≈≈鸿合科技002955≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002955)鸿合科技:关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-005
              鸿合科技股份有限公司
        关于公司给子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  本次被担保的全资子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
    一、担保进展情况概述
  近日，公司旗下全资子公司鸿程光电向中国银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中国银行蚌埠分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国银行蚌埠分行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿程光电在 6,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
  上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）安徽鸿程光电有限公司
  1、基本信息
公司名称          安徽鸿程光电有限公司
成立时间          2019 年 11 月 27 日
注册资本          15,000 万元人民币
统一社会信用代码  91340300MA2UBP3486
营业期限          永续经营
注册地址          安徽省蚌埠市燕南路 1268 号(高新智能终端产业园 B 栋)
法定代表人        王京
股东构成          鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影
                机、软件光盘的生产、销售；视频设备及电子计算机外部设
                备的技术开发、技术咨询；计算机及外围设备、机械电器设
经营范围          备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货
                物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；
                房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                开展经营活动）
    2、主要财务数据
                                                        单位：万元
      项目                    2021.9.30                    2020.12.31
      总资产                  57,906.58                    23,538.92
      总负债                  48,830.31                    18,375.58
      净资产                  9,076.26                      5,163.34
      项目                  2021 年 1-9 月                  2020 年度
    营业收入                  96,577.45                    52,211.24
    利润总额                  2,688.86                      691.83
      净利润                  2,012.93                      467.71
  注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年 1-9 月数据未经审计。
    被担保公司鸿程光电不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
    1、合同各方
    债权人：中国银行股份有限公司蚌埠分行
    债务人：安徽鸿程光电有限公司
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
  4、被担保最高债权额：
  （1）本合同所担保债权之最高本金余额为 60,000,000(陆仟万元)元整。
  （2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
  依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
    四、董事会意见
  公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。
  公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见
  独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 89,500 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 29.68%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 89,000万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 29.51%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.17%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    七、备查文件
    1、《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 23 日

[2022-02-16] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-004
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%-2.7 自有
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款28天 收益型  6,000  人民币 2022/1/17 2022/2/14    0%    资金
            上地支行    （挂钩汇率看涨）
鸿合科技股 招商银行股份 招商银行点金系列看 保本浮动                                  1.65%或 自有
份有限公司 有限公司北京 涨三层区间21天结构 收益型    900  人民币 2022/2/7 2022/2/28 2.80%或 资金
            望京支行        性存款                                                  3.00%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动  3,550  人民币 2022/1/20 2022/3/24 1.35%或 募集
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款63天 收益型                                    2.65%或 资金
            北清路支行  （黄金挂钩看跌）                                              2.85%
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  5,000  人民币 2022/1/17 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份 招银理财招睿天添金 非保本浮                                            自有
学教育科技 有限公司北京 稳健型固定收益类理 动收益型  4,000  人民币 2022/1/18 随时赎回 浮动收益 资金
 有限公司    望京支行        财计划
北京鸿合爱 招商银行股份 招商银行点金系列看 保本浮动                                  1.65%或 自有
学教育科技 有限公司北京 跌三层区间28天结构 收益型  8,000  人民币 2022/1/18 2022/2/15 2.75%或 资金
 有限公司    望京支行        性存款                                                  2.95%
北京鸿合爱 招商银行股份 招银理财招睿天添金 非保本浮                                            自有
学教育科技 有限公司北京 稳健型固定收益类理 动收益型  600  人民币 2022/1/29 随时赎回 浮动收益 资金
 有限公司    望京支行        财计划
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款63天 收益型    250  人民币 2022/1/24 2022/3/28 2.65%或 资金
 有限公司  北清路支行  （黄金挂钩看涨）                                              2.85%
              备注：公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、交通银行股份有限公司北京北清路
          支行和交通银行股份有限公司北京上地支行不存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取以下措
        施：
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资
        金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，
        满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好
        的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
            2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进
        展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
        应的保全措施，控制投资风险；
  3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
  4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
  6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
    四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
  截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为53,200万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为12,000万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
  截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额    币种    起息日    到期日  预期年化 资金来源  是否  赎回金额  投资收益
                                                          （万元）                            收益率            赎回  （万元）  （元）
鸿合科技股份 宁波银行股份有                                                          7 天到期 1.35%-2.1
  有限公司  限公司北京亚运    7 天通知存款    保本保息  4,000  人民币 2020/10/16 自动滚存    0%    募集资金  否      --        --
                村支行
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.5
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 29 天（挂 收益型  2,000  人民币  2021/3/8  2021/4/6    5%    募集资金  是    2,000  40,520.55
                路支行        钩汇率看涨）
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.6
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 99 天（挂 收益型  10,100  人民币  2021/3/8  2021/6/15    5%    募集资金  是    10,100  725,954.79
                路支行        钩汇率看跌）
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.6
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 35 天（挂 收益型  1,000  人民币  2021/3/15 2021/4/19    0%    募集资金  是    1,000  24

[2022-01-28] (002955)鸿合科技:2021年度业绩预告
  证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-003
                鸿合科技股份有限公司
                  2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2．预计的经营业绩：  亏损    扭亏为盈  ?同向上升    同向下降
    项 目                        本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东      盈利：16,000万元–17,000 万元
                                                              盈利：8,166.33 万元
的净利润              比上年同期增长：95.93% -108.17%
扣除非经常性损益后      盈利：12,500万元–13,500 万元
                                                              盈利：1,981.51 万元
的净利润              比上年同期增长：530.83% -581.30%
基本每股收益                0.68元/股–0.72 元/股                盈利：0.35 元/股
      注：以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。
      二、与会计师事务所沟通情况
      公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存
  在重大分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。
      三、业绩变动原因说明
      2020 年度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司收入下降，利润有所减少。随
  着疫情的好转，公司 2021 年度销售收入较去年同期大幅增加，利润明显增加。
      四、其他相关说明
      以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司
披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-15] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-002
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
份有限公司 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  6,000  人民币 2022/1/7 自动滚存  2.05%  资金
            望京支行
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款 129  收益型  7,400  人民币 2021/12/27 2022/5/5  2.65%或 资金
            北清路支行  天（黄金挂钩看涨）                                            2.85%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动  18,900 人民币 2022/1/4  2022/3/8  1.35%或 募集
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款63天 收益型                                    2.65%或 资金
            北清路支行  （黄金挂钩看涨）                                              2.85%
鸿合科技股 宁波银行股份                    保本浮动                                  1.00%-3.1 募集
份有限公司 有限公司北京  单位结构性存款    收益型  4,000  人民币 2021/12/31 2022/3/30    0%    资金
            亚运村支行
深圳市鸿合 上海浦东发展  利多多公司稳利                                              1.40%或
创新信息技 银行股份有限 21JG6581 期（1 个月 保本浮动  2,000  人民币 2021/12/22 2022/1/21 2.90%或 募集
术有限责任 公司深圳前海 看跌）人民币对公结  收益型                                    3.10%  资金
  公司        分行          构性存款
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  1,300  人民币 2021/12/15 自动滚存  2.05%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份 招商银行点金系列看 保本浮动                                  1.65%或 自有
学教育科技 有限公司北京 跌三层区间14天结构 收益型  1,800  人民币 2021/12/162021/12/30 2.80%或 资金
 有限公司    望京支行        性存款                                                  3.00%
北京鸿合爱 招商银行股份 招商银行点金系列看 保本浮动                                  1.65%或 自有
学教育科技 有限公司北京 跌三层区间14天结构 收益型  1,500  人民币 2021/12/162021/12/30 2.80%或 资金
 有限公司    望京支行        性存款                                                  3.00%
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  1,800  人民币 2021/12/17 自动滚存  2.05%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  9,500  人民币 2021/12/24 自动滚存  2.05%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  6,000  人民币 2021/12/28 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  8,500  人民币 2021/12/31 自动滚存  2.10%  资金
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北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2022/1/6 自动滚存  2.10%  资金
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北京鸿合爱 上海浦东发展
学教育科技 银行股份有限  天添利普惠计划  非保本浮  500  人民币 2021/12/28 随时赎回 浮动收益 自有
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安徽鸿合爱 中国银行股份
学教育科技 有限公司蚌埠 （机构专属）中银理 非保本浮  2,000  人民币 2021/12/24 随时赎回 浮动收益 自有
 有限公司  自贸试验区支    财-乐享天天    动收益型                                            资金
                行
安徽鸿合爱 招商银行股份    7 天通知存款    保本保息  500  人民币 2021/12/28 7 天到期  2.00%  自有
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
学教育科技 有限公司北京                                                    自动滚存          资金
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              备注：公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、交通银行股份有限公司北京北清路
          支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分
          行、中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行、招商银行股份有限公司北京来广营支行不
          存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下
        措施：
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资
        金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，
        满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好
        的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
            2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进

[2022-01-12] (002955)鸿合科技:关于公司监事股份减持计划的预披露公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-001
              鸿合科技股份有限公司
      关于公司监事股份减持计划的预披露公告
    本次拟减持股份的公司监事赵红婵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）股份 2,420,044
股（占截至 2022 年 1 月 11 日公司总股本 234,985,690 股的 1.0299%）的监事赵
红婵女士计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本次减持计划公告披露之日起 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 605,011 股（含本数），即不超过公司总股本的 0.2575%。
    公司于 2022 年 1 月 11 日收到公司监事赵红婵女士的《关于减持鸿合科技股
份有限公司股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
    一、减持股东的基本情况
      姓名    职务    持有公司股份的总数量  占公司总股本的比例
        赵红婵  监事会主席        2,420,044            1.0299%
      二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划具体安排
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、股份来源：公司首次公开发行前股份和二级市场增持的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
    3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
    4、拟减持数量及比例：在遵守相关法律、法规的前提下，拟计划减持公司的股份数量不超过 605,011 股（含本数），即不超过公司总股本的 0.2575%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数
量将做相应调整）。
    5、减持期间：通过集中竞价交易方式的，自本公告披露之日起 15 个交易日
后 6 个月内；通过大宗交易方式的，自本公告披露之日起 6 个月内；窗口期不减持。
    6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
    （二）本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意向、承诺一致
    赵红婵女士在《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《鸿合科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》中作出各项承诺的具体内容如下：
    “自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不
转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
    “在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。”
    “若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。”
    “本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
    截至本公告披露日，赵红婵女士严格遵守了上述各项承诺，没有发生违反该承诺的情形。
    三、相关风险提示
    1、赵红婵女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
    2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    3、监事赵红婵女士不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，公司将敦促赵红婵女士按照相关规定及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    《关于减持鸿合科技股份有限公司股份计划的告知函》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 12 日

[2021-12-29] (002955)鸿合科技:关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-086
              鸿合科技股份有限公司
        关于公司给子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
    一、担保进展情况概述
  近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与招商银行深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为鸿合创新在 20,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
  上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、基本信息
公司名称          深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间          2008 年 7 月 30 日
注册资本          102,000 万元人民币
统一社会信用代码  91440300678596362X
营业期限          永续经营
住所              深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋
                A 座 101 及整栋
法定代表人        XING XIUQING（邢修青）
股东构成          鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机
                及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法
                律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
                取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：
经营范围          无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计
                算机、计算机外围设备、教育设备、VR 设备、通信设备、网
                络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、
                机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、
                会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、
                生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
    2、主要财务数据
                                                        单位：万元
      项目                    2021.9.30                    2020.12.31
      总资产                  333,285.68                    270,853.46
      总负债                  208,802.68                    173,711.75
      净资产                  124,483.01                    97,141.71
      项目                  2021 年 1-9 月                  2020 年度
    营业收入                389,514.68                    348,465.57
    利润总额                  8,579.29                      4,549.64
      净利润                  8,355.70                      4,911.25
  注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年 1-9 月数据未经审计。
    被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”）
    1、合同各方
    债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
    债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下或称“授信申请人”）
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  4、保证范围：
  （1）债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但不限于：
  债权人（或债权人下属机构）和授信申请人签署的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分；
  债权人因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函／海关税费支付担保／票据保付、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信申请人对债权人的债务；
  保理业务项下，债权人受让的对授信申请人应收账款债权及相应的逾期违约金（滞纳金）、迟延履行金，及／或债权人以自有资金或其他合法来源资金向授信申请人支付的基本收购款（基本承购款）及相关保理费用；
  债权人在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  债权人在《授信协议》项下为授信申请人办理委托开证、委托境外融资或跨境贸易直通车等跨境联动贸易融资业务时，依据具体业务文本约定为归还联动平台融资而做出的押汇或垫款（无论是否发生在授信期间内）及利息、罚息、复息、
违约金和迟延履行金等；
  债权人应授信申请人要求开立信用证后，委托招商银行其他分支机构向受益人转开信用证的，该信用证项下债权人履行开证行义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  授信申请人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下对债权人所负的全部债务；
  债权人根据《授信协议》项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
  （2）就循环授信而言，如债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
  尽管有前述约定，但保证人明确：即使授信期间内某一时点债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在债权人要求保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
  （3）债权人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
  （4）授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，保证人对此予以确认。
    四、董事会意见
  公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。
  公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见
  独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 93,000 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 30.84%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 92,000万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 30.50%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.33%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    七、备查文件
    1、《最高额不可撤销担保书》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (002955)鸿合科技:关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-087
              鸿合科技股份有限公司
        关于提前归还用于暂时补充流动资金的
                闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。
    公司在该闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
    截至 2021 年 12 月 28 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为
11,800.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (002955)鸿合科技:关于公司给子公司提供担保的进展公告(2021/12/29)
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-086
              鸿合科技股份有限公司
        关于公司给子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
    一、担保进展情况概述
  近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与招商银行深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为鸿合创新在 20,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
  上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、基本信息
公司名称          深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间          2008 年 7 月 30 日
注册资本          102,000 万元人民币
统一社会信用代码  91440300678596362X
营业期限          永续经营
住所              深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋
                A 座 101 及整栋
法定代表人        XING XIUQING（邢修青）
股东构成          鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机
                及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法
                律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
                取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：
经营范围          无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计
                算机、计算机外围设备、教育设备、VR 设备、通信设备、网
                络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、
                机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、
                会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、
                生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
    2、主要财务数据
                                                        单位：万元
      项目                    2021.9.30                    2020.12.31
      总资产                  333,285.68                    270,853.46
      总负债                  208,802.68                    173,711.75
      净资产                  124,483.01                    97,141.71
      项目                  2021 年 1-9 月                  2020 年度
    营业收入                389,514.68                    348,465.57
    利润总额                  8,579.29                      4,549.64
      净利润                  8,355.70                      4,911.25
  注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年 1-9 月数据未经审计。
    被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”）
    1、合同各方
    债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
    债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下或称“授信申请人”）
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  4、保证范围：
  （1）债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但不限于：
  债权人（或债权人下属机构）和授信申请人签署的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分；
  债权人因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函／海关税费支付担保／票据保付、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信申请人对债权人的债务；
  保理业务项下，债权人受让的对授信申请人应收账款债权及相应的逾期违约金（滞纳金）、迟延履行金，及／或债权人以自有资金或其他合法来源资金向授信申请人支付的基本收购款（基本承购款）及相关保理费用；
  债权人在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  债权人在《授信协议》项下为授信申请人办理委托开证、委托境外融资或跨境贸易直通车等跨境联动贸易融资业务时，依据具体业务文本约定为归还联动平台融资而做出的押汇或垫款（无论是否发生在授信期间内）及利息、罚息、复息、
违约金和迟延履行金等；
  债权人应授信申请人要求开立信用证后，委托招商银行其他分支机构向受益人转开信用证的，该信用证项下债权人履行开证行义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  授信申请人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下对债权人所负的全部债务；
  债权人根据《授信协议》项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；
  债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
  （2）就循环授信而言，如债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
  尽管有前述约定，但保证人明确：即使授信期间内某一时点债权人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在债权人要求保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
  （3）债权人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
  （4）授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，保证人对此予以确认。
    四、董事会意见
  公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。
  公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见
  独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 93,000 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 30.84%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 92,000万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 30.50%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.33%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    七、备查文件
    1、《最高额不可撤销担保书》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-24] (002955)鸿合科技:关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-084
              鸿合科技股份有限公司
        关于公司给子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
    一、担保进展情况概述
    近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与浦发银行深圳分行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合创新在 30,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
    上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
    1、基本信息
公司名称          深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间          2008 年 7 月 30 日
注册资本          102,000 万元人民币
统一社会信用代码  91440300678596362X
营业期限          永续经营
住所              深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋
                A 座 101 及整栋
法定代表人        XING XIUQING（邢修青）
股东构成          鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机
                及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法
                律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
                取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：
经营范围          无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计
                算机、计算机外围设备、教育设备、VR 设备、通信设备、网
                络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、
                机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、
                会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、
                生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
    2、主要财务数据
                                                        单位：万元
      项目                  2021.9.30                    2020.12.31
      总资产                  333,285.68                  270,853.46
      总负债                  208,802.68                    173,711.75
      净资产                  124,483.01                    97,141.71
      项目                2021年 1-9月                  2020年度
    营业收入                389,514.68                  348,465.57
    利润总额                  8,579.29                    4,549.64
      净利润                  8,355.70                    4,911.25
  注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年 1-9 月数据未经审计。
    被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
    1、合同各方
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
    保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
    本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
    宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
    债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
    4、被担保最高债权额：
    （1）担保的主债权最高不超过等值人民币 300,000,000(叁亿元)元整。
    （2）除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    四、董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安
排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 73,000 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 24.20%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 72,000万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 23.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.33%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    七、备查文件
    1、《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-24] (002955)鸿合科技:关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-085
              鸿合科技股份有限公司
      关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案已经 2020 年年度股东大会审议通过。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司（以下简称“卖方”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或公司控股子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额不超过 180,000,000 元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》（公告编号：2021-028）。
    一、担保进展情况概述
    近日，公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦发银行”）签订了《最高额保证合同》。为开展买方信贷业务，安徽安联开启未来信息技术有限公司（以下简称“安徽安联”）购买北京鸿合爱学教育科技有限公司（卖方）货物，向上海浦发银行申请办理经销商贷款业务，上海浦发银行为安徽安联提供金额为 5,000,000 元人民币的借款，鸿合创新为安徽安联提供连带责任保证担保。安徽安联的实际控制人以个人财产向鸿合创新提供了反担保措施。
    上述担保额度在本公司第二届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审
议通过《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》的额度内。
    二、被担保人基本情况
    （一）安徽安联开启未来信息技术有限公司
    1、基本信息
公司名称          安徽安联开启未来信息技术有限公司
成立时间          2019 年 3 月 11 日
注册资本          1,000万元人民币
统一社会信用代码    91340100MA2THBRG2P
营业期限          2019-03-11 至无固定期限
注册地址          安徽省合肥市高新区天湖路 19 号安联办公楼二楼南楼西三室
法定代表人        崔兴柏
                  安徽安联信息技术有限公司（持股比例70%）、王明武（持股比例12%）、
股东构成          姚云（持股比例 8%）、张磊（持股比例 6%）、  梁跃翔（持股比例
                  4%）
                  信息技术咨询服务；计算机系统集成；软件开发、销售；计算机及附
经营范围          属设备、耗材、网络安全设备、通讯器材销售；网络工程；安防产品、
                  网络配套产品、多媒体设备及教育配套产品销售。（依法须经批准的
                  项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主要财务数据
                                                  单位：元
      项目                  2020.12.31                    2021.9.30
    总资产                18,870,173.67                  38,702,423.16
      负债                  8,380,202.89                  25,891,835.92
    净资产                10,489,970.78                  12,810,587.24
      项目                2020年 1-12月                2021年 1-9月
    营业收入                53,203,351.46                  101,473,899.93
    利润总额                852,692.28                    2,937,488.81
    净利润                  852,692.28                    2,320,616.46
  注：上表中 2020 年度财务数据已经安徽安和会计师事务所审计，2021 年1-9 月财务数
据未经审计。
    被担保公司安徽安联不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
    担保人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下或称“保证人”）
    被担保人：安徽安联开启未来信息技术有限公司（以下或称“债务人”）
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司
    担保金额：500 万元人民币
    担保范围：
    本合同项下的保证范围除了本合同所属之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）/违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保全力和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
    担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    保证期间：保证期间为，按债权人在主合同项下对债务人享有的每笔债权分别计算，自每笔债权合同项下债务履行期届满之日起两年止。
    对于债务人分期付款的，保证人还对债权发生期间内各单笔合同项下对应债务人分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期对应还款期限届满之日后两年止。
    本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
    宣布提前到期的主债权为全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
    债权人与债务人就债务履行期达成展期协议且保证人书面同意继续承担保证责任的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日起两年止。
    四、董事会及独立董事意见
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》。
    公司董事会针对上述担保事项认为：公司为买方提供信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，各被担保人经营正常、资信状况良好，担保风险可控。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形 。
    独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常生产经营需要，有助于公司开拓市场，开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率。公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，同时要求被担保对象提供反担保措施以防控风险。该担保事项符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 73,000 万元人民
币，占公司 2020 年度经审计净资产的 24.20%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.33%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    六、备查文件
    1、《最高额保证合同》
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-16] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-083
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.85%或 自有
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款35天 收益型  6,000  人民币 2021/12/3 2022/1/7  2.75%或 资金
            上地支行    （黄金挂钩看跌）                                            2.95%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.85%或 自有
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款36天 收益型  6,500  人民币 2021/12/6 2022/1/11 2.75%或 资金
            上地支行    （黄金挂钩看跌）                                            2.95%
鸿合科技股 宁波银行股份  单位结构性存款  保本浮动 10,000 人民币 2021/12/8 2022/3/8 1.00%-3.1 募集
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
份有限公司 有限公司北京                    收益型                                    0%  资金
          亚运村支行
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.85%或 募集
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款95天 收益型  5,100  人民币 2021/12/3 2022/3/8  2.90%或 资金
          北清路支行  （黄金挂钩看跌）                                            3.10%
深圳市鸿合 上海浦东发展
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学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/11/25 自动滚存  2.05%  资金
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学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/11/25 自动滚存  2.05%  资金
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学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/12/3 自动滚存  2.05%  资金
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学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  2,000  人民币 2021/12/7 自动滚存  2.05%  资金
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学教育科技 有限公司蚌埠 （机构专属）中银理 非保本浮  2,000  人民币 2021/12/7 随时赎回 浮动收益 自有
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              行
              备注：公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村
          支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支
          行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司北京望京支行和
          中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行不存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
    （一）投资风险分析
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
    2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
    四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
    截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
未到期余额为53,800万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为19,500万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
    截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
  认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金来源 是否  赎回金额  投资收益
                                                        （万元）                            收益率            赎回 

[2021-11-30] (002955)鸿合科技:关于公司高级管理人员家属短线交易及致歉的公告
    1
    证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-082
    鸿合科技股份有限公司 关于公司高级管理人员家属短线交易及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理柯根全先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉声明》，获悉副总经理柯根全先生配偶何慧琳女士的证券账户于2021年11月23日至2021年11月25日期间买卖了公司股票, 上述行为构成短线交易，现将有关事项公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    何慧琳女士交易明细如下：
    交易日期
    交易方向
    交易股数（股）
    交易均价（元/股）
    交易金额（元）
    2021年11月23日
    买入
    5,000
    19.49000
    97,450.00
    2021年11月25日
    卖出
    5,000
    20.79422
    103,971.10
    其本次短线交易产生的收益为：卖出均价*短线交易股数-买入均价*短线交易股数=20.79422元/股*5000股-19.49元/股*5000股=6521.1元，即本次短线交易的收益为人民币6,521.1元。
    二、本次短线交易的处理措施
    公司知悉上述情况后高度重视，及时核查相关情况，副总经理柯根全先生及配偶何慧琳女士亦积极配合、主动纠正，经研究，本次事项的处理措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
    2
    按照上述规定，公司应没收柯根全先生配偶何慧琳女士的全部违法所得，上述所得收益人民币6,521.1元作为本次短线交易的获利金额已全部上交至公司。同时，公司高度重视本次短线交易违规事项，公司董事会对上述违规情况进行了内部通报批评并对柯根全先生处以20,000元人民币的罚款。
    2、本次违规交易行为属于何慧琳女士根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，柯根全先生在何慧琳女士买卖公司股票之前事先并不知晓相关情况，且未向何慧琳女士告知公司经营的相关情况。在发生上述情况后，柯根全先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，何慧琳女士已深刻认识到此次事项的严重性，柯根全先生和何慧琳女士就此对公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。同时，柯根全先生和何慧琳女士将进一步认真学习相关法律、法规，规范其本人及近亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类事件再次发生。
    3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规，严格遵守相关规定，审慎操作。公司将继续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。
    三、备查文件
    1、《关于本人亲属短线交易的情况及致歉声明》；
    2、公司收回短线交易收益的凭证。
    特此公告。
    鸿合科技股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-17] (002955)鸿合科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技  公告编号：2021-081
              鸿合科技股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午15:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  2.会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室
  3.会议召集人：公司董事会
  4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
  5.会议主持人：董事长邢修青先生
  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    7.会议的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 154,352,190 股，占上市公司总
股份的 65.6858％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,330,762 股，占上市公司总
股份的 58.4422％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,021,428 股，占上市公司总股份的
7.2436％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 21,430 股，占上市公司总股份
的 0.0091％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东4人，代表股份21,430股，占上市公司总股份的0.0091％。
    现场会议由公司董事长邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
    议案 1.00 审议《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                同意                    反对                    弃权
股东              占出席会议股    票数    占出席会议股    票数    占出席会议股
类型  票数（股）  东有效表决权  （股）  东有效表决权  （股）  东有效表决权
                    比例（%）              比例（%）              比例（%）
A 股  154,342,560    99.9938      9,630      0.0062        0        0.0000
    涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小股东的表决情况：
                同意                    反对                    弃权
股东            占出席会议中小            占出席会议              占出席会议
类型  票数（股） 股东有效表决权  票数（股） 中小股东有  票数（股） 中小股东有
                  比例（%）              效表决权比              效表决权比
                                            例（%）                例（%）
A 股    11,800      55.0630      9,630      44.9370        0        0.0000
    三、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.《鸿合科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021年11月16日

[2021-11-16] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-080
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 自有
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款36天 收益型  10,000 人民币 2021/10/182021/11/23 2.60%或 资金
            上地支行    （黄金挂钩看跌）                                            2.80%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                1.35%-2.4 自有
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款15天 收益型  6,000  人民币 2021/11/112021/11/26  0%  资金
            上地支行    （挂钩汇率看跌）
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动  2,000  人民币 2021/11/4 2021/11/18 1.35%-2.4 募集
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款14天 收益型                                    0%  资金
          北清路支行  （挂钩汇率看跌）
深圳市鸿合 上海浦东发展  利多多公司稳利                                            1.40%或
创新信息技 银行股份有限 21JG6495 期（14 天看 保本浮动  1,000  人民币 2021/11/122021/11/26 2.55%或 募集
术有限责任 公司深圳前海 涨网点专属）人民币  收益型                                    2.75%  资金
  公司      分行      对公结构性存款
北京鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  5,500  人民币 2021/10/15 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司  望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  1,500  人民币 2021/10/19 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司  望京支行
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                1.35%-2.4 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款14天 收益型    500  人民币 2021/10/18 2021/11/1  0%  资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看涨）
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                1.35%-2.4 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款14天 收益型    600  人民币 2021/11/4 2021/11/18  0%  资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看跌）
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                1.35%-2.4 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款14天 收益型  1,550  人民币 2021/11/8 2021/11/22  0%  资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看涨）
              备注：公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、交通银行股份有限公司北京北清路
          支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行和招商银行股份有限公司北京望京支行
          不存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下
        措施：
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资
        金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，
        满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好
的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
    2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
    四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
    截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为45,150万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为16,000万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
    截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
  认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金来源 是否  赎回金额  投资收益
                                                        （万元）                            收益率            赎回  （万元）  （元）
鸿合科技股份 宁波银行股份有                                                        7 天到期 1.35%-2.1
  有限公司  限公司北京亚运    7 天通知存款    保本保息  4,000  人民币 2020/10/16 自动滚存  0%    募集资金  否      --        --
                村支行
鸿合科技股份 宁波银行股份有                                                        7 天到期 1.35%-2.1
  有限公司  限公司北京亚运    7 天通知存款    保本保息  1,500  人民币 2020/10/16 自动滚存  0%    募集资金  否      --        --
                村支行
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.6
  有限公司  限公司北京上地 型结构性存款 35 天（挂 收益型  4,000  人民币 2020/12/7  2021/1/11  0%    自有资金  是    4,000    99,726.03
                支行        钩汇率看涨）
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.7
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 98 天（挂 收益型    8

[2021-10-30] (002955)鸿合科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-079
            鸿合科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星
期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 15:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）。
  7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
  8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。
    二、会议审议事项
  1、会议审议议案
  《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》；
    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    上述议案已经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过，其中独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、议案编码
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  1.00    《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的        √
          议案》
  四、现场会议登记办法
  1、登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）（9:30-17:30）
  2、登记地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
  3、登记方式：
  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
  （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  4、会议联系人：张汇
  电话：010-62968869    传真：010-62968116
  电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
  会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
  六、备查文件
  1、《第二届董事会第十次会议决议》；
  2、《第二届监事会第七次会议决议》。
  特此通知。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《委托授权书》
附件三：《2021 年第一次临时股东大会参会登记表》
                                      鸿合科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日
  附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                    授权委托书
  鸿合科技股份有限公司：
  本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
 提案                                      该列打勾        表决情况
 编码              提案名称              的栏目可
                                            以投票    同意  反对  弃权
 1.00  《关于调整部分募投项目募集资金投入      √
      金额及实施方式的议案》
  注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
  委托人签名（盖章）：____________________
  委托人持股数量：________________
  委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
  委托人深圳股票账户卡号码：____________________
  受托人签名：____________________
  受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
  委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
  附件三：
                    鸿合科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2021 年 11 月 9日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

[2021-10-30] (002955)鸿合科技:董事会决议公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-074
              鸿合科技股份有限公司
          第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）第二届董事会第十次会议通知于2021年10月26日以邮件形式向公司全体董事发出，于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议表决情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。
    《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    （二）审议通过《关于调整部分募投项目实施主体的议案》
    根据公司的战略发展规划，为保证募投项目的正常开展，公司拟对首次公开发行募投项目“营销服务网络建设项目”的实施主体进行调整，董事会同意公司
全资子公司新线科技有限公司不再作为“营销服务网络建设项目”的实施主体，由原共同实施主体鸿合科技和深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司继续实施该募投项目。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》
    公司募投项目“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”一直采用租赁办公场地的方式进行。考虑到长期租赁成本较高，且公司各部门办公场所处于分散状态，给管理、沟通和业务协同带来较多影响。为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，董事会同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并同意对除了“补充流动资金项目”和“交互显示产品生产基地项目”之外的六个募投项目进行如下调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”增加募集资金投入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目减少募集资金的投入，增加自有资金的投入。本次调整前后，公司募集资金的投资额如下：
                                                              单位：万元
                                      募集资金投入金额          投资总额
  序号          项目          调整前  调整金额    调整后    前后不变
  1  交互显示产品生产基地  88,650.00        0    88,650.00    88,650.00
        项目
  2  研发中心系统建设项目  15,603.03  10,000.00  25,603.03    25,603.03
  3  营销服务网络建设项目    6,771.37  -1,000.00    5,771.37      6,771.37
  4  信息化系统建设项目      9,133.98  4,500.00  13,633.98    17,380.84
  5  补充流动资金          27,000.00        0    27,000.00    27,000.00
  6  鸿合交互显示产业基地  10,000.00  -4,000.00    6,000.00    19,486.39
        首期项目
  7  师训服务项目            5,370.00  -4,500.00      870.00      7,370.00
  8  教室服务项目            6,630.00  -5,000.00    1,630.00      8,362.00
            合计            169,158.38        0  169,158.38    200,623.63
    同时，董事会同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”
的实施方式进行调整，将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方
式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。调整前后的募
集资金投资项目具体情况如下：
                                                              单位：万元
序号    项目名称                调整前                      调整后
                    细项名称  预 计 使 用 截 至 披 露  细项名称  预计使用金
                                金额      日余额                额
      研发中心系统  场地购 置  12,560.00  12,560.00
 1  建设项目      费                                场 地 购 置
                    租赁费      2,640.00      547.57  费          14,627.35
                    装修费      1,720.00    1,519.78
                    场地购 置    6,240.00    6,240.00
      信息化系统建  费                                场 地 购 置
 2  设项目        租赁费      3,960.00    1,475.98  费            8,593.38
                    装修费      1,234.84      877.40
      合计        -            28,354.84  23,220.73      -        23,220.73
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2021 年 11 月 16 日下午 15:30 在北京融新科
技中心 F 座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
 三、备查文件
 1、《第二届董事会第十次会议决议》；
 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
                                      鸿合科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (002955)鸿合科技:监事会决议公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-075
              鸿合科技股份有限公司
          第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）第二届监事会第七次会议通知于2021年10月26日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2021年10月29日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审议的《2021 年第三季度报告》程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于调整部分募投项目实施主体的议案》
    经审核，监事会认为，公司全资子公司新线科技有限公司不再作为“营销服务网络建设项目”的实施主体，由原共同实施主体鸿合科技和深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司继续实施该募投项目是为了满足募投项目实际开展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，监事会同意调整
部分募投项目实施主体的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》
    本次公司调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次调整是基于公司募投项目及经营发展的实际需要而进行的必要调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展规划和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    《第二届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (002955)鸿合科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.59元
    每股净资产: 13.415元
    加权平均净资产收益率: 4.51%
    营业总收入: 42.27亿元
    归属于母公司的净利润: 1.39亿元

[2021-10-15] (002955)鸿合科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-072
              鸿合科技股份有限公司
              2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2.预计的经营业绩： 亏损扭亏为盈  同向上升同向下降
  （1）2021 年前三季度业绩预计情况
    项  目                      本报告期                  上年同期
 归属于上市公司    盈利：13,116.90 万元–16,116.90 万元
                                                          盈利：5,731.65 万元
 股东的净利润      比上年同期增长：128.85%–181.19%
 基本每股收益          盈利：0.55 元/股–0.68 元/股          盈利：0.24 元/股
  （2）2021 年第三季度业绩预计情况
    项  目                      本报告期                  上年同期
 归属于上市公司      盈利：10,500 万元–13,500 万元
                                                          盈利：9,000.56 万元
 股东的净利润        比上年同期增长：16.66%–49.99%
 基本每股收益          盈利：0.44 元/股-0.57 元/股          盈利：0.38 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2020 年 1-9 月，受国内新冠肺炎疫情影响，公司收入下降，利润有所减少。
随着疫情的好转，公司 2021 年 1-9 月销售收入较去年同期大幅增加，利润明显
增加。
    四、其他相关说明
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-073
                      鸿合科技股份有限公司
                关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                      进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
深圳市鸿合上海浦东发展上海浦东发展银行
创新信息技银行股份有限利多多通知存款业 保本保息  1,000  人民币 2021/9/28 7 天到期  2.025% 募集
术有限责任公司深圳前海务 A                                              自动滚存          资金
公司      分行
深圳市鸿合上海浦东发展利 多 多 公 司 稳 利 保本浮动                                1.40%或 募集
创新信息技银行股份有限21JG5518 期（9 月特 收益型  5,000  人民币 2021/10/8 2021/11/8 3.55%或 资金
术有限责任公司深圳前海供）人民币对公结构                                          3.75%
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
公司      分行        性存款
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/9/17 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/9/24 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  8,000  人民币 2021/9/26 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司    望京支行
北京鸿合爱招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技有限公司北京  7 天通知存款    保本保息  9,000  人民币 2021/9/30 自动滚存  2.05%  资金
有限公司  望京支行
北京鸿合爱招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技有限公司北京  7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/10/13 自动滚存  2.10%  资金
有限公司  望京支行
北京鸿合爱交通银行股份交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%-2.5 募集
学教育科技有限公司北京期型结构性存款21天 收益型  1,500  人民币 2021/10/14 2021/11/4    5%    资金
有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看跌）
安徽鸿合爱招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技有限公司北京  7 天通知存款    保本保息  3,000  人民币 2021/9/17 自动滚存  2.00%  资金
有限公司  来广营支行
安徽鸿合爱招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技有限公司北京  7 天通知存款    保本保息  1,500  人民币 2021/9/24 自动滚存  2.00%  资金
有限公司  来广营支行
安徽鸿合爱招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技有限公司北京  7 天通知存款    保本保息  3,500  人民币 2021/9/30 自动滚存  2.00%  资金
有限公司  来广营支行
              备注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司北
          京望京支行、招商银行股份有限公司北京来广营支行和交通银行股份有限公司北京北清路支
          行不存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下
措施：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
  2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
  3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
  4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
  6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
    四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
  截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为50,400万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为17,500万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
  截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额    币种    起息日    到期日  预期年化 资金来源  是否  赎回金额  投资收益
                                                          （万元）                            收益率            赎回  （万元）  （元）
鸿合科技股份 交通银行北京上 交通银行蕴通财富活期 价格结构  1,000  人民币  2020/3/26  随时赎回 1.70%-2.6 自有资金  否      --        --
  有限公司      地支行      型结构性存款 S 款      型                                          0%
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.3
  有限公司  限公司北京上地 型结构性存款 7 天（挂  收益型  4,000  人民币  2020/11/9 2020/11/16  2%    自有资金  是    4,000  17,797.26
                支行        钩汇率看跌）
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.7
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 28 天（挂 收益型  1,200  人民币 2020

[2021-09-25] (002955)鸿合科技:关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告
证券代码：002955    证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-071
              鸿合科技股份有限公司
 关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代
表监事王紫航女士递交的书面辞职报告。王紫航女士因个人原因向监事会申
请辞去公司职工代表监事职务。王紫航女士辞去上述职务后，不再担任公司
其他职务。截至本公告披露日，王紫航女士未持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于王紫航女士辞职后将导致公司监事
会人数低于法定最低人数，因此王紫航女士的辞职报告在职工代表大会选举
出新任职工代表监事后生效。
  公司监事会对王紫航女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
  为保证监事会工作的正常运行，公司于 2021 年 9 月 24 日召开职工代表
大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举田婷女士为公司第二届监事会职
工代表监事（田婷女士简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日
起至第二届监事会任期届满之日止。
  上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资
格和条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 24 日
附件：职工代表监事简历
  田婷，女，1988 年出生，中国国籍，浙江财经大学经济学硕士研究生，和君商学院第九届学员。现任鸿合科技股份有限公司资本运营部投资经理。曾任职于北京慧致天诚企业管理咨询有限公司投融资事业部、汇冠股份战略与投资中心、北京大地会计师事务所。
  田婷女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，田婷女士不属于“失信被执行人”。

[2021-09-15] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-070
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 招商银行股份 招商银行点金系列进 保本浮动                                  1.15%-3.0 自有
份有限公司 有限公司北京 取型区间累积21天结 收益型  10,300 人民币 2021/9/9 2021/9/30    0%    资金
            望京支行        构性存款
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款 126  收益型  9,400  人民币 2021/8/19 2021/12/23 2.70%或 资金
            北清路支行  天（黄金挂钩看跌）                                            2.90%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动 18,800 人民币 2021/8/26 2021/12/30 1.35%或 募集
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款 126  收益型                                    2.70%或 资金
            北清路支行  天（黄金挂钩看跌）                                            2.90%
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款 126  收益型  3,500  人民币 2021/9/13 2022/1/17 2.70%或 资金
            北清路支行  天（黄金挂钩看涨）                                            2.90%
深圳市鸿合 上海浦东发展
创新信息技 银行股份有限 上海浦东发展银行利 保本保息  1,000  人民币 2021/8/20 7 天到期  2.025%  募集
术有限责任 公司深圳前海 多多通知存款业务 A                                  自动滚存          资金
  公司        分行
新线科技有 宁波银行股份                                                      7 天到期          募集
 限公司  有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  300  人民币 2021/8/17 自动滚存  2.025%  资金
            亚运村支行
新线科技有 宁波银行股份                    保本浮动                                  1.00%-3.1 募集
 限公司  有限公司北京  单位结构性存款    收益型  1,000  人民币 2021/8/23 2021/11/22  0%    资金
            亚运村支行
鸿合嘉华科 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 自有
技有限公司 有限公司北京 期型结构性存款36天 收益型  1,000  人民币 2021/9/13 2021/10/19 2.60%或 资金
            上地支行    （黄金挂钩看涨）                                              2.80%
                                                    3,000  人民币 2021/8/16
                                                    15,000 人民币 2021/8/18
北京鸿合爱 招商银行股份                              10,000 人民币 2021/8/20
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  4,000  人民币 2021/8/25 7 天到期  2.10%  自有
 有限公司    望京支行                                5,000  人民币 2021/8/25 自动滚存          资金
                                                    6,000  人民币 2021/8/27
                                                    3,000  人民币 2021/9/2
                                                    10,000 人民币 2021/9/10
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%-2.5 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款22天 收益型    800  人民币 2021/8/16 2021/9/7    5%    资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看涨）
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款36天 收益型    900  人民币 2021/9/9 2021/10/15 2.60%或 资金
 有限公司  北清路支行  （黄金挂钩看跌）                                              2.80%
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%-2.5 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款22天 收益型  1,500  人民币 2021/8/16 2021/9/7    5%    资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看涨）
北京鸿合爱 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%-2.6 募集
学教育科技 有限公司北京 期型结构性存款29天 收益型  1,600  人民币 2021/9/13 2021/10/12  0%    资金
 有限公司  北清路支行  （挂钩汇率看涨）
安徽鸿合爱 招商银行股份                                                      7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  2,000  人民币 2021/8/17 自动滚存  2.00%  资金
 有限公司  来广营支行
安徽鸿合爱 招商银行股份    7 天通知存款    保本保息  4,500  人民币 2021/8/20 7 天到期  2.00%  自有
 认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                    （万元）                          收益率  来源
学教育科技 有限公司北京                                                    自动滚存          资金
 有限公司  来广营支行
              备注：公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京来广营
          支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、交通银行股份有限公司北京上地支行、宁波
          银行股份有限公司北京亚运村支行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在
          关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下
        措施：
            1、公司将严格遵守审慎

[2021-09-08] (002955)鸿合科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-069
              鸿合科技股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
    届时公司的董事长邢修青先生，董事、总经理孙晓蔷女士，财务总监谢芳女士，副总经理、董事会秘书夏亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 7 日

[2021-09-01] (002955)鸿合科技:关于完成工商变更并换发营业执照的公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-068
              鸿合科技股份有限公司
      关于完成工商变更并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、基本情况
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、于 2021 年 4 月 28 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，由于公司 2020 年实现的营业收入未达到 2018 年营业收入的 130%，需
回购注销因此导致不符合解锁条件的 235 名激励对象的 892,148 股限制性股票，另外，因 27 名激励对象离职，需回购其所持有的 403,464 股限制性股票。具体
内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《鸿合科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-029）。
  公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册资本由人民币 23,628.1302 万元变更为人民币23,498.569 万元。
    二、《营业执照》变更对照表
      变更项目              变更前                变更后
  注册资本（万元）        23,628.1302            23,498.569
    三、变更后的营业执照具体信息
  公司名称：鸿合科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91110108556883208U
  类型：股份有限公司（中外合资、上市）
  住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室
  法定代表人：邢修青
  注册资本：人民币23,498.5690万元
  成立日期：2010 年 5 月 28 日
  营业期限：2014年12月23日至长期
  经营范围：软件和多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    四、备查文件
  北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日

[2021-08-27] (002955)鸿合科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-062
              鸿合科技股份有限公司
          第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体董事发出，于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议表决情况
    （一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》
  经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意并批准公司2021年半年度报告全文及摘要。
  公司《2021年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    （二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
  公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年半年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
  公司独立董事就公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    （三）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
  因公司海外业务开展的需要，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，结合相关法律、法规文件的规定，将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
  公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    三、备查文件
  1、《第二届董事会第九次会议决议》；
  2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
  3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》；
  4、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
            2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (002955)鸿合科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-063
              鸿合科技股份有限公司
          第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜（2020 年修订）》等文件要求，公司编制了 2021 年半年度报告全文及摘要。
  经审核，监事会认为公司编制和审议的《鸿合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
  经审核，监事会认为公司出具的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  《第二届监事会第六次会议决议》。
  特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (002955)鸿合科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 12.8569元
    加权平均净资产收益率: 0.86%
    营业总收入: 21.26亿元
    归属于母公司的净利润: 2616.90万元

[2021-08-16] (002955)鸿合科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002955    证券简称：鸿合科技  公告编号：2021-061
            鸿合科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票
数量为 1,295,612 股，涉及激励对象为 262 人，占回购前公司总股本 236,281,302
股的 0.5483%，回购价格为 17.94 元/股。
    2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
    3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 236,281,302股减少为 234,985,690
股。
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四
次会议、于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司 2020 年实现的营业收入未达到 2018 年营业收入的 130%，需回购注销因此导致不符合解锁条件
的 235 名激励对象的 892,148 股限制性股票，另外，因 27 名激励对象离职，需
回购其所持有的 403,464 股限制性股票。具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鸿合科技股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-029）。目前公司已经完成上述限制性股票的回购注销工作，相关事项公告如下：
    1.2019 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
    2.2019 年 9 月 9 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3.2019 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 19 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象
名单的异议。2019 年 9 月 20 日，公司监事会披露了《关于 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
    4.2019 年 9 月 25 日，公司召开 2019 年度第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5.2019 年 9 月 27 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为相关事项的调整程序合规，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予
限制性股票的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
    6.2019 年 11 月 19 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划的首次授予
登记事项，向 286 名激励对象共授予限制性股票 1,856,877 股，公司 2019 年限制
性股票激励计划首次授予股份上市日期为 2019 年 11 月 22 日。本次限制性股票
授予登记完成后，公司股本由 13,723.3977 万股增加至 13,909.09 万股。
    7.2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本 139,090,854 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。2020 年 6 月，公司以总股
本 139,090,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公
司股本变更为 236,454,451 股。
    8.2020 年 9 月 26 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留权
益失效的公告》，未授予的限制性股票预留部分 82.875 万股限制性股票已失效。
    9.2020 年 11 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    公司限制性股票回购价格由 30.49 元/股调整为 17.94 元/股，限制性股票数量
由 1,856,877 股调整为 3,156,691 股。本次符合解除限售条件的激励对象人数为262 人，可解除限售股份数量为 695,306 股，占公司当前总股本的 0.29%。
    2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因 124 名激励对象的绩效评
价结果为 B 或 C，未能全额解除限售，公司回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 13,876 股。因 24 名激励对象离职，已不符合激励条件，公司回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 159,273 股。上述股
份已于 2021 年 4 月 20 日回购注销完成，回购注销后，公司股本由 236,454,451
股调整为 236,281,302 股。
    10. 2021 年 4 月 7 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第四次会议、于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司 2020 年实现的营业收入未达到 2018 年营业收入的 130%，需回购注销因此导致不符合解锁
条件的 235 名激励对象的 892,148 股限制性股票，另外，因 27 名激励对象离职，
需回购其所持有的 403,464 股限制性股票。注销完成后，公司总股本将由236,281,302 股减少为 234,985,690 股。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
    （一）回购原因及数量
    根据公司《激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”
中关于业绩考核的规定，首次授予限制性股票的第二个解除限售期以 2018 年营业收入为基数，公司 2020 年实现营业收入不低于基数的 130%。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现营业收入3,993,644,812.01 元人民币，较 2018 年度的营业收入基数不达 130%，业绩考核指标未达到第二个解除限售期解除限售条件，公司需回购注销 235 名激励对象不符合解锁条件的 892,148 股限制性股票。
    根据公司《激励计划（草案）》“第十三章 公司与激励对象发生异动的处理”
中关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定，因 27 名激励对象离职，已不符合激励条件，其所持有的 403,464 股限制性股票将被回购注销。
    综上，公司本次回购注销的股份数量总计 1,295,612 股。
    （二）回购价格
    2020 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，根据《激励计划（草案）》的规定，鉴于公司于 2020 年 6 月实
施了 2019 年度权益分配方案，公司限制性股票回购价格由 30.49 元/股调整为17.94 元/股。
    （三）回购资金来源
    公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购金额为本金加上银行同期存款利息之和 24,013,280.35 元。
    三、验资情况
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《鸿合科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2021] 35842 号）。本次回购注销完成后，公司股份总数由 236,281,302股变更为 234,985,690 股。
    四、股份注销情况
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股
票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 12 日完成。公司将依法办理相关的工商变更登
记手续。
    五、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                          本次变动前        本次变动增      本次变动后
股份性质
                    数量（股）    比例      减      数量（股）    比例
一、有限售条件股份      139,032,919  58.84%  -1,295,612  137,737,307  58.62%
1、高管锁定股            1,833,965  0.78%          0    1,833,965  0.78%
2、首发前限售股        134,910,718  57.10%          0  134,910,718  57.41%
3、股权激励限售股        2,288,236  0.97%  -1,295,612      992,624  0.42%
二、无限售条件股份      97,248,383  41.16%          0    97,248,383  41.38%
三、总计              236,281,302 100.00%  -1,295,612  234,985,690 100.00%
  注：本表以中国证券登记结算公司出具的数据为依据，因四舍五入原因，各分项之和与合计存在尾差。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本由 236,281,302 股调整为 234,985,69

[2021-08-16] (002955)鸿合科技:关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-060
              鸿合科技股份有限公司
        关于公司给子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
    一、担保进展情况概述
    近日，公司旗下全资子公司北京鸿合智能系统有限公司（以下简称“鸿合智能”）向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“交通银行上地支行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与交通银行上地支行签署了《保证合同》，公司为鸿合智能在 3,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
    上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）北京鸿合智能系统有限公司
    1、基本信息
公司名称          北京鸿合智能系统有限公司
成立时间          2000 年 06 月 12 日
注册资本          2100 万人民币
统一社会信用代码  911101087177468705
营业期限          2000-06-12 至 2040-06-11
住所              北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1103
法定代表人        张树江
股东构成          鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集
                成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议
                系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、
                音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、
                技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电
                话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机
经营范围          系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机
                械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展
                览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
                专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
                经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                活动。）
    2、主要财务数据
                                                        单位：万元
      项目                  2021.6.30                    2020.12.31
      总资产                  23,151.28                    22,208.52
      总负债                  18,016.67                    17,320.09
      净资产                  5,134.61                    4,888.43
      项目                2021年 1-6月                  2020年度
    营业收入                  7,395.78                    23,021.67
    利润总额                  253.91                      629.63
      净利润                    239.03                      624.66
  注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 1-6 月数据未经审计。
    被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《保证合同》（以下简称“本合同”）
    1、合同各方
    债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行
    债务人：北京鸿合智能系统有限公司
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
    4、被担保最高债权额：
    （1）担保的主债权本金余额最高额人民币 30,000,000(叁仟万)元整。
    （2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和合同约定的债权人实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
    依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
    四、董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安
排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 73,500 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 24.37%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 72,000万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 23.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,500 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.50%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
    七、备查文件
    1、《保证合同》。
    特此公告。
                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 13 日

[2021-08-16] (002955)鸿合科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-059
                      鸿合科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                    进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2021 年 4 月 7
        日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28
        日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和
        闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置
        募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
        提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的
        闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期
        限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召
        开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公
        司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
        《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自
        有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
            一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
            公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
鸿合科技股 招商银行股份 招商银行点金系列进 保本浮动                                  1.11%-3.0 自有
份有限公司 有限公司北京 取型区间累积31天结 收益型  2,500  人民币 2021/8/6  2021/9/6    6%  资金
            望京支行      构性存款
鸿合科技股 交通银行股份 交通银行蕴通财富定 保本浮动                                  1.35%或 募集
份有限公司 有限公司北京 期型结构性存款 126  收益型  1,500  人民币 2021/7/26 2021/11/29 2.70%或 资金
          北清路支行  天（黄金挂钩看涨）                                            2.90%
北京鸿合爱 招商银行股份    7 天通知存款    保本保息  4,500  人民币 2021/7/21 7 天到期  2.10%  自有
 认购主体  签约银行      产品名称    产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金
                                                  （万元）                          收益率  来源
学教育科技 有限公司北京                                                    自动滚存          资金
 有限公司  望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  9,000  人民币 2021/8/5 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司  望京支行
北京鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,500  人民币 2021/8/6 自动滚存  2.10%  资金
 有限公司  望京支行
安徽鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  3,500  人民币 2021/7/22 自动滚存 1.8999% 资金
 有限公司  来广营支行
安徽鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  2,000  人民币 2021/8/5 自动滚存 1.8999% 资金
 有限公司  来广营支行
安徽鸿合爱 招商银行股份                                                    7 天到期          自有
学教育科技 有限公司北京    7 天通知存款    保本保息  4,500  人民币 2021/8/6 自动滚存 1.8999% 资金
 有限公司  来广营支行
              备注：公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京来广营
          支行和交通银行股份有限公司北京北清路支行不存在关联关系。
            二、 投资风险分析及控制措施
            （一）投资风险分析
            金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金
        融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
            （二）风险控制措施
            针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下
        措施：
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资
        金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，
        满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好
        的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；
            2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进
        展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险；
    3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；
    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
    四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
    截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为51,300万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为22,500万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。
    截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
  认购主体    签约银行        产品名称      产品类型  金额  币种  起息日  到期日  预期年化 资金来源 是否  赎回金额 投资收益
                                                        （万元）                            收益率            赎回  （万元）  （元）
鸿合科技股份 宁波银行股份有                                                        七天到期 1.8225%-3
  有限公司  限公司北京亚运    7 天通知存款    保本保息  500  人民币  2019/7/1  自动滚存  .60%%  募集资金  否      --      --
                村支行
鸿合科技股份 交通银行北京上 交通银行蕴通财富活期 价格结构  1,000  人民币 2020/3/26  随时赎回 1.70%-2.6 自有资金  否      --      --
  有限公司      地支行      型结构性存款 S 款    型                                          0%
鸿合科技股份 招商银行股份有 招商银行挂钩黄金三层 保本浮动                                    1.15%-2.8
  有限公司  限公司北京望京 区间一个月结构性存款  收益型  4,000  人民币 2020/8/18 2020/9/18  0%    自有资金  是    4,000  88328.77
                支行
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.7
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 28 天（汇 收益型  2,000  人民币 2020/9/21 2020/10/19  0%    募集资金  是    2,000  41,424.66
                路支行        率挂钩看跌）
鸿合科技股份 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期 保本浮动                                    1.35%-2.7
  有限公司  限公司北京北清 型结构性存款 98 天（黄 收益型  3,000  人民币 2020/9/21 2020/12/28  5%    募集资金  是    3,000  221,506.85
                路支行        金挂钩看涨）
鸿合科技

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