≈≈威星智能002849≈≈(更新:21.08.25)
[2021-08-25] (002849)威星智能:半年报监事会决议公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-052
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各
位监事发出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    修订后《监事会议事规则》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    公司本次计提信用减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失。
    《关于2021年半年度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    3、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司调整2021年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    4、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
                                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 8 月 25 日

[2021-08-25] (002849)威星智能:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-055
              浙江威星智能仪表股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议决定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年度第一次临
时股东大会
    （二）股东大会议的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 13：30
    2、网络投票时间
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 9
月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 9 月
10 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
    （七）会议出席对象
    1、截至股权登记日 2021 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他人员。
    （八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （九）会议主持人：黄文谦董事长
    二、会议审议事项
    本次会议拟审议如下议案：
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    5、审议《关于制定<融资管理制度>的议案》；
    6、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
    7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过。内容详见 2021 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相
关公告。
    上述议案 1 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
      上述议案 6 属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。
      根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
  的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
      三、提案编码
      为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
提案编码                      提案名称                          备注
                                                                      （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00        总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √
1.00              《关于修订<公司章程>的议案》                  √
2.00          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
3.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
4.00          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √
5.00            《关于制定<融资管理制度>的议案》                √
6.00      《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》        √
7.00            《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √
      本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      四、现场会议登记方法
      （一）登记方式
      （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
  办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
  托人股东账户卡办理登记手续。
      （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
  东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
  委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
  加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
  股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
  东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2021 年 9 月 6 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
    （二）登记时间：2021 年 9 月 6 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6
号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    1、联系人：张妍
    2、联系电话：0571-88179003
    3、传真电话：0571-88179010-8000
    4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
    5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号
楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    6、邮政编码：310015
    七、备查文件
    （一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第十二次会议决议。
    八、附件
    附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东参会登记表
    附件三：授权委托书
特此通知
                                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 8 月 25 日
  附件一：
                股东参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
  统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
  下：
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：“362849”
      2、投票简称：“威星投票”
      3、议案设置及意见表决
提案编码                      提案名称                          备注
                                                                      （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00        总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √
1.00              《关于修订<公司章程>的议案》                  √
2.00          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
3.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
4.00          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √
5.00            《关于制定<融资管理制度>的议案》                √
6.00      《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》        √
7.00            《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √
      本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
  相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
  具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
  见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
  再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2021 年 9 月 10日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15，结束

[2021-08-25] (002849)威星智能:半年报董事会决议公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-051
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式
召开。
    3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、 会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及部门高级管理人员列席会议。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为更好地满足公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司经营管理层负责办理与本次章程修订的一切事宜。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规，同意修订对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《关联交易管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    6、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。修订后的《信息披露管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《对外投资管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意对《内部审计制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    9、审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为建立规范、有效、科学的融资决策体系和机制，避免融资决策失误，保障资金运营的安全性和收益性，同意制定《融资管理制度》。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    新制定的《融资管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网。
    10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司发展战略，同意开展融资租赁业务。
    公司与永赢租赁不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于开展融资租赁业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    11、审议通过《关于设立分公司的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意在杭州市设立分公司。
    上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。
    董事会将授权公司经营管理层负责办理第四分公司设立登记的相关手续。
    《关于设立分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    12、审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司截至2021年6月30日的财务状况
和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性，因此，同意公司计提信用减值损失。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于2021年半年度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    13、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄华兵回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    14、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    15、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会经审议，决定于2021年9月10日召开公司2021年第一次临时股东大会。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-10] (002849)威星智能:关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告
        证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-046
                      浙江威星智能仪表股份有限公司
            关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）近日
        接到控股股东、董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生将其所持有本公司的部
        分股份分别办理了股票质押延期购回及补充质押手续，具体情况如下：
            一、本次股东股份质押延期购回的基本情况
        是否为控                                            是否          延期
 股东    股股东或  本次延期购  占其所持  占公司总  是否  为补  原质押  后质              质押
 名称    第一大股  回质押数量  股份比例  股本比例  为限  充质  到期日  押到    质权人    用途
        东及其一    （股）                          售股  押            期日
        致行动人
                                                                    2021-0  2022-0  浙商证券  项目
黄文谦      是      3,850,000    13.37%    2.91%    是    否    8-06    8-06  股份有限  投资
                                                                                      公司
 合计        -      3,850,000    13.37%    2.91%    -    -      -      -        -        -
            二、本次股东股份质押的基本情况
        是否为控                                            是否
 股东    股股东或  本次质押数  占其所持  占公司总  是否  为补  质押起  质押到            质押
 名称    第一大股      量      股份比例  股本比例  为限  充质  始日    期日    质权人    用途
        东及其一    （股）                          售股  押
        致行动人
                                                                    2021-0  2022-0  浙商证券  补充
黄文谦      是      2,200,000    7.64%    1.66%    是    是    8-06    8-06  股份有限  质押
                                                                                      公司
 合计        -      2,200,000    7.64%    1.66%    -    -      -      -        -        -
            三、股东股份累计质押的基本情况
          截至本公告披露日，黄文谦先生所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份            未质押股份
 股东    持股数量  持股比    累计质押    占其所  占公司          情况                  情况
 名称      （股）      例      股份数量    持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                （股）      比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                数量      比例      数量      比例
黄文谦  28,790,650  21.75%  6,050,000    21.01%  4.57%  6,050,000  100.00%  15,542,987  68.35%
 合计    28,790,650  21.75%  6,050,000    21.01%  4.57%  6,050,000  100.00%  15,542,987  68.35%
                注：上表中黄文谦先生已质押股份及未质押股份所涉及的限售和冻结的股份均系其所持
            有的高管锁定股。
              四、其他情况说明
              1、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、
          业绩补偿义务履行等产生影响。
              2、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项风险可控，不存在平仓风险，不
          会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，黄文谦先生将采取包括
          但不限于补充质押、提前购回等措施以应对上述风险。
              3、公司将持续关注控股股东黄文谦先生的质押情况，并按规定及时做好相
          关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
              五、备查文件
              1、证券质押及司法冻结明细表；
              2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
              特此公告。
                                                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2021 年 8 月 9 日

[2021-07-10] (002849)威星智能:关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-045
              浙江威星智能仪表股份有限公司
        关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2021
年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年
年度股东大会，审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体
内容详见 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手
续，并于 2021 年 7 月 6 日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具
体变更内容如下：
  变更前经营范围：生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品（计量器具制造范围详见《制造计量器具许可证》）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  变更后经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；终端计量设备制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；供应用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电池制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；家用电器制造；环境保护专用设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；智能
水务系统开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；阀门和旋塞研发；机械设备研发；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；通信设备销售；特种设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；电池销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；集成电路销售；电子产品销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用材料销售；塑料制品销售；销售代理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
  因浙江省市场监督管理局对企业经营范围重新进行了规范化表述，工商主管部门最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更后的经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司根据工商主管部门核准的经营范围对披露的《公司章程》（2021 年 4 月修订）中涉及经营范围的条款内容作相应调整。除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变。
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 7 月 9 日

[2021-07-09] (002849)威星智能:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-044
              浙江威星智能仪表股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通
过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间因部分限制性股票回购注销完成，公司总股本由 132,449,050 股变更为132,356,050 股。
    根据《公司 2020 年度利润分配预案》（公告号：2021-027），由于在分配方
案实施前公司总股本因部分限制性股票回购注销完成发生变化，公司最终以实施2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,356,050 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 15 日，除权除息日为：2021 年 7
月 16 日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
    3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号          股东账号                          股东名称
  1          00*****515        黄文谦
  2          08*****198        深圳市中燃科技有限公司
  3          08*****223        南平颐丰睿企业管理合伙企业（有限合伙）
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 6 日至登记日：2021 年 7
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
    咨询地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418－41 号 6 号楼公司证券部
    咨询联系人：张妍
    咨询电话：0571-88179003
    传真电话：0571-88179010-8000
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司 2020 年年度股东大会决议；
    3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的文件。
    4、关于公司 2020 年度利润分配预案的公告
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 7 月 8 日

[2021-06-25] (002849)威星智能:关于获得政府补助的公告
    证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-043
                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                      关于获得政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获得补助的基本情况
        浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）及控
    股子公司中燃荣威能源设备（杭州）有限公司（以下简称“中燃荣威”）、杭州缥
    缈峰科技有限公司（以下简称“缥缈峰”）自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，
    累计获得各项政府补助资金共计人民币 9,589,121.09 元，具体情况如下：
    获得                                                                              计入  与资产  是否
序  补助  提供补助的    补助项目    收到补助  补助金额（元）      政策依据      会计  相关/  具备
号  的主    主体                      时间                                          科目  与收益  可持
    体                                                                                      相关    续性
    威星  杭州上城区  关于开展企  2021 年 1 月                    杭人社发[2020]94  其他  与收益
 1  智能    税务局    业以工代训      12 日        193,500.00          号        收益  相关    否
                          补贴
 2  威星  杭州上城区  软件退税款  2021 年 3 月    3,763,625.19    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    智能    税务局                      1 日                                          收益  相关
 3  威星  杭州上城区  2 月软件退税  2021 年 3 月    601,522.90    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    智能    税务局        款          17 日                                        收益  相关
 4  威星  杭州上城区  知识产权专  2021 年 4 月    40,000.00    杭上市监[2020]30  其他  与收益    否
    智能    税务局      项资金        14 日                              号        收益  相关
 5  威星  杭州上城区  3 月软件退税  2021 年 4 月    2,231,184.57    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    智能    税务局        款          27 日                                        收益  相关
 6  威星  杭州上城区  4 月软件退税  2021 年 5 月    1,421,613.56    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    智能    税务局                    24 日                                        收益  相关
    威星  杭州市财政  2021 年省隐  2021 年 6 月                                      其他  与收益
 7  智能      局      形冠军奖励      15 日      1,000,000.00    杭财企[2021]9 号  收益  相关    否
                          资金
 8  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 1 月    17,226.16    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      26 日                                        收益  相关
 9  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 3 月    41,661.79    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      1 日                                          收益  相关
10  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 3 月    12,195.88    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      19 日                                        收益  相关
11  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 4 月    98,453.32    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      27 日                                        收益  相关
12  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 5 月    95,206.49    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      24 日                                        收益  相关
13  中燃  杭州市上城  软件产品增  2021 年 6 月    50,781.18    财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    荣威  区税务局    值税退税      23 日                                        收益  相关
14  缥缈  杭州市上城  1 月退税款  2021 年 3 月      468.63      财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    峰    区税务局                    2 日                                          收益  相关
15  缥缈  杭州市上城  2 月退税款  2021 年 3 月      1,681.42      财税[2011]100 号  其他  与收益    是
    峰    区税务局                    19 日                                        收益  相关
    缥缈  杭州市上城  2021 年第一  2021 年 6 月                                      其他  与收益
16  峰    区财政局    批科技发展      3 日        20,000.00    上科局[2021]2 号  收益  相关    否
                        专项补助
    合计                                          9,589,121.09
        注：以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。
        二、补助的类型及其对上市公司的影响
        1、补助的类型
        根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政
    府补助人民币 0 元，确认与收益相关的政府补助人民币 9,589,121.09 元。
        2、补助的确认和计量
        公司将按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，将上述政府补
    助计入营业外收入 0 元，计入其他收益 9,589,121.09 元，计入递延收益 0 元。
    最终的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
        3、补助对公司的影响及风险提示
        上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会
    计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，
    合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者
    注意投资风险。
        三、备查文件
        1、有关补助的政府批文；
        2、收款凭证。
特此公告。
                                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 6 月 24 日

[2021-06-25] (002849)威星智能:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-042
              浙江威星智能仪表股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于
2020 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，因向激励对象回购注销 79,200 股限制性股票，公司总股本由 132,449,050 股变更为 132,369,850 股，公司注册资本由人民币
132,449,050 元变更为人民币 132,369,850 元，上述事项已经 2020 年 9 月 11 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2020 年 8月26 日、
2020 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第四届董事会第九次会议决议公告》（编号：2020-053）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-058）。
  2、公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因向激励对象回购注销 11,400股限制性股票，公司总股本由 132,369,850 股变更为 132,358,450 股，公司注册
资本由人民币 132,369,850 元变更为人民币 132,358,450 元，上述事项已经 2020
年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2020
年 10 月 30 日、 2020 年 11 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（编号：2020-075）、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2020-081）。
  3、公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因向激励对象回购注销 2,400股限制性股票，公司总股本由 132,358,450 股变更为 132,356,050 股，公司注册
资本由人民币 132,358,450 元变更为人民币 132,356,050 元，上述事项已经 2020
年 12 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2020
年 12 月 11 日、 2020 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（编号：2020-090）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2020-098）。
  公司关于部分限制性股票回购注销工作已完成。具体内容详见 2021 年 6 月
22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2021-038）。
  公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手
续，并于 2021 年 6 月 22 日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
    一、本次工商变更主要事项
    变更项目            原登记内容            变更后登记内容
    注册资本          132,449,050 元          132,356,050 元
    股份总数          132,449,050 股          132,356,050 股
    二、新取得营业执照的基本信息
  统一社会信用代码：913301007792565355
  名称：浙江威星智能仪表股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  住所：杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼（上城科技工业基地）
  法定代表人：黄文谦
  注册资本：壹亿叁仟贰佰叁拾伍万陆仟零伍拾元
  成立日期：2005 年 08 月 29 日
  营业期限：2017 年 04 月 28 日 至 长期
  经营范围：生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品（计量器具制造范围详见《制造计量器具许可证》）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
                                    浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 6 月 24 日

[2021-06-23] (002849)威星智能:关于持股5%以上股东、副董事长股份减持计划实施进展的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-040
              浙江威星智能仪表股份有限公司
  关于持股 5%以上股东、副董事长股份减持计划实施进展的公告
    公司股东范慧群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于持股5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-012），持有公司股份 8,430,600 股（占公司总股本比例的 6.37%）的股东范慧群女士因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,300,000 股（占公司总股本比例的 0.98%）。
    2021 年 6 月 21 日，公司收到范慧群女士出具的《股份减持计划实施进展告
知函》，截至本公告日，范慧群女士累计已减持公司股份 750,000 股，本次股份减持计划实施数量已过半。根据相关规定，现将本次股份减持计划的实施进展情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
股东名称  减持方式  减持时间  减持均价  减持数量  占总股本的
                                （元/股）    （股）    比例（%）
                    2021 年 6 月
 范慧群  大宗交易                11.38    750,000      0.57%
                      21 日
  合计        -          -          -      750,000      0.57%
    二、股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
 股东名称    股份性质    持股数量  占总股本  持股数量  占总股本
                                      的比例                的比例
                            （股）                （股）
                                      （%）                （%）
          合计持有股份  8,430,600    6.37%    7,680,600    5.80%
          无限售条件股
  范慧群  份            2,107,650    1.59%    1,357,650    1.02%
          有限售条件股
          份            6,322,950    4.78%    6,322,950    4.78%
    三、其他说明
    1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
    3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
    4、截至本公告日，范慧群女士股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、范慧群女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日

[2021-06-23] (002849)威星智能:关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-041
              浙江威星智能仪表股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持公司股份比例达到 1%的公告
    公司股东、董事范慧群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于
2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露了《关于持股 5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-069），持有公司股份 9,930,600 股（占公司总股本比例的 7.50%）的股东范慧群女士因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,500,000 股（占公司总股本比例的
1.13%）。公司于 2020 年 11 月 5 日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2020-080）对前述股份减持计划的实施进展情况和范慧群女士累计
减持公司股份比例达到 1%的情况作了披露。公司于 2020 年 12 月 3 日，在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于持股 5%以上股东、副董事长股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-086），前述股份减持计划已实施完毕。
    2、公司于 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》披露了《关于持股 5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-012），持有公司股份 8,430,600 股（占公司总股本比例的 6.37%）的股东范慧群女士因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,300,000 股（占公司总股本比例的 0.98%）。截至日前，上述减持计划实施数量
    已过半。
        3、近日公司收到范慧群女士出具的《关于减持公司股份比例达到 1%的告知
    函》。范慧群女士于 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 6 月 21 日期间通过大宗交易方
    式合计减持公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的比例超过 1%，根据相关规
    定，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      范慧群
        住所          浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼
    权益变动时间      2020 年 11 月 4 日至 2021 年 6 月 21 日
股票简称        威星智能            股票代码              002849
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有□  无√
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）        增持/减持比例（%）
        A 股                      200                        1.51
        合  计                      200                        1.51
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  √
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份        968.0600      7.31      768.0600        5.80
 其中：无限售条件股份    125.7650      0.95      135.7650        1.02
      有限售条件股份    842.2950      6.36      632.2950        4.78
4. 承诺、计划等履行情况
                      1、公司于 2020 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东、副
                      董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-069），该股份
                      减持计划已实施完毕，具体减持情况与披露的减持计划一致，不
本次变动是否为履行已  存在差异情况。减持期间，范慧群女士严格遵守了其关于股份减作出的承诺、意向、计  持的相关承诺，不存在违反承诺的情形。
划                    2、公司于 2021 年 4 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东、副
                      董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-012），该股份
                      减持计划正在实施中，尚未实施完毕。减持期间，范慧群女士严
                      格遵守了其关于股份减持的相关承诺，不存在违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□  否√
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□  否√
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是□  否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
        特此公告。
                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 6 月 22 日

[2021-06-22] (002849)威星智能:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-038
              浙江威星智能仪表股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限
制性股票数量 93,000 股，占回购前公司总股本 132,449,050 股的 0.0702%；回
购价格为 7.52 元/股。
    2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 132,449,050 股减至 132,356,050
股。
    3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    一、2018 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
    1、2018 年 8 月 31 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。
    2、2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 12 日，公司对本次激励计划拟授予的激
励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本
次激励计划拟激励对象提出的异议。2018 年 9 月 14 日，公司监事会结合公示情
况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并披露了《关于公司 2018
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2018 年 9 月 18 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    4、2018 年 10 月 22 日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第
三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，同意确定以 2018 年 10 月 24 日为授予日，向 160 名激励对象首次授
予 241.1 万股限制性股票，授予价格为 7.52 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
    5、2018 年 11 月 21 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票首次授予登
记完成的公告》，在缴款期间，1 名激励对象因个人原因未能按时缴款，故授予
并登记的人数从 160 人调整为 159 人，首次授予登记的股份数由 241.1 万股调整
为 240.7 万股，授予股份的上市日期为 2018 年 11 月 22 日。
    6、2019 年 7 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象胡良传、马博、王梅红及陈云鹏因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.6 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。
    7、2019 年 7 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，
统一确定以 2019 年 7 月 23 日为授予日，向 6 名激励对象授予 10.8 万股预留限
制性股票，授予价格为 8.02 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
    8、2019 年 11 月 21 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预
留部分授予登记完成的公告》，预留部分限制性股票的授予登记人数为 6 人，授
予股份为 10.8 万股，授予股份的上市日期为 2019 年 11 月 22 日。
    9、2019 年 12 月 10 日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象黄成因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.3 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。
    10、2019 年 12 月 10 日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四
届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，监事会对本次解除限售限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会办理本次解除限售事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    11、2020 年 8 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深证分公
司出具的《证券过户登记确认书》，完成了上述 6.6 万股股份的回购注销过户登记手续，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-045）。注销完成后，公司总股本由 132,515,050 股变更为 132,449,050 股。
    12、2020 年 8 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届
监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象杨磊、王西林等 22 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.92 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。
    13、2020 年 10 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由
于激励对象任健、方玉辉等 4 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.14 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。
    14、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象王琦因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,400 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。
    15、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，监事会对本次解除限售限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会办理本次解除限售事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
  二、本次回购注销的原因、数量、回购价格及定价依据
    1、回购注销的原因、数量
    根据《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下
简称“激励计划”）中第十四章“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
    2020 年 8 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会将回购注销杨磊、王西林等 22 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 79,200 股，回购价格为 7.52 元/股。
    2020 年 10 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监
事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会
将回购注销任健、方玉辉等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计11,400股，回购价格为 7.52 元/股。
    2020 年 12 月 10 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会将回购注销王琦已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,400 股，回购价格为7.52 元/股。
    由于激励对象杨磊、王西林等 26 人因个人原因离职，已不符合激励对象条
件。公司决定对上述 26 名激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 93,000 股以授予价格进行回购注销。
    2、回购价格及定价依据
    2018 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予激励对象杨磊、王西林等
26 人限制性股票合计 93,000 股，每股价格为 7.52 元。
    根据《激励计划》“第十五章限制性股票的回购注销”之相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。同时，根据“第七章、三”之相关条款，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
    根据上述规定，公司于 2019 年 7 月 4 日实施了 2018 年年度权益分派，每
10 股派发现金红利 0.500000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本；于 2020 年 7 月 20 日实施了 2019 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利
0.500000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。由于激

[2021-06-16] (002849)威星智能:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-039
              浙江威星智能仪表股份有限公司
              关于股东减持股份的预披露公告
    公司股东马善炳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持有浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）股份 4,608,800 股（占公司总股本的 3.48%）的股东马善炳先生拟在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,250,000 股（占公司总股本的 0.94%）。
  公司于 2021 年 6 月 15 日收到公司股东马善炳先生出具的《股份减持计划告
知函》，其因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,250,000 股（占公司总股本的 0.94%）。现将具体情况公告如下：
    一、减持股东的基本情况
    1、股东名称：马善炳
    2、股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，马善炳先生持有公司股份 4,608,800 股，占公司总股本的 3.48%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
    3、减持数量及占公司股本的比例：不超过 1,250,000 股,占公司总股本比
例不超过 0.94%。若此减持期间遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
    4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内（窗口
期不减持）。
    5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    三、相关承诺及履行情况
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，马善炳先生相关承诺如下：
  自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。
  前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。
  发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
  自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。
  本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
  如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。
  截至本公告披露之日，马善炳先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
    四、相关风险提示
  1、马善炳先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施期间，公司将督促马善炳先生严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  4、马善炳先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、马善炳先生出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 15 日

[2021-05-27] (002849)威星智能:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-037
              浙江威星智能仪表股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2020年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因向激励对象回购注销 6.6 万股限制性股票，公司总股本由 132,515,050 股变更为 132,449,050 股，公司注册资本由人民币
132,515,050 元变更为人民币 132,449,050 元，上述事项已经 2020 年 5 月 20
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日、2020
年 5 月 21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会决议公告》（编号：2020-033）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（编号：2020-015）及《第四届董事会第八次会议决议公告》（编号：2020-024）。
  公司关于部分限制性股票回购注销工作已完成。具体内容详见 2020 年 8 月
7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2020-045）。
  公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手
续，并于 2021 年 5 月 25 日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
    一、本次工商变更主要事项
    变更项目            原登记内容            变更后登记内容
    注册资本          132,515,050 元          132,449,050 元
    股份总数          132,515,050 股          132,449,050 股
    二、新取得营业执照的基本信息
  统一社会信用代码：913301007792565355
  名称：浙江威星智能仪表股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  住所：杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼（上城科技工业基地）
  法定代表人：黄文谦
  注册资本：壹亿叁仟贰佰肆拾肆万玖仟零伍拾元
  成立日期：2005 年 08 月 29 日
  营业期限：2017 年 04 月 28 日 至 长期
  经营范围：生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品（计量器具制造范围详见《制造计量器具许可证》）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 26 日

[2021-05-20] (002849)威星智能:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-036
              浙江威星智能仪表股份有限公司
                2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    一、会议的召开情况
    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2021 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事
会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。本次
会议通知及相关文件已刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上。
    （三）召开时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 13:30
    2、网络投票时间
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 5
月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
    （五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日
    （七）会议主持人：董事长黄文谦先生
    （八）会议记录人员：张妍女士
    （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东总体出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 49,435,700 股，占公司有表决
权股份总数的37.3243％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份49,314,700股，占公司有表决权股份总数的 37.2330％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 121,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914％。
    （二）中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 5,125,900 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8701％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,004,900股，占公司有表决权股份总数的 3.7787％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 121,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914％。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
    议案 1.00《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 2.00《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决结果：
    同意 48,635,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 3.00《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 4.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 5.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
    议案 6.00《关于补选独立董事的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，陈三联先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    议案 7.00《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，李海明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    议案 8.00《公司 2020 年度财务决算报告》
    总表决结果：
    同意 49,435,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,125,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 9.00《公司 2020 年度利润分配预案》
    总表决结果：
    同意 49,314,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7552％；
反对 121,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 5,004,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.6394％；反对 121,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 10.00《公司 2020 年度董事会工作报告》
    总

[2021-04-28] (002849)威星智能:监事会决议公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-031
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第十一次会议通知于 2021
年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2021 年 4 月 26 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司及控股子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股子公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2021年度公司及控股子公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避表决。
    公司预计2021年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，在不影响公司及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    五、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    同意提名李海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于补选非职工代表监事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    六、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失及资产减值损失。
    《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与
本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    七、审议通过《关于 2021 年第一季度计提信用减值损失的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司本次计提信用减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失。
    《关于2021年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    八、《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    2020年度，公司监事会严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员认真履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《公司2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    九、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《公司2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网。
    十、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十一、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2020年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于公司2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十二、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《2020年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2020年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十三、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    监事会认为，公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2021年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (002849)威星智能:董事会决议公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-030
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第十二次会议通知于 2021
年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于 2021 年 4 月 26 日
在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于 2021 年度向银行（包括但不限于中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州九堡支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行等银行）申请总额度不超过人民币 100,000 万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，期限为经股东大会审
批通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及控股子公司 2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司及控股子公司实际需求确定。
    在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事王传忠、黄华兵回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    五、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    为更好地满足公司业务发展需要，公司将对经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更经营范围及修订公司章程需办理相关备案手续，在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    修订后《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
  六、审议通过《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    经公司董事会提名委员会审核，董事会审议表决，同意提名陈三联先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事候选人陈三联先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格审查通过，公司现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于补选公司独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案关联董事范慧群回避表决。
    为了协助公司董事会秘书履行职责，经提名委员会审核，董事会审议表决，同意聘任池佳磊先生担任公司的证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
    《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    八、审议通过《关于设立分公司的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会认为，为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，符合公司的实际需求。同
意公司在杭州市及温州市设立分公司。
    上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。
    董事会将授权公司经营管理层负责办理第二分公司及第三分公司设立登记的相关手续。
    《关于设立分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
    九、审议通过《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十、审议通过《关于2021年第一季度计提信用减值损失的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会认为，本次计提信用减值损失事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用减值损失事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于2021年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十一、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《公司2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十二、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    公司2020年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本132,449,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利6,622,452.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    董事会认为公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    《关于公司2020年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十三、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
    董事会认为，该报告真实、客观地反映了2020年度公司董事会的各项工作

[2021-04-28] (002849)威星智能:年度股东大会通知
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-028
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年年度股东大会，现
将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年年度股东大
会
    （二）股东大会议的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 13：30
    2、网络投票时间
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 5
月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
    （七）会议出席对象
    1、截至股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他人员。
    （八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （九）会议主持人：黄文谦董事长
    二、会议审议事项
    本次会议拟审议如下议案：
    1、审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    2、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    3、审议《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案》；
    5、审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
    6、审议《关于补选独立董事的议案》；
    7、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
    8、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
    9、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
    10、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    11、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
      12、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
      独立董事将在股东大会上就 2020 年履职情况进行述职。述职报告的内容详
  见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年独立董事述职报告》
      上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议
  审议通过。内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相
  关公告。
      上述议案 2 属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。
      上述议案 5 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股
  东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
      根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
  的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
      三、提案编码
      为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
提案编码                      提案名称                          备注
                                                                      （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00        总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √
1.00      《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
2.00          《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》            √
3.00    《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》      √
4.00    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021      √
                        年度审计机构的议案》
5.00        《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》          √
6.00                《关于补选独立董事的议案》                  √
7.00            《关于补选非职工代表监事的议案》                √
8.00              《公司 2020 年度财务决算报告》                  √
9.00              《公司 2020 年度利润分配预案》                  √
 10.00            《公司 2020 年度董事会工作报告》                √
 11.00            《公司 2020 年度监事会工作报告》                √
12.00        《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》            √
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股 东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地 股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
 办公室的截止时间为 2021 年 5 月 13 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
    （二）登记时间：2021 年 5 月 13 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6
 号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。
    六、其他事项
    （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食 宿费用和交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    1、联系人：张妍
    2、联系电话：0571-88179003
    3、传真电话：0571-88179010-8000
    4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
    5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号
楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    6、邮政编码：310015
    七、备查文件
    （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第十一次会议决议。
    八、附件
    附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东参会登记表
    附件三：授权委托书
    特此通知
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
  附件一：
                股东参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
  统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
  下：
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：“362849”
      2、投票简称：“威星投票”
      3、议案设置及意见表决
提案编码                      提案名称                          备注
                                                                      （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00        总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √
1.00      《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
2.00          《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》            √
3.00    《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》      √
4.00    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021      √

[2021-04-28] (002849)威星智能:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0846元
    每股净资产: 5.8838元
    加权平均净资产收益率: 1.43%
    营业总收入: 3.13亿元
    归属于母公司的净利润: 1107.81万元

[2021-04-28] (002849)威星智能:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.64元
    每股净资产: 5.7971元
    加权平均净资产收益率: 11.6%
    营业总收入: 11.98亿元
    归属于母公司的净利润: 8376.64万元

[2021-04-28] (002849)威星智能:关于举行2020年度业绩说明会的通知
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-029
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            关于举行 2020 年度业绩说明会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）已于
2021 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了公司 2020 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加深入全面地了
解公司的经营情况，公司定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15：00—17：
00 在“威星智能投资者关系”小程序举行 2020 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “威星智能投资者关系”小程序参与互动交流。
    为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2021 年 5 月 11 日（星期
二 ） 下 午 17:00 前 将 相 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 邮 箱 ：
zqb@viewshine.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    参与方式一：在微信小程序中搜索“威星智能投资者关系”；
    参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
    投资者依据提示，授权登入“威星智能投资者关系”小程序，即可参与交流。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄文谦先生、总经理黄华兵
先生、财务总监陈智园女士、董事会秘书张妍女士、独立董事张凯先生等。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-20] (002849)威星智能:关于控股股东股份解除质押的公告
          证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-015
                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                        关于控股股东股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到控股股东、
          董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的部分股份办理了
          解除质押手续，具体情况如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
          是否为控
  股东    股股东或  本次解除质  占其所持  占公司总
  名称    第一大股  押数量（股） 股份比例  股本比例  质押起始日    质押解除日        质权人
          东及其一
          致行动人
 黄文谦      是      4,350,000    15.11%    3.28%    2020-04-17    2021-04-16  浙商证券股份有限
                                                                                          公司
  合计        -      4,350,000    15.11%    3.28%        -            -              -
              二、股东股份累计被质押的情况
                                                                  已质押股份          未质押股份
 股东    持股数量  持股比    累计质押    占其所  占公司          情况                情况
 名称    （股）      例      股份数量    持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                （股）      比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                数量      比例      数量      比例
黄文谦  28,790,650  21.74%  3,850,000  13.37%  2.91%  3,850,000  100.00%  17,742,987  71.14%
 合计  28,790,650  21.74%  3,850,000  13.37%  2.91%  3,850,000  100.00%  17,742,987  71.14%
                注：上表中黄文谦先生已质押股份及未质押股份所涉及的限售和冻结的股份均系其所持
            有的高管锁定股。
              三、其他情况说明
    1、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。
    2、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项风险可控，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，黄文谦先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施以应对上述风险。
    3、公司将持续关注控股股东黄文谦先生的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、证券质押及司法冻结明细表；
    2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 19 日

[2021-04-16] (002849)威星智能:关于公司非职工代表监事辞职的公告
证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-013
              浙江威星智能仪表股份有限公司
            关于公司非职工代表监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到监事江海燕女士提交的书面辞职报告。江海燕女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事一职。辞职后江海燕女士将不继续在公司担任其他任何职务。
    鉴于江海燕女士的辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，江海燕女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，江海燕女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完成非职工代表监事补选的工作。
    公司监事会对江海燕女士在担任公司监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 4 月 15 日

[2021-04-16] (002849)威星智能:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-014
              浙江威星智能仪表股份有限公司
              关于公司证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司证券事务代表颜冰玮先生提交的书面辞职报告。颜冰玮先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，按照相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。颜冰玮先生辞职后将不继续在公司担任其他任何职务，所负责的工作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
    公司董事会对颜冰玮先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日

[2021-04-14] (002849)威星智能:关于持股5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告
证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2021-012
              浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于持股 5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告
    公司股东、董事范慧群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持有浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）股份 8,430,600 股（占公司总股本的 6.37%）的股东、公司副董事长范慧群拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,300,000 股（占公司总股本的 0.98%）。
  公司于 2021 年 4 月 13 日收到公司持股 5%以上股东、副董事长范慧群女士
出具的《股份减持计划告知函》，其因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,300,000 股（占公司总股本的 0.98%）。现将具体情况公告如下：
    一、减持股东的基本情况
    1、股东名称：范慧群
    2、股东的任职情况：范慧群女士现任公司副董事长。
    3、股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，范慧群女士持有公司股份 8,430,600 股，占公司总股本的 6.37%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施
资本公积转增股本部分）。
    3、减持数量及占公司股本的比例：不超过 1,300,000 股,占公司总股本比
例不超过 0.98%。若此减持期间遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
    4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（窗
口期不减持）。
    5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    三、相关承诺及履行情况
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，范慧群女士相关承诺如下：
  自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述
股份。其中，本人通过 2014 年 12 月增资取得的发行人股份自上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购上述股份。
  前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。
  发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
  自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。
  本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，
并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
  如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。
  截至本公告披露之日，范慧群女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
    四、相关风险提示
  1、范慧群女士将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施期间，公司将督促范慧群女士严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  4、范慧群女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、范慧群女士出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 13 日

[2021-04-10] (002849)威星智能:关于控股股东股份解除质押的公告
          证券代码：002849        证券简称：威星智能        公告编号：2021-011
                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                        关于控股股东股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到控股股东、
          董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的部分股份办理了
          解除质押手续，具体情况如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
          是否为控
  股东    股股东或  本次解除质  占其所持  占公司总
  名称    第一大股  押数量（股） 股份比例  股本比例  质押起始日    质押解除日        质权人
          东及其一
          致行动人
                      3,330,000    11.57%    2.51%    2017-10-11                  浙商证券股份有限
 黄文谦      是                                                      2021-04-08        公司
                      3,770,000    13.09%    2.85%    2018-10-11
  合计        -      7,100,000    24.66%    5.36%        -            -              -
              二、股东股份累计被质押的情况
                                                                  已质押股份          未质押股份
 股东    持股数量  持股比    累计质押    占其所  占公司          情况                情况
 名称    （股）      例      股份数量    持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                （股）      比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                数量      比例      数量      比例
黄文谦  28,790,650  21.74%  8,200,000  28.48%  6.19%  8,200,000  100.00%  13,392,987  65.04%
 合计  28,790,650  21.74%  8,200,000  28.48%  6.19%  8,200,000  100.00%  13,392,987  65.04%
                注：上表中黄文谦先生已质押股份及未质押股份所涉及的限售和冻结的股份均系其所持
            有的高管锁定股。
    三、其他情况说明
    1、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。
    2、公司控股股东黄文谦先生股份质押事项风险可控，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，黄文谦先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施以应对上述风险。
    3、公司将持续关注控股股东黄文谦先生的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、证券质押及司法冻结明细表；
    2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
  特此公告。
                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 4 月 9 日

[2021-03-30] (002849)威星智能:关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-010
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    公司高级管理人员顾劲松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-084），持有公司股份800,000股（占公司总股本比例的 0.60%）的副总经理顾劲松先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 200,000 股（占公司总股本比例的 0.15%）。
    公司于 2021 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2021-008），对前述股份减持计划的实施进展情况作了披露。
    2021年3月26日，公司收到顾劲松先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至3月26日，顾劲松先生累计已减持公司股份200,000股，本次股份减持计划已实施完毕。现将相关事项公告如下：
    一、 股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价（元/股）
    减持数量（股）
    占总股本的比例（%）
    顾劲松
    集中竞价
    2021年1月28日
    11.52
    500
    0.01
    集中竞价
    2021年2月2日
    12.00
    50,000
    0.04
    集中竞价
    2021年3月17日
    11.92
    74,500
    0.06
    集中竞价
    2021年3月23日
    11.88
    20,000
    0.02
    集中竞价
    2021年3月24日
    11.86
    20,000
    0.02
    集中竞价
    2021年3月25日
    11.88
    10,000
    0.01
    集中竞价
    2021年3月26日
    11.89
    25,000
    0.02
    合计
    -
    -
    -
    200,000
    0.15
    注：减持均价及占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
    二、 股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    顾劲松
    合计持有股份
    800,000
    0.60
    600,000
    0.45
    无限售条件股份
    200,000
    0.15
    0
    0.00
    有限售条件股份
    600,000
    0.45
    600,000
    0.45
    注：占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
    三、其他说明
    1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
    3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
    四、备查文件
    1、顾劲松先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
    特此公告。
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    董事会
    2021年3月29日

[2021-03-26] (002849)威星智能:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-009
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年8月8日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对4名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 66,000股进行了回购注销。上述限制性股票回购注销已完成，公司总股本从 132,515,050股变更为132,449,050股，注册资本从132,515,050元变更为132,449,050元。具体内容详见公司于2019年7月24日、2019年8月9日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年8月7日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债 权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之 日起45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    特此公告。
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    董事会
    2021年3月25日

[2021-03-19] (002849)威星智能:关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
    证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-008
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
    公司高级管理人员顾劲松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-084），持有公司股份800,000股（占公司总股本比例的 0.60%）的副总经理顾劲松先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 200,000 股（占公司总股本比例的 0.16%）。
    2021年3月17日，公司收到顾劲松先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至3月17日，顾劲松先生累计已减持公司股份125,000股，本次股份减持计划实施数量已过半。根据相关规定，现将本次股份减持计划的实施进展情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价（元/股）
    减持数量（股）
    占总股本的比例（%）
    顾劲松
    集中竞价
    2021年1月28日
    11.52
    500
    0.01
    集中竞价
    2021年2月2日
    12.00
    50,000
    0.04
    集中竞价
    2021年3月17日
    11.92
    74,500
    0.06
    合计
    -
    -
    -
    125,000
    0.09
    注：减持均价及占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    顾劲松
    合计持有股份
    800,000
    0.60
    675,000
    0.51
    无限售条件股份
    200,000
    0.15
    75,000
    0.06
    有限售条件股份
    600,000
    0.45
    600,000
    0.45
    三、其他说明
    1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
    3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
    4、截至本公告日，顾劲松先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、顾劲松先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
    特此公告。
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    董事会
    2021年3月18日

[2021-03-18] (002849)威星智能:关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-007
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    公司高级管理人员李祖光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-084），持有公司股份930,000股（占公司总股本比例的 0.70%）的副总经理李祖光先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 217,000 股（占公司总股本比例的 0.16%）。
    2021年3月16日，公司收到李祖光先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至3月16日，李祖光先生累计已减持公司股份217,000股，本次股份减持计划已实施完毕。现将相关事项公告如下：
    一、 股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价（元/股）
    减持数量（股）
    占总股本的比例（%）
    李祖光
    集中竞价
    2020年12月23日
    12.53
    60,000
    0.05
    集中竞价
    2021年3月15日
    11.59
    100,000
    0.08
    集中竞价
    2021年3月16日
    11.77
    57,000
    0.04
    合计
    -
    -
    -
    217,000
    0.16
    注：减持均价及占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
    二、 股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    李祖光
    合计持有股份
    930,000
    0.70
    713,000
    0.54
    无限售条件股份
    217,500
    0.16
    60,500
    0.06
    有限售条件股份
    712,500
    0.54
    652,500
    0.48
    注：占总股本的比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
    三、其他说明
    1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
    3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
    四、备查文件
    1、李祖光先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
    特此公告。
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    董事会
    2021年3月17日

[2021-03-02] (002849)威星智能:关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
    证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-006
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    以上内容详见公司于2020年4月29日及2020年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    公司此前购买上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
    一、购买理财产品到期赎回的情况
    公司于2021年1月14日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协议，使用闲置自有资金6,000万元人民币购买其人民币对公结构性存款21JG5142期产品，产品起息日为2021年1月14日，到期日为2021年3月1日，年化收益率为1.40%或2.96%或3.16%。具体内容详见刊登于2020年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-002）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6,000万元，累计取得理财收益222,000.00元。本金及理财收益已返还至公司账户。
    二、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的
    情况
    序号
    受托方名称
    是否关联交易
    产品名称
    投资金额（万元）
    起息日
    到期日
    是否赎回
    产品类型
    预计年化收益率
    投资收益
    （元）
    资金来源
    1
    宁波银行股份有限公司
    否
    宁波银行单位结构性存款200233
    10,000
    2020/01/10
    2020/04/16
    是
    保本浮动收益型
    1.00%或3.90%
    1,015,068.49
    自有资金
    2
    宁波银行股份有限公司
    否
    宁波银行单位结构性存款200503
    3,000
    2020/02/13
    2020/03/16
    是
    保本浮动收益型
    1.00%或3.70%
    97,315.07
    自有资金
    3
    宁波银行股份有限公司
    否
    宁波银行单位结构性存款200504
    5,000
    2020/02/13
    2020/04/15
    是
    保本浮动收益型
    1.00%或3.80%
    322,739.73
    自有资金
    4
    中国农业银行股份有限公司
    否
    “汇利丰”2020年第4509期对公定制人民币结构性存款产品
    3,000
    2020/03/18
    2020/06/19
    是
    保本浮动收益型
    1.50%或3.70%
    282,821.92
    自有资金
    5
    中国农业银行股份有限公司
    否
    “汇利丰”2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品
    5,000
    2020/04/17
    2020/07/10
    是
    保本浮动收益型
    1.50%或3.70%
    425,753.42
    自有资金
    6
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款
    5,000
    2020/04/17
    2020/07/16
    是
    保本浮动收益型
    1.15%或3.70%
    457,361.11
    自有资金
    7
    杭州银行股份有限公司
    否
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202164）
    5,000
    2020/04/16
    2020/5/16
    是
    保本浮动收益型
    1.75％或3.20%
    133,734.92
    自有资金
    8
    杭州银行股份有限公司
    否
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202164）
    5,000
    2020/5/18
    2020/8/18
    是
    保本浮动收益型
    1.54%或3.45%
    434,794.52
    自有资金
    9
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
    5,000
    2020/07/15
    2020/10/13
    是
    保本浮动收益型
    1.15%或3.05%
    372,777.78
    自有资金
    10
    宁波银行股份有限公司
    否
    宁波银行单位结构性存款203156
    5,000
    2020/07/27
    2020/09/23
    是
    保本浮动收益型
    1.00%或2.80%
    222,465.75
    自有资金
    11
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG8839期人民币对公结构性存款
    5,000
    2020/10/13
    2020/12/29
    是
    保本浮动收益型
    1.40%或3.02%或3.22%
    318,777.78
    自有资金
    12
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG9031期人民币对公结构性存款
    4,000
    2020/10/21
    2020/11/23
    是
    保本浮动收益型
    1.40%或2.85%或3.05%
    101,333.33
    自有资金
    13
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG9347期人民币对公结构性存款
    3,000
    2020/11/25
    2020/12/25
    是
    保本浮动收益型
    1.40%或2.80%或3.00%
    70,000.00
    自有资金
    14
    上海浦东发展银行股份有限公司
    否
    上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5142期人民币对公结构性存款
    6,000
    2021/01/14
    2021/03/01
    是
    保本浮动收益型
    1.40%或2.96%或3.16%
    222,000.00
    自有资金
    三、备查文件
    1、理财产品到期赎回凭证；
    特此公告。
    浙江威星智能仪表股份有限公司
    董事会
    2021年3月1日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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