002731什么时候复牌？-萃华珠宝停牌最新消息
≈≈萃华珠宝002731≈≈(更新:21.08.31)
[2021-08-31] (002731)萃华珠宝:关于取得商标注册证书的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-056
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知
识产权局的一项商标注册证书，现将有关情况公告如下：
一、公司取得商标续展注册证明情况
序号 商标名称 注册号 注册类型 核定使用商品/服务项目 注册有效期限
广告；为零售目的在通信媒体上展示商
第 国际分 品；组织商品交易会；通过网站提供商业 自 2021 年 06 月 07 日
1 49305223 信息；补偿项目的商业管理（替他人）；
号 类：35 软件出版框架下的市场营销；人员招手； 至 2031 年 06 月 06 日
为商业或广告目的汇编信息索引；会计；
寻找赞助（截止）
以上商标的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对
注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件的发生，从而进一步提
升公司的核心竞争力。
三、备查文件
1、商标注册证书；
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月三十日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:半年报监事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-055
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公
司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日送达给全体
监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-054）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
监事会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:半年报董事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-051
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日上
午 10：00 在公司会议室召开第届董事会第十二次会议。会议通知已于 2020 年 8 月
19 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决
董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场会议以
及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-054）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 5.0626元
加权平均净资产收益率: 3.22%
营业总收入: 13.46亿元
归属于母公司的净利润: 4117.76万元
[2021-08-10] (002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-048
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为 “深圳萃华”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度捌仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
（2）审议程序：
2020 年 12 月 23 日，公司第五届第五次董事会会议审议通过《关于公司为
全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 1 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、 财务状况：
截止 2020 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 243,558 万元，负债总额为
180,989 万元，净资产为 62,568 万元，2020 年度实现营业收入 174,601 万元，
利润总额 8,456 万元，净利润 6,320 万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2021 年 3 月 31 日，深圳萃华资产总计为 253,544 万元，负债总额为
190,061 万元，净资产为 634,82 万元，2021 年 1-3 月份实现营业收入 44,728
万元，利润总额 1,227 万元，净利润 916 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 无
三、担保协议的主要内容
南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：捌仟万元整；
（3）担保期限：主债权的债务履行期限届满之日起三年,具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第五届第五次董事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额 81,436.76 万元（不包含本次），其中对子公司担保 81,436.76 万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的 64.65%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 6.35%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月九日
[2021-08-10] (002731)萃华珠宝:关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-049
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司已经完成全资子公司的注册登记手续，并取得沈阳市沈河区市场监督管理局颁发的营业执照，具体工商登记信息如下：
1、名称：沈阳萃华珠宝贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91210103MA11944990
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省沈阳市沈河区中街路 29 号
5、法定代表人：柴钢
6、注册资本：500 万元人民币
7、成立日期：2021 年 8 月 5 日
8、营业期限：2021 年 8 月 5 日至长期
9、经营范围：一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，金银制品销售，针纺织品及原料销售，针纺织品销售，箱包销售，皮革制品销售，服饰制造，服装服饰批发，服装服饰零售，服装服饰出租，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工业美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），钟表销售，金属制日用品制造，日用品销售，珠宝首饰制造，珠宝首饰回收修理服务，组织文化艺术交流活动，业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非物质文化遗产保护，艺（美）术品、收藏品鉴定
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
评估服务，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次设立全资子公司事宜已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会及股东大会审议。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月九日
[2021-07-21] (002731)萃华珠宝:关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-047
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021 年 6 月份新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 经营形式 面积（m?） 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 萃华金店铁西万 东北 2021 年6 月 租赁 107 735 黄金、珠宝
象汇分店 20 日
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月二十日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:第五届监事会第十一次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-046
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2021 年 7 月 16 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公
司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，系综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证做出的决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司第五届董事会第十一次会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2021-045) 。具体内容详见
公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:关于终止2020年非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-044
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于终止2020年非公开发行股票事项
及撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
28 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2020 年 10月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜；
2、2021 年 2 月 23 日，公司取得了中国证券监督管理委员会（以下简称：
“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210429号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理；
3、2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（210429 号）；
4、2021 年 3 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，主要对公司非公开发行股票方案中募集资金数额进行调整，并根据本次方案调整修订了非公开发行股票预案；
5、2021 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。
二、终止非公开发行股票的原因
自公司 2020 年非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
件。
三、终止非公开发行股票的审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于
终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》。监事会审核并发表如下意见：公司终止 2020 年非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件
（三）独立董事事前许可意见
公司拟终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，是综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，与中介机构做出的审慎决策，不会对公司目前的生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可并同意将《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。
（四）独立董事意见
经审查，我们认为，公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，是综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，与中介机构做出的审慎决策，该事项在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议议案时，相关决策程序合法、有效。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。
四、终止非公开发行股票对公司的影响
公司目前各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项及撤回申请文件不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:第五届董事会第十一次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-045
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 7
月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表
决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合
视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》
公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，系综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证做出的决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
公司《关于终止2020年非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-044）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了同意意见 。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-07] (002731)萃华珠宝:2020年年度权益分派实施公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-043
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润
分配方案已获公司 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，股
东大会决议公告已刊登在 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；
3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 13 日，除权除息日为：2021 年 7
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：沈阳市沈河区中街路 29 号公司证券部
咨询联系人：郭裕春、于波
咨询电话：024-24868333
传真电话：024-24869666
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月六日
[2021-06-16] (002731)萃华珠宝:关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-042
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021 年 5 月份新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 经营形式 面积（m?） 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 萃华金店北京新 华北 2021年5月 联营 18 300 钻石、黄金
世界崇文门店 8 日
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年六月十五日
[2021-06-10] (002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-041
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：
①沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为 “深圳萃华”）向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度壹亿叁仟捌佰万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
②公司全资子公司深圳萃华向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
③公司全资子公司深圳萃华向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请综合授信额度两仟伍佰万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2020 年 12 月 23 日，公司第五届第五次董事会会议审议通过《关于公司为
全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 1 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 3 月 1 日，公司第五届第七次董事会会议审议通过《关于公司为全
资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保的议案》；
2021 年 3 月 18 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保的议案》
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、 财务状况：
截止 2020 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 243,558 万元，负债总额为
180,989 万元，净资产为 62,568 万元，2020 年度实现营业收入 174,601 万元，
利润总额 8,456 万元，净利润 6,320 万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2021 年 3 月 31 日，深圳萃华资产总计为 253,544 万元，负债总额为
190,061 万元，净资产为 634,82 万元，2021 年 1-3 月份实现营业收入 44,728
万元，利润总额 1,227 万元，净利润 916 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 无
三、担保协议的主要内容
1、交通银行股份有限公司辽宁省分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：壹亿叁仟捌佰万元整；
（3）担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年,具体以主合同为准。
2、兴业银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：壹亿元整；
（3）担保期限：根据主合同项下债权人对债务人提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期届满之日起三年，具体以主合同为准。
3、远东宏信（天津）融资租赁有限公司
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：两仟伍佰万元整；
（3）担保期限：自合同签署之日始至融资租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年，具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第五届第五次董事会、第五届第七次董事会会议及
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 75,707.18 万元（不包含本次），其中对子公
司担保 75,707.18 万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的 60.10%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 20.88%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次会议决议；
3、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
4、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
5、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年六月九日
[2021-05-26] (002731)萃华珠宝:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-040
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。（以下简称“反馈意见通知书”或“通知书”），具体内容详见公司刊登在信息披露媒体的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-025）。
收到通知书后，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月二十五日
[2021-05-20] (002731)萃华珠宝:2020年度股东大会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-039
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 114,830,373 股，占上市公司总
股份的 44.8283％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 80,676,573 股，占上市公司总股
份的 31.4951％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 34,153,800 股，占上市公司总股份的
13.3332％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,218,183 股，占上市公司总股
份的 1.6467％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,064,383 股，占上市公司总股
份的 1.5867％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 153,800 股，占上市公司总股份的
0.0600％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月十九日
[2021-05-13] (002731)萃华珠宝:2020年年度报告全文及摘要的更正公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-038
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020年年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露了《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-029）（以下简称“《全文》”）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）（以下简称“《摘要》”），经核查，《全文》及《摘要》中存在部分错误信息，现将更正内容公告如下：
一、《全文》“第六节 股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”进行更正：
更正前：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 20,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
更正后：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 19,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
二、《摘要》“二、公司基本情况”中“4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”进行更正：
更正前：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 20,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0
更正后：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 19,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0
除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。更正后的《2020年年度报告全文及摘要》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月十三日
[2021-04-30] (002731)萃华珠宝:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 4.9701元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 5.88亿元
归属于母公司的净利润: 1346.96万元
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:监事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-027
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次
会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 4 月 20
日送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
同意以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.15 元（含税），拟派发现金红利总额为 3,842,340.00 元。本次权益分
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核沈阳萃华金银珠宝股份有限公司《2020 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2020 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二一年四月二十七日
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:董事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-026
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日上
午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 20
日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
《2020 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析部分。
公司独立董事孙长江先生、张黎明先生、周颖女士、赵银伟女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。详见
公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司《2020 年度财务决算报告》全文详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
同意以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，每 10 股派发现金红
利 0.15 元（含税），拟派发现金红利总额为 3,842,340.00 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于 2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-031）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-029）全文详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）详见公司公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见和会
计 师 事 务 所 出 具 的 专 项 鉴 证 报 告 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：202-035）
详 见 公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 3 亿元，所建立的套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，全年累计不得超过公司
董事会授权的数量和金额。 业务时间至 2021 年 12 月 31 日。 具体内容详见巨潮资
讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-034）。
公司监事会、独立董事发表意见以及董事会审计委员会关于 2020 年度计提资产减值准备合理性的说明。
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:年度股东大会通知
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-028
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年度股东
大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
19 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路 29 号）
二、会议审议事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度财务决算报告》
4、审议《关于 2020 年度利润分配预案》
5、审议《2020 年年度报告及摘要》
6、审议《关于开展套期保值业务的议案》
以上事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，以上内容的审议需对中
小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2021 年 4 月 28 日
在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。公司独立董事将在 2020 年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（星期五： 9:00～11:30， 13:30～16:30）
2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 14 日 16:30 前送达本公司。
4、通信地址：沈阳市沈河区中街路 29 号
邮编：110041
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
附件一： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362731
2、投票简称：萃华投票
2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5 月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00— 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃
华金银珠宝股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-6 项议案的表决意见：
提案 提案名称 表决意见
编码 同意 反对 弃权
100 总议案
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《关于 2020 年度利润分配预案》
5 《2020 年年度报告及摘要》
6 《关于开展套期保值业务的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 4.9177元
加权平均净资产收益率: 2.32%
营业总收入: 21.09亿元
归属于母公司的净利润: 2881.08万元
[2021-04-16] (002731)萃华珠宝:关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-025
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。中国证监会依法对公司提交的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，就相关问题落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十五日
[2021-04-12] (002731)萃华珠宝:第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-022
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议。会议通知已于
2021 年 4 月 7 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应
参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现
场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟转让参股公司股权及作出相关承诺的议案》
为进一步聚焦主营业务，公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司拟转让持有的深圳市中宝创投资股份有限公司的 2.33%股份、深圳市中金创展融资担保股份有限公司的 1.43%股份、深圳市中金创展金融控股股份有限公司 1.42%股份，并承诺在六个月内完成相关股份的对外转让交易。
届时，公司将根据上述三家公司的市场价值进行对外转让交易，并根据最终交易金额履行相应的审议决策与信息披露程序。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的薪酬与考核委员
会的召集人进行调整，调整后的成员如下：
张黎明（召集人）、柴钢、周颖。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十日
[2021-04-12] (002731)萃华珠宝:关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-023
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日召
开第五届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：
一、薪酬与考核委员会
张黎明（召集人）、柴钢、周颖
本次仅调整薪酬与考核委员会召集人，组成人员未发生变动，以上委员任期均与第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十日
[2021-04-02] (002731)萃华珠宝:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-021
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210429 号）。（以下简称“反馈意见通知书”或“通知书”），具体内容详见公司刊登在信息披露媒体的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-011）。
收到通知书后，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月一日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 1、宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化； 2、本次发行于2020年11月底完成，本次发行股票数量为7,684.68万股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间和发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量和实际发行完成时间为准； 3、本次发行股票募集资金总额不超过35,606.94万元，不考虑发行费用等的影响；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
4、公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3,743.04万元，归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）为4,232.58万元；假设公司2020年度归属于上市公司股东的净利润较2019年度分别持平、增长10%、增长20%三种情况。前述数值仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2020年实际经营情况； 5、在预测发行前后净资产时，未考虑募集资金和净利润以外的其他因素对净资产的影响； 6、在预测发行前后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 7、该测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响。 （二）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下： 假设1：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度持平： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
3,743.04
3,743.04
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
4,232.58
4,232.58
基本每股收益（元/股）
0.15
0.15
0.11
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.15
0.11
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.17
0.13
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.17
0.13
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.00
2.94
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）
3.48
3.38
3.32
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
假设2：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度增长10%： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
4,117.35
4,117.35
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
4,655.84
4,655.84
基本每股收益（元/股）
0.15
0.16
0.12
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.16
0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.18
0.14
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.18
0.14
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.29
3.23
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）
3.48
3.71
3.64
假设3：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度增长20%： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
4,491.65
4,491.65
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
5,079.10
5,079.10
基本每股收益（元/股）
0.15
0.18
0.13
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.18
0.13
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.20
0.15
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.20
0.15
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.59
3.52
加权平均净资产收益率（扣除非
3.48
4.05
3.97
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财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
经常性损益后）（%）
注 1：前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
注2：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
注3：扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益以及扣除非经常性损益后净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。 根据上述测算，本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将增加，本次发行可能导致公司发行当年每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现下降的情形，即期回报存在摊薄的风险。 二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产将增加。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的时间。根据上述测算，本次发行可能导致公司发行当年每股收益、净资产收益率等较上年出现下降的情形，本次非公开募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2020年度归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 三、本次非公开发行股票的必要性和合理性 公司本次非公开发行募集资金投入项目符合国家和地方产业政策以及行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展需要，投资项目具有良好的市场发展前景。通过募集资金投资项目的实施，可以为公司将来持续发展打下良好基础，并将进一步扩大公司经营规模，优化公司产品结构、业务结构，改善财务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
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四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
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金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。 未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。 五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员采取填补回报措施的具体承诺 （一）公司控股股东、实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 （二）公司的董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
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1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
2、承诺将对职务消费行为进行约束；
3、承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足其该等规定时，本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次发行股票摊薄即期回报事宜的分析、填补即期回报措施及公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 特此公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二一年三月二十九日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-017
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2020年
非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票事宜，已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会相关规定，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021年3月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：
预案章节
章节内容
修订情况
特别提示
特别提示
更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序；修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
释义
释义
修订了“最近三年一期”的释义
第一节 本次非公开发行概要
三、本次非公开发行概要
修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
七、本次非公开发行的审批程序
更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
二、本次募集资金投资项
修订了本次发行的募集资金项目
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目情况
投资总额及募集资金总额；修订了拟参与本次募集资金项目投资的直营店数量；补充披露本次募集资金项目投资收益测算
第五节 公司利润分配政策及执行情况
三、公司股东依法享有的未分配利润
更新为截止2020年9月30日公司的累计未分配利润金额
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施
一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响
修订了本次发行的募集资金总额
除上述修订外，公司其他有关本次非公开发行股票方案实施内容未发生变化，具体内容请详见公司同日披露的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司2020年非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十九日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:第五届董事会第八次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-015
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日上午10：00在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知已于2021年3月24日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
同意公司根据目前的实际情况，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币 36,096万元调整为不超过人民币35,606.94万元，并调整相应募集资金项目拟投入的直营店数量由原计划的29家调整为27家。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及
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规范性文件的有关规定，为了公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，结合调整
后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，
编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，
公司董事会审议并通过了该预案。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票预
案（修订稿）》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票、弃权票0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据
目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非
公开发行股票方案，公司编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据
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目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非
公开发行股票方案，公司编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十九日
[2021-03-25] (002731)萃华珠宝:关于延期披露定期报告的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-014
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年3月31日披露2020年年度报告，由于2020年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，导致公司2020年年度报告不能如期披露。为确保公司信息披露的完整性和准确性，经公司慎重研究，现将公司2020年年度报告披露时间延期至2021年4月28日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十四日
[2021-03-17] (002731)萃华珠宝:关于公司控股股东部分股份补充质押及延期回购的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-012
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押及延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）的函告，获悉深圳翠艺将其持有公司的部分股份已办理了补充质押及延期回购，具体事项如下：
一、股份质押延期回购的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次延期回购数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为补充质押
质押起始日
原质押到期日
本次延期后到期日
质权人
深圳
翠艺
是
2,910
37.21
11.36
否
2019年9月17日
2021年3月16日
2021年9月16日
广发证券股份有限公司
合计
-
2,910
37.21
11.36
-
-
-
-
-
二、股份补充质押情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
深圳
翠艺
是
880
11.25
3.44
否
是
2021年3月15日
2021年9月16日
广发证券股份有限公司
补充
质押
合计
-
880
11.25
3.44
-
-
-
-
-
-
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
本次质押前质押股份数量（万
本次质押后质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和
占已质押股份
未质押股份限售和冻结
占未质押股份
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股）
（万股）
（%）
（%）
冻结数量（万股）
比例（%）
股份数量（万股）
比例（%）
深圳翠艺
7,820
30.53
2,910
3,790
48.47
14.80
0
0
0
0
郭英杰
1,645.6
6.42
0
0
0
0
0
0
1,234.2
75.00
郭裕春
612
2.39
0
0
0
0
0
0
459
75.00
郭琼雁
983.6
3.84
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
11,061.2
43.18
2,910
3,790
34.26
14.80
0
0
1,693.2
23.29
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、深圳翠艺本次办理的股份补充质押及延期购回，为其自身资金安排需要，不改变其持有股份的数量，不涉及新增融资，质押风险在可控范围之内，质押股份不存在平仓风险。
2、本次股份补充质押及延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
五、备查文件
1、业务交易书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月十六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-08-31] (002731)萃华珠宝:关于取得商标注册证书的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-056
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知
识产权局的一项商标注册证书，现将有关情况公告如下：
一、公司取得商标续展注册证明情况
序号 商标名称 注册号 注册类型 核定使用商品/服务项目 注册有效期限
广告；为零售目的在通信媒体上展示商
第 国际分 品；组织商品交易会；通过网站提供商业 自 2021 年 06 月 07 日
1 49305223 信息；补偿项目的商业管理（替他人）；
号 类：35 软件出版框架下的市场营销；人员招手； 至 2031 年 06 月 06 日
为商业或广告目的汇编信息索引；会计；
寻找赞助（截止）
以上商标的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对
注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件的发生，从而进一步提
升公司的核心竞争力。
三、备查文件
1、商标注册证书；
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月三十日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:半年报监事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-055
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公
司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日送达给全体
监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-054）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
监事会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:半年报董事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-051
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日上
午 10：00 在公司会议室召开第届董事会第十二次会议。会议通知已于 2020 年 8 月
19 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决
董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场会议以
及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-054）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-27] (002731)萃华珠宝:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 5.0626元
加权平均净资产收益率: 3.22%
营业总收入: 13.46亿元
归属于母公司的净利润: 4117.76万元
[2021-08-10] (002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-048
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为 “深圳萃华”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度捌仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
（2）审议程序：
2020 年 12 月 23 日，公司第五届第五次董事会会议审议通过《关于公司为
全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 1 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、 财务状况：
截止 2020 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 243,558 万元，负债总额为
180,989 万元，净资产为 62,568 万元，2020 年度实现营业收入 174,601 万元，
利润总额 8,456 万元，净利润 6,320 万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2021 年 3 月 31 日，深圳萃华资产总计为 253,544 万元，负债总额为
190,061 万元，净资产为 634,82 万元，2021 年 1-3 月份实现营业收入 44,728
万元，利润总额 1,227 万元，净利润 916 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 无
三、担保协议的主要内容
南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：捌仟万元整；
（3）担保期限：主债权的债务履行期限届满之日起三年,具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第五届第五次董事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额 81,436.76 万元（不包含本次），其中对子公司担保 81,436.76 万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的 64.65%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 6.35%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月九日
[2021-08-10] (002731)萃华珠宝:关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-049
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司已经完成全资子公司的注册登记手续，并取得沈阳市沈河区市场监督管理局颁发的营业执照，具体工商登记信息如下：
1、名称：沈阳萃华珠宝贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91210103MA11944990
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省沈阳市沈河区中街路 29 号
5、法定代表人：柴钢
6、注册资本：500 万元人民币
7、成立日期：2021 年 8 月 5 日
8、营业期限：2021 年 8 月 5 日至长期
9、经营范围：一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，金银制品销售，针纺织品及原料销售，针纺织品销售，箱包销售，皮革制品销售，服饰制造，服装服饰批发，服装服饰零售，服装服饰出租，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工业美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），钟表销售，金属制日用品制造，日用品销售，珠宝首饰制造，珠宝首饰回收修理服务，组织文化艺术交流活动，业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非物质文化遗产保护，艺（美）术品、收藏品鉴定
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评估服务，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次设立全资子公司事宜已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会及股东大会审议。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年八月九日
[2021-07-21] (002731)萃华珠宝:关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-047
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021 年 6 月份新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 经营形式 面积（m?） 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 萃华金店铁西万 东北 2021 年6 月 租赁 107 735 黄金、珠宝
象汇分店 20 日
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月二十日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:第五届监事会第十一次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-046
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2021 年 7 月 16 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公
司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，系综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证做出的决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司第五届董事会第十一次会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2021-045) 。具体内容详见
公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:关于终止2020年非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-044
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于终止2020年非公开发行股票事项
及撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
28 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2020 年 10月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜；
2、2021 年 2 月 23 日，公司取得了中国证券监督管理委员会（以下简称：
“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210429号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理；
3、2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（210429 号）；
4、2021 年 3 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，主要对公司非公开发行股票方案中募集资金数额进行调整，并根据本次方案调整修订了非公开发行股票预案；
5、2021 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。
二、终止非公开发行股票的原因
自公司 2020 年非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文
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件。
三、终止非公开发行股票的审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于
终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》。监事会审核并发表如下意见：公司终止 2020 年非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件
（三）独立董事事前许可意见
公司拟终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，是综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，与中介机构做出的审慎决策，不会对公司目前的生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可并同意将《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。
（四）独立董事意见
经审查，我们认为，公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，是综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，与中介机构做出的审慎决策，该事项在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议议案时，相关决策程序合法、有效。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。
四、终止非公开发行股票对公司的影响
公司目前各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项及撤回申请文件不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利
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益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-19] (002731)萃华珠宝:第五届董事会第十一次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-045
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 7
月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表
决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合
视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止 2020 年非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》
公司终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件，系综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证做出的决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
公司《关于终止2020年非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-044）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了同意意见 。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月十六日
[2021-07-07] (002731)萃华珠宝:2020年年度权益分派实施公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-043
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2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润
分配方案已获公司 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，股
东大会决议公告已刊登在 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；
3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 13 日，除权除息日为：2021 年 7
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月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：沈阳市沈河区中街路 29 号公司证券部
咨询联系人：郭裕春、于波
咨询电话：024-24868333
传真电话：024-24869666
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年七月六日
[2021-06-16] (002731)萃华珠宝:关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-042
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2021年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021 年 5 月份新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 经营形式 面积（m?） 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 萃华金店北京新 华北 2021年5月 联营 18 300 钻石、黄金
世界崇文门店 8 日
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年六月十五日
[2021-06-10] (002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-041
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：
①沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为 “深圳萃华”）向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度壹亿叁仟捌佰万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
②公司全资子公司深圳萃华向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保；
③公司全资子公司深圳萃华向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请综合授信额度两仟伍佰万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2020 年 12 月 23 日，公司第五届第五次董事会会议审议通过《关于公司为
全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 1 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2021 年 3 月 1 日，公司第五届第七次董事会会议审议通过《关于公司为全
资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保的议案》；
2021 年 3 月 18 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司
为全资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保的议案》
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、 财务状况：
截止 2020 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 243,558 万元，负债总额为
180,989 万元，净资产为 62,568 万元，2020 年度实现营业收入 174,601 万元，
利润总额 8,456 万元，净利润 6,320 万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2021 年 3 月 31 日，深圳萃华资产总计为 253,544 万元，负债总额为
190,061 万元，净资产为 634,82 万元，2021 年 1-3 月份实现营业收入 44,728
万元，利润总额 1,227 万元，净利润 916 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 无
三、担保协议的主要内容
1、交通银行股份有限公司辽宁省分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：壹亿叁仟捌佰万元整；
（3）担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年,具体以主合同为准。
2、兴业银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：壹亿元整；
（3）担保期限：根据主合同项下债权人对债务人提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期届满之日起三年，具体以主合同为准。
3、远东宏信（天津）融资租赁有限公司
（1）担保方式：连带保证责任担保；
（2）担保金额：两仟伍佰万元整；
（3）担保期限：自合同签署之日始至融资租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年，具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第五届第五次董事会、第五届第七次董事会会议及
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 75,707.18 万元（不包含本次），其中对子公
司担保 75,707.18 万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的 60.10%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 20.88%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次会议决议；
3、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
4、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
5、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年六月九日
[2021-05-26] (002731)萃华珠宝:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-040
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。（以下简称“反馈意见通知书”或“通知书”），具体内容详见公司刊登在信息披露媒体的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-025）。
收到通知书后，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月二十五日
[2021-05-20] (002731)萃华珠宝:2020年度股东大会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-039
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 114,830,373 股，占上市公司总
股份的 44.8283％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 80,676,573 股，占上市公司总股
份的 31.4951％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 34,153,800 股，占上市公司总股份的
13.3332％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,218,183 股，占上市公司总股
份的 1.6467％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,064,383 股，占上市公司总股
份的 1.5867％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 153,800 股，占上市公司总股份的
0.0600％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 114,680,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对
149,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4487％；反对 149,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月十九日
[2021-05-13] (002731)萃华珠宝:2020年年度报告全文及摘要的更正公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-038
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020年年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露了《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-029）（以下简称“《全文》”）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）（以下简称“《摘要》”），经核查，《全文》及《摘要》中存在部分错误信息，现将更正内容公告如下：
一、《全文》“第六节 股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”进行更正：
更正前：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 20,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
更正后：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 19,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
二、《摘要》“二、公司基本情况”中“4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”进行更正：
更正前：
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 20,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0
更正后：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
单位：股 报告期末普通股股东总数 22,484 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 19,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0
除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。更正后的《2020年年度报告全文及摘要》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年五月十三日
[2021-04-30] (002731)萃华珠宝:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 4.9701元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 5.88亿元
归属于母公司的净利润: 1346.96万元
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:监事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-027
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次
会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2021 年 4 月 20
日送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
同意以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.15 元（含税），拟派发现金红利总额为 3,842,340.00 元。本次权益分
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核沈阳萃华金银珠宝股份有限公司《2020 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2020 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二一年四月二十七日
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:董事会决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-026
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日上
午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 20
日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
《2020 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析部分。
公司独立董事孙长江先生、张黎明先生、周颖女士、赵银伟女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。详见
公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司《2020 年度财务决算报告》全文详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
同意以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，每 10 股派发现金红
利 0.15 元（含税），拟派发现金红利总额为 3,842,340.00 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于 2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-031）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-029）全文详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）详见公司公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见和会
计 师 事 务 所 出 具 的 专 项 鉴 证 报 告 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：202-035）
详 见 公 司 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 3 亿元，所建立的套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，全年累计不得超过公司
董事会授权的数量和金额。 业务时间至 2021 年 12 月 31 日。 具体内容详见巨潮资
讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-034）。
公司监事会、独立董事发表意见以及董事会审计委员会关于 2020 年度计提资产减值准备合理性的说明。
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:年度股东大会通知
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-028
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年度股东
大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
19 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路 29 号）
二、会议审议事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度财务决算报告》
4、审议《关于 2020 年度利润分配预案》
5、审议《2020 年年度报告及摘要》
6、审议《关于开展套期保值业务的议案》
以上事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，以上内容的审议需对中
小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2021 年 4 月 28 日
在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。公司独立董事将在 2020 年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（星期五： 9:00～11:30， 13:30～16:30）
2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 14 日 16:30 前送达本公司。
4、通信地址：沈阳市沈河区中街路 29 号
邮编：110041
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
附件一： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362731
2、投票简称：萃华投票
2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5 月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00— 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃
华金银珠宝股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-6 项议案的表决意见：
提案 提案名称 表决意见
编码 同意 反对 弃权
100 总议案
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《关于 2020 年度利润分配预案》
5 《2020 年年度报告及摘要》
6 《关于开展套期保值业务的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2021-04-28] (002731)萃华珠宝:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 4.9177元
加权平均净资产收益率: 2.32%
营业总收入: 21.09亿元
归属于母公司的净利润: 2881.08万元
[2021-04-16] (002731)萃华珠宝:关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-025
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210429 号）。中国证监会依法对公司提交的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，就相关问题落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十五日
[2021-04-12] (002731)萃华珠宝:第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-022
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议。会议通知已于
2021 年 4 月 7 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应
参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现
场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟转让参股公司股权及作出相关承诺的议案》
为进一步聚焦主营业务，公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司拟转让持有的深圳市中宝创投资股份有限公司的 2.33%股份、深圳市中金创展融资担保股份有限公司的 1.43%股份、深圳市中金创展金融控股股份有限公司 1.42%股份，并承诺在六个月内完成相关股份的对外转让交易。
届时，公司将根据上述三家公司的市场价值进行对外转让交易，并根据最终交易金额履行相应的审议决策与信息披露程序。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的薪酬与考核委员
会的召集人进行调整，调整后的成员如下：
张黎明（召集人）、柴钢、周颖。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十日
[2021-04-12] (002731)萃华珠宝:关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-023
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日召
开第五届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：
一、薪酬与考核委员会
张黎明（召集人）、柴钢、周颖
本次仅调整薪酬与考核委员会召集人，组成人员未发生变动，以上委员任期均与第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月十日
[2021-04-02] (002731)萃华珠宝:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-021
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210429 号）。（以下简称“反馈意见通知书”或“通知书”），具体内容详见公司刊登在信息披露媒体的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-011）。
收到通知书后，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年四月一日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 1、宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化； 2、本次发行于2020年11月底完成，本次发行股票数量为7,684.68万股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间和发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量和实际发行完成时间为准； 3、本次发行股票募集资金总额不超过35,606.94万元，不考虑发行费用等的影响；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
4、公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3,743.04万元，归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）为4,232.58万元；假设公司2020年度归属于上市公司股东的净利润较2019年度分别持平、增长10%、增长20%三种情况。前述数值仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2020年实际经营情况； 5、在预测发行前后净资产时，未考虑募集资金和净利润以外的其他因素对净资产的影响； 6、在预测发行前后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 7、该测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响。 （二）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下： 假设1：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度持平： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
3,743.04
3,743.04
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
4,232.58
4,232.58
基本每股收益（元/股）
0.15
0.15
0.11
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.15
0.11
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.17
0.13
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.17
0.13
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.00
2.94
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）
3.48
3.38
3.32
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
假设2：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度增长10%： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
4,117.35
4,117.35
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
4,655.84
4,655.84
基本每股收益（元/股）
0.15
0.16
0.12
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.16
0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.18
0.14
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.18
0.14
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.29
3.23
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）
3.48
3.71
3.64
假设3：假设公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度增长20%： 财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
普通股股数（万股）
25,615.60
25,615.60
33,300.28
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）
3,743.04
4,491.65
4,491.65
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）（万元）
4,232.58
5,079.10
5,079.10
基本每股收益（元/股）
0.15
0.18
0.13
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.18
0.13
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.20
0.15
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）
0.17
0.20
0.15
加权平均净资产收益率（%）
3.08
3.59
3.52
加权平均净资产收益率（扣除非
3.48
4.05
3.97
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
财务指标 2019年末/ 2019年度 2020年末/2020年度 不考虑非公开发行 考虑非公开发行
经常性损益后）（%）
注 1：前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
注2：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
注3：扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益以及扣除非经常性损益后净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。 根据上述测算，本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将增加，本次发行可能导致公司发行当年每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现下降的情形，即期回报存在摊薄的风险。 二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产将增加。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的时间。根据上述测算，本次发行可能导致公司发行当年每股收益、净资产收益率等较上年出现下降的情形，本次非公开募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2020年度归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 三、本次非公开发行股票的必要性和合理性 公司本次非公开发行募集资金投入项目符合国家和地方产业政策以及行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展需要，投资项目具有良好的市场发展前景。通过募集资金投资项目的实施，可以为公司将来持续发展打下良好基础，并将进一步扩大公司经营规模，优化公司产品结构、业务结构，改善财务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。 未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。 五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员采取填补回报措施的具体承诺 （一）公司控股股东、实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 （二）公司的董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
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1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
2、承诺将对职务消费行为进行约束；
3、承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足其该等规定时，本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次发行股票摊薄即期回报事宜的分析、填补即期回报措施及公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 特此公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二一年三月二十九日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-017
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2020年
非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票事宜，已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会相关规定，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021年3月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：
预案章节
章节内容
修订情况
特别提示
特别提示
更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序；修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
释义
释义
修订了“最近三年一期”的释义
第一节 本次非公开发行概要
三、本次非公开发行概要
修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
七、本次非公开发行的审批程序
更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
二、本次募集资金投资项
修订了本次发行的募集资金项目
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
目情况
投资总额及募集资金总额；修订了拟参与本次募集资金项目投资的直营店数量；补充披露本次募集资金项目投资收益测算
第五节 公司利润分配政策及执行情况
三、公司股东依法享有的未分配利润
更新为截止2020年9月30日公司的累计未分配利润金额
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施
一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响
修订了本次发行的募集资金总额
除上述修订外，公司其他有关本次非公开发行股票方案实施内容未发生变化，具体内容请详见公司同日披露的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司2020年非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十九日
[2021-03-30] (002731)萃华珠宝:第五届董事会第八次会议决议公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-015
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日上午10：00在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知已于2021年3月24日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
同意公司根据目前的实际情况，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币 36,096万元调整为不超过人民币35,606.94万元，并调整相应募集资金项目拟投入的直营店数量由原计划的29家调整为27家。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及
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规范性文件的有关规定，为了公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，结合调整
后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，
编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，
公司董事会审议并通过了该预案。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票预
案（修订稿）》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票、弃权票0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据
目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非
公开发行股票方案，公司编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020 年度非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非
公开发行股票方案，公司编制了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十九日
[2021-03-25] (002731)萃华珠宝:关于延期披露定期报告的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-014
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年3月31日披露2020年年度报告，由于2020年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，导致公司2020年年度报告不能如期披露。为确保公司信息披露的完整性和准确性，经公司慎重研究，现将公司2020年年度报告披露时间延期至2021年4月28日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月二十四日
[2021-03-17] (002731)萃华珠宝:关于公司控股股东部分股份补充质押及延期回购的公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-012
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押及延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）的函告，获悉深圳翠艺将其持有公司的部分股份已办理了补充质押及延期回购，具体事项如下：
一、股份质押延期回购的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次延期回购数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为补充质押
质押起始日
原质押到期日
本次延期后到期日
质权人
深圳
翠艺
是
2,910
37.21
11.36
否
2019年9月17日
2021年3月16日
2021年9月16日
广发证券股份有限公司
合计
-
2,910
37.21
11.36
-
-
-
-
-
二、股份补充质押情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
深圳
翠艺
是
880
11.25
3.44
否
是
2021年3月15日
2021年9月16日
广发证券股份有限公司
补充
质押
合计
-
880
11.25
3.44
-
-
-
-
-
-
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
本次质押前质押股份数量（万
本次质押后质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和
占已质押股份
未质押股份限售和冻结
占未质押股份
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股）
（万股）
（%）
（%）
冻结数量（万股）
比例（%）
股份数量（万股）
比例（%）
深圳翠艺
7,820
30.53
2,910
3,790
48.47
14.80
0
0
0
0
郭英杰
1,645.6
6.42
0
0
0
0
0
0
1,234.2
75.00
郭裕春
612
2.39
0
0
0
0
0
0
459
75.00
郭琼雁
983.6
3.84
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
11,061.2
43.18
2,910
3,790
34.26
14.80
0
0
1,693.2
23.29
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、深圳翠艺本次办理的股份补充质押及延期购回，为其自身资金安排需要，不改变其持有股份的数量，不涉及新增融资，质押风险在可控范围之内，质押股份不存在平仓风险。
2、本次股份补充质押及延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
五、备查文件
1、业务交易书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年三月十六日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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