≈≈奥拓电子002587≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002587)奥拓电子:关于股东部分股份解除质押的公告
      证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-015
                深圳市奥拓电子股份有限公司
              关于股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先
    生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事
    项如下：
        一、股东股份解除质押的基本情况
        1、股东股份解除质押基本情况
            是否为第一大    解除质押    质押开始日                              本次解除质  本次解除质
股东名称    股东及一致行      股数          期        解除质押日期    质权人  押占其所持  押占公司总
                动人                                                                  股份比例    股本比例
                                                                          安信证券
 吴涵渠          是        17,648,450 股  2020.08.17      2022.2.11      股份      10.31%      2.71%
                                                                          有限公司
        二、股东股份累计被质押情况
        截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司
    总股本的26.25%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押9,070,000股，占其所
    持公司股份总数的5.30%，占公司总股本的1.39%。具体情况如下：
                                                                      已质押股份      未质押股份
                                                    占其    占公        情况            情况
    股东名  持股数量（股）  持股  累计质押股  所持    司总  已质押  占已质  未质押  占 未 质
      称                      比例  份数量（股）  股份    股本  股份限  押股份  股份限  押 股 份
                                                    比例    比例  售和冻  比例    售和冻  比例
                                                                    结数量          结数量
吴涵渠    171,156,663    26.25%  9,070,000  5.30%  1.39%    0      0      0        0
 合计    171,156,663    26.25%  9,070,000  5.30%  1.39%    0      0      0        0
    注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；2、上述限售股不包含高管锁定股。
    三、相关风险提示
    截至本公告披露日，吴涵渠先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押 的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。公司将严格 遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                            深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二二年二月十四日

[2022-02-09] (002587)奥拓电子:关于股东部分股份质押的公告
      证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-014
                深圳市奥拓电子股份有限公司
                关于股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先
      生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如
      下：
          一、股东股份质押的基本情况
        是否为
股东名  第一大    本次质押                质押到  是否为  是否为              本次质押  本次质押  质押
称    股东及  股数（股）  质押起始日    期日    限售股    补充    质权人    占其所持  占公司总  用途
        一致行                                                  质押                股份比例  股本比例
        动人
                                            办 理 解
吴涵渠    是      9,070,000    2022.1.28  除 质 押    否      否    深圳担保集    5.30%      1.39%    资金
                                            手 续 之                    团有限公司                        需求
                                            日
          二、股东股份累计被质押情况
          截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司
      总股本的26.25%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押26,718,450股，占其所
      持公司股份总数的15.61%，占公司总股本的4.10%。具体情况如下：
                                                                  已质押股份      未质押股份
                                              占其    占公        情况            情况
股东名  持股数量（股）  持股  累计质押股  所持    司总  已质押  占已质  未质押  占 未 质
  称                      比例  份数量（股）  股份    股本  股份限  押股份  股份限  押 股 份
                                              比例    比例  售和冻  比例    售和冻  比例
                                                              结数量          结数量
吴涵渠    171,156,663    26.25%  26,718,450  15.61%  4.10%    0      0      0        0
 合计    171,156,663    26.25%  26,718,450  15.61%  4.10%    0      0      0        0
    注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；2、上述限售股不包含高管锁定股。
    三、其他说明
    截至本公告披露日，吴涵渠先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其所 持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情 况，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。公 司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投 资。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                            深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二二年二月八日

[2022-01-26] (002587)奥拓电子:2021年度业绩预告
  证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-013
                深圳市奥拓电子股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日。
    2、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
      项  目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司
                  盈利：3,000.00万元-3,600.00万元  亏损：15,305.02万元
股东的净利润
扣除非经常性损益  盈利：750.00万元-1,100.00万元    亏损：17,964.34万元
  后的净利润
基本每股收益    盈利：0.05元/股-0.06元/股        亏损：0.25元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数 据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年度公司业绩实现扭亏为盈，业绩变动主要是因为相对于2020年度公司 2021年度营业收入同比增加、计提的减值损失减少。
    公司致力于成为行业领先的智能视讯解决方案提供商，为客户提供专业及一站式的智能视讯解决方案。报告期内，公司继续坚持“智能+”战略，打造和提升包含软件、硬件、数字创意内容的一站式解决方案能力。海外市场在逐步恢复，海外收入同比增长；同时进一步加大国内市场的开拓力度，国内收入增长。继续下沉细分市场，在XR影视拍摄、大交通、金融及通信、教育及政企等领域订单需求持续增加，实现总收入同比增长。
  报告期内，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为2,300万元，主要系政府补助、银行理财投资收益及持有交易性金融资产的公允价值变动收益。
    四、其他说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具 体财务数据请以公司2021年年度报告披露的数据为准；
    2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-010
            深圳市奥拓电子股份有限公司
    关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开
了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。
    经全体与会代表表决，同意选举颜春晓女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。颜春晓女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
    特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二二年一月二十四日
附件一：职工代表监事候选人简历
    颜春晓，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年进入公司，在深圳市奥拓电子股份有限公司研发部门工作。现任公司监事、公司智能视讯技术研究院软件工程师。
    颜春晓女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-011
            深圳市奥拓电子股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）于 2022
年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董
事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 24 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2022 年 1 月 24
日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
    1、董事长：吴涵渠先生
    2、董事会成员：吴涵渠、杨四化、杨文超、吴未、李华雄、李毅、金百顺
    3、董事会专门委员会组成：
    董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员；
    董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
    董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
    公司第五届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一。
    公司第五届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
    二、第五届监事会组成情况
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
    1、监事会主席：黄永忠先生
    2、监事会成员：黄永忠、吉少波、颜春晓
    公司第五届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任杨四化先生为总裁，彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，孔德建先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
    五、其他情况说明
    1、公司第四届董事会非独立董事沈永健先生、刘钧厚先生、杨建中先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。其中，沈永健先生仍在公司任职，沈永健先生持有公司股份 19,449,999 股，占公司总股本的 2.98%，沈永健先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司第四届董事会独立董事王丽娜女士、贾广新先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。杨建中先生、刘钧厚先生、王丽娜女士、贾广新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  2、公司第四届监事会非职工代表监事邱荣邦先生任期届满后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职。邱荣邦先生持有公司股份 15,577,580 股，占公司总股本的 2.39%，邱荣邦先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
    3、本次换届后，沈永健先生、赵旭峰先生将不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。赵旭峰先生持有公司股份 19,658,837 股，占公司总股本的 3.01%，赵旭峰先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
    特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-009
            深圳市奥拓电子股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事黄永忠先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举黄永忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（黄永忠先生简历详见附件）。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
    二、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
    监事会经审核认为：公司按照中国证监会深圳监管局《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）以及相关法律法规及规范性文件的要求，对相关事项开展全面自查工作，对发现的问题进行了整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披
露管理，切实提高公司规范运作水平。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
                                        深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二二年一月二十四日
附件：黄永忠先生的简历
    黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
    黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:第五届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-008
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    同意选举吴涵渠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（吴涵渠先生简历详见附件）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
    公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
    1、董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。
    2、董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
    3、董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
    4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（杨四化先生简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    同意聘任彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孔德建先生简历及通讯方式详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
    公司自 2021 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称
“深圳证监局”）发来的《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147 号）（以下简称“《决定书》”）后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，制定整改目标和整改计划。整改工作开始以来，公司根据有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，并形成整改报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。公司将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，加强信息披露管理，推动合规建设常态化，提高规范运作意识和经营管理水平，持续完善法人治理结构，切实提高公司治理水平，有效维护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
    本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二二年一月二十四日
附件：
1、董事长简历
    吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总裁，深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。
    吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    2、各专门委员会委员简历
    李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
    李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，
深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长，公司独立董事。
    李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。
    金百顺先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴涵渠：简历详见议案一附件“1、董事长简历”。
3、总裁简历
    杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、常务副总裁、董事。现任公司董事、总裁。
    杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
4、副总裁、财务总监简历：
    彭世新，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司，深圳南油集团商服公
司工作。1998 年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监、副总裁。现任公司副总裁、财务总监。
    彭世新女士持有公司 6,297,087 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴振志，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司，历任公司 LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总裁。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。
    吴振志先生持有公司 966,966 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    矫人全，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999 年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总裁。现任公司副总裁，南京奥拓电子科技有限公司总经理。
    矫人全先生持有公司 1,125,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
    吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-007
              深圳市奥拓电子股份有限公司
          二○二二年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：
    1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14：30
    2、网络投票时间：2022年1月24日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共 20 人，代表有表决权的股份数为
261,897,573 股，占公司有表决权股份总数的 40.3055%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 261,790,173 股，占公司有表决权股份总数的 40.2890%；通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数为 107,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
26,480,094 股，占公司有表决权股份总数的 4.0752%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 26,372,694 股，占公司有表决权股份总数的 4.0587%。通过
网络投票的股东 9 人，代表股份 107,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、丛启路律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 238,247,487 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 1,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 27,391,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9945％；反对 1,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；
反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    采取累积投票制选举吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事。本届董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
    10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票为 261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
    10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
    10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票为261,790,175股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,696股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
    10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
    11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    采取累积投票制选举李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事。本届董事任期三年。李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
    11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
    11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：获得

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:第五届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-008
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    同意选举吴涵渠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（吴涵渠先生简历详见附件）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
    公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
    1、董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。
    2、董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
    3、董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
    4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（杨四化先生简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    同意聘任彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孔德建先生简历及通讯方式详见附件）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
    公司自 2021 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称
“深圳证监局”）发来的《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147 号）（以下简称“《决定书》”）后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，制定整改目标和整改计划。整改工作开始以来，公司根据有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，并形成整改报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。公司将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，加强信息披露管理，推动合规建设常态化，提高规范运作意识和经营管理水平，持续完善法人治理结构，切实提高公司治理水平，有效维护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
    本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二二年一月二十四日
附件：
1、董事长简历
    吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总裁，深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。
    吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    2、各专门委员会委员简历
    李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
    李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，
深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长，公司独立董事。
    李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。
    金百顺先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴涵渠：简历详见议案一附件“1、董事长简历”。
3、总裁简历
    杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、常务副总裁、董事。现任公司董事、总裁。
    杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
4、副总裁、财务总监简历：
    彭世新，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司，深圳南油集团商服公
司工作。1998 年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监、副总裁。现任公司副总裁、财务总监。
    彭世新女士持有公司 6,297,087 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴振志，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司，历任公司 LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总裁。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。
    吴振志先生持有公司 966,966 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    矫人全，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999 年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总裁。现任公司副总裁，南京奥拓电子科技有限公司总经理。
    矫人全先生持有公司 1,125,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
    吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

[2022-01-25] (002587)奥拓电子:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-009
            深圳市奥拓电子股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事黄永忠先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举黄永忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（黄永忠先生简历详见附件）。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
    二、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
    监事会经审核认为：公司按照中国证监会深圳监管局《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）以及相关法律法规及规范性文件的要求，对相关事项开展全面自查工作，对发现的问题进行了整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披
露管理，切实提高公司规范运作水平。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
                                        深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二二年一月二十四日
附件：黄永忠先生的简历
    黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
    黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-21] (002587)奥拓电子:关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-006
            深圳市奥拓电子股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定在2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》已刊登于2022年1月8日的《证券时报》和巨潮资讯网。公司现就召开2022年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14：30
    （2）网络投票时间：2022年1月24日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022年1月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；
    （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年1月17日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至2022年1月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
    （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
    （3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
    4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
    9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
    10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
    10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
    10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
    11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
    11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
    11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事
    12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事
    上述议案已经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2022年1月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
    上述议案10、11、12的董事、非职工代表监事选举采取累积投票的方式，应选出非独立董事4人和独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
提案编号                        提案名称                      备注（该列打勾的
                                                              栏目可以投票）
  100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
                              非累积投票提案
 1.00    《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》        √
 2.00            《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
 3.00            《关于修订<独立董事工作条例>的议案》                √
 4.00          《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》              √
 5.00              《关于修订<总裁工作细则>的议案》                  √
 6.00          《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》              √
 7.00            《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                √
 8.00              《关于修订<内部审计制度>的议案》                  √
 9.00        《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》            √
                                累积投票提案
 10.00    逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独    应选 4 人
                            立董事的议案》
 10.01          选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.02          选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.03          选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.04            选举吴未为公司第五届董事会非独立董事              √
 11.00    逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立    应选 3 人
                              董事的议案》
 11.01            选举李华雄为公司第五届董事会独立董事              √
 11.02            选举李毅为公司第五届董事会独立董事              √
 11.03            选举金百顺为公司第五届董事会独立董事              √
 12.00    逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职    应选 2 人
                          工代表监事的议案》
 12.01              选举黄永忠为公司非职工代表监事                √
 12.02              选举吉少波为公司非职工代表监事                √
    四、会议登记方法
    1、登记手续
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记；
    （2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照
身份证复印件和本人身份证办理登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证
    2、登记时间：2022年1月20日（星期四）9:00-11:30、14:30-16:00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）出席会议者食宿、交通费用自理
    （二）联系方式
    联 系 人：孔德建
    联系电话：0755-26719889
    联系传真：0755-26719890
    联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
    联系邮箱：xuanwz@aoto.com
    邮政编码：518052
    七、备查文件
  （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议
（二）公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
                                      深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二二年一月二十日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为
“奥拓投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-005
            深圳市奥拓电子股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14：30
  （2）网络投票时间：2022年1月24日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月17日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）截至2022年1月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
  （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
  （3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
  8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
    二、会议审议事项
  1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
  2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
  4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
  5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
  6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
  7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
  8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
  9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
  10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
  10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
  10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
  10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
  10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
  11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
  11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
  11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
  11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事
  12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事
  上述议案已经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2022年1月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
  上述议案10、11、12的董事、非职工代表监事选举采取累积投票的方式，应选出非独立董事4人和独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人经交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
提案编号                        提案名称                      备注（该列打勾的
                                                                栏目可以投票）
  100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
                                非累计投票提案
  1.00    《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》        √
  2.00            《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
  3.00            《关于修订<独立董事工作条例>的议案》                √
  4.00          《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》              √
  5.00              《关于修订<总裁工作细则>的议案》                  √
  6.00          《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》              √
  7.00            《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                √
  8.00              《关于修订<内部审计制度>的议案》                  √
  9.00        《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》            √
                                累积投票提案
 10.00    逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独    应选 4 人
                            立董事的议案》
 10.01          选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.02          选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.03          选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事              √
 10.04            选举吴未为公司第五届董事会非独立董事              √
 11.00    逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立    应选 3 人
                              董事的议案》
                                                              √
 11.01            选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
 11.02            选举李毅为公司第五届董事会独立董事              √
 11.03            选举金百顺为公司第五届董事会独立董事              √
 12.00    逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职    应选 2 人
                          工代表监事的议案》
 12.01              选举黄永忠为公司非职工代表监事                √
 12.02              选举吉少波为公司非职工代表监事                √
    四、会议登记方法
  1、登记手续
  （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
  （2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
  2、登记时间：2022年1月20日（星期四）9:00-11:30、14:30-16:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  （一）出席会议者食宿、交通费用自理
  （二）联系方式
  联 系 人：孔德建
  联系电话：0755-26719889
  联系传真：0755-26719890
  联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
  联系邮箱：xuanwz@aoto.com
  邮政编码：518052
    七、备查文件
  （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议
  （二）公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
                                      深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月六日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数               

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-004
            深圳市奥拓电子股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年1 月 6 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经审核，监事会同意提名黄永忠先生、吉少波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
  公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                      深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                监事会
                                          二〇二二年一月六日
附件：非职工代表监事候选人简历
    黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
  黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吉少波，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任LED显示事业群产品管理部产品经理。
  吉少波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-003
            深圳市奥拓电子股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年1 月 6 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    二、独立董事候选人任职资格说明
  第五届董事会独立董事候选人李华雄先生和李毅先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人金百顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，李华雄先生为会计专业人士。第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、其他说明
  公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月六日
附件一：董事候选人简历
    吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理、深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长、总裁。
  吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司拟任董事吴未先生系吴涵渠先生的子女，高级管理人员赵旭峰系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书。现任公司董事、常务副总裁。
  杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    杨文超，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理、交通银行广东省分行行长助理、交通银行海南省分行副行长。现任公司董事、南京奥拓电子科技有限公司执行董事、上海奥拓翰明计算机科技有限公司执行董事。
  杨文超先生持有公司股份60,000股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司总裁助理、市场总监，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
    吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。公司高级管理人员赵旭峰系吴未先生母亲的兄弟。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
  李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长。
  李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现已退休。
  金百顺先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:第四届监事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-002
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
    一、《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
  黄永忠先生、吉少波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
  本议案尚需股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非职工代表监事
将分别逐一进行表决。
  本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
  特此公告。
                                        深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二二年一月六日
附件：非职工代表监事候选人简历
    黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
  黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吉少波，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任LED显示事业群产品管理部产品经理。
  吉少波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:第四届董事会第二十九次会议决议公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-001
            深圳市奥拓电子股份有限公司
        第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十九次会议。通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
  公司董事会由原来 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，可设
副董事长 1 名调整为董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人，可设副董事长 1 名。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：
              原条款                          修订后条款
第十条                              第十条
……                                ……
如未发生《劳动法》、 《劳动合同法》等 如未发生《劳动法》、 《劳动合同法律法规规定的公司可以单方解除劳动合 法》等法律法规规定的公司可以单同或者《公司法》、《深圳证券交易所股 方解除劳动合同或者《公司法》、票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 《深圳证券交易所股票上市规则》、业板上市公司规范运作指引》及《公司章 《深圳证券交易所上市公司规范运程》规定的不得担任公司董事、监事、高 作指引》及《公司章程》规定的不级管理人员的情形，公司董事、监事和其 得担任公司董事、监事、高级管理他高级管理人员任期未届满前如确需终止 人员的情形，公司董事、监事和其
或解除职务                          他高级管理人员任期未届满前如确
……                                需终止或解除职务
                                    ……
第二十六条  公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法公司股票被终止上市后，公司股票进入代 转让。
办股份转让系统继续交易。公司不得修改
本章程中的前款规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条  公司董事、监事、高人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 级管理人员、持有本公司股份 5%以其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 上的股东，将其持有的本公司股票出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 或者其他具有股权性质的证券在买所得收益归本公司所有，本公司董事会将 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6收回其所得收益。但是，证券公司因包销 个月内又买入，由此所得收益归本购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 公司所有，本公司董事会将收回其
卖出该股票不受 6 个月 时间限制。      所得收益。但是，证券公司因包销
……                                购入售后剩余股票而持有 5%以上股
                                    份的，卖出该股票不受 6 个月时间
                                    限制。
                                    ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条  公司下列对外担保行
经股东大会审议通过。                为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担  (一)本公司及本公司控股子公司保总额，达到或超过最近一期经审计净资 的对外担保总额，达到或超过最近
产的 50%以后提供的任何担保；          一期经审计净资产的 50%以后提供
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最 的任何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任  (二)公司的对外担保总额，达到
何担保；                            或超过最近一期经审计总资产的
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 30%以后提供的任何担保；
供的担保；                            (三)为资产负债率超过 70%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 保对象提供的担保；
产 10%的担保；                          (四)单笔担保额超过最近一期经
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 审计净资产 10%的担保；
的担保。                              (五)对股东、实际控制人及其关
                                    联方提供的担保。
                                        除须经股东大会审议通过的对
                                    外担保行为外，公司的其他对外担
                                    保行为应当经董事会审议。
                                        公司为其控股子公司、参股公
                                    司或其合营、联营企业等主体提供
                                    担保的，应当符合《深圳证券交易
                                    所上市公司规范运作指引》的规范
                                    性要求。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条  董事、监事候选人名案的方式提请股东大会表决。 股东大会选 单以提案的方式提请股东大会表
举两名以上董事或监事时，应实行累积投 决。
票制。                              公司的单一股东及其一致行动人拥
……                                有权益的股份比例在30%及以上时，
                                    应实行累积投票制。
                                    ……
第九十三条 股东大会通过有关董事、监 第九十三条 股东大会通过有关董事选举提案的，新任董事、监事在本次股 事、监事选举提案的，新任董事、
东大会结束后次日立即就任。          监事在会议选举通过后即时就任。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行 第一百零四条  独立董事应按照法政法规及部门规章以及公司独立董事工作 律、行政法规及部门规章以及公司
制度的有关规定执行。                独立董事工作制度的有关规定执
对于已不具备独立董事资格或能力、未能 行。
独立履行职责、或未能维护公司和中小投    董事会应当设立审计委员会，并资者合法权益的独立董事，单独或者合计 可以根据需要设立战略、提名、薪持有公司 1%以上股份的股东可向公司董 酬与考核等相关专门委员会。专门事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。 委员会对董事会负责，依照公司章被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并 程和董事会授权履行职责，专门委予以披露。公司董事会应在收到相关质疑 员会的提案应当提交董事会审议决或罢免提议后及时召开专项会议进行讨 定。
论，并将讨论结果予以披露。              专门委员会成员全部由董事组
                                    成，其中审计委员会、提名委员会、
                                    薪酬与考核委员会中独立董事应当
                                    占多数并担任召集人，审计委员会
                                    的召集人应当为会计专业人士。
第一百零六条  董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条  董事会由 7 名董事
其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，可设 组成，其中独立董事 3 人，设董事
副董事长 1 名。                      长 1 人，可设副董事长 1 名。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际 第一百二十六条 在公司控股股东、控制人单位担任除董事以外其他职务的人 实际控制人单位担任除董事、监事
 员，不得担任公司的高级管理人员。    以外的其他行政职务的人员，不得
                                      担任公司的高级管理人员。
 第一百三十五条 本章程第九十五条关于 第一百三十五条  本章程第九十五
 不得担任董事的情形、同时适用于监事。 条关于不得担任董事的情形、同时 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任 适用于监事。公司董事、高级管理
 监事。                              人员及其配偶和直系亲属在公司董
                                      事、高级管理人员任职期间不得担
                                      任公司监事。
 第一百五十七条 公司内部审计制度和审 第一百五十七条 公司内部审计制 计人员的职责，应当经董事会批准后实施。 度和审计人员的职责，应当经董事 审计负责人向董事会负责并报告工作。  会批准后实施。内部审计部门对审
                                      计委员会负责，向审计委员会报告
                                      工作。
 第一百七十条 公司指定《中国证券报》、 第一百七十条 公司在深圳证券交 《上海证券报》、《证券时报》和《证券 易所网站和符合中国证监会规定条 日报》中的一家或多家为刊登公司公告和 件的媒体上披露相关公告。
 和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨
 潮资讯网为公司披露有关信息的网站。
 第一百九十八条 本章程自公司首次发行 第一百九十八条 本章程自股东大 所募集资金划入公司帐户之日起生效。  会审议通过之日起生效。
    除上述条款修订外，其余条款不变。
    本议案尚需股东大会审议。
  《独立董事对相关事项的独立意见》、修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
    二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  由于公司董事会人数调整，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部
分条款进行修订，具体修订内容如下：
                原条款                        修订后条款
  第四条 董事会由股东大会选举产生的 第四条 董事会由股东大会选举
  9名董事组成，董事会成员中包括3名独 产生的7名董事组成，董事会成员
  立董事。  

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:第四届监事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-002
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
    一、《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
  黄永忠先生、吉少波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
  本议案尚需股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非职工代表监事
将分别逐一进行表决。
  本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
  特此公告。
                                        深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二二年一月六日
附件：非职工代表监事候选人简历
    黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
  黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吉少波，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任LED显示事业群产品管理部产品经理。
  吉少波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2022-01-08] (002587)奥拓电子:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：002587      证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-003
            深圳市奥拓电子股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年1 月 6 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    二、独立董事候选人任职资格说明
  第五届董事会独立董事候选人李华雄先生和李毅先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人金百顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，李华雄先生为会计专业人士。第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、其他说明
  公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月六日
附件一：董事候选人简历
    吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理、深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长、总裁。
  吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司拟任董事吴未先生系吴涵渠先生的子女，高级管理人员赵旭峰系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书。现任公司董事、常务副总裁。
  杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    杨文超，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理、交通银行广东省分行行长助理、交通银行海南省分行副行长。现任公司董事、南京奥拓电子科技有限公司执行董事、上海奥拓翰明计算机科技有限公司执行董事。
  杨文超先生持有公司股份60,000股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司总裁助理、市场总监，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
    吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。公司高级管理人员赵旭峰系吴未先生母亲的兄弟。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
  李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长。
  李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
    金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现已退休。
  金百顺先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

[2021-12-30] (002587)奥拓电子:关于收到深圳证监局责令改正措施决定的公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-085
              深圳市奥拓电子股份有限公司
      关于收到深圳证监局责令改正措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）（以下简称“《决定》”）。现将《决定》具体内容公告如下：
    根据《中华人民共和国证券法)》《上市公司现场检查办法》以及我局2021年上市公司现场检查工作安排，我局自2021年7月起对你公司进行了现场检查。检查发现，你公司存在以下问题：
    一、公司治理存在的问题
    （一）三会运作存在不规范情形
    你公司部分董事连续未出席股东大会且无书面请假材料，不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告（2016]22号，下同）第二十六条和《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号，下同）第六十六条的规定；股东大会计票监票程序不规范，不符合《上市公司章程指引》第八十七条第一款的规定；董事选举文件材料不规范，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）第十九条的规定。
    （二）内幕信息知情人登记存在遗漏
    你公司2018年至2020年有关公司年度报告的内幕信息知情人登记表存在遗漏，未将审计项目组除签字注册会计师以外的其他成员登记为内幕信息知情人，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第六条和《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）第六条第一款的相关规定。
    二、财务管理和会计核算存在的问题
    （一）子公司收入及成本会计核算不审慎
    深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称千百辉）是你公司2016年收购的子公司，按照完工百分比法确认收入和成本。检查发现，千百辉在2019年确认收入时，未充分考虑已完成结算项目的结算金额出现下调、行业政策变化导致未来收入发生重大调减的情形，对工程收入的最佳估计数未及时作出调整，收入确认缺乏足够的谨慎性。此外，千百辉未在每年末对预计总成本进行动态调整和更新，导致部分项目账面确认的成本金额超过项目实际发生成本。上述情形不符合《企业会计准则第15号——建造合同》（财会[2006]3号）第十九条的规定。
    （二）2019年商誉减值测试不审慎
    你公司2016年收购千百辉时，形成商誉18,136.02万元。检查发现，你公司在2019年商誉减值测试中，对2020年收入预测时未考虑2019年已完成结算项目收入大幅调减的情况，也未充分考虑疫情及政策变化对千百辉亮化工程业务的影响。且千百辉2020年一季度收入、利润同比大幅下滑，存在较为明显的减值迹象。你公司未充分考虑上述情形，2019年商誉减值测试不审慎。上述情形不符合《企业会计准则第8号——资产减值》（财会[2006]3号）第四条和第十一条的规定。
    （三）对个别涉诉其他应收款未按照单项进行减值测试
    你公司于2016年12月就某公司未按时偿还借款事项申请仲裁，2017年8月收到仲裁结果，裁决该公司偿还你公司借款及利息。截至2018年末，你公司并未收到相关回款，且至今未收回。根据公开资料，该公司在2018年6月至2020年10月连续被列入失信被执行人。你公司未按照实际情况对该笔其他应收款按单项进行减值测试。上述情形不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财
会[2006］3号）第四十三条的规定。
    三、关联方交易披露不完整
    千百辉于2017年7月与其他合作方合资设立某PPP项目公司（以下简称项目公司），千百辉持股40%，其中千百辉派出1名董事沈永健，对项目公司具有重大影响。沈永健与其一致行动人2018年至2019年合计持有你公司股份超过5%，且沈永健于2019年1月起任你公司副董事长兼董事，故该项目公司为你公司的关联法人，但你公司未在2018年至2020年年报关联交易项目中对与该项目公司相关交易情况进行披露，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（证监会公告[2017]17号）第四十条的相关规定。
    上述情况反映出你公司在公司治理、内幕信息知情人登记管理、财务管理与会计核算及信息披露等方面存在不规范情况。根据《上市公司股东大会规则》第四十八条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第十五条、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）第十六条、《上市公司现场检查办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的相关规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告：
    一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，完善公司治理，健全内部控制制度体系，切实提高公司规范运作水平。
    三、你公司应夯实财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。
    三、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、财务管理与会计核算、内部控制等方面存在的问题进行全面梳理和改进，切实提高公司规范运作水平。
    如对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
特此公告。
                                      深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                董事会
                                        二○二一年十二月二十九日

[2021-12-17] (002587)奥拓电子:关于股价异动的公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-084
              深圳市奥拓电子股份有限公司
                  关于股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）股票于2021年12月14日、2021年12月15日、2021年12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
  1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
  3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
  3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年十二月十六日

[2021-12-08] (002587)奥拓电子:关于变更独立财务顾问主办人的公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-083
              深圳市奥拓电子股份有限公司
          关于变更独立财务顾问主办人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日收到公司独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的《关于变更公司独立财务顾问主办人安排的通知》。
  广发证券作为公司“2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目”（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问，原授权孙韵楠女士、蒋子青先生作为独立财务顾问主办人具体负责公司本次重组项目持续督导期间的工作。由于原财务顾问主办人孙韵楠女士个人工作变动，不再继续担任公司本次重组项目持续督导的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序开展，决定委派周瑾瑜女士接替孙韵楠女士负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。
  本次变更后，本公司持续督导工作的独立财务顾问主办人为周瑾瑜女士和蒋子青先生。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二一年十二月七日
  附件：周瑾瑜女士简历
  周瑾瑜，女，双学士学位，2012 年加入广发证券，2013 年至今任职于投
行 TMT 行业群组。曾参与因赛集团 IPO 项目、万孚生物 IPO 项目、凯普生物
IPO 项目；振华科技非公开项目、互动娱乐并购及资产置出及债券项目、骅威股份并购项目等，具有扎实的专业能力及良好的敬业精神，拥有较丰富的尽职调查和项目管理经验。

[2021-11-27] (002587)奥拓电子:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2021-082
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          关于参加2021深圳辖区上市公司投资者
              网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网（https://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者网上互动时间为 15:30
至 17:00。
  届时公司董事会秘书孔德建先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-23] (002587)奥拓电子:关于股东部分股份解除质押的公告
      证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-081
                深圳市奥拓电子股份有限公司
              关于股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先
    生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事
    项如下：
        一、股东股份解除质押的基本情况
        1、股东股份解除质押基本情况
            是否为第一大    解除质押    质押开始日                              本次解除质  本次解除质
股东名称    股东及一致行      股数          期        解除质押日期    质权人  押占其所持  押占公司总
                动人                                                                  股份比例    股本比例
                                                                          中国中
 吴涵渠          是        12,000,000 股  2018.11.20    2021.11.19      金财富      7.01%        1.84%
                                                                          证券有
                                                                          限公司
        二、股东股份累计被质押情况
        截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司
    总股本的26.25%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押17,648,450股，占其所
    持公司股份总数的10.31%，占公司总股本的2.71%。具体情况如下：
                                                                      已质押股份      未质押股份
                                                    占其    占公        情况            情况
    股东名  持股数量（股）  持股  累计质押股  所持    司总  已质押  占已质  未质押  占 未 质
      称                      比例  份数量（股）  股份    股本  股份限  押股份  股份限  押 股 份
                                                    比例    比例  售和冻  比例    售和冻  比例
                                                                    结数量          结数量
吴涵渠    171,156,663    26.25%  17,648,450  10.31%  2.71%    0      0      0        0
 合计    171,156,663    26.25%  17,648,450  10.31%  2.71%    0      0      0        0
    注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；2、上述限售股不包含高管锁定股。
    三、相关风险提示
    截至本公告披露日，吴涵渠先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押 的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。公司将严格 遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                            深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                      董事会
                                            二○二一年十一月二十二日

[2021-11-17] (002587)奥拓电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：002587        证券简称：奥拓电子      公告编号：2021-080
              深圳市奥拓电子股份有限公司
          二○二一年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29
日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》；
  2、本次股东大会无否决提案的情况；
  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
  4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召集人：公司董事会
  （二）会议时间：
  1、现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14：30
  2、网络投票时间：2021年11月16日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  （三）会议主持人：董事长吴涵渠先生
  （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦9 楼公司会议室
  （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （七）会议出席情况
  1、出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份数为238,249,002 股，占公司有表决权股份总数的 36.6661％。其中出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 238,128,487 股，占公司有表决权股份总数的 36.6475％；通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 120,515 股，占公司有表决权股份总数的 0.0186％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份27,393,109 股，占公司有表决权股份总数的 4.2157％。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 27,272,594 股，占公司有表决权股份总数的 4.1972％。通
过网络投票的股东 6 人，代表股份 120,515 股，占公司有表决权股份总数的0.0185％。
  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、赖凌云律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 238,247,487 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 1,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意 27,391,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9945％；反对 1,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
  表决结果：同意238,228,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对20,015股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意27,373,094股，占出席会议中小股东所持股份的99.9269％；反对20,015股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师见证情况
  本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、赖凌云律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
  1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
  2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年十一月十六日

[2021-11-13] (002587)奥拓电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-079
            深圳市奥拓电子股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定在2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》已刊登于2021年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。公司现就召开2021年第二次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期及时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14：30。
    （2）网络投票时间：2021年11月16日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
    （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月9日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至2021年11月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
    （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
    （3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    2、《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
    上述议案已经2021年10月27日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2021年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
提案编号                        提案名称                      备注（该列打勾的
                                                              栏目可以投票）
  100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
非累积投
 票提案
 1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
 2.00    《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管      √
          理制度>的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记手续
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    2、登记时间：2021年11月12日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）出席会议者食宿、交通费用自理。
    （二）联系方式
    联 系 人：孔德建
    联系电话：0755-26719889
    联系传真：0755-26719890
    联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
    联系邮箱：xuanwz@aoto.com
    邮政编码：518052
    七、备查文件
  （一）公司第四届董事会第二十八次会议决议。
  （二）公司第四届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十二日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为
“奥拓投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    注意事项：
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                            授权委托书
    兹全权委托      先生/女士（身份证号码：                  ）代表
我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
 提案                                              备注（该列  同  反  弃
                        提案名称                  打勾的栏目  意  对
 编号                                              可以投票）            权
  100      总议案：除累积投票提案外的所有议案        √
 1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                √
 2.00  《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监    √
        事薪酬管理制度>的议案》
备注：
    1、对于非累计投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：      身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：                  委托人股东账户：
受委托人签名：                  受托人身份证号码：
委托书有效期限：                委托日期：
2021年  月  日                  2021年  月  日

[2021-10-29] (002587)奥拓电子:董事会决议公告
证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-073
            深圳市奥拓电子股份有限公司
        第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年10月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十八次会议。通知已于2021年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司董事会审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。
  《公司 2021 年第三季度报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、《关于续聘会计师事务所的议案》
  《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二
十八次会议相关事项的事前认可意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案尚需股东大会审议。
  本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
  《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  《独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
    四、《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。具体修订如下：
        原条款                          修订后条款
第一条 为了规范深圳市奥拓电子股份 第一条 为了规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资 有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司 的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深 次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
范运作指引》、《深圳证券交易所中小 证券交易所上市公司规范运作指引》、企业板块上市公司特别规定》、《深圳 《上市公司监管指引第2号—上市公司证券交易所中小企业板上市公司规范 募集资金管理和使用的监管要求》等法运作指引》、《上市公司监管指引第2 律、行政法规和规范性文件的相关规号—上市公司募集资金管理和使用的 定，并结合公司实际，制定本制度。监管要求》等法律、行政法规和规范性
文件的相关规定，并结合公司实际，制
定本制度。
第六条 对于擅自或变相改变募集资金 第六条 公司募集资金的存放、使用、用途、挪用募集资金用于股票及其衍生 变更和监督应严格按照本制度执行。凡品种或可转换债券的投资、或未按规定 违反本制度，致使公司遭受损失时，应披露募集资金使用情况的，将追究相关 视具体情况，给予相关责任人以处分，
责任人责任。                      必要时，相关责任人应承担相应民事赔
                                  偿责任。
第二十条 公司闲置募集资金暂时用于 第二十条 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通 补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表 过，独立董事、监事会、保荐机构或独
明确同意意见并披露。              立财务顾问发表明确同意意见并披露。
第二十一条 公司董事会决定变更募集 第二十一条 公司董事会决定变更募集资金投资项目，应当向深圳证券交易所 资金投资项目，应当向深圳证券交易所
提交下列文件：                    提交下列文件：
……                              ……
（五）保荐机构对变更募集资金投资项 （五）保荐机构或独立财务顾问对变更
目的意见；                        募集资金投资项目的意见；
……                              ……
  除上述修订内容外，其他条款不变。
  经董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司实际情况，拟对公司的《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。具体修订内容如下：
        原条款                          修订后条款
第一条 为了保障深圳市奥拓电子股份 第一条 为了保障深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、 有限公司（以下简称“公司”）董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理 监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、 体系，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 指导意见》、《深圳证券交易所上市公业板上市公司规范运作指引》、《深圳 司规范运作指引》、《深圳证券交易所证券交易所上市公司规范运作指引》等 上市公司规范运作指引》等法律、法规法律、法规及《深圳市奥拓电子股份有 及《深圳市奥拓电子股份有限公司章限公司章程》的有关规定，特制定本制 程》的有关规定，特制定本制度。
度。
第五条 公司仅向独立董事、独立监事、 第五条 公司仅向独立董事、独立监事、外部董事及外部监事发放职务津贴，此 外部董事及外部监事发放职务津贴，此外独立董事、独立监事、外部董事及外 外独立董事、独立监事、外部董事及外部监事不在公司享受其他收入、社保待 部监事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事与独立监事 遇等。董事会根据独立董事与独立监事所承担的风险责任及市场薪酬水平确 所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事与独立监事的职务津贴为 定独立董事与独立监事的职务津贴为每年人民币7万元（税前），根据外部 每年人民币7万元（税前），根据外部董事与外部监事所承担的风险责任及 董事与外部监事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定外部董事与外部监 市场薪酬水平确定外部董事与外部监事的职务津贴为每年人民币7万元（税 事的职务津贴为每年人民币7万元（税前），上述津贴于当年分两次发放，自 前），上述津贴由公司代扣代缴个人所2019年1月1日起执行，由公司股东大会 得税，定期发放。自 2022年1月1日起
批准后实施。                      执行，由公司股东大会批准后实施。
  除上述修订内容外，其他条款不变。
  《募集资金管理制度（2021 年 10 月）》和《董事、监事薪酬管理制度（2021
年 10 月）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案尚需股东大会审议。
  本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-29] (002587)奥拓电子:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-078
            深圳市奥拓电子股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年度第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14：30。
  （2）网络投票时间： 2021年11月16日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021年11月9日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）截至2021年11月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
  （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
  （3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
  8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
    二、会议审议事项
  1、《关于续聘会计师事务所的议案》
  2、《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
  上述议案已经2021年10月27日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2021年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
提案编号                        提案名称                      备注（该列打勾的
                                                                栏目可以投票）
  100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
  2.00    《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管      √
          理制度>的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记手续
    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    2、登记时间：2021年11月12日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  （一）出席会议者食宿、交通费用自理。
  （二）联系方式
  联 系 人：孔德建
  联系电话：0755-26719889
  联系传真：0755-26719890
  联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
  联系邮箱：xuanwz@aoto.com
  邮政编码：518052
    七、备查文件
  （一）公司第四届董事会第二十八次会议决议。
  （二）公司第四届监事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十月二十七日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为
“奥拓投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
  注意事项：
  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                            授权委托书
  兹全权委托      先生/女士（身份证号码：                  ）代表
我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
 提案                                              备注（该列  同  反  弃
                          提案名称                  打勾的栏目  意  对
 编号                                              可以投票）            权
  100      总议案：除累积投票提案外的所有议案          √
 1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
 2.00  《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监      √
        事薪酬管理制度>的议案》
备注：
  1、对于非累计投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：      身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：                  委托人股东账户：
受委托人签名：                  受托人身份证号码：
委托书有效期限：                委托日期：
2021年  月  日                  2021年  月  日

[2021-10-29] (002587)奥拓电子:监事会决议公告
证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-074
            深圳市奥拓电子股份有限公司
          第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年10月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知已于2021年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《公司 2021 年第三季度报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、《关于续聘会计师事务所的议案》
  经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
  《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案尚需股东大会审议。
  本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
  监事会对上述事项进行了核查，并发表核查意见如下：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
  《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。
  《独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                      监事会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-29] (002587)奥拓电子:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 2.0838元
    加权平均净资产收益率: 1.08%
    营业总收入: 5.83亿元
    归属于母公司的净利润: 1482.94万元

[2021-10-26] (002587)奥拓电子:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2021-072
            深圳市奥拓电子股份有限公司
  关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-096）。
  公司于2021年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问广发证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。
  特此公告
                                          深圳市奥拓电子股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十五日

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