≈≈天海防务300008≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次生效的合同为大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的前四份合同。
    2、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的后四份备选合同尚未生效，其生
效条件为需在前四份合同生效后 30 天内即 2022 年 2 月 25 日前，由买方行使其选择权，将书
面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险。
    3、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，
存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、概述
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）于 2021 年 11 月与德国
Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”或“买方”）通过
网络形式签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》（以下简称“前四份合同”）和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、6075）》（以
下简称“后四份备选合同”），单船价格为 1,110 万美元，共计 8 艘船总价为 8,880 万美元，
折合人民币约 56,707.68 万元。2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审
议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》。（详见公告 2021-104）
    二、合同进展情况
    （一）前四份合同进展情况
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
    1、根据大津重工与 TOM Worden 签订合同的前四份合同，其生效条件为：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知；
    （3）买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一
期付款的还款保函；
    （4）在买方收到卖方的还款保函后的五（5）个工作日内，卖方收到规定的第一笔分期付款。
    2、截至公告日，具体进展情况：
    （1）2021 年 11 月 24 日，大津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；
    （2）2021 年 11 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》；
2021 年 12 月 2 日，大津重工收到 TOM Worden 的相关董事会审批文件；
    （3）2021 年 12 月，大津重工委托第三方公司中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简
称“中船贸上海”）出口代理前四份合同船舶，中船贸上海已于 2022 年 1 月 20 日委托银行分
别开具了前四份合同的第一期还款保函，TOM Worden 于 2022 年 1 月 24 日收到保函；
    （4）大津重工于 2022 年 1 月 27 日收到 TOM Worden 关于前四份合同的第一期款项，前
四份合同已正式生效。
    （二）后四份备选合同进展情况
    1、根据大津重工与 TOM Worden 签订的后四份备选合同，其生效条件为：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）在前四份合同生效后 30 天内，买方应行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其
已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
    2、截至公告日，具体进展情况：
    （1）2021 年 11 月 24 日，大津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；
    （2）鉴于前四份合同已于 2022 年 1 月 27 日生效，TOM Worden 应于前四份合同生效后
30 天内即 2022 年 2 月 25 日前使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的
批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
    三、对上市公司的影响
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
    1、本次生效的前四份合同单船价格为1,110万美元，合计4,440万美元，折合人民币约
28,353.84万元。占公司2020年度经审计营业收入的54.16%；占2020年度海洋工程EPC收入的85.33%。根据项目进度，预计将对公司2022年至2024年的经营业绩产生积极作用。
    2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
    四、风险提示
    1、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的后四份备选合同尚未生效，其生
效条件为需在前四份合同生效后 30 天内，由买方行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险；
    2、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，
存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、TOM Worden 相关董事会审批文件；
    2、中船贸上海委托银行开具的《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》
的第一期还款保函；
    3、大津重工收到 TOM Worden《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》
第一期款项凭证。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300008)天海防务:2021年年度业绩预告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-005
              天海融合防务装备技术股份有限公司
                    2021年年度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、业绩预告情况：
    预计净利润为正值且属于下列情形之一：
     亏损     扭亏为盈  √同向上升   同向下降
  项  目              本报告期                                  上年同期
归属于上市公 盈利：_2550_万元–3315__万元
司股东的净利                                          盈利：_2556_万元
润            比上年同期增长：_-0.23_% - _29.69_%
扣除非经常性 盈利：1722_万元–2487__万元
损益后的净利                                          盈利：546_万元
润            比上年同期增长：_215.38_% - _355.41_%
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果。公司与年审会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度，公司经营活动围绕企业发展战略实施。在船海工程板块，受益于全球航运市
场复苏，以及造船市场回暖，新船订单得到较大提升，公司的船海工程 EPC 业务接单和开工量呈迅速增长趋势；此外，公司防务装备业务和能源板块业务也在完成重整之后逐步恢复并有一
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-005
定增长。2021 年度，公司的营业收入同期大幅增长，但同时也面临了钢材、机电设备等原材料价格以及人工成本大幅增加的压力，且公司授信融资还未得到完全恢复，受此不利因素的影响，一定程度影响了经营业绩。后续公司将围绕战略目标，提高经营管理水平，逐步提升盈利能力。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、公司 2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告(2022/01/28)
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次生效的合同为大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的前四份合同。
    2、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的后四份备选合同尚未生效，其生
效条件为需在前四份合同生效后 30 天内即 2022 年 2 月 25 日前，由买方行使其选择权，将书
面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险。
    3、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，
存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、概述
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）于 2021 年 11 月与德国
Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”或“买方”）通过
网络形式签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》（以下简称“前四份合同”）和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、6075）》（以
下简称“后四份备选合同”），单船价格为 1,110 万美元，共计 8 艘船总价为 8,880 万美元，
折合人民币约 56,707.68 万元。2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审
议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》。（详见公告 2021-104）
    二、合同进展情况
    （一）前四份合同进展情况
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
    1、根据大津重工与 TOM Worden 签订合同的前四份合同，其生效条件为：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知；
    （3）买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一
期付款的还款保函；
    （4）在买方收到卖方的还款保函后的五（5）个工作日内，卖方收到规定的第一笔分期付款。
    2、截至公告日，具体进展情况：
    （1）2021 年 11 月 24 日，大津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；
    （2）2021 年 11 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》；
2021 年 12 月 2 日，大津重工收到 TOM Worden 的相关董事会审批文件；
    （3）2021 年 12 月，大津重工委托第三方公司中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简
称“中船贸上海”）出口代理前四份合同船舶，中船贸上海已于 2022 年 1 月 20 日委托银行分
别开具了前四份合同的第一期还款保函，TOM Worden 于 2022 年 1 月 24 日收到保函；
    （4）大津重工于 2022 年 1 月 27 日收到 TOM Worden 关于前四份合同的第一期款项，前
四份合同已正式生效。
    （二）后四份备选合同进展情况
    1、根据大津重工与 TOM Worden 签订的后四份备选合同，其生效条件为：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）在前四份合同生效后 30 天内，买方应行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其
已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
    2、截至公告日，具体进展情况：
    （1）2021 年 11 月 24 日，大津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；
    （2）鉴于前四份合同已于 2022 年 1 月 27 日生效，TOM Worden 应于前四份合同生效后
30 天内即 2022 年 2 月 25 日前使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的
批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
    三、对上市公司的影响
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-006
    1、本次生效的前四份合同单船价格为1,110万美元，合计4,440万美元，折合人民币约
28,353.84万元。占公司2020年度经审计营业收入的54.16%；占2020年度海洋工程EPC收入的85.33%。根据项目进度，预计将对公司2022年至2024年的经营业绩产生积极作用。
    2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
    四、风险提示
    1、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的后四份备选合同尚未生效，其生
效条件为需在前四份合同生效后 30 天内，由买方行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险；
    2、大津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，
存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、TOM Worden 相关董事会审批文件；
    2、中船贸上海委托银行开具的《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》
的第一期还款保函；
    3、大津重工收到 TOM Worden《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》
第一期款项凭证。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-27] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”） 的全资子公
司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）于 2021 年 9 月与上海瓯洋海洋工程集团有限公司（以下简称“上海瓯洋”）签订了两份《800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》（以下简称“合同一、合同二”）。具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 23 日发布的《关于全资子公司签订重大合同及合同意向书的公告》（公
告编号：2021-083）。
    近日，公司接到大津重工通知，因上海瓯洋融资租赁需要，大津重工就合同一与上海瓯洋、福建新瓯洋天龙海洋工程有限公司（以下简称“瓯洋天龙”）签订了《权利义务转让三方协议（一）》（以下简称“《三方协议（一）》”）；与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）、瓯洋天龙签订了《标的船舶买卖合同（一）》（以下简称“《买卖合同（一）》”）。又就合同二与上海瓯洋、福建新瓯洋粤能科技有限公司（以下简称“粤能科技”）签订了《权利义务转让三方协议（二）》（以下简称“《三方协议（二）》”）；与中广核租赁、粤能科技签订了《标的船舶买卖合同（二）》（以下简称“《买卖合同（二）》”）。具体内容如下：
    二、《三方协议一》、《三方协议二》情况简介
    （一）转让方：上海瓯洋海洋工程集团有限公司（甲方）
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91310230MA1K0MCH2J
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）
    法定代表人：仓杰
    注册资本：1,500 万人民币
    成立日期：2018 年 04 月 02 日
    经营期限：2018 年 04 月 02 日至 2038 年 04 月 01 日
    经营范围：海洋工程，海洋船舶技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船舶工程，船舶设备及配件的销售，自有设备的租赁，工业产品设计，环保建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系：上海瓯洋与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    （1）2021 年 2 月，大津重工与上海瓯洋签订了《118 米甲板运输船建造及交付承包合同
DJHC20210209-1》、《118 米甲板运输船建造及交付承包合同 DJHC20210209-2》（以下简称“原
合同”），合同金额分别为人民币 6,499 万元，总计人民币 12,998 万元。（详见公告 2021-019）
    2021 年 7 月，因上海瓯洋融资租赁需要，大津重工就上述合同与上海瓯洋、福建新瓯洋
粤能海洋工程有限公司（以下简称“瓯洋粤能”）签订了《权利义务转让三方协议》，将上海瓯洋在原合同中的权利义务转让给了瓯洋粤能；同日，大津重工又与中广核国际融资租赁有限公司、瓯洋粤能就该项目签订了《租赁物买卖合同》，将原合同的两条船做了融资租赁业务，约定两条船的买价款为人民币 12,000 万元（含税），与原合同的差额部分由瓯洋粤能按原合同的约定直接进行支付或在上海瓯洋已支付的款项中进行扣除。（详见公告 2021-066）
    上述两份合同已如期交付。
    （2）2021 年 9 月，大津重工与上海瓯洋签订了两艘《800 吨自升式风电安装平台建造及
交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》（以下简称“合同一、合同二”）和《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》（以下简称“合同意向书”）。（详见公告 2021-083）
    2021 年 12 月 30 日，大津重工与上海瓯洋以《合同意向书》为前提，签订了合同三、合
同四。（详见公告 2022-001）
    截止 2021 年 12 月 31 日，大津重工已收到合同一款项 4,190 万元、合同二款项 4,168 万
元；四份合同正常履行中。
    除以上合同外，公司与上海瓯洋未发生过其他交易。
    3、履约能力分析
    作为少数国内海上风电安装整体解决方案的提供商，该司自主研发设计、建造管理及运营的“瓯洋”系列自升式风电安装平台在前瞻性、经济性、高性能等方面在业内处于领先地位。该公司拥有四座“瓯洋”系列自升式海上风电安装平台，分别为瓯洋 001、瓯洋 002、瓯洋 003、
瓯洋 004，和两艘“瓯洋”系列甲板运输船，分别为瓯洋 101，瓯洋 102，并已顺利完成多项海上风电安装作业。
    （二）承包方：江苏大津重工有限公司（乙方）
    为公司的全资子公司。
    （三）受让方一：福建新瓯洋天龙海洋工程有限公司（丙方一）
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91350128MA323AWNXX
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：平潭县潭城镇东门庄 39 号少年宫西侧万青公寓 3 号楼 102 室
    法定代表人：仓杰
    注册资本：1000 万人民币
    经营期限：2018 年 09 月 14 日至 无固定期限
    经营范围：海洋工程建筑，机械设备、五金产品及电子产品批发,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,船舶管理业务,船舶港口服务,信息技术咨询服务,机械设备租赁,工程和技术研究和试验发展,海洋服务,工程管理服务,专业化设计服务,技术推广服务,海洋工程专用设备制造,环保、社会公共服务及其他专用设备制造,船用配套设备制造,船舶改装与拆除,航标器材及其他相关装置制造,港口设施、设备和港口机械的维修业务,船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    瓯洋天龙是上海瓯洋的全资子公司，与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    最近三个会计年度，瓯洋天龙与天海防务及大津重工未发生购销往来。
    3、履约能力分析
    瓯洋天龙是上海瓯洋在福建设立的全资子公司，具备运营海上风电安装作业的专业实力。
    （四）受让方二：福建新瓯洋粤能科技有限公司（丙方二）
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91350128MA8U1T505X
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：平潭县潭城镇东门庄 39 号少年宫西侧万青公寓 3 号楼 102 室
    法定代表人：仓杰
    注册资本：1000 万人民币
    经营期限：2021 年 9 月 28 日至 无固定期限
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶销售；海洋工程装备销售；水上运输设备零配件销售；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    粤能科技是上海瓯洋的全资子公司，与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    最近三个会计年度，粤能科技与天海防务及大津重工未发生购销往来。
    3、履约能力分析
    粤能科技是上海瓯洋在福建设立的全资子公司，具备运营海上风电安装作业的专业实力。
    （五）协议主要内容
    鉴于，甲方、丙方一、丙方二融资租赁需要，为了更好的明确三方的权利义务关系，经三方友好协商，现甲、乙、丙三方就相关的权利义务转让作出如下约定：
            《三方协议一》                          《三方协议二》
 转让方：上海瓯洋海洋工程集团有限公司（甲 转让方：上海瓯洋海洋工程集团有限公司（甲
 方）                                    方）
 承包方：江苏大津重工有限公司（乙方）    承包方：江苏大津重工有限公司（乙方）
 受让方一：福建新瓯洋天龙海洋工程有限公  受让方二：福建新瓯洋粤能科技有限公司（丙
 司（丙方一）                            方二）
 1、甲、乙双方于 2021 年 9 月签订了一份《800 1、甲、乙双方于 2021 年 9 月签订了一份《800
 吨自升式风电安装平台建造及交付合同》（合 吨自升式风电安装平台建造及交付合同》（合 同编号：DJHC202109-1）（以下简称“合同 同编号：DJHC202109-2）（以下简称“合同 一”），甲方同意将此份建造合同及其相关 二”），甲方同意将此份建造合同及其相关 附属文件的全部权利和义务转让于丙方一， 附属文件的全部权利和义务转让于丙方二， 丙方一同意完全按照合同一所列的条款和条 丙方二同意完全按照合同二所列的条款和条 件接收此合同项下的全部权利和义务，乙方 件接收此合同项下的全部权利和义务，乙方 同意甲方、丙方一按照合同一所列的条款和 同意甲方、丙方二按照合同二所列的条款和 条件接收此合同项下的全部权利和义务的转 条件接收此合同项下的全部权利和义务的转
 让。                                    让。
 2、截止到 2021 年 12 月 31 日，甲方已支付 2、截止到 2021 年 12 月 31 日，甲方已支付
 给乙方上述合同的 10%款项，即人民币肆仟 给乙方上述合同的 10%款项，即人民币肆仟 壹佰玖拾万元整，视为丙方一支付给乙方的 壹佰陆拾捌万元整，视为丙方二支付给乙方
 进度款。                                的进度款。
    三、《买卖合同一》、《买卖合同二》情况简介
    （一）买受人：中广核国际融资租赁有限公司（甲方）
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91440300082472596J
    类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限
公司）
    法定代表人：赵峰
    注册资本：35327.46 万美元
    经营期限：2013 年 11 月 08 日至 2043 年 11 月 08 日
    经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。
    中广核租赁与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    最近三个会计年度，中广核租赁与大津重工发生了 13,655.32 万元（含税）交易额。详细
情况请查阅同本公告“二、（一）、2、（1）”。
    3、履约能力分析
    中广核租赁于 2013 年 11 月 8 日在深圳前海自贸区注册成立，是中国广核集团全资控股成
员公司。中广核集团自上世纪 80 年代的大亚湾核电站起，在清洁能源领域已经积累超过 30年的经验，在核电、风电、光伏、天然气发电等领域均有长足的发展。中广核租赁坚持业务专业化，搭建核心绿色产业，逐渐发展成为国内绿色产业领域具有领先优势

[2022-01-20] (300008)天海防务:关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
          关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、合同生效条件：经双方授权代表签字或盖章（公司公章或合同章）后生效。
    2、重大风险及重大不确定性：公司在合同执行过程中可能因相关政策法规、行业环境、客户需求等方面的变化及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
    3、合同履行对上市公司经营成果的影响：本次披露的部分合同的履行情况已经体现在公司2021年度经营成果中，部分合同的履行将对公司2022年度的财务状况、经营成果产生影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，以定期报告披露相关信息为准。
    一、合同签署情况
    自 2021 年 4 月起，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司上海沃金天然气利用有限公司及全资子公司（以下合称“沃金天然气及其子公司”）与中城统筹能源（天津）有限公司及其全资子公司中辉（天津）国际事业有限公司（以下简称“中城统筹及其子公司”）签署了多份日常经营性合同，累计金额已达 28,160.90 万元（含税），占公司 2020年度经审计营业收入的 53.79%，已超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，沃金天然气及其子公司与中城统筹及其子公司签署的日常经营合同金额累计数较大，可能对公司的经营成果产生重大影响。现将具体情况公告如下：
    二、交易对手方介绍
    （一）基本情况
    1、中城统筹能源（天津）有限公司
    统一社会信用代码：91120116MA06TRJC3A
    类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：30000 万人民币
    法定代表人：田晨光
    营业期限：自 2019 年 9 月 26 日至 2049 年 9 月 25 日
    经营范围： 焦炭、金属材料、橡胶制品、建筑材料、五金交电、电子产品、纺织品、日
用百货、矿产品（煤炭除外）、机电设备、钢材、农副产品、医疗器械（涉及许可证的凭许可证开展经营活动）、办公用品、计算机、汽车配件、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、生鲜肉、水产品销售；太阳能电池板的研发及销售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易代理服务；企业信息咨询；煤炭经营（不在天津市范围内从事煤炭加工、销售、储运活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、中辉（天津）国际事业有限公司
    统一社会信用代码：91120116MA073CUT05
    类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：10000 万人民币
    法定代表人：田晨光
    营业期限：2020-07-22 至无固定期限
    经营范围：许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；金属材料销售；橡胶制品销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；农副产品销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （二）关联关系
    根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，公司及沃金天然气及其子公司与中城统筹及其子公司不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易。
    （三）最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    1、类似交易情况
    沃金天然气及其子公司与中城统筹及其子公司最近三个完整会计年度（2019 年-2021 年）
发生的交易情况如下：
                                                              单位：万元
            年份      2021 年（含税）      2020 年          2019 年
          交易金额        21,126.05            0              0
        占营业收入比重      40.35%            0              0
          注：合同明细详见“三、合同主要内容”
    2、其他合作事项
    2021 年 12 月 14 日，公司与中城统筹等公司签署了《出资协议书》，合资设立了参股公
司山焦天海有限公司。其中，公司出资人民币 4500 万元，持股比例为 45%；中城统筹出资人
民币 4500 万元，持股比例为 45%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于对外
投资设立参股公司的公告》（公告编号 2021-106）。
    （四）履约能力分析
    中城统筹能源（天津）有限公司注册资本 30,000 万人民币，净资产 50,000 万人民币，由
城乡统筹发展研究中心管理 100%股权。城乡统筹发展研究中心成立于 2008 年，是中央编办核准成立的事业单位。中城统筹及其子公司是以大宗商品运营为主的流通企业，设有综合业务部、发展规划部、审计风控部、财务管理部、贸易事业部、金融事业部、仓储物流事业部等经营管理部门。主要产品焦炭年贸易量 100 万吨以上，年营业额达到 40 亿元人民币。本次签订的合同为常规焦炭贸易合同，违约风险较小。鉴于此，公司判断其具有履约能力。
    三、合同主要内容
    1、沃金天然气及其子公司与中城统筹及其子公司签订合同的时间、买方、卖方、合同金额、标的及交易类型列示如下：
序                                              合同金额  合同标  结算及付  交易类型
号  签约时间        买方            卖方      （万元）    的        款      （采购/销
                                                                                  售）
                                中城统筹能源                        先送货后
                上海沃金天然气  （天津）有限公              焦炭  付款，结算    采购
 1  2021.4.19    利用有限公司                      4,900              后结清货
                                      司
                                                                        款
                上海沃金天然气  中城统筹能源                        先付款后
 2  2021.5.17    利用有限公司  （天津）有限公    2,800      焦炭  送货，最后    采购
                                      司                            结算，多退
序                                              合同金额  合同标  结算及付  交易类型
号  签约时间        买方            卖方      （万元）    的        款      （采购/销
                                                                                  售）
                                                                      少补
                                                                    分批先付
                上海沃金天然气  中城统筹能源                        款后送货，
 3  2021.9.23    利用有限公司  （天津）有限公    7,700      焦炭  最后结算，    采购
                                      司                            多退少补
                上海佳豪沃金新  中辉（天津）国                      分批先送
 4  2021.11.25  能源有限公司  际事业有限公司  1,809.5    焦炭    货后付款    采购
                中城统筹能源                                        先付款后
                （天津）有限公  上海沃金天然气              铁矿粉  送货，最后    销售
 5  2021.6.1                    利用有限公司    1,320            结算，多退
                    司
                                                                      少补
                中城统筹能源                                        先付款后
                （天津）有限公  上海沃金天然气              铁矿粉  送货，最后    销售
 6  2021.7.21                    利用有限公司    1,505            结算，多退
                    司
                                                                      少补
                中城统筹能源  上海佳豪沃金新                      先送货，每
 7  2021.8.31  （天津）有限公  能源有限公司    1,086      焦炭  周结算，最    销售
                    司                                              后付全款

[2022-01-04] (300008)天海防务:关于2021年度累计获得政府补助情况的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
          关于2021年度累计获得政府补助情况的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2021 年 1- 12 月共获
得的政府补助累计为 569.01 万元，补助形式为现金补助，并已实际收到相关补助款项。上述政府
补助预计影响公司 2021 年度利润总额增加 569.01 万元，其中非经常性损益 569.01 万元。具体情
况如下：
 序  获得补助  提供补助的主  获得补助的    是否已经  收到补助时  补助金                        是否具
 号    的主体        体      项目          实际收到      间        额      补助依据    分类    有可持
                                            相关款项                （万元）                        续性
                扬中市西来桥  科技发展补                                        西政发    与收益
 1  大津重工    财政所    助              是      2021/1/22      10.00  [2020]64    相关      否
                                                                                    号
                              停工停业以                                        镇人社发  与收益
 2  大津重工  扬中市财政局  工代训补贴      是      2021/2/4      6.70  〔2020〕78  相关      否
                                                                                    号
                              吸纳劳动者                                        镇人社发  与收益
 3  大津重工  扬中市财政局  以工代训补      是      2021/2/4      2.40  〔2020〕78  相关      否
                              贴                                                  号
 4  佳豪船海  上海市松江区  经济小区扶      是                      5.00  经济小区扶  与收益    否
                  新桥镇财政  持资金                    2021/2/4                持协议    相关
 5  天海防务  上海市松江区  经济小区扶      是                      5.00  经济小区扶  与收益    否
                  新桥镇财政  持资金                    2021/2/4                持协议    相关
                              中小微企业                                                  与收益
 6  佳美海洋      ——      新吸纳劳动      是      2021/2/4      2.00    ——      相关      否
                              者以工代训
 7  科技发展  上海市松江区  经济小区扶      是                    18.00  经济小区扶  与收益    否
                  新桥镇财政  持资金                    2021/2/4                持协议    相关
                松江区人力资                                                    沪松人社
 8  佳豪船海  源和社会保障  企业职工职      是                      4.71  〔2020〕12  与收益    否
                局松江区财政  业培训                    2021/2/8                            相关
                      局                                                            号
 9  天海防务  松江区人力资  企业职工职      是      2021/2/8      3.12  沪松人社    与收益    否
序  获得补助  提供补助的主  获得补助的    是否已经  收到补助时  补助金                        是否具
号    的主体        体      项目          实际收到      间        额      补助依据    分类    有可持
                                            相关款项                （万元）                        续性
                源和社会保障  业培训                                          〔2020〕12  相关
                局松江区财政                                                      号
                    局
                泰州市高港区  收 2019 年省                                      知识产权  与收益
10    金海运  国库集中收付  级知识产权      是      2021/3/26      8.08  战略明细表  相关      否
                    中心      奖励资金
                                                                                《十三五
    沃金天然  上海浦东新区  浦东新区镇                                      期间浦东新  与收益
11      气    贸易发展推进  级扶持资金      是      2021/5/27      9.70  区财政扶持  相关      否
                    中心                                                      经济发展的
                                                                                意见》
                                                                                《上海市
                              国三标准车                                      鼓励国三柴  与收益
12  捷能运输  上海市财政局  辆提前报废      是      2021/5/31      10.10  油车提前报  相关      否
                              补贴                                            废补贴实施
                                                                                办法》
                                                                                《上海市
                              国三标准车                                      鼓励国三柴  与收益
13  捷能运输  上海市财政局  辆提前报废      是      2021/6/1      10.10  油车提前报  相关      否
                              补贴                                            废补贴实施
                                                                                办法》
14  天海防务  上海市松江区  专利资助        是                      0.40    ——      与收益    否
                国库收付中心                            2021/6/29                            相关
                                                                              （沪松府规
                上海市松江区  自主品牌扶                                      〔2018〕10  与收益
15  天海防务  经济委员会  持补贴          是      2021/7/14      20.00  号）、（沪    相关      否
                                                                              松经〔2019〕
                                                                              70 号）
16  天海防务  上海市国防科  国防科技发      是                      0.10    ——      与收益    否
                技工业协会  展工业协会                2021/8/5                            相关

[2022-01-04] (300008)天海防务:关于全资子公司签订合同意向书的进展公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
          关于全资子公司签订合同意向书的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的合同三、合同四（合同编号：DJHC202112-1、DJHC202112-2）为大津重工于 2021 年 9 月与上海瓯洋签署的《合同意向书》的后续进展合同。
    2、合同三、合同四（合同编号：DJHC202112-1、DJHC202112-2）均自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效。
    3、合同三、合同四的金额分别由原来人民币 41,680 万元（含税）调整为人民币 42,108
万元（含税），单份合同调增人民币 428 万元（含税），共计调增人民币 856 万元（含税）。
两份合同总额为人民币 84,216 万元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 160.85%，
占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 253.46%。
    4、2021 年 9 月，公司已聘请律师对上海瓯洋基本情况的真实性、是否具备签署及履行合
同等的相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性进行了核查，并出具了法律意见书。公司董事会已对公司及上海瓯洋的履约能力进行了分析并形成董事会决议。
    5、上述两份合同的履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2021 年 9 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）
的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）与上海瓯洋海洋工程集团有限公司（以下简称“上海瓯洋”或“买方”）签订了两艘《800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》（以下简称“合同一、合同二”）和《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》（以下简称“合同
意向书”）。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司签订重大合同及
合同意向书的公告》（公告编号：2021-083）。
    近日，公司接到大津重工的通知，大津重工与上海瓯洋签订了《OY-SEU800-3#自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202112-1）》（以下简称“合同三”）和《OY-SEU800-4#自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202112-2）》（以下
简称“合同四”），约定建造两艘 800 吨自升式风电安装平台。本次签署的合同三、合同四为2021 年 9 月大津重工与上海瓯洋签署的《合同意向书》的后续进展合同。
    现将合同三、合同四的主要情况公告如下：
    一、合同情况及风险提示
    1、合同三、合同四的生效条件：自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效。
    2、合同的履行期限
    （1）合同三：平台交付日期为 2023 年 4 月 15 日，可允许延期 15 天；
    （2）合同四：平台交付日期为 2023 年 6 月 30 日，可允许延期 15 天。
    3、重大风险及不确定性提示
    （1）两份合同的履行存在不可抗力造成影响的风险；
    （2）由于合同执行期限较长，存在一定的不确定性。
    二、合同买方情况介绍
    1、合同买方基本信息、履约能力分析
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司签订重大合同及合同意向
书的公告》（公告编号：2021-083）。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    （1）2021 年 2 月，大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司（现上海瓯洋海洋工程集团有
限公司）签订了《118 米甲板运输船建造及交付承包合同 DJHC20210209-1》、《118 米甲板运输船建造及交付承包合同 DJHC20210209-2》（以下简称“原合同”），合同金额分别为人民
币 6,499 万元，总计人民币 12,998 万元（详见公告，编号为 2021-019）。
    2021 年 7 月，因上海瓯洋融资租赁需要，大津重工就原合同与上海瓯洋、福建新瓯洋粤
能海洋工程有限公司（以下简称“瓯洋粤能”）签订了《权利义务转让三方协议》，将上海瓯洋在原合同中的权利义务转让给了瓯洋粤能；同日，大津重工又与中广核国际融资租赁有限公司、瓯洋粤能就该项目签订了《租赁物买卖合同》，将原合同的两条船做了融资租赁业务，约定两条船的买价款为人民币 12,000 万元，含增值税。原合同价格为人民币 12,998 万元，与原合同的差额部分由瓯洋粤能按原合同的约定直接进行支付或在上海瓯洋已支付的款项中进行扣除（详见公告，编号为 2021-066）。
    截止公告日，上述两份合同已顺利交付。
    （2）2021 年 9 月，大津重工与上海瓯洋签订了两艘《800 吨自升式风电安装平台建造及
交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》（以下简称“合同一、合同二”）和《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》（以下简称“合同意向书”）。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司签订重大合同及合同意向书的
公告》（公告编号：2021-083）。
    截止公告日，大津重工已收到合同一款项 4,190 万元、合同二款项 4,168 万元，两份合同
正常履行中。2021 年 12 月 30 日，大津重工与上海瓯洋以《合同意向书》为前提，签订了合
同三、合同四。
    除以上合同外，公司与上海瓯洋未发生过其他交易。
    三、合同的主要内容
  主要内容                合同三                            合同四
              《OY-SEU800-3#自升式风电安装平  《OY-SEU800-4#自升式风电安装平
  合同名称    台建造及交付合同（合同编号：      台建造及交付合同（合同编号：
              DJHC202112-1）》                DJHC202112-2）》
              买方：上海瓯洋海洋工程集团有限公司
  签约方    卖方：江苏大津重工有限公司
  合同金额    人民币约 42,108 万元（含税）      人民币 42,108 万元（含税）
  生效条件    自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效。
  履约时限    平台交付日期为 2023 年 4 月 15 日， 平台交付日期为 2023 年 6 月 30 日，
              可允许延期 15 天。                可允许延期 15 天。
  结算方式    根据进度按合同约定分 5 期支付，付款节点分别为合同签订、平台开工、平
              台第一只分段上船台、平台下水及平台完工并向买方交付。
  付款方式    合同款项全额以人民币电汇支付。
              1、卖方违约：
              （1）交付延迟违约
  违约责任    1）卖方将根据本合同的规定交付。除不可抗力事件外，如由于卖方的原因或
              者任何非买方原因导致平台完工及交付延迟，将从本合同约定交付日期并考
              虑可允许延迟交付日期后，从次日开始计算违约补偿金。每天违约补偿金为
          人民币 8 万元整；
          2）迟交违约金最高不超过合同额的 2.5%。如果延迟交付超过十周，买方有
          权做如下选择：
          方案一：解除合同并弃平台；
          方案二：接受违约补偿金，双方重新商定合理的平台交付日期。
          （2）在买方行使上述解除合同权利的情况下，应提前不少于 30 天书面通知
          卖方。卖方应在收到相应书面通知后安排退还已收到的合同款项，附加按中
          国人民银行规定的流动资金贷款利率计算的利息（计息周期为自收到款项之
          日起至实际退款之日止）。
          （3）基于卖方向买方提供的最终版空船重量重心控制方案，建造实际重量偏
          差（不含桩腿桩靴）不大于+80 公吨，合同价格不做调整；如果建造中实际
          重量偏差大于+80 公吨小于等于 150 公吨，自 81 公吨起，合同价格以每公吨
          重量超出值减少人民币贰万元整；当超过数值大于 150 公吨，且卖方无法修
          复，买方可选择弃船或按照双方协商后的结果继续执行合同。
          2、买方违约
          （1）买方未按本合同第四条规定的期次和金额及时支付合同款项，则买方除
          应尽快支付应付未付合同款以外，还应支付合同规定付款日期的次日起直到
          向卖方实际付款日止逾期价款的利息，利息以同期中国人民银行规定的流动
          资金贷款利率计算。
          （2）买方延迟支付合同款项超过 15 天，则卖方有权按超出 15 天后的实际延
          迟付款天数顺延交船期，但上述各期付款的延期不累计计算，对交船的延期
          只依据付款延误最长一期计算。
          （3）由买方提供的经船级社批准的送审详细设计图纸，经双方讨论、确定、
          签署的供图周期，如延期超过 30 天并对平台建造造成实质性影响，则卖方有
          权按超出 30 天后的实际天数顺延交船期。
          合同条款中已对税金及保险、质量保证及售后服务、不可抗力事件、责任与
其他      保障保险、争议解决、保密条款等方面做出明确规定。
四、上述合同对上市公司的影响
    1、合同三、合同四的合同总额为人民币84,216万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的160.85%，占2020年度海洋工程EPC收入的253.46%。
    2、本次签署的两份合同，将对公司2022年和2023年的营业收入和利润产生积极影响。公司将按照收款进度、生产建造和双方验收情况，按照会计准则确认相关收入成本。
    3、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
    4、由于本次合同的执行期限较长，存在不可抗力造成影响的风险，再次提醒投资者注意风险。
    五、合同的审议程序
    上述合同已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    六、律师意见
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司签订重大合同及合同意向
书的公告》（公告编号：2021-083）。
    七、备查文件
    1、《OY-SEU800-3#自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202112-

[2021-12-27] (300008)天海防务:关于签署合作框架协议的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
                关于签署合作框架协议的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的《合作框架协议》系双方进行深入合作的指导性文件，双方具体的权利义务以后期签署的合同为准，具体合作情况存在不确定性。
    2、本框架协议项下具体项目实施及后续投资需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、行政审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定性。
    3、本框架协议的签署基于朱光亚研究院已形成的相关专利及技术，拟将该技术运用于水面无人艇及艇载（水下发射）无人机协同高速通信、特种装备高抗干扰引信、水下机器人爆炸物及特种目标痕量探测安防等相关产品的研发及应用业务，目前公司无运用该技术的相关产品，本次合作最终科技成果转化、产业化发展以及得到相关用户的认可仍存在不确定性。
    4、本框架协议的研究开发可能存在失败或部分失败，并造成公司投资和合作方工作无结果的风险。
    5、本框架协议为双方开展合作的框架性文件，不涉及具体金额，对公司当期经营业绩和财务状况不会构成重大影响。对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。公司将按照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    一、协议签署背景
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日与上海
朱光亚战略科技研究院（以下简称“朱光亚研究院”）签署了《合作框架协议》，基于市场需求及双方各自优势资源，聚焦太赫兹、痕量探测等技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯、太赫兹引信、水下安防针对性设备研制。朱光亚研究院已形成该技术的相关专利，达到成果转化阶段，公司与其合作，拟将该技术运用于水面无人艇及艇载（水下发射）无人机协同高速通信、特种装备高抗干扰引信、水下机器人爆炸物及特种目标痕量探测安防等相关产品的研发及应用业务。
    本框架协议不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次签署《合作框架协议》无需提请公司董事会及股东大会批准。
    公司将根据事项进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    二、协议对方基本情况
    交易对方：上海朱光亚战略科技研究院
    统一社会信用代码：12310115MB2F04260L
    注册资本：10 万元人民币
    负责人：姚军
    住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99 号 6 号楼、8 号楼
    经营范围：开展微系统与太赫兹技术、高性能科学与工程计算、核技术应用、极端制造、工业检测及先进医疗等方向的科研及成果转化、产业化。
    关联关系：朱光亚研究院与公司不存在关联关系。
    类似交易情况：最近三年朱光亚研究院未与公司发生过类似交易情况。
    履约能力：朱光亚研究院系事业单位，信用状况良好，具有充分履约能力。
    三、《框架协议》主要内容
    甲方：天海融合防务装备技术股份有限公司
    乙方：上海朱光亚战略科技研究院
    协议有效期限：三年
    （一）合作目的
    双方基于市场需求及各自优势资源，聚焦太赫兹、痕量探测等技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯、太赫兹引信、水下安防针对性设备研制，共同打造合作共赢、协同发展的创新生态。
    （二）任务分工
    1、甲方作为上市公司，将负责产品或项目的策划，提供资金、产业等多方面资源对接及保障；乙方依托中国工程物理研究院的相关技术支持和成果积累作为技术资源保障平台。
    2、双方均应负责提供项目所需的相关资料与文件，为合作开发内容提供技术支持，及时向通报合作项目的进展情况；应保证所提供的技术不侵犯本项目合作方之外任何单位及个人的
合法权益。
    3、双方签字之日起，尽快推动完成签订联合开发协议（成立项目组）及后续合资成立项目产业化公司等事宜。
    （三）合作模式
    1、加强联络：项目合作方各委派 1 人为联络员，保证及时沟通信息，协调处理商务和技
术问题。
    2、组织机构：成立项目联合研制工作领导小组，设立相应的行政指挥线和技术指挥线，管理规章制度和职责参照成熟的装备型号工程研制相关要求执行。产品试制成功后，成立合资公司实施相关项目。
    3、阶段实施：立项论证、工程研制、试验验收、迭代开发和市场推广。
    4、资金来源：甲方初步拟自筹资金，乙方（或乙方指定的关联方）根据甲方需求，基于较为成熟的技术及产品或工艺基础，或其知识产权等无形资产提供支持。双方可根据相关政策共同争取各级部门课题及政府支持。
    5、条件保障：在合作开发项目期间，各方应为对方项目组成员来本公司工作提供办公和生活便利，并为对方的管理体系运行提供支持。
    （四）知识产权与利益分配
    1、知识产权归属约定
    （1）合作开发成果的知识产权双方根据具体的项目另行协商，任何一方不可单独使用或转让；
    （2）在合作开发过程中发表论文、科技报告等，不得涉及双方的技术和商业秘密。发表前应征得对方书面同意，其署名排序由双方协定；
    （3）甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权归双方共同所有或合作平台公司所有。
    2、其他归属约定
    （1）合作开发的项目，优先安排甲方生产，也可安排在未来可能的合作平台公司组装调试，但不得委托第三方生产；
    （2）研发过程中产生的投资购置的设备、器材、资料按谁投资谁拥有的方式处理。
    3、利益分配
    合作研发的项目，取得经济效益后，根据各方投入资金和无形资产评估价值按比例分配，
具体方案待项目启动后，根据后续陆续参与单位意见及其投入和贡献程度予以公允分配，另行签订《设立项目公司投资协议》明确。
    （五）风险承担
    1、由于不可抗力原因造成不能正常履行协议时，应在不可抗力事件发生后 24 小时内向对
方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
    2、研究开发失败或部分失败，并造成甲方投资和乙方工作无结果的，双方约定按以下方式承担风险损失：双方各自承担自身产品开发的损失，互不追偿。
    3、一方主动退出，另一方继续开发和市场推广并获得盈利，退出方的前期投入自己承担。
    （六）保密义务
    双方在本协议有效期内及本协议有效期届满或终止之日起的 5 年内应严格保守对方商业
秘密。未经双方书面同意不得将保密信息对外发布或披露、提供给任何其他方。
    （七）争议解决办法
    在协议履行过程中发生争议或者纠纷，双方应本着互信互谅的原则进行协商解决。协商不成，确定按以下处理：提交甲方住所地法院管辖提起诉讼。
    （八）其它
    1、本协议未尽事宜，经双方协商一致后可另作补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。
    2、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
    3、未来包括但不仅限于高性能计算自主软件及应用、瞬态测试、先进工业检测、氢能源和极端制造等战略科技应用研究等方面的合作，双方视情适时另行签订具体合作协议。
    四、对公司的影响
    公司本次与朱光亚研究院签署《合作框架协议》，旨在充分利用双方优势资源，聚焦太赫兹、痕量探测等技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯、太赫兹引信、水下安防针对性设备研制，共同打造合作共赢、协同发展的创新生态。朱光亚研究院已形成该技术的相关专利，达到成果转化阶段，公司与其合作，拟将该技术运用于水面无人艇及艇载（水下发射）无人机协同高速通信、特种装备高抗干扰引信、水下机器人爆炸物及特种目标痕量探测安防等相关产品的研发及应用业务。有利于提升公司市场竞争力，符合公司整体战略规划及全体股东的利益。
    本次签订的仅为框架协议书，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议书的执行和实施尚存在不确定性，对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、风险提示
    1、本次签署的《合作框架协议》系双方进行深入合作的指导性文件，双方具体的权利义务以后期签署的合同为准，具体合作情况存在不确定性。
    2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、行政审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定性。
    3、本框架协议的签署基于朱光亚研究院已形成的相关专利及技术，拟将该技术运用于水面无人艇及艇载（水下发射）无人机协同高速通信、特种装备高抗干扰引信、水下机器人爆炸物及特种目标痕量探测安防等相关产品的研发及应用业务，目前公司无运用该技术的相关产品，本次合作最终科技成果转化、产业化发展以及得到相关用户的认可仍存在不确定性。
    4、本框架协议的研究开发可能存在失败或部分失败，并造成公司投资和合作方工作无结果的风险。
    5、本框架协议为双方开展合作的框架性文件，不涉及具体金额，对公司当期经营业绩和财务状况不会构成重大影响。对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。公司将按照相关规定，根据合作事项的进展情况执行相应的审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    六、其他说明
    1、截至本公告日，公司最近三年不存在应披露而未披露的其它框架协议。
    2、本框架协议签署前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股情况未发
生变化。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东、董监高人员拟减持公司股份的计划。若后续涉及相关减持计划，公司将督促信息披露义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。
    七、备查文件
    1、《合作框架协议》。
    特此公告。
                                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                董事会
                                              二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-16] (300008)天海防务:关于对外投资设立参股公司的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于对外投资设立参股公司的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）与中城统筹能源（天津）有限公司（以下简称“中城统筹”）、山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司（以下简称“吕梁焦炭”）、南京美信物流有限公司（以下简称“美信物流”）签署了《出资协议书》和《股权转让协议备忘录》，公司拟以自有或自筹资金对外投资设立参股公司山焦天海有限公司（暂定名，以下简称“山焦天海”，最终名称以工商登记信息为准），注册资金
为人民币 10000 万元，其中公司拟出资人民币 4500 万元，持股比例为 45%。
    2021 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设
立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    1、中城统筹能源（天津）有限公司
    统一社会信用代码：91120116MA06TRJC3A
    类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：30000 万人民币
    法定代表人：田晨光
    营业期限：自 2019 年 09 月 26 日至 2049 年 09 月 25 日
    住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-2206-101 室
    经营范围： 焦炭、金属材料、橡胶制品、建筑材料、五金交电、电子产品、纺织品、日
用百货、矿产品（煤炭除外）、机电设备、钢材、农副产品、医疗器械（涉及许可证的凭许可
证开展经营活动）、办公用品、计算机、汽车配件、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、生鲜肉、水产品销售；太阳能电池板的研发及销售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易代理服务；企业信息咨询；煤炭经营（不在天津市范围内从事煤炭加工、销售、储运活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：
  序号                股东名称              认缴出资额（万元）    持股比例
  1        中广文产（北京）咨询有限公司            30000              100%
                  合计                            30000              100%
    关联关系说明：中城统筹与公司不存在关联关系。此外，经查询，中城统筹不是失信被执行人。
    2、山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司
    统一社会信用代码：91141122666604660J
    类型：有限责任公司（国有控股）
    注册资本：55 万人民币
    法定代表人：张贵荣
    营业期限自：2007 年 08 月 16 日 至 2028 年 12 月 30 日
    住所：吕梁市交城县城新开路 2 号
    经营范围：焦炭销售；提供与焦化产品相关的科技开发，技术引进的信息服务。进出口贸易。（以上经营项目法律法规禁止经营的不得经营，需取得许可证后经营的，取得许可证后方可经营）。
    股权结构：
 序号                  股东名称                    认缴出资额        持股比例
                                                    （万元）
  1      山西省焦炭集团吕梁市焦炭有限公司            30            54.5455%
  2              交城县焦炭运销公司                    25            45.4545%
                    合计                              55              100%
    关联关系说明：吕梁焦炭与公司不存在关联关系。此外，经查询，吕梁焦炭不是失信被执行人。
    3、南京美信物流有限公司
    统一社会信用代码：913201145804712702
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本： 1000 万人民币
    法定代表人：赵正
    营业期限自：2011-09-07 至 2031-09-06
    住所：南京市雨花台区软件大道 180 号大数据 5 号楼 B1 层
    经营范围：道路货物运输；货运代理；仓储服务；煤炭及制品、焦煤、焦炭、矿石、非金属矿及制品、化工产品（不含危险品）、汽车配件、润滑油、机电设备、机械设备、铜材、电线电缆、电子元器件销售；进出口、对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；可用作原料的固体废物进口；食品经营；食品进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；有色金属合金销售；纸浆销售；电子产品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数据处理服务；工程管理服务；矿物洗选加工；金属矿石销售；国内船舶代理；国际船舶代理；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；汽车租赁；再生资源销售；生产性废旧金属回收；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    股权结构：
  序号                股东名称              认缴出资额（万元）    持股比例
  1            中联创投能源有限公司                1000              100%
                  合计                              1000              100%
    关联关系说明：美信物流与公司不存在关联关系。此外，经查询，美信物流不是失信被执行人。
    三、标的公司情况
    1、注册基本情况
公司名称                                  山焦天海有限公司（暂定名）
注册资本                                        10000 万人民币
注册地                          天津滨海新区大沽街道石油新村三区 90-7 号一 26 号
                              普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
                              目）、石油制品销售（不含危险化学品）、金属材料销售、
                              非金属矿及制品批发、金属结构销售  、橡胶制品销售、
                              建筑材料销售、五金产品批发、电子产品销售、针纺织品
                              销售、日用百货销售、供应链管理服务、国内贸易代理、
经营范围                      电力电子元器件销售、农副产品销售、第一类医疗器械销
                              售  、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出
                              口、进出口代理、企业管理咨询、企业管理、品牌管理、
                              市场营销策划、企业形象策划、煤炭及制品销售、技术服
                              务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                              广、劳务服务（不含劳务派遣）
    2、股权结构
      股东方          出资方式  出资金额（万    持股比例        资金来源
                                      元）
中城统筹能源（天津）    货币              4500      45%          自有资金
有限公司
天海融合防务装备技    货币              4500      45%          自有资金
术股份有限公司
山西省焦炭集团吕梁    货币              500        5%          自有资金
焦炭交城有限公司
南京美信物流有限公    货币              500        5%          自有资金
司
      合计                                          100%
    3、主营业务：仓储物流、大宗商品贸易等。
    4、可行性分析
    2017 年以前，天津港是国内最大、最成熟的焦炭贸易港口，2017 年受政策影响，大多焦
炭客户转移到山东港口作业。而天津港在地理环境上具备天然优势，从焦炭的主要生产地山西、内蒙、宁夏发运至天津港可比发运至日照、董家口节省运费约 30-50 元/吨。目前，山东港口部分焦炭客户已根据自身业务情况陆续返迁回天津作业。基于此，目标公司拟租赁天津长芦海晶集团有限公司（以下简称“海晶集团”）滨海新区第一分公司所属地块，建立海晶库，其紧挨天津南港，可作为天津南港仓储的重要补充，有效解决当前天津南港库容不足的问题。
    标的公司的初期将主要进行仓储物流、大宗商品贸易等业务，拟租赁天津长芦海晶集团有
限公司滨海新区第一分公司所属地块共计 35 万平米，在仓储物流业务运营成熟后，积极推动焦炭交割库的申请，进一步加大仓库吸引力与影响力，增强仓储运作能力。
    此外，标的公司计划依托仓储优势及车辆资源，搭建无车承运人平台，实现数字化、信息化管理，同时着手申请交割库，全方位实现产融结合。依靠仓储货物资源优势，可积极推动仓库周围建设 LNG 加气站，积极配套加气货车，推动清洁能源的使用，积极响应国家政策，推动新能源货车的使用。
    四、《出资协议》及《股权转让协议备忘录》主要条款
    1、签署各方
    甲方：天海融合防务装备技术股份有限公司
    乙方：中城统筹能源（天津）有限公司
    丙方：山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司
    丁方：南京美信物流有限公司
    2、注册资本
    本公司的注册资本为人民币壹亿元整，出资为货币（货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）形式，其中：
    甲方：出资额为人民币 4500 万元，以货币方式出资，占注册资本的 45％,于 2022 年 05
月 31 日前足额存入公司相应账户/办理完过户手续；
    乙

[2021-12-16] (300008)天海防务:关于收到行政处罚事先告知书的公告
            天海融合防务装备技术股份有限公司
            关于收到行政处罚事先告知书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日收到中
国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证调查字 2021-2-007 号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到调查通知书的公
告》（公告编号：2021-005）。
    近日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2021】15 号），具体内容如下：
    一、《行政处罚事先告知书》主要内容
    天海融合防务装备技术股份有限公司、李露女士、王志宏女士、翟宏玲女士、吉春林先生、刘楠先生、白雪华先生、马锐先生：
    天海融合防务装备技术股份有限公司（原名上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，以下简称天海防务或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由本局调查完毕，本局依法拟对你们作出行政处罚。现将本局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
    经查明，天海防务涉嫌违法的事实如下：
    一、2017 年年度报告存在虚假记载
    2016 年 3 月至 2017 年 12 月，泰州市金海运船用设备有限责任公司（系天海防务全资子
公司，以下简称金海运）涉嫌通过虚构相关游乐设施贸易业务，虚增金海运 2017 年营业收
入 6,144.32 万元，虚增营业成本 2,197.89 万元，导致天海防务 2017 年年报涉嫌虚增利润总
额 3, 946. 44 万元，占天海防务 2017 年年报利润总额（21,728.41 万元）的 18.16%。
    上述虚构业务的具体方式为：先由金海运向中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、国汇机械制造（泰州）有限责任公司、武汉市福特游乐设备有限责任公司、山东华冶冶金设备制造有限公司等相关供应商采购游乐设施，其后再由金海运以相对较高的价格销售至江环宇生态旅游服务有限公司（以下简称江苏环宇）。
    经查，虽然金海运与上述四家供应商签订了采购合同，但与供应商对接购买游乐设施均是江苏环宇原实际控制人花再华等人操办，并由其负责相关联系、谈判事宜，金海运仅支付采购合同货款。花再华在与供应商洽谈合同签订事宜时，均在合同中约定相关游乐设施安装地点为泰州秋雪湖有限公司（系江苏环宇全资子公司）相关游乐场，金海运的游乐设施贸易业务实质上无实物出入库，形成虚拟物流。与此同时，在江苏环宇向金海运支付的货款中，有 5,000 万元资金实质来源为金海运执行董事李露。此外，金海运的上述游乐设施贸易业务偏离其军品主业，且存在盈利畸高的情形。
    综上，金海运的涉案游乐设施贸易业务不具有商业实质。
    二、未按规定及时披露重要合同进展情况
    （一）关于 28000CBM LNG 运输船建造合同
    2013 年 3 月 26 日，上海佳豪船舶科技发展有限公司（系天海防务全资子公司，以下简
称佳豪科技）与大连因泰船务代理有限公司（以下简称大连因泰）签订了《28000CBM LNG运输船设计、建造工程总承包合同》，合同总价共计 5.6 亿元，占天海防务 2012 年度营业收入的 210. 1%。同日，大连因泰与佳豪科技作为联合买方，与建造方大连中远船务工程有限
公司（以下简称大连中远）签订了《因泰型 28000CBMLNG 运输船建造合同》。3 月 28 日，
天海防务公告了上述总承包合同签订情况。
    因大连因泰未按合同约定支付相应款项，2017 年 10 月 18 日，佳豪科技与大连因泰达成
交船主体变更意向，其后由大连因泰、佳豪科技、大连中远签订《28000CBM LNG 运输船交船主体变更的三方协议》，约定大连因泰将船东的全部权利和义务一并转让给佳豪科技，佳豪科技取代大连因泰成为船舶接收方。
    天海防务未及时披露上述达成交船主体变更意向情况。
    （二）关于 DJHC8008、DJHC8009 两份船舶建造合同
    2015 年 6 月 15 日，上海佳船机械设备进出口有限公司（系天海防务全资子公司，以下
简称佳船进出口）会同相关公司与美克斯海洋工程设备有限公司（以下简称美克斯海工）签订了《多功能工作船建造合同（1 艘）（船号：DJHC 8008)》和《多功能工作船建造合同（1艘）（船号：DJHC 8009)》两份船舶建造合同，合同金额共计 1.16 亿美元，占天海防务 2014
年度营业收入的 85. 07%。6 月 20 日，天海防务公告了上述船舶建造合同签订情况。
    因美克斯海工未按合同约定支付相应款项，2017 年 8 月 20 日，佳船进出口及相关公司
和美克斯海工签订《美克斯海工自升式多功能工作平台建造合同关于建造周期的备忘录》，
将 DJHC8008 船舶的交船日延长至 2017 年 12 月 31 日，将 DJHC8009 船舶的交船日延长至
2018 年 4 月 30 日。
    天海防务未及时披露上述延长交船期情况。
    上述事实，有相关合同、相关银行账户流水、相关人员询问笔录、天海防务的相关公告、相关定期报告、相关情况说明等证据证明。
    本局认为，天海防务的上述违法行为违反了 2014 年修正的《中华人民共和国证券法》
（以下简称 2014 年《证券法》）第六十三条、第六十七条第二款第十二项的规定，构成 2014年《证券法》第一百九十三条第一款所述情形。
    在天海防务 2017 年年度报告存在虚假记载的违法行为中，李露作为金海运时任执行董
事，实际负责金海运的经营管理，并提供资金用于上述游乐设施贸易业务，为直接负责的主管人员；王志宏作为金海运时任常务副总经理，负责相关印章保管，涉案相关销售合同由其同意加盖印章，且其提供个人银行账户为上述游乐设施贸易业务所用资金走账，为其他直接责任人员；翟宏玲作为金海运时任财务负责人，在涉案交易中指示向供应商付款及向江苏环宇开具销售发票，且其提供个人银行账户为上述游乐设施贸易业务所用资金走账，为其他直接责任人员；吉春林作为金海运时任法定代表人、总经理，兼任天海防务副董事长，未忠实、勤勉地履行职责，为其他直接责任人员；刘楠作为天海防务时任董事长、总经理，未忠实、勤勉地履行职责，为其他直接责任人员；白雪华作为天海防务时任财务总监，兼任金海运财务总监，未忠实、勤勉地履行职责，为其他直接责任人员。
    在天海防务未按规定及时披露重要合同进展情况的违法行为中，刘楠作为时任董事长、
总经理，未忠实、勤勉地履行职责为直接负责的主管人员；马锐作为时任董事会秘书，未忠实、勤勉地履行职责，为直接负责的主管人员。
    上述当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2014 年《证券法》第
一百九十三条第一款的规定，本局拟决定：
    一、对天海防务责令改正，给予警告，并处以四十万元罚款；
    二、对李露给予警告，并处以三十万元罚款；
    三、对王志宏、翟宏玲给予警告，并分别处以二十万元罚款；
    四、对吉春林给予警告，并处以十五万元罚款；
    五、对刘楠给予警告，并处以十万元罚款；
    六、对白雪华给予警告，并处以五万元罚款。
    七、对马锐给予警告，并处以五万元罚款。
    根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就本局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经本局复核成立的，本局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，本局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。
    二、对公司可能的影响及风险提示
    1、根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条规定的重大违法强制退市的情形。
    2、公司目前生产经营情况正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。
    3、公司将保留追究相关当事人法律责任的合法权利，切实维护上市公司利益和广大投资者权益。
    4、公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。公司郑重提醒广大投资者，公
司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年十二月十五日

[2021-12-16] (300008)天海防务:第五届董事会第十三次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-105
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十三次会议于 2021 年 12 月 14 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
    经会议审议，我们同意公司以自有或自筹资金出资人民币 4,500 万元与中城统筹能源（天
津）有限公司、山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司、南京美信物流有限公司合资设立“山焦天海有限公司”（暂定名，以工商登记为准），资金到位视实际经营需要决定。本次投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-106）。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-105
                                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二一年十二月十五日

[2021-11-27] (300008)天海防务:关于全资子公司签订重大合同的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司签订重大合同的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同需在合同签署后的 7 个工作日内买卖双方
收到对方董事会批准的通知。公司已于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议审
议通过本项目，但仍存在对方董事会是否能审批通过该项目的风险；
    2、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同买方需在合同签订后 90 天内收到由买方
和买方银行接受的退款担保人出具的涵盖第一期付款的还款保函，存在是否能顺利出具银行还款保函的风险；
    3、本次签署的八（4+4）份合同中，后四份备选合同尚未生效，生效条件为需在前四份合同生效后 30 天内，由买方行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。存在后四份备选合同是否能生效的风险；
    4、截至本公告日，LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所对 TOM Worden 基本情况进行
了核查，并出具了法律意见书；
    5、本次拟签署的八（4+4）份合同总额为 8,880 万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。
占公司 2020 年度经审计营业收入的 108.31%；占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 170.67%根据
项目进度，预计将对公司 2022 年至 2025 年的经营业绩产生积极作用。
    6、本次签署的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）公司近日收到全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）的通知，获悉大津重
工与德国 Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”或“买方”）
通过网络形式签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》（以下简称“前四份合同”）和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、
6075）》（以下简称“后四份备选合同”），单船价格为 1,110 万美元，共计 8 艘船总价为 8,880
万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。
    2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司
签订重大合同的议案》。现将合同主要情况公告如下：
    一、合同情况及风险提示
    （一）合同的生效条件
    1、前四份合同生效条件：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知；
    （3）买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一
期付款的还款保函；
    （4）在买方收到卖方的还款保函后的五（5）个工作日内，卖方收到规定的第一笔分期付款。
    2、后四份备选合同生效条件：
    （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
    （2）在前四份合同生效后 30 天内，买方应行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其
已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
    （二）合同的履行期限
        前四份合同交付时间：                  后四份备选合同交付时间：
  DJHC6067：      2023 年 10 月 31 日      DJHC6071：      2024 年 10 月 31 日
  DJHC6068：      2024 年 1 月 31 日      DJHC6072：      2025 年 1 月 31 日
  DJHC6069：      2024 年 4 月 30 日      DJHC6073：      2025 年 4 月 30 日
  DJHC6070：      2024 年 7 月 31 日      DJHC6075：      2025 年 7 月 31 日
    （三）、重大风险及不确定性提示
    （1）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在不可抗力造成影响的风险；
    （2）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在原材料和设备价格不稳定的风险；
    （3）本次签署的八（4+4）份合同均以美元电汇支付，存在汇率浮动风险；
    （4）后四份备选合同存在后续是否能生效的不确定性。
    二、合同买方情况介绍
    1、买方基本信息
    公司名称：Schiffahrtskontor tom WordenGmbH & Co. KG
    注册号：HRA100584
    注册资金：26000 欧元
    注册地：Wilhelm-Schr?der-Str. 3 Oldendorf 21726 Germany
    成立日期：1989 年 5 月 3 日
    经营范围：沿海航运贸易和集装箱船航运业务
    关联关系：无
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    最近三个会计年度 TOM Worden 与公司未发生往来业务。
    3、履约能力分析
    TOM Worden 是德国家族企业，始于 1911 年，航运是主营业务，主要从事沿海航运贸易
和集装箱航运业务，由具有航海背景的经验丰富的管理人员、工程师、技术人员和商业管理人员组成的团队确保船舶的平稳和安全运行。通过与银行和投资者的长期关系，船东可以得到稳定的融资。TOM Worden 拥有两个船队，分别是波罗的海船队和集装箱船队，波罗的海船队同北欧所有主要林业公司建立了客户网络。集装箱船队，根据市场需求进行了稳步的现代化和扩大化发展。本次签署的项目是常规的多用途船项目，欧洲市场需求大，流通性好，技术难度不大，违约风险较小，船东接船意愿强烈，且 TOM Worden 在国内与多家船厂有过合作，总体交付及履约方面反映较好。鉴于此，公司判断其具有履约能力。
    三、合同的主要内容
  主要内容                前四份合同                    后四份备选合同
  合同名称    5900DWT 多用途船建造合同        5900DWT 多用途船建造合同
  签约方      甲方：Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG
                乙方：江苏大津重工有限公司
  合同金额    单船价格 1,110 万美元，总计 8,880 万美元，折合人民币约 56,691.70 万元
                （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正 （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正
                式签署本合同和规格书；            式签署本合同和规格书；
                （2）卖方和买方在合同签署后的 7 个 （2）在前四份合同生效后 30 天内，
                工作日内收到董事会批准的通知；    买方应行使其选择权，将书面通知送
                （3）买方在合同签订后 90 天内收到 达卖方，确认其已收到其董事会的批
  生效条件
                由买方和买方银行接受的还款担保人 准，并声明其同意根据本合同的条款
                出具的涵盖第一期付款的还款保函；  购买和接收该船。
                （4）在买方收到卖方的还款保函后的
                五（5）个工作日内，卖方收到规定的
                第一笔分期付款。
                DJHC6067：  2023 年 10 月 31 日  DJHC6071：  2024 年 10 月 31 日
  履约时限      DJHC6068：  2024 年 1 月 31 日  DJHC6072：  2025 年 1 月 31 日
                DJHC6069：  2024 年 4 月 30 日  DJHC6073：  2025 年 4 月 30 日
                DJHC6070：  2024 年 7 月 31 日  DJHC6075：  2025 年 7 月 31 日
                根据进度按合同约定分 5 期支付，付款节点分别为买方收到卖方的还款保函
  结算方式    后的五（5）个工作日内（20%）、开工（20%）、上船台（10%）、下水（10%）
                及交船（40%）。
  付款方式    合同款项全额以美元电汇支付。
                合同条款中已对合同价格和付款条件、合同价格的调整、交船、延期&交船
    其他      期的推迟（不可抗力）、质量担保、买方合同的取消拒绝和废除、买方的过
                失、保险、争议和仲裁、税收和关税等方面做出明确规定。
    四、上述合同对上市公司的影响
    1、本次拟签署的八（4+4）份合同总额为8,880万美元，折合人民币约56,707.68万元。占公司2020年度经审计营业收入的108.31%；占2020年度海洋工程EPC收入的170.67%根据项目进度，预计将对公司2022年至2025年的经营业绩产生积极作用。
    2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
    五、合同的审议程序
    上述合同已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    六、律师意见
    LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所：
    至：江苏大津重工有限公司
    我们参考的是 2021 年 11 月 24 日你们作为卖方与我们的客户德国奥尔登多夫的
Schiffahrtskontor tom W?rden GmbH & Co.KG（作为"买方"）签订的编号为 DJ2021-15GM、
2021-16GM、2021-17GM、2021-18GM、2021-19GM、2021-20GM、2021-21GM、2021-22GM的造船合同（"造船合同"）。
    1. 买方在德国 Tostedt 地方法院注册，编号为 HRA 100584。根据所附的 2021 年 11 月 24
日上午 11:17 的买方线上传来的登记记录。
    (i) 买方的营业地址是：Wilhelm-Schroeder-Stra?e 3, 21726 Oldendorf, Germany。
    (ii) 买方是一家有限合伙企业。
    (iii) 买方由其任何一个合伙人代表。
    (iv) 买方的唯一合伙人是：StW Verwaltungsgesellschaft mbH，位于德国奥尔登多夫，在托
斯泰特地方法院注册，编号为 HRB 101146（"普通合伙人"）。
    2. 根据所附的 2021 

[2021-11-27] (300008)天海防务:第五届董事会第十二次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-103
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十二次会议于 2021 年 11 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》
    近日，全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）与德国 Schiffahrtskontor
tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”）签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造
合同（船体号 DJHC6067~6070）》和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号DJHC6071~6073、6075）》。
    以上八份合同总金额预计会达到深圳证券交易所相关规定的重大经营合同的标准，公司董事会已对 TOM Worden 的履约能力进行了分析判断，律师出具了法律意见书。
    经会议审议，同意大津重工与 TOM Worden 签订的上述八（4+4）份合同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2021-104）。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议。
    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-103
特此公告。
                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇二一年十一月二十七日

[2021-11-19] (300008)天海防务:关于收到上海证监局警示函的公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-102
            天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于收到上海证监局警示函的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 16 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”）、公司时任董事长兼总经理刘楠先生、时任董事会秘书马锐先生、时任董事会秘书胡毓先生分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《警示函》（沪证监决[2021] 188号、189 号、190 号、191 号），具体内容如下：
    一、《警示函》内容
    1、经检查，发现公司存在以下违规问题：
    （1）未及时披露关联交易及履行关联交易审议程序
    2017 年 11 月 23 日，天海防务披露全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（简称
“佳船进出口”）与 H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE. LTD.(简称“H&C”）签订两份船舶建造合同（船号分别为 DJHC8008、DJHC8009)，合同总金额 1.16 亿美元。天海防务时任董事长兼总经理刘楠曾是 H&C 实际控制人，其转让 H&C 股权时间距上述合同签署日未满十二个月，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第七十一条
第三项规定，H&C 为天海防务关联法人，但天海防务直到 2017 年 11 月 29 日才补充披露佳
船进出口与 H&C 的交易为关联交易，且直到 2017 年 12 月 22 日才补充履行关联交易的董事
会审议程序，并于 2018 年 1 月 8 日履行股东大会审议程序。
    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款和第四十八条的规定。
    （2）未按规定披露重大仲裁
    2014 年 7 月 11 日，天海防务披露佳船进出口与 Centaur Marine Limited(简称“CML”）
签订一份船舶建造合同，合同金额为 5600 万美元。2017 年 8 月 8 日，佳船进出口向英国伦
敦海事仲裁委员会提出申请，要求解除与 CML 的合同关系、保留预付款并由 CML 承担损
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-102
失。2018 年 10 月 20 日，天海防务披露佳船进出口收到英国伦敦海事仲裁委员会作出的仲裁
结果。对于上述重大仲裁事项，天海防务于佳船进出口提出仲裁申请时未及时履行信息披露义务，亦未在 2017 年年报及 2018 年半年报中予以披露。
    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》二十一条第八项、第二十二条第五项、第三十条和第三十三条第一款的规定。
    （3）未及时披露重大事件进展
    2013 年 3 月 28 日，天海防务披露全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与大连因
泰集团有限公司签订《28000CMB LNG 运输船设计、建造工程总承包合同》，合同金额 5.6
亿元。2015 年 6 月 20 日，天海防务披露佳船进出口与美克斯海洋工程设备股份有限公司签
订两份船舶建造合同（船号分别为 DJHC8008、DJHC8009)，合同总金额 1.16 亿美元。公司将上述合同作为重大事件披露后，在合同履行过程中出现客户逾期付款、延期交付等重大进展时，均未及时履行信息披露义务。
    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十二条的规定。
    2、根据《上市公司信息披露管理办法》五十九条第三项的规定，我局决定对公司采取出具警示函的监管措施。
    3、刘楠作为公司时任董事长兼总经理，在履职过程中未勤勉尽责，对于天海防务未及时披露关联交易、未按规定披露重大仲裁、未及时披露重大事件进展负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和五十九条第三项的规定，我局拟采取出具警示函的监管措施。
    4、马锐作为天海防务时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对于天海防务未及时披露重大仲裁和未及时披露重大事件进展负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条和第三十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和五十九条第三项的规定，我局拟采取出具警示函的监管措施。
    5、胡毓作为公司时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对于天海防务未及时披露关联交易、未在定期报告披露重大仲裁负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-102
第三条和第三十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和五十九条第三项的规定，我局拟采取出具警示函的监管措施。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向我会（中国证券监
督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
    二、对公司可能的影响及风险提示
    公司及相关人员收到上述行政监管措施后高度重视，并将按照监管要求积极整改，吸取教训，认真总结，进一步加强相关人员对上市公司法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识；同时加强内部控制管理及信息披露管理，切实提高公司规范运作及信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年十一月十九日

[2021-11-02] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-101
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次生效的两份备选合同已经 JSP 董事会审批通过，合同总价为 1,552 万欧元（含税），
折合人民币约 11,557.56 万元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 22.08%，占 2020
年度海洋工程 EPC 收入的 34.78%。
    2、本次生效的两份备选合同交付时间可在 2024 年 7 月 30 日或之前但不早于 2024 年 7
月 1 日。
    3、本次生效两份备选合同均以欧元计价，存在外汇汇率风险，也存在不可抗力造成影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    4、本次生效的两份备选合同后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、合同概述
    2021 年 2 月 2 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”） 披露了全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）与 JSP CoasterVerwaltungs GmbH（以下简称“JSP”或“买方”）签订了《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6050—DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056）》（以下简称“前六份合同”），《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》（以下简称“后六份合同”）共十二艘 5200DWT 多用途干货船建造合同，前六份合同的金额总计 4,416 万欧元（含税），折合人民币约 34,489 万元（含税）；后六份合同为买方具有购买和提货船舶选择权的合同，金额总计 4,446 万欧元（含税），折合人民币约 34,723 万元（含税）。公司已聘请律师核查交易对方是否具备签署和履行合同等相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。具体内容详见公司公告，编号为 2021-009、2021-021。
    2021 年 9 月 28 日，公司披露了大津重工与 JSP 就上述项目的后六份合同签署了六份补充
协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062），及新签署了两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）。六份补充协议调整了后六份合同的合同总额，由原来 4,446 万欧元（含税）调
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-101
整为 4,656 万欧元（含税），共计调增了 210 万欧元（含税）；新签署的两份备选合同总价为
1,552 万欧元（含税）。六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用
途干货船具体生效的数量及生效与否，需待买方于 2021 年 10 月 31 日前召开董事会审议通过
后，行使生效权力方能实际生效。具体内容详见公司公告，编号为 2021-092。
    2021 年 9 月 30 日，大津重工收到 JSP 发来的关于后六份合同的生效通知：合同
DJHC6057-6062 项目的船舶建造合同项目的建造和交付，董事会已经批准。具体内容详见公司公告，编号为 2021-094。
    二、合同进展
    近日，大津重工收到 JSP 发来的关于两份备选合同的生效通知，具体内容如下：
    “DJHC6065-6066 项目的船舶建造合同
    买方特此确认，关于上述新建备选船舶项目的建造和交付，董事会已经批准。”
    三、对上市公司的影响
    1、本次生效的两份备选合同总价为1,552万欧元（含税），折合人民币约11,557.56万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的22.08%，占2020年度海洋工程EPC收入的34.78%。
    2、上述两份备选合同生效，将对公司2021年—2024年的营业收入和利润产生积极影响。公司将按照收款进度、生产建造和双方验收情况，并根据会计准则确认相关收入成本。
    3、上述两份备选合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因此对上述合同当事人产生依赖性。
    四、风险提示
    1、本次生效两份备选合同均以欧元计价，存在外汇汇率风险，也存在不可抗力造成影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、本次生效的两份备选合同后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、合同的审议程序
    本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-101
等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表意见。
    六、备查文件
    两份备选合同（船体号：DJHC6065-6066）的生效通知。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二一年十一月二日

[2021-10-27] (300008)天海防务:第五届董事会第十一次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-096
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十一次会议于 2021 年 10 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-098）。
  二、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》
  经会议审议，同意公司在 2021 年度拟与相关关联方新增不超过人民币 3,200 万元的日常
关联交易。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于新增 2021 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-099）。
  三、审议通过了《关于新增<期货套期保值业务管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《期货套期保值业务管理制
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-096
度》。
  四、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》
  公司及下属子公司拟开展包括钢材、焦炭等商品的期货套期保值业务，有利于防范和化解由于大宗商品价格变动带来的市场风险，减少因大宗商品价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-100）。
  五、备查文件
  1、第五届董事会第十一次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300008)天海防务:第五届监事会第六次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-097
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会
议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》
    经审核，监事会认为：本次新增的 2021 年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-097
四、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300008)天海防务:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0112元
    每股净资产: 0.9643元
    加权平均净资产收益率: 1.17%
    营业总收入: 8.60亿元
    归属于母公司的净利润: 1942.37万元

[2021-09-28] (300008)天海防务:关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告(2021/09/28)
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-090
              天海融合防务装备技术股份有限公司
      关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2021 年 9
月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、 抵押贷款情况概述
    因公司经营需要，拟向银行申请不超过 50,000 万元（含）的银行综合授信额度，期限一
年，用于保障公司及下属子（孙）公司日常经营活动对流动资金的需求。公司拟以坐落于松江
区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3、4、5、6 层、松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 1、2、7、
8 层、宁国路 228 号 1907 室、宁国路 228 号 1908 室、青岛市南区汇泉路 17 号 1209 及长江联
合金融租赁有限公司 2.45%的股权共五处房产及一项股权为银行向公司及下属子（孙）公司提供综合授信业务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元整，期限一年至三年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。
    本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。此次公司申请的综合授信额度涵盖在公司 2021 年年度综合授信额度以内，无需再提交公司股东大会批准。具体内容请查阅公司于
2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元
综合授信额度的议案》（公告编号：2021-044）。
    二、固定资产类抵押物明细
    （一）上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3、4、5、6 层
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-090
    1、产权证号：沪房地松字（2016）第 049442 号
    2、用途：工业用地
    3、面积：4991.83 平方米
    （二）上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 1、2、7、8 层
    1、产权证号：沪房地松字（2016）第 049443 号
    2、用途：工业用地
    3、面积：4889.62 平方米
    （三）上海市杨浦区宁国路 228 号 1907 室
    1、产权证号：沪房地杨字（2016）第 029097 号
    2、用途：商业、办公
    3、面积：194.73 平方米
    （四）上海市杨浦区宁国路 228 号 1908 室
    1、产权证号：沪房地杨字（2016）第 029096 号
    2、用途：商业、办公
    3、面积：140.6 平方米
    （五）山东省青岛市南区汇泉路 17 号 1209
    1、产权证号：鲁（2017）青岛市不动产权第 0029125 号
    2、用途：综合、居住
    3、面积：144.60 平方米
    截止 2021 年 8 月 31 日，固定资产类抵押物合计账面价值 5,636 万元，占公司 2020 年度
经审计总资产的 2.76%。
    三、权益类抵押物情况
    （一）长江联合金融租赁有限公司股权
    持股比例：2.45%。
    截止 2021 年 8 月 31 日，权益类抵押物账面价值 8,892 元万元，占公司 2020 年度经审计
总资产的 4.36%。
    四、对公司的影响
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-090
    本次公司增加自身资产抵押申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司及下属子（孙）公司长期可持续发展，符合公司及下属子（孙）公司业务及经营发展的需要。本次以土地使用权抵押申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
    五、董事会意见
    经会议审议，同意公司向银行申请不超过 50,000 万元（含）的银行综合授信额度，期限
为一年至三年，用于保障公司及下属子（孙）公司日常经营活动对流动资金的需求。公司拟以
坐落于松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3、4、5、6 层、松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10
幢 1、2、7、8 层、宁国路 228 号 1907 室、宁国路 228 号 1908 室、青岛市南区汇泉路 17 号
1209 及长江联合金融租赁有限公司 2.45%的股权共五处房产及一项股权为银行向公司及下属子（孙）公司提供综合授信业务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元整，期限一年至三年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。
    六、独立董事意见
    经核查，我们认为本次公司以资产抵押向银行申请综合授信额度，主要用于保障公司及下属子（孙）公司的日常经营活动对流动资金的需求，财务风险处于可有效控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司以五处房产及一项股权为银行向公司及下属子（孙）公司提供的综合授信业务提供抵押担保事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-090
                                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300008)天海防务:第五届董事会第十次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-089
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2021 年 9 月 27 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯
方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 24 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
  经会议审议，同意公司向银行申请不超过 50,000 万元（含）的银行综合授信额度，期限为一年至三年，用于保障公司及下属子（孙）公司的日常经营活动对流动资金的需求。公司拟
以坐落于松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3、4、5、6 层、松江区新桥镇莘砖公路 518 号
10 幢 1、2、7、8 层、宁国路 228 号 1907 室、宁国路 228 号 1908 室、青岛市南区汇泉路 17
号 1209 及长江联合金融租赁有限公司 2.45%的股权共五处房产及一项股权为银行向公司下属子（孙）公司提供综合授信业务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元整，期限一年至三年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-090）。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-089
特此公告。
                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告(1)
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签订的《转让协议》生效条件为：（1）协议已经各方当事人盖章；（2）编号为[ZY2021ZJ0395 ]《融资租赁合同》已生效。
    2、甲方与丙方已签署上述《融资租赁合同》并生效，因此《转让协议》在各方签约后即可生效。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）全资子公司江
苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“承包方”或“卖方”）于 2021 年 3 月 10
日与浙江水欣船务有限公司（以下简称“水欣船务”或“原买方”）在浙江省宁波市签订了《137米打桩船建造及交付合同》（以下简称“原合同”），水欣船务委托大津重工设计及建造一艘 137
米打桩船，该船的合同价格为人民币 79,770,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 13 日披
露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号 2021-024）。
    近日，公司接到大津重工通知，因水欣船务融资租赁需要，大津重工就原合同与水欣船务、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”或“新买方”）签订了《137 米打桩船建造及交付合同转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。具体内容如下：
    一、《转让协议》情况简介
    1、甲方（新买方）：浙江浙银金融租赁股份有限公司
    （1）基本情况
    统一社会信用代码：91330900MA28KA6292
    类型：其他股份有限公司(非上市)
    住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验区内）
    法定代表人：汪国平
    注册资本：300000 万人民币
    成立日期：2017 年 01 月 18 日
    经营期限： 2017 年 01 月 18 日至 9999 年 09 月 09 日
    经营范围： 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的
业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）
    浙银金租与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    （2）最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    最近三个会计年度，浙银金租与天海防务及大津重工未发生购销往来。
    （3）履约能力分析
    浙江浙银金融租赁股份有限公司成立于 2017 年 1 月，是中国银保监会批准设立并监管的
全国性非银行金融机构，由全国性股份制商业银行浙商银行联合浙江省金控、舟山海投发起设立，注册资本 30 亿元。公司始终秉持服务实体的使命和稳健经营的理念，坚持以“打造专业化、平台化、数字化的一流金租公司”为目标，全面实施专业化转型战略，积极拥抱金融科技，持续创新金融服务，聚焦智能制造、现代农牧、绿色环保、海洋经济、能源产业“五大专业化板块”和厂商供应链、租租合作“两大专业化模式”，致力于为实体优质客户提供专业化的金融服务，持续打造“5+2+X”专业化服务体系。目前，公司治理结构和管理体系日臻完善，创新能力和研究实力稳步增强，盈利水平和发展质量连年提升，连续多年被评为“浙江省支持经济社会发展先进单位”，并获评中诚信国际 AAA 主体信用最高评级。鉴于此，公司判断其具备较强的履约能力。
    2、乙方（承包方/卖方）：江苏大津重工有限公司
    为公司的全资子公司。
    3、丙方（原买方）：浙江水欣船务有限公司
    （1）基本情况
    统一社会信用代码：91330206MA2J4DYE6B
    类型：其他有限责任公司
    住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山盐场 1 号办公楼十二号 3660 室
    负责人：蒋文龙
    成立日期：2021 年 01 月 12 日
    经营期限：自 2021 年 01 月 12 日至 9999 年 09 月 09 日
    经营范围：一般项目：国际船舶管理业务；船舶租赁；船舶设计；船舶销售；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    （2）最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    除本合同交易金额外，最近三个会计年度，该公司与天海防务、大津重工未发生购销往来。
    （3）履约能力分析
    水欣船务为浙江水欣集团股份有限公司（以下简称“水欣股份”）的子公司，水欣股份总部位于杭州钱塘江畔，注册资本金 48,060 万元，是一家以投资水力发电项目为主，兼顾投资房地产业、建筑检验检测、工程船务实业、机动车驾驶培训、石矿开采、能源开发、旅游等为一体的综合性投资运管的企业集团。水欣股份在创始人、董事长蒋文龙带领的管理团队领导下，先后投资建设了浦江仙华水库工程、龙游小溪滩水利枢纽工程、龙游沐尘水库工程、云南泸水市片马河三级水电站工程等项目，以上项目均已进入运行管理，发挥着良好的社会效益和经济效益。此外，水欣股份投资船务实业，先后建造了多艘工程船，远销国际市场。水欣股份经营的机动车驾驶培训学校是杭州市、浙江省十佳驾培机构。水欣股份投资建成的“锦龙雅苑”住宅楼盘，紧临三门高铁站，交通便利，环境优美，宜居宜业。水欣股份全额投资的建设工程检测机构，其检测质量、产品性能一直受到合作单位的高度肯定。水欣股份 2018 年投资的石矿开采项目，已产生了良好的效益。目前，水欣股份下设全资和控股的子公司 12 家，在市场上均创造了良好的业绩和信誉。鉴于此，公司判断其具备履约能力。
    水欣船务与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    三、《转让协议》主要内容
    （一）签约方
    甲方（新买方）：浙江浙银金融租赁股份有限公司
    乙方（承包方/卖方）：江苏大津重工有限公司
    丙方（原买方）：浙江水欣船务有限公司
    （二）合同权利义务转让
    各方承诺和同意，自《转让协议》生效之日起，丙方将原合同的相关权利、义务转让给甲方，浙银金租即成为原合同项下船舶的新买方，各方权利义务按照《转让协议》履行。
    （三）价款支付
    1.各方明确，标的船舶建造总价款[ 柒仟玖佰柒拾柒万]元整（小写：￥79,770,000.00），
为固定价，已包括甲方取得标的船舶完整所有权而可能发生的所有费用，且不因外观设计变更、原材料、设备材料价格波动、通货膨胀、物价调整等任何原因而发生变化。鉴于《转让协议》生效前丙方已先行支付至乙方进度款[叁仟壹佰玖拾万捌仟元整（￥31,908,000.00）]元，各方同意该已付款项自本协议生效之日转为甲方向乙方已支付的款项，因此形成的甲、丙之间的债权债务关系由甲、丙自行结算。
    2. 剩余标的船舶价款（￥47,862,000.00）元整由甲方按照项目完成进度节点，约定分三
期支付。
    （四）生效条件
    1、本协议已经各方当事人盖章；
    2、编号为 [ZY2021ZJ0395 ]《融资租赁合同》已生效。（为甲方、丙方签署的融资租赁合
同）
    （五）其他
    《转让协议》还对各方保证及承诺、质量及索赔、违约责任、不可抗力、保密条款、争议的解决等方面做出明确约定。
    四、签订上述《转让协议》对上市公司的影响
    本次签订《转让协议》，主要是为满足原买方融资租赁的需要。同时，新买方变更为履约能力更强的浙江浙银金融租赁股份有限公司，有助于公司对该合同的顺利履行。
    截至《转让协议》签署日，大津重工已收到船舶建造进度款 3,190.8 万元，建造工作将继
续推进，不会对公司经营造成重大影响。
    五、风险提示
    由于公司重大合同的执行期限较长，存在一定的不确定性，且合同的履行存在不可抗力造成影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《137 米打桩船建造及交付合同转让协议》。
特此公告。
                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (300008)天海防务:关于全资子公司重大合同的进展公告(2)
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-092
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于全资子公司重大合同的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）调整了后六份合同的合
同总额，由原来 4,446 万欧元（含税）调整为 4,656 万欧元（含税），共计调增了 210 万欧元
（含税）。
    2、本次新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）总价为 1,552 万欧元
（含税）。
    3、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）及新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066），共计 8 艘 5200DWT 多用途干货船的建造合同仍未实际生效，其的生效条件为：
    （1）买方将于 2021 年 10 月 31 日前行使生效权力，对上述共计 8 艘待定 5200DWT 多用
途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认（可能生效 2 艘或 4 艘或 6 艘或 8 艘）；
    （2）如果买方在 2021 年 10 月 31 日之前没有提供其董事会批准的通知，那么本次签署的
六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效，不具有任何效力，除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。
    4、本次签署的六份补充协议合同金额增量为 210 万欧元（含税），新签署的两份备选合
同金额总价为 1,552 万欧元（含税），共计 1762 万欧元（含税），折合人民币约 13,327.40 万
元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 25.46%，占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的
40.11%。
    5、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干
货船仍未实际生效，具体生效的数量及生效与否，需待买方于 2021 年 10 月 31 日前召开董事
会审议通过后，行使生效权力方能实际生效。因此，最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性。
    6、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性，如
全部生效或部分生效，其后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-092
    2021 年 2 月 2 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”） 披露了全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）与 JSP CoasterVerwaltungs GmbH（以下简称“JSP”或“买方”）签订了《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6050—DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056）》（以下简称“前六份合同”），《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》（以下简称“后六份合同”）共十二艘 5200DWT 多用途干货船建造合同，前六份合同的金额总计 4,416 万欧元（含税），折合人民币约 34,489 万元（含税）；后六份合同为买方具有购买和提货船舶选择权的合同，金额总计 4,446 万欧元（含税），折合人民币约 34,723 万元（含税）。公司已聘请律师核查交易对方是否具备签署和履行合同等相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。具体内容详见公司公告，编号为 2021-009、2021-021。
    近日，公司接到大津重工通知，大津重工与 JSP 就此项目的后六份合同签署了六份补充协
议，及新签署了两份备选合同，具体内容如下：
    一、六份补充协议及两份备选合同的主要内容
  主要内容              六份补充协议                    两份备选合同
              《5200DWT 多用途干货船建造合同 《5200DWT 多用途干货船建造合同
  合同名称    补充协议（船体号：DJHC6057— （船体号：DJHC6065、DJHC6066）》
              DJHC6062）》
  签约方    买方：JSP Coaster Verwaltungs GmbH
              卖方：江苏大津重工有限公司
              由原来 4,446 万欧元（含税）调整为 总计 1,552 万欧元（含税），
              4,656 万欧元（含税），共计调增了 折合人民币约 11,739 万元（含税）
  合同金额
              210 万欧元（含税），折合人民币约
              1,588.40 万元（含税）
              1）买方将于 2021 年 10 月 31 日前行使生效权力，对上述共计 8 艘待定
              5200DWT 多用途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认（可能生效 2
  生效条件    艘或 4 艘或 6 艘或 8 艘）；
              2）如果买方在 2021 年 10 月 31 日之前没有提供其董事会批准的通知，那么
              本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效，不具有任何
              效力，除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-092
              1）DJHC6057、DJHC6058：交付时间 1）DJHC6065、DJHC6066：交付时间
              可在2023年10月30日或之前但不早 可在 2024 年 7 月 30 日或之前但不早
              于 2023 年 10 月 4 日              于 2024 年 7 月 1 日
              2）DJHC6059、DJHC6060：交付时间
  履约时限    可在 2024 年 1 月 30 日或之前但不早
              于 2024 年 1 月 4 日
              3）DJHC6061、DJHC6062：交付时间
              可在 2024 年 4 月 30 日或之前但不早
              于 2024 年 4 月 1 日
  结算方式    根据进度按合同约定分 4 期支付，付款节点分别为合同签订生效、开工建造、
              上船台及完工交付。
  付款方式    本合同项下的所有款项应以欧元的货币形式支付。
              不适用                          合同条款中已对合同价格、合同价调
                                                整、交船时间和地点、所有权和风险、
                                                延迟和延长时间（不可抗力）延迟原
    其他
                                                因、质量保证、保险、卖方责任、买
                                                方责任、违约责任、仲裁等方面做出
                                                明确规定。
 最近三个会计  除公司与 JSP 签署的《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6050
 年度与上市公  —DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056）》，《5200DWT 多用途干货船建造 司发生的购销  合同（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》及本次新签署的两份新签署的两
    金额
              份备选合同以外，公司与 JSP 无购销往来。
    二、对上市公司的影响
    1、本次签署的六份补充协议合同金额增量为210万欧元（含税），新签署的两份备选合同金额总价为1,552万欧元（含税），共计1,762万欧元（含税），折合人民币约13,327.40万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的25.46%，占2020年度海洋工程EPC收入的40.11%。
    2、如上述8艘5200DWT多用途干货船建造合同生效，初步测算上述合同毛利将达到10%，将对公司2021年—2024年的营业收入和利润产生积极影响。公司将按照收款进度、生产建造和
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-092
双方验收情况，并根据会计准则确认相关收入成本。
    3、以上补充协议及备选合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因此对上述合同当事人产生依赖性。
    三、风险提示
    1、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干
货船仍未实际生效，具体生效的数量及生效与否，需待买方于 2021 年 10 月 31 日前召开董事
会审议通过后，行使生效权力方能实际生效。因此，最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、本次签署的六份补充协议、新签署的两份备选合同均以欧元计价，存在外汇汇率风险，也存在不可抗力造成影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性，如
全部生效或部分生效，其后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、合同的审议程序
    本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表意见。
    五、备查文件
    1、《5200DWT 多用途干货船建造合同补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）》；
    2、《5200DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）》。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十八日

[2021-09-23] (300008)天海防务:(2021-084)关于子公司收到中标通知书的公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-084
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              关于子公司收到中标通知书的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、根据中标通知书及总包方要求，公司应在2021年9月30日前与总包方CJSC“Nefteflot”完成合同的签订，若不能完成合同签订，此项目将自动终止。如出现前述情况，公司将与对方积极协商处理。
    2、本合同签订的条件，是需要开具银行反担保保函 24 亿卢布（约等于 2.1 亿人民币）和
开具公司保函金额为 63.2 亿卢布（约等于 5.56 亿人民币），保函总金额，87.2 亿卢布（约
等于 7.66 亿人民币），存在公司(包含相关联合卖方主体,下同)因不能开具保函而不能签署该项目合同的风险。
    3、若公司能顺利开具以上保函，并签订该项目合同，将对公司 2021 年-2024 年的经营业
绩产生积极影响。经公司初步测算，本项目预计毛利超过 10%，因项目周期较长，实施过程较为繁琐，存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，此数据以最终签署合同，并实施后的数据为准。
    4、若公司能顺利签订该项目合同，公司将履行相应的信息披露程序。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）近日接到俄罗斯联邦国有企业 ROSMORPORT 发来的《关于一艘 18 兆瓦破冰船分包建造合同的中标通知书》，确认大津重工为 18 兆瓦破冰船分包建造合同的中标人。
    2021 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司管理
层办理签署重大合同相关工作的议案》，公司董事会对 Nefteflot 的履约能力进行了分析判断，并授权公司管理层办理与该项目相关的合同签署工作，待相关事项确定后，再履行信披义务。
    现将有关内容公告如下：
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-084
    一、中标项目情况
    1、项目名称：18 兆瓦破冰船
    2、招标人：俄罗斯联邦国有企业 ROSMORPORT
    3、总包方：Closed Joint Stock Company（CJSC“Nefteflot”）
    4、项目报价：91.7 亿卢布，折合人民币约 8.04 亿元（含税）
    二、招标人及总包方基本情况
    1、招标人介绍
    俄罗斯联邦国有企业ROSMORPORT总部位于莫斯科, 成立于2003年, 是俄罗斯交通部下负
责俄罗斯国家海港和海上基础设施建设的央企。
    目前经营着 36 艘破冰船运营在北极海域, 拥有世界上此类船队中最大的舰队, 为商船等
各类船舶护航带领船队穿越冰冻海域, 并在北海航线复杂的船队中作为辅助舰艇行动, 可以在北极浅水区为船只独立护航。
    其破冰船舰队(动力分为 6.4 兆瓦、7 兆瓦辅助型、13 兆瓦、16 兆瓦、18 兆瓦、25 兆瓦
等船型)。
    2、总包方基本情况
    全称： Closed Joint Stock Company (CJSC “Nefteflot”)
    工商号：6314010931
    地址：俄罗斯联邦萨马拉地区白俄罗斯卡亚街道 132 号443042
          Russian Federation, 443042,Samara region, 132 Belorusskaya St
    联系人：董事长 法法诺夫·谢尔盖·维克多罗耶维奇
                    Fofanov Sergey Viktorovich
    邮箱: pr.nefteflot@nefteflot.ru
    主营业务：造船和修船，客户为国家政府机构船东公司。
    董事会对 CJSC “Nefteflot”的履约能力分析：经审议，董事会认为，Nefteflot 是苏联
时代的老牌船厂, 成立于 1958 年, 位于俄罗斯伏尔加河畔的萨马拉,在俄罗斯国内一直与国家政府机构船东们有着长期良好的合作。该项目为俄罗斯联邦央企 ROSMORPORT 的政府招标项目，由俄联邦财政部拨款至 Nefteflot 的监管账户。鉴于此，公司判断其具备履约能力。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-084
    三、合同的主要内容
    大津重工于近日收到了俄罗斯联邦国有企业 ROSMORPORT 发来的《关于一艘 18 兆瓦破冰船
分包建造合同的中标通知书》，尚未与其签订正式的项目合同，待公司顺利签订该项目合同后，将履行相应的信息披露义务。
    四、中标后相关程序履行
    本合同签订的条件，是需要开具银行反担保保函 24 亿卢布（约等于 2.1 亿人民币）和开
具公司保函金额为 63.2 亿卢布（约等于 5.56 亿人民币），保函总金额，87.2 亿卢布（约等
于 7.66 亿人民币），公司需要对公司(包含相关联合卖方主体,下同)是否具有开具上述保函的能力进行确认后，方可签署正式合同。
    五、中标项目对公司业绩的影响
    中标项目报价为 91.7 亿卢布，折合人民币约 8.04 亿元（含税），占公司 2020 年度经审
计营业收入的 153.57%，占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 241.97%，相关合同条款以双方后续
签订的合同为准。若本项目合同能够顺利签订，将对公司 2021 年-2024 年的经营业绩产生积极影响，公司将按照收款进度、生产建造和双方验收情况，按照会计准则确认相关收入成本。
    六、风险提示
    1、根据中标通知书及总包方要求，公司在 2021 年 9 月 30 日前与招标人 CJSC“Nefteflot”
完成合同的签订，若不能完成合同签订，此项目将自动终止。如出现前述情况，公司将与对方积极协商处理。
    2、本合同签订的条件，是需要开具银行反担保保函 24 亿卢布（约等于 2.1 亿人民币）和
开具公司保函金额为 63.2 亿卢布（约等于 5.56 亿人民币），保函总金额，87.2 亿卢布（约
等于 7.66 亿人民币），存在公司(包含相关联合卖方主体,下同)因不能开具保函而不能签署该项目合同的风险。
    3、若公司能顺利开具以上保函，并签订该项目合同，将对公司 2021 年-2024 年的经营业
绩产生积极影响。经公司初步测算，本项目预计毛利超过 10%，因项目周期较长，实施过程较为繁琐，存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，此数据以最终签署合同，并实施后的数据为准。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-084
    4、若公司能顺利签订该项目合同，公司将履行相应的信息披露程序。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    七、审议程序
    2021 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司管理
层办理签署重大合同相关工作的议案》，公司董事会对 Nefteflot 的履约能力进行了分析判断，并授权公司管理层办理与该项目相关的合同签署工作，待相关事项确定后，再履行信披义务。
    八、备查文件
    《中标通知书》。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:关于为全资子公司提供追加担保的公告
            证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-087
                  天海融合防务装备技术股份有限公司
                关于为全资子公司提供追加担保的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、担保情况概述
        2021 年 3 月 9 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）
    召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司自
    审议通过之日起 1 年内，为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）提供不
    超过人民币 4,000 万元整的担保。具体内容详见公告，公告编号 2021-022、023。
        2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年度公司
    拟向子（孙）公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》，同意公司 2021 年度向子公司、孙公
    司银行融资提供总额不超过人民币 6 亿元的担保。具体内容详见公告，公告编号 2021-037、045。
        为满足大津重工正常生产经营需要，2021 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第九次会
    议，审议通过《关于为全资子公司提供追加担保的议案》，同意公司为大津重工提供追加担保
    额度不超过人民币 18,000 万元整，期限为自审议本次担保议案的股东大会通过之日起至 2021
    年年度股东大会召开之日止。
        该事项尚需股东大会审议。
        二、上市公司控股子公司担保额度预计情况
                                                                            单位：万元
                                  被担保方                              担保额度占  是否
 担保方    被担保方  担保方持股  最近一期  截至目前担  本次新增担保  上市公司最  关联
                        比例    资产负债    保余额        额度      近一期净资  担保
                                    率                                  产比例
天海融合
防务装备  江苏大津重    100%      67.59%      8,464        18,000      10.74%    否
技术股份  工有限公司
有限公司
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-087
  三、被担保人基本情况
  1、江苏大津重工有限公司
  统一社会信用代码：913211820601709922
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
  法定代表人：占金锋
  注册资本：人民币 22727.2727 万元整
  成立日期：2012 年 12 月 24 日
  营业期限：2012 年 12 月 24 日 至 不约定期限
  经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东情况：天海防务持有其 100%股份
  2、大津重工最近一年（截至 2020 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 71,913.86
万元，负债总额 38,996.70 万元、净资产 32,222.05 万元、营业收入 24,345.24 万元、利润总额
-16 万元、净利润 610.6 万元。
  大津重工最近一期（截至 2021 年 6 月 30 日）未经审计主要财务数据：总资产 106,687.82
万元，负债总额 72,113.89 万元、净资产 32,917.16 万元、营业收入 30,404.22 万元、利润总额
1643.44 万元、净利润 1656.77 万元。
  四、担保协议的主要内容
  公司目前尚未签订相关授信及担保协议，经相关审议程序批准后，公司将安排签署相关协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-087
  五、董事会意见
  经审议，江苏大津重工有限公司为公司的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制，且相关担保为开展正常经营所需，因此，我们同意公司为大津重工提供追加担保额度不超过人民币 18,000 万元整，期限为自审议本次担保议案的股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  六、独立董事意见
  经核查，公司为江苏大津重工有限公司追加 18,000 万元的连带责任保证担保的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次追加担保。
  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。
  八、其他
  本次担保计划经股东大会审议通过后实施。
  九、备查文件
  1、公司第五届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:关于全资子公司签订重大合同及合同意向书的公告
              天海融合防务装备技术股份有限公司
        关于全资子公司签订重大合同及合同意向书的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、合同一、合同二（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）均自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效。
    2、合同意向书自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效，但如买方于 2022 年 3 月
31 日之内未与卖方签署后续两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同，合同意向书即终止。
    3、合同一、合同二的金额分别为人民币 41,900 万元（含税）、人民币 41,680 万元（含税），
总计人民币 83,580 万元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 159.64%，占 2020 年度
海洋工程 EPC 收入的 251.54%；合同意向书的金额为单平台合同价格暂定为人民币 41,680 万
元（含税），两艘平台合同价格总计暂定为人民币 83,360 万元（含税），占公司 2020 年度经
审计营业收入的 159.22%，占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 250.88%。
    4、截至本公告日，公司已聘请律师对上海瓯洋基本情况的真实性、是否具备签署及履行合同等的相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性进行了核查，并出具了法律意见书。
    5、上述两份合同的履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，且合同意向书中的两艘同类型平台尚未与买方签订正式的合同，存在后续是否实际实施的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）近日接到全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）通知，大津重工与上海瓯洋海洋工程集团有限公司（原上海瓯洋海洋工程有限公司，以下简称“上海瓯洋”或“买方”）于近日签订了：（1）两份《 800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》（以下简称“合同一、合同二”），约定建造两艘 800 吨自升式风电安装平台；（2）签订了《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》（以下简称“合同意向书”）。现将合同主要情况公告如下：
    一、合同情况及风险提示
    1、合同的生效条件
    （1）合同一、合同二：自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效；
    （2）合同意向书：自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效；如买方于 2022 年 3
月 31 日之内未与卖方签署后续两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同，合同意向书即终止。
    2、合同的履行期限
    （1）合同一：平台交付日期为 2022 年 10 月 31 日，可允许延期 15 天；
    （2）合同二：平台交付日期为 2022 年 12 月 31 日，可允许延期 15 天；
    （3）合同意向书：买方于 2021 年 11 月 16 日之前，与卖方签署后续两艘 800 吨自升式风
电安装平台建造及交付合同的，在合同签署后 14 个月内交付。
    3、重大风险及不确定性提示
    （1）合同履行存在不可抗力造成影响的风险；
    （2）由于合同执行期限较长，存在一定的不确定性；
    （3）合同意向书存在后续是否实际实施的不确定性。
    二、合同买方情况介绍
    1、公司信息
    公司名称：上海瓯洋海洋工程集团有限公司
    统一社会信用代码：91310230MA1K0MCH2J
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）
    法定代表人：仓杰
    注册资本：1,500 万人民币
    成立日期：2018 年 04 月 02 日
    经营期限：2018 年 04 月 02 日至 2038 年 04 月 01 日
    经营范围：海洋工程，海洋船舶技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船舶工程，船舶设备及配件的销售，自有设备的租赁，工业产品设计，环保建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系：上海瓯洋与天海防务及大津重工不存在关联关系。
    2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
    2021 年 2 月，大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司（现上海瓯洋海洋工程集团有限公
 司）签订了《118 米甲板运输船建造及交付承包合同 DJHC20210209-1》、《118 米甲板运输船 建造及交付承包合同 DJHC20210209-2》（以下简称“原合同”），合同金额分别为人民币 6,499 万元，总计人民币 12,998 万元。（详见公告，编号为 2021-019）
    2021 年 7 月，因上海瓯洋融资租赁需要，大津重工就原合同与上海瓯洋、福建新瓯洋粤
 能海洋工程有限公司（以下简称“瓯洋粤能”）签订了《权利义务转让三方协议》，将上海瓯 洋在原合同中的权利义务转让给了瓯洋粤能；同日，大津重工又与中广核国际融资租赁有限公 司、瓯洋粤能就该项目签订了《租赁物买卖合同》，将原合同的两条船做了融资租赁业务，约
 定两条船的买价款为人民币 12,000 万元，含增值税。原合同价格为人民币 12,998 万元，与原
 合同的差额部分由瓯洋粤能按原合同的约定直接进行支付或在上海瓯洋已支付的款项中进行 扣除。（详见公告，编号为 2021-066）
    截止公告日，公司已收到上述两份合同共计 3,899.4 万元的款项。
    除以上合同外，公司与上海瓯洋未发生过其他交易。
    3、履约能力分析
    董事会意见：作为少数国内海上风电安装整体解决方案的提供商，上海瓯洋自主研发设计、 建造管理及运营的“瓯洋”系列自升式风电安装平台在前瞻性、经济性、高性能等方面在业内 处于领先地位。该公司先后拥有四座“瓯洋”系列自升式海上风电安装平台，分别为瓯洋 001、 瓯洋 002、瓯洋 003、瓯洋 004，并已顺利完成多项海上风电安装作业。上海瓯洋在海工领域 内经验丰富，具备履约能力。
    三、合同的主要内容
主要内容          合同一                  合同二                合同意向书
          《800 吨自升式风电安装平 《800 吨自升式风电安装平 《两艘 800 吨自升式风电
合同名称  台建造及交付合同（合同编 台建造及交付合同（合同编 安装平台建造及交付建造
          号：DJHC202109-1）》    号：DJHC202109-2）》    合同意向书》
          买方：上海瓯洋海洋工程集团有限公司
 签约方
          卖方：江苏大津重工有限公司
          人民币约 41,900 万元（含 人民币 41,680 万元（含税） 暂定人民币 83,360 万元
合同金额
          税）                                              （含税）
                                                            自双方法人或授权代表签
                                                            署、加盖印章后生效，但
                                                            如买方于 2022 年 3 月 31
生效条件  自双方法人或授权代表签署、加盖印章后生效。        日之内未与卖方签署后续
                                                            两艘 800 吨自升式风电安
                                                            装平台建造及交付合同，
                                                            合同意向书即终止。
                                                            买方于 2021 年 11 月 16 日
                                                            之前，与卖方签署后续两
履约时限  平台交付日期为 2022 年 10 平台交付日期为 2022 年 12 艘 800 吨自升式风电安装
          月31日，可允许延期15天。 月31日，可允许延期15天。 平台建造及交付合同的，
                                                            在合同签署后14个月内交
                                                            付。
结算方式  根据进度按合同约定分 5 期支付，付款节点分别为合同签订、平台开工、平台第一只
          分段上船台、平台下水及平台完工并向买方交付。
付款方式  合同款项全额以人民币电汇支付。
          卖方违约：
          （1）交付延迟违约
          1）卖方将根据合同规定交付。除不可抗力事件外，如由
          于卖方的原因或者任何非买方原因导致平台完工及交付
          延迟，将从合同约定交付日期并考虑可允许延迟交付日
违约责任                                                    无
          期后，从次日开始计算违约补偿金。每天违约补偿金为
          人民币 8 万元整；
          2）迟交违约金最高不超过合同价的 2.5%。如果延迟交付
          超过十周，买方有权做如下选择：
          方案一：解除合同并弃平台；
        方案二：接受违约补偿金，双方重新商定合理的平台交
        付日期。
        （2）在买方行使上述解除合同权利的情况下，应提前不
        少于 30 天书面通知卖方。卖方应在收到相应书面通知后
        安排退还已收到的合同款项，附加按中国人民银行规定
        的流动资金贷款利率计算的利息（计息周期为自收到款
        项之日起至实际退款之日止）。
        （3）基于卖方向买方提供的最终版空船重量重心控制方
        案，建造实际重量偏差（不含桩腿桩靴）不大于+80 公吨，
        合同价格不做调整；如果建造中实际重量偏差大于+80
        公吨小于等于 150 公吨，自 81 公吨起，合同价格以每公
        吨重量超出值减少人民币贰万元整；当超过数值大于 150
        公吨，且卖方无法修复，买方可选择弃船或按照双方协
        商后的结果继续执行合同。
        买方违约：
        （1）买方未按合同规

[2021-09-23] (300008)天海防务:关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-085
              天海融合防务装备技术股份有限公司
      关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2021 年 9
月 18 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、 抵押贷款情况概述
    因公司经营需要，拟向大连银行上海分行申请不超过 10,000 万元（含）的银行综合授信
额度，期限一年，用于公司日常经营活动对流动资金的需求。同时，公司拟以坐落于松江区新
桥镇莘砖公路 518 号 3 幢 903 室 904 室、松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 212 号 1-3 层、松江区
新桥镇莘砖公路 399 弄 213 号 1-3 层共三处房产为大连银行上海分行向公司提供的综合授信业
务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元整，期限一年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及授信等事宜。最终授信额度及利率以合同签署为准。
    公司与大连银行上海分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。此次公司申请的综合授信额度涵盖在公司 2021 年年度综合授信额度以内，无需再提交公司股东大会批准。具体内容请查阅公司于
2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元
综合授信额度的议案》（公告编号：2021-044）。
    二、抵押物基本情况
    （一）松江区新桥镇莘砖公路 518 号 3 幢 903 室、904 室
    1、产权证号：沪房地松字（2016）第 049439 号
    2、用途：工业用地
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-085
    3、面积：698.75 平方米
    （二）松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 212 号 1-3 层
    1、产权证号：沪房地松字（2016）第 049440 号
    2、用途：住宅
    3、面积：232.07 平方米
    （三）松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 213 号 1-3 层
    1、产权证号：沪房地松字（2016）第 049444 号
    2、用途：住宅
    3、面积：206.68 平方米
    截止 2021 年 8 月 31 日，本次抵押物合计账面价值 1290.08 万元，占公司 2020 年度经审
计总资产的 0.63%。
    三、对公司的影响
    本次公司增加自身资产抵押申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以土地使用权抵押申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
    四、董事会意见
    经会议审议，同意公司向大连银行上海分行申请不超过 10,000 万元（含）的银行综合授
信额度，期限为一年，用于保障公司日常经营活动对流动资金的需求。公司拟以坐落于松江区
新桥镇莘砖公路 518 号 3 幢 903 室 904 室、松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 212 号 1-3 层、松江
区新桥镇莘砖公路 399 弄 213 号 1-3 层共三处房产为大连银行上海分行向公司提供的综合授信
业务提供抵押担保，期限一年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及授信等事宜。最终综合授信额度及利率以合同签署为准。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为本次公司以资产抵押向银行申请综合授信额度，主要用于保障其日常经营活动对流动资金的需求，财务风险处于可有效控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-085
侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司以三处房产为大连银行上海分行向公司提供的综合授信业务提供抵押担保事项。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-086
              天海融合防务装备技术股份有限公司
        关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保
                      暨关联交易的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日召开第五
届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
  一、关联担保概述
  根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起三年。
  上述事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事何旭东先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91350211MA34UM6756
  成立日期：2020 年 10 月 15 日
  注册地址：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 A23
  执行事务合伙人：厦门隆海投资管理有限公司
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-086
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  关联关系：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，公司董事长何旭东先生为其实控人。
    三、关联担保的主要内容
    1、定价政策与定价依据
    上述关联方为公司提供担保不会收取任何费用。
    2、关联担保协议
    截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。
    四、关联交易目的和对本公司的影响
    1、本次接受关联方担保是为满足公司日常经营需要，且担保不收取任何费用，体现了控股股东对公司的支持，有利于保护公司及全体股东利益，符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及公司制度规定。
    2、公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。
    3、本次关联交易不会损害公司及其他股东利益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
  五、董事会意见
  经会议审议，因公司及全资子公司的业务发展需要，同意公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起三年。
  六、监事会意见
  经审核，监事会认为：公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）作为还款保函的担保方，为大津重工提供无偿担保，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意本议案。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-086
  七、独立董事事前认可及独立意见
  1、独立董事事前认可意见
    我们对公司提交的《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，为公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
  独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生同意将《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
  2、独立董事意见
  经核查，我们认为控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司及全资子公司接受控股股东提供无偿担保事项。
  八、备查文件
  1、公司第五届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:第五届监事会第五次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-082
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2021 年 9 月 18 日 15:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议
通知于 2021 年 9 月 16 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议
由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）作为还款保函的担保方，为大津重工提供无偿担保，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意本议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          监事会
                                                          二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:第五届董事会第九次会议决议公告
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-081
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第九次会议于 2021 年 9 月 18 日 15:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯
方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 16 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同及合同意向书的议案》
    近日，全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）拟与上海瓯洋海洋工程集团有限公司（以下简称“上海瓯洋”）签订两份《800 吨自升式风电安装平台建造及交付合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》，同时拟签订《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》。
    以上两份合同总金额已达到深圳证券交易所相关规定的重大经营合同的标准，公司董事会已对上海瓯洋的履约能力进行了分析判断，并聘请律师对上海瓯洋基本情况的真实性、是否具备签署及履行合同等的相关资质，以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性进行了核查。
    经会议审议，同意大津重工与上海瓯洋签订两份《800 吨自升式风电安装平台建造及交付
合同（合同编号：DJHC202109-1、DJHC202109-2）》，并签订《两艘 800 吨自升式风电安装平台建造及交付建造合同意向书》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订重大合同及合同意向书的公告》（公告编号：2021-083）。
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-081
    二、审议通过了《关于授权公司管理层办理签署重大合同相关工作的议案》
    近日，大津重工收到了俄罗斯联邦国有企业 ROSMORPORT 发来的《关于一艘 18 兆瓦破冰
船分包建造合同的中标通知书》，大津重工拟与 Closed Joint Stock Company（CJSC“Nefteflot”）
（以下简称“Nefteflot”）签订《CONTRACT No.: DJ2021-05RU for construction of icebreaker with
a capacity of 18 MW and the Icebreaker7 ice class for seaports the North-Western(Baltic) basin》（一
艘 18 兆瓦破冰船分包建造合同）。
    鉴于该合同金额已达到深圳证券交易所相关规定的重大经营合同的标准，公司董事会应当对 Nefteflot 的履约能力进行了分析判断。经审议，董事会认为，Nefteflot 是苏联时代的老牌船厂, 成立于 1958 年, 位于俄罗斯伏尔加河畔的萨马拉,在俄罗斯国内一直与国家政府机构船东们有着长期良好的合作。该项目为俄罗斯联邦央企 ROSMORPORT 的政府招标项目，由俄联邦财政部拨款至 Nefteflot 的监管账户。鉴于此，公司判断其具备履约能力。现公司董事会授权公司管理层办理与该项目相关的合同签署工作，待相关事项确定后，再履行信披义务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2021-084）。
  三、审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
  经会议审议，同意公司向大连银行上海分行申请不超过 10,000 万元（含）的银行综合授信额度，期限为一年，用于保障公司日常经营活动对流动资金的需求。公司拟以坐落于松江区
新桥镇莘砖公路 518 号 3 幢 903 室 904 室、松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 212 号 1-3 层、松江
区新桥镇莘砖公路 399 弄 213 号 1-3 层共三处房产为大连银行上海分行向公司提供的综合授信
业务提供抵押担保，期限一年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及授信等事宜。最终综合授信额度及利率以合同签署为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-085）。
  四、审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》
  经会议审议，因公司及全资子公司的业务发展需要，同意公司的控股股东厦门隆海重能投
        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-081
资合伙企业（有限合伙）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起三年。
  本次公司及全资子公司接受公司控股股东的担保为关联交易，公司董事长何旭东先生作为控股股东的实际控制人，回避表决。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
  五、审议通过了《关于为全资子公司提供追加担保的议案》
  经审议，江苏大津重工有限公司为公司的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制，且相关担保为开展正常经营所需，因此，我们同意公司为大津重工提供追加担保额度不超过人民币 18,000 万元整，期限为自审议本次担保议案的股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为全资子公司提供追加担保的公告》（公告编号：2021-087）。
    六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 10 月 8 日 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开 2021
年第二次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 9 月 27 日，现场登记时间为 2021 年 9 月 30
日上午 9:00—16:30。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2021 年第二次临时股
东大会通知》（公告编号：2021-088）。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-081
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (300008)天海防务:召开2021年第二次临时股东大会通知
              天海融合防务装备技术股份有限公司
              召开2021年第二次临时股东大会通知
        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 18 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议做出决议，决定于 2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30 召开 2021 年第二次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 8
日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    (1)于股权登记日 2021 年 9 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    (2)公司董事、监事及高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
    二、 会议审议事项：
    1、审议《关于为全资子公司提供追加担保的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月
23 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-081）。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表：
 提案                                                                    备注
                                  议 案                              该列√栏可
 编码                                                                    以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
 1.00  《关于为全资子公司提供追加担保的议案》                              √
  注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    四、会议登记手续：
    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间：现场登记时间为 2021 年 9 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 9 月 30 日 16:30 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过信函方式登记，信封上请
注明“2021 年第二次临时股东大会”字样。
    4、登记办法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、会务联系人：陆颖颖、刘旭雯
    电话：021-60859745    传真：021-61678123    邮箱：liuxuwen@bestwaysh.com
    地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C      邮编：201612
    6、参加会议人员的所有费用自理。
    7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告。
                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二一年九月二十三日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即上午 9:15—9：25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 8 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                            授 权 委 托 书
    兹委托_  _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权 ”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
 提案                                                  备注  同意 反对 弃权
                          议 案                      该列√
 编码                                                  栏可以
                                                      投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 1.00  《关于为全资子公司提供追加担保的议案》            √
    委托人签字：                          委托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人股东账号：
    受托人签字：                          受托人身份证号码：
    委托日期：  年    月    日        委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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