≈≈深南电路002916≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002916)深南电路:关于签订募集资金四方监管协议的公告
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2022-013
              深南电路股份有限公司
        关于签订募集资金四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金情况概述
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到中国证
券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号），核准公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币2,529,664,782.94 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
  根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
序号              项目名称              实施主体      项目        拟使用
                                                      总投资      募集资金
 1  高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目  无锡深南    201,627.00      180,000.00
 2  补充流动资金                      深南电路    75,000.00      75,000.00
                      合计                          276,627.00      255,000.00
注：无锡深南系公司之全资子公司无锡深南电路有限公司。
    二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金三方监
管协议》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-004）。相关募集资金专户开立及初始存放金额如下：
      开户行名称                账号          金额（人民币元）        募集资金用途
 中国银行股份有限公司                                            高阶倒装芯片用 IC 载板产品
                            749775530847        1,800,000,000.00
    深圳上步支行                                                        制造项目
 中国农业银行股份有限
                          41005000040057114        730,199,937.60        补充流动资金
  公司深圳中心区支行
  注：上述专户初始存放金额系募集资金总额扣除本次保荐承销费的余额。
  鉴于高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目由子公司无锡深南电路有限公司实施，为规范募集资金的使用，公司根据项目实施主体建立监管专户。2022 年 2月 23 日，公司与无锡深南电路有限公司、中国银行股份有限公司深圳上步支行、联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户开立和存储情况如下：
      开户银行        募集资金专项账户账号    金额（元）            募集资金用途
 中国银行股份有限公司                                            高阶倒装芯片用 IC 载板产品
                            762775527510      1,800,000,000.00
    深圳上步支行                                                        制造项目
    三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
  公司及子公司无锡深南电路有限公司、保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司），与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
  甲方一：深南电路股份有限公司（以下简称“甲方一”）
  甲方二：无锡深南电路有限公司（以下简称“甲方二”）
  (甲方一和甲方二统称为“甲方”)
  乙方：中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“乙方”）
  丙方一：国泰君安证券股份有限公司（联合保荐机构）（以下简称“丙方一”）
  丙方二：中航证券有限公司（联合保荐机构）（以下简称“丙方二”）
  （丙方一和丙方二统称为“丙方”）
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方二高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务
至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。
    四、备查文件
  1、公司与无锡深南电路有限公司、中国银行股份有限公司深圳上步支行、联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）签订的《募集资金四方监管协议》；
  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二二年二月二十四日

[2022-02-23] (002916)深南电路:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2022-012
              深南电路股份有限公司
          关于股东减持股份的预披露公告
    公司董事、总经理周进群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理周进群先生持有公司股份 629,790 股（占公司总股本比例的 0.12%），本次计划以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 157,448 股，不超过公司总股本比例的 0.03%。
    一、股东的基本情况
    1、股东名称：周进群；
    2、股东持股情况：截至本公告日，公司董事、总经理周进群先生持有公司股份 629,790 股，占公司现有总股本比例的 0.12%。
  二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持原因：个人资金需求；
    2、股份来源：公司首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）；
    3、减持方式：集中竞价；
    4、价格区间：视市场价格确定；
    5、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
    6、减持数量及占比情况：拟减持数量不超过 157,448 股，即不超过公司现
有总股本的 0.03%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
    （二）相关承诺及履行情况
 承诺方                          承诺内容                          履行情况
        自深南电路股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本
        人持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南
        电路回购该部分股份。深南电路上市后6个月内如公司股票连续20个  履行完毕
        交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
        行价，本人持有深南电路股票的锁定期限自动延长6个月。
        如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低
        于深南电路首次公开发行的发行价。                            履行完毕
        在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间，本人将向深
        南电路申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股
        份不超过本人所持深南电路股份总数的25%；离职后半年内，不转让  正常履行
        本人所持有的深南电路股份。
 周进群  如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个
        交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一
        期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股
        等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进
        行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响  履行完毕
        公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。本人承诺：单次用于
        增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬（税后）总和的
        30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公
        司领取薪酬（税后）总和的60%。
        一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
        不采用其他方式损害公司利益。                                正常履行
        二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应
承诺方                          承诺内容                          履行情况
        低于平均水平。
        三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
        动。
        四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补
        回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充
        公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
        五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条
        件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
        六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措
        施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人
        承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证
        券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以
        符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
        七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施
        以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
        一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，
        未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人控制的其他
        企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人、本人
        的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电
        路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；
        二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的
        其他企业进行投资或进行控制；                                正常履行
        三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家
        庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
        事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；
        四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司
        其他股东利益的经营活动；
        五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或
承诺方                          承诺内容                          履行情况
        相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会
        针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定
        的表决。
        上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及
        其配偶、年满18周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的
        父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；
        本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何
        一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如
        本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理
        后续事宜。
        一、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导
        性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真
        实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
        二、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重
        大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投
        资者损失。
        三、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人  正常履行
        将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认
        定前述承诺未得到实际履行起 30日内，或司法机关认定因前述承诺
        未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日
        内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红
        （如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。
        四、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
        一、如本人未履行相关承诺事项，本人将在深南电路的股东大会及
        中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情
        况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。              正常履行
        二、如本人未能履行相关承诺事项，深南电路有权在前述事项发生
        之日起10个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发
 承诺方                          承诺内容                          履行情况
        本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。
        三、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归深南
        电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日
        起5个交易日内，应将所获收益支付给深南电路指定账户。
        1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
        2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
        采用其他方式损害公司利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约
        束；4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
        5、承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由董事会或者
        薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
 周进群  相挂钩；6、承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使公司  正常履行
        未来制订的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情
        况相挂钩；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
        对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并
        给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资
        者的补偿责任。
    截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
  三、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定性，周进群先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
    2、在按照上述计划减持公司股份期间，周进群先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  四、备查文件
  股东出具的《关于减持深南电路股份的告知函》。
  特此公告。

[2022-02-23] (002916)深南电路:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路      公告编号：2022-011
              深南电路股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
    一、募集资金情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：万元
序号              项目名称              实施主体    项目        拟使用
                                                    总投资      募集资金
 1  高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目  无锡深南    201,627.00      180,000.00
 2  补充流动资金                      深南电路    75,000.00      75,000.00
                      合计                          276,627.00      255,000.00
注：无锡深南系公司之全资子公司无锡深南电路有限公司。
    二、募集资金闲置原因
    以上募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
    三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）资金来源
    闲置募集资金。
    （二）投资品种
    投资的品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款。
    （三）投资额度、期限
    公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币 13.5 亿元（含
本数）。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额
度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
    （四）实施方式
    授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
    四、风险控制措施
    公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
    公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
    公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
    六、履行的审批程序及相关意见
    （一） 董事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二） 监事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过 13.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三） 独立董事意见
    经核查，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事同意公司将总额不超过 13.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。
    （四） 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-23] (002916)深南电路:关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路      公告编号：2022-009
              深南电路股份有限公司
      关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。为确保非公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）以现金形式进行增资，增资金额为 180,000 万元，全部计入资本公积。本次增资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：万元
序号              项目名称              实施主体    项目        拟使用
                                                    总投资      募集资金
 1  高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目  无锡深南    201,627.00      180,000.00
 2  补充流动资金                      深南电路    75,000.00      75,000.00
                      合计                          276,627.00      255,000.00
    二、募集资金管理与存放
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。
    根据监管机构的要求，需按项目实施主体监管募集资金的使用，公司根据项目实施主体建立监管专户，具体如下：
序  开户主体          开户银行          募集资金专项账户账    募集资金用途
号                                              号
                                                              高阶倒装芯片用
 1  深南电路    中国银行深圳上步支行      749775530847      IC载板产品制造
                                                                  项目
 2  深南电路  中国农业银行深圳中心区支  41005000040057114    补充流动资金
                        行
    三、使用募集资金对全资子公司增资的概况
    为确保募投项目顺利实施，深南电路拟将募集资金以增资的方式划调至项目实施主体。
    （一） 增资方案
    公司以募集资金 180,000 万元对无锡深南增资，全部计入资本公积。本次增
资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元，公司仍持有其 100 % 的 股 权 。
    （二） 增资对象基本情况
    1、公司名称：无锡深南电路有限公司
    2、成立时间：2012 年 8 月 27 日
    3、注册地址：无锡市新吴区长江东路 18 号
    4、注册资本：78,000 万元
    5、法定代表人：杨之诚
    6、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售; 自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股东情况：深南电路持有其 100%股权。
    8、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                  单位：万元
项目                          2020年 12月 31日          2021年 9月 30日
资产总额                                  437,831.47                504,051.29
所有者权益                                165,650.78                195,459.29
项目                              2020年度                2021年 1-9月
营业收入                                  364,845.74                334,355.81
净利润                                    34,753.05                  29,635.09
  注：最近一年主要财务数据已经审计；最近一期主要财务数据未经审计。
    四、本次增资的目的及对公司的影响
    本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
    五、已履行的决策程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募
集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无锡深南进行增资。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集
资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无锡深南进行增资。
    （三）独立董事意见
    经核查，本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司无锡深南进行增资。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资符合上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对深南电路使用募集资金向全资子公司无锡深南进行增资实施募投项目事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-23] (002916)深南电路:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路      公告编号：2022-010
              深南电路股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 42,092.68 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
    根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开
发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：万元
序号              项目名称              实施主体    项目        拟使用
                                                    总投资      募集资金
 1  高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目  无锡深南    201,627.00      180,000.00
 2  补充流动资金                      深南电路    75,000.00      75,000.00
                      合计                          276,627.00      255,000.00
  注：无锡深南系公司之全资子公司无锡深南电路有限公司。
    在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。
    在本次非公开发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
    截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款
项合计为 42,092.68 万元，现拟用募集资金对该预先投入部分进行置换，具体情况如下：
                                                                  单位：万元
序    项目名称        项目        拟使用    以自筹资金预    拟置换金额
号                    总投资      募集资金    先投入金额
    高阶倒装芯片用
 1  IC载板产品制造  201,627.00    180,000.00      42,092.68        42,092.68
    项目
 2  补充流动资金      75,000.00      75,000.00              -                -
      合计        276,627.00      255,000.00      42,092.68        42,092.68
    二、募集资金置换先期投入的实施
    公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金
42,092.68 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
    三、已履行的决策程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42,092.68 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 2 月 21 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为有利于加快募投项目建设，符合公司发展利益的需要，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
    （四）会计事务所鉴证意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：深南电路编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。
    （五）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经深南电路董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，立信会计师事务（特殊普通合伙）所已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金人民币 42,092.68 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、会计事务所出具的鉴证报告；
    5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
                                            深南电路股份有限公司
                                                      董事会
                                          二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (002916)深南电路:关于公司股东权益变动的提示性公告
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2022-006
              深南电路股份有限公司
        关于公司股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到中国证
券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号），核准公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）23,694,480 股，公司总股本由 489,208,272股增加至 512,902,752 股。
  中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）参与本次非公开发行股票的认购，获配 1,393,792 股。中航产投与公司控股股东中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”）均是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）所控制的企业。
  本次发行后，中航国际控股及其一致行动人持股比例变动情况如下：
1．基本情况
    信息披露义务人      中航国际控股有限公司
                        中航产业投资有限公司
                        深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心
        住所          3901
                        北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4216 室
    权益变动时间      2022 年 2 月 24 日
股票简称        深南电路            股票代码              002916.SZ
变动类型
 （可多      增加√ 减少√        一致行动人            有√ 无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）        增持/减持比例（%）
                        中航国际控股有限公司：因本次
        A 股          非公开发行完成后，公司总股本      被动稀释 3.10%
                          发生变化，持股比例被稀释
        A 股            中航产业投资有限公司：增持          增持 0.27%
                                139.3792 万股
        合 计                  139.3792 万股              被动稀释 2.83%
                          通过证券交易所的集中交易  □
                          通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（请注明）
本次权益变动方式（可多  因公司非公开发行新增股份上市完成后，公司总股本发生变化，
选）                    公司控股股东中航国际控股有限公司持股比例被稀释，同时中
                        航国际控股有限公司之一致行动人中航产业投资有限公司参与
                        认购公司本次非公开发行股票，公司控股股东及一致行动人持
                        股股份比例变动超过 1%。
                          自有资金        √        银行贷款    □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款 □        股东投资款  □
（可多选）                其他            □（请注明）
                          不涉及资金来源  □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例                占总股本比例
                        股数(万股)                股数(万股)
                                        (%)                        (%)
    合计持有股份      32,806.8670        67.06%  32,946.2462          64.23%
 其中：无限售条件股份  32,806.8670        67.06%  32,806.8670          63.96%
      有限售条件股份            -              -    139.3792          0.27%
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                          是□ 否√
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                          是□ 否√
行政法规、部门规章、      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                          是□ 否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是√ 否□
情形
                                2021 年 11 月 24 日，公司实际控制人中国航空工业集
                                团有限公司出具《中国航空工业集团有限公司关于深
                                南电路股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺
                                函》，详见 2021 年 11 月 26 日发布在《证券时报》和
                                巨潮资讯网的《关于非公开发行股票相关承诺的公
                                告》。
                                2021 年 7 月 30 日，中航产投出具《关于认购股份锁定
                                的承诺函》，承诺：
股东及其一致行动人法定期限内不  1.对于本公司认购的本次非公开发行的股份，自发行结
减持公司股份的承诺              束之日起 18 个月内，本公司不以任何方式转让、让渡
                                或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有。若
                                前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管
                                有要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见
                                或监管要求进行相应调整。
                                2.本次非公开发行结束后，本公司因公司送红股、资本
                                公积转增股本等原因增加持有的股份，亦将遵守上述
                                锁定期安排。上述股份锁定期结束后，本公司减持将
                                遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规
                                定。
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件                        ?
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    □
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二二年二月二十一日

[2022-02-22] (002916)深南电路:非公开发行股票发行情况及上市公告书
    1、发行数量:23,694,480股
    2、发行价格:107.62元/股
    3、募集资金总额:2,549,999,937.60元
    4、募集资金净额:2,529,664,782.94元
    5、上市时间:2022年2月24日

[2022-02-10] (002916)深南电路:非公开发行股票发行情况报告书
1、发行数量:23,694,480股
2、发行价格:93.59元/股
3、募集资金总额:2,549,999,937.60元
4、募集资金净额:2,529,664,782.94元

[2022-02-08] (002916)深南电路:关于签订募集资金三方监管协议的公告
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2022-004
              深南电路股份有限公司
        关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金情况概述
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到中国证
券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号），核准公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币2,529,664,782.94 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
    二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）分
别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心
区支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至 2022 年 1 月 28 日，募集资金专
户开立和存储情况如下：
      开户行名称                账号          金额（人民币元）        募集资金用途
 中国银行股份有限公司                                            高阶倒装芯片用 IC 载板产品
                            749775530847        1,800,000,000.00
    深圳上步支行                                                        制造项目
 中国农业银行股份有限
                          41005000040057114        730,199,937.60        补充流动资金
  公司深圳中心区支行
注：上述专户初始存放金额系募集资金总额扣除本次保荐承销费的余额。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    公司及保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金三方监管协议》。前述两份协议的主要内容如下：
    甲方：深南电路股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：中国银行股份有限公司深圳上步支行/中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“乙方”）
    丙方一：国泰君安证券股份有限公司（联合保荐机构）（以下简称“丙方一”）
    丙方二：中航证券有限公司（联合保荐机构）（以下简称“丙方二”，“丙方一”与“丙方二”合称为“丙方”）
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方相关项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务
至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。
    四、备查文件
    1、公司及保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签订的《募集资金三方监管协议》；
    2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年二月七日

[2022-01-27] (002916)深南电路:关于A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁股份上市流通提示性公告
 证券代码：002916    证券简称：深南电路    公告编号：2022-003
                深南电路股份有限公司
    关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁
                股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期申请解除限售的股东人数为 137 人，解除限售的股份为 1,467,411 股，占授予限制性股票总量的33.3%，占目前公司总股本的 0.30%；
  2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日（星期一）；
  3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会同意按公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）相关规定为符合解锁条件的 137 名激励对象办理解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 137人，可申请解锁的限制性股票数量为1,467,411股，占公司目前股本总额的0.30%。
  根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《关于公司 A 股
限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定办理第二个解锁期的解锁事宜。现将相关事项公告如下：
    一、股权激励计划简述
  2018 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法》。监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。
  2018 年 12 月 26 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。
  2019 年 1 月 4 日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获得国资监
管机构批复的公告》，本激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会审核通过。
  2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
  2019 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
  2019 年 1 月 29 日，本激励计划的限制性股票授予登记完成，向 145 名激励
对象授予限制性股票 280 万股，占授予前公司总股本比例的 1%。
  2019 年 1 月 30 日，本激励计划的限制性股票上市。
  2020 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,040 股，回购资金合计为 2,457,610 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2020 年 9 月 30 日，公司按照规定完成对已离职的 2 位激励对象持有的、已
获授但尚未解除限售的限制性股票 89,040 股的回购注销。
  2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的 143 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，同意公司为符合条件的 143 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁手续；独立董事发表了同意的独立意见；律师出具了关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书，认为本次解锁已履行必要的授权和批准，第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可解锁的相关激励对象资格合法、有效，可解锁的限制性股票数量符合本激励计划的相关规定。
  2021 年 2 月 1 日，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期
申请解除限售的 1,536,781 股上市流通。
  2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8,964 股，回购资金合计为 247,430.32 元。公司独立董事
发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 4 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 5 月 20 日，公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获
授但尚未解除限售的限制性股票 8,964 股的回购注销。
  2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 61,631 股，回购资金合计为 1,701,083.45 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 45,943 股，回购资金合计为 1,268,080.39 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 22,411 股，回购资金合计为 618,575.80 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 12 月 3 日，公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获
授但尚未解除限售的限制性股票 107,574 股的回购注销。
    2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
 于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
 于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同 意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的 137 名激励对象办理解锁相关 事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，独立董事发表了独立意见，律师出具 了关于限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
    二、A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的说明
    （一）锁定期已届满
    根据公司本激励计划，向激励对象授予限制性股票之日（即 2019 年 1 月 14
 日）起 24 个月为禁售期，限制性股票授予后（包括禁售期内）的 24 个月至 60
 个月为解锁期，第二个解锁期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首 次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解锁获授标的股票总数
 的 33.3%。公司拟于 2022 年 2 月 7 日起按规定比例解锁第二个解锁期的限制性
 股票，授予日和解除限售日之间的间隔大于 36 个月。
    （二）满足解锁条件情况说明
    本激励计划第二个解锁期符合公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草
 案修订稿）》规定的各项解锁条件，具体如下：
                第二个解锁期解锁条件                是否达到解锁条件的说明
1、 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；                                          公司未发生前述情形，满足解锁条
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或  件。
者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺
                第二个解锁期解锁条件                是否达到解锁条件的说明
进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他需要终止股权激励计划的情形。
2、 激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情  激励对象未发生前述情形，满足解
形的；                                                          锁条件。
（4）依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的；
（5）法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员。
3、 第一期激励计划第二个解锁期的解锁业绩条件为：                公司2020年度归属于上市公司股东
（1）可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加  的扣

[2022-01-05] (002916)深南电路:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2022-001
              深南电路股份有限公司
      关于非公开发行股票申请获得中国证监会
                  核准批文的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）（以下简称“批复”），该批复主要内容如下：
  一、核准你公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
  公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
深南电路股份有限公司
          董事会
  二〇二二年一月四日

[2022-01-01] (002916)深南电路:关于A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁条件成就的公告
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2021-098
              深南电路股份有限公司
 关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期
                解锁条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 1,467,411 股，占目前公司总股本的 0.30%。
  2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者关注。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）A 股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）第二个解锁期解锁条件已经满足，经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司 137 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 1,467,411 股限制性股票。具体情况如下：
    一、股权激励计划简述
  2018 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法》。监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。
  2018 年 12 月 26 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。
  2019 年 1 月 4 日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获得国资监
管机构批复的公告》，本激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会审核通过。
  2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
  2019 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
  2019 年 1 月 29 日，本激励计划的限制性股票授予登记完成，向 145 名激励
对象授予限制性股票 280 万股，占授予前公司总股本比例的 1%。
  2019 年 1 月 30 日，本激励计划的限制性股票上市。
  2020 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,040 股，回购资金合计为 2,457,610 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2020 年 9 月 30 日，公司按照规定完成对已离职的 2 位激励对象持有的、已
获授但尚未解除限售的限制性股票 89,040 股的回购注销。
  2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的 143 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，独立董事发表了独立意见，律师出具了关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
  2021 年 2 月 1 日，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期
申请解除限售的 1,536,781 股上市流通。
  2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8,964 股，回购资金合计为 247,430.32 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 4 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 5 月 20 日，公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获
授但尚未解除限售的限制性股票 8,964 股的回购注销。
  2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 61,631 股，回购资金合计为 1,701,083.45 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 45,943 股，回购资金合计为 1,268,080.39 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 22,411 股，回购资金合计为 618,575.80 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 12 月 3 日，公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获
授但尚未解除限售的限制性股票 107,574 股的回购注销。
  2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的 137 名激励对象办理解锁相
 关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，独立董事发表了独立意见，律师出 具了关于限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
    二、A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的说明
    （一）锁定期已届满
    根据公司本激励计划，向激励对象授予限制性股票之日（即 2019 年 1 月 14
 日）起 24 个月为禁售期，限制性股票授予后（包括禁售期内）的 24 个月至 60
 个月为解锁期，第二个解锁期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首 次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解锁获授标的股票总数
 的 33.3%。公司拟于 2022 年 2 月 7 日起按规定比例解锁第二个解锁期的限制性
 股票，授予日和解除限售日之间的间隔大于 36 个月。
    （二）满足解锁条件情况说明
    本激励计划第二个解锁期符合公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草
 案修订稿）》规定的各项解锁条件，具体如下：
              第二个解锁期解锁条件                  是否达到解锁条件的说明
1、 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
                                                                公司未发生前述情形，满足解锁条
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺  件。
进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他需要终止股权激励计划的情形。
2、 激励对象未发生如下任一情形：                                激励对象未发生前述情形，满足解
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；      锁条件。
              第二个解锁期解锁条件                  是否达到解锁条件的说明
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情
形的；
（4）依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的；
（5）法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员。
3、 第一期激励计划第二个解锁期的解锁业绩条件为：                公司2020年度归属于上市公司股东
（1）可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加  的扣除非经常性损益加权平均净资
权平均净资产收益率不低于 12.40%；                              产收益率为 21.59%，行业 75 分位值
                                                                为 11.20%，符合解锁要求。
（2）以 2017 年为基础，可解锁日前一会计年度归属于上市公司股东的  公司2020年度归属于上市公司股东
扣除非经常性损益净利润复合增长率不低于 11.00%；                的扣除非经常性损益净利润复合增

[2022-01-01] (002916)深南电路:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
 证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2021-097
              深南电路股份有限公司
        关于开展外汇衍生品交易业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在不超过 3 亿美元的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为远期结汇套期保值业务，该事项自董事会通过起十二个月内有效。有效期内，公司及子公司开展远期结汇套期保值业务，全年累计交易金额不超过 3 亿美元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会批准。
    一、开展外汇衍生品交易基本情况
  1、交易品种：远期结汇套期保值业务
  2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年
  3、交易对手：银行类金融机构
  4、业务金额：公司开展远期结汇套期保值业务，全年累计交易金额不超过3 亿美元
  5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配
金交割或差额交割的方式
    二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
  随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务收入持续增加，主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。
  公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
    三、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
  公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。
  公司为开展外汇衍生品交易业务配备专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。
  公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告。
    四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
  1、市场风险。汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外
汇交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
  2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
  3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
  4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
    五、公司采取的风险管理措施
  1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
  2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门和责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
  3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
    六、衍生品公允价值分析
    公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值按照银行等机构等提供的或公开市场可取得的价格确定，每月均进行公允价值计量与确认。
    七、衍生品投资的会计核算政策及后续披露
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
    当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币的，公司将及时进行披露。
    八、独立董事意见
  公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司的资金使用效率，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。
    九、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、深南电路及子公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会批准。
  2、深南电路及子公司开展外汇衍生品交易的目的是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外
汇衍生品交易业务管理制度》，并采取了相关风险控制措施。
  综上，保荐机构对深南电路及子公司开展外汇衍生品交易的事项无异议。
    十、备查文件
  1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                        董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-01] (002916)深南电路:第三届监事会第八次会议决议
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2021-096
              深南电路股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2021年 12 月 31 日在公司会议室以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成
就的议案》
  通过对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，监事会认为：公司 137 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期的解锁条件，同意公司为符合条件的 137 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁手续。
  与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
 三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
                                            深南电路股份有限公司
                                                    监事会
                                        二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-01] (002916)深南电路:第三届董事会第十一次会议决议
  证券代码：002916      证券简称：深南电路    公告编号：2021-095
              深南电路股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 12 月 31 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以通信方式召
开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议召开情况
  本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  具体内容详见披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-097）。
  与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    （二）《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
  与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    （三）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
  与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    （四）《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》
  与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    （五）《关于向金融机构申请授信额度的议案》
  公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 195 亿元综合授信额度。
  与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
    （六）《关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成
就的议案》
  根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定办理第二个解锁期的解锁事宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,467,411 股，占公司总股本的 0.30%。具体内容详见披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-098）。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对解锁名单进行了核查，北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。
  与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
  本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
  5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁事项的法律意见书。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-18] (002916)深南电路:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路        公告编号：2021-093
                深南电路股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）15:00
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日
9:15-15:00 的任意时间。
  （3）会议召开和表决方式：
  本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
  2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
  4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
  5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议出席情况
  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 35 名，代表股份 343,305,455
股，占公司有表决权股份总数的 70.1757%。其中：
  （1）现场会议出席情况
  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表股份332,762,158 股，占公司有表决权股份总数的 68.0206%。
  （2）网络投票情况
  通过网络投票的股东共 20 名，代表股份 10,543,297 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1552%。
  （3）参加投票的中小股东情况
  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 32 人，代表有表决权的股份数为 14,325,146 股，占公司有表决权股份总数的 2.9282%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、议案审议和表决情况
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
  1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
  总表决情况：同意 336,590,537 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0440％；反对 6,714,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9560％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  总表决情况：同意 337,250,086股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2362％；
反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权 162,820 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0474％。
  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  总表决情况：同意 337,250,086 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2362％；反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权162,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0474％。
  4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  总表决情况：同意 337,249,386 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2360％；反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权163,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0476％。
    5、审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分
限制性股票的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
  总表决情况：同意 343,290,163 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955％；反对 14,592 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％。
  中小股东表决情况：同意 14,309,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8933％；反对 14,592 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1019％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
    四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
  2、见证律师姓名：苏敦渊律师、王浩律师；
  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
  1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (002916)深南电路:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2021-094
              深南电路股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日和 2021 年
12 月 17 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意公司按照规定对原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的22,411 股限制性股票进行回购注销。因 1 名原激励对象离职，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的 22,411 股限制性股票进行回购注销。由于公司在 A 股限制性股票禁售期间实施了 2018 年度、
2019 年度和 2020 年度权益分派，故上述原激励对象所持 A 股限制性股票的回
购价格已做相应调整。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 22,411 股，公司注册资本减少 22,411 元。本次回购注销办理完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
  1、申报时间：2021年12月18日至2022年2月1日期间，工作日 9:00-11:30、13:00-17:00
  2、申报地点及申报材料送达地点：
  联系人：谢丹
  地址：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室
  联系电话：0755-86095188
  传真：0755-86096378
  3、申报所需材料
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
  债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  4、其他
  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年十二月十七日

[2021-12-14] (002916)深南电路:关于非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2021-092
              深南电路股份有限公司
      关于非公开发行股票的申请获得中国证监会
          发行审核委员会审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2021年 12 月 13 日对深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
  截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-07] (002916)深南电路:关于A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2021-091
              深南电路股份有限公司
    关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分
          限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、公司本次回购注销 4 名离职的原激励对象持有的 A 股限制性股票 107,574
股，占回购前公司总股本的 0.0220%。
  2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分A股限制性股票回购注销事项已于2021年12月3日办理完成。
  3、本次回购注销完成后，公司总股本由489,315,846股减少为489,208,272股。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日、7 月 12
日分别召开了第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意公司按照规定对原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 61,631
股限制性股票进行回购注销；公司于 2021 年 7 月 30 日、10 月 18 日分别召开了
第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意公司按照规定对原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 45,943 股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：
    一、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）概述
  2018 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法》。监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。
  2018 年 12 月 26 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。
  2019年1月5日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》，公司A股限制性股票激励计划（第一期）获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
  2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 A 股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
  2019 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
  2020 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 89,040 股，回购资金合计为 2,457,610 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
  2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2020 年 9 月 30 日，公司按照规定完成对已离职的 2 位激励对象持有的、已
获授但尚未解除限售的限制性股票 89,040 股的回购注销。
  2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的 143 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
  2021 年 2 月 1 日，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期
申请解除限售的 1,536,781 股上市流通。
  2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8,964 股，回购资金合计为 247,430.32 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 4 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 61,631 股，回购资金合计为 1,701,083.45 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
  2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 45,943 股，回购资金合计为 1,268,080.39 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的说明
    （一）回购注销部分限制性股票的原因
  因 4 名原激励对象离职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案
修订稿）》规定，4 名原激励对象已不符合激励条件，公司按照规定对 4 名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。
    （二）回购注销股票种类与数量
  本次回购注销的股票为公司根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》向激励对象授予的人民币普通股股票。
  2019 年 1 月，公司授予 4 名原激励对象 A 股限制性股票共计 96,000 股。2019
年 5 月和 2020 年 5 月，公司分别实施 2018 年度和 2019 年度权益分派，2018 年
度权益分派方案为：每 10 股转增 2 股派现金红利 7.50 元（含税）；2019 年度权
益分派方案为：每 10 股转增 4 股派现金红利 11.50 元（含税）。因此 4 名原激
励对象所持有的 A 股限制性股票由 96,000 股增加至 161,280 股。
  2020 年 2 月 1 日，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期
申请解除限售的 1,536,781 股上市流通，4 名原激励对象持有的 53,706 股限制性
股票解除限售并上市流通。
  公司本次拟回购注销 4 名离职的原激励对象持有的但尚未解锁的 A 股限制
性股票 107,574 股，占回购前公司股本总额的 0.0220%。
    （三）回购定价依据及价格
  根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，如出现因激励对象与公司解除劳动合同而需要回购注销的情形，则公司应以授予
价格回购激励对象所持有的限制性股票。公司于 2019 年 1 月 14 日向 A 股限制
性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票，授予价格为 46.37 元/股。2018 年权益分派实施后，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由
46.37 元/股调整为 38.02 元/股；2019 年权益分派实施后，公司 A 股限制性股票
激励计划（第一期）授予价格将由 38.02 元/股调整为 26.34 元/股；2020 年权益
分派实施后，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由 26.34 元/股调整为 25.39 元/股。
  公司在 A 股限制性股票禁售期间实施了 2018 年度、2019 年度和 2020 年度
权益分派。根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
  因此，公司回购上述激励对象所持的 107,574 股限制性股票，所需回购资金合计为 2,969,163.84 元。
    （四）回购资金总额及来源
  本次所需回购资金合计为人民币 2,969,163.84 元，均为公司自有资金。
    三、验资及回购注销完成情况
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10565 号）。经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，公司上述 A 股限制性股票注销事项已于 2021 年 12
月 3 日办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。
    四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
    股份性质          本次变动前      本次变动      本次变动后
                  数量（股）  比例    （股）  数量（股）  比例
一、限售条件股份    4,877,287  1.00%  -107,574  4,769,713    0.98%
二、无限售条件股份 484,438,559  99.00%        0 484,438,559  99.02%
三、总股本        489,315,846  100%  -107,574 489,208,272    100%
  注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成。
  2、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

[2021-12-01] (002916)深南电路:关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告
    证券代码：002916
    证券简称：深南电路
    公告编号：2021-089
    深南电路股份有限公司
    关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分
    限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意公司按照规定对原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的22,411股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）概述
    2018年11月12日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《公司A股限制性股票激励计划考核实施管理办法》。监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。
    2018年12月26日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司A股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。
    2019年1月5日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》，公司A股限制性股票激励计划（第一期）获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
    2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《公司A股限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
    2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
    2020年5月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,040股，回购资金合计为2,457,610元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
    2020年5月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    2020年9月30日，公司按照规定完成对已离职的2位激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票89,040股的回购注销。
    2020年12月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的143名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
    2021年2月1日，公司A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期申请解除限售的1,536,781股上市流通。
    2021年3月11日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,964股，回购资金合计为247,430.32元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
    2021年4月6日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    2021年5月20日，公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票8,964股的回购注销。
    2021年6月22日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计61,631股，回购资金合计为1,701,083.45元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
    2021年7月12日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    2021年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,943股，回购资金合计为1,268,080.39元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
    2021年10月18日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    2021年11月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计22,411股，回购资金合计为618,575.80元。公司独立董事发表了同意的
    独立意见，律师出具了法律意见书。
    二、本次回购注销部分限制性股票的说明
    （一）回购注销部分限制性股票的原因
    因1名原激励对象离职，根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销。
    （二）回购注销股票种类与数量
    本次回购注销的股票为公司根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》向激励对象授予的人民币普通股股票。
    2019年1月，公司授予该名原激励对象A股限制性股票20,000股。2019年5月和2020年5月，公司分别实施2018年度和2019年度权益分派，2018年度权益分派方案为：每10股转增2股派现金红利7.50元（含税）；2019年度权益分派方案为：每10股转增4股派现金红利11.50元（含税）。前述权益分派实施后，该名原激励对象所持有的A股限制性股票合计由20,000股增加至33,600股。
    2021年2月1日，公司A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期申请解除限售的1,536,781股上市流通，该名原激励对象合计持有的11,189股限制性股票解除限售并上市流通。
    公司本次拟回购注销该名离职的原激励对象持有的但尚未解锁的A股限制性股票22,411股，占回购前公司股本总额的0.0046%。
    （三）回购定价依据及价格
    根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，如出现因激励对象与公司解除劳动合同而需要回购注销的情形，则公司应以授予价格回购激励对象所持有的限制性股票。公司于2019年1月14日向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票，授予价格为46.37元/股。2018年权益分派实施后，公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由46.37元/股调整为38.02元/股；2019年权益分派实施后，公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由38.02元/股调整为26.34元/股；2020年权益分
    派实施后，公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由26.34元/股调整为25.39元/股。
    公司在A股限制性股票禁售期间实施了2018年度、2019年度和2020年度权益分派。根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
    因此，公司拟回购上述激励对象所持的22,411股限制性股票，本次所需回购资金合计为618,575.80元。
    （四）回购资金总额及来源
    本次所需回购资金合计为人民币618,575.80元，均为公司自有资金。
    三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
    截至本公告出具日，本次回购注销后公司股本结构变动情况具体如下： 股份性质 本次变动前 前两次变动 本次变动 本次变动后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股） 比例
    一、限售条件股份
    4,877,287
    1.00%
    -61,631
    -45,943
    -22,411
    4,747,302
    0.97%
    二、无限售条件股份
    484,438,559
    99.00%
    0
    0
    0
    484,438,559
    99.03%
    三、总股本
    489,315,846
    100%
    -61,631
    -45,943
    -22,411
    489,185,861
    100%
    注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成。
    2、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具的公司股本结构表为准。
    3、2021年7月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2名离职的原激励对象持有的A股限制性股票61,631股。截至目前，前述相关股份回购注销登记及减资事项尚在办理中。
    4、2021年10月18日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销
    A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2名离职的原激励对象持有的A股限制性股票45,943股。截至目前，前述相关股份回购注销登记及减资事项尚在办理中。
    本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少22,411股，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司A股限制性股票激励计划（第一期）将继续按照法规要求执行。
    四、本次回购注销对公司业绩的影响
    本次公司回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
    五、监事会核查意见
    经核查，公司A股限制性股票激励计划（第一期）的1名原激励对象已离职，根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的22,411股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分A股限制性股票。
    六、独立董事意见
    鉴于公司A股限制性股票激励计划（第一期）的1名原激励对象已离职，根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激
    励对象已不符合激励条件，公司现拟按规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的22,411股限制性股票进行回购注销。
    我们认为，公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司回购注销部分限制性股票的相关事项。
    七、律师事务所出具的法律意见
    公司本次股票回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定。公司为实施本次股票回购注销已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、《深南电路股份有限公司章程》及《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司办理相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市嘉源律师事务所《关于深南电路股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    深南电路股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002916)深南电路:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：002916
    证券简称：深南电路
    公告编号：2021-090
    深南电路股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2021年12月17日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月17日9:15-15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    6、股权登记日：2021年12月9日
    2
    7、会议出席人员：
    （1）截至股权登记日2021年12月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    5、审议《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中议案1、议案5为特别决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。议案5对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    议案1至议案5具体内容详见公司于2021年12月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-089）。
    3
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    4.00
    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    √
    5.00
    《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》
    √
    四、会议登记事项
    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
    1、 登记时间：2021年12月10日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
    2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。
    3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
    4、 会议联系：
    （1） 联系人：谢丹
    （2） 电话号码：0755-8609 5188
    （3） 传真号码：0755-8609 6378
    4
    （4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
    （5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路99号
    5、 参加股东大会需出示前述相关证件。
    6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议。
    深南电路股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日
    5
    附件1
    深南电路股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    4.00
    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    √
    5.00
    《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》
    √
    注：
    （1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。
    （2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    6
    统一社会信用代码/身份证号码：
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期： 年 月 日
    授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
    7
    附件2
    深南电路股份有限公司 2021年第四次临时股东大会参会登记表
    单位名称/姓名
    统一社会信用代码/身份证号码
    代理人姓名（如适用）
    代理人身份证号码（如适用）
    股东账号
    持股数量
    股份性质
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    备注事项
    注：
    1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
    2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供被委托人身份证复印件。
    8
    附件3
    网络投票操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362916。
    2、投票简称：深南投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案1至议案5均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月17日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
    9
    络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-30] (002916)深南电路:关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告
    证券代码：002916
    证券简称：深南电路
    公告编号：2021-086
    深南电路股份有限公司
    关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到控股股东中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”）的通知，获悉中航国际控股的股权结构拟变更。现就有关情况公告如下：
    一、控股股东股权结构变更的基本情况
    2021年11月29日，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中航国际控股及中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）签订了《股东出资协议》。根据协议约定，中航国际拟将其持有的中航国际控股的66.07%股权全部注入中航国际实业，完成后，中航国际实业持有中航国际控股的股权比例为66.07%。本次股权结构变更前后，中航国际控股的股权结构如下表：
    股东
    变更前
    变更后
    出资额
    （万元）
    占比（%）
    出资额
    （万元）
    占比（%）
    中国航空技术国际控股有限公司
    77,048.32
    66.07
    -
    -
    中国航空技术深圳有限公司
    39,567.88
    33.93
    39,567.88
    33.93
    中航国际实业控股有限公司
    -
    -
    77,048.32
    66.07
    合计
    116,616.20
    100.00
    116,616.20
    100.00
    截至本公告披露日，中航国际控股的上述股权结构变更事项尚未完成工商变更登记手续。
    二 、控股股东股权结构变更前后股权结构图
    1、本次变更前，中航国际控股的股权结构及与本公司的控制关系如下：
    2、本次变更后，中航国际控股的股权结构及与本公司的控制关系如下：
    中国航空技术国际控股有限公司
    中航国际控股有限公司
    中国航空技术深圳有限公司
    91.14%
    33.93%
    100%
    中国航空工业集团有限公司
    深南电路股份有限公司
    67.05%
    66.07%
    100.00%
    国有资产监督管理委员会
    三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响
    公司控股股东本次股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中航国际控股，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司。上述控股股东股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
    特此公告。
    深南电路股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    中国航空技术国际控股有限公司
    中国航空技术深圳有限公司
    中航国际控股有限公司
    91.14%
    33.93%
    100%
    中国航空工业集团有限公司
    深南电路股份有限公司
    67.05%
    66.07%
    100.00%
    国有资产监督管理委员会
    中航国际实业控股有限公司
    100%

[2021-11-26] (002916)深南电路:关于非公开发行股票相关承诺的公告
证券代码：002916      证券简称：深南电路      公告编号：2021-085
              深南电路股份有限公司
        关于非公开发行股票相关承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212830号）（以下简称“《反馈意见》”）。
    按照《反馈意见》的要求以及相关法律法规的规定，2021 年 11 月 24 日，
公司实际控制人中国航空工业集团有限公司出具《中国航空工业集团有限公司关于深南电路股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》，承诺如下：
    “1、自本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及所控制的主体未减持深南电路股份。
    2、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本公司及所控制的主体不减持深南电路的股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，下同）。
    3、本公司及所控制的主体将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。
    4、本公司及所控制的主体不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形。
    5、如有违反上述承诺，本公司及所控制的主体因减持股票所得收益将全部
归深南电路所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。”
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-26] (002916)深南电路:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路    公告编号：2021-084
              深南电路股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
              之反馈意见回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212830号）（以下简称“反馈意见”）。
    按照《反馈意见》的要求，公司会同中介机构对《反馈意见》所列问题逐一进行分析、落实，现根据相关要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深南电路股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复的书面材料。
    公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-10] (002916)深南电路:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路    公告编号：2021-083
              深南电路股份有限公司
      关于收到《中国证监会行政许可项目审查
            一次反馈意见通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212830号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《深南电路股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二一年十一月九日

[2021-11-03] (002916)深南电路:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路        公告编号：2021-082
              深南电路股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002916；证券简称：深南电路）连续两个交易日内（2021年11月1日、2021年11月2日）日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票异常波动情形。
    二、股票交易异常波动的核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月二日

[2021-11-02] (002916)深南电路:关于公司及子公司获得政府补助的公告
    证券代码：002916        证券简称：深南电路        公告编号：2021-081
                    深南电路股份有限公司
            关于公司及子公司获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
        深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司无锡深南电路有限公司
    （以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）、天
    芯互联科技有限公司（以下简称“天芯互联”）自2021年1月1日至本公告披露日期
    间，收到与收益相关的各类政府补助合计153,779,323.16元，具体明细如下：
                                                                                            是否与
                                                                                                      是否具
序    获得补助的                                                  补助金额    补助到账    日常经
                    提供补助的主体        补助原因/项目                                              有可持  会计处理
号      主体                                                    （单位：元）    时间      营活动
                                                                                                      续性
                                                                                              相关
                    深圳市发展和改革
 1      深南电路                      战略性新兴产业项目          1,745,175.04    2021 年      是      否    冲减费用
                    委员会
                    深圳市工业和信息
 2      深南电路                      电费补贴                    8,971,172.00    2021 年      是      否    冲减费用
                    化局
 3      深南电路    深圳市商务局      外经贸发展专项资金          587,741.00    2021 年      是      否    冲减费用
                    深圳市科技创新委
 4      深南电路                      技术攻关项目                300,000.00    2021 年      是      否    递延收益
                    员会
                    国家税务总局深圳
 5      深南电路                      代扣代缴手续费返还          829,874.90    2021 年      是      是    其他收益
                    市龙岗区税务局
                    深圳市发展和改革
 6      深南电路                      战略性新兴产业项目          8,621,037.38    2021 年      是      否    其他收益
                    委员会
                    深圳市科技创新委  国家高新技术企业认定补
 7      深南电路                                                      50,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    员会              助
                    深圳市科技创新委
 8      深南电路                      02 专项                    16,766,148.24    2021 年      是      否    其他收益
                    员会
                                                                                            是否与
                                                                                                      是否具
序    获得补助的                                                  补助金额    补助到账    日常经
                    提供补助的主体        补助原因/项目                                              有可持  会计处理
号      主体                                                    （单位：元）    时间      营活动
                                                                                                      续性
                                                                                              相关
                    深圳市科技创新委
 9      深南电路                      科技奖励                    500,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    员会
                    深圳市科技创新委
10    深南电路                      技术攻关项目                1,000,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    员会
                    深圳市科技创新委
11    深南电路                      企业研发资助                6,108,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    员会
                    深圳市工业和信息
12    深南电路                      产业升级基金              70,589,900.00    2021 年      是      否    其他收益
                    化局
                    深圳市工业和信息
13    深南电路                      外经贸发展专项资金          1,504,247.00    2021 年      是      否    其他收益
                    化局
                    深圳市龙岗区人力
14    深南电路                      岗前培训补贴                  86,600.00    2021 年      是      否    其他收益
                    资源和社会保障局
                    深圳市龙岗区人力  和谐劳动关系企业认定资
15    深南电路                                                    100,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    资源和社会保障局  金
                    深圳市龙岗区人力
16    深南电路                      就业补贴                    245,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    资源和社会保障局
                    深圳市龙岗区人力
17    深南电路                      以工代训补贴                2,148,500.00    2021 年      是      否    其他收益
                    资源和社会保障局
                    深圳市人力资源和
18    深南电路                      创新平台资助                500,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    社会保障局
19    深南电路    深圳市商务局      外经贸发展专项资金          2,506,507.00    2021 年      是      否    其他收益
                    深圳市市场监督管
20    深南电路                      知识产权奖励                200,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    理局
                    深圳市市场监督管
21    深南电路                      专利资助                    150,000.00    2021 年      是      否    其他收益
                    理局
                    深圳市市场监督管
22    深南电路                      企业标准资助                  21,48

[2021-10-30] (002916)深南电路:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.09元
    每股净资产: 16.4752元
    加权平均净资产收益率: 13.25%
    营业总收入: 97.55亿元
    归属于母公司的净利润: 10.27亿元

[2021-10-23] (002916)深南电路:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：002916          证券简称：深南电路    公告编号：2021-079
              深南电路股份有限公司
          关于非公开发行 A 股股票申请获得
              中国证监会受理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212830号）。
    中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                深南电路股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二一年十月二十二日

[2021-10-21] (002916)深南电路:关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告
证券代码：002916        证券简称：深南电路      公告编号：2021-078
              深南电路股份有限公司
 关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 10 日召开
的第三届董事会第六次会议和 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层全权办理相关的工
商变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日、2021
年 10 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-068）、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。
  近日，公司已办理完成经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。
  变更后公司经营范围的许可经营项目为：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、加工、服务、销售；工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。变更后公司经营范围的一般经营项目为：电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理、计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
                                            深南电路股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十日

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