≈≈周大生002867≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (002867)周大生:关于公司1月份新增自营门店情况简报
证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2022-006
            周大生珠宝股份有限公司
      关于公司 1 月份新增自营门店情况简报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第
四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公司现将 2022 年 1 月份
公司新增自营门店概况披露如下：
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
        门店名称              开设时间
号                      地区            形式  (m2)  额（万元）  类别
1  周大生太原滨河美都汇专  华北  2022.01.01  专卖    86      441    素金，镶嵌
  卖店                                      店
2  周大生宝鸡人民商场专卖  西北  2022.01.01  专卖    45      450    素金，镶嵌
  店                                        店
3  周大生深圳绿景佐阾红树  华南  2022.01.08  专卖  75.25    385    素金，镶嵌
  林购物中心专卖店                          店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
  以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
意。
特此公告。
                                          周大生珠宝股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年2月17日

[2022-02-09] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2022-005
          周大生珠宝股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于回购部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号 2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
  根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计
回购了 5,317,772 股，占公司截至当前总股本的 0.49%，最高成交价为 20.64 元
/股，最低成交价为 17.28 元/股，支付的总金额为 99,528,840.76 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 27 日）前 5 个交易日（2021
年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）公司股票累计成交量 77,028,254 股的 25%。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-26] (002867)周大生:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002867        证券简称：周大生      公告编号：2022-004
          周大生珠宝股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 21 日、
2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见 2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 13 日公布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-051）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）等相关公告。
  上述议案中注册资本变更包含两个部分，一是公司已于 2021 年 6 月 18 日完
成 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案：公司以总股本
730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股，因此公司注册资本由 730,815,601 元变更
为 1,096,223,401 元；二是公司已于 2022 年 1 月 11 日完成回购注销部分首次及
预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 143,564 股，因此公司注册资本由 1,096,223,401 元变更为 1,096,079,837 元。近日，公司已完成工商变更登记手续，具体情况如下：
序  变更事项          变更前                      变更后
号
 1  认缴注册    73,081.5601（万元）          109,607.9837（万元）
    资本总额
  除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。
  特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
                董事会
      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-19] (002867)周大生:关于公司12月份新增自营门店情况简报
  证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2022-003
              周大生珠宝股份有限公司
        关于公司 12 月份新增自营门店情况简报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
  关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年 12
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
号      门店名称        地区  开设时间  形式        额（万元）  类别
                                                (m2)
1  周大生湛江万达专卖店    华南  2021.12.08  专卖    25      280    素金、镶嵌
                                                店
2  济南华信银座购物广场专  华东  2021.12.11  专卖  110.65    437    素金、镶嵌
  卖店                                        店
3  周大生茂名华侨城专卖店  华南  2021.12.19  专卖  201.82    415    素金、镶嵌
                                                店
  月份公司新增自营门店概况披露如下：
  注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
      以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
  意。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月19日

[2022-01-13] (002867)周大生:关于首次及预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2022-002
            周大生珠宝股份有限公司
  关于首次及预留授予的部分限制性股票回购注
                销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销限制性股票数量合计 143,564 股，涉及人数为 32 人，
 占注销前公司总股本的 0.01%，占公司第一期限制性股票激励计划授予限制 性股票总数的 0.67%。
    2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）第四届董
 事会第四次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，会议审议通过《关于回购注销部
 分首次及 预留 授予的 激励对 象已 获授但 尚未解 除限 售的限 制性股 票的议 案》 。 鉴于 4 名激励对象已离职而不再符合激励条件、28 名激励对象所在组织或个 人绩效考核不达 90 分而不满足当期 100%解除限售的情形，董事会同意公司
 对首次及预留授予的相关 32 名激励对象所持有的 143,564 股限制性股票进行
 回购注销，现将事项具体说明如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届
 监事会第十二次会议，审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展 且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事赵斌就提交股东大 会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（深圳）
事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
示期为自 2018 年 1 月 12 日起至 2018 年 1 月 21 日止。在公示期内，公司未
收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核
查，并于 2018 年 1 月 22 日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2018 年 1 月 31 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，确定以 2018 年 1 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件 177
名激励对象授予 7,529,500 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励 计划授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股票上
市日期为 2018 年 3 月 16 日。
    5、2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划预留部分授予的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具
 了独立财务顾问报告。
    6、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
 第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的 第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首 次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的 限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回 购价格调整、回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。广东信达律 师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激 励计划相关事宜的法律意见书》。
    7、2019 年 6 月 27 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，同意对因离职或绩效考核不满足当期全部解除限售条件的相关 14 名激励对象所持有的共计 32,875 股限制性股票以 13.67 元/股的价格进行回购注销。
    8、2019 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事
 会第八次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权 益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》，首次授予总量调整为 11,294,250 股，首次授予限制性股票回购数量相应调整为 49,312 股，回购价 格调整为 8.68 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调 整事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于 周大生珠宝股份有限公司股权激励回购价格及授予数量调整的法律意见书》。
    9、2020 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
 事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予 权益第二次和预留授予权益第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第 一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》、 《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购 价格调整、预留授予总量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。 广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限 公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
    10、2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关
 于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》,同意对首次及预留授予的相关 21 名激励对象所持有的 89,587 股限制性股票进行回购注销，其中首次授予部分为 42,862 股，回购价格为
 8.23 元/股；预留授予部分为 46,725 股，回购价格为 8.61 元/股。
    11、2021 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监
 事会第三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权 益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一 期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整 的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监 事会对授予总量调整、回购价格调整、回购注销事项及解除限售事项进行了 核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股 份有限公司第一期限制性股票股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
    12、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
 过了《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意对首次及预留授予的相关 32 名激励对象所持有
 的 143,564 股限制性股票进行回购注销。其中首次授予部分为 93,725 股，回
 购价格为 4.79 元/股；预留授予部分为 49,839 股，回购价格为 5.04 元/股。
    二、回购注销限制性股票的数量、价格及其确定依据和资金来源
    （一）限制性股票回购注销的数量
    根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），首次授予权益的 22 名激励对象和预留授予权益的 6 名激励对象因 2020 年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到90 分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 28 名激励对象本次未能解除限售的 90,689 股限制性股票进行回购注销。
    根据《激励计划（草案）》的规定，因 1 名首次授予权益的激励对象和 3
名预留授予权益的激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对上述 4 人持
有的已获授但尚未解除限售的 52,875 股限制性股票进行回购注销。
    综上，公司将对上述 32 名激励对象本次未能解除限售的 143,564 股限制
性股票进行回购注销。
    （二）限制性股票回购注销的价格及其确定依据
    激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施了五次权益分派，根据公司《激励计划（草案）》规定，首次授予限制性股票的回购注销的价格由 8.23 元/股调整为 4.79 元/股，预留授予限制性股票的回购注销的价格由8.61 元/股调整为 5.04 元/股。
    限制性股票回购注销价格调整情况详见公司在 2019 年 6 月 6 日、2019 年
7 月 19 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于对第一期限制性股票激
励计划首次授予权益的回购价格进行调整的公告》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的公告》、《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的公告》、
《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的公告》。
    （三）限制性股票回购注销资金来源
    本次限制性股票回购事项需支付的回购款项合计为人民币 700,131.31 元，
全部来源于公司自有资金。
    （四）回购注销情况说明
    1、公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定，公司 2021 年 11 月13 日在指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起 45 日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。
    2、本次回购注销限制性股票共计 143,564 股，占注销前公司总股本的
  0.01%。股权回购款项合计为人民币 700,131.31 元，减少股本人民币 143,564
  元 。 上 述 事项 已 经 广东 司 农 会计 事 务 所（ 特 殊 普通 合 伙 ）司 农 验 字
  [2021]21007650015 号验资报告审验。
      3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交了注销激励对象已
  获授但尚未解除限售的 143,564 股限制性股票的申请。截至本公告披露日，经
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认

[2022-01-06] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2022-001
          周大生珠宝股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于回购部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号 2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累
计回购了 5,317,772 股，占公司截至当前总股本的 0.49%，最高成交价为 20.64元/股，最低成交价为 17.28 元/股，支付的总金额为 99,528,840.76 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 27 日）前 5 个交易日（2021
年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）公司股票累计成交量 77,028,254 股的 25%。
  3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-14] (002867)周大生:关于公司11月份新增自营门店情况简报
  证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2021-071
              周大生珠宝股份有限公司
        关于公司 11 月份新增自营门店情况简报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
  关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年 11
  月份公司新增自营门店概况披露如下：
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
        门店名称              开设时间
号                      地区            形式  (m2)  额（万元）  类别
1  周大生成都泛悦城市广场  西南  2021.11.26  专卖            345    素金、镶嵌
  专卖店                                      店  110.65
2  周大生广州番禺新大新百  华南  2021.11.26  联营            377    素金、镶嵌
  货专柜                                            71
  注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
      以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
  意。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月14日

[2021-12-02] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
    证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2021-070
    周大生珠宝股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过27.68元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。公司于2021年 6月29日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了5,034,472股，占公司截至当前总股本的0.46%，最高成交价为20.64元/股，最低成交价为17.67元/股，支付的总金额为94,626,543.76元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
    托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年7月27日）前5个交易日（2021年7月20日至2021年7月26日）公司股票累计成交量77,028,254股的25%。
    3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    周大生珠宝股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-18] (002867)周大生:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-068
            周大生珠宝股份有限公司
        2021 年半年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2021年半年度权益分派方案已获2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过权益分派方案情况
  1、公司2021年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至本披露日的公司总股本1,096,223,401股，扣除公司回购专用账户上已回购股份（截至本公告披露日，公司已累计回购公司股份5,034,472股）后的可参与分配的股本1,091,188,929股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利327,356,678.7元。
  如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,034,472股，占公司截至披露日总股本的0.46%。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。
  3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，享有参与利润分配权的股份总数由于股份回购原因发生变化，最终可参与分配的股份以截至本披露日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的1,091,188,929股为分
配基数。
  4、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
  5、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
  本公司2021年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
5,034,472.00股后的1,091,188,929.00股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
  三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年11月24日，除权除息日为：2021年11
月25日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年11月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021
年11月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号      股东账号                          股东名称
  1      08*****735  深圳市周氏投资有限公司
  2      08*****814  深圳市金大元投资有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 15 日至登记日日：2021
年11月24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、关于除权除息价的计算原则及方式
  鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2021年半度权益分派，公司本
次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 ×
分 配 比 例 ，即327,356,678.7 元=1,091,188,929.00股× 0.3 元/股。因公司已
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.298622元/股计
算（每股现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本，即0.298622元/ 股
=327,356,678.7 元÷1,096,223,401 股）。
  综上，2021 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.298622元/股。
    七、有关咨询办法
  咨询机构：公司董事会办公室
  咨询地址：深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座23 层
  咨询联系人：周晓达、荣欢
  咨询电话：0755-61866669-8818
  传真电话：0755-61866830
  电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
    八、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、2021年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
                                          周大生珠宝股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 18 日

[2021-11-13] (002867)周大生:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002867        证券简称：周大生        公告编号：2021-066
            周大生珠宝股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
  （一）会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）15:00。
  （2）网络投票时间：
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月
12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
  （二）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19
层周大生会议室
  （三）会议召集人
  周大生珠宝股份有限公司董事会
  （四）投票方式
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
  （五）会议主持人
  本次会议由公司董事长周宗文主持召开。
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
  （一）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 741,381,672 股，占上市公司总
股份的 67.6305％。
  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 687,852,092 股，占上市公司总
股份的 62.7474％。
  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 53,529,580 股，占上市公司总股份的
4.8831％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 53,529,780 股，占上市公司总
股份的 4.8831％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 53,529,580 股，占上市公司总股份的
4.8831％。
  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
  （三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
  同意 741,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
  同意 53,521,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9851％；反对 6,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％。
议案 2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
总表决情况：
  同意 741,373,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
  同意 53,521,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％。
议案 3.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
  同意 53,521,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
  同意 53,521,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％。
  关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对上述议案回避表决。
  该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二。
议案 4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
总表决情况：
  同意 741,373,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
  同意 53,521,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％。
    该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二。
五、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
  （二）律师姓名：廖敏、孙伟博
  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件
  1．《周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
  2．《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
周大生珠宝股份有限公司董事会
          2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (002867)周大生:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2021-067
            周大生珠宝股份有限公司
  关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                的债权人公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。该议案已获 2021 年
11 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  根据相关回购注销的议案，公司将对 32 名已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 143,564 股进行回购注销，首次授予部分的回购价格为
5.09 元/股，预留授予部分的回购价格为 5.34 元/股。若公司本次回购注销事项在 2021 年半年度权益分派实施后完成，则相关回购价格需要根据《激励计划（草案）》的相关规定进行调整。调整后，首次授予部分的回购价格变更为
4.79 元/股，预留授予部分的回购价格变更为 5.04 元/股。
  待上述回购价格调整事项完成后，公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本
从 1,096,223,401 股减至 1,096,079,837 股，注册资本将从 1,096,223,401 元
减至 1,096,079,837 元。办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
  本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月13日

[2021-11-12] (002867)周大生:关于公司10月份新增自营门店情况简报
  证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2021-065
              周大生珠宝股份有限公司
        关于公司 10 月份新增自营门店情况简报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
  关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年 10
  月份公司新增自营门店概况披露如下：
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
        门店名称              开设时间
号                      地区            形式  (m2)  额（万元）  类别
1  周大生成都锦绣广场专卖  西南  2021.10.1  专卖  127.95    355    素金、镶嵌
  店                                        店
2  周大生湛江印象汇专卖店  华南  2021.10.1  专卖  65.62    378    素金、镶嵌
                                              店
3  周大生珠宝太原多彩城专  华北  2021.10.27  专卖    69      380    素金、镶嵌
  卖店                                      店
4  周大生济南丁豪购物广场  华东  2021.10.31  专柜  120      335    素金、镶嵌
  专柜
  注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
      以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
  意。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月12日

[2021-11-03] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-064
          周大生珠宝股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于回购部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号 2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累
计回购了 3,920,055 股，占公司截至当前总股本的 0.36%，最高成交价为 20.64元/股，最低成交价为 17.67 元/股，支付的总金额为 74,053,654.93 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 27 日）前 5 个交易日（2021
年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）公司股票累计成交量 77,028,254 股的 25%。
  3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-29] (002867)周大生:董事会决议公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-060
          周大生珠宝股份有限公司
      第四届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通
知于 2021 年 10 月 25 日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本
次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  公司《2021 年第三季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  二、备查文件
  1、公司第四届董事会第五次会议决议；
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002867)周大生:监事会决议公告
 证券代码：002867        证券简称：周大生        公告编号：2021-061
            周大生珠宝股份有限公司
      第四届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。公司于 2021 年 10 月 23 日以书面及电
话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议周大生珠宝股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  公司《2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
  1、第四届监事会第四次会议决议；
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              监事会
2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002867)周大生:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.92元
    每股净资产: 5.3833元
    加权平均净资产收益率: 17.51%
    营业总收入: 64.73亿元
    归属于母公司的净利润: 10.06亿元

[2021-10-23] (002867)周大生:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-051
            周大生珠宝股份有限公司
        第四届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于 2021
年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告鉴证等服务。
  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《 证券时报》、《 上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  2、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留
授予权益第二次解除限售条件成就的议案》
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
  关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟、夏洪川作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
  根据公司《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次及预留授予权益第二次解除限售条件已经成就：首次授予部分符合本次解除限售条件的人数为 175人，解除限售数量为 4,139,910 股；预留授予部分符合本次解除限售条件的人数为 108 人，解除限售数量为 1,252,123 股。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的公告》同日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
  关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟、夏洪川作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
  2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本 730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5.00 股。该次权益分派已于 2021 年 6 月 18 日实施完毕。根据《激励
预留授予限制性股票的回购价格由 8.61 元/股调整为 5.34 元/股，预留授予限制性股票的总量由 2,885,250 股调整为 4,327,875 股。
  2021年8月28日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 1,096,223,401 股扣除公司回购专用账户上已回购股份后的可参与分配的股本总额为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。根据《激励计划（草案）》有关规定, 若公司本次回购注销事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过并在 2021 年半年度权益分派实施后完成，则首次和预留授予的限制性股票回购价格需要根据的相关规定再进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由
5.09 元/股调整为 4.79 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 5.34 元/股调
整为 5.04 元/股。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、审议通过《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
  关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟、夏洪川作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
  根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》等相关规定：
  （1）首次授予的激励对象中，因 1 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 13,500 股限制性股票进行回购注销；因22名激励对象2020年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到90分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 22 名激励对象本次未能解除限售的 80,225 股限制性股票进行回购注销。
公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 39,375 股限制性股票进行回购注销；
因 6 名激励对象 2020 年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到 90 分，
不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 6 名激励对象本次未能解除限售的 10,464 股限制性股票进行回购注销。
  综上，董事会将对首次和预留授予的共计 32 名已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 143,564 股进行回购注销。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经 2021 年 3 月 27 日公司第三届董事会第十五次会议审议并提交 2021 年 5
月 28 日公司 2020 年度股东大会审议通过，2020 年度利润分配及资本公积转增
股本方案为：公司以总股本 730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。公司 2020 年度
权益分派股权登记日 2021 年 6 月 17 日，除权除息日为 2021 年 6 月 18 日。因此
公司总股本从 730,815,601 股相应变更为 1,096,223,401 股；注册资本相应从730,815,601 元变更为 1,096,223,401 元。
  若《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》经本次董事会审议通过，且经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将回购注销部分首次及预留授予的限制性股票共计 143,564股，公司总股本相应减少 143,564 股，即从 1,096,223,401 股减少为
1,096,079,837 股；注册资本相应从 1,096,223,401 元减少为 1,096,079,837 元。
  综上，董事会同意对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《公司章程修改对照表》
和 修 改 后 的 《 周 大 生 珠 宝 股 份 有 限 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  6、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  7、审议通过《关于制定《投资者关系管理制度》的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司于 2021 年 11 月 12 日 15:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股
东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第四届董事会第四次会议决议；
  2、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；
  3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
          董事会
2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002867)周大生:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002867        证券简称：周大生      公告编号：2021-052
          周大生珠宝股份有限公司
      第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 21 日以现场方式召开。公司于 2021 年 10 月 18 日以书面及电话方
式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  2、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据公司《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件已经成就。监事会对
符合本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：首次授予部分符合本次解除限售条件的人数为 175 人，解除限售数量为 4,139,910 股；预留授予部分符合本次解除限售条件的人数为 108 人，解除限售数量为 1,252,123 股。监事会同意公司为上述符合资格的激励对象办理解除限售相关事宜，共计解除限售 5,392,033 股限制性股票。
  具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的公告》。
  3、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本 730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5.00 股。该次权益分派已于 2021 年 6 月 18 日实施完毕。根据《激励
计划（草案）》有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由 8.23 元/股调整为
5.09 元/股，首次授予限制性股票的总量由 11,294,250 股调整为 16,941,375 股；
预留授予限制性股票的回购价格由 8.61 元/股调整为 5.34 元/股，预留授予限制性股票的总量由 2,885,250 股调整为 4,327,875 股。
  2021年8月28日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 1,096,223,401 股扣除公司回购专用账户上已回购股份后的可参与分配的股本总额为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。根据《激励计划（草案）》有关规定, 若公司本次回购注销事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过并在 2021 年半年度权益分派实施后完成，则首次授予及预留部分的回购价格需要根据的相关规定再进行调整，首次授予部分的回购价格由 5.09 元/股变更为
4.79 元/股，预留授予部分的回购价格由 5.34 元/股变更为 5.04 元/股。
  经审核，公司监事会认为：本次回购价格及预留授予总数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的回购价格及授予总量进行调整。
  具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的公告》。
  4、审议通过《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实：
  （1）首次授予的激励对象中，因 1 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 13,500 股限制性股票进行回购注销；因22名激励对象2020年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到90分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 22 名激励对象本次未能解除限售的 80,225 股限制性股票进行回购注销。
  （2）预留授予的激励对象中，因 3 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 39,375 股限制性股票进行回购注销；
因 6 名激励对象 2020 年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到 90 分，
不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 6 名激励对象本次未能解除限售的 10,464 股限制性股票进行回购注销。
  综上，公司监事会认为：公司回购注销部分首次授予的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，同意公司对该部分权益进行回购注销。同意公司对上述 32 名已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 143,564 股进行回购注销。
  具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
  1、公司第四届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002867)周大生:关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的公告
证券代码：002867            证券简称：周大生      公告编号：2021-054
            周大生珠宝股份有限公司
 关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三 次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予权益的第三次解除限售条件成就，符合条件的股权激励对象共 175 名，可解除限售的限制性股票数量为 4,139,910 股，占目前公司总股本比例为 0.38%。
  2、《激励计划（草案）》预留授予权益的第二次解除限售条件成就，符合条件的股权激励对象共 108 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,252,123 股，占目前公司总股本比例为 0.11%。
  3、本次解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    周大生第四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，会议审议通
 过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第 二次解除限售条件成就的 议 案 》， 根 据《激励计划（草案）》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，同意按照《激励计划（草案）》的相关规 定办理限制性股票解除限售的相关事宜。具体情况公告如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届
 监事会第十二次会议，审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展
且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事赵斌就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
  2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
示期为自 2018 年 1 月 12 日起至 2018 年 1 月 21 日止。在公示期内，公司未
收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核
查，并于 2018 年 1 月 22 日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2018 年 1 月 31 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，确定以 2018 年 1 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件 177 名激
励对象授予 7,529,500 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股票上市日期为 2018 年3 月 16 日。
  5、2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具
了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划预留部分授予的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
  6、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
  7、2019 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见，公司监事会对调整事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励回购价格及授予数量调整的法律意见书》。
  8、2020 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二次和预留授予权益第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、预留部分授予总量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
  9、2021 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制
 性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回 购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、预 留部分授予总量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律 师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司第一期限 制性股票股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
    二、第一期限制性股票激励计划解除限售条件
序号                    解除限售条件                          成就条件
      公司未发生以下任一情形：
      ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  公司未发生前述情形，满足
 1    出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
                                                      解除限售条件。
      ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
      程、公开承诺进行利润分配的情形；
      ④法律法规规定不得实行股权激励的；
      ⑤中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
      ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
      适当人选的；
 2    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及  激励对象未发生前述情形，
      其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；        满足解除限售条件。
      ④具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员
      情形的；
      ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥中国证监会认定的其他情形。
                                                      2020 年，公司经审计的归属
                                                      于上市公司股东的净利润为
 3    公司业绩考核要求：以 2017 年业绩为基准，2020 年  1,013,312,721.93 元 ， 较
      公司实现的净利润较 2017 年增长不低于 50%。        2017  年  同  期  的
                                                      592,074,754.22  元 增 长
                                                      71.15%，满足当期解除限售
                                                      的条件。
                                                      因 4 名激励对象已离职而不
                                                      再符合激励条件，公司将其
                                                      持有的已获授但尚未解除限
                                                      售的 52,875 股限制性股票
                                                      进行回购注销。
      个人所在组织及个人绩效考核要求：根据《周大生珠  首次授予部分，因 22 名激
      宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核  励对象 2020 年度所在组织
      管理办法》，公司只有在规定的考核年度满足实施股  或个人绩效考核结果未达到
 4    权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其所在  90 分；预留授予部分，因 6
      组织业绩考核结果及个人绩效考核结果按比例解除限  名激励对象 2020 年度所在
      售。个人当期可解除限售比例的计算公式为：个人当  组织或个人绩效考核结果未
      期可解除限售比例=个人所在组织业绩考核结果对应的  达 90 分，所以公司将对上
      比例×个人绩效考核结果对应的比例                述合计 28 名激励对象本次
                                                      未能解除限售的 90，689 股
                                                      限制性股票进行回购注销

[2021-10-23] (002867)周大生:关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的公告
证券代码：002867            证券简称：周大生      公告编号：2021-055
            周大生珠宝股份有限公司
 关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予
  权益的授予总量和回购价格进行调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）第四届董事
 会第四次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，会议审议通过《关于对第一期限制
 性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的议案》， 根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授 权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量 和回购价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届
 监事会第十二次会议，审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展 且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事赵斌就提交股东大 会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（深圳） 事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划的法律意见书》。 广发证券股份有限公司出具了《关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性 股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
 示期为自 2018 年 1 月 12 日起至 2018 年 1 月 21 日止。在公示期内，公司未
 收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核
 查，并于 2018 年 1 月 22 日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2018 年 1 月 31 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，确定以 2018 年 1 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件 177 名激
励对象授予 7,529,500 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股票上市日期为 2018 年3 月 16 日。
  5、2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划预留部分授予的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
  6、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出
具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
  7、2019 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》，首次限制性股票的回购价格应调整为 8.68 元/股，首次授予数量应调整为 11,294,250 股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励回购价格及授予数量调整的法律意见书》。
  8、2020 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二次和预留授予权益第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次限制性股票的回购价格调整为 8.23 元/股；预留授予限制性股票的总量调整为 2,885,250 股，回购价格调整为 8.61 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、授予数量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
  9、2021 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、授予数量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
    二、首次授予和预留授予限制性股票授予总量和回购价格前次调整情况
    的说明
    经 2021 年 3 月 27 日公司第三届董事会第十五次会议审议并提交 2021 年
 5 月 28 日公司 2020 年度股东大会审议通过，2020 年度利润分配及资本公积转
 增股本方案为：公司以总股本 730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股派
 6.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。公司
 2020 年度权益分派股权登记日 2021 年 6 月 17 日，除权除息日为 2021 年 6 月
 18 日。
    1、首次和预留限制性股票授予总量的调整
  根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
  资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
  Q＝Q0×（1＋n）
  其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票
数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
    根据上述公式，首次授予的限制性股票的总量应调整为：
  Q＝Q0×（1＋n）=11,294,250×（1+0.50）=16,941,375 股
    根据上述公式，预留授予的限制性股票的总量应调整为：
  Q＝Q0×（1＋n）=2,885,250×（1+0.50）=4,327,875 股
    2、首次和预留限制性股票回购价格的调整
  派息时调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。
  资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
  P＝P0÷（1＋n）
  其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
    根据上述公式，首次授予限制性股票的回购价格应调整为：
  P＝（P0-V）/（1＋n）=（8.23-0.6）/（1+0.50）=5.09元/股
    根据上述公式，预留授予限制性股票的回购价格应调整为：
  P＝（P0-V）/（1＋n）=（8.61-0.6）/（1+0.50）=5.34元/股
    三、首次及预留授予限制性股票回购价格本次调整情况的说明
  2021 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
2021 年半年度度利润分配预案的议案》，公司以总股本 1,096,223,401 股扣除公司回购专用账户上已回购股份后的可参与分配的股本总额为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。
  根据《激励计划（草案）》有关规定，若公司本次回购注销事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过并在 2021 年半年度权益分派实施后完成，则公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。
    根据上述公式，首次限制性股票的回购价格应调整为：
  P＝P0-V=5.09-0.3=4.79 元/股
    预留限制性股票的回购价格应调整为：
  P＝P0-V=5.34-0.3=5.04 元/股
    四、本次调整事项对公司的影响
  公司对第一期限制性股票激励计划首次和预留授予权益总量的调整和回购
价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  五、监事会的核查意见
  经审核，公司监事会认为：本次回购价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的授予总量和回购价格进行调整。
  六、独立董事发表的独立意见
  经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票权益授予总量和回购价格的相关事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对限制性股票的授予总量和回购价格进行调整。
  七、律师的结论性意见
    经核查，广东信达律师事务所律师认为，首次授予及预留部分的限制性股票的授予总量和回购价格的调整均符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。
  八、备查文件
    1、周大生珠宝股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、周大生珠宝股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
    3、周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关
 事项的独立意见；
    4、广东信达律师事务所出具的《广东

[2021-10-23] (002867)周大生:关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
证券代码：002867            证券简称：周大生      公告编号：2021-056
            周大生珠宝股份有限公司
 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获
    授但尚未解除限售的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）第四届董
 事会第四次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，会议审议通过《关于回购注销部
 分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权， 对首次及预留授予的部分限制性股票进行回购注销，现将有关事项说明如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届
 监事会第十二次会议，审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展 且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事赵斌就提交股东大 会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（深圳） 事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划的法律意见书》。 广发证券股份有限公司出具了《关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性 股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
 示期为自 2018 年 1 月 12 日起至 2018 年 1 月 21 日止。在公示期内，公司未
 收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核
 查，并于 2018 年 1 月 22 日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励
 计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2018 年 1 月 31 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，确定以 2018 年 1 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件 177 名激
励对象授予 7,529,500 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股票上市日期为 2018 年3 月 16 日。
  5、2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划预留部分授予的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
  6、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事
宜的法律意见书》。
  7、2019 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励回购价格及授予数量调整的法律意见书》。
  8、2020 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二次和预留授予权益第一次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、预留授予总量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
  9、2021 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予总量调整、回购价格调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的情况
  1、回购注销的原因
  （1）首次授予权益的回购注销情况
  根据《激励计划（草案）》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，因 1 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但
尚未解除限售的 13,500 股限制性股票进行回购注销；22 名激励对象 2020 年度
所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到 90 分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 22 名激励对象本次未能解除限售的80,225 股限制性股票进行回购注销。综上所述，公司将对首次授予权益的 23名激励对象共计 93,725 股限制性股票进行回购注销。
  （2）预留授予权益的回购注销情况
  根据《激励计划（草案）》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，因 3 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但
尚未解除限售的 39,375 股限制性股票进行回购注销；因 6 名激励对象 2020 年
度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到 90 分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 6 名激励对象本次未能解除限售的10,464 股限制性股票进行回购注销。综上所述，公司将对预留授予权益的 9 名激励对象共计 49,839 股限制性股票进行回购注销。
    2、本次回购注销股票种类与数量
  本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量总计为 143,564 股，占公司第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 0.67%，占本次回购注销前公司总股本的 0.01%。
    3、回购价格及资金来源
  （1）首次授予权益的回购价格
  根据公司 2021 年 10 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于
对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的议案》，首次授予限制性股票的回购价格为 5.09 元/股。本次回购总金额为 477,060.25 元，全部为公司自有资金。
  根据《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本
 1,096,223,401 股扣除公司回购专用账户上已回购股份后的可参与分配的股本 总额为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股
 利 3 元（含税）。若公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过该议案且在
 回购上述限制性股票完成前实施完毕，则首次授予限制性股票的回购价格相应
 调整为 4.79 元/股，回购总金额相应调整为 448,942.75 元，全部为公司自有
 资金。
    （2）预留授予权益的回购价格
    根据公司 2021 年 10 月 20 日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于
 对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行 调整的议案》，预留授予限制性股票的回购价格为 5.34 元/股。本次回购总金 额为 266,140.26 元，全部为公司自有资金。
    根据《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本
 1,096,223,401 股扣除公司回购专用账户上已回购股份后的可参与分配的股本 总额为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股
 利 3 元（含税）。若公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过该议案且在
 回购上述限制性股票完成前实施完毕，则预留授予限制性股票的回购价格相应
 调整为 5.04 元/股，回购总金额相应调整为 251,188.56 元，全部为公司自有
 资金。
    三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
    本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 1,096,079,837 股。
                                                            单位：股
证券类别        变更前股数      比例    变更数量        变更后股数      比例
有限售条
件流通股      23,064,115        2.10%    -143,564      22,920,551        2.09%
无限售条
件流通股    1,073,159,286      97.90%        -      1,073,159,286      97.91%
合计        1,096,223,401    100.00%  -143,564      1,096,079,837      100.00%
  注：最终股权结构变动结果以本次回购注销事项实施完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司第一期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
    四、本次回购注销相关事项对公司的影响
  本次回购注销相关事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
    五、监事会意见
  监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励

[2021-10-23] (002867)周大生:关于拟聘任会计师事务所的公告
  证券代码：002867        证券简称：周大生        公告编号：2021-053
            周大生珠宝股份有限公司
        关于拟聘任会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
  2、原聘任的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）；
  3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议；
  4、本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会
计师1645人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元，证券业务收入人民币21.46亿元。 2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户44家。
  2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  3、诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  （二）项目信息
    1、基本信息。项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001年开始在安永华明执业，拟于2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、批发和零售业、采矿业和信息传输、软件和信息技术服务业等。
  拟第二签字注册会计师徐菲女士，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业,拟于2021年开始将为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，涉及行业包括：制造业、批发和零售业和信息传输、软件和信息技术服务业等。
  项目质量控制复核人谢枫先生，中国执业注册会计师，于 2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在安永华明执业，拟于2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括制造业，采矿业和交通运输、仓储和邮政业等。
  2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师廖文佳和徐菲、项目质量控制复核人谢枫近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3、独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费。
  本期审计收费系安永华明按照公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因素，根据安永华明提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  上期审计费用为人民币130万元，本期审计费用为230万元，较上期审计费用增长超过20%，主要系公司业务规模扩张审计投入人员及工作量增加所致。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司前任会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），已为公司提供审计服务年限11年，正中珠江在执业过程中为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的责任，在此公司对正中珠江表示衷心感谢。
  2020年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  （二）拟变更会计师事务所原因
  综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司进行了综合评估及审慎研究，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就该事项事先与正中珠江及安永华明进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会审议情况
  公司审计委员会委员查阅了安永华明关于执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等相关资料，认为安永华明能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议聘任安永华明为公司2021年度审计机构。
  （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
  独立董事对公司聘任2021年审计机构事项进行了事前认可，认为：安永华明具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，且具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项是公司基于实际发展和需求的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意公司聘任安永华明作为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
  独立董事对安永华明提供的资料进行了审核并进行了专业判断，认为：安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其职业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求。独立董事一致同意聘任安永华明为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）表决情况及审议程序
  公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立
意见。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  1、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
  2、第四届董事会第四次会议决议；
  3、第四届监事会第三次会议决议；
  4、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；
  5、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
  6、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月23日

[2021-10-23] (002867)周大生:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002867              证券简称：周大生      公告编号：2021-057
              周大生珠宝股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2021 年 10 月 21 日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）15:00。
  （2）网络投票时间： 2021 年 11 月 12 日（星期五）
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
  （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师及相关其他人员。
  8、会议地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19 层周大生会议室
二、会议审议事项
  1．本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
  议案 1：关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案
  议案 2：关于拟聘任会计师事务所的议案
  议案 3：关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
  议案 4：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
    特别提示：
  1、以上议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议及第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8
月 31 日、2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  2、本次会议审议第 3 项议案时，关联股东需回避表决。
  3、第 1-3 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。其中第 3-4 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
        提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                          投票
          100          总议案：除累积投票提案外          √
                              的所有提案
    非累积投票提案
          1.00        关于公司 2021 年半年度利润分配预          √
                        案的议案
          2.00        关于拟聘任会计师事务所的议案              √
                        关于回购注销部分首次及预留授予的
          3.00        激励对象已获授但尚未解除限售的限          √
                        制性股票的议案
          4.00        关于修订《公司章程》及办理工商变          √
                        更登记的议案
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
  2、登记时间：
  2021 年 11 月 11 日（上午 9：30—11：30，下午 14:00—16:00）。
  3、登记地点：公司董事会办公室
  4、现场会议联系方式：
  联系人：周晓达、荣欢
  联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
  邮政编码：518020
  电话：0755-61866669-8818
  5、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、第四届监事会第三次会议决议、第四届监事会第二次会议决议；
  2、第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 23 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周大投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    周大生珠宝股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托    （先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                              备注        同意  反对  弃权
    提案编码            提案名称    该列打勾的栏目可
                                            以投票
    100          总议案：除累积投票        √
                  提案外的所有提案
非累积投票提案
      1.00        关于公司 2021 年半年度利润        √
                  分配预案的议案
      2.00        关于拟聘任会计师事务所的        √
                  议案
      3.00        关于回购注销部分首次及预        √
                  留授予的激励对象已获授但
                  尚未解除限售的限制性股票
                  的议案
      4.00        关于修订《公司章程》及办        √
                  理工商变更登记的议案
  注：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

[2021-10-16] (002867)周大生:关于公司9月份新增自营门店情况简报
  证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2021-050
              周大生珠宝股份有限公司
        关于公司 9 月份新增自营门店情况简报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
  关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年 9
  月份公司新增自营门店概况披露如下：
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
        门店名称              开设时间
号                      地区            形式  (m2)  额（万元）  类别
1  周大生昆明广福路爱情海  西南  2021.9.1  专卖    30      286    素金、镶嵌
  购物广场专卖店                            店
2  周大生武汉光谷大洋专柜  华中  2021.9.30  联营    40      332    素金、镶嵌
  注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
      以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
  意。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月16日

[2021-10-12] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-049
          周大生珠宝股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于回购部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号 2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计
回购了 3,920,055 股，占公司截至当前总股本的 0.36%，最高成交价为 20.64 元
/股，最低成交价为 17.67 元/股，支付的总金额为 74,053,654.93 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 27 日）前 5 个交易日（2021
年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）公司股票累计成交量 77,028,254 股的 25%。
    3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-23] (002867)周大生:关于公司8月份新增自营门店情况简报
  证券代码：002867          证券简称：周大生      公告编号：2021-048
              周大生珠宝股份有限公司
        关于公司 8 月份新增自营门店情况简报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
  关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年 8
  月份公司新增自营门店概况披露如下：
序                      所在            经营  面积  总投资金  主要商品
        门店名称              开设时间
号                      地区            形式  (m2)  额（万元）  类别
1  周大生重庆百货渝北商场  西南  2021.8.28  联营    22      203    素金、镶嵌
  专柜
2  周大生厦门海沧天虹百货  华南  2021.8.19  联营    65      440    素金、镶嵌
  店
3  周大生长沙步步高梅西百  华中  2021.8.1  专卖    40      445    素金、镶嵌
  货专卖店                                  店
4  周大生天津国际专卖店    华北  2021.8.13  专卖    58      456    素金、镶嵌
                                              店
  注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
      以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注
  意。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年9月23日

[2021-09-03] (002867)周大生:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-047
          周大生珠宝股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于回购部分社会公众股份
的回购报告书》（公告编号 2021-034），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、公司累计回购股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计
回购了 2,602,705 股，占公司截至当前总股本的 0.24%，最高成交价 19.04 元/
股，最低成交价 17.67 元/股，支付的总金额为 48,228,619.44 元（不含交易费用），回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 27 日）前 5 个交易日（2021
年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）公司股票累计成交量 77,028,254 股的 25%。
  3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 3 日

[2021-08-31] (002867)周大生:半年报董事会决议公告
证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-043
            周大生珠宝股份有限公司
        第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三次会议
通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于 2021
年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
  公司《2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意公司以截至本披露日的公司总股本 1,096,223,401 股扣除公司回购专
用账户上已回购股份 2,602,705 股后的可参与分配的股本总额 1,093,620,696股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 3元（含税），合计派发现金股利 328,086,208.80 元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,134,531,709.92 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。
  如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  公司独立董事已就 2021 年半年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交股东大会审议。
  3、审议通过《关于公司引入省级代理模式的议案》
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经过公司对省级代理模式的充分研究及区域试点验证，为了应对当前行业竞争格局和终端消费形势变化，公司决定在当前经营模式的基础之上，引入新的市场力量，开展省级代理模式。省级代理商承担相应的门店拓展目标任务，同时，由省级代理在本地设立区域黄金展销配货服务中心，在符合公司管控要求的前提下完成约定经营业务目标任务。
  省级代理模式下将加大对加盟商的金融政策支持力度。即在风险可控的前提下，经评估符合标准的加盟客户，可视其风险水平及履约能力给予一定的金融政策支持，同时省级代理需协同公司做好相应的风险管理控制。
  省级代理模式的引入，将加速公司与加盟客户的进一步融合发展，充分提升供应链运营及公司资金周转效率，解决黄金产品本地配货效率的瓶颈问题，有利于整合市场优质客户资源，激发渠道发展活力，加大拓店力度，优化门店布局，快速抢占当地市场份额，强化周大生在目标市场的品牌拓展和渗透力。
 三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                          周大生珠宝股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002867)周大生:半年报监事会决议公告
证券代码：002867        证券简称：周大生      公告编号：2021-044
          周大生珠宝股份有限公司
      第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 28 日以现场方式召开。公司于 2021 年 8 月 23 日以书面及电话方式
向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议周大生珠宝股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投
资者的合理回报，符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案。
  《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
  1、公司第四届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002867)周大生:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.56元
    每股净资产: 5.0869元
    加权平均净资产收益率: 10.7%
    营业总收入: 27.89亿元
    归属于母公司的净利润: 6.10亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================