002610爱康科技最新消息公告-002610最新公司消息
≈≈爱康科技002610≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月14日
2)预计2021年年度净利润-39000万元至-19500万元 (公告日期：2022-01
-26)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月23日(002610)爱康科技:关于对外提供担保的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年11月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-12000.43万 同比增:-1105.97% 营业收入:20.27亿 同比增:-16.70%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020│ 0.0049│ 0.0027
每股净资产 │ 0.8925│ 0.9020│ 0.9136│ 0.9138│ 0.9180
每股资本公积金 │ 0.1776│ 0.1753│ 0.1689│ 0.1720│ 0.1767
每股未分配利润 │ -0.2977│ -0.2858│ -0.2681│ -0.2706│ -0.2717
加权净资产收益率│ -3.0100│ -1.6600│ 0.1800│ 0.4500│ 0.2900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0268│ -0.0149│ 0.0017│ 0.0049│ 0.0027
每股净资产 │ 0.8931│ 0.9026│ 0.9142│ 0.9158│ 0.9197
每股资本公积金 │ 0.1778│ 0.1754│ 0.1690│ 0.1724│ 0.1770
每股未分配利润 │ -0.2979│ -0.2860│ -0.2683│ -0.2711│ -0.2722
摊薄净资产收益率│ -2.9996│ -1.6502│ 0.1825│ 0.5390│ 0.2896
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A 股简称:爱康科技 代码:002610 │总股本(万):447953.25 │法人:邹承慧
上市日期:2011-08-15 发行价:16 │A 股 (万):438486.61 │总经理:邹承慧
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):9466.64│行业:电气机械及器材制造业
电话:86-512-82557563 董秘:沈龙强│主营范围:生产和销售光伏行业产品配件,包
│括太阳能边框、EVA胶膜、安装支架
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020
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2020年 │ 0.0049│ 0.0027│ 0.0100│ 0.0020
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2019年 │ -0.3600│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0020
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2018年 │ 0.0280│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0030
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2017年 │ 0.0250│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-23](002610)爱康科技:关于对外提供担保的进展公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-031
江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022年度对外提供担保的议案》（相关公告编号：2022-005）。根据上述议案及公告，公司拟为江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）在 6,000 万元额度内的借款提供担保，江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
2021 年 12 月 23 日，江西慧谷与中信银行股份有限公司赣州分行（以下简
称“中信银行”）签署了《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额为 3,000 万元，
贷款期限自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 21 日。近日，公司与中信银行签
署了《最高额保证合同》，为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他费用连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
项目 内容
企业名称 江西慧谷供应链管理有限公司
成立时间 2015 年 02 月 12 日
统一社会信用代码 9136070032954656X6
注册地址 江西省赣州市南康区赣州港 1 号地块（龙岭工业园南区）综合楼
法定代表人 邹飞
注册资本 2,167 万美元
公司类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服务（不含金
融、证券、期货、保险等国家有专项规定的）；仓储设施经营管理；自有房屋
的出租及物业管理；企业网站设计与开发、网页制作；软件的开发与销售、技
术转让、技术服务；普通货物仓储，物流配载（凭有效许可证经营）；矿产品、
主营业务 有色金属材料、化工原料（除化学危险品）、稀土产品的销售；纸及纸制品销
售；木材销售；饰品的销售；初级农产品销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理
商品得，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股东及持股比例 江苏能链科技有限公司持股 75%，慧榖国际控股集团有限公司持股 25%，邹
承慧先生的母亲刘罗秀女士为实际控制人。
关联关系说明 过去 12 个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系。
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-9 月
主要财务数据 总资产 18,560.18 32,898.92
（单位：万元） 净资产 9,119.62 25,030.87
营业收入 14.65 10,532.95
净利润 -1,736.37 129.49
注：上述被担保方 2020 年度、2021 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他费用连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司为江西慧谷履行债务提供最高额债权本金 3,000 万元及利息等其他
费用连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。
2、截至 2021 年 9 月 30 日，江西慧谷资产总额 32,898.92 万元，负债总额
7,868.05 万元，净资产 25,030.87 万元。江西慧谷 2021 年 1-9 月实现营业收入
10,532.95 万元，净利润 129.49 万元，生产经营情况正常。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。鉴于被担保方江西慧谷及反担保方爱康实业、爱康农业经营情况稳定，公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 106.07
亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 67.46 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 31.85 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 10.61 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 164.69%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 165.43%。
截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-22](002610)爱康科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-030
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十八次临时会议决定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第三次临时
股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2022 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会
第六十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至 2022 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）有关说明
股东大会审议上述提案时，关联股东及其一致行动人应回避表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2022 年 3 月 7 日、3 月 8 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：陈志杰
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、备查文件
1、第四届董事会第六十八次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
有限公司于 2022 年 3 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权书
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
[2022-02-22](002610)爱康科技:第四届董事会第六十八次临时会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-025
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第六十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十八次临时会议于 2022 年2月21 日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。
（三）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 9 日下午召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、第四届董事会第六十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22](002610)爱康科技:第四届监事会第三十三次临时会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-026
江苏爱康科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十三次临时会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式传达给全体监事，
2022 年 2 月 21 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的
方式召开。会议由监事共同推举易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 2票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了
审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，易美怀女士为关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。
（三）会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》
选举易美怀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2022-029）。
三、备查文件
1、第四届监事会第三十三次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22](002610)爱康科技:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-027
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士，关联监事易美怀女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于公司正常生产经营的需要，2022 年度公司拟与下列关联方进行包括太
阳能配件产品、太阳能组件、废品等销售，原材料、电池片、农副产品及宣传展览用品等采购，提供运维、销售代理等服务，接受采购设备、工程安装、劳务外包服务，房屋出租，接受融资租赁服务等日常关联交易：
（1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括：张家港爱康餐饮管理有限公司（以下简称“爱康餐饮”）、湖州艾索斯企业管理服务有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、爱康一期光电科技（泰兴）有限公司（以下简称“爱康一期”）、苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”）、张家港成新废旧物资有限公司（以下简称“张家港成新”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）；
（2）本公司参股公司，包括：赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）、江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西租赁”）；
（3）公司及能源集团已出售给重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆长盛”）的电站项目公司，包括：南召县中机国能电
力有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能 源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司；
（4）公司已出售给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人 才广场”）的电站项目公司，包括：锦州中康电力开发有限公司；
（5）公司已出售给北京汇通方德资产管理有限公司（以下简称“北京汇通”） 的电站项目公司，包括：朝阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源 开发有限公司。
以上关联交易合计预计总额度 207,320.00 万元。2021 年同类交易实际发生
总金额为 43,254.17 万元。2022 年度日常关联交易具体预测情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2022 年预计金额 2021 年实际发生
价原则 (万元) 金额(万元)
爱康餐饮 采购农副食品 比价 2,000.00 1,153.52
实际控制人近亲 采购宣传展览用 比价 600.00 397.31
属控制的公司 1 品、材料等
向关联人采购
原材料及产品 湖州艾索斯 采购宣传展览用 比价 300.00 209.35
品等
爱康一期 采购电池片等 比价 5,000.00 0.00
小计 7,900.00 1,760.18
能源集团及其子 采购设备、接受工 议价 20,000.00 6,363.27
公司 程安装等
接受关联人提
供的劳务 湖州艾索斯 采购外包劳务服 招标 20,000.00 4,436.16
务等
小计 40,000.00 10,799.43
能源集团及其子 销售支架、组件等 议价 120,000.00 4,123.22
公司
向关联人销售 张家港成新及其
产品、商品 子公司 销售废品等 招标 20,000.00 5,682.42
小计 140,000.00 9,805.64
重庆长盛控制的 运维服务 比价 1,200.00 782.28
5 家电站公司
公司参股的电站 运维服务 比价 400.00 317.66
公司 2
能源集团及其子 运维服务 比价 300.00 99.91
向关联人提供 公司
劳务 人才广场控制的 运维服务 比价 100.00 82.22
1 家电站公司
北京汇通控制的 运维服务 比价 200.00 86.86
2 家电站公司
湖州艾索斯 销售代理及服务 议价和比价 500.00 0.00
小计 2,700.00 1,368.93
向关联人出租 爱康实业 房租水电费等 议价 120.00 114.77
房屋等 小计 120.00 114.77
赣发租赁 融资本金、利息、 议价 1,600.00 1,508.08
服务费等
向关联人拆借 江西租赁及其子 融资本金、利息、
资金 公司 服务费等 议价 15,000.00 17,897.14
小计 16,600.00 19,405.22
合计 207,320.00 43,254.17
注 1：实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、
江阴市震英广告服务部。
注 2：公司参股的电站公司包含金昌清能电力有限公司。
注 3：以上 2022 年预计具体以实际执行情况为准，以上 2021 年实际发生金额未经审计。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021 年预计金额 2021 年实际发 2021 年实际发 实际发生额
类别 关联人 关联交易内容 (万元) 生金额(万元) 生额占同类业 与预计金额
务比例（％） 差异
爱康餐饮 采购农副食品 1,500.00 1,153.52 36.18% -23.10%
南通金属 采购材料 20,000.00 92.18 2.89% -99.54%
湖州艾索斯 采购宣传展览用 300.00 209.35 6.57% -30.22%
品等
中智泰兴及其子公司 采购电池片等 30,000.00 1,733.00 54.36% -94.22%
采购 能源集团及其子公司 采购设备、接受工 20,000.00 6,363.27 58.92% -68.18%
程安装等
湖州艾索斯 采购外包劳务服 12,000.00 4,436.16 41.08% -63.03%
务等
爱康薄膜 租赁及水电费等 550.00 202.88 100.00% -63.11%
爱康一期 租赁设备 3,400.00
[2022-02-22](002610)爱康科技:关于公司开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-028
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。
（二）业务规模及投入资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，业务规模不超过人民币 50,000 万元或等值外币金额，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）交易对手：银行等金融机构
（四）流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在上述审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
四、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
（一）公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
（三）为避免内部控制风险，公司套期保值领导小组统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性
八、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 50,000 万
元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31
日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 50,000 万
元或等值外币金额，授权期限自公司监事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31
日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）独立董事意见
1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
九、备查文件
1、第四届董事会第六十八次临时会议决议；
2、第四届监事会第三十三次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22](002610)爱康科技:关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-029
江苏爱康科技股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开的第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下：
选举易美怀女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第三十三次临时会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
附件：
易美怀女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕
业于武汉理工大学，上海财经大学 EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司监事会主席。
易美怀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，易美怀女士本人持有爱康科技763,168 股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。易美怀女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。
[2022-02-16](002610)爱康科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-023
江苏爱康科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 73 人，代表股份549,246,027 股，占公司有表决权股份总数的 12.2765％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 531,610,206 股，占公司有表决
权股份总数 11.8823％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 17,635,821 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3942％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 26,635,821 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5954％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,000,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2012％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 17,635,821 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3942％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 545,135,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7704％；反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2291％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 25,381,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2909％；
反对 1,251,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6993％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098％。
关联股东邹晓玉回避表决，回避表决股数为 2,856,600 股，占公司股份总数的 0.0638%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
5、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避
表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 15,571,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.7976％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.1936％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 12,714,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 47.7353％；
反对 13,918,521 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 52.2549％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0098％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 519,753,606 股，占公司股份总数的 11.6029%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄楚玲、黎晓慧
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-12](002610)爱康科技:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-022
江苏爱康科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2022-004）。根据上述议案及公告，为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2022 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。
公司控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）为满足日常生产经营的需求，拟与长兴港通建设开发有限公司（以下简称“长兴港通”）开展供应链融资业务，长兴港通向浙江爱康光电提供最高应收账款额度
为人民币 10,250 万元，最长应收账款账期为 3 个月。2022 年 1 月 30 日，公司与
长兴港通签署了《担保函》，为浙江爱康光电与长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,250 万元，担保期限自 2022
年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。
2022 年 1 月 29 日，浙江爱康光电与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下
简称“湖州银行”）签署了《流动资金借款合同》，浙江爱康光电向湖州银行借款
金额为人民币 5,000 万元，借款期限自 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 1 月 20 日。
2022 年 1 月 29 日，公司与湖州银行签署了《最高额保证合同》，为浙江爱康光
电在 2022 年 1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权提供
连带责任保证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元。
若包含本次担保，公司累计对浙江爱康光电的担保合同金额为 178,203.58
万元，不超过《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案》审议的对浙江爱康光电的担保额度 218,700 万元。
以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保方基本情况
项目 内容
企业名称 浙江爱康光电科技有限公司
成立时间 2018 年 07 月 06 日
统一社会信用代码 91330522MA2B4U8N35
注册地址 浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园
法定代表人 张金剑
注册资本 150,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属
主营业务 材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东及持股比例 苏州爱康光电科技有限公司持股75%，浙江浙能电力股份有限公司持股20%，
浙江长兴金控控股股份有限公司持股 5%。
关系说明 公司的控股子公司
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-9 月
基本财务数据 总资产 137,800.70 176,504.20
（单位：万元） 净资产 50,243.16 66,140.62
营业收入 15,754.58 81,322.96
净利润 -3,134.62 -6,351.41
注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被
执行人。
三、担保协议的主要内容
2022 年 1 月 30 日，公司与长兴港通签署了《担保函》，为浙江爱康光电与
长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超
过 10,250 万元，担保期限自 2022 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。保证范围
为浙江爱康光电应承担的付款义务及其他责任。
2022 年 1 月 29 日，公司与湖州银行签署了《最高额保证合同》，为浙江爱
康光电在 2022 年 1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权
提供连带责任保证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元。保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司为浙江爱康光电与长兴港通进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,250 万元；公司为浙江爱康光电在 2022 年
1 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间向湖州银行融资形成的债权提供连带责任保
证担保，担保最高余额不超过 6,500 万元，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。
2、本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，其偿债能力良好，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 106.07亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 65.78 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 30.17 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 10.61 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 160.60%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 164.69%。
截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-09](002610)爱康科技:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-020
江苏爱康科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022 年 1
月 27 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏爱康科技股份有
限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第 60 号）。公司于 2022 年 1 月 26 日披
露了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予权益总计 1,864.26 万股，将四个行权/解除限售期的业绩考核指标设定为：以公司 2021年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 200%，2023 年营业收入增长率不低于 400%，2024 年营业收入增长率不低于 600%，2025 年营业收入增长率不低于 1,000%。深圳证券交易所上市公司管理二部对以上事项表示高度关注。公司就以下事项进行核查并作出书面说明如下：
1、本次激励计划公司业绩考核指标的增长率较高，请你公司结合所处行业及主营业务发展趋势、近三年营业收入增长率、在手订单等情况，补充说明业绩考核指标设置的具体依据，是否具有可实现性。
公司回复：
本次激励计划公司业绩考核指标为营业收入增长率，在指标具体数值的设置上，公司综合考量了所处行业特点、在手订单情况等相关因素，相应兼顾了考核指标的可实现性以及对公司员工的激励效果。
“碳达峰、碳中和”目标为国家层面的重大战略决策，不仅是应对气候变化的目标，更是经济社会发展的战略目标，体现了我国未来发展的价值方向，为重大的政治任务。在国家实现“碳达峰、碳中和”过程中，电力能源企业责任重大。推进能源清洁低碳转型，关键是加快发展非化石能源，尤其是风电、太阳能发电等新能源。而作为具备价格竞争力的清洁能源，光伏行业正迎来前所未有的重大发展机遇。
公司一直以来致力于中国新能源行业发展，从 2006 年至今，已发展成为新能源
制造业、新能源服务业两大核心业务的新能源高效智造综合服务商。新能源制造板
块，以高效、品质、创新电池及组件制造为核心，支架、边框制造为支撑，以规模
及技术优势助力光伏实现平价上网；新能源服务板块，公司是新能源发电与综合能
源服务先行者，累计运维电站量已处在国内同行业民营企业的前列，通过全程智能、
高效的服务满足客户需求，同时全方位提升电站的收益与整体价值。
公司主要经营业务分为四大板块：太阳能电池板（组件）、太阳能电池边框、太
阳能安装支架、电力销售。最近三年的营业收入情况如下：
单位：元
2020 年 2019 年
金额 占营业收入 金额 占营业收入 同比增减
比重 比重
营业收入合计 3,016,317,076.72 100% 5,126,010,313.44 100% -41.16%
太阳能电池板（组件） 727,993,281.74 24.14% 1,583,398,902.16 30.89% -54.02%
太阳能电池边框 1,045,784,722.13 34.67% 2,209,232,412.07 43.10% -52.66%
太阳能安装支架 644,392,598.21 21.36% 661,604,367.46 12.91% -2.60%
电力销售 462,422,397.34 15.33% 454,769,909.96 8.87% 1.68%
其他 135,724,077.30 4.50% 217,004,721.79 4.23% -37.46%
单位：元
2019 年 2018 年
金额 占营业收入 金额 占营业收入 同比增减
比重 比重
营业收入合计 5,126,010,313.44 100% 4,852,021,657.90 100% 5.65%
太阳能电池板（组件） 1,583,398,902.16 30.89% 1,188,980,240.28 24.50% 33.17%
太阳能电池边框 2,209,232,412.07 43.10% 1,879,714,075.12 38.74% 17.53%
太阳能安装支架 661,604,367.46 12.91% 657,325,950.48 13.55% 0.65%
电力销售 454,769,909.96 8.87% 839,266,983.90 17.30% -45.81%
其他 217,004,721.79 4.23% 286,734,408.12 5.91% -24.32%
公司预计 2021 年度营业收入为 25 亿元至 30 亿元，2018 年—2021 年营业收入
明显下降，主要是受新冠疫情的影响，公司海外业务市场开拓受到限制。叠加电站
欠补和控股股东爱康实业破产重整导致公司融资环境恶化，资金链偏紧，公司传统
制造业务收缩。另外，公司新投建高效电池组件项目处于产能爬坡阶段，导致 2021
年营业收入基数较低。随着公司电站出售及控股股东爱康实业重整完成，公司基本面逐渐修复且融资环境整体好转，公司未来有望实现营业收入超额增长。具体分析如下：
（1）太阳能电池板（组件）
根据中国光伏行业协会预测“未来五年全球光伏市场新增装机规模将持续增长，未来五年中国光伏年均新增装机可达到 70—90GW，平均每年有 10%以上的增长，到 2025 年累计新增光伏最高可达 330GW。”太阳能电池组件市场空间也将迅速增长。
为抓住机遇，公司积极扩张抢占太阳能电池组件市场，目前已建有浙江湖州、江苏苏州、江西赣州、江苏泰州四大组件制造基地，且均已实现量产，可兼容生产
166/182/210 不同尺寸及不同版型组件，兼容 PERC 及 HJT 不同电池技术、半片及
多主栅组件技术，产线布局处于行业领先水平，产能属于行业优势产能。公司 2025年将实现组件自有产能 21.4GW，合资产能 20GW，合计产能 41.4GW。公司 2021年—2025 年高效太阳能电池组件的产能布局规划如下：
生产基地 2021 2022 2023 2024 2025 合计
苏州基地 1.2 2 2 3 -- 8.2GW
赣州基地 1.2 -- -- -- -- 1.2GW
湖州基地 2 -- 2 2 -- 6GW
泰州基地 -- -- 2 2 2 6GW
温州基地 -- -- 4 -- 4 8GW
舟山基地 -- 3 3 3 3 12GW
组件小计 4.4GW 5GW 13GW 10GW 9GW
组件累计 41.4GW
4.4GW 9.4GW 22.4GW 32.4GW 41.4GW
公司经过多年光伏行业的深耕，不仅提前布局太阳能电池及组件产能，而且积累了较为优质的客户资源，主要包括以下三个方面：
A、央企、国企合作：公司已与浙能集团、三峡电能、华润电力、中国电建、张家港经开区等央企及爱康制造基地区域的地方国企签署《战略合作协议》，重点聚焦光伏电站全面业务合作，带动高效太阳能电池组件销售。同时，借助爱康 15 年来光伏配件领域优势，深耕爱康边框、支架等优质客户，实现产业协同和客户资源共
享，实现高效太阳能组件销售落地转化。
B、海外渠道：一方面，借助爱康传统优势市场，通过与日本多年合作伙伴共同拓展合作，在爱康生产基地建立生产车间，推出适合日本市场的高溢价太阳能组件产品。另一方面，利用爱康欧洲、澳洲分公司渠道，实现本地化销售及服务。欧洲、澳洲分布式市场火热，价格敏感度较低，对高颜值、高性价比组件市场偏好更高。高效太阳能组件具备更高发电量和更低度电成本，会让 EPC 业主有更好的长期收益。
C、电站改造：国内外有约 750GW+的存量旧电站将面临技术改造升级，爱康
高效电池组件作为高效率、高发电量的代表，是重点潜在开发市场。
公司正在打造 70+人国内销售队伍以及 50+人海外营销团队，国内销售队伍将
构建南方区及北方区销售区域，同时打造以重点省市布局，多点覆盖的内销网络，拓宽广泛的行业客户资源和上下游供应链资源。海外营销团队将设立德国、巴西、印度、澳洲、沙特、日本、韩国、新加坡、中国香港办事处或分公司。
公司建立以高效太阳能组件销售、服务为主体的营销中心，分设海外销售公司和国内销售公司，分区域管理和市场布局。针对国企、央企重大战略客户，设立战略客户部，重点围绕战略客户开展服务对接。同时设立综合销售部、市场部、销售支持部及其他职能部门为销售提供市场、技术、商务、财务、风控、人才等配套支持，为组件销售保驾护航。
2021 年，公司实现太阳能电池组件销售约 1GW，预计营业收入为 18 亿元。截
止目前，2022 年在手订单为 766.3MW，订单排期为 1 月至 4 月初，覆盖湖州、苏
州、赣州三大生产基地，除此以外，第一季度还有 250MW 潜在订单正在洽谈中，
整体订单
一、上午10:30，项目实地参观
由沈龙强先生、黄信二先生、欧衍聪先生等人带领调研人员参观了公司控股子公司浙江爱康光电科技有限公司，并对项目的进展进行了实地介绍。
二、上午11:00，调研会议
（一）出席本次调研会议的公司管理人员对参加调研会议的嘉宾表示了欢迎。本次会议主要是围绕光伏异质结电池及高效组件技术进行交流。
（二）具体问题（以回答的方式展开）
一、问：HJT电池优势及未来市场容量
答：优势（1）转换效率高：HJT电池采用非晶硅层降低表面悬挂键密度和异质结界面态密度，实现超高转换效率；（2）双面率高；（3）无光衰；（4）温度系数低：高温环境发电量高；（5）工艺步骤少；（6）弱光响应高；（7）易实现薄片化。所以HJT相较于PERC是较先进的工艺技术。随着HJT主材硅片降本、银浆耗量减少降本，预计到2023年HJT可实现电池及组件成本低于PERC。根据中国光伏行业协议预测，到2025年全球光伏新增装机容量大概在270GW到330GW，按照20%的市场份额占比，到2025年HJT 的市场份额将达到60GW左右，上述数据还是偏保守的。我们认为2021年是异质结的元年，上半年市场对异质结还比较纠结，但下半年开始得到了大家的认可。经过2022年的发展，到了2023年将是一个供不应求、供应链产能跟不上的阶段，2024年急速扩张，2025年是异质结和PERC之间的转折年。
二、问：爱康技术领先性可以保持多久
答：目前爱康处于异质结技术开发领域的第一梯队，对于未来效率提升及降本方面，我们也处于领先地位。技术本身具有一定难度，即使知道了技术路径，也并非一朝一夕能做出来，需要一个积累的过程。一条生产线并非表面看上去的四台设备拼装就行，整个环节涉及不同的工艺。目前应材的pecvd设备效率爱康做的最高，但不代表其他厂商也能做到这个效率。未来技术难度越来越高，越晚进入市场的，竞争压力越大。
三、问：爱康在异质结产业链上下游的整体投资布局规划
答：我们希望借由光伏应用端的投入，带动未来N型硅料的投资及量产。这部分我们拟通过资本力量来完成，投资标的是异质结整条产业链，包括设备端、硅料端以及其他耗材等。
四、问：异质结产业链在发展稳定的状态下，各个生产环节的利润分配情况，电池片本身的毛利水平
答：目前硅料产能欠缺，但预计明年硅料产能将大大增加。发展稳定的状况下，每个生产环节大概有5%~7%的利润，毛利率在15%~20%之间。
五、问：爱康PERC电池片产能
答：我们的赣州基地有1.1GW的PERC产能，其他新建的都是HJT产线。
六、问：公司股权激励规划情况
答：公司前段时间公告的回购其实对应的就是针对员工的股权激励，我们规划回购6000万元~12000万元，目前已经回购大概2000万元。上述是我们针对小部分员工的激励方式之一。
七、问：爱康生产的电池片是自用吗？
答：电池片自用还不够，我们还会采购其他公司的电池片来生产组件。
八、问：未来激光转移会替代丝网印刷吗？
答：任何新的技术导入必须考虑成本为优先。激光转移需要从原来的微米银进入纳米银，大幅增加了原物料成本。所以未来进入到银包铜后，是否需要再升级到激光转移，还是要依据成本来判断。
十、问：爱康后期现有产线技改的投资量大吗？
答：我们目前不考虑现有小尺寸生产线的技改。因为现有小尺寸产线主要面向国外客户，他们的屋顶面积有限，对于大尺寸组件的需求比较少。爱康新建产线以210半片为主。
十一、问：爱康与高测股份的合作情况
答：目前市场上硅片端没有针对异质结技术端的考量，如果我们跟着传统电池的方式去做210全片或者半片的话，浪费了异质结可以薄片化的成本优势。所以我们和高测股份共同建立开发一个实验室，针对异质结硅片的切割、开方、研磨、抛光到最后切片的整体工艺。希望在明年第一季度把双方合作的实验室先建起来，根据实验线情况再规划后面的量产产能进度。
十二、问：只有单晶硅可以薄片化？
答：单晶硅没有晶见的缺陷，硅片的韧性比较高。多晶硅的缺陷是晶见的缺陷多，韧性较差，所以多晶硅薄片化的良率更难控制。
十三、问：硅片薄片化对良率的影响？
答：整片硅片的良率随着厚度的减薄，切片的良率会大幅降低。如果切成半片以后再减薄的话，良率会大幅提高。从150um到120um，从硅料成本上讲，节省了15~20%，但是切割成本会略有增加。
十四、问：HJT设备成本降到3.5亿元/GW，TOPCON 的设备成本优势不再？
答：PERC技改到TOPCON并没有在市场上大量发生。之前的PERC产线以158/166为主，已经逐渐被淘汰。这两年新建的182/210产线并没有考虑技改成TOPCON。TOPCON还是得通过新增产线来实现，每吉瓦设备成本两亿多。所以在设备成本这端，异质结和TOPCON差距不大，主要看未来几年异质结的降本方案是否能够实现。如果能够快速达成，因为异质结的性能又比较好，所以投资者比较看好异质结的量产。
十五、问：异质结产线是整线采购还是分工艺设备采购？
答：我们要求设备供应商交机时确保一定的开机率、良率、转换效率等等技术指标并承诺兜底，但并没有限制只能一家做这整条线设备。
十六、问：HBC技术评价
答：HBC技术是IBC技术和异质结的结合，他的难度更高、工艺更复杂。从我们角度看，先把异质结做好，再去做考虑HBC。
十七、问：公司销售模式
答：销售模式主要有以下几种：1、通过与大型央企国企合作建厂或共建电站，锁定异质结组件订单。未来我国的电站持有者一定是国家，国家又通过国企来主导电站建设。2、ODM代产。3、深耕爱康边框、支架等优质客户，实现产业协同和客户资源共享。4、利用爱康欧洲、澳洲分公司渠道，实现本地化销售及服务。未来海内外销售占比大概在70%：30%。
十八、问：HJT扩产资金来源
答：今年我们有好几块资金来源，包括剩余电站的出售、已出售电站的剩余应收账款、战略投资者的投资款等，可以完全覆盖一期项目的资金需求。后面我们计划在合适的时间做30亿定增，再匹配50%杠杆融资，整体可以覆盖22GW总投资。
十九、问：主体厂房建设好后，设备进厂到正式生产需要多久？
答：约3个月。
二十、问：产能爬坡需要多久
答：我们对供应商提的要求是在1~2个月左右。
二十一、问：目前N型硅片的采购成本与P型相比有多少差价。薄片化的进展和未来减薄的节奏，最大程度减到多少？
答：１、N型比P型贵4%,未来需求上来后跟P型不会有价差。爱康目前已经使用150um厚度的硅片了，目标到2026年可以降薄到90um。
二十二、问：公司对外担保情况
答：爱康对外担保总金额为102亿元，其中对合并报表范围内的子公司担保33亿元，对出售电站项目担保39亿元，对参股公司赣发租赁担保13.6亿元（上述参股公司是国有企业，风险不大），剩余10亿是对关联公司的担保。目前爱康已处于困境反转阶段，融资环境也大幅好转，所以担保风险不大。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-29 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.81 成交量:44142.24万股 成交金额:207296.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业｜8180.67 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜6801.80 ｜648.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜6198.55 ｜2781.02 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5480.35 ｜51.33 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证｜5335.00 ｜4.36 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证｜2129.77 ｜3212.60 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜6198.55 ｜2781.02 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1606.66 ｜2413.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜-- ｜2331.23 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1444.39 ｜1540.31 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-10-10｜1.80 ｜1081.72 ｜1947.10 ｜华泰证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳分公｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜太阳宫中路证券｜
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