300001特锐德最新消息公告-300001最新公司消息
≈≈特锐德300001≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月08日
2)01月28日(300001)特锐德:关于控股股东工商登记信息变更的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本104071万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
21-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:4314.06万股,发行价:23.1800元/股(实施,
增发股份于2021-05-06上市),发行日:2021-04-01,发行对象:摩根士丹利
国际股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、鹏华基金管
理有限公司、陆平、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸州金宏壹号
投资基金合伙企业（有限合伙）、景顺长城基金管理有限公司、深圳前
海聚龙投资有限责任公司-聚龙金宝1号私募证券投资基金、Goldman Sac
hs & Co. LLC
机构调研:1)2019年08月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8623.33万 同比增:-27.64% 营业收入:56.25亿 同比增:21.86%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1700│ 0.1200
每股净资产 │ 5.6105│ 5.6936│ 4.7756│ 4.5665│ 4.4594
每股资本公积金 │ 3.0864│ 3.0790│ 2.0453│ 1.8518│ 1.8259
每股未分配利润 │ 1.4876│ 1.4375│ 1.5457│ 1.5303│ 1.4602
加权净资产收益率│ 1.6600│ 0.4300│ 0.3200│ 4.1400│ 3.5000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0707│ 0.0207│ 0.0148│ 0.1663│ 0.1145
每股净资产 │ 5.7512│ 5.6936│ 4.5776│ 4.3772│ 4.2745
每股资本公积金 │ 3.0864│ 3.0790│ 1.9605│ 1.7751│ 1.7502
每股未分配利润 │ 1.4876│ 1.4375│ 1.4816│ 1.4668│ 1.3997
摊薄净资产收益率│ 1.4769│ 0.3631│ 0.3228│ 3.7988│ 2.6789
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A 股简称:特锐德 代码:300001 │总股本(万):104071.07 │法人:于德翔
上市日期:2009-10-30 发行价:23.8│A 股 (万):99146.41 │总经理:
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4924.66│行业:电气机械及器材制造业
电话:0532-80938126 董秘:孙颖涛│主营范围:研发、生产和销售以户外箱式电力
│设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产
│品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0200│ 0.0200
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2020年 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0100│ -0.0700
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2019年 │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0400
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2018年 │ 0.1800│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0600
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2017年 │ 0.2800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-01-28](300001)特锐德:关于控股股东工商登记信息变更的公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-006
青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东工商登记信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其注册资本、股权结构、经营范围及个别股东名称等事项发生变更，并已完成工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：
一、控股股东本次工商变更登记的基本情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 760 万元 6080 万元
股东 认缴 持股比例 股东 认缴 持股比例
出资额 出资额
于德翔 405 万元 53.29% 于德翔 3768 万元 61.97%
屈东明 57 万元 7.50% 屈东明 530 万元 8.72%
陈忠强 53 万元 6.97% 陈忠强 493 万元 8.11%
康晓兵 40 万元 5.26% 康晓兵 373 万元 6.14%
股权结构
常美华 35 万元 4.61% 常美华 326 万元 5.36%
刘立中 57 万元 7.50% 刘立中 57 万元 0.94%
王聚辰 53 万元 6.97% 王聚辰 53 万元 0.87%
新疆古月杨 新疆鲁莒泽
股权投资合 60 万元 7.89% 农业技术服 480 万元 7.89%
伙企业（有 务合伙企业
限合伙） （有限合伙）
股东名称 新疆古月杨股权投资合伙企业 新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业
(有限合伙) （有限合伙）
一般经营项目:电力设备制造业投资、
对外股权投资、投资咨询服务（非证 一般项目：以自有资金从事投资活动；
券类业务）（未经金融监管部门批准， 社会经济咨询服务。（除依法须经批准
经营范围 不得从事吸收存款、融资担保、代客 的项目外，凭营业执照依法自主开展
理财等金融业务）。（依法须经批准的 经营活动）
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
二、控股股东本次工商登记变更对公司的影响
上述事项未涉及公司控股股东德锐投资的股权变更，公司控股股东仍为德锐投资，公司实际控制人仍为于德翔。上述事项对公司治理及经营活动不构成影响。
三、备查文件
1、《青岛德锐投资有限公司营业执照》
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-17](300001)特锐德:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-002
青岛特锐德电气股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年12月27日收到贵部下发的《深圳证券交易所关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第536号）（以下简称“关注函”）。公司董事会高度重视，积极组织相关人员对《关注函》中涉及的问题进行逐项研究、落实并回复。现将有关情况说明如下：
2021 年 12 月 17 日晚，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，称经公司
董事会、监事会审议同意对公司 2016-2020 年度、2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，我部对此表示关注，请你公司核查并说明如下事项：
1.公告显示，前期公司部分新能源汽车以长期租赁的形式出租给承租方，由于当年车辆未办理过户，公司按照经营租赁进行账务处理，现判断车辆实质控制权已转移给承租方，且承租方能够主导车辆的使用并从中获得几乎全部的经济利益，符合收入的确认条件，因此将相关账务处理由经营租赁调整为销售收入。
（1）请补充披露相关租赁业务 2017 年至今具体开展情况，包括车辆运营收支、
租赁收入、折旧及损失计提等，以及运营过程中与其他第三方签订的具体合同条款，包括保险合同、投融资合同等，并结合相关情况说明公司在车辆未办理过户的情况下认为车辆实质控制权已转移给承租方的依据及合理性；请结合前述回答、租赁合同具体条款、国家相关法律法规等，具体论证相关新能源汽车作为动产所涉及的主要权利、义务的归属情况，并列明相关法律及合同依据。请公司律师发表明确意见。
回复：
一、相关租赁业务开展情况
（一）具体业务开展情况
2015 年起在国家新能源汽车推广应用政策的带动下，新能源汽车产业发展迅速，
公司充电运营业务在车充并举的经营战略驱动下进入新能源汽车销售和运营市场，特来电部分子公司取得汽车经销资格和运营资质，并与多家新能源汽车厂家展开合作。2017 年度后，伴随充电运营业务的迅猛发展，公司更加注重聚焦充电桩相关业务的发展，逐步退出新能源汽车销售市场，同时采用销售、以租代售（现判断为销售）、转为固定资产对外经营租赁、转为固定资产自用等多种方式消化和处置留存的新能源汽车。
会计差错调整前新能源车涉及的相关收入情况如下：
单位：万元
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-6月
车辆买卖收入 33,936.50 10,626.15 12,060.80 1,421.07 6,095.83
车辆租赁收入 1,654.01 3,791.09 4,618.18 3,029.34 1,071.53
其中：传统租赁收入 1,652.64 3,670.05 3,492.57 1,165.31 189.90
其中：以租代售的租赁业务收入 1.38 121.04 1,125.61 1,864.03 881.62
1、与该业务相关的历史租赁收入、折旧等相关情况
2017 年、2018 年、2019 年部分车辆通过以租代售的形式出租给承租方，公司误
判断按照经营租赁的方式进行账务处理，每年计“租赁收入”并计提车辆折旧。上述车辆由承租方进行运营或使用，公司不涉及运营收支。上述车辆会计差错调整前的租赁收入、折旧情况如下：
单位：万元
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-6月
租赁收入 1.38 121.04 1,125.61 1,864.03 881.62
折旧 - 81.41 1,319.25 2,344.79 1,334.00
自 2019 年起公司以租代售业务的租赁收入无法覆盖折旧成本的原因：公司以租
代售业务大部分发生在 2019 年度，涉及到的车辆基本为 2016 年购买的吉利帝豪车型，2018 年下半年随着市场的变化，其他品牌的新能源汽车逐步进入市场，车辆电池更新换代加快，导致公司该业务所涉车辆的市场价值明显下降。公司为快速退出新能源汽车销售市场，尽快回笼资金，通过多种方式盘活新能源汽车库存，降低资产贬值风险，公司对涉及车辆采用一次性收取全部租金或分期收取固定租金的租赁模式进行处理。差错更正前，大部分车辆一次性收款后分期递延确认收入，少量车辆分期收款并确认收入，同时按照合同约定的租赁期限为折旧年限计提折旧费用，因同一车辆租赁收款
的总金额小于该资产的账面价值，故导致该类业务分期的租赁总收入无法覆盖总的折旧成本。
从上表中可以看出，公司该项新能源车业务 2017、2018 年度不存在减值迹象，
无需计提资产减值，2019-2021 年 1-6 月公司按照经营租赁的方式进行账务处理，毛利分别为-193.64 万元、-480.76 万元、-452.38 万元，由于亏损金额较小，未能引起财务人员足够的重视，故未考虑对该部分车辆计提资产减值准备，经本次会计差错更正后，公司将该类以租代售业务调整为销售处理，所涉车辆减值损失已反映在当期销售盈亏中。
2、相关租赁新能源车的具体情况
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合计
1-6月
车辆总数（台） 5 209 1,255 47 32 1,548
一次收款 车辆（台） 3 190 1,250 47 31 1,521
的车辆 金额（万元） 15.43 1,511.74 9,372.89 135.25 91.25 11,126.57
分期收款 车辆（台） 2 19 5 0 1 27
的车辆 金额（万元） 24.80 191.54 43.81 0.00 12.77 272.92
注：上述金额为以租代售业务合同约定收款金额。
截至目前累计已完成过户车辆 644 辆，过户时均未收取任何对价。剩余未过户的
车辆将按合同约定预计在 2022 年度基本完成无对价过户手续。
（二）租赁合同具体条款
根据公司与承租方签订的协议，如下无特殊说明，公司在协议中为甲方，承租方为乙方。根据签署的《新能源汽车租赁协议》、《新能源汽车租赁合同》或其他类似性质的文件（统称为“租赁协议”），租赁协议中有关承租方（乙方）的主要权利与义务，约定如下：
（1）租金支付方式 大部分合同签订后一次性支付/少部分分期支付
（2）承租方的权益 承租方拥有车辆完整使用权、收益权
车辆过户前发生的相关保险费、审验费、过户费、维修保养费及
（3）租赁期费用或损失 车辆使用中发生的全部税费由承租方自行承担缴纳，车辆如有违
章，承租方需自行处理与担责。
车辆交付承租方后，车辆的充电费、充电服务费、停车费、过路
过桥费、维修保养费、保险费、年审等车辆使用费用均由承租方
（4）承租方的责任 自行承担，但甲方应当提供必要的配合和协助。如因缴纳不及时
或未缴纳而造成的全部责任均由承租方承担；
出租方不承担车辆在租赁期间因承租方原因造成的任何损失，包
括对第三方或其他经济纠纷等损责负连带责任；
车辆交付后至过户给承租方前，车辆所有损坏，均由承租方自行
承担损失；
（1）部分协议中约定过户条款：承租方足额付款后该车辆所有
（5）过户约定 权归承租方；
（2）部分协议中未约定过户条款，但双方协商确认租赁期满后
将对标的车辆的所有权转移。
3、保险合同
根据公司提供的租赁车辆机动车交通事故责任强制保险单、机动车商业保险保险单（以下统称为“保险合同”），保单上记载被保险人和车辆行驶证车主为公司。通过保险合同约定可知，租赁车辆所有权人为公司。
（三）相关业务的具体分析
具体到公司本次新能源汽车租赁业务，根据公司签订的《新能源汽车租赁协议》、《新能源汽车租赁合同》或其他类似性质的文件以及公司与承租方签订的车辆保险单等文件（前述文件统称为“租赁协议”），具体分析如下：
1、租金金额
传统租赁合同中，承租人享有租赁物的占有、使用、收益的权利，租赁物的所有权并未转移，租金构成中并未包含租赁期间届满后租赁物的剩余价值，仅对应租赁物在租赁期间的使用价值。因此，传统租金的价格往往大幅度低于租赁物本身的价值。而公司收取承租人的车辆租金价格等于或接近车辆本身的市场价值，且大部分合同签订后一次性支付/少部分分期支付。
公司所涉车辆价值情况如下：
单位：万元
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合计
1-6月
以租代售车辆租金总额 34.38 1,467.77 8,258.53 119.69 92.06 10,097.49
账面价值 54.82 1,664.33 11,582.09 338.00 199.23 13,838.48
市场价值
[2022-01-17](300001)特锐德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-003
青岛特锐德电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年1月17日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2022年1月17日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2022年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月17日9:15-15:00。
4、股权登记日：2022年1月11日（周二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 33 人，代表股份 419,782,609 股，占上市公司总股份
的 40.3361％。其中，参加表决的中小股东 28 人，代表股份 32,027,553 股，占上市公司
总股份的 3.0775％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,746,934 股，占上市公司总股份的
4.1075％。其中，参加表决的中小股东 1 人，代表股份 2,282,300 股，占上市公司总股
份的 0.2193％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 377,035,675 股，占上市公司总股份的
36.2287％。其中，参加表决的中小股东 27 人，代表股份 29,745,253 股，占上市公司
总股份的 2.8582％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
1.01 选举于德翔先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,476股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，于德翔先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举陈忠强先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，陈忠强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举宋国峰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，宋国峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举李军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,466股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，李军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05选举周君先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,467股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，周君先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举常美华女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意419,172,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.8547%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,417,467股，占出席会议中小股东所持股份的98.0951%。
本议案获得通过，常美华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
2.01 选举王竹泉先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意419,188,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.8584%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,432,966股，占出席会议中小股东所持股份的98.1435%。
本议案获得通过，王竹泉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举常欣先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意419,200,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,445,105股，占出席会议中小股东所持股份的98.1814%。
本议案获得通过，常欣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举孙玉亮先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意419,200,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,445,106股，占出席会议中小股东所持股份的98.1814%。
本议案获得通过，孙玉亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
3.01 选举邵巧明先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意413,455,850股，占出席会议所有股东所持股份的98.4928%。其中，中小投资者表决情况为：同意25,700,794股，占出席会议中小股东所持股份的80.2459%。
本议案获得通过，邵巧明先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘学宝先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意419,215,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.8650%。其中，中小投资者表决情况为：同意31,460,706股，占出席会议中小股东所持股份的98.2301%。
本议案获得通过，刘学宝先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
4、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意 400,144,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3218％；
反对 19,416,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6254％；弃权 222,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。
中小股东总表决情况：同意 12,389,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.6827％；反对 19,416,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6242％；弃权
222,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6932％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派李媛律师、李栋律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-17](300001)特锐德:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-004
青岛特锐德电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第一次会议于2022年1月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月31日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举于德翔先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举宋国峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
三、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：王竹泉 委员：孙玉亮、周君
2、战略委员会（5人）
主任委员：于德翔 委员：常欣、宋国峰、李军、周君
3、提名委员会（3人）
主任委员：孙玉亮 委员：常欣、常美华
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：常欣 委员：王竹泉、陈忠强
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于 2019 年 4 月开始实行。总裁轮值时间原则上为一年，轮值期限届满前，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定的，可以连任。
董事会同意聘任周君先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日起一年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
五、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任宋国峰先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任李军先生为公司高级副总裁；同意聘任常美华女士、康晓兵先生、李会先生、杜波先生、王超先生、李广智先生、Yingtao Sun（孙颖涛）先生为公司副总裁；同意聘任杜波先生为公司财务总监；同意聘任Yingtao Sun（孙颖涛）先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意续聘杨坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。杨坤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为:
电话：0532-80938126
传真：0532-89083388
邮箱：ir@qdtgood.com
联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路336号
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
董事长于德翔先生、总裁周君先生、执行总裁宋国峰先生、高级副总裁李军先
生、副总裁常美华女士简历请参见本公司于 2022 年 1 月 1 日公布于证监会指定网站
的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-096）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：
康晓兵先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华中理工大学；中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，TGOOD Investment Limited董事，公司副总裁。截止公告日，康晓兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
李会先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东机械工业学校，大学专科学历。曾任公司电气生产中心主任，现任青岛德锐投资有限公司监事、公司副总裁。截止公告日，李会先生直接持有公司226,000股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
杜波先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国海洋大学，硕士研究生学历，高级会计师。曾任青岛泛海实业有限公司财务经理、青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、公司董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。截止公告日，杜波先生持有公司1,718,857股股份，占公司总股本的0.17%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于山东大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历。王超先生曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监。现任公司副总裁。截止公告日，王超先生持有公司183,600股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
李广智先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于南开大学，工商管理硕士，高级工程师。李广智先生2005年7月加入特锐德，曾任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任。现任公司副总裁。截止公告日，李广智先生直接持有公司185,100股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
Yingtao Sun（孙颖涛）先生，1984年出生，美国国籍，哥伦比亚大学工商管理
学硕士，美国注册会计师。曾任高盛投资银行部经理，普华永道会计师事务所（纽约）税务高级经理，于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月至今任公司副总裁、公司董事会秘书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，Yingtao Sun先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
杨坤女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。杨坤女士2012年加入特锐德从事证券事务工作，2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年任公司证券事务代表，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，杨坤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-17](300001)特锐德:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-005
青岛特锐德电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼
会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以通讯或书面送达的形式
发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由邵巧明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满。
邵巧明先生简历请参见本公司于2022年1月1日公布于证监会指定网站的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-099）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07]特锐德(300001):特锐德承建的“海上风电预制舱升压站”顺利并网
▇证券时报
近日，特锐德承建的大唐南澳勒门Ⅰ海上风电升压站助力大唐南澳海上风电项目实现全容量并网。作为国内模块化变电站产品的领军者，特锐德依托强大的技术研发实力和模块化建设经验， 攻克模块化预制舱式海上升压站建设技术难题 ，成功树立了行业新标杆。
[2022-01-07](300001)特锐德:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告(2022/01/07)
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-001
青岛特锐德电气股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年12月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛特锐德电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第536号）（以下简称“关注函”），要求公司及相关方就关注函所涉及的事项做出书面说明，在2021年12月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，并抄送青岛证监局上市公司监管处。
公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项研究、落实。鉴于关注函涉及事项需相关各方研究核实，且需中介机构发表专业意见，经相关各方充分评估、审慎决定，公司向深圳证券交易所，将延期至2022年1月7日前完成关注函的回复（具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网上披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，公告编号：2021-095）。
目前关注函回复的编辑工作已基本完成，为确保信息披露的真实、准确、完整，尚需协调相关方做进一步完善并进行仔细审核，经向深圳证券交易所申请，公司计划延期至2022年1月16日前（含1月16日）回复关注函的相关内容。公司争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
公司对延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7日
[2022-01-01](300001)特锐德:第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-096
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十三次会议于2021年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月25日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会于2021年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于德翔先生、陈忠强先生、宋国峰先生、李军先生、周君先生、常美华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简介附后）。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意于德翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（2）同意陈忠强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（3）同意宋国峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（4）同意李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（5）同意周君先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（6）同意常美华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会于2021年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简介附后）。
公司第五届董事会独立董事任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（1）同意王竹泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（2）同意常欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（3）同意孙玉亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。
三、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。
为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过127亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过63.1211亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。
为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2021-097）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2022年1月17日14:30在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
1. 非独立董事候选人于德翔先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，博士学位，清华大学EMBA，高级工程师，青岛市上市公司协会会长、青岛市工商联副主席、山东省人大代表。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理。现主要任青岛德锐投资有限公司董事长、总经理，特来电新能源股份有限公司董事长，青岛特锐德设计院有限公司执行董事，青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事长、总经理，青岛特锐德高压设备有限公司执行董事，广西中电新能源电气有限公司董事，辽宁电能发展股份有限公司董事，青岛特来缘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司第四届董事会董事长。
截止公告日，于德翔先生直接持有公司13,119,434股股份，占公司总股本的1.26%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为53.29%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、董事长，是公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2. 非独立董事候选人陈忠强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北省机电学院，中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长。现主要任青岛德锐投资有限公司董事，特来电新能源股份有限公司董事、高级副总经理，成都特来电新能源有限公司董事长，西安特来电智能充电科技有限公司经理，南京德睿能源研究院有限公司董事，唐山供销特来电新能源有限公司董事长，石家庄特来电新能源有限公司董事长，张家口建发特来电新能源有限公司董事长，西安特来电领充新能源科技有限公司董事，公司第四届董事会董事。
截止公告日，陈忠强先生未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为6.97%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3. 非独立董事候选人宋国峰先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于上海铁道学院，硕士学位。曾任职于济南铁路局，从事技术、管理工作。现任广西中电新源电气有限公司董事长，西安特锐德高压电器有限公司执行董事，青岛特温暖多能生态科技有限公司董事长，河南特温暖新能源科技有限公司董事长，河南特锐德能源科技有限公司董事长，山西晋能电力科技有限公司董事，乐山一拉得电网自动化有限公司董事，长春赫普电储能有限公司董事，辽宁电能发展股份有限公司董事，山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事，辽源赫普热力电储能有限公司董事，丹东赫普热力电储能有限公司董事，山东奇威特太阳能科技有限公司董事，宁夏冠锐种业科技股份有限公司董事，山东启迪特温暖生态科技有限公司董事，调兵山赫普热力电储能有限公司董事，公司第四届董事会副董事长、执行总裁。
截止公告日，宋国峰先生直接持有公司1,399,800股股份，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4. 非独立董事候选人李军先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员。毕业于北京大学光华管理学院，双硕士学位，高级工程师，九三学社四川省直工委副主委，九三学社四川省直工委川开电气支社主委，成都市名优联盟会长，成都市科技青年联合会会员、成都市发展和改革委员会经济体制改革智库成员，双流政协常委和双流区工商联副主席，北京大学四川省校友会副会长，北大光华管理学院MBA校友导师，成都大学研究生校外导师等。现任川开电气有限公司董事长。
截止公告日，李军先生直接持有公司40,100股股份，占公司总股本的0.004%，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5. 非独立董事候选人周君先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山西大学，获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任公司总裁。
截止公告日，周君先生直接持有公司186,400股股份，占公司总股本的0.02%，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
[2022-01-01](300001)特锐德:第四届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-099
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第二十五次会议于2021年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月25日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
公司第四届监事会于 2021 年 12 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》以及相关法律法规的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。经广泛征询意见，公司监事会提名邵巧明先生、刘学宝先生（简历见附件）为第五届监事会非职工监事候选人。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意邵巧明先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（2）同意刘学宝先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制进行表决。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起计算。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 31 日
附件：
监事候选人简历
1. 邵巧明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部长，稼禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。
截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2. 刘学宝先生，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。
毕业于山东理工大学，大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程师、主任助理、副主任，现任国内客户中心主任。
截止公告日，刘学宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-01](300001)特锐德:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-094
青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股
股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其将所持有公司的
部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
是否为控 是否
股东 股股东或 本次质 占其所 占公司 是否 为补 质押起 原质押 展期后 质权 质押用
名称 第一大股 押数量 持股份 总股本 为限 充质 始日 到期日 质押到 人 途
东及其一 (万股) 比例 比例 售股 押 期日
致行动人
德锐 2019 年 2021 年 2022 年 招商 本次质
投资 是 3800 9.79% 3.65% 否 否 12 月 31 12 月 30 12 月 30 证券 押展期
日 日 日 股份 不涉及
德锐 是 200 0.52% 0.19% 否 否 2020 年 2022 年 2023 年 有限 新增融
投资 1 月 6 日 1 月 5 日 1 月 5 日 公司 资
合 计 4000 10.30% 3.84%
2、股东股份累计质押情况
已质押股份 未质押股份
本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股比 期前质押股 期后质押股 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
名称 例 份数量 份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 388,290,422 37.31% 178,000,000 178,000,000 45.84% 17.10% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份388,290,422股，占公司总股本的37.31%，
累计质押的股份数量为178,000,000股，占其所持公司股份总数的45.84%，占公司总股
本的17.10%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2019年08月09日
调研公司:深交所,证券时报,全景网,第一财经广播,青岛证监局,通过中信证券、国元证券招商证券等报名的近42名投资者
接待人:总裁:屈东明,董事长:于德翔,证券事务代表:杨坤,董事会秘书:孙颖涛
调研内容:本次投资者关系活动的主要内容如下：
1、参观中国新能源生态科技馆；
2、参观特锐德生态党建展厅；
3、深交所投教中心陈洁女士介绍深交所投资者服务体系；
4、公司总裁屈东明先生介绍公司情况、战略定位及未来规划等；
5、投资者及媒体提问环节。
1、问：公司打造充电终端生态，布局充电桩需要大量的资金，公司是否有资金压力？如果有，是如何来解决这个问题的？
答：民营企业去做基础建设的业务，肯定需要大量的资金，用的是特锐德原来做箱变前十几年的积累，再是利用上市平台，通过发债、ABS等方式融资。公司近两年推出社会化合作的共建模式，和社会上的企业家和战略合伙人共同推进充电业务的发展。
2、问：公司新布局充电业务已经赢亏平衡，如果外部相关行业巨头也进入这个市场公司该如何应对？
答：公司是一家创新型的企业，在全球有10大研发中心，在电动汽车充电、建设充电网及充电产品上拥有自己的核心产品、核心竞争力和技术研发人才，我们的产品和技术一直领先于竞争对手。另外我们有先发的规模优势，在市场有约40%的占有率，我们的规模优势可以带动成本的下降。这也是我们的核心竞争力。
3、问：公司2019年1-6月自营充电量和非自营充电量各式多少？已累计建成的充电桩数量是多少，以及2019年下半年建桩计划？
答：公司2019年上半年的充电量近9亿度，充电量同比增长100%，其中自营和非自营的充电量的比例约为1:1。目前公司上线运营的充电终端13.3万个，公司未来的充电桩根据公司云平台大数据分析的各城市区域网格图的充电情况、车的增长情况进行科学投建。公司2019年的充电量目标为22.5亿度，较去年同期增长100%。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-07 日价格涨幅达到10%
涨幅:18.12 成交量:6546.06万股 成交金额:219539.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜33492.38 ｜20321.35 ｜
｜上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业｜11048.78 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司成都武成大街证券营｜4828.82 ｜11062.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司成都东城根街证券营｜3697.67 ｜15.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜3243.78 ｜2128.79 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜33492.38 ｜20321.35 ｜
｜光大证券股份有限公司成都武成大街证券营｜4828.82 ｜11062.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券｜0.62 ｜5017.45 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司济南和平路证券｜5.84 ｜4333.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业｜14.35 ｜3256.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-24｜17.25 ｜103.00 ｜1776.75 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都天府｜限公司成都天府｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区正东中街证｜新区正东中街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜80340.67 ｜1386.58 ｜195.27 ｜2.00 ｜80535.94 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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