≈≈爱康科技002610≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002610)爱康科技:关于对外提供担保的进展公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-031
            江苏爱康科技股份有限公司
            关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022年度对外提供担保的议案》（相关公告编号：2022-005）。根据上述议案及公告，公司拟为江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）在 6,000 万元额度内的借款提供担保，江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
    2021 年 12 月 23 日，江西慧谷与中信银行股份有限公司赣州分行（以下简
称“中信银行”）签署了《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额为 3,000 万元，
贷款期限自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 21 日。近日，公司与中信银行签
署了《最高额保证合同》，为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他费用连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
        项目                                          内容
      企业名称                            江西慧谷供应链管理有限公司
      成立时间                                2015 年 02 月 12 日
  统一社会信用代码                            9136070032954656X6
      注册地址              江西省赣州市南康区赣州港 1 号地块（龙岭工业园南区）综合楼
      法定代表人                                      邹飞
      注册资本                                    2,167 万美元
      公司类型                        有限责任公司（港澳台投资、非独资）
                      供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服务（不含金
                      融、证券、期货、保险等国家有专项规定的）；仓储设施经营管理；自有房屋
                      的出租及物业管理；企业网站设计与开发、网页制作；软件的开发与销售、技
                      术转让、技术服务；普通货物仓储，物流配载（凭有效许可证经营）；矿产品、
      主营业务        有色金属材料、化工原料（除化学危险品）、稀土产品的销售；纸及纸制品销
                      售；木材销售；饰品的销售；初级农产品销售；自营和代理各类商品及技术的
                      进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理
                      商品得，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                      方可开展经营活动）
    股东及持股比例    江苏能链科技有限公司持股 75%，慧榖国际控股集团有限公司持股 25%，邹
                      承慧先生的母亲刘罗秀女士为实际控制人。
    关联关系说明      过去 12 个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市
                      规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系。
                                                2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                                    /2020 年度            /2021 年 1-9 月
    主要财务数据            总资产                      18,560.18              32,898.92
    （单位：万元）            净资产                      9,119.62              25,030.87
                              营业收入                        14.65              10,532.95
                              净利润                      -1,736.37                129.49
注：上述被担保方 2020 年度、2021 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
    近日，公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他费用连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
    公司董事会认为：
    1、公司为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他
费用连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。
    2、截至 2021 年 9 月 30 日，江西慧谷资产总额 32,898.92 万元，负债总额
7,868.05 万元，净资产 25,030.87 万元。江西慧谷 2021 年 1-9 月实现营业收入
10,532.95 万元，净利润 129.49 万元，生产经营情况正常。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。鉴于被担保方江西慧谷及反担保方爱康实业、爱康农业经营情况稳定，公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
    3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 106.07
亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 67.46 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 31.85 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 10.61 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 164.69%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 165.43%。
    截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十三日

[2022-02-22] (002610)爱康科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-030
            江苏爱康科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十八次临时会议决定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第三次临时
股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2022 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会
第六十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
          （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
      委托他人出席现场会议。
          （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
      （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
      网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
      式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
      为准。
          6、股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）
          7、出席对象
          （1）截至 2022 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
      公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
      人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员
          （3）公司聘请的律师
          8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
      二、会议审议事项
          （一）提案名称
                        表一  本次股东大会提案名称及编码表
                                                                                备注
提案编码                              提案名称                              该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
 票提案
  1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                            √
          （二）披露情况
          上述提案已经公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过，具体内容详
      见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
      报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
          （三）有关说明
          股东大会审议上述提案时，关联股东及其一致行动人应回避表决。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
  2、登记时间：2022 年 3 月 7 日、3 月 8 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
  3、登记地点：公司董事会办公室
  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号  邮政编码：215600
  5、登记和表决时提交文件的要求
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式
    地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
    邮编：215600
    联系人：陈志杰
    电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
    电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、备查文件
    1、第四届董事会第六十八次临时会议决议。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
        兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
    有限公司于 2022 年 3 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权书
    指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人姓名（名称）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数及股份性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                              备注  同意  反对  弃权
                                                            该列打
提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                            目可以
                                                              投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案
 1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案          √
      注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
    单选，多选或不选无效；
        2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
        3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
                                （委托人签字/盖章处）
                                  被委托人联系方式：

[2022-02-22] (002610)爱康科技:第四届董事会第六十八次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-025
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届董事会第六十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十八次临时会议于 2022 年2月21 日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
    公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。
    （三）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 3 月 9 日下午召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
    1、第四届董事会第六十八次临时会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (002610)爱康科技:第四届监事会第三十三次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-026
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届监事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十三次临时会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式传达给全体监事，
2022 年 2 月 21 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的
方式召开。会议由监事共同推举易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 2票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会对 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了
审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，易美怀女士为关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。
    （三）会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》
    选举易美怀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2022-029）。
三、备查文件
    1、第四届监事会第三十三次临时会议决议。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (002610)爱康科技:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-027
            江苏爱康科技股份有限公司
      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士，关联监事易美怀女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    基于公司正常生产经营的需要，2022 年度公司拟与下列关联方进行包括太
阳能配件产品、太阳能组件、废品等销售，原材料、电池片、农副产品及宣传展览用品等采购，提供运维、销售代理等服务，接受采购设备、工程安装、劳务外包服务，房屋出租，接受融资租赁服务等日常关联交易：
    （1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括：张家港爱康餐饮管理有限公司（以下简称“爱康餐饮”）、湖州艾索斯企业管理服务有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、爱康一期光电科技（泰兴）有限公司（以下简称“爱康一期”）、苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”）、张家港成新废旧物资有限公司（以下简称“张家港成新”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）；
    （2）本公司参股公司，包括：赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）、江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西租赁”）；
    （3）公司及能源集团已出售给重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆长盛”）的电站项目公司，包括：南召县中机国能电
 力有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能 源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司；
    （4）公司已出售给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人 才广场”）的电站项目公司，包括：锦州中康电力开发有限公司；
    （5）公司已出售给北京汇通方德资产管理有限公司（以下简称“北京汇通”） 的电站项目公司，包括：朝阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源 开发有限公司。
    以上关联交易合计预计总额度 207,320.00 万元。2021 年同类交易实际发生
 总金额为 43,254.17 万元。2022 年度日常关联交易具体预测情况如下：
关联交易类别      关联人        关联交易内容    关联交易定  2022 年预计金额  2021 年实际发生
                                                    价原则        (万元)        金额(万元)
                  爱康餐饮      采购农副食品      比价            2,000.00        1,153.52
              实际控制人近亲  采购宣传展览用      比价              600.00          397.31
              属控制的公司 1      品、材料等
向关联人采购
原材料及产品    湖州艾索斯    采购宣传展览用      比价              300.00          209.35
                                      品等
                  爱康一期      采购电池片等      比价            5,000.00            0.00
                                    小计                              7,900.00        1,760.18
              能源集团及其子  采购设备、接受工    议价            20,000.00        6,363.27
                    公司          程安装等
接受关联人提
  供的劳务      湖州艾索斯    采购外包劳务服      招标            20,000.00        4,436.16
                                      务等
                                    小计                            40,000.00        10,799.43
              能源集团及其子  销售支架、组件等    议价          120,000.00        4,123.22
                    公司
向关联人销售  张家港成新及其
 产品、商品        子公司        销售废品等        招标            20,000.00        5,682.42
                                    小计                            140,000.00        9,805.64
                  重庆长盛控制的      运维服务        比价            1,200.00          782.28
                  5 家电站公司
                  公司参股的电站      运维服务        比价              400.00          317.66
                      公司 2
                  能源集团及其子      运维服务        比价              300.00            99.91
  向关联人提供        公司
      劳务      人才广场控制的      运维服务        比价              100.00            82.22
                  1 家电站公司
                  北京汇通控制的      运维服务        比价              200.00            86.86
                  2 家电站公司
                    湖州艾索斯    销售代理及服务  议价和比价            500.00            0.00
                                      小计                              2,700.00        1,368.93
  向关联人出租      爱康实业      房租水电费等      议价              120.00          114.77
      房屋等                          小计                                120.00          114.77
                    赣发租赁    融资本金、利息、    议价            1,600.00        1,508.08
                                      服务费等
  向关联人拆借  江西租赁及其子  融资本金、利息、
      资金            公司          服务费等        议价            15,000.00        17,897.14
                                      小计                            16,600.00        19,405.22
                              合计                                    207,320.00        43,254.17
      注 1：实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、
    江阴市震英广告服务部。
      注 2：公司参股的电站公司包含金昌清能电力有限公司。
      注 3：以上 2022 年预计具体以实际执行情况为准，以上 2021 年实际发生金额未经审计。
    （二）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                              2021 年预计金额  2021 年实际发  2021 年实际发  实际发生额
类别          关联人          关联交易内容        (万元)        生金额(万元)    生额占同类业  与预计金额
                                                                                  务比例（％）      差异
            爱康餐饮        采购农副食品            1,500.00      1,153.52        36.18%      -23.10%
            南通金属          采购材料            20,000.00          92.18          2.89%      -99.54%
            湖州艾索斯      采购宣传展览用            300.00        209.35          6.57%      -30.22%
                                  品等
        中智泰兴及其子公司    采购电池片等          30,000.00      1,733.00        54.36%      -94.22%
采购    能源集团及其子公司  采购设备、接受工        20,000.00      6,363.27        58.92%      -68.18%
                                程安装等
            湖州艾索斯      采购外包劳务服          12,000.00      4,436.16        41.08%      -63.03%
                                  务等
            爱康薄膜        租赁及水电费等            550.00        202.88        100.00%      -63.11%
            爱康一期          租赁设备              3,400.00      

[2022-02-22] (002610)爱康科技:关于公司开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-028
            江苏爱康科技股份有限公司
        关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
    二、外汇套期保值业务基本情况
    （一）主要涉及币种及业务品种
    公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。
    （二）业务规模及投入资金来源
    公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，业务规模不超过人民币 50,000 万元或等值外币金额，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
    （三）交易对手：银行等金融机构
    （四）流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    三、期限及授权
    鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在上述审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    四、外汇套期保值风险分析
    公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
    （一）汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
    （二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
    （三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
    五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
    （一）公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
    （二）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
    （三）为避免内部控制风险，公司套期保值领导小组统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
    （四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
    六、会计政策及核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
    七、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
    公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性
    八、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 50,000 万
元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31
日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
    （二）监事会审议情况
    公司第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 50,000 万
元或等值外币金额，授权期限自公司监事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31
日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
    （三）独立董事意见
    1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
    2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
    3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
    九、备查文件
    1、第四届董事会第六十八次临时会议决议；
    2、第四届监事会第三十三次临时会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (002610)爱康科技:关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-029
            江苏爱康科技股份有限公司
          关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下：
    选举易美怀女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第三十三次临时会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日
附件：
    易美怀女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕
业于武汉理工大学，上海财经大学 EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司监事会主席。
    易美怀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，易美怀女士本人持有爱康科技763,168 股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。易美怀女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。

[2022-02-16] (002610)爱康科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-023
            江苏爱康科技股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次会议无否决或修改议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
  1、会议召开时间：
      现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始
      网络投票时间：
      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00 期间任意时间。
  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
  7、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 73 人，代表股份549,246,027 股，占公司有表决权股份总数的 12.2765％。
  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 531,610,206 股，占公司有表决
权股份总数 11.8823％。
  通过网络投票的股东 68 人，代表股份 17,635,821 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3942％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 26,635,821 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5954％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,000,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2012％。
  通过网络投票的股东 68 人，代表股份 17,635,821 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3942％。
  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
  中小股东总表决情况：
  同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
  关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
  此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
  总表决情况：
  同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
  中小股东总表决情况：
  同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
  关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
  此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  总表决情况：
  同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
  中小股东总表决情况：
  同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098％。
  关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
  此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    4、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
  中小股东总表决情况：
  同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
  关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
    5、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
  总表决情况：
  同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
  中小股东总表决情况：
  同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
  关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避
表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
  总表决情况：
  同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
  中小股东总表决情况：
  同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
  关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
  （二）见证律师：黄楚玲、黎晓慧
  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
  （一）江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
        二〇二二年二月十六日

[2022-02-12] (002610)爱康科技:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-022
            江苏爱康科技股份有限公司
        关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2022-004）。根据上述议案及公告，为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2022 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。
    公司控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）为满足日常生产经营的需求，拟与长兴港通建设开发有限公司（以下简称“长兴港通”）开展供应链融资业务，长兴港通向浙江爱康光电提供最高应收账款额度
为人民币 10,250 万元，最长应收账款账期为 3 个月。2022 年 1 月 30 日，公司与
长兴港通签署了《担保函》，为浙江爱康光电与长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,250 万元，担保期限自 2022
年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。
    2022 年 1 月 29 日，浙江爱康光电与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下
简称“湖州银行”）签署了《流动资金借款合同》，浙江爱康光电向湖州银行借款
金额为人民币 5,000 万元，借款期限自 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 1 月 20 日。
2022 年 1 月 29 日，公司与湖州银行签署了《最高额保证合同》，为浙江爱康光
电在 2022 年 1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权提供
连带责任保证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元。
    若包含本次担保，公司累计对浙江爱康光电的担保合同金额为 178,203.58
万元，不超过《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案》审议的对浙江爱康光电的担保额度 218,700 万元。
  以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保方基本情况
        项目                                        内容
      企业名称                            浙江爱康光电科技有限公司
      成立时间                                2018 年 07 月 06 日
  统一社会信用代码                          91330522MA2B4U8N35
      注册地址                  浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园
      法定代表人                                    张金剑
      注册资本                                150,000 万元人民币
      公司类型                                其他有限责任公司
                        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                        广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属
      主营业务        材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                        许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
                        准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    股东及持股比例    苏州爱康光电科技有限公司持股75%，浙江浙能电力股份有限公司持股20%，
                        浙江长兴金控控股股份有限公司持股 5%。
      关系说明                                公司的控股子公司
                                                2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                                    /2020 年度            /2021 年 1-9 月
    基本财务数据            总资产                    137,800.70              176,504.20
    （单位：万元）            净资产                      50,243.16              66,140.62
                              营业收入                    15,754.58              81,322.96
                              净利润                      -3,134.62              -6,351.41
注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被
执行人。
三、担保协议的主要内容
    2022 年 1 月 30 日，公司与长兴港通签署了《担保函》，为浙江爱康光电与
长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超
过 10,250 万元，担保期限自 2022 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。保证范围
为浙江爱康光电应承担的付款义务及其他责任。
    2022 年 1 月 29 日，公司与湖州银行签署了《最高额保证合同》，为浙江爱
康光电在 2022 年 1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权
提供连带责任保证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元。保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
四、董事会意见
  公司董事会认为：
  1、公司为浙江爱康光电与长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,250 万元；公司为浙江爱康光电在 2022 年
1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权提供连带责任保
证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。
  2、本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，其偿债能力良好，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
  3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 106.07亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 65.78 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 30.17 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 10.61 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 160.60%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 164.69%。
  截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十二日

[2022-02-09] (002610)爱康科技:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-020
              江苏爱康科技股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022 年 1
月 27 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏爱康科技股份有
限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第 60 号）。公司于 2022 年 1 月 26 日披
露了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予权益总计 1,864.26 万股，将四个行权/解除限售期的业绩考核指标设定为：以公司 2021年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 200%，2023 年营业收入增长率不低于 400%，2024 年营业收入增长率不低于 600%，2025 年营业收入增长率不低于 1,000%。深圳证券交易所上市公司管理二部对以上事项表示高度关注。公司就以下事项进行核查并作出书面说明如下：
    1、本次激励计划公司业绩考核指标的增长率较高，请你公司结合所处行业及主营业务发展趋势、近三年营业收入增长率、在手订单等情况，补充说明业绩考核指标设置的具体依据，是否具有可实现性。
  公司回复：
    本次激励计划公司业绩考核指标为营业收入增长率，在指标具体数值的设置上，公司综合考量了所处行业特点、在手订单情况等相关因素，相应兼顾了考核指标的可实现性以及对公司员工的激励效果。
    “碳达峰、碳中和”目标为国家层面的重大战略决策，不仅是应对气候变化的目标，更是经济社会发展的战略目标，体现了我国未来发展的价值方向，为重大的政治任务。在国家实现“碳达峰、碳中和”过程中，电力能源企业责任重大。推进能源清洁低碳转型，关键是加快发展非化石能源，尤其是风电、太阳能发电等新能源。而作为具备价格竞争力的清洁能源，光伏行业正迎来前所未有的重大发展机遇。
      公司一直以来致力于中国新能源行业发展，从 2006 年至今，已发展成为新能源
  制造业、新能源服务业两大核心业务的新能源高效智造综合服务商。新能源制造板
  块，以高效、品质、创新电池及组件制造为核心，支架、边框制造为支撑，以规模
  及技术优势助力光伏实现平价上网；新能源服务板块，公司是新能源发电与综合能
  源服务先行者，累计运维电站量已处在国内同行业民营企业的前列，通过全程智能、
  高效的服务满足客户需求，同时全方位提升电站的收益与整体价值。
      公司主要经营业务分为四大板块：太阳能电池板（组件）、太阳能电池边框、太
  阳能安装支架、电力销售。最近三年的营业收入情况如下：
                                                                            单位：元
                            2020 年                    2019 年
                        金额      占营业收入      金额      占营业收入  同比增减
                                      比重                        比重
营业收入合计        3,016,317,076.72      100%  5,126,010,313.44      100%    -41.16%
太阳能电池板（组件）  727,993,281.74    24.14%  1,583,398,902.16    30.89%    -54.02%
太阳能电池边框      1,045,784,722.13    34.67%  2,209,232,412.07    43.10%    -52.66%
太阳能安装支架        644,392,598.21    21.36%  661,604,367.46    12.91%      -2.60%
电力销售            462,422,397.34    15.33%  454,769,909.96      8.87%      1.68%
其他                135,724,077.30      4.50%  217,004,721.79      4.23%    -37.46%
                                                                            单位：元
                            2019 年                    2018 年
                        金额      占营业收入      金额      占营业收入  同比增减
                                      比重                        比重
营业收入合计        5,126,010,313.44      100%  4,852,021,657.90      100%      5.65%
太阳能电池板（组件） 1,583,398,902.16    30.89%  1,188,980,240.28    24.50%    33.17%
太阳能电池边框      2,209,232,412.07    43.10%  1,879,714,075.12    38.74%    17.53%
太阳能安装支架        661,604,367.46    12.91%  657,325,950.48    13.55%      0.65%
电力销售            454,769,909.96      8.87%  839,266,983.90    17.30%    -45.81%
其他                217,004,721.79      4.23%  286,734,408.12      5.91%    -24.32%
      公司预计 2021 年度营业收入为 25 亿元至 30 亿元，2018 年—2021 年营业收入
  明显下降，主要是受新冠疫情的影响，公司海外业务市场开拓受到限制。叠加电站
  欠补和控股股东爱康实业破产重整导致公司融资环境恶化，资金链偏紧，公司传统
  制造业务收缩。另外，公司新投建高效电池组件项目处于产能爬坡阶段，导致 2021
年营业收入基数较低。随着公司电站出售及控股股东爱康实业重整完成，公司基本面逐渐修复且融资环境整体好转，公司未来有望实现营业收入超额增长。具体分析如下：
    （1）太阳能电池板（组件）
    根据中国光伏行业协会预测“未来五年全球光伏市场新增装机规模将持续增长，未来五年中国光伏年均新增装机可达到 70—90GW，平均每年有 10%以上的增长，到 2025 年累计新增光伏最高可达 330GW。”太阳能电池组件市场空间也将迅速增长。
    为抓住机遇，公司积极扩张抢占太阳能电池组件市场，目前已建有浙江湖州、江苏苏州、江西赣州、江苏泰州四大组件制造基地，且均已实现量产，可兼容生产
166/182/210 不同尺寸及不同版型组件，兼容 PERC 及 HJT 不同电池技术、半片及
多主栅组件技术，产线布局处于行业领先水平，产能属于行业优势产能。公司 2025年将实现组件自有产能 21.4GW，合资产能 20GW，合计产能 41.4GW。公司 2021年—2025 年高效太阳能电池组件的产能布局规划如下：
 生产基地    2021        2022        2023        2024        2025      合计
 苏州基地      1.2          2          2          3          --        8.2GW
 赣州基地      1.2          --          --          --          --        1.2GW
 湖州基地      2          --          2          2          --        6GW
 泰州基地      --          --          2          2          2        6GW
 温州基地      --          --          4          --          4        8GW
 舟山基地      --          3          3          3          3        12GW
 组件小计    4.4GW      5GW      13GW      10GW      9GW
 组件累计                                                                41.4GW
            4.4GW      9.4GW    22.4GW    32.4GW    41.4GW
    公司经过多年光伏行业的深耕，不仅提前布局太阳能电池及组件产能，而且积累了较为优质的客户资源，主要包括以下三个方面：
    A、央企、国企合作：公司已与浙能集团、三峡电能、华润电力、中国电建、张家港经开区等央企及爱康制造基地区域的地方国企签署《战略合作协议》，重点聚焦光伏电站全面业务合作，带动高效太阳能电池组件销售。同时，借助爱康 15 年来光伏配件领域优势，深耕爱康边框、支架等优质客户，实现产业协同和客户资源共
享，实现高效太阳能组件销售落地转化。
    B、海外渠道：一方面，借助爱康传统优势市场，通过与日本多年合作伙伴共同拓展合作，在爱康生产基地建立生产车间，推出适合日本市场的高溢价太阳能组件产品。另一方面，利用爱康欧洲、澳洲分公司渠道，实现本地化销售及服务。欧洲、澳洲分布式市场火热，价格敏感度较低，对高颜值、高性价比组件市场偏好更高。高效太阳能组件具备更高发电量和更低度电成本，会让 EPC 业主有更好的长期收益。
    C、电站改造：国内外有约 750GW+的存量旧电站将面临技术改造升级，爱康
高效电池组件作为高效率、高发电量的代表，是重点潜在开发市场。
    公司正在打造 70+人国内销售队伍以及 50+人海外营销团队，国内销售队伍将
构建南方区及北方区销售区域，同时打造以重点省市布局，多点覆盖的内销网络，拓宽广泛的行业客户资源和上下游供应链资源。海外营销团队将设立德国、巴西、印度、澳洲、沙特、日本、韩国、新加坡、中国香港办事处或分公司。
    公司建立以高效太阳能组件销售、服务为主体的营销中心，分设海外销售公司和国内销售公司，分区域管理和市场布局。针对国企、央企重大战略客户，设立战略客户部，重点围绕战略客户开展服务对接。同时设立综合销售部、市场部、销售支持部及其他职能部门为销售提供市场、技术、商务、财务、风控、人才等配套支持，为组件销售保驾护航。
    2021 年，公司实现太阳能电池组件销售约 1GW，预计营业收入为 18 亿元。截
止目前，2022 年在手订单为 766.3MW，订单排期为 1 月至 4 月初，覆盖湖州、苏
州、赣州三大生产基地，除此以外，第一季度还有 250MW 潜在订单正在洽谈中，
整体订单

[2022-02-08] (002610)爱康科技:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-019
            江苏爱康科技股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2021年6月11日召开第四届董事会第四十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议及2021年6月28日召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司A股普通股股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。回购价格为不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-101）。
  公司于2021年9月13日召开第四届董事会第五十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，鉴于公司股价已经超过此前回购股份方案的回购价格上限，本次回购股份的价格由不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）调整为不超过人民币7.5元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。具体内容详见公司于2021年9月14日、2021年10月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2021-145）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2021-165）。
  根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个
交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将本公司回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
  截至2022年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份共计5,556,800股，占公司目前总股本的0.1240%，最高成交价为5.93元/股，最低成交价为5.10元/股，成交总金额为29,990,529元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
  公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年10月19日）前五个交易日公司股票累计成交量为2,629,567,173股的25%（即657,391,793股）。
  3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
  4、公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (002610)爱康科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-018
            江苏爱康科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
      现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00 开始
      网络投票时间：
      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2022 年 1 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 68 人，代表股份
591,952,864 股，占公司有表决权股份总数的 13.2310％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 535,803,606 股，占公司有表决
权股份总数 11.9760％。
    通过网络投票的股东 64 人，代表股份 56,149,258 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2550％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 65,149,258 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4562％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,000,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2012％。
    通过网络投票的股东 64 人，代表股份 56,149,258 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2550％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案》
    总表决情况：
    同意 590,257,127 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.7135％；反对 1,694,537 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2863％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,453,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.3972％；
反对 1,694,537 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.6010％；弃权1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
    2、审议通过了《关于 2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》
    同意 590,059,027 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.6801％；反对 1,881,137 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3178％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,255,421 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0931％；
反对 1,881,137 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8874％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0195％。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3、逐项审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保的议案》
    3.01 审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议
案》
    总表决情况：
    同意 44,148,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.7652％；
反对 20,995,158 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.2262％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086％。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,148,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.7652％；
反对 20,995,158 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.2262％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086％。
    关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 526,803,606 股，占公司股份总数的 11.7602%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3.02 审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 44,148,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.7652％；
反对 20,995,158 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.2262％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086％。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,148,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.7652％；
反对 20,995,158 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.2262％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086％。
    关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 526,803,606 股，占公司股份总数的 11.7602%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3.03 审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保
的议案》
    总表决情况：
    同意 63,252,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0880％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0210％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,252,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0880％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0210％。
    关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 526,803,606 股，占公司股份总数的 11.7602%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3.04 审议通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的
议案》
    同意 63,253,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0895％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0195％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,253,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0895％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0195％。
    关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 526,803,606 股，占公司股份总数的 11.7602%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3.05 审议通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 590,063,827 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.6809％；反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3182％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,260,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.1004％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086％。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    3.06 审议通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反
担保的议案》
    总表决情况：
    同意 590,056,727 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.6797％；反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3182％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,253,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.0895％；
反对 1,883,437 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8910％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

[2022-01-28] (002610)爱康科技:关于变更职工代表监事的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-017
            江苏爱康科技股份有限公司
            关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）监事会近日收到职工代表监事易治凯先生的书面辞职报告。易治凯先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。易治凯先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，易治凯先生未持有公司股份。公司及监事会对易治凯先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    鉴于易治凯先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第四届监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司
于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第二次职工代表大会，一致同意选举胡啸女士
为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第四届监事会届满之日止。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                              二〇二二年一月二十八日
附件：
    胡啸女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，
2004 年毕业于湖南大学，2007 年加入公司，曾先后担任公司法务经理、法务总监，苏州爱康能源集团股份有限公司董事会秘书，上海爱康富罗纳融资租赁有限运营副总经理，现任公司合规风控中心负责人。
    胡啸女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，胡啸女士本人持有爱康科技 30,000股。胡啸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡啸女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，胡啸女士不属于“失信被执行人”。

[2022-01-27] (002610)爱康科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-015
            江苏爱康科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十七次临时会议决定于 2022 年 2 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临
时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2022 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会
第六十七次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 15 日下午 15:00
的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
        （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
    委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
    式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
    为准。
        6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）
        7、出席对象
        （1）截至 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
    公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
    人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员
        （3）公司聘请的律师
        8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
        （一）提案名称
                        表一本次股东大会提案名称及编码表
                                                                              备注
提案编码                            提案名称                              该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
 票提案
 1.00  关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其        √
        摘要的议案
 2.00  关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办        √
        法》的议案
 3.00  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性        √
        股票激励计划相关事宜的议案
 4.00  关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案              √
 5.00  关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案                        √
 6.00  关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案          √
  （二）披露情况
  上述提案已经公司第四届董事会第六十七次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （三）有关说明
  上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议上述提案时，关联股东及其一致行动人应回避表决。
  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
  1、公司已对提案进行编码，详见表一；
  2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
  3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
  4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
  5、股东大会存在征集事项，在征集公告发出后不会变更本次股东大会提案编码，新增临时提案排序会在已有提案之后；删除已有提案的，其他提案序号不做依次递补处理。
四、会议登记等事项
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
  2、登记时间：2022 年 2 月 11 日、2 月 14 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
  3、登记地点：公司董事会办公室
  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号邮政编码：215600
  5、登记和表决时提交文件的要求
  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
  2、联系方式
  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
  邮编：215600
  联系人：陈志杰
  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件
  1、第四届董事会第六十七次临时会议决议。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十七日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
  1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
        兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
    有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权
    书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人姓名（名称）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数及股份性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                              备注  同意  反对  弃权
                                                              该列打
提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
 票提案
 1.00  关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划   

[2022-01-27] (002610)爱康科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的进展通知
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-012
            江苏爱康科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的进展通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-006），于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-010），公司定于 2022 年 1月 28 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
  2022 年 1 月 26 日，公司收到深圳证券交易所网络投票小组的通知，为了本
次股东大会网络投票服务的正常运行，需将公司发布的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中的提案名称进行更新，除提案名称更新外，公司 2022 年第一次临时股东大会其他事项没有变化，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》最新要求调整了内容格式。现将更新后的 2022 年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2022 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会
第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00；
        （2）网络投票时间：
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日
    9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
        通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
    投票的起止时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 15:00
    的任意时间。
        5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。
        （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
    委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
    式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
    为准。
        6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
        7、出席对象
        （1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
    分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员
        （3）公司聘请的律师
        8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
        （一）提案名称
                        表一本次股东大会提案名称及编码表
                                                                              备注
提案编码                            提案名称                              该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
 票提案
 1.00  关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案                                √
 2.00  关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案                        √
                                                                              √作为投票对象
 3.00  关于 2022 年度对外提供担保的议案                                  的子议案数：
                                                                                  （22）
 3.01  关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案                √
 3.02  关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案                  √
 3.03  关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案            √
 3.04  关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案              √
 3.05  关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案                  √
 3.06  关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案        √
 3.07  关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案                √
 3.08  关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案                      √
 3.09  关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案            √
 3.10  关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案                  √
 3.11  关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案              √
 3.12  关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案                  √
 3.13  关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案              √
 3.14  关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案                  √
 3.15  关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案                        √
 3.16  关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案                √
 3.17  关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案                  √
 3.18  关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案        √
 3.19  关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案                  √
 3.20  关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案                        √
 3.21  关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案                      √
 3.22  关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案                      √
 4.00  关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案                      √
累积投票                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
 5.00  关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事    应选人数
        的议案                                                                （2）人
 5.01  关于选举沈龙强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案              √
 5.02  关于选举官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案              √
        （二）披露情况
        上述提案 1、提案 2、提案 3 已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审
    议通过，上述提案 5 已经公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过，上述
提案 4 已经公司第四届监事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 13 日及 2022 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （三）有关说明
  上述提案 2、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。提案 3 中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。提案 5 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
  1、公司已对提案进行编码，详见表一；
  2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为
100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
  3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
  4、提案 3.00 需逐项表决，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见；
  5、本次股东大会采取累计累积投票方式选举第四届董事会非独立董事。提案 5.00 为选举非独立董事，5.01 代表第一位候选人，5.02 代表第二位候选人；
  6、本次股东大会仅选举一名监事，提案 4 不适用累积投票制；
  7、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。四、会议登记等事项
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）
  2、登记时间：2022 年 1 月 26 日、1

[2022-01-27] (002610)爱康科技:第四届董事会第六十七次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-013
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届董事会第六十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十七次临时会议于2022年1月26日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。独立
董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。
  董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
  （一）提请股东大会授权董事会具体负责实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及股票期权数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票并办理授予 2022 年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
  5、授权董事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁/行权资格、解锁/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
  6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁/行权；
  7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；
  9、授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未解锁/行权的限制性股票/股票期权的继承事宜，终止公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
  10、授权董事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划进行管理或调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
  11、授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所
列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分期权注销所必须的全部事宜；
  12、授权董事会实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （二）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。
  （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
  （四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。
  董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。
  董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
  为规范公司员工持股计划的实施，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
  董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
  为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：
  （一）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
  （二）授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本期员工；
  （三）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  （四）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
  （五）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
  （六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
  （七）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
  （八）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
  董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2022 年 2 月 15 日下午召开 2022 年第二次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
  《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
  1、第四届董事会第六十七次临时会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (002610)爱康科技:第四届监事会第三十二次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-014
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届监事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十二次临时会议通知于 2022 年 1 月 25 日以邮件方式传达给全体监事，
2022 年 1 月 26 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的
方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
  经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于充分调动员工积极性和创造性，保障公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，能保障本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于核实
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
  经审核，监事会认为：
  1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司员工，不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；中国证监会认定的其他情形。
  3、公司已于 2022 年 1 月 18 日披露了《关于变更董事、监事及聘任高级管
理人员的公告》，公司监事官彦萍女士已于 2022 年 1 月 14 日因工作变动申请辞
去公司监事会主席、监事职务。由于官彦萍女士的辞职将导致公司监事会成员低
于法定人数，公司于 2022 年 1 月 17 日审议通过提名易美怀女士为公司第四届监
事会监事，尚待公司于 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批
准。
  公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合公司规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
  4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于十天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前五日披露对拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    （四）会议审议了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：
  1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
  2、公司编制《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
  3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
  4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
  监事丁惠华女士参与本次员工持股计划，回避表决。
  上述监事回避表决后，监事会无法形成决议，故该议案直接提交股东大会审议。
    （五）会议审议了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
  经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  监事丁惠华女士参与本次员工持股计划，回避表决。
  上述监事回避表决后，监事会无法形成决议，故该议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
  1、第四届监事会第三十二次临时会议决议。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-26] (002610)爱康科技:2021年度业绩预告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-011
            江苏爱康科技股份有限公司
                2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、预计的业绩： ?亏损  ? 扭亏为盈  ? 同向上升  ? 同向下降
          项  目                      本报告期                上年同期
归属于上市公司股东的净利润  亏损：39,000万元—19,500万元  盈利：2,207.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润  亏损：54,000万元—34,500万元  亏损：25,014.63万元
营业收入                    250,000 万元—300,000万元      301,631.71 万元
扣除后营业收入              245,000 万元—295,000万元      296,698.36 万元
基本每股收益                亏损：0.0871元/股—0.0435元/股 盈利：0.0049元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期，公司经营业绩出现亏损，主要原因如下：
    1、报告期内，受国外新冠疫情的影响，公司海外业务市场开拓受到限制，而公司制造业产品出口销售比重较大，制造业营业收入和经营业绩较去年同期有所下降。
    2、报告期内，铝、钢、硅片、电池片等主要原材料价格均大幅上涨，且海运费大幅上涨，致公司制造业产品毛利下降。另外，公司新投建高效电池项目处于产能爬坡阶段，项目投建、运营、人员储备等均需公司持续资金投入，影响了公司损益。
    3、报告期末，公司对持有资产进行盘查，根据谨慎性原则预计将计提部分资产减值损失，相关计提金额尚在核算与评估中。
    四、其他相关说明及风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司在 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-18] (002610)爱康科技:关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-009
            江苏爱康科技股份有限公司
    关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事变更情况
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）董事会于
2022 年 1 月 14 日收到公司非独立董事、总裁史强先生以及公司副董事长、非独
立董事、高级副总裁易美怀女士的书面辞职报告。史强先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总裁职务。史强先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。易美怀女士因工作变动申请辞去公司副董事长、非独立董事、高级副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。易美怀女士辞去上述职务后，公司将另有任用。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，史强先生、易美怀女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，史强先生、易美怀女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常开展。
  截至本公告日，史强先生持有公司股票 664,438 股，易美怀女士持有公司股票 763,168 股。史强先生、易美怀女士辞职后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
  公司董事会提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止，本事项尚需提交公司股东大会审
议。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司及董事会对史强先生、易美怀女士在担任公司董事及高级管理人员期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司监事变更情况
  公司监事会于2022年1月14日收到公司监事会主席官彦萍女士的书面辞职报告。官彦萍女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务。官彦萍女士辞去上述职务后，公司将另有任用。
  官彦萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，官彦萍女士提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，官彦萍女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。
  截至本公告日，官彦萍女士持有公司股票 145,600 股。官彦萍女士辞职后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
  公司监事会提名易美怀女士为公司第四届监事会监事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三十一次临时会议审议通过了《关于提名易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案》，同意聘任易美怀女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至第四届监事会届满止，本事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司及监事会对官彦萍女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、公司聘任高级管理人员情况
  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于聘任邹承慧先生为公司总裁的议案》、《关于聘任沈龙强先生为公司高级副总裁的议案》和《关于聘任沈龙强先
生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任部分高级管理人员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，具体情况如下：
  1、依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邹承慧先生为公司总裁（简历详见附件）。
  2、依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈龙强先生为公司高级副总裁。
  3、依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈龙强先生为公司董事会秘书。
  沈龙强先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。
  沈龙强先生的联系方式如下：
  电话：0512-82557563
  传真：0512-82557644
  电子邮箱：zhengquanbu@akcome.com
  通信地址： 江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号
  独立董事对公司第四届董事会第六十六次临时会议审议的相关议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。
四、备查文件
  1、第四届董事会第六十六次临时会议决议；
  2、第四届监事会第三十一次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
                                  江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十八日
附件：
                          邹承慧先生简历
    邹承慧先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，
毕业于长江商学院（EMBA），湖南大学（本科）。目前为长江商学院 DBA 在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长。
  邹承慧先生为公司的实际控制人，与一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司直接持有公司 5%以上的股份，董事邹晓玉女士的弟弟，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邹承慧先生直接持有爱康科技 121,846,200 股股票。邹承慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邹承慧先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邹承慧先生不属于“失信被执行人”。
                          易美怀女士简历
    易美怀女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕
业于武汉理工大学，上海财经大学 EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司副董事长、高级副总裁。
  易美怀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，易美怀女士本人持有爱康科技763,168 股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。易美怀女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。
                          沈龙强先生简历
    沈龙强先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学和会计学
双本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，注册会计师，第十六届新财
富金牌董秘。2001 年 7 月至 2006 年 12 月就职于中国外运江苏公司；2007 年 1
月至2017年1月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017年1月至2021年 4 月历任神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书、大亚圣象家居股份有限公司董事会秘书。2021 年 4 月至今，担任公司董事长助理。
  沈龙强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，沈龙强先生未持有爱康科技股份。沈龙强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。沈龙强先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，沈龙强先生不属于“失信被执行人”。
                          官彦萍女士简历
    官彦萍女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕
业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理，苏州爱康能源集团股份有限公司副总经理等职务。现任本公司监事会主席、总裁办公室主任。
  官彦萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，官彦萍女士本人持有爱康科技145,600 股。官彦萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。官彦萍女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，官彦萍女士不属于“失信被执行人”。

[2022-01-18] (002610)爱康科技:第四届董事会第六十六次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-007
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届董事会第六十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十六次临时会议于2022年1月17日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 15 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名
沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
  同意提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发 表 了 相 关 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
邹承慧先生为公司总裁的议案》
  同意聘任邹承慧先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发 表 了 相 关 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
沈龙强先生为公司高级副总裁的议案》
  同意聘任沈龙强先生为公司高级副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发 表 了 相 关 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
沈龙强先生为公司董事会秘书的议案》
  同意聘任沈龙强先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发 表 了 相 关 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。
三、备查文件
  1、第四届董事会第六十六次临时会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (002610)爱康科技:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-010
            江苏爱康科技股份有限公司
    关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
            暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 1 月 28 日召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》已于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
  2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公
司（以下简称“爱康实业”）（持有公司 8.45%股份）《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案》递交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康实业持有公司 8.45%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，上述议案已经公司第四届董事会第六十六次临时会议、第四届监事会第三十一次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  因增加临时提案，公司 2022 年第一次临时股东大会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2022 年第一次临时股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2022 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会
第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 15:00
的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
  7、出席对象
  （1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的律师
  8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。二、会议审议事项
  1、关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案；
  2、关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案；
  3、关于 2022 年度对外提供担保的议案；
  3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
  3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
  3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
  3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
  3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
  3.06 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案
  3.07 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
  3.08 关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案
  3.09 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
  3.10 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案
  3.11 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
  3.12 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
  3.13 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
  3.14 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
  3.15 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
  3.16 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
  3.17 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
  3.18 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
  3.19 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
  3.20 关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
        3.21 关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
        3.22 关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案
        4、关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案；
        5、关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议
    案；
        5.01、关于选举沈龙强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
        5.02、关于选举官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
        上述提案 1、提案 2、提案 3 已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审
    议通过，上述提案 5 已经公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过，上述
    提案 4 已经公司第四届监事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司
    于 2022 年 1 月 13 日及 2022 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        上述提案 2、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
    分之二以上通过。提案 3 中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股
    东及其一致行动人应回避表决。提案 5 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数
    为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
    选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
    举票数。
        上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议
    的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
    小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
    5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
 提案编                                                                        备注
  码                                提案名称                              该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
 票提案
 1.00  关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案                                √
 2.00  关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案                        √
 3.00  关于 2022 年度对外提供担保的议案                                      √
 3.01  关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案                √
 3.02  关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案                    √
 3.03  关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案            √
 3.04  关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案              √
 3.05  关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案                    √
 3.06  关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案        √
 3.07  关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案                √
 3.08  关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案                      √
 3.09  关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案            √
 3.10  关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
 3.11  关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案              √
 3.12  关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
 3.13  关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案              √
 3.14  关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案                    √
 3.15  关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案                        √
 3.16  关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案                √
 3.17  关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
 3.18  关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案        √
 3.19  关于继续为苏州慧昊金属

[2022-01-18] (002610)爱康科技:第四届监事会第三十一次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-008
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届监事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十一次临时会议通知于 2022 年 1 月 15 日以邮件方式传达给全体监事，
2022 年 1 月 17 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的
方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
  经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名
易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案》
  同意提名易美怀女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过后至第四届监事会届满止。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，官彦萍女士提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，官彦萍女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
  1、第四届监事会第三十一次临时会议决议。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-13] (002610)爱康科技:关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-004
            江苏爱康科技股份有限公司
    关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
  2021 年 12 月 31 日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱
康科技”）及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 46.28 亿元。2020 年 12月 31 日，公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 75.75 亿元，2021年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额减少 29.47 亿元，同比降低38.90%。截至目前，公司及控股子公司对外担保的风险敞口为 46.28 亿元。
  2022 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了
《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
  为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2022 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 47.48 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过 47.48 亿元人民币。担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述事项还需提交公司股东大会审议。
  为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内
        发生的具体担保事项，授权公司董事长签订相关担保协议，不再另行召开董事会
        或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另
        行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
        二、被担保人基本情况
            1、主要被担保人概况
            本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，实际
        控制人均为邹承慧先生。
序  被担保人              法定代              注册资本                                        公司直接  2022 年度
号    名称    成立日期    表人    注册地点  （万元）                经营范围                或间接权  担保额度
                                                                                                  益比例    （万元）
                                                          金属材料的技术开发、技术咨询、技术转
                                                          让及技术服务；太阳能发电安装系统产品
                                                          的研发、设计、生产及相关的技术服务；
    苏州爱康  2010年04            江苏省                金属模具、机械零部件、汽摩配件、五金
 1  金属科技  月 23 日  肖志强  张家港市    30,000.00  机械、金属结构件的研发、设计、生产、  100%    54,000
    有限公司                                              加工和销售；常用有色金属压延加工和销
                                                          售；自营和代理商品及技术的进出口业
                                                          务；光热用支架安装、电力类塔架安装、
                                                          通信基站用塔架安装。
                                                          研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电
    苏州爱康  2010年11            江苏省                池组件，销售自产产品；从事太阳能电池、
 2  光电科技  月 05 日  段爱莲  张家港市  100,848.04  太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应    100%    103,740
    有限公司                                              用产品的批发及进出口业务；光伏发电项
                                                          目建设运营；电力设备生产、销售。
                                                          研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电
                                                          池组件；销售自产产品；从事太阳能电池、
    赣州爱康  2016年04            江西省                太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应
 3  光电科技  月 25 日    徐峰    赣州市    60,000.00  用产品的批发及进出口业务（不涉及国营    100%    50,600
    有限公司                                              贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
                                                          品的，按国家有关规定办理申请）；机械、
                                                          电气设备进出口业务。
                                                          一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
                                                          询、技术交流、技术转让、技术推广；光
    浙江爱康  2018年07            浙江省                伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
 4  光电科技  月 06 日  张金剑    湖州市    150,000.00  销售；金属材料制造；金属材料销售(除    75%    218,700
    有限公司                                              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                                          自主开展经营活动)。许可项目：货物进
                                                          出口；技术进出口。
    湖州爱康  2021年08  徐峰    浙江省                一般项目：电子专用材料研发；资源再生
 5  光电科技  月 11 日            湖州市    30,000.00  利用技术研发；电力行业高效节能技术研    75%      6,000
    有限公司                                              发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
                                                          元器件销售；金属材料制造；金属材料销
                                                          售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                                          照依法自主开展经营活动)。许可项目：
                                                          货物进出口。
                                                          一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
                                                          询、技术交流、技术转让、技术推广；工
                                                          程和技术研究和试验发展；光伏设备及元
                                                          器件制造；光伏设备及元器件销售；半导
                                                          体器件专用设备制造；金属制品研发；机
                                                          械零件、零部件销售；金属材料销售；建
                                                          筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防
                                                          水卷材产品销售；电子产品销售；化工产
    江阴爱康                                              品销售（不含许可类化工产品）；有色金
    金属科技  2011年09  易美怀    江苏省                属压延加工；金属链条及其他金属制品制
6              月 07 日            江阴市    30,000.00  造；安全、消防用金属制品制造；建筑装    100%    18,000
    有限公司                                              饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品

[2022-01-13] (002610)爱康科技:关于2022年度对外提供担保的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-005
            江苏爱康科技股份有限公司
          关于 2022 年度对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
  2021 年 12 月 31 日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱
康科技”）及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 46.28 亿元。2020 年 12月 31 日，公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 75.75 亿元，2021年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额减少 29.47 亿元，同比降低38.90%。截至目前，公司及控股子公司对外担保的风险敞口为 46.28 亿元。
  2022 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了
《关于 2022 年度对外提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需提交股东大会审议。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：
一、担保概况
    1、关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十四次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）总额度不超过 6,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 3,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 6,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月内，爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
    2、关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总额度不超过47,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 10,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 20,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  被担保方爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）条规定，本次交易构成关联担保。
    3、关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）总额度不超过 42,700 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 600 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在600 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
    4、关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十二次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过 96,315万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合
同金额为 67,215 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 158,430 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）条规定，本次担保构成关联担保。
    5、关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十六次临时会议、2021 年第十次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过 10,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 4,800 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 9,600 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。
  公司监事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
    6、关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）总额度不超过 292,294.87 万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日，实际提供的反担保合同金额为 96,659.59 万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 96,659.59 万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方
式，担保期限为一年。
    7、关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过 7,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 0 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 6,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
    8、关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四十九次临时会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过 17,370 万元
人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2018 年 12 月 27 日与赣发租
赁签署了《保证担保合同》，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下
租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 5 年，自 2018 年
12 月 27 日始至 2023 年 12 月 26 日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款
余额为 9,905.71 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
    9、关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）总额度不超过
11,190 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2021 年 12 月 16
日与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 5,000 万
元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 10 年，自 2021 年 12 月 16 日始至
2031年12 月16日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为5,000万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月内，公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
    10、关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了为锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）总额度不超过 20,410
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2017 年 1 月 5 日与苏州
金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签署了《保证合同》，为锦州中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 10,000 万元及利息等其他
费用提供担保，担保期限为 5 年，自 2017 年 1 月 5 日始至 2022 年 7 月 20 日止。
截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为 3,591.56 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
    11、关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021 年第十一次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）总额度不超过 11,420
万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2021 年 12 月 16 日与航
天科工金租签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 5,400 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 10 年，
自 2021 年 12 月 16 日始至 2031 年 12 月 16 

[2022-01-13] (002610)爱康科技:第四届董事会第六十五次临时会议决议公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-003
            江苏爱康科技股份有限公司
      第四届董事会第六十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议于2022年1月12日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 11 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请
2022 年度债务性融资授信的议案》
  为保证 2022 年度现金流充裕，同时结合 2022 年经营计划，公司及控股子公
司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度 45 亿元，最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。
  为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、袁源、张金剑、邹晓玉在 2022 年度内，在不超过前述授信额度范围内，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体融资业务的决议文件，不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他
相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
  在上述 45 亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
  本议案需提请股东大会审议。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022
年度为控股子公司融资提供担保的议案》
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议逐项审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保的议案》
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十四次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）总额度不超过 6,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 3,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 6,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月内，爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关
联关系，本次担保构成关联担保。
  关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
  本议案需提请股东大会审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总额度不超过47,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 10,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 20,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  被担保方爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）条规定，本次交易构成关联担保。
  关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
  本议案需提请股东大会审议。
    3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）总额度不超过 42,700 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 600 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在600 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
  关联董事邹承慧、袁源、邹晓玉已回避表决。
  本议案需提请股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十二次临时会议、2021 年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过 96,315万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 67,215 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 158,430 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）条规定，本次担保构成关联担保。
  关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
  本议案需提请股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十六次临时会议、2021 年第十次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过 10,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 4,800 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 9,600 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。
第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。
  本议案需提请股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）总额度不超过 292,294.87 万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日，实际提供的反担保合同金额为 96,659.59 万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 96,659.59 万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。
  本议案需提请股东大会审议。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过 7,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 0 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 6,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  过去 12 个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。
  关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。
  本议案需提请股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》
  公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四十九次临时会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过 17,370 万元
人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2018 年 12 月 27 日与赣发租
赁签署了《保证担保合同》，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下
租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为 5 年，自 2018 年
12 月 27 日始至 2023 年 12 月 26 日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款
余额为 9,905.71 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
  本议案需提请股东大会审议。
    9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
朝阳爱康电力

[2022-01-13] (002610)爱康科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-006
            江苏爱康科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十五次临时会议决定于 2022 年 1 月 28 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2022 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会
第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 15:00
的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
  7、出席对象
  （1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的律师
  8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。二、会议审议事项
  1、关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案；
  2、关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案；
  3、关于 2022 年度对外提供担保的议案；
  3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
  3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
  3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
  3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
  3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
  3.06 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案
  3.07 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
  3.08 关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案
  3.09 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案
  3.10 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案
        3.11 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案
        3.12 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
        3.13 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
        3.14 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
        3.15 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
        3.16 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
        3.17 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
        3.18 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
        3.19 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
        3.20 关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
        3.21 关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
        3.22 关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案
        上述提案已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过，具体内容详
    见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        上述提案 2、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
    分之二以上通过。提案 3 中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股
    东及其一致行动人应回避表决。
        上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议
    的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
    小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
    5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
 提案编                                                                        备注
  码                                提案名称                              该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
 票提案
 1.00  关于申请 2022 年度债务性融资授信的议案                                √
 2.00  关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案                        √
 3.00  关于 2022 年度对外提供担保的议案                                      √
3.01  关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案                √
3.02  关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案                    √
3.03  关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案            √
3.04  关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案              √
3.05  关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案                    √
3.06  关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案        √
3.07  关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案                √
3.08  关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案                      √
3.09  关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案            √
3.10  关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
3.11  关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案              √
3.12  关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
3.13  关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案              √
3.14  关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案                    √
3.15  关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案                        √
3.16  关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案                √
3.17  关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案                    √
3.18  关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案        √
3.19  关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案                    √
3.20  关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案                        √
3.21  关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案                      √
3.22  关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案                      √
    四、会议登记方法
      1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式
    登记的，请进行电话确认。）
      2、登记时间：2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
      3、登记地点：公司董事会办公室
      4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号邮政编码：215600
      5、登记和表决时提交文件的要求
        （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
        （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
    授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
    记；
        （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
    法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
  2、联系方式
  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
  邮编

[2022-01-05] (002610)爱康科技:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-002
            江苏爱康科技股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2021年6月11日召开第四届董事会第四十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议及2021年6月28日召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司A股普通股股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。回购价格为不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-101）。
    公司于2021年9月13日召开第四届董事会第五十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，鉴于公司股价已经超过此前回购股份方案的回购价格上限，本次回购股份的价格由不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）调整为不超过人民币7.5元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。具体内容详见公司于2021年9月14日、2021年10月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2021-145）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2021-165）。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的
前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将本公司回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份共计5,556,800股，占公司目前总股本的0.1240%，最高成交价为5.93元/股，最低成交价为5.10元/股，成交总金额为29,990,529元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年10月19日）前五个交易日公司股票累计成交量为2,629,567,173股的25%（即657,391,793股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司不存在回购股份的价格达到或超过公司股票当日交易涨幅限制的价格的情况。
    4、公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。后
续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2022-01-01] (002610)爱康科技:关于公司对已出售电站项目公司提供担保的进展公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-001
            江苏爱康科技股份有限公司
  关于公司对已出售电站项目公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2021
年 8 月 13 日召开第四届董事会第四十九次临时会议，2021 年 9 月 1 日召开 2021
年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡
性担保的议案》，公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第五十八次临时会
议，2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，公司拟向三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司和无锡爱康电力发展有限公司持有的南召县中机国能电力有限公司、无棣爱康电力开发有限公司、莒南鑫顺风光电科技有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司、五家渠爱康电力开发有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、禄劝县爱康能源电力有限公司以及实际控制人邹承慧先生控制的苏州爱康能源集团股份有限公司持有的汤阴爱康能源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司的全部股权。由三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 183,620万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 17 日披露的《关于公司对拟出售电站项目公司担保的贷款置换并
提供过渡性担保的公告》（公告编号：2021-127）、于 2021 年 11 月 2 日披露的《关
于公司对拟出售电站项目公司担保的贷款置换并提供过渡性担保的公告》（公告编号：2021-173）。
二、担保进展情况
    截至本公告披露日，苏州中康电力开发有限公司、无锡爱康电力发展有限公
司、苏州爱康能源集团股份有限公司持有的标的公司全部股权已完成转让的工商变更登记手续，公司为标的公司提供的担保已全部完结。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 184.82亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 90.09 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 34.32 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 25.47 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 13.62 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 16.68 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 219.95%。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为 14.48 亿元。
  截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月一日

[2021-12-31] (002610)爱康科技:关于控股股东解除部分股权质押的公告
    证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-212
                  江苏爱康科技股份有限公司
            关于控股股东解除部分股权质押的公告
        控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）近日收到
    公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的通知，获
    悉爱康实业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有的公
    司的部分股份的解除质押手续，本次解除质押完成后，爱康实业及其一致行动人
    合计质押股数占其持股总数的 91.97%。具体事项如下：
        一、股东股份解除质押的基本情况
                是否为控股  本次解除质
                                          占其所持  占公司总
  股东名称      股东及其一  押股份数量                          起始日    解除日期        质权人
                                          股份比例  股本比例
                致行动人      （股）
                                                                  2020 年 12  2021 年 12    中国光大银行股份
  爱康实业          是        31,360,000    8.09%    0.70%
                                                                  月 28 日    月 29 日    有限公司无锡分行
        二、股东股份累计质押的基本情况
        截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份情况        未质押股份情况
                                                          占公司
            持股数量    持股比  累计质押股  占其所持            已质押股份            未质押股  占未质
股东名称                                                  总股本              占已质押
              （股）      例    份数量（股） 股份比例            限售和冻结            份限售和  押股份
                                                          比例                股份比例
                                                                      数量                冻结数量    比例
爱康实业    387,407,400    8.65%  351,003,799    90.60%    7.84%      0          0        0        0
 邹承慧    121,846,200    2.72%  116,846,200    95.90%    2.61%  116,846,200  100.00%  5,000,000  100.00%
爱康投资    26,640,006    0.59%  25,000,000    93.84%    0.56%      0          0        0        0
 合  计    535,893,606  11.96%  492,849,999    91.97%  11.00%  116,846,200    23.71%  5,000,000  11.62%
  爱康实业及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，爱康实业及其一致行动人将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告！
                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002610)爱康科技:关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的公告
证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-211
            江苏爱康科技股份有限公司
 关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）拟与重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长盛私募基金”）及三峡电能（广东）有限公司（以下简称“三峡电能”）签署《股权转让协议》，具体情况如下：
  1、苏州中康电力拟将持有的南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召电力”）37.6127%股权（对应南召电力注册资本为人民币 9,904.3642 万元）转让给长盛私募基金，转让价格为人民币 10,016.26 万元；苏州中康电力拟将持有的南召电力 0.1%股权（对应南召电力注册资本为人民币 26.3325 万元）转让给三峡电能，转让价格为人民币 26.63 万元。转让前，北京汇通方德资产管理有限公司（以下简称“北京汇通方德”）持有南召电力 50.7046%的股权，苏州中康电力持有南召电力 37.7127%的股权，南召县金富光伏服务有限公司持有南召电力
11.5826%的股权；转让后，苏州中康电力和北京汇通方德不再持有南召电力的股权，长盛私募基金持有南召电力 88.3173%的股权，三峡电能持有南召电力 0.1%的股权，南召县金富光伏服务有限公司持有南召电力 11.5826%的股权。
  2、苏州中康电力拟将持有的无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）37.7979%股权（对应无棣爱康注册资本为人民币 10,810.20 万元）转让给长盛私募基金，转让价格为人民币 10,990.49 万元；苏州中康电力拟将持有的无棣爱康 0.1%股权（对应无棣爱康注册资本为人民币 28.60 万元）转让给三峡电能，转让价格为人民币29.08万元。转让前，北京汇通方德持有无棣爱康51%的股权，苏州中康电力持有无棣爱康 37.8979%的股权，黄河三角洲融鑫集团有限公司持有无棣爱康 11.1021%的股权；转让后，苏州中康电力和北京汇通方德不再持有
无棣爱康的股权，长盛私募基金持有无棣爱康 88.7979%的股权，三峡电能持有无棣爱康 0.1%的股权，黄河三角洲融鑫集团有限公司持有无棣爱康 11.1021%的股权。
  3、苏州中康电力拟将持有的莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）48.9%股权（对应莒南鑫顺风注册资本为人民币 2,542.80 万元）转让给长盛私募基金，转让价格为人民币 1,794.63 万元；苏州中康电力拟将持有的莒南鑫顺风 0.1%股权（对应莒南鑫顺风注册资本为人民币 5.20 万元）转让给三峡电能，转让价格为人民币 3.67 万元。转让前，北京汇通方德持有莒南鑫顺风 51%的股权，苏州中康电力持有莒南鑫顺风 49%的股权；转让后，苏州中康电力和北京汇通方德不再持有莒南鑫顺风的股权，长盛私募基金持有莒南鑫顺风 99.9%的股权，三峡电能持有莒南鑫顺风 0.1%的股权。
  4、无锡爱康电力拟将持有的嘉祥昱辉新能源有限公司（以下简称“嘉祥昱辉”）48.9%股权（对应嘉祥昱辉注册资本为人民币 3,912 万元）转让给长盛私募基金，转让价格为人民币 836.19 万元；无锡爱康电力拟将持有的嘉祥昱辉 0.1%股权（对应嘉祥昱辉注册资本为人民币 8 万元）转让给三峡电能，转让价格为人民币 1.71 万元。转让前，北京汇通方德持有嘉祥昱辉 51%的股权，无锡爱康电力持有嘉祥昱辉 49%的股权；转让后，无锡爱康电力和北京汇通方德不再持有嘉祥昱辉的股权，长盛私募基金持有嘉祥昱辉 99.9%的股权，三峡电能持有嘉祥昱辉 0.1%的股权。
  5、苏州中康电力拟将持有的凤庆县爱康电力有限公司（以下简称“凤庆爱康”）48.9%股权（对应凤庆爱康注册资本为人民币 5,823.99 万元）转让给长盛私募基金，转让价格为人民币 1,135.85 万元；苏州中康电力拟将持有的凤庆爱康0.1%股权（对应凤庆爱康注册资本为人民币 11.91 万元）转让给三峡电能，转让价格为人民币 2.32 万元。转让前，泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“泰兴人才广场”）持有凤庆爱康 51%的股权，苏州中康电力持有凤庆爱康 49%的股权；转让后，苏州中康电力不再持有凤庆爱康的股权，泰兴人才广场持有凤庆爱康 51%的股权，长盛私募基金持有凤庆爱康 48.9%的股权，三峡电能持有凤庆爱康 0.1%的股权。
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六十四次临时会议以同意
票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售
参股光伏电站项目公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，经公司向深圳证券交易所申请，该事项已获得深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。
  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
    （一）重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  1、公司名称：重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  2、企业性质：有限合伙企业
  3、统一社会信用代码：91500000MAABRP1E1H
  4、注册资本：200,100 万元人民币
  5、执行事务合伙人：重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限公司
  6、住所：重庆市北部新区金开大道 99 号 12 幢 2 楼
  7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、主要股东：重庆两江三峡兴弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为有限合伙人，认缴 100,000 万元，占比 49.9750%；长电新能有限责任公司为有限合伙人，认缴 100,000 万元，占比 49.9750%；重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，认缴 100 万元，占比 0.05%。
  9、经查询，长盛私募基金不属于失信被执行人。
  10、长盛私募基金于 2021 年 6 月 9 日成立，成立时间不足一年，目前无法
提供近一年主要财务指标。
  11、长盛私募基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    （二）三峡电能（广东）有限公司
  1、公司名称：三峡电能（广东）有限公司
  2、企业性质：有限责任公司
  3、统一社会信用代码：91440300MA5EH20N5W
  4、注册资本：20,000 万元人民币
  5、法定代表人：朱梅生
  6、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
  7、经营范围：一般经营项目是：投资新能源产业项目（具体项目另行申报）；清洁能源技术开发、技术咨询、技术服务；售电业务；电力信息咨询；电力设备及相关器材的技术开发和销售；电汽车充电站的运营及管理；配电网投资建设。
  8、主要股东：三峡电能有限公司认缴 9,000 万元，占比 45%；湖南湘江电
力建设集团有限公司认缴 5,600 万元，占比 28%；大连惠腾科技有限公司认缴
3,400 万元，占比 17%；大吉栗科技（大连）有限公司认缴 2,000 万元，占比 10%。
  9、经查询，三峡电能不属于失信被执行人。
  10、三峡电能最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
              项目                        2020 年 12 月 31 日
            资产总额                                        17,992.49
            负债总额                                        11,429.61
          应收款项总额                                        999.79
            净资产                                          6,562.88
              项目                          2020 年 1-12 月
            营业收入                                        2,062.67
            营业利润                                          206.47
            净利润                                          205.21
  经营活动产生的现金流量净额                                440.92
  11、三峡电能与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
    （一）南召县中机国能电力有限公司
  1、公司名称：南召县中机国能电力有限公司
  2、企业性质：其他有限责任公司
  3、统一社会信用代码：914113213957060238
  4、注册资本：26,332.5 万元人民币
  5、法定代表人：吴志霞
  6、成立日期：2014 年 08 月 26 日
  7、住所：南召县产业集聚区
  8、经营范围：风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）
  南召电力股权结构
                            本次交易前
            股东名称              认缴出资额（万元）  持股比例
北京汇通方德资产管理有限公司                13,351.7888    50.7046%
苏州中康电力开发有限公司                      9,930.6967    37.7127%
南召县金富光伏服务有限公司                    3,049.9881    11.5826%
                            本次交易后
            股东名称              认缴出资额（万元）  持股比例
重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企          23,256.1530    88.3173%
业（有限合伙）
三峡电能（广东）有限公司                        26.3325        0.1%
南召县金富光伏服务有限公司                    3,049.9881    11.5826%
  南召电力最近一年及最近一期主要财务数据

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