002587奥拓电子最新消息公告-002587最新公司消息
≈≈奥拓电子002587≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月01日
2)预计2021年年度净利润3000.00万元至3600.00万元 (公告日期:2022-
01-26)
3)02月15日(002587)奥拓电子:关于股东部分股份解除质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本65042万股为基数,每10股派0.198949元 ;股权登记
日:2021-06-23;除权除息日:2021-06-24;红利发放日:2021-06-24;
机构调研:1)2021年09月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1482.94万 同比增:-36.64% 营业收入:5.83亿 同比增:-7.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034│ -0.2500│ 0.0400
每股净资产 │ 2.0838│ 2.0829│ 2.0773│ 2.0843│ 2.1804
每股资本公积金 │ 0.5546│ 0.5546│ 0.5602│ 0.5961│ 0.3353
每股未分配利润 │ 0.5019│ 0.4958│ 0.4995│ 0.5280│ 0.8219
加权净资产收益率│ 1.0800│ 0.7900│ 0.1600│-12.0800│ 1.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0227│ 0.0167│ 0.0033│ -0.2347│ 0.0359
每股净资产 │ 2.0838│ 2.0829│ 2.0889│ 2.0960│ 2.0608
每股资本公积金 │ 0.5546│ 0.5546│ 0.5634│ 0.5634│ 0.3169
每股未分配利润 │ 0.5019│ 0.4958│ 0.5023│ 0.4990│ 0.7768
摊薄净资产收益率│ 1.0914│ 0.8003│ 0.1593│-11.1986│ 1.7417
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A 股简称:奥拓电子 代码:002587 │总股本(万):65204.42 │法人:吴涵渠
上市日期:2011-06-10 发行价:16 │A 股 (万):47292.19 │总经理:杨四化
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17912.22│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-26719889 董秘:孔德建│主营范围:LED显示系统和电子回单系统的研
│发、设计、生产、销售及相应专业服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034
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2020年 │ -0.2500│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0139
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2019年 │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1200│ 0.0600
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2018年 │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1400│ 0.0700
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2017年 │ 0.2200│ 0.1837│ 0.1505│ 0.1505
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[2022-02-15](002587)奥拓电子:关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-015
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东吴涵渠先
生函告,获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体事
项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
是否为第一大 解除质押 质押开始日 本次解除质 本次解除质
股东名称 股东及一致行 股数 期 解除质押日期 质权人 押占其所持 押占公司总
动人 股份比例 股本比例
安信证券
吴涵渠 是 17,648,450 股 2020.08.17 2022.2.11 股份 10.31% 2.71%
有限公司
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股,占公司
总股本的26.25%;吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押9,070,000股,占其所
持公司股份总数的5.30%,占公司总股本的1.39%。具体情况如下:
已质押股份 未质押股份
占其 占公 情况 情况
股东名 持股数量(股) 持股 累计质押股 所持 司总 已质押 占已质 未质押 占 未 质
称 比例 份数量(股) 股份 股本 股份限 押股份 股份限 押 股 份
比例 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
吴涵渠 171,156,663 26.25% 9,070,000 5.30% 1.39% 0 0 0 0
合计 171,156,663 26.25% 9,070,000 5.30% 1.39% 0 0 0 0
注:1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务;2、上述限售股不包含高管锁定股。
三、相关风险提示
截至本公告披露日,吴涵渠先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押 的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内。公司将严格 遵守相关规则,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险,谨慎投资。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二二年二月十四日
[2022-02-09](002587)奥拓电子:关于股东部分股份质押的公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-014
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东吴涵渠先
生函告,获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如
下:
一、股东股份质押的基本情况
是否为
股东名 第一大 本次质押 质押到 是否为 是否为 本次质押 本次质押 质押
称 股东及 股数(股) 质押起始日 期日 限售股 补充 质权人 占其所持 占公司总 用途
一致行 质押 股份比例 股本比例
动人
办 理 解
吴涵渠 是 9,070,000 2022.1.28 除 质 押 否 否 深圳担保集 5.30% 1.39% 资金
手 续 之 团有限公司 需求
日
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股,占公司
总股本的26.25%;吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押26,718,450股,占其所
持公司股份总数的15.61%,占公司总股本的4.10%。具体情况如下:
已质押股份 未质押股份
占其 占公 情况 情况
股东名 持股数量(股) 持股 累计质押股 所持 司总 已质押 占已质 未质押 占 未 质
称 比例 份数量(股) 股份 股本 股份限 押股份 股份限 押 股 份
比例 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
吴涵渠 171,156,663 26.25% 26,718,450 15.61% 4.10% 0 0 0 0
合计 171,156,663 26.25% 26,718,450 15.61% 4.10% 0 0 0 0
注:1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务;2、上述限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日,吴涵渠先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其所 持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情 况,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内。公 司将严格遵守相关规则,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险,谨慎投 资。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二二年二月八日
[2022-01-26](002587)奥拓电子:2021年度业绩预告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-013
深圳市奥拓电子股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日。
2、预计的业绩:□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利:3,000.00万元-3,600.00万元 亏损:15,305.02万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 盈利:750.00万元-1,100.00万元 亏损:17,964.34万元
后的净利润
基本每股收益 盈利:0.05元/股-0.06元/股 亏损:0.25元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计 师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数 据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021年度公司业绩实现扭亏为盈,业绩变动主要是因为相对于2020年度公司 2021年度营业收入同比增加、计提的减值损失减少。
公司致力于成为行业领先的智能视讯解决方案提供商,为客户提供专业及一站式的智能视讯解决方案。报告期内,公司继续坚持“智能+”战略,打造和提升包含软件、硬件、数字创意内容的一站式解决方案能力。海外市场在逐步恢复,海外收入同比增长;同时进一步加大国内市场的开拓力度,国内收入增长。继续下沉细分市场,在XR影视拍摄、大交通、金融及通信、教育及政企等领域订单需求持续增加,实现总收入同比增长。
报告期内,公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为2,300万元,主要系政府补助、银行理财投资收益及持有交易性金融资产的公允价值变动收益。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具 体财务数据请以公司2021年年度报告披露的数据为准;
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作, 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25](002587)奥拓电子:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-010
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工代表监事任期即将届满,为了保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定,公司于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开
了职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。
经全体与会代表表决,同意选举颜春晓女士(简历详见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事。颜春晓女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
附件一:职工代表监事候选人简历
颜春晓,女,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年进入公司,在深圳市奥拓电子股份有限公司研发部门工作。现任公司监事、公司智能视讯技术研究院软件工程师。
颜春晓女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
[2022-01-25](002587)奥拓电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-011
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)于 2022
年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董
事、第五届监事会非职工代表监事,与公司于 2022 年 1 月 24 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事,共同组成公司第五届董事会、监事会,自
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。2022 年 1 月 24
日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下:
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,
具体成员如下:
1、董事长:吴涵渠先生
2、董事会成员:吴涵渠、杨四化、杨文超、吴未、李华雄、李毅、金百顺
3、董事会专门委员会组成:
董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成,由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员;
董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事李华雄先生担任主任委员;
董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事李毅先生担任主任委员;
董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事金百顺先生担任主任委员;
公司第五届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一。
公司第五届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监
事 1 名,具体成员如下:
1、监事会主席:黄永忠先生
2、监事会成员:黄永忠、吉少波、颜春晓
公司第五届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司决定聘任杨四化先生为总裁,彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁,彭世新女士兼任公司财务总监,孔德建先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
五、其他情况说明
1、公司第四届董事会非独立董事沈永健先生、刘钧厚先生、杨建中先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。其中,沈永健先生仍在公司任职,沈永健先生持有公司股份 19,449,999 股,占公司总股本的 2.98%,沈永健先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司第四届董事会独立董事王丽娜女士、贾广新先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务,且不担任公司其他职务。杨建中先生、刘钧厚先生、王丽娜女士、贾广新先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第四届监事会非职工代表监事邱荣邦先生任期届满后将不再担任公司监事职务,仍在公司任职。邱荣邦先生持有公司股份 15,577,580 股,占公司总股本的 2.39%,邱荣邦先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
3、本次换届后,沈永健先生、赵旭峰先生将不再担任公司副总裁职务,仍在公司任职。赵旭峰先生持有公司股份 19,658,837 股,占公司总股本的 3.01%,赵旭峰先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25](002587)奥拓电子:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-009
深圳市奥拓电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月24日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名(本次会议以现场方式召开),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举,会议由监事黄永忠先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举黄永忠先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止(黄永忠先生简历详见附件)。
本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。
二、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
监事会经审核认为:公司按照中国证监会深圳监管局《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2021〕147号)以及相关法律法规及规范性文件的要求,对相关事项开展全面自查工作,对发现的问题进行了整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识,健全内部控制制度,加强信息披
露管理,切实提高公司规范运作水平。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2022-012)。
本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十四日
附件:黄永忠先生的简历
黄永忠,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司,历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席,深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
黄永忠先生持有公司股份322,607股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
[2022-01-25](002587)奥拓电子:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-008
深圳市奥拓电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月24日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举,会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举吴涵渠先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(吴涵渠先生简历详见附件)。
本议案 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经过董事会选举,各专门委员会组成如下:
1、董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成,由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事李华雄先生担任主任委员;
3、董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事李毅先生担任主任委员;
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事金百顺先生担任主任委员;
上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。
本议案 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任杨四化先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(杨四化先生简历详见附件)。
独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁,彭世新女士兼任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(相关人员简历详见附件)。
独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(孔德建先生简历及通讯方式详见附件)。
独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案 7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
六、《关于审议<深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
公司自 2021 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(简称
“深圳证监局”)发来的《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2021〕147 号)(以下简称“《决定书》”)后,公司董事会高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析,制定整改目标和整改计划。整改工作开始以来,公司根据有关法律法规以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,对《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施,并形成整改报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2022-012)。公司将以本次整改为契机,加强对证券法律法规的学习,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》,严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算,加强信息披露管理,推动合规建设常态化,提高规范运作意识和经营管理水平,持续完善法人治理结构,切实提高公司治理水平,有效维护公司及广大投资者利益,促进公司持续、健康、稳定发展。
本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
附件:
1、董事长简历
吴涵渠,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理,从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司,历任公司董事长、总裁,深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。
吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外,吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
2、各专门委员会委员简历
李华雄,男,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历,注册会计师,中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起,曾先后在中南财经大学会计系,海南港澳实业股份有限公司,粤华电股份有限公司,湘财证券有限公司,德隆集团,深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事,美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
李华雄先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
李毅,男,1958 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历,高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事,公司独立董事,广东省第九届政协委员,深圳市第三、五、六届政协委员,深圳市信息化专家委员会委员,深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委,
深圳市委决策咨询委员会专家,深圳市雅都软件股份有限公司董事长,公司独立董事。
李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
金百顺,男,1960 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,工程师,高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作,曾任蛇口工业区企管部副主任,深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理,深圳市蛇口通讯有限公司总经理,招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理,广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。
金百顺先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴涵渠:简历详见议案一附件“1、董事长简历”。
3、总裁简历
杨四化,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学MBA。1999年进入公司,历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、常务副总裁、董事。现任公司董事、总裁。
杨四化先生持有公司1,837,740股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
4、副总裁、财务总监简历:
彭世新,女,1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中级会计师,高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司,深圳南油集团商服公
司工作。1998 年进入公司,历任计划财务部经理、财务总监、副总裁。现任公司副总裁、财务总监。
彭世新女士持有公司 6,297,087 股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴振志,男,1976 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历,正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司,历任公司 LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总裁。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。
吴振志先生持有公司 966,966 股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
矫人全,男,1973 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999 年进入公司,历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总裁。现任公司副总裁,南京奥拓电子科技有限公司总经理。
矫人全先生持有公司 1,125,500 股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴未,男,1991 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。2016 年加入公司,曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁,深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理,深圳市罗湖区第六届政协委员。
吴未先生未持有公司股份,为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外,吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
[2022-01-25](002587)奥拓电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-007
深圳市奥拓电子股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 8 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1、现场会议时间:2022年1月24日(星期一)下午14:30
2、网络投票时间:2022年1月24日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室
(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(七)会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 20 人,代表有表决权的股份数为
261,897,573 股,占公司有表决权股份总数的 40.3055%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 11 人,代表有表决权的股份数为 261,790,173 股,占公司有表决权股份总数的 40.2890%;通过网络投票的股东及股东代表共 9 人,代表有表决权的股份数为 107,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份
26,480,094 股,占公司有表决权股份总数的 4.0752%。其中:通过现场投票的股
东 2 人,代表股份 26,372,694 股,占公司有表决权股份总数的 4.0587%。通过
网络投票的股东 9 人,代表股份 107,400 股,占公司有表决权股份总数的0.0165%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、丛启路律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 238,247,487 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9994%;反对 1,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东投票表决结果:同意 27,391,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9945%;反对 1,515 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;
反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意261,826,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,408,894股,占出席会议中小股东所持股份的99.7311%;反对71,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
采取累积投票制选举吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事。本届董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:获得的选举票为 261,790,174股,占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的99.9590%。其中,中小投资者表决结果为:获得中小投资者选票26,372,695股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:获得的选举票为261,790,174股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中,中小投资者表决结果为:获得中小投资者选票26,372,695股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:获得的选举票为261,790,175股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中,中小投资者表决结果为:获得中小投资者选票26,372,696股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:获得的选举票为261,790,174股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中,中小投资者表决结果为:获得中小投资者选票26,372,695股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
采取累积投票制选举李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事。本届董事任期三年。李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下:
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
表决结果:获得的选举票为261,790,174股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中,中小投资者表决结果为:获得中小投资者选票26,372,695股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
表决结果:获得
[2022-01-21](002587)奥拓电子:关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-006
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第四届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定在2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》已刊登于2022年1月8日的《证券时报》和巨潮资讯网。公司现就召开2022年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年1月24日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2022年1月24日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;
( 2 ) 网 络 投票 : 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022年1月17日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2022年1月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;
(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;
(3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事
12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事
上述议案已经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,详见2022年1月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。
上述议案10、11、12的董事、非职工代表监事选举采取累积投票的方式,应选出非独立董事4人和独立董事3人,非职工代表监事2人。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。议案1为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
提案编号 提案名称 备注(该列打勾的
栏目可以投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
10.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独 应选 4 人
立董事的议案》
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事 √
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事 √
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事 √
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事 √
11.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立 应选 3 人
董事的议案》
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事 √
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事 √
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事 √
12.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职 应选 2 人
工代表监事的议案》
12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事 √
12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记手续
(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记;
(2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照
身份证复印件和本人身份证办理登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证
2、登记时间:2022年1月20日(星期四)9:00-11:30、14:30-16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)出席会议者食宿、交通费用自理
(二)联系方式
联 系 人:孔德建
联系电话:0755-26719889
联系传真:0755-26719890
联系地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
联系邮箱:xuanwz@aoto.com
邮政编码:518052
七、备查文件
(一)公司第四届董事会第二十九次会议决议
(二)公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362587”,投票简称为
“奥拓投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
[2022-01-08](002587)奥拓电子:关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-005
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第四届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定召开2022年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年1月24日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2022年1月24日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022年1月17日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2022年1月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;
(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;
(3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事
12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事
上述议案已经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,详见2022年1月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。
上述议案10、11、12的董事、非职工代表监事选举采取累积投票的方式,应选出非独立董事4人和独立董事3人,非职工代表监事2人。独立董事候选人经交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。议案1为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
提案编号 提案名称 备注(该列打勾的
栏目可以投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
10.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独 应选 4 人
立董事的议案》
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事 √
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事 √
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事 √
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事 √
11.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立 应选 3 人
董事的议案》
√
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事 √
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事 √
12.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职 应选 2 人
工代表监事的议案》
12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事 √
12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记手续
(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
(2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间:2022年1月20日(星期四)9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)出席会议者食宿、交通费用自理
(二)联系方式
联 系 人:孔德建
联系电话:0755-26719889
联系传真:0755-26719890
联系地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
联系邮箱:xuanwz@aoto.com
邮政编码:518052
七、备查文件
(一)公司第四届董事会第二十九次会议决议
(二)公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362587”,投票简称为“奥拓投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
★★机构调研
调研时间:2021年09月29日
调研公司:国元证券,海通证券,华泰柏瑞,国君资管,国联证券,亘曦资产
接待人:董事会秘书:孔德建
调研内容:一、来访人员参观展厅,了解公司主要产品业务。
二、现场互动问答环节。
1、问:公司海外需求恢复情况如何,是否已经恢复到疫情前水平?
答:总体来看,公司海外市场情况整体呈现恢复态势,且有所侧重。一方面公司产品在广告、机场领域的应用受海外疫情影响在缓慢恢复;另一方面,公司智能会议一体机业务、影视拍摄等业务增长加快,上半年公司影视拍摄市场订单实现历史新高,该细分市场合同额创历史新高,并已超过该领域2020年全年合同总额。
2、问:原材料涨价情况是否有所缓解?
答:2021年年初以来,国内新冠疫情逐渐得到控制,但海外疫情仍然反复,疫情对全球经济的冲击导致全球供求缺口大幅存在并持续扩大,上游相关原材料缺货,价格一路走高,加重了行业“内卷”,压缩了企业的盈利空间。前期公司LED显示业务主要原材料价格涨幅主要来自于驱动 IC、PCB 等原材料,最终是否回归正常水平仍需要看行业供需等因素。
3、问:公司会议一体机的客户主要包括哪些,发展如何?
答:目前,公司智能会议一体机主要应用于高校和政企等市场。高校教室及政企会议室智慧化建设是公司近年来重点投入的市场,近两年,针对教育及政企市场,公司推出了会议室、报告厅、智慧教室、VR沉浸式教学等解决方案,专门用于教育及政企市场的会议室、报告厅及教室的智慧化升级。2021年上半年,公司在教育及政企市场收获颇丰,签订合同金额同比增长516.96%。公司承接了北京城市副中心政务服务中心、清华大学设计院、上海交通大学包玉刚图书馆、南方科技大学理学院报告厅、中集集团创新展示中心、深圳市福田区教育局科教院会议室、深圳市罗湖区科创局会议室、武汉市东西湖政务服务中心、咸宁市公安局会议室等数十个项目,助力高校及政企迈入智慧教学及智慧会议的时代。
4、问:Mini LED的应用场景有哪些?
答:公司Mini LED显示产品持续渗透,2021年上半年公司Mini LED显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长, Mini LED在LED显示产品订单中的占比提高至六成以上,相比2020年全年提高12个百分点;依托于Mini LED的先发优势、专业技术和完整的解决方案,公司Mini LED显示产品受到会议室、教育机构、摄影棚、电视演播室、直播间等客户的认可。未来,该类产品有望进一步提升公司的市场份额,并在摄影棚、电视演播室、直播间等应用场景中获得持续优势。
5、问:公司国内市场开拓情况?
答:面对海外市场新冠疫情反复和上游原材料大幅涨价的双重压力,公司继续加大市场及研发投入,海外市场呈现复苏迹象,影视拍摄市场订单实现历史新高,同时,公司业务重心转移,积极拓展国内市场,在大交通、教育及政企等细分市场均取得较好成绩,努力实现公司既定的恢复性增长目标。在竞争策略上,公司由只做高端市场的“小而美”向“大而强”转变,向中端市场持续渗透,积极探索对外合作,丰富公司智能视讯解决方案。2021年上半年LED视频显示系统营业收入同比增长59.95%。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-20 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.23 成交量:8982.73万股 成交金额:56378.68万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|1163.10 |918.24 |
|证券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|1008.11 |840.26 |
|证券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|776.57 |611.41 |
|证券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|652.38 |263.92 |
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|556.20 |952.49 |
|证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业|150.90 |2195.72 |
|部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|556.20 |952.49 |
|证券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|1163.10 |918.24 |
|证券营业部 | | |
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|12.45 |893.63 |
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|1008.11 |840.26 |
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-12-17|15.70 |100.00 |1570.00 |东兴证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司深圳高新|
| | | | |浜路证券营业部|南一道证券营业|
| | | | | |部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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