≈≈华森制药002907≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002907)华森制药:关于证券事务代表辞职的公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2022-008
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
          关于证券事务代表辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表葛磊先生递交的书面辞职函，葛磊先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，该辞职函自送达公司董事会之日起生效。葛磊先生辞职后不再担任公司任何职务。
    葛磊先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作及投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及董事会对葛磊先生所做的贡献表示衷心感谢。
    截至本公告日，葛磊先生持有公司限制性股票2,400股，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》及《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对其所持限制性股票予以回购注销。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
    特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年2月21日

[2022-02-16] (002907)华森制药:2021年度业绩快报
 证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2022-007
 债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
              2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：元
        项目            本报告期          上年同期    增减变动幅度
    营业总收入          846,217,453.27    882,474,476.57      -4.11%
      营业利润            103,948,712.42    137,437,986.05    -24.37%
      利润总额            104,056,507.12    137,048,927.34    -24.07%
  归属于上市公司股        93,161,444.30    119,187,200.42    -21.84%
    东的净利润
 基本每股收益（元）              0.2322            0.2974    -21.92%
加权平均净资产收益率            7.54%          10.64%      -3.10%
        项目            本报告期末        本报告期初    增减变动幅度
      总资产          1,770,740,802.06    1,721,413,431.40      2.87%
  归属于上市公司股      1,267,301,269.17    1,181,821,616.82      7.23%
  东的所有者权益
        股本              401,690,732.00    401,701,036.00      0.00%
归属于上市公司股东的              3.15              2.94      7.14%
  每股净资产（元）
    注：1.上述数据均以公司合并报表数据填列。
        2.因加权平均净资产收益率为比率，故增减变动幅度取本报告期数值减
去上年同期数值的差。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）经营业绩说明
    1.营业收入变动主要原因
    2021 年度，公司实现营业收入 84,621.75 万元，比上年同期下降 4.11%；公
司营业收入下降的主要原因为与植恩生物的合作品种奥利司他胶囊销售收入大幅下降所致（原合作模式详见公司《招股说明书》），若剔除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，报告期内公司营业收入同比上升 8.11%。报告期末，公司与合作企业植恩生物进一步达成约定，公司以自有品牌“曲畅”对奥利司他胶囊进行商业化运营，相信随着奥利司他胶囊（曲畅）商业化计划的逐步实施，该品种的销售收入将有所提振。
    另外，报告期内公司五大独家中成药品种呈现快速增长的态势，独家中成药品种实现销售收入同比增长 19.86%；化学药销售收入、医药商业营业收入因集采等行业变化导致价格下降呈增速放缓或滞涨趋势，但随着新产品不断推向市场（2021 年度公司新获得三个品种的药品持有人证书，公司引进的特医食品项目率先以营养品在市场上市销售），将对未来公司营收规模的增长提供有力支撑。
    2.利润变动的主要原因
    报告期内，公司实现营业利润 10,394.87 万元，比上年同期下降 24.37%；利
润总额 10,405.65 万元，比上年同期下降 24.07%；归属于上市公司股东的净利润9,316.14 万元，比上年同期下降 21.84%。
    营业利润和净利润下降的原因主要是：①公司持续加速创新升级，无论是创新药研发方面还是在仿制药及大健康品种的研发投入均进一步大比例增加，报告期内公司研发投入较上年同期增长 80.05%；②报告期内，公司确认的与收益相关的政府补助减少 1,822.93 万元，上年同期公司确认的与收益相关的政府补助为2,951.74 万元；③报告期内因市场进一步恢复，公司自营品种推广活动增加，因此销售费用较上年同比上升；④因第五期新建 GMP 生产基地项目 2021 年全面投入使用，大量非现金性折旧费用增加，此项折旧费用较上年同期增长 1,868.62万元，同时公司集采品种于 2020 年二季度开始配送，2021 年全年均按集采价格销售，年平均销售单价下降，最终导致产品毛利率有所下降。
    （二）财务状况说明
    报告期末，公司总资产为 177,074.08 万元，归属于上市公司股东的净资产为
126,730.13 万元，归属于上市公司股东的每股净资产为 3.15 元。分别较期初增长2.87%、7.23%和 7.14%，增长的主要原因是：公司本年度经营产生的留存收益增加。
    三、与前次业绩预计不存在差异的说明
    在本次业绩快报披露前，公司并未披露 2021 年度业绩预计，因此与前次业
绩预计不存在差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    （二）公司审计部门负责人签字的关于公司 2021 年度业绩快报的内部审计
报告。
    特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 2 月 16 日

[2022-01-19] (002907)华森制药:关于控股股东部分股权解除质押的公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2022-006
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
      关于控股股东部分股权解除质押的公告
    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日接到公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）关于部分股权解除质押的通知，获悉成都地建于2021年7月9日在红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）质押的5,000万股公司股票已部分解除质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
      是否为第                                      本次解除  本次解除
 股东 一大股东  解除质押    质押      解除    质权  质押占其  质押占公
 名称 及一致行 股数（股）  开始日    质押日    人  所持股份  司总股本
        动人                                          比例      比例
 成都    是    47,000,000  2021.7.9  2022.1.14  红塔  24.9867% 11.7004%
 地建              500,000            2022.1.17  证券    0.2658% 0.1245%
    二、股东股份累计质押情况
    截至公告披露日，成都地建及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押股份  未质押股份
                          累计被质 合计占其 合计占公    情况        情况
 股东  持股数量  持股  押股份数 所持股份 司总股本 已质押 占已 未质押 占未
 名称    （股）    比例  量（股）  比例    比例  股份限 质押 股份限 质押
                                                      售和冻 股份 售和冻 股份
                                                      结数量 比例 结数量 比例
 成都  188,100,000 46.8264% 32,514,622 17.2858% 8.0943%      -    -      -    -
 地建
游洪涛  78,300,000 19.4923% 12,863,410 16.4284% 3.2023%      -    -      -    -
 王瑛  39,600,000 9.8582%        -        -        -      -    -      -    -
 合计  306,000,000 76.1769% 45,378,032 14.8294% 11.2966%      -    -      -    -
    截至2022年1月17日，公司总股本为401,696,503股，成都地建持有本公司股份
数为188,100,000 股，占 公司总 股本 的46.8264%，所 持公 司股份 累计被质押
32,514,622股（其中30,014,622股为公司公开发行可转换公司债券提供担保），占其所持公司股份的17.2858%，占公司总股本的8.0943%。
    三、备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2022年1月13日、2022年1月14日及2022年1月17“华森制药”证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年1月18日

[2022-01-17] (002907)华森制药:关于公司药品生产许可证变更及相关产品完成境内生产药品备案的公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2022-005
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
    关于公司药品生产许可证变更及相关产品完成
            境内生产药品备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018），本次主要涉及奥利司他胶囊（国药准字：H20103180）生产场地变更。同时，该产品已于国家药品监督管理局官网备案公示。具体情况如下：
    一、《药品生产许可证》变更
    （一）变更内容
  奥利司他胶囊（国药准字：H20103180）生产场地变更为：重庆市荣昌区工业园区一车间胶囊剂生产线；重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 车间硬胶囊剂生产线。
  其他内容不变******
    （二）变更后的《药品生产许可证》具体内容
  企  业  名  称 ： 重庆华森制药股份有限公司
  许  可  证  编  号：渝 20150018
  社 会 信 用 代 码 ： 915002262038944463
  分      类      码：AhyzBhzChDh
  注  册  地  址 ： 重庆市荣昌区工业园区
  法  定  代  表  人 ： 游洪涛
  企  业  负  责  人 ： 游洪涛
  质  量  负  责  人 ： 邓林
  质  量  受  权  人 ： 王茜
  生  产  负  责  人 ： 周帮建
  有  效  期  至 ： 2025年 11 月 09日
  生产地址和生产范围：重庆市荣昌区工业园区：软胶囊剂，冻干粉针剂，粉针
                        剂，小容量注射剂，原料药，颗粒剂，散剂，片剂，硬
                        胶囊剂，中药前处理及提取，吸入溶液剂***
                        重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号：粉针剂，冻干粉
                        针剂，片剂，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，散剂，中
                        药前处理及提取，中药饮片，滴剂（胶囊剂）***
    二、境内生产药品备案信息
    （一）药品基本信息
  药 品 通 用 名 称：奥利司他胶囊
  备      案      号：渝备 2022001125
  药 品 批 准 文 号：国药准字 H20103180
  上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
  上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
  生 产 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司
  生 产 企 业 地 址：重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区昌州街道板桥
                      路 143号
  备  案  内  容：因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明
                      的生产企业名称或地址。
  备  案  机  关：重庆市药品监督管理局
  备  案  日  期：2022-01-11
    （二）药品其他相关情况
  奥利司他胶囊：用于肥胖或体重超重患者（体重指数≥24）的治疗。
    三、对公司的影响及风险提示
  本次《药品生产许可证》变更及因此带来的药品备案信息变更有利于产品的规模化生产，形成规模化效应。同时，有利于公司自有品牌（曲畅）奥利司他胶囊的生产供应，进而更好地满足市场需求。
  上述变更及备案短期内对公司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018）。
特此公告
                            重庆华森制药股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1月 13日

[2022-01-13] (002907)华森制药:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2022-004
债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
    一、签字注册会计师变更的情况
  公司于近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更重庆华森制药股份有限公司签字注册会计师的函》，由于部分人员调整，本次负责公司2021年度审计事项的项目组成员发生部分变更。具体情况如下：
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，原指派陈英杰、王文雯作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王文雯工作调整，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安排，陈英杰作为公司2021年度审计项目的项目合伙人继续完成相关工作，并指派关德福替换王文雯作为该项目的签字注册会计师。变更后签字注册会计师为陈英杰、关德福。
    二、本次拟变更签字注册会计师关德福先生情况介绍
  （一）从业经历：关德福先生从2011年至今一直专职从事注册会计师审计工作，担任过多家上市公司现场负责人，具有较多的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。无在其他单位兼职的情形。
  （二）执业资质：中国注册会计师证书编号110000190001。
  （三）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务10年。
  （四）关德福先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
    三、备查文件
  （一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更重庆华森制药股份有限公司签字注册会计师的函》。
  特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年1月12日

[2022-01-13] (002907)华森制药:股票交易异常波动公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-003
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况的说明
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华森制
药，证券代码：002907）于 2022 年 1 月 10 日、11 日、12 日连续三个交易日内
收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
    （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
    （三）公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
    （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    （五）经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司
股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2021 年 8 月 18 日披
露的《2021 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
  （三）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                        2022 年 1 月 12 日

[2022-01-04] (002907)华森制药:股票交易异常波动公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-001
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况的说明
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华森制
药，证券代码：002907）于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日连续三
个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
    （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
    （三）公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
    （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    （五）经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司
股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2021 年 8 月 18 日披
露的《2021 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
  （三）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2021-12-04] (002907)华森制药:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：002907
    证券简称：华森制药
    公告编号：2021-082
    债券代码：128069
    债券简称：华森转债
    重庆华森制药股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2.本次股东大会上没有新提议案提交表决；
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五 ）14:00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15至2021年12月3日15:00任意时间。
    （二）会议召开和表决方式
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。
    （三）召集人
    重庆华森制药股份有限公司董事会。
    （四）现场会议召开地点
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
    （五）会议主持人
    董事长游洪涛先生
    （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议出席情况
    （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计9名，代表股份数为342,053,779股，占公司股份总数的85.1540%。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为5名，代表股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4名，代表股份数为341,894,679股，占公司股份总数的85.1144%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。
    （四）其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（部分董事通过视频会议系统参加了现场会议），根据新冠疫情防控要求，上海泽昌律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于独立董事补选的议案》
    表决结果：通过
    表决情况： 同意342,034,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意139,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.7436%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
    （二）律师姓名：王猛律师、毕加灏律师；
    （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）重庆华森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    重庆华森制药股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002907)华森制药:关于公司独家中成药品种八味芪龙颗粒被继续纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的公告
    证券代码：002907
    证券简称：华森制药
    公告编号：2021-081
    债券代码：128069
    债券简称：华森转债
    重庆华森制药股份有限公司
    关于公司独家中成药品种八味芪龙颗粒被继续纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的公告
    2019年11月28日，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”或“公司”）独家中成药品种八味芪龙颗粒通过价格谈判成功进入2019年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（乙类）（以下简称“《国家医保目录》”），具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《关于公司独家中成药品种八味芪龙颗粒进入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的公告》（2019-097）。
    根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部2021年12月3日发布的《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)>的通知》（医保发〔2021〕50号），公司独家中成药产品八味芪龙颗粒通过谈判续约，被纳入2021年版《国家医保目录》（乙类），谈判支付标准与2019年首次谈判的支付标准保持一致。至此，公司五大独家中成药（甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒）全部进入/续约《国家医保目录》。
    截至本公告日，公司共取得药品批准文号73个，其中入选《国家医保目录》（2021年版）的品规52个，入选《国家基本药物目录》的品规20个。
    一、本次进入《国家医保目录》产品相关情况
    八味芪龙颗粒于2013年由国家食品药品监督管理总局批准上市。该产品为全国独家品种，获得国家发明专利，是治疗中风病中经络（脑梗塞）的首选药物。产品具体情况如下：
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （一）药品名称：八味芪龙颗粒
    （二）适应症或功能主治：补气活血，通经活络。用于中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期气虚血瘀证，症见半身不遂、言语謇涩、面色晃白，气短乏力，舌质暗淡，或有瘀斑瘀点，或有齿痕，苔白或白腻，脉沉细或细涩等。
    （三）所属药品注册分类及编号：乙类 / 32
    （四）是否属于处方药：是
    （五）支付标准：2.93元（6g / 袋）
    （六）市场情况说明：脑梗塞又称缺血性脑卒中，是指因脑部血液供应障碍，缺血、缺氧所导致的局限性脑组织的缺血性坏死或软化。根据PDB数据库显示，2020年国内脑血管病用药市场约63.82亿元（未放大）。随着八味芪龙颗粒进入《国家医保目录》（2021年版）乙类范围，其市场占有率将有望进一步快速提升。
    二、对公司的影响及风险提示
    八味芪龙颗粒为公司心脑血管类的重要产品，本次续约谈判进入《国家医保目录》乙类范围，可使更多脑梗塞患者获益，并有望扩大产品的市场份额，对公司的经营业绩产生积极影响。
    本次进入《国家医保目录》（2021年版）对公司未来业绩的影响暂无法准确预估，短期内对公司经营业绩影响有限，敬请广大投资者理谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
    重庆华森制药股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-02] (002907)华森制药:关于投资合伙企业的公告
    证券代码：002907
    证券简称：华森制药
    公告编号：2021-080
    债券代码：128069
    债券简称：华森转债
    重庆华森制药股份有限公司
    关于投资合伙企业的公告
    一、对外投资概述
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）于2021年12月1日与前海领航（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海领航”）、摩天石投资控股有限公司（以下简称“摩天石”）、重庆切尔投资有限公司（以下简称“切尔投资”）、重庆领航星晖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“领航星晖”）、海南艺玥企业管理有限公司（以下简称“海南艺玥”）、重庆上锦华城实业集团有限公司（以下简称“上锦华城”）、重庆天泰企业管理有限公司（以下简称“重庆天泰”）在重庆签订了《国家科技成果转化引导基金创业投资子基金重庆科技成果转化股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立重庆科技成果转化股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记和通过中国证券投资基金业协会备案的名称为准，以下简称“合伙企业”或“成果转化基金”）。合伙企业成立时，全体合伙人认缴出资总额为人民币27,272.73万元。后续会继续吸收更多有限合伙人认缴出资，并申请国家科技成果转化引导基金（以下简称“转化基金”）出资，以使合伙企业总认缴出资额不低于人民币210,000万元。其中华森制药作为有限合伙人认缴出资额为人民币5,000.00万元。
    本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，出资金额属于总经理审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、投资协议主体的基本情况
    （一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名 称：前海领航（重庆）股权投资基金管理有限公司
    统一社会信用代码：91500115MA5YNFT08L
    公司性质：有限责任公司
    法定代表人：张乐
    注册资本：500万元人民币
    成立时间：2017年11月21日
    注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-2室
    经营范围：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证劵、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东/实际控制人：张乐
    主要投资领域：股权投资
    前海领航与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    前海领航已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1069010。
    （二）有限合伙人
    1.摩天石
    名 称：摩天石投资控股有限公司 统一社会信用代码：914401016986761240 企业性质：其他有限责任公司
    法定代表人：吴美容
    注册资本：10,000万人民币
    成立时间：2009年12月28日 注册地址：广州市南沙区环市大道西223号302房(仅限办公) 经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；市场营销策划服务；广告业；软件开发；房地产开发经营；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
    控股股东：广东广润集团有限公司 实际控制人：李捍雄
    主要投资领域：股权投资
    摩天石与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    2.切尔投资
    名 称：重庆切尔投资有限公司 统一社会信用代码：91500000320356479Y 企业性质：有限责任公司
    法定代表人：陶生伟
    注册资本：5,000万人民币
    成立时间：2014年10月16日 注册地址：重庆市北部新区金开大道99号2幢3-6 经营范围：一般项目：企业利用自有资金从事对外投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理（不含期货及证券）。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 控股股东/实际控制人：陶生伟
    主要投资领域：股权投资
    切尔投资与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    3.领航星晖
    名 称：重庆领航星晖企业管理中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91500115MAAC0K3Y84
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：黄建勋
    注册资本：2,500万人民币
    成立时间：2021年9月24日 注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-2室（自主承诺） 经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要投资领域：股权投资
    普通合伙人：黄建勋
    有限合伙人：牟薇
    领航星晖与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    4.海南艺玥
    名 称：海南艺玥企业管理有限公司 统一社会信用代码：91460000MAA90B37X1 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：梅秀芹
    注册资本：5,000万人民币
    成立时间：2021年8月9日 注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；创业空间服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    控股股东/实际控制人：梅秀芹
    海南艺玥与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制
    药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    5.上锦华城
    名 称：重庆上锦华城实业集团有限公司 统一社会信用代码：91500242054849026N 企业性质：有限责任公司
    法定代表人：梁正容
    注册资本：5,000万人民币
    成立时间：2021年11月8日 注册地址：重庆市江北区金源路7号14-3 经营范围：一般项目：销售代理；房地产咨询；物业管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业总部管理；企业形象策划；企业管理；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；市场营销策划；破产清算服务；社会经济咨询服务；规划设计咨询；建筑设计咨询；装饰设计咨询；景观设计咨询；营销咨询；企业管理咨询；房地产策划；广告设计；产品设计；招标代理；工程项目管理；市场管理；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    控股股东/实际控制人：梁正容
    上锦华城与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    6.重庆天泰
    名 称：重庆天泰企业管理有限公司 统一社会信用代码：91500000MAABWKB392
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：徐瑶
    注册资本：1,100万人民币
    成立时间：2021年7月29日 注册地址：重庆两江新区人和街道金开大道90号2幢12-5
    经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    控股股东/实际控制人：徐瑶
    主要投资领域：股权投资
    重庆天泰与本公司及本公司之控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有华森制药股份，未有增持华森制药股份的计划，与合伙企业其他投资人不存在一致行动关系。
    上述提及的协议主体均不属于失信被执行人。
    三、投资标的（拟设立）基本情况
    名 称：重庆科技成果转化股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记和通过中国证券投资基金业协会备案的名称为准）
    组织形式：有限合伙企业
    （拟）注册地（住所）：重庆市九龙坡区(县)金凤镇凤笙路21号1幢
    规 模：合伙企业成立时，全体合伙人认缴出资总额为人民币27,272.73万元。后续会继续吸收更多有限合伙人认缴出资，并申请转化基金出资，以使合伙企业总认缴出资额不低于人民币210,000万元。
    基金管理人：前海领航
    执行事务合伙人：前海领航
    经营范围：以私募基金从事股权投资，创业投资。（以营业执照、基金业协会登记载明的经营范围为准）
    存续期限：合伙企业存续期限为合伙企业成立日起8年，其中自合伙企业成立日起5年内为投资期，投资期届满之次日起至存续期届满之日为回收期。但在存续期限届满前6个月，合伙企业股权资产转让或者变现受限等情况下，经普通合伙人提议并经各方合伙人一致同意，合伙企业的存续期限最多可延长2年。
    本次认缴出资额：
    根据合伙协议约定，本次投资完成后，合伙企业出资情况如下：
    单位：万元 币种：人民币 合伙人名称/姓名 出资方式 认缴出资额 认缴出资比例 承担责任方式
    前海领航
    现金
    272.73
    1.0000%
    无限责任
    摩天石
    现金
    5,000
    18.3333%
    有限责任
    华森制药
    现金
    5,000
    18.3333%
    有限责任
    切尔投资
    现金
    5,000
    18.3333%
    有限责任
    领航星晖
    现金
    5,000
    18.3333%
    有限责任
    海南艺玥
    现金
    3,000
    11.0000%
    有限责任
    上锦华城
    现金
    3,000
    11.0000%
    有限责任
    重庆天泰
    现金
    1,000
    3.6668%
    有限责任
    合计
    27,272.73
    100%
    出资时间安排：各方合伙人出资应在4年内分期实缴。首期和第二期分别实缴30%，第三期、第四期分别实缴20%。
    投资领域：包括但不限于企业服务与云、生物医药、智能制造等有前瞻性、有竞争力、跨界融合的战略性新兴制造业，以及研发设计与检验检测等高技术服务业。
    公司对合伙企业没有一票否决权，未控制合伙企业，不纳入公司合并报表范围内。
    公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。
    四、协议主要内容
    （一）合伙目的、经营范围及合伙期限
    合伙目的：合伙企业旨在加快推进科技成果转化应用，主要是对转化利用财政资金形成的科技成果的企业以及符合国家重点支持的高新技术领域企业进行股权投资，具体投资领域为包括但不限于企业服务与云、生物医药、智能制造等有前瞻性、有竞争力、跨界融合的战略性新兴制造业，以及研发设计与检验检测等高技术服务业。
    经营范围及合伙期限：见本公告“三、投资标的（拟设立）基本情况”。
    （二）合伙企业资产的管理运营
    1.合伙人会议
    合伙人会议分为年度会议和临时会议。合伙人会议由全体合伙人组成，由普通合伙人通知、召集及主持。合伙人大会行使的职权如下：决定合伙协议的修改和补
    充；批准有限合伙人的入伙、退伙与除名；批准普通合伙人的退伙或者除名；批准普通合伙人拟定的收入分配或者亏损分担方案等约定事项。具体内容以合伙协议的约定为准。
    2.合伙事务执行
    各方合伙人一致同意委托普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业，并接受有限合伙人的监督。有限合伙人不得执行合伙企业的事务，不得对外代表合伙企业。
    3.管理和决策程序
    （1）管理人：普通合伙人既是管理人同时也为执行事务合伙人，即前海领航。
    （2）投资决策委员会：投资决策委员会（简称“投委会”）由普通合伙人在《合伙协议》签署之日起组建，由5名成员组成，人选由普通合伙人决定。根据《合伙协议》的约定，投委会对投资项目及其退出进行审议，并根据合伙企业投资管理制度做出最终决策。投委会表决实行一人一票制，投委会的决议需要全体投委会成员五分之四以上（含本数）通过才能生效，但有限合伙企业的关联交易需在召开投委会前经全体无关联合伙人一致同意。
    （3）管理团队：普通合伙人应就有限合伙企业的投资、投资后管理及投资退出等事宜组建稳定的核心管理团队。
    （三）收益分配及亏损分担机制
    1.可分配收入
    合伙企业的可分配收入，指投资项目收入、临时投资收入和违约金收入及《合伙协议》未作明确约定的合伙企业的其他收入在扣除相关税费、债务、有限合伙企业费用和其他应付费用后可供分配的部分。
    2.可分配收入的分配
    （1）分配期限
    ①投资项目收入的分配期限：半年/1年，且收入累计500万以上；
    ②其他可分配收入的分配期限：有限合伙企业清算时分配。
    （2）分配方式和顺序
    ①首先分配给有限合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在有限合伙企业中实缴出资额（包含有限合伙人依据本协议约定应承担的管理费金额在内，下同）；
    ②如有余额，分配给普通合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在有限合伙企业中实缴出资额；
    ③如有余额，分配给有限合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在有限合伙企业中实缴出资额的优先回报；
    ④如有余额，分配给普通合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在有限合伙企业中实缴出资额的优先回报；
    ⑤如再有余额，将余额的80%按各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，将余额的20%分配给普通合伙人。
    3.亏损分担
    合伙企业债务首先由合伙企业财产偿还。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
    有限合伙企业清算出现亏损时，首先由普通合伙人以其对有限合伙企业的出资额承担亏损，剩余部分由有限合伙人按出资比例承担。
    （四）会计核算
    以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
    （五）违约责任
    1.除《合伙协议》另有约定或者各方另有约定外，任何一方违反本协议给其他各方、有限合伙企业造成损失的，均应承担相应的赔偿责任。
    2.普通合伙人对因其故意或者重大过失给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。
    （六）争议解决
    因《合伙协议》引起或者与《合伙协议》有关的任何争议，各方应通过友好协商解决。各方无法通过协商解决争议的，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称“仲裁委”），按照法律法规和该仲裁委届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁委根据法律法规及其仲裁规则做出的裁决是终局的，对各方均有法律约束力。仲裁期间，除正在进行仲裁的部分或者直接和实质地受仲裁影响的部分外，《合伙协议》其他条款继续履行。
    （七）协议生效
    本协议自各方法定代表人或者授权代表于本协议文首之日期签字并加盖各方公章之日起生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
    成果转化基金由重庆市政府发起，旨在落实科技部《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》（国科发区〔2020〕336号）的要求，大力推动西部地区开展可及性创新创业。成果基金后续参与方将包括政府基金、政府投资平台、专业机构，其项目资源优势较为显著。合伙企业管理团队经验丰富，过往投资业绩较好，在国内外相关领域与顶级高等院校/科研机构（包括MIT、斯坦福、哈佛、中科院、重医等）保持良好的关系和互动。根据《合伙协议》约定，合伙企业投资领域包含生物医药，与公司战略发展契合，符合公司业务发展方向。
    综上，公司认为在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金参与投资合伙企业，有利于提高自有资金的使用效益，有利于公司于行业内形成战略协同，有利于公司长远发展。
    六、对外投资的风险分析
    （一）截止目前，各合伙方尚未实际出资，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；
    （二）合伙协议履行过程中可能受相关市场、政策、法律、技术、安全等因素影响，未来履行情况存在不确定；
    （三）公司作为合伙企业有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即5,000万元人民币；
    （四）合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，且尚未在企业登记机关完成工商登记注册手续；
    （五）公司将严格按照合伙协议约定，并在现有风控体系基础上，与各合伙方积极合作推进，认真防范和应对风险。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
    七、其他事项
    本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易，且在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
    八、报备文件
    （一）《国家科技成果转化引导基金创业投资子基金重庆科技成果转化股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》。
    特此公告
    重庆华森制药股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-20] (002907)华森制药:关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2021-079
债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
    关于参加“重庆辖区上市公司 2021 年投资者
          网上集体接待日活动”的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网
上集体接待日活动”。本次活动将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00～17:00 举
行，投资者可以登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。
  届时，公司有关高级管理人员将参与本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
  特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年 11 月 19日

[2021-11-17] (002907)华森制药:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：002907            证券简称：华森制药          公告编号：2021-078
债券代码：128069            债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2021年12月3日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89号）召开公司2021年第二次临时股东大会，现就召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十六次会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会）。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五）14:00
    2.网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15至2021年12月3日15:00任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021年11月26日（星期五 ）。
    （七）出席对象：
    1.截至2021年11月26日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及其他人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下事项：
    （一）《关于独立董事补选的议案》。
    上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    提案（一）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    提议（一）为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积投票提案
      1.00      《关于独立董事补选的议案》                            √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
    （二）登记时间
    2021年12月1日至2021年12月2日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
    （三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。
    （四）登记手续
    1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
    联系人：葛磊
    电话：（023）67038855
    传真：（023）67622903
    电子邮箱：IR@pharscin.com
    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）公司第二届董事会第二十六次会议决议。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
          2.授权委托书；
          3.参会股东登记表。
    特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年11月16日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362907”，投票简称为“华森投票”。
    （二）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互
联  网  投  票  系  统  (http://wltp.cninfo.com.cn)  进  行  投  票  。
                      授权委托书
    兹授权委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于2021年
12月3日召开的重庆华森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                                                  备注      表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏 同意 反对 弃权
                                              目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于独立董事补选的议案》                √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
    《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持股性质：
    委托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
                    参会股东登记表
 股东姓名/名称
 股东身份证号码/营业执照号码
 法人股东之法定代表人姓名
 股东账号
 持股数量
 出席会议人员姓名
 是否委托
 代理人姓名
 代理人身份证件号码
 联系电话
 电子邮件
 传真号码
 联系地址
 注：
    1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责 任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成 的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信 函、传真以登记时间内公司收到为准。
 股东签名（法人股东盖章）：
                                                              年  月  日

[2021-11-17] (002907)华森制药:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2021-077
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、独立董事任期届满情况
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事高学敏先生
自 2015 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事任职时间不得超过
六年，因此高学敏先生任期已于 2021 年 11 月 15 日届满，公司于 2021 年 11 月
13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2021-075）。为确保董事会的正常运作，在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事高学敏先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。
    公司现已完成独立董事候选人提名工作，高学敏先生将不再担任公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员的职务。截止本公告日，高学敏先生未持有公司股份。高学敏先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，高学敏先生将继续履行职责。
    高学敏先生在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。同时，高学敏先生作为行业专家，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司董事会对高学敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    二、独立董事补选情况
    为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会
提名委员会资格审核，2021 年 11 月 16 日公司召开了第二届董事会第二十六次
会议并审议通过了《关于独立董事补选的议案》，同意提名李慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李慧女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    独立董事候选人李慧女士已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）第二届董事会第二十六次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 11 月 16 日
附件：独立董事候选人简历
    李慧，女，1967 年 7 月出生，博士学位。曾任江西中医药大学讲师、北京
师范大学副教授，中国中医科学院中药研究所副研究员等职务，现任中国中医科学院中药研究所研究员、中药制剂中心主任，博士生导师，国家自然基金同行评议专家，国家、北京市药品监督管理局审评专家，中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，中国中药协会杜仲专业委员会主任委员，河南羚锐制药股份有限公司独立董事等。
    李慧女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者人民法院网站失信被执行人目录查询，李慧女士不属于“失信被执行人”。

[2021-11-17] (002907)华森制药:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2021-076
债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
      第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于
2021 年 11 月 12 日向各位董事发出。
    （二）本次会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游洪
涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于独立董事补选的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    公司董事会成员高学敏先生因担任公司独立董事已届满六年，即将离任，离任后高学敏先生将不再担任公司第二届董事会独立董事及其在第二届董事会下设专门
委员会中担任的全部职务。鉴于高学敏先生离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，高学敏先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，高学敏先生将继续履行职责。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。若李慧女士被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举李慧女士为公司第二届董事会提名委员会主任委员职务，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李慧女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该议案发表了同意独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    李慧女士简历及本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-077）。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    董事会同意于 2021 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司办公楼 9 层（重庆市渝北区
黄山大道中段 89 号）采用现场表决与网络投票相结合的方式在召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年第二次股东大会通知的公告》（公告编号：2021-078）。
三、备查文件
    （一）第二届董事会第二十六次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年11月16日

[2021-11-13] (002907)华森制药:关于延期更换选举独立董事的公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-075
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
        关于延期更换选举独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事高学敏先生于
2021 年 11 月 15 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
    目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。
    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事高学敏先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
    特此公告
                                重庆华森制药股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-05] (002907)华森制药:关于公司药品生产许可证变更的公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-074
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
        关于公司药品生产许可证变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018），本次主要涉及新增生产范围和分类码的变更。具体情况如下：
    一、变更内容
    （一）新增生产范围：重庆市荣昌区工业园区新增生产范围“吸入溶液剂”；重庆市荣昌区昌州街道 143 号新增生产范围“滴剂（胶囊型），中药饮片（净制、切制）”。
    （二）分类码变更：分类码由 AhzBhzDh变更为 AhyzBhzChDh。
    其他内容不变******
    二、变更后的《药品生产许可证》具体内容
  企  业  名  称 ： 重庆华森制药股份有限公司
  许  可  证  编  号：渝 20150018
  社 会 信 用 代 码 ： 915002262038944463
  分      类      码：AhyzBhzChDh
  注  册  地  址 ： 重庆市荣昌区工业园区
  法  定  代  表  人 ： 游洪涛
  企  业  负  责  人 ： 游洪涛
  质  量  负  责  人 ： 邓林
  质  量  受  权  人 ： 王茜
  生  产  负  责  人 ： 周帮建
  有  效  期  至 ： 2025 年 11 月 09 日
  生产地址和生产范围：重庆市荣昌区工业园区：软胶囊剂，冻干粉针剂，粉针
                        剂，小容量注射剂，原料药，颗粒剂，散剂，片剂，硬
                        胶囊剂，中药前处理及提取，吸入溶液剂***
                        重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号：粉针剂，冻干粉
                        针剂，片剂，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，散剂，中
                        药前处理及提取，中药饮片，滴剂（胶囊剂）***
    三、对公司的影响及风险提示
    本次《药品生产许可证》变更有利于公司优化生产结构，更好满足市场需求。短期内对公司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    （一）《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018）。
    特此公告
                                重庆华森制药股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 11 月 4 日

[2021-10-29] (002907)华森制药:关于获得茶愈胶囊药品补充申请批准通知书暨成为药品上市许可持有人的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-073
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
 关于获得茶愈胶囊药品补充申请批准通知书暨成为
          药品上市许可持有人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于茶愈胶囊的《药品补充申请批准通知书》，标志着该产品已完成药品上市许可持有人变更工作，公司已成为其药品上市许可持有人，公司将尽快开展市场营销工作。现就相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
    药  品  名  称：茶愈胶囊
    英 文 名 / 拉 丁 名：Theophylline and GuaifenesinCapsules
    剂              型：胶囊剂
    注  册  分  类：化学药品
    规              格：茶碱 0.15g，愈创木酚甘油醚 90mg
    受      理      号：CYHB2101840
    通  知  书  编  号：2021B03656
    药 品 批 准 文 号：国药准字 H10930159
    申  请  内  容：其他：申请进行药品上市许可持有人主体变更，药品
                      上市许可持有人由“辽宁亿邦制药有限公司”变更为
                      “重庆华森制药股份有限公司”。
    审  批  结  论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经
                      审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，
                      同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关
                      规定，批准本品上市许可持有人由“辽宁亿邦制药有
                      限公司（地址：新民市中央大道 6-5 号）”变更为“重
                      庆华森制药股份有限公司（地址：重庆市荣昌区工业
                      园区）”，药品批准文号不变。转让的药品在通过药
                      品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要
                      求的，可以上市销售。转让药品的生产场地、处方、
                      生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。
    上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
    生  产  企  业：辽宁亿邦制药有限公司
    二、药品适应症及用法用量
    适应症：平喘、祛痰。适用于喘息性支气管炎、慢性支气管炎、支气管哮喘。
    用法用量：口服。一次 1 粒，每 6-8 小时一次。
    三、其他相关情况
    茶愈胶囊是由治疗支气管痉挛经典药物茶碱和祛痰经典药物愈创木酚甘油醚组成的独家复方改良制剂，是支气管炎、慢性支气管炎的重要基础治疗药物，国内老龄化趋势下该类型患者人数日益增长，茶愈胶囊具有良好的市场空间。
    四、对公司的影响
    本次公司获得茶愈胶囊的《药品补充申请批准通知书》并成为其上市许可持有人，有助于丰富公司产品管线，进一步夯实公司在相关用药领域的实力，有利于公司的可持续发展。公司将尽快开展该产品的市场营销工作。
    五、风险提示
    药品销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    （一）茶愈胶囊药品补充申请批准通知书（通知书编号：2021B03656）。
    特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-26] (002907)华森制药:董事会决议公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-070
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于
2021 年 10 月 19 日向各位董事发出。
  （二）本次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。
  （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。
  （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。
  （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
  董事会成员认真审阅了公司《2021 年第三季度报告》全文，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2021 年第三季度报告》全文的相关内容。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）公司第二届董事会第二十五次会议决议。
  特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (002907)华森制药:监事会决议公告
 证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-071
 债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
      第二届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第 二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2021 年10月19日向全体监事发出。
    （二）本次会议于2021年10月25日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
    （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。
    二、监事会审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年第三季度报告》全文程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2021 年第三季度报告》全文的相关内容。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）公司第二届监事会第十九次会议决议。
  特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              监事会
                                          2021年10月25日

[2021-10-26] (002907)华森制药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.223元
    每股净资产: 2.9504元
    加权平均净资产收益率: 7.3%
    营业总收入: 6.45亿元
    归属于母公司的净利润: 8943.62万元

[2021-10-21] (002907)华森制药:关于获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊药品补充申请批准通知书暨成为药品上市许可持有人的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-068
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
 关于获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊药品补充申请批准
    通知书暨成为药品上市许可持有人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日与北
京百奥药业有限责任公司（以下简称“北京百奥”）签订了关于奥美拉唑碳酸氢钠胶囊（规格：20mg：1100mg）的《技术开发及转让合同》，百奥药业于 2021年 5 月取得了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》（证书编号：2021S00512）（第 3 类）。具体内容详见公司分别于
2018 年 6 月 30 日和 2021 年 5 月 26 日披露的《关于签订<技术开发及转让合同>
的公告》（公告编号：2018-032）和《关于合作方取得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊药品注册证书的公告》（公告编号：2021-032）。公司随即开展该产品的上市许可持有人变更工作，持有人变更完成后该产品即进行上市销售。
  公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于奥美拉唑碳酸氢钠胶囊的《药品补充申请批准通知书》，标志着该产品已完成药品上市许可持有人变更工作，公司已成为其药品上市许可持有人，公司将尽快开展市场营销工作。现就相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
  药  品  名  称：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊
  英 文 名 / 拉 丁 名：Omeprazole and Sodium Bicarbonate Capsules
  剂              型：胶囊剂
  规              格：每粒含奥美拉唑 20mg 与碳酸氢钠 1100mg.
  包  装  规  格：3 粒/瓶。7 粒/瓶。14 粒/瓶。
  注  册  分  类：化学药品
  受      理      号：CYHB2101843
  通  知  书  编  号：2021B03567
  药 品 注 册 文 号：国药准字 H20213389
  申  请  内  容：申请进行药品上市许可持有人主体变更，将本品上市
                      许可持有人由“北京百奥药业有限责任公司”变更为
                      “重庆华森制药股份有限公司”。
  审  批  结  论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经
                      审查，本品此次申请事情符合药品注册的有关要求，
                      同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关
                      规定，批准本品上市许可持有人由“北京百奥药业有
                      限责任公司（地址：北京市昌平区科技园区超前路 29
                      号 101 室）”变更为“重庆华森制药股份有限公司（地
                      址：重庆市荣昌区工业园区）”，药品批准文号不变。
                      转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等
                      与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品
                      生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求
                      的，可以上市销售。
  上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
  生  产  企  业：北京百奥药业有限责任公司
    二、药品适应症及用法用量
    适应症：1.用于活动性十二指肠溃疡的短期治疗，大多数患者在4周内愈合。有些患者可能需要再治疗 4 周。2.胃食管反流病用于治疗胃食管反流病所致的胃灼热（烧心）等其他症状，最多 4 周。3.用于内镜诊断的反流性食管炎的短期治
疗（4～8 周）。使用本品超过 8 周的疗效尚未确立。如果患者在治疗 8 周时无
好转，可以再治疗 4 周。如果反流性食管炎或胃食管反流病症状复发（如胃灼热），可以考虑再使用本品治疗 4～8 周。4.用于反流性食管炎愈合后的维持治疗。对照的临床试验未超过 12 个月。
    用法用量：由于本品含有的碳酸氢钠，两粒 20mg（基于奥美拉唑含量）胶
囊不能与一粒 40mg（基于奥美拉唑含量）胶囊替换使用。
    本品治疗 18 岁以上成人的推荐剂量（基于奥美拉唑含量）
          适应症                  推荐剂量                  疗程
 治疗活动性十二指肠溃疡      20mg（1 粒）每天 1 次    4 周*
 胃食管反流病
    治疗胃食管反流病症状    20mg（1 粒）每天 1 次    最多 4 周
    治疗反流性食管炎        20mg（1 粒）每天 1 次    4～8 周**
    反流性食管炎维持愈合    20mg（1 粒）每天 1 次    对照试验未超过 12 个月
  *大多数患者在 4 周内愈合。有些患者可能需要再治疗 4 周。
  **反流性食管炎患者使用本品超过 8 周的疗效尚未确立。如果患者在治疗 8
周时无好转，可以再治疗 4 周。如果反流性食管炎或胃食管反流病症状复发（如胃灼热），可以考虑再使用本品治疗 4～8 周。
  用法：用水完整吞服。切勿使用其他液体，切勿打开胶囊。本品至少在餐前1 小时空腹给药。
    三、药品的其他情况
  目前市场上的口服质子泵抑制剂（以下简称“PPI 抑制剂”）多为肠溶胶囊或肠溶片剂，患者服用通过胃部后需要一定时间在肠道释放、吸收进入人体发挥疗效。奥美拉唑碳酸氢钠胶囊的主要成分为奥美拉唑和碳酸氢钠，本品服用后，所含有的碳酸氢钠成分在胃部直接中和胃酸，同时依靠碳酸氢钠的抗酸作用，使奥美拉唑在胃部就能被直接吸收而不会被胃酸降解，从而迅速起效，更快地解除患者病痛。
  奥美拉唑碳酸氢钠胶囊由美国Santarus, Inc.研发，并于2006年2月获得FDA批准上市，商品名为 Zegerid，尚未在中国上市销售。经查询国家药监局官方网站，厦门恩成制药有限公司的奥美拉唑碳酸氢钠胶囊于 2015 年 4 月获批上市。目前国内有杭州中美华东制药有限公司、河北仁合益康药业有限公司、北京百奥药业有限责任公司（规格 40mg:1100mg）获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊的按化学药品第 3 类注册申请受理。目前，我国通过一致性评价或视同通过一致性评价的奥美拉唑碳酸氢钠胶囊仅 3 家，分别为华森制药、厦门恩成制药有限公司和杭州中美华东制药有限公司。根据米内网数据库，奥美拉唑碳酸氢钠胶囊在国内城市公
立医疗机构市场 2020 年度销售规模约为 8,030 万元，国内 PPI 抑制剂肠溶制剂
的市场规模约为 72.14 亿元（城市公立医疗机构），奥美拉唑碳酸氢钠胶囊解决了传统 PPI 肠溶制剂在碱性肠道起效的痛点，可以迅速在胃部酸性环境下起效，相较传统 PPI 肠溶制剂可更快地解决患者病痛，因而市场空间较为广阔。
    四、对公司的影响
  本次公司获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊的《药品补充申请批准通知书》并成为其上市许可持有人，有助于丰富公司产品管线，进一步夯实公司在消化系统用药领域的综合实力，有利于公司的可持续发展。公司将尽快开展市场营销工作。
  五、风险提示
  药品销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
  （一）奥美拉唑碳酸氢钠胶囊药品补充申请通知书（通知书编号：2021B03567）。
  特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 20 日

[2021-10-21] (002907)华森制药:关于获得平消片药品补充申请批准通知书暨成为药品上市许可持有人的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-069
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
 关于获得平消片药品补充申请批准通知书暨成为药
            品上市许可持有人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《国家基本药物目录》品种平消片的《药品补充申请批准通知书》，标志着该产品已完成药品上市许可持有人变更工作，公司已成为其药品上市许可持有人，公司将尽快开展市场营销工作。现就相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
  药  品  名  称：平消片
  剂              型：片剂
  注  册  分  类：中药
  规              格：每素片重 0.23g
  受      理      号：CYZB2101671
  通  知  书  编  号：2021B03590
  药 品 批 准 文 号：国药准字 Z21021130
  申  请  内  容：平消片（批准文号：国药准字 Z21021130）的上市许
                      可持有人由“辽宁亿邦制药有限公司”变更为“重庆
                      华森制药股份有限公司”，生产企业及生产地址不变。
  审  批  结  论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经
                      审查，本品此次申请事情符合药品注册的有关要求，
                      同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关
                      规定，批准本品上市许可持有人由“辽宁亿邦制药有
                      限公司（地址：新民市中央大道 6-5 号）”变更为“重
                      庆华森制药股份有限公司（地址：重庆市荣昌区工业
                      园区）”，药品批准文号不变。转让的药品在通过药
                      品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要
                      求的，可以上市销售。转让药品的生产场地、处方、
                      生产工艺、质量标准等与原药品一直，不发生变更。
  上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
  生  产  企  业：辽宁亿邦制药有限公司
    二、药品适应症及用法用量
    适应症：活血化瘀，散结消肿，解毒止痛。对毒瘀内结所致的肿瘤患者具有缓解症状，缩小瘤体，提高机体免疫力，延长患者生存时间的作用。
    用法用量：口服。一次 4-8 片，一日 3 次。
    三、其他相关情况
  平消片处方来源于我国著名中医肿瘤泰斗贾堃的经验方，1985 年该药获得国家科研成果二等奖。该产品进入《国家基本药物目录》、《国家医保目录》（2020年版）甲类，为临床广泛用于多种实体肿瘤的中成药。该产品 2019 年全国公立医院销售额为 6,023 万元。本次药品上市许可持有人变更完成后，国内持有该产品药品上市许可持有人批件的厂家共 5 个，分别为：重庆华森制药股份有限公司、西安正大制药有限公司、沈阳清宫药业集团有限公司、宁夏金太阳药业有限公司、辽宁东方人药业有限公司。
    四、对公司的影响
  本次公司获得平消片的《药品补充申请批准通知书》并成为其上市许可持有人，有助于丰富公司产品管线，进一步夯实公司在相关用药领域的实力，有利于公司的可持续发展。公司将尽快开展市场营销工作。
    五、风险提示
  药品销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
  （一）平消片药品补充申请批准通知书（通知书编号：2021B03590）。
  特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 20 日

[2021-10-19] (002907)华森制药:关于收到化学原料药再注册批准通知书的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-067
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
  关于收到化学原料药再注册批准通知书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）核准签发的关于公司化学原料药甲磺酸加贝酯的《化学原料药再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下：
    一、《化学原料药再注册批准通知书》主要信息
    化 学 原 料 药 名 称 通用名称：甲磺酸加贝酯
                            英文名/拉丁名：Gabexate Mesylate
    登        记        号：国药准字 H20163480
    受        理        号：CYHZ2112494 渝
    通  知  书  编  号：2021R047224
    化学原料药注册标准编号：《中国药典》2020 年版二部
    有        效        期：24 个月
    通  知  书  有  效  期：至 2026 年 09 月 29 日
    审    批    结    论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关
                            规定，同意再注册。
    二、产品适应症
    甲磺酸加贝酯：原料药用于注射用甲磺酸加贝酯制剂产品。
    三、对公司的影响
    甲磺酸加贝酯《化学原料药再注册批准通知书》的取得确保了该产品的正常生产和公司注射用甲磺酸加贝酯的生产及销售，公司将严格按照要求开展相关工作，控制产品质量，持续为市场提供高品质的产品。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
甲磺酸加贝酯的《化学原料药再注册批准通知书》。
特此公告
                                重庆华森制药股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 10 月 18 日

[2021-10-14] (002907)华森制药:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-066
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
  关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
                  进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分别
召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品。投资决议有效期为自 2021 年 4 月 27 日起
12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负
责具体组织实施。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
  根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
    一、本次购买金融机构理财产品的基本情况
  （一）公司本次使用闲置自有资金人民币 3,000 万元用于购买西南证券股份有限公司“西南证券收益凭证汇沣（1 年期）2021006 期（SRL956）”，详细情况如下：
      发行人      西南证券股份有限公司
    产品名称      西南证券收益凭证汇沣（1 年期）2021006 期（SRL956）
    理财金额      人民币 3,000 万元
    产品类型      本金保障型固定收益凭证
    产品期限      362 天
 产品到期计息天数  362 天
  预期年化收益率  3.85%
    产品起息日    2021 年 10 月 14 日
    产品到期日    2022 年 10 月 11 日(如遇非交易日，顺延至下一交易日)
    计息结束日    2022 年 10 月 11 日(如遇非交易日，顺延至下一交易日)
  购买资金来源    部分暂时闲置自有资金
  关联关系说明    公司与西南证券股份有限公司无关联关系
  截止本公告日，公司以闲置自有资金购买理财产品余额为 8,000 万元，尚未超过董事会审议的自有资金理财额度。
    二、投资风险分析及风险控制
    （一）可能存在的投资风险
  本次使用暂时闲置自有资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响较小。
    （二）风险控制措施
  1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
  2.公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展及产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3.公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
  4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    在保障公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率， 获得一定收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、公告前 12 个月购买理财产品的情况
  （一）本次购买理财产品前，公司前 12 个月内利用暂时闲置自有资金购买和 赎回银行结构性存款产品的详情如下：
 发行人      产品      产品  金额  期限  理财    理财  年化收益率 本期收益 资金
            名称      类型 (万元) (天)  起息日  到期日  （%）    (万元)  来源
 兴业银  兴业银行企业金 保本                              1.80%或          闲置
 行股份  融人民币结构性 浮动 5,000  182  2021/8/ 2022/2/  3.43%或  尚未到期 自有
 有限公    存款产品    收益                9      7      3.57%            资金
  司                    型
    （二）本次购买理财产品前，公司前 12 个月内利用暂时闲置自有资金购买
 及赎回券商收益凭证详情如下：
 发行人      产品      产品  金额  期限  理财    理财  年化收益率 本期收益 资金
            名称      类型 (万元) (天)  起息日  到期日  （%）    (万元)  来源
华 泰 证 华 泰 证 券 恒 益
券 股 份 20033 号收益凭 本金
                        保障 5,000  181 2020/12 2021/6/  3.55%    88.02
有 限 公 证 （ 代 码 ：                    /18    17
司      SMY033）      型                                                  闲置
国 泰 君 国泰君安证券睿                                                      自有
安 证 券 博系列全天候指 本金                                                资金
                        保障 1,000  180  2021/1/ 2021/7/  4.40%    21.72
股 份 有 数 21002 号收益  型                21      20
限公司  凭证
    五、备查文件
    （一）西南证券收益凭证汇沣（1 年期）2021006 期（SRL956）《风险揭示书》、
 《产品说明书》、《认购协议》。
    特此公告
                                      重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 10 月 13 日

[2021-10-09] (002907)华森制药:关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-065
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
 关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    华森转债（128069）转股期为 2019 年 12月 30日至 2025 年 6 月 24 日，转
股价格为 18.01 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222 号）的核准，公司于 2019 年 6
月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3 亿
元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 3 亿元可转换公司债
券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券
代码“128069”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，
初始转股价格为 18.11 元/股。
    2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的登记手续，2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股
价格。华森转债转股价格自 2019 年 7 月 15 日由人民币 18.11 元/股（初始转股价
格）调整为人民币 18.08 元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于 2019年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。
    2020 年 7 月 8 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予限制
性股票的登记手续，2020 年 7 月 10 日为该预留部分授予限制性股票之上市日。
根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为 18.08 元/股。具体内容详见
公司于 2020 年 7 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052）。
    公司于 2020 年 7 月 17 日完成 2019 年年度权益分派，根据相关法规和《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自 2020 年 7 月 17
日由人民币 18.08 元/股（调整前转股价格）调整为人民币 18.04 元/股（调整后转
股价格）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060）。
    公司于 2021 年 6 月 24 日完成 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自 2021 年 6 月 24
日由人民币 18.04 元/股（调整前转股价格）调整为人民币 18.01 元/股（调整后转
股价格）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。
    二、华森转债转股及股份变动情况
    2021 年第三季度，华森转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 55
股。截至 2021 年 9 月 30 日，华森转债剩余金额为 299,771,600 元，公司 2021
年第三季度股份变动情况如下：
                  本次变动前                  本次变动增减                  本次变动后
    类别      (2021 年 6 月 30 日)                                        (2021 年 9 月 30 日)
              数量（股）  比例  发行 送股 公积金转  其他    小计    数量（股）  比例
                          （%） 新股      增股本                                  （%）
 一、有限售条
 件股份    117,883,674  29.35  0  0      0 -484,920 -484,920 117,398,754 29.23
 高管锁定股  116,694,734  29.05  0  0      0  45,000  45,000 116,739,734 29.06
 股权激励限售
 股          1,188,940  0.30  0  0      0 -529,920 -529,920    659,020  0.16
 二、无限售条
 件股份    283,818,576  70.65  0  0      0 471,295 471,295 284,289,871 70.77
 三、股份总数 401,702,250 100.00  0  0      0 -13,625 -13,625 401,688,625 100.00
    注：1.以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数；
        2.2021 年 7 月 22 日公司注销限制性股票 13,680 股。
    三、其他
    投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
023-67038855 进行咨询。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2021 年 9 月 30
日“华森制药”股本结构表；
    （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2021 年 9 月 30
日“华森转债”股本结构表。
    特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 10 月 8 日

[2021-09-16] (002907)华森制药:关于产品完成境内生产药品备案的公告
证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-063
债券代码：128069        债券简称：华森转债
          重庆华森制药股份有限公司
      关于产品完成境内生产药品备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家药监局网站
陆续查询获知公司完成了 2 个产品的 3 个境内生产药品备案（包括 2 个产品的药
品注册批准文件载明的生产企业名称或地址变更申请、1 个产品扩大生产批量的申请），并于国家药监局网站公示备案。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本信息
    （一）药品注册批准文件载明的生产企业名称或地址变更
    1.牡蛎碳酸钙颗粒
    药 品 通 用 名 称：牡蛎碳酸钙颗粒
    备      案      号：渝备 2021098633
    药 品 批 准 文 号 /
    原 料 药 登 记 号：国药准字 H50021979
    上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
    上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
    生 产 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司
    生 产 企 业 地 址：重庆市荣昌区工业园区，重庆市荣昌区昌州街道板桥
                      路 143 号
    备  案  内  容：因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明
                      的生产企业名称或地址。
    备  案  机  关：重庆市药品监督管理局
    备  案  日  期：2021-09-14
2.注射用奥美拉唑钠
药 品 通 用 名 称：注射用奥美拉唑钠
备      案      号：渝备 2021098632
药 品 批 准 文 号 /
原 料 药 登 记 号：国药准字 H20163061
上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
生 产 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司
生 产 企 业 地 址：重庆市荣昌区工业园区、重庆市荣昌区昌州街道板桥
                  路 143 号
备  案  内  容：因药品生产许可证变更，更新药品注册批准文件载明
                  的生产企业名称或地址。
备  案  机  关：重庆市药品监督管理局
备  案  日  期：2021-09-14
（二）扩大生产批量
1.注射用奥美拉唑钠
药 品 通 用 名 称：注射用奥美拉唑钠
备      案      号：渝备 2021096751
药 品 批 准 文 号 /：国药准字 H20163061
原 料 药 登 记 号
上 市 许 可 持 有 人：重庆华森制药股份有限公司
上市许可持有人地址：重庆市荣昌区工业园区
生 产 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司
生 产 企 业 地 址：重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号
备  案  内  容：在该产品原批准批量“1.15 万支/批”的基础上扩大生
                  产批量至“4.5 万支/批”。
备  案  机  关：重庆市药品监督管理局
备  案  日  期：2021-09-05
    二、药品其他相关情况
    （一）牡蛎碳酸钙颗粒：用于预防和治疗钙缺乏症，如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病以及儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充。
    （二）注射用奥美拉唑钠：作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及 Zollinger-Ellison 综合征。
    三、对公司的影响
    公司第五期新建 GMP 生产基地项目集成了 MES、SCADA、DCS 等系统，结合大
数据、人工智能，并将进行 cGMP 认证。本次部分产品生产场地转移至五期项目，有助于进一步提升相关产品质量及满足市场供应。同时，部分产品生产批量扩大，有利于公司生产成本控制，提升产品市场竞争力。
    四、风险提示
    药品生产和销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (002907)华森制药:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2021-064
债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，具体内容详见公司于2021年9月4日发布的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060）。
    公司现已完成营业执照变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了由重庆市市场监督管理局换发后的《营业执照》。
    因工商主管部门对企业经营范围的调整，2021年第一次临时股东大会审议通过的经营范围中的“食品销售”由一般项目调至许可项目。除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变。
    一、本次《公司章程》备案登记的主要事项
              修订前                              修订后
第13条 公司的经营范围：许可项目：  第13条 公司的经营范围：许可项目：
生产：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注  生产：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散    射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散
剂、原料药、软胶囊剂、中药饮片，委  剂、原料药、软胶囊剂、中药饮片，委托加工药品、中药前提取（依法须经批  托加工药品、中药前提取、特殊医学用准的项目，经相关部门批准后方可开展  途配方食品生产，食品生产，食品销售经营活动，具体经营项目以相关部门批  （依法须经批准的项目，经相关部门批
准文件或许可证件为准）。            准后方可开展经营活动，具体经营项目
一般项目：销售：医疗器械、卫生材 以相关部门批准文件或许可证件为
料；新药技术成果转让、技术咨询，经 准）。
营本企业自产产品的出口业务和企业所 一般项目：销售：医疗器械、卫生材
需的机械设备、零配件、原辅材料的进 料；新药技术成果转让、技术咨询，经
口业务，但国家限定公司经营或禁止进 营本企业自产产品的出口业务和企业所
出口的商品及技术除外；中药材研发及 需的机械设备、零配件、原辅材料的进
技术推广；中药材种植及培育、销售 口业务，但国家限定公司经营或禁止进
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 出口的商品及技术除外；中药材研发及
照依法自主开展经营活动）            技术推广；中药材种植及培育、销售，
                                  特殊医学用途配方食品销售（除依法须
                                    经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                    开展经营活动）
    二、新取得《营业执照》的基本信息
    统一社会信用代码：915002262038944463
    名称：重庆华森制药股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市公司）
    住所：重庆市荣昌区工业园区
    法定代表人：游洪涛
    注册资本：肆亿零壹佰陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元整
    成立日期：1996年11月04日
    营业期限：1996年11月04日至永久
    经营范围：
    许可项目：生产：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、软胶囊剂、中药饮片，委托加工药品、中药前提取、特殊医学用途配方食品生产，食品生产，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：销售：医疗器械、卫生材料；新药技术成果转让、技术咨询，经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；中药材研发及技术推广；中药材种植及培育、销售，特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    本次修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网《重庆华森制药股份有限公司章程（2021年8月修订）》。
    三、备查文件
    公司《营业执照》。
    特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2021年9月15日

[2021-09-15] (002907)华森制药:关于公司药品生产许可证变更的公告(2021/09/15)
 证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-062
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
        关于公司药品生产许可证变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018），本次主要涉及新增委托生产的变更。具体情况如下：
    一、变更内容
    新增委托生产：受托方是北京百奥药业有限责任公司，生产地址是北京昌平区科技园区超前路 29 号，委托产品是奥美拉唑碳酸氢钠胶囊，委托生产有效期至
2025 年 11 月 9 日。持有人取得药品批准证明文件并通过药品生产质量管理规范符
合性检查后方可正式生产***
    其他内容不变***
    二、变更后的《药品生产许可证》具体内容
  企  业  名  称 ： 重庆华森制药股份有限公司
  许  可  证  编  号：渝 20150018
  社 会 信 用 代 码 ： 915002262038944463
  分      类      码：AhzBhzDh
  注  册  地  址 ： 重庆市荣昌区工业园区
  法  定  代  表  人 ： 游洪涛
  企  业  负  责  人 ： 游洪涛
  质  量  负  责  人 ： 邓林
  质  量  受  权  人 ： 王茜
  生  产  负  责  人 ： 周帮建
  有  效  期  至 ： 2025 年 11 月 09 日
  生产地址和生产范围：重庆市荣昌区工业园区：冻干粉针剂，粉针剂，小容量
                        注射剂，软胶囊剂，原料药，颗粒剂，散剂，片剂，硬
                        胶囊剂，中药前处理及提取***
                        重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号：粉针剂，冻干粉
                        针剂，片剂，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，散剂，中
                        药前处理及提取***
    三、对公司的影响及风险提示
    本次《药品生产许可证》变更的新增委托生产为奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 MAH
持有人转移的必经程序，本次变更有利于促进奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 MAH 持有人变更为华森制药，推进新品的上市进程。短期内对公司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    （一）《药品生产许可证》（许可证编号：渝 20150018）
    特此公告
                                重庆华森制药股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 9 月 14 日

[2021-09-04] (002907)华森制药:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2021-060
 债券代码：128069          债券简称：华森转债
            重庆华森制药股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2.本次股东大会上没有新提议案提交表决；
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4.本次股东大会第（二）项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过；
    5.本次股东大会第（一）项议案需对中小股东表决单独计票；
    6.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2021年9月3日（星期五 ）14:00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月 3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月3 日9:15至2021年9月3日15:00任意时间。
    （二）会议召开和表决方式
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。
  （三）召集人
  重庆华森制药股份有限公司董事会。
  （四）现场会议召开地点
  公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
  （五）会议主持人
  董事长游洪涛先生
  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议出席情况
  （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计8名，代表股份数为342,036,779股，占公司股份总数的85.1497%。其中通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份341,894,679股，占公司股份总数的85.1144%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份 142,100股，占公司股份总数的0.0354%。
  （二）中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为4名，代表有表决权的股份142,100股，占公司股份总数的0.0354%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份142,100股，占公司股份总数的0.0354%。
  （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（部分董事通过视频会议系统参加了现场会议），上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于独立董事补选的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
  同意342,036,679股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意142,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9296%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
    表决结果：本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
    表决情况：
  同意342,036,679股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意142,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9296%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
  （二）律师姓名：胡小康律师、王猛律师；
  （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
  （一）重庆华森制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
  （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告
                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2021年9月3日

[2021-08-18] (002907)华森制药:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1404元
    每股净资产: 2.8537元
    加权平均净资产收益率: 4.65%
    营业总收入: 4.36亿元
    归属于母公司的净利润: 5626.83万元

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