≈≈意华股份002897≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (002897)意华股份:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2022-012
            温州意华接插件股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
    4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份
95,067,830 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.7021 ％。
    2、现场会议股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司股份
94,815,330 股，占公司股份总数的 55.5541 %。
    3、通过网络投票出席会议股东情况
    通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 252,500 股，占公司总股本的 0.1479%。
    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人，代表有表决权
股份 252,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479 %。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
    1.00 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061 ％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030 ％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  2.00 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939 ％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
  其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030 ％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
    2.02 发行方式及发行时间
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权股 0，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
    表决情况：95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反
对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 发行数量
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 限售期
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 上市地点
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 募集资金数额及用途
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
  表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
  其中，中小投资者表决情况：246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 本次非公开发行股票决议有效期
  表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
  其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
    表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所

[2022-01-24] (002897)意华股份:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-011
            温州意华接插件股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保事项审批情况
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开
的 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年 11 月 23 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》及《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 134,000 万元人民币。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
  公司近日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》（合同编号:2022 年保字 Y177001 号），公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）向中国银行股份有限公司乐清市支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 21, 500 万元。
  二、被担保方的基本情况
  （一）被担保方基本情况
  名称：乐清意华新能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91330382355397625B
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室(另设分
支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))
  法定代表人：蔡胜才
  注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整
  成立日期：2015 年 9 月 14 日
  营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日
  经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
  （二）被担保方财务数据
                                                                    单位：万元
      项目              2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
    资产总额                          79,148.23                    177,039.96
      净资产                            32,522.13                    37,077.23
    营业收入                          135,884.24                    147,554.01
      净利润                            10,985.12                      6,267.72
  三、担保协议的主要内容
  担保方：温州意华接插件股份有限公司
  被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起两年
  担保金额：人民币 21, 500 万元
  四、董事会意见
  公司为意华新能源提供担保所履行的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。在对意华新能源的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为意华新能源的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告日，公司审议的担保额度为 134,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.54%；实际履行担保总额为 97,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.91%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  六、备查文件
  《最高额保证合同》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-20] (002897)意华股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-010
            温州意华接插件股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日在
《中国证券报》、《 证券时报》、《 上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将公司2022 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第
二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2022 年 1 月 24 日上午 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 1 月 24
日 9：15 -15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
  本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 19 日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
  1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  2.01 发行股票的种类和面值
  2.02 发行方式及发行时间
  2.03 发行对象及认购方式
  2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
  2.05 发行数量
  2.06 限售期
  2.07 上市地点
  2.08 募集资金数额及用途
  2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
  2.10 本次非公开发行股票决议有效期
  3.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》
  4.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  5.00 《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
  7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
  8.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
  上述议案已经公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二次会议审议
通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及
相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                    该列打钩的栏目可
                                                                以投票
  100                      总议案                          √
                          非累积投票议案
  1.00    关于公司符合非公开发行股票条件的议案              √
  2.00    关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的        √
          议案
  2.01    发行股票的种类和面值                              √
  2.02    发行方式及发行时间                                √
  2.03    发行对象及认购方式                                √
  2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                    √
  2.05    发行数量                                          √
  2.06    限售期                                            √
  2.07    上市地点                                          √
  2.08    募集资金数额及用途                                √
  2.09    本次非公开发行前的滚存利润安排                    √
  2.10    本次非公开发行股票决议有效期                      √
  3.00    关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度        √
          非公开发行 A 股股票预案》的议案
          关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度
  4.00    非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析          √
          报告》的议案
  5.00    关于《温州意华接插件股份有限公司前次募集资        √
          金使用情况的专项报告》的议案
  6.00    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施          √
          和相关主体承诺的议案
  7.00    关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本          √
          次非公开发行股票具体事宜的议案
  8.00    关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回        √
          报规划的议案
    四、会议登记等事项
  1、出席登记方式：
  （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
  2、登记时间：2022 年 1 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
  3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、现场会议联系方式：
  联系人：吴陈冉、黄钰
  电话号码：0577-57100785；    传真号码：0577-57100790-2066
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
2、《第四届监事会第二次会议决议》
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
特此公告。
                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 20 日
                  参加网络投票具体流程
  一、 网络投票的程序
  1、投票代码：“362897”。
  2、投票简称：“意华投票”。
  3、填报表决意见或选举票数。
  在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；表决意见种类对应的申报股数：
            表决意见类型                            对应申报股数
                同意                                    1 股

[2022-01-07] (002897)意华股份:关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-006
            温州意华接插件股份有限公司
      关于公司最近五年被证券监管部门和交易所
        处罚或采取监管措施及整改情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
  经自查，最近五年公司副总经理曾收到深交所出具的 1 份监管函，具体情况如下：
  2018 年 10 月 17 日，公司收到深交所下发的《关于对温州意华接插件股份
有限公司蒋新荣的监管函（中小板监管函【2018】第 196 号）》，蒋新荣作为温州
意华接插件股份有限公司副总经理，其配偶于 2018 年 10 月 8 日通过深交所证券
交易系统以集中竞价方式卖出公司股票 32,700 股，成交金额为 57 万元。其配偶在公司 2018 年第三季度报告预约公告前 30 日内卖出公司股票，蒋新荣没有督促其遵守股票买卖相关规定，违反了深交所《股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4
条、第 3.1.8 条和《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第
3.8.17 条的规定。
  公司董事会高度重视上述问题，组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券监管知识培训，强化公司员工合规意识，规范股票买卖行为。公司将进一步提高规范意识，按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
  除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
  在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (002897)意华股份:关于公司符合非公开发行股票条件的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-004
            温州意华接插件股份有限公司
      关于公司符合非公开发行股票条件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项规定，具体如下：
    一、公司符合《上市公司证券发行管理办法》规定的新股发行条件
  1、公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本
次发行”）的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  2、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
  3、本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
  4、本次非公开发行的募集资金的数额和使用符合有关法律法规的规定；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规。
  5、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
    二、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：
  1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
  3、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
  4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
  5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
  6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
  7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
  综上所述，公司符合非公开发行股票的条件，具备非公开发行股票的资格。
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (002897)意华股份:关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-007
            温州意华接插件股份有限公司
 关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与
      认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司于 2022 年 1 月 6 日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，现就本次非公开发行股票事项中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (002897)意华股份:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-005
            温州意华接插件股份有限公司
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
              和相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
    一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
    （一）假设前提
  1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
  2、假设公司本次非公开发行于 2022 年 6 月实施完成，该完成时间仅用于计
算本次非公开发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
  3、本次非公开发行股票募集资金总额上限为 107,741.09 万元（含本数）（不考虑发行费用的影响），发行股份数量上限为 51,201,600 股（含本数）。本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
  4、上述募集资金总额和发行数量仅为估计值，不代表最终募集资金总额和
发行数量；
  5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行前截至本预案公告日总股本数 170,672,000 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化；
  6、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 10,775.76 万元，归属
于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,829.16 万元；假设 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为
2021 年 1-9 月的三分之四倍（该假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的
判断，不构成公司的盈利预测）；
  7、假设 2022 年度现金分红金额与 2021 年度所分红金额保持一致，均为
1,706.72 万元，且在当年 5 月实施完毕，不送股、不以资本公积转增股本；
  8、假设 2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在 2021 年的基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情景分别计算；
  9、该假设仅为基于测算目的，并不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
  10、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
  11、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    （二）对主要财务指标的影响
  基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
          项目                2021 年度            2022 年度/2022.12.31
                              /2021.12.31      本次发行前      本次发行后
期末总股本（万股）                  17,067.20        17,067.20        22,187.36
本次非公开增发股份数量（万                                            5,120.16
股）
          项目                2021 年度            2022 年度/2022.12.31
                              /2021.12.31      本次发行前      本次发行后
假设一：                    公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东
                                          的净利润与 2021 年度持平
归属于母公司净利润（万元）          14,367.69        14,367.69        14,367.69
扣除非经常性损益后归属于母        13,105.54        13,105.54        13,105.54
公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.84            0.84            0.73
稀释每股收益（元/股）                    0.84            0.84            0.73
扣除非经常损益后基本每股收            0.77            0.77            0.67
益（元/股）
扣除非经常损益后稀释每股收            0.77            0.77            0.67
益（元/股）
假设二：                    公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东
                                        的净利润比 2021 年度增长 10%
归属于母公司净利润（万元）          14,367.69        15,804.45        15,804.45
扣除非经常性损益后归属于母        13,105.54        14,416.10        14,416.10
公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.84            0.93            0.81
稀释每股收益（元/股）                    0.84            0.93            0.81
扣除非经常损益后基本每股收            0.77            0.84            0.73
益（元/股）
扣除非经常损益后稀释每股收            0.77            0.84            0.73
益（元/股）
假设三：                    公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东
                                        的净利润比 2021 年度增长 20%
归属于母公司净利润（万元）          14,367.69        17,241.22        17,241.22
扣除非经常性损益后归属于母        13,105.54        15,726.65        15,726.65
公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.84            1.01            0.88
稀释每股收益（元/股）                    0.84            1.01            0.88
扣除非经常损益后基本每股收            0.77            0.92            0.80
益（元/股）
扣除非经常损益后稀释每股收            0.77            0.92            0.80
益（元/股）
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》规定计算。
    二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
  本次非公开发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有增加，由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的每股收益指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。但是随着募集资金效益的逐步实现，这一状况将得到逐浙改善。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
  本次非公开发行的必要性和合理性详见公司同日披露的《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募投项目与公司现有业务的关系
  1、天津光伏支架核心部件生产基地建设项目
  公司目前已有成熟的 TTU 制管线和檩条生产线，相关技术及生产工艺均已实现产业化。公司本次非公开发行股票的天津光伏支架核心部件生产基地建设项目，产品应用于公司光伏支架业务线，属于公司现有产品的产能扩张。本项目的建设有利于公司抓住下游市场需求快速增长的发展机遇，提升公司光伏支架核心部件的生产能力，进一步提升公司自身盈利能力。
  2、乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目
  公司的冲压件 RAIL 及机器人焊接件 BHA 产品生产线已经实现产业化，并
获得市场和客户的广泛认可。公司本次非公开发行股票的乐清光伏支架生产基地建设项目将对冲压件 RAIL 及机器人焊接件 BHA 产品生产规模进行扩张，同时还将实现光伏跟踪支架控制器的量产，在维持现有市场的同时，丰富公司产品结构，进一步提升市场份额。
  3、光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目
  本项目拟通过光伏支架系统、BIPV 厂房、光伏生态实验平台以及集控中心等的建设，对公司核心业务领域的前沿技术、产品进行预研储备，提升公司综合
创新研发能力。本项目的实施有助于公司推进光伏支架产品的研发创新与运用推广，拓展光伏支架产品的应用场景，更好地实现产品应用展示和推广，并为后续产品试验及光伏支架产品的开发提供有效的数据支撑，提升研发效率，从而持续强化公司的创新研发能力和核心竞争力。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  1、人员储备
  公司高度重视高精人才的引进以及创新技术的研发，目前公司的研发技术团队包含了海外高端人才以及光伏行业研发专业人才，其中包含了一支工作经验丰富的国际化专业研发与业务团队。团队成员均在光伏支架的开发、应用、调试及维护方面拥有多年的研发及生产实践经验，为后续光伏支架相关产品的研发和量产提供了重要的人才基础。
  2、技术储备
  公司自成立以来始终坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略，近年来持续地增加研发投入，不断推进光伏支架核心部件产品的性能、生产工艺及管理体系的改进。同时公司针对光伏支架产品的高标准、高利用率、低成本、高效率等方面进行深入研究，并在驱动单元灵活性、应用

[2022-01-07] (002897)意华股份:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-003
            温州意华接插件股份有限公司
        第四届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2022 年 1 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2022 年 1 月 2 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  公司拟采用非公开发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”），监事逐项表决通过如下议案：
  2.1 发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.2 发行方式及发行时间
中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.3 发行对象及认购方式
  本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
  本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于
本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.5 发行数量
  截至本议案公告日，上市公司总股本为 170,672,000 股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 51,201,600 股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.6 限售期
  本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
  在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.7 上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.8 募集资金数额及用途
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 107,741.09 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                  投资总额  拟投入募集资金金额
 1  天津光伏支架核心部件生产基地建设项目      45,204.58            40,527.26
 2  乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目      33,243.64            30,319.74
 3  光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项    6,894.09              6,894.09
      目
 4  补充流动资金                              30,000.00            30,000.00
                    合计                      115,342.31            107,741.09
  若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
  本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.10 本次非公开发行股票决议有效期
  本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12 个月。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措 施 和 相 关 主 体 承 诺 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    八、审议通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  《温州意华接插件股份有限公司关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、备查文件
  《第四届监事会第二次会议决议》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (002897)意华股份:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-002
            温州意华接插件股份有限公司
        第四届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2022 年 1 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2022 年 1 月 2 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  公司拟采用非公开发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”），董事逐项表决通过如下议案：
  2.1 发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.2 发行方式及发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，上市公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.3 发行对象及认购方式
  本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
  本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.5 发行数量
  截至本议案公告日，上市公司总股本为 170,672,000 股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 51,201,600 股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.6 限售期
  本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
  在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.7 上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.8 募集资金数额及用途
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 107,741.09 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                  投资总额    拟投入募集资金金额
 1  天津光伏支架核心部件生产基地建设项目      45,204.58            40,527.26
 2  乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目      33,243.64            30,319.74
 3  光伏支架全场景应用研发及实验基地建设      6,894.09              6,894.09
      项目
 4  补充流动资金                              30,000.00            30,000.00
                  合计                        115,342.31            107,741.09
  若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
  本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2.10 本次非公开发行股票决议有效期
  本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12 个月。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    八、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、备查文件
  1、《第四届董事会第二次会议决议》
  2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
  3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
        温州意华接插件股份有限公司
                            董事会
                    2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (002897)意华股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2022-008
            温州意华接插件股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2022 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第
二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2022 年 1 月 24 日上午 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 1 月 24
日 9：15 -15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
  本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 19 日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  2.1 发行股票的种类和面值
  2.2 发行方式及发行时间
  2.3 发行对象及认购方式
  2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
  2.5 发行数量
  2.6 限售期
  2.7 上市地点
  2.8 募集资金数额及用途
  2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
  2.10 本次非公开发行股票决议有效期
  3、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案>的议案》
  4、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》
  5、《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
  7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
  8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
  上述议案已经公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二次会议审议
通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                    该列打钩的栏目可
                                                                以投票
  100                      总议案                          √
                          非累积投票议案
  1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案              √
  2      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的        √
          议案
  2.1      发行股票的种类和面值                              √
  2.2      发行方式及发行时间                                √
  2.3      发行对象及认购方式                                √
  2.4      定价基准日、发行价格和定价原则                    √
  2.5      发行数量                                          √
  2.6      限售期                                            √
  2.7      上市地点                                          √
  2.8      募集资金数额及用途                                √
  2.9      本次非公开发行前的滚存利润安排                    √
  2.10    本次非公开发行股票决议有效期                      √
  3      关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度        √
          非公开发行 A 股股票预案》的议案
          关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度
  4      非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析          √
          报告》的议案
  5      关于《温州意华接插件股份有限公司前次募集资        √
          金使用情况的专项报告》的议案
  6      关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施          √
          和相关主体承诺的议案
  7      关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本          √
          次非公开发行股票具体事宜的议案
  8      关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回        √
          报规划的议案
    四、会议登记等事项
  （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
  2、登记时间：2022 年 1 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
  3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、现场会议联系方式：
  联系人：吴陈冉、黄钰
  电话号码：0577-57100785；    传真号码：0577-57100790-2066
  电子邮箱：crwu@czt.com.cn
  2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
    七、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
2、《第四届监事会第二次会议决议》
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
特此公告。
                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日
                  参加网络投票具体流程
  一、 网络投票的程序
  1、投票代码：“362897”。
  2、投票简称：“意华投票”。
  3、填报表决意见或选举票数。
  在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；表决意见种类对应的申报股数：
            表决意见类型                            对应申报股数
                同意                                    1 股
                反对                                    2 股
                弃权                                    3 股
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议

[2022-01-06] (002897)意华股份:关于公司董事减持股份的进展公告
证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2022-001
            温州意华接插件股份有限公司
          关于公司董事减持股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在
指定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于公司部分董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-079），公司董事陈献孟先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集合竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,046,292 股（不超过公司总股本比例 0.6130%）。
    公司近日收到陈献孟先生发来的《股份减持进展情况告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈献孟先生的减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  截至 2022 年 1 月 5 日，陈献孟先生减持情况如下：
 股东名称    减持方式      减持日期      减持均价    减持股数    减持比例
                                          （元）      （股）      （%）
                          2021/12/24      54.62        300        0.0001
 陈献孟  集中竞价交易    2021/12/30      55.12      410,800      0.2407
                          2021/12/31      57.73      144,400      0.0846
                        合计                            555,500      0.3255
  注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。
    二、本次减持前后持股变化
    股东名称            本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
                    股数（股）    占总股本比例    股数（股）  占总股本比例
  陈献孟          4,185,168        2.4522%      3,629,668      2.1267%
  注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。
    三、其他事项说明
    1、上述股东本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
    2、上述股东本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。
    3、上述股东严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
    4、公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  陈献孟先生出具的《股份减持进展情况告知函》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-23] (002897)意华股份:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2021-089
            温州意华接插件股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保事项审批情况
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开
的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,同意公司为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过
130,000 万元人民币；公司于 2021 年 11 月 23 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为东莞市意泰智能制造科技有限公司提供担保，担保总额度不超过 4,000 万元人民币。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
  公司近日与浙商银行股份有限公司温州支行签订了《最高额保证合同》（合
同编号:333208 浙商银高保字 2021 第 00034 号），公司为全资子公司乐清意华新
能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）向浙商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,500 万元。
  二、被担保方的基本情况
  （一）被担保方基本情况
  名称：乐清意华新能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91330382355397625B
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室(另设分
支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))
  法定代表人：蔡胜才
  注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整
  成立日期：2015 年 9 月 14 日
  营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日
  经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
  （二）被担保方财务数据
                                                                  单位：万元
      项目            2020年度（经审计）        2021年 1-9月（未经审计）
    资产总额                          79,148.23                    177,039.96
      净资产                          32,522.13                    37,077.23
    营业收入                        135,884.24                    147,554.01
      净利润                          10,985.12                      6,267.72
  三、担保协议的主要内容
  担保方：温州意华接插件股份有限公司
  被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年
  担保金额：人民币 5,500 万元
  四、董事会意见
  公司为意华新能源提供担保所履行的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。在对意华新能源的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为意华新能源的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告日，公司审议的担保额度为 134,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.54%；实际履行担保总额为 87,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.26%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  六、备查文件
  《保证合同》
    特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-20] (002897)意华股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-085
            温州意华接插件股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体董事一致选举蔡胜才先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先
生为公司副总经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长蔡胜才提名，公司聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  经第四届董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体董事同意审计委员会由石晓霞女士、方建文先生、郑金微女士 3 名董事
组成，其中石晓霞女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    八、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体董事同意提名委员会由王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生 3 名董事组成，其中王琦女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    九、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体董事同意薪酬与考核委员会由郑金微女士、陈献孟先生、王琦女士 3名董事组成，其中郑金微女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    十、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士 3 名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    十一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增资 10,000 万元人民币。
  《 关 于 对 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (002897)意华股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-086
            温州意华接插件股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  全体监事一致选举金爱钗女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    二、备查文件
  1、《第四届监事会第一次会议决议》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (002897)意华股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-087
            温州意华接插件股份有限公司
 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员
                及其他人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期届满，公司于 2021 年 12 月 16 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通
过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。
  公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、副董事长及第四届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，公司第四届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：
    一、第四届董事会组成情况
  （一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体如下：
  董事长：蔡胜才先生
  副董事长：方建斌先生
  非独立董事：方建文先生、陈献孟先生、蒋友安先生、朱松平先生
  独立董事：王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士
  （二）董事会各专门委员会组成情况：
  战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士，其中蔡胜才先生为召集人
  审计委员会：石晓霞女士、郑金微女士、方建文先生，其中石晓霞女士为召集人
  薪酬与考核委员会：陈献孟先生、郑金微女士、王琦女士，其中郑金微女士为召集人
  提名委员会：王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生，其中王琦女士为召集人
  二、第四届监事会组成情况：
  公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
具体如下：
  监事会主席：金爱钗女士
  非职工代表监事：郑爽女士
  职工代表监事：朱守尖先生
  三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况：
  总经理：蒋友安先生
  副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生
  董事会秘书：吴陈冉先生
  财务总监：陈志先生
  审计部经理：陈益静先生
  证券事务代表：黄钰女士
  吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
  上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，聘任期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。
    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
  联系人：吴陈冉、黄钰
  联系电话：0577-57100785
  传真号码：0577-57100790-2066
  电子邮箱：ir@czt.com.cn
  邮编：325606
  联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司 证券部
    五、备查文件
    1、《第四届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日
附件：
  一、董事会成员简历
    蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，高中学历。
1994 年 8 月任乐清华安电子有限公司董事长，2004 年至 2010 年任乐清意华连接
器有限公司总经理，2010 年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002 年 9 月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010 年 8 月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长，2021年 1 月至今任本公司董事长。
  蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票 1,416,923 股，占公司总股本的 0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 3 月出生，高中学历。
1992 年 4 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995 年
12 月至 1997 年 6 月任意华有限技术负责人，1997 年 7 月至 2004 年 11 月任东莞
市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，
2013 年 11 月至今任意华集团董事，2005 年 4 月至今任东莞泰康执行董事、总经
理，2009 年 4 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018 年 07 月至
今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018 年 09 月至今担任东莞市泰智能制造科技有限公司任董事长，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生 2010 年 8 月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。
  方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,174,859 股，占公司总股本的 2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
    方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月出生，初中学历。
1985 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长， 2007
年 7 月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏
州意华电工董事，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018 年 7 月
至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建文先生 2004 年 11 月至今任意华有限及本公司董事。
  方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,941,748 股，占公司总股本的 1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。
1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工董事。2007 年 5 月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任
东莞正德执行董事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013
年 11 月至今任意华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010
年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017 年 10 月至今任武汉意谷
光电科技有限公司执行董事、经理，2018 年 09 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生 2007年 6 月至今任意华有限及本公司董事。
  蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票 3,605,666 股，占公司总股本
的 2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 1 月出生，大专学历。
陈献孟先生 1996 年 8 月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002 年 10 月至
今任乐清市英华学校董事长，2004 年 5 月至今任意华集团董事， 2008 年 7 月至
2015 年 9 月任苏州意华电工董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事长，
2018 年 07 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事， 2018 年 09 月至今
担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任
董事长兼总经理。陈献孟先生 1995 年 12 月至 2021 年 1 月任意华有限及本公司
董事长，现任本公司董事。
  陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,185,168 股，占公司总股本的 2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，高中学历。
朱松平先生 1994 年 6 月至 2004 年 8 月任乐清华安电子有限公司总经理，2010
年 8 月至 2012 年 12 月任意华有限董事，2012 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工总经理，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任公司监事，2013 年 5 月至 2018 年
6 月任意华安防科技有限公司监事，2011 年 3 月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010 年 6 月至今任意华精密机械执行董事、总经理，现任本公司董事。
  朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票 498,072 股，占公司总股本的0.51%，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，学
士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月-1997 年 12 月任电光机械
总厂会计，1998 年 8 月-2000 年 8 月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，
2000 年 9 月至 2019 年 7 月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监
事；2019 年 8 月至今任电光防爆科技

[2021-12-20] (002897)意华股份:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-088
            温州意华接插件股份有限公司
            关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）增资 10,000 万元人民币。本次增资完成后，意华新能源的注册资本由 3,150 万元人民币增加至 13,150 万元人民币。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对意华新能源增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
    一、增资标的基本情况
  名称：乐清意华新能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91330382355397625B
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室(另设分
支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))
  法定代表人：蔡胜才
  注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整
  成立日期：2015 年 9 月 14 日
  营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日
  经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
    二、本次增资的主要内容
    （一）出资方式
  本次增资的出资方式为现金出资
  本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金。
    （二）增资前后的股权结构
  增资前股权结构：
        股东名称              出资额（万元）              出资比例
        意华股份                            3,150.00                    100.00%
  增资后股权结构：
        股东名称              出资额（万元）              出资比例
        意华股份                          13,150.00                    100.00%
    （三）主要财务指标
                                                                    单位：万元
    财务指标        2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021年9月 30日（未经审计）
    资产总额                              79,148.23                177,039.96
    负债总额                              46,626.10                139,962.73
      净资产                              32,522.13                  37,077.23
    营业收入                            135,884.24                147,554.01
      净利润                              10,985.12                  6,267.72
    三、本次增资对上市公司的影响
  1、本次对全资子公司意华新能源增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力、信用和业务承接能力。
  2、本次增资不影响公司合并报表范围。
  3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-17] (002897)意华股份:2021年第四次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-084
            温州意华接插件股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日 下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
    4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
96,504,085 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.5436％。
    2、现场会议股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司股份
96,503,985 股，占公司股份总数的 56.5435%。
    3、通过网络投票出席会议股东情况
    通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 100 股，占公司总股本的 0.0001%。
    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式，选举蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
 提案                                                              是否
                        提案名称                      同意票数
 编码                                                              当选
1.01  选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
1.02  选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
1.03  选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
1.04  选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
1.05  选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
1.06  选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事      96,504,085    是
    其中，中小投资者表决情况如下：
  提案
                          提案名称                      同意票数
  编码
  1.01  选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  1.02  选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  1.03  选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  1.04  选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  1.05  选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  1.06  选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事        100
  2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式，选举王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
 提案                                                              是否
                        提案名称                      同意票数
 编码                                                              当选
2.01  选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事          96,504,085    是
2.02  选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事        96,504,085    是
2.03  选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事        96,504,085    是
    其中，中小投资者表决情况如下：
  提案
                          提案名称                      同意票数
  编码
  2.01  选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事            100
  2.02  选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事          100
  2.03  选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事          100
  3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    会议以累积投票的方式，选举金爱钗女士、郑爽女士、为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
 提案                                                              是否
                          提案名称                      同意票数
 编码                                                              当选
 3.01  选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事  96,504,085  是
 3.02  选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事    96,504,085  是
    其中，中小投资者表决情况如下：
  提案
                            提案名称                      同意票数
  编码
  3.01  选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事      100
  3.02  选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事        100
  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 96,504,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、见证律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
    见证律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
    四、备查文件
    1、《温州意华接插件股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
    2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-15] (002897)意华股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-083
            温州意华接插件股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将公司2021 年第四次临时股东大会的有关事项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日下午 14:30。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 10 日
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 10 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  1.01  选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
  1.02  选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
  1.03  选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
  1.04  选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事
  1.05  选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事
  1.06  选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
    2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  2.01  选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事
  2.02  选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事
  2.03  选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事
    3.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  3.01  选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
  3.02选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    4.00《关于修改公司章程的议案》
  上述各议案已经于 2021 年 11 月 30 日公司召开的第三届董事会第二十七次
会议及第三次监事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2021 年12 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三年届董事会第二十七次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告及相关公告。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  上述第 1.01 至 3.02 项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和
非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事2 名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选
举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件一。
    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打钩的栏
                                                                目可以投票
                            累积投票议案
 1.00    《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》    应选人数 6 人
 1.01    选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 1.02    选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 1.03    选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 1.04    选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 1.05    选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 1.06    选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 2.00    《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》      应选人数 3 人
 2.01    选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事                √
 2.02    选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事              √
 2.03    选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事              √
          《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
 3.00    案》                                            应选人数 2 人
 3.01    选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事        √
 3.02    选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事          √
                          非累积投票议案
  4.00    《关于修改公司章程的议案》                          √
    四、会议登记等事项
  1、出席登记方式：
  （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样。
  2、登记时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
  3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉
电话号码：0577-57100785；    传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：crwu@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《第三届监事会第十五次会议决议》
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
特此公告。
                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 14 日
                  参加网络投票具体流程
  一、 网络投票的程序
  1、投票代码：“362897”。
  2、投票简称：“意华投票”。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表 1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
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          对候选

[2021-12-14] (002897)意华股份:关于控股股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2021-082
            温州意华接插件股份有限公司
      关于控股股东股份减持计划的预披露公告
    公司控股股东意华控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
    持有本公司股份 79,328,394 股（占本公司总股本比例 46.48%）的控股股东
意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 3,413,440 股（不超过公司总股本比例 2.00%）。
    一、股东的基本情况
    截止本公告日，拟减持公司股份的控股股东意华控股持股情况如下：
            股东姓名          持有股份数量（股）    占公司总股本比例
      意华控股集团有限公司              79,328,394              46.48%
  注：公司最新的总股本为 170,672,000 股，本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：股东资金需求。
    2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有及权益分派送转的股份。
    3、减持期间：本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（窗口期内不减持）。
    4、减持方式：通过大宗交易的方式。
    5、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
    6、减持股份数量：
            股东姓名        拟减持股份数量（股）    占公司总股本比例
      意华控股集团有限公司              3,413,440              2.00%
    在本次减持计划期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整。
    三、股东承诺履行情况
    作为公司的控股股东，意华控股曾作出的截止本公告日仍在有效期内的相关承诺如下：
    本公司在锁定期满后的两年内，在符合相关法律法规以及不违反本公司上述股份锁定承诺的前提下，每年转让公司的股份不超过上年末所持股份总数的 20%，且不会导致本公司失去控股地位。本公司在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的二级市场价格而定。在实施减持时，本公司将提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。
    截止本公告日，意华控股严格履行了上述承诺，未出现违反上诉承诺的行为。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性，控股股东意华控股将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。意华控股承诺窗口期内不减持公司股票。
    3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、意华控股关于减持计划的书面文件。
    特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-07] (002897)意华股份:关于获得政府补助的公告
证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2021-081
            温州意华接插件股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2021 年 1 月
1 日至 2021 年 11 月 30 日累计收到政府补助合计人民币 4,229.66 万元。现将相
关政府补助情况公告如下：
    一、  获取补助的基本情况
                                                                                              是否
 序  获得补助  补助原因或项  补助依据  收到补助  补助金额  补助  计入会    具有
 号    主体        目                      时间    （万元）  类型  计科目    可持
                                                                                              续性
                株洲高新技术    株高政办                          收益  其他收
  1  湖南意华  产业开发政府    发[2019]1  2021/2/10    10.00    相关    益      否
                资金补贴费用      号
                2020 年度代扣    财行                            收益  其他收
  2  温州意华  代缴个人所得  [2019]11 号  2021/2/25    43.58    相关    益      否
                税手续费
                年新增200 万
  3  温州意华  只 5G 高速连接  乐经信    2021/3/23    1,000.00  资产  递延收    否
                器系列产品技  [2021]13 号                        相关    益
                术改造补助
                2020 年度稳增  东工信函                          资产  递延收
  4  东莞意兆  长市技改项目  [2020]125  2021/3/31    88.86    相关    益      否
                                  号
                招商引资政策    永政发                          资产  递延收
  5  湖南意兆  政府补助款    [2017]11  2021/5/27    300.00    相关    益      否
                                  号
                基于 56G
                PAM4 信号调
  6  温州意华  制应用的光对    乐科字    2021/5/31    121.00    资产  递延收    否
                板 400G 高速  [2021]9 号                        相关    益
                直连线缆连接
                器开发项目补
              助
              2020 年电镀园    温环乐                          收益  其他收
 7  温州意华  区综合整治提  [2021]30 号  2021/6/17    7.60    相关    益      否
              升
              永州经开区财    永经开管                          资产  递延收
 8  湖南正德  政局装修补助    发[2020]2  2021/6/24    300.00    相关    益      否
              款                号
              2021 年乐清市    乐人社
 9  温州意华  鼓励支持民营  〔2021〕10  2021/6/30    10.00    收益  其他收    否
              工业企业员工      号                            相关    益
              春节留乐补助
    意华新能  乐清市人力资    乐人社                          收益  其他收
10    源    源补助资金    〔2021〕10  2021/6/30    10.00    相关    益      否
                                  号
              2019 年创新驱    东财                            收益  其他收
11  东莞正德  动企业认定奖    （2017）  2021/6/30    10.00    相关    益      否
              补助款          341 号
              2018 年度自动  东经信函
12  东莞意兆  化改造项目专  [2018]1260  2021/6/30    9.66    资产  递延收    否
              项资金补助(第      号                            相关    益
              二批款)
              2018 年度自动    东财                            资产  递延收
13  东莞正德  化改造项目补    （2017）  2021/6/30    5.29    相关    益      否
              助款            341 号
              20210316 乐清
              经信局能源办    乐经信                          收益  其他收
14  温州意华  公室通知：省亩  〔2021〕61  2021/7/9    20.00    相关    益      否
              均效益先进单      号
              位
              2020 年新建省    乐科字                          收益  其他收
15  温州意华  级研发机构奖  [2021]20 号  2021/7/30    40.00    相关    益      否
              励
              科技研发项目    东道府                          收益  其他收
16  东莞意泰  奖励          （2019）14  2021/7/30    10.00    相关    益      否
                                  号
              2021 年度生产    乐经信                          资产  递延收
17  温州意华  制造方式转型  〔2021〕80  2021/9/10    390.00    相关    益      否
              示范项目补助      号
              企业稳岗促产    乐人社                          收益  其他收
18  温州意华  开展技能培训  [2021]11 号  2021/9/13    30.32    相关    益      否
              补助
                2019 年温州市
                级科研项目补
                助（基于5G+    乐科字                          收益  其他收
 19  温州意华  信号完整性技  [2021]33 号  2021/11/1    89.00    相关    益      否
                术的
                DSFP112G 高
                速连接器开发）
                乐清市2021 年    乐科字                          收益  其他收
 20  温州意华  第一批科技成  〔2021〕37  2021/11/12    28.00    相关    益      否
                果奖励            号
      意华新能  浙江省乐清市    乐政发                          收益  其他收
 21    源    总部经济奖励  〔2016〕60  2021/11/19  1,505.30  相关    益      否
                资金              号
                2021 年度苏州    吴科                            收益  其他收
 22  苏州意华  市企业研究开  〔2021〕81  2021/11/26    12.91    相关    益      否
                发费用奖励        号
                永州经开区财      永发                            收益  其他收
 23  湖南正德  政局支持中小  [2019]13 号  2021/11/29    77.28    相关    益      否
                企业发展补助
                                                                  收益  其他收益/
 23  温州意华  零星补助          -          -        110.86    相关  营业外收  否
                                                                                      入
                        合计                          4,229.66    -      -      -
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是

[2021-12-03] (002897)意华股份:关于全资子公司完成工商注册登记的公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-080
    温州意华接插件股份有限公司
    关于全资子公司完成工商注册登记的公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意全资子公司乐清意华新能源科技有限公司以自有资金300万元投资设立“乐清意迈国际贸易有限公司”，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-067）。
    近日，上述公司工商设立手续已经完成并取得乐清市市场监督管理局颁发的营业执照，基本情如下：
    乐清意迈国际贸易有限公司基本情况如下：
    1、名称：乐清意迈国际贸易有限公司
    2、统一社会信用代码：91330382MA7CKK530M
    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道后盐村、后桥村
    5、法定代表人：季开良
    6、注册资本：叁佰万元整
    7、成立日期：2021年11年12日
    8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；数控机床销售； 电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-01] (002897)意华股份:关于公司部分董事股份减持计划的预披露公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-079
    温州意华接插件股份有限公司
    关于公司部分董事股份减持计划的预披露公告
    特别提示：
    持有本公司股份4,185,168 股（占本公司总股本比例2.4522%）的董事陈献孟先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内以集合竞价方式减持本公司股份合计不超过1,046,292股（不超过公司总股本比例0.6130%）。
    持有本公司股份3,605,666 股（占本公司总股本比例2.1126%）的董事蒋友安先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内以集合竞价方式减持本公司股份合计不超过901,417股（不超过公司总股本比例0.5282%）。
    一、股东的基本情况
    1、陈献孟先生 股东姓名 职务 持有股份数量（股） 占公司总股本比例
    陈献孟
    董事
    4,185,168
    2.4522%
    2、蒋友安先生 股东姓名 职务 持有股份数量（股） 占公司总股本比例
    蒋友安
    董事兼总经理
    3,605,666
    2.1126%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：股东个人资金需求。
    2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有及权益分派送转的股份。
    3、减持期间：本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
    4、减持方式：通过集合竞价交易方式。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
    6、减持股份数量：（1）陈献孟先生拟减持不超过1,046,292股，即不超过公司总股本的0.6130%；（2）蒋友安先生拟减持不超过901,417股，即不超过公司总股本的0.5282%。
    在本次减持计划期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整。
    三、相关承诺履行情况
    陈献孟先生、蒋友安先生为本公司董事，陈献孟先生、蒋友安先生在公司首次公开发行股票时曾作出《避免同业竞争承诺》，承诺除公司外不直接或间接控制其他与公司业务有竞争性关系的企业；上述各方作为公司董事，于公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
    截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性。上述股东将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。上述股东承诺窗口期内不减持公司股票。
    3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002897)意华股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-078
    温州意华接插件股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。现将公司2021年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司2021年11月30日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年12月16日下午14:30。
    （2）网络投票时间：2021年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月10日
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    本次股东大会的股权登记日为2021年12月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.02 选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.03 选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.04 选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.05 选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.06 选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
    2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事
    2.02 选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事
    2.03 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事
    3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    3.02 选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    4.00 《关于修改公司章程的议案》
    上述各议案已经于2021年11月30日公司召开的第三届董事会第二十七次会议及第三次监事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三年届董事会第二十七次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告及相关公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述第1.01至3.02项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。
    股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件一。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票议案
    1.00
    《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数6人
    1.01
    选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数3人
    2.01
    选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
    应选人数2人
    案》
    3.01
    选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    √
    非累积投票议案
    4.00
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、出席登记方式：
    （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2021年第四次临时股东大会”字样。
    2、登记时间：2021年12月13日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式：
    联系人：吴陈冉
    电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
    电子邮箱：crwu@czt.com.cn
    2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
    2、《第三届监事会第十五次会议决议》
    八、附件
    附件1、参加网络投票的具体操作流程；
    附件2、授权委托书；
    附件3、股东登记表。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日
    附件1、
    参加网络投票具体流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：“362897”。
    2、投票简称：“意华投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    议案1.01至议案3.02股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（应选人数为6人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以在6位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。
    ②选举独立董事（应选人数为3人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（应选人数为2人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9：15-9：25；9：30—11：30和13：00—15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年 12 月16 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2、
    授权委托书
    温州意华接插件股份有限公司：
    兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受委托人的表决指示如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    累积投票议案
    1.00
    《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    同意票数
    1.01
    选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.02
    选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.03
    选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.04
    选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.05
    选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.06
    选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
    2.00
    《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    同意票数
    2.01
    选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事
    2.02
    选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事
    2.03
    选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事
    3.00
    《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    同意票数
    3.01
    选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事
    3.02
    选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事
    非累积投票议案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于修改公司章程的议案》
    特别说明事项：
    1、议案1、议案2、议案3为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2、议案4为非累积投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
    委托人营业执照号码或身份证号码：
    委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
    受托人（签字）： 受托人身份证号码：
    签署日期： 年 月 日
    附件3、
    股东登记表
    截止2021年12月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2021年第四次临时股东大会。
    姓名（或名称）： 证件号码：
    股东账号： 持有股数： 股
    联系电话： 登记日期： 年 月 日
    股东签字（盖章）：

[2021-12-01] (002897)意华股份:关于修改公司章程的公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-077
    温州意华接插件股份有限公司
    关于修改公司章程的公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将有关内容公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《温州意华接插件股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：
    序号
    修改前
    修改后
    1
    第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权
    第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
    益所必需。
    （七）公司在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经发行并上市的，中国证监会可以责令公司回购证券，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回证券。
    除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
    2
    第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
    监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
    第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
    监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
    若董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
    定给公司造成损失，或者公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构（以下简称“投资者保护机构”）持有本公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》及本条前述规定的限制。
    3
    第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。
    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
    公司不得对征集投票行为设置高于《证券法》规定的持股比例等障碍而损害股东的合法权益。
    公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
    4
    第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。
    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，该董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
    除前款所列情形外，董事辞职，自辞职报告送达董事会时生效。
    第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。
    除下列情形外，董事和监事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：
    （一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；
    （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；
    （三）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。
    在上述情形下，辞职报告应当在下任董事或者监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事或者监事仍应当按照相关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
    出现第一款情形的，公司应当在两个月内完成补选。
    5
    第一百二十五条 董事会向董事长授权以董事会决议明确。
    第一百二十五条 董事会向董事长授权以董事会决议明确。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。
    6
    第一百六十一条 监事应当保证公司披
    第一百六十一条 监事应当保证公司披
    露的信息真实、准确、完整。
    露的信息真实、准确、完整。公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
    7
    第一百七十七条 公司利润分配政策：
    1、公司的利润分配原则：实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续发展能力。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公司股份不参与分配利润。
    2、公司的利润分配形式：采取现金或股票的方式分配股利，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。
    3、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发
    第一百七十七条 公司利润分配政策：
    1、公司的利润分配原则：实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续发展能力。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公司股份不参与分配利润。
    2、公司的利润分配形式：采取现金或股票的方式分配股利，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。
    3、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如且在满足公司正常生产经营的资金
    生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
    重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
    4、发放股票股利的具体条件：如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
    需求情况下：如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
    重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（包括土地使用权）、购买设备或者其它交易事项累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。
    满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
    4、发放股票股利的具体条件：如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
    40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，独立董事发表独立意见。
    6、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
    在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，独立董事发表独立意见。
    6、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
    8
    第一百八十四条 公司的通知以下列形式发出：
    （一）以专人送出；
    （二）以邮件方式送出；
    （三）以公告方式进行；
    （四）以传真和电子邮件方式发出；
    （五）本章程规定的其他形式。
    第一百八十四条 公司的通知以下列形式发出：
    （一）以专人送出；
    （二）以邮件方式送出；
    （三）以公告方式进行；
    （四）以传真和电子邮件方式发出；
    （五）本章程规定的其他形式。
    公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
    9
    第一百九十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
    第一百九十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记，同时应当向国务院证券监督管理机构报告，并予公告；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002897)意华股份:关于董事会换届选举的公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-075
    温州意华接插件股份有限公司
    关于董事会换届选举的公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于2021年12月17日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，于2021年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述提名的独立董事中，石晓霞女士、郑金微女士已取得独立董事资格证书，王琦女士未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过深圳证券交易所无异议审核后，将及时考取证书。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日
    附件：
    第四届董事会非独立董事候选人简历
    蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，高中学历。1994年8月任乐清华安电子有限公司董事长，2004年至2010年任乐清意华连接器有限公司总经理，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002年9月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010年8月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长。蔡胜才先生现任本公司董事长。
    蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票1,416,923股，占公司总股本的0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，高中学历。1992年4月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995年12月至1997年6月任意华有限技术负责人，1997年7月至2004年11月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，2013年11月至今任意华集团董事，2005年4月至今任东莞泰康执行董事、总经理，2009年4月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018年07月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018年09月至今担任东莞市泰智能制造科技有限公司任董事长，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生2010年8月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。
    方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票4,174,859股，占公司总股本的2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
    人。
    方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，初中学历。1985年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长， 2007年7月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事，2010年9月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018年7月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建文先生2004年11月至今任意华有限及本公司董事。
    方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票2,941,748股，占公司总股本的1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，高中学历。1987年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2008年8月至2015年9月任苏州意华电工董事。2007年5月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006年12月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007年7月至今任苏州意华接插件总经理，2013年11月至今任意华集团副董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事，2010年8月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017年10月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理，2018年09月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生2007年6月至今任意华有限及本公司董事。
    蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票3,605,666股，占公司总股本的2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年1月出生，大专学历。陈献孟先生1996年8月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002年10月至今任乐清市英华学校董事长，2004年5月至今任意华集团董事， 2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事长，2018年07月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事， 2018年09月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事长兼总经理。陈献孟先生1995年12月至2021年1月任意华有限及本公司董事长，现任本公司董事。
    陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票4,185,168股，占公司总股本的2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，高中学历。朱松平先生1994年6月至2004年8月任乐清华安电子有限公司总经理，2010年8月至2012年12月任意华有限董事，2012年6月至2015年9月任苏州意华电工总经理，2012年12月至2018年12月任公司监事，2013年5月至2018年6月任意华安防科技有限公司监事，2011年3月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010年6月至今任意华精密机械执行董事、总经理，朱松平先生现任本公司董事。
    朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票498,072股，占公司总股本的0.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存
    在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    第三届董事会独立董事候选人简历
    石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计，1998年8月-2000年8月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，2000年9月至2019年7月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监事；2019年8月至今任电光防爆科技股份有限公司董事长、电光防爆电气（宿州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董事。石晓霞女士自2018年12月起任本公司独立董事。
    石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
    王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士，专职律师。1994年6月-1996年6月任上海华亭宾馆管理员，1996年7月-2008年2月任上海友恒建筑装潢工程公司行政管理，2008年3月-2009年2月任浙江联英律师事务所上海分所律师助理，2009年3月-2014年5月任浙江联英律师事务所上海分所律师，2014年6月至今任上海尚庭律师事务所律师。现任上海尚庭律师事务所副主任。
    王琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
    郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1982年8月-1985年6月任乐清市虹桥供销合作社统计工作；1985年7月-1997年7月任乐清市虹桥供销合作社助理会计，1997年8月-1999年12月任乐清会计师事务所审计助理，2000年1月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司副所长、监事。
    郑金微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

[2021-12-01] (002897)意华股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-073
    温州意华接插件股份有限公司
    第三届董事会第二十七次会议决议公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年11月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交2021年第四次临时股东大会进行选举。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
    《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交2021年第四次临时股东大会进行选举。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
    《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于修改公司章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002897)意华股份:关于监事会换届选举的公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-076
    温州意华接插件股份有限公司
    关于监事会换届选举的公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2021年12月17日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，于2021年11月30日召开第三届监事会十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    公司第四监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    监事会
    2021年12月1日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件：
    第四届监事会非职工代表监事简历
    金爱钗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中国共产党党员。2001年10月至今任职温州意华接插件股份有限公司销售总监；2018年11月至今任职苏州远野汽车技术有限公司董事。
    金爱钗女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
    郑爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历，学士学位。2017年9月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管。
    郑爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

[2021-12-01] (002897)意华股份:第三届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-074
    温州意华接插件股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年11月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第三届监事会即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意金爱钗女士、郑爽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交2021年第四次临时股东大会进行选举。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
    《关于监事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、《第三届监事会第十五次会议决议》
    特此公告。
    温州意华接插件股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会
    2021年12月1日

[2021-11-24] (002897)意华股份:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-072
            温州意华接插件股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况：
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 23 日 下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
  3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
  4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股份109,953,625 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.4239％。
  2、现场会议股东出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，持有公司股份96,513,785 股，占公司股份总数的 56.5493%。
  3、通过网络投票出席会议股东情况
  通过网络投票的股东共 23 人，代表股份 13,439,840 股，占公司总股本的
7.8747%。
  4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 24 人，代表有表决权股份 13,449,640 股，占公司有表决权股份总数的 7.8804%。
  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
  本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 13,449,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,449,640 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
  表决结果：同意 109,953,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,449,640 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、见证律师出具的法律意见
  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
  见证律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、《温州意华接插件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
  2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-19] (002897)意华股份:关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-070
            温州意华接插件股份有限公司
          关于董事会换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以
下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项规定如下：
    一、第四届董事会的组成
  公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
  本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的提名
  （一）非独立董事候选人的提名
  公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
  （二）独立董事候选人的提名
  公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权股份总
候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
    四、本次换届选举的程序
  1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 26 日 15：00 时前以书面
方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件；
  2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
  3、公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；董事会审核董事候选人原则为：学历、年龄、专业能力、本行业及本企业任职经历、胜任能力及与公司发展战略的匹配等。
  4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
  5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
  6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
    五、董事任职资格
  （一）非独立董事任职资格
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的董事：
  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
  7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
  9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
  11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
  12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
  （二）独立董事任职资格
  公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
  1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
  2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
  3、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人
在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
  4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称等专业资质；
  5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
  6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）担任独立董事；
  7、《公司章程》规定的其他条件。
  8、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
  （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
  （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
  （6）公司章程规定的其他人员；
  （7）中国证监会认定的其他人员。
    六、提名人应提供的相关文件
  （一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
  1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
  2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
  3、董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
  4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
  （二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
  3、股票账户卡复印件（原件备查）；
  4、股份持有的证明文件。
  （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
  1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
  2、提名人必须在 2021 年 11 月 26 日 15：00 时前将相关文件送达或邮寄
（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
  联系人：吴陈冉
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0577-57100785
  联系传真：0577-57100790-2066
  联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号
  邮政编码：325606
    八、附件
  温州意华接插件股份有限公司第四届董事会董事候选人提名表
特此公告。
                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 19 日
  附件：
              温州意华接插件股份有限公司
              第四届董事会董事候选人提名表
  提 名 人                              提名人联系电话
  证券账户                                持 股 数 量
  被提名的候选人类别                  □  非独立董事  □  独立董事
                            被提名的候选人信息
  姓名                        年龄                    性别
  电话                        传真                  电子邮箱
    任职资格：是/否符合规定的条件            □  是    □  否
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼
职情况等）
其他说明 (注：指与上市公司或其控股股东
及实际控 制人是否存在关联关系；持有上市
公司股份 数量；是否受过中国证监会及其他
有关部门 的处罚和证券交易所惩戒等。)
提名人（签名或盖章）
                                                          年  月  日

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