≈≈鼎汉技术300011≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300011)鼎汉技术:2021年度业绩快报
证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术          公告编号：2022-05
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
              2021年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                单位：万元
                项目                    本报告期        上年同期    增减变动幅度（％）
 营业总收入                                134,520.02      121,975.00              10.28%
 营业利润                                    1,555.00      -46,259.04            103.36%
 利润总额                                    2,143.35      -45,320.94            104.73%
 归属于上市公司股东的净利润                  1,987.40      -46,967.83            104.23%
 扣除非经常性损益后的归属于上市公司
 股东的净利润                                  -659. 15      -50,187.87              98.69%
 基本每股收益（元）                            0.0356        -0.8407            104.23%
 加权平均净资产收益率                          1.34%        -27.36%  增长 28.70 个百分点
                                        本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（％）
 总资产                                    339,664.97      330,221.10              2.86%
 归属于上市公司股东的所有者权益            148,668.03      147,507.69              0.79%
 股本（股）                                558,650,387      558,650,387              0.00%
 归属于上市公司股东的每股净资产（元）            2.66            2.64              0.76%
  注：表中数据为公司合并报表数据。上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）经营业绩说明
    2021年，公司持续聚焦主营业务和战略客户，各项业务发展态势良好。公司管理层紧密围绕发展战略和年度经营计划有序开展工作，积极应对新冠疫情带来的不利影响，持续挖掘新形势下的业务需求，重点推进各项新产品市场拓展。
    2021年，公司实现营业收入134,520.02万元，较上年同期增长10.28%；完成营业利润1,555.00万元，较上年同期增长103.36%；完成利润总额2,143.35万元，较上年同期增长104.73%；完成归属于上市公司股东的净利润1,987.40万元，较上年同期增长104.23%。
    本报告期内，公司实现扭亏为盈，主要原因为：一方面，报告期内国内疫情对公司经营产生的不利影响逐步减弱，公司在优化经营能力的同时，保证在手订单有序交付，内部运营管理效率进一步强化，降本提效工作效果明显，公司营业收入及整体毛利率较上年同期取得增长；另一方面，上年同期，公司对因收购广州鼎汉和鼎汉奇辉所形成的商誉计提减值损失合计41,348.32万元。
    （二）财务状况说明
    截至2021年末，公司总资产339,664.97万元，较本报告期初增长2.86%；归属于上市公司股东的所有者权益148,668.03万元，较本报告期初增长0.79%；股本为558,650,387股；归属于上市公司股东的每股净资产2.66元，较本报告期初增长0.76%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司2022年1月28日披露的《2021年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
    四、其他说明
    目前公司2021年度财务报表审计工作正在进行中，本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告
披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    （二）深圳交易所要求的其他文件。
    特此公告！
                              北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                    二〇二二年二月二十五日

[2022-02-25] (300011)鼎汉技术:关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的公告
 证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2022-04
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
 关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
 及 2021 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会，
 审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营
 发展需要，公司拟在 2021 年度对外提供担保额度不超过 130,000 万元（或等值
 外币），本次担保总额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过本事项之日起至 审议 2022 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的全资子公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称“鼎汉检测”） 向北京银行股份有限公司丰台支行（以下简称“北京银行丰台支行、贷款人”） 申请授信，北京诚信佳融资担保有限公司为上述事项提供担保，公司为该笔业务 提供反担保。具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                            本次担                    本次担保前  本次担保后
被担保方      债权人                  签署日期
                            保金额                    的担保金额  的担保金额
鼎汉检测  北京银行丰台支行    1,000  2022 年 2 月 24 日        2,000      3,000
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。
    三、被担保人、反担保对象基本情况
    （一）被担保人基本情况
    1、基本信息
 企业名称    北京鼎汉检测技术有限公司
 成立时间    2011 年 09 月 20日
 住所        北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2号楼 10 层(园区)
 法定代表人  李彤
 注册资本    3,500万人民币
 经营范围    生产铁路设施检测设备、城市轨道交通设施检测设备(限外埠)；数据处理（PUE
            值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；技术检测、技术开发、技术咨询、
            技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；委托加工
            机械设备、电子产品；电脑动画设计；计算机信息系统集成；软件开发。（市
            场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
            关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
            止和限制类项目的经营活动。）
 股权结构    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
    2、被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020年 12月 31日（经审计）  2021年 9月 30日（未经审计）
 资产总额                              288,759,662.54                212,918,270.72
 负债总额                              223,863,012.42                133,018,885.69
其中：银行贷款                          60,130,899.00                27,174,904.40
    流动负债                        223,863,012.42                129,818,620.23
净资产                                64,896,650.12                79,899,385.03
  主要财务数据        2020年 1-12月（经审计）      2021年 1-9月（未经审计）
营业收入                              29,018,218.54                56,879,484.42
利润总额                              -20,433,255.17                15,710,795.69
净利润                                -20,424,909.87                15,002,734.91
是否为失信被执行人              否                          否
    （二）反担保对象基本情况
    1、基本信息
企业名称    北京诚信佳融资担保有限公司
成立时间    2003 年 12 月 31日
住所        北京市丰台区万丰路 58 号01 室
法定代表人  何维
注册资本    30,000 万人民币
经营范围    融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
            信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、
            诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担
            保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有
            资金进行投资；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项
            目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
            开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系  无关联关系
    2、反担保对象股权结构
  序号                  股东名称                出资金额（万元）  股权比例
    1    北京市丰台区国有资本运营管理有限公司              25,000      83.33%
    2    北京市丰台区综合投资集团有限公司                  5,000      16.67%
    注：北京市丰台区国有资本运营管理有限公司持有北京市丰台区综合投资集团有限公司 100%股权。
    3、反担保对象最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020年 12月 31日（经审计）  2021年 9月 30日（未经审计）
 资产总额                              404,132,816.10                434,004,790.75
 负债总额                              49,481,465.73                64,756,073.21
其中：银行贷款                                  0.00                        0.00
    流动负债                          49,481,465.73                57,881,499.08
 净资产                                354,651,350.37                369,248,717.54
    主要财务数据        2020年 1-12月（经审计）      2021年 1-9月（未经审计）
 营业收入                              29,081,437.94                23,653,525.27
 利润总额                              26,210,285.47                18,490,185.62
 净利润                                19,229,877.04                13,867,639.21
 是否为失信被执行人              否                          否
    四、担保协议的主要内容
    （一）北京鼎汉检测技术有限公司与北京诚信佳融资担保有限公司签订的 《委托保证合同》主要内容
    1、甲方、委托人（借款人）：北京鼎汉检测技术有限公司
    2、乙方、受托人（保证人）：北京诚信佳融资担保有限公司
    3、主债务种类及数额：乙方为甲方担保的主债务为甲方与贷款人签订的编 号为 0727361 的《综合授信合同》（以下称主合同）项下的全部债务，本金金额 为人民币壹仟万元整
    4、保证方式：连带责任保证
    5、保证范围：具体保证范围以乙方与贷款人为主合同签订的保证合同或保 函等法律文件约定的保证范围为准
    6、保证期间：依乙方与贷款人为主合同签订的保证合同或保函等法律文件 之约定
    7、反担保措施
    主债务由北京鼎汉技术集团股份有限公司向乙方提供反担保并签订《反担保（保证）合同》。
    （二）北京鼎汉技术集团股份有限公司与北京诚信佳融资担保有限公司签订的《反担保（保证）合同》主要内容
    1、甲方（反担保人）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
    2、乙方（担保人）：北京诚信佳融资担保有限公司
    3、保证方式：连带责任保证
    4、保证范围
    反担保人保证反担保的范围包括：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及借款人应当向乙方交纳的评审费、担保费、罚息、乙方实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
    5、反担保保证期间
    自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币 64,837.58 万元，占公
司最近一期经审计归属母公司净资产的 43.96%；本次新增担保金额为 1,000 万元，该

[2022-02-22] (300011)鼎汉技术:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2022-03
          北京鼎汉技术集团股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）于 2021
 年 4 月 23 日及 2021 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2020 年度
 股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满
 足公司经营发展需要，公司拟在 2021 年度对外提供担保额度不超过 130,000 万
 元（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过本事项
 之日起至审议 2022 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广
 州鼎汉”、“债务人”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称
 “浦发广州分行”）申请授信，公司及下属全资公司江门中车轨道交通装备有限
 公司（以下简称“江门中车”）为上述事项提供担保。具体情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                    本次担                    本次担保前  本次担保后
担保方  被担保方      债权人                  签署日期
                                    保金额                    的担保金额  的担保金额
鼎汉技术  广州鼎汉  浦发广州分行            2022年1月24日
                                        5,000                        10,000      15,000
江门中车  广州鼎汉  浦发广州分行            2022年2月14日
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
  自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担
  保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会
  审议。
      三、被担保人基本情况
    （一）基本情况
  企业名称    广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
  成立时间    2014 年 09 月 28 日
  住所        广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
  法定代表人  张雁冰
  注册资本    15,000 万人民币
  经营范围    城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料
              批发;五金零售;制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用
              设备修理;专用设备修理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;纺织品及
              针织品零售;百货零售（食品零售除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;
              通用机械设备销售;交通运输咨询服务;招、投标咨询服务;场地租赁（不含仓
              储）;机械技术咨询、交流服务;铁路运输设备技术服务;机械技术开发服务;
              机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电子、通信与自动控制技术
              研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;软件零售;软件
              开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务。
  股权结构    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
      （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                  单位：人民币元
      主要财务数据      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                              707,778,348.67                847,754,239.60
 负债总额                              369,822,504.23                511,284,459.44
其中：银行贷款                          48,112,106.63                107,735,450.69
    流动负债                          369,822,504.23                498,915,194.82
 净资产                                337,955,844.44                336,469,780.16
    主要财务数据        2020 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                              366,450,046.21                242,497,410.03
 利润总额                              -10,683,729.47                -2,060,589.63
 净利润                                  -8,029,462.23                -1,486,064.28
 是否为失信被执行人                否                            否
    四、担保协议的主要内容
    （一）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    （二）保证人：北京鼎汉技术集团股份有限公司、江门中车轨道交通装备有 限公司
    （三）被担保债权
    本合同项下被担保的主债权为，债权人在自本合同签署日至 2022 年 8 月 15
 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，最高不超过等值人民币 伍仟万元整为限。
    （四）保证方式：连带责任保证
    （五）保证范围
      本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息
 （本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其 他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的 费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），以及根据主合同经债权人要求 债务人需补足的保证金。
    （六）保证期间
  保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币 63,837.58 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 43.28%；本次新增担保金额为 5,000 万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  （一）《最高额保证合同》；
  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十二日

[2022-02-17] (300011)鼎汉技术:关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的公告
 证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2022-02
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
 关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
 及 2021 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会，
 审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营
 发展需要，公司拟在 2021 年度对外提供担保额度不超过 130,000 万元（或等值
 外币），本次担保总额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过本事项之日起至 审议 2022 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的全资子公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称“鼎汉检测”） 向中国银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称“中行丰台支行、贷款人”） 申请授信，北京诚信佳融资担保有限公司为上述事项提供担保，公司为该笔业务 提供反担保。具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                        本次担保                      本次担保前  本次担保后
被担保方    债权人                    签署日期
                          金额                        的担保金额  的担保金额
鼎汉检测  中行丰台支行      1,000  2022 年 2 月 15 日        1,000        2,000
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。
    三、被担保人、反担保对象基本情况
    （一）被担保人基本情况
    1、基本信息
 企业名称    北京鼎汉检测技术有限公司
 成立时间    2011 年 09 月 20 日
 住所        北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 10 层(园区)
 法定代表人  李彤
 注册资本    3,500 万人民币
 经营范围    生产铁路设施检测设备、城市轨道交通设施检测设备(限外埠)；数据处理（PUE
            值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；技术检测、技术开发、技术咨询、
            技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；委托加工
            机械设备、电子产品；电脑动画设计；计算机信息系统集成；软件开发。（市
            场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
            关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
            止和限制类项目的经营活动。）
 股权结构    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
    2、被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                              288,759,662.54                212,918,270.72
 负债总额                              223,863,012.42                133,018,885.69
其中：银行贷款                          60,130,899.00                27,174,904.40
    流动负债                          223,863,012.42                129,818,620.23
净资产                                  64,896,650.12                79,899,385.03
  主要财务数据        2020 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                29,018,218.54                56,879,484.42
利润总额                              -20,433,255.17                15,710,795.69
净利润                                -20,424,909.87                15,002,734.91
是否为失信被执行人                否                            否
    （二）反担保对象基本情况
    1、基本信息
企业名称    北京诚信佳融资担保有限公司
成立时间    2003 年 12 月 31 日
住所        北京市丰台区万丰路 58 号 01 室
法定代表人  何维
注册资本    30,000 万人民币
经营范围    融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
            信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、
            诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担
            保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有
            资金进行投资；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项
            目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
            开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系  无关联关系
    2、反担保对象股权结构
  序号                    股东名称                出资金额（万元）  股权比例
    1    北京市丰台区国有资本运营管理有限公司              25,000      83.33%
    2    北京市丰台区综合投资集团有限公司                  5,000      16.67%
    注：北京市丰台区国有资本运营管理有限公司持有北京市丰台区综合投资集团有限公司 100%股权。
    3、反担保对象最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                              404,132,816.10                434,004,790.75
 负债总额                                49,481,465.73                64,756,073.21
其中：银行贷款                                  0.00                        0.00
    流动负债                          49,481,465.73                57,881,499.08
 净资产                                354,651,350.37                369,248,717.54
    主要财务数据        2020 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                                29,081,437.94                23,653,525.27
 利润总额                                26,210,285.47                18,490,185.62
 净利润                                  19,229,877.04                13,867,639.21
 是否为失信被执行人                否                            否
    四、担保协议的主要内容
    （一）北京鼎汉检测技术有限公司与北京诚信佳融资担保有限公司签订的 《委托保证合同》主要内容
    1、甲方、委托人（借款人）：北京鼎汉检测技术有限公司
    2、乙方、受托人（保证人）：北京诚信佳融资担保有限公司
    3、主债务种类及数额：乙方为甲方担保的主债务为甲方与中国银行股份有 限公司丰台支行签订的编号为 G16E220941 号的《授信额度协议》（以下简称主 合同）项下的全部债务，本金金额为人民币壹仟万元整
    4、保证方式：连带责任保证
    5、保证范围：具体保证范围以乙方与贷款人为主合同签订的保证合同或保 函等法律文件约定的保证范围为准
    6、保证期间：依乙方与贷款人为主合同签订的保证合同或保函等法律文件 之约定
  7、反担保措施
  主债务由北京鼎汉技术集团股份有限公司向乙方提供反担保并签订《反担保（保证）合同》。
  （二）北京鼎汉技术集团股份有限公司与北京诚信佳融资担保有限公司签订的《反担保（保证）合同》主要内容
  1、甲方（反担保人）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
  2、乙方（担保人）：北京诚信佳融资担保有限公司
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围
  反担保人保证反担保的范围包括：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及借款人应当向乙方交纳的评审费、担保费、罚息、乙方实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
  5、保证期间
  自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币 63,562.61 万元，占公司最近一

[2022-01-28] (300011)鼎汉技术:2021年度业绩预告
证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术          公告编号：2022-01
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
              2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年12月31日
    （二）业绩预告情况
    □亏损  √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    3、业绩预告情况表
      项 目                本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股
                    盈利：1,400万元—2,100万元        亏损：46,967.83万元
    东的净利润
 扣除非经常性损益
                      亏损：700万元—1,400万元        亏损：50,187.88万元
    后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021年，公司持续聚焦主营业务和战略客户，各项业务发展态势良好。公司
管理层紧密围绕发展战略和年度经营计划有序开展工作，积极应对新冠疫情带来的不利影响，持续挖掘新形势下的业务需求，重点推进各项新产品市场拓展，截止本公告披露日，战略新产品轻量化中/高频车载辅助电源系统在国内已累计实现中标金额超过1亿元，为未来规模化拓展奠定基础。
    2021年，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因包括以下方面：
    （一）2021年，国内疫情防控各项工作顺利推进，复工复产效果显著，对公司生产经营的各项不利影响逐步减弱，公司紧密跟踪轨道交通项目建设进度，围绕客户要货需求，优化供应链管理，在手订单有序交付，营业收入较上年同期相比取得增长。
    （二）公司进一步提升运营管理效率，强化内部精益管理水平，深化推进降本提效专项工作，整体毛利率水平较上年同期有所增长，有效推动了公司2021年度业绩增加。
    （三）上年同期，公司基于审慎原则，结合子公司广州鼎汉和鼎汉奇辉的经营情况及评估机构出具的评估结果，对因收购广州鼎汉和鼎汉奇辉所形成的商誉计提减值准备，减值金额合计41,348.32万元，对公司上年净利润产生较大影响；本期不存在上述情形影响。
    四、其他相关说明
    （一）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计；
    （二）2021年度业绩具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    董事会关于本期业绩预告的情况说明
特此公告！
                              北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十八日

[2021-12-17] (300011)鼎汉技术:关于为下属公司提供担保的进展公告
 证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-79
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      关于为下属公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
 及 2021 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会，
 审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营
 发展需要，公司拟在 2021 年度对外提供担保额度不超过 130,000 万元（或等值
 外币）。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的下属公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称“江门中 车”、“受信人”）向中国光大银行股份有限公司江门分行（以下简称“光大江 门分行”）申请授信，公司及全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司为 上述事项提供担保。具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                        本次担保                      本次担保前  本次担保后
被担保方    债权人                    签署日期
                          金额                        的担保金额  的担保金额
江门中车  光大江门分行      3,000  2021 年 12 月 15日      37,000      40,000
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
 市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计 担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
    （一）基本情况
 企业名称    江门中车轨道交通装备有限公司
 成立时间    2011 年 01 月 20日
 住所        江门市新会区会城江湾路 83号
 法定代表人  张雁冰
 注册资本    人民币贰亿叁仟万元
 经营范围    轨道交通车辆的空调系统、空调控制系统、网络通讯系统、风道系统、电源
            系统的研发、生产、销售、安装、维护与技术支持服务；货物及技术进出口；
            厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
 股权结构    公司全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司持有其 100%股权
    （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020年 12月 31日（经审计）  2021年 9月 30日（未经审计）
 资产总额                              743,040,863.29              867,672,413.96
 负债总额                              502,783,258.75              610,263,619.46
其中：银行贷款                        164,474,313.57              274,151,555.26
    流动负债                        496,401,921.30              501,990,025.95
 净资产                                240,257,604.54              257,408,794.50
    主要财务数据        2020年 1-12月（经审计）      2021年 1-9月（未经审计）
 营业收入                              374,697,854.82              244,847,756.73
 利润总额                              23,249,280.23              19,701,860.53
 净利润                                23,810,860.89              17,151,189.96
 是否为失信被执行人                否                          否
    四、担保协议的主要内容
    （一）保证人：北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
    （二）授信人：中国光大银行股份有限公司江门分行
    （三）被担保的主债权
    保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币叁仟万元整。
    出现下列情形之一，主合同的债权确定：
    1、主合同约定的债权确定期间届满；
    2、新的债权不可能发生；
    3、授信人与受信人终止主合同或授信人与保证人终止本合同；
    4、受信人、保证人被宣告破产或者解散；
    5、法律规定债权确定的其他情形。
    保证人与授信人共同确认，自本合同生效之日起，本协议项下的最高额保证所担保的主债权涵盖授信人与受信人签署的编号为[ JM 综字 5125（01）2021013 ]的《综合授信协议》项下的全部未结清业务。
    （四）保证范围
  本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
    （五）保证方式：连带责任保证。
    （六）保证期间
    《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为
债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币 68,959.42 万元，占公
司最近一期经审计归属母公司净资产的 46.75%；本次新增担保金额为 3,000 万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    （一）《最高额保证合同》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十七日

[2021-12-10] (300011)鼎汉技术:关于变更总裁、财务总监及聘任副总裁的公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-77
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
  关于变更总裁、财务总监及聘任副总裁的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司总裁、财务总监辞职情况
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁顾庆伟先生、财务总监刘洪梅女士提交的书面辞职报告，因公司内部安排调整，顾庆伟先生辞去公司总裁职务，刘洪梅女士辞去公司财务总监职务。顾庆伟先生辞任总裁职务后，将继续在公司担任董事长、战略发展委员会主任委员、审计委员会委员；刘洪梅女士辞任财务总监职务后，将仍在公司担任副总裁。根据相关规定，以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 73,415,229 股，占公司总股本的 13.14%；刘洪梅女士持有公司股份 150,819 股，占公司总股本的 0.03%；顾庆
伟先生及刘洪梅女士辞任职务的原届满之日为 2023 年 3 月 20 日，不存在应当履
行而未履行的承诺。上述离任人员将在任职董监高期间内继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。
    二、聘任公司总裁、副总裁、财务总监情况
  2021 年 12 月 9 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张凯杨先生为公司总裁，聘任刘洪梅女士为公司副总裁，聘任段辉泉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满日止（前述人员简历见附件）。
  张凯杨先生、刘洪梅女士及段辉泉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。公司独立董事就本次聘任总裁、副总裁及财务总监事项发表了明确同意的独立意见。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十日
附件：
    1、张凯杨先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2005年9月-2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月-2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任广州市氢能产业发展联合会理事；自2021年12月9日起，任公司总裁。
  截至本公告披露日，张凯杨先生未持有公司股份。张凯杨先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    2、刘洪梅女士：1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学会计学本科毕业，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监、审计监察部总经理、财务总监等；现任公司副总裁。
  截至本公告披露日，刘洪梅女士持有公司股份150,819股。刘洪梅女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他
机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    3、段辉泉先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南农业大学会计学专业，管理学学士学位。2005年6月-2019年12月曾任职于立信长江会计师事务所、惠亚集团、日立电梯（中国）有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州万宝集团有限公司；2020年1月-2020年10月任职于广州工业投资控股集团有限公司财务管理部；2020年11月至2021年11月，任广州日宝钢材制品有限公司财务部长；2021年3月至今，任松下．万宝（广州）压缩机有限公司监事；自2021年12月9日起，任公司财务总监。
  截至本公告披露日，段辉泉先生未持有公司股份。段辉泉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

[2021-12-10] (300011)鼎汉技术:第六届董事会第三次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-78
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年12月1日以通讯方式发出通知，于2021年12月9日下午15：30在公司九层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁
的议案》
  经董事会审议，同意聘任张凯杨先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》
  经董事会审议，同意聘任刘洪梅女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》
  经董事会审议，同意聘任段辉泉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十日

[2021-11-30] (300011)鼎汉技术:关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
    1
    证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2021-76
    北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日及2021年5月21日分别召开第五届董事会第七次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2021年度对外提供担保额度不超过130,000万元（或等值外币）。
    具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“鼎汉奇辉”、“债务人”）向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业沈阳分行”）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
    单位：人民币万元 被担保方 债权人 本次担保金额 签署日期 本次担保前的担保金额 本次担保后的担保金额
    鼎汉奇辉
    兴业沈阳分行
    5,000
    2021年11月22日
    14,200
    19,200
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计
    2
    担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
    （一）基本情况 企业名称
    辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 成立时间
    2002年04月02日 住所
    辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号（1001） 法定代表人
    张雁冰 注册资本
    10,001万人民币 经营范围
    许可项目：建筑智能化工程施工，消防设施工程施工，各类工程建设活动，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服务，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，数据处理和存储支持服务，高铁设备、配件销售，铁路专用测量或检验仪器销售，智能车载设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备零售，安防设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，通用设备修理，电气设备修理，专用设备修理，计算机及办公设备维修，电子、机械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，金属表面处理及热处理加工，信息安全设备制造，计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构
    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其100%股权
    （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
    单位：人民币元 主要财务数据 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
    3
    资产总额
    544,489,355.92
    517,995,326.00 负债总额
    306,546,999.80
    279,505,627.83 其中：银行贷款
    20,148,400.74
    11,097,839.34 流动负债
    306,546,999.80
    279,505,627.83 净资产
    237,942,356.12
    238,489,698.17 主要财务数据 2020年1-12月（经审计） 2021年1-9月（未经审计） 营业收入
    165,868,321.76
    123,948,937.01 利润总额
    -27,692,068.89
    3,036,377.10 净利润
    -29,083,268.41
    547,342.05 是否为失信被执行人
    否
    否
    四、担保协议的主要内容
    （一）债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
    （二）保证人：北京鼎汉技术集团股份有限公司
    （三）保证最高本金限额：保证人所担保的最高本金限额为人民币（大写）伍仟万元整。
    （四）保证额度有效期：自2021年11月22日至2022年11月22日止。
    （五）保证方式：连带责任保证。
    （六）保证范围
    本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
    （七）保证期间
    保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    4
    截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币68,705.41万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的46.58%；本次新增担保金额为5,000万元，该笔担保事项下已发生债务，包含在本次担保余额内；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    （一）《最高额保证合同》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
    北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (300011)鼎汉技术:关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
    1
    证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2021-75
    北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
    一、本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 本次解除质押股份数量（股） 占其所持股份比例（%） 占公司总股本比例（%） 起始日 解除日期 质权人
    顾庆伟
    为公司第一大股东
    5,570,000
    7.59%
    1.00%
    2020年11月12日
    2021年11月26日
    华泰证券（上海）资产管理有限公司
    顾庆伟
    为公司第一大股东
    3,600,000
    4.90%
    0.64%
    2018年10月12日
    2021年11月26日
    华泰证券股份有限公司
    顾庆伟
    为公司第一大股东
    18,000,000
    24.52%
    3.22%
    2018年2月9日
    2021年11月26日
    华泰证券股份有限公司
    二、股东股份累计质押基本情况
    截至公告披露日，持股5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）所持公司股份质押情况如下：
    2
    股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 本次质押变动后质押股份数量（股） 占其所持股份比例（%） 占公司总股本比例（%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量（股） 占已质押股份比例（%） 未质押股份限售和冻结数量（股） 占未质押股份比例（%）
    新余鼎汉
    6,782,230
    1.21%
    0
    0.00%
    0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    顾庆伟
    73,415,229
    13.14%
    0
    0.00%
    0.00% 0 0.00% 55,061,422 75.00%
    合计
    80,197,459
    14.36%
    0
    0.00%
    0.00% 0 0.00% 55,061,422 68.66%
    注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成；以上限售股为高管锁定股。
    三、股东及其一致行动人股份质押情况
    截至本公告披露日，经与持股5%以上股东顾庆伟先生确认，其目前所持有的公司股份质押总数量为0股。
    公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告！
    北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-18] (300011)鼎汉技术:关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
      证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-74
              北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以
      上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司部分股份已在中国证券登记结算有限
      责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
            一、本次解除质押基本情况
股东名  是否为控股股东或  本次解除  占其所持  占公司总
  称    第一大股东及其一  质押股份  股份比例  股本比例  起始日  解除日期      质权人
            致行动人      数量（股）  （%）    （%）
                                                          2020 年 11  2021年11  华泰证券（上海）
顾庆伟  为公司第一大股东  10,215,000  13.91%    1.83%    月 12 日  月 16 日  资产管理有限公司
顾庆伟  为公司第一大股东                                2020 年 11  2021年11  华泰证券（上海）
                          4,645,000    6.33%    0.83%    月 16 日  月 16 日  资产管理有限公司
          二、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电
      气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）所持公司股份质押情况如下：
                                                            已质押股份情况      未质押股份情况
                            本次质押  占其所  占公司
 股东名  持股数量  持股比  变动后质  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
  称      （股）  例（%） 押股份数  比例    比例    份限售和  押股份  份限售和  押股份
                            量（股）  （%）  （%）  冻结数量    比例    冻结数量  比例
                                                          （股）    （%）    （股）  （%）
新余鼎  6,782,230  1.21%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 汉
顾庆伟  73,415,229  13.14%  27,170,000  37.01%  4.86%  27,170,000  100.00%  27,891,422  60.31%
 合计  80,197,459  14.36%  27,170,000  33.88%  4.86%  27,170,000  100.00%  27,891,422  52.60%
          注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成；以上限售股为高管锁定股。
          三、股东及其一致行动人股份质押情况
          截至本公告披露日，经与持股 5%以上股东顾庆伟先生确认，其目前质押的
      股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。若后续出
      现上述风险，顾庆伟先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措
      施应对。
          公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义
      务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
            四、备查文件
            1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            2.深交所要求的其他文件。
            特此公告！
                                          北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十八日

[2021-10-29] (300011)鼎汉技术:第六届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-72
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2021年10月21日以通讯方式发出，于2021年10月27日上午9：20在公司九层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报
告》
  《2021年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (300011)鼎汉技术:第六届监事会第二次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-73
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式发出，于 2021 年 10 月 27 日上午 9：
40 在公司九层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (300011)鼎汉技术:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0529元
    每股净资产: 2.5766元
    加权平均净资产收益率: -2.02%
    营业总收入: 8.75亿元
    归属于母公司的净利润: -0.30亿元

[2021-10-13] (300011)鼎汉技术:2021年第二次临时股东大会决议公告
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
              2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月28日以董事会公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年10月13日下午14：00在北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15至2021年10月13日下午15：00期间的任意时间。
  截至本次股东会股权登记日2021年9月30日，公司总股本558,650,387股。通过现场和网络投票的股东及股东代表21人，代表股份216,097,719股，占上市公司总股份的38.6821％。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表股份213,937,419股，占上市公司总股份的38.2954％；通过网络投票的股东10人，代表股份2,160,300股，占上市公司总股份的0.3867％。
  中小股东及股东代表 13 人，代表股份 23,952,871 股，占上市公司总股份的
4.2876％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 21,792,571 股，
占上市公司总股份的 3.9009％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,160,300 股，
占上市公司总股份的 0.3867％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
  出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、议案审议和表决情况
  出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
  1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,420票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,572票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,420票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,572票（股），
占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,425票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,577票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9811%。
  1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,420票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,572票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,420票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,572票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司5%以上的股东顾庆伟先生提名的5名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
    （二）审议通过《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
  2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,420票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,572票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,419票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,571票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,419票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,571票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,423票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,575票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9811%。
  公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司5%以上的股东顾庆伟先生提名的4名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
    （三）审议通过《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,419票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,571票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,419票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,571票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事
  表决结果：
  同意票数（股数）213,937,419票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0003%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）21,792,571票（股），占出席会议中小股东所持股份的90.9810%。
  公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上的股东顾庆伟先生提名的 3 名非职工监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。3 名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事李静女士、祝兴周先生共同组成公司第六届监事会。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：
  同意 214,021,519 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.0392％；反对
2,068,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.9573％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0035％。
  中小股东总表决情况：同意 21,876,671 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.3321％；反对 2,068,700 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 8.6365％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大
会中小股东有表决权股份总数的 0.0313％。
  以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （五）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：
  同意 214,021,519 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.0392％；反对
2,068,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.9573％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0035％。
  中小股东总表决情况：同意 21,876,671 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.3321％；反对 2,068,700 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 8.6365％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大
会中小股东有表决权股份总数的 0.0313％。
  以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  公司聘请北京大成律师事务所热熔冰律师、王金笛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
  3、深证证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
                                      北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月十三日

[2021-10-13] (300011)鼎汉技术:关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理管理人员及证券事务代表的公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-70
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管
          理人员、证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日在公司二层会议室以现场及通讯方式召开了 2021 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的提前换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：
    一、第六届董事会组成情况
    （一）董事会成员
  董事长：顾庆伟先生
  副董事长：张雁冰先生
  非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生
  独立董事：李炜文先生、王萌先生、丁慧平先生、陈特放先生
  公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。
任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。4名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。
    （二）董事会各专门委员会成员
  公司第六届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
  战略发展委员会：顾庆伟先生（主任委员）、陈特放先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生；
  提名委员会：李炜文先生（主任委员）、丁慧平先生、张雁冰先生；
  审计委员会：丁慧平先生（主任委员）、陈特放先生、顾庆伟先生；
  薪酬与考核委员会：陈特放先生（主任委员）、王萌先生、张雁冰先生
  上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
    二、第六届监事会组成情况
  监事会主席：左陈先生
  非职工代表监事：左陈先生、申建云先生、闫方园女士
  职工代表监事：李静女士、祝兴周先生
  公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。
    三、高级管理人员、证券事务代表情况
  总裁：顾庆伟先生
  副总裁：张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生
  财务总监：刘洪梅女士
  董事会秘书：李彤女士
  证券事务代表：孙书瑾女士
  公司总裁顾庆伟先生及财务总监刘洪梅女士将在原定任期内继续分别担任总裁及财务总监职务；副总裁张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生以及董事会秘书李彤女士原任期提前终止，本届任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。
  董事会秘书李彤女士的任职资格在公司第六届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书李彤女士、证券事务代表孙书瑾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
  公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
  联系电话：010-83683366-8287；010-83683366-8222
  传    真：010-83683366-8223
  电子邮箱：ir@dinghantech.com
  联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼十层
    四、董事、监事及高级管理人员离任情况
  （一）公司董事会提前换届离任情况
  第六届董事会提前换届完成后，公司第五届董事会独立董事肖勇民先生不再
担任公司任何职务；非独立董事王生堂先生、万卿先生及程灿先生将继续在公司担任其他职务。
    （二）公司监事会提前换届离任情况
  第六届监事会提前换届完成后，公司第五届监事会非职工代表监事韩康耀先生不再担任公司任何职务，王承刚先生将继续在公司担任其他职务。
    （三）公司高级管理人员换届离任情况
  本次高级管理人员换届完成后，张俊清先生、李国政先生、吴志刚先生、程灿先生原定任期将提前终止，不再继续担任公司副总裁职务，前述人员继续在公司担任其他职务。
  上述离任人员原定任期至 2023 年 3 月 20 日。截至本公告披露日，王生堂先
生持有公司股份 1,030,658 股，占公司总股本的 0.18%；万卿先生持有公司股份1,091,299 股，占公司总股本的 0.20%；吴志刚先生持有公司股份 85,114 股，占公司总股本的 0.02%；肖勇民先生、程灿先生、韩康耀先生、王承刚先生、张俊清先生、李国政先生未持有公司股份；上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺。
  上述离任人员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十三日
附件：
一、董事会成员简历
    1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学及清华大学EMBA。1996~2002 年就职于华为公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、 北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002年创办鼎汉技术，现任公司第六届董事会董事长、总裁。
  截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    2、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任公司第六届董事会副董事长、副总裁。
  截至本公告披露日，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会
及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    3、吕爱武先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年6月-2020年3月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年5月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年6月起同时兼任山河智能装备股份有限公司董事、广州金控资产管理有限公司董事、广富投资有限公司董事长；2020年1月起任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年2月起同时兼任万力轮胎股份有限公司董事；2020年5月-2021年6月同时兼任广州工控科技产业发展集团有限公司董事长；2020年5月起同时兼任广州工业投资控股集团有限公司投资委员会委员；2021年5月起同时兼任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长、总经理、财务负责人；现任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。
  截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    4、左梁先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学
工商管理硕士。2002年7月-2015年10月，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司。2017年5月-2019年9月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019年10月-2020年8月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记；广州万宝长睿投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年3月20至2021年10月13日任本公司第五届董事会董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。
  截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股

[2021-10-13] (300011)鼎汉技术:第六届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-69
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年9月30日以通讯方式发出通知，会议于2021年10月13日下午15：40在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
  选举左陈先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (300011)鼎汉技术:第六届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-68
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年9月30日以通讯方式发出通知，于2021年10月13日下午15：10在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    经董事会审议，同意选举顾庆伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    经董事会审议，同意选举张雁冰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董
事会战略发展委员会提前换届选举的议案》
    经董事会审议，同意选举顾庆伟先生、陈特放先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，其中顾庆伟先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董
事会提名委员会提前换届选举的议案》
    经董事会审议，同意选举李炜文先生、丁慧平先生、张雁冰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李炜文先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董
事会审计委员会提前换届选举的议案》
  经董事会审议，同意选举丁慧平先生、陈特放先生、顾庆伟先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中丁慧平先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董
事会薪酬与考核委员会提前换届选举的议案》
  经董事会审议，同意选举陈特放先生、王萌先生、张雁冰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈特放先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》
  经董事会审议，同意聘任张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生为公司副总裁，原定任期提前终止，本届任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  本次聘任的副总裁协助总裁管理集团下属各分子公司日常经营管理事务以
及战略投资、国际业务等工作，高管团队对公司的生产经营目标和财务指标负责，促进公司发展，提升公司业绩，更好的保障公司规范运作和执行董事会决议。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
  经董事会审议，同意聘任李彤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李彤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
  经董事会审议，同意聘任孙书瑾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  孙书瑾女士联系方式：
  电话：010-83683366-8222
  传真：010-83683366-8223
  邮箱：ir@dinghantech.com
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (300011)鼎汉技术:第六届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-69
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第六届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年9月30日以通讯方式发出通知，会议于2021年10月13日下午15：40在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
  选举左陈先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月十三日

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-63
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
        为公司2021年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
  在为公司提供审计服务的工作中，天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。
  为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2020 年度，公司给予天职国际的年度审计报酬为 98 万元。2021
年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
  名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
  机构性质：特殊普通合伙企业
  历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
  注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
  业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。
  天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额为 6 亿元，已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
    （二）人员信息
  截止 2020 年 12 月 31 日天职国际合伙人 58 人、注册会计师 1,254 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
    （三）业务信息
  天职国际 2020 年度业务收入 22.28 亿元，其中审计业务收入 16.93 亿元，证
券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家。天职国际具有本公
司所在行业审计业务经验。
    （四）执业信息
  天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011 年开始在天职国际执业。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。
  拟签字注册会计师董珺，中国注册会计师，2018 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报
告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0
家。
  根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
    （五）诚信记录
  1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
  2、项目合伙人及签字会计师周春阳、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师董珺最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  3、天职国际最近三年因执业行为累计受到行政监管措施五次。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会意见
  公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，发表如下事前认可意见：
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第五届董事会第九次会议审议。
    2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，发表如下独立意见：
  公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，我们对董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构无异议，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）监事会意见
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2020 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  （四）表决情况以及尚需履行的审议程序
  公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  四、报备文件
  1、公司第五届董事会第九次会议决议；
  2、公司第五届监事会第八次会议决议；
  3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
  5、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:第五届董事会第九次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-61
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年9月22日以通讯方式发出通知，于2021年9月27日上午9：20在公司九层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第五届董事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。
  董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
  公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见；此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进
行审议，并采用累积投票制进行选举。
  为确保董事会的正常运作，第五届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第五届董事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。
  董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李炜文先生、王萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、陈特放先生为第六届董事会独立董事候选人。
  公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见；此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。
  为确保董事会的正常运作，第五届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》
        因公司控股股东、实际控制人发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，
    结合公司内部经营管理需要，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内
    容如下：
                      修订前                                              修订后
  第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事      第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事
会由 9 名董事组成，独立董事三人，设董事长一人、副董  会由九名董事组成，其中独立董事四人，非独立董事五人，
事长一人。                                          设董事长一人、副董事长一人。
        此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
        四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘天职国
    际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
        天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在公司
    2020 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审
    计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘天职国
    际为公司 2021 年度审计机构。2021 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求
    和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。
        详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息
    披露媒体的《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
    年度审计机构的公告》。
        此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
        五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
    年第二次临时股东大会的议案》
        公司计划于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述
    议案及经第五届监事会第八次会议审议通过的《关于监事会提前换届选举暨提名
    第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:第五届监事会第八次会议决议公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-62
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
      第五届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 9 月 27 日上午 10：
00 在公司九层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。公司第六届监事会监事候选人列席了本次会议。会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2020 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第五届监事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实
际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名申建云先生、左陈先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名闫方园女士为公司第六届监事会监事候选人。
  此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。
  为确保监事会的正常运作，第五届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:关于董事会、监事会提前换届选举的公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-64
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于董事会、监事会提前换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五
届监事会原定任期至 2023 年 3 月 20 日届满。鉴于公司控制权已于 2021 年 8 月
18 日发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。
  2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董
事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下：
    一、第六届董事会候选人情况
  根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，非独立董事五人。
  （一）第六届董事会非独立董事候选人
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
  上述非独立董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生五名非独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，认为第六届董事会非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第六届董事会非独立董事资格，同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  （二）第六届董事会独立董事候选人
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李炜文先生、王萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、陈特放先生为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
  王萌先生、丁慧平先生、陈特放先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李炜文先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生四名独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人发表了独立意见，认为第六届董事会独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第六届董事会独立董事资格或已出具相关资格证书获取承诺，同意将其经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  本次换届后，独立董事肖勇民先生不再担任公司任何职务；非独立董事王生堂先生、万卿先生及程灿先生将继续在公司担任其他职务。
    二、第六届监事会候选人情况
  根据《公司章程》的规定，监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
    （一）非职工代表监事候选人情况
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名申建云先生、左陈先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名闫方园女士为公司第六届监事会监事候选人，候选人简历请见附件。
  上述非职工代表监事候选人需提交2021年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生三名非职工代表监事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （二）职工代表监事候选人情况
    公司职工代表大会组织于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开了职工代表
大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
  选举李静、祝兴周为公司职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。
  本次换届后，非职工代表监事韩康耀先生不再担任公司任何职务，王承刚先生将继续在公司担任其他职务。
    三、其他说明
  1、为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、 监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。公司对第五届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  2、因本次提前换届选举涉及董事会成员构成的变化，需修订《公司章程》中所涉及的相关内容。本公告中所提及的《公司章程》为拟经 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》。
  3、第五届董事会、监事会成员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十八日
附件：
一、董事候选人简历
    1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长、总裁。
  截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    2、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任公司第五届董事会副董事长、副总裁。
  截至本公告披露日，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公
司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    3、吕爱武先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年6月-2020年3月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年5月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年6月起同时兼任山河智能装备股份有限公司董事、广州金控资产管理有限公司董事、广富投资有限公司董事长；2020年1月起任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年2月起同时兼任万力轮胎股份有限公司董事；2020年5月-2021年6月同时兼任广州工控科技产业发展集团有限公司董事长；2020年5月起同时兼任广州工业投资控股集团有限公司投资委员会委员；2021年5月起同时兼任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长、总经理、财务负责人；现任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理。
  截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
    4、左梁先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月-2015年10月，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司。2017年5月-2019年9月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019年10月-2020年8月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记；广州万宝长睿投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；同时任本公司第五届董事会董事。
  截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:关于下属全资公司为公司提供担保的公告
证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-66
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于下属全资公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  为满足公司生产经营需求，近日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“主合同债务人”、“主合同借款人”）分别向华夏银行股份有限公司北京德外支行（以下简称“华夏银行德外支行”）、天津银行股份有限公司凌宾路支行（以下简称“天津银行凌宾路支行”）申请授信，公司全资孙公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称“江门中车”）、全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”）分别为上述事项提供担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司全资孙公司江门中车、全资子公司广州鼎汉为公司上述授信事项提供担保，已经其公司股东决定通过，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
企业名称    北京鼎汉技术集团股份有限公司
成立时间    2002 年 06 月 10 日
住所        北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
法定代表人  顾庆伟
注册资本    55,865.038700 万人民币
经营范围    生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车
            载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；
            技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏
            蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、
            专业机械设备、电子产品、仪器仪表；投资及资产管理；经济信息咨询；货
            物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算
            机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通
            技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项
            目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
            开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
            动。）
    （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 6 月 30 日（未经审计）
 资产总额                            2,968,242,860.86              2,890,910,545.95
 负债总额                            1,453,651,854.90              1,368,778,951.39
其中：银行贷款                        579,777,243.55                530,060,039.27
    流动负债                      1,235,259,475.28              1,156,286,177.10
 净资产                              1,514,591,005.96              1,522,131,594.56
    主要财务数据        2020 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-6 月（未经审计）
 营业收入                              504,657,603.24                250,055,874.94
 利润总额                            -258,636,373.92                  7,684,638.31
 净利润                              -258,986,493.34                  7,540,588.60
 是否为失信被执行人                否                          否
    注：上述财务数据为鼎汉技术母公司单体报表数据。
    三、担保协议的主要内容
    （一）江门中车与华夏银行德外支行签订的《最高额保证合同》
    1、甲方（保证人）：江门中车轨道交通装备有限公司
        乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司北京德外支行
    2、被担保的主债权：乙方与主合同债务人签订编号为 YYB05（融资）
 20210012 的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具体业务合同共同构 成本合同的主合同。本合同项下被担保的最高债权额为人民币壹亿元整（其中币 种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。本合同项下被担保的主债权
的发生期间为 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日。
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
  5、保证期间
  甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
  （1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
  （2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
    （二） 广州鼎汉与天津银行凌宾路支行签订的《最高额保证合同》
  1、甲方（保证人）：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
      乙方（债权人）：天津银行股份有限公司凌宾路支行
  2、被担保的主债权：本合同项下被担保的主债权的发生期间自 2021 年 9
月 26 日至 2024 年 9 月 25 日，乙方与主合同借款人在此约定的期限内，乙方与
主合同借款人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。甲方所担保的最高额债权额为人民币肆仟叁佰万元整（敞口：叁仟万元整），该最高债权额指最高主债权本金余额。
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。
  5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下包含多笔借款合同的，保证期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。
    四、担保方股东决定
  本次担保事项已分别经江门中车、广州鼎汉股东决定审议通过，提供的财务风险处于江门中车及广州鼎汉可控的范围之内，有能力对其经营管理风险进行控制，对公司的担保不会影响江门中车及广州鼎汉的正常经营，且公司融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次江门中车、广州鼎汉为公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司经董事会及股东大会审议通过的 2021 年度对外担保总额度为不超过 130,000 万元，实际提供对外担保余额为人民币 72,018.36 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 48.82%，子公司累计对上市公司合并报表范围内的公司提供担保余额为 46,370.03 万元。本次担保事项为上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的公司提供担保，不占用公司对外担保额度。
  以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  （一）江门中车轨道交通装备有限公司股东决定；
  （二）广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司股东决定；
  （三）江门中车与华夏银行德外支行签订的《最高额保证合同》；
  （四）广州鼎汉与天津银行凌宾路支行签订的《最高额保证合同》；
  （五）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
      二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300011)鼎汉技术:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-65
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年9月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021年10月13日（星期三）下午14：00
  （2）网络投票时间为：2021年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15至2021年10月13日下午15：00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021年9月30日（星期四）。
  7、出席对象：
  （1）截至2021年9月30日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
  8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议
室。
    二、会议审议事项
  本次会议审议的议案已经第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体议案如下：
  1.00《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
        1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事
        1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事
        1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事
        1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事
        1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事
  2.00《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
        2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事
          2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事
          2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事
          2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事
      3.00《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
          3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事
          3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事
          3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事
      4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
      5.00《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
  计机构的议案》
      上述 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4
  人，非职工代表监事 3 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
  总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
  配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事
  和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经
  深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第 4 项议案属于特
  别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
  上通过；因上述第 4 项议案涉及董事会成员构成的变化，因此本次选举非独立董事、
  独立董事的议案需以第 4 项议案审议通过为前提。
      上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通
  过，内容详见 2021 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
  监会指定创业板信息披露网站的相关公告。上述提案将对中小投资者的表决结果单
  独计票并披露。
      三、提案编码
提案编码                          提案名称                                  备注
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                                    累积投票提案
        《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人
1.00                                                                  应选人数 5 人
        的议案》
1.01      选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事                            √
1.02      选举左梁先生为第六届董事会非独立董事                              √
1.03      选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事                            √
1.04      选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事                            √
1.05      选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事                            √
        《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的
2.00                                                                  应选人数 4 人
        议案》
2.01      选举李炜文先生为第六届董事会独立董事                              √
2.02      选举王萌先生为第六届董事会独立董事                                √
2.03      选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事                              √
2.04      选举陈特放先生为第六届董事会独立董事                              √
        《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候
3.00                                                                  应选人数 3 人
        选人的议案》
3.01      选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事                        √
3.02      选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事                          √
3.03      选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事                        √
                                  非累积投票提案
4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
        《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5.00                                                                        √
        2021 年度审计机构的议案》
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9：30-12：00；下午 13：00-15：30。
  2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事
会办公室。
  3、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2021年10月8日17：00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字样，异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。
  4、联系方式：
  联系人：李彤、孙书瑾
  电话：010-83683366-8287、010-83683366-8222
  传真：010-83683366-8223
  邮箱：ir@dinghantech.com
  地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
  邮编：100070
  本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
  5、注意事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件及附件
  1、第五届董事会第九次会议决议；
  2、第五届监事会第八次会议决议；
  3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
      授权委托书（附件二）；
      股东参会登记表（附件三）；
  4、深交所要求的其他文件。
                                    北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十八日
附件一：

[2021-09-23] (300011)鼎汉技术:关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人签署《附生效条件的股份转让协议之补充协议》的公告
证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-60
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人签署《附生效条件的股份转让协议之补充协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议转让的基本情况
    2020 年 12 月 28 日，公司原控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行
动人新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”）与广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）签署了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”），新余鼎汉拟以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司 57,261,665 股股份（占公司总股本的 10.25%），同时，公司持股 5%以上股东广州轨道交通产业投资发展基金（以下简称“轨交基金”）与工控资本签署《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》（简称“《表决权委托及一致行动协议》”），轨交基金拟将其所持有的公司 50,956,436 股股份（占公司总股本的 9.12%）对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动关系。
    2021 年 8 月 18 日，上述协议转让的 57,261,665 股股份已办理完成过户手续，
同时工控资本与轨交基金签署的《表决权委托及一致行动协议》已合法生效，工控资本拥有公司表决权比例为 19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。
    二、补充协议的基本内容
    2021 年 9 月 22 日，公司控股股东工控资本与持股 5%以上股东顾庆伟先生
及其一致行动人新余鼎汉签署了《附生效条件的股份转让协议之补充协议》（简称“《补充协议》”）。截至《补充协议》签订之日，《股份转让协议》约定的股份转让事宜已办理完毕过户手续。就《股份转让协议》相关事宜，各方补充约定如下：
    （一）《股份转让协议》第六条标的公司的公司治理之 6.2 条约定：“本次
交易完成后，乙方协调标的公司进行董事会改选，改选后董事会由 6 名非独立董
事及 3 名独立董事组成，其中甲方有权提名 3 名非独立董事以及 2 名独立董事，
如后续标的公司董事会成员增加，乙方承诺维持甲方提名非独立董事所占董事会成员比例不得降低。相关法律法规以及公司章程规定应归属董事会决议权限的事项经董事会成员三分之二以上（含本数）通过方可执行。”现调整为“6.2  本次交易完成后，乙方协调标的公司进行董事会改选，改选后标的公司董事会成员
9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。甲方有权提名 3 名非独立董事以及
2 名独立董事。如后续标的公司董事会成员增加，乙方承诺维持甲方提名非独立董事所占董事会成员比例不得降低。”
    （二）《股份转让协议》第六条标的公司的公司治理之 6.4 条约定：“本次
交易完成后，标的公司总经理进行市场化选聘后由甲方提名，增设一名副总经理分管财务，该名副总经理由甲方提名，各方协调更新标的公司相关的财务管理制度。”调整为“6.4 本次交易完成后，标的公司总经理进行市场化选拔后由甲方推荐，标的公司财务总监由甲方推荐，前述候选人确认后提交由董事会聘任；乙方应积极促成前述人员获聘。”
    （三）本补充协议作为《股份转让协议》的补充，除以上条款外，其他条款仍按照《股份转让协议》执行。
    （四）本补充协议自各方签署之日起生效。
    三、备查文件
    （一）《附生效条件的股份转让协议之补充协议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告！
                              北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十三日

[2021-09-18] (300011)鼎汉技术:关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-59
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
 及 2021 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会，
 审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营
 发展需要，公司拟在 2021 年度对外提供担保额度不超过 130,000 万元（或等值
 外币）。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-24）。
    二、担保进展情况
    近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“鼎 汉奇辉”、“主合同债务人”）向中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中 信沈阳分行”）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                        本次担保金                    本次担保前  本次担保后
被担保方    债权人                      签署日期
                            额                        的担保金额  的担保金额
鼎汉奇辉  中信沈阳分行        1,800  2021 年 9 月 14 日      12,400      14,200
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计
担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
  （一）基本情况
企业名称    辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
成立时间    2002 年 04 月 02 日
住所        辽宁省沈阳市铁西区北一西路 52 甲号（1001）
法定代表人  张雁冰
注册资本    10,001 万人民币
经营范围    许可项目：建筑智能化工程施工，消防设施工程施工，各类工程建设活动，
            Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
            经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息系统集成服务，
            信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服
            务，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通
            专用设备、关键系统及部件销售，数据处理和存储支持服务，高铁设备、配
            件销售，铁路专用测量或检验仪器销售，智能车载设备销售，人工智能行业
            应用系统集成服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备零售，安防
            设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
            流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，通用设备修理，电气设
            备修理，专用设备修理，计算机及办公设备维修，电子、机械设备维护（不
            含特种设备），特种设备销售，金属表面处理及热处理加工（除依法须经批
            准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构    北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
    （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
                                                                单位：人民币元
    主要财务数据      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                              544,489,355.92              576,493,916.98
 负债总额                              306,546,999.80              328,206,447.56
其中：银行贷款                          20,148,400.74                20,148,400.74
      流动负债                          306,546,999.80              328,206,447.56
 净资产                                237,942,356.12              248,287,469.42
    主要财务数据        2020 年 1-12 月（经审计）    2021 年 1-6 月（未经审计）
 营业收入                              165,868,321.76                79,377,482.75
 利润总额                              -27,692,068.89                11,769,895.47
 净利润                                -29,083,268.41                10,345,113.30
 是否为失信被执行人                否                          否
    四、担保协议的主要内容
    （一）保证人：北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
    （二）债权人：中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“乙方”）
    （三）保证担保的债权
    甲方在本合同项下所担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2021 年 9
 月 14 日至 2022 年 8 月 13 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主
 合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而 享有的一系列债权。
    （四）保证范围
    本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚金、复利、违约金、 损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括 但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、 公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
    （五）保证方式：连带责任保证。
    （六）保证期间
    本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。即自债 务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项
下的保证期间单独计算。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，实际提供对外担保余额为人民币 74,543.73 万元，占公
司最近一期经审计归属母公司净资产的 50.54%；本次新增担保金额为 1,800 万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    （一）《最高额保证合同》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月十八日

[2021-09-15] (300011)鼎汉技术:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-58
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日
                    的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的董事长兼总裁顾庆伟先生、财务总监刘洪梅女士、董事会秘书李彤女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十五日

[2021-09-07] (300011)鼎汉技术:关于股票交易异常波动的公告
  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-57
        北京鼎汉技术集团股份有限公司
          关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日、
2021 年 9 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳
证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
  1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为；
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2、公司近期通过投资者互动易平台问答、投资者热线来电等多方渠道关注到投资者较为关注的一系列事项，现就相关事项进行如下说明：
  （1）公司持有北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）2.25%的股份，中关村银行为公司持股比例较小的参股公司，公司享有其投资收益，对其财务和经营政策不产生重大影响，在其董事会或类似的权利机构中未派出代表及管理人员。
  中关村银行对公司 2021 年上半年损益影响金额为 4,143,251.72 元，对公司
财务状况产生影响较小。
  上述参股事项对公司经营业绩不产生重大影响。
  （2）公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司为持有北京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称“基石基金”）7.71%份额的有限合伙人，基石基金持有新三板精选层企业河北润农节水科技股份有限公司 1.93%的股份。穿透后公司持有基石基金的份额及持有河北润农节水科技股份有限公司的股份较少。
  上述事项对公司经营业绩产生的影响较小。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月七日

[2021-08-31] (300011)鼎汉技术:关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告(2021/08/31)
      证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2021-56
            北京鼎汉技术集团股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以
      上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司部分股份已在中国证券登记结算有限
      责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
            一、本次解除质押基本情况
股东名  是否为控股股东  本次解除质押  占其所持股  占公司总股  质押开始  解除质    质权人
  称    及其一致行动人  股份数量（股） 份比例（%） 本比例（%）  日期    押日期
顾庆伟        否                                              2018 年 8 2021 年8  华泰证券股
                          11,910,000      16.22%      2.13%    月 23 日  月 27 日  份有限公司
          二、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电
      气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）所持公司股份质押情况如下：
                            本次质押  占其所  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
股东名  持股数量  持股比  变动后质  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
 称    （股）  例（%） 押股份数  比例    比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                            量（股）  （%）  （%）  冻结数量    比例    冻结数量  比例
                                                        （股）    （%）    （股）  （%）
新余鼎  6,782,230  1.21%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  汉
顾庆伟  73,415,229  13.14%  42,030,000  57.25%  7.52%  42,030,000  100.00%  13,031,422  41.52%
 合计  80,197,459  14.36%  42,030,000  52.41%  7.52%  42,030,000  100.00%  13,031,422  34.14%
    注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成；以上限售股为高管锁定股。
    三、股东及其一致行动人股份质押情况
    截至本公告披露日，经与持股 5%以上股东顾庆伟先生确认，其目前质押的
股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。若后续出现上述风险，顾庆伟先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。
    公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
    四、备查文件
    1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告！
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月三十一日

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