日 正在履行中
 1  《新混合电推散货船项目合作协议》
    公司与StoreDot Ltd.签订《电动汽车战 2021年4月30日 正在履行中
 2  略合作框架协议》
    公司与荆门高新区管委会签订《战略 2021年6月10日 协议终止，后续执行公司2021年11月与
 3  投资协议》
    公司与荆门高新区管委会签订《战略              荆门市人民政府签订的《战略投资协
 4  投资协议》                      2021年8月4日 议》约定内容
    公司与格林美签署《10,000吨回收镍  2021年8月9日 正在履行中
 5  产品定向循环合作备忘录》
    公司与成都管委会签署《亿纬锂能
 6  50GWh动力储能电池项目战略合作框 2021年10月28日 正在履行中
    架协议》
    公司与荆门市人民政府签订《战略投 2021年11月4日 正在履行中
 7  资协议》
  3、本协议签订前三个月内，公司不存在控股股东、董监高持股变动情况；未来三个月内，公司不存在控股股东、董监高所持限售股份即将解除限售情况。
  公司于2021年11月26日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-202），公司董事及高级管理人员刘建华先生持有公司股份19,575,893股，计划自2021年12月17日至2022年6月16日止（窗口期不减持），以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股。截至本公告日，公司未收到控股股东、其他董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
    六、备查文件
  1、公司与蓝晓科技签订的《战略合作协议》。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (300014)亿纬锂能:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2022-001
              惠州亿纬锂能股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过 人民币20,000万 元（均含 本数）； 回购价格 不超过人 民币120.00元/ 股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年3月19日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-033）和《回购报告书》（公告编号：2021-036）。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
    截至2021年12月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份1,372,400股，最高成交价为75.20元/股，最低成交价为71.00元/股，成交总金额为100,126,828.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
    其中，公司回购专用证券账户所持有的814,400股公司回购股票已于2021年6月7日以非交易过户的方式过户至公司 第七期员工持股计划 ，公司回购专用证券账 户所持有的558,000股公司回购股票已于2021年7月9日以非交易过户的方式过户至公司第八期员工持股计划。公司当前回购专用证券账户内股份余额为0股。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日（2021年3月26日）前5个交易日公司股票累计成交量208,800,860股，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2022年1月5日

[2021-12-30] (300014)亿纬锂能:关于子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-221
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          关于子公司完成工商变更登记的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第五
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）51%的股权，全部向子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）进行增资，增资作价3,016,644,696.00 元，其中 223,338,039.80 元计入亿纬动力的注册资本，2,793,306,656.20元计入亿纬动力的资本公积（以下简称“本次增资”）。亿纬动力其他股东放弃对本次增资事项的优先认购权。
  本次增资完成后，亿纬动力注册资本由716,696,393.91元变更为940,034,433.71元，公司持有亿纬动力股权比例由 97.94%变更为 98.43%；亿纬集能由原公司控股子公司变更为公司子公司亿纬动力的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
    二、交易进展
  近日，亿纬动力和亿纬集能已完成工商变更登记手续，并分别取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局和惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更登记事项如下：
 序号  变更主体  变更事项            变更前                      变更后
  1    亿纬动力  注册资本  71,669.639391 万元人民币      94,003.443371 万元人民币
  2    亿纬集能    股东    惠州亿纬锂能股份有限公司、SK  湖北亿纬动力有限公司、SK
                            Innovation Co., Ltd              On Co., Ltd
    三、变更登记后的相关信息
  1、亿纬动力
  （1）企业名称：湖北亿纬动力有限公司
  （2）统一社会信用代码：914208000500011598
  （3）类型：其他有限责任公司
  （4）住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号
  （5）法定代表人：刘金成
  （6）注册资本：94,003.443371万元人民币
  （7）经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  2、亿纬集能
  （1）名称：惠州亿纬集能有限公司
  （2）统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
  （3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
  （4）住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
  （5）法定代表人：刘金成
  （6）注册资本：4,153,556,863.00元人民币
  （7）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (300014)亿纬锂能:第五届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-218
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          第五届董事会第四十三次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 12 月 29
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第四十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
  为更好地实现公司资源优化配置，提升管理决策效率，充分发挥协同效应，公司
于 2021 年 12 月 29 日与子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）签署
《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，公司拟以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增资，增资作价 3,016,644,696.00 元，其中 223,338,039.80 元计入亿纬动力的注册资本，2,793,306,656.20 元计入亿纬动力的资本公积（以下简称“本次增资”）。亿纬动力其他股东放弃对本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，亿纬动力注册资本由716,696,393.91 元变更为 940,034,433.71 元，公司持有亿纬动力股权比例由 97.94%变更为 98.43%。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (300014)亿纬锂能:关于对子公司增资的公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-219
              惠州亿纬锂能股份有限公司
                关于对子公司增资的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易事项概述
  为更好地实现惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）资源优化配置，提升管理决策效率，充分发挥协同效应，公司于2021年12月29日与子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）签署《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，公司拟以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增资，增资作价3,016,644,696.00元，其中223,338,039.80元计入亿纬动力的注册资本，2,793,306,656.20元计入亿纬动力的资本公积（以下简称“本次增资”）。亿纬动力其他股东放弃对本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，亿纬动力注册资本由716,696,393.91元变更为940,034,433.71元，公司持有亿纬动力股权比例由97.94%变更为98.43%。
  本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
    二、增资目标的基本情况
  1、公司名称：湖北亿纬动力有限公司
  2、统一社会信用代码：914208000500011598
  3、住所：荆门高新区 掇刀区荆南大道68号
  4、企业类型：其他有限责任公司
  5、法定代表人：刘金成
  6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
  7、主要财务数据：
                                                                          单位：万元
        项目            2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（已经审计）
 资产总额                                    897,857.98                    488,859.41
 负债总额                                    766,043.97                    304,674.71
 净资产                                      131,814.01                    184,184.69
        项目              2021年1-9月（未经审计）        2020年度（已经审计）
 营业收入                                    232,856.28                    258,075.73
 净利润                                      -8,397.16                      29,041.08
  注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。
  8、本次增资前后的注册资本和股权结构
                                                                            单位：元
                                      本次增资前                本次增资后
        股东名称/姓名
                                认缴注册资本  持股比例  认缴注册资本  持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司          701,951,758.53  97.94%    925,289,798.33  98.43%
惠州金石一号企业管理服务合伙企      1,147,298.37    0.16%      1,147,298.37    0.12%
业（有限合伙）
惠州金石二号企业管理服务合伙企        400,444.19    0.06%        400,444.19    0.04%
业（有限合伙）
惠州金石三号企业管理服务合伙企        247,224.35    0.03%        247,224.35    0.03%
业（有限合伙）
惠州金石六号企业管理服务合伙企        203,553.00    0.03%        203,553.00    0.02%
业（有限合伙）
惠州金石七号企业管理服务合伙企        209,474.54    0.03%        209,474.54    0.02%
业（有限合伙）
惠州金石八号企业管理服务合伙企      1,075,499.70    0.15%      1,075,499.70    0.11%
业（有限合伙）
惠州金石九号企业管理服务合伙企      1,207,994.15    0.17%      1,207,994.15    0.13%
业（有限合伙）
惠州金石十号企业管理服务合伙企        611,399.04    0.09%        611,399.04    0.07%
业（有限合伙）
惠州金石十一号企业管理服务合伙        337,527.83    0.05%        337,527.83    0.04%
企业（有限合伙）
惠州金石十二号企业管理服务合伙        387,120.72    0.05%        387,120.72    0.04%
企业（有限合伙）
惠州金石十三号企业管理服务合伙        376,758.03    0.05%        376,758.03    0.04%
企业（有限合伙）
惠州金石十四号企业管理服务合伙        139,156.25    0.02%        139,156.25    0.01%
企业（有限合伙）
惠州金石十五号企业管理服务合伙      1,269,430.13    0.18%      1,269,430.13    0.14%
企业（有限合伙）
惠州金石十六号企业管理服务合伙      2,674,315.40    0.37%      2,674,315.40    0.28%
企业（有限合伙）
惠州金石十七号企业管理服务合伙        312,361.29    0.04%        312,361.29    0.03%
企业（有限合伙）
荆门金石一号企业管理服务合伙企      1,515,174.02    0.21%      1,515,174.02    0.16%
业（有限合伙）
荆门金石二号企业管理服务合伙企        619,541.15    0.09%        619,541.15    0.07%
业（有限合伙）
荆门金石三号企业管理服务合伙企        329,385.71    0.05%        329,385.71    0.04%
业（有限合伙）
荆门金石五号企业管理服务合伙企        288,675.13    0.04%        288,675.13    0.03%
业（有限合伙）
荆门金石六号企业管理服务合伙企        218,356.85    0.03%        218,356.85    0.02%
业（有限合伙）
荆门金石七号企业管理服务合伙企        168,023.76    0.02%        168,023.76    0.02%
业（有限合伙）
荆门金石八号企业管理服务合伙企        143,597.41    0.02%        143,597.41    0.02%
业（有限合伙）
荆门金石十号企业管理服务合伙企        312,361.29    0.04%        312,361.29    0.03%
业（有限合伙）
荆门金石十一号企业管理服务合伙        91,043.75    0.01%        91,043.75    0.01%
企业（有限合伙）
骆锦红                                370,096.23    0.05%        370,096.23    0.04%
刘怡青                                88,823.09    0.01%        88,823.09    0.01%
合计                              716,696,393.91  100.00%    940,034,433.71  100.00%
  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    三、交易标的的基本情况
  1、名称：惠州亿纬集能有限公司
  2、统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
  3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
  4、住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
  5、法定代表人：刘金成
  6、注册资本：4,153,556,863.00元人民币
  7、经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、主要财务指标
                                                                          单位：万元
        项目            2021年9月30日（已经审计）    2020年12月31日（已经审计）
资产

[2021-12-29] (300014)亿纬锂能:关于子公司亿纬动力完成工商变更登记的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-220
              惠州亿纬锂能股份有限公司
      关于子公司亿纬动力完成工商变更登记的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 9 日和 2021
年 12月 27 日召开第五届董事会第四十二次会议和2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）以增资扩股的方式引进机构投资惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）和自然人投资者骆锦红、刘怡青（以下统称“投资方”）。其中，前述机构投资者（24 家有限合伙企业）的执行事务合伙人均为惠州金石企业管理服务有限公司，即 24 家有限合伙企业之间存在一致行动关系，均受惠州金
石企业管理服务有限公司控制。本次投资方实际出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，公司不存在为投资方提供贷款或其它任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。
  上述增资完成后，亿纬动力注册资本由701,951,758.53元变更为716,696,393.91元，公司持有亿纬动力股权比例由 100%变更为 97.94%。
  亿纬动力同时对其经营范围进行了变更，其他信息不变。具体情况如下：
 变更事项            变更前                              变更后
 注册资本  70,195.175853 万元人民币      71,669.639391 万元人民币
            许可项目：货物进出口；技术进
            出口（依法须经批准的项目，经
            相关部门批准后方可开展经营
            活动，具体经营项目以相关部门
            批准文件或许可证件为准）一般
            项目：新兴能源技术研发；电池
            制造；电池销售；新材料技术研
            发；合成材料制造（不含危险化  一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源
            学品）；合成材料销售；新能源  技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研
            汽车废旧动力蓄电池回收（不含  发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
            危险废物经营）；汽车零部件及  销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
            配件制造；电子专用材料研发； 用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；
            电子专用材料制造；电子专用材  电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子
            料销售；电子专用设备销售；电  元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制
 经营范围  力电子元器件销售；电子元器件  造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销
            与机电组件设备销售；新能源原  售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产
            动设备制造；新能源原动设备销  测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；
            售；新能源汽车电附件销售；新  新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金
            能源汽车换电设施销售；新能源  材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
            汽车生产测试设备销售；金属材  术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居
            料制造；金属材料销售；新型金  住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；
            属功能材料销售；高性能有色金  机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自
            属及合金材料销售；技术服务、 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
            技术开发、技术咨询、技术交流、
            技术转让、技术推广；住房租赁；
            非居住房地产租赁；土地使用权
            租赁；蓄电池租赁；机械设备租
            赁；装卸搬运（除依法须经批准
            的项目外，凭营业执照依法自主
            开展经营活动）
                                        惠州亿纬锂能股份有限公司、惠州金石一号企业
                                        管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石二号企
                                        业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石三号
                                        企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石六
                                        号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石
                                        七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金
                                        石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州
                                        金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠
                                        州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、
                                        惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合
                                        伙）、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有
                                        限合伙）、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业
                                        （有限合伙）、惠州金石十四号企业管理服务合伙
  股东    惠州亿纬锂能股份有限公司    企业（有限合伙）、惠州金石十五号企业管理服务
                                        合伙企业（有限合伙）、惠州金石十六号企业管理
                                        服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十七号企业
                                        管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石一号企
                                        业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石二号
                                        企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石三
                                        号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石
                                        五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金
                                        石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门
                                        金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆
                                        门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、
                                        荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合
                                        伙）、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有
                                        限合伙）、骆锦红、刘怡青
  近日，亿纬动力已完成工商变更登记手续，并取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：
  企业名称：湖北亿纬动力有限公司
  统一社会信用代码：914208000500011598
  类型：其他有限责任公司
  住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号
  法定代表人：刘金成
  注册资本：71,669.639391万元人民币
  经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新
能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-27] (300014)亿纬锂能:2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-217
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          2021 年第八次临时股东大会决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）14:30开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2021年12月27日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事刘建华先生。
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表1,476人，代表公司股份1,088,546,498股，占公司总股本的57.3436%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司股份639,692,192股，占公司总股本的33.6984%；通过网络投票的股东及股东代表共1,463人，代表公司股份448,854,306股，占公司总股本的23.6452%。
    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,470人，代表股份448,886,506股，占公司总股本
的23.6469%。
    2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
    关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、刘建华、江敏对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为448,886,506股，表决结果为：
    同意434,563,170股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.8091%；
    反对14,297,256股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.1850%；
    弃权26,080股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。
    其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
    同意434,563,170股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.8091%；
    反对14,297,256股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.1850%；
    弃权26,080股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。
    本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
    表决结果为：
    同意1,050,897,543股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5414%；
    反对31,366,661股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8815%；
    弃权6,282,294股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5771%。
    其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
    同意411,237,551股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的37.7786%；
    反对31,366,661股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8815%；
    弃权6,282,294股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5771%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、游越律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2021年第八次临时股东大会决议；
    2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2021年第八次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300014)亿纬锂能:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300014                    证券简称：亿纬锂能                    公告编号：2021-216
                    惠州亿纬锂能股份有限公司
              关于控股股东部分股份解除质押的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有公司的部分股份进行了解除质押业务。具体情况如下：
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东部分股份解除质押的基本情况
 股东名称 是否为第一大股 本次解除质 占其所持股 占公司总  质押开始日    解除质押日      质权人
        东及一致行动人押股数（股） 份比例  股本比例
 亿纬控股      是      15,206,990    2.50%    0.80% 2019年12月26日 2021年12月24日 广发证券股份
                                                                                    有限公司
 亿纬控股      是      17,500,000    2.88%    0.92% 2020年6月11日 2021年12月24日 广发证券股份
                                                                                    有限公司
    注：（1）2020年6月9日，公司2019年年度权益分派方案实施完成（以总股本968,199,575股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.008738股），亿纬控股于2019年12月26日被质押给广发证券股份有限公司的无限售条件流通股由8,000,000股增加至15,206,990股。
    （2）2020年12月28日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-173），获悉亿纬控股将其所持有的公司上述股份进行了质押延期购回业务，原质押到期日为2020年12月25日，延期购回后到期日为2021年12月24日。
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无质押股份。具体情况如下：
                          本次质押前质本次质押                已质押股份情况  未质押股份情况
股东名称  持股数量 持股比例 押股份数量 后质押股占其所持占公司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
          （股）            （股）  份数量 股份比例 股本比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
                                        （股）                冻结数量  比例    数量    比例
亿纬控股 607,407,917 32.00%  32,706,990      0  0.00%  0.00%        -      -        0 0.00%
 刘金成  45,659,434  2.41%          0      0  0.00%  0.00%        -      - 34,244,575 75.00%
骆锦红  19,106,588  1.01%          0      0  0.00%  0.00%        -      -        0 0.00%
 合计  672,173,939 35.41%  32,706,990      0  0.00%  0.00%        -      - 34,244,575 5.09%
  注：上表中刘金成先生未质押的限售股份性质为高管锁定股。
  二、备查文件
  1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
  2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
  3、证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                                  惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                          2021年12月27日

[2021-12-17] (300014)亿纬锂能:关于公司高级管理人员配偶短线交易及致歉的公告
 证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-215
                惠州亿纬锂能股份有限公司
      关于公司高级管理人员配偶短线交易及致歉的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员李沐芬女士出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉李沐芬女士的配偶赵前进先生分别于2021年11月19日及2021年12月16日买卖公司股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经核查，赵前进先生的证券账户交易记录，存在短线交易公司股票的情形，具体交易情况如下：
    交易时间        交易方式      交易方向    成交数量（股）  成交均价（元/股）
  2021年11月19日      集中竞价        买入                  2,700            127.81
  2021年12月16日      集中竞价        卖出                20,000            134.17
    赵前进先生上述买卖公司股票的交易行为违反了《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。本次短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
    二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
    公司知悉此事项后高度重视，及时核查相关情况，李沐芬女士及配偶赵前进先生亦积极配合、主动纠正，已将本次短线交易所得收益上交公司。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国
性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。
    公司按照“最高卖价减去最低买价”的方法计算，经核查，本次交易过程中买入最低价为127.81元/股，卖出最高价为135元/股，即本次短线交易收益的计算方法为：（卖出最高价格－最低买入价格）×买入股数=（135元/股-127.81元/股）×2,700股=19,413.00元。即所得收益19,413.00元将全数上缴公司。
    2、李沐芬女士事前不知晓本次股票交易的相关情况，且未告知其公司经营相关情况或其他内幕信息，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。赵前进先生已深刻意识到本次违规买卖公司股票存在的问题，李沐芬女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，其本人及配偶已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。
    3、公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    1、李沐芬女士出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。
    2、公司收回短线交易收益的凭证。
    特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2021年12月17日

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-212
              惠州亿纬锂能股份有限公司
    关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票
                  暨关联交易的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  1、交易内容
  2021年12月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的议案》。公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为10,000万元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。
  2、关联关系说明
  亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告日，持有公司32.00%的股权。
  3、审议程序
  上述事项已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决），公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
  以上关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
  4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
  2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  4、住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅19栋7号V
  5、法定代表人：骆锦红
  6、注册资本：1,000.0000万元人民币
  7、经营范围：科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
  8、关联关系说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告日，持有公司32.00%的股权。
  9、截至2020年 12月31日，亿纬控股的总资产为2,699,823.49万元，净资产为1,663,684.33万元，2020年度亿纬控股实现营业收入815,901.83万元，净利润164,951.62万元，上述财务数据已经惠州市韬华会计师事务所（普通合伙）审计（前述亿纬控股财务数据为合并报表数据）。
  10、亿纬控股不是失信被执行人。
    三、认购广州发展非公开发行股票基本情况
  1、发行人广州发展基本情况
  （1）企业名称：广州发展集团股份有限公司
  （2）统一社会信用代码：91440101231243173M
  （3）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
  （4）住所：广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元
  （5）法定代表人：蔡瑞雄
  （6）注册资本：272619.6558万人民币
  （7）经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企
业总部管理；煤炭及制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；电气设备零售；通用机械设备零售；天然气的利用技术开发；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；工程项目管理服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；市政设施管理；技术服务（不含许可审批项目）
  （8）股权结构：广州发展的控股股东为广州产业投资控股集团有限公司（曾用名：广州国资发展控股有限公司，以下简称“广州国发”）。截至广州发展本次发行预案（修订稿）出具日，广州国发直接持有广州发展62.69%的股权。
  （9）主要财务数据：
                                                                    单位：万元
            项目            2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（已经审计）
 总资产                                  5,035,633.19                4,340,066.91
 归属于上市公司股东的净资产              1,859,870.74                1,795,902.12
            项目            2021年1-9月（未经审计）    2020年度（已经审计）
 营业收入                                2,811,294.27                3,164,512.31
 归属于上市公司股东的净利润                  74,311.55                  90,347.05
  2、广州发展本次非公开发行股票方案概要
  （1）本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  （2）本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。除广州国发以外的最终发行对象将由广州发展股东大会授权董事会或董事会授权人士在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非公开发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。广州国发不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，认购股份数量不少于166,000,000股。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广州国发按本次发行的发行底价继续认购广州发展本次发行的股票，同时认购股份数量不少于166,000,000股。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  （3）本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行
价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日广州发展股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即不低于6.43元/股。
  （4）本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次非公开发行股票的数量不超过817,858,967股（含本数）。若广州发展股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次非公开发行的股票数量上限将作出相应调整。
  （5）本次非公开发行募集资金总额不超过562,660.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
                                                                      单位：万元
    类别                  项目名称                总投资金额    投入募集资金
            广州LNG应急调峰储气库项目                297,335.50      170,000.00
            广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目    155,195.00        65,000.00
  城市燃气  广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调
            峰气源站-黄阁门站段）项目                  22,651.15        21,000.00
            广州市天然气利用工程四期调整工程项目      441,996.33      172,000.00
 综合能源服务 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然
            气分布式能源站项目                        69,058.00        43,660.00
            广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理
            模式服务项目                              11,294.00        10,000.00
 新能源项目 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目      9,082.00        7,500.00
            广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布
            式光伏项目                                  4,980.00        4,500.00
偿还银行贷款                                            69,000.00        69,000.00
                      合计                          1,080,591.98      562,660.00
  若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募
集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
  （6）本次发行对象广州国发认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他认购对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。
  发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
  （7）本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
    四、本次认购的主要内容
  公司及亿纬控股拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展本次非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为10,000万元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
  广州发展是广东省重要的以新能源为核心的低碳综合能源服务企业，服务范围主要在粤港澳大湾区内，并向外扩展至华北、华东、华中、西南等全国16个省市，主要经营以电力生产、天然气、能源物流和新能源为主的综合能源业务。
  基于公司对新型储能及广州发展本次募集资金投资项目的发展前景及经济效益的看好，公司拟参与认购广州发展本次非公开发行股票。本次交易有利于增加公司投资收益，同时有助于加强双方合作关系，为双方未来开展深层次的合作奠定良好的基础，且对公司开拓能源互联网产业链及储能产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-211
              惠州亿纬锂能股份有限公司
        关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易事项概述
  1、全资子公司股权激励方案变更及交易内容
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》，公司全资子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟通过增资扩股的方式实施股权激励。员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，激励对象为有限合伙企业的有限合伙人，通过认购有限合伙企业份额的方式间接持有亿纬动力的股权。
  根据公司及亿纬动力经营情况及发展战略，为稳定和吸引核心人才、促进亿纬动力业务进一步发展，公司拟将上述股权激励方案变更为一般的增资扩股方案，即亿纬动力以增资扩股的方式引进有限合伙企业和部分关联自然人，增资价格根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估基准日为2021年4月30日的大学评估估值字[2021]960034号估值报告并参考前一次外部投资机构荆门高新技术产业投资有限公司退出时的估值，共同协商确定本次增资扩股前亿纬动力的估值为9,481,275,264.99元。公司及其控股子公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工通过认购有限合伙企业份额的方式间接持有亿纬动力的股权。同时，公司部分关联自然人拟对亿纬动力直接进行增资。具体情况如下：
  （1）亿纬动力拟以增资扩股的方式引进惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石八号企业管理服务合伙
企业（有限合伙）、惠州金石九号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十四号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、惠州金石十七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石二号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石三号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石七号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石八号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、荆门金石十一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）（前述有限合伙企业的执行事务合伙人均为惠州金石企业管理服务有限公司，有限合伙人为公司及其控股子公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工，以下统称“机构投资方”）。亿纬动力拟与上述机构投资方签署《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，机构投资方合计以货币方式出资人民币193,000,024.00元，其中14,285,716.07元计入亿纬动力的注册资本，178,714,307.93元计入亿纬动力的资本公积。
  （2）亿纬动力拟以增资扩股的方式引进2名关联自然人（以下统称“自然人投资方”，“机构投资方”与“自然人投资方”合称“投资方”或“各投资方”）。公司实际控制人骆锦红女士拟与亿纬动力签署《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，以自有资金5,000,000.00元对亿纬动力进行增资，其中370,096.23元计入亿纬动力的注册资本，4,629,903.77元计入亿纬动力的资本公积；公司实际控制人子女刘怡青女士拟与亿纬动力签署《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，以自有资金1,200,000.00 元 对亿纬动力进行增资，其中88,823.09 元计入亿纬动力的注册资本，1,111,176.91元计入亿纬动力的资本公积。
  公司放弃对上述增资扩股事项的优先认购权。上述交易完成后，亿纬动力注册资本由701,951,758.53元变更为716,696,393.91元，公司持有亿纬动力股权比例由100%变
 更为97.94%。本次增资扩股的各投资方名称及认购比例具体如下：
                                                                            单位：元
序号            投资方              投资金额    认缴新增注册资本 本次增资后持股比例
 1  惠州金石一号企业管理服务合    15,500,001.00      1,147,298.37              0.16%
    伙企业（有限合伙）
 2  惠州金石二号企业管理服务合    5,410,001.00        400,444.19              0.06%
    伙企业（有限合伙）
 3  惠州金石三号企业管理服务合    3,340,001.00        247,224.35              0.03%
    伙企业（有限合伙）
 4  惠州金石六号企业管理服务合    2,750,001.00        203,553.00              0.03%
    伙企业（有限合伙）
 5  惠州金石七号企业管理服务合    2,830,001.00        209,474.54              0.03%
    伙企业（有限合伙）
 6  惠州金石八号企业管理服务合    14,530,001.00      1,075,499.70              0.15%
    伙企业（有限合伙）
 7  惠州金石九号企业管理服务合    16,320,001.00      1,207,994.15              0.17%
    伙企业（有限合伙）
 8  惠州金石十号企业管理服务合    8,260,001.00        611,399.04              0.09%
    伙企业（有限合伙）
 9  惠州金石十一号企业管理服务    4,560,001.00        337,527.83              0.05%
    合伙企业（有限合伙）
 10  惠州金石十二号企业管理服务    5,230,001.00        387,120.73              0.05%
    合伙企业（有限合伙）
 11  惠州金石十三号企业管理服务    5,090,001.00        376,758.03              0.05%
    合伙企业（有限合伙）
 12  惠州金石十四号企业管理服务    1,880,001.00        139,156.25              0.02%
    合伙企业（有限合伙）
 13  惠州金石十五号企业管理服务    17,150,001.00      1,269,430.13              0.18%
    合伙企业（有限合伙）
 14  惠州金石十六号企业管理服务    36,130,001.00      2,674,315.40              0.37%
    合伙企业（有限合伙）
 15  惠州金石十七号企业管理服务    4,220,001.00        312,361.29              0.04%
    合伙企业（有限合伙）
 16  荆门金石一号企业管理服务合    20,470,001.00      1,515,174.02              0.21%
    伙企业（有限合伙）
 17  荆门金石二号企业管理服务合    8,370,001.00        619,541.15              0.09%
    伙企业（有限合伙）
 18  荆门金石三号企业管理服务合    4,450,001.00        329,385.71              0.05%
    伙企业（有限合伙）
 19  荆门金石五号企业管理服务合    3,900,001.00        288,675.13              0.04%
    伙企业（有限合伙）
 20  荆门金石六号企业管理服务合    2,950,001.00        218,356.85              0.03%
    伙企业（有限合伙）
 21  荆门金石七号企业管理服务合    2,270,001.00        168,023.76              0.02%
    伙企业（有限合伙）
 22  荆门金石八号企业管理服务合    1,940,001.00        143,597.41              0.02%
    伙企业（有限合伙）
 23  荆门金石十号企业管理服务合    4,220,001.00        312,361.29              0.04%
    伙企业（有限合伙）
 24  荆门金石十一号企业管理服务    1,230,001.00          91,043.75              0.01%
    合伙企业（有限合伙）
 25  骆锦红                          5,000,000.00        370,096.23              0.05%
 26  刘怡青                          1,200,000.00          88,823.09              0.01%
合计                                199,200,024.00      14,744,635.38              2.06%
  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
  2、关联关系说明
  （1）所有机构投资方的执行事务合伙人均为惠州金石企业管理服务有限公司，该公司股东为杜艳柳和张思杰，与公司不存在关联关系。
  （2）自然人投资方骆锦红女士为公司实际控制人，刘怡青女士为公司实际控制人的子女，为公司的关联自然人。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资扩股事项构成关联交易。
  3、审议程序
  2021年12月9日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、刘建华先生、艾新平先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次增资扩股事项还需提交公司股东大会审议。
  4、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  1、惠州金石一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）
  （1）类型：有限合伙企业
  （2）住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房2楼办公室
  （3）执行事务合伙人：惠州金石企业管理服务有限公司
  （4）经营范围：一般项目：企业管理；企业管

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:关于对子公司提供担保的公告
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-213
              惠州亿纬锂能股份有限公司
              关于对子公司提供担保的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述
  公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币173,950万元的项目贷款，贷款期限五年；荆门创能拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限两年。
  为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
  上述担保事项已经公司第五届董事会第四十二次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
    二、被担保人基本情况
  1、名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
  2、统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、住所：荆门高新区·掇刀区高新路89号
  5、法定代表人：刘金成
  6、注册资本：202,275.679683万元人民币
  7、经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、关系说明：公司持有荆门创能100%的股权。
  9、主要财务指标
                                                                          单位：万元
        项目            2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（已经审计）
 资产总额                                    415,277.76                    227,646.66
 负债总额                                    199,841.66                      89,087.81
 净资产                                      215,436.10                    138,558.84
        项目            2021年1-9月（未经审计）        2020年度（已经审计）
 营业收入                                    159,725.76                      48,606.63
 净利润                                      16,100.79                        -40.09
    三、担保协议的主要内容
  本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
    四、董事会意见
  董事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,078,544.66万元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为144.58%。公司无逾期
担保和违规担保的情况。
    六、其他
  上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
  特此公告。
                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-210
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          第五届监事会第三十六次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三
十六次会议于 2021 年 12 月 9 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月8 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
  本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
  公司全体监事一致认为：亿纬动力本次增资扩股事项符合公司整体发展战略，有利于充分调动公司及子公司核心人员工作积极性，优化亿纬动力治理结构，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士为本次增资扩股引入的投资者惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，对本议案回避表决，鉴于回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的议案》
  公司全体监事一致认为：公司本次关联交易符合公司发展规划及整体利益，决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
  公司全体监事一致认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:第五届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-209
              惠州亿纬锂能股份有限公司
          第五届董事会第四十二次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 12 月 9
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第四十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
  具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-211）。
  公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  公司董事刘建华先生、艾新平先生为本次增资扩股引入的投资方惠州金石十五号企业管理服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，公司董事长刘金成先生的配偶及子女直接参与本次增资扩股事项，三位董事均回避了本议案的表决。
  本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的议案》
  公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）拟以自有及自筹资金 50,000 万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为 10,000 万元，亿纬控股拟认购价款总额为 40,000 万元。
  公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  关联董事刘金成回避了本议案的表决。
  本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
  公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 173,950 万元的项目贷款，贷款期限五年；荆门创能拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限两年。
  为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
    四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-214）。
  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  特此公告。
                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (300014)亿纬锂能:关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-214
              惠州亿纬锂能股份有限公司
        关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年12月27日（星期一）14:30召开2021年第八次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司决定召开公司2021年第八次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）14:30开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2021年12月27日9:15—15:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
    根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防疫措施，并配合会场体温检测等相关防疫工作，降低疫情传播风险。
    6、股权登记日：2021年12月20日（星期一）。
    7、出（列）席会议对象
    （1）截至2021年12月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于对子公司提供担保的议案》。
    以上提案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    审议第1项议案时，与该议案有利害关系的股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、刘建华、艾新平、王世峰、李沐芬、桑田、江敏等应回避表决。
    以上议案2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100                        总议案                            √
非累积投                                ---
 票提案
  1.00    审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》          √
  2.00    审议《关于对子公司提供担保的议案》                      √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021年12月23日至12月24日9:10—11:30，14:00—17:00。
    3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在12月24日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
    7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
    2、联系人：江敏
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；
4、邮箱：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
                                      惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                              2021年12月11日
 附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。
    2、填报表决意见：
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                              授权委托书
    惠州亿纬锂能股份有限公司：
        本人（本公司）                        兹委托            （女士/先生）
    代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会，受
    托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
    签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
    决意见如下：
                                                          备注        表决意见
提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票 同意 反对 弃权
  100                      总议案                          √
非累积投                            ---
 票提案
  1.00  审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》      √
  2.00  审议《关于对子公司提供担保的议案》                  √
    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号：
                                                          年  月    日
    投票说明：
    1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多
      选无效。
    2、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
 附件三：
                惠州亿纬锂能股份有限公司
        2021年第八次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户                                持股数量
出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名                              代理人身份证
联系电话                                电子邮件
联系地址                                邮政编码
法人股东盖章/自然人股
东签字

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