≈≈探路者300005≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300005)探路者:关于收购股权事项的进展公告
证券代码：300005                证券简称：探路者            编号：临2022-005
                探路者控股集团股份有限公司
                关于收购股权事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易概述
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的议案》，同意公司以自有资金收购北京芯能电子科技有限公司（以下
简 称 “ 北 京 芯 能 ”） 60% 股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购北京芯能电子科技有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-059）。
    二、 交易进展情况
  截至本公告披露之日，公司已根据《有关北京芯能电子科技有限公司之股权转让协议》的约定支付完成全部股权转让价款259,830,771元，北京芯能已完成工商变更登记手续及相关交割手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
  1、 公司名称：北京芯能电子科技有限公司
  2、 统一社会信用代码：91341100MA2U780M8D
  3、 企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
  4、 住所：北京市通州区光华路甲1号院5号楼三层317号
  5、 法定代表人：金镇赫
  6、 注册资本：2503万人民币
  7、 成立日期：2019年10月18日
  8、 营业期限：2019年10月18日至长期
  9、 经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务（人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；半导体器件、光电显示器件、LED显示屏、
半导体集成电路、光电模组、电子调谐器及电子部件、组件、信息技术设备类产品研发、制造、销售及应用技术服务；封装集成电路芯片；集成电路设计；销售电子元器件；货物进出口、代理进出口。（该企业于2021年8月26日由外资变更为内资，市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、 备查文件
  1、北京芯能电子科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 23 日

[2022-01-25] (300005)探路者:2021年年度业绩预告
 证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2022-004
              探路者控股集团股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年12月31日
    （二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升  ?同向下降
          项  目                      本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的净利润    盈利：5,000 万元至 6,200 万元    亏损：27,490.89 万元
扣除非经常性损益后的净利润    盈利：1,000 万元至 2,200 万元    亏损：31,213.20 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司紧抓疫情后市场复苏机遇，将销售终端需求与研发、供 应资源有效衔接，实施数字化2.0进一步提升了业务运营效率，加大品牌宣传力 度，通过提升品牌力、产品力、渠道力，扩大了销售额，同时加强产品成本和运 营费用管控，户外业务盈利能力得到提升和改善；报告期信用减值损失和资产减 值损失较去年同期大幅减少。以上是公司归属于上市公司股东的净利润较去年同 期实现扭亏为盈的主要原因。
    2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约 4,000万元，主要为公司取得理财产品收益、收到政府补助、处置子公司部分股 权所致，上年同期非经常性损益影响金额为3,722.31万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        探路者控股集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-17] (300005)探路者:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2022-003
              探路者控股集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
        2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
        3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  2022 年 1 月 1 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1月 17日 9:15 至 15:00 的任意
时间；现场会议于 2022 年 1 月 17 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科
技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
  本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 19 人，代表公司有表决权的股份数为 261,458,718 股，占上市公司总股份的 29.5867%，占公司有表决权股份总数的 31.1439%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份数为 260,056,318 股，占上市公司总股份的 29.4280%，占公司有表决权股份总数的 30.9769%。通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为1,402,400 股，占上市公司总股份的 0.1587% ，占公司有表决权股份总数的0.1670%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表公司有表决权的股份数为 29,956,884 股，占上市公司总股份的 3.3899%，占公司有表决权股份总数的 3.5683%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 28,554,484 股，占上市公司总股份的 3.2312％，占公司有表决权股份总数的 3.4013%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为
1,402,400 股，占上市公司总股份的 0.1587 ％，占公司有表决权股份总数的0.1670%。
  会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，审议通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意 261,441,218 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 99.9933%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0067%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 29,939,384 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9416%；反对 17,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0584%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
  2、审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》
    总表决情况：同意 261,122,618 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 99.8715%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例0.0023%；弃权 330,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例0.1262%。
    中小股东总表决情况：同意 29,620,784 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8781%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0204%；弃权 330,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1016%。
    表决结果：该议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
  2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-14] (300005)探路者:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2022-001
              探路者控股集团股份有限公司
        关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    截至公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告之日，柳迪先生尚未取得独
立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，柳迪先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司收到柳迪先生的通知，柳迪先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (300005)探路者:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2022-002
              探路者控股集团股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    经评估机构核查，北京芯能股东全部权益价值的整体估值减少约 800 万元，
减少比例约 2.06%。前述估值变化对应北京芯能 60%股权估值下降约 480 万元。另外交易对手方相应增加了业绩补偿池金额约 2086 万元，补偿池增厚有效地保障了公司和全体股东利益。基于目前现实和客观情况，本次交易仍按照北京芯能股东全部权益价值为 433,051,286 元定价，公司收购北京芯能 60%股权的交易对价仍为 259,830,771 元。本次业绩承诺调整有利于维护上市公司及中小投资者利益。
    请广大投资者注意投资风险。
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对探路者控股集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 17 号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司高度重视，积极组织相关人员和机构对关注函中涉及的问题进行详尽分析，现就关注函相关问题回复如下：
    1.你公司于 2021 年 9月 21 日披露的《关于收购北京芯能电子科技有限公司
60%股权的公告》（以下简称《收购公告》）显示，根据上海东洲资产评估有限
公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 5 月 31 日，北京芯能以
收益法评估结果作为最终评估结论，评估后股东全部权益价值为 3.89 亿元，评估增值 3.74 亿元。
    （1）请比较并说明北京芯能目前产能及产量、2021 年收入、净利润实现情
况与《资产评估报告》的评估假设、预测值是否存在较大差异，以及截至目前
北京芯能评估假设、参数等是否已发生较大变化，交易双方交易对价确定基础是否已发生变化。
    回复：
    1）PKG 产品产能及产量对比
    原评估报告计划 2021 年 8 月底正式租赁厂房，2021 年 10 月底建设完成首
条 Indoor PKG 产品生产线。实际厂房装修建设于 2021 年 12 月开始，计划于 2022
年 5 月完成。首条 Indoor PKG 产线目前在韩国完成组建，待厂房装修建成后，
直接搬迁安装到中国厂房即可，计划于 2022 年 6 月底正式在国内投入生产, 目
前在韩国可正常生产。
    第二条 Outdoor PKG产品生产线正式投入量产从原计划 2022 年 6月底延迟
到 2022 年 9 月底。
    第三至第五条产线将按原计划建设，2023 年 6 月底将建设完成 1 条 Indoor
PKG 产品生产线和 2 条 Outdoor PKG 产品生产线。
    上述五条产线只负责 PKG 产品的生产，每条产线的设计产能为每小时
21,600 个，预测设备开工率为 85%，实际开工时间占到每小时的 90%左右，故单条产线的年度产能为 1.43 亿个/年。
    Indoor PKG产品生产线 2022 年全年 Indoor PKG产品预测销量为 7155 万个，
Indoor PKG 产品生产线目前在韩国可正常生产，能满足产销量需求。
    Outdoor PKG产品生产线 2022 年 9月底开工后全年可实现产能约为 3580 万
个。2022 年全年 Outdoor PKG 产品预测销量约为 13584 万个。
    为了应对自有产线安装调试延期可能导致的产能不足事项，公司已于 2021
年 10 月起通过委外方式，与韩国封装企业 FirstOptics 进行合作确保能满足产品产能需求，可以解决短期内由于产线落地滞后带来的缺口。
    2023 年 Indoor PKG 产品产能为 2.15 亿个/年，Outdoor PKG 产品产能为 2.86
亿个/年。2024 年及以后 Indoor PKG 产品年产能为 2.86 亿个/年，Outdoor PKG
产品产能为 4.29 亿个/年，均能满足销量需求。
    综上，仅 2022 年需要通过委外方式解决 Outdoor PKG 产线落地滞后带来的
产量缺口。经访谈企业人员，委外产品单价约为0.05美元/个，毛利率约为22.43%，自产的毛利率为 30%左右，Outdoor PKG 产品产量缺口部分委外生产对净利润的
影响约为减少 400 万元，对双方交易对价确定基础未产生实质影响。
    2）IC 产品产能及产量对比
    原评估报告 IC 产品均由固定供应商 SILTERRA Malaysia SDN BHD 生产，
该公司已与 SI 公司有多年合作经验，无论从生产时间还是量产能力上都能满足被评估单位的销售流程要求。与实际状况一致，对双方交易对价确定基础无影响。
    3）收入、净利润实现情况对比
                                                          单位：万元
                    2021 年模拟合并报表          《评估报告》预测
营业收入                  230.52                    1,138.93
营业利润                -1,437.15                    -1,672.68
利润总额                -1,435.12                    -1,672.26
净利润                  -1,435.12                    -1,672.26
    本表中的2021年的模拟合并报表数据是基于中韩两家公司在2021年末实际经营状况下的运营数据的报表合并信息，其属于实际发生数，模拟只是模拟了中韩两家公司的股权合并架构，并未对各自的经营业务进行模拟；而《评估报告》预测数据来自管理层 2021 年 7 月出具的盈利预测，其数据来自于管理层前期对本次交易在模拟股权架构下的财务预测，预测口径与实际经营口径是一致的，数据偏差仅仅是年末经营预测较实际发生的正常波动，对双方交易对价确定基础未产生实质影响。
    4）评估假设、参数对比：
    企业的研发、流片验证如期进行中，客户开发未受到影响，2022 年及以后
年度的销量预测未发生变化。
    其他评估假设、参数对比变化带来的影响详见第（2）问答复对现金流的影响分析。
    综上所述，截至目前交易双方交易对价确定基础未发生实质变化。
    评估机构核查意见
    上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对上述事项进行了核查，相关意见详见《深圳证券交易所关于对探路者控股集团股份有限公司的关注函意见回复》。
    （2）上述《补充协议》约定三期业绩承诺变更为 2022 至 2024 年，但各期
承诺实现业绩不变。请结合《资产评估报告》收益法下评估过程、本次调整业绩承诺的依据、两次业绩承诺变化对比等说明本次业绩承诺调整是否涉及北京芯能现金流现值改变。
    回复：
    1）《资产评估报告》中收益法评估主要是基于管理层提供的未来盈利预测，对企业未来的经营收入、成本费用、利润实现情况等进行合理的预测分析，并通过现金流量折现的方式确定估值，并非完全依赖于业绩承诺。
    业绩承诺的变更不直接对北京芯能的现金流现值产生影响，因企业实际经营情况与《评估报告》预期假设差异对现金流现值的影响详见下文分析。
    2）本次调整业绩承诺的依据
    ①本次交易标的涉及到海外公司，目前标的公司正在办理因外商投资企业股权变化导致的“外转中”手续，其后再办理因新设交易架构导致的 FDI（外商直接投资）手续，这两项均是根据国家外汇管理相关规定办理的必要手续，也是本次交割的前提条件。截至本公告披露日，前述手续仍未完成，导致本次收购标的公司部分股权的交割手续未能在 2021 年度完成，因此调整原业绩承诺具有一定的商业合理性。另一方面，本次交易完成后公司将为标的公司提供相关资源支持，若继续按照原业绩承诺的约定执行则不利于激励标的公司团队。本次业绩承诺的调整有利于缓解因交割手续进展不及预期对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，有利于提升标的公司团队的经营信心及动力，促进公司可持续发展。
    ②补偿 义务人 将用 于承担 业绩 承诺补 偿义 务的资 金增 加至 不少于
129,934,288 元，增厚了业绩补偿池，切实提高了对公司及全体股东利益的保护力度。
    ③本次调整是根据目前现实和客观情况做出，以长远利益为导向，调整方案符合各方利益，调整后方案合理可行。
    3）两次业绩承诺变化对比：
                      原业绩承诺                    新业绩承诺
  2021 年      承诺收入不低于 70,301,730元                /
                  承诺净利润不低于 0 元
  2022 年    承诺净利润不低于 85,974,501 元  承诺收入不低于 70,301,730元
                                                承诺净利润不低于 0 元
  2023 年    承诺净利润不低于 172,013,499 元  承诺净利润不低于 85,974,501 元
  2024 年                                  承诺净利润不低于 172,013,499 元
业绩承诺补偿        109,069,605元                  129,934,288元
    4）收益法评估过程并非完全依赖于业绩承诺，评估假设、参数等变化对现金流的影响如下：
        原假设                  实际状况                    影响
2021 年 10 月底将建设完  首条 Indoor
成 1 条 Indoor            PKG 产线目前在韩国完成组  无影响
PKG 产品生产线          建，可正常生产
2022 年 6 月底将建设完    2022 年 9 月底建设完成1    委外生产对 2022 年净利润影响
成 1 条 Outdoor          条 Outdoor PKG产品生产线  约减少 400 万元。
PKG 产品生产线
2021 年借入约6,900.00 万                            2021 年资本性支出减少约 450
元人民币用于厂房装修、  2021 年未发生借款          0 万元，贷款减少 6900 万元
经营周转、产线建设
2022 年借入约8,500.00 万  2022 年年初借入 10,400.00  2022 年资本性支出增加约 150
元人民币用于经营周转、  万元人民币用于厂房装修、  0 万元，新增贷款约 1900万元
产线建设                生产线建设、资金周转      ，财务费用增加 180 万元
2023 年借入约12,000.00  2023 年上半年借入约 17,000  财务费用增加约 100 万，资本
万元人民币用于产线建设  .00 万元人民币用于产线建  性支出增加约 3000万元，新增
                        设、

[2022-01-01] (300005)探路者:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300005                证券简称：探路者            编号：临2021-080
              探路者控股集团股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  2021年12月28日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第九次会议。2021年12月31日10:00，本次董事会会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
  经全体董事书面表决，形成如下决议：
  （一） 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
  经审议，董事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及尚未明确用途的募集资金用于永久性补充流动资金事项是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二） 审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》
  经审议，本次调整业绩承诺符合实际情况，有利于维护公司的长远利益，不会对公司未来发展产生不良影响。与会董事一致同意本议案。
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的公告》。
  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三） 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  3、其他深交所要求文件。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300005)探路者:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300005                证券简称：探路者                编号：临2021-081
              探路者控股集团股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  2021 年 12 月 28 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届监事会第七次会议。2021 年 12 月 31日 11:30，本次监事会会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
  经全体监事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
  此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》
  经审核，监事会认为：本次拟调整标的公司业绩承诺事项符合实际情况，本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，我们同意该议案内容。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
                                    探路者控股集团股份有限公司
                                            监  事  会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300005)探路者:关于调整标的公司业绩承诺暨签署《补充协议》的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-079
              探路者控股集团股份有限公司
  关于调整标的公司业绩承诺暨签署《补充协议》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）于 2021年 9 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司 60%股权的议案》，同意公司以自有资金收购北京芯能电子科技有限公司（以下简称“北京芯能”或“标的公司”）60%股权；同时，公司与上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯奉”或“补偿义务人”）、
Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun、ANADOM HONGKONG LIMITED（中文名“亚
腾香港有限公司”，以下简称“亚腾香港”）（Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun 及
亚腾香港合称“丙方”）等签署了《有关北京芯能电子科技有限公司之业绩补偿及业绩奖励协议》（以下简称“原协议”），约定上海芯奉对北京芯能在 2021至 2023 年业绩承诺期间的经营业绩对公司作出承诺并承诺在未达标时对公司进行相应补偿。
  公司于 2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》，同意公司与上海芯奉及Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun、亚腾香港等签订《有关北京芯能电子科技有限公司之业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并就业绩承诺、补偿方式等相关事项进行调整。独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、 原业绩承诺及补偿方式
  1、原业绩承诺
  上海芯奉（补偿义务人）、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun及亚腾香港承诺，
标的公司2021年度合并报表主营业务收入不低于人民币70,301,730元（“2021年承诺收入”）；2021年度合并报表扣非息税前净利润（“2021年承诺净利润”）不低于0元；2022年度及2023年度合并报表扣非息税前净利润分别不低于人民币
85,974,501元（“2022年承诺净利润”）及人民币172,013,499元（“2023年承诺净利润”）。
  2、原补偿方式
  控制权转让交易完成后，补偿义务人应按照《有关北京芯能电子科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的相关约定以收到的股权转让价款中的109,069,605元的资金通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法律法规规定的方式购买上市公司股票用于承担本协议项下的业绩承诺补偿义务。
    二、 变更后业绩承诺及补偿方式
  经公司与业绩承诺相关方协商，将业绩承诺及补偿方式变更如下：
  1、变更后业绩承诺
  上海芯奉（补偿义务人）、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun 及亚腾香港承诺，
北京芯能 2022 年度合并报表主营业务收入不低于人民币 70,301,730 元（“2022年承诺收入”）；2022 年度合并报表扣非息税前净利润（“2022 年承诺净利润”）
不低于 0 元；2023 年度及 2024 年度合并报表扣非息税前净利润分别不低于人民
币 85,974,501 元（“2023 年承诺净利润”）及人民币 172,013,499 元（“2024 年承
诺净利润”）。
  2、变更后补偿方式
  控制权转让交易完成后，补偿义务人应按照《股权转让协议》的相关约定以收到的股权转让价款中的不少于人民币 129,934,288 元的资金通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法律法规规定的方式购买上市公司股票用于承担原协议及本补充协议项下的业绩承诺补偿义务。
    三、 《补充协议》的主要内容
  甲方（补偿义务人）：上海芯奉
  乙方：探路者
  丙方：丙方 1：Kim Jin Hyuk；丙方 2：Kim Jong Sun；丙方 3：亚腾香港
  1、 各方同意将原协议第一条 1.1（1）中约定的北京芯能电子科技有限公司（“北京芯能”）业绩“承诺期”改为 2022 年、2023 年、2024 年，即补偿义务人及丙方承诺，北京芯能 2022 年度合并报表主营业务收入不低于人民币 70,301,730
元（“2022 年承诺收入”）；2022 年度合并报表扣非息税前净利润（“2022 年承诺
净利润”）不低于 0 元；2023 年度及 2024 年度合并报表扣非息税前净利润分别
不低于人民币 85,974,501 元（“2023 年承诺净利润”）及人民币 172,013,499 元
（“2024 年承诺净利润”）。
  2、 各方同意在原协议第一条 1.4（1）约定的用于购买本次收购股份的资金的基础上新增不少于人民币 20,864,683 元，即控制权转让交易完成后，补偿义务人应按照《股权转让协议》的相关约定以收到的股权转让价款中的不少于人民币129,934,288 元（以实际买入数为准）的资金通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法律法规规定的方式购买上市公司股票用于承担原协议及本补充协议项下的业绩承诺补偿义务。
  3、 本补充协议经协议各方适当签署后成立，并经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。如《股权转让协议》或原协议被解除或被认定无效，则本补充协议亦应自动解除或无效。
    四、 申请调整业绩承诺的原因
  1、本次交易标的涉及到海外公司，目前标的公司正在办理因外商投资企业股权变化导致的“外转中”手续，其后再办理因新设交易架构导致的 FDI（外商直接投资）手续，这两项均是根据国家外汇管理相关规定办理的必要手续，也是本次交割的前提条件。截至本公告披露日，前述手续仍未完成，导致本次收购标的公司部分股权的交割手续未能在本年度完成，因此调整原业绩承诺具有一定的商业合理性。另一方面，本次交易完成后公司将为标的公司提供相关资源支持，若继续按照原业绩承诺的约定执行则不利于激励标的公司团队。本次业绩承诺的调整有利于缓解因交割手续进展不及预期对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，有利于提升标的公司团队的经营信心及动力，促进公司可持续发展。
  2、补偿义务人将用于承担业绩承诺补偿义务的资金增加至不少于129,934,288 元，增厚了业绩补偿池，切实提高了对公司及全体股东利益的保护力度。
  3、本次调整是根据目前现实和客观情况做出，以长远利益为导向，调整方案符合各方利益，调整后方案合理可行。
    五、 对公司的影响
  本次调整是以公司长远利益发展为基础，各方基于交易进展对公司影响的客观情况做出的调整，有利于充分调动标的公司团队及创始股东的积极性。业绩承诺期各期业绩承诺及累计承诺净利润未发生改变，同时补偿义务人增厚了业绩补偿池，符合公司及全体股东的利益。
    六、 履行的相关审议程序
  1、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》，本次调整业绩承诺符合实际情况，有利于维护公司的长远利益，不会对公司未来发展产生不良影响。与会董事一致同意本议案。
  2、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》。经审核，监事会认为：本次拟调整标的公司业绩承诺事项符合实际情况，本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，我们同意该议案内容。
  3、独立董事发表的独立意见：经核查，本次关于调整标的公司业绩承诺暨签署《补充协议》事项符合实际情况，具有可行性，有利于公司更好地实施发展战略。本次调整事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意该事项。
    七、 风险提示
  若市场环境等方面发生变化，标的公司未来经营业绩存在不能实现业绩承诺的风险，交易各方拟签署的《补充协议》能否顺利履行亦存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，及时履行信息披露义务。
    八、 备查文件
  1、公司第五届董事会第九次会议决议；
  2、公司第五届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
              董  事  会
          2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300005)探路者:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300005                证券简称：探路者                编号：临2021-082
              探路者控股集团股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）拟定于2022年1月17日（周一）14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  现场会议召开时间：2022年1月17日（周一）14:00
  网络投票时间：2022年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
  6、股权登记日：2022年1月10日
  7、出席对象：
  （1）2022年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。
    二、会议审议事项
  1.00《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
  2.00《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》
  说明：
  （1）以上议案已经 2021 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议和第
五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；
  （2）其中影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
    1.00      《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久        √
                补充流动资金的议案》
    2.00      《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>        √
                的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、现场登记时间：2022 年 1 月 14 日 9:00—16:30。
  3、登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部。
  4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证原件。
  6、法人/机构股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人/机构股东单位的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件。
  7、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
  8、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 14 日下午 16:30 点之前送达
或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部
  邮政编码：102209
  联系人：蔡典容
  联系电话：010-66609118
  电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
  传真：010-81783289
  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  3、会议材料备于公司证券事务部。
  4、临时提案请于会议召开十天前提交。
  5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    七、备查文件
  1、第五届董事会第九次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 12 月 31 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350005，投票简称：探路投票
  2、填报表决意见
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日，9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：探路者控股集团股份有限公司
  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
                                                    备注          表决意见
提案编码                提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可  同意    反对    弃权
                                                    以投票
  100                    总议案                    √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金    √
          永久补充流动资金的议案》
  2.00    《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充    √
          协议>的议案》
  委托人签字：
  委托人身份证号码：
  委托人持股性质：
  委托人持股数量：
  委托人股东账号：
  受托人签字：
  受托人身份证号码：
  委托日期：2022 年    月    日
  委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。）
    附件三：
            2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
    法人股东名称
 个人股东身份证号码/                              法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                                  人姓名
      股东账号                                      持

[2022-01-01] (300005)探路者:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-078
                探路者控股集团股份有限公司
          关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
                  永久补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）于 2021 年12 月 31 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”（以下简称“DX募投项目”），并将公司 DX 募投项目的剩余募集资金及尚未明确用途的募集资金67,650.91 万元（含利息收入、理财收益等 12,232.36 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资
金净额 1,256,656,600.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5
月 16 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
    （二）募集资金存放和管理情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
    （三）募投项目重大变化及延期情况
  1、经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事
会第二次会议以及 2018 年 6 月 7 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司终
止了“绿野户外旅行 O2O 项目”“户外用品垂直电商项目”“户外安全保障服务平台项目”三个项目。
  2、经 2018 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议以及 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，
变更部分募集资金 25,000.00 万元至新项目“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”中。
  3、经 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第八次会议及 2019 年 5 月 29 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，缩减“探
路者云项目”投资规模至 11,882.19 万元，其节余募集资金 39,844.09 万元以及募集资金的利息及现金管理收益 1,443.63 万元（合计 41,287.72 万元）用于永久性补充流动资金，同时并结合目前该项目的实际进展情况，将“探路者云项目”的
预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日。
  4、经 2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 4 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，同意
延长“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设期至 2023 年12 月 31 日。
  5、经 2021 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过，同意延长“探路者云项目”的建设期至 2022 年 12 月 31 日。
  6、经 2021 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
      七次会议审议通过，同意公司终止“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建
      设项目”，并将“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的剩余募
      集资金及尚未明确用途的募集资金 67,650.91 万元（含利息收入、理财收益等
      12,232.36 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补
      充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
          二、募集资金投资项目的资金使用情况
          截至2021年11月30日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用72,026.55
      万元，其中“探路者云项目”累计投入11,908.82万元，“DISCOVERY EXPEDITION
      品牌营销网络建设项目”累计投入 1,178.45 万元，补充流动资金项目累计投入
      58,938.05 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.23 万元；
      尚未使用募集资金为 53,639.11 万元，加上累计取得的利息收入和理财收益
      14,121.46 万元共计 67,760.57 万元，其中购买银行理财产品募集资金 24,000.00
      万元，期末募集资金账户余额 43,760.57 万元。调整后的募投项目募集资金投入
      情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                    截至2021年11月30日累计  募集资金项目余
        募投项目名称            拟投入募集资金额        投入募集资金1      额（含利息收入和
                                                                                  理财收益）
探路者云项目                              11,882.19                  11,908.82            110.88
DISCOVERY EXPEDITION 品牌营            25,000.00                  1,178.45        24,988.87
销网络建设项目
补充流动资金项目                          57,186.46                  58,938.05                -
尚未明确用途的募集资金                    31,597.01                        -        42,662.04
          合    计                      125,665.66                72,026.552        67,760.572
          三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用、未明确用途资金情况
          （一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况
          拟调整的项目名称为“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”，
      该项目基于 Discovery Expedition 品牌现有的基础条件和未来发展目标，拟建设
      直营店铺和加盟店铺共 536 家；本项目建设地点为开设直营店铺的北京、上海、
      广州、成都、武汉、青岛、天津等七个重点城市和安徽、福建、甘肃、贵州、宁
              1 累计投入资金与拟投入募集资金额的差额为利息收入和理财收益。
              2 合计数与以上各明细数直接相加之和的差额为募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费。
        夏、陕西、江苏、浙江等八个省/自治区，以及开设加盟店铺的覆盖全国一、二、
        三线城市的其他城市区域；该项目的投资总额为 25,000.00 万元，其中建设投资
        资金 13,573.80 万元，流动资金 11,426.20 万元；项目建设期延期至 2023 年 12 月
        31 日。
            （二）本次拟终止募集资金投资项目的资金使用情况
            截至 2021 年 11 月 30 日，“DX 募投项目”募集资金的使用及剩余情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                    截至 2021 年 11
              募集资金承  截至 2021 年  募集资  截至 2021 年 11 月  月 30 日剩余募  利息收入、理财
 项目名称    诺投资总额  11 月 30 日累  金投入  30 日累计实现的效  集资金（不含利      收益
                          计投入金额    进度          益        息收入、理财收
                                                                        益）
DX 募投项目  25,000.00      1,178.45    4.71%        -890.76          23,821.55        1,167.32
            注：募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最
        终转入自有资金账户当日实际金额为准。
            截至 2021 年 11 月 30 日，该募投项目已使用募集资金 1,178.45 万元，已完
        成募集资金投资进度的 4.71%，尚未使用的募集资金净额 23,821.55 万元（不含
        利息收入、理财收益），占非公开发行募集资金净额的 18.96%，该项目募集资金
        累计实现利息收入、理财收益 1,167.32 万元。
            （三）本次拟用于永久补充流动资金的尚未明确用途的募集资金情况
            为了提高募集资金使用效率和募集资

[2021-12-13] (300005)探路者:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-077
              探路者控股集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
        2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
        3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  2021 年 11 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2021 年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 的任
意时间；现场会议于 2021 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏
福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
  本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 15 人，代表公司有表决权的股份数为 266,233,311 股，占上市公司总股份的 30.1270%，占公司有表决权股份总数的 31.7127%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份数为 260,047,718 股，占上市公司总股份的 29.4271%，占公司有表决权股份总数的 30.9759%。通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593 股，占上市公司总股份的 0.7000% ，占公司有表决权股份总数的0.7368%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为 34,731,477 股，占上市公司总股份的 3.9302%，占公司有表决权股份总数的 4.1371%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 28,545,884 股，占上市公司总股份的 3.2303%，占公司有表决权股份总数的3.4003%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593
股，占上市公司总股份的 0.7000%，占公司有表决权股份总数的 0.7368%。
  会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，审议通过了以下议案：
  1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 266,233,311 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 34,731,477 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
  2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
  本议案采取累积投票制表决，选举朱克实先生、柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
    2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
    中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
    表决结果：同意选举朱克实先生为公司第五届董事会独立董事。
    2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
    中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
    表决结果：同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
  2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 12 月 13 日

[2021-11-27] (300005)探路者:关于公司董事辞职暨补选非独立董事、独立董事候选人的公告
证券代码：300005                证券简称：探路者              编号：临2021-074
              探路者控股集团股份有限公司
  关于董事辞职暨补选非独立董事、独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于董事离职事项
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高伟先生提交的辞职报告。高伟先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职生效后，高伟先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，高伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
    高伟先生原定任期为2021年2月26日至第五届董事会届满之日。截止本公告披露日，高伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
    公司对高伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选非独立董事事项
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意提名刘浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘浩先生经公司股东大会同意聘任为董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就补选公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、关于补选独立董事事项
    近日公司独立董事高子程先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名与薪酬考核委员会委员及战略委员会委员职务；王玥先生因个人工作繁忙原因辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及主任委员职务。辞职生效后，高子程先生及王玥先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 5 日 在中国证监 会指定的信息 披露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2021-071）。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名朱克实先生及柳迪先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱克实先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，柳迪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就补选公司第五届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见中国证 监会指定的信 息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的相关公告。
    公司独立董事候选人朱克实先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人柳迪先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 26 日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
    刘浩先生，1976 年出生，中国国籍，大学学历，曾任职北京瑞琦林格技术
有限公司技术总监。
    截至本公告披露日，刘浩先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。第五届董事会独立董事候选人简历
  1、 朱克实先生，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。现任北京国家会计学院教授、北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长，长江商学院兼职教授，兼任恒信玺利实业股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、鞍钢股份有限公司的独立董事。
    截至本公告披露日，朱克实先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。
  2、 柳迪先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕士，美国西北大学法律博士，2013-2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国 GlancyProngay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事务所律师、高级顾问。
    截至本公告披露日，柳迪先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。

[2021-11-27] (300005)探路者:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300005                证券简称：探路者            编号：临2021-075
                探路者控股集团股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    2021年11月23日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第八次会议。2021年11月26日15:00，本次董事会会议以通讯方式召开，应出席会议的董事为6名，实际出席会议的董事为6名。会议由公司董事长李明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
  （一） 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名刘浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘浩先生经公司股东大会同意聘任为董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于董事辞职暨补选非独立董事、独立董事候选人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  （二） 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名朱克实先生及柳迪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱克实先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，柳迪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于董事辞职暨补选非独立董事、独立董事候选人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    本议案表决结果如下：
    （1） 提名朱克实先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （2） 提名柳迪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第四次临时股东大会并采用累积投票制进行审议。
  （三） 审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司
    董  事  会
  2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (300005)探路者:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-076
              探路者控股集团股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）拟定于2021年12月13日（周一）14:00召开公司2021年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间：2021年12月13日（周一）14:00
    网络投票时间：2021年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2021年12月6日
    7、出席对象：
    （1）2021年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑
斯会议室。
    二、会议审议事项
    1.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    2.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事
    说明：
    （1）以上议案已经 2021 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议
通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；
    （2）议案 2 选举独立董事采用累积投票的方式，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
    （3）其中影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    特别提示：议案 2 为累积投票议案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 非累积投票提案
    1.00      《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》        √
 累积投票议案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    2.00      《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》    应选人数2人
    2.01      补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事            √
    2.02      补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事              √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、现场登记时间：2021 年 12 月 10 日 9:00—16:30。
    3、登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证原件。
    6、法人/机构股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人/机构股东单位的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件。
    7、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
    8、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 10 日下午 16:30 点之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部
    邮政编码：102209
    联系人：张泽源
    联系电话：010-66609121
    电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
    传真：010-81783289
    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、会议材料备于公司证券事务部。
    4、临时提案请于会议召开十天前提交。
    5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 26 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2021年第四次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350005，投票简称：探路投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填 报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                …                                    …
              合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会不设
置总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：探路者控股集团股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有
限公司2021年第

[2021-11-10] (300005)探路者:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-073
              探路者控股集团股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
          2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
          3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 10 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15 至15:00 的任意时间；
现场会议于 2021 年 11 月 10 日下午 14:00 在北京市东城区银河 SOHO B 座 10 层
21011 室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 8 人，代表公司有表决
权的股份数为 142,852,556 股，占上市公司总股份的 16.1652%，占公司有表决权股份总数的 17.9614%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份数为 121,281,629 股，占上市公司总股份的 13.7243%，占公司有表决权股份总数的 15.2492%。通过网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权的股份数为21,570,927 股，占上市公司总股份的 2.4410% ， 占 公 司 有表决权股份总数的2.7122%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表公司有表
决权的股份数为 788,500 股，占上市公司总股份的 0.0892%，占公司有表决权股份总数的 0.0991%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 668,700 股，占上市公司总股份的 0.0757%，占公司有表决权股份总数的0.0841%；通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 119,800 股，
占上市公司总股份的 0.0136%，占公司有表决权股份总数的 0.0151%。
    会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 142,745,756 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 99.9252%；反对 106,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0748%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 681,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.4553%；反对 106,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5447%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
  四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
      董  事  会
    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-08] (300005)探路者:关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者                编号：临2021-072
                探路者控股集团股份有限公司
      关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）于2021年11月8日收到公司股东盛发强先生的通知，其向宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百益钎顺”）协议转让公司44,185,109股无限售条件流通股的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下：
    一、本次协议转让概况
  2021 年 1 月 26 日，探路者股东盛发强先生与江苏盈凯企业管理有限公司（以
下简称“盈凯企业”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《股份转让框架协议》”），盛发强先生拟将其所持 44,185,109 股股份（占公司总股本 5%的股份）在解除限售后转让给盈凯企业或其指定第三方。同日，盈凯企业与通域众合签署《一致行动协议》，约定在盈凯企业或其指定第三方取得上述 5%股份后的一致行动期间内，盈凯企业或其指定第三方将无条件将其所持 5%股份对应的表决权委托给通域众合行使，与通域众合保持一致行动。
  2021 年 9 月 13 日，盈凯企业指定百益钎顺作为受让方受让盛发强拟转让的
标的股份，指定百益钎顺与盛发强先生签署正式的股份转让协议并办理标的股份的过户登记手续。
  2021 年 9 月 13 日，盛发强先生与百益钎顺签署了《股份转让协议》，盛发
强先生拟以协议转让的方式向百益钎顺转让其持有的公司无限售流通股合计44,185,109 股股份。
  2021 年 9 月 13 日，盛发强先生、百益钎顺与盈凯企业签署《<股份转让框
架协议>之终止协议》，约定自盛发强先生与百益钎顺签署的《股份转让协议》生
        效之日起，盈凯企业与盛发强先生签署的《股份转让框架协议》终止。
            2021 年 9 月 13 日，百益钎顺、通域众合与盈凯企业签署《一致行动协议》，
        百益钎顺将其所持 44,185,109 股股份（占上市公司总股本 5%的股份）的表决权
        委托给通域众合，百益钎顺成为通域众合的一致行动人。
            相关具体内容详见公司于2021年9月14日在中国证监会指定的创业板信息
        披露网站上披露的《关于股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告》（公
        告编号：临 2021-057）、《简式权益变动报告书》（一）、（二）。
            二、股份过户登记情况
            上述股份转让已完成过户手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深
        圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已
        办理完毕，百益钎顺为公司第五大股东，过户日期为2021年11月5日，本次转让
        股份性质为无限售流通股。
            本次股份转让完成前后，相关股东的持股及权益变动情况如下：
                        本次权益变动前                                本次权益变动后
股东名称  持股数量  持股比  拥有表决权  拥有表决  持股数量  持股比例  拥有表决权  拥有表决
            （股）      例    股数（股）    权比例    （股）              股数（股）  权比例
 盛发强  109,821,346  12.43%  21,451,127    2.43%    65,636,237    7.43%    21,451,127    2.43%
  王静    45,252,569  5.12%    45,252,569    5.12%    45,252,569    5.12%    45,252,569    5.12%
百益钎顺      0      0.00%        0        0.00%    44,185,109    5.00%        0        0.00%
通域众合  51,691,257  5.85%  120,612,929    13.65%  51,691,257    5.85%    164,798,038  18.65%
通域基金  68,921,672  7.80%        0        0.00%    68,921,672    7.80%        0        0.00%
            三、其他事项说明
            1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更，对公司日常的
        经营、决策不会产生重大影响。
            2、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
        《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性
        文件和《公司章程》规定的情形，不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
            四、备查文件
            中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
                                      探路者控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 11 月 8 日

[2021-11-05] (300005)探路者:关于独立董事辞职的公告
证券代码：300005                证券简称：探路者                编号：临2021-071
                探路者控股集团股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事高子程先生及王玥先生提交的辞职报告。高子程先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名与考核薪酬委员会委员及战略委员会委员职务；王玥先生因个人工作繁忙原因辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及主任委员职务。辞职生效后，高子程先生及王玥先生将不在公司担任任何职务。
  鉴于高子程先生与王玥先生辞职后公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，高子程先生与王玥先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，高子程先生与王玥先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
  高子程先生与王玥先生原定任期为2021年2月26日至第五届董事会届满之日。截止本公告披露日，高子程先生与王玥先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
  公司对高子程先生和王玥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 11 月 5 日

[2021-10-26] (300005)探路者:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300005                证券简称：探路者                编号：临2021-069
                探路者控股集团股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  2021年10月22日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第七次会议。2021年10月25日10:00会议以通讯方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
  经全体董事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告全文》
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2021年第三季度报告》。《2021年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。
  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《公司章程修正案（2021年10月）》及《公司章程（2021年10月）》。
  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第七次会议决议；
  2、其他深交所要求文件。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300005)探路者:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-070
              探路者控股集团股份有限公司
        关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）拟定于2021年11月10日（周三）14:00召开公司2021年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  现场会议召开时间：2021年11月10日（周三）14:00
  网络投票时间：2021年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
  6、股权登记日：2021年11月3日
  7、出席对象：
  （1）2021年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议召开地点：北京市东城区银河 SOHO B 座 10 层 21011 室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  说明：
  （1）以上议案已经 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。
  （2）议案 1 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
  （3）其中影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案                                                      √
    1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                      √
    四、会议登记事项
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、现场登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00—16:30。
  3、登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部。
  4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证原件。
  6、法人/机构股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人/机构股东单位的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件。
  7、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
  8、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 9 日下午 16:30 点之前送达
或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部
  邮政编码：102209
  联系人：张泽源
  联系电话：010-66609121
  电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
  传真：010-81783289
  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  3、会议材料备于公司证券事务部。
  4、临时提案请于会议召开十天前提交。
  5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    七、备查文件
  1、第五届董事会第七次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 10 月 26 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350005，投票简称：探路投票
  2、填报表决意见
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日，9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：探路者控股集团股份有限公司
  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有
限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
                                                    备注            表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                                  可以投票
  100                  总议案                      √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于修订<公司章程>的议案》              √
  委托人签字：
  委托人身份证号码：
  委托人持股性质：
  委托人持股数量：
  委托人股东账号：
  受托人签字：
  受托人身份证号码：
  委托日期：2021 年    月    日
  委托期限：自签署日至本次股东大会结束
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
    附件三：
            2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
    法人股东名称
 个人股东身份证号码/                              法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                                  人姓名
      股东账号                                      持股数量
 出席会议人员姓名/
                                                    是否委托
      名称
    代理人姓名                                  代理人身份证号码
      联系电话                      

[2021-10-26] (300005)探路者:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0335元
    每股净资产: 2.4215元
    加权平均净资产收益率: 1.39%
    营业总收入: 6.58亿元
    归属于母公司的净利润: 2962.54万元

[2021-10-20] (300005)探路者:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-065
                探路者控股集团股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021年1月1日至2021年9月30日
      （二）业绩预告情况
      预计的业绩： 亏损扭亏为盈 同向上升  同向下降
                                      2021 年前三季度
          项  目                                                        上年同期
                            （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
                            比上年同期：扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润                                        亏损：18,186.97 万元
                            盈利：2,800 万元至 3,100 万元
      其中，2021年第三季度业绩预计情况如下：
                                      2021 年第三季度
          项  目                                                        上年同期
                            （2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
                            比上年同期：扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润                                        亏损：3,676.18 万元
                            盈利：1,375.84 万元至 1,675.84 万元
        注：上表中的“万元”均指人民币。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。
      三、业绩变动原因说明
      1、2021年1-9月，公司紧抓疫情后市场复苏机遇，将销售终端需求与研发、
  供应资源有效连接；同时将产品上市波段与品牌推广投入的资源紧密结合，精细
  化投入产出比，在努力提升营业收入的同时，合理管控产品成本和运营费用，进
一步提升了业务运营效率。另一方面公司有效加强信贷和存货管控，报告期信用减值损失和资产减值损失较去年同期大幅减少，以上原因综合导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期预计实现扭亏为盈。
  2、预计公司2021年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,300万元，较去年同期778万元增加约1,522万元，主要系公司本报告期根据理财产品性质将理财收益划分至非经常性损益项目以及本报告期收到产业扶持专项资金而去年在第四季度收到此项补助。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        探路者控股集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2021 年 10 月 20 日

[2021-09-30] (300005)探路者:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-063
              探路者控股集团股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    2021 年 9 月 27 日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第六次会议。2021 年 9 月 30 日
会议以通讯表决的形式召开。本次董事会会议由董事长李明先生主持，会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任张志飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止；在本次会议召开之前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、其他深交所要求文件。
                                      探路者控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (300005)探路者:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-064
                探路者控股集团股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    2021 年 9 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届监事会第五次会议。2021 年 9 月 30日会议以通讯表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金额度不超过 67,000 万元人民币用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。会议同意公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议；
    2、其他深交所要求文件。
特此公告。
                                    探路者控股集团股份有限公司
                                            监  事  会
                                          2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (300005)探路者:关于公司董事会秘书变更的公告
证券代码：300005                证券简称：探路者              编号：临2021-061
                探路者控股集团股份有限公司
              关于公司董事会秘书变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  关于董事会秘书离职事项
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陶旭先生提交的辞职报告，陶旭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，前述职务原定任期至第五届董事会届满之日，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陶旭先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陶旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
    陶旭先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对陶旭先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、  聘任董事会秘书的情况
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 9 月 30 日召开
了第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张志飞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    张志飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次会议召开之前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    张志飞先生的联系方式如下：
    通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
    联系电话：010-81788188
传真号码：010-81783289
电子邮箱：zhang.zhifei@toread.com.cn
特此公告。
                                        探路者控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 9 月 30 日
 附件：张志飞先生简历
    张志飞先生，1983 年出生，中国国籍，中国人民大学经济学硕士。历任北京
京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理、博彦科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司副总裁、董事会秘书。
    截至本公告披露日，张志飞先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况。

[2021-09-30] (300005)探路者:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-062
              探路者控股集团股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“探路者”）第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用不超过72,000万元额度的闲置募集资金用于购买理财产品，自该次董事会会议审议通过之日起一年内有效，该笔资金的授权期限即将到期。
    鉴于公司目前调整后的募集资金使用计划，相关资金仍将在未来分期投入使用，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等有关法律法规的规定，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，公司（含实施相关募投项目的子公司）拟使用最高不超过人民币67,000万元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，且由财务部负责具体购买事宜。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
    上述募集资金已经按照规定全部存放于募集资金项目专用账户或理财结算专用账户。
    二、募集资金使用情况
    1、募集资金使用计划
    根据公司《2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
                                                                单位：万元
  序号          募投项目名称            募集资金拟投入金额
    1    探路者云项目                                    51,726.28
    2    绿野户外旅行O2O项目                            19,978.60
    3    户外用品垂直电商项目                            18,772.00
    4    户外安全保障服务平台项目                        17,846.41
    5    补充流动资金项目                                17,342.37
                合  计                                125,665.66
    公司基于未来发展战略规划、提升募集资金使用效率的考虑和相关募投项目的实际情况，经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过，公司终止了“绿野户外旅行 O2O 项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目”三项目的实施。
    同时，经公司第四届董事第七次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年
第四次临时股东大会审议通过，公司使用 25,000 万元募集资金用于“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设实施。
    此外，“探路者云”项目原计划拟大规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、绿野国旅等旅行业务相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业稳健发展的战略，该部分企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。经由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议及2018年度股东大会审议通过，公司对“探路者云”项目进行调整，即缩减其投资规模至11,882.19万元，并结合目前该项目的实际进展情况，将“探路者
云项目”的预计可使用状态日期延至2021年6月30日。
    因此，调整后的募集资金使用计划为：
                                                                单位：万元
 序号            募投项目名称                募集资金拟投入金额
 1  探路者云项目                                          11,882.19
      DISCOVERY EXPEDITION品牌营销
 2  网络建设项目                                          25,000.00
 3  补充流动资金项目                                      57,186.46
 4  尚未明确资金用途的金额                                31,597.01
                合  计                                    125,665.66
    经2020年3月18日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议及2019年度股东大会审议，会议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的预计建设投入完成期由2021年9月30日延长至2023年12月31日。
    经2021年4月14日召开的公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，因公司基于2020年新冠肺炎疫情的影响，进行了销售渠道的优化升级，加强数字化管理，提高公司经营管理效率，对组织架构进行了矩阵式调整并设立了阿米巴组织架构，基于上述疫情影响及公司采取的相关应对措施，公司适时调整了云项目中部分细分项目的建设时间，预计整个项目延期到2022年完成。基于前述原因及对目前项目实施的具体情况，出于谨慎性考虑，公司延长上述投资项目的建设期至2022年12月31日。
    2、募集资金使用情况
    截至 2021 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 71,535.72
万元，其中探路者云项目累计投入 11,451.74 万元，DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目投入 1,145.49 万元，补充流动资金项目投入 58,937.26 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.23 万元；尚未使用募集资金为 54,129.94 万元，加上累计利息收入和理财收益 13,705.75 万元共计
67,835.70 万元，其中购买保本型银行理财产品募集资金 30,000.00 万元，期末募集资金账户余额为 37,835.70 万元。
    3、闲置募集资金情况
    根据目前各项目使用募集资金的实际情况及闲置募集资金购买理财产品到期后，将有部分募集资金在未来一段时间内处于闲置状态。
    三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    1、投资目的
    为提高募集资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司（含实施相关募投项目的子公司）合理利用闲置募集资金，购买投资安全性高、低风险理财产品，提高闲置募集资金收益。
    2、投资产品品种
    公司（含实施相关募投项目的子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
    3、投资额度
    最高额度不超过人民币67,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
    4、投资期限
    自相关董事会会议审议通过之日起一年内有效。
    5、实施方式
    授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
    6、信息披露
    公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    四、对公司的影响分析
    1、公司（含实施相关募投项目的子公司）通过适当的理财投资，有利于提
高闲置资金的使用效率，发挥资金的能动效用，促进公司整体的业绩提升，实现公司和股东利益的最大化。
    2、公司（含实施相关募投项目的子公司）严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司的资金周转，也不会影响募集资金投资项目的正常运行。
    五、风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
    2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司法务审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    六、相关批准程序及审核意见
    1、经公司第五届董事会第六次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含实施相关募投项目的子公司）使用最高额度不超过人民币67,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
    2、公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    3、经公司第五届监事会第五次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司（含实施相关募投项目的子公司）使用最高额度不超过人民币67,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    探路者集团本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

[2021-09-22] (300005)探路者:关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-059
                探路者控股集团股份有限公司
      关于收购北京芯能电子科技有限公司 60%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“探路者”或“集团”）与嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴源阳”）、厦门曦煜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门曦煜”）共同收购北京芯能电子科技有限公司（以下简称“北京芯能”或“交易标的”或“标的公司”）80%股权，成交价格以2021年5月31日北京芯能股东权益的评估价值为基础各方协商确定
为 346,441,028 元，其中公司以自有资金 259,830,771 元收购北京芯能 60%股权；
嘉兴源阳及厦门曦煜合计以 86,610,257 元收购北京芯能 20%股权。
  2、本次交易已经公司 2021 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审
议通过，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
  4、本次交易完成后，公司将持有北京芯能 60%股权，北京芯能将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；
  5、本次交易存在交易进展不及预期风险、整合风险、市场风险导致业绩承诺不达标及后续少数股权收购义务的风险、政策法律风险，具体请见本公告“七、本次交易存在的风险”，敬请投资者注意投资风险。
    一、 交易概述
  为增强探路者持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，优化公司产业结构，公司与嘉兴源阳、厦门曦煜共同收购北京芯能 80%股权。公司与北京芯能、上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯奉”）、ANADOM
HONGKONG LIMITED（中文名“亚腾香港有限公司”，以下简称“亚腾香港”）及其特定股东签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以自有资金 259,830,771元收购上海芯奉持有的北京芯能的 60%股权。嘉兴源阳及厦门曦煜合计以86,610,257 元收购北京芯能 20%股权。此外，公司与上海芯奉、Kim Jin Hyuk、
Kim Jong Sun、ANADOM HONGKONG LIMITED 签署《业绩补偿及业绩奖励协
议》，约定上海芯奉对北京芯能在 2021 至 2023 年业绩承诺期间的经营业绩对公司作出承诺并承诺在未达标时对公司进行相应补偿。
  同时，公司与嘉兴源阳、厦门曦煜签署《股权出售权协议》，约定在北京芯能业绩承诺期最后一个年度的专项审计报告出具之日起 12 个月内，嘉兴源阳、厦门曦煜有权要求公司购买其各自持有的部分或全部北京芯能的股权，转让价格按照评估机构对嘉兴源阳、厦门曦煜所持北京芯能股权的评估结果的百分之八十确定。
  另，公司与上海芯镇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯镇”）签署《股权出售权协议》，约定在北京芯能业绩承诺期最后一个年度的专项审计报告出具之日起 6 个月内，上海芯镇有权要求公司购买其持有的北京芯能 20%
股权。转让价格：（1）若北京芯能 2021 年、2022 年及 2023 年度合并报表扣非
息税前净利润累计大于 257,988,000 元（不含本数），则转让价格按照评估机构对标的股权评估结果的百分之八十确定；（2）若北京芯能 2021 年、2022 年及 2023年度合并报表扣非息税前净利润累计低于 257,988,000 元（含本数），则转让价格、转让方式及转让时间由双方届时另行协商确定。
  本次交易未涉及关联交易；本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
    二、 交易对方及相关方的基本情况
  （一）上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙）
  注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢
  企业性质：有限合伙
  合伙人：亚腾香港持有 99.99%份额、Kim Jin Hyuk 持有 0.01%份额
  普通合伙人/执行事务合伙人：Kim Jin Hyuk
  统一社会信用代码：91310000MA1FL8279Y
  注册资本：25000 万元
  成立日期：2021 年 7 月 16 日
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  实际控制人：Kim Jin Hyuk
  （二）Kim Jin Hyuk
  中文名字：金镇赫
  护照号：M3984****
  住址：韩国首尔市江南区彦州路***
  就职单位：现任北京芯能董事长兼总经理、株式会社 Silicon Inside 代表理事
  （三）Kim Jong Sun
  中文名字：金钟善
  护照号：M1774****
  住址：韩国京畿道华城市东滩大路示范街***
  就职单位：现任北京芯能及株式会社 Silicon Inside 首席技术官（CTO）
  （四）Koh Hun
  中文名字：高勋
  护照号：M3678****
  住址：北京市朝阳区望京西园华鼎世家***
  就职单位：现任北京芯能董事、株式会社 Silicon Inside 董事
  （五）ANADOM HONGKONG LIMITED
  住所：Unit 1101 11/F Enterprise Square Tower 19 Sheung Yuet Road Kowloon
Bay KL
  企业性质：私人股份有限公司
  成立日期：2019 年 4 月 10 日
  （六）嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙）
  注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 108 室-57
  企业性质：有限合伙
  执行事务合伙人：厦门鸿瑞至成股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91330402MA2B8RLT9C
  注册资本：70,090 万元
  成立日期：2017 年 11 月 28 日
  经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （七）厦门曦煜股权投资合伙企业（有限合伙）
  注册地址：厦门市思明区民族路 127 号二楼 F-595 区
  企业性质：有限合伙
  执行事务合伙人：东源华信（北京）资本管理有限公司
  统一社会信用代码：91350203MA34PT618U
  注册资本：20,000 万元
  成立日期：2020 年 9 月 21 日
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （八）上海芯镇企业管理合伙企业（有限合伙）
  注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢
  企业性质：有限合伙
  合伙人：亚腾香港持有 99.99%份额、Kim Jin Hyuk 持有 0.01%份额
  普通合伙人/执行事务合伙人：Kim Jin Hyuk
  统一社会信用代码：91310000MA1FL82602
  注册资本：12500 万元
  成立日期：2021 年 7 月 16 日
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  实际控制人：Kim Jin Hyuk
  （九）关联关系说明
  除公司向亚腾香港支付了 2,200 万元的交易保证金外（该等保证金将用于抵扣公司收购北京芯能股权的交易价款），上述交易各方与公司及前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  经查询，上述交易各方均不是失信被执行人。

[2021-09-22] (300005)探路者:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-060
              探路者控股集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  2021 年 9 月 15 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第五次会议。2021 年 9 月 18日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表决参加会议的是董事高伟先生、董嘉鹏先生，独立董事高子程先生、王玥先生及李东红先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
  经全体董事书面表决，形成如下决议：
    （一） 审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司 60%股权的议案》
  具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于收购北京芯能电子科技有限公司 60%股权的公告》。
  此项议案以 5 票同意、0 票反对、2 票弃权获得通过。
  董事高伟弃权理由：鉴于项目前期是本人推荐，为避免影响其他董事对本项目判断，故投弃权票；独立董事王玥弃权理由：对未来收益的可实现性无法准确判断，故投弃权票。
    三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
                                      探路者控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 9 月 21 日

[2021-09-14] (300005)探路者:关于股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告
证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-057
                探路者控股集团股份有限公司
      关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次协议转让股份事项不会导致公司实际控制权发生变更，并将为公司引入重要战略股东，同时本次协议转让行为不涉及二级市场减持。
    2、本次协议转让股份完成后，受让方宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”或“百益钎顺”）将持有公司44,185,109股股份，占公司总股本的5%（以下简称“标的股份”），成为公司持股5%以上股东，拥有表决权的股份0股，拥有表决权股份占公司总股本的0.00%，北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（以下简称“通域众合”）持有上市公司51,691,257股股份，占公司总股本的5.85%，拥有表决权的股份164,798,038股，拥有表决权股份占公司总股本的18.65%。本次权益变动完成后，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    3、本次权益变动前，盛发强先生及王静女士合计持有公司股份155,073,915股，占公司总股本的17.55%，拥有表决权的股份66,703,696股，拥有表决权股份占公司总股本的7.55%；本次权益变动后，盛发强先生及王静女士共计持有公司股份110,888,806股，占公司总股本的12.55%，拥有表决权的股份66,703,696股，拥有表决权股份占公司总股本的7.55%。
    4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
    5、若本次协议转让股份各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次权益变动的基本情况
    2021 年 1 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股
东盛发强先生与江苏盈凯企业管理有限公司（以下简称“盈凯企业”）签署了《股
份转让框架协议》（以下简称“《股份转让框架协议》”），盛发强先生拟将其所持 44,185,109 股股份（占公司总股本 5%的股份）在解除限售后转让给盈凯企业或其指定第三方。同日，盈凯企业与通域众合签署《一致行动协议》，约定在盈凯企业或其指定第三方取得上述 5%股份后的一致行动期间内，盈凯企业或其指定第三方将无条件将其所持 5%股份对应的表决权委托给通域众合行使，与通域众合保持一致行动；一致行动期间为 5%股份过户至盈凯企业或其指定第三方名下之日起至盈凯企业或其指定第三方不再持有上市公司股份之日止。5%股份自过户登记至盈凯企业或其指定第三方名下之日起至 18 个月届满之日不得直接或间接转让。
    2021 年 9 月 13 日，盈凯企业向盛发强先生发出《通知函》，指定百益钎顺
作为受让方受让盛发强拟转让的标的股份，指定百益钎顺与盛发强先生签署正式的股份转让协议并办理标的股份的过户登记手续。
    2021 年 9 月 13 日，公司收到股东盛发强先生的通知，盛发强先生与百益钎
顺于 2021 年 9 月 13 日签署了《股份转让协议》，盛发强先生拟以协议转让的方
式向百益钎顺转让其持有的公司无限售流通股合计 44,185,109 股股份，占公司总股本的 5.00%。本次交易转让价格确定为每股人民币 8.208 元。
    2021 年 9 月 13 日，盛发强先生、百益钎顺与盈凯企业签署《<股份转让框
架协议>之终止协议》，约定自盛发强先生与百益钎顺签署的《股份转让协议》生效之日起，盈凯企业与盛发强先生签署的《股份转让框架协议》终止，盈凯企业已向盛发强先生支付的履约保证金 172,320,000 元自动转为百益钎顺应向盛发强先生支付的股份转让价款。
    2021 年 9 月 13 日，百益钎顺、通域众合与盈凯企业签署《一致行动协议》，
自该协议生效之日起，百益钎顺将其所持 44,185,109 股股份（占上市公司总股本5%的股份）的表决权委托给通域众合，百益钎顺成为通域众合的一致行动人，一致行动期间为自标的股份转让完成之日（以标的股份过户登记至百益钎顺名下之日为准）至百益钎顺不再直接或间接持有上市公司股份之日止，自标的股份过户登记至百益钎顺名下之日起 18 个月内百益钎顺不直接或间接转让标的股份。
通域众合与盈凯企业于 2021 年 1 月 26 日签署的《一致行动协议》自百益钎顺、
通域众合与盈凯企业签署的《一致行动协议》生效之日起终止。
            信息披露义务人及相关主体权益变动前后持股情况如下：
                        本次权益变动前                              本次权益变动后
股东名称  持股数量  持股比  拥有表决权  拥有表决  持股数量  持股比例  拥有表决权  拥有表决
            （股）      例    股数（股）    权比例    （股）              股数（股）  权比例
 盛发强  109,821,346  12.43%  21,451,127    2.43%    65,636,237    7.43%    21,451,127    2.43%
 王静    45,252,569  5.12%  45,252,569    5.12%    45,252,569    5.12%    45,252,569    5.12%
百益钎顺      0      0.00%      0        0.00%    44,185,109    5.00%        0        0.00%
通域众合  51,691,257  5.85%  120,612,929    13.65%  51,691,257    5.85%    164,798,038  18.65%
通域基金  68,921,672  7.80%      0        0.00%    68,921,672    7.80%        0        0.00%
            本次协议转让股份完成后，盛发强先生持有公司股份 65,636,237 股，占公司
        总股本的 7.43%，拥有表决权的股份 21,451,127 股，拥有表决权股份占公司总股
        本的 2.43%，盛发强先生及王静女士共计持有公司股份 110,888,806 股，占公司
        总股本的 12.55%，拥有表决权的股份 66,703,696 股，拥有表决权股份占公司总
        股本的 7.55%；受让方百益钎顺将持有公司 44,185,109 股股份，占公司总股本的
        5%，成为公司持股 5%以上股东，拥有表决权的股份 0 股，拥有表决权股份占公
        司总股本的 0.00%，通域众合持有上市公司 51,691,257 股股份，占公司总股本的
        5.85%，拥有表决权的股份 164,798,038 股，拥有表决权股份占公司总股本的
        18.65%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
            二、交易双方基本情况
            （一）转让方
            1、转让方基本情况
            姓名：盛发强
            性别：男
            国籍：中国
            身份证号码 ：6221031969********
            通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
            其他国家或者地区的居留权：有
            2、转让方一致行动人基本情况
            王静女士基本情况
            姓名：王静
            性别：女
            国籍：中国
    身份证号码：5110261975********
    通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
    其他国家或者地区的居留权：有
    盛发强先生与王静女士系一致行动人，合计持有探路者 15,507.3915 万股股
份，占探路者总股本的 17.55%，拥有表决权比例 7.55%。
    （三）受让方
    1、受让方基本情况
名称                宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址            浙江省宁波高新区星光路211号5号楼104-240
执行事务合伙人      北京嘉融和信国际贸易有限责任公司
认缴出资额          40,000万元
统一社会信用代码    91330201MA2J3P3CXF
企业类型            有限合伙企业
                    一般项目：企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布
                    （非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；技术
                    服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图
                    文设计制作；机械设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与
                    设备租赁；组织体育表演活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（
                    不含许可类化工产品）；塑料制品销售；润滑油销售；日用品销售
经营范围            ；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰
                    零售；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；金属
                    矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家用电
                    器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
                    零售；办公设备销售；安全技术防范系统设计施工服务(除依法须经
                    批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货
                    物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期            2020年12月4日
经营期限            2020年12月4日至长期
邮政编码            100012
 联系电话            010-64197511-895
    2、受让方一致行动人的基本情况
    通域众合的基本情况：
名称                北京通域众合科技发展中心（有限合伙）
注册地址            北京市通州区梨园镇云景东路80号东配楼330室
执行事务合伙人      北京通域合盈投资管理有限公司
认缴出资额          60,000万元
统一社会信用代码    91110112MA01RYQG45
企业类型            有限合伙企业
                    技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；企业管理咨询。（市场主
经营范

[2021-09-14] (300005)探路者:简式权益变动报告书(一)
              探路者控股集团股份有限公司
                  简式权益变动报告书
上市公司名称：探路者控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：探路者
股票代码：300005
信息披露义务人：盛发强
通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
股权变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃），持股比例减少
信息披露义务人的一致行动人：王静
通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
股权变动性质：股份不变
签署日期： 2021 年 9 月 14 日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在探路者控股集团股份有限公司（以下简称：探路者）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在探路者中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动在《股份转让协议》生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
    五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月内买卖公司股份情况 ...... 13
第六节 其他重大事项 ...... 14
第七节 信息披露义务人声明 ...... 15
第八节 备查文件...... 16
                      第一节 释义
    除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：
信息披露义务人、甲方      指  盛发强
上市公司、探路者、公司    指  探路者控股集团股份有限公司
盈凯企业                  指  江苏盈凯企业管理有限公司
百益钎顺、乙方            指  宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）
通域众合                  指  北京通域众合科技发展中心（有限合伙）
报告书、本报告书          指  探路者控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《上市规则》              指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 15号》            指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                              号——权益变动报告书》
深交所                    指  深圳证券交易所
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
元、万元                  指  人民币元、人民币万元
    一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人的基本情况：
    姓名：盛发强
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：6221031969********
    通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
    其他国家或者地区的居留权：有
    （二）信息披露义务人的一致行动人基本情况：
    姓名：王静
    性别：女
    国籍：中国
    身份证号码：5110261975********
    通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
    其他国家或者地区的居留权：有
    二、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明
    盛发强先生与王静女士系一致行动人，合计持有探路者 15,507.3915 万股股
份，占探路者总股本的 17.55%，拥有表决权比例 7.55%。二人的股份关系如下图所示：
                      盛发强                  王 静
                12.43%              5.12%
                        探路者控股集团股份有限公司
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第三节 权益变动目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动的原因是为探路者引入战略投资者，进一步优化探路者的股权结构和治理结构，增强其综合竞争力，促进探路者未来发展。
    二、信息披露义务人未来 12个月股份增减计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的未来 12
个月内，暂无增加其在探路者中拥有权益股份的具体安排，若发生相关权益变动事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
    本次权益变动前，盛发强先生及王静女士合计持有公司股份 155,073,915 股，
占公司总股本的 17.55%，拥有表决权的股份 66,703,696 股，拥有表决权股份占公司总股本的 7.55%。其中：盛发强先生持有公司股份 109,821,346 股，占公司总股本的 12.43%；王静女士持有公司股份 45,252,569 股，占公司总股本的5.12%。
    二、权益变动的具体情况
    2021 年 1 月 26 日，公司实际控制人盛发强先生与江苏盈凯企业管理有限公
司（以下简称“盈凯企业”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《股份转让框架协议》”），盛发强先生拟将其所持 44,185,109 股股份（占公司总股本 5%的股份）（以下简称“标的股份”）在解除限售后转让给盈凯企业或其指定第三方。同日，盈凯企业与通域众合签署《一致行动协议》，约定在盈凯企业或其指定第三方取得上述 5%股份后的一致行动期间内，盈凯企业或其指定第三方将无条件将其所持 5%股份对应的表决权委托给通域众合行使，与通域众合保持一致行动；一致行动期间为 5%股份过户至盈凯企业或其指定第三方名下之日起至盈凯企业或其指定第三方不再持有上市公司股份之日止。5%股份自过户登记至盈凯企业或其指定第三方名下之日起至 18 个月届满之日不得直接或间接转让。
    根据 2021 年 1 月 26 日盛发强先生及王静女士与通域众合签署的《股份转
让协议》的约定及交易进展，自 2021 年 2 月 26 日起 12个月，盛发强先生放弃
10%股份对应的表决权，根据《股份转让框架协议》，盛发强先生将所持上市公司 44,185,109 股股份（占上市公司总股本的 5%）及其相关的股东权益在解除限售后转让给盈凯企业或其指定第三方，则自该等 5%股份过户至盈凯企业或其指定第三方名下之日起，盛发强先生放弃表决权的比例变更为 44,185,110 股（占上市公司总股本的 5%）。但 12 个月届满后的六个月内，在通域众合未进行股份减持且通域众合或其一致行动人增持 5%的前提下，如届时通域众合可实际控制的上市公司股份的表决权比例高于盛发强先生及王静女士合计可实际控制的表决权比例但比例差距低于 5%，则盛发强先生同意将无条件且不可撤销的放弃 5%
与该等表决权差异比例的差额部分对应的表决权（即，盛发强先生放弃的表决权比例=5%-（通域众合可实际控制的表决权比例-盛发强先生及王静女士届时合计可实际控制的表决权比例））。
    2021 年 9 月 13 日，盈凯企业向盛发强先生发出《通知函》，指定百益钎顺
作为受让方受让盛发强拟转让的标的股份，指定百益钎顺与盛发强先生签署正式的股份转让协议并办理标的股份的过户登记手续。
    2021 年 9 月 13 日，公司收到股东盛发强先生的通知，盛发强先生与百益钎
顺于 2021 年 9 月 13 日签署了《股份转让协议》，盛发强先生拟以协议转让的方
式向百益钎顺转让其持有的公司无限售流通股合计 44,185,109 股股份，占公司总股本的 5.00%。本次交易转让价格确定为每股人民币 8.208元。
    2021 年 9 月 13 日，盛发强先生、百益钎顺与盈凯企业签署《<股份转让框
架协议>之终止协议》，约定自盛发强先生与百益钎顺签署的《股份转让协议》生效之日起，盈凯企业与盛发强先生签署的《股份转让框架协议》终止，盈凯企业已向已向盛发强先生支付的履约保证金 172,320,000 元自动转为百益钎顺应向盛发强先生支付的股份转让价款。
    2021 年 9 月 13 日，百益钎顺、通域众合与盈凯企业签署《一致行动协议》，
约定自该协议生效之日起，在协议第 2 条约定的一致行动期间内，百益钎顺不可撤销地将其所持 44,185,109 股股份（占上市公司总股本 5%的股份）的表决权委托给通域众合行使，百益钎顺成为通域众合的一致行动人，一致行动期间为自标的股份转让完成之日（以标的股份过户登记至百益钎顺名下之日为准）至百益钎顺不再直接或间接持有上市公司股份之日止，自标的股份过户登记至百益钎顺名下之日起 18 个月内百益钎顺不直接或间接转让标的股份。通域众合与
盈凯企业于 2021 年 1 月 26 日签署的《一致行动协议》自百益钎顺、通域众合
与盈凯企业签署的《一致行动协议》生效之日起终止。
    本次协议转让股份完成后，盛发强先生持有公司股份 65,636,237 股，占公
司总股本的 7.43%，拥有表决权的股份 21,451,127 股，拥有表决权股份占公司总股本的 2.43%，盛发强先生及王静女士共计持有公司股份 110,888,806 股，占公司总股本的 12.55%，拥有表决权的股份 66,703,696 股，拥有表决权股份占公司总股本的 7.55%；受让方百益钎顺将持有公司 44,185,109 股股份，占公司总
        股本的 5%，成为公司持股 5%以上股东，拥有表决权的股份 0 股，拥有表决权
        股份占公司总股本的 0.00%，通域众合持有上市公司 51,691,257 股股份，占公
        司总股本的 5.85%，拥有表决权的股份 164,798,038 股，拥有表决权股份占公司
        总股本的 18.65%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
            本次权益变动前后，信息披露义务人及相关主体持有上市公司股份情况见
        下表：
                        本次权益变动前                       

[2021-09-14] (300005)探路者:简式权益变动报告书(二)
              探路者控股集团股份有限公司
                  简式权益变动报告书
上市公司名称：探路者控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：探路者
股票代码：300005
信息披露义务人一：宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）
通讯地址：北京市朝阳区广顺北大街与来广营东路交汇处东北角融新科技中心C座 21 层
股权变动性质：股份增加，权益不变
信息披露义务人二：北京通域众合科技发展中心（有限合伙）
通讯地址：北京朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 B 座 1205
股权变动性质：股份不变，权益增加
信息披露义务人二的一致行动人：北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）
通讯地址：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 B 座 1205
股权变动性质：股份不变，权益不变
                    签署日期： 2021 年 9月 14日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在探路者控股集团股份有限公司（以下简称：探路者）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在探路者中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动在《股份转让协议》生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
    五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划 ...... 12
第四节 权益变动方式 ...... 13
第五节 前六个月内买卖公司股份情况 ...... 19
第六节 其他重大事项 ...... 20
第七节 信息披露义务人声明 ...... 21
第八节 备查文件...... 22
                      第一节 释义
    除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：
信息披露义务人一、百益  指  宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）
钎顺、乙方
上市公司、探路者、公司    指  探路者控股集团股份有限公司
盈凯企业                  指  江苏盈凯企业管理有限公司
甲方                      指  盛发强
信息披露义务人二、通域  指  北京通域众合科技发展中心（有限合伙）
众合
信息披露义务人二的一致  指  北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）
行动人、通域基金
报告书、本报告书          指  探路者控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《上市规则》              指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 15号》            指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                              号——权益变动报告书》
深交所                    指  深圳证券交易所
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
元、万元                  指  人民币元、人民币万元
              第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人一的基本情况
    1、基本情况
名称                宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址            浙江省宁波高新区星光路211号5号楼104-240
执行事务合伙人      北京嘉融和信国际贸易有限责任公司
认缴出资额          40,000万元
统一社会信用代码    91330201MA2J3P3CXF
企业类型            有限合伙企业
                    一般项目：企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布
                    （非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；技术
                    服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图
                    文设计制作；机械设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与
                    设备租赁；组织体育表演活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（
                    不含许可类化工产品）；塑料制品销售；润滑油销售；日用品销售
                    ；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰
经营范围            零售；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；金属
                    矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家用电
                    器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
                    零售；办公设备销售；安全技术防范系统设计施工服务(除依法须
                    经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目
                    ：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
                    准)。
成立日期            2020年12月4日
经营期限            2020年12月4日至长期
邮政编码            100012
联系电话            010-64197511-895
    2、股权结构
    截至本报告书签署日，百益钎顺的出资结构如下：
  序号  合伙人名称/姓名  合伙人性质  出资方式  认缴出资额（万  出资比例
                                                      元）        （%）
          北京嘉融和信国
    1    际贸易有限责任  普通合伙人    货币          200          0.5%
              公司
    2        冯玉臣      有限合伙人    货币        39,800        99.5%
        合  计              -          -          40,000        100%
    截至本报告书签署日，百益钎顺的出资结构图如下：
    3、信息披露义务人一的主要负责人基本情况
  姓名    性别        职务          国籍    长期居住地  是否取得其他国家
                                                              或地区的居留权
 顾秋红    女    执行事务合伙人委    中国      中国            否
                        派代表
    （二）信息披露义务人二的基本情况
    1、基本情况
名称                北京通域众合科技发展中心（有限合伙）
注册地址            北京市通州区梨园镇云景东路 80 号东配楼 330 室
执行事务合伙人      北京通域合盈投资管理有限公司
认缴出资额          60,000 万元
统一社会信用代码    91110112MA01RYQG45
企业类型            有限合伙企业
                    技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；企业管理咨询。（市场
经营范围            主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本区
                    产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期            2020 年 6 月 15 日
经营期限            2020 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日
邮政编码            100010
联系电话            010-56907271-831
    2、股权结构
    截至本报告书签署日，通域众合的出资结构如下：
  序号  合伙人名称/姓名  合伙人性质  出资方式  认缴出资额（万元）  出资比例
                                                                      （%）
  1        通域合盈    普通合伙人    货币          100.00          0.17%
  2        通域基金    有限合伙人    货币        59,900.00        99.83%
        合  计            -          -          60,000.00        100.00%
    截至本报告书签署日，通域众合及其一致行动人通域基金的股权结构如下：
    3、信息披露义务人二的主要负责人基本情况
 姓名    性别        职务          国籍    长期居住地  是否取得其他国家
                                                            或地区的居留权
 李明    男    执行事务合伙人委    中国      北京            无
                      派代表
    （三）信息披露义务人二的一致行动人基本情况
    1、基本情况
名称                北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）
注册地址            北京市通州区云景南大街 12 号 3 层
执行事务合伙人      北京通域合盈投资管理有限公司
认缴出资额          103,779.4486 万元
统一社会信用代码    91110112MA01LEXN9W
企业类型            有限合伙企

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================