≈≈英维克002837≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002837)英维克:股票交易异常波动公告
证券代码：002837        证券简称：英维克          公告编号：2022-009
        深圳市英维克科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况的说明
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3
个交易日内（2022 年 2 月 17 日、2 月 18 日、2 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
  1、目前 A 股市场对“东数西算”政策发布的关注较高，“东数西算”是数字经济时代国家的重大战略工程，对整个数据中心行业的整体可持续发展产生积极的影响。公司致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，机房温控节能产品是公司的主营业务之一，公司是否受益于该政策还需要关注该政策后续落实以及市场情况。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
  2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
  6、经公司核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
    1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-008
            深圳市英维克科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
      召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
      金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保
      证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲
      置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有
      效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日公布在巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司近期使用暂时闲置的募集资金进行
      现金管理的具体情况公告如下：
序                              金额                                                        资金来
号  受托方      产品名称    （万元）  起息日    到期日  产品类型  预期年化收益率    源
    中国银行  （广东）对公结                                  保本保最                    闲置募
 1  中山三角    构性存款        2,500  2022/2/21  2022/5/23  低收益型    1.53%~5.10%    集资金
    支行        202213074
    中国银行  （广东）对公结                                  保本保最                    闲置募
 2  中山三角    构性存款        2,500  2022/2/21  2022/5/24  低收益型    1.54%~5.11%    集资金
    支行        202213075
    中信银行  共赢智信汇率挂                                  保本浮动
    股份有限                    5,000  2022/2/21  2022/5/23  收益、封  1.60%~2.90%~3.30%  闲置募
 3  公司深圳  钩人民币结构性                                                              集资金
              存款 08482 期                                    闭式
    分行
          公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。
          二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
          公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品
        是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集
        资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的
        正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期
        理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
        进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
            三、投资风险及风险控制措施
            公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏
        观市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
            1、为控制风险，以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一
        年）的产品，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投
        资品种。上述理财产品不得用于质押。
            2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理
        财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
        将及时采取相应的措施，控制投资风险。
            3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金
        使用与保管情况开展内部审计。
            4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
        专业机构进行审计。
            5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
            四、相关批准程序及审核意见
              《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
        第十六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
              本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或
        股东大会审议。
            五、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                            金额                                            预期        资金  是否
号    受托方    产品名称  （万元）  起息日      到期日    产品类型    年化收益率      来源  到期
                                                                                                    赎回
    中 国 光 大  2021 年挂钩    5,000  2021/11/9  2021/11/30  保本浮动    0.800%/2.510%  闲置募    是
 1  银 行 股 份  汇率对公结                                      收益        /2.710%      集资金
  有 限 公 司  构性存款定
  深 圳 龙 华  制第十一期
  支行          产品 96
  中 国 银 行  （广东）对公                                                                闲置募
2  中 山 三 角  结构性存款    2,495  2021/11/11  2022/2/10    保本      1.53%~4.66%    集资金    是
  支行
  中 信 银 行  共赢智信汇                                  保本浮动
  股 份 有 限  率挂钩人民    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封    1.48%~3.45%    闲置募    是
3  公 司 深 圳  币结构性存                                                                集资金
                                                                闭式
  分行      款 07084 期
  中 国 银 行  （广东）对公                                  保本保最                    闲置募
4  中 山 三 角  结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型    1.50%~4.49%    集资金    是
  支行        20210925
  中 国 银 行  （广东）对公                                  保本保最                    闲置募
5  中 山 三 角  结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型    1.51%~4.50%    集资金    是
  支行        20210925
  中 国 光 大  2021 年挂钩
  银 行 股 份  汇率对公结                                    保本浮动    1.000%/3.150%    闲置募
6  有 限 公 司  构性存款定    4,000  2021/12/01  2022/3/01    收益        /3.250%      集资金  否
  深 圳 龙 华  制第十一期
  支行        产品 440
  中 国 银 行  （广东）对公                                  保本保最                    闲置募
7  中 山 三 角  结构性存款    2,500  2022/2/21  2022/5/23  低收益型    1.53%~5.10%    集资金    否
  支行        202213074
  中 国 银 行  （广东）对公                                  保本保最                    闲置募
8  中 山 三 角  结构性存款    2,500  2022/2/21  2022/5/24  低收益型    1.54%~5.11%    集资金    否
  支行        202213075
  中 信 银 行  共赢智信汇                                  保本浮动
  股 份 有 限  率挂钩人民    5,000  2022/2/21  2022/5/23  收益、封  1.60%~2.90%~3.30% 闲置募    否
9  公 司 深 圳  币结构性存                                                                集资金
                                                                闭式
  分行      款 08482 期
            六、备查文件
            1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
            特此公告。
                                                  深圳市英维克科技股份有限公司

[2022-02-22] (002837)英维克:关于股东股票质押式回购交易到期购回解除质押的公告
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-007 
深圳市英维克科技股份有限公司 
关于股东股票质押式回购交易到期购回解除质押的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称"英维克投资"）的通知，获悉英维克投资将其持有的公司部分股份办理了质押式回购交易到期购回手续，现将有关情况说明如下： 
一、股东股份解除质押的基本情况 
1、股东股份本次解除质押的基本情况 股东  名称  是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人  本次解除质押数量（万股）  占其所持股份比例  占公司总股本比例  质押  起始日  质押  到期日  解除  质押日  质权人 
英维克投资  是  360  4.20%  1.08%  2019/02/19  2022/02/18  2022/02/18  招商证券股份有限公司 
合计  -  360  4.20%  1.08%  -  -  - 

[2022-02-18] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2022-006
              深圳市英维克科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开
      第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
      投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不
      超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚
      动使用。具体内容详见公司 2021 年10 月 26 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）使用部分暂时
      闲置的募集资金购买了中国银行中山三角支行的 “（广东）对公结构性存款 20210925”
      产品，具体内容详见公司于2021年11月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
      2021-065）。
序    受托方        产品名称      金额      起始日      到期日    产品类型  预期年化收益率    资金
号                                （万元）                                                      来源
    中国银行中  （广东）对公结                                    保本保最                    闲置募
 1  山三角支行      构性存款      1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型    1.50%~4.49%    集资金
                    20210925
    中国银行中  （广东）对公结                                    保本保最                    闲置募
 2  山三角支行      构性存款      1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型    1.51%~4.50%    集资金
                    20210925
          截至本公告日，广东英维克已如期赎回上述产品，赎回本金 2,505 万元，获得收
      益 187,689.04 元。本金及收益均全额存入募集资金专户。
          二、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                              金额                                          预期        资金    是否
号    受托方      产品名称    （万元）    起息日      到期日    产品类型  年化收益率    来源    到期
                                                                                                    赎回
    中国光大银  2021 年挂钩
    行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  0.800%/2.510%  闲置募
 1  公司深圳龙  性存款定制第    5,000  2021/11/9  2021/11/30    收益      /2.710%    集资金    是
    华支行        十一期产品
                      96
    中国银行中  （广东）对公    2,495  2021/11/11  2022/2/10    保本    1.53%~4.66%  闲置募    是
 2  山三角支行    结构性存款                                                              集资金
    中信银行股  共赢智信汇率                                    保本浮动
                挂钩人民币结    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封  1.48%~3.45%  闲置募    是
 3  份有限公司  构 性 存 款                                                            集资金
    深圳分行                                                      闭式
                07084 期
    中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
 4  山三角支行    结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型  1.50%~4.49%  集资金    是
                  20210925
    中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
 5  山三角支行    结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型  1.51%~4.50%  集资金    是
                  20210925
    中国光大银  2021 年挂钩
    行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  1.000%/3.150%  闲置募
 6  公司深圳龙  性存款定制第    4,000  2021/12/01  2022/3/01    收益      /3.250%    集资金    否
    华支行        十一期产品
                    440
          三、备查文件
          1、中国银行电子回单。
          特此公告。
                                                      深圳市英维克科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇二二年二月十八日

[2022-02-17] (002837)英维克:关于股东进行股票质押式回购交易的公告
          证券代码：002837          证券简称：英维克          公告编号：2022-005
                深圳市英维克科技股份有限公司
            关于股东进行股票质押式回购交易的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东
          深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）的通知，获悉英维克投
          资所持有公司的部分股份被质押，现将有关情况说明如下：
              一、股东股份质押的基本情况
              1、股东股份本次被质押的基本情况
        是否为控                    占公        是否
 股东  股股东或  本次质  占其所  司总  是否  为补    质押      质押
 名称  第一大股  押数量  持股份  股本  为限  充质    起始日    到期日    质权人    质押用途
        东及其一  （万股）  比例  比例  售股  押
        致行动人
 英维克                                                                            招商证券股  向关联企业提
 投资      是        240    2.80%  0.72%  否    否    2022/02/15  2023/02/14  份有限公司  供借款补充流
                                                                                                  动资金
 合计      —        240    2.80%  0.72%  —    —        —        —          —          —
              本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                            本次质押  本次质押  占其  占公    已质押股份情况    未质押股份情况
 股东    持股数量    持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未
 名称    （股）    比例    份数量    份数量    股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  质押
                            （股）    （股）    比例  比例  冻结数量    比例  冻结数量  股份
                                                                    （股）            （股）  比例
英维克  85,788,139  25.66%  30,480,000  32,880,000  38.33%  9.84%      0      0.00%      0      0.00%
 投资
 齐勇  19,956,990  5.97%  5,265,000  5,265,000  26.38%  1.57%  5,265,000  100.00%  9,702,742  66.04%
 合计  105,745,129  31.63%  35,745,000  38,145,000  36.07%  11.41%  5,265,000  13.80%  9,702,742  14.35%
                注：上表中齐勇先生“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的
            限售部分为高管锁定股；受四舍五入影响，以上表格单项数据之和可能与合计数尾数不符。
二、备查文件
1、交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。特此公告。
                                    深圳市英维克科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二二年二月十七日

[2022-02-16] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2022-004
              深圳市英维克科技股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开
      第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
      投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不
      超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚
      动使用。具体内容详见公司 2021年 10 月26 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）使用部分暂时
      闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行的 “共赢智信汇率挂钩人民币
      结构性存款 07084 期” 产品，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露于巨潮资
      讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的
      进展公告》（公告编号：2021-063）。
 序    受托方        产品名称      金额      起始日      到期日    产品类型  预期年化收益率    资金
 号                                （万元）                                                        来源
    中 信 银 行 股  共赢智信汇率挂                                    保本浮动                    闲置募
 1  份 有 限 公 司  钩人民币结构性    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封    1.48%~3.45%    集资金
    深圳分行    存款 07084 期                                        闭式
          截至本公告日，广东英维克已如期赎回上述产品，赎回本金 4,900 万元，获得收
      益 372,601.37 元。本金及收益均全额存入募集资金专户。
          二、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                              金额                                            预期        资金    是否
号    受托方      产品名称    （万元）    起息日      到期日    产品类型    年化收益率    来源    到期
                                                                                                      赎回
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  0.800%/2.510%  闲置募
1  公司深圳龙  性存款定制第    5,000  2021/11/9  2021/11/30    收益      /2.710%    集资金    是
  华支行        十一期产品
                      96
  中国银行中  （广东）对公    2,495  2021/11/11  2022/2/10    保本    1.53%~4.66%  闲置募    是
2  山三角支行    结构性存款                                                                集资金
  中信银行股  共赢智信汇率                                    保本浮动
                挂钩人民币结    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封  1.48%~3.45%  闲置募    是
3  份有限公司  构 性 存 款                                                              集资金
  深圳分行                                                        闭式
                07084 期
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
4  山三角支行    结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型  1.50%~4.49%  集资金    否
                  20210925
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
5  山三角支行    结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型  1.51%~4.50%  集资金    否
                  20210925
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  1.000%/3.150%  闲置募
6  公司深圳龙  性存款定制第    4,000  2021/12/01  2022/3/01    收益      /3.250%      集资金    否
  华支行        十一期产品
                    440
          三、备查文件
          1、中信银行电子回单。
          特此公告。
                                                    深圳市英维克科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        二〇二二年二月十六日

[2022-02-16] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2022/02/16)
      证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2022-004
              深圳市英维克科技股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开
      第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
      投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不
      超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚
      动使用。具体内容详见公司 2021年 10 月26 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）使用部分暂时
      闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行的 “共赢智信汇率挂钩人民币
      结构性存款 07084 期” 产品，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露于巨潮资
      讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的
      进展公告》（公告编号：2021-063）。
 序    受托方        产品名称      金额      起始日      到期日    产品类型  预期年化收益率    资金
 号                                （万元）                                                        来源
    中 信 银 行 股  共赢智信汇率挂                                    保本浮动                    闲置募
 1  份 有 限 公 司  钩人民币结构性    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封    1.48%~3.45%    集资金
    深圳分行    存款 07084 期                                        闭式
          截至本公告日，广东英维克已如期赎回上述产品，赎回本金 4,900 万元，获得收
      益 372,601.37 元。本金及收益均全额存入募集资金专户。
          二、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                              金额                                            预期        资金    是否
号    受托方      产品名称    （万元）    起息日      到期日    产品类型    年化收益率    来源    到期
                                                                                                      赎回
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  0.800%/2.510%  闲置募
1  公司深圳龙  性存款定制第    5,000  2021/11/9  2021/11/30    收益      /2.710%    集资金    是
  华支行        十一期产品
                      96
  中国银行中  （广东）对公    2,495  2021/11/11  2022/2/10    保本    1.53%~4.66%  闲置募    是
2  山三角支行    结构性存款                                                                集资金
  中信银行股  共赢智信汇率                                    保本浮动
                挂钩人民币结    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封  1.48%~3.45%  闲置募    是
3  份有限公司  构 性 存 款                                                              集资金
  深圳分行                                                        闭式
                07084 期
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
4  山三角支行    结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型  1.50%~4.49%  集资金    否
                  20210925
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
5  山三角支行    结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型  1.51%~4.50%  集资金    否
                  20210925
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  1.000%/3.150%  闲置募
6  公司深圳龙  性存款定制第    4,000  2021/12/01  2022/3/01    收益      /3.250%      集资金    否
  华支行        十一期产品
                    440
          三、备查文件
          1、中信银行电子回单。
          特此公告。
                                                    深圳市英维克科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        二〇二二年二月十六日

[2022-02-12] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2022-002
              深圳市英维克科技股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开
      第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
      投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不
      超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚
      动使用。具体内容详见公司 2021年 10 月26 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）使用部分暂时
      闲置的募集资金购买了中国银行中山三角支行的（广东）对公结构性存款，具体内容
      详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
      使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-063）。
      序  受托方    产品名称    金额      起始日      到期日    产品  预期年化收益率    资金
      号                        （万元）                          类型                    来源
          中国银行  （广东）对                                                              闲 置 募
      1  中山三角  公结构性存  2,495    2021/11/11  2022/2/10  保本    1.53%~4.66%  集资金
          支行          款
          截至本公告日，广东英维克已如期赎回上述产品，赎回本金 2,495 万元，获得收
      益 95,172.29 元。本金及收益均全额存入募集资金专户。
          二、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                              金额                                            预期        资金    是否
号    受托方      产品名称    （万元）    起息日      到期日    产品类型    年化收益率    来源    到期
                                                                                                      赎回
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  0.800%/2.510%  闲置募
1  公司深圳龙  性存款定制第    5,000  2021/11/9  2021/11/30    收益      /2.710%    集资金    是
  华支行        十一期产品
                      96
  中国银行中  （广东）对公    2,495  2021/11/11  2022/2/10    保本    1.53%~4.66%  闲置募    是
2  山三角支行    结构性存款                                                                集资金
  中信银行股  共赢智信汇率                                    保本浮动
                挂钩人民币结    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、封  1.48%~3.45%  闲置募    否
3  份有限公司  构 性 存 款                                                              集资金
  深圳分行                                                        闭式
                07084 期
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
4  山三角支行    结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型  1.50%~4.49%  集资金    否
                  20210925
  中国银行中  （广东）对公                                    保本保最                闲置募
5  山三角支行    结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型  1.51%~4.50%  集资金    否
                  20210925
  中国光大银  2021 年挂钩
  行股份有限  汇率对公结构                                    保本浮动  1.000%/3.150%  闲置募
6  公司深圳龙  性存款定制第    4,000  2021/12/01  2022/3/01    收益      /3.250%      集资金    否
  华支行        十一期产品
                    440
          三、备查文件
          1、中国银行电子回单。
          特此公告。
                                                    深圳市英维克科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        二〇二二年二月十二日

[2022-02-12] (002837)英维克:关于完成工商变更登记的公告
      证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-003
            深圳市英维克科技股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
      分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了
      《关于增补独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
      案》、《关于增补非职工代表监事的议案》，前述议案并经 2021 年 11 月 26 日召开
      2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 11 月 10 日、2021
      年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十
      七次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《2021 年第二次
      临时股东大会决议公告》等公告相关文件。
          公司于近期已办理完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案手续，并取
      得了由深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书。本次变更（备案）事
      项如下：
序号  变更事项                  变更前                                变更后
 1  认缴注册  32,223.6160 万元人民币                  33,430.5562 万元人民币
      资本总额
 2  监事信息  刘军（监事）、冯德树（监事）、林永辉（监  刘军（监事）、戴向阳（监事）、林永辉（监
                事）                                  事）
      其他董事  欧贤华（董事）、朱晓鸥（董事）、屈锐征（董  欧贤华（董事）、朱晓鸥（董事）、屈锐征（董
 3      信息    事）、邢洁（董事）、方天亮（董事）、刘大  事）、邢洁（董事）、方天亮（董事）、田志
                江（董事）、韦立川（董事）、文芳（董事）  伟（董事）、韦立川（董事）、文芳（董事）
                限售流通股(或非流通股)：出资额          限 售 流 通 股 ( 或 非 流 通 股 ) ： 出 资 额
 4    股东信息  9,119.634（万元），出资比例 28.3%      7,739.6761（万元），出资比例 23.15%
                无限售流通股：出资额 23,103.982（万元）， 无限售流通股：出资额 25,690.8801（万元），
                出资比例 71.7%                          出资比例 76.85%
          特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
          董事会
    二〇二二年二月十二日

[2022-01-27] (002837)英维克:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克              公告编号：2022-001
          深圳市英维克科技股份有限公司
      关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销部分限制性股票涉及公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部
分回购注销的限制性股票为 10,342 股，占回购前公司总股本的 0.0031%，授予日 2017 年
4 月 25 日，涉及回购注销人员为 2 人，回购价格为 7.642 元/股。
    2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 334,315,904 股减少至 334,305,562 股。
    3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原 2 名激励对象，一名因个人原因主动提出辞职申请而离职，另一名因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述两名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10,342 股，回购价格为 7.642 元/股。
    上述议案已经公司2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
    公司于 2021 年 11 月 27 日在指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资
公告》，自公告之日起 45 日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截止本公告 披露日，立 信会计师事 务所（特殊 普通合伙 ）已出具《 验资报告（ 信会师报字[2022]第 ZI10010 号）》。
    一、公司 2017 年限制性股票激励计划概述
    1、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公
司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    2、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，对本次激励计划的激励
对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及其摘要的议案》以及《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017 年 4 月 8 日，公司公告披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2017 年 4 月 14 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案》。
    5、2017 年 4 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    6、2017 年 5 月 17 日，公司已实施并完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作。
    7、2017 年 9 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    8、2017 年 10 月 9 日，公司公告披露了《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划预
留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    9、2017 年 11 月 17 日，公司已实施并完成了预留限制性股票授予登记工作。
    10、2018 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    11、2018 年 5 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》及《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    12、2018 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回
购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销 2017 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》。并于 2018 年 8 月 7 日前完成了上述
限制性股票回购注销工作。
    13、2019 年 1 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    14、2019 年 4 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    15、2019 年 5 月 7 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2017
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于 2019 年 7 月 9 日前完成了上述限
制性股票回购注销工作。
    16、2019 年 7 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会
第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    17、2019年12月20日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    18、2020年4月25日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    19、2020年12月30日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    20、2021 年 11 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    21、2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回
购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    22、2021 年 11 月 27 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2017 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，部分激励对象因个人原因主动提出辞职申请而离职、部分激励对象因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
    三、回购数量、价格及回购资金来源及回购注销实施情况
    （一）回购数量、价格的确定依据
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，若权益分派方案已实施完毕，需对公司限制性股票激励计划限制性股票回购数量
和回购价格进行相应调整。
    公司2016年年度权益分派实施方案为：以公司总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股；不送红股。
    公司2017年年度权益分派实施方案为：以公司总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    公司2018年年度权益分派实施方案为：以公司总股本21,501.2314万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    公司2019年年度权益分派实施方案为：以公司总股本21,482.4107万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。
    公司2020年年度权益分派实施方案为：以公司总股本32,223.6160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    （二）回购数量及价格
    原2名激励对象首次授予未解锁部分限制性股票数量合计为2,800股，授予价格为30.26元/股，授予日为2017年4月25日。
    （1）首次授予限制性股票回购数量的调整方法
    ①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    Q＝Q0×（1＋n）=2,800股×（1+1.4617745）×（1+0.5）≈10,342股
    其中：Q

[2021-12-18] (002837)英维克:关于股东减持计划的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-072
        深圳市英维克科技股份有限公司
            关于股东减持计划的公告
  股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
  深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）计划自本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 3,674,025 股（含 3,674,025 股），约占公司总股本比例 1.10%。
  公司于近日收到公司股东上海秉原出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。具体情况如下：
  一、股东的基本情况
  截至本公告披露之日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
                  股东名称                      持股数量    占公司目前总股本
                                                （股）          比例(%)
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）            3,674,025              1.10
  注：股东上海秉原持有公司股份为首次公开发行前股份，根据其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的相关承诺，股东上海秉原本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
  二、本次减持计划的主要内容
  （一）基本信息
  1、减持原因：股东自身经营资金需求。
  2、股份来源：公司 IPO 前已发行股份（含公司资本公积金转增股本增加的股份）。
  3、减持方式：大宗交易方式。
  4、拟减持数量及比例：在遵守相关法律法规规定的前提下，本次拟减持不超过 3,674,025 股，即不超过公司总股本的 1.10%。（上海秉原及其一致行动人将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。）
  5、减持期间：自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内进行。
  6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据上市公告书和招股说明书中的承诺，上海秉原的减持价格不低于公司上一年度末经审计的每股净资产。
  若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股、回购注销等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
  （二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
  1、上市公告书中做出的承诺
  （1）公开发行前股东自愿锁定股份的承诺
  公司股东上海秉原承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
  （2）公司股东的持股意向及减持意向的承诺
  公司股东上海秉原承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：
    1）减持股份的条件
    上海秉原持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
    ①上海秉原承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
    ②严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
    ③公司股票价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
    2）减持股份的数量及方式
    在上海秉原所持公司股票锁定期满后 2 年内减持的，其可减持所持的公司全
部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
    3）减持股份的价格
    上海秉原若于其所持公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股票，减持价格
根据当时的二级市场价格确定，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
    4）减持股份的程序
    上海秉原持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
    5）未履行承诺的约束措施
    上海秉原将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
    上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
    2、招股说明书中做出的承诺
    本次拟减持股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
    截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持计划符合上述承诺内容。
  三、相关风险提示
  1、上述股东将根据自身经营资金需求、结合市场情况及相关承诺等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
  2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
  3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
  4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
    1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十二月十八日

[2021-12-11] (002837)英维克:关于股东部分股份质押延期购回的公告
      证券代码：002837            证券简称：英维克            公告编号：2021-071
                深圳市英维克科技股份有限公司
            关于股东部分股份质押延期购回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人齐勇先
      生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押延期，具体事项如下：
          一、本次股份延期购回的基本情况
      是否为控  本次延  占其  占公          是否
股东  股股东或  期购回  所持  司总  是否为  为补  质押    质押  延期后
名称  第一大股  质押股  股份  股本  限售股  充质  起始日  到期日  质押到  质权人    质押用途
      东及其一  数（万  比例  比例            押                    期日
      致行动人  股）
                                          是,限售          2019/  2021/    2022/  招商证券  向关联企业提
 齐勇      是      526.50  26.38%  1.57%  股（高管  否    12/13  12/12    12/12  股份有限  供借款补充流
                                          锁定股）                                      公司      动资金
 合计      —      526.50  26.38%  1.57%    —      —      —      —      —        —          —
          本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、股东股份累计质押基本情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                已质押股份情况    未质押股份情况
  股东      持股数量  持股比  累计质押  占其所持  占公司  已质押股          未质押股
  名称      （股）      例    数量（股） 股份比例  总股本  份限售和  占已质  份限售和  占未质
                                                        比例  冻结数量  押股份  冻结数量  押股份
                                                                （股）    比例    （股）    比例
深圳市英维克  85,788,139  25.66%  30,480,000  35.53%    9.12%      0      0.00%      0      0.00%
投资有限公司
    齐勇      19,956,990  5.97%  5,265,000    26.38%    1.57%  5,265,000  100.00%  9,702,742  66.04%
    合计      105,745,129  31.63%  35,745,000  33.80%    10.69%  5,265,000  14.73%  9,702,742  13.86%
            注：上表中齐勇先生“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分
        为高管锁定股；受四舍五入影响，以上表格单项数据之和可能与合计数尾数不符。
          三、备查文件
1．招商证券股份有限公司延期证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
                                            深圳市英维克科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-02] (002837)英维克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2021-070
    深圳市英维克科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元（含15,000万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月26日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
    （一）到期赎回的情况
    公司全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广东英维克”）近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：
    序号
    受托方
    产品名称
    金额
    （万元）
    起息日
    到期日
    产品类型
    预期
    年化收益率
    资金来源
    到期收益（元）
    1
    中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行
    2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品96
    5,000
    2021/11/9
    2021/11/30
    保本浮动收益
    0.800%/2.510%
    /2.710%
    闲置募集资金
    73,208.33
    （二）继续进行现金管理的情况
    广东英维克近期使用暂时闲置的募集资金继续进行现金管理的具体情况如下：
    序号
    受托方
    产品名称
    金额
    （万元）
    起息日
    到期日
    产品类型
    预期年化收益率
    资金
    来源
    1
    中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行
    2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品440
    4,000
    2021/12/01
    2022/3/01
    保本浮动收益
    1.000%/3.150%
    /3.250%
    闲置募集资金
    公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。
    二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
    1、为控制风险，以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的产品，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
    2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    四、相关批准程序及审核意见
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
    本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或
    股东大会审议。
    五、公告前12个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
    序号
    受托方
    产品名称
    金额
    （万元）
    起息日
    到期日
    产品类型
    预期
    年化收益率
    资金
    来源
    是否到期赎回
    1
    中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行
    2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品96
    5,000
    2021/11/9
    2021/11/30
    保本浮动收益
    0.800%/2.510%
    /2.710%
    闲置募集资金
    是
    2
    中国银行中山三角支行
    （广东）对公结构性存款
    2,495
    2021/11/11
    2022/2/10
    保本
    1.53%~4.66%
    闲置募集资金
    否
    3
    中信银行股份有限公司深圳分行
    共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07084期
    4,900
    2021/11/15
    2022/2/14
    保本浮动收益、封闭式
    1.48%~3.45%
    闲置募集资金
    否
    4
    中国银行中山三角支行
    （广东）对公结构性存款20210925
    1,255
    2021/11/17
    2022/2/17
    保本保最低收益型
    1.50%~4.49%
    闲置募集资金
    否
    5
    中国银行中山三角支行
    （广东）对公结构性存款20210925
    1,250
    2021/11/17
    2022/2/16
    保本保最低收益型
    1.51%~4.50%
    闲置募集资金
    否
    六、备查文件
    1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
    深圳市英维克科技股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-27] (002837)英维克:关于变更部分独立董事、监事的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克            公告编号：2021-067
          深圳市英维克科技股份有限公司
        关于变更部分独立董事、监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘大江先生因个人原因,已申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。监事冯德树先生因个人原因向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职生效后，冯德树先生仍继续在公司的其他岗位任职。
  2021 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补
独立董事的议案》，同意提名田志伟先生担任公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致；同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》，同意提名戴向阳先生担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
  2021 年 11 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
补独立董事的议案》，田志伟先生开始担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务；审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》，戴向阳先生开始担任公司非职工代表监事。
  此次更换独立董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，职工代表的比例不低于三分之一。
    特此公告。
                                              深圳市英维克科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十一月二十七日
附件：独立董事候选人田志伟先生简历
  田志伟先生，中国籍，无永久境外居留权，1969 年 2 月生，硕士研究生学历。历
任河南省建材研究设计院财务科主管会计、任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理、富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理、渤海证券有限责任公司福州营业部副总经理、长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事。现任上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事。
  田志伟先生未持有公司股份，也与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及其控制的企业、公司实际控制人齐勇所控制的企业中任职；田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中董事任职的资格和条件。
非职工代表监事戴向阳先生简历
戴向阳先生，中国籍，无永久境外居留权，1982 年 4 月生，本科学历。历任烟台冰轮股份有限公司工程师、艾默生网络能源有限公司工程师。现任深圳市英维克科技有限公司测试中心总监。
  戴向阳先生未持有公司股份，也与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

[2021-11-27] (002837)英维克:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-066
        深圳市英维克科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席的情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  现场会议：2021 年 11 月 26 日下午 15:00。
  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日上午
9:15—9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
  通过深交所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9：15 至 2021
年 11 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9
号厂房 3 楼公司会议室。
    3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
  4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
  5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。
  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席会议情况
  （1）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 162,867,939 股，占公司总股
份的 48.7168％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 147,327,027 股，
占公司总股份的 44.0682％。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 15,540,912股，占公司总股份的 4.6486％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 15,541,212 股，占公司总股份
的 4.6487％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 300 股，占公司总股
份的 0.0001％。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 15,540,912 股，占公司
总股份的 4.6486％。
  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
  1.00 《关于签署附条件生效的<英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议>的议案》
  总表决情况：同意 162,867,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 15,541,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  2.00《关于增补独立董事的议案》
  总表决情况：同意 162,867,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 15,541,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  3.00 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  总表决情况：同意 144,916,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。关联股东王铁旺、陈川、方天亮回避表决。
  其中，中小股东总表决情况：同意 15,541,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  议案 4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  总表决情况：同意 162,867,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  议案 5.00 《关于增补非职工代表监事的议案》
  总表决情况：同意 162,867,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 15,541,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由广东信达律师事务所洪玉珍律师、蒋步云律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
  广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月二十七日

[2021-11-27] (002837)英维克:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-068
        深圳市英维克科技股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票的减资公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26
日召开 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
  根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原 2 名激励对象，一名因个人原因主动提出辞职申请而离职，另一名因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销上述两名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10,342 股，回购价格为 7.642 元/股。
  实施回购注销上述 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,342 股，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本由 334,315,904 股减少至 334,305,562 股。
  公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。
  债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
          董事会
    二〇二一年十一月二十七日

[2021-11-27] (002837)英维克:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2021-069
          深圳市英维克科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接
待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
  届时公司的财务总监叶桂梁先生和董事、副总经理兼董事会秘书欧贤华先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                              深圳市英维克科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月二十七日

[2021-11-18] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/18)
    证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2021-065
              深圳市英维克科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开
    第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
    的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
    投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不
    超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚
    动使用。具体内容详见公司 2021 年 10月 26日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
        一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
        公司全资子公司广东英维克技术有限公司近期使用暂时闲置的募集资金进行现金
    管理的具体情况公告如下：
序                              金额                                        预期年化    资金
号    受托方      产品名称  （万元）  起息日      到期日    产品类型    收益率    来源
    中 国 银 行 中  （广东）对公                                    保本保最              闲置募
 1  山三角支行    结构性存款    1,255  2021/11/17  2022/2/17  低收益型  1.50%~4.49%  集资金
                  20210925
    中 国 银 行 中  （广东）对公                                    保本保最              闲置募
 2  山三角支行    结构性存款    1,250  2021/11/17  2022/2/16  低收益型  1.51%~4.50%  集资金
                  20210925
        公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。
        二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
        公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是
    在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金
    安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运
    转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对
      暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升
      公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
          三、投资风险及风险控制措施
          公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观
      市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
          1、为控制风险，以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）
      的产品，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
      上述理财产品不得用于质押。
          2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产
      品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
      采取相应的措施，控制投资风险。
          3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用
      与保管情况开展内部审计。
          4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
      机构进行审计。
          5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
          四、相关批准程序及审核意见
            《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十
      六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
            本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东
      大会审议。
          五、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
序                            金额                            产品                        资金  是否
号  受托方    产品名称  （万元）  起息日      到期日    类型    预期年化收益率    来源  到期
                                                                                                赎回
    中 国 光 大  2021 年挂钩
    银 行 股 份  汇率对公结构                                      保本                        闲置
 1  有 限 公 司  性存款定制第    5,000  2021/11/9  2021/11/30  浮动  0.800%/2.510%/2.710%  募集  否
    深 圳 龙 华  十一期产品                                      收益                        资金
    支行            96
    中 国 银 行  （广东）对公    2,495  2021/11/11  2022/2/10  保本      1.53%~4.66%      闲置  否
 2  中 山 三 角  结构性存款                                                                    募集
  支行                                                                                      资金
                                                                保本
  中 信 银 行  共赢智信汇率                                      浮动                        闲置
3  股 份 有 限  挂钩人民币结    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、      1.48%~3.45%      募集  否
  公 司 深 圳  构 性 存 款                                      封闭                        资金
  分行      07084 期                                          式
          六、备查文件
          1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
          特此公告。
                                                    深圳市英维克科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二一年十一月十八日

[2021-11-13] (002837)英维克:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-063
              深圳市英维克科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
      召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
      金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保
      证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲
      置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有
      效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日公布在巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
          公司全资子公司广东英维克技术有限公司近期使用暂时闲置的募集资金进行
      现金管理的具体情况公告如下：
序                            金额                            产品                        资金
号  受托方    产品名称  （万元）  起息日      到期日    类型    预期年化收益率    来源
    中国光大  2021 年挂钩
    银行股份  汇率对公结                                    保本                        闲置
 1  有限公司  构性存款定    5,000  2021/11/9  2021/11/30  浮动  0.800%/2.510%/2.710%  募集
    深圳龙华  制第十一期                                    收益                        资金
    支行        产品 96
    中国银行 （广东）对公                                                                闲置
 2  中山三角  结构性存款    2,495  2021/11/11  2022/2/10  保本      1.53%~4.66%      募集
    支行                                                                                  资金
                                                              保本
    中信银行 共赢智信汇                                    浮动                        闲置
 3  股份有限 率挂钩人民    4,900  2021/11/15  2022/2/14  收益、    1.48%~3.45%      募集
    公司深圳 币结构性存                                    封闭                        资金
    分行      款 07084 期                                      式
          公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。
          二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
  公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
  1、为控制风险，以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的产品，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
  2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
  四、相关批准程序及审核意见
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
    本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
  五、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
  公告前 12 个月内公司及子公司无使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
  六、备查文件
1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
                                      深圳市英维克科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002837)英维克:关于提名田志伟为公司独立董事候选人的补充说明公告
证券代码：002837          证券简称：英维克            公告编号：2021-064
          深圳市英维克科技股份有限公司
 关于提名田志伟为公司独立董事候选人的补充说明公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名田志伟先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容及独立董事候选人简历详
见公司于 2021 年 11 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
    根据田志伟先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，田志伟先生目前还担任了合诚技术股份有限公司独立董事（股票代码：603909）、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事（股票代码：688395）、上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、苏州筑安科技有限公司董事。鉴于独立董事候选人田志伟先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》有关规定，现对公司提田志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人补充说明如下：
    1、田志伟先生于 2010 年 5 月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易
所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字04767号]，并积极参与独立董事后续学习以及所任职上市公司组织的董监高培训。田志伟先生系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。
    2、田志伟先生自 1993 年开始从事会计学、经营管理理论研究与实践，具备丰富的
会计专业、经营管理知识和经验。自 2010 年以来，曾先后担任广州天赐高新材料股份有限公司（股票代码：002709）、罗莱生活科技股份有限公司（股票代码：002293）独立董事。田志伟先生熟悉公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司未来发展战略、产业布局、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。
    3、田志伟先生除担任 2 家上市公司独立董事外，还担任上海合银投资管理有限公
司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、苏州筑安科技有限公司董事，前述非上市公司的履职时间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，其中2家兼任董事的单位均不参与具体的日常经营管理，工作无需花费更多的时间承担其履职责任；也可提前辞去其现任 2 家董事职务，以确保其担任董事、监事或高级管理人员的公司不超过五家，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。
    4、田志伟先生具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。
    5、根据田志伟先生签署的《独立董事候选人声明》，田志伟先生声明如下：本人在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    综上所述，公司董事会认为田志伟先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。田志伟先生具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力，能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名田志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
    特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
          董事会
  二〇二一年十一月十三日

[2021-11-11] (002837)英维克:关于股东减持计划实施完毕的公告
  证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-062
          深圳市英维克科技股份有限公司
        关于股东减持计划实施完毕的公告
      股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
  容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日
  披露了《关于股东减持计划的公告》，股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限
  合伙）（以下简称“上海秉原”）计划自减持公告披露之日起 3 个交易日后的三个
  月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股（含 1,600,000 股），
  约占公司总股本比例 0.48%。
      公司于近日收到股东上海秉原的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司
  股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完毕。
  现将有关情况公告如下：
      一、股东减持情况
      1、减持明细
      截至本公告披露之日，上海秉原减持公司股份情况如下：
                                                  减持价格区间    减持股数    占公司总
股东名称    减持方式          减持期间            （元/股）        （股）      股本比例
                                                                                  （%）
上海秉原    大宗交易    2021.11.4-2021.11.9    41.31-44.47    1,600,000      0.48%
                            合计                                1,600,000      0.48%
      2、减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
股东名称      股份性质                    占公司目前总股                  占公司目前总股
                            股数（股）    本比例（%）    股数（股）      本比例（%）
          无限售条件股份  5,274,025        1.58        3,674,025        1.10
上海秉原
          有限售条件股份        -              -              -              -
            小计        5,274,025        1.58        3,674,025        1.10
      合计              5,274,025        1.58        3,674,025        1.10
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
    2、截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完毕，本次减持情况符合此前披露的减持计划，本次实际减持数量未超出其计划减持数量的范围。
    3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十一日

[2021-11-10] (002837)英维克:关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克            公告编号：2021-058
          深圳市英维克科技股份有限公司
    关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、独立董事辞职的情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到独立董事刘大江先
生的书面辞职申请，刘大江先生因个人原因向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬和考核委员会委员等职务。辞职生效后，刘大江先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于刘大江先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，刘大江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，刘大江先生仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
    刘大江先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘大江先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于增补独立董事的情况
    公司于 2021 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补
独立董事的议案》，同意提名田志伟先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。
    田志伟先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员等职务。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
    特此公告。
                                              深圳市英维克科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年十一月十日
附件：独立董事候选人田志伟先生简历
  田志伟先生，中国籍，无永久境外居留权，1969 年 2 月生，硕士研究生学历。历任
河南省建材研究设计院财务科主管会计、任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理、富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理、渤海证券有限责任公司福州营业部副总经理、长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事。现任上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事。
    田志伟先生未持有公司股份，也与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及其控制的企业、公司实际控制人齐勇所控制的企业中任职；田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中董事任职的资格和条件。

[2021-11-10] (002837)英维克:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002837            证券简称：英维克            公告编号：2021-061
          深圳市英维克科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年11月26日（星期五）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  2、 会议召集人：公司董事会。经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
  4、 会议时间：
  （1） 现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午15:00开始。
  （2）  网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的
      具体时间为：2021年11月26日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至
      15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年11月26日上午9：15至2021
      年11月26日下午15：00期间的任意时间。
  5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）  现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2） 网络投票 ：公 司将通 过深交 所交 易系统 和互联 网投 票系统 （网址：
知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
  6、 股权登记日：2021年11月23日（星期二）。
  7、 出（列）席会议对象
  （1）  截至2021年11月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。
  （2）  公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）  公司聘请的见证律师。
  8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
  二、会议审议事项
  1、本次股东大会将审议以下议案：
序号                                      议案名称
 1    关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》的议案
 2    关于增补独立董事的议案
 3    关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
 4    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
 5    关于增补非职工代表监事的议案
  2、议案披露情况
  议案1-4经公司第三届董事会第十七次会议通过、议案5经公司第三届监事会第十五次会议通过，具体内容详见公司于2021年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告文件。
    3、特别决议提示
    以上第3-4项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括
  股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    4、单独计票提示
    议案1-3、5将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
  持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
    5、涉及选举独立董事议案提示
      议案2中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案无异议，此次股东大
  会方可进行表决。
    6、涉及关联事项提示
    以上第3项议案在审议时，该议案关联股东方天亮先生、王铁旺先生、陈川先生及其他
  2017年限制性股票激励对象应回避表决。
      三、议案编码
      表一：本次股东大会议案编码示例表：
  议案编码                        议案名称                              备注
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投票议案
    1.00      关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总            √
                部基地项目合作协议》的议案
    2.00      关于增补独立董事的议案                                      √
    3.00      关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股            √
                票的议案
    4.00      关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案                √
    5.00      关于增补非职工代表监事的议案                                √
    四、会议登记事项
    1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、 登记时间：2021年11月24日-11月25日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
  3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
  4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
  6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2021年11月25日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
  六、其他事项
  1、 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
  2、 联系人：欧贤华
  3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
  4、 联系电话：0755-66823167
  5、 传真号码：0755-66823197
  6、 邮箱：IR@envicool.com
七、备查文件
1、 第三届董事会第十七次会议决议；
2、 第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
                                              深圳市英维克科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月十日
                        授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份
 有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
                                                    备注    同意 反对  弃权
议案编码                议案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
 非累积投
 票议案
  1.00    关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备      √
          中原总部基地项目合作协议》的议案
  2.00    关于增补独立董事的议案                            √
  3.00    关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限      √
          制性股票的议案
  4.00    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案      √
  5.00    关于增补非职工代表监事的议案                      √
 委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 受托人签名：                                受托人身份证号：
 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
 委托日期：      年    月    日
 附注：
    1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
  请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
  方填上“√”。
    2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。
                    深圳市英维克科技股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/法人
 股东名称
 个人股东身份证号                      单位股东法定
 码/单位股东统一社                      代表人姓名
 会信用代码
 股东账号                                持股数量
 出席会议人员姓名                        是否委托
 代理人姓名                              代理人身份证
                                        号码
 联系电话                                电子邮件
 传真号码        

[2021-11-10] (002837)英维克:关于回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2021-059
          深圳市英维克科技股份有限公司
        关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划简述
    1、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关
于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    2、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，对本次激励计划的
激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及其摘要的议案》以及《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017 年 4 月 8 日，公司公告披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2017 年 4 月 14 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授权董事会办理 2017 年股
    5、2017 年 4 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    6、2017 年 5 月 17 日，公司已实施并完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工
作。
    7、2017 年 9 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    8、2017 年 10 月 9 日，公司公告披露了《监事会关于 2017 年限制性股票激励计
划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    9、2017 年 11 月 17 日，公司已实施并完成了预留限制性股票授予登记工作。
    10、2018 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    11、2018 年 5 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》及《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    12、2018年5月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》。并于2018年8月7日前完成了上述限制性股票回购注销工作。
    13、2019年1月15日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售
期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    14、2019年4月9日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    15、2019年5月7日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于2019年7月9日前完成了上述限制性股票回购注销工作。
    16、2019年7月25日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    17、2019年12月20日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    18、2020年4月25日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    19、2020年12月30日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。
    20、2021年11月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
    根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，部分激励对象因个人原因主动提出辞职申请而离职、部分激励对象因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
    三、回购数量、价格及回购资金来源
    （一）回购数量、价格的确定依据
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，若权益分派方案已实施完毕，需对公司限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格进行相应调整。
    公司2016年年度权益分派实施方案为：以公司总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股；不送红股。
    公司2017年年度权益分派实施方案为：以公司总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    公司2018年年度权益分派实施方案为：以公司总股本21,501.2314万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    公司2019年年度权益分派实施方案为：以公司总股本21,482.4107万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。
    公司2020年年度权益分派实施方案为：以公司总股本32,223.6160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。不以公积金转增股本；不送红股。
    （二）回购数量及价格
    1、首次授予限制性股票部分
    原2名激励对象首次授予未解锁部分限制性股票数量合计为2,800股，授予价格为
30.26元/股，授予日为2017年4月25日。
    （1）首次授予限制性股票回购数量的调整方法
    ①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    Q＝Q0×（1＋n）=2,800股×（1+1.4617745）×（1+0.5）≈10,342股
    其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
    （2）首次授予限制性股票回购价格的调整方法
    ①派息（2016年年度权益分派方案影响）
    P＝P0-V=30.26元-0.2923549元＝29.9676451元
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    ②资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细（2016年年度权益分派方案影响）
    P＝P0÷（1＋n）= 29.9676451元÷（1+1.4617745）≈12.173元
    其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
    ③派息（2017年年度权益分派方案影响）
    P＝P0-V=12.173元-0.060000元≈12.113元
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    ④派息（2018年年度权益分派方案影响）
    P＝P0-V=12.113元-0.150000元≈11.963元
    ⑤派息（2019年年度权益分派方案影响）
    P＝P0-V=11.963元-0.230000元≈11.733元
    ⑥资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细（2019年年度权益分派方案影响）
    P＝P0÷（1＋n）= 11.733元÷（1+0.5）≈7.822元
    其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
    ⑦派息（2020年年度权益分派方案影响）
    P＝P0-V=7.822元-0.180000元≈7.642元
    经过上述调整，本次原2名激励对象回购价格为7.642元/股，本次回购注销的首次授予部分

[2021-11-10] (002837)英维克:关于拟签署项目投资合作协议的公告
、证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-057
        深圳市英维克科技股份有限公司
      关于拟签署项目投资合作协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署附条件生效的〈英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议〉的议案》。上述事项尚需经公司股东大会审议通过。
    2、本次项目建设用地的取得尚需履行招拍挂程序，存在竞拍结果不确定的风险。
    3、本协议的签订对公司 2021 年业绩不构成重大影响。
    4、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
    5、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
    一、对外投资概况
    公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》（以下简称“合作协议”），拟出资30 亿元在郑州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司（以下简称“项目公司”）运营英维克精密温控节能设备中原总部基地项目（以下简称“该项目”）。
    二、交易对手方介绍
    名称：郑州高新技术产业开发区管理委员会
    性质：地方政府机构
    与公司关系：无关联关系
    三、协议主要内容
    （一）协议双方
    甲方：郑州高新技术产业开发区管理委员会
    地址：郑州高新区国槐街 6 号
    乙方：深圳市英维克科技股份有限公司
    地址：深圳市龙华区观澜街道办鸿信工业园 9 栋
    （二）项目内容
    该项目预计总投资约 30 亿元（人民币，下同。其中土地、建设成本、设备
 等固定资产投资 10 亿元），拟选址在化工路以南，碧桃路以东，站北路以北，货 运铁路以西合围区，占地约 96 亩（以实际测量为准）。土地性质为工业用地，土
 地使用年限为 50 年。土地价格依据最新土地政策执行，土地价格不超过 48 万元
 /亩。项目建设周期为自土地具备开工条件之日起三年。
    该项目总规划建筑面积约为 15 万平方米，建设生产车间、库房、研发办公、
 仓储及产品展示中心等。主要建设内容包括英维克精密温控节能设备中原总部基 地、英维克郑州新技术研究院、智能温控节能产品研发与生产基地。
    （三）运营目标
    1、经济效益
    该项目建成运营之日起第一个完整的会计年度产值达 5 亿元， 第二年产值
 达 10 亿元，第三年产值达 12 亿元，经过不断发展第五年产值可达 15 亿元，具
 体经济指标如下表所示。
                        前五年年培育期绩效表
  营运时间      第一年    第二年    第三年    第四年      第五年      合计
 产值（亿元）      5        10        12        13          15        55
 税收（万元）      2500      5000      6000      6500        7500      27500
受理专利（个）      10        12        15        15          15        67
软著数量（个）      8        10        10        10          10        48
    2、社会效益
    项目建成投产后三年内拟建设 1 个郑州市企业技术中心/1 个郑州市工程技
 术研究中心，五年内拟建设 1 个河南省企业技术中心/1 个河南省工程技术研究
中心。
    （四）扶持政策
    1、运营奖励。给予项目单位运营奖励，奖励金额为项目单位对地方经济实际贡献的区级全部留成部分（包括增值税、企业所得税），从项目建成达产之日起第一个完整的会计年度开始连续奖励三年。
    2、人才奖励。对项目单位年计税收入 20 万元以上的高管及核心研发人员进
行奖励，奖励金额为其个人所得税的区级留成部分的 70%，从项目建成达产之日起第一个完整的会计年度开始连续奖励三年。
    3、人才周转房。为项目单位高级管理者及核心研发人员提供人才周转房共计 50 套，所有申请人员需满足人才周转房申请条件，基础房租费用由乙方项目单位支付。
    4、落地奖励。落地奖励为 1000 万元，兑付时间为：开工（以实际开始施工
为标准）奖励 50%，主要厂房建成并试产后奖励 50%。
    5、享受省市区重点产业相关优惠政策。包括但不限于高成长企业发展奖励、设备首台套奖励、科研奖励等政策，力争协议签订后五年内奖励金额不低于 2000万元（不含上述落地奖励）。
    6、市场开拓支持。积极协调省、市、区政府争取将公司轨道交通、健康环境、数据中心、通讯基站、储能、新能源客车及其他新业务和服务优先纳入政府招标采购和重点项目招标采购目录，在同等条件下，优先选择项目公司的产品。
    7、为项目单位高管及核心技术人才解决子女就近入学问题。
    8、双方拟合作成立产业基金，具体事宜另行约定。
    9、除已明确约定时间节点的奖励政策，其他奖励政策落实起始时间根据项目进度双方另行约定。
    （五）甲方义务
    1、土地交付标准为“七通一平”，即道路、电力、自来水、排水、光缆、天然气、蒸汽通至接驳点（接驳点为建设用地红线附近）及土地平整，满足乙方用地需求，由竞得人向相关部门申请办理手续。
    2、该地块西侧和南侧需保证可建设出入口，市政规划道路由甲方投资建设，可以且至迟应在乙方项目投产前建设完毕。
    3、设施保障。施工期间保障道路、电力、自来水、排水、光缆通至接驳点，
接驳点为建设用地红线附近。由项目单位向相关部门提前申请办理，保证项目单位正常开工建设及生产经营需要，且至迟应在乙方项目投产前建设完毕。
    4、甲方协助乙方办理工商、税务登记及相关优惠政策申请等手续。
    5、甲方为乙方项目建设和经营提供良好的治安综合外部环境。
    6、甲方负责完成项目用地实现开工的基本条件，并满足乙方需求，确保项目正常施工。
    7、甲方负责协调解决项目建设过程中可能产生的与当地居民、相关人士或机构之间的矛盾和纠纷。
    8、甲方对可能造成环境污染危害的入驻项目，有权予以否决。
    9、甲方根据项目推进情况，定期或不定期组织召开重大项目协调会。
    （六）乙方义务
    1、乙方在本协议签订后 90 个工作日内在郑州高新区注册成立全资子公司
（或控股子公司），若逾期不履行此项义务视为乙方违约，甲方有权不予兑现其支持政策，如乙方已在前述期限内提交工商注册的申请资料，因行政审批迟延导致乙方未能在前述期间内完成工商注册的，不视为乙方违约。
    2、乙方项目公司注册完成后 30 个工作日内在河南省投资项目在线审批监管
平台上申请项目备案，并取得项目备案证明。如乙方已在前述期限内提交项目备案的申请资料，因行政审批迟延导致乙方未能在前述期间内完成项目备案的，不视为乙方违约。
    3、在能够如期依法竞拍摘得项目用地的国有建设用地使用权，且项目具备开工条件（即正式交地、项目用地达到七通一平开工需要、项目公司办妥项目各项报建手续并取得施工许可证）的前提下，乙方项目公司需开工，如遇特殊情况经双方协商最长不超过 6 个月，并保证按土地使用权转让合同缴纳保证金、首期款、土地出让金等价款。乙方和项目公司应严格依法履行国有土地出让合同，在土地具备开工条件之日起，三年内全面建成并投产。
    4、在明确项目选址后，乙方项目公司确定项目建设计划，并报甲方审核备案，乙方项目公司应按审核备案的项目建设计划节点进行建设，作为本协议的一部分全面履行。
    5、该项目供地流程及方式需遵守《郑州高新区“工业定制地”出让管理办法》，乙方项目公司应按要求适时签署《投资建设合同》及《产业发展承诺书》。
    6、乙方项目公司应当承诺在取得项目土地后 10 年内，未经甲方同意不迁离
注册地、不改变在郑州高新区的纳税义务、不减少注册资本。若有违反，甲方有权要求乙方退回已给予的各项补贴、奖励费用。
    7、乙方确保项目运营期限内，完成本协议约定的建设内容及运营目标。
    8、乙方项目公司承诺依法经营，按章纳税，并自觉接受市场监督管理、税务等部门的日常监管。
    9、乙方项目公司承诺研发、生产、销售的产品和服务，必须符合国家相关法律法规，并符合市场准入条件。
    （七）违约责任
    本协议任一方未履行或未正确履行本协议约定的义务，守约方有权要求违约方承担相应违约责任以及主张权利发生的各项合理费用。
    如甲方未按本协议约定向乙方提供相应奖励的，属于甲方的违约行为，乙方有权利要求甲方支付为项目筹备及建设所支付的所有费用，同时，乙方有权解除本合同。
    （八）其他
    本协议经双方法定代表人（授权签约代表、委托代理人）签字并加盖公章之日起成立，自双方相应审议程序通过之日方可后生效。本协议一式陆份，双方各执叁份，每份具有同等的法律效力。
    四、对上市公司的影响及风险提示
    1、本次公司拟签署合作协议，是为了推进落实公司的战略发展规划，促进公司业务更好的发展，拓展公司的发展空间，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远规划，有助于提高公司持续经营能力。
    2、本次协议的签署对公司 2021 年度业绩无重大影响，因项目建成投产后项
目收益存在不确定性，协议的履行预计对公司未来财务状况及经营成果产生的影响存在较大不确定性。
    3、本次协议的签署尚需提交公司股东大会审议，截至本公告披露之日，协议尚未签署。
    4、该项目的投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司
承担一定的资金财务风险。
    5、本项目建设用地的取得尚需履行招拍挂程序，存在竞拍结果不确定的风险。
    6、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、审议程序
    2021 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署
附条件生效的〈英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议〉的议案》，全体董事一致同意通过了该议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司在截至本公告披露之日前连续 12 个月内累计对外投资金额如下，已达到公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
 序号    发生日期                  投资事项                  金额（万元）
  1    2020/11/17    对全资子公司广东英维克技术有限公司增资        4,500
  2    2021/05/20    对全资子公司广东英维克技术有限公司增资        5,000
  3    2021/11/9    英维克精密温控节能设备中原总部基地项目      300,000
                            合计 

[2021-11-10] (002837)英维克:关于监事辞职及增补非职工监事的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克            公告编号：2021-060
          深圳市英维克科技股份有限公司
        关于监事辞职及增补非职工监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事辞职的情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到监事冯德树先生的
书面辞职申请，冯德树先生因个人原因向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职生效后，冯德树先生仍继续在公司的其他岗位任职。
    冯德树先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此冯德树先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，冯德树先生将继续履行其监事职责。截止本公告披露日，冯德树先生持有公司股份6,080,151 股，其所持股份的变动将严格按《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
    公司及监事会对冯德树先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
    二、关于增补非职工代表监事的情况
    为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
于 2021 年 11 月 9 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非职工代
表监事的议案》，同意提名戴向阳先生担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
    特此公告。
                                              深圳市英维克科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年十一月十日
附件：非职工代表监事戴向阳先生简历
  戴向阳先生，中国籍，无永久境外居留权，1982 年 4 月生，本科学历。历任烟台冰
轮股份有限公司工程师、艾默生网络能源有限公司工程师。现任深圳市英维克科技有限公司测试中心总监。
    戴向阳先生未持有公司股份，也与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

[2021-11-10] (002837)英维克:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2021-056
          深圳市英维克科技股份有限公司
        第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知于 2021 年 11 月 3 日以专人送达的形式向各位监事送出。
  2、召开本次监事会会议的时间：2021 年 11 月 9 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
  3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
  4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。
  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于签署附条件生效的<英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议>的议案》
  公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》，拟出资 30 亿元在郑州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的全资子公司（或控股子公司）运营英维克精密温控节能设备中原总部基地项目。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于拟签署项目投资合作协议的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  2、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  监事会认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原 2 名激励对象，一名因个人原因主动提出辞职申请而离职，另一名因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，同意公司回购注销上述两名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10,342 股，回购价格为 7.642 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》
  同意提名戴向阳先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于监事辞职及增补非职工监事的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  1、公司第三届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                            深圳市英维克科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  二〇二一年十一月十日

[2021-11-10] (002837)英维克:第三届董事会第十七次会议决议公告
 证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-055
        深圳市英维克科技股份有限公司
      第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 11
月 9 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署附条件生效的<英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议>的议案》
    公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》，拟出资30亿元在郑州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的全资子公司（或控股子公司）运营英维克精密温控节能设备中原总部基地项目。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署项目投资合作协议的公告》。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于增补独立董事的议案》
    同意提名田志伟先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
  田志伟先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员等职务。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
  公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原 2 名激励对象，一名因个人原
因主动提出辞职申请而离职，另一名因不能胜任岗位工作被公司解除劳动关系而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述两名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10,342 股，回购价格为 7.642 元/股。
    关联董事方天亮先生回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对此事项发表了法律意见。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2021 年 11 月）》已于同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月十日

[2021-11-03] (002837)英维克:股票交易异常波动公告
证券代码：002837        证券简称：英维克          公告编号：2021-054
        深圳市英维克科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况的说明
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3
个交易日内（2021 年 10 月 29 日、11 月 1 日、11 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
  1、2021 年 10 月 21 日，公司针对 2020 年非公开发行股票事宜披露了《非公
开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其他相关文件，具体信息详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）及登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
  2、2021 年 10 月 26 日，公司披露了《2021 年第三季度报告》，公司 2021 年
前三季度实现营业总收入 150,367.89 万元，较上年同期上升 41.44%；实现归属于母公司所有者的净利润为 15,141.81 万元，较上年同期上升 23.79%。其他经营情况及财务数据详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
  3、公司于 2021 年 10 月 26 日就已披露的《2021 年第三季度报告》相关情况
通过通讯的方式展开了业绩交流会，接待了 207 名机构投资者。具体情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（2021-005）。
  4、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
  5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
  8、经公司核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
    1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  深圳市英维克科技股份有限公司
                                            董事会
                                        二〇二一年十一月三日

[2021-10-30] (002837)英维克:关于股东减持计划的公告
证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-053
        深圳市英维克科技股份有限公司
          关于股东减持计划的公告
  股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
  深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）计划自本公告披露之日起 3个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股（含 1,600,000 股），约占公司总股本比例 0.48%。
  公司于近日收到公司股东上海秉原出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。具体情况如下：
  一、股东的基本情况
  截至本公告披露之日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
                股东名称                      持股数量    占公司目前总股本
                                                （股）          比例(%)
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）            5,274,025              1.58
  注：股东上海秉原持有公司股份为首次公开发行前股份，根据其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的相关承诺，股东上海秉原本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
  二、本次减持计划的主要内容
  （一）基本信息
  1、减持原因：股东自身经营资金需求。
  2、股份来源：公司 IPO 前已发行股份（含公司资本公积金转增股本增加的股份）。
  3、减持方式：大宗交易方式。
  4、拟减持数量及比例：在遵守相关法律法规规定的前提下，本次拟减持不超过 1,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.48%。（上海秉原及其一致行动人将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。）
  5、减持期间：自本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内进行。
  6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据上市公告书和招股说明书中的承诺，上海秉原的减持价格不低于公司上一年度末经审计的每股净资产。
  若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股、回购注销等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
  （二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
  1、上市公告书中做出的承诺
  （1）公开发行前股东自愿锁定股份的承诺
  公司股东上海秉原承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
  （2）公司股东的持股意向及减持意向的承诺
  公司股东上海秉原承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：
    1）减持股份的条件
    上海秉原持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
    ①上海秉原承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
    ②严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
    ③公司股票价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
    2）减持股份的数量及方式
    在上海秉原所持公司股票锁定期满后 2 年内减持的，其可减持所持的公司全
部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
    3）减持股份的价格
    上海秉原若于其所持公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股票，减持价格
根据当时的二级市场价格确定，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
    4）减持股份的程序
    上海秉原持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
    5）未履行承诺的约束措施
    上海秉原将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
    上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
    2、招股说明书中做出的承诺
    本次拟减持股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
    截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持计划符合上述承诺内容。
  三、相关风险提示
  1、上述股东将根据自身经营资金需求、结合市场情况及相关承诺等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
  2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
  3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
  4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
    1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。
                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十月三十日

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