002578什么时候复牌？-闽发铝业停牌最新消息
≈≈闽发铝业002578≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002578)闽发铝业:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-002
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王俊先生递交的书面辞职报告。王俊先生因个人原因，提请辞去第五届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王俊先生未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
王俊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-18] (002578)闽发铝业:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-001
福建省闽发铝业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司”或“闽发铝业”
或“乙方”）与江西亿维汽车制造股份有限公司（以下简称 “亿维汽车”或“甲方”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），双方就先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务等领域达成重点合作意向。
本次签署的合作框架协议为框架性协议，不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：江西亿维汽车制造股份有限公司
2、法定代表人：顾笑映
3、注册资本：300000 万元人民币
4、主营业务：汽车及零部件、配件、附件研发、制造、销售；汽车售后服
务；进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
5、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴园西大道
6、关联交易：公司与亿维汽车不存在关联关系
7、类似交易情况：最近三年公司与亿维汽车未发生类似交易情况。
8、履约能力：亿维汽车依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、合作框架协议的主要内容
（一）主要合作事宜
1、双方合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的新能源汽车整车及零部件产品。
2、甲方将乙方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、甲方同意在重点合作领域与乙方开展业务合作；
b、在新车型及零部件产品开发阶段，甲方视具体需求，可邀请乙方参与同步开发。
3、乙方将甲方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、在基于有竞争力的质量、服务、技术和价格基础上，为甲方提供优质产品和服务；
b、乙方不定期在甲方举办技术交流会/技术培训。
（二）重点合作领域
经过双方友好和充分的沟通，确定现阶段的重点合作领域如下：
先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务。
（三）合作方式与推进机制
1、建立快速沟通渠道：
甲方有关业务部门和乙方销售部门作为专门接口部门，负责战略双方信息的传递，并及时转达给本公司高层及相关部门；
2、高层会晤：
双方高层保持定期的沟通，根据需要召开电话会议/视频会议、互访等；针对双方重点关注的项目由双方接口部门负责推动、落实。
3、信息反馈：
甲方相关业务部门负责对乙方产品供货及质量等情况向乙方反馈；并且不定期向乙方发布公司新品开发信息、公司发展规划、公司重大新闻等。
乙方的销售部门负责不定期向甲方传递新的技术、平台等的开发进度，应用情况，公司发展规划、公司重大新闻等。
4、关系管理：
双方接口部门定期对本公司各环节的意见及建议进行搜集汇总，并组织改进。
（四）合作期限与协议的续签
1、本协议有效期为三年，本协议自双方盖章并于所载日期起生效。
2、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3、在上述合作期限结束前，双方可协商继续合作及续签协议事宜。合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式续签或者扩大范围，并签署书面补充协议加以确认。
四、协议对公司的影响
本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议：
序号 披露日 公告名称 履行情况 查询索引
期
1 2020 关于公司股东签署《股 执行完毕 巨 潮 资 讯 网
年 1 月 份转让框架协议》暨公 （http://www.cninfo.
6 日 司控制权拟发生变更的 com.cn）（公告编号：
提示性公告 2020-002）
2、本协议披露前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变
动情况：
持股变动人 变动日期 变动数量（万股）
黄天火 2021 年 12 月 20 日-29 日 988.09
黄天火 2021 年 11 月 24 日-25 日 1626
黄文乐 2021 年 11 月 18 日 349
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董监高所持
限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司与的亿维汽车《战略合作框架协议》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-31] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-059
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划
实施完成的公告
股东黄天火保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021 年 7 月 16 日，黄文乐通过大宗交易方式减持 980 万股，黄印电通过
大宗交易方式减持 982.2 万股，公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东减
持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。2021 年 9 月 9 日
-2021 年 9 月 13 日期间，黄长远通过集中竞价交易方式减持公司股份 988 万股，
公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》
（公告编号：2021-045）。2021 年 11 月 18 日，黄文乐通过大宗交易方式减持
349 万股，2021 年 11 月 24 日至 25 日，黄天火通过大宗交易方式减持 1626 万
股，公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份的进展公告》（公告编号：2021-057），于 2021 年 11 月 27 日披露了
《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告》（公告编号：2021-058）。
近日，公司收到持股 5%以上股东黄天火先生的《关于减持计划完成的告知
函》，截至 2021 年 12 月 29 日，黄天火先生通过集中竞价的方式累计减持公司
股份 9,880,900 股，占公司总股本的 1%。
截至目前，《关于持股 5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公
告》的减持计划已实施完毕。现将黄天火先生本次减持股份达到 1%的具体情况
公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021 年 12 月 3.87 20 0.02
20 日
2021 年 12 月 3.90 87 0.09
21 日
2021 年 12 月 3.91 66.93 0.07
22 日
2021 年 12 月 3.91 100 0.10
集中竞价 23 日
黄天火 交易 2021 年 12 月 3.76 230 0.23
24 日
2021 年 12 月 3.79 141.07 0.14
27 日
2021 年 12 月 3.80 194.99 0.20
28 日
2021 年 12 月 3.84 148.1 0.15
29 日
合计 - - 988.09 1
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
本次通过集中竞价方式减持的股份来源首次公开发行股票前已发行的股份
实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(万 占总股本比 股数(万 占总股本比例
股) 例(%) 股) (%)
黄天火 合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、股份变动达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 黄天火
住所 福建省南安市美林街道
权益变动时间 2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 29 日
股票简称 闽发铝业 股票代码 002578
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 988.09 1
合 计 988.09 1
通过证券交易所的集中交易 ?
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的大宗交易 □
选）
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
黄天火 条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
黄天火 合计持有股份 16673.1867 16.87 15685.0967 15.87
黄文乐 其中：无限售 6452.4745 6.53 5464.3845 5.53
黄长远 条件股份
黄印电 有限售条件股 10220.7122 10.34 10220.7122 10.34
份
4. 承诺、计划等履行情况
是?否□
公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东及其
一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-
034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划
自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价
交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，自本减持计划公告
本次变动是否为履行已 之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易方式减持股份不超
作出的承诺、意向、计
划 过公司总股本的 4%。本次减持股份合计不超过 59,285,597 股，
不超过公司总股本 6%。
截至本公告披露日，黄天火及其一致行动人通过大宗交易
方式减持公司股份为 3937.2 万股，占总股本比例为 3.9843%，
[2021-11-27] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-058
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持
公司股份累积超过 1%的补充公告
股东黄天火和黄文乐保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
……
[2021-11-26] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-057
福建省闽发铝业股份有限公司关于
持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
股东黄天火和黄文乐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021年7月16日，黄文乐通过大宗交易方式减持980万股，黄印电通过大宗交易方式减持982.2万股，公司于2021年7月20日披露了《关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。黄长远自2021年9月9日-2021年9月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份988万股，占公司总股本的1%，公司于2021年9月14日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》（公告编号：2021-045）。2021年10月31日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展的公告》（公告编号：2021-048）。
公司于近日收到股东黄天火和黄文乐出具的《减持股份告知函》，黄天火于
2021 年 11 月 24 日-25 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1626 万股，占公
司总股本 1.65%；黄文乐于 2021 年 11 月 18 日通过大宗交易方式减持公司股份
349 万股，占公司总股本 0.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
卖出均价 卖出股数
股东姓名 卖出方式 卖出期间 卖出比例（%）
（元/股） （万股）
黄天火 大宗交易 11 月 25 日 4.38 529 0.54
黄天火 大宗交易 11 月 24 日 4.38 1097 1.11
黄天乐 大宗交易 11 月 18 日 4.20 349 0.35
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例（%） 股数(万股) 比例（%）
合计持有股份 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
黄天火 其中：无限售条件 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 4339.1163 4.39 3990.1163 4.04
黄文乐 其中：无限售条件 349.7791 0.35 0.7791 0
股份
有限售条件股份 3989.3372 4.04% 3989.3372 4.04%
二、其他相关说明
1、 黄天火和黄文乐本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、截至本公告日，黄天火和黄文乐本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，黄天火及其一致行动人的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《减持股份告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (002578)闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-056
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有
表决权的股份总数为 296,428,879 股，占公司总股份 988,093,296 股的30.0001%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份
总数为 99,700 股，占公司总股份 988,093,296 股的 0.0101%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 296,384,679 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9851%；反对 44,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 55,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.6670％；反对 44,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-055
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第三次临时会议决定于 2021 年 11 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
上述议案已经 2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的有关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2、第五届董事会第七次会议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年
11月23 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝 业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以 下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的 √
议案
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内 注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。
[2021-11-06] (002578)闽发铝业:第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-054
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于 2021 年 11 月 1 日向各位董
事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第三次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (002578)闽发铝业:关于对全资子公司提供担保的公告(更正后)
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-053
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司
2、成立日期：2020 年 8 月 26 日
3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣园 9 号楼 701-711
号
4、法定代表人：杜长青
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物
业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*
7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发 100%股权。
8、主要财务数据
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1814994.73 44452752.62
负债总额 84439.57 36114475.46
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 84439.57 36114475.46
或有事项实际的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 1730555.16 8338277.16
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 42049954.55
利润总额 -349835.61 -1392278.00
净利润 -269444.84 -1392278.00
9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币 10,000 万元，期限一年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度不超过人民币
10,000 万元的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的授信提供连带保证责任担保，期限一年，本次授信及担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期对外担保情形。
七、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-11-02] (002578)闽发铝业:关于对全资子公司提供担保的更正公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-052
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-050），因工作失误导致公告中的表述存在错误，现对相关内容进行更正，具体如下：
更正前：
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提请公司股东大会审议。
更正后：
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
除上述更正内容外，该公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便公司深表歉意。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-30] (002578)闽发铝业:董事会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-049
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式在
公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 16 日以微信及短信的方式发出。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》
的议案。
《2021 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提
供担保》的议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意
见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-30] (002578)闽发铝业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0521元
每股净资产: 1.4759元
加权平均净资产收益率: 3.35%
营业总收入: 13.80亿元
归属于母公司的净利润: 4891.25万元
[2021-10-21] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-048
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划
时间过半的进展的公告
持股 5%以上股东黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了
《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计
划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式
减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超
过公司总股本6%。
近日，公司收到黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《关
于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，公司披露的前述集中
竞价股份减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 股 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021-09-09 4.61 951.4 0.963
黄长远 集中竞价交易
2021-09-10 4.39 34.92 0.035
2021-09-13 4.43 1.68 0.002
黄文乐 大宗交易 2021-07-16 3.15 980 0.992
黄印电 大宗交易 2021-07-16 3.15 982.2 0.994
合计 - - 2950.2 2.986
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
合计持有股份 41,542,500 4.20 31,662,500 3.20
黄长 其中： 10,385,625 1.05 505,625 0.05
远 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
合计持有股份 41,542,500 4.2 31,720,500 3.21
黄印 其中： 10,385,625 1.05 563,625 0.06
电 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
合计持有股份 53,191,163 5.38 43,391,163 4.39
黄文 其中： 13,297,791 1.35 3,497,791 0.35
乐 无限售条件股份
有限售条件股份 39,893,372 4.04 39,893,372 4.04
（高管锁定股）
备注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电本次减持计划实施进展
符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电不属于公司控股股东、
实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公
司治理结构和持续性经营。
3、截至本公告日，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电股份减
持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-09] (002578)闽发铝业:关于全资子公司变更名称、经营范围和住所暨完成工商变更登记的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-047
福建省闽发铝业股份有限公司
关于全资子公司变更名称、经营范围和住所暨完成工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上饶市闽发
贸易有限公司因业务发展需要，对其名称、经营范围和住所等进行了变更，现已
办理完成相关工商变更登记手续并已取得新的《营业执照》。具体的变更情况如
下：
一、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
名称变更 上饶市闽发贸易有限公司 江西省闽发新材料有限责任公司
一般项目：建筑材料销售，五金产品制造， 建筑材料销售；五金产品制造；金
金属丝绳及其制品制造，有色金属合金制造， 属丝绳及其制品制造；有色金属合
有色金属合金销售，有色金属压延加工，高 金制造、销售、压延加工；高性能
性能有色金属及合金材料销售，电子专用材 有色金属及合金材料销售；电子专
料销售，门窗制造加工，技术服务、技术开 用材料销售；门窗制造、加工、销
经营范围 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 售及安装服务；建筑工程领域内的
变更 推广，新材料技术推广服务，物业管理，信 技术服务、技术开发、技术咨询、
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），金 技术交流、技术转让、技术推广；
属结构销售，金属结构制造，建筑工程机械 新材料技术推广服务；物业管理；
与设备租赁，工业设计服务（除许可业务外， 商务信息咨询服务；金属结构制
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 造、销售；建筑工程机械与设备租
目） 赁；工业设计服务；建筑幕墙工程
设计、施工；光伏系统研发、集成
及安装服务；光伏设备设计及技术
咨询服务；光伏设备销售。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）*
住所变更 江西省上饶市信州区档案局金龙岗路 26 号 江西省上饶市信州区茶圣中路 169
2-2 号茶圣园 9 号楼 701-711 号
二、变更后的营业执照信息
公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司
统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：杜长青
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 8 月 26 日
营业期限：2020 年 8 月 26 日至长期
注册地：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣园 9 号楼 701-711 号
经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金
属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料
销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管
理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业
设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设
备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）*
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-15] (002578)闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-046
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 9 月 14 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表有
表决权的股份总数为 296,438,879 股，占公司总股份 988,093,296 股的30.0011%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3 人，代表有表决权的股份
总数为 109,700 股，占公司总股份 988,093,296 股的 0.0111%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意 296,329,479 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9631%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0047%；弃权 95,400 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2735％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7621％；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 86.9644％。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案
表决结果：同意 296,424,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9952%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 95,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9644％；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (002578)闽发铝业:关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-045
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告
股东黄长远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了
《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计
划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式
减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超
过公司总股本6%。
2021年7月16日，黄文乐通过大宗交易方式减持980万股，黄印电通过大宗交
易方式减持982.2万股，公司于2021年7月20日披露了《关于股东减持股份暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。
公司于2021年9月13日收到黄长远出具的《减持股份告知函》，黄长远自2021
年9月9日-2021年9月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份988万股，
占公司总股本的1%，已达到本次集中竞价减持计划拟减持数量的一半，根据有关
法律法规和规范性文件的要求，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 股 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021-09-09 4.61 951.4 0.963
黄长远 集中竞价交易 2021-09-10 4.39 34.92 0.035
2021-09-13 4.43 1.68 0.002
合 计 -- -- 988 1%
本次通过集中竞价方式减持的股份来源首次公开发行股票前已发行的股份
实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
合计持有股份 41,542,500 4.20 31,662,500 3.20
黄长 其中： 10,385,625 1.05 505,625 0.05
远 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
二、其他相关说明
1、 黄长远本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规
章及业务规则的规定。
2、截至本公告日，黄长远本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持
计划一致，黄长远及其一致行动人的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减
持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投
资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、黄长远出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-10] (002578)闽发铝业:股价异动公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-044
福建省闽发铝业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2021年9月7日、9月8日、9月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售，对原材料价格波动具有一定的传导能力，近期铝锭价格持续上涨会对公司经营业绩会产生一定影响，但影响程度不大。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、2021年7月3日公司发布了持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告（公告编号：2021-034），经查询黄长远先生通过集中竞价交易方式于2021年9月9日减持公司股份9,514,000股，占公司总股本比例为0.96%，本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划及
减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。
7、公司已于2021年8月28日披露了2021年半年度报告，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-042
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将具体
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 8 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2、审议《关于购买董监高责任险》的议案
上述议案已经2021年8月26日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的有关公告。
本次议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √
2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
9 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 13 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 9
月 14 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下 指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √
2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 √
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内 注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:第五届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-038
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 26 日在江西省上饶市信州区茶圣路
169 号 17 楼 1702 室以现场的方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 15 日以微信及
短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及
其摘要》的议案。
《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了修订《远期结售汇业务
内部控制制度》的议案。
修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《期货套期保
值业务内部控制管理制度》的议案。
修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于续聘会计师
事务所》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于购买董监高责任险》的议案。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年
第二次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-039
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
会议通知以微信及短信的方式于 2021 年 8 月 15 日向各监事发出。
2．本次监事会会议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式在江西省上饶市信州区
茶圣路 169 号 17 楼 1702 室召开。
3．本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。
4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报
告及其摘要》的议案。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2021 年半年度报告及其摘要》后认
为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
（二）审议《关于购买董监高责任险》的议案。
经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任
人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 1.4562元
加权平均净资产收益率: 2.09%
营业总收入: 7.76亿元
归属于母公司的净利润: 3036.50万元
[2021-08-06] (002578)闽发铝业:关于公司会计政策变更的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-037
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2018年 12 月7月修订发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕
35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业以及在境外上市并
采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计
政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕35 号对新租赁准则的相关规
定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的时间，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行
上述新租赁准则。
二、新租赁准则变更的主要内容
新租赁准则要求承租人采用单一的会计模型，对资产负债表中确认的所有租
赁采用相同的方式进行会计处理。同时，进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出相应规定。
新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化，并增加可能导致租赁被分类为融资租赁的其他情形。同时，根据承租人会计处理的变化，调整转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。
新租赁准则对于租赁合同的合并、分拆和修改提供了更明确的指引。新租赁准则对于一些特殊交易也提供了更详细的指引。
三、 本次会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-29] (002578)闽发铝业:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-036
福建省闽发铝业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日
召开第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案，选举黄海先生为公司第五届董事会董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-033）。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》，公司法定代表人变更为黄海先生，营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-20] (002578)闽发铝业:关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-035
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次权益变动性质为股东减持，不涉及要约收购。
2、 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日收
到黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《简式权益变动报告书》及《关于减持股份计划实施进展的告知函》。具体情况如下：
一、 本次权益变动的基本情况
本次权益变动前信息披露义务人黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电合计持有公司股份 215,983,867 股，占公司总股本的 21.86%，持有股份的表决权比例为 0%。本次权益变动后，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电合计持有公司股份 196,361,867 股，占公司总股本的 19.87%，持有股份的表决权比例为 0%。同时信息披露人黄文乐在权益变动前持有公司股份为53,191,163 股，占公司总股本的 5.38%，持有股份的表决权比例为 0%；本次权益变动后，黄文乐持有公司股份为 43,391,163 股，占公司总股本的 4.39%，持有股份的表决权比例为 0%。本次权益变动原因系信息披露义务人减持股份所致。本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：
1、股东减持股份情况
自 2020 年 2 月 21 日披露的权益变动报告书涉及的股份转让行为完成后至本
报告书披露之日，具体股份变动情况如下：
股东名 变动方式 变动日期 变动股数 变动比例 交易均价
称 （%） （元/股）
大宗交易 2020年10 月21 -1750 万股 -1.77 3.60
黄天火 日至 22 日
大宗交易 2021 年 1 月 22 -226 万股 -0.23 3.20
日
黄文乐 大宗交易 2021 年 7 月 16 -980 万股 -0.99 3.15
日
黄印电 大宗交易 2021 年 7 月 16 -982.2 万股 -0.99 3.15
日
合计 3938.2 万股 -3.98 -
2、本次权益变动前后的持股情况
权益变动前 权益变动后
股东名 持有的 持有的
称 持股数量 持股比例 表决权 持股数量 持股比例 表决权
比例 比例
黄天火 79,707,704 8.07% 0% 79,707,704 8.07% 0%
黄文乐 53,191,163 5.38% 0% 43,391,163 4.39% 0%
黄长远 41,542,500 4.20% 0% 41,542,500 4.20% 0%
黄印电 41,542,500 4.20% 0% 31,720,500 3.21% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0% 196,361,867 19.87% 0%
二、其他相关说明
1、信息披露义务人本次权益变动及减持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划及减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。
4、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式
权益变动报告书》。
5、公司于2021年7月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。截至本公告披露日，黄文乐通过大宗交易方式已减持980万股，黄印电通过大宗交易方式已减持982.2万股，上述减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注信息披露义务人减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2、、信息披露义务人出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-20] (002578)闽发铝业:简式权益变动报告书
福建省闽发铝业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：福建省闽发铝业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：闽发铝业
股票代码：002578
信息披露义务人1：黄天火
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人2：黄文乐
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人3：黄长远
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人4：黄印电
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
权益变动性质：股份减少
签署日期：2021年7月19日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”）中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在闽发铝业中拥有权益的股份。
五、本次 权益变动 是根据本 报告书所 载明的资料 进行的。 除本信息 披露义 务人外，没有委托或授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 7
第四节 信息披露义务人权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件...... 12
第八节 信息披露义务人声明...... 13
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本报告书 指《福建省闽发铝业股份有限公司简
式权益变动报告书》
信息披露义务人 指黄天火、黄长远、黄印电、黄文乐
上市公司、公司、闽发铝业 指福建省闽发铝业股份有限公司
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
元 指人民币元
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人1：黄天火
姓 名：黄天火
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583195506******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人2：黄文乐
姓 名：黄文乐
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583198203******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）信息披露义务人3：黄长远
姓 名：黄长远
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583196704******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（四）信息披露义务人4：黄印电
姓 名：黄印电
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583197108******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况
无。
三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明
信息披露义务人黄天火是公司第二大股东，黄文乐为黄天火之子，黄长远为黄天火之妹夫，黄印电为黄天火之弟，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动关系， 互为一致行动人。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
个人资金需求。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增减持其在上市公司中拥有权益
的股份
2021年7月3日，信息披露义务人已披露减持计划，自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除未来 12 个月内有除上述减持计划以外继续增持或减持的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份及拥有权益情况
本次权益变动之前，信息披露义务人合计持有闽发铝业215,983,867股股份，占公司总股本的21.86%。具体情况如下：
单位：股
序号 姓名 持股数 占总股本股比 持有表决权比例
1 黄天火 79,707,704 8.07% 0%
2 黄文乐 53,191,163 5.38% 0%
3 黄长远 41,542,500 4.20% 0%
4 黄印电 41,542,500 4.20% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0%
备注：本报告书中可能存在个别数据相加汇总后与相关汇总数据存在尾差，系
数据计算时四舍五入造成。
二、本次权益变动方式
自2020年2月21日披露的权益变动报告书涉及的股份转让行为完成后至本报告书披露之日，具体股份变动情况如下：
股东名称 变动方式 变动日期 变动股数 变动比例 交易均价
（%） （元/股）
大宗交易 2020年10月21日 -1750万股 -1.77 3.60
黄天火 至22日
大宗交易 2021年1月22日 -226万股 -0.23 3.20
黄文乐 大宗交易 2021年7月16日 -980万股 -0.99 3.15
黄印电 大宗交易 2021年7月16日 -982.2万股 -0.99 3.15
合计 3938.2万股 -3.98 -
三、本次权益变动前后持股情况
权益变动前 权益变动后
股东名称 持有的表 持有的表
持股数量 持股比例 决权比例 持股数量 持股比例 决权比例
黄天火 79,707,704 8.07% 0% 79,707,704 8.07% 0%
黄文乐 53,191,163 5.38% 0% 43,391,163 4.39% 0%
黄长远 41,542,500 4.20% 0% 41,542,500 4.20% 0%
黄印电 41,542,500 4.20% 0% 31,720,500 3.21% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0% 196,361,867 19.87% 0%
四、信息披露义务人权益受限情况
2020年2月18日，黄天火、黄长远、黄秀兰、黄文喜、黄文乐和黄印电签署《表决权放弃承诺函》承诺：自第一批标的股份转让交割完成且《股份转让协议》约定的上市公司董事会、监事会改组完成之日起18个自然月期间，承诺人无条件的放弃其直接或间接持有的全部上市公司股份对应的表决权，表决权放弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人除表决权放弃外，所持上市公司股份不存在其他查封、质押、冻结等权益受限的情形。
五、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在
通过证券交易所系统买卖上市公司股票的情形。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、 备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件；
二、备查文件置备地点
以上备查文件备置地点为：上市公司证券部。
第八节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚
[2021-07-03] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-034
福建省闽发铝业股份有限公司关于
持股 5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告
持股 5%以上股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电和黄文乐保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
黄天火先生目前持有福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 股
份79,707,704股，占公司总股本比例为8.07%，不属于公司董监高；黄长远先生持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%，在公司任董事及总经理；黄印电先生持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%，在公司任董事及副总经理；黄文乐先生持有公司股份53,191,163股，占公司总股本比例为5.38%，在公司任副总经理。
黄天火先生为公司第二大股东，与第三大股东黄文乐先生，第五大股东黄长远先生，第六大股东黄印电先生是一致行动人关系，合计持有公司股份
215,983,867股，占公司总股本比例为21.86%。黄天火先生及其一致行动人拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
公司于2021年7月2日收到持股5%以上股东黄天火先生及其一致行动人黄文乐先生、黄长远先生、黄印电先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄天火、黄文乐、黄长远、黄印电
2、股东持股情况：截至本公告日，黄天火持有公司股份79,707,704股，占公司总股本比例为8.07%；黄文乐持有公司股份53,191,163股，占公司总股本比
例为5.38%；黄长远持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%；黄印电持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：黄天火、黄长远和黄印电减持股份来自于首次公开发行股票前已发行的股份实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕），黄文乐减持股份来自于非公开发行股份。
3、减持数量：拟减持数量不超过59,285,597股，即减持比例不超过公司总股本6%。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
5、减持期间：集中竞价自公告之日起15个交易日后6个月内、大宗交易自公告之日起3个交易日后6个月内，减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
7、黄天火及其一致行动人将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、减持股东所作承诺及履行情况
1、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。上述承诺已履行完毕。
2、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述承诺严
格履行中。
3、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。上述承诺严格履行中。
4、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案，黄文乐和黄文喜拟参与本次非公开发行股票的认购，作为黄文乐和黄文喜的一致行动人，黄天火、黄长远和黄印电承诺：本人从本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内不减持所持有的公司股票。若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。上述承诺已履行完毕。
5、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案，黄文乐拟参与本次非公开发行股票的认购，黄文乐承诺：自公司非公开发行股票上市之日（2016年10月25日）起，本人在非公开发行过程中认购的闽发铝业股票36个月内不予转让，承诺履行期间为2016年10月25日-2019年10月24日。上述承诺已履行完毕。
6、2017年2月18日公司发布的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2017-009），披露了黄秀兰女士的减持计划，2017年4月18日，公司收到黄秀兰女士出具的关于取消上述减持计划的通知，同时为维护公司股价稳定，黄天火、黄长远和黄印电承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持公司股票。上述承诺已履行完毕。
7、2020年2月19日公司发布的《关于公司股东签署《<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函> 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
2020-007），黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐承诺自《股份转让协议》第一批标的股份转让交割完成且各方根据本协议约定完成改组上市公司董事会、监事会之日起十八个自然月期间，甲方放弃行使其所持全部上市公司股份对应的表决权。放弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。上述承诺严格履行中。
截至本公告日，黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。
2、 本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、 本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司
股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-07-01] (002578)闽发铝业:第五届董事会2021年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-033
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 26 日向各
位董事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日以现场和视频会议相结合的方式
在公司 9 楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会董事长》的议案
公司董事会同意选举黄海先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会副董事长》的议案。
公司董事会同意选举王俊先生和黄印电先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选及调整第五
届董事会专门委员会委员》的议案。
公司董事会补选及调整了第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
1、黄海、黄长远、王俊、汪世清和黄印电为公司第五届董事会战略委员会成员，并由黄海任主任委员；
2、陈金龙、涂书田、汪世清为公司第五届董事会审计委员会成员，并由陈金龙任主任委员；
3、李肇兴、陈金龙、王俊为公司第五届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；
4、涂书田、李肇兴、黄长远为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，并由涂书田任主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-07-01] (002578)闽发铝业:2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-032
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 6 月 30 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10 人，代表有
表决权的股份总数为 297,699,279 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的30.1287%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 1,370,100 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 0.1387%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1.1 选举黄海先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.2 选举王俊先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.3 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.4 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 297,529,384 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.9429%；其中，中小股东表决情况如下：同意 1,200,205 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5998%；
（二）审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果：同意 296,415,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.5688%；反对 1,283,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.4312%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 86,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.3061％；反对 1,283,700 股，占出席会议中小股东所持股份的93.6939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 296,415,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.5688%；反对 1,283,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.4312%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 86,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.3061％；反对 1,283,700 股，占出席会议中小股东所持股份的93.6939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-16] (002578)闽发铝业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-031
福建省闽发铝业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2020年年度权益分派方案为：以截止至2020年12月31日总股本
938,630,183股（扣除已回购股份数49,463,113股）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币<含税>，不送红股，不以资本公积金转增股本。）不变的原则对分配总金额进行调整。
2、自2020年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2020年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
49,463,113.00股后的938,630,183.00股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税）；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收，不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月21日，除权除息日为：2021年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
根据相关规则要求，公司回购专用证券账户的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本-公司回购专户股数）×分配比例，即28,158,905.49元=（988,093,296-49,463,113）股×0.03元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0284982元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0284982元/股=28,158,905.49元÷988,093,296股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0284982元/股。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****154 黄天火
2 01*****347 黄长远
3 01*****235 黄印电
4 01*****382 黄文乐
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月10日至登记日：2021年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构：
咨询机构：福建省闽发铝业股份有限公司证券部
咨询地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号
咨询联系人：傅孙明、陈春金
咨询电话：0595-86279713
咨询传真：0595-86279731
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-15] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-028
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第一次临时会议决定于2021年6月30日召开公司2021年第一次临时股东大会， 现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
2、审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议提案的主要内容祥见公司在《证券时报》、《证券日报》上刊登的第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告、第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司章程》的有关规定，本次选举董事采用累积投票方式选举。应选非独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案三关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》 应选人数 4 人
的议案
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事 √
1.03 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事 √
1.04 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事 √
非累积投票提案
2.00 审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事 √
会监事》的议案
3.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
6 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 6 月 28 日、2021 年 6 月 29 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议
公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票议案股东拥有的选举票数说明如下：
选举非独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 6
月 30 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下
指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提 案 提案名称 该列打勾的
编 码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积
投票 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董 应选人数 4 选举票数（票）
事》的议案 人
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事 √
1.03
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (002578)闽发铝业:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-002
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王俊先生递交的书面辞职报告。王俊先生因个人原因，提请辞去第五届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王俊先生未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
王俊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-18] (002578)闽发铝业:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-001
福建省闽发铝业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司”或“闽发铝业”
或“乙方”）与江西亿维汽车制造股份有限公司（以下简称 “亿维汽车”或“甲方”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），双方就先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务等领域达成重点合作意向。
本次签署的合作框架协议为框架性协议，不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：江西亿维汽车制造股份有限公司
2、法定代表人：顾笑映
3、注册资本：300000 万元人民币
4、主营业务：汽车及零部件、配件、附件研发、制造、销售；汽车售后服
务；进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
5、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴园西大道
6、关联交易：公司与亿维汽车不存在关联关系
7、类似交易情况：最近三年公司与亿维汽车未发生类似交易情况。
8、履约能力：亿维汽车依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、合作框架协议的主要内容
（一）主要合作事宜
1、双方合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的新能源汽车整车及零部件产品。
2、甲方将乙方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、甲方同意在重点合作领域与乙方开展业务合作；
b、在新车型及零部件产品开发阶段，甲方视具体需求，可邀请乙方参与同步开发。
3、乙方将甲方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、在基于有竞争力的质量、服务、技术和价格基础上，为甲方提供优质产品和服务；
b、乙方不定期在甲方举办技术交流会/技术培训。
（二）重点合作领域
经过双方友好和充分的沟通，确定现阶段的重点合作领域如下：
先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务。
（三）合作方式与推进机制
1、建立快速沟通渠道：
甲方有关业务部门和乙方销售部门作为专门接口部门，负责战略双方信息的传递，并及时转达给本公司高层及相关部门；
2、高层会晤：
双方高层保持定期的沟通，根据需要召开电话会议/视频会议、互访等；针对双方重点关注的项目由双方接口部门负责推动、落实。
3、信息反馈：
甲方相关业务部门负责对乙方产品供货及质量等情况向乙方反馈；并且不定期向乙方发布公司新品开发信息、公司发展规划、公司重大新闻等。
乙方的销售部门负责不定期向甲方传递新的技术、平台等的开发进度，应用情况，公司发展规划、公司重大新闻等。
4、关系管理：
双方接口部门定期对本公司各环节的意见及建议进行搜集汇总，并组织改进。
（四）合作期限与协议的续签
1、本协议有效期为三年，本协议自双方盖章并于所载日期起生效。
2、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3、在上述合作期限结束前，双方可协商继续合作及续签协议事宜。合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式续签或者扩大范围，并签署书面补充协议加以确认。
四、协议对公司的影响
本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议：
序号 披露日 公告名称 履行情况 查询索引
期
1 2020 关于公司股东签署《股 执行完毕 巨 潮 资 讯 网
年 1 月 份转让框架协议》暨公 （http://www.cninfo.
6 日 司控制权拟发生变更的 com.cn）（公告编号：
提示性公告 2020-002）
2、本协议披露前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变
动情况：
持股变动人 变动日期 变动数量（万股）
黄天火 2021 年 12 月 20 日-29 日 988.09
黄天火 2021 年 11 月 24 日-25 日 1626
黄文乐 2021 年 11 月 18 日 349
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董监高所持
限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司与的亿维汽车《战略合作框架协议》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-31] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-059
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划
实施完成的公告
股东黄天火保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021 年 7 月 16 日，黄文乐通过大宗交易方式减持 980 万股，黄印电通过
大宗交易方式减持 982.2 万股，公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东减
持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。2021 年 9 月 9 日
-2021 年 9 月 13 日期间，黄长远通过集中竞价交易方式减持公司股份 988 万股，
公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》
（公告编号：2021-045）。2021 年 11 月 18 日，黄文乐通过大宗交易方式减持
349 万股，2021 年 11 月 24 日至 25 日，黄天火通过大宗交易方式减持 1626 万
股，公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份的进展公告》（公告编号：2021-057），于 2021 年 11 月 27 日披露了
《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告》（公告编号：2021-058）。
近日，公司收到持股 5%以上股东黄天火先生的《关于减持计划完成的告知
函》，截至 2021 年 12 月 29 日，黄天火先生通过集中竞价的方式累计减持公司
股份 9,880,900 股，占公司总股本的 1%。
截至目前，《关于持股 5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公
告》的减持计划已实施完毕。现将黄天火先生本次减持股份达到 1%的具体情况
公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021 年 12 月 3.87 20 0.02
20 日
2021 年 12 月 3.90 87 0.09
21 日
2021 年 12 月 3.91 66.93 0.07
22 日
2021 年 12 月 3.91 100 0.10
集中竞价 23 日
黄天火 交易 2021 年 12 月 3.76 230 0.23
24 日
2021 年 12 月 3.79 141.07 0.14
27 日
2021 年 12 月 3.80 194.99 0.20
28 日
2021 年 12 月 3.84 148.1 0.15
29 日
合计 - - 988.09 1
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
本次通过集中竞价方式减持的股份来源首次公开发行股票前已发行的股份
实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(万 占总股本比 股数(万 占总股本比例
股) 例(%) 股) (%)
黄天火 合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、股份变动达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 黄天火
住所 福建省南安市美林街道
权益变动时间 2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 29 日
股票简称 闽发铝业 股票代码 002578
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 988.09 1
合 计 988.09 1
通过证券交易所的集中交易 ?
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的大宗交易 □
选）
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
黄天火 条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
黄天火 合计持有股份 16673.1867 16.87 15685.0967 15.87
黄文乐 其中：无限售 6452.4745 6.53 5464.3845 5.53
黄长远 条件股份
黄印电 有限售条件股 10220.7122 10.34 10220.7122 10.34
份
4. 承诺、计划等履行情况
是?否□
公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东及其
一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-
034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划
自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价
交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，自本减持计划公告
本次变动是否为履行已 之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易方式减持股份不超
作出的承诺、意向、计
划 过公司总股本的 4%。本次减持股份合计不超过 59,285,597 股，
不超过公司总股本 6%。
截至本公告披露日，黄天火及其一致行动人通过大宗交易
方式减持公司股份为 3937.2 万股，占总股本比例为 3.9843%，
[2021-11-27] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-058
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持
公司股份累积超过 1%的补充公告
股东黄天火和黄文乐保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
……
[2021-11-26] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-057
福建省闽发铝业股份有限公司关于
持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
股东黄天火和黄文乐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021年7月16日，黄文乐通过大宗交易方式减持980万股，黄印电通过大宗交易方式减持982.2万股，公司于2021年7月20日披露了《关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。黄长远自2021年9月9日-2021年9月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份988万股，占公司总股本的1%，公司于2021年9月14日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》（公告编号：2021-045）。2021年10月31日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展的公告》（公告编号：2021-048）。
公司于近日收到股东黄天火和黄文乐出具的《减持股份告知函》，黄天火于
2021 年 11 月 24 日-25 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1626 万股，占公
司总股本 1.65%；黄文乐于 2021 年 11 月 18 日通过大宗交易方式减持公司股份
349 万股，占公司总股本 0.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
卖出均价 卖出股数
股东姓名 卖出方式 卖出期间 卖出比例（%）
（元/股） （万股）
黄天火 大宗交易 11 月 25 日 4.38 529 0.54
黄天火 大宗交易 11 月 24 日 4.38 1097 1.11
黄天乐 大宗交易 11 月 18 日 4.20 349 0.35
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例（%） 股数(万股) 比例（%）
合计持有股份 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
黄天火 其中：无限售条件 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 4339.1163 4.39 3990.1163 4.04
黄文乐 其中：无限售条件 349.7791 0.35 0.7791 0
股份
有限售条件股份 3989.3372 4.04% 3989.3372 4.04%
二、其他相关说明
1、 黄天火和黄文乐本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、截至本公告日，黄天火和黄文乐本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，黄天火及其一致行动人的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《减持股份告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (002578)闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-056
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有
表决权的股份总数为 296,428,879 股，占公司总股份 988,093,296 股的30.0001%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份
总数为 99,700 股，占公司总股份 988,093,296 股的 0.0101%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 296,384,679 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9851%；反对 44,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 55,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.6670％；反对 44,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-055
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第三次临时会议决定于 2021 年 11 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
上述议案已经 2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的有关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2、第五届董事会第七次会议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年
11月23 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝 业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以 下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的 √
议案
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内 注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。
[2021-11-06] (002578)闽发铝业:第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-054
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于 2021 年 11 月 1 日向各位董
事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第三次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (002578)闽发铝业:关于对全资子公司提供担保的公告(更正后)
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-053
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司
2、成立日期：2020 年 8 月 26 日
3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣园 9 号楼 701-711
号
4、法定代表人：杜长青
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物
业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*
7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发 100%股权。
8、主要财务数据
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1814994.73 44452752.62
负债总额 84439.57 36114475.46
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 84439.57 36114475.46
或有事项实际的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 1730555.16 8338277.16
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 42049954.55
利润总额 -349835.61 -1392278.00
净利润 -269444.84 -1392278.00
9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币 10,000 万元，期限一年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度不超过人民币
10,000 万元的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的授信提供连带保证责任担保，期限一年，本次授信及担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期对外担保情形。
七、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-11-02] (002578)闽发铝业:关于对全资子公司提供担保的更正公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-052
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-050），因工作失误导致公告中的表述存在错误，现对相关内容进行更正，具体如下：
更正前：
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提请公司股东大会审议。
更正后：
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
除上述更正内容外，该公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便公司深表歉意。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-30] (002578)闽发铝业:董事会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-049
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式在
公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 16 日以微信及短信的方式发出。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》
的议案。
《2021 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提
供担保》的议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意
见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-30] (002578)闽发铝业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0521元
每股净资产: 1.4759元
加权平均净资产收益率: 3.35%
营业总收入: 13.80亿元
归属于母公司的净利润: 4891.25万元
[2021-10-21] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-048
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划
时间过半的进展的公告
持股 5%以上股东黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了
《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计
划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式
减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超
过公司总股本6%。
近日，公司收到黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《关
于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，公司披露的前述集中
竞价股份减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 股 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021-09-09 4.61 951.4 0.963
黄长远 集中竞价交易
2021-09-10 4.39 34.92 0.035
2021-09-13 4.43 1.68 0.002
黄文乐 大宗交易 2021-07-16 3.15 980 0.992
黄印电 大宗交易 2021-07-16 3.15 982.2 0.994
合计 - - 2950.2 2.986
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
合计持有股份 41,542,500 4.20 31,662,500 3.20
黄长 其中： 10,385,625 1.05 505,625 0.05
远 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
合计持有股份 41,542,500 4.2 31,720,500 3.21
黄印 其中： 10,385,625 1.05 563,625 0.06
电 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
合计持有股份 53,191,163 5.38 43,391,163 4.39
黄文 其中： 13,297,791 1.35 3,497,791 0.35
乐 无限售条件股份
有限售条件股份 39,893,372 4.04 39,893,372 4.04
（高管锁定股）
备注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电本次减持计划实施进展
符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电不属于公司控股股东、
实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公
司治理结构和持续性经营。
3、截至本公告日，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电股份减
持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-09] (002578)闽发铝业:关于全资子公司变更名称、经营范围和住所暨完成工商变更登记的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-047
福建省闽发铝业股份有限公司
关于全资子公司变更名称、经营范围和住所暨完成工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上饶市闽发
贸易有限公司因业务发展需要，对其名称、经营范围和住所等进行了变更，现已
办理完成相关工商变更登记手续并已取得新的《营业执照》。具体的变更情况如
下：
一、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
名称变更 上饶市闽发贸易有限公司 江西省闽发新材料有限责任公司
一般项目：建筑材料销售，五金产品制造， 建筑材料销售；五金产品制造；金
金属丝绳及其制品制造，有色金属合金制造， 属丝绳及其制品制造；有色金属合
有色金属合金销售，有色金属压延加工，高 金制造、销售、压延加工；高性能
性能有色金属及合金材料销售，电子专用材 有色金属及合金材料销售；电子专
料销售，门窗制造加工，技术服务、技术开 用材料销售；门窗制造、加工、销
经营范围 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 售及安装服务；建筑工程领域内的
变更 推广，新材料技术推广服务，物业管理，信 技术服务、技术开发、技术咨询、
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），金 技术交流、技术转让、技术推广；
属结构销售，金属结构制造，建筑工程机械 新材料技术推广服务；物业管理；
与设备租赁，工业设计服务（除许可业务外， 商务信息咨询服务；金属结构制
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 造、销售；建筑工程机械与设备租
目） 赁；工业设计服务；建筑幕墙工程
设计、施工；光伏系统研发、集成
及安装服务；光伏设备设计及技术
咨询服务；光伏设备销售。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）*
住所变更 江西省上饶市信州区档案局金龙岗路 26 号 江西省上饶市信州区茶圣中路 169
2-2 号茶圣园 9 号楼 701-711 号
二、变更后的营业执照信息
公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司
统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：杜长青
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 8 月 26 日
营业期限：2020 年 8 月 26 日至长期
注册地：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣园 9 号楼 701-711 号
经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金
属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料
销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管
理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业
设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设
备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）*
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-15] (002578)闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-046
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 9 月 14 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表有
表决权的股份总数为 296,438,879 股，占公司总股份 988,093,296 股的30.0011%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3 人，代表有表决权的股份
总数为 109,700 股，占公司总股份 988,093,296 股的 0.0111%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意 296,329,479 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9631%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0047%；弃权 95,400 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2735％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7621％；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 86.9644％。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案
表决结果：同意 296,424,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9952%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 95,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9644％；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (002578)闽发铝业:关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-045
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告
股东黄长远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了
《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计
划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公
司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式
减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超
过公司总股本6%。
2021年7月16日，黄文乐通过大宗交易方式减持980万股，黄印电通过大宗交
易方式减持982.2万股，公司于2021年7月20日披露了《关于股东减持股份暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。
公司于2021年9月13日收到黄长远出具的《减持股份告知函》，黄长远自2021
年9月9日-2021年9月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份988万股，
占公司总股本的1%，已达到本次集中竞价减持计划拟减持数量的一半，根据有关
法律法规和规范性文件的要求，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 股 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021-09-09 4.61 951.4 0.963
黄长远 集中竞价交易 2021-09-10 4.39 34.92 0.035
2021-09-13 4.43 1.68 0.002
合 计 -- -- 988 1%
本次通过集中竞价方式减持的股份来源首次公开发行股票前已发行的股份
实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
合计持有股份 41,542,500 4.20 31,662,500 3.20
黄长 其中： 10,385,625 1.05 505,625 0.05
远 无限售条件股份
有限售条件股份 31,156,875 3.15 31,156,875 3.15
（高管锁定股）
二、其他相关说明
1、 黄长远本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规
章及业务规则的规定。
2、截至本公告日，黄长远本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持
计划一致，黄长远及其一致行动人的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减
持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投
资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、黄长远出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-10] (002578)闽发铝业:股价异动公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-044
福建省闽发铝业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2021年9月7日、9月8日、9月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售，对原材料价格波动具有一定的传导能力，近期铝锭价格持续上涨会对公司经营业绩会产生一定影响，但影响程度不大。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、2021年7月3日公司发布了持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告（公告编号：2021-034），经查询黄长远先生通过集中竞价交易方式于2021年9月9日减持公司股份9,514,000股，占公司总股本比例为0.96%，本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划及
减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。
7、公司已于2021年8月28日披露了2021年半年度报告，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-042
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将具体
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 8 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2、审议《关于购买董监高责任险》的议案
上述议案已经2021年8月26日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的有关公告。
本次议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √
2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
9 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 13 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 9
月 14 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下 指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √
2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 √
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内 注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:第五届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-038
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 26 日在江西省上饶市信州区茶圣路
169 号 17 楼 1702 室以现场的方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 15 日以微信及
短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及
其摘要》的议案。
《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了修订《远期结售汇业务
内部控制制度》的议案。
修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《期货套期保
值业务内部控制管理制度》的议案。
修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于续聘会计师
事务所》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于购买董监高责任险》的议案。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年
第二次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-039
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
会议通知以微信及短信的方式于 2021 年 8 月 15 日向各监事发出。
2．本次监事会会议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式在江西省上饶市信州区
茶圣路 169 号 17 楼 1702 室召开。
3．本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。
4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报
告及其摘要》的议案。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2021 年半年度报告及其摘要》后认
为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
（二）审议《关于购买董监高责任险》的议案。
经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任
人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002578)闽发铝业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 1.4562元
加权平均净资产收益率: 2.09%
营业总收入: 7.76亿元
归属于母公司的净利润: 3036.50万元
[2021-08-06] (002578)闽发铝业:关于公司会计政策变更的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-037
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2018年 12 月7月修订发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕
35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业以及在境外上市并
采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计
政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕35 号对新租赁准则的相关规
定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的时间，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行
上述新租赁准则。
二、新租赁准则变更的主要内容
新租赁准则要求承租人采用单一的会计模型，对资产负债表中确认的所有租
赁采用相同的方式进行会计处理。同时，进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出相应规定。
新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化，并增加可能导致租赁被分类为融资租赁的其他情形。同时，根据承租人会计处理的变化，调整转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。
新租赁准则对于租赁合同的合并、分拆和修改提供了更明确的指引。新租赁准则对于一些特殊交易也提供了更详细的指引。
三、 本次会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-29] (002578)闽发铝业:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-036
福建省闽发铝业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日
召开第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案，选举黄海先生为公司第五届董事会董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-033）。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》，公司法定代表人变更为黄海先生，营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-20] (002578)闽发铝业:关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-035
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次权益变动性质为股东减持，不涉及要约收购。
2、 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日收
到黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电出具的《简式权益变动报告书》及《关于减持股份计划实施进展的告知函》。具体情况如下：
一、 本次权益变动的基本情况
本次权益变动前信息披露义务人黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电合计持有公司股份 215,983,867 股，占公司总股本的 21.86%，持有股份的表决权比例为 0%。本次权益变动后，黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电合计持有公司股份 196,361,867 股，占公司总股本的 19.87%，持有股份的表决权比例为 0%。同时信息披露人黄文乐在权益变动前持有公司股份为53,191,163 股，占公司总股本的 5.38%，持有股份的表决权比例为 0%；本次权益变动后，黄文乐持有公司股份为 43,391,163 股，占公司总股本的 4.39%，持有股份的表决权比例为 0%。本次权益变动原因系信息披露义务人减持股份所致。本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：
1、股东减持股份情况
自 2020 年 2 月 21 日披露的权益变动报告书涉及的股份转让行为完成后至本
报告书披露之日，具体股份变动情况如下：
股东名 变动方式 变动日期 变动股数 变动比例 交易均价
称 （%） （元/股）
大宗交易 2020年10 月21 -1750 万股 -1.77 3.60
黄天火 日至 22 日
大宗交易 2021 年 1 月 22 -226 万股 -0.23 3.20
日
黄文乐 大宗交易 2021 年 7 月 16 -980 万股 -0.99 3.15
日
黄印电 大宗交易 2021 年 7 月 16 -982.2 万股 -0.99 3.15
日
合计 3938.2 万股 -3.98 -
2、本次权益变动前后的持股情况
权益变动前 权益变动后
股东名 持有的 持有的
称 持股数量 持股比例 表决权 持股数量 持股比例 表决权
比例 比例
黄天火 79,707,704 8.07% 0% 79,707,704 8.07% 0%
黄文乐 53,191,163 5.38% 0% 43,391,163 4.39% 0%
黄长远 41,542,500 4.20% 0% 41,542,500 4.20% 0%
黄印电 41,542,500 4.20% 0% 31,720,500 3.21% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0% 196,361,867 19.87% 0%
二、其他相关说明
1、信息披露义务人本次权益变动及减持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划及减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。
4、黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式
权益变动报告书》。
5、公司于2021年7月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。截至本公告披露日，黄文乐通过大宗交易方式已减持980万股，黄印电通过大宗交易方式已减持982.2万股，上述减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注信息披露义务人减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2、、信息披露义务人出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-20] (002578)闽发铝业:简式权益变动报告书
福建省闽发铝业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：福建省闽发铝业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：闽发铝业
股票代码：002578
信息披露义务人1：黄天火
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人2：黄文乐
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人3：黄长远
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
信息披露义务人4：黄印电
住所/通讯地址： 福建省南安市美林****
权益变动性质：股份减少
签署日期：2021年7月19日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”）中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在闽发铝业中拥有权益的股份。
五、本次 权益变动 是根据本 报告书所 载明的资料 进行的。 除本信息 披露义 务人外，没有委托或授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 7
第四节 信息披露义务人权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件...... 12
第八节 信息披露义务人声明...... 13
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本报告书 指《福建省闽发铝业股份有限公司简
式权益变动报告书》
信息披露义务人 指黄天火、黄长远、黄印电、黄文乐
上市公司、公司、闽发铝业 指福建省闽发铝业股份有限公司
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
元 指人民币元
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人1：黄天火
姓 名：黄天火
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583195506******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人2：黄文乐
姓 名：黄文乐
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583198203******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）信息披露义务人3：黄长远
姓 名：黄长远
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583196704******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（四）信息披露义务人4：黄印电
姓 名：黄印电
性 别：男
国 籍：中国
住 址：福建省南安市美林****
身份证号：350583197108******
通讯地址：福建省南安市美林****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况
无。
三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明
信息披露义务人黄天火是公司第二大股东，黄文乐为黄天火之子，黄长远为黄天火之妹夫，黄印电为黄天火之弟，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动关系， 互为一致行动人。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
个人资金需求。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增减持其在上市公司中拥有权益
的股份
2021年7月3日，信息披露义务人已披露减持计划，自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除未来 12 个月内有除上述减持计划以外继续增持或减持的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份及拥有权益情况
本次权益变动之前，信息披露义务人合计持有闽发铝业215,983,867股股份，占公司总股本的21.86%。具体情况如下：
单位：股
序号 姓名 持股数 占总股本股比 持有表决权比例
1 黄天火 79,707,704 8.07% 0%
2 黄文乐 53,191,163 5.38% 0%
3 黄长远 41,542,500 4.20% 0%
4 黄印电 41,542,500 4.20% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0%
备注：本报告书中可能存在个别数据相加汇总后与相关汇总数据存在尾差，系
数据计算时四舍五入造成。
二、本次权益变动方式
自2020年2月21日披露的权益变动报告书涉及的股份转让行为完成后至本报告书披露之日，具体股份变动情况如下：
股东名称 变动方式 变动日期 变动股数 变动比例 交易均价
（%） （元/股）
大宗交易 2020年10月21日 -1750万股 -1.77 3.60
黄天火 至22日
大宗交易 2021年1月22日 -226万股 -0.23 3.20
黄文乐 大宗交易 2021年7月16日 -980万股 -0.99 3.15
黄印电 大宗交易 2021年7月16日 -982.2万股 -0.99 3.15
合计 3938.2万股 -3.98 -
三、本次权益变动前后持股情况
权益变动前 权益变动后
股东名称 持有的表 持有的表
持股数量 持股比例 决权比例 持股数量 持股比例 决权比例
黄天火 79,707,704 8.07% 0% 79,707,704 8.07% 0%
黄文乐 53,191,163 5.38% 0% 43,391,163 4.39% 0%
黄长远 41,542,500 4.20% 0% 41,542,500 4.20% 0%
黄印电 41,542,500 4.20% 0% 31,720,500 3.21% 0%
合计 215,983,867 21.85% 0% 196,361,867 19.87% 0%
四、信息披露义务人权益受限情况
2020年2月18日，黄天火、黄长远、黄秀兰、黄文喜、黄文乐和黄印电签署《表决权放弃承诺函》承诺：自第一批标的股份转让交割完成且《股份转让协议》约定的上市公司董事会、监事会改组完成之日起18个自然月期间，承诺人无条件的放弃其直接或间接持有的全部上市公司股份对应的表决权，表决权放弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人除表决权放弃外，所持上市公司股份不存在其他查封、质押、冻结等权益受限的情形。
五、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在
通过证券交易所系统买卖上市公司股票的情形。
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、 备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件；
二、备查文件置备地点
以上备查文件备置地点为：上市公司证券部。
第八节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚
[2021-07-03] (002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-034
福建省闽发铝业股份有限公司关于
持股 5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告
持股 5%以上股东黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电和黄文乐保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
黄天火先生目前持有福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 股
份79,707,704股，占公司总股本比例为8.07%，不属于公司董监高；黄长远先生持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%，在公司任董事及总经理；黄印电先生持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%，在公司任董事及副总经理；黄文乐先生持有公司股份53,191,163股，占公司总股本比例为5.38%，在公司任副总经理。
黄天火先生为公司第二大股东，与第三大股东黄文乐先生，第五大股东黄长远先生，第六大股东黄印电先生是一致行动人关系，合计持有公司股份
215,983,867股，占公司总股本比例为21.86%。黄天火先生及其一致行动人拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
公司于2021年7月2日收到持股5%以上股东黄天火先生及其一致行动人黄文乐先生、黄长远先生、黄印电先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄天火、黄文乐、黄长远、黄印电
2、股东持股情况：截至本公告日，黄天火持有公司股份79,707,704股，占公司总股本比例为8.07%；黄文乐持有公司股份53,191,163股，占公司总股本比
例为5.38%；黄长远持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%；黄印电持有公司股份41,542,500股，占公司总股本比例为4.20%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：黄天火、黄长远和黄印电减持股份来自于首次公开发行股票前已发行的股份实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕），黄文乐减持股份来自于非公开发行股份。
3、减持数量：拟减持数量不超过59,285,597股，即减持比例不超过公司总股本6%。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
5、减持期间：集中竞价自公告之日起15个交易日后6个月内、大宗交易自公告之日起3个交易日后6个月内，减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
7、黄天火及其一致行动人将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、减持股东所作承诺及履行情况
1、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。上述承诺已履行完毕。
2、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述承诺严
格履行中。
3、黄天火、黄长远和黄印电于公司首次公开发行股票时作出承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。上述承诺严格履行中。
4、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案，黄文乐和黄文喜拟参与本次非公开发行股票的认购，作为黄文乐和黄文喜的一致行动人，黄天火、黄长远和黄印电承诺：本人从本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内不减持所持有的公司股票。若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。上述承诺已履行完毕。
5、2015年11月11日第三届董事会2015年第四次临时会议及2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案，黄文乐拟参与本次非公开发行股票的认购，黄文乐承诺：自公司非公开发行股票上市之日（2016年10月25日）起，本人在非公开发行过程中认购的闽发铝业股票36个月内不予转让，承诺履行期间为2016年10月25日-2019年10月24日。上述承诺已履行完毕。
6、2017年2月18日公司发布的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2017-009），披露了黄秀兰女士的减持计划，2017年4月18日，公司收到黄秀兰女士出具的关于取消上述减持计划的通知，同时为维护公司股价稳定，黄天火、黄长远和黄印电承诺自本公告披露之日起未来6个月内不减持公司股票。上述承诺已履行完毕。
7、2020年2月19日公司发布的《关于公司股东签署《<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函> 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
2020-007），黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐承诺自《股份转让协议》第一批标的股份转让交割完成且各方根据本协议约定完成改组上市公司董事会、监事会之日起十八个自然月期间，甲方放弃行使其所持全部上市公司股份对应的表决权。放弃期间为2020年7月2日至2022年1月1日。上述承诺严格履行中。
截至本公告日，黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持黄天火、黄长远、黄印电和黄文乐将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。
2、 本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、 本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司
股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-07-01] (002578)闽发铝业:第五届董事会2021年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-033
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 26 日向各
位董事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日以现场和视频会议相结合的方式
在公司 9 楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会董事长》的议案
公司董事会同意选举黄海先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事
会副董事长》的议案。
公司董事会同意选举王俊先生和黄印电先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选及调整第五
届董事会专门委员会委员》的议案。
公司董事会补选及调整了第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
1、黄海、黄长远、王俊、汪世清和黄印电为公司第五届董事会战略委员会成员，并由黄海任主任委员；
2、陈金龙、涂书田、汪世清为公司第五届董事会审计委员会成员，并由陈金龙任主任委员；
3、李肇兴、陈金龙、王俊为公司第五届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；
4、涂书田、李肇兴、黄长远为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，并由涂书田任主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-07-01] (002578)闽发铝业:2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-032
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 6 月 30 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10 人，代表有
表决权的股份总数为 297,699,279 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的30.1287%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 1,370,100 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 0.1387%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1.1 选举黄海先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.2 选举王俊先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.3 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 296,329,280 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.5398%；其中，中小股东表决情况如下：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074%；
1.4 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 297,529,384 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股
份总数的 99.9429%；其中，中小股东表决情况如下：同意 1,200,205 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5998%；
（二）审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果：同意 296,415,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.5688%；反对 1,283,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.4312%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 86,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.3061％；反对 1,283,700 股，占出席会议中小股东所持股份的93.6939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 296,415,579 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.5688%；反对 1,283,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.4312%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 86,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.3061％；反对 1,283,700 股，占出席会议中小股东所持股份的93.6939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-16] (002578)闽发铝业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-031
福建省闽发铝业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2020年年度权益分派方案为：以截止至2020年12月31日总股本
938,630,183股（扣除已回购股份数49,463,113股）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币<含税>，不送红股，不以资本公积金转增股本。）不变的原则对分配总金额进行调整。
2、自2020年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2020年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
49,463,113.00股后的938,630,183.00股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税）；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收，不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月21日，除权除息日为：2021年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
根据相关规则要求，公司回购专用证券账户的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本-公司回购专户股数）×分配比例，即28,158,905.49元=（988,093,296-49,463,113）股×0.03元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0284982元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0284982元/股=28,158,905.49元÷988,093,296股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0284982元/股。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****154 黄天火
2 01*****347 黄长远
3 01*****235 黄印电
4 01*****382 黄文乐
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月10日至登记日：2021年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构：
咨询机构：福建省闽发铝业股份有限公司证券部
咨询地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号
咨询联系人：傅孙明、陈春金
咨询电话：0595-86279713
咨询传真：0595-86279731
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-15] (002578)闽发铝业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-028
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第一次临时会议决定于2021年6月30日召开公司2021年第一次临时股东大会， 现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
2、审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议提案的主要内容祥见公司在《证券时报》、《证券日报》上刊登的第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告、第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司章程》的有关规定，本次选举董事采用累积投票方式选举。应选非独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案三关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》 应选人数 4 人
的议案
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事 √
1.03 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事 √
1.04 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事 √
非累积投票提案
2.00 审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事 √
会监事》的议案
3.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
6 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 6 月 28 日、2021 年 6 月 29 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议
公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票议案股东拥有的选举票数说明如下：
选举非独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 6
月 30 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下
指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提 案 提案名称 该列打勾的
编 码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积
投票 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董 应选人数 4 选举票数（票）
事》的议案 人
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事 √
1.03
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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