≈≈新宁物流300013≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300013)新宁物流:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-015
          江苏新宁现代物流股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏新宁现代物流股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第111号）（以下简称“关注函”），要求公司就所提问题做出书面说明。
  公司收到关注函后高度重视，并积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核实，现就关注函中关注的问题，回复说明如下：
  1. 公告显示，你公司拒绝接受中原金控联合曾卓所提案及议案的原因为，召集股东之一曾卓存在系列情形属于《上市公司收购管理办法》第六条第二款第（一）项规定的不得收购上市公司的情形。
  请结合你公司董事会构成、股东持股情况等，说明你公司认为曾卓本次提案构成收购行为，能够实现对公司的控制的依据及合理性。请律师发表意见。
    回复：
  《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：…（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
  一、曾卓联合中原金控已导致其具备《上市公司收购管理办法》第八十四条第（三）项规定的控制上市公司的条件
  《公司章程》第一百零六条规定，新宁物流董事会由 9 名董事组成，其中 3
名董事为独立董事。目前公司在任董事为 7 名，其中 4 名为非独立董事，3 名为
独立董事，公司董事会尚余 2 席非独立董事席位空缺。公司现有 4 名非独立董事中，2 名由中原金控提名，如本次补选 2 名非独立董事，曾卓联合中原金控将合计拥有 6 席非独立董事席位中的 4 席。
  如本次补选实施完成，届时公司董事会构成如下：
                                        提名人合计提名董事  提名人所提名董事占
      提名人            董事姓名      占非独立董事总席位  全部董事总席位比例
                                              比例
  中原金控及曾卓    田旭、梅林、胡适涵、        4/6                4/9
                    李超杰（非独立董事）
宿迁京东振越企业管  周博（非独立董事）        1/6                1/9
    理有限公司
      董事会        者文明（非独立董事）        1/6                1/9
      董事会        董惠良、杨靖超、张          -                  3/9
                    知烈（独立董事）
  注：者文明先生在股东宿迁京东振越企业管理有限公司关联方担任其他职务，周博先生在提名股东宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方中未担任其他职务。
  如上所述，如本次补选 2 名非独立董事，曾卓联合中原金控将合计拥有 6 席
非独立董事席位中的 4 席，且曾卓与中原金控合计持有公司 15.56%的股份，已远超其他股东，依其可实际支配的公司股份表决权已足以对公司股东大会决议产生重大影响，并可通过其实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。
  二、曾卓联合中原金控已导致其具备《上市公司收购管理办法》第八十四条第（四）项规定的控制上市公司的条件
  目前公司股权比例极为分散，截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股
情况如下：
                                                                持股数量
序号        股东名称            股东性质        持股比例
                                                              （单位：股）
 1  曾卓                  境内自然人              8.13%          36,300,000
      宿迁京东振越企业管理
 2                          境内非国有法人          7.63%          34,081,311
      有限公司
 3  中原金控              国有法人                7.43%          33,202,650
      南通锦融投资中心（有
  4                          境内非国有法人          2.18%          9,729,703
      限合伙）
  5  李桦                  境内自然人              0.98%          4,363,250
  6  邹春秀                境内自然人              0.74%          3,319,509
  7  向辉                  境内自然人              0.70%          3,113,800
  8  奚振辉                境内自然人              0.66%          2,967,000
  9  余磊                  境内自然人              0.64%          2,842,800
  10  齐艳英                境内自然人              0.39%          1,743,700
    曾卓为公司第一大股东，中原金控为公司第三大股东，合计持有公司 15.56%
 的股份，持股比例为第二大股东宿迁京东振越企业管理有限公司的 2 倍，为第四
 大股东的 7 倍，为前十大股东中中小股东合计持股比例的 2.5 倍。
    公司 2021 年度召开的历次股东大会参会、表决情况如下：
                                                          参会股东  参会中小股
      会议届次          会议类型        召开日期      表决权比例  东表决权比
                                                                          例
2021 年第一次临时股东  临时股东大会  2021 年 02 月 19 日      22.15%      2.3348
大会                                                                          %
2021 年第二次临时股东  临时股东大会  2021 年 03 月 01 日      28.03%      0.0866
大会                                                                          %
2020 年年度股东大会    年度股东大会  2021 年 05 月 20 日      9.64%      2.2058
                                                                              %
2021 年第三次临时股东  临时股东大会  2021 年 07 月 15 日        9.7%      2.2713
大会                                                                          %
2021 年第四次临时股东  临时股东大会  2021 年 10 月 11 日      15.1%      0.0410
大会                                                                          %
    目前公司股权比例较为分散，2021 年第一次临时股东大会、第二次临时股东
 大会、2020 年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会、第四次临时股东大会 中，出席股东大会的股东所持表决权比例分别为 22.15%、28.03%、9.64%、9.7%、 15.1%，曾卓联合中原金控的合计股权比例为 15.56%，依其可实际支配的公司股 份表决权已足以对公司股东大会决议产生重大影响。
    综合来看，曾卓与中原金控合计持有新宁物流 15.56%的股份，已远超其他股
 东，依其可实际支配的公司股份表决权已足以对公司股东大会决议产生重大影响， 并可通过其实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，其联合
已导致其具备《上市公司收购管理办法》第八十四条第（三）、（四）项规定的控制公司的条件。
  根据《上市公司收购管理办法》第六条第二款第（一）项规定，负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的主体，不得收购上市公司。经公司登陆中国执行信息公开网、人民法院公告网查询，曾卓已被列入失信被执行人，且在其于2022年1月9日出具的《江苏新宁现代物流股份有限公司详式权益报告书》中亦自认负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态，曾卓现属于不得收购上市公司的收购人。如前所述，曾卓联合中原金控已导致其具备控制公司的条件，本次提案如继续推进实施，将推动曾卓联合中原金控实际控制暨收购公司的非法收购行为成为既成事实。
  三、召集股东自行召集临时股东大会的前提条件尚不具备
  《公司章程》第四十八条规定，“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。”
  根据上述规定，召集股东自行召开临时股东大会须满足两个前提条件：条件一，召集股东向董事会书面请求，董事会不同意召开临时股东大会或在收到请求后 10 日内未作出反馈；条件二，在条件一满足的前提下，召集股东向监事会提议召开临时股东大会，监事会未在规定期限（收到请求后 5 日内）内发出股东大会通知。即，有权召集股东大会的主体依次为董事会、监事会、召集股东，在前一顺位主体不履行或不能履行召集职责时，后一顺位的主体

[2022-02-16] (300013)新宁物流:关于新增银行贷款逾期的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2022-014
            江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于新增银行贷款逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、银行贷款逾期基本情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-003），公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农业银行昆山分行”）共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。2022年01月24日、2022年01月25日、2022年02月07日，公司分别披露了《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-006）、《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-007）、《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-010）。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
    近日，公司新增了部分银行贷款逾期，相关具体情况如下：
                                                                    逾 期金 额
                                      担保  逾期本金              占 公司 最
序号    债务人          债权人      方式  （万元）    逾期日期  近 一期 经
                                                                    审 计净 资
                                                                    产的比例
      江苏新宁现代                                      2022年02
 1  物流股份有限 招商银行苏州分行  注          2900  月15日      13.56%
      公司
  注：由公司子公司昆山新宁物流有限公司提供连带责任保证担保。
    二、担保情况
    公司于2021年8月26日公告了公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度人民币3,000万元，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司为上述事项提供担保事项。经公司总经理批准，同意昆山新宁物流有限公司为公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度人民币3,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期一年。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
    本次公司前述部分银行贷款逾期，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司面临被要求承担担保责任的风险。
    三、其他说明和拟采取的措施及风险提示
    1、截至本公告披露日，公司已偿还逾期银行贷款本金505.46万元，公司及子公司累计逾期银行贷款金额为9,994.54万元，占公司最近一期经审计净资产的46.73%。
    2、截至本公告披露日，公司对子公司担保贷款逾期累计金额为2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的11.22%。
    3、公司将持续与银行积极沟通五级分类回调及逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。若公司未能妥善解决该事宜，公司可能将面临诉讼、仲裁、银行账户、资产被冻结、被强制执行等风险，同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。对外担保贷款逾期事项，如无妥善解决方案，可能会导致债权人提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。
    4、因上述对外担保及债务部分逾期事项，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司的资金紧张状况，
可能会对公司产生一定的财务风险，暂未对公司正常生产经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，相关银行尚未对逾期贷款提起诉讼或采取保全措施。公司将积极与相关债权人及主债务人进行沟通，制定相关风险应对方案，妥善解决上述承担连带担保责任及债务逾期事项。
    5、公司将密切关注该事项，根据逾期债务和对外担保事项处理进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年02月16日

[2022-02-11] (300013)新宁物流:关于收到公司股东自行召集临时股东大会通知的公告
证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-013
          江苏新宁现代物流股份有限公司
  关于收到公司股东自行召集临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东召开临时股东大会的基本情况
    2022 年 2 月 9 日晚，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物
流”、“公司”）收到股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）工
作人员通过邮件形式向新宁物流公开邮箱 jsxn@xinning.com.cn 发出的中原金
控联合股东曾卓（以下合称“召集股东”）共同签署的《关于江苏新宁现代物流
股份有限公司股东自行召集 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其附件（以
下简称《通知》）。2022 年 2 月 10 日晚，公司取得召集股东之一曾卓对《通知》
系其亲笔签名的确认。《通知》的主要内容如下：
    第一，召集股东表示，其于 2022 年 1 月 25 日向公司董事会发出了《关于提
请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》，要求公司董事会启
动公司临时股东大会的召集程序以审议召集股东提出的关于补选公司董事的议
案；公司董事会于 2022 年 2 月 3 日向召集股东进行了书面回函，拒绝了召集股
东要求召开临时股东大会和补选董事的议案。其收到公司董事会回函后，于 2022
年 2 月 4 日向公司监事会发出了《关于提请监事会召开江苏新宁现代物流股份有
限公司临时股东大会的函》，要求监事会启动召开公司临时股东大会的召集程序，
监事会于 2022 年 2 月 8 日向召集股东进行了书面回复，以召集股东不具备向监
事会提议召开临时股东大会的条件为由，拒绝了召集股东要求召开临时股东大会
的请求。
    第二，召集股东拟根据章程第四十八条第五款的规定，自行召集股东大会。
    第三，召集股东向公司董事会呈送了两份申请披露文件，要求公司董事会在收到该等文件后及时履行向江苏省证监局和深交所的备案手续，并在 2022 年 2月 10 日之前将该等文件上传至巨潮资讯网及深交所指定的其他媒体上进行信息披露。两份申请披露文件即《通知》之两份附件。
    截至《通知》发出之日，曾卓及中原金控分别持有公司 8.13%、7.43%的股
份，合计持有公司股份的比例为 15.56%。
    二、后续进展
    公司董事会已于 2022 年 2 月 3 日向召集股东进行了书面回函，公司董事会
拒绝接受中原金控联合曾卓发给公司的《关于提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》及函中所述提案及议案，不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序；公司监事会已于 2022 年 2 月8 日向召集股东书面回复，召集股东向监事会提议召开股东大会的前提条件尚不具备。公司收到《通知》后，高度重视，聘请律师事务所就《通知》出具了《关于<关于江苏新宁现代物流股份有限公司股东自行召集 2022 年第一次临时股东大会的通知>之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。结合公司董事会、监事会回复内容及法律意见书，召集股东自行召集临时股东大会的前提条件尚不具备。
    三、备查文件
    1、河南中原金控有限公司联合曾卓出具的《关于江苏新宁现代物流股份有限公司股东自行召集 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、其他文件。
特此公告。
                                    江苏新宁现代物流股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-08] (300013)新宁物流:关于监事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告
证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-012
          江苏新宁现代物流股份有限公司
 关于监事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东提议召开临时股东大会的基本情况
  2022 年 2 月 4 日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、
“公司”）收到股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）工作人员
通过邮件形式向新宁物流公开邮箱 jsxn@xinning.com.cn 发出的中原金控联合
股东曾卓（以下合称“召集股东”）共同签署的《关于提请监事会召开江苏新宁
现代物流股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称《函》）。2022 年 2 月 7
日，中原金控工作人员通过邮件形式向监事会全体成员邮箱发出了《函》，同日，
公司取得召集股东之一曾卓对《函》系其亲自签名的确认。《函》的主要内容如
下：
  第一，召集股东表示，其已于 2022 年 1 月 25 日向公司董事会发出了《关于
提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》，要求公司董事会
启动公司临时股东大会的召集程序，并审议召集股东提出的关于补选公司董事的
议案。后，公司董事会以曾卓为上市公司的收购人，曾卓存在不得收购上市公司
的情形等为由拒绝了召集股东要求召开临时股东大会和补选董事的议案。
  第二，召集股东认为，曾卓没有任何收购公司的意图，并承诺、保证在未来
12 个月内不会作出任何增持公司股份或谋求公司控制权的行为或计划。召集股
东表明，其联合向董事会、监事会发起召开临时股东大会的议案，系法定权利，
目的是完善公司治理机构，保护上市公司及全体股东的利益，且两名董事候选人均由中原金控提名，与曾卓无关。召集股东还表示，本次提案不构成中原金控谋求上市公司控制权的行为，理由是即便中原金控提名的 2 名董事均当选，中原金控在董事会席位仍未超过半数。
  第三，召集股东提请公司监事会在收到《函》之日起五日内启动临时股东大会的召集程序，并向公司股东发出召开临时股东大会的通知。
  第四，召集股东提出《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，请监事会提交新宁物流临时股东大会审议。
  截至《函》发出之日，曾卓及中原金控分别持有公司 8.13%、7.43%的股份，合计持有公司股份的比例为 15.56%。
    二、后续进展
  公司监事会收到《函》后，高度重视，聘请律师事务所对《函》出具了《关于<关于提请监事会召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函>之法律意见书》，对召集股东近日向董事会请求召开临时股东大会事项、《关于提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称《董事会函》）、董事会对召集股东的回复以及相关法律意见书进行了核查。经认真讨论，仔细论证，监事会认为：公司董事会已就《董事会函》及该函所述提案及议案积极履职，依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定拒绝接受《董事会函》及该函件所述提案及议案，不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序。召集股东就《函》向监事会提议召开股东大会的前提条件尚不具备。
    三、备查文件
  1、河南中原金控有限公司联合曾卓出具的《关于提请监事会召开江苏新宁
现代物流股份有限公司临时股东大会的函》。
  2、其他文件。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 2 月 8 日

[2022-02-07] (300013)新宁物流:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
 证券代码：300013          证券简称：新宁物流      公告编号：2022-009
            江苏新宁现代物流股份有限公司
 关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
    股东河南中原金控有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29
 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2021-080）。公司股东河南中原金控有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减 持本公司股份，减持数量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本比例 3%，以下 简称“本减持计划”）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十 五个交易日后的三个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数 不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之 日起三个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公 司股份总数的 2%。
    根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应 当披露减持进展情况。公司于近日收到河南中原金控有限公司《关于股份减持进 展的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东股份减持情况
    1、股东减持股份实施情况
    自本减持计划公告日至 2022 年 2 月 4 日，减持时间已经过半，河南中原金
 控有限公司未发生股票减持。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东名称      股份性质        股数      占总股本      股数    占总股本
                                  (股)      比例(%)      (股)      比例(%)
              合计持有股份    33,202,650    7.43    33,202,650    7.43
 河南中原金  其中：无限售条  33,202,650    7.43    33,202,650    7.43
 控有限公司      件股份
              有限售条件股份      0          0          0          0
    二、其他相关说明
  1、河南中原金控有限公司本次股份减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
  3、截至本公告披露日，河南中原金控有限公司减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
  4、本次减持的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
  1、关于股份减持进展的告知函；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 02 月 07 日

[2022-02-07] (300013)新宁物流:关于新增银行贷款逾期的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2022-010
            江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于新增银行贷款逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、银行贷款逾期基本情况
  江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-003），公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农业银行昆山分行”）共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。2022年01月24日及2022年01月25日，公司分别披露了《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-006）及《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-007）。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
  近日，公司及全资子公司昆山新宁物流有限公司新增了部分银行贷款逾期，相关具体情况如下：
                                                                      逾 期 金 额
                                        担保  逾期本金              占 公 司 最
序号    债务人          债权人      方式  （万元）    逾期日期  近 一 期 经
                                                                      审 计 净 资
                                                                      产的比例
      江苏新宁现代                                        2022年02
 1  物流股份有限  农业银行昆山分行  注1          950  月03日        4.44%
      公司
      江苏新宁现代                                        2022年02
 2  物流股份有限  农业银行昆山分行  注1          950  月04日        4.44%
      公司
 3  昆山新宁物流  工商银行昆山市张  注2          100  2022年01      0.47%
      有限公司      浦支行                                月31日
合计        -              -          -          2000      -          9.35%
  注1：由公司子公司昆山新宁物流有限公司及王雅军提供连带责任保证担保；昆山新宁物流有限公司以其厂房土地提供抵押担保；公司子公司南宁市新宁供应链管理有限公司以其不动产提供抵押担保。
  注2：由公司提供连带责任保证担保。
    二、对外担保情况
  公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》，其中同意公司为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信额度人民币2,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
  本次公司全资子公司昆山新宁物流有限公司前述部分银行贷款逾期，公司面临被要求承担担保责任的风险。
    三、其他说明和拟采取的措施及风险提示
  1、截至本公告披露日，公司已偿还逾期银行贷款本金505.46万元，公司及子公司累计逾期银行贷款金额为7,094.54万元，占公司最近一期经审计净资产的
33.17%。
  2、截至本公告披露日，公司对子公司担保贷款逾期累计金额为2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的11.22%。
  3、公司将持续与银行积极沟通五级分类回调及逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。若公司未能妥善解决该事宜，公司可能将面临诉讼、仲裁、银行账户、资产被冻结、被强制执行等风险，同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。对外担保贷款逾期事项，如无妥善解决方案，可能会导致债权人提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。
  4、因上述对外担保及债务部分逾期事项，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司的资金紧张状况，可能会对公司产生一定的财务风险，暂未对公司正常生产经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，相关银行尚未对逾期贷款提起诉讼或采取保全措施。公司将积极与相关债权人及主债务人进行沟通，制定相关风险应对方案，妥善解决上述承担连带担保责任及债务逾期事项。
  5、公司将密切关注该事项，根据逾期债务和对外担保事项处理进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年02月07日

[2022-02-07] (300013)新宁物流:关于董事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告
证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-011
          江苏新宁现代物流股份有限公司
 关于董事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东提议召开临时股东大会的基本情况
  2022 年 1 月 25 日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”、
“公司”）收到股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）工作人员
通过邮件形式向新宁物流公开邮箱 jsxn@xinning.com.cn 发出的中原金控联合股
东曾卓共同签署的《关于提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会
的函》（以下简称《函》）。2022 年 1 月 28 日，公司收到《函》的原件，并取
得召集股东之一曾卓对《函》系其亲自签名的确认。《函》的主要内容如下：
  第一，召集股东提请新宁物流召开临时股东大会，要求新宁物流董事会在《函》发出之日起十日内启动召开临时股东大会的召集程序并发出召开临时股东大会
的会议通知。
  第二，召集股东提出两项议案请新宁物流董事会和临时股东大会审议。两项
议案分别为：1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提请新宁
物流股东大会同意补选胡适涵、李超杰为新宁物流第五届董事会非独立董事；2、
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提请新宁物流召开 2022
年第一次临时股东大会，并对第一项议案依法进行表决。
  截至《函》发出之日，曾卓及中原金控分别持有公司 8.13%、7.43%的股份，
合计持有公司股份的比例为 15.56%。
    二、后续进展
  由于召集股东之一曾卓存在利用公司原子公司向其违规提供担保、疑似非经营性占用公司原子公司资金等严重损害公司利益的情形，且其已被列入失信被执
行人，在其于 2022 年 1 月 11 日披露的《详式权益变动报告书》中亦自认负有数
额较大债务，到期未清偿且处于持续状态，该等情形属于《上市公司收购管理办法》第六条第二款第（一）项规定的不得收购上市公司的情形，公司董事会收到上述《函》后非常重视，聘请律师事务所就《函》出具了《关于<关于提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函>之法律意见书》，认为：“曾卓联合中原金控已导致其具备控制上市公司的条件，为避免因本次提案继续推进实施推动曾卓联合中原金控实际控制暨收购上市公司的非法收购行为成为既成事实，新宁物流董事会应当依法履职，依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定，拒绝接受本次提案即不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序”。
  鉴于上述情况，公司于 2022 年 1 月 29 日向全体董事发出了《关于提请召开
江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》的函询，经征求公司董事会全体成员意见，过半数董事决定依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定拒绝接受《函》及《函》所述提案及议案，不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序。其中，董事长周博先生、独立董事董惠良先生、杨靖超先生、张知烈先生拒绝接受《函》及《函》中所述提案及议案，不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序；董事者文明先生认为缺乏足够信息判断接受股东向董事会提请召开临时股东大会及提出临时议案之请求是否符合法律、法规规定；董事田旭先生、梅林先生认为对于召集股东提出的议案，应按照规定的程序进行现场审议。
  综上所述，公司董事会拒绝接受中原金控联合曾卓发给公司的《函》及《函》中所述提案及议案，不予启动《公司章程》第四十八条规定的股东请求召开股东大会的相关程序。
    三、备查文件
  1、河南中原金控有限公司联合曾卓出具的《关于提请召开江苏新宁现代物流股份有限公司临时股东大会的函》。
  2、其他文件。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 02 月 07 日

[2022-01-26] (300013)新宁物流:2021年度业绩预告
 证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-008
            江苏新宁现代物流股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况：亏损
  项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                亏损：8,000 万元–13,500 万元    亏损：61,245.47 万元
 股东的净利润
扣除非经常性损
                亏损：14,000 万元–19,500 万元    亏损：63,002.68 万元
 益后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    本年度亏损的主要原因为：
    1、公司原全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）
 因其原管理团队经营不善、产品竞争力下降等原因，收入及盈利能力下降，叠加
 疫情、成本上升等因素影响，亿程信息 2021 年呈持续亏损状态。公司已于 2021
 年 12 月 29 日公司完成亿程信息股权转让变更登记事项。
    2、根据《企业会计准则》，遵循审慎性原则，公司对有关资产计提了信用
及资产减值准备。
  3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 6,000 万元，主要包括处置子公司股权、处置土地及不动产、接受政府补助等事项。
    四、其他相关说明
  1、截至本业绩预告披露日，公司已出现银行贷款逾期的情形，逾期金额为5,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.85%,且公司已有共计 1.055 亿元贷款被银行分类为“可疑”，公司转贷及展期操作受到一定影响，具体内容详
见公司分别于 2022 年 01 月 18 日、01 月 24 日和 01 月 25 日在中国证监会指定
信息披露网站刊登的《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-003）、《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-006）和《关于新增银行贷
款逾期的公告》（公告编号：2022-007）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚有
短期借款本金余额 1.92 亿元，长期借款本金余额 0.40 亿元（其中一年内到期的金额为 1000 万元），若公司未能改善公司资金状况，或制定可行的应对计划，银行贷款逾期金额将进一步增加，公司将面临出现流动资金短缺的情形以及资产被司法冻结的风险，各业务板块运营可能将受到不同程度的不利影响，从而导致公司的持续经营能力存在不确定性。公司 2019 年和 2020 年净利润为负值，预计2021 年度净利润仍为负值，如公司 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（六）项的规定，公司将被深圳证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
  2、本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2021 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                      江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 01 月 26 日

[2022-01-25] (300013)新宁物流:关于新增银行贷款逾期的公告(2022/01/25)
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2022-007
            江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于新增银行贷款逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、银行贷款逾期基本情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-003），公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农业银行昆山分行”）共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。2022年01月24日，公司披露了《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
    近日，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司新增部分银行贷款逾期，公司为上述银行贷款提供了连带责任保证担保。相关具体情况如下：
                                                                      逾 期 金额
                                      担保  逾期本金              占 公 司最
序号    债务人          债权人      方式  （万元）    逾期日期  近 一 期经
                                                                      审 计 净资
                                                                      产的比例
 1  昆山新宁物流 中国银行股份有限  注        1,150  2022年01      5.38%
      有限公司      公司昆山分行                          月21日
  注：由公司提供连带责任保证担保。
    二、对外担保情况
    公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》，其中同意公司为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度人民币5,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
    本次公司全资子公司昆山新宁物流有限公司前述部分银行贷款逾期，公司面临被要求承担担保责任的风险。
    三、其他说明和拟采取的措施及风险提示
    1、截至本公告披露日，公司已偿还逾期银行贷款本金500万元，公司及子公司累计逾期银行贷款金额为5,100万元，占公司最近一期经审计净资产的23.85%。
    2、截至本公告披露日，公司对子公司担保贷款逾期累计金额为2,300万元，占公司最近一期经审计净资产的10.75%。
    3、公司将持续与银行积极沟通五级分类回调及逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。若公司未能妥善解决该事宜，公司可能将面临诉讼、仲裁、银行账户、资产被冻结、被强制执行等风险，同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。对外担保贷款逾期事项，如无妥善解决方案，可能会导致债权人提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。
    4、因上述对外担保及债务部分逾期事项，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司的资金紧张状况，
可能会对公司产生一定的财务风险，暂未对公司正常生产经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，相关银行尚未对逾期贷款提起诉讼或采取保全措施。公司将积极与相关债权人及主债务人进行沟通，制定相关风险应对方案，妥善解决上述承担连带担保责任及债务逾期事项。
    5、公司将密切关注该事项，根据逾期债务和对外担保事项处理进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年01月25日

[2022-01-24] (300013)新宁物流:关于新增银行贷款逾期的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2022-006
            江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于新增银行贷款逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、银行贷款逾期基本情况
  江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2022-003），公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农业银行昆山分行”）共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作，进而公司在农业银行昆山分行的部分贷款出现逾期。
  受上述情况影响，近日，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司新增部分银行贷款逾期，公司为上述银行贷款提供了连带责任保证担保。相关具体情况如下：
                                                                      逾 期 金 额
                                        担保  逾期本金              占 公 司 最
序号    债务人          债权人      方式  （万元）    逾期日期  近 一 期 经
                                                                      审 计 净 资
                                                                      产的比例
 1  昆山新宁物流  农业银行昆山分行  注1          500  2022年01      2.34%
      有限公司                                              月21日
 2  昆山新宁物流  中国银行股份有限  注2        1,150  2022年01      5.38%
      有限公司      公司昆山分行                          月21日
合计        -              -          -        1,650      -          7.72%
  注1：由公司提供连带责任保证担保；昆山新宁物流有限公司以其厂房土地提供抵押担保。
  注2：由公司提供连带责任保证担保。
    二、对外担保情况
  1、公司于2018年01月29日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供不超过5,500万人民币的担保，为昆山新宁物流有限公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限自相关担保协议签订之日起八年。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
  2、公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》，其中同意公司为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度人民币5,000万（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
  本次公司全资子公司昆山新宁物流有限公司前述部分银行贷款逾期，公司面临被要求承担担保责任的风险。
    三、其他说明和拟采取的措施及风险提示
  1、截至本公告披露日，公司及子公司累计逾期银行贷款金额为4,450万元，占公司最近一期经审计净资产的20.81%。
  2、截至本公告披露日，公司对子公司担保贷款逾期累计金额为1,650万元，占公司最近一期经审计净资产的7.72%。
  3、公司将持续与银行积极沟通五级分类回调及逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。若公司未能妥善解决该事宜，公司可能将面临诉讼、仲裁、银行账户、资产被冻结、被强制执行等风险，同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。对外担保贷款逾期事项，如无妥善解决方案，可能会导致债权人提起诉讼，并要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。
  4、因上述对外担保及债务部分逾期事项，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司的资金紧张状况，可能会对公司产生一定的财务风险，暂未对公司正常生产经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，相关银行尚未对逾期贷款提起诉讼或采取保全措施。公司将积极与相关债权人及主债务人进行沟通，制定相关风险应对方案，妥善解决上述承担连带担保责任及债务逾期事项。
  5、公司将密切关注该事项，根据逾期债务和对外担保事项处理进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年01月24日

[2022-01-21] (300013)新宁物流:第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流        公告编号：2022-004
          江苏新宁现代物流股份有限公司
        第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年01月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年01月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》。
    经审议，董事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请办理融资和其他各类业务（包括但不限于己经办理或将要办理的融资，以及正常转贷、续贷、再融资、展期、借新还旧、重组贷款等各类业务）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 450 万元，担保期限一年。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 01 月 20 日

[2022-01-21] (300013)新宁物流:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2022-005
          江苏新宁现代物流股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 20
日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人基本信息
  公司名称：昆山新宁物流有限公司
  类    型：有限责任公司（法人独资）
  成立日期：2007 年 8 月 08 日
  住    所：昆山开发区桂林路 69 号 2 号房
  法定代表人：郭金豹
  注册资本：6000 万元人民币
  经营范围：道路普通货运；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、分拨、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检、保险、相关的短途运输服务及配套服务；货物及技术的进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司
  2、被担保人经营情况
  截至 2020 年 12 月 31 日，昆山新宁物流有限公司经审计的资产总额
24,560.60 万元，负债总额为 17,193.92 万元，净资产为 7,366.68 万元，资产
负债率为70.01%；2020年1-12月营业收入为17,223.10万元，利润总额为647.00万元，净利润为 593,52 万元。以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  截至 2021 年 9 月 30 日，昆山新宁物流有限公司资产总额 35,615.67 万元，
负债总额为 28,360.20 万元，净资产为 7,255.48 万元，资产负债率为 79.63%；
2021 年 1-9 月营业收入为 15,156.94 万元，利润总额为 492.05 万元，净利润为
422.97 万元。以上数据未经审计。
  3、是否失信被执行人
  昆山新宁物流有限公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  担保事项：为全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请办理融资和其他各类业务（包括但不限于己经办理或将要办理的融资，以及正常转贷、续贷、再融资、展期、借新还旧、重组贷款等各类业务）提供连带责任保证担保。
  担保期限：一年
  担保金额：不超过 450 万元人民币
  担保方式：保证
    四、董事会意见
  公司全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请办理融资和其他各类业务，根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，
公司决定为昆山新宁物流有限公司提供担保。
  董事会认为，昆山新宁物流有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意昆山新宁物流有限公司不提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为 7,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.70%。
  以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司及下属公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 01 月 20 日

[2022-01-18] (300013)新宁物流:关于公司银行贷款逾期的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2022-003
            江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于公司银行贷款逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、贷款逾期基本情况
  近日，经江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）自主查询《企业信用报告》，发现在银行贷款未欠息、未逾期的情况下，公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农业银行昆山分行”）共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”。
  受上述情况影响，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作，进而公司在农业银行昆山分行的部分贷款出现逾期，具体情况如下：
                                                                      逾 期 金 额
                                        担保  逾期本金              占 公 司 最
序号    债务人          债权人      方式  （万元）    逾期日期  近 一 期 经
                                                                      审 计 净 资
                                                                      产的比例
      江苏新宁现代                                      2022年01
 1  物流股份有限  农业银行昆山分行                950  月14日        4.44%
      公司                              注
      江苏新宁现代                                      2022年01
 2  物流股份有限  农业银行昆山分行              1,850  月17日        8.65%
      公司
合计        -              -          -        2,800      -        13.09%
  注：由公司子公司昆山新宁物流有限公司及王雅军提供连带责任保证担保；昆山新宁物流有限公司以其厂房土地提供抵押担保；公司子公司南宁市新宁供应链管理有限公司以其不
动产提供抵押担保。
    二、其他说明和拟采取的措施及风险提示
  1、在知悉上述五级分类等级下调事宜后，公司立即与农业银行沟通五级分类等级回调事宜，避免影响公司银行信用等级。截至本公告披露日，该五级分类等级未调回。公司将持续与银行积极沟通五级分类回调及逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。若公司未能妥善解决该事宜，公司可能将面临诉讼、仲裁、银行账户、资产被冻结、被强制执行等风险，同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。
  2、上述事项未对公司的日常生产经营造成重大不利影响，目前公司经营正常。
  3、公司将密切关注该事项，根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年01月17日

[2022-01-15] (300013)新宁物流:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流      公告编号：2022-002
          江苏新宁现代物流股份有限公司
    关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    股东宿迁京东振越企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有本公司股份 34,081,311 股（占本公司总股本比例 7.63%）的股东宿迁
京东振越企业管理有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起六个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东宿迁京东振越企业管理有限公司的《减持计划告知函》，具体情况如下：
    一、股东基本情况
    截至本公告披露日，股东宿迁京东振越企业管理有限公司持有公司股份情况如下：
    股东名称            股份性质              股数      占总股本比例(%)
                                                  (股)
 宿迁京东振越企        合计持有股份          34,081,311          7.63
 业管理有限公司    其中：无限售条件股份      34,081,311          7.63
                      有限售条件股份              -              -
  二、本次减持计划的主要内容
    1、减持人名称：宿迁京东振越企业管理有限公司
    2、减持目的：基于自身投资安排
    3、股份来源：通过协议受让取得的股份
    4、减持方式：集中竞价或大宗交易
    5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 6个月内实施。
    6、数量和比例：预计减持股份不超过 13,400,613 股，占公司总股本的 3%。
（通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。）
    7、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
    三、其他相关说明
    1、宿迁京东振越企业管理有限公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定进行减持。
    2、本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，公司仍处于无控股股东及实际控制人的状态。
    3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、相关股东的《减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 01 月 14 日

[2022-01-13] (300013)新宁物流:关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流      公告编号：2022-001
          江苏新宁现代物流股份有限公司
  关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
    股东宿迁京东振越企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日
披露了《关于第一大股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-047）。公司股东宿迁京东振越企业管理有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起六个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。公司于
2021 年 9 月 09 日披露了《关于股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持比例达
到 1%及股份减持数量过半暨公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：
2021-067）；于 2021 年 9 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划时
间过半的进展公告》（公告编号：2021-069）。
    近日公司收到股东宿迁京东振越企业管理有限公司的《股份减持计划期限届满的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东宿迁京东振越企业管理有限公司在本次股份减持计划期间减持公司股票情况如下：
  股东名称      减持方式      减持期间    减持均价  减持股数  减持比例
                                            （元）    （万股）    （%）
                集中竞价    2021.07.19-      4.16    308.74    0.6912
 宿迁京东振                    2021.09.23
 越企业管理      大宗交易    2021.07.20-      4.30    750.00    1.6790
 有限公司                      2021.09.23
                合 计          -            4.26  1,058.74    2.3702
  注：1、上述减持股份来源：通过协议受让取得的股份（包括资本公积金转增股本部分）。2、股东宿迁京东振越企业管理有限公司从前次披露《详式权益变动报告书》后累计减持公司股份的比例为 2.3702%。
    2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东名称      股份性质        股数      占总股本      股数    占总股本
                                (万股)    比例(%)    (万股)    比例(%)
              合计持有股份    4,466.8711      10      3,408.1311  7.6298
 宿迁京东振  其中：无限售条
 越企业管理      件股份      4,466.8711      10      3,408.1311  7.6298
  有限公司
              有限售条件股份      0          0          0          0
    二、其他相关说明
    1、宿迁京东振越企业管理有限公司本次股份减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    3、本次减持的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。本次减持后，宿迁京东振越企业管理有限公司仍为公司持股 5%以上的股东。
三、备查文件
1、相关股东股份减持计划期限届满告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 01 月 12 日

[2022-01-11] (300013)新宁物流:详式权益变动报告书
        江苏新宁现代物流股份有限公司
              详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏新宁现代物流股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新宁物流
股票代码：300013
信息披露义务人：曾卓
通讯地址：广州市海珠区********
权益变动性质：持股数量及比例不变，被动成为第一大股东
                签署日期：2022 年 1 月 9 日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏新宁现代物流股份有限公司拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏新宁现代物流股份有限公司拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职及持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
释义......3
第一节  信息披露义务人介绍......4
    一、信息披露义务人基本情况...... 4
    二、信息披露义务人最近 5 年内的职业、职务......4
    三、信息披露义务人及其实际控制人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁
    的情况...... 4
    四、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
    超过该公司已发行股份 5%的简要情况......4
    五、信息披露义务人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况......4
第二节  本次权益变动的目的......5
    一、本次权益变动的目的......5
    二、未来十二个月继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划...... 5
第三节  本次权益变动的方式......6
    一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益股份的情况......6
    二、本次权益变动的基本情况...... 6
    三、本次权益变动取得的批准程序...... 6
    四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况......6
第四节  资金来源......7
第五节  本次权益变动完成后的后续计划......8
第六节  本次权益变动对上市公司影响的分析......10
    一、本次权益变动对上市公司独立性的影响......10
    二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响......10
    三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响......10
第七节  与上市公司之间的重大交易...... 11
第八节  前六个月内买卖上市公司股份的情况......12
第九节  其他重大事项......13
第十节  备查文件......14
                      释义
  除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：
 本报告书、本报告              指  江苏新宁现代物流股份有限公司详式权益变动
                                    报告书
 上市公司、公司、新宁物流      指  江苏新宁现代物流股份有限公司，股票代码：
                                    300013.SZ
 信息披露义务人                指  曾卓
 《公司章程》                  指  《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
 《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》
 《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》
 《收购办法》                  指  《上市公司收购管理办法》
 元、万元                      指  人民币元、人民币万元
            第一节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
姓名        曾卓
性别        男
国籍        中国，无境外永久居留权
身份证号码  4502051980********
住所        广州市海珠区*******
通讯地址    广州市海珠区*******
  二、信息披露义务人最近 5 年内的职业、职务
  最近五年内，曾卓先生曾担任公司副董事长一职，截至本报告披露日，曾卓先生持有公司 36,300,000 股股份，持股比例为 8.13%。
  三、信息披露义务人及其实际控制人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况
  截至本报告书签署日，曾卓先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也没有涉及对公司合法存续、持续经营产生实质影响的重大民事诉讼或者仲裁。
  四、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
  截至本报告书签署日，曾卓先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况。
  五、信息披露义务人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
  截至本报告书签署日，曾卓先生无控制的核心企业。
            第二节  本次权益变动的目的
  一、本次权益变动的目的
  本次权益变动系由于公司原第一大股东宿迁京东振越企业管理有限公司持有公司股份数量和比例减少，从而导致信息披露义务人被动成为第一大股东。
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有的上市公司股份数量和持股比例均未发生变化。信息披露义务人持有上市公司 36,300,000 股股份(处于质押、冻结状态)，占上市公司总股本的比例为 8.13%。
  二、未来十二个月继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
  信息披露义务人目前无在未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的具体计划。
            第三节  本次权益变动的方式
  一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益股份的情况
  本次权益变动前后，曾卓先生持有的公司股份数量和持股比例均未发生变化。信息披露义务人持有公司 36,300,000 股股份(处于质押、冻结状态)，占公司总股本的比例为 8.13%。
  二、本次权益变动的基本情况
  根据上市公司公开披露信息，截至 2021 年 9 月 09 日止，公司原第一大股东
宿迁京东振越企业管理有限公司减持新宁物流股份后，其持有上市公司股份35,606,411 股，占上市公司总股本比例 7.97%，曾卓先生持有上市公司股份36,300,000 股，占上市公司总股本比例 8.13%，从而导致信息披露义务人被动成为第一大股东。
  三、本次权益变动取得的批准程序
  本次权益变动前后，曾卓先生持有的上市公司股份数量和持股比例均未发生变化，本次权益变动不存在需要取得的批准程序。
  四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
  截至本报告书签署日，曾卓先生持有的公司股份全部处于质押、冻结状态。
                第四节  资金来源
  本次权益变动前后，曾卓先生持有的上市公司股份数量和持股比例均未发生变化，不涉及资金的支付行为，不涉及资金来源情况。
      第五节  本次权益变动完成后的后续计划
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务调整计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的具体计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务等方面的调整，信息披露义务人将按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的重组计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  三、未来 12 个月内对董事、监事及高级管理人员的调整计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无改变上市公司现任董事会、监事会组成、任期等的计划或建议，与其他股东之间未就董事、监事或者高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  四、对上市公司章程条款进行修改的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无修改上市公司章程条款的计划。如未来根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  五、对上市公司员工聘任的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  六、对上市公司分红政策的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。如上市公司根据实际经营情况需要进行相关调整，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。
    第六节  本次权益变动对上市公司影响的分析
  一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
  本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立不产生影响。
  本次权益变动前，上市公司已经按照有关法律、法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。
  本次权益变动后，上市公司仍作为独立运营的上市公司继续存续，在人员、资产、业务、财务、机构等方面均与信息披露义务人保持独立。信息披露义务人将按照有关法律、法规及公司章程的规定行使股东权利并履行相应的义务。
  二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
  截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控制的企业不存在从事与上市公司核心业务相同或类似业务的情形，不存在与上市公司同业竞争的情形。
  信息披露义务人承诺，在作为公司第一大股东期间将依法采取必要的措施避免其控制的企业与公司主营业务构成同业竞争。
  三、本次权益变动对上市公司关联交易的

[2021-12-30] (300013)新宁物流:关于转让全资子公司100%股权交易进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-085
          江苏新宁现代物流股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权交易进展暨完成工商变更登
                    记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司广州亿
程交通信息有限公司 100%股权暨债务豁免的议案》；2021 年 10 月 11 日公司召开
2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案；2021 年 12 月 28 日公司披露
了《关于转让全资子公司 100%股权的交易进展公告》（公告编号：2021-084）。相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    二、交易进展情况
    近日，公司已收到本次交易对方根据股权转让协议约定支付的转让价款，并收到了广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，广州亿程交通信息有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完成。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月30日

[2021-12-28] (300013)新宁物流:关于转让全资子公司100%股权的交易进展公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-084
          江苏新宁现代物流股份有限公司
    关于转让全资子公司100%股权的交易进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司广州亿
程交通信息有限公司 100%股权暨债务豁免的议案》；2021 年 10 月 11 日公司召开
2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    二、交易进展情况
    2021 年 12 月 27 日，经为本次交易组建的专门工作小组审议通过，公司与
自然人钟世位、钟祥瑞签订《股权转让协议》，公司将持有的广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）以人民币 60 万元全部转让给自然人钟世位、钟祥瑞，其中将亿程信息
90%股权以人民币 54 万元转让给钟世位，将亿程信息 10%的股权以人民币 6 万元
转让给钟祥瑞。本次交易完成后，公司将不再持有亿程信息股权，亿程信息将不再纳入公司合并报表范围核算。
    三、交易对方的基本情况
    1、钟世位先生
    住址：海南省万宁市礼纪镇
    2、钟祥瑞先生
    住址：海南省万宁市礼纪镇
    上述交易对方与公司均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。根据交易对方的保证以及核查“中国执行信息公开网”公示信息结果，截至本公告披露之日，上述交易对方均未被列为失信被执行人。
    四、标的公司的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：广州亿程交通信息有限公司
    类    型：有限责任公司（法人独资）
    成立日期：2003 年 11 月 06 日
    住    所：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 3 号楼 604、605、606 号
    法定代表人：车恒家
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司存在的关联关系：为公司的全资子公司。
    2、财务状况
    亿程信息最近一年及一期的主要财务数据如下表：
                                                                      单位：元
            项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 7 月 31 日
                                    （经审计）              （经审计）
          资产总额                    380,644,373.09          176,671,942.01
          负债总额                    492,278,640.62          388,244,394.01
          应收账款                      92,733,391.72            48,968,743.26
          净资产                    -111,634,267.53          -211,572,452.00
            项目                    2020 年度              2021 年 1-7 月
                                    （经审计）              （经审计）
          营业收入                    117,095,338.90            40,109,852.58
          营业利润                    -516,745,543.76          -100,229,792.66
          净利润                    -574,533,522.95          -99,938,184.47
 经营活动产生的现金流量净额            -20,634,582.89          -45,532,634.46
  注：亿程信息 2020 年度财务数据、2021 年 1-7 月财务数据已经符合《中华人民共和国
证券法》规定的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计。
  3、标的股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施，不存在委托该子公司理财的情形。
  4、截止目前，公司不存在为亿程信息提供担保的情形。截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在标的股权过户登记完成（以下简称“交割日”）起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
  本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助。截至本公告披露日，该财务资助金额（已剔除债务豁免金额）为 6,420,560.81 元，亿程信息应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与亿程信息及其全资或控股子公司已签署《财务资助偿还安排协议》。
  公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司（以下简称“深圳物联”）存
在为亿程信息代采购以及向亿程信息采购的情形，截至本公告披露日，亿程信息应付深圳物联日常经营往来款为 51.75 万元，亿程信息应收深圳物联日常经营往来款为 17.56 万元（未经审计）。
  5、亿程信息不是失信被执行人。
  6、本次交易不涉及债权债务转移。
    五、《股权转让协议》的主要内容
    转让方（甲方）：江苏新宁现代物流股份有限公司
    受让方（乙方 1）：钟世位
    受让方（乙方 2）：钟祥瑞
    （以上乙方 1 及乙方 2，以下合称“乙方”）
    标的公司：亿程信息
    （一）交易方案
    甲方将持有的亿程信息 90%股权转让给乙方 1 及将持有的亿程信息 10%股权
转让给乙方 2。
    （二）股权转让价格、定价依据及支付方式
    本次交易的转让价格以万隆（上海）资产评估有限公司出具的《江苏新宁现代物流股份有限公司拟股权转让涉及的广州亿程交通信息有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第 10571 号）评估确认的标的股权在评估基准日的评估结果为定价基础，经综合考虑债务豁免因素，经各方协商确定亿程信息 100%的股权转让价格（含税）为人民币六十万元。本次交易的股权转让价款支付安排如下：
      支付阶段                第一期                      第二期
                    本协议签署后 3 日内，由乙方  甲方配合标的公司按照本协议第
 支付时间及支付条件  1 支付三十二万元，乙方 2 支  4.5 条完成交接工作后 3 日内，
                    付四万元                  由乙方 1 支付二十二万元，乙方
                                                2 支付二万元
    （三）债务豁免
    截至甲方审议本次交易之董事会召开日，标的公司尚欠甲方借款本金及利息合计 219,874,386.19 元人民币。甲方同意，在甲方与标的公司及其全资或控股子公司之间的《债务豁免协议》、《财务资助偿还安排协议》、《补偿协议》及《应收款项回款安排协议》得有效签署且生效的前提下，自交割日起豁免标的公司对甲方所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自甲方审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。剩余未豁免债务将构成甲方对标的公司财务资助，其后续解决安排按照本协议约定执行。乙方对前述债务豁免事项表示认可，并同意标的公司与甲方签署《债务豁免协议》。
    （四）关于财务资助的后续解决安排
    1、标的股权交割完成后，甲方未豁免的标的公司对甲方所负债务将被动形成甲方对标的公司财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若标的公司在甲方审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向甲方偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分，若在甲方审议本次交易之董事会召开日至交割日期间甲方向标的公司或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），标的公司及乙方同意就前述财务资助自甲方审议本次交易之董事会召开日起（对于甲方新提供的借款，自借款实际发生之日起）由标的公司或其全资或控股子公司按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付利息，利息计至实际还清之日。为维护公司利益，充分保护广大投资者特别是中小投资者利益，甲方与乙方、标的公司及其全资或控股子公司达成如下财务资助后续解决安排：
    （1）标的公司及其全资或控股子公司存在部分正在进行的合同项目，标的公司及乙方同意，将积极促成该等项目作价（依据该等项目合同的未来现金流净额）概括转让给甲方，所得转让款等额抵销甲方财务资助形成的债务或用于代标的公司偿还甲方财务资助款项。如未能成功概括转让，则就标的公司及其全资或控股子公司基于未来该项目取得的全部合同债权（以下简称“未来收益”），标的公司及乙方同意，自交割日后，如该等未来收益形成应收账款，则标的公司及其全资或控股子公司应将该应收账款按账面净值转让给甲方，并等额抵销甲方财务资助形成的债务或用于代标的公司偿还甲方财务资助款项，或，如该等未来收益回款时优先用于偿还甲方财务资助款项。乙方应促使标的公司及其全资或控股子
公司履行前述义务。
    （2）标的公司全资子公司存在正在运营的广告经营权，标的公司及乙方同意，自交割日后，标的公司及其全资或控股子公司通过运营广告经营权收回的款项及处置该项资产所得款项，优先用于偿还甲方财务资助款项或代标的公司偿还甲方财务资助款项，乙方及标的公司应促使标的公司全资子公司或控股子公司

[2021-12-15] (300013)新宁物流:关于第一大股东股份新增轮候冻结的公告
  证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-082
                江苏新宁现代物流股份有限公司
            关于第一大股东股份新增轮候冻结的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      风险提示：
      截止本公告披露日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）
  第一大股东曾卓持有公司股份36,300,000股，占公司总股本的8.13%；质押股份数
  为36,300,000股,占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的8.13%；被司法
  冻结及轮候冻结股份数36,300,000股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总
  股本的8.13%。请投资者注意相关风险。
      公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公
  司第一大股东曾卓所持有的本公司股份被司法轮候冻结，现将有关情况公告如下：
      一、本次公司股东所持股份被轮候冻结的情况
      是否为                                            本次  本次
      控股股                                            轮候  轮候
      东或第                                  轮        冻结  冻结
股东  一大股  本次轮候冻  轮候序号  委托日  候  轮候  股份  股份  冻结深  冻结原
名称  东及其  结数量（股）              期    期  机关  占其  占公  度说明    因
      一致行                                  限        所持  司总
      动人                                              股份  股本
                                                        比例  比例
                                                  江苏                冻结
                          211209B000 2021年  36  省昆                (原股+  轮候冻
曾卓    是    36,300,000    000109  12 月09  个  山市  100%  8.13%  红股+    结
                                      日      月  人民                红利)
                                                  法院
                                      2021年  36  江苏                冻结
曾卓    是    36,300,000  211209B000 12 月09  个  省昆  100%  8.13%  (原股+  轮候冻
                            000125  日      月  山市                红股+    结
                                                  人民                红利)
                                                  法院
                                                  江苏                冻结
                          211209B000 2021年  36  省昆                (原股+  轮候冻
曾卓    是    36,300,000    000126  12 月09  个  山市  100%  8.13%  红股+    结
                                      日      月  人民                红利)
                                                  法院
      二、上述股东所持股份累计被冻结的情况
      截止本公告披露日，曾卓所持股份累计被冻结情况如下：
                                                累计被冻结    占其所持股  占公司总股
  股东名称      持股数量(股)    持股比例      数量（股）      份比例      本比例
    曾卓        36,300,000      8.13%      36,300,000        100%        8.13%
      三、其他情况说明及风险提示
      1、就最近一年曾卓是否存在大额债务逾期或违约记录及金额，是否存在主体
  和债项信用等级下调的情形，因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，公司向曾
  卓进行了函询，截止本公告披露日，公司尚未收到其书面回复。
      2、截止本公告披露日，公司子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿
  程信息”）5,820万元资金疑似被非经营性占用事项尚未取得有权机关调查结果，
  亿程信息被挪用资金案仍在侦查阶段。
      3、公司目前无实际控制人，曾卓所持本公司股份被轮候冻结对公司的生产经
  营暂无重大影响，若其冻结股份被司法处置，导致其所持公司股份变动达到《证
  券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司董事会将督促相
  关股东按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
      4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨
  潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指
  定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
  信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
  险。
      特此公告。                            江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年12月14日

[2021-12-02] (300013)新宁物流:关于收到江苏证监局警示函的公告
    1
    证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-081
    江苏新宁现代物流股份有限公司
    关于收到江苏证监局警示函的公告
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对江苏新宁现代物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕149号），相关具体内容公告如下：
    “经查，你公司存在以下违规行为：
    2016年6月，你公司时任董事曾卓和时任董事、总裁谭平江与自然人高清签订《借款协议》，约定向高清借款3,000万元。你公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称亿程信息）与高清、曾卓、谭平江签订《担保协议》，约定由亿程信息为上述债务提供担保。
    2018年9月，你公司时任董事曾卓与自然人彭国宇签订《借款合同》，约定曾卓向彭国宇借款2,500万元，后借款本金变更为2,000万元。2018年12月，亿程信息向彭国宇出具《担保函》，为上述《借款合同》项下债务提供担保。
    你公司未就上述对外担保事项履行相应的审议程序，亦未在临时公告、相应定期报告中予以披露。你公司的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第二十一条、第三十条的规定。现根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严肃
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    认真汲取教训，提高合规意识，加强内部管理，提高信息披露质量和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
    公司接受江苏证监局监督管理措施的决定，将认真吸取教训，引以为戒，强化规范运作意识，加强内部管理，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。
    特此公告。
    江苏新宁现代物流股份有限公司
    董事会
    2021年12月01日

[2021-11-29] (300013)新宁物流:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流      公告编号：2021-080
            江苏新宁现代物流股份有限公司
    关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    股东河南中原金控有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有本公司股份 33,202,650 股（占本公司总股本比例 7.43%）的股东河南
中原金控有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起三个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东河南中原金控有限公司的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
    一、股东基本情况
    截至本公告披露日，股东河南中原金控有限公司持有公司股份情况如下：
 股东名称        股份性质            股数        占总股本比例(%)
                                        (股)
                合计持有股份        33,202,650          7.43
 河南中原金  其中：无限售条件股份    33,202,650          7.43
 控有限公司
                  有限售条件股份        0                0
    二、本次减持计划的主要内容
  1、减持人名称：河南中原金控有限公司
  2、减持目的：因自身资金需要
  3、股份来源：通过司法拍卖竞得
  4、减持方式：集中竞价或大宗交易
  5、减持期间、数量和比例：通过集中竞价方式减持的，自 2021 年 12 月 20
日起的 3 个月内实施（即 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 3 月 19 日），减持股份
数量不超过 4,466,871 股，即不超过公司总股本的 1%（任意连续 90 日内，减持
股份总数不超过公司总股本的 1%）；通过大宗交易方式减持的，自 2021 年 11
月 29 日起的 3 个月内实施（即 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 28 日），减持
股份数量不超过 8,933,742 股，即不超过公司总股本的 2%（在任意连续 90 日内，
减持股份总数不超过公司总股本的 2%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。
  6、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
    三、其他相关说明
  1、河南中原金控有限公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定进行减持。
  2、本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，公司仍处于无控股股东及实际控制人的状态。
  3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、相关股东的《股份减持计划告知函》；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告                            江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 28 日

[2021-10-29] (300013)新宁物流:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-078
            江苏新宁现代物流股份有限公司
        2021年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年10月27日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2021年10月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月27日

[2021-10-29] (300013)新宁物流:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.07元
    每股净资产: 0.3995元
    加权平均净资产收益率: -15.31%
    营业总收入: 6.47亿元
    归属于母公司的净利润: -0.30亿元

[2021-10-12] (300013)新宁物流:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流        公告编号：2021-076
          江苏新宁现代物流股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2021年10月11日下午14:30
    2、召开地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、召集人：公司第五届董事会
    5、主持人：董事长周博先生
    6、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计9人，所持有表决权的股份总数为67,467,061股，占公司有表决权股份总数的15.1039%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为9人，所持有表决权的股份总数为67,467,061股，占公司有表决权股份总数的
15.1039%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东及其授权委托代表为7人，所持有表决权的股份总数为183,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。
  7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问见证了本次会议。
  8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
    审议通过《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权暨
债务豁免的议案》。
  表决结果：同意 67,465,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
  中小股东表决情况：同意 181,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3446%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6554%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
  律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月11日

[2021-10-12] (300013)新宁物流:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2021-077
          江苏新宁现代物流股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏新宁现代物流股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第409号）（以下简称“关注函”），要求公司就所提问题做出书面说明。
  公司收到关注函后高度重视，并积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核实，现就关注函中关注的问题，回复说明如下：
    1.公告显示，截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计 219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成起豁免亿程信息对公司所负部分债务 207,836,600.00元，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
  （1）请说明亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计 219,874,386.19 元人民币的历史形成时间、形成背景、相关款项最终流向、债务期限、还款情况。
    回复：
  为支持亿程信息日常经营活动，公司主要通过借款等形式向其提供资金及流动性支持。亿程信息对公司 219,874,386.19 元人民币欠款的历史形成时间、形成背景、还款情况等情况如下：
                                                                      单位：元
            年度                  借出          还款        期末余额
          2016 年              33,742,787.03    33,195,332.88      547,454.15
          2017 年              101,073,993.57    50,501,400.63    51,120,047.09
            年度                  借出          还款        期末余额
          2018 年              68,598,363.79    60,619,264.01    59,099,146.87
          2019 年              179,983,786.95    57,152,663.74  181,930,270.08
          2020 年              109,203,244.10    40,095,201.33  251,038,312.85
      2021 年 1 月 1 日至
 公司第五届董事第二十三次会议    94,536,198.39  125,700,125.05  219,874,386.19
          召开日
            总计              587,138,373.83  367,263,987.64  219,874,386.19
  上述公司向亿程信息提供的借款，亿程信息主要用于偿还银行贷款，支付流量费、职工薪酬等各类日常经营活动费用，该等借款于公司第五届董事会第二十三次会议召开日前均已到期。
  （2）请详细说明公司判断 219,874,386.19 元收回可能性较低的依据，你公司在债务形成期间是否采取措施以及采取何种措施进行追偿。
    回复：
  根据公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对亿程信息 2020 年度、
2021 年 1-7 月财务数据进行审计并出具的上会师报字（2021）第 9712 号《审计
报告》（以下简称《731 审计报告》），亿程信息持续经营能力被出具保留意见：
  “3、与持续经营相关的重大不确定性
  “亿程信息 2020 年度和 2021 年 1 至 7 月持续亏损，2020 年度归属于母公
司股东的净利润为人民币-5.74 亿元，2021 年 1 至 7 月归属于母公司股东的净利
润为人民币-9,988 万元。截至 2021 年 7 月 31 日，归属于母公司的所有者权益为
人民币-2.09 亿元，资产负债率为 220%，流动负债超过流动资产人民币 2.38 亿元，货币资金仅为人民币 752 万元，这些情况表明存在可能导致对亿程信息持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亿程信息未对如何消除对持续经营的重大疑虑作出充分披露”。
  根据《731 审计报告》，亿程信息主要财务数据及财务指标如下：
        财务数据/财务指标            2021 年 7 月 31 日/    2020 年 12 月 31 日/
                                      2021 年 1-7 月          2020 年度
        货币资金（万元）                        752.20                484.96
        流动资产（万元）                      14,568.90            19,399.77
        流动负债（万元）                      38,335.30            48,131.13
      所有者权益（万元）                    -21,157.25            -11,163.43
  负债和所有者权益总计（万元）                17,667.19            38,064.44
        营业收入（万元）                      4,010.99            11,709.53
        净利润（万元）                      -9,993.82            -57,453.35
 经营活动产生的现金流净额（万元）              -4,553.26              -2,063.46
 筹资活动产生的现金流净额（万元）              -4,789.64              -4,803.41
          资产负债率                          219.75%              129.33%
            流动比率                              0.38                  0.40
            速动比率                              0.30                  0.35
            权益乘数                              -0.84                -3.41
            利息倍数                              -8.04                -24.57
  上述财务指标计算方法如下：
  流动比率＝流动资产/流动负债
  速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债
  利息倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出
  权益乘数＝负债和所有者权益总计/所有者权益
  资产负债率＝负债合计/负债和所有者权益总计
  从上述亿程信息一年一期财务数据及财务指标可以看出，亿程信息 2021 年
7 月 31 日的货币资金仅为 752.20 万元，资产负债率为 219.75%，较 2020 年末增
加 90.43%，流动比率及速动比率均不足 1；2021 年 1-7 月及 2020 年年度，亿程
信息净利润、经营活动产生的现金流净额及筹资活动产生的现金流净额均为负数，权益乘数及利息倍数亦为负数，结合《731 审计报告》对亿程信息持续经营相关的重大不确定性之保留意见，亿程信息短期及长期偿债能力较差，公司对其219,874,386.19 元借款收回的可能性较低。
  自公司并购亿程信息后，公司向亿程信息陆续提供借款以支持其发展。此后，亿程信息因其管理团队经营不善及产品竞争力下降等原因，盈利能力下降，多年连续亏损，叠加疫情、贸易战成本上升等因素影响，亿程信息经营状况进一步恶化。为维持其正常运营，并力图改善其经营状况，公司向其不断注入流动资金，2020 年末，公司更采取了更换管理团队的方式对亿程信息进行挽救，但均收效甚微，亿程信息已对公司经营业绩产生严重影响，出售亿程信息为当务之急。出售筹划期间，公司拟收回对亿程信息的借款，在对其资产进行盘点后，已通过收回资金、处置资产、以资抵债等方式收回了部分借款。截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，公司对亿程信息尚有 219,874,386.19 元借款未能收回。
  （ 3）公司豁免亿程信息所负部分债务 207,836,600.00 元，请说明
207,836,600.00 元金额的确定过程和确定依据。结合前期关于可能存在资金占用、
 违规担保的公告内容，进一步核实豁免的债务是否存在资金占用情形，豁免债 务是否存在损害公司利益的情形。
    回复：
    亿程信息业绩严重下滑，竞争力下降，严重背离收购预期，若保留在上市公 司体系内，未来将持续在流量费、办公楼租金、员工费用等方面产生现金流出， 加剧公司资金压力，不利于整体资产结构优化。本次出售有利于防止损失和不利 影响的进一步扩大，保持公司业务的健康发展。经综合考虑亿程信息偿债能力以 及持续经营能力，该等借款可收回性较低，同时为了厘清公司与亿程信息的债权 债务关系，有效处理不良资产，促成本次交易，公司与亿程信息设定了债务豁免 事项。
    经公司对亿程信息资产、业务等情况进行综合盘点，并考虑到潜在交易对手 方购买意愿等因素，结合亿程信息的还款能力以及公司与亿程信息有关财务资助 后续安排，确定债务豁免金额为 207,836,600.00 元，具体如下：
    1、如本回复第 1 题第（2）问的回复，亿程信息截至 2021 年 7 月 31 日的货
 币资金仅为 752.20 万元，资产负债率为 219.75%，短期及长期偿债能力较差，公 司对其 219,874,386.19 元借款收回的可能性较低。
    2、根据公司对亿程信息资产、业务等情况进行综合盘点，并在充分考虑亿 程信息未来可能且必须的现金流支出因素后，经公司财务部门初步测算，预计亿 程信息可在未来偿还约 1000-1500 万元的财务资助款项（以上测算为公司财务部 门初步测算结果，未经注册会计师审计及评估机构评估，最终数据以公司披露的 实际获偿的金额为准）。公司与亿程信息制定了关于财务资助后续安排并拟签署《财务资助偿还安排协议》，具体财务资助后续解决安排如下：
  （1）亿程信息及其全资或控股子公司存在部分正在进行的合同项目，亿程信 息同意，将积极促成该等项目作价（依据该等项目合同的未来现金流净额）概括 转让给公司，所得转让款等额抵销公司财务资助形成的债务或用于代亿程信息偿 还公司财务资助款项。如未能成功概括转让，则就亿程信息及其全资或控股子公 司基于未来该项目取得的全部合同债权（以下简称“未来收益”）

[2021-10-01] (300013)新宁物流:关于全资子公司收到民事判决书的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流        公告编号：2021-075
          江苏新宁现代物流股份有限公司
      关于全资子公司收到民事判决书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》[（2020）粤0307民初32829号]，相关具体情况如下：
    一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的相关进展情况
    1、本次诉讼事项受理情况
    详见公司于2017年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-062）。
    2、本次诉讼的相关进展情况
    详见公司于2019年3月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-018）；于2021年7月14日披露的《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》（公告编号：2021-057）。
    二、本次判决情况
    依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第六条、第十九条、《中华人民共和国保险法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
    1、被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效之日起七日内向原告华
安财产保险股份有限公司深圳分公司支付赔偿款人民币1624000元；
    2、被告珠海冠宇电池股份有限公司于本判决生效之日起七日内向原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司支付赔偿款人民币696000元；
    3、驳回原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司的其他诉讼请求。
    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    案件受理费25730元，原告在原审案件中已预交，原告承担4236元，由被告深圳市新宁现代物流有限公司承担15046元，被告珠海冠宇电池股份有限公司承担6448元。
    如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    本判决为一审判决，且深圳新宁已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
    截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响计提的预计负债余额为人民币79,558,788.03元。深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有3起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    广东省深圳市龙岗区人民法院作出的《民事判决书》[（2020）粤0307民初32829号]。
    特此公告。                          江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年9月30日

[2021-09-27] (300013)新宁物流:第五届董事会第二十三次会议决议公告(2021/09/27)
证券代码：300013          证券简称：新宁物流        公告编号：2021-071
          江苏新宁现代物流股份有限公司
        第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十三次会议于2021年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月18日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权
暨债务豁免的议案》；
    为优化上市公司产业结构和处理历史负担，推动公司健康发展，实现战略目标，提高运营和管理效率，为今后的公司发展奠定良好的基础，公司拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）的 100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息 100%的股权转让价格为不低于人民币 60 万元。目前尚未确定交易对手方，受让方和最终交易价格存在不确定性。
    截至本 次董事 会召 开日， 亿程 信息尚 欠公 司借款 本金 及利 息合计
219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成（以完成股权转让工商变更登记为准）之日（以下简称“交割日”）起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
    本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。（具体内容详见公司同日披露的相关公告）
    公司董事会提请股东大会授权董事会为本次交易组建的专门工作小组全权负责本次交易的后续事宜。由专门工作小组决策及执行的事项包括但不限于：（1）确定交易对方；（2）调整交易文件（但不包括对交易方案的实质性调整）；（3）确定授权代表签署相关协议；（4）办理工商变更；（5）其他与本次交易相关的事项。
    专门工作小组人数为四人，由股东宿迁京东振越企业管理有限公司指定的董事者文明先生、股东河南中原金控有限公司指定的董事梅林先生、总经理周博先生指定的公司投融资总监丁苏庆先生、公司卫星导航定位事业群负责人龚勇先生等四人组成。经宿迁京东振越企业管理有限公司和河南中原金控有限公司指定董事共同同意，或 3 名以上（含本数）工作小组人员成员同意，专项工作小组可通过相关决议并执行。
    上述授权的授权时间为股东大会审议通过本议案之日起 6 个月。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    （董事者文明先生对本议案投了弃权票，弃权理由：对未确定交易对手的交易无法发表意见。）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    经审议，公司拟定于 2021 年 10 月 11 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张
浦镇阳光西路760号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-27] (300013)新宁物流:更正公告
 证券代码：300013        证券简称：新宁物流        公告编号：2021-074
          江苏新宁现代物流股份有限公司
                    更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》（公告编号：2021-072）。经公司事后审查发现，因工作人员疏忽造成上述公告中相关内容有误，现将有关更正内容公告如下：
    一、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》
原披露内容：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权
暨债务豁免的议案》；
    为优化上市公司产业结构和处理历史负担，推动公司健康发展，实现战略目标，提高运营和管理效率，为今后的公司发展奠定良好的基础，公司拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）的 100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息 100%的股权转让价格为不低于人民币 60 万元。目前尚未确定交易对手方，受让方和最终交易价格存在不确定性。
    截至本 次董事 会召 开日， 亿程 信息尚 欠公 司借款 本金 及利 息合计
219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记
完成（以完成股权转让工商变更登记为准）之日（以下简称“交割日”）起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
    本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。（具体内容详见公司同日披露的相关公告）
    公司董事会提请股东大会授权董事长及经营管理层全权办理本次转让股权的相关事项，授权事项包括但不限于确定交易对方、调整交易文件（但不包括对交易方案的实质性调整）、签署相关协议等事宜，授权时间为股东大会审议通过本议案之日起 6 个月。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    （董事者文明先生对本议案投了弃权票，弃权理由：对未确定交易对手的交易无法发表意见。）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现更正为：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权
暨债务豁免的议案》；
    为优化上市公司产业结构和处理历史负担，推动公司健康发展，实现战略目
标，提高运营和管理效率，为今后的公司发展奠定良好的基础，公司拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）的 100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息 100%的股权转让价格为不低于人民币 60 万元。目前尚未确定交易对手方，受让方和最终交易价格存在不确定性。
    截至本 次董事 会召 开日， 亿程 信息尚 欠公 司借款 本金 及利 息合计
219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成（以完成股权转让工商变更登记为准）之日（以下简称“交割日”）起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
    本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。（具体内容详见公司同日披露的相关公告）
    公司董事会提请股东大会授权董事会为本次交易组建的专门工作小组全权负责本次交易的后续事宜。由专门工作小组决策及执行的事项包括但不限于：（1）确定交易对方；（2）调整交易文件（但不包括对交易方案的实质性调整）；（3）确定授权代表签署相关协议；（4）办理工商变更；（5）其他与本次交易相关的事项。
    专门工作小组人数为四人，由股东宿迁京东振越企业管理有限公司指定的董事者文明先生、股东河南中原金控有限公司指定的董事梅林先生、总经理周博先生指定的公司投融资总监丁苏庆先生、公司卫星导航定位事业群负责人龚勇先生等四人组成。经宿迁京东振越企业管理有限公司和河南中原金控有限公司指定董事共同同意，或 3 名以上（含本数）工作小组人员成员同意，专项工作小组可通过相关决议并执行。
    上述授权的授权时间为股东大会审议通过本议案之日起 6 个月。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    （董事者文明先生对本议案投了弃权票，弃权理由：对未确定交易对手的交易无法发表意见。）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》
原披露内容：
    六、转让股权的目的、债务豁免的目的和对公司的影响
    1、转让股权及债务豁免的目的
    亿程信息因其原管理团队经营不善及产品竞争力下降等原因，盈利能力下降，叠加疫情、成本上升等因素影响，亿程信息出现资不抵债情形，且预计短期内无法有效改善，持续经营能力已具有不确定性。出售亿程信息有助于公司减轻经营压力有利于进一步整合公司资源、优化公司资产结构，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东特别是中小股东利益。
    截至 2021 年 7 月 31 日，亿程信息经审计的净资产合计为-211,572,452.00
元，2021 年 1-7 月净利润为-99,938,184.47 元，前述财务数据显示目前亿程信息的经营情况出现亏损严重且已呈现严重资不抵债的状况，上会在上会师报字（2021）第 9712 号审计报告中对亿程信息的持续经营能力发表了保留意见。结合亿程信息的产品竞争力下降、市场份额大幅减少、盈利水平下降等原因，因此，公司综合判断亿程信息未来无法产生足够的现金流偿付债务，公司收回对亿程信
息及其全资或控股子公司相应债权的可能性较低。亿程信息若保留在公司体系内，未来将持续的在成本费用等方面产生现金流出，加剧公司资金压力，不利于整体资产结构优化。因此，为厘清公司与子公司的债权债务关系，有效处理不良资产，在相关约定条件全部达成的前提下豁免亿程信息及其全资或控股子公司对公司所负债务，有助于亿程信息及其全资或控股子公司轻装上阵，有利于本次交易能够顺利实现。
    2、对公司的影响
    经公司财务部门初步测算，本次交易实施后，公司出售亿程信息产生投资收益 20,939.40 万元，因债务豁免产生营业外支出 20,783.66 万元。综上，本次交易对公司净利润影响合计为 155.74 元。
    若本次股权转让交易能够成功实施，将不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，以上数据及测算未经审计，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。
现更正为：
    六、转让股权的目的、债务豁免的目的和对公司的影响
    1、转让股权及债务豁免的目的
    亿程信息因其原管理团队经营不善及产品竞争力下降等原因，盈利能力下降，叠加疫情、成本上升等因素影响，亿程信息出现资不抵债情形，且预计短期内无法有效改善，持续经营能力已具有不确定性。出售亿程信息有助于公司减轻经营压力有利于进一步整合公司资源、优化公司资产结构，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东特别是中小股东利益。
    截至 2021 年 7 月 31 日，亿程信息经审计的净资产合计为-211,572,452.00
元，2021 年 1-7 月净利润为-99,938,184.47 元，前述财务数据显示目前亿程信息的经营情况出现亏损严重且已呈现严重资不抵债的状况，上会在上会师报字（2021）第 9712 号审计报告中对亿程信息的持续经营能力发表了保留意见。结合亿程信息的产品竞争力下降、市场份额大幅减少、盈利水平下降等原因，因此，公司综合判断亿程信息未来无法产生足够的现金流偿付债务，公司收回对亿程信
息及其全资或控股子公司相应债权的可能性较低。亿程信息若保留在公司体系内，未来将持续的在成本费用等方面产生现金流出，加剧公司资金压力，不利于整体资产结构优化。因此，为厘清公司与子公司的债权债务关系，有效处理不良资产，在相关约定条件全部达成的前提下豁免亿程信息及其全资或控股子公司对公司所负债务，有助于亿程信息及其全资或控股子公司轻装上阵，有利于本次交易能够顺利实现。
    2、对公司的影响
    经公司财务部门初步测算，本次交易实施后，公司出售亿程信息产生投资收益 20,939.40 万元，因债务豁免产生营业外支出 20,783.66 万元。综上，本次交易对公司净利润影响合计为 155.74 万元。
    若本次股权转让交易能够成功实施，将不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，以上数据及测算未经审计，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。
    三、其他说明
    以上更正不影响原公告其他部分的内容，更正后的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由于公司相关工作人员疏忽导致上述公告内容有误，在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
    特此公告。
                                      江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                  董事会

[2021-09-25] (300013)新宁物流:关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-072
          江苏新宁现代物流股份有限公司
  关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    1、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”或“甲方”）拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”、“标的公司”）的100%股权（以下简称“标的股权”、“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”、“本次股权转让交易”），公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息100%的股权转让价格为不低于人民币60万元。
    2、截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计219,874,386.19元人民币（以下简称“亿程信息债务”），经公司判断该款项收回的可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成之日起（以完成股权转让工商变更登记为准，以下简称“交割日”）豁免亿程信息对公司的部分债务207,836,600元，并豁免该207,836,600元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
    4、本次交易及债务豁免事项尚需公司股东大会审议通过，最终能否实现存在不确定性。
    5、本次交易的交易对手尚不确定，受让方、最终交易价格以及交易能否最终实现均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    6、后续公司将按照深圳证券交易所的有关规定根据转让进展情况及时履行信息披露义务。
    一、本次交易概述
    1、为优化公司产业结构，推动公司健康发展，实现战略目标，提高运营和
管理效率，为今后的公司发展奠定良好的基础，公司于 2021 年 9 月 23 日召开第
五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权暨债务豁免的议案》，同意转让亿程信息的 100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息 100%的股权转让价格为不低于人民币 60 万元。目前尚未确定交易对手方，受让方和最终交易价格存在不确定性。
    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，因公司连续十二个月累计出售资产达公司最近一期经审计总资产的 30%，本次交易尚需经股东大会以特别决议审议通过。
    2、截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计 219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在本次股权转让交易过户登记完成起豁免亿程信息对公司所负部分债务 207,836,600.00 元，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
    本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价
利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为维护公司利益，充分保护广大投资者特别是中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次股权转让交易暨债务豁免事项需经股东大会审议通过。
    二、标的公司的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：广州亿程交通信息有限公司
    类    型：有限责任公司（法人独资）
    成立日期：2003 年 11 月 06 日
    住    所：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 3 号楼 604、605、606 号
    法定代表人：龚勇
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司存在的关联关系：为公司的全资子公司。
    2、财务状况
    亿程信息最近一年及一期的主要财务数据如下表：
                                                                      单位：元
            项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 7 月 31 日
                                    （经审计）              （经审计）
          资产总额                    380,644,373.09          176,671,942.01
          负债总额                    492,278,640.62          388,244,394.01
          应收账款                      92,733,391.72            48,968,743.26
          净资产                    -111,634,267.53          -211,572,452.00
            项目                    2020 年度              2021 年 1-7 月
                                    （经审计）              （经审计）
          营业收入                    117,095,338.90            40,109,852.58
          营业利润                    -516,745,543.76          -100,229,792.66
          净利润                    -574,533,522.95          -99,938,184.47
 经营活动产生的现金流量净额            -20,634,582.89          -45,532,634.46
  注：亿程信息 2020 年度财务数据、2021 年 1-7 月财务数据已经符合《中华人民共和国
证券法》规定的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计。
  3、标的股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施，不存在委托该子公司理财的情形。
  4、截止目前，公司不存在为亿程信息提供担保的情形。截至公司第五届董事会第二十三次会议召开日，亿程信息尚欠公司借款本金及利息合计219,874,386.19 元人民币，经公司判断收回可能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，在相关约定条件全部达成后，公司拟在交割日起豁免亿程信息对公司所负 207,836,600.00 元债务，并豁免该 207,836,600.00 元债务自公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间的利息。
  本次交易交割完成后，公司未豁免的亿程信息对公司所负债务将被动形成公司对亿程信息财务资助，财务资助金额为 12,037,786.19 元（若亿程信息在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向公司偿还部分债务的，则相应扣除已偿还部分；若在公司审议本次交易之董事会召开日至交割日期间向亿程信息或其全资或控股子公司新提供借款的，则相应增加财务资助金额），广州亿程应就前述财务资助自公司审议本次交易之董事会召开日起（对于公司新提供的借款，自借款实际发生之日起）按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，利息计至实际还清之日。为充分保护中小投资者利益，公司与受让方、亿程信息及其全资或控股子公司拟签署《财务资助偿还安排协议》。
  公司全资子公司深圳物联存在为亿程信息代采购的情形，截至本公告披露日，亿程信息应付深圳物联日常经营往来款为 103.56 万元（未经审计）。
  5、亿程信息不是失信被执行人。
  6、本次交易不涉及债权债务转移。
    三、亿程信息审计、评估及本次交易作价情况
  1、审计情况
  公司聘请上会对亿程信息 2020 年度、2021 年 1-7 月财务数据进行审计，并
出具了上会师报字（2021）第 9712 号审计报告，其审计意见为保留意见，具体为：
  “一、保留意见
  “我们审计了广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)财务报表，
包括 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 7 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年
度和 2021 年 1 至 7 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
  “我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿程
信息 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 7 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020
年度和 2021 年 1 至 7 月的合并及公司经营成果和现金流量。
  “二、形成保留意见的基础
  “1、其他应收款的可回收性及坏账准备计提的合理性
  “如财务报表附注“十二、其他重要事项/2”所述，亿程信息疑似存在人民
币 5,820 万元被关联方非经营性占用资金情况。截至 2021 年 7 月 31 日，该笔可
能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币 5,820 万元，坏账准备余额为人民币 5,820 万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述其他应收款的可回收性和坏账准备计提的合理性。
  “2、或有事项
  如财务报表附注“十二、其他重要事项/3 和 4”所述，我们发现亿程信息存在两起违规担保事项。截至本报告日，上述两起违规担保事项已经协商解除并由江苏新宁现代物流股份有限公司予以公告。我们未能获取充分

[2021-09-25] (300013)新宁物流:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300013          证券简称：新宁物流          公告编号：2021-073
            江苏新宁现代物流股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议作出决议，定于2021年10月11日下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议：2021年10月11日（星期一）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11
日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年9月29日（星期三）
    7、会议出席对象
    （1）截止2021年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案如下：
    1、关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司 100%股权暨债务豁免
的议案。
    （二）披露情况：
    上述议案的具体内容请详见公司于2021年9月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                              票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票议案
  1.00    关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司      √
          100%股权暨债务豁免的议案
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2021年10月08日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
    2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    4、委托代理出席会议需提交的文件：
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    五、网络投票操作流程
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议咨询
    联 系 人：朱臣君、徐华明
    联系电话：0512-57120911
    联系传真：0512-57999356
    2、《授权委托书》见附件。
    3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年九月二十四日
 附件一：    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350013
    2、投票简称：新宁投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年10月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：      江苏新宁现代物流股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                    备注
 提案                                                          同  反  弃
                      提案名称                该列打勾的栏
 编码                                                          意  对  权
                                                  目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
 1.00  关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息        √
        有限公司 100%股权暨债务豁免的议案
委托股东名称：_________________  法定代表人签字：___________________居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________委托人持股数额：_______________  委托人证券账户号码：_______________受托人签字： __________________  受托人身份证件号码：_______________委托日期：_____________________  有效期限：_________________________备注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================