≈≈广东宏大002683≈≈(更新:22.01.18)
[2022-01-18] (002683)广东宏大:关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
    证券代码：002683  证券简称：广东宏大  公告编号：2022-002
              广东宏大控股集团股份有限公司
    关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        重要提示：
        1、变更后的公司中文名称：广东宏大控股集团股份有限公司
        2、变更后的公司英文名称：Guangdong Hongda Holdings Group
    Co., Ltd.
        3、变更后的证券简称：广东宏大
        4、证券简称启用时间：2022 年 1 月 18 日
        5、公司证券代码不变，仍为“002683”
        一、公司名称和证券简称变更的说明
        广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
    月 21 日召开了第五届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 7 日
    召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名
    称及证券简称的议案》，同意变更公司名称及简称并修改《公司章程》，
    具体情况如下：
  变更事项                变更前                            变更后
公司中文名称      广东宏大爆破股份有限公司        广东宏大控股集团股份有限公司
公司英文名称 GuangDong HongDa Blasting Co.,Ltd. Guangdong Hongda Holdings Group
                                                            Co.,Ltd.
  证券简称                宏大爆破                          广东宏大
        上述内容详见公司于 2021年12月23日在指定媒体上披露的《关
    于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-072）。
        公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广东省市场监
    督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“广东宏大控股集团
    股份有限公司”，其他内容不变。
        二、公司名称和证券简称变更的原因说明
        公司成立于 1988 年，成立之初公司的主营业务为城市爆破拆除，
    后来随着业务扩展，产业链延伸至矿山工程服务、民爆器材生产与销
    售、防务装备生产三大板块。根据公司发展规划，公司将继续围绕军
    工、矿服、民爆三个业务板块发展壮大。公司之前的名称及证券简称
    已具有一定的局限性。为了更好地体现公司战略定位和业务结构，方
    便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，更好地开拓市场，提升公
    司的综合竞争力，公司将现有公司名称及证券简称进行变更。
        变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和未来发
    展规划，与公司主营业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展
    的需要。
        三、其他事项说明
        鉴于前述变更，经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2022
    年 1 月 18 日起，公司中文名称变更为“广东宏大控股集团股份有限
    公司”，英文名称变更为“Guangdong Hongda Holdings Group Co.,
Ltd.”，公司证券简称变更为“广东宏大”，证券代码“002683”不变。
  特此公告。
                        广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

[2022-01-18] (002683)广东宏大:关于公司董事减持公司股份的公告
证券代码：002683  证券简称：广东宏大  公告编号：2022-003
          广东宏大控股集团股份有限公司
          关于公司董事减持公司股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长王永庆先生发来的《买卖公司股票通报表》，王永庆
先生于 2022 年 1 月 14 日通过大宗交易方式卖出公司股份 220 万股，
占公司总股本的 0.2936%。具体情况如下：
  一、本次减持公司股份情况
  公司副董事长王永庆原持有公司股份 37,178,400 股，占公司总股本的 4.96%，为公司首次公开发行前已持有的股份，上述股份已于
2015 年 6 月 12 日解除限售。王永庆因个人资金安排，于 2022 年 1
月 14 日通过大宗交易方式卖出公司股份 220 万股，成交均价为 25.97
元/股，占公司总股本的 0.2936%。本次减持后，王永庆持有公司股份 34,978,400 股，占公司总股本的 4.67%。
  二、股东相关承诺及履行情况
  1、首次公开发行前关于股份锁定的承诺：自公司首次公开发行A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已于 2015
年 6 月履行完毕。
  2、王永庆先生作为公司的董事，同时承诺前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的 50%。
  3、2020 年 4 月 27 日至 5 月 8 日，王永庆先生通过集中竞价方
式合计减持公司股份 400 万股，并承诺在按照上述减持计划减持完毕后，2020 年将不再减持公司股票。该承诺已履行完毕。
  截至本公告日，王永庆先生对于上述股份承诺，均严格遵守履约，未发生违反承诺的情况。
  三、其他相关说明
  1、王永庆先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  2、本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
  特此公告。
                        广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

[2022-01-18] (002683)宏大爆破:关于公司董事减持公司股份的公告
证券代码：002683  证券简称：广东宏大  公告编号：2022-003
          广东宏大控股集团股份有限公司
          关于公司董事减持公司股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长王永庆先生发来的《买卖公司股票通报表》，王永庆
先生于 2022 年 1 月 14 日通过大宗交易方式卖出公司股份 220 万股，
占公司总股本的 0.2936%。具体情况如下：
  一、本次减持公司股份情况
  公司副董事长王永庆原持有公司股份 37,178,400 股，占公司总股本的 4.96%，为公司首次公开发行前已持有的股份，上述股份已于
2015 年 6 月 12 日解除限售。王永庆因个人资金安排，于 2022 年 1
月 14 日通过大宗交易方式卖出公司股份 220 万股，成交均价为 25.97
元/股，占公司总股本的 0.2936%。本次减持后，王永庆持有公司股份 34,978,400 股，占公司总股本的 4.67%。
  二、股东相关承诺及履行情况
  1、首次公开发行前关于股份锁定的承诺：自公司首次公开发行A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已于 2015
年 6 月履行完毕。
  2、王永庆先生作为公司的董事，同时承诺前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的 50%。
  3、2020 年 4 月 27 日至 5 月 8 日，王永庆先生通过集中竞价方
式合计减持公司股份 400 万股，并承诺在按照上述减持计划减持完毕后，2020 年将不再减持公司股票。该承诺已履行完毕。
  截至本公告日，王永庆先生对于上述股份承诺，均严格遵守履约，未发生违反承诺的情况。
  三、其他相关说明
  1、王永庆先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  2、本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
  特此公告。
                        广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

[2022-01-18] (002683)宏大爆破:关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
    证券代码：002683  证券简称：广东宏大  公告编号：2022-002
              广东宏大控股集团股份有限公司
    关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        重要提示：
        1、变更后的公司中文名称：广东宏大控股集团股份有限公司
        2、变更后的公司英文名称：Guangdong Hongda Holdings Group
    Co., Ltd.
        3、变更后的证券简称：广东宏大
        4、证券简称启用时间：2022 年 1 月 18 日
        5、公司证券代码不变，仍为“002683”
        一、公司名称和证券简称变更的说明
        广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
    月 21 日召开了第五届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 7 日
    召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名
    称及证券简称的议案》，同意变更公司名称及简称并修改《公司章程》，
    具体情况如下：
  变更事项                变更前                            变更后
公司中文名称      广东宏大爆破股份有限公司        广东宏大控股集团股份有限公司
公司英文名称 GuangDong HongDa Blasting Co.,Ltd. Guangdong Hongda Holdings Group
                                                            Co.,Ltd.
  证券简称                宏大爆破                          广东宏大
        上述内容详见公司于 2021年12月23日在指定媒体上披露的《关
    于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-072）。
        公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广东省市场监
    督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“广东宏大控股集团
    股份有限公司”，其他内容不变。
        二、公司名称和证券简称变更的原因说明
        公司成立于 1988 年，成立之初公司的主营业务为城市爆破拆除，
    后来随着业务扩展，产业链延伸至矿山工程服务、民爆器材生产与销
    售、防务装备生产三大板块。根据公司发展规划，公司将继续围绕军
    工、矿服、民爆三个业务板块发展壮大。公司之前的名称及证券简称
    已具有一定的局限性。为了更好地体现公司战略定位和业务结构，方
    便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，更好地开拓市场，提升公
    司的综合竞争力，公司将现有公司名称及证券简称进行变更。
        变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和未来发
    展规划，与公司主营业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展
    的需要。
        三、其他事项说明
        鉴于前述变更，经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2022
    年 1 月 18 日起，公司中文名称变更为“广东宏大控股集团股份有限
    公司”，英文名称变更为“Guangdong Hongda Holdings Group Co.,
Ltd.”，公司证券简称变更为“广东宏大”，证券代码“002683”不变。
  特此公告。
                        广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

[2022-01-08] (002683)宏大爆破:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破    公告编号：2022-001
            广东宏大爆破股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、  召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会
    2、  召开时间：2022 年 1 月 7 日下午 15:00
    3、  召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈
        广场东塔 56 层
    4、  表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
    5、  会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
    6、  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
        则》以及《公司章程》等有关规定
    （二）会议出席情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共202人，代表股份328,316,111股，占上市公司总股份的43.8098%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共8名，代表股份264,647,468股，占上市公司总股份的35.3140%；通过网络投票的股东及股东代表共194名，代表有表决权的股份63,668,643股，占公司总股份的8.4958%。
    公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
议案 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
总表决情况：
    同意 326,075,611 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3176％；反对 2,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,277,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4602％；
反对 2,240,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 326,068,311 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3154％；反对 2,087,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6359％；弃权 160,000 股（其中，因未投票默认弃权 160,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,270,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3835％；
反对 2,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9355％；弃权 160,000 股（其中，因未投票默认弃权 160,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6810％。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、黄建城认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
                        广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 7 日

[2022-01-04] (002683)宏大爆破:关于调整设立军工集团暨关联交易事项的公告
证券代码：002683  证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-077
              广东宏大爆破股份有限公司
      关于调整设立军工集团暨关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”或“宏大爆破”）
于 2021 年 12 月 21 日召开了第五届董事会 2021 年第八次会议，审议
通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》。该事项决议通过后，鉴于军工集团的各方出资协议尚未正式签署，国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家基金”）拟出资 1500 万元参与共同设立军
工集团。因此，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第五届董事会 2021
年第九次会议，审议通过了《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易的基本情况
    公司于 2021 年 12月 21日召开了第五届董事会 2021 年第八次会
议，审议通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》，公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司（下称“广业装备”）、戎程管理
咨询（广东）合伙企业（有限合伙）（下称“戎程管理”）及广东中科粤微科技发展有限公司（下称“中科粤微”）共同出资 8,500 万元设
立广东省军工集团有限公司。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23
日在指定媒体上披露的《关于设立军工集团暨关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。
    公司董事会审议通过该事项后，鉴于军工集团的各方出资协议尚未正式签署，国家基金提出出资 1500 万元参与共同设立军工集团，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第五届董事会 2021 年第九次会议，
审议通过了《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》，同意国家基金也参与出资设立军工集团事项，即公司与广业装备、戎程管理、中科粤微及国家基金共同设立军工集团。军工集团注册资本由 8500 万元增加至 10,000 万元，其他各方的出资金额保持不变，调整后各方的出资金额和出资比例如下：公司认缴出资额 4,000 万元，占军工集团 40%的股权；广业装备认缴出资额 3,000 万元，占军工集团 30%的股权；国家基金认缴出资额 1,500 万元，占军工集团 15%的股权；戎程管理认缴出资额 1,000 万元，占军工集团 10%的股权；中科粤微认缴出资额 500 万元，占军工集团 5%的股权。
    （二）关联关系说明
    本次合作方中广业装备为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（下称“广东环保集团”）下属全资子公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序
    公司于 2021 年 12月 30日召开了第五届董事会 2021 年第九次会
议，审议通过了《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东环保集团任职，对该议案回避表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。
    根据《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方基本情况
    （一）广业装备介绍
    1.企业名称：广东省广业装备制造集团有限公司
    2.统一社会信用代码：91440000724790511K
    3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或 控股的法人独 资）
    4.法定代表人：罗俊晖
    5.注册地址：广州市越秀区越华路 185 号 12-13 楼
    6.成立日期：2000-09-01
    7.注册资本：17894 万元
    8.经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务等。
    9.股东情况：广东环保 100%控股。
    10.关联关系：广业装备为公司控股股东及实际控制人广东环保集团全资子公司，是本公司的关联法人。
    11.经查询，广业装备不属于失信被执行人。
    （二）国家基金介绍
    1.企业名称：国家产业投资基金有限责任公司
    2.统一社会信用代码：91110108MA01GC0U3L
    3.企业性质：其他有限责任公司
    4.法定代表人：龙红山
    5.注册地址：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
    6.成立日期：2018-12-24
    7.注册资本：5600000 万人民币
    8.经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理等。
    9.国家基金系私募股权投资基金，已于 2019 年 4 月 30 日在中国
证券投资基金业协会办理私募基金备案并领取《私募投资基金备案证明》（备案编码：SGC907）；根据备案信息，国家基金的管理人为惠华
基金管理有限公司，该管理人已于 2018 年 11 月 13 日取得了中国证
券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1069217）；该私募基金及管理人已经按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行了相应的登记备案程序。
    10. 国家基金的出资结构如下：
序号            股东（发起人）              持股比例    认缴出资额
                                                          （万元）
1    中华人民共和国财政部                  14.28571%      800,000
2    中国航空工业集团有限公司                8.92857%      500,000
3    中国电子科技集团有限公司                8.92857%      500,000
4    北京忠旺投资发展有限公司                8.92857%      500,000
5    中国核工业集团有限公司                  7.14286%      400,000
6    中国船舶重工集团有限公司                7.14286%      400,000
7    北京市政府投资引导基金（有限合伙）      7.14286%      400,000
8    中船投资发展有限公司                    5.35714%      300,000
9    北京翠微集团                            5.35714%      300,000
10  启迪控股股份有限公司                    3.57143%      200,000
11  航天投资控股有限公司                    1.78571%      100,000
12  中航资本控股股份有限公司                1.78571%      100,000
13  中国兵器工业集团有限公司                1.78571%      100,000
14  中国兵器装备集团有限公司                1.78571%      100,000
15  四川发展（控股）有限责任公司            1.78571%      100,000
16  中国航空发动机集团有限公司              1.78571%      100,000
17  山东省新动能基金管理有限公司            1.42857%      80,000
18  交银国信资产管理有限公司                1.33929%      75,000
19  湖北省高新产业投资集团有限公司          0.89286%      50,000
20  湖南财信金融控股集团有限公司            0.89286%      50,000
21  吉林省股权基金投资有限公司              0.89286%      50,000
22  山西省国有资本运营有限公司              0.89286%      50,000
23  中国电子信息产业集团有限公司            0.89286%      50,000
24  中国工程物理研究院                      0.89286%      50,000
25  福建省国有资产管理有限公司              0.89286%      50,000
26  广东粤财投资控股有限公司                0.89286%      50,000
27  中国航天科工集团有限公司                0.89286%      50,000
28  洛阳国宏投资集团有限公司                0.89286%      50,000
29  中国光大实业（集团）有限责任公司        0.53571%      30,000
30  广东福德电子有限公司                    0.17857%      10,000
31  惠华基金管理有限公司                    0.08929%        5,000
    截至本公告披露之日，国家基金的基金管理人为惠华基金管理有限公司；国家基金股权结构较为分散，任意单一股东均无法对国家基金的股东会、董事会形成控制，且各股东之间均无一致行动关系，因此国家基金无实际控制人。
    11.关联关系：国家基金与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事均不存在关联关系。
    12.经查询，国家基金不属于失信被执行人。
    （三）戎程管理介绍
    1.企业名称：戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）
    2.统一社会信用代码：91440101MA9Y6REG0X
    3.企业性质：有限合伙企业
    4.执行事务合伙人：靳海澄
    5.注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 6 号中交汇通中心
（自编 C-1 栋）2702 房之六（仅限办公）
    6.注册资本：1000 万元人民币
    7.成立日期：2021-11-19
    8.经营范围：企业管理咨询；企业管理；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。
    9.合伙人情况：
      序号        姓名          合伙性质        认缴出资金额
        1        靳海澄        普通合伙人      333.33 万元
        2          张磊          有限合伙人      333.33 万元
        3          陈龙          有限合伙人      333.33 万元
                        合计                        1000 万元
    10.关联关系：戎程管理与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
    11.经查询，戎程管理的普通合伙人不属于失信被执行人。
    （四）中科粤微介绍
    1.企业名称：广东中科粤微科技发

[2022-01-04] (002683)宏大爆破:第五届董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-078
              广东宏大爆破股份有限公司
        第五届董事会 2021 年第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式向全体董
事发出通知。
    本次会议于 2021 年 12 月 30 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 名。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》。
    公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司、国家产业投资基金有限责任公司、戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）及广东中科粤微科技发展有限公司共同出资 10,000 万元设立广东省军工集团有限公司（下称“军工集团”，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），其中公司出资 4000 万元，占军工集团 40%的股权。本次
交易构成关联交易，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司任职，对此议案回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第九次会议决议》
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2022-01-04] (002683)宏大爆破:第五届董事会2021年第十次会议决议公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-079
              广东宏大爆破股份有限公司
        第五届董事会 2021 年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第十次会议于 2021 年 12 月 31 日以电话沟通方式向全体董事
发出通知。
    本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 18:30 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 名。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第十次会议决议》
特此公告。
                          广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2022-01-04] (002683)宏大爆破:关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-080
            广东宏大爆破股份有限公司
    关于拟终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    广东宏大爆破股份有限公司拟终止发行股份及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司 100%股权事项。敬请广大投资者注意投资风险。
    公司股票将于 2022 年 1 月 4 日（星期二）开市起复牌。
    一、本次公司停牌的基本情况
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”或“宏大爆破”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称“生力民爆”）全体股东合计持有的生力民爆 100%股权。本次交易根据初步测算,预计涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏大爆破，证券代码：002683）已于 2021 年 12 月20 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2021年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-067）。
    二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作
    停牌后，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。
    三、终止本次重大资产重组事项的原因
    2021 年 12 月 31 日，公司召开了第五届董事会 2021 年第十次会
议，审议了《关于终止重大资产重组的议案》，因公司未能就本次方案与相关方在关键性条款上达成一致意见，公司预计未能在复牌前形成重组预案。因此，经公司与相关方充分讨论后，决定终止本次重大资产重组事项。
  四、终止筹划该事项对公司的影响
    本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，各交易方未就具体方案最终达成正式协议，本次发行股份购买资产事项的终止不构成任何一方违约，公司与各交易方在重组意向协议项下均无违约情形，终止后各方之间互不承担违约责任。公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重
大不利影响。
    五、承诺事项
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    六、股票复牌安排
    经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 1 月 4 日（星
期二）开市起复牌。
    七、其他
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
    公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (002683)宏大爆破:关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
证券代码：002683  证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-076
            广东宏大爆破股份有限公司
        关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称“生力民爆”）全体股东合计持有的生力民爆 100%股权。本次交易根据初步测算,预计涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证
券简称：宏大爆破，证券代码：002683）已于 2021 年 12 月 20 日开
市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-067）。
  截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
  停牌期间，公司将根据本次重大资产重组相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件
的有关规定履行必要的审议程序，在停牌期限届满前向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-070
              广东宏大爆破股份有限公司
    关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
          解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 45 人，可解除限售股
份数量为 935,961 股，占公司当前总股本的 0.1249%。
    2、本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 27 日。
    3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 3 日召开第五届董事会 2021 年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对
象人数为 45 人，可解除限售股份数量为 935,961 股，占公司当前总
股本的 0.1249%。上述可解除限售股份的上市流通日为 2021 年 12 月
27 日。具体情况如下：
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1、2017 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会 2017 年第三次会
议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2018 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会 2018 年第二次
会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    3、2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
    4、2018 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会 2018 年第十次会
议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 12 月
4 日为授予日，授予 64 名激励对象 6,225,812 股限制性股票，授予
价格为 5.52 元/股。
    5、2018 年 12 月 24 日，公司已经完成了该次限制性股票的授予
工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 64 名调整为 57 名，授予的限制性股票数量由6,225,812 股调整为 5,620,968 股。本次授予限制性股票的上市日期
为 2018 年 12 月 26 日。
    6、2019 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会 2019 年第七次
会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票共 52,575 股。该事项已于 2019 年 12 月 27 日经公司 2019 年第二
次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于 2020 年 3 月 30 日完成
回购注销，剩余股权激励限制性股票 5,568,393 股。
    7、2020 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会 2020 年第十二
次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期内，符合解除限售条件的激励对象人数为 44 人，可解除限售股份数量为 710,813股，占公司当前总股本的 0.0948%。25 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到 100%，未能全
额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 681,269 股。
    8、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票 681,269 股的议案，并
于 2021 年 3 月 10 日完成了回购注销事宜。
    9、2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会 2021 年第七次会
议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除
限售条件已经成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 45 人，可解除限售股份数量为 935,961 股，占公司当前总股本的 0.1249%。
    二、限制性股票激励计划第二个解除限售期即将期满及解除限售条件成就的说明
    1、限制性股票激励计划第二个限售期即将期满的说明
    根据公司《限制性股票激励计划修订稿》及相关文件规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
 解除限售期              解除限售时间              可解除限售数量占限
                                                    制性股票数量比例
    第一次    自授予日起24个月后的首个交易日起至授        25%
    解除限售  予日起36个月内的最后一个交易日当日止
    第二次    自授予日起36个月后的首个交易日起至授
                                                              25%
    解除限售  予日起48个月内的最后一个交易日当日止
    第三次    自授予日起48个月后的首个交易日起至授
                                                              25%
    解除限售  予日起60个月内的最后一个交易日当日止
    第四次    自授予日起60个月后的首个交易日起至授
                                                              25%
    解除限售  予日起72个月内的最后一个交易日当日止
      如上所述，本激励计划授予的限制性股票的授予日为 2018 年 12
  月 4 日，上市日为 2018 年 12 月 26 日，第二个解除限售期将于 2021
  年 12 月 25 日期满。
      2、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
  说明
序号                  解除限售条件                        成就情况
      公司未发生以下任一情形：
      ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  公司未发生前述情形，
 1  出具否定意见或无法表示意见的审计报告；          满足解除限售条件。
      ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
      程、公开承诺进行利润 分配的情形；
      ④法律法规规定不得实行股权激励的；
      ⑤中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
      ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
      适当人选的；
 2  ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生前述情
      其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；        形，满足解除限售条件。
      ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
      理人员情形的；
      ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥中国证监会认定的其他情形。
 3  公司业绩考核要求：                              ① 公司 2020 年度归属
      ① 限售期考核指标：公司限制性股票限售期内，各年 于上市公司股东的净利
序号                  解除限售条件                        成就情况
      度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益  润为 40,376.19 万元，
      的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平  扣除非经常性损益的净
      均水平且不得为负。                              利润为 38,898.75 万
      ② 公司解除限售期前一年度业绩考核要求：以 2016  元，均高于 2015-2017
      年业绩为基准，2020 年净利润较 2016 年增长不低于  年的平均水平。
      225%，且不低于对标企业 75 分位值；2020 年基本每股 ②2020 年，公司归属于
      收益不低于 0.25，且不低于对标企业 75 分位值；主营 上市公司股东的扣除非
      业务收入占营业收入的比例不低于 99.70%。        经常性损益的净利润为
                                                      38,898.75 万元，较
                                                      2016 年增长 608.73%，
                                                      且不低于对标企业 75
                                                      分位值；2020 年基本每
                                                      股收益为 0.5653 元/
                                                      股，且不低于对标企业
                                                      75 分位值；2020 年公司

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-074
                广东宏大爆破股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间：
 现场会议召开时间为 2022 年 1 月 7 日下午 15：00
 网络投票时间：2022 年 1 月 7 日。其中：
 （1）通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
 日 9:15-15:00 期间的任意时间；
 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日：2021 年 12 月 31 日。
 7、出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项
    1. 关于变更公司名称及证券简称的议案；
    2. 关于修订《公司章程》的议案。
特别说明：
    1、上述议案有关内容详见公司于2021年12月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
    3、上述议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其中议案2以议案1是否审议通过为前提条件，即只有当议案1获得审议通过后，议案2的表决结果方为有效。三、提案编码
              本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100    总议案                                              √
  1.00    关于变更公司名称及证券简称的议案                    √
  2.00    关于修订《公司章程》的议案                          √
 四、会议登记方法
 1、登记时间：2022 年 1 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
 2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
 东宏大爆破股份有限公司证券保密部；
 3、登记办法
 （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书；
 （3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
 间 2022 年 1 月 6 日前送达公司证券保密部）。
 4、联系方式
 联 系 人：郑少娟、王紫沁
 联系电话：020-38031687
 传    真：020-38031951
 电子邮箱：hdbp@hdbp.com
 联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第八次会议决议》
    特此公告。
                          广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021年12月22日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
一、  网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 1 月 7 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9：
15 至 2022 年 1 月 7 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                          授权委托书
      兹全权委托            （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
  司出席广东宏大爆破股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以
  投票方式代为行使表决权:
      本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                    备注    同意  反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
 100  总议案                                    √
1.00  关于变更公司名称及证券简称的议案              √
2.00  关于修订《公司章程》的议案                    √
  注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
  “√”。每项均为单选，多选或不选无效。
  委托人盖章/签字：
  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
  受托人签字：
  受托人身份证号码：
  委托人持股数：
  委托人股东账号：
  委托日期：  年  月  日
  有效期限：自签署日至本次股东大会结束
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:第五届董事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-071
              广东宏大爆破股份有限公司
        第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第八次会议于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向全体董
事发出通知。
    本次会议于 2021 年 12 月 21 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 名。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
        表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序号                修订前                        修订后                修订原因
 1  第四条 公司注册名称：广东宏大爆破股份 第四条 公司注册名称：广东 根据公司目前实际情
      有限公司                            宏大控股集团股份有限公司 况和战略定位，拟变
      英 文 名 ： GuangDong HongDa Blasting 英文名：Guangdong Hongda 更公司名称,同时证
      Co.,Ltd.                            Holdings Group Co., Ltd.  券简称更改为“广东
                                                                    宏大”。
    3、审议通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》。
        公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司等共同出资设立广
    东省军工集团有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为
    准）。因广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东广东省环
    保集团有限公司全资子公司，本次事项构成关联交易，已经取得独立
    董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见。关联董事方健宁先生、
    潘源舟先生、孙芳伟先生因在广东省环保集团有限公司任职，对本次
    关联交易事项回避表决。
        表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
    券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    相关公告。
    4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
        表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
    券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第八次会议决议》
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:关于拟变更公司名称及证券简称的公告
    证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-072
                广东宏大爆破股份有限公司
            关于拟变更公司名称及证券简称的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、拟变更公司名称和证券简称的说明
        广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
    月 21 日召开了第五届董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于
    变更公司名称及证券简称的议案》。根据公司目前实际情况和战略定
    位，为满足公司经营发展的需要，促进公司持续发展壮大，公司拟变
    更公司名称和证券简称，证券代码“002683”不变。具体情况如下：
 拟变更事项                变更前                          拟变更后
公司中文名称      广东宏大爆破股份有限公司        广东宏大控股集团股份有限公司
公司英文名称    GuangDong HongDa Blasting      Guangdong Hongda Holdings Group
                          Co.,Ltd.                        Co., Ltd.
  证券简称                宏大爆破                          广东宏大
        本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交至公司 2022 年第一
    次临时股东大会审议通过，并获得市场监督管理部门核准后方可实施。
        二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明
        公司成立于 1988 年，成立之初公司的主营业务为城市爆破拆除，
    后来随着业务扩展，产业链延伸至矿山工程服务、民爆器材生产与销
 售、防务装备生产三大板块。2020 年度三大板块的营业收入及营业 利润构成如下：
              项目                    营业收入占比        营业利润占比
矿服业务板块                              70.60%              55.13%
民爆业务板块                              20.30%              32.33%
防务装备业务                                8.03%              10.28%
    由上表可知，公司最近一个会计年度中，民爆板块和防务装备板 块的营业利润合计已经占公司总营业利润的 42.61%。
    此外，根据公司发展规划，公司将继续围绕军工、矿服、民爆三 个业务板块发展壮大。公司当前的名称及证券简称已具有一定的局限 性。为了更好地体现公司战略定位和业务结构，方便投资者理解公司 战略方向和核心竞争力，更好地开拓市场，提升公司的综合竞争力， 公司拟将现有公司名称及证券简称进行变更。
    三、独立董事独立意见
    本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和未来发 展规划，与公司主营业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展 的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用变更 公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中 小股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等相 关规定。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并且将该事项提 交股东大会审议。
    四、其他事项说明
    1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不
存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    2、变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议通过，并以当地市场监督管理部门最终登记为准，该事项还需获得深圳证券交易所的最终核准。
    上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
    特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:关于设立军工集团暨关联交易的公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-073
              广东宏大爆破股份有限公司
          关于设立军工集团暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易的基本情况
    为深入贯彻习近平总书记关于军民融合发展的重要论述和对广东的重要指示精神，贯彻党的十九大以及十九届二、三、四、五次全会精神，落实省委“1+1+9”工作部署，深化国企混合所有制改革，推进军民融合深度发展，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）拟与广东省广业装备制造集团有限公司（下称“广业装备”）、戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）（下称“戎程管理”）及广东中科粤微科技发展有限公司（下称“中科粤微”）共同出资 8,500 万元设立广东省军工集团有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“军工集团”）。军工集团是广东省国资发展军工产业的主要平台，是广东省委省政府推动广东军民融合产业发展的重要抓手，通过“国资主导、市场化运作”模式，致力于打造成为全国地方军工龙头企业。军工集团注册资本为 8,500 万元，其中公司认缴出资额 4,000 万元，占军工集团 47.06%的股权；广业装备认缴出资额3,000
万元，占军工集团 35.29%的股权；戎程管理认缴出资额 1,000 万元，占军工集团 11.76%的股权；中科粤微认缴出资额 500 万元，占军工集团 5.88%的股权。
    （二）关联关系说明
    本次合作方中广业装备为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（下称“广东环保集团”）下属全资子公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序
    公司于 2021 年 12月 21日召开了第五届董事会 2021 年第八次会
议，审议通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东环保集团任职，对该议案回避表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。
    根据《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方基本情况
    （一）广业装备介绍
    1.企业名称：广东省广业装备制造集团有限公司
    2.统一社会信用代码：91440000724790511K
    3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或 控股的法人独 资）
    4.法定代表人：罗俊晖
    5.注册地址：广州市越秀区越华路 185 号 12-13 楼
    6.成立日期：2000-09-01
    7.注册资本：17894 万元
    8.经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务等。
    9.股东情况：广东环保 100%控股。
    10.关联关系：广业装备为公司控股股东及实际控制人广东环保集团全资子公司，是本公司的关联法人。
    11.经查询，广业装备不属于失信被执行人。
    （二）戎程管理介绍
    1.企业名称：戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）
    2.统一社会信用代码：91440101MA9Y6REG0X
    3.企业性质：有限合伙企业
    4.执行事务合伙人：靳海澄
    5.注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 6 号中交汇通中心
（自编 C-1 栋）2702 房之六（仅限办公）
    6.注册资本：1000 万元人民币
    7.成立日期：2021-11-19
    8.经营范围：企业管理咨询；企业管理；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。
    9.合伙人情况：
      序号        姓名          合伙性质        认缴出资金额
        1        靳海澄        普通合伙人      333.33 万元
        2          张磊          有限合伙人      333.33 万元
        3          陈龙          有限合伙人      333.33 万元
                        合计                        1000 万元
    10.关联关系：戎程管理与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
    11.经查询，戎程管理的普通合伙人不属于失信被执行人。
    （三）中科粤微介绍
    1.企业名称：广东中科粤微科技发展有限公司
    2.统一社会信用代码：91440101MA5D3HC82T
    3.企业性质：其他有限责任公司(法人独资)
    4.法定代表人：王云
    5.注册地址：广州市黄埔区开源大道 136 号自编 A 栋 203 室
    6.成立日期：2019-12-26
    7.注册资本：10000 万人民币
    8.经营范围：工程和技术研究和试验发展;计算机技术开发等
    9.股东情况： 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 100%持
股。
    10.关联关系：中科粤微无实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
    11.经查询，中科粤微不属于失信被执行人。
    三、军工集团的基本情况
    （一）公司名称：广东省军工集团有限公司，公司名称最终以登记机关核准为准。
    （二）公司住所：广州市黄埔区科学大道 241 号 1401 房。
    （三）企业性质：有限责任公司
    （四）经营范围：军工产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务，股权投资与管理，资本运营，财务投资，产业研究，债权投资，为开展上述业务所进行的投资和咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （五）股东情况：
    1.各方认缴的出资额、比例及出资方式如下：
      股东        认缴出资（万元）  出资比例      出资方式
    广业装备            3000          35.29%          货币
    宏大爆破            4000          47.06%          货币
    戎程管理            1000          11.76%          货币
    中科粤微              500            5.88%          货币
      合计              8500            100%
    注：各股东应当根据公司缴款通知书要求将资金足额存入军工集团验资账户。首次出资额将根据军工集团第一个投资项目规模确定，出资时间为军工集团第一个投资项目现金实缴前 5 日。剩余出资额缴纳时间将根据军工集团业务发展
需要，经各股东协商，在 2024 年 12 月 31 日前按比例分期缴足。公司可根据军
工集团业务发展需要进行增资扩股。
    2.军工集团为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围。军工集团实际控制人为广东环保集团。
    四、合资协议的主要内容
    甲方：广东省广业装备制造集团有限公司
    乙方：广东宏大爆破股份有限公司
    丙方：戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）
    丁方：广东中科粤微科技发展有限公司
    （一）组织机构及其产生
    1.军工集团坚持党的领导。加强党的建设和党的领导，毫不动摇坚持党组织对企业的绝对领导。坚持党委会把方向、管大局、保落实的原则。军工集团成立党委，直接由广东环保集团党委管理。
    2.公司设股东大会、董事会、监事、总裁。各组织机构的职权依照《公司法》的有关规定执行，有特殊安排的按照本协议的约定执行。
    3.本公司股东大会由全体股东组成，为公司最高权力机构。
    4.董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 2名。
非独立董事中，由甲方推荐 1 名、乙方推荐 1 名、由职工代表大会（或职工大会）选举 1 名职工代表董事。董事长由董事会选举产生，首届董事长由乙方推荐董事担任。
    5.设监事 1 名，由丁方推荐产生。
    6.经营团队实行市场化聘用，由董事会聘任，并设置总裁、联席总裁。
    7.董事长为公司法定代表人。
    （二）公司经营的特别约定
    按照投资金额大小进行分层级审批：金额在最近一期经审计净资产或注册资本的 50%以上或金额超过 1 亿元的投资项目（指单个事项或对同一事项十二个月内累计计算，下同），由股东大会审议；投资金额在最近一期经审计净资产或注册资本的 30%以上或金额超过
5000 万元的投资项目，由董事会审批；其余投资项目由总裁审批。
    （三）经营期限
    1.军工集团经营期限为长期。营业执照签发之日为公司成立之日。
    2.若公司发生清算，各方应依法按各自投资比例进行分配。
    （四）违约责任
    1.军工集团设立和经营过程中，任何一方不履行本协议、违反保证、承诺或双方约定，或因任何一方给对其他方造成损失的，视同违约。违约方应当向守约方赔偿因此造成的直接损失，使守约方的利益不受损害，但因不可抗力原因导致不能履行本协议，免除其违约责任。
    2.股东各方未按照约定缴纳出资，除向公司补足其应缴足的出资外，还应当向守约方支付违约金。违约金按未缴纳出资部分的日万分之五支付。
    （五）争议的处理
    本协议履行期间发生纠纷，股东各方应当通过协商解决；协商不成，任何一方均可向军工集团所在地有管辖权的法院提起诉讼。
    五、设立军工集团的目的和对公司的影响
    军工集团作为广东省国资发展军工产业的主要平台，是广东省委省政府推动广东军民融合产业发展的重要抓手。公司以整合广东省内外军工资源、提升广东省军工整体地位为使命，以军工产业投资与军工产业孵化为核心业务，面向军贸、国内两个市场，把军工集团将建设成为中国军工领域具有全球视野、世界影响、中国特色的全国地方军工龙头企业，为公司股东带来持续、稳定、增长的投资回报。军工
 集团实行国资主导、市场化运作模式，成立后，可充分利用国资主导 优势，强化党的领导和党建引领，落实省委省政府的战略部署，承担 国家、省军工重点任务，推动我省战略性新兴产业发展壮大；另一方 面，军工集团将用好市场机制，通过灵活高效的经营机制，使生产经 营紧贴市场变化，吸引高水平技术人才，不断提升市场竞争力。
    成立后，军工集团根据国家军事战略及我军需求的紧迫程度，结 合广东省优势产业和集团优势资源，围绕国内外军工市场，规划发展 研究院、装备制造、数字技术等业务板块，并搭建多个相关平台。
    公司本次参与设立军工集团，符合公司战略发展方向，资金来源 为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自今年年初至披露日，公司与广东环保集团及其控制的下属企业 关联交易情况如下：
                                                              单位：元
              关联方                  关联交易内容        发生额
广东环保集团      

[2021-12-23] (002683)宏大爆破:关于收购省民爆公司的进展公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-075
              广东宏大爆破股份有限公司
          关于收购省民爆公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 3
日召开了第五届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于收购省民爆公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司（下称“宏大民爆集团”）以现金 3,639.42 万元收购公司控股股东广东省环保集团有限公司持有的广东省民用爆破器材有限公司（下称“省民爆公司”）100%股权。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 4 日在指定媒体上披露的《关于收购省民爆公司 100%
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。
    宏大民爆集团已于 2021 年 12 月 21 日支付了省民爆公司 100%股
权交易款，并已于近日完成了工商变更手续，省民爆公司为宏大民爆集团全资子公司。
    特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002683)宏大爆破:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破    公告编号：2021-069
            广东宏大爆破股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                暨通知债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于 2018 年 12 月授予了第一期限制性股票，现本次限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。在第二个解锁期内，因 10 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 368,496 股。因 2 名激励对象已离职，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计 283,268 股。综上，公司本次拟回购注销合计 651,764 股。根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的有关规定，公司决定按回购价格 4.95 元/股回购注销上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共 651,764 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 749,412,187 股变更为 748,760,423 股。
  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件办理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-22] (002683)宏大爆破:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破    公告编号：2021-068
            广东宏大爆破股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
  一、 会议召开和出席情况
  （一）召开情况
  1、  召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会
  2、  召开时间：2021 年 12 月 21 日下午 15:00
  3、  召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈
        广场东塔 56 层
  4、  表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
  5、  会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
  6、  会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
        以及《公司章程》等有关规定
  （二）会议出席情况
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共20人，代表股份328,661,874股，占上市公司总股份的43.8560％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共6名，代表股份264,314,168股，占上市公司总股份的35.2695％；通过网络投票的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份64,347,706股，占公司总股份的8.5864％。
  公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
  二、议案审议表决情况
  会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
  议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
  总表决情况：
  同意 328,629,274 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对 26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
  中小股东总表决情况：
  同意 10,148,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6798％；
反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2613％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％。
  议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
  总表决情况：
  同意 328,566,474 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对 89,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
  中小股东总表决情况：
  同意 10,085,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0629％；
反对 89,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8781％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％。
  议案 3.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
  总表决情况：
  同意 328,566,474 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对 89,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
  中小股东总表决情况：
  同意 10,085,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0629％；
反对 89,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8781％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％。
  议案 4.00 关于变更公司监事的议案
  总表决情况：
  同意 328,458,681 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382 ％；反对 197,193 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
  中小股东总表决情况：
  同意 9,977,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0042％；
反对 197,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9369％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％。
  三、律师出具的法律意见
  本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、蒋婧婷认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  1、广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
  特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
            2021 年 12 月 21 日

[2021-12-20] (002683)宏大爆破:股票临时停牌的公告
    拟筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票于2021年12月20日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

[2021-12-20] (002683)宏大爆破:关于筹划重大资产重组的停牌公告
证券代码：002683    证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-067
            广东宏大爆破股份有限公司
          关于筹划重大资产重组的停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、停牌事由和工作安排
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”或“宏大爆破”）正在筹划发行股份以及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称“生力民爆”）全体股东合计持有的生力民爆 100%股权。
    本次交易根据初步测算,预计涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏大爆破，证券代码：002683）自 2021 年 12月 20 日开市起停牌。
    公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即
在 2022 年 1 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司
股票最晚将于 2022 年 1 月 4 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同
时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披
露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    二、本次筹划事项的基本情况
    （一）标的资产的情况
    1.公司名称：内蒙古生力民爆股份有限公司
    2.统一社会信用代码：91150622MA0MXCJL2B
    3.企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    4.法定代表人：鲁金喜
    5.注册资本：6000 万元
    6.注册地址：准格尔旗薛家湾镇巴汉图村
    7.成立时间：2016-04-01
    8.经营范围：民用爆炸物品销售;民用爆炸物品生产;纸制品销售;纸制品制造;纸和纸板容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;住房租赁;非居住房地产租赁
    （二）主要交易对方的情况
    本次交易对方为生力民爆的全部自然人股东。
    （三）交易方式
    公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司 100%股份。
本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
    （四）本次交易框架性协议的主要内容
    公司已与生力民爆的全部股东签署了《内蒙古生力民爆股份有限公司股份转让框架协议》，主要内容如下：
    受让方/甲方：宏大爆破
    转让方：张俊彪、魏俊玲、刘憨小、付有明、刘向前、鲁金喜、王悦丰、任培义等自然人
    1.本次交易方案
    甲方拟通过向转让方非公开发行股份及支付现金相结合的方式受让转让方所持的标的公司 100%股份，双方同意就具体的股份发行和现金支付方式、受让标的公司具体股权比例、股票锁定期等具体交易方案继续商讨，并以交易双方签署的正式协议为准确认。
    2.资产定价原则
    本次甲方拟受让的标的公司的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》、《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》等有关规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商后最终确定。
    3.发行股份的发行价格
    甲方本次发行股份的发行价格按照证券监管规则中规定的定价原则由双方协商确定。本次股份最终发行价格以经甲方股东大会批准并经中国证监会核准的发行价格为准。
    4.排他条款
    （1）本协议为排他性协议，本协议有效期内，转让方和标的公司不就涉及本次交易、与本协议中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与任何其他方进行洽谈、联系，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其他任何性质的接触。
    （2）未经另一方同意，任何一方不得将其在本协议项下的全部或部分权利或义务转让、转移或以其他方式转让给本协议之外的任何
其他方。
    5. 本协议效力
    本协议自各方中公司加盖公章并且其法定代表人（或负责人、授权代表）签字，且转让方中自然人签字之日起生效，有效期三个月，自本协议生效之日起计算。
    （五）本次重组涉及的中介机构名称
    公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。
    三、停牌期间安排
    公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
    四、必要风险提示
    公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.经公司董事长、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
    2.《内蒙古生力民爆股份有限公司股份转让框架协议》；
    3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                        广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 20 日

[2021-12-18] (002683)宏大爆破:关于股东权益变动的进展公告
证券代码：002683  证券简称：宏大爆破  公告编号：2021-066
            广东宏大爆破股份有限公司
            关于股东权益变动的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 3 日在指定媒体披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-052），公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司拟通过无偿划转方式将其全资子公司广东省工程技术研究所有限公司（以下简称“工研所”）持有的公司 18,205,673 股无限售条件的流通股、广东省广业环境建设集团有限公司（以下简称“环境建设”）持有的公司 3,734,498 股无限售条件的流通股分别划转至广东环保集团。
  2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东广东环保集团发来的《关
于完成股份登记过户手续的函》，广东环保集团已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述
股份划转的登记过户手续已于 2021 年 12 月 16 日办理完成，工研所
质押给广东环保集团的 1,874,454 股股票也已办理完成解除质押手续。
  本次股份划转后，工研所、环境建设不再持有公司股份，广东环
保集团直接持有公司股份 181,613,500 股，直接持股比例变更为24.23%；通过全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司间接持有本公司股份 18,205,673 股，间接持股比例为 2.43%。本次交易系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让，未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，广东环保集团仍直接及间接合计持有公司股份 199,819,173 股，持股比例为 26.66%。公司控股股东及实际控制人仍为广东环保集团。
  特此公告。
                            广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 17 日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于变更公司监事的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-064
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于变更公司监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事马英华女士的书面辞职报告，马英华女士因工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后，马英华女士仍在公司任纪委副书记、党群经理职务。
    截至本公告披露日，马英华女士未持有公司股份。马英华女士辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马英华女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。公司对马英华女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司5%以上股东、公司董事长郑炳旭先生提名，公司于2021年12月3日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意选举肖梅女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会监事任期一致，并拟提交公司2021年第二次临时股东大会审议。肖梅女士简历如下：
    肖梅女士,1971年2月生，大专学历，会计师，从事多年的财务
    管理工作。曾任公司前身广东宏大爆破工程有限公司财务中心经理。自2010年12月起任公司监事，现任公司综合管理中心经理。
    肖梅女士属于离任后三年内，再次被提名为监事候选人的情形。肖梅女士于2007年12月至2019年12月担任公司监事，并于2019年12月27日届满离任。本次根据股东推荐，肖梅女士具有丰富的管理工作经验且对公司业务熟悉，提名其为监事候选人。肖梅女士于2020年7月因个人资金安排减持公司股份572,625股，并于2020年9月至2021年1月期间合计增持公司股份36,000股，其增减持符合相关法律法规的规定。
    截至本公告日止，肖梅女士持有公司股份716,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录最高人民法院网查询，肖梅女士不属于“失信被执行人”；肖梅女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司监事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于回购注销部分限制性股票的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-057
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草
    案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
    4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。
    5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。
    6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。
    7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。
    8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。
    9、2021年11月25日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。
    2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。
    此外，因2名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。
    综上，公司本次拟回购注销合计651,764股，公司总股本将由749,412,187股变更为748,760,423股。
    二、回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源
    1、回购注销原因
    根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》“第五章、本激励计划具体内容/五、限制性股票的授予与解除限售条件/2、限制性股票的解除限售条件/（2）经营单位层面的业绩考核，经营单位的考核指标主要包括净利润、三项资产比率等，根据考核指标的完成情况对应不同的解除限售比例”。因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。
    此外，1名激励对象已于2020年10月离职，1名激励对象已于2021年1月离职，并已办理完相关离职手续。根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》“第八章、股权激励计划的变更、终止/三、激励对象个人情况变化的处理方式 /（四）激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票，其余未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。” 公司决定按回购价格回购注销2位离职人员剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。
    2、回购注销数量
    公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共368,496股；回购注销已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。
    公司本次拟回购注销合计651,764股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由749,412,187股变更为748,760,423股。
    3、回购价格及定价依据
    根据2018年11月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿>及其摘要的议案》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：
    （3）派息
    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
    2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2018年年度权益分派事项，由5.52元/股调整为5.37元/股。
    2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2019年年度权益分派事项，由5.37元/股调整为5.17元/股。
    2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购价格因2021年年度权益分派事项，由5.17元/股调整为4.95元/股。
    4、本次回购的资金来源
    本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
    三、限制性股票回购说明表
    内容 说明
    回购股票种类 限制性股票
    回购股票数量（股） 651,764
    全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量（股） 5,568,393
    占全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量比例 11.70%
    股份总数（股） 749,412,187
    占股份总数的比例 0.09%
    回购单价（元） 4.95
    回购金额（元） 3,226,231.80
    资金来源 自有资金
    注：“全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量（股）”为第一个限售期解除限售前中国登记结算公司登记在册的股数。
    四、公司本次回购注销完成后股本结构变动表
    本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由749,412,187股减少为748,760,423股。
    单位：股
    本次变动前
    本次变动增减
    （＋，－）
    本次变动后
    数量
    比例
    数量
    比例
    一、有限售条件股份
    104,884,260
    14.00%
    -1,587,725
    103,296,535
    13.80%
    高管锁定股 89,234,263 11.91% 89,234,263 11.92%
    首发后限售股 11,473,686 1.53% 11,473,686 1.53%
    股权激励限售股 4,176,311 0.56% -1,587,725 2,588,586 0.35%
    二、无限售条件股份
    644,527,927
    86.00%
    935,961
    645,463,888
    86.20%
    三、股份总数
    749,412,187
    100.00%
    -651,764
    748,760,423
    100.00%
    五、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    根据有关法律法规、规范性文件等规定，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将由749,412,187股减少为748,760,423股，公司注册资本也相应由 749,412,187元减少为748,760,423元，公司将于本次回购注销事项审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。
    六、独立董事意见
    根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》规定，10名激励对象因其所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，公司需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票；因2名激励对象已离职，公司需回购注销其剩余未解锁的限制性股票。公司本次回购注销行为符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
    七、监事会意见
    监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购注销前述10名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。
    八、律师出具的法律意见
    广东广信君达律师事务所律师认为：本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票已履行现阶段必要的相关程序，符合《激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定；回购注销部分限制性股票事项尚需公司股东大会审议；公司尚需根据相关规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
    九、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见；
    4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于聘任公司副总经理的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-063
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于聘任公司副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理梁发先生提名，公司第五届董事会提名委员会2021年第一次会议审议通过，同意聘任严冰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满为止。公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表了同意的独立意见。
    严冰先生简历如下：
    严冰先生，1974年9月出生，2008年6月毕业于华南理工大学，工学博士。2008年8月至2015年6月期间，历任中投证券营业部分析师，中山证券证券投资部研究总监,中投证券财富管理部副经理等职。2015年6月至2018年2月，任中科沃土基金管理公司专户投资部副总经理；2018年2月至2020年6月，任中国中金财富证券有限公司（原中投证券）资产管理部投资总监；2020年7月至2021年2月，任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2021年2月至今，在公司担任总经理助理，分管投资业务。
    严冰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录最高人民法院网查询，严冰先生不属于“失信被执行人”。严冰先生任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-061
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年11月6日召开了第五届董事会2020年第九次会议、2020年11月24召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币12亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
    2020年12月28日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了业务合作协议，使用募集资金11.83亿元进行现金理财，产品期限为2020年12月28日至2021年9月30日，现该笔理财产品已到期。截至2021年9月30日，公司募集资金余额合计为1,259,808,297.97元。
    为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    财产品。本次使用募集资金进行现金管理事项金额占公司最近一期经审计净资产的22.73%，根据《公司章程》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。本次使用募集资金进行现金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392号）核准，公司于2020年10月30日非公开发行43,037,080股，募集资金总额1,767,532,875.60元，扣除承销费用人民币23,450,918.91元后，本公司收到募集资金人民币1,744,081,956.69元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,948,697.45元后，实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元。公司已于2020年10月9日收到上述募集资金，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关验资报告。
    为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，现拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，
    增加公司收益。
    （二）投资额度
    公司拟使用闲置募集资金最高额度不超过12亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币12亿元。
    （三）投资品种
    国债、央行票据等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。
    上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
    （四）投资期限
    自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
    （五）资金来源
    资金来源合法合规，全部为公司的闲置募集资金。
    三、 投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会及审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。
    四、 对公司日常经营的影响
    （一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的实施，不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。
    （二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、相关审核及批准程序
    2021年12月3日，公司召开了第五届董事会2021年第七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了明确同意
    的独立意见，该事项无需提交至公司股东大会审议。
    六、独立董事意见
    经审阅，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过12亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。
    七、监事会意见
    本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币12亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提高资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    八、保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司拟使用不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见。上述情况符合《深圳证券
    交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    九、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会2021年第七次会议审议的相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于收购省民爆公司100%股权暨关联交易的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-059
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于收购省民爆公司100%股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易的基本情况
    广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司广东宏大民爆集团有限公司（下称“宏大民爆集团”）拟与公司控股股东广东省环保集团有限公司（下称“广东环保集团”）签署《关于广东省民用爆破器材有限公司100%股权转让协议》，宏大民爆集团拟以现金3,639.42万元收购广东环保集团持有的广东省民用爆破器材有限公司（下称“省民爆公司”）100%股权。
    （二）关联关系说明
    广东环保集团为公司控股股东及实际控制人，合计持有公司26.66%的股权，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序
    公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于收购省民爆公司100%股权暨关联交易的议案》，
    关联董事方健宁、孙芳伟、潘源舟先生因在控股股东及实际控制人广东环保集团任职，对该议案回避表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、交易双方基本情况介绍
    （一）全资子公司宏大民爆集团介绍
    1、企业名称：广东宏大民爆集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91440183669962666J
    3、企业性质：有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人：华立新
    5、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号
    6、成立日期：2007-12-11
    7、注册资本：10,500万人民币
    8、经营范围：炸药及火工产品制造;房地产开发经营;物业管理。
    9、股东情况：公司100%控股
    （二）交易对手方介绍
    1、企业名称：广东省环保集团有限公司
    2、企业性质：有限责任公司(国有控股)
    3、成立日期：2000-08-23
    4、注册地：广东省广州市天河区金穗路1号32楼
    5、法定代表人：黄敦新
    6、注册资本：154620.48万
    7、统一社会信用代码：91440000724782685K
    8、经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9、主要财务数据：
    单位：元
    报表项目
    2020年12月31日（已审计）
    2021年9月30日（未经审计）
    资产总额
    66,895,968,746.25
    71,750,343,078.11
    负债总额
    43,556,215,041.61
    46,335,788,441.86
    净资产
    23,339,753,704.64
    25,414,554,636.25
    报表项目
    2020年度（已审计）
    2021年1-9月（未经审计）
    营业收入
    26,043,233,150.55
    22,674,017,205.83
    利润总额
    1,362,541,225.03
    2,521,933,277.81
    净利润
    1,122,846,355.44
    2,210,937,341.51
    10、股东情况：广东省人民政府持有其90%的股权；广东省财政厅持有其10%的股权。
    11、关联关系：广东环保集团为公司控股股东及实际控制人
    12、经查询全国法院失信被执行人查询系统，广东环保集团不属于失信被执行人，为本公司控股股东。
    三、交易标的基本情况
    （一）广东省民用爆破器材有限公司概况
    1、名称：广东省民用爆破器材有限公司
    2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
    3、成立日期：1992-12-22
    4、注册地：广州市越秀区越华路185号北塔12楼之一
    5、法定代表人：张栋富
    6、注册资本：2000万人民币
    7、统一社会信用代码：91440000190349798E
    8、经营范围：煤炭及制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;炸药及火工产品销售;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。
    9、股东情况：广东环保集团100%控股，为其实际控制人。
    10、经查询全国法院失信被执行人查询系统，省民爆公司不属于失信被执行人，为公司控股股东的全资子公司，与公司及公司其他前10名股东均不存在关联关系。
    11、省民爆公司是民爆流通企业，不属于两高企业，没有被列入重点调控对象名单。
    （二）交易标的的主要财务情况
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了省民爆公司2020年度审计报告。省民爆公司近一年一期主要财务指标如下：
    单位：元
    项目
    2020年12月31日
    （已审计）
    2021年9月30日
    （未经审计）
    总资产
    41,383,683.27 33,019,473.94
    应收款项总额（应收账款+其他应收款）
    908,456.15 609,004.37
    总负债
    2,486,609.31 780,752.68
    归属于母公司的净资产
    35,902,637.57 32,238,721.26
    项目
    2020年度 （已审计） 2021年1-9月 （未经审计）
    营业总收入
    23,264,908.38 6,603,132.91
    营业总成本
    28,409,908.11 8,005,614.96
    营业利润
    - 5,124,261.51 -1,370,191.67
    归属于母公司所有者的净利润
    -5,258,571.45 -1,371,396.87
    经营活动产生的现金流量净额
    -4,958,412.53 -2,943,965.40
    省民爆公司最近一年一期都是亏损状态，主要原因是其业务少，管理费用较高。鉴于省民爆公司在粤东以及粤西地区仍有较高的影响力，收购省民爆公司有利于公司扩大在广东省民爆市场的影响力，公司拟在接管该公司后对其业务进行整合并加强管理，尽快实现扭亏为盈。
    （三）交易标的的评估情况
    根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《广东省环保集团有限公司拟转让股权涉及的广东省民用爆破器材有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次资产评估采用资产基础法进行评估。
    截至评估基准日2020年12月31日，在持续经营条件下，省民爆公司评估基准日的总资产账面价值3,592.54万元，评估价值3,870.95万元，增值额为278.41万元，增值率为7.75%；总负债账面价值231.53万元，评估价值231.53万元，无增减值变化；净资产账面价值3,361.01万元，评估价值3,639.42万元，增值额278.41万元，增值率为8.28%。
    省民爆公司是轻资产企业，资产构成以货币资金为主（约占86.31%），评估增值的主要原因是省民爆公司控股子公司安粤公司经营情况较好，该公司净资产评估增值231.28万元所致。
    （四）本次收购后，省民爆公司将成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围，省民爆公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形，与广东环保集团不存在经营性往来，公司亦不存在对省民爆公司以及本次交易对手方提供担保、财务资助的情形。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《广东省环保集团有限公司拟转让股权涉及的广东省民用爆破器材有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，评估价值3,639.42万元，增值率为8.28%。
    因交易双方皆为国有控股企业，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号）规定，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于评估结果。因此，经交易双方协商，公司本次收购省民爆公司100%股权以其评估结果作为交易价格，即3,639.42万元。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
    五、交易协议的主要内容
    转让方（甲方）：广东省环保集团有限公司
    受让方（乙方）：广东宏大民爆集团有限公司
    目标公司：省民爆公司
    1、股权转让价格及支付方式
    （1）成交金额：本次股权转让标的为省民爆公司100%股权，对应的交易价格为3,639.42万元
    （2）支付方式：股权交割完成后的5个工作日内向转让方全额支付
    （3）股权交割日为标的股权于市场监管部门办理完成过户登记
    至乙方名下之日。完成股权交割后，甲乙双方共同聘请会计师事务所，以交割日为基准日，对目标公司进行专项审计。根据专项审计结果，在评估基准日至交割日期间，若目标公司发生亏损、减资等行为导致公司净资产减值的，转让方全额现金向乙方补足。
    （4）协议生效条件：本协议经甲乙双方签字并盖章后生效。
    2、人员安排
    本次股权转让后，受让方根据业务整合及生产经营实际情况，就目标公司人员工作做出安排。
    3、债权债务的承担
    除本协议另有约定外，目标公司的债权、债务，均仍由目标公司享有及承担。
    4、责任承担
    （1）除目标公司截止2020年12月31日《审计报告》记载的债务外，若目标公司及其子公司于本次交易完成前存在其他未了债务的，且交易完成后目标公司及其子公司承担了该等债务的，乙方有权向甲方追偿。
    （2）本股权交割日后2年内，因业务合作方及其他第三方提出本次交易前产生的权益纠纷，且经司法机关裁决需要目标公司或其子公司承担民事责任的，由甲方承担兜底责任。
    5、违约责任
    双方依据《民法典》《公司法》及上市公司监管有关规定及本协议约定，对于一方违反本协议致使另一方遭受的损失或损害，违约方除停止该损害外，还应赔偿另一方由此遭受的损失（包括直接损失以及为挽回损失而支出的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、
    律师费、担保费等）。
    六、收购资产的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）本次收购省民爆公司股权的目的
    1、本次收购省民爆公司股权是消除同业竞争的需要。广东环保集团无偿接收省民爆公司100%股权，省民爆公司成为广东环保集团全资子公司，其主营业务与公司存在同业竞争，本次收购省民爆公司股权，可以消除广东环保集团与公司的同业竞争情况。
    2、本次收购目标公司股权，有利于进一步提升公司在广东省民爆行业的整体竞争力和本质安全管理水平，符合行业政策和公司利益。
    3、省民爆公司是历史较长久的流通公司，收购省民爆股权后，其南粤分公司在粤西租用郁南县有民爆专用仓库，控股子公司安粤公司在粤东的合作方在潮州市及潮安区有两座民爆专用仓库，有利于提升公司对广东省民爆市场影响力。
    4、收购目标公司后，通过发挥宏大民爆集团在省内民爆市场的绝对优势，对目标公司业务进行整合并加强管理，有望实现扭亏。
    （二）存在的风险
    1、安全生产风险
    省民爆公司主营业务是工业炸药、雷管的仓储、流通、销售，行业特性决定了其安全生产风险等级较高。
    针对此风险，公司收购后，将省民爆公司纳入公司安全管理体系，完善管理制度，合理设置安全管理机构或配置专职安全管理人员，加强检查、整改，落实安全生产费用，按规定编制安全生产应急预案并定期开展演练，加强全员安全教育培训，提高员工意识，提升企业的
    本质安全水平，并及时换发相关许可证、资格证。
    2、经营亏损风险
    最近一年一期，省民爆公司连续亏损，主要是业务少，经营成本高，特别是管理费用高，公司接管后仍可能面临继续亏损的风险。
    针对此风险，宏大民爆集团接管省民爆公司后，对其原有业务需进行优化整合，加强对其分、子公司业务帮助、监督指导，合理规范区域民爆流通业务，减少省外民爆企业干扰，合理分流人员，降低成本费用，力争实现盈利。
    （三）对公司的影响
    公司通过收购省民爆公司股权，有利于提升公司对广东省民爆市场影响力及行业引领能力，实现公司民爆业务的长远战略规划。
    本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自今年年初至披露日，公司与广东环保集团及其控制的下属企业关联交易情况如下：
    单位：元
    关联方
    关联交易内容
    发生额
    广东环保集团
    土地租赁
    11,618,566.69
    云浮广业硫铁矿集团有限公司
    租赁
    110,390.48
    广东省广业云硫矿业有限公司
    销售炸药
    6,109,732.37
    广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
    咨询费
    1,290,000.00
    广东广业石油天然气有限公司
    购买柴油
    2,735,779.63
    合计
    21,864,469.17
    上述关联交易已经公司2020年度股东大会审议通过，上述关联交易总金额未超过公司年初预计的总额度，具体详见公司于指定媒体披露的《广东宏大爆破股份有限公司关于2021年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事对本次关联交易的事前认可意见
    本次收购股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会2021年第七次会议审议，董事会在审议上述议案时关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生应当回避表决。
    （二）独立董事对本次关联交易的独立意见
    本次收购股权暨关联交易事项，符合公司业务发展的需要，有利于提升公司竞争力；本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
    九、保荐机构意见
    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次收购省民爆公司100%股权暨关联交易事项已经公司第五届董事会2021年第七次会议审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。本次关联交易，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    十、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会2021年第七次会议审议的相关事项的事前认可意见以及独立意见；
    3、广东省环保集团有限公司与广东宏大民爆集团有限公司关于广东省民用爆破器材有限公司100%股权转让协议；
    4、省民爆公司2020年度审计报告；
    5、省民爆公司股东全部权益价值项目资产评估报告；
    6、中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司收购广东省民用爆破器材有限公司100%股权暨关联交易的核查意见；
    7、公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于调整限制性股票回购价格的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-056
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于调整限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草
    案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
    4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。
    5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。
    6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。
    7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二
    次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。
    8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。
    9、2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。
    鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕，根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权，公司限制性股票回购价格由5.17元/股调整为4.95元/股。
    二、本次限制性股票回购价格调整事由及调整情况
    2021年4月15日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于
    公司2020年度利润分配的议案》，公司2020年利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本749,412,187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币（含税）。该权益分派方案已于2021年6月8日实施完毕。
    现根据2018年11月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：
    （3）派息
    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
    根据上述调整方法，公司本次授予的限制股票的回购价格由5.17元/股调整为4.95元/股。
    三、本次调整对公司业绩的影响
    本次对公司限制性股票激励计划的回购价格调整系因2020年度利润分配方案实施所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何
    实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
    四、独立董事意见
    鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》中发生派发股票红利事项的相关规定，公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》中的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。
    五、监事会意见
    经核查，鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。
    六、律师出具的法律意见
    广东广信君达律师事务所律师认为：本次调整2018年限制性股票激励计划的回购价格，符合《激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规、有效。
    七、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见；
    4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-058
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。
    本次调整对标企业前，公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期已符合解除限售条件，调整后的对标企业将应用于公司2018年限制性股票激励计划未来的第三期、第四期对标情况。
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其
    相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
    4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。
    5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。
    6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
    共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。
    7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。
    8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。
    9、2021年11月25日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象人数为45人，可解除限售股份数量为935,961股，占公司当前总股本的0.1249%。因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注
    销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。此外，因2名激励对象已离职。公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。
    综上，公司本次拟回购注销合计651,764股，公司总股本将由749,412,187股变更为748,760,423股。
    二、调整对标企业的原因、依据及调整情况
    （一）调整对标企业的原因
    调整前对标企业明细如下：
    证券代码
    证券名称
    证券代码
    证券名称
    600583.SH
    海油工程
    002109.SZ
    *ST兴化
    600871.SH
    石化油服
    002226.SZ
    江南化工
    601808.SH
    中海油服
    002360.SZ
    同德化工
    603727.SH
    博迈科
    002497.SZ
    雅化集团
    002207.SZ
    准油股份
    002783.SZ
    凯龙股份
    002554.SZ
    惠博普
    002827.SZ
    高争民爆
    002629.SZ
    仁智股份
    600985.SH
    雷鸣科化
    002828.SZ
    贝肯能源
    603227.SH
    雪峰科技
    300084.SZ
    海默科技
    603977.SH
    国泰集团
    300157.SZ
    恒泰艾普
    600068.SH
    葛洲坝
    300164.SZ
    通源石油
    000928.SZ
    中钢国际
    300191.SZ
    潜能恒信
    600528.SH
    中铁二局
    603979.SH
    金诚信
    601668.SH
    中国建筑
    002037.SZ
    久联发展
    002051.SZ
    中工国际
    002096.SZ
    南岭民爆
    002060.SZ
    粤水电
    原对标企业葛洲坝（600068.SH）已纳入中国能建，于2021年9月9日终止上市，该企业后期的对标数据将无法获得；原对标企业雷鸣科化（600985.SH）于2018年8月进行重大资产重组，将淮北矿业99.95%的股份已过户至雷鸣科化名下，该对标企业的业务发生调整，其经营业绩指标发生重大变化，不再具备可比性。
    为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，公司拟对公司限制性股票激励计划的对标企业进行调整，拟将这2户企业调出公司限制性股票激励计划的对标企业名单，同时补充纳入壶化股份（003002.SZ）、金奥博（002917.SZ）为公司限制性股票激励计划的对标企业。上述两家企业与公司同为申万行业分类标准确定“民爆用品”所属上市公司，与公司主营业务契合度较高。
    （二）调整对标企业的依据
    根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的规定，“在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。”
    本次对标企业调整事项已于2021年12月3日经公司第五届董事会2021年第七次会议与第五监事会第十二次会议审议通过。
    （三）调整情况
    1.拟调出对标企业及原因
    （1）鉴于葛洲坝（600068.SH）已纳入中国能建，于2021年9月9日终止上市，该企业后期的对标数据将无法获得；
    （2）原对标企业雷鸣科化（600985.SH）于2018年8月进行重大资产重组，将淮北矿业99.95%的股份已过户至雷鸣科化名下，其经营业绩指标发生重大变化，且该对标企业的业务也发生调整，主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务，不再具备可比性。
    2.拟补充纳入的对标企业及原因
    为保证样本公司数量的合理性及对标结果的代表性，更加充分体现对标行业的整体业绩表现、全面反映行业业绩波动，本次拟补充纳入与公司主营业务契合度高的2家同行业企业，具体如下：
    （1）壶化股份：主营业务为各类民爆物品的研发、生产、销售与进出口，为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务，与公司主营业务具有较高可比性。
    （2）金奥博：主营业务为民用爆破行业客户提供生产民用爆破器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、关键原辅材料的一站式综合服务，并为销售和使用民爆器材的客户提供工业炸药、雷管、导爆管等产品和爆破服务，与公司主营业务具有较高可比性。
    3、本次调整对标企业前，公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期已符合解除限售条件，调整后的对标企业将应用于公司2018年限制性股票激励计划未来的第三期、第四期对标情况。
    （四）调整后对标企业情况
    综上，本次调整后，公司对标企业数量未调整，拟调整后的对标企业情况如下：
    证券代码
    证券名称
    证券代码
    证券名称
    600583.SH
    海油工程
    002109.SZ
    *ST兴化
    600871.SH
    石化油服
    002226.SZ
    江南化工
    601808.SH
    中海油服
    002360.SZ
    同德化工
    603727.SH
    博迈科
    002497.SZ
    雅化集团
    002207.SZ
    准油股份
    002783.SZ
    凯龙股份
    002554.SZ
    惠博普
    002827.SZ
    高争民爆
    002629.SZ
    仁智股份
    603227.SH
    雪峰科技
    002828.SZ
    贝肯能源
    603977.SH
    国泰集团
    300084.SZ
    海默科技
    000928.SZ
    中钢国际
    证券代码
    证券名称
    证券代码
    证券名称
    300157.SZ
    恒泰艾普
    600528.SH
    中铁二局
    300164.SZ
    通源石油
    601668.SH
    中国建筑
    300191.SZ
    潜能恒信
    002051.SZ
    中工国际
    603979.SH
    金诚信
    002060.SZ
    粤水电
    002037.SZ
    久联发展
    003002.SZ
    壶化股份
    002096.SZ
    南岭民爆
    002917.SZ
    金奥博
    三、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次调整限制性股票激励计划对标企业事项符合有关法律、法规及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，调整原因、依据及调整情况真实合理。
    四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次调整限制性股票激励计划对标企业事项符合有关法律、法规及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的相关规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认真审阅了拟剔除的2家对标企业公开信息披露资料，同意调出对标企业名单。拟补充选取的2家上市公司加入对标企业名单的建议客观合理，因此同意公司本次调整对标企业事项。
    五、律师出具的法律意见
    广东广信君达律师事务所律师认为，本次调整限制性股票激励计划对标企业已履行现阶段必要的相关程序，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》和《实施考核管理办法》的相关规定；调整限制性股票激励计划对标企业事项无需公司股东大会审议；调整后的对标
    企业方案符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及相关法律法规的规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见；
    4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-062
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
    为了便于广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）开展闲置募集资金的现金管理，公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392号）核准，公司于2020年10月30日非公开发行43,037,080股股票，募集资金总额1,767,532,875.60元，扣除承销费用人民币23,450,918.91元后，本公司收到募集资金人民币1,744,081,956.69元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,948,697.45元后，实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元。公司已于2020年10月9日收到上述募集资金，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关验资报告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、前期募集资金专用账户的开立情况
    （一）募集资金专户开设情况
    经公司第五届董事会2020年第九次会议审议通过，为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，公司对募集资金实行专户存储，在广发银行、中信银行、招商银行三家银行共开设四个募集资金专用账户以及签署募集资金专户监管协议，该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
    经公司第五届董事会2020年第十二次会议审议通过，为便于公司开展募集资金现金管理，公司在中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行（为中国建设银行股份有限公司广州海珠支行下属网点）新设2个专用账户以及签署募集资金专户监管协议，该账户仅用于“购置设备”，不得作其他用途。
    2020年12月，公司分别与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、本次募集资金投资项目的实施主体——公司子公司宏大爆破工程集团有限公司、福建省新华都工程有限责任公司和湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，开立了3个募集资金专户，仅用于募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
    2021年10月，鉴于公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已办理了上述两个募集资金专户的注销手续。
    （二）公司现有的募集资金专户情况如下：
    账户名称
    募集资金用途
    开户银行
    银行账户
    存续状态
    广东宏大爆破股份有限公司
    购置设备
    中信银行股份有限公司广州科技园支行
    8110901012601216977
    正常
    购置设备
    招商银行股份有限公司广州分行营业部
    120906071110108
    正常
    购置设备
    中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行
    44050143190100001514
    正常
    购置设备
    中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行
    44050143190100001514-0002
    正常
    宏大爆破工程集团有限责任公司
    购置设备
    中国建设银行股份有限公司长沙迎宾路支行
    43050110882500000126
    正常
    湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司
    购置设备
    中国建设银行股份有限公司长沙迎宾路支行
    43050110882500000125
    正常
    福建省新华都工程有限责任公司
    购置设备
    上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行
    36050078801788662683
    正常
    三、新设募集资金专用账户的情况
    公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司现拟在中国农业银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行分别新设1个专用账户以及签署募集资金专户监管协议，该账户仅用于“购置设备”，不得作其他用途。
    四、募集资金三方监管协议的主要内容
    甲方：广东宏大爆破股份有限公司
    乙方：中国农业银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行
    丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
    1、 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（户名：广东宏大爆
    破股份有限公司；账号：44042501040017631；开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行；以下简称“该账户”）、（户名：广东宏大爆破股份有限公司；账号：665275135051；开户行：中国银行股份有限公司广州海珠支行；以下简称“该账户”），截止2021年12月2日，该账户余额为0万元。该账户仅用于甲方募集资金的存储和使用，以及在符合监管规定、《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》、非公开发行A股股票预案等前提下，并经履行内部审议程序后，可将暂时闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型理财产品、结构性存款或存放定期。
    2、 截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
    3、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    5、 甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    6、 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    7、 乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并将纸质版对账单寄送至丙方第一保荐代表人的联系地址或将对账单扫描件通过乙方经办人员的工作电子邮箱邮寄至丙方第一保荐代表人的电子邮箱中。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    8、 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以电子邮件的方式通知丙方第一保荐代表人，同时在电子邮件中提供专户的支出清单扫描件。
    9、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    10、 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    五、备查文件
    1、第五届董事会2021年第七次会议决议；
    2、募集资金专户三方监管协议。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (002683)宏大爆破:关于召开2021年年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-065
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为2021年12月21日下午15：00
    网络投票时间：2021年12月21日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间；
    5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月16日。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年12月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
    二、会议审议事项
    1. 关于回购注销部分限制性股票的议案；
    2. 关于修订《公司章程》的议案；
    3. 关于聘请2021年度审计机构的议案；
    4. 关于变更公司监事的议案。
    特别说明：
    1、上述议案有关内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
    3、上述议案1和议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其中议案2以议案1是否审议通过为前提条件，即只有当议案1获得审议通过后，议案2的表决结果
    方为有效。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    2.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于聘请2021年度审计机构的议案
    √
    4.00
    关于变更公司监事的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年12月20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
    2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
    3、登记办法
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    （3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2021年12月20日前送达公司证券事务部）。
    4、联系方式
    联 系 人：郑少娟、王紫沁
    联系电话：020-38031687
    传 真：020-38031951
    电子邮箱：hdbp@hdbp.com
    联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
    邮 编：510623
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第七次会议决议》
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日上午9：15至2021年12月21日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    2.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于聘请2021年度审计机构的议案
    √
    4.00
    关于变更公司监事的议案
    √
    注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。
    委托人盖章/签字：
    委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    委托日期： 年 月 日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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