≈≈奥佳华002614≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002614)奥佳华:可转换公司债券2022年付息公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-07 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            可转换公司债券 2022 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“奥佳转债”将于 2022 年 2 月 25 日按面值支付第二年利息，每 10 张“奥
佳转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2022 年 2 月 24 日；
    3、除息日：2022 年 2 月 25 日；
    4、付息日：2022 年 2 月 25 日；
    5、“奥佳转债”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
    6、“奥佳转债”本次债券付息的债权登记日为 2022 年 2 月 24 日，凡在 2022
年 2 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年 2 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    7、下一付息期起息日：2022 年 2 月 25 日
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2
月 25 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097）。根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在奥佳转
债的计息期间内，每年付息一次，公司将于 2022 年 2 月 25 日支付 2021 年 2 月
25 日至 2022 年 2 月 24 日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下：
    一、奥佳转债基本情况
    1、债券简称：奥佳转债
    2、债券代码：128097
    3、可转债发行数量：120,000.00 万元（1,200.00 万张）；
    4、可转债发行规模：120,000.00 万元（1,200.00 万张）；
    5、可转债上市地点：深圳证券交易所；
    6、可转债上市时间：2020 年 3 月 18 日；
    7、可转债存续的起止日期：2020 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 25 日；
    8、可转债可转股期的起止日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日；
    9、可转债票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
    10、付息的期限和方式：
    （1）“奥佳转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。本次付息是“奥佳转债”第二年付息，期间为 2021 年 2 月 25 日至 2022
年 2 月 24 日，票面利率为 0.60%。
    （2）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：可转换公司债券的当年票面利率。
    （3）付息方式
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
    12、保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司；
    13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保；
    14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估服务有限公司（以下简称“新世纪”）对“奥佳转债”进行了信用评级，评定公司主体
信用等级为 AA，“奥佳转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2020 年 6 月 24 日
出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2020）100488），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“奥佳转债”信用等级为 AA。
    新世纪于 2021 年 5 月 27 日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2021）100089），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“奥佳转债”信用等级
为 AA。新世纪于 2021 年 10 月 22 日决定将公司主体信用等级由 AA/稳定调降至
AA-/负面；同时将“奥佳转债”的债项信用等级调至 AA-。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本期为“奥佳转债”第二年付息，计息期间为
2021 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间的利息，当期票面利率为 0.6%，本次
付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 6.00 元（含税）。
    对于持有奥佳转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际
每 10 张派发利息为 4.80 元；对于持有“奥佳转债”的合格境外投资者（QFII 和
RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发
利息 6.00 元；对于持有奥佳转债的其他债券持有者，每 10 张派发利息 6.00 元，
其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息权益登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）
    2、除息日：2022 年 2 月 25 日（星期五）
    3、付息日：2022 年 2 月 25 日（星期五）
    四、本次付息对象
    本次付息对象为截至 2022 年 2 月 24 日（该日期为债权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“奥佳转债”持有人。
    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“奥佳转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    六、联系方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0592-3795739
    传真：0592-3795724
    电子邮箱：stock@easepal.com.cn
    七、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
    特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事会
                                              2022 年 2 月 18 日

[2022-01-25] (002614)奥佳华:关于2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-06 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
        关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次
 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2022 年 1 月 7 日在《中国
 证券报》、《上海 证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日 报》及巨 潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
  （一）会议召开的情况
  1、本次股东大会召开时间
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 24 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15～2022 年 1 月 24 日
15:00 任意时间。
  2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
  4、召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
  （二）会议出席情况
    1、出席的情况：
  出席本次会议的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决权股份共248,689,720 股，约占公司股份总数的 39.4312%。
  （1）现场会议出席情况：
  出席现场会议的股东及股东授权代表共有 8 人，代表有表决权股份242,922,891 股，约占公司总股份数的 38.5168%。
  （2）网络投票情况：
  参与网络投票的股东共有 9 人，代表有表决权股份 5,766,829 股，约占公司
总股份数的 0.9144%。
  （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0%。
  2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
  本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》
  表决结果为：同意 248,661,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9887%；反对 28,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：6,302,929 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5546%；28,200 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4454%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    上述议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    本次会议议案内容详见 2022 年 1 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
  2、律师姓名：黄臻臻、张霞
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-07] (002614)奥佳华:关于担保延续构成对外担保的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-03 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            关于担保延续构成对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次担保概述
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）
于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2020 年 5 月 19 日召
开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）
为公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲
律宾蒙发利”）提供人民币 5,000 万元担保额度。2020 年 5 月 28 日漳州蒙发利为
菲律宾蒙发利向供应商提供 2,000 万元的担保，担保期限 2 年。
    近日，公司将全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）
持 有 菲 律 宾 蒙 发 利 99.9996% 的 股 份 转 让 给 HONG KONG JINBO
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“香港劲博”），本次股权转让完成后，菲律宾蒙发利将不再是公司合并报表范围内子公司，上述担保将转变为对外担保。鉴于香港劲博的控股股东厦门劲博汇科技有限公司（以下简称“厦门劲博”）提供了反担保措施，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》，同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，
担保期限至上述担保义务履行完毕之日止（即 2022 年 5 月 27 日）。
    本事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议，决议有效期限自公司股
东大会审议通过之日起至漳州蒙发利对菲律宾担保义务履行完毕之日止（即
2022 年 5 月 27 日）。
    二、被担保方目前基本情况
    1、菲律宾蒙发利
    成立于 2019 年 5 月 17 日；注册地址：LOT IL-2 BIDG.B，UNITS 1，2AND
3rdFLR SUBIC BAYGATEWAYPARK PHASE 2，SUBIC BAYFREEPORT ZONE，
OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；注册资本为：5,000.00 万菲律宾比索。
    主营业务：体育用品，户外包、防水背包、手袋、纺织品、服装、户外椅子、电子设备、按摩椅、足部按摩仪以及相关产品。
    菲律宾蒙发利股权结构
        股东名称              股份情况（菲律宾比索）          持股比例
蒙发利（香港）有限公司                        49,999,800.00        99.9996%
吴振                                                100.00          0.0002%
王发斌                                              100.00          0.0002%
    菲律宾蒙发利 2020 年及 2021 年 1 月-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：
                                                                  单位：人民币元
    项目          2020 年 1 月-2020 年 12 月        2021 年 1 月-2021 年 9 月
                  （或截止 2020 年 12 月 31 日）  （或截止 2021 年 9 月 30 日）
  资产总额                      118,898,566.18                  181,439,771.90
  负债总额                      89,316,020.93                  131,024,760.38
    净资产                        29,582,545.25                  50,415,011.52
  营业收入                      171,609,696.41                  212,638,564.73
  利润总额                      24,256,672.09                  24,507,673.63
    净利润                        22,902,593.17                  23,198,337.84
  资产负债率                          75.12%                        72.21%
    三、延续担保及反担保情况
    1、截至目前，公司漳州蒙发利为菲律宾蒙发利实际提供的担保为 2,000 万
元。
    2、鉴于菲律宾蒙发利股权转让后，将不再是公司合并报表范围内子公司，原有存续担保转变为对外担保，且厦门劲博提供了反担保措施，可以降低公司对外担保风险，公司同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
    3、香港劲博控股股东厦门劲博为漳州蒙发利提供的担保提供如下反担保措施：
    针对在菲律宾蒙发利股权交割后一段时期内，漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保义务仍在有效期内的情况，厦门劲博同意向漳州蒙发利提供连带责任保证，作为反担保措施，保证反担保的期间为自本次交易之股权交割日起至漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保责任全部解除之日止。
    四、独立董事意见
    本次菲律宾蒙发利的股权转让后，将不再是公司控股子公司，公司延续原有存续担保构成对外担保，同时香港劲博控股股东厦门劲博提供了反担保措施。本次对外担保的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外担保事宜，并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    五、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
    截止 2021 年 11 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为人民币 0.80 亿元，
占最近一期经审计净资产 1.75%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (002614)奥佳华:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2022-05 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2022 年 1 月 1 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2022 年 1 月 6 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于担保延续构成
对外担保的议案》。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件：
    1、公司第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (002614)奥佳华:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-02 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 1 月 1 日发
出。会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八
楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于担保延续构成
对外担保的议案》。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30 采用现场和网络投
票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    上述议案具体内容、公司监事会、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、关于担保延续构成对外担保的公告；
    3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知；
4、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。特此公告。
                          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (002614)奥佳华:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2022-04号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
      关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月
6 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日下
午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2022 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、本次股东大会召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年
1 月 24 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15～2022 年 1 月 24 日 15:00
任意时间。
    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、本次股权登记日：2022 年 1 月 18 日
    7、本次股东大会出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司 登记在册 的公司股 东均有权 出席本次 股东大会 ，或可以 书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
    二、本次股东大会审议议案：
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、《关于担保延续构成对外担保的议案》。
    特别提示：
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中 小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司 的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议
 审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 7 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日
 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
    三、议案登记编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
提案编码                        议案名称                          该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                        以投票
  100    总议案：所有议案                                        √
  1.00    《关于担保延续构成对外担保的议案》                          √
    四、本次股东大会现场会议的登记方法：
    1、登记手续：
    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照
复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
    2、登记时间：2022 年 1 月 19 日（上午 8:30~12:00，下午 13:30~17:30）
    3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司一楼证券部接待台
      授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部
      邮编：361008
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系人：李巧巧、郑家双
  电话：0592-3795714      传真：0592-3795724
  通讯地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
    2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    附件：
1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
                              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2022 年 1 月 6 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24日 9:15，结束时间为 2022
年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：授权委托书
            奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席于 2022 年 1
    月 24 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年第一次临
    时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票
    指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
提案                              提案名称                              同意  反对  弃权
编码
 100                        总议案：所有议案
1.00  《关于担保延续构成对外担保的议案》
说明  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
      2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意
      愿投票表决或放弃投票。
    委托人名称：
    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托人股票账号：
    委托人持有股份的性质和数量：
    委托人签字（盖章）：
    受托人名称（姓名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：______________ 有效期限：_____________________
    注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
    法定代表人需签字。

[2022-01-07] (002614)奥佳华:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-02 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 1 月 1 日发
出。会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八
楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于担保延续构成
对外担保的议案》。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30 采用现场和网络投
票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    上述议案具体内容、公司监事会、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、关于担保延续构成对外担保的公告；
    3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知；
4、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。特此公告。
                          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (002614)奥佳华:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2022-01号
债券代码：128097          债券简称：奥佳转债
            奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
        2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002614 股票简称：奥佳华
    债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
    转股价格：人民币 10.39 元/股
    转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债上市发行情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020
年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起
在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。
      （三）可转债转股价格调整情况
      2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
  发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换
  公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调
  整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整
  后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
      2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
  发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换
  公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调
  整前“奥佳转债”转股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整
  后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。
      详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券
  时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.co m.c n）
  刊登相关公告。
      （四）可转债转股情况
      根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
  集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行
  结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
  年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。
      二、可转债转股及股份变动情况
      2021 年第四季度，“奥佳转债”因转股减少 1,028,000.00 元（10,280 张），转
  股数量为 98,934 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“奥佳转债”剩余可转债余额为
  458,605,400.00 元（4,586,054 张）。公司股份变动情况具体如下：
          项目                本次变动前      本次转股增加      本次变动后
                          数量（股）  比例  数量（股）    数量（股）  比例
一、限售条件流通股/非流通股 182,612,843  28.96%              0  182,612,843  28.95%
高管锁定股                182,612,843  28.96%              0  182,612,843  28.95%
二、无限售条件流通股      447,981,235  71.04%        98,934  448,080,169  71.05%
三、总股本                630,594,078  100.00%        98,934  630,693,012  100.00%
    三、其他
    投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 2 月 21 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0592-3795739
    传真：0592-3795724
    四、备查文件
    1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
    2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“奥佳转债”股本结构表。
    特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2021-11-29] (002614)奥佳华:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
 证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-65号
 债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在
一年内滚动使用。上述事项详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。
    根据上述决议公司于近日与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金合计 11,000.00 万元人民币购买结构性存款，现将具体情况公告如下：
    一、结构性存款主要内容
    1、基本情况
  产品名称    产品  购买金额  预计年化  购买起止  购买期限  资金
                类型  （万元）    收益率        日      （天）    来源
  结构性存款                                                          暂时
 （挂钩汇率三  结构性                          2021/11/25-              闲置
                存款    7,000.00  1.60~3.75%  2022/6/20      207      募集
 层区间 A款）                                                          资金
  结构性存款                                                          暂时
 （挂钩汇率三  结构性    1,000.00  1.50~3.65%  2021/11/26-      80      闲置
 层区间 A款）  存款                            2022/2/14              募集
                                                                      资金
  结构性存款                                                          暂时
 （挂钩汇率三  结构性    3,000.00  1.60~3.75%  2021/11/26-    206      闲置
 层区间 A款）  存款                            2021/6/20              募集
                                                                      资金
        合计            11,000.00      -          -          -
    2、主要风险揭示：
    本结构性存款为保本浮动收益型结构性存款，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险：政策风险、市场风险、银行提前终止风险、流动性风险、再购买风险、不可抗力风险等。
    3、公司与厦门国际银行无关联关系。
    二、风险应对措施：
  针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
  1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
  3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
  4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
    四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
    1、公司于 2021 年 5 月 27 日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行结构性
存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金 4,000.00 万元购买理财产品。公司已收回本金 4,000.00 万元人民币和理财收益 78.00 万元人民币。
    2、公司于 2021 年 3 月 9 日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行结构性存
款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金 54,000.00 万元购买理财产品。其中，已有 21,000.00 万元人民币到期，公司已收回本金 21,000.00 万元人民币和理财收益共计 315.90 万元人民币。
    五、备查文件
    1、厦门国际银行结构性存款产品协议书。
    特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 11 月 29 日

[2021-11-22] (002614)奥佳华:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-61号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 11 月 14 日
发出。会议于 2021 年 11 月 19 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公
司八楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
  一、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权审议通过了《关于补
充确认关联方暨关联交易的议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及厦门证监局下发的《关于对公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》按实质重于形式认定永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡为公司关联方，现对公司及子公司以市场定价的方式与永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡 6
家关联公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的关联交易及 2021 年预计的关
联交易进行了补充确认，该等关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
  关联董事邹剑寒先生、李五令先生回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
  保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差
错更正的议案》。
  本次对前期会计差错更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  上述议案具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、关于补充确认关联方暨关联交易的公告；
    3、关于前期会计差错更正的公告；
    4、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
    5、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
    6、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司补充确认关联方暨关联交易的核查意见；
    7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前期会计差错更正专项说明的专项报告。
    特此公告。
                              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (002614)奥佳华:关于补充确认关联方暨关联交易的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-62 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          关于补充确认关联方暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》，对公司及子公司与厦门永年达科技有限公司（以下简称“永年达”）、奥途健康科技（天津）有限公司（以下简称“奥途健康”）、杭州勤谨网络科技有限公司（以下简称“杭州勤谨”）、厦门协动力供应链管理有限公司（以下简称“协动力”）、厦门奥佳华皕爱品牌营销有限公司（原名厦门诺磐科技有限公司，以下简称“奥佳华皕爱”）、宁波先叡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宁波先叡”）2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的关联交易及 2021 年预计的
关联交易事项补充履行审议程序。
    一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及厦门证监局下发的《关于对公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》按实质重于形式认定永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡为公司关联方。
    本次关联交易关联董事邹剑寒先生、李五令先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
    本次补充确认关联方暨关联交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
    2、补充确认关联交易情况
    公司及子公司以市场定价的方式与永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡 6 家关联公司发生的股权转让、销售商品行为构成了关联交易，公司上述 6 家关联公司合计交易情况具体如下：
                                                                  单位：万元
  关联人    交易内容  2017年    2018 年    2019 年    2020 年    2021年
                                                                      预计
  永年达    销售商品              9,251.47    7,628.34    691.19    6,200.00
            股权转让                    -          -    5,000.00      0.00
 奥途健康  销售商品                          1,594.41                  0.00
 杭州勤谨  销售商品                                -    5,964.82    3,500.00
  协动力    销售商品                                      4,990.51    7,500.00
 奥佳华皕爱  股权转让    1,852.00
 宁波先叡  股权转让    5,985.00
  合计                  7,837.00    9,251.47    9,222.75  16,646.52  17,200.00
    二、关联方基本情况
    1、厦门永年达科技有限公司
    （1）统一社会信用代码：91350200MA31KL27XY
    （2）住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1519 号 603 单元-1
    （3）成立时间：2018 年 3 月 30 日
    （4）法定代表人：傅晓芳
    （5）注册资本：10,000.00 万元人民币
    （6）主营业务：家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家具销售；电子元器件零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；企业管理咨询等。
    （7）股权结构：张浩持股比例为 51.00%；张旭持股比例为 49.00%。
    （8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 17,773.87
万元，净资产为人民币 512.35 万元；2020 年度，营业收入为人民币 5,923.98 万
元，净利润为人民币-341.63 万元。
    （9）永年达不属于失信被执行人。
  2、奥途健康科技（天津）有限公司
    （1）统一社会信用代码：91120116MA06P1U53H
    （2）住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-05/06 室
    （3）成立时间：2019 年 5 月 15 日
    （4）法定代表人：傅晓芳
    （5）注册资本：2,000.00 万元人民币
    （6）主营业务：技术开发；家用电器、家庭用品、日用家电设备、体育用品及器材、文化用品、五金产品、电器设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品批发兼零售；家具零售。
    （7）永年达持有奥途健康 100%股权，当前已注销。
  3、杭州勤谨网络科技有限公司，
    （1）统一社会信用代码：91330102MA28UQYC75
    （2）住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1866 号 2 号楼 113 室
    （3）成立时间：2017 年 7 月 6 日
    （4）法定代表人：庄行俊
    （5）注册资本：500.00 万元人民币
    （6）主营业务：服务：网络技术、电子商务技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售：家用电器，服装，服饰，鞋帽，箱包，日用百货，珠宝首饰，机械设备，摄影器材，五金交电，音响设备，装饰材料，建筑材料，包装材料，金属材料，橡胶制品，皮革制品，金属制品，玻璃制品，厨房用品，文化用品，体育用品，办公用品，针纺织品，化妆品，钢材，不锈钢制品，电子元器件，工艺美术品，计算机软硬件，眼镜（除角膜接触镜），通讯设备，机电设备（除专控）。
    （7）股权结构：厦门翊鸿达健康科技有限公司（为公司全资子公司）持股
比例为 51.00%，厦门永旭升贸易有限公司持股比例为 49.00%，2021 年 8 月杭州
勤谨成为公司控股子公司。
    （8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 2,473.74
万元，净资产为人民币-2,943.76 万元；2020 年度，营业收入为人民币 7,494.25万元，净利润为人民币-3,292.63 万元。
    （9）杭州勤谨不属于失信被执行人。
  4、厦门协动力供应链管理有限公司，
    （1）统一社会信用代码：91350200MA31KKTQ44
    （2）住所：厦门市集美区杏林湾营运中心 7#楼 3501 单元
    （3）成立时间：2018 年 3 月 30 日
    （4）法定代表人：饶红
    （5）注册资本：10,000.00 万元人民币
    （6）主营业务：供应链管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；其他机械设备及电子产品批发；其他贸易经纪与代理；贸易代理；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售；企业管理咨询；国际货运代理；国内货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）等。
    （7）股权结构：杨建东持股比例为 51.00%；饶红持股比例为 49.00%。
    （8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 4,377.48
万元，净资产为人民币-8.52 万元；2020 年度，营业收入为人民币 5,075.53 万元，净利润为人民币-8.52 万元。
    （9）协动力不属于失信被执行人。
  5、宁波先叡投资合伙企业（有限合伙），
    （1）统一社会信用代码：91330201MA28YFDE11
    （2）住所：宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 218 室
    （3）成立时间：2017 年 3 月 29 日
    （4）执行事务合伙人：宁波新瞬企业管理咨询有限公司
    （5）注册资本：2,500.00 万元人民币
    （6）主营业务：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
    （7）股权结构：李红持股比例为 90%；宁波新瞬企业管理咨询有限公司持
股比例为 10%。
    （8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 8,284.09
万元，净资产为人民币 2,628.90 万元；2020 年度，营业收入为人民币 0.46 万元，
净利润为人民币-0.62 万元。
    （9）宁波先叡不属于失信被执行人。
  6、厦门奥佳华皕爱品牌营销有限公司，
    （1）统一社会信用代码：91350203MA345U6G4T
    （2）住所：厦门市湖里区安岭二路 35 号 318 室
    （3）成立时间：2016 年 1 月 29 日
    （4）法定代表人：邹剑寒
    （5）注册资本：1,000.00 万元人民币
    （6）主营业务：第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；提供企业营销策划服务；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；企业管理咨询；化妆品及卫生用品零售；互联网销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；软件开发；通信设备零售；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电子产品修理；日用电器修理；日用家电设备零售；电气设备批发；其他电子产品零售；家具零售；第二类医疗器械批发等。
    （7）股权结构：厦门康城健康家居产品有限公司（为公司全资子公司）持股比例为 100.00%，2019 年 2 月成为公司全资子公司。
    （8）财务数据（经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 8,113.92
万元，净资产为人民币-897.41 万元；2020 年度，营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-18.32 万元。
    （9）奥佳华皕爱不属于失信被执行人。
    三、股权转让标地基本情况
    （一）深圳美蝶康智能科技有限公司（原名深圳佳健康科技有限公司，以下简称“深圳美蝶康”）
    1、基本情况
    （1）统一社会信用代码：91440300MA5DEG0E2N
    （2）住所：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4168 号众冠时代广场
A 座 1906
    （3）成立时间：2016 年 6 月 13 日
    （

[2021-11-22] (002614)奥佳华:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2021-64 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议于 2021 年 11 月 14 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2021 年 11 月 19 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联
方暨关联交易的议案》。
  公司监事会认为：本次补充关联交易定价公允，关联董事对该议案依法进行了回避表决，审议及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会全体监事同意公司补充确认上述关联方及关联交易。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错
更正的议案》。
    公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (002614)奥佳华:关于前期会计差错更正的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-63 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
              关于前期会计差错更正的公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意对公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会
计差错进行更正，并对 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年年度报告及其摘要、
2021 年第三季度报告相关披露信息进行了补充和更正，具体情况如下：
    一、前期会计差错更正的原因及内容
    2021 年 9 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简
称“厦门证监局”）下发的《关于对奥佳华智能健康科技集团股份有限公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕31 号）（以下简称“《警示函》”）要求公司就关联交易未披露等问题进行整改，具体内容详见公司于 2021年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司在落实整改措施的过程中，通过财务自查，对涉及的前期差错采用追溯重述法进行更正：
    1、运输费用
    公司将销售商品发生的运输费用确认为合同履约成本，调整至营业成本科目中列示。公司 2020 年度合并报表财务数据调整如下：营业成本调增
116,443,502.89 元，销售费用调减 116,443,502.89 元。母公司 2020 年度报表财务
数据调整如下：营业成本调增 29,552,699.93 元，销售费用调减 29,552,699.93 元。公司 2021 年三季度合并报表财务数据调整如下：营业成本调增 103,129,640.76元，销售费用调减 103,129,640.76 元。
    公司支付的工程款项最终流向公司控股股东控制的关联方厦门永年达科技有限公司，上述情形构成控股股东非经营性资金占用 6,150.00 万元。截至目前，上述款项已全部退回公司。公司 2019 年度合并报表财务数据调整如下：在建工程调减 56,422,018.35 元，其他流动资产调减 5,077,981.65 元，其他应收款调增61,500,000.00 元。公司 2020 年度合并报表财务数据调整如下：在建工程调减9,174,311.93 元，固定资产调减 46,427,752.29 元，其他流动资产调减 5,077,981.65元，营业成本调减 819,954.13 元，递延所得税资产调减 204,988.53 元，未分配利润调增 614,965.60 元，其他应收款调增 61,500,000.00 元，所得税费用调增
204,988.53 元。公司 2021 年三季度合并报表财务数据调整如下：固定资产调增2,591,743.12 元，营业成本调减 1,771,788.99 元，递延所得税资产调减 647,935.77元，未分配利润调增 1,943,807.35 元，所得税费用调增 442,947.24 元。
    3、同一控制下企业合并
    公司 2017 年收购深圳美蝶康智能科技有限公司、2019 年收购厦门奥佳华皕
爱品牌营销有限公司、2021 年第三季度收购杭州勤谨网络科技有限公司为同一控制下企业合并。公司 2017 年度合并报表财务数据调整如下：商誉调减18,829,469.11 元，未分配利润调减 10,309,469.11 元，资本公积调减 8,520,000.00元。公司 2018 年度合并报表财务数据调整如下：商誉调减 18,829,469.11 元，未
分配利润调减 10,309,469.11 元，资本公积调减 8,520,000.00 元。公司 2019 年度
合并报表财务数据调整如下：商誉调减 38,260,256.24 元，无形资产调减16,490,956.04 元，未分配利润调减 30,611,212.28 元，资本公积调减 24,140,000.00元。公司 2020 年度合并报表财务数据调整如下：商誉调减 19,430,787.13 元，无形资产调减 13,192,764.83 元，未分配利润调减 9,308,099.76 元，资本公积调减24,140,000.00 元，递延所得税资产调减 824,547.80 元，资产减值损失调减
18,829,469.11 元，管理费用调减 3,298,191.21 元，所得税费用调增 824,547.80 元。
公司 2021 年三季度合并报表财务数据调整如下：商誉调减 19,430,787.13 元，应收账款调减 22,723,832.91 元，无形资产调减 11,955,943.13 元，未分配利润调减32,889,316.40 元，资本公积调减 22,355,000.00 元，递延所得税资产调减1,133,753.23 元，营业收入调减 30,352,298.87 元，营业成本调减 30,352,298.87
元，管理费用调减 1,236,821.70 元，所得税费用调增 309,205.43 元。母公司 2017
年至 2020 年报表财务数据调整如下：长期股权投资调减 18,520,000.00 元，资本公积调减 18,520,000.00 元。
    4、存货跌价准备
    公司子公司漳州蒙发利实业有限公司 2020 年度少计提存货跌价准备。公司
2020 年度合并报表财务数据调整如下：资产减值损失调增 3,618,962.27 元，存货调减 3,618,962.27 元，递延所得税资产调增 542,844.34 元，所得税费用调减
542,844.34 元，未分配利润调减 3,076,117.93 元。公司 2021 年三季度合并报表财
务数据调整如下：营业成本调减 3,618,962.27 元，所得税费用调增 542,844.34 元。
    5、控股股东代垫材料款
    公司子公司漳州蒙发利实业有限公司 2020 年度收到控股股东代垫材料款。
公司 2020 年度合并报表财务数据调整如下：营业成本调增 2,608,013.26 元，资
本公积调增 2,608,013.26 元，未分配利润调减 2,608,013.26 元。公司 2021 年三季
度合并报表财务数据调整如下：未分配利润调减 2,608,013.26 元，资本公积调增2,608,013.26 元。
    6、信用减值损失
    公司子公司奥佳华品牌营销有限公司 2019 年度少计提信用减值损失。公司
2019 年度合并报表财务数据调整如下：信用减值损失增加 10,000,000.00 元，应收账款减少 10,000,000.00 元，递延所得税资产增加 2,500,000.00 元，所得税费用
减少 2,500,000.00 元，未分配利润减少 7,500,000.00 元。公司 2020 年度合并报表
财务数据调整如下：信用减值损失增加 10,000,000.00 元，应收账款减少20,000,000.00 元，递延所得税资产增加 5,000,000.00 元，所得税费用减少
2,500,000.00 元，未分配利润减少 15,000,000.00 元。公司 2021 年三季度合并报
表财务数据调整如下：应收账款调减 2,000.00 万元，递延所得税资产调增 500.00万元，未分配利润调减 1,500.00 万元。
    二、前期会计差错更正事项对公司的影响
    公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2017 年度、2018 年
度、2019 年度、2020 年度、2021 年第三季度报告财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况
如下：
    1、合并财务报表
    （1）合并资产负债表项目
                                                                    单位：元
        项目                            2017 年 12 月 31日
                          更正前          更正金额          更正后
 商誉                    184,303,536.42      -18,829,469.11      165,474,067.31
 资本公积                1,184,655,221.91      -8,520,000.00    1,176,135,221.91
 未分配利润              1,149,212,124.81      -10,309,469.11    1,138,902,655.70
                                                                    单位：元
        项目                            2018 年 12 月 31日
                          更正前          更正金额          更正后
 商誉                    184,744,111.82      -18,829,469.11      165,914,642.71
 资本公积                1,200,495,232.49      -8,520,000.00    1,191,975,232.49
 未分配利润              1,508,487,319.29      -10,309,469.11    1,498,177,850.18
                                                                    单位：元
        项目                            2019 年 12 月 31日
                          更正前          更正金额          更正后
 应收账款                936,902,639.73      -10,000,000.00      926,902,639.73
 其他应收款                210,150,467.67      61,500,000.00      271,650,467.67
 其他流动资产              81,880,693.87      -5,077,981.65      76,802,712.22
 在建工程                467,157,924.66      -56,422,018.35      410,735,906.31
 无形资产                582,248,890.56      -16,490,956.04      565,757,934.52
 商誉                    215,906,731.87      -38,260,256.24      177,646,475.63
 递延所得税资产            64,800,953

[2021-11-13] (002614)奥佳华:关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-60 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
        关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2021 年 10 月 27 日在《中
 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
  （一）会议召开的情况
  1、本次股东大会召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11月 12 日 9:15～15:00 任意时间。
  2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
  4、召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
  （二）会议出席情况
    1、出席的情况：
  出席本次会议的股东及股东授权代表共计 18 名，代表有表决权股份共254,006,817 股，约占公司股份总数的 40.2750%。
  （1）现场会议出席情况：
  出席现场会议的股东及股东授权代表共有 9 人，代表有表决权股份242,928,091 股，约占公司总股份数的 38.5184%。
  （2）网络投票情况：
  参与网络投票的股东共有 9 人，代表有表决权股份 11,078,726 股，约占公司
总股份数的 1.7566%。
  （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。
  2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
  本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
  表决结果为：同意 253,905,417 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9601%；反对 101,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：11,541,626 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1291%；101,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8709%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  （二）审议通过《关于为公司子公司提供 2022 年度融资担保额度的议案》
  表决结果为：同意 253,880,817 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9504%；反对 126,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0496%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：11,517,026 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 98.9178%；126,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.0822%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  （三）审议通过《关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的议案》
    表决结果为：同意 253,984,017 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9910%；反对 22,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：11,620,226 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.8042%；22,800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1958%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  （四）审议通过《关于 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》
    表决结果为：同意 253,984,017 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9910%；反对 22,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：11,620,226 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.8042%；22,800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1958%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    上述各议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    本次会议议案内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第十次会议决议、第五届监事会第十次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
  2、律师姓名：黄臻臻、张龙翔
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2021 年 11 月 12 日

[2021-10-27] (002614)奥佳华:董事会决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-51 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 10 月 20 日发
出。会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司
八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事唐志国先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体董事认真审议，以现场+通讯表决方式通过如下决议：
  一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
第三季度报告的议案》。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买理财产品的议案》。
    同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
  三、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公
司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    同意公司 2022 年度向 14 家银行申请总额为人民币 555,000.00 万元人民币的
综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供 2022 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、漳州蒙发利实业有限公司 2022 年的融资等需求提供担保；同意全资
子公司 漳州 蒙发 利实 业有 限公 司为 公司 控股 子公 司 Philippines Easepal
Technology Ltd. Corporation 2022 年度采购需求等提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕环境工程产业股份有限公司为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司 2022 年金融衍生品交易等提供担保。上述担保额度共计 25,000.00 万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2021
年度金融衍生品交易额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    为有效规避外汇市场风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等法律法规和制度的规定，同意新增 2021 年金融衍生品交易业务（即远期结售汇业务）额度 20,000.00 万美元，本次增加后 2021 年累计金融衍生品交易业务不超过 76,000.00 万美元，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度金
融衍生品交易计划的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2022年度金融衍生品交易业务的总金额控制在82,000.00万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
  七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020
年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 120,000.00 万元。经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020
年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“奥佳转债”
自 2020 年 9 月 2 日起至 2026 年 2 月 25 日止可转换为公司股份。
    截至 2021 年 10 月 20 日，“奥佳转债”新增转股数量为 11,926,184 股，公司
股份总数将由 61,866.799 万股增至 63,059.4174 万股，注册资本由 61,866.799 万
元增加为 63,059.4174 万元。新增注册资本为货币，于变更登记前缴足。
    现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：
  条款              原章程内容                        修改后内容
 第 6 条  公司注册资本为人民币 61,866.799 万  公司注册资本为人民币 63,059.4174
          元。                              万元。
 第 18 条  公司的股份总数为 61,866.799 万股，  公司的股份总数为 63,059.4174 万股，
          均为普通股。                      均为普通股。
  根据公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据“奥佳转债”发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
  八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30 采用现场和网络
投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    上述议案具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、备查文件：
    1、公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、公司 2021 年第三季度报告；
    3、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告；
    4、关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
    5、关于为子公司提供 2022 年度融资担保额度的公告；
    6、关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的公告；
    7、关于 2022 年度金融衍生品交易计划的公告；
    8、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知；
    9、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
    10、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见；
    11、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司为子公司提供 2022 度融资担
保额度的核查意见；
    12、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司增加 2021 年度金融衍生品交
易业务额度的核查意见；
    13、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司 2022 年度金融衍生品交易计
划的核查意见。
    特此公告。
                              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (002614)奥佳华:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2021-58号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
      关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第十次会议决议，公司董事会定于 2021 年 11 月 12
日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2021 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、本次股东大会召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15～2021 年 11 月 12 日
15:00 任意时间。
    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、本次股权登记日：2021 年 11 月 5 日
    7、本次股东大会出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司 登记在册 的公司股 东均有权 出席本次 股东大会 ，或可以 书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
    二、本次股东大会审议议案：
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    2、《关于为公司子公司提供 2022 年度融资担保额度的议案》；
    3、《关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的议案》；
    4、《关于 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》。
    特别提示：
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中 小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司 的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议
 通过，具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、
 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
    三、议案登记编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
提案编码                        议案名称                          该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                        以投票
  100    总议案：所有议案                                        √
  1.00    《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》              √
 2.00    《关于为公司子公司提供 2022 年度融资担保额度的议案》            √
 3.00    《关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的议案》                  √
 4.00    《关于 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》                    √
    四、本次股东大会现场会议的登记方法：
    1、登记手续：
  （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
    2、登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 8:30~12:00，下午 13:30~17:30）
    3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司一楼证券部接待台
      授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部
      邮编：361008
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系人：李巧巧、郑家双
  电话：0592-3795714      传真：0592-3795724
  通讯地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
    2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
    附件：
    1、参加网络投票的具体流程；
    2、授权委托书。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2021 年 10 月 26 日
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：授权委托书
            奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席于 2021 年
    11 月 12 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2021 年第一
    次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确
    投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
提案                              提案名称                              同意  反对  弃权
编码
 100                        总议案：所有议案
1.00  《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00  《关于为公司子公司提供 2022 年度融资担保额度的议案》
3.00  《关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的议案》
4.00  《关于 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》
说明  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
      2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意
      愿投票表决或放弃投票。
    委托人名称：
    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托人股票账号：
    委托人持有股份的性质和数量：
    委托人签字（盖章）：
    受托人名称（姓名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：______________ 有效期限：_____________________
    注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
    法定代表人需签字。

[2021-10-27] (002614)奥佳华:监事会决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2021-59 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2021 年 10 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 在号厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
第三季度报告的议案》。
  公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司
提供 2022 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件：
    1、公司第五届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (002614)奥佳华:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5元
    每股净资产: 7.4574元
    加权平均净资产收益率: 6.7%
    营业总收入: 58.18亿元
    归属于母公司的净利润: 3.11亿元

[2021-10-23] (002614)奥佳华:新世纪评级关于下调奥佳华智能健康科技集团股份有限公司信用等级的公告
奥佳华:新世纪评级关于下调奥佳华智能健康科技集团股份有限公司信用等级的公告
    1、根据奥佳华于2021年10月9日《关于收到厦门证监局警示函的公告》，
公司于2021年9月30日收到厦门证监局下发的《关于对奥佳华智能健康科
技集团股份有限公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》([2021] 31
号)，奥佳华存在非经营性资金占用未披露及关联交易未审议披露违规行为。
公司在关联交易的规范性及信息披露质量方面趋待改善。
……

[2021-10-09] (002614)奥佳华:关于收到厦门证监局警示函的公告
证券代码：002614          股票简称：奥佳华        公告编号：2021-49 号
债券代码：128097          债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            关于收到厦门证监局警示函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）
于 2021 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门
证监局”）下发的《关于对奥佳华智能健康科技集团股份有限公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕31 号）（以下简称“《警示函》”），根据相关要求，现将有关情况公告如下：
    一、《警示函》的主要内容
  经查，公司存在以下违规行为：
  1、非经营性资金占用未披露。2019 年 4 月至 12 月，奥佳华合计 6,150 万元
在建工程款项最终流向奥佳华控股股东控制的关联方厦门永年达科技有限公司（以下简称“永年达”），上述情形构成控股股东非经营性资金占用 6,150 万元，奥佳华未按规定披露前述事项。截至目前，上述款项已全部退回公司。
  2、关联交易未审议披露。2018 年以来，奥佳华及下属子公司与关联方永年达、奥途健康科技（天津）有限公司、厦门协动力供应链管理有限公司等发生多笔关联交易，但未按规定履行审批程序和信息披露义务。
  上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三条、第四十八条的规定。邹剑寒、李五令作为奥佳华控股股东，且邹剑寒担任公司董事长、总经理，李五令担任公司副董事长、常务副总经理，对上述两项违规行为负有主要责任。苏卫标作为奥佳华财务总监，对上述两项违规行为负有主要责任。李巧巧作为奥佳华董事会秘书，对上述第二项违规行为负有主要责任。
  根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，现决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，采取有效措施完善内部控制，规范关联交易，提高信息披露质量，并在收到本决定书之日起 20 个工作日内向我局提交书面整改报告。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
  公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，并反思存在的问题和不足，充分吸取教训，将采取有效措施完善内部控制，规范关联交易，提高信息披露质量。公司将按照上述《警示函》要求在规定时间内向厦门证监局报送整改报告。
  本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

[2021-09-14] (002614)奥佳华:关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-48 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            关于部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次注销的股票期权为 44.15 万份，占公司注销前总股本 0.0700%；
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权为 44.15 万份，占公司注销前总股本 0.0700%。
    相关事项审议情况见“一、股权激励计划简述--之—19”，具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
    截止 2021 年 9 月 10 日，上述股票期权注销事宜已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项说明如下：
  一、股权激励计划简述
    1、2017 年 6 月 21 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监
事会第三次会议审议通过了《关于<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
    2、2017 年 7 月 5 日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励
对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2017 年 7 月 10 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹
剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。
    4、2017 年 7 月 13 日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监
事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2017 年 12 月 3 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监
事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的 4 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    6、2018 年 5 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届
监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、2018 年 5 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届
监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的 10.50 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的10.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2018 年 6 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2018 年 8 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届
监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬女士已获授但尚未行权的 1.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的
1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    10、2018 年 10 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四
届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    11、2019 年 2 月 1 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届
监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象颜素银女士、庄秀兰女士、廖清香女士共计已获授但尚未行权的 4.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 2.95 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    12、2019 年 4 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四
届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象郑文红、海春光、周杨、桂杨勇、汪定文、陈威豪、徐绍华、刘韦志共计已获授但尚未行权的 24.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 12.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    13、2019 年 6 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四
届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象钟峰、韩达欣共计已获授但尚未行权的 17.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 8.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股；鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权 293.10 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
    14、2019 年 8 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象刘博、
陈德元、赵业华、陈长锴共计已获授但尚未行权的 5.70 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 5.70 万股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的
5.20 万股限制性股票回购价格为 8.54 元/股，预留授予的 0.50 万股限制性股票回
购价格为 11.46 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    15、2019 年 10 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第
四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    16、2019 年 12 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第
四届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象陈燕玲已获授但尚未行权的 0.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的0.20 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    17、2020 年 8 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第二个行权期287.70 万份股票期权及预留授予股票期权第一个行权期 44.65 万份股票期权，合计 332.35 万份予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    18、2020 年 9 月 9 日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监
事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象陈建安、曾伟伟已获授但尚未行权的共计 0.50 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的共计 0.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.46 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    19、2021 年 8 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届
监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将本次激励对象预留授予股票期权第二个行权期 44.15 万份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次回购注销事项及其完成情况
    鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，公司董事会将本次激励对象预留授予股票期权的第二个行权期对应的股票期权 44.15 万份予以注销，本次公司注销的股票期权数量占公司注销前总股本的 0.0700%。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权
注销宜已于 2021 年 9 月 10 日办理完成。
    特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 9 月 13 日

[2021-09-02] (002614)奥佳华:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-47 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司
            投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021
年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00 参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会
联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
  本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景网投资者互动平台”（http://ir.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就公司治理、经营情况、发展战略等投资者关注的问题进行实时沟通。
  出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 9 月 2 日

[2021-08-27] (002614)奥佳华:半年报监事会决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2021-46 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2021 年 8 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
  公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
  二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
  经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》。
  鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权合计 44.15 万份予以注销。为此，监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，注销上述合计 44.15 万份股票期权。公司本次股权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。
  上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  四、备查文件：
  1、公司第五届监事会第九次会议决议；
  2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
  3、公司 2021 年半年度财务报告；
  4、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
  特此公告。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (002614)奥佳华:半年报董事会决议公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华            公告编号：2021-40 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 8 月 20 日发出。会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议
室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》。
  自公司预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，授予股票期权的行权价格大部分时间高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，鉴于激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，激励对象自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权予以注销。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。
  公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不提前赎回“奥
佳转债”的议案》。
  公司可转换债券（债券简称：“奥佳转债”）自 2020 年 9 月 2 日起可转换为公司
股份，结合公司目前内在价值以及公司目前项目建设投资资金需要，公司决定自
2021 年 9 月 10 日起至 2021 年 12 月 31 日，如触发《公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“奥佳转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥佳转债”。
  上述议案具体内容及公司独立董事、律师对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  五、备查文件
  1、公司第五届董事会第九次会议决议；
  2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
  3、公司 2021 年半年度财务报告；
  4、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
  5、关于注销部分股票期权的公告；
  6、关于不提前赎回“奥佳转债”的提示性公告；
  7、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  8、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司注销部分股票期权事项的法律意见书。
  特此公告。
                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (002614)奥佳华:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 7.3842元
    加权平均净资产收益率: 5.74%
    营业总收入: 39.38亿元
    归属于母公司的净利润: 2.66亿元

[2021-07-20] (002614)奥佳华:关于公司股东部分股权解除质押公告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-39 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
          关于公司股东部分股权解除质押公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的通知，邹剑寒先生、李五令先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。现将有关情况公告如下：
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份解除质押基本情况
  邹剑寒先生、李五令先生分别于近日将其质押的公司股份 27,500,000 股（占公司总股本的 4.36%）、33,575,226 股（占公司总股本的 5.32%）解除质押。原质押情况见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
  上述解除质押事项已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关登记手续。
    2、股东累计质押股票的基本情况
  邹剑寒先生与李五令先生系一致行动人，截至本公告日，两人合计持有公司股份 240,040,091 股，占公司总股本的 38.07%。累计质押的公司股份合计
43,000,000 股，占其持有公司股份的 17.91%，占公司总股本的 6.82%。
  其中，邹剑寒先生持有公司股份 127,620,000 股，占公司总股本的 20.24%。
累计质押的公司股份合计 25,000,000 股，占其持有公司股份的 19.59%，占公司总股本 3.96%；
  李五令先生持有公司股份 112,420,091 股，占公司总股本的 17.83%。累计质
押的公司股份合计 18,000,000 股，占其持有公司股份的 16.01%，占公司总股本的 2.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
                              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                            董事会
                                          2021 年 7 月 19 日

[2021-07-15] (002614)奥佳华:2021年半年度业绩预告
证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-38 号
债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    2、预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降
      项目                      本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股 盈利：25,000 万元 ~ 28,000 万元
                                                        盈利：14,905.37 万元
    东的净利润    比上年同期增长：67.72% ~ 87.85%
  基本每股收益      盈利：0.41 元/股~ 0.46 元/股        盈利：0.27 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、经营业绩情况说明
    2021 年公司聚焦保健按摩主业，通过持续推进技术与产品创新、品牌与渠
道完善、平台化改革和零售体系强化，重点发展自主品牌业务。经过半年的经营调整，公司收入与利润结构得以进一步优化。报告期内，公司整体实现归母净利润同比增长 67.72% ~ 87.85%，主要原因如下：
    1、保健按摩业务快速增长，收入与净利润同比分别实现超 50%、200%的
增长，增速均快于公司整体业务增长水平。报告期内，保健按摩业务贡献的收入与净利润占公司整体业务比例均超 65%（其中第二季度保健按摩业务贡献的收入与净利润占公司整体业务比例均超 70%），比去年同期显著提升。
    2、保健按摩板块中自主品牌业务快速增长。报告期内，自主品牌收入与净利润同比分别实现超 50%、300%的增长（其中中国自主品牌收入与净利润同比分别实现约 80%、250%的增长），自主品牌盈利能力快速提升。
    四、其他相关说明
    本次有关 2021 年半年度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                              董事  会
                                            2021 年 7 月 14 日

[2021-07-02] (002614)奥佳华:2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002614      股票简称：奥佳华          公告编号：2021-36 号
债券代码：128097      债券简称：奥佳转债
            奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
        2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  股票代码：002614          股票简称：奥佳华
  债券代码：128097          债券简称：奥佳转债
  转股价格：人民币 10.39 元/股
  转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日
  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债上市发行情况
    （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020
年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
  经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起
在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。
      （三）可转债转股价格调整情况
      2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
  发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换
  公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调
  整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整
  后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
      2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
  发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换
  公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调
  整前“奥佳转债”转股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整
  后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。
      详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券
  时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  刊登相关公告。
      （四）可转债转股情况
      根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
  集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行
  结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
  年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。
      二、可转债转股及股份变动情况
      2021 年第二季度，“奥佳转债”因转股减少 81,005,100.00 元（810,051 张），
  转股数量为 7,727,211 股；截至 2021 年 6 月 30 日，“奥佳转债”剩余可转债余额
  为 459,688,400.00 元（4,596,884 张）。公司股份变动情况具体如下：
                                本次变动前      本次转股增加      本次变动后
          项目
                            数量（股）  比例  数量（股）    数量（股）  比例
一、限售条件流通股/非流通股  182,612,843  29.32%              0  182,612,843  28.96%
高管锁定股                  182,612,843  29.32%              0  182,612,843  28.96%
股权激励限售股注1                    0    0.00%              0                0.00%
二、无限售条件流通股        440,248,736  70.68%      7,727,211  447,975,947  71.04%
三、总股本                  622,861,579  100.00%      7,727,211  630,588,790  100.00%
      三、其他
      投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 2 月 21 日刊载于
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明
  书》全文。
      咨询部门：公司证券部
      咨询电话：0592-3795739
      传真：0592-3795724
      四、备查文件
      1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的发行人股本结构表；
      2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“奥佳转债”股本结构表。
      特此公告。
                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 7 月 1 日

[2021-07-02] (002614)奥佳华:关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
  证券代码：002614        股票简称：奥佳华          公告编号：2021-37 号
  债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
  关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的
                            公告
      本公司控股股东及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
  25 日公开发行的可转换公司债券（债券代码：128097，债券简称：“奥佳转债”），
  自 2020 年 9 月 2 日起可转换为公司股份。公司于 2020 年 9 月 7 日披露《关于公
  司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告》、2020 年 10 月 10
  日披露《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》。截至 2021 年 6 月 30
  日，公司总股本因“奥佳转债”转股数量增加，已累计转股：32,661,669 股（2020
  年 9 月 3 日至 2021 年 6 月 30 日），公司总股本增加至 630,588,790 股，导致公司
  控股股东邹剑寒先生及其一致行动人李五令先生合计持股比例由 39.59%被动稀释
  至 38.07%，持股比例变动合计为 1.52%。现将具体情况公告如下：
1.基本情况
    信息披露义务人 1      邹剑寒
          住所            厦门市思明区***
      权益变动时间                    2020 年 9 月 3 日-2021 年 6 月 30 日
    信息披露义务人 2      李五令
          住所            厦门市思明区***
      权益变动时间                    2020 年 10 月 9 日-2021 年 6 月 30 日
 股票简称            奥佳华                股票代码                002614
 变动类型        增加□减少√            一致行动人              有√ 无□
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                        是√ 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）      增持/减持股数（万股）          增持/减持比例（%）
          A 股                          0                      被动稀释 1.52%
          合计                          0                      被动稀释 1.52%
                            通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可多选）  通过证券交易所的大宗交易  □
                            其他√（被动稀释）
                            自有资金        □        银行贷款    □
本次增持股份的资金来源      其他金融机构借款 □        股东投资款  □
（可多选）                  其他            □（请注明）
                            不涉及资金来源√
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
 股东                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 姓名        股份性质                      占总股本比                占总股本比
                                股数(万股)      例(%)      股数(万股)      例(%)
            合计持有股份          12,762.00      21.34%      12,762.00      20.24%
邹剑寒  其中：无限售条件股份      1,083.00      1.81%      3,190.50        5.06%
            有限售条件股份        11,679.00      19.53%      9,571.50      15.18%
            合计持有股份          11,242.01      18.25%      11,242.01      17.83%
李五令  其中：无限售条件股份        703.00      1.14%      2,810.50        4.46%
            有限售条件股份        10,539.01      17.11%      8,431.51      13.37%
        合计持有股份              24,004.01      39.59%      24,004.01      38.07%
    其中：无限售条件股份            1,786.00      2.95%      6,001.00        9.52%
        有限售条件股份            22,218.01      36.64%      18,003.01      28.55%
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                            是□ 否√
出的承诺、意向、计划        如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理                          是□ 否√
办法》等法律、行政法规、      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条                          是□ 否√
的规定，是否存在不得行使      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
      特此公告。
                                        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 7 月 1 日

[2021-05-29] (002614)奥佳华:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
 证券代码：002614        股票简称：奥佳华        公告编号：2021-35 号
 债券代码：128097        债券简称：奥佳转债
          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11
月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型的理财产品，在上述额
度内，资金可以在一年内滚动使用。上述事项详见公司于 2020 年 11 月 25 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。
    根据上述决议公司于 2021 年 5 月 27 日与厦门国际银行股份有限公司（以下
简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金 4,000.00 万元人民币购买结构性存款，现将具体情况公告如下：
    一、结构性存款主要内容
    1、基本情况
  产品名称    产品  购买金额  预计年化  购买起止  购买期限  资金
                类型  （万元）    收益率        日      （天）    来源
  结构性存款                                                          暂时
 （挂钩汇率三  结构性                            2021/5/28-              闲置
                存款    4,000.00  1.60~4.00%  2021/11/24      180      募集
 层区间 A款）                                                          资金
        合计            4,000.00      -          -          -
    2、主要风险揭示：
    本结构性存款为保本浮动收益型结构性存款，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险：政策风险、市场风险、银行提前终止风险、流动性风险、再购买
风险、不可抗力风险等。
    3、公司与厦门国际银行无关联关系
    二、风险应对措施：
  针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
  1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
  3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
  4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    公司于 2021 年 3 月 9 日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行结构性存款
产品协议书》，使用暂时闲置募集资金 54,000.00 万元购买理财产品。其中，已有
7,000.00 万元人民币于 2021 年 5 月 17 日到期，公司已收回本金 7,000.00 万元人
民币和理财收益 47.60 万元人民币。
    五、备查文件
    1、厦门国际银行结构性存款产品协议书。
    特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
            董  事  会
          2021 年 5 月 27 日

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