≈≈美吉姆002621≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002621)美吉姆:股票交易异常波动公告
证券代码：002621        证券简称：美吉姆          公告编号：2022-028
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：
美吉姆；证券代码：002621）于 2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续 2 个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
    5、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露的说明
    经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    四、必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：
2022-017），截至本公告披露日不存在应修正的情况。公司 2021 年度具体财务数据请以公司 2021 年年度报告为准。
    3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-19] (002621)美吉姆:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-027
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10
日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公
司财务总监负责组织实施。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯
网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。
  现将本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
    一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  2022 年 2 月 16 日，公司以暂时闲置自有资金 1,000 万元购买招商银行股份
有限公司代销的汇添富基金管理股份有限公司发行的汇添富货币市场基金，预计
最高年化收益率为 2.4%，购买期限自 2021 年 2 月 16 日起，可随时赎回。
    二、关联关系说明
  公司与招商银行股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司无关联关系。
    三、对公司日常经营的影响
  1、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，在董事会审批的授权额度与投资品种范围内。
  2、公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、截至本公告日使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  截至本公告日，包括本次购买的理财产品，尚有 6,300 万元的理财产品未赎
回。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 19 日

[2022-02-17] (002621)美吉姆:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-026
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10
日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公
司财务总监负责组织实施。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯
网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。
  现将本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
    一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  2022 年 2 月 15 日，公司以暂时闲置自有资金 3,000 万元购买招商银行股份
有限公司发行的结构性存款，预计最高年化 3.1%，购买期限 30 天，自 2022 年 2
月 16 日至 2022 年 3 月 18 日，到期清算；2022 年 2 月 15 日，公司以暂时闲置
自有资金 2,300 万元购买由招商银行股份有限公司代销的汇添富基金管理股份有限公司发行的汇添富货币市场基金，预计最高年化收益率为 2.4%，购买期限
自 2021 年 2 月 15 日起，可随时赎回。
    二、关联关系说明
  公司与招商银行股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司无关联关系。
    三、对公司日常经营的影响
  1、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，在董事会审批的授权额度与投资品种范围内。
  2、公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司主
营业务的正常开展。有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、截至本公告日使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  截至本公告日，包括本次购买的理财产品，尚有 5,300 万元的理财产品未赎回。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (002621)美吉姆:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告(2022/02/17)
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-026
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10
日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公
司财务总监负责组织实施。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯
网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。
  现将本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
    一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  2022 年 2 月 15 日，公司以暂时闲置自有资金 3,000 万元购买招商银行股份
有限公司发行的结构性存款，预计最高年化 3.1%，购买期限 30 天，自 2022 年 2
月 16 日至 2022 年 3 月 18 日，到期清算；2022 年 2 月 15 日，公司以暂时闲置
自有资金 2,300 万元购买由招商银行股份有限公司代销的汇添富基金管理股份有限公司发行的汇添富货币市场基金，预计最高年化收益率为 2.4%，购买期限
自 2021 年 2 月 15 日起，可随时赎回。
    二、关联关系说明
  公司与招商银行股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司无关联关系。
    三、对公司日常经营的影响
  1、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，在董事会审批的授权额度与投资品种范围内。
  2、公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司主
营业务的正常开展。有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、截至本公告日使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
  截至本公告日，包括本次购买的理财产品，尚有 5,300 万元的理财产品未赎回。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (002621)美吉姆:股票交易异常波动公告(2022/02/15)
证券代码：002621        证券简称：美吉姆          公告编号：2022-025
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：
美吉姆；证券代码：002621）于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日连续 2 个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
  5、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露的说明
  经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    四、必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：
2022-017），截至本公告披露日不存在应修正的情况。公司 2021 年度具体财务数据请以公司 2021 年年度报告为准。
  3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-02-11] (002621)美吉姆:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002621  证券简称：美吉姆  公告编号：2022-018
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2
月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
5、会议主持人：董事长张树林先生。
6、 会议的通知： 公司于 2022 年 1 月 18 日在《证券日报》 《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2022-010）并于 2022 年 1 月 28 日在《证券日报》 《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于 2022 年第一次临时股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-016）。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议
事规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1 、出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 名，代表公司股份数量
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
269,856,715 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.8198％。其中，现场出
席会议的股东及股东代表共 4 名，代表公司股份数量 188,030,194 股，占公司有
表决权股份总数比例为 22.8681％；通过网络方式投票的股东 7 名，代表公司股
份 81,826,521 股，占公司有表决权股份总数的比例为 9.9517％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 306,781
股，占上市公司总股份的 0.0373％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 276,160 股，占上市公司总股份的 0.0336％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 30,621 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事
务所冯泽伟律师和许雪霏律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董
事的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
（1）选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果： 同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 282,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.1700％。
张树林先生当选为第六届董事会非独立董事。
（2）选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果： 同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 282,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.1700％。
石瑜女士当选为第六届董事会非独立董事。
（3）选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果： 同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 282,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 92.1700％。
刘俊君先生当选为第六届董事会非独立董事。
（4）选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事 
表决结果： 同意 269,826,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2142％。
朱谷佳女士当选为第六届董事会非独立董事。
（5）选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果： 同意 269,826,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2142％。
关静东先生当选为第六届董事会非独立董事。
（6）选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果： 同意 269,826,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2142％。
于洋先生当选为第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事
的议案》
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 出席本次股
东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
（1）选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果： 同意 269,826,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2142％。
李阳先生当选为第六届董事会独立董事。
（2）选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果： 同意 269,826,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,760 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2142％。
尹月女士当选为第六届董事会独立董事。
（3）选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果： 同意 269,826,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％。  
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 276,761 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.2145％。
Longsen Ye 先生当选为第六届董事会独立董事。
3、审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事
的议案》
表决结果： 同意 269,846,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 296,781 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7403 ％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2597％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
该议案获得通过。
4、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 同意 249,090,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的中小股东表决结果： 同意 296,781 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7403 ％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2597％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
该议案关联股东已回避表决，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和许雪霏律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，意见如下：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议； 
2、 北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会  
2022 年 2 月 11 日  

[2022-02-11] (002621)美吉姆:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002621  证券简称：美吉姆  公告编号：2022-023
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 2 月 10
日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 。公司拟在不影响正常经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、 低风险的理财产品。 该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个
月有效， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 董事会授权公司董事长签署相
关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施。详细情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金利用效率，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司经营发展计划和资金状况， 公司及全资、 控股子公司拟使用不超过
20,000 万元闲置自有资金额度购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种为国有商业银行或股份制
银行发行、代销的低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于
购买十二个月以内的短期理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提
高公司自有资金使用效率，增加收益的产品。不购买用于其他证券投资，不购买
以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
5、资金来源
公司及全资、控股子公司自有闲置资金。
6、授权事项
在额度范围与授权期限内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，具体
事项由公司财务总监负责组织实施。
7、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证，在
授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展及净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露理财产品的
购买以及损益情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损
益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司在确保公司及全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下使用
闲置自有资金购买短期理财产品， 不影响公司日常资金正常周转需要， 不影响公
司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财能获得一定的投资效益，提高资金使用
效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响， 符合公司和全体股东利益， 不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在授权范
围内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、监事会意见
公司在保障公司及其全资、控股子公司正常经营运作的前提下，运用自有闲
置资金进行低风险的投资理财，有利于提高公司资金的使用效率， 增加公司收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司及其
全资、控股子公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行低风险的投资理
财。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
3、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (002621)美吉姆:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告
证券代码： 002621  证券简称：美吉姆  公告编号： 2022-022
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相
关人员的公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会
换届选举工作。公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，逐
项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会
非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 2 月 10
日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。 同日，公司召
开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一次会议， 分别审议通过了相关议
案， 完成了第九届董事会董事长、副董事长、 专门委员会的选举， 总经理及高级
管理人员的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。 公司第六届董事会独立董
事对第六届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。 现将具体情况公
告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
成员如下：
非独立董事：张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先
生、于洋先生；
独立董事：李阳先生、尹月女士、Longsen Ye（叶龙森）先生；
其中张树林先生任第六届董事会董事长，石瑜女士任第六届董事会副董事
长。公司第六届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
生效， 任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略发展委员会：张树林先生（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、
于洋先生、Longsen Ye（叶龙森）先生；
2、审计委员会：李阳先生（主任委员）、Longsen Ye（叶龙森）先生、关
静东先生；
3、提名委员会：尹月（主任委员）女士、李阳先生、朱谷佳女士；
4、薪酬考核委员会：Longsen  Ye（叶龙森）先生（主任委员）、李阳先生、
朱谷佳女士。
二、第六届监事会组成情况
1、公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代
表监事二名。具体如下：
非职工代表监事：温帅先生
职工代表监事：孙慧女士、路璐女士
温帅先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会股东监事自公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通
过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事
会， 任期三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一， 最近
二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任刘俊君先生继续担任公司总经理。
2、聘任石瑜女士继续担任公司副总经理、董事会秘书。
公司副总经理、董事会秘书石瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书， 具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识， 董事会
秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：010-84793668-880
传真号码：010-84793918
工作邮箱：tracy.shi@mygymchina.com
办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼
3、聘任陈娟女士、赵芬女士继续担任公司副总经理；
聘任周新颖女士、李仕杰先生担任公司副总经理。
4、聘任李慧女士继续担任公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。 独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。
四、公司聘任证券事务代表、审计部负责人情况
1、证券事务代表
聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满止，闻静女士的简历详见附件。闻静女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-84793668-898
传真号码：010-84793918
工作邮箱：Amy.wen@mygymchina.com
办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼
闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表任期自第六
届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
2、内部审计负责人
聘任岳宇超继续担任公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
五、届满离任人员情况 
1、第五届董事会独立董事陈荣女士届满离任，离任后不在公司担任任何职
务。截至本公告披露日， 陈荣女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
2、第五届监事会职工代表监事王梓枫先生届满离任，离任后不在公司担任
其他任何职务。截至本公告披露日，王梓枫先生未持有公司股份，也不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日 
附件：
总经理：
刘俊君先生，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华
大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司， 2013 年至今任天津美杰
姆教育科技有限公司总经理， 现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、总经
理。
刘俊君先生直接持有公司股份 20,756,547 股，通过天津迈格理企业管理合
伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915 股。刘俊君先生与刘祎先生、王
琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动
人共持有公司股份 61,309,765 股。 刘俊君先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 经公司核查，
刘俊君先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
副总经理、董事会秘书：
石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士研究
生，美国杜兰大学金融硕士，历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理，
卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，凯文教育（002659）董事、副总经理、董
事会秘书，八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司副
董事长、副总经理、董事会秘书。
石瑜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，石瑜女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。石瑜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关
规定等要求的任职资格。
副总经理：
陈娟女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国
语大学，英语文学学士，本科学历，完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生
课程。 自 2008 年 10 月起历任美智美教育科技（北京）有限公司早期教育指导师、
北京美杰姆教育科技股份有限公司课程与教学管理部经理、天津美杰姆教育科技
有限公司课程与教学管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理， 自 2021
年 8 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理，自 2020 年 2
月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。
陈娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 陈娟女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
副总经理：
赵芬女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工
大学，本科学历，完成对外经贸大学企业管理研究生课程学习。 历任北京北岛能
源技术有限公司总经理助理、北京奥鹏远程教育中心有限公司区域督导、北京弘
成教育科技有限公司运营监控经理、美智美教育科技（北京）有限公司运营管理
区域经理、北京美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部区域经理、天津
美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部总监、北京三垒企业管理有限公
司副总经理，自 2020 年 2 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。
赵芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 赵芬女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券

[2022-02-11] (002621)美吉姆:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002621  证券简称：美吉姆  公告编号：2022-019
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会任期
已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司第六届监事会监事共 3 人，其中
股东代表监事 1 人，职工代表监事 2 人。 公司于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室
召开了 2022 年度第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职
工代表监事。
经全体与会职工代表表决，选举孙慧女士、路璐女士为公司第六届监事会职
工代表监事（简历详见附件），孙慧女士、路璐女士将与公司 2022 年第一次临
时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 公
司第六届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
附件：
职工代表监事 1：
孙慧女士，1988 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于郑
州大学升达经贸管理学院，本科学历。曾任北京天威诚信电子商务服务有限公司
副总裁助理，2016 年 12 月至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理助理。现
任大连美吉姆教育科技股份有限公司监事。
孙慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 孙慧女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
职工代表监事 2：
路璐女士，1987 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于东
北师范大学，研究生学历。曾任职于东北师范大学人文学院、 大唐财富投资管理
有限公司，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事长助理、监事。
路璐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 路璐女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。 

[2022-02-11] (002621)美吉姆:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码： 002621 证券简称：美吉姆 公告编号： 2022-021
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
一、监事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司” )第六届监事会第一次
会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 10 日
下午 16:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议由温帅先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举温帅先生为公司第六届监事会主席， 任期与本届监事会任期
相同， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他
相关人员的公告》 （公告编号： 2022-022） 。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置
资金进行低风险的投资理财。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的公告》 （公告编号： 2022-023） 。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (002621)美吉姆:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002621  证券简称：美吉姆     公告编号：2022-020
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 10
日下午 16:30 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事张树林先生主持， 应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举张树林先生为公司第六届董事会董事长、同意选举石瑜女士
为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同， 具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》 （公告
编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及
各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第六届董事会各专门委员
会委员及主任委员：
1、战略发展委员会：张树林先生（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、
于洋先生、Longsen Ye（叶龙森）先生
2、审计委员会：李阳先生（主任委员），Longsen Ye（叶龙森）先生、关
静东先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
3、提名委员会：尹月（主任委员）女士、李阳先生、朱谷佳女士
4、薪酬考核委员会： Longsen  Ye （叶龙森）先生（主任委员）、李阳先生、
朱谷佳女士
以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相
关人员的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核， 并经独立董事发表独立意见，董事会同意聘任以
下公司高级人员：
聘任刘俊君先生继续担任公司总经理；
聘任石瑜女士继续担任公司副总经理、董事会秘书；
聘任陈娟女士、赵芬女士继续担任公司副总经理；
聘任周新颖女士、李仕杰先生担任公司副总经理；
聘任李慧女士继续担任公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止， 人员简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表， 具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》 （公告编
号：2022-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 
董事会同意聘任岳宇超先生继续担任内部审计负责人， 具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》 （公告编
号：2022-022）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
该额度自董事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组
织实施，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编
号：2022-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会 
2022 年 2 月 11 日  

[2022-02-11] (002621)美吉姆:股票交易异常波动公告
证券代码：002621  证券简称：美吉姆     公告编号：2022-024
大连美吉姆教育科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：
美吉姆；证券代码：002621）于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2
月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易
所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动， 公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存
在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票；
5、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
2、公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：
2022-017），截至本公告披露日不存在应修正的情况。公司 2021 年度具体财务
数据请以公司 2021 年年度报告为准。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》 《证券时报》《中
国证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会 
2022 年 2 月 11 日  

[2022-01-29] (002621)美吉姆:2021年度业绩预告
  证券代码：002621        证券简称：美吉姆          公告编号：2022-017
              大连美吉姆教育科技股份有限公司
                    2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
      2、预计的业绩：√亏损  □扭亏为盈  □同向上升□同向下降
        项 目                        本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东的净利润  亏损：15,000.00 万元–19,500.00 万元  亏损：47,812.52 万元
扣除非经常性损益后的净利润  亏损：48,000.00 万元–60,000.00 万元  亏损：52,651.85 万元
        营业收入            30,000.00 万元–35,000.00 万元      35,641.28 万元
    扣除后营业收入          30,000.00 万元–35,000.00 万元      32,942.29 万元
      基本每股收益          亏损： 0.18 元/股– 0.24 元/股      亏损：0.58 元/股
      注：上述表格中“扣除后营业收入”，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商
  业实质的收入后的营业收入。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审
  计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
  所在业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计
  准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司在年末对出现减值迹象的子公司进行
  商誉及无形资产减值测试。公司通过 70%控股子公司启星未来（天津）教育咨询
  有限公司（以下简称“启星未来”）收购天津美杰姆教育科技有限公司（以下简
  称“天津美杰姆”）100%股权所形成的商誉及无形资产存在减值迹象，经初步减
  值测试，对天津美杰姆商誉相关资产组及无形资产减值准备合计约为 7 亿元- 8
亿元。公司计提商誉及无形资产减值的最终金额将以公司聘请的审计机构与评估机构最终审计、评估结果确定。
  2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益预计为 4 亿元-4.5 亿元。
主要为 2018 年上市公司以 70%控股子公司启星未来收购天津美杰姆 100%股权的重大资产重组相关业绩承诺对应的业绩补偿，影响归属于上市公司股东的税后非经常性损益金额预计为 3.7 亿元-4.2 亿元。
    四、风险提示及其他说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据待评估机构与审计机构进行评估和审计确定后，将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (002621)美吉姆:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆        公告编号：2022-016
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案
              暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网和《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2022-010），公司定于 2022 年 2 月 10 日下午 15：30 召
开 2022 年第一次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
  2022 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二
十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2022-013）及《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
  同日，持有公司 30.18%股份的控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提议 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提议将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”公司董事会认为珠海融诚投资中心（有限合伙）作为公司持股 3%以上股东，其提案人资格、提案内容及提案程序均符合相关规定，同意将上述议案提交至公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
  除增加上述 1 个临时提案外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、
登记方法等不变。现将公司于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会有关事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
  3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）15:30；
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日；
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 10 日上午上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至
2022 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
 公司股东。授权委托书详见附件 1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
    二、会议审议事项
    1、议案名称及提案编码表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
累积投票
                              提案 1、2 为等额选举
提案
1.00  《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董  应选人数 6 人
        事的议案》
1.01  选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事            √
1.02  选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事              √
1.03  选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事            √
1.04  选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事            √
1.05  选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事            √
1.06  选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事              √
2.00  《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事  应选人数 3 人
        的议案》
2.01  选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事                √
2.02  选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事                √
2.03  选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事        √
非累积投
 票提案
3.00  《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表        √
        监事的议案》
 4.00  《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》              √
  议案 1、议案 2 采取累积投票制（等额选举）；独立董事和非独立董事的表
决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事 6 名，应选独立董事3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。
  上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
  2、议案披露情况
  议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第五十会议审议通过，议案 3 已经公
司第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告；议案 4 已经公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过，关联股
东回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，详见 2022 年 1 月 28 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：
  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 1）、出席人身份证办理登记手续；
  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
  2、登记时间：2022 年 2 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00）；
  3、登记地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层证券部办公室。
  4、会议联系人
  联系人：闻静
  邮箱：amy.wen@mygymchina.com
  联系电话：0411-81760071
  5、其他事项
  现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。
  出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带参会材料原件，以便签到入场。
    四、参加网络投票的具体操作程序
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
    五、备查文件
  1、第五届董事会第五十次会议决议；
  2、第五届监事会第二十八次会议决议；
  3、第五届董事会第五十一次会议决议；
  4、第五届监事会第二十九次会议决议。
  特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 28 日
    附件 1：
              大连美吉姆教育科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教
 育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票 指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案 的表决情况如下：
                                                        备注
 提案                                                该列打
 编码                    提案名称                    勾的栏  表决意见
                                                      目可以
                                                        投票
累积投
                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
        《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立
 1.00                                                    应选人数 6 人
        董事的议案》
 1.01  选举张树林先生为公司第六届董事会非

[2022-01-28] (002621)美吉姆:第五届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-013
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1
月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  董事刘俊君先生回避表决。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第五十一次会议决议。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002621)美吉姆:第五届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-014
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
九次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
27 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  监事会认为：公司及子公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，是在公平、公正的基础上进行的市场化商业交易行为；交易价格均依据市场价格确定，公平合理，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
    三、备查文件
  1、第五届监事会第二十九次会议决议。
  特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002621)美吉姆:关于2022年度日常关联交易预计的公告
  证券代码：002621          证券简称：美吉姆        公告编号：2022-015
              大连美吉姆教育科技股份有限公司
            关于2022年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“美
  吉姆”）依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
  监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2022
  年度日常关联交易情况进行合理预计。根据以往年度实际情况并结合 2022 年度
  经营计划，公司及子公司预计 2022 年向关联方提供服务、销售商品等各类日常
  关联交易金额不超过人民币 16,200.00 万元。
      （二）审议程序
      公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事
  会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
  关联董事刘俊君先生回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意
  的独立意见。此日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东刘俊君先
  生、刘祎先生、王琰女士、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）、霍晓馨
  女士、王沈北女士在股东大会上对此议案回避表决。
      （三）预计日常关联交易类别和金额
      公司及子公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计情况如下:
                                                                单位：人民币万元
关联                                          关联交  2022 年  截至披露 2021 年
交易            关联方            关联交易内容易定价  预计金额  日已发生 发生金额
类别                                            原则              金额
    十二个月内上市公司董事、总经
销售 理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘  销售教具、  市场    4,000.00      0  1,465.22
商品 俊君、刘祎、王琰、王沈北控股  产品、设备  价格
    的美吉姆中心
                小计                                  4,000.00      0  1,465.22
提供 十二个月内上市公司董事、总经  特许经营服  市场  12,000.00      0  6,307.94
服务 理刘俊君，关联股东霍晓馨、刘  务、系统及  价格
    俊君、刘祎、王琰、王沈北控股  软件服务、
    的美吉姆中心                  市场宣传与
                小计              推广服务          12,000.00      0  6,307.94
接受      Abrakadoodle Inc.        特许经营许  协议      200.00      0    172.88
提供                                可          约定
服务            小计                                    200.00      0    172.88
      （四）公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位：人民币万元
关联                                2021 年              实际发  实际发  披露日
交易        关联人        关联交  实际发生    2021 年  生额占  生额与  期及索
类别                        易内容    金额    预计金额  同类业  预计金    引
                                                          务比例  额差异
    公司董事、总经理刘俊
    君，关联股东霍晓馨、  销售教
    刘俊君、刘祎、王琰、  具和产  1,465.22    4,800.00  21.45%  -69.47%
    王沈北控股的美吉姆中  品
    心
    公司董事、总经理刘俊
    君，关联股东霍晓馨、  销售教
销售 刘俊君、刘祎、王琰、  具和产      8.06      120.00  0.12%  -93.28%
商品 王沈北控股的企鹅家族  品
    英语培训中心
    公司董事、总经理刘俊
    君，关联股东霍晓馨、  销售教
    刘俊君、刘祎、王琰、  具和产    75.72      200.00  1.11%  -62.14% 《关于
    王沈北控股的艾涂图艺  品                                            2021 年度
    术培训中心                                                            日常关联
    小计                    -    1,549.00    5,120.00  22.68%  -69.75% 交易预计
    公司董事、总经理刘俊                                                的公告》
    君，关联股东霍晓馨、  特许经                                        （公告编
    刘俊君、刘祎、王琰、  营服务  6,307.94  13,000.00  26.34%  -51.48% 号：
    王沈北控股的美吉姆中                                                2021-017）
    心                                                                    公告日期：
    天津美智博思教育科技  业务托  1,668.00    1,500.00  6.97%  11.20% 2021 年 2
    有限公司              管服务                                        月 10 日
    沈阳智捷教育咨询有限  业务托    262.00      600.00  1.09%  -56.33
提供 公司                  管服务
服务 沈阳馨吉晟投资管理有  业务托    556.00    1,000.00  2.32%  -44.40%
    限公司                管服务
    天津美智博锐企业管理  业务托    44.00      100.00  0.18%  -56.00%
    有限公司              管服务
    关联股东霍晓馨、刘俊
    君、刘祎、王琰、王沈  股权托    48.60      70.00  0.20%  -30.57%
    北和天津美格吉姆教育  管服务
    科技有限公司
    小计                    -    8,886.54  16,270.00  37.10%  -45.38%
接受 Abrakadoodle Inc.    特许经    172.88      200.00  25.51%  -13.56%
提供                        营许可
服务 小计                    -      172.88      200.00  25.51%  -13.56%
            1、公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额低于
            预计。公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是公司业务部门与财务部门基于
 公司董事会  往年情况、市场情况、合作关系、履约能力，对于可能发生业务的上限金额进行的 对日常关联  预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2、差异产生的
 交易实际发  原因：（1）2021 年 11 月基于实际情况，经董事会、股东大会审议通过，公司与
 生情况与预  关联方签署的《业务托管协议》暂停履行，具体内容详见 2021 年 11 月 27 日披露
 计存在较大  于巨潮资讯网的《关于暂停履行<业务托管协议>的公告》（公告编号：2021-101）； 差异的说明  （2）2021 年部分企鹅家族英语培训中心关店；（3）特许经营服务费与预计存在
            一定差异。3、公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交
            易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
 公司独立董  公司管理层对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场和公司的实
 事对日常关  际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务相关的交易，符合公司的经营 联交易实际  和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与 发生情况与  原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，公司与关 预计存在较  联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况对可能发生的金额上限进行的 大差异的说  初步判断，较难实现准确预计。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，
 明          不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。
      二、关联人介绍和关联关系
      （一）关联方介绍
      1、天津美智博思教育科技有限公司
      统一社会信用代码：91120118MA06DX3U89
      法定代表人：张艳秋
      注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南
  区 1-1-1313(天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 237 号)
      注册资本：200 万元人民币
      成立时间：2018 年 7 月 30 日
      经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企
  业管理服务；经济信息咨询；教育信息咨询；文化用品、玩具、乐器、服装、针
  纺织品批发兼零售；组织文化艺术交流活动；会议服务。（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）
      截至 2021 年 9 月 30 日，该公司控股的美吉姆中心数量为 88 家。截至 2021
  年 9 月末，该公司净资产为-28,512,722.56 元，2021 年 1-9 月营业收入 0 元，
  净利润-9,151,161.25 元。（以上数据未经审计）。
      经查询，该关联方不

[2022-01-26] (002621)美吉姆:关于完成工商登记并换发营业执照的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-012
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
        关于完成工商登记并换发营业执照的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次工商变更登记的情况
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日召开的第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-080）。
  公司于近日收到大连高新技术产业园区市场监督管理局以快递形式寄送的新《营业执照》，《营业执照》相关信息如下：
  名称：大连美吉姆教育科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91210200751579797A
  类型：股份有限公司
  住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号
  法定代表人：刘俊君
  注册资本：人民币捌亿贰仟陆佰伍拾陆万肆仟陆佰捌拾捌元整
  成立日期：2003 年 08 月 29 日
  营业期限：自 2003 年 08 月 29 日至 2053 年 08 月 28 日
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），企业管理，社会经济咨询服务，办公用品销售，玩具销售，乐器零售，服装服饰零售，针纺织品销售，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、事项说明
  公司原董事长、法定代表人刘俊君先生已于 2021 年 11 月 24 日辞去董事长
职务，自 2021 年 11 月 24 日起不再担任公司董事长、法定代表人。公司 2021
年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员职务变动及补
选董事的公告》（公告编号：2021-102）；公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资
讯网披露了《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-112），选举张树林先生为公司第五届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。依照大连高新技术产业园区市场监督管理局要求，历次事项的工商变更登记需逐次办理。公司将尽快完成上述变更董事长、法定代表人的工商登记备案工作，并在更换新营业执照后及时进行信息披露。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-19] (002621)美吉姆:关于持股5%以上股东减持的预披露公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-011
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          关于持股5%以上股东减持的预披露公告
    持股 5%以上股东俞建模先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
    特别提示：
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东
俞建模先生持有公司股份 113,667,820 股（占公司总股本的 13.82%），其与一致行动人合计持有公司 184,453,292 股（占公司总股本的 22.43%）。公司于 2022年 1 月 18 日收到俞建模先生的《股份减持计划告知函》，其计划自本减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或本公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过24,600,000 股，减持总数合计不超过公司总股本比例的 2.99%。现将相关情况公告如下：
    一、股东基本情况
            持股数量    持股  无限售流通  拟减持数量  拟减持股
  姓名      （股）    比例  股持股数量  （不超过）  本占总股  股份来源
                                  （股）      (股)      本比例
                                                                    首 次 公 开
 俞建模  113,667,820  13.82%  113,667,820  24,600,000  2.99%  发 行 前 股
                                                                    份 及 送 转
                                                                    股
 俞 建 模
 及 其 一  184,453,292  22.43%  184,453,292      -          -          -
 致 行 动
 人
    二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：个人资金需求。
  2、股份来源：俞建模先生所持有股份为公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
  3、减持方式：集中竞价或大宗交易
  4、减持持股份数量与比例：减持股票总数不超过 24,600,000 股，占公司股份总数的比例不超过 2.99%。
  5、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后进行，在任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3 个交易日之后进行，且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。若此期间公司派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息等事项，上述股份数量将相应进行调整。
  6、减持价格：参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价格（公司有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等变动事项的，发行价格做相应调整）。
    三、相关承诺的履行情况
  俞建模先生承诺：自大连三垒（证券简称现已经变更为“美吉姆”，下同）股票上市交易之日起五年内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已持有的大连三垒股份，也不由大连三垒收购该部分股份。俞建模先生在担任公司董事长、董事时承诺：在任职期间每年转让的大连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的大连三垒股票数量不超过其所持有的公司股
票总数的百分之五十。俞建模先生已于 2017 年 3 月 13 日离任公司董事长、董事
职务。俞建模先生本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。
    四、相关风险提示
  1、俞建模先生将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施减持计划，实施存在一定的不确定性。
  2、俞建模先生不是公司的实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
  3、本次俞建模先生的减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关规定。
  4、减持计划实施期间，本次计划减持的股东将严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相关信息披露义务。
    五、备查文件
  俞建模先生出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 19 日

[2022-01-18] (002621)美吉姆:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆        公告编号：2022-010
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十次会议于 2022 年 1 月 17 日召开，会议决议于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）15:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 10 日上午上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至
2022 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
    二、 会议审议事项
    1、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
    1）选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事
    2）选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事
    3）选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事
    4）选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事
    5）选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事
    6）选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    2、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
    1）选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事
    2）选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事
    3）选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事
    3、审议《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
    1）选举温帅先生为公司第六届监事会股东代表监事
    议案 1、议案 2 采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第五十会议审议通过，议案 3 已经公
司第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
    三、 提案编号
本次股东大会提案编码表：
 提案                                                    备注
                          提案名称                    该列打勾的栏
 编码                                                  目可以投票
                            累计投票议案
 1.00  《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立  应选人数 6 人
        董事的议案》
 1.01  选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事          √
 1.02  选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事            √
 1.03  选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事          √
 1.04  选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事          √
 1.05  选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事          √
 1.06  选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 2.00  《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董  应选人数 3 人
        事的议案》
 2.01  选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事              √
 2.02  选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事              √
 2.03  选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事      √
                          非累计投票议案
 3.00  《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代        √
        表监事的议案》
    四、 会议登记等事项
    1、 登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
    2、 登记时间：2012 年 2 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00）；
    3、 登记地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
    六、 其他事项
    1、会议联系人
    闻静 邮箱：amy.wen@mygymchina.com
    联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610
    2、会议费用：出席者所有费用自理。
    3、授权委托书（见附件 1)。
    七、 备查文件
  1、第五届董事会第五十次会议决议；
  2、第五届监事会第二十八次会议决议。
  特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 18 日
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教
育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案                                                备注
                                                  该列打勾  同 反 弃
编码                  提案名称
                                                  的栏目可  意 对 权
                                                    以投票
                            累计投票议案
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独  应选人数
    立董事的议案》                                6 人
1.01 选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事      √
1.02 选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事        √
1.03 选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事      √
1.04 选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事      √
1.05 选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事      √
1.06 选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事        √
    《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立  应选人数
2.00 董事的议案》                                  3 人
2.01 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事          √
2.02 选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事          √
    选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董
2.03                                                  √
    事
                          非累计投票议案
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东      √
    代表监事的议案》
投票说明：
1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（盖章）：                  营业执照／身份证号码：
持股数量：                            股东账号：
持股性质：
受委托人签名：                        身份证号码：
委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
              参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362621

[2022-01-18] (002621)美吉姆:第五届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-006
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届董事会第五十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
17 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五十次会议决议。
    特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (002621)美吉姆:第五届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-007
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
八次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
17 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十八次会议决议。
    特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (002621)美吉姆:关于2017年限制性股票激励计划第三期限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-005
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
 关于2017年限制性股票激励计划第三期限售股份上市流通的
                      提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 19 日。
    2、本次符合解除限售条件的激励对象共 8 人，解除限售的限制性股票数量
为 4,641,649 股，占公司当前总股本的 0.56%。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（原名“大连三垒机器股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第四十九次会议、第
五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》。董事会认为，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司《大连三垒机器股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关情况公告如下：
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  2017 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《大连三垒机器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司 2017 年 11 月 17 日于巨潮资讯
网上披露的相关公告。
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，监事会认为本次激励对象作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司 2017 年 12 月13 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2017 年 12 月 20 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议并通过了
《大连三垒机器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
等议案，具体内容详见公司 2017 年 12 月 21 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2018 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，同意确定 2018 年 1 月 10 日为授予日，向 21 名激励对象
授予 10,125,000 股限制性股票，具体内容详见公司 2018 年 1 月 11 日于巨潮资
讯网上披露的相关公告。
  2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量的议案》，公司监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核实，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经调整，授予的激励对象人数由原 21
名调整为 19 名，授予的限制性股票数量由原 10,125,000 股调整为 10,095,000
股。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2018 年 9 月 7 日，公司发布了《关于 2017 年股权激励计划限制性股票授予
登记完成公告》，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2018 年 9 月
11 日。具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2019 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象曹倩倩、张竞元因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对曹倩倩、张竞元已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销；公司独立董事就本次回购注销离职人员已获授限制性股票事项发表了独立
意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注
销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-030）。
  2019 年 5 月 7 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2019 年 5 月 8 日于
巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2019 年 6 月 4 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2019-041），公司已于 2019 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成激励对象曹倩倩、张竞元所持 30,000 股限制性股票的回购注销手续。
  2019 年 9 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，确认公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，同意公司为 17 名激励对象第一个限售期的 4,277,771 股限制性股票办理解除限售手续。公司独立董事对本激励计划的限制性股票第一期
解除限售的相关事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2019 年 9 月 12
日出具了本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。具体内
容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年限制性股
票激励计划第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-072）。
  2019 年 9 月 20 日，公司发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期
限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-074），2017 年限制性股票激励计划授予 17 名激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售的限制性股票数量为 4,277,771 股，占公司总股本的 0.72%，上市
流通日为 2019 年 9 月 25 日。
  2020 年 2 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象刘雅辞、张薇、梁琳璐 3 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对刘雅辞、张薇、梁琳璐已获授但尚未解除限售的限制性股票共计408,015 股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于2020年2月28日出具了本激励计划回购注销部分离职人员限制
性股票相关事项的法律意见书。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资
讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2020-009）。
  2020 年 3 月 17 日，公司了召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2020 年
3 月 18 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2020 年 6 月 2 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2020-038），公司已于 2020 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
  2021 年 1 月 8 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于2017 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象陈鑫、刘洋 2 人因发生离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对陈鑫、刘洋已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,668,306 股进行回购注销。公司
独立董事对上述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2021 年 1 月 8
日出具了本激励计划回购注销部分离职人员限制性股票相关事项的法律意见书。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年限制
性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。
  2021 年 1 月 19 日,公司发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期限
售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009），2017 年限制性股票激励计划授予 12 名激励对象的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售的限制性股票数量为 4,758,736 股，占公司总股本的 0.58%，上市流
通日为 2021 年 1 月 20 日。
  2021 年 1 月 25 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2021 年1 月 26 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  2021 年 8 月 25 日，公司召开的第五届董事会第四十一次会议及第五届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于暂缓办理部分回购对象注销股权激励限制性股票的议案》，回购对象陈鑫因个人原因至今未向公司提供办理股票回购注销的完整个人资料。为保障公司及股东利益，推进回购注销事项的正常进展，对陈鑫应予回购注销的 3,570,127 股限制性股票暂缓办理回购注销，正常办理刘洋持
有的 98,179 股限制性股票的回购注销。具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日于
巨潮资讯网上披露的《关于暂缓办理部分回购对象注销股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
  2021 年 9 月 9 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2021-077），公司已于 2021 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
  2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，公司股权激励对象段海军、陈九飞、李志刚、周文 4 人已从公司离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条之相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定回购、注销。”上述人员已不符合激励条件，公司拟对上述 4 名离职激励对象持有的尚未解锁的 2017 年限制性股票激励计划的 4,326,758 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上
述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2021 年 10 月 27 日出具了本
激励计划回购注销部分离职人员限制性股票相关事项的法律意见书。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激
励限制性股票的公告》（公告编号：2021-096）。
  2021 年 11 月 15 日，公司召开的 2021 年第六次临时股东大会，审议通

[2022-01-18] (002621)美吉姆:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-008
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
        本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期
于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司
于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
    根据《公司章程》，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会同意提名张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先生、于洋先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李阳先生、尹月女士、Longsen Ye（叶龙森）先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人李阳先生、尹月女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人 Longsen Ye（叶龙森）先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，李阳先生为会计专业人士。
    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，选举采用累积投票制，非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
    为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事成员就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    特此公告。
    附件：第六届董事会董事候选人简历。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 18 日
    附件：
    非独立董事候选人 1：
    张树林先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大
学管理学硕士，长江商学院 EMBA，高级经济师，CFP 资深讲师。曾任北京金融培训中心教研部主任，恒天财富投资管理有限公司常务副总裁、副董事长，大唐财富投资管理有限公司董事长，中植财富投资管理有限公司副董事长，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事长。
    张树林先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，张树林先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    非独立董事候选人 2：
    石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士研究
生，美国杜兰大学金融硕士，历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理，
卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，凯文教育（002659）董事、副总经理、董事会秘书，八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）副董事长、副总经理、董事会秘书。
    石瑜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，石瑜女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。石瑜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定等要求的任职资格。
    非独立董事候选人 3：
    刘俊君先生，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华
大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司，2013 年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事、总经理。
    刘俊君先生直接持有公司股份 20,756,547 股，通过天津迈格理企业管理合
伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915 股。刘俊君先生与刘祎先生、王琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动人共持有公司股份 61,309,765 股。刘俊君先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，刘俊君先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    非独立董事候选人 4：
    朱谷佳女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、执行总裁、中植融云（北京）投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）监事会主席、新疆准东石油技术股
    朱谷佳女士持有公司股份 238,008 股，除在公司控股股东珠海融诚投资中心
（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，朱谷佳女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    非独立董事候选人 5：
    关静东先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江
大学，财税专业学士，本科学历，曾任中国光大银行哈尔滨和平支行行长、江苏润兴租赁股份公司副董事长、达华智能科技股份有限公司副总裁。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事。
    关静东先生持有公司股份 602,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，关静东先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（ 6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    非独立董事候选人 6：
    于洋先生，1977 年出生，中国国籍，拥有日本永住权，毕业于大连外国语
学院。2012 年至今任大连三垒科技有限公司副总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事。
    于洋先生未持有公司股票，除在持股 5%以上的股东控制的大连三垒科技有
限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，于洋先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    独立董事候选人 1：
    李阳先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科
学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA），具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；普华永道会计事务所审计经理；毕马威会计事务所审计副经理。现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）独立董事。
    李阳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，李阳先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

[2022-01-18] (002621)美吉姆:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-009
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
        本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期
于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟
进行换届选举。公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届监事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：
    公司第六届监事会监事共 3 人，其中股东代表监事 1 人，职工代表监事 2
人。经公司股东推荐，公司监事会同意提名温帅先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司职工代表大会将于近期召开会议对公司第六届监事会职工代表监事进行选举。股东代表监事候选人就任后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。在股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。
    为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将根据法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。
    附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
            监事会
      2022 年 1 月 18 日
    附件：
    股东代表监事候选人：
    温帅先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经
大学，本科学历。历任光大银行风险管理部风险经理、业务副经理，平安银行对公审批部室经理，中新融创资本管理有限公司风控总监，中植企业集团有限公司督查审计中心风控部副总经理，现任中植企业集团有限公司督查审计中心风控总监、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）监事会主席。
    温帅先生未持有本公司股份；除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，温帅先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-01-08] (002621)美吉姆:关于2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-003
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
 关于2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解锁条件的激励对象合计 8 人，解锁限制性股票数量合计为
4,641,649 股，占公司目前总股本比例为 0.56%。
    2、本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    2022 年 1 月 7 日，大连美吉姆教育科技股份有限公司（原名“大连三垒机
器股份有限公司”，以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 8 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,641,649 股，占公司目前总股本比例为0.56%。具体情况如下：
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    2017 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《大连三垒机器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司 2017 年 11 月 17 日于巨潮资讯
网上披露的相关公告。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，监事会认为本次激励对象作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司 2017 年 12 月13 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2017 年 12 月 20 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议并通过了
《大连三垒机器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
等议案，具体内容详见公司 2017 年 12 月 21 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2018 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，同意确定 2018 年 1 月 10 日为授予日，向 21 名激励对象
授予 10,125,000 股限制性股票，具体内容详见公司 2018 年 1 月 11 日于巨潮资
讯网上披露的相关公告。
    2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量的议案》，公司监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核实，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经调整，授予的激励对象人数由原 21
名调整为 19 名，授予的限制性股票数量由原 10,125,000 股调整为 10,095,000
股。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2018 年 9 月 7 日，公司发布了《关于 2017 年股权激励计划限制性股票授予
登记完成公告》，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2018 年 9 月
11 日。具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2019 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象曹倩倩、张竞元因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对曹倩倩、张竞元已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销；公司独立董事就本次回购注销离职人员已获授限制性股票事项发表了独立
意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注
销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-030）。
    2019 年 5 月 7 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2019 年 5 月 8 日于
巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2019 年 6 月 4 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2019-041），公司已于 2019 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成激励对象曹倩倩、张竞元所持 30,000 股限制性股票的回购注销手续。
    2019 年 9 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，确认公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，同意公司为 17 名激励对象第一个限售期的 4,277,771 股限制性股票办理解除限售手续。公司独立董事对本激励计划的限制性股票第一期
解除限售的相关事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2019 年 9 月 12
日出具了本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。具体内
容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年限制性股
票激励计划第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-072）。
    2019 年 9 月 20 日，公司发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期
限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-074），2017 年限制性股票激励计划授予 17 名激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售的限制性股票数量为 4,277,771 股，占公司总股本的 0.72%，上市
流通日为 2019 年 9 月 25 日。
    2020 年 2 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象刘雅辞、张薇、梁琳璐 3 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对刘雅辞、张薇、梁琳璐已获授但尚未解除限售的限制性股票共计408,015 股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于2020年2月28日出具了本激励计划回购注销部分离职人员限制
性股票相关事项的法律意见书。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资
讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2020-009）。
    2020 年 3 月 17 日，公司了召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2020 年5 月 8 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2020 年 6 月 2 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2020-038），公司已于 2020 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    2021 年 1 月 8 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象陈鑫、刘洋 2 人因发生离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对陈鑫、刘洋已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,668,306 股进行回购注销。公司
独立董事对上述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2021 年 1 月 8
日出具了本激励计划回购注销部分离职人员限制性股票相关事项的法律意见书。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年限制
性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。
    2021 年 1 月 19 日,公司发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期限
售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009），2017 年限制性股票激励计划授予 12 名激励对象的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售的限制性股票数量为 4,758,736 股，占公司总股本的 0.58%，上市流
通日为 2021 年 1 月 20 日。
    2021 年 1 月 25 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2021 年1 月 26 日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2021 年 8 月 25 日，公司召开的第五届董事会第四十一次会议及第五届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于暂缓办理部分回购对象注销股权激励限制性股票的议案》，回购对象陈鑫因个人原因至今未向公司提供办理股票回购注销的完整个人资料。为保障公司及股东利益，推进回购注销事项的正常进展，对陈鑫应予回购注销的 3,570,127 股限制性股票暂缓办理回购注销，正常办理刘洋持
有的 98,179 股限制性股票的回购注销。具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日于
巨潮资讯网上披露的《关于暂缓办理部分回购对象注销股权激励限制性股票的公
    2021 年 9 月 9 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2021-077），公司已于 2021 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，公司股权激励对象段海军、陈九飞、李志刚、周文 4 人已从公司离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条之相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定回购、注销。”上述人员已不符合激励条件，公司拟对上述 4 名离职激励对象持有的尚未解锁的 2017 年限制性股票激励计划的 4,326,758 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上
述事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所于 2021 年 10 月 27 日出具了本
激励计划回购注销部分离职人员限制性股票相关事项的法律意见书。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激
励限制性股票的公告》（公告编号：2021-096）。

[2022-01-08] (002621)美吉姆:关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股的公告
证券代码：002621        证券简称：美吉姆          公告编号：2022-004
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
  关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告
    持股 5%以上股东俞建模先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8
日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于持股 5%以上股东减持的预披露公告》（公告编号：2021-076）。俞建模先生计划自减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或减持股份预披露公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 24,600,000 股，减持总数合计不超过公司总股本比例的2.98%。
    2022 年 1 月 7 日，公司收到俞建模先生发来的《关于减持计划实施进展的
告知函》，本次减持计划期限已经届满，俞建模先生未减持公司股份。依据相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、本次股东减持计划实施情况
    1、股东减持股份情况
    截至 2022 年 1 月 7 日，俞建模先生未减持公司股票。
    2、本次减持前后持股情况
 股东名称    股份性质          原持股情况              现持股情况
                            持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
            合计持有股份    113,667,820    13.75%    113,667,820    13.82%
 俞建模    其中：          113,667,820    13.75%    113,667,820    13.82%
            无限售条件股份
            有限售条件股份        0          0          0          0
  注：公司分别于 2021 年 9 月 7 日、2021 年 12 月 20 日完成了股权激励限制性股票的回购注
销，回购注销后公司总股本减少，俞建模先生持有的股份数量未发生变动，持股比例被动增加。
    本次减持计划不涉及俞建模先生的一致行动人俞洋先生、张源女士，本次减持完成后，俞建模先生及其一致行动人共计持有公司股份 184,453,292 股，占公
司总股本比例为 22.43%。
    二、相关承诺的履行情况
    俞建模先生承诺：自大连三垒（证券简称现已经变更为“美吉姆”，下同）股票上市交易之日起五年内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已持有的大连三垒股份，也不由大连三垒收购该部分股份。俞建模先生在担任公司董事长、董事时承诺：在任职期间每年转让的大连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的大连三垒股票数量不超过其所持有的公司股
票总数的百分之五十。俞建模先生已于 2017 年 3 月 13 日离任公司董事长、董事
职务。
    俞建模先生本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。
    三、其他相关说明
    1、俞建模先生的减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、关于持股 5%以上股东的减持计划等相关事项，公司已按照规定进行了预
先披露，不涉及违反相关承诺的情况。
    3、俞建模先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划未导致公司的控制权发生变化。
    四、备查文件
    1、俞建模先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
    特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002621)美吉姆:第五届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-002
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
七次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1
月 7 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划授予限制性股票的
8 名激励对象的解锁资格合法有效，且已达成公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第三个限售期的解锁条件，同意公司为符合条件的 8 名激励对象办理授予限制性股票第三个限售期解锁的相关事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-003）。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
  监事会
2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002621)美吉姆:第五届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2022-001
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
          第五届董事会第四十九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十九次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1
月 7 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就
的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事朱谷佳女士回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-003）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十九次会议决议。
    特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 8 日

[2021-12-30] (002621)美吉姆:关于出售北京楷德教育咨询有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2021-116
            大连美吉姆教育科技股份有限公司
      关于出售北京楷德教育咨询有限公司100%股权
                暨关联交易的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3
日召开的第五届董事会第四十七次会议及 2021 年12 月21日召开的 2021 年第八
次临时股东大会，审议通过了《关于出售北京楷德教育咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，北京楷德教育咨询有限公司（以下简称“楷德教育”）主要从事 K12 年龄阶段留学相关英语培训与咨询服务业务，为优化产业结构，促进上市公司高质量发展，公司将持有的楷德教育 100%股权转让给湖州唐文企业管
理咨询有限公司。具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售北京楷德教育咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。
  截至本公告披露之日，交易双方已按照《关于北京楷德教育咨询有限公司之股权转让协议》相关约定完成了楷德教育股权的工商变更登记手续，本次工商变更完成后上市公司不再持有楷德教育股权，亦不再持有从事涉及 K12 年龄阶段学科类培训业务的相关资产。
  特此公告。
                                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 30 日

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