≈≈特锐德300001≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300001)特锐德:关于控股股东工商登记信息变更的公告
证券代码：300001        证券简称：特锐德          公告编号：2022-006
            青岛特锐德电气股份有限公司
        关于控股股东工商登记信息变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其注册资本、股权结构、经营范围及个别股东名称等事项发生变更，并已完成工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：
    一、控股股东本次工商变更登记的基本情况
 变更事项                变更前                            变更后
 注册资本              760 万元                          6080 万元
              股东      认缴    持股比例      股东        认缴    持股比例
                        出资额                            出资额
            于德翔    405 万元    53.29%      于德翔    3768 万元  61.97%
            屈东明    57 万元    7.50%      屈东明    530 万元    8.72%
            陈忠强    53 万元    6.97%      陈忠强    493 万元    8.11%
            康晓兵    40 万元    5.26%      康晓兵    373 万元    6.14%
 股权结构
            常美华    35 万元    4.61%      常美华    326 万元    5.36%
            刘立中    57 万元    7.50%      刘立中    57 万元    0.94%
            王聚辰    53 万元    6.97%      王聚辰    53 万元    0.87%
          新疆古月杨                        新疆鲁莒泽
          股权投资合  60 万元    7.89%    农业技术服  480 万元    7.89%
          伙企业（有                        务合伙企业
            限合伙）                        （有限合伙）
 股东名称  新疆古月杨股权投资合伙企业        新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业
          (有限合伙)                        （有限合伙）
          一般经营项目:电力设备制造业投资、
          对外股权投资、投资咨询服务（非证  一般项目：以自有资金从事投资活动；
          券类业务）（未经金融监管部门批准， 社会经济咨询服务。（除依法须经批准
 经营范围  不得从事吸收存款、融资担保、代客  的项目外，凭营业执照依法自主开展
          理财等金融业务）。（依法须经批准的  经营活动）
          项目，经相关部门批准后方可开展经
          营活动）。
    二、控股股东本次工商登记变更对公司的影响
  上述事项未涉及公司控股股东德锐投资的股权变更，公司控股股东仍为德锐投资，公司实际控制人仍为于德翔。上述事项对公司治理及经营活动不构成影响。
    三、备查文件
  1、《青岛德锐投资有限公司营业执照》
  特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-17] (300001)特锐德:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2022-005
            青岛特锐德电气股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼
会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以通讯或书面送达的形式
发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由邵巧明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
  经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满。
  邵巧明先生简历请参见本公司于2022年1月1日公布于证监会指定网站的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-099）。
  特此公告。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监  事  会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-17] (300001)特锐德:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2022-004
              青岛特锐德电气股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第一次会议于2022年1月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月31日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  董事会同意选举于德翔先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
    二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  董事会同意选举宋国峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
    三、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
  1、审计委员会（3人）
  主任委员：王竹泉      委员：孙玉亮、周君
  2、战略委员会（5人）
  主任委员：于德翔      委员：常欣、宋国峰、李军、周君
  3、提名委员会（3人）
  主任委员：孙玉亮      委员：常欣、常美华
  4、薪酬与考核委员会（3人）
  主任委员：常欣        委员：王竹泉、陈忠强
    四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于 2019 年 4 月开始实行。总裁轮值时间原则上为一年，轮值期限届满前，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定的，可以连任。
  董事会同意聘任周君先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日起一年。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
    五、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  董事会同意聘任宋国峰先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
    六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  董事会同意聘任李军先生为公司高级副总裁；同意聘任常美华女士、康晓兵先生、李会先生、杜波先生、王超先生、李广智先生、Yingtao Sun（孙颖涛）先生为公司副总裁；同意聘任杜波先生为公司财务总监；同意聘任Yingtao Sun（孙颖涛）先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  董事会同意续聘杨坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。杨坤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为:
  电话：0532-80938126
  传真：0532-89083388
  邮箱：ir@qdtgood.com
  联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路336号
  特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022 年 1 月 17 日
附件：
  董事长于德翔先生、总裁周君先生、执行总裁宋国峰先生、高级副总裁李军先
生、副总裁常美华女士简历请参见本公司于 2022 年 1 月 1 日公布于证监会指定网站
的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-096）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：
    康晓兵先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华中理工大学；中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，TGOOD Investment Limited董事，公司副总裁。截止公告日，康晓兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    李会先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东机械工业学校，大学专科学历。曾任公司电气生产中心主任，现任青岛德锐投资有限公司监事、公司副总裁。截止公告日，李会先生直接持有公司226,000股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    杜波先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国海洋大学，硕士研究生学历，高级会计师。曾任青岛泛海实业有限公司财务经理、青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、公司董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。截止公告日，杜波先生持有公司1,718,857股股份，占公司总股本的0.17%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    王超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于山东大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历。王超先生曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监。现任公司副总裁。截止公告日，王超先生持有公司183,600股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    李广智先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于南开大学，工商管理硕士，高级工程师。李广智先生2005年7月加入特锐德，曾任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任。现任公司副总裁。截止公告日，李广智先生直接持有公司185,100股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    Yingtao Sun（孙颖涛）先生，1984年出生，美国国籍，哥伦比亚大学工商管理
学硕士，美国注册会计师。曾任高盛投资银行部经理，普华永道会计师事务所（纽约）税务高级经理，于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月至今任公司副总裁、公司董事会秘书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，Yingtao Sun先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    杨坤女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。杨坤女士2012年加入特锐德从事证券事务工作，2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年任公司证券事务代表，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，杨坤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2022-01-17] (300001)特锐德:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2022-003
              青岛特锐德电气股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022年1月17日（周一）14:30
  （2）网络投票时间为：2022年1月17日
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2022年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月17日9:15-15:00。
    4、股权登记日：2022年1月11日（周二）
    5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
    6、现场会议主持人：于德翔先生
    7、会议出席情况：
  （1）股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东共 33 人，代表股份 419,782,609 股，占上市公司总股份
的 40.3361％。其中，参加表决的中小股东 28 人，代表股份 32,027,553 股，占上市公司
总股份的 3.0775％。
  （2）现场会议出席情况
  通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,746,934 股，占上市公司总股份的
4.1075％。其中，参加表决的中小股东 1 人，代表股份 2,282,300 股，占上市公司总股
份的 0.2193％。
  （3）网络投票情况
  通过网络投票的股东 28 人，代表股份 377,035,675 股，占上市公司总股份的
36.2287％。其中，参加表决的中小股东 27 人，代表股份 29,745,253 股，占上市公司
总股份的 2.8582％。
  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
    二、议案审议情况
  经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
  1.01 选举于德翔先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,476股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，于德翔先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.02 选举陈忠强先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，陈忠强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.03选举宋国峰先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，宋国峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.04选举李军先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，李军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.05选举周君先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,467股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，周君先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.06 选举常美华女士为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意419,172,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,467股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
  本议案获得通过，常美华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
  2.01 选举王竹泉先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意419,188,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.8584%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,432,966股，占出席会议中小股东所持股份的98.1435%。
  本议案获得通过，王竹泉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
  2.02 选举常欣先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意419,200,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,445,105股，占出席会议中小股东所持股份的98.1814%。
  本议案获得通过，常欣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
  2.03 选举孙玉亮先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意419,200,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,445,106股，占出席会议中小股东所持股份的98.1814%。
  本议案获得通过，孙玉亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
  本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
  3.01 选举邵巧明先生为第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意413,455,850股，占出席会议所有股东所持股份的98.4928%。其中，中小投资者表决情况为：同意25,700,794股，占出席会议中小股东所持股份的80.2459%。
  本议案获得通过，邵巧明先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举刘学宝先生为第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意419,215,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.8650%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,460,706股，占出席会议中小股东所持股份的98.2301%。
  本议案获得通过，刘学宝先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
    4、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
  总表决情况：同意 400,144,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3218％；
反对 19,416,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6254％；弃权 222,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。
  中小股东总表决情况：同意 12,389,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.6827％；反对 19,416,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6242％；弃权
222,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6932％。
  根据表决结果，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  上海段和段（青岛）律师事务所指派李媛律师、李栋律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
  3、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                董 事 会
            2022 年 1 月 17 日

[2022-01-17] (300001)特锐德:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2022-002
              青岛特锐德电气股份有限公司
          关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年12月27日收到贵部下发的《深圳证券交易所关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第536号）（以下简称“关注函”）。公司董事会高度重视，积极组织相关人员对《关注函》中涉及的问题进行逐项研究、落实并回复。现将有关情况说明如下：
    2021 年 12 月 17 日晚，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，称经公司
董事会、监事会审议同意对公司 2016-2020 年度、2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，我部对此表示关注，请你公司核查并说明如下事项：
    1.公告显示，前期公司部分新能源汽车以长期租赁的形式出租给承租方，由于当年车辆未办理过户，公司按照经营租赁进行账务处理，现判断车辆实质控制权已转移给承租方，且承租方能够主导车辆的使用并从中获得几乎全部的经济利益，符合收入的确认条件，因此将相关账务处理由经营租赁调整为销售收入。
    （1）请补充披露相关租赁业务 2017 年至今具体开展情况，包括车辆运营收支、
租赁收入、折旧及损失计提等，以及运营过程中与其他第三方签订的具体合同条款，包括保险合同、投融资合同等，并结合相关情况说明公司在车辆未办理过户的情况下认为车辆实质控制权已转移给承租方的依据及合理性；请结合前述回答、租赁合同具体条款、国家相关法律法规等，具体论证相关新能源汽车作为动产所涉及的主要权利、义务的归属情况，并列明相关法律及合同依据。请公司律师发表明确意见。
    回复：
    一、相关租赁业务开展情况
    （一）具体业务开展情况
    2015 年起在国家新能源汽车推广应用政策的带动下，新能源汽车产业发展迅速，
公司充电运营业务在车充并举的经营战略驱动下进入新能源汽车销售和运营市场，特来电部分子公司取得汽车经销资格和运营资质，并与多家新能源汽车厂家展开合作。2017 年度后，伴随充电运营业务的迅猛发展，公司更加注重聚焦充电桩相关业务的发展，逐步退出新能源汽车销售市场，同时采用销售、以租代售（现判断为销售）、转为固定资产对外经营租赁、转为固定资产自用等多种方式消化和处置留存的新能源汽车。
    会计差错调整前新能源车涉及的相关收入情况如下：
                                                                        单位：万元
          项目              2017年    2018年    2019年    2020年  2021年 1-6月
车辆买卖收入                  33,936.50  10,626.15  12,060.80  1,421.07    6,095.83
车辆租赁收入                  1,654.01  3,791.09  4,618.18  3,029.34    1,071.53
其中：传统租赁收入            1,652.64  3,670.05  3,492.57  1,165.31      189.90
其中：以租代售的租赁业务收入      1.38    121.04  1,125.61  1,864.03      881.62
    1、与该业务相关的历史租赁收入、折旧等相关情况
    2017 年、2018 年、2019 年部分车辆通过以租代售的形式出租给承租方，公司误
判断按照经营租赁的方式进行账务处理，每年计“租赁收入”并计提车辆折旧。上述车辆由承租方进行运营或使用，公司不涉及运营收支。上述车辆会计差错调整前的租赁收入、折旧情况如下：
                                                                        单位：万元
    项目        2017年      2018年      2019年      2020年    2021年 1-6月
 租赁收入              1.38        121.04      1,125.61      1,864.03        881.62
 折旧                    -        81.41      1,319.25      2,344.79      1,334.00
    自 2019 年起公司以租代售业务的租赁收入无法覆盖折旧成本的原因：公司以租
代售业务大部分发生在 2019 年度，涉及到的车辆基本为 2016 年购买的吉利帝豪车型，2018 年下半年随着市场的变化，其他品牌的新能源汽车逐步进入市场，车辆电池更新换代加快，导致公司该业务所涉车辆的市场价值明显下降。公司为快速退出新能源汽车销售市场，尽快回笼资金，通过多种方式盘活新能源汽车库存，降低资产贬值风险，公司对涉及车辆采用一次性收取全部租金或分期收取固定租金的租赁模式进行处理。差错更正前，大部分车辆一次性收款后分期递延确认收入，少量车辆分期收款并确认收入，同时按照合同约定的租赁期限为折旧年限计提折旧费用，因同一车辆租赁收款
的总金额小于该资产的账面价值，故导致该类业务分期的租赁总收入无法覆盖总的折旧成本。
    从上表中可以看出，公司该项新能源车业务 2017、2018 年度不存在减值迹象，
无需计提资产减值，2019-2021 年 1-6 月公司按照经营租赁的方式进行账务处理，毛利分别为-193.64 万元、-480.76 万元、-452.38 万元，由于亏损金额较小，未能引起财务人员足够的重视，故未考虑对该部分车辆计提资产减值准备，经本次会计差错更正后，公司将该类以租代售业务调整为销售处理，所涉车辆减值损失已反映在当期销售盈亏中。
    2、相关租赁新能源车的具体情况
        项目          2017年  2018年  2019年  2020年  2021年    合计
                                                                1-6月
 车辆总数（台）              5      209    1,255      47      32    1,548
 一次收款 车辆（台）        3      190    1,250      47      31    1,521
 的车辆    金额（万元）    15.43  1,511.74  9,372.89    135.25    91.25  11,126.57
 分期收款 车辆（台）        2        19        5        0        1        27
 的车辆    金额（万元）    24.80    191.54    43.81      0.00    12.77    272.92
注：上述金额为以租代售业务合同约定收款金额。
    截至目前累计已完成过户车辆 644 辆，过户时均未收取任何对价。剩余未过户的
车辆将按合同约定预计在 2022 年度基本完成无对价过户手续。
    （二）租赁合同具体条款
    根据公司与承租方签订的协议，如下无特殊说明，公司在协议中为甲方，承租方为乙方。根据签署的《新能源汽车租赁协议》、《新能源汽车租赁合同》或其他类似性质的文件（统称为“租赁协议”），租赁协议中有关承租方（乙方）的主要权利与义务，约定如下：
（1）租金支付方式        大部分合同签订后一次性支付/少部分分期支付
（2）承租方的权益        承租方拥有车辆完整使用权、收益权
                        车辆过户前发生的相关保险费、审验费、过户费、维修保养费及
（3）租赁期费用或损失    车辆使用中发生的全部税费由承租方自行承担缴纳，车辆如有违
                        章，承租方需自行处理与担责。
                        车辆交付承租方后，车辆的充电费、充电服务费、停车费、过路
                        过桥费、维修保养费、保险费、年审等车辆使用费用均由承租方
（4）承租方的责任        自行承担，但甲方应当提供必要的配合和协助。如因缴纳不及时
                        或未缴纳而造成的全部责任均由承租方承担；
                        出租方不承担车辆在租赁期间因承租方原因造成的任何损失，包
                        括对第三方或其他经济纠纷等损责负连带责任；
                        车辆交付后至过户给承租方前，车辆所有损坏，均由承租方自行
                        承担损失；
                        （1）部分协议中约定过户条款：承租方足额付款后该车辆所有
（5）过户约定            权归承租方；
                        （2）部分协议中未约定过户条款，但双方协商确认租赁期满后
                        将对标的车辆的所有权转移。
    3、保险合同
    根据公司提供的租赁车辆机动车交通事故责任强制保险单、机动车商业保险保险单（以下统称为“保险合同”），保单上记载被保险人和车辆行驶证车主为公司。通过保险合同约定可知，租赁车辆所有权人为公司。
    （三）相关业务的具体分析
    具体到公司本次新能源汽车租赁业务，根据公司签订的《新能源汽车租赁协议》、《新能源汽车租赁合同》或其他类似性质的文件以及公司与承租方签订的车辆保险单等文件（前述文件统称为“租赁协议”），具体分析如下：
    1、租金金额
    传统租赁合同中，承租人享有租赁物的占有、使用、收益的权利，租赁物的所有权并未转移，租金构成中并未包含租赁期间届满后租赁物的剩余价值，仅对应租赁物在租赁期间的使用价值。因此，传统租金的价格往往大幅度低于租赁物本身的价值。而公司收取承租人的车辆租金价格等于或接近车辆本身的市场价值，且大部分合同签订后一次性支付/少部分分期支付。
    公司所涉车辆价值情况如下：
                                                                        单位：万元
        项目          2017年  2018年  2019年  2020年  2021年    合计
                                                                1-6月
以租代售车辆租金总额      34.38  1,467.77  8,258.53    119.69    92.06  10,097.49
账面价值                  54.82  1,664.33  11,582.09    338.00    199.23  13,838.48
市场价值                 

[2022-01-07] (300001)特锐德:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告(2022/01/07)
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2022-001
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年12月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第536号）（以下简称“关注函”），要求公司及相关方就关注函所涉及的事项做出书面说明，在2021年12月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，并抄送青岛证监局上市公司监管处。
    公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项研究、落实。鉴于关注函涉及事项需相关各方研究核实，且需中介机构发表专业意见，经相关各方充分评估、审慎决定，公司向深圳证券交易所，将延期至2022年1月7日前完成关注函的回复（具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网上披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，公告编号：2021-095）。
    目前关注函回复的编辑工作已基本完成，为确保信息披露的真实、准确、完整，尚需协调相关方做进一步完善并进行仔细审核，经向深圳证券交易所申请，公司计划延期至2022年1月16日前（含1月16日）回复关注函的相关内容。公司争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
    公司对延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022 年 1 月 7日

[2022-01-01] (300001)特锐德:关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
  证券代码：300001        证券简称：特锐德          公告编号：2021-097
              青岛特锐德电气股份有限公司
    关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、授信与担保情况概述
      青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关
  于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向
  银行等金融机构申请累计总额不超过127亿元人民币（或等值外币）的综合融资
  授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过63.1211亿元人民币综
  合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子
  公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限
  内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以
  上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身
  运营的实际需求确定。
      具体担保明细如下：
                                                                      单位：万元
                                公司对子公司担保明细
序号              公司名称              拟授信额度  担保额度  授信期限  担保期限
 1  青岛特锐德高压设备有限公司            20,000    20,000  12 个月    12 个月
 2  宜昌特锐德电气有限公司                  5,000      5,000  12 个月    12 个月
 3  特来电新能源股份有限公司              246,000    246,000  12 个月    12 个月
 4  特来电新能源股份有限公司              10,000    10,000  12 个月    36 个月
 5  川开电气有限公司                      176,000    176,000  12 个月    12 个月
 6  西安特来电智能充电科技有限公司        22,500    22,500  12 个月    12 个月
 7  青岛特来电新能源科技有限公司          24,000    24,000  12 个月    12 个月
 8  上海特来电新能源有限公司                8,000      8,000  12 个月    60 个月
 9  深圳特来电新能源有限公司                1,000      1,000  12 个月    12 个月
 10  大连特来电新能源有限公司                3,500      3,500  12 个月    12 个月
 11  重庆特来电新能源有限公司                  500      500  12 个月    12 个月
 12  成都特来电新能源有限公司              41,100    39,600  12 个月    12 个月
 13  武汉特来电新能源有限公司                7,111      7,111  60 个月    60 个月
 14  重庆两江特来电新能源有限公司            1,000      1,000  12 个月    12 个月
 15  西安城投特来电新能源有限责任公司        2,000      2,000  12 个月    12 个月
 16  特锐德西明电力有限公司                  7,000      7,000  12 个月    12 个月
 17  四川阿海珐电气有限公司                  3,000      3,000  12 个月    12 个月
 18  青岛特来电智能设备有限公司              8,000      8,000  12 个月    12 个月
 19  南京特来电新能源有限公司                1,000      1,000  12 个月    12 个月
 20  昆明特来电新能源开发有限公司            1,000      1,000  12 个月    12 个月
 21  安庆同安雄峰特来电新能源有限公司        2,000      2,000  12 个月    12 个月
 22  青岛公交特来电新能源有限公司            1,000      1,000  12 个月    12 个月
                合计 1                      590,711    589,211
                      川开电气有限公司对其他子公司的担保明细
序号              公司名称              拟授信额度  担保额度  授信期限  担保期限
 1  特锐德西明电力有限公司                  2,000      2,000  12 个月    12 个月
 2  四川阿海珐电气有限公司                  2,000      2,000  12 个月    12 个月
 3  青岛特锐德高压设备有限公司            38,000    38,000  12 个月    36 个月
                合计 2                      42,000    42,000
        总计（合计 1+合计 2）              632,711    631,211
      上述公司的子公司拟申请累计总额不超过63.2711亿元人民币（或等值外币）
  的综合融资授信额度，公司及子公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过
  63.1211亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度不得超
  过5.86亿元、为资产负债率不超过70%的公司担保额度不得超过57.26亿元。根据
  实际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过1亿元，但
  总担保额度不得超过63.1211亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等按与
  相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合
授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
  上述担保事宜已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。
    二、被担保人的基本情况
    1、青岛特锐德高压设备有限公司
  青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）是公司全资子公司，成立于2013年12月06日，统一社会信用代码为91370281081447057N，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本38,460万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。
  特锐德高压的主要财务指标（单位：元）:
        财务指标                2020年12月31日            2021年9月30日
        资产总额                      3,286,018,815.31          3,326,167,743.54
        负债总额                      1,392,311,622.86          844,025,522.13
          净资产                      1,893,707,192.45          2,482,142,221.41
        营业收入                        815,780,009.44          433,925,136.70
        利润总额                        100,779,815.78            66,160,369.71
          净利润                          95,415,570.38            58,902,327.60
    2、宜昌特锐德电气有限公司
  宜昌特锐德电气有限公司（以下简称“宜昌特锐德”）为公司一级控股子公
司，持股比例为 80%。成立于 2018 年 03 月 12 日，统一社会信用代码为
91420500MA4935P79L，住所为宜昌市西陵区渭河四路 98 号，法定代表人为屈东明，注册资本金 5000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；电力设施器材制
造；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；合同能源管理；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。
  宜昌特锐德的主要财务指标（单位：元）:
        财务指标                2020年12月31日          2021年9月30日
        资产总额                        23,455,587.69          192,072,140.54
        负债总额                        15,639,132.54          181,311,612.85
          净资产                          7,816,455.15          10,760,527.69
        营业收入                        27,313,893.87          104,356,642.22
        利润总额                            52,767.69            1,045,298.46
          净利润                            -43,314.64            944,072.54
  截止本公告披露之日，宜昌特锐德资产负债率超过70%。
    3、特来电新能源股份有限公司
  特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）为公司一级控股子公司，
持股比例为 77.7092%。成立于

[2022-01-01] (300001)特锐德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-098
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十三次会议决议，公司定于2022年1月17日（周一）下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。
  现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：
  已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022年1月17日（周一）14:30
  （2）网络投票时间为：2022年1月17日
  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6. 股权登记日：2022年1月11日（周二）
  7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  截止股权登记日2022年1月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次会议共审议4项提案：
  1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  1.01 选举于德翔先生为第五届董事会非独立董事
  1.02 选举陈忠强先生为第五届董事会非独立董事
  1.03 选举宋国峰先生为第五届董事会非独立董事
  1.04 选举李军先生为第五届董事会非独立董事
  1.05 选举周君先生为第五届董事会非独立董事
  1.06 选举常美华女士为第五届董事会非独立董事
  2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  2.01 选举王竹泉先生为第五届董事会独立董事
  2.02 选举常欣先生为第五届董事会独立董事
  2.03 选举孙玉亮先生为第五届董事会独立董事
  3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
  3.01 选举邵巧明先生为第五届监事会非职工代表监事
  3.02 选举刘学宝先生为第五届监事会非职工代表监事
  4. 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
  上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  以上议案中第1、2、3项议案应采用累积投票制进行表决，并按以下规则进行：上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该投票作废；第4项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
  累积投票提案
      1.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候  应选人数 6 人
                选人的议案》
      1.01      于德翔                                            √
      1.02      陈忠强                                            √
      1.03      宋国峰                                            √
      1.04      李军                                              √
      1.05      周君                                              √
      1.06      常美华                                            √
      2.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董  应选人数 3 人
                事候选人的议案》
      2.01      王竹泉                                            √
      2.02      常欣                                              √
      2.03      孙玉亮                                            √
      3.00      《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工  应选人数 2 人
                监事候选人的议案》
      3.01      邵巧明                                            √
      3.02      刘学宝                                            √
 非累积投票提案
                《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
      4.00                                                          √
                案》
    四、会议登记方法
  1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2022年1月14日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
  2. 登记时间：2022年1月14日，9:00-17:00。
  3. 登记地点及联系方式：
  联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
  传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
  地址：青岛市崂山区松岭路336号  邮政编码：266104
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
  1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
  2. 会务联系方式：
  联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
  传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
  地址：青岛市崂山区松岭路336号  邮政编码：266104
  3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    七、备查文件
  1. 公司第四届董事会第三十三次会议决议；
  2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议；
  2. 深交所要求的其他文件。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 31 日
附件一：
              青岛特锐德电气股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
  姓名或名称：                    身份证号码/
                                    营业执照号码：
  股东账号：                      持股数量：
  联系电话：                      电子邮箱：
  联系地址：                      邮编：
  是否本人参会：                  备注：
附件二：
                          授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为

[2022-01-01] (300001)特锐德:关于选举产生职工代表监事的公告
证券代码：300001          证券简称：特锐德        公告编号：2021-100
            青岛特锐德电气股份有限公司
    关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年12月27日于公司会议室召开。
  会议经过民主讨论，一致同意选举孙爱民先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
  孙爱民先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
  特此公告。
                                        青岛特锐德电气股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2021 年 12 月 31 日
附件：
                      孙爱民先生简历
  孙爱民先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山东理工大学，本科学历，高级会计师。曾任川开电气有限公司财务总监、乐山一拉得公司财务总监、公司财务中心主任，现任公司投资风控办公室主任。
  截止公告日，孙爱民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。其作为监事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

[2022-01-01] (300001)特锐德:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-095
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年12月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第536号）（以下简称“关注函”），要求公司及相关方就关注函所涉及的事项做出书面说明，在2021年12月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，并抄送青岛证监局上市公司监管处。
  公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项研究、落实。鉴于关注函涉及事项需相关各方研究核实，且需中介机构发表专业意见，经相关各方充分评估、审慎决定，公司向深圳证券交易所申请，将延期至2022年1月7日前完成关注函的回复。公司将积极协调各方推进回复工作，争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300001)特锐德:关于控股股东部分股份质押展期的公告
      证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-094
                    青岛特锐德电气股份有限公司
                关于控股股东部分股份质押展期的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
          青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股
      股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其将所持有公司的
      部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下：
          一、 股东股份质押的基本情况
          1、本次股份质押展期基本情况
      是否为控                                    是否
 股东  股股东或  本次质  占其所  占公司  是否  为补  质押起  原质押  展期后  质权  质押用
 名称  第一大股  押数量  持股份  总股本  为限  充质    始日    到期日  质押到    人    途
      东及其一  (万股)    比例    比例  售股    押                        期日
      致行动人
 德锐                                                      2019 年  2021 年  2022 年  招商  本次质
 投资      是      3800    9.79%  3.65%  否    否    12 月 31  12 月 30  12 月 30  证券  押展期
                                                              日      日      日    股份  不涉及
 德锐      是      200    0.52%  0.19%  否    否    2020 年  2022 年  2023 年  有限  新增融
 投资                                                      1 月 6 日  1 月 5 日  1 月 5 日  公司    资
    合  计        4000    10.30%  3.84%
          2、股东股份累计质押情况
                                                                      已质押股份      未质押股份
                          本次质押展  本次质押展  占其所  占公司      情况            情况
股东  持股数量  持股比  期前质押股  期后质押股  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
名称                例      份数量      份数量    比例    比例    股份限  质押  股份限  质押
                                                                      售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                      结数量  比例  结数量  比例
德锐  388,290,422  37.31%  178,000,000  178,000,000  45.84%  17.10%    0      0%      0      0%
投资
          截至本公告日，德锐投资共持有公司股份388,290,422股，占公司总股本的37.31%，
      累计质押的股份数量为178,000,000股，占其所持公司股份总数的45.84%，占公司总股
本的17.10%。
    二、其他说明
  公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300001)特锐德:第四届监事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：300001          证券简称：特锐德          公告编号：2021-099
            青岛特锐德电气股份有限公司
        第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第二十五次会议于2021年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月25日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    公司第四届监事会于 2021 年 12 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》以及相关法律法规的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。经广泛征询意见，公司监事会提名邵巧明先生、刘学宝先生（简历见附件）为第五届监事会非职工监事候选人。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）同意邵巧明先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
  （2）同意刘学宝先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制进行表决。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起计算。
  特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 12 月 31 日
附件：
                      监事候选人简历
    1. 邵巧明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部长，稼禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。
    截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2. 刘学宝先生，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。
毕业于山东理工大学，大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程师、主任助理、副主任，现任国内客户中心主任。
    截止公告日，刘学宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2022-01-01] (300001)特锐德:第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-096
              青岛特锐德电气股份有限公司
          第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十三次会议于2021年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月25日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会于2021年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于德翔先生、陈忠强先生、宋国峰先生、李军先生、周君先生、常美华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简介附后）。
  公司第五届董事会非独立董事任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）同意于德翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （2）同意陈忠强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （3）同意宋国峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （4）同意李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （5）同意周君先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （6）同意常美华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会于2021年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简介附后）。
  公司第五届董事会独立董事任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  （1）同意王竹泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （2）同意常欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  （3）同意孙玉亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。
    三、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。
  为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过127亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过63.1211亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。
  为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
  本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2021-097）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
  公司定于2022年1月17日14:30在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。
特此公告。
                                      青岛特锐德电气股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 12 月 31 日
附件：
                  第五届董事会董事候选人简历
  1. 非独立董事候选人于德翔先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，博士学位，清华大学EMBA，高级工程师，青岛市上市公司协会会长、青岛市工商联副主席、山东省人大代表。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理。现主要任青岛德锐投资有限公司董事长、总经理，特来电新能源股份有限公司董事长，青岛特锐德设计院有限公司执行董事，青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事长、总经理，青岛特锐德高压设备有限公司执行董事，广西中电新能源电气有限公司董事，辽宁电能发展股份有限公司董事，青岛特来缘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司第四届董事会董事长。
  截止公告日，于德翔先生直接持有公司13,119,434股股份，占公司总股本的1.26%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为53.29%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、董事长，是公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  2. 非独立董事候选人陈忠强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北省机电学院，中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长。现主要任青岛德锐投资有限公司董事，特来电新能源股份有限公司董事、高级副总经理，成都特来电新能源有限公司董事长，西安特来电智能充电科技有限公司经理，南京德睿能源研究院有限公司董事，唐山供销特来电新能源有限公司董事长，石家庄特来电新能源有限公司董事长，张家口建发特来电新能源有限公司董事长，西安特来电领充新能源科技有限公司董事，公司第四届董事会董事。
  截止公告日，陈忠强先生未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为6.97%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  3. 非独立董事候选人宋国峰先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于上海铁道学院，硕士学位。曾任职于济南铁路局，从事技术、管理工作。现任广西中电新源电气有限公司董事长，西安特锐德高压电器有限公司执行董事，青岛特温暖多能生态科技有限公司董事长，河南特温暖新能源科技有限公司董事长，河南特锐德能源科技有限公司董事长，山西晋能电力科技有限公司董事，乐山一拉得电网自动化有限公司董事，长春赫普电储能有限公司董事，辽宁电能发展股份有限公司董事，山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事，辽源赫普热力电储能有限公司董事，丹东赫普热力电储能有限公司董事，山东奇威特太阳能科技有限公司董事，宁夏冠锐种业科技股份有限公司董事，山东启迪特温暖生态科技有限公司董事，调兵山赫普热力电储能有限公司董事，公司第四届董事会副董事长、执行总裁。
  截止公告日，宋国峰先生直接持有公司1,399,800股股份，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  4. 非独立董事候选人李军先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员。毕业于北京大学光华管理学院，双硕士学位，高级工程师，九三学社四川省直工委副主委，九三学社四川省直工委川开电气支社主委，成都市名优联盟会长，成都市科技青年联合会会员、成都市发展和改革委员会经济体制改革智库成员，双流政协常委和双流区工商联副主席，北京大学四川省校友会副会长，北大光华管理学院MBA校友导师，成都大学研究生校外导师等。现任川开电气有限公司董事长。
  截止公告日，李军先生直接持有公司40,100股股份，占公司总股本的0.004%，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  5. 非独立董事候选人周君先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山西大学，获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任公司总裁。
  截止公告日，周君先生直接持有公司186,400股股份，占公司总股本的0.02%，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在

[2021-12-22] (300001)特锐德:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300001        证券简称：特锐德        公告编号：2021-093
            青岛特锐德电气股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年10月28日召开的第四届董事会第三十次会议、2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别披露于2021年10月29日、2021年11月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下：
  统一社会信用代码：9137020075693361XY
  名称：青岛特锐德电气股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：青岛市崂山区松岭路336号
  法定代表人：于德翔
  注册资本：壹拾亿零肆仟零柒拾壹万零柒佰壹拾叁元整
  成立日期：2004年03月16日
  营业期限：2004年03月16日至2103年03月16日
  经营范围：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品，提供产品
              相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施
              工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租
              赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；能源管理；融资租
              赁业务；进出口贸易；计算机软件开发、销售、服务、技术咨询；
              智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务；各类工
              程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
          展经营活动）。
特此公告。
                                      青岛特锐德电气股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (300001)特锐德:关于控股股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-092
              青岛特锐德电气股份有限公司
          关于控股股东部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股 股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其所持有公司的部 分股份解除质押，具体事项如下：
    一、  控股股东股份解除质押的基本情况
    1、本次解除质押的基本情况
      是否为第一  本次解除质  占其所  占公司
 股东  大股东或第  押股份数量  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
 名称  一大股东及    （股）    比例    比例
      一致行动人
 德锐      是      9,000,000    2.32%    0.86%  2020 年 10  2021 年 12  中信证券股
 投资                                              月 9 日    月 17 日  份有限公司
    2、控股股东股份累计质押基本情况
                                                        已质押股份    未质押股份
                                      占其所  占公司      情况          情况
股东  持股数量  持股比  累计质押股  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
名称                例      份数量    比例    比例  股份限  质押  股份限  质押
                                                      售和冻  股份  售和冻  股份
                                                      结数量  比例  结数量  比例
德锐  388,290,422  37.31%  178,000,000  45.84%  17.10%    0      0%      0      0%
投资
    3、其他说明
    控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在 平仓风险；其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续 关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021年 12 月 21 日

[2021-12-17] (300001)特锐德:第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2021-089
              青岛特锐德电气股份有限公司
          第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十二次会议于2021年12月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月10日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司2016-2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度的会计差错进行更正，并对相关会计期间的财务数据进行追溯调整。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-090）。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (300001)特锐德:第四届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300001          证券简称：特锐德          公告编号：2021-091
            青岛特锐德电气股份有限公司
        第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第二十四次会议于2021年12月17日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月10日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
    经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意公司对前期会计差错更正事项。
    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-090）。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (300001)特锐德:关于前期会计差错更正的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-090
              青岛特锐德电气股份有限公司
              关于前期会计差错更正的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变；
    2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意；今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事 会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于前期会计差错 更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更 正及相关披露》的相关规定，对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整， 具体情况如下：
    一、前期会计差错更正原因及影响
    1、公司对部分新能源汽车以长期租赁的形式出租给承租方，由于当年车辆未 办理过户，公司按照经营租赁进行账务处理，经审慎判断，车辆实质控制权已转移 给承租方，且承租方能够主导车辆的使用并从中获得几乎全部的经济利益，符合收 入的确认条件，应于所属期确认新能源汽车销售收入，需调整2017-2020年度相关科 目。上述调整事项对2017至2020年度归属于母公司净利润影响金额分别为：109.66 万元、-46.45万元、 -1,324.09万元、-122.15万元。
    2、2016-2017年，公司在武汉、安庆承建了BOT、PPP项目，公司将其作为固 定资产进行了账务处理，因BOT、PPP项目属于无形资产性质，经核查，应由固定 资产调整为无形资产核算，并在授予经营期内进行摊销，同时将根据协议约定取得
的与公司提供服务活动密切相关的补助金额做重分类调整，需调整2016-2021年度相关财务报表科目。上述调整事项对2016-2020年度及2021年前三季度归属于母公司净利润影响金额分别为-47.26万元、-81.22万元、-173.76万元、-354.14万元、-208.34万元、-135.41万元。
    3、公司根据新能源汽车充电行业的市场情况以及自身发展，在2017年上半年制定了轻资产运营的发展战略，并于下半年进行了业务的落地，将部分充电场站出售给租赁公司并以经营性租赁方式租回，且无回购计划。根据《租赁》准则的规定，该笔业务符合经营性租赁的条件，并且进行了相应的账务处理。目前，该项租赁合同即将到期，为快速获得收益，出租方计划出售该资产。同时，经过多年的发展，新能源汽车及充电产业迎来了快速增长，作为充电行业的引领者，为进一步巩固市场地位，持续拓展充电网规模，经双方沟通协商，公司将在租赁期满后回购相关资产。经审慎判断，鉴于回购资产导致该项业务已不符合最初的经营性租赁的条件，业务模式调整后应按照融资租赁的方式进行账务处理，需调整2017-2021年的相关财务报表科目。上述调整事项对2017至2020年度及2021年前三季度归属于母公司净利润影响金额分别为-11,208.80万元、3,115.00万元、3,344.81万元、3,015.00万元、2,024.97万元。
    4、公司开展EPC、PC类型项目中附带工程施工，因部分项目周期长，经对前期此类项目的收入和成本自查，发现部分存在跨期情况，需调整2016-2021年的相关财务报表科目。上述调整事项对2016至2020年度及2021年前三季度归属于母公司净利润影响金额分别为-2,583.83万元、2,583.83万元、-1,532.43万元、-2,010.20万元、2,599.75万元、-214.68万元。
    5、公司自营和对外销售的充电设备均为自主研发、设计和生产，该充电设备在使用前无法准确区分自营或销售用途，且发展前期自营比例高于销售，公司将充电设备及相关材料作为工程物资核算，并于在建工程科目列报。随着新能源车销量的快速增加及公司品牌知名度的不断提升，自2018年起公司充电设备及相关材料销售占比快速提高，经审慎判断，将其重分类到存货更为合理，需调整2018年末、2019年末存货及在建工程科目，上述调整事项不涉及利润变动。
    6、公司所处的新能源汽车充电行业属于技术密集型产业，涉及电力电子、智能调度、大数据、云计算等多个技术领域，具有跨专业、多技术融汇的特点，是多
 门类跨学科知识的综合应用。公司每年持续投入较高研发资金，且严格按照研发费 用资本化的条件进行账务处理：即自研究阶段项目评审通过后、转入开发阶段起才 进行资本化核算。由于新能源汽车充电行业属新兴产业，技术升级及产品更新速度 快，公司需不断根据市场最新发展趋势调整研发创新方向。经自查，前期研发项目 转入开发阶段后仍存在技术方案调整的情况，并且涉及研究阶段的费用支出，导致 无法准确判断开发阶段的确认时点，进而导致资本化无法精准计量。基于谨慎性原 则，公司将2018-2021年度的资本化支出进行费用化调整，剩余年度不再摊销相关资 本化费用。上述调整事项对公司2018-2020年度及2021年前三季度归属于母公司净利 润影响金额分别为-2,555.86万元、-1,887.85万元、-1,651.90万元、459.83万元。
    7、公司在开展充电解决方案对外销售业务过程中，一般会在销售合同中约定 给予客户一定的质保期，并在质保期内履行售后质保责任。根据《企业会计准则第 13号――或有事项》的相关规定，公司应按照履行售后质保相关现时义务时所需支 出的最佳估计数合理估计，并计提相应的售后费用，需追溯调整2018-2020年度的相 关财务报表科目。上述调整事项对2018至2020年度归属于母公司净利润影响金额分 别为-531.03万元、-1,180.56万元、221.76万元。
    8、其他更正事项：公司存在部分随车销售赠送充电服务代金券业务，应按照 新能源汽车销售和充电服务各单项履约义务所承诺商品的单独售价做账务处理；公 司给予客户免SaaS服务费应在该服务期间内按照履约进度确认收入；控股子公司武 汉特来电新能源有限公司计算所得税费用时适用税率更正调整；存货跌价准备金 额、在建工程减值准备金额进行复核测算补充计提等。上述调整事项对2016-2020 年度及2021年前三季度归属于母公司净利润影响金额分别为-13.45万元、-79.12万 元、-1,057.09万元、441.03万元、-724.32万元、-872.54万元。
    二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响
    本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016-2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：
（一）对2016年度财务报表的影响
    1、合并财务报表
    （1）合并资产负债表
                                                                          单位：元
            项目                                  2016年
                                更正前金额          更正金额        更正后金额
固定资产                      1,828,372,800.52    -37,733,568.07  1,790,639,232.45
无形资产                        244,635,948.59    36,356,172.28    280,992,120.87
递延所得税资产                  254,457,997.16          4,856.59    254,462,853.75
非流动资产合计                3,716,837,660.75    -1,372,539.20  3,715,465,121.55
资产总计                      11,736,868,241.31    -1,372,539.20 11,735,495,702.11
应付账款                      2,117,373,298.25    40,188,951.44  2,157,562,249.69
预收账款                        555,466,547.33    -5,737,910.12    549,728,637.21
应交税费                        149,691,688.38    -8,814,510.33    140,877,178.05
流动负债合计                  7,574,282,215.10    25,636,530.99  7,599,918,746.09
负债合计                      8,782,877,609.87    25,636,530.99  8,808,514,140.86
盈余公积                        103,856,944.53      -114,325.00    103,742,619.53
未分配利润                      755,215,450.39    -26,331,007.01    728,884,443.38
归属于母公司所有者权益合计    2,711,244,566.99    -26,445,332.01  2,684,799,234.98
少数股东权益                    242,746,064.45      -563,738.18    242,182,326.27
所有者权益合计                2,953,990,631.44    -27,009,070.19  2,926,981,561.25
负债和所有者权益总计          11,736,868,241.31    -1,372,539.20 11,735,495,702.11
    （2）合并利润表
                                                                          单位：元
            项目                                    2016年
                                更正前金额          更正金额        更正后金额
营业收入                      6,108,506,278.53      5,737,910.12  6,114,244,188.65
营业成本                      4,797,066,641.88    41,566,347.23  4,838,632,989.11
营业利润                        175,306,234.29    -35,828,437.11    139,477,797.18
利润总额                        215,238,352.32    -35,

[2021-11-30] (300001)特锐德:2021年第三次临时股东大会决议公告
    - 1 -
    证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-088
    青岛特锐德电气股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（周一）14:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月29日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月29日9:15-15:00。
    4、股权登记日：2021年11月29日（周一）
    5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
    6、现场会议主持人：于德翔先生
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共47人，代表股份413,841,713股，占上市公司总股份的39.7653％。其中，参加表决的中小股东45人，代表股份55,736,935股，占上市公司总股份的5.3557％。
    （2）现场会议出席情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    通过现场投票的股东1人，代表股份2,282,300股，占上市公司总股份的0.2193％。其中，参加表决的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东46人，代表股份411,559,413股，占上市公司总股份的39.5460％。其中，参加表决的中小股东44人，代表股份53,454,635股，占上市公司总股份的5.1364％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议情况
    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意413,625,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0430％。
    中小股东总表决情况：同意55,520,435股，占出席会议中小股东所持股份的99.6116％；反对38,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3195％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    2、《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
    总表决情况：同意413,625,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0430％。
    中小股东总表决情况：同意55,520,435股，占出席会议中小股东所持股份的99.6116％；反对38,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3195％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    - 3 -
    3、《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
    总表决情况：同意413,603,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9423％；反对49,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0457％。
    中小股东总表决情况：同意55,498,335股，占出席会议中小股东所持股份的99.5719％；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3393％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    4、《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》
    公司控股股东青岛德锐投资有限公司对该议案进行了回避表决。
    总表决情况：同意46,168,273股，占出席会议所有股东所持股份的69.3725％；反对20,204,918股，占出席会议所有股东所持股份的30.3599％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2676％。
    中小股东总表决情况：同意35,353,917股，占出席会议中小股东所持股份的63.4300％；反对20,204,918股，占出席会议中小股东所持股份的36.2505％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3195％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海段和段（青岛）律师事务所指派李媛律师、李栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    - 4 -
    青岛特锐德电气股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-22] (300001)特锐德:关于中标国家电网相关项目的提示性公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-087
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于中标国家电网相关项目的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公示了国家电网有限公司2021年第四十四批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）项目及国网山东省电力公司2021年配网高效节能变压器物资协议库存招标采购项目的中标情况，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）和全资公司川开电气有限公司为其部分项目中标候选人。预计中标总金额约1.097亿元。现将有关预中标情况提示如下：
    一、预中标项目概况
    1、项目一
    根据国家电网有限公司2021年第四十四批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-210TL13411016）推荐的中标候选人公示，公司及川开电气有限公司为开关柜包16、包31、包33的预中标人，预中标总金额约3495.058万元。
    2、项目二
    根据国网山东省电力公司2021年配网高效节能变压器物资协议库存招标采购项目（招标编号：SD21-XYKCBYQ-ZB001）推荐的中标候选人公示，公司为10kV非晶合金变压器-一级能耗包05、10kV配电变台成套化设备包02的预中标人，预中标总金额约7474.7805万元。
    上述预中标及中标项目金额总计1.097亿元。
    二、中标项目对公司业绩的影响
    本次中标进一步印证了国网对公司及子公司产品的高度认可，为公司进一步扩大基础建设领域奠定了坚实的基础，提升了公司的品牌及行业影响力。
    上述项目金额（除税后）约占公司最近一期经审计年度销售收入的1.31%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
    三、预中标项目风险提示
    上述中标候选人公示分别于2021年11月18日、2021年11月17日在国家电网公司电子商务平台陆续公布，公示期为3-5日。目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 11 月 21 日

[2021-11-10] (300001)特锐德:第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2021-081
              青岛特锐德电气股份有限公司
          第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十一次会议于2021年11月9日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年11月6日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》
    董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余5名董事参加表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告》（公告编号：2021-082）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    公司原定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年10月29日、2021年11月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-075）、《关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-079）。
    基于本次董事会对原议案《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》的内容进行了调整，因此，公司决定取消原定于2021年11月15日召开的2021年第三
次临时股东大会，并确定于2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议经第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》、《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》及本次董事会审议通过的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》。
    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-083）、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-11-10] (300001)特锐德:第四届监事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300001          证券简称：特锐德          公告编号：2021-085
            青岛特锐德电气股份有限公司
        第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电 气股份有 限公司（ 以下简称 “公司” 或“特锐德 ”）第四 届监事会第二十三次会议于2021年11月9日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年11月6日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    经核查，监事会认为：本次对特来电股权激励计划部分业绩考核指标的调整进行修订，有利于进一步促进股权激励对公司持续发展的正向影响，实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，更好的保护公司和股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告》（公告编号：2021-082）。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-11-10] (300001)特锐德:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300001        证券简称：特锐德            公告编号：2021-086
            青岛特锐德电气股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“上市公司”、“本公司”
或“公司”）于 2021 年 11 月 1 日收到贵部下发的《深圳证券交易所关关于对青岛
特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 441 号）。公司董事会高度重视，积极组织相关人员对《关注函》中涉及的问题进行逐项研究、落实并回复。现将有关情况说明如下：
    2021 年 10 月 28 日晚间，你公司对外披露《关于调整特来电股权激励计划业
绩考核指标的公告》（以下简称《公告》），称因受新能源汽车销量不及预期及新型冠状病毒疫情等不可抗力的影响，公司子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）经营环境较 2019 年股票激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的部分业绩考核目标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配，公司董事会、监事会会议当天审议通过了《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》，将 2020年度从五年考核期中剔除，考核期顺延至 2024年，并将原考核条件中“2019 年～2023 年特来电云平台累计充电量达到 547.5 亿度”
调整为“2019 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年特来电云平台累计充电量
达到 304.5 亿度”，其中对考核期各年的充电量预测由“2019 年～2023 年充电量分
别达到 22.5 亿度、45 亿度、90 亿度、150 亿度、240 亿度”调整为“2019 年、2021
年、2022 年、2023 年、2024 年充电量分别达到 22.5 亿度、42 亿度、60 亿度、80
亿度、100 亿度”。我部对此表示关注，请你公司核查并说明如下事项：
    1. 请结合 2019年、2020年和 2021年 1-9月国内新能源汽车销售量和保有量、
充电桩保有量、新能源汽车充电总量等能够反映充电基础设施发展情况的市场数据，以及 2019 年股票激励计划制定时公司及市场权威机构（如有）对相关市场发展预期，量化分析市场实际发展水平与预期水平的差异情况，并结合本次股权激励计划业绩考核指标调整幅度，进一步说明对相关考核指标调整的合理性，该调
 整是否符合本次股权激励计划“自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的实 施原则。
    回复：
    （一）2019 年制定股权激励计划时公司对新能源车发展规划预期
    “十三五”开局之年，我国便将新能源汽车的发展提高至战略位置。2016 年，
 国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，强调新能源汽车发展的
 战略地位。2017 年，工信部等 5 部委正式发布“双积分”政策，并明确于 2018 年
 4 月 1 日开始执行。在“双积分”政策及新能源汽车补贴政策的大力推动下，新能 源汽车产业得以快速发展，2016-2018 年新能源汽车销量复合增速达到 57.2%，保 有量复合增速达到 54.7%，实现快速增长。公司基于 2016-2018 年新能源汽车销量 50%-60%的增速以及对新能源汽车行业的高度看好，预计 2019-2023 年新能源汽车
 仍会保持 40%-50%的增长速度，以此预计 2019-2023 年销量分别达到 189 万、283
 万、425 万、595 万、833 万辆，到 2020 年底新能源车保有量将达到 733 万辆，到
 2023 年底保有量将达到 2588 万辆；并根据该预测于 2019 年 1 月制定特来电股权
 激励指标。详见下表：
    表 1：2019 年对 2016-2023 年新能源汽车销量、保有量及特来电充电量的预测情况
                                                          单位：万辆、万台、亿度
          2016    2017    2018    2019E  2020E  2021E  2022E  2023E
新能源汽
车销量        51      78    126    189    283    425    595    833
同比增速  54.5%  52.9%  61.5%    50%    50%    50%    40%    40%
新能源汽
车保有量      109    153    261    450    733    1159    1754    2588
同比增速  87.0%  40.4%  70.6%  72.4%  63.0%  58.0%  51.4%  47.5%
特来电充
电量          1.3      4.4    11.3    22.5      45      90    150    240
同比增速      —    242%    156%    100%    100%    100%    67%    60%
 注：历史数据来源于工信部、公安部、中国充电联盟
    公司 2017 年、2018 年充电量分别为 4.4 亿度和 11.3 亿度，同比增速分别达到
 242%和 156%，高于新能源汽车保有量增速一倍以上，基于公司对新能源汽车销量 及保有量预测，公司预计 2019-2021 年充电量仍会以 100%增速增长，2022、2023 年增速逐步降至 67%和 60%。公司在进行新能源汽车销量和充电量预测时，未充
分考虑新冠疫情等不可抗力因素、补贴退坡等政策因素对新能源车行业的影响，对新能源汽车保有量和公司的充电量做出了较为乐观的预测，导致预测与实际差异较大，公司对此深表歉意。
    （二）市场实际发展水平与预期水平有较大差异
    （1）2019 年、2020 年新能源汽车实际发展情况不及预期
    受补贴退坡等政策因素及突发疫情等不可抗力因素的影响，新能源汽车 2019
年、2020 年销量远不及公司预期，2018-2020 年复合增长率仅为 4.3%。其中：2019
年实际销量 121 万辆，同比下降 4%，仅为公司预测销量的 64%；2020 年实际销量
为 137 万辆，同比增长 13.2%，仅为公司预测销量的 48.3%。详见下表：
              表 2：2019-2021 年 1-9 月新能源汽车销量实际完成情况
                                                                    单位：万辆
                        2019 年            2020 年          2021 年 1-9 月
  销量                          121                137              215.7
    同比增速                    -4%              13.2%                  —
    占预测比                    64%              48.3%                  —
  保有量                        381                492                678
    同比增速                  46.0%              29.1%                  —
    占预测比                  84.7%              67.1%                  —
  数据来源：工信部，公安部
    （2）特来电 2019、2020 年未完成考核指标
    2019 年受新能源车补贴退坡等政策影响，新能源汽车销量增速为负，保有量
增速为 46%，特来电 2019 年充电量增速为 77%，实际完成考核指标的 92.9%。2020
年受疫情影响，新能源汽车销量增速为 13.2%，保有量增速 29.1%，此外，受疫情等不可抗力影响，大众出行频率大幅度降低，严重影响新能源汽车充电量，在此背景下，特来电 2020 年充电量同比增速 30.6%，实际完成考核指标的 60.7%。在补贴退坡及新冠疫情的双重影响下，特来电 2019、2020 年充电量增速均高于新能源汽车保有量增速，体现出公司股权激励计划的激励效果。
                表 3：2019-2020 年特来电充电量考核指标完成情况
                                                                    单位：亿度
                                      2019 年              2020 年
特来电充电量考核指标                            22.5                    45
特来电实际充电量                                20.9                  27.3
  增速                                          77%                30.6%
  完成占比                                    92.9%                60.7%
    （三）特来电股权激励计划业绩考核条件的调整及合理性分析
    （1）特来电股权激励业绩考核条件调整
    为了更好地保护股东权益，尤其是对中小股东的保护，经公司审慎考虑，综 合考虑了宏观环境、疫情影响、团队人员稳定性以及公司未来的发展规划等相关 因素，并结合“自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的实施原则，对特来 电原股权激励计划业绩部分考核条件内容进行了调整。公司将 2020 年、2021 年度
 从五年考核期中剔除，并顺延至 2025 年（即考核期为 2019 年、2022 年～2025 年）；
 累计充电量 547.5 亿度保持不变。本次调整后的股权激励股权的解除限售条件如下：
业绩实现比例          业绩实现情况具体描述                解除限售措施
                特来电 2019 年、2022 年~2025 年累计
  达到 100%    实现的云平台充电量达到或超过业绩  本次股权激励股权全部解除限售
                承诺值 547.5 亿度
                                                  持股平台按特来电 2019 年、2022
                特来电 2019 年、2022 年~2025 年累计  年~2025 年累计实现的云平台充电
  小于 100%    实现的云平台充电量未达到业绩承诺  量与业绩承诺值 547.5 亿度的比例
                值 547.5 亿度                      解除限售，其余持股平台未能解除
                                                  限售的特来电股权由特锐德回

[2021-11-10] (300001)特锐德:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-084
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十一次会议决议，公司定于2021年11月29日（周一）下午14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。
    现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：
    已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（周一）14:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月29日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6. 股权登记日：2021年11月23日（周二）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日2021年11月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议共审议4项提案：
    1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    2. 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
    3. 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
    4. 《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
    以上议案中第1、3项应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                          备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
      1.00      《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》              √
      2.00      《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》            √
      3.00      《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》      √
      4.00      《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》      √
    四、会议登记方法
    1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2021年11月26日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
    2. 登记时间：2021年11月26日，9:00-17:00。
    3. 登记地点及联系方式：
    联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
    传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
    地址：青岛市崂山区松岭路336号    邮政编码：266104
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2. 会务联系方式：
    联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
    传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
    地址：青岛市崂山区松岭路336号    邮政编码：266104
    3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交给公司董事会。
    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第三十次会议决议；
    2. 公司第四届董事会第三十一次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 11 月 9 日
附件一：
              青岛特锐德电气股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
  姓名或名称：                    身份证号码/
                                    营业执照号码：
  股东账号：                      持股数量：
  联系电话：                      电子邮箱：
  联系地址：                      邮编：
  是否本人参会：                  备注：
附件二：
                            授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                                        备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投  填报表决意见为同意、反对、弃权。
 票提案
                                                        备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  1.00    《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议      √
          案》
  2.00    《关于部分募集资金投资项目调整实施内容      √
          的议案》
  3.00    《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进      √
          展情况的议案》
  4.00    《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考      √
          核条件的议案》
（请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权）
    委托股东签字或公章：___________  身份证或营业执照号码：_____________
    委托股东持股数:________________  委托股东股票账号:__________________
    受托人名称或姓名:______________  受托人身份证号码:__________________
    委托日期:______________________
          委托人（签字）：
          日期：
附件三：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350001
    2、投票简称：特锐投票
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                        表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                        备注

[2021-11-10] (300001)特锐德:关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-083
              青岛特锐德电气股份有限公司
  关于取消并另行召开 2021 年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股 份有限公司 （以下简称 “公司”或“ 特锐德”） 于2021年11 月9日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
    一、取消原股东大会的基本情况
    1. 取消的股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2. 取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3. 取消的股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月15日（周一）14:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月15日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    4. 取消的股东大会股权登记日：2021年11月9日（周二）
    5．取消的股东大会拟审议的议案
  （1）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
  （2）《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
  （3）《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
  （4）《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》
    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》，并同意将该议案提交公司原定于2021年11月
15日召开2021年第三次临时股东大会审议。
    由于公司于2021年11月9日召开的第四届董事会第三十一次会议，对原议案《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》的内容进行了调整，并形成新议案《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》。因此，公司决定取消原定于2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会，并重新定于2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，另行召开股东大会的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。
    三、备查文件
    1. 公司第四届董事会第三十一次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-11-10] (300001)特锐德:关于修订调整特来电实施股权激励计划业绩考核条件的公告
证券代码：300001        证券简称：特锐德          公告编号：2021-082
            青岛特锐德电气股份有限公司
 关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年11月9日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、  特来电股权激励计划实施情况
    公司于2019年1月31日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2019年2月19日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》、《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》，关联董事在审议相关议案时已根据法律、法规以及规范性文件等有关规定回避表决，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
    公司于2021年10月28日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》，关联董事在审议相关议案时已根据法律、法规以及规范性文件等有关规定回避表决，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
    上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    二、  本次修订调整业绩考核条件的原因
    为了更好的公司和股东的长远利益，尤其是中小股东的利益，进一步调动公司核心员工的积极性和创造性，秉承“自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”
的实施原则，经公司审慎考虑，拟 2021 年 10 月 29 日披露的调整特来电 2019
年股票激励计划中的部分业绩考核条件进行修订。
    三、  本次修订调整的内容
    由于近几年特来电经营环境较 2019 年股票激励计划制定时发生了较大的变
化，原激励计划中的部分考核指标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配，但在此期间，在公司的努力和全体员工的奋斗拼搏下，特来电充电量、公共充电桩市占率、注册用户数一直处于行业领先地位。若公司坚持实行原业绩考核条件，将削弱股票激励计划对于核心员工的激励性和员工的积极性，不利于公司长远发展，进而损害公司股东利益。
    为了更好的保护股东权益，尤其是对中小股东的保护，经公司审慎考虑，综合考虑了宏观环境、疫情影响、团队人员稳定性以及公司未来的发展规划等相关因素，对特来电原股权激励计划业绩部分考核条件内容进行了调整。公司将 2020
年、2021 年度从五年考核期中剔除，并顺延至 2025 年（即考核期为 2019 年、
2022 年～2025 年）；累计充电量 547.5 亿度保持不变。调整前后具体内容如下：
    调整前：
    本次特来电股权激励的业绩考核条件为：2019 年～2023 年特来电云平台累
计充电量达到 547.5 亿度。
    上述业绩考核条件基于 2019 年～2023 年充电量分别达到 22.5 亿度、45 亿
度、90 亿度、150 亿度、240 亿度预测，年度增长率分别为 100%、100%、100%、67%、60%，年复合增长率为 84%。
    本次股权激励股权的解除限售条件分以下几种情况：
业绩实现比例      业绩实现情况具体描述                解除限售措施
              特来电2019年～2023年累计实现的
 达到 100%  云平台充电量达到或超过业绩承诺 本次股权激励股权全部解除限售
              值 547.5 亿度
                                              持股平台按特来电 2019 年～2023
              特来电2019年～2023年累计实现的  年累计实现的云平台充电量与业
 80%~100%  云平台充电量超过业绩承诺值547.5  绩承诺值 547.5 亿度的比例解除限
              亿度的 80%但未达到 100%        售，其余持股平台未能解除限售的
                                              特来电股权由特锐德回购
              特来电2019年～2023年累计实现的  由特锐德回购持股平台持有的全
 小于 80%    云平台充电量未达到业绩承诺值  部特来电股权
              547.5 亿度的 80%
    上述回购价格为持股平台认购特来电股权的成本加上同期银行存款利息。
    修订调整后：
      本次特来电股权激励的业绩考核条件为：2019 年、2022 年～2025 年特来电
  云平台累计充电量达到 547.5 亿度。
      本次调整后的股权激励股权的解除限售条件如下：
业绩实现比例        业绩实现情况具体描述                解除限售措施
                特来电 2019 年、2022 年~2025 年累
  达到 100%    计实现的云平台充电量达到或超过  本次股权激励股权全部解除限售
                业绩承诺值 547.5 亿度
                                                持股平台按特来电 2019 年、2022 年
                特来电 2019 年、2022 年~2025 年累  ~2025 年年累计实现的云平台充电
  小于 100%    计实现的云平台充电量未达到业绩  量与业绩承诺值 547.5亿度的比例解
                承诺值 547.5 亿度                  除限售，其余持股平台未能解除限售
                                                的特来电股权由特锐德回购
      上述回购价格为持股平台认购特来电股权的成本加上同期银行存款利息。
      四、  本次修订调整对公司的影响
      本次修订调整特来电股票激励计划中的部分业绩考核条件，有利于激活员工
  的积极性，保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和
  股东的长远利益，尤其是中小股东的利益；不会对公司的财务状况和经营成果产
  生不利影响。
      五、  风险提示及其他
      上述充电量的数据是公司内部预测作为对激励对象考核条件要求，不作为公
  司业绩承诺。本次修订调整事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。敬请广大
  投资者谨慎决策，注意投资风险。
      六、  备查文件
      1、第四届董事会第三十一次会议决议；
      2、第四届监事会第二十三次会议决议；
      3、独立董事关于相关事项的独立意见；
      4、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
        青岛特锐德电气股份有限公司
                董 事 会
              2021 年 11 月 9 日

[2021-11-05] (300001)特锐德:关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-079
              青岛特锐德电气股份有限公司
      关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案
                暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司定于 2021 年 11 月 15 日（周一）14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会
的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
    2、本次股东大会增加《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》的临
时提案，除增加上述临时提案外，2021 年 10 月 29 日发布的《关于 2021 年第三次临时
股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见于 2021 年 10月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。
    根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第三十次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 15 日 14:30 召开 2021 年第三次临时股东
大会，具体内容详见于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关
于 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。
    2021 年 11 月 5 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东青岛德锐投资有限公司
（持有公司股份 388,290,422 股，占总股本的 37.31%）的《关于提请青岛特锐德电气股
份有限公司增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司于 2021 年 10
月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符
合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为 2021 年第三次临时股东大会的第 4 项议案提交本次股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于2021年第三次临时股东大会的通知》补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：
    已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月15日（周一）14:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月15日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 11 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6. 股权登记日：2021年11月9日（周二）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日2021年11月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议共审议4项提案：
    1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    2. 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
    3. 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
    4. 《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
    以上议案中第1、3项应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
    提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
      1.00      《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》                √
      2.00      《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》            √
      3.00      《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》      √
      4.00      《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》          √
    四、会议登记方法
    1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2021年11月12日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
    2. 登记时间：2021年11月12日，9:00-17:00。
    3. 登记地点及联系方式：
    联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
    传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
    地址：青岛市崂山区松岭路336号    邮政编码：266104
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2. 会务联系方式：
    联系人：杨坤                    电话：0532-80938126
    传真：0532-89083388              邮箱：ir@tgood.cn
    地址：青岛市崂山区松岭路336号    邮政编码：266104
    3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交给公司董事会。
    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第三十次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 11 月 5 日
附件一：
              青岛特锐德电气股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
  姓名或名称：                      身份证号码/
                                    营业执照号码：
  股东账号：                        持股数量：
  联系电话：                        电子邮箱：
  联系地址：                        邮编：
  是否本人参会：                    备注：
附件二：
                          授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                                          备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投  填报表决意见为同意、反对、弃权。
 票提案
                                                          备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏

[2021-11-05] (300001)特锐德:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-080
              青岛特锐德电气股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年11月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第441号）（以下简称“《关注函》”），要求公司及相关方就《关注函》所涉及的事项做出书面说明，在2021年11月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，并抄送青岛证监局上市公司监管处。
    公司在收到《关注函》后，积极组织相关人员对《关注函》中涉及的问题进行逐项研究、落实并回复。鉴于《关注函》部分事项尚需进一步落实完善，且需要律师发表专业意见，为保证回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年11月9日前完成关注函的回复工作及披露事宜。
    公司将尽快完成《关注函》回复工作，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 11 月 5 日

[2021-11-04] (300001)特锐德:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2021-078
              青岛特锐德电气股份有限公司
  关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份数量为 43,140,638 股，占公司总股本的 4.15%。
    2、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
    一、本次解除限售股份的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）核准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）向特定对象发行方发行人民币普通股（A
股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募
集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017
号）对此予以确认。
    本次向特定对象发行新增股份，已于 2021 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市，
发行数量为 43,140,638 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由 997,570,075 股增加至 1,040,710,713 股。
    截至本公告出具之日，公司总股本未发生过变更。
    二、本次解除限售的股东承诺履行情况
    1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如下：自公司本次新增股份上市之日起 6 个月内，不转让在本次发行过程中认购的股份。
    2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。
    3、截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份上市流通时间为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
    2、本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为 43,140,638 股，占公司总股本
的 4.15%。
    3、本次申请解除限售的股东共计 8 名，证券账户总数为 12 户。
    4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：
                                            所持限售条  本次申请解  本次实际可
 序号      股东名称        证券账户名称    件股份总数  除限售数量  上市流通数
                                              （股）      （股）      量（股）
      摩根士丹利国际股
          份有限公司        MORGAN
  1      （MORGAN      STANLEY & CO.  20,060,396  20,060,396    20,060,396
        STANLEY & CO.  INTERNATIONAL
      INTERNATIONAL        PLC.
            PLC.）
                          国泰君安证券资管
                          －山东铁路发展基
  2    上海国泰君安证券  金有限公司－国君  6,471,095    6,471,095    6,471,095
      资产管理有限公司  资管山东铁投定增
                          1 号单一资产管理
                                计划
  3    鹏华基金管理有限  全国社保基金五零  3,451,251    3,451,251    3,451,251
            公司            三组合
  4          陆平              陆平        3,321,829    3,321,829    3,321,829
      叙永金舵股权投资  叙永金舵股权投资
      基金管理有限公司-  基金管理有限公司-
  5    泸州金宏壹号投资  泸州金宏壹号投资  3,149,272    3,149,272    3,149,272
      基金合伙企业（有限  基金合伙企业（有限
            合伙）            合伙）
                          中国建设银行股份
  6                      有限公司－景顺长    345,125      345,125      345,125
                          城环保优势股票型
      景顺长城基金管理    证券投资基金
          有限公司      中国工商银行股份
  7                      有限公司－景顺长    172,562      172,562      172,562
                          城创新成长混合型
                            证券投资基金
                          招商银行股份有限
  8                      公司－景顺长城成    129,421      129,421      129,421
                          长领航混合型证券
                              投资基金
                          宁波银行股份有限
                          公司－景顺长城成
  9                      长龙头一年持有期  1,941,328    1,941,328    1,941,328
                          混合型证券投资基
                                金
                          上海浦东发展银行
                          股份有限公司－景
 10                      顺长城新能源产业    431,406      431,406      431,406
                          股票型证券投资基
                                金
      深圳前海聚龙投资  深圳前海聚龙投资
 11  有限责任公司－聚  有限责任公司－聚  1,941,328    1,941,328    1,941,328
      龙金宝 1号私募证  龙金宝 1号私募证
          券投资基金        券投资基金
        Goldman Sachs &      高华-汇丰
 12        Co. LLC        -GOLDMAN,    1,725,625    1,725,625    1,725,625
                          SACHS & CO.LLC
                  合计                    43,140,638  43,140,638    43,140,638
    四、本次解除限售前后公司的股本结构
                          本次解除限售前股本结构      本次解除限售后股本结构
        股份类型
                          持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例
 一、有限售条件股份              92,387,259    8.88%        49,246,621    4.73%
 高管锁定股                      49,246,621    4.73%        49,246,621    4.73%
 向特定对象发行后限售股          43,140,638    4.15%                0    0.00%
 二、无限售条件股份            948,323,454    91.12%        991,464,092    95.27%
 三、股份总数                1,040,710,713  100.00%      1,040,710,713  100.00%
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数
量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股份结构表和限售股份明细表；
    4、保荐机构核查意见；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 11 月 4 日

[2021-10-29] (300001)特锐德:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
      证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-077
                    青岛特锐德电气股份有限公司
            关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
          青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股
      股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份办理了
      质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下：
          一、 股东股份质押及解除质押的基本情况
          1、本次股份质押基本情况
        是否为控股              占其所  占公司  是否  是否为
 股东名  股东或第一  本次质押  持股份  总股本  为限  补充质  质押起  质押到  质权人  质押
  称    大股东及其  数量(股)    比例    比例    售股    押      始日    期日            用途
        一致行动人
                                                                    2021 年  2022 年  招商证  置换
 德锐      是      33,000,000  8.50%    3.17%  否    否    10 月 27  10 月 27  券股份  前期
 投资                                                                日      日    有限公  融资
                                                                                        司
          2、本次股份解除质押基本情况
 股东  是否为第一大股  本次解除质押股  占其所持  占公司总
 名称  东或第一大股东  份数量（股）  股份比例  股本比例    起始日    质押解除日    质权人
          及一致行动人
 德锐        是          38,000,000        9.79%    3.65%  2020 年 10  2021 年 10 月  招商证券股
 投资                                                          月 28 日      28 日      份有限公司
          3、控股股东股份累计质押情况
                                                                        已质押股份      未质押股份
                          本次质押及  本次解除质  占其所  占公司      情况            情况
股东  持股数量  持股比  解除质押前  押及质押后  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
名称                例    股份押数量  股份数量    比例    比例    股份限  质押  股份限  质押
                                                                      售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                      结数量  比例  结数量  比例
德锐  388,290,422  37.31%  192,000,000  187,000,000  48.16%  17.97%    0      0%      0      0%
投资
  截至本公告日，德锐投资共持有公司股份388,290,422股，占公司总股本的37.31%，累计质押的股份数量为187,000,000股，占其所持公司股份总数的48.16%，占公司总股本的17.97%。
    二、其他说明
  公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司股份出具的持股变化明细；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 10 月 29 日

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