002578闽发铝业最新消息公告-002578最新公司消息
≈≈闽发铝业002578≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)02月24日(002578)闽发铝业:关于公司董事辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本93863万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-06-21;除权除息日:2021-06-22;红利发放日:2021-06-22;
●21-09-30 净利润:4891.25万 同比增:-14.93% 营业收入:13.80亿 同比增:26.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│ 0.0700│ 0.0584
每股净资产 │ 1.4759│ 1.4562│ 1.4664│ 1.4539│ 1.4519
每股资本公积金 │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239
每股未分配利润 │ 0.3738│ 0.3550│ 0.3633│ 0.3528│ 0.3570
加权净资产收益率│ 3.3500│ 2.0900│ 0.7200│ 4.4600│ 4.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0495│ 0.0307│ 0.0105│ 0.0636│ 0.0582
每股净资产 │ 1.4759│ 1.4562│ 1.4664│ 1.4539│ 1.4519
每股资本公积金 │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239
每股未分配利润 │ 0.3738│ 0.3550│ 0.3633│ 0.3528│ 0.3570
摊薄净资产收益率│ 3.3541│ 2.1104│ 0.7183│ 4.3718│ 4.0080
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A 股简称:闽发铝业 代码:002578 │总股本(万):98809.33 │法人:黄海
上市日期:2011-04-28 发行价:15.18│A 股 (万):88588.17 │总经理:黄长远
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10221.16│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-595-86279713 董秘:傅孙明│主营范围:建筑铝型材和工业铝型材的生产、
│销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111
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2020年 │ 0.0700│ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045
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2019年 │ 0.0500│ 0.0375│ 0.0200│ 0.0043
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2018年 │ 0.0400│ 0.0229│ 0.0113│ 0.0041
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2017年 │ 0.0400│ 0.0230│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-24](002578)闽发铝业:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-002
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王俊先生递交的书面辞职报告。王俊先生因个人原因，提请辞去第五届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王俊先生未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
王俊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-18](002578)闽发铝业:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-001
福建省闽发铝业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 “公司”或“闽发铝业”
或“乙方”）与江西亿维汽车制造股份有限公司（以下简称 “亿维汽车”或“甲方”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），双方就先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务等领域达成重点合作意向。
本次签署的合作框架协议为框架性协议，不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：江西亿维汽车制造股份有限公司
2、法定代表人：顾笑映
3、注册资本：300000 万元人民币
4、主营业务：汽车及零部件、配件、附件研发、制造、销售；汽车售后服
务；进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
5、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴园西大道
6、关联交易：公司与亿维汽车不存在关联关系
7、类似交易情况：最近三年公司与亿维汽车未发生类似交易情况。
8、履约能力：亿维汽车依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、合作框架协议的主要内容
（一）主要合作事宜
1、双方合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的新能源汽车整车及零部件产品。
2、甲方将乙方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、甲方同意在重点合作领域与乙方开展业务合作；
b、在新车型及零部件产品开发阶段，甲方视具体需求，可邀请乙方参与同步开发。
3、乙方将甲方视为长期战略客户和合作伙伴：
a、在基于有竞争力的质量、服务、技术和价格基础上，为甲方提供优质产品和服务；
b、乙方不定期在甲方举办技术交流会/技术培训。
（二）重点合作领域
经过双方友好和充分的沟通，确定现阶段的重点合作领域如下：
先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务。
（三）合作方式与推进机制
1、建立快速沟通渠道：
甲方有关业务部门和乙方销售部门作为专门接口部门，负责战略双方信息的传递，并及时转达给本公司高层及相关部门；
2、高层会晤：
双方高层保持定期的沟通，根据需要召开电话会议/视频会议、互访等；针对双方重点关注的项目由双方接口部门负责推动、落实。
3、信息反馈：
甲方相关业务部门负责对乙方产品供货及质量等情况向乙方反馈；并且不定期向乙方发布公司新品开发信息、公司发展规划、公司重大新闻等。
乙方的销售部门负责不定期向甲方传递新的技术、平台等的开发进度，应用情况，公司发展规划、公司重大新闻等。
4、关系管理：
双方接口部门定期对本公司各环节的意见及建议进行搜集汇总，并组织改进。
（四）合作期限与协议的续签
1、本协议有效期为三年，本协议自双方盖章并于所载日期起生效。
2、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3、在上述合作期限结束前，双方可协商继续合作及续签协议事宜。合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式续签或者扩大范围，并签署书面补充协议加以确认。
四、协议对公司的影响
本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议：
序号 披露日 公告名称 履行情况 查询索引
期
1 2020 关于公司股东签署《股 执行完毕 巨 潮 资 讯 网
年 1 月 份转让框架协议》暨公 （http://www.cninfo.
6 日 司控制权拟发生变更的 com.cn）（公告编号：
提示性公告 2020-002）
2、本协议披露前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变
动情况：
持股变动人 变动日期 变动数量（万股）
黄天火 2021 年 12 月 20 日-29 日 988.09
黄天火 2021 年 11 月 24 日-25 日 1626
黄文乐 2021 年 11 月 18 日 349
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董监高所持
限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司与的亿维汽车《战略合作框架协议》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-17]闽发铝业(002578):闽发铝业与亿维汽车签署战略合作框架协议
▇上海证券报
闽发铝业公告，公司与江西亿维汽车制造股份有限公司于近日签署《战略合作框架协议》，双方就先进的车用铝材加工技术、车身轻量化等前沿技术研发以及与之相关的产品及服务等领域达成重点合作意向。
[2021-12-31](002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-059
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划
实施完成的公告
股东黄天火保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021 年 7 月 16 日，黄文乐通过大宗交易方式减持 980 万股，黄印电通过
大宗交易方式减持 982.2 万股，公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东减
持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。2021 年 9 月 9 日
-2021 年 9 月 13 日期间，黄长远通过集中竞价交易方式减持公司股份 988 万股，
公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》
（公告编号：2021-045）。2021 年 11 月 18 日，黄文乐通过大宗交易方式减持
349 万股，2021 年 11 月 24 日至 25 日，黄天火通过大宗交易方式减持 1626 万
股，公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份的进展公告》（公告编号：2021-057），于 2021 年 11 月 27 日披露了
《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告》（公告编号：2021-058）。
近日，公司收到持股 5%以上股东黄天火先生的《关于减持计划完成的告知
函》，截至 2021 年 12 月 29 日，黄天火先生通过集中竞价的方式累计减持公司
股份 9,880,900 股，占公司总股本的 1%。
截至目前，《关于持股 5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公
告》的减持计划已实施完毕。现将黄天火先生本次减持股份达到 1%的具体情况
公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
2021 年 12 月 3.87 20 0.02
20 日
2021 年 12 月 3.90 87 0.09
21 日
2021 年 12 月 3.91 66.93 0.07
22 日
2021 年 12 月 3.91 100 0.10
集中竞价 23 日
黄天火 交易 2021 年 12 月 3.76 230 0.23
24 日
2021 年 12 月 3.79 141.07 0.14
27 日
2021 年 12 月 3.80 194.99 0.20
28 日
2021 年 12 月 3.84 148.1 0.15
29 日
合计 - - 988.09 1
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
本次通过集中竞价方式减持的股份来源首次公开发行股票前已发行的股份
实施权益分派所获得的股份（首次公开发行股票前已发行的股份已减持完毕）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(万 占总股本比 股数(万 占总股本比例
股) 例(%) 股) (%)
黄天火 合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、股份变动达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 黄天火
住所 福建省南安市美林街道
权益变动时间 2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 29 日
股票简称 闽发铝业 股票代码 002578
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 988.09 1
合 计 988.09 1
通过证券交易所的集中交易 ?
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的大宗交易 □
选）
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
其中：无限售 6344.7704 6.42 5356.6804 5.42
黄天火 条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
黄天火 合计持有股份 16673.1867 16.87 15685.0967 15.87
黄文乐 其中：无限售 6452.4745 6.53 5464.3845 5.53
黄长远 条件股份
黄印电 有限售条件股 10220.7122 10.34 10220.7122 10.34
份
4. 承诺、计划等履行情况
是?否□
公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东及其
一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-
034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划
自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价
交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，自本减持计划公告
本次变动是否为履行已 之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易方式减持股份不超
作出的承诺、意向、计
划 过公司总股本的 4%。本次减持股份合计不超过 59,285,597 股，
不超过公司总股本 6%。
截至本公告披露日，黄天火及其一致行动人通过大宗交易
方式减持公司股份为 3937.2 万股，占总股本比例为 3.9843%，
[2021-11-27](002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持公司股份累积超过1%的补充公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-058
福建省闽发铝业股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份进展暨减持
公司股份累积超过 1%的补充公告
股东黄天火和黄文乐保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本
减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不
超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过
59,285,597股，不超过公司总股本6%。
……
[2021-11-26](002578)闽发铝业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-057
福建省闽发铝业股份有限公司关于
持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告
股东黄天火和黄文乐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远和黄印电拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。本次减持股份合计不超过59,285,597股，不超过公司总股本6%。
2021年7月16日，黄文乐通过大宗交易方式减持980万股，黄印电通过大宗交易方式减持982.2万股，公司于2021年7月20日披露了《关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-035）。黄长远自2021年9月9日-2021年9月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份988万股，占公司总股本的1%，公司于2021年9月14日披露了《关于股东集中竞价减持股份数量过半的公告》（公告编号：2021-045）。2021年10月31日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展的公告》（公告编号：2021-048）。
公司于近日收到股东黄天火和黄文乐出具的《减持股份告知函》，黄天火于
2021 年 11 月 24 日-25 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1626 万股，占公
司总股本 1.65%；黄文乐于 2021 年 11 月 18 日通过大宗交易方式减持公司股份
349 万股，占公司总股本 0.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
卖出均价 卖出股数
股东姓名 卖出方式 卖出期间 卖出比例（%）
（元/股） （万股）
黄天火 大宗交易 11 月 25 日 4.38 529 0.54
黄天火 大宗交易 11 月 24 日 4.38 1097 1.11
黄天乐 大宗交易 11 月 18 日 4.20 349 0.35
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例（%） 股数(万股) 比例（%）
合计持有股份 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
黄天火 其中：无限售条件 7970．7704 8.07 6344.7704 6.42
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 4339.1163 4.39 3990.1163 4.04
黄文乐 其中：无限售条件 349.7791 0.35 0.7791 0
股份
有限售条件股份 3989.3372 4.04% 3989.3372 4.04%
二、其他相关说明
1、 黄天火和黄文乐本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、截至本公告日，黄天火和黄文乐本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，黄天火及其一致行动人的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《减持股份告知函》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24](002578)闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-056
福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有
表决权的股份总数为 296,428,879 股，占公司总股份 988,093,296 股的30.0001%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股，占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份
总数为 99,700 股，占公司总股份 988,093,296 股的 0.0101%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 296,384,679 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9851%；反对 44,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 55,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.6670％；反对 44,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06](002578)闽发铝业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-055
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第三次临时会议决定于 2021 年 11 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
上述议案已经 2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的有关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 √
四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日上午 9：00－11：
30，下午 14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2、第五届董事会第七次会议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日 9:15- 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年
11月23 日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝 业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以 下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的 √
议案
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内 注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。
[2021-11-06](002578)闽发铝业:第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-054
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于 2021 年 11 月 1 日向各位董
事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第三次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02](002578)闽发铝业:关于对全资子公司提供担保的公告(更正后)
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-053
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司
2、成立日期：2020 年 8 月 26 日
3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣园 9 号楼 701-711
号
4、法定代表人：杜长青
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物
业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*
7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发 100%股权。
8、主要财务数据
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1814994.73 44452752.62
负债总额 84439.57 36114475.46
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 84439.57 36114475.46
或有事项实际的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 1730555.16 8338277.16
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 42049954.55
利润总额 -349835.61 -1392278.00
净利润 -269444.84 -1392278.00
9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币 10,000 万元，期限一年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度不超过人民币
10,000 万元的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的授信提供连带保证责任担保，期限一年，本次授信及担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期对外担保情形。
七、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-10 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.99 成交量:14170.96万股 成交金额:63614.83万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申港证券股份有限公司江苏分公司 ｜982.20 ｜818.35 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜724.35 ｜392.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司江苏分公司 ｜672.69 ｜1.23 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜622.05 ｜181.83 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜539.61 ｜264.35 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业｜-- ｜2028.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜1907.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司南京秦淮路证券营业｜282.00 ｜1896.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜31.06 ｜1534.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业｜1.58 ｜1516.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-27｜3.95 ｜438.00 ｜1730.10 ｜江海证券有限公｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司厦门吕岭路证｜限公司泉州丰泽｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜街证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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