≈≈南方轴承002553≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002553)南方轴承:关于公司转让无锡翼龙航空设备有限公司部分股权的公告
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2022-008
                江苏南方轴承股份有限公司
    关于公司转让无锡翼龙航空设备有限公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届 董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司转让无锡翼龙航空设备有 限公司部分股权的议案》，公司与上海思福科技有限公司（以下简称“思福科技”） 签署协议，向其转让公司持有的无锡翼龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”） 30.6%的股权，由于无锡翼龙目前净资产为负，故本次股权转让价格为零元整；本次 转让完成后，公司仍持有无锡翼龙5.4%的股权。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
    本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司经营及财务情 况造成不利影响；
    该出售资产事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  二、交易对方的基本情况
    1、公司名称：上海思福科技有限公司
    2、住所：上海市奉贤区大叶公路 8188 号 8 幢
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、注册资本：人民币 1000 万元整
    5、统一社会信用代码：91310120MA1JKK2P7W
    6、股东情况：王锴持有思福科技 70%股权，侯凯生持有思福科技 30%股权
    7、实际控制人：王锴。
    8、法定代表人：王锴
    9、注册时间： 2021 年 8 月 3 日
    10、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；轮胎销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    11、上海思福科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    经查询“ 中国执行信息公开网”， 上海思福科技有限公司不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
    1、交易标的
    （1）、出售资产的名称：公司投资持有的无锡翼龙公司部分股权。
    （2）、出售资产的类别：股权投资。
    （3）、出售资产的权属：无锡翼龙注册资本为1,789.4万元人民币，本次交易前公司占有无锡翼龙36%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
    （4）、出售资产的账面价值：公司持有的无锡翼龙36%股权账面价值为0元，其中：账面原值 58,775,500元，损益调整金额-13,308,597.74元，计提的减值准备金
额45,466,902.26元(分别于2018年计提减值准备金额16,925,451.04元，2019年计提减值准备金额28,541,451.22元)。
    2、交易标的基本情况
    公司名称：无锡翼龙航空设备有限公司
    住所： 江苏省无锡市扬名高新技术产业园A区033号
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：人民币1789.4万元
    统一社会信用代码：91320200728705345A
    法定代表人：苏仁然
    成立日期：2001 年 6 月 19 日
    经营范围：飞机轮胎翻新及检测服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
    （不含分销，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车轮胎的
    研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （1）、无锡翼龙最近一年及一期的财务数据如下：
                                                              单位：万元
                          2020年12月31日            2021年11月30日
  主要财务指标  （账载数字，无锡大方会计师事务所  经无锡大方会计师事务
                （普通合伙）审计报告未单独列示）  所（普通合伙）审计
 资产总额                                3,802.69              3,743.86
 负债总额                                3,470.26              3,952.59
 应收款项                                  626.87                626.87
 净资产                                    332.43              -208.73
  主要财务指标              2020年度                2021年1-11月
 营业收入                                    0.00                  0.00
 营业利润                                -213.05              -430.03
净利润                                  -359.48              -541.16
  （2）、股权结构
  本次股权转让前，无锡翼龙的股权结构如下：
  序号                  股东名称                    持股比例
    1            江苏南方轴承股份有限公司              36.00%
    2          无锡三页书国际贸易有限公司            30.70%
    3                    苏仁然                      17.30%
    4                    杨永坚                      5.00%
    5                    夏国平                      6.00%
    6                    刘和雪                      5.00%
  合计                                                100.00%
  本次股权转让后，无锡翼龙的股权结构如下：
  序号                  股东名称                    持股比例
    1              上海思福科技有限公司                91.00%
    2            江苏南方轴承股份有限公司              5.40%
    3          无锡三页书国际贸易有限公司            0.00%
    4                    苏仁然                      2.16%
    5                    杨永坚                      0.45%
    6                    夏国平                      0.54%
    7                    刘和雪                      0.45%
  合计                                                100.00%
  （3）、经查询“ 中国执行信息公开网”， 无锡翼龙航空设备有限公司是失信
被执行人，存在未支付员工工资和供货商货款的未决诉讼。诉讼法院已冻结无锡翼龙的银行账户，并将法定代表人列为失信被执行人。以上未执行完毕的诉讼不影响本次股权转让。
  四、交易协议的主要内容
    1、交易成交金额：0元
    2、股权转让：公司将持有的无锡翼龙30.60%的股权以人民币0元的价格转让给思
    福科技，无锡三页书国际贸易有限公司将持有的无锡翼龙30.70%的股权以人民币
    0元的价格转让给思福科技，苏仁然将持有的无锡翼龙15.14%的股权以人民币0元
    的价格转让给思福科技，杨永坚将持有的无锡翼龙4.55%的股权以人民币0元的价
    格转让给思福科技，夏国平将持有的无锡翼龙5.46%的股权以人民币0元的价格转
    让给思福科技，刘和雪将持有的无锡翼龙4.55%的股权以人民币0元的价格转让给
    思福科技。
    3、优先购买权：无锡翼龙现股东均放弃本次股权转让的优先购买权。
    4、受让投资人的承诺和保证：
    （1）、思福科技协助必要的资金以恢复无锡翼龙生产和经营：交割日之后12个
    月内提供不低于1,000万元人民币的资金，主要用于恢复无锡翼龙生产和维修许
    可证的年审；交割日之后12-24个月提供另外2,000万元人民币资金，用于维护无
    锡翼龙生产和经营。思福科技所提供的资金作为无锡翼龙的资本公积，思福科技
    及无锡翼龙高管不得侵占、挪用、抽逃和作为出资款稀释其他股东股份。
    （2）、思福科技完成无锡翼龙欠款归还工作，最长不超过交割日之后5年。
    5、协议的生效条件：
    （1）、受让投资人已经就交易文件的签署和履行完成内部审批程序。
    （2）、无锡翼龙现股东已经作出同意本次股权转让的股东会决议。
    （3）、无锡翼龙现股东已经作出股东会决议，受让投资人加入并重新设立股东
    会，现股东派驻一名股东代表。
    （4）、无锡翼龙现股东、受让投资人及其他有关方已为进行本次股权转让签署
    了一切依法所需之协议及相关文件。
    （5）、截至交割日，除披露外，无锡翼龙及其子公司、分公司在任何方面均未
    发生任何重大不利影响或变化。
    （6）、除披露函予以披露的事项外，截至交割日，无锡翼龙及现股东在本协议
    中作出的所有声明、陈述及保证皆为真实、准确的，并且不含可能引起误导的遗
    漏。
    （7）、无锡翼龙已于签订本协议当日向受让投资人交付了披露函，披露函披露
    的内容及信息被受让投资人认可。
    （8）、无锡翼龙现股东、受让投资人一致同意，将尽最大努力并采取一切必要
    的行动确保先决条件尽快完成，包括但不限于：根据公司登记机关等政府主管部
    门的要求，提供本次股权转让的相关文件、证明及资料；办理或协助办理本次股
    权转让所涉及的评估、审批、申报、登记及备案手续。
    6、生效时间：无锡翼龙现股东、受让投资人均已签署股权转让协议
    7、交易定价依据：本次交易是在结合无锡翼龙经审计的财务数据基础上，综合
    考虑目前无锡翼龙经营不善、现金流存在较大困难、银行账户被全部冻结、员工
    流失、资不

[2022-02-28] (002553)南方轴承:第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2022-007
                江苏南方轴承股份有限公司
        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十四次 （临时）会议的通知。
    2、本次会议于2022年2月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司转让无锡翼龙航空 设备有限公司部分股权的议案》；
    （1）同意公司与上海思福科技有限公司签署协议，向其转让公司持有的无锡翼 龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”）30.6%的股权，由于无锡翼龙目前净 资产为负，故本次股权转让价格为零元整。本次转让完成后，公司仍持有无锡翼龙
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
5.4%的股权。
  （2）该出售资产事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  （3）本次交易事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于公司转让无锡翼龙航空设备有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-008）。
  三、备查文件
  公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○二二年二月二十五日

[2022-02-25] (002553)南方轴承:关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承      公告编号：2022-006
              江苏南方轴承股份有限公司
      关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、公司于2019年11月5日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于利 用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融 理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求 的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以 使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过12个月的中短 期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚 动使用。
    2、公司（或“受益人”）与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”） 签订了《国盛证券有限责任公司收益凭证交易协议》，出资5,000万元，向国盛证券 认购“国盛证券收益凭证-国盛收益677号”，产品代码：SUP472。
    3、公司与国盛证券无关联关系；
    4、公司本次出资人民币5,000万元购买该产品，总金额占公司最近一期（2020 年）经审计的总资产的 3.88%。
    二、交易对手方基本情况
    受托人： 国盛证券有限责任公司
    法定代表人：周军
    住所：江西省南昌市新建区子实路1589号
    注册资本：人民币肆拾陆亿玖仟伍佰叁拾肆万陆仟贰佰肆拾柒元玖角伍分
  统一社会信用代码：91360000746053029P
  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、合同主要内容：
  近日公司收到了国盛证券签字盖章的合同，具体情况如下：
  1、产品名称：国盛证券收益凭证-国盛收益677号；
  2、认购资金总额：人民币5,000万元；
  3、产品类型：本金保障型；
  4、收益结构：固定收益型；
  5、产品期限：365天；
  6、固定收益率：4.3%；
  7、投资范围：本次定向发行收益凭证所募集的资金将作为自有资金补充国盛证券经营流动资金；
  8、收益的分配：到期一次性还本付息
    四、资金来源
  本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、投资的目的
  在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
  2、存在的风险
  ①法律政策风险
  因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对国盛证券产生不确定性影响，进而对国盛证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  ②市场风险
  本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发
生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。
  ③信用风险
  收益凭证产品以国盛证券公司的信用发行。在收益凭证存续期间，国盛证券公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置国盛证券公司财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，公司购买的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
  ④流动性风险
  公司购买的收益凭证在产品到期前，只能在交易协议约定的交易时间内通过机构间私募产品报价与服务系统（或其他法律法规规定的场所）进行转让，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司购买的收益凭证产品到期前无法变现。
  根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，国盛证券公司目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司购买的收益凭证产品的本金及收益发生损失。
  ⑤操作风险
  由于国盛证券公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司购买的收益凭证产品的本金及收益发生损失。
  ⑥信息技术系统风险
  国盛证券公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响其业务顺利开展。
  ⑦信息传递风险
  公司可通过国盛证券公司网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如果公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，并由此影响公司的投资决策，导致投资决策失误，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
  ⑧不可抗力及意外事件风险
  自然灾害、社会动乱、战争、传染性疾病等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，须由公司自行承担，国盛证券公司对此不承担任何责任。
  3、对公司的影响
  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
    六、其他事项
  1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资等金额合计173,460万元（含本次5,000万元），尚未到期的理财资金是12,000万元（含本次5,000万元），占公司最近一期（2020年）经审计的总资产的 9.32%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
  2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
  3、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
  4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品等的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
    七、备查文件
  1、公司与国盛证券有限责任公司签署的《国盛证券有限责任公司收益凭证交易协议》。
  特此公告。
            江苏南方轴承股份有限公司
                    董事会
            二○二二年二月二十四日

[2022-02-24] (002553)南方轴承:关于公司通过高新技术企业认定的公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2022-005
                江苏南方轴承股份有限公司
          关于公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022年2月21日发布的《关于对江苏省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）被列入江苏省 2021 年第二批高新技
术企业名单，通过了高新技术企业认定，发证日期：2021 年 11 月 30 日，证书
编号：GR202132006443，有效期三年。根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。
  二、对公司的影响
  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内（即2021年至2023年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
  公司2021年度业绩预告中已按照15%的企业所得税税率进行计算预估，因此本次事项不会影响公司2021年度业绩预告中的相关财务数据。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  高新技术企业资格认定的通过是对公司在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励，有利于公司形成持续创新机制并提升竞争力，对公司未来的经营发展产生积极的推动作用。
  三、备查文件
                                                              江苏南方轴承股份有限公司
1、《关于对江苏省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》
特此公告。
                                          江苏南方轴承股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年二月二十三日

[2022-01-28] (002553)南方轴承:关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的补充公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承      公告编号：2022-004
              江苏南方轴承股份有限公司
 关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转
                让计划完成的补充公告
    史娟华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2022年1月1日、2022
 年1月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时 报》、《中国证券报》上披露了《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人 之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2021-046）、《关于实际控制 人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号： 2022-002），就公司实际控制人的一致行动人、股东史娟华女士（以下简称“史娟 华女士”）因家庭资产规划需要，增加一致行动人“银万全盈30号私募证券投资基 金” （以下简称“银万全盈30号”），并向其转让公司股份 6,957,230股，占公司 当前总股本的2%事项进行了披露，现就本次计划增加的一致行动人银万全盈30号以 及本次计划实施前后公司实际控制人及其一致行动人的相关情况补充如下：
    一、本次计划概述
    史娟华女士于2021年12月30日与浙江银万斯特投资管理有限公司作为基金管理 人管理的“银万全盈30号私募证券投资基金”签署了《一致行动人协议》，并于2022 年1月6日通过大宗交易方式向银万全盈30号转让 6,957,230股 股票，占当前公司总 股本348,000,000股的 2%。
    二、交易对方基本情况
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
  产品名称：银万全盈30号私募证券投资基金
  产品管理人名称：浙江银万斯特投资管理有限公司
  产品类别：私募基金
  基金份额：6,800万份
  基金持有人及份额：史维持有6,700万份，占比98.53%，史纯羽持有100万份，占比1.47%
  三、本次计划实施前后公司实际控制人及其一致行动人的情况
  1、本次股份转让计划实施前公司实际控制人及其一致行动人
  2、本次股份转让计划实施后公司实际控制人及其一致行动人
  公司实际控制人及其一致行动人关系说明：公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士、史维女士与史纯羽女士，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士、史纯羽女士系史建伟先生与史娟华女士的女儿。
  本次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化，
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、其他相关事项
  1、史娟华女士本次转让股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
  2、本次股份在公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本次计划已实施完毕。
  特此公告。
                                              江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二二年一月二十七日

[2022-01-27] (002553)南方轴承:2021年度业绩预告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2022-003
              江苏南方轴承股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
        ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司  盈利： 17,000 万元–21,000 万元
  股东的净利润                                      盈利：39,342 万元
                    比上年同期下降：57% - 47%
 扣除非经常性损    盈利： 7,500 万元–10,000 万元
 益后的净利润                                        盈利： 6,521 万元
                    比上年同期增长：15% - 53%
  基本每股收益  盈利：0.4885 元/股–0.6034 元/股  盈利：1.1305 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与 会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润增长，主要源于公司销售收入的
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
稳步增长。一方面，本报告期内公司轴承等精密零部件产品进口替代加速，多个重点项目新产品试验通过并开始量产，助推公司销售业绩快速提升；另一方面，公司继续优化经营管理流程，报告期内在钢材价格大幅上涨的情况下，通过稳步推进降本增效的管理措施，使毛利率保持稳定。
    2、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于非经常性损益的下降。公司参股投资的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）的股权产生的公允价值变动收益在本报告期预计对公司净利润的影响金额为 6,500万元到 9,000 万元之间，去年该项目对净利润的影响金额为 30,169 万元，本报告期公司持有的泛亚微透股权的公允价值继续增加，但计入当期损益的增值部分和去年同期相比减少较多，该项属于非经常性损益。
  四、风险提示
  公司于 2021 年申请高新技术企业，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办
公室于 2021 年 11 月 30 日发布了《关于公示江苏省 2021 年第二批认定报备高新技
术企业名单的通知》，公司被列入江苏省 2021 年第二批认定报备的高新技术企业名单，但截止本公告披露日，尚未发布正式进行备案的公告；经过充分考虑以上的实际情况，本业绩预告的相关财务数据按照 15% 的高新技术企业优惠企业所得税税率进行计算。
  虽然公司 2021 年通过高新技术企业的可能性很大，但仍不排除公司有通不过的可能，若公司最终未通过高新技术企业认定，将对上述业绩预估带来一定影响。鉴于该事项的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  五、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2021 年年报的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
  2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                        江苏南方轴承股份有限公司
            江苏南方轴承股份有限公司
                    董事会
            二○二二年一月二十六日

[2022-01-08] (002553)南方轴承:关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2022-002
              江苏南方轴承股份有限公司
 关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转
                  让计划完成的公告
    史娟华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要提示：
    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 实际控制人的一致行动
 人、股东史娟华女士因家庭资产规划需要，增加一致行动人“银万全盈30号私募证 券投资基金”，并向其转让公司股份 6,957,230股，占公司当前总股本的2%。
    2、本次股份转让属于公司控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间的内部 转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。
    一、本次计划概述
    公司于2021年12月31日收到实际控制人的一致行动人、股东史娟华女士（以下 简称“史娟华女士”）的告知函：因家庭资产规划需要，史娟华女士拟通过大宗交 易方式转让其所持有的公司股票不超过 6,960,000 股（含本数）, 即不超过当前公 司总股本348,000,000股的 2%，拟转让给浙江银万斯特投资管理有限公司作为基金 管理人管理的“银万全盈30号私募证券投资基金”（以下简称“银万全盈30号”）， 并与其签署《一致行动人协议》。
    本次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化， 其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控权发生变
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
化。
  本次股份转让实施前，史娟华女士直接持有公司股票 11,394,000 股，占当前公司总股本348,000,000股的 3.27%。本次股份转让实施后，史娟华女士及其一致行动人银万全盈30号直接持股数量和持股比例不变，仍为 11,394,000 股股票，仍占当前公司总股本348,000,000股的 3.27%。
  详细内容请见公司于2022年1月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2021-046）。
  二、本次股份转让计划实施情况
  2022年1月7日，公司收到史娟华女士出具的《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的告知函》，史娟华女士已于2022年1月6日通过大宗交易方式向银万全盈30号转让 6,957,230股 股票，占当前公司总股本
348,000,000股的 2%。截至本公告披露日，史娟华女士增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划已实施完成。
  1、本次股份转让情况
 转让方    受让方  转让方式  转让时间    均价      数量      比例
                                        （元/股）  （股）
 史娟华  银万全盈  大宗交易  2022年    9.63    6,957,230    2%
            30号                1月6日
  2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前股份以及持有前述公司股份期间因权益分派送转增股本而相应增加的股份；
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
  3、本次转让前后史娟华女士及银万全盈30号持股情况
                                本次转让前持有股份  本次转让后持有股份
 股东名称      股份性质        股数（股）  占总股  股数（股）  占总股
                                            本比例              本比例
          合计持有股份          11,394,000  3.27%  4,436,770  1.27%
 史娟华  其中：有限售条件股份      -        -        -        -
                无限售条件股份 11,394,000  3.27%  4,436,770  1.27%
          合计持有股份              -        -    6,957,230    2%
 银万全盈 其中：有限售条件股份      -        -        -        -
  30号
                无限售条件股份      -        -    6,957,230    2%
  合计                        11,394,000  3.27%  11,394,000  3.27%
  三、其他相关事项
  1、本次股份转让计划属于公司实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  2、史娟华女士本次转让股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
  3、本次股份在公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本次计划已实施完毕。
  四、备查文件
  1、史娟华女士出具的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的告知函》；
  2、股份转让的相关证明材料。
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
特此公告。
                                          江苏南方轴承股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二二年一月七日

[2022-01-06] (002553)南方轴承:关于变更审计机构项目合伙人及签字注册会计师的公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承      公告编号：2022-001
              江苏南方轴承股份有限公司
  关于变更审计机构项目合伙人及签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“南方轴承”）于2021年3 月25日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司决定继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
 担任公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。该议案于2021 年 4 月 16
 日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的 公告》（公告编号：2021-011）。
    一、签字会计师变更情况
    2022年1月5日，公司收到天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注 册会计师的告知函》。天衡作为南方轴承2021年度财务报告的审计机构，原指派陈 建忠先生担任审计项目合伙人及签字注册会计师，沈培培女士作为签字注册会计师 为公司提供审计服务。因天衡内部工作调整，为按时完成公司2021年度财务报表审 计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经天衡会计师事务所安排，陈建 忠先生不再担任公司审计项目合伙人及签字注册会计师，天衡指派虞丽新女士担任 公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报告 审计的相关工作。变更后签字注册会计师为虞丽新女士、沈培培女士。
    二、本次变更签字会计师简历
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
  1、拟签字注册会计师从业经历：
  虞丽新，女，现任天衡管理合伙人，从事证券服务超过30年，近三年签署的上市公司有：凤凰传媒、弘业股份、苏交科等。虞丽新女士具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。虞丽新女士无在其他单位兼职的情形。
  2、拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师。
  3、拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。
  虞丽新女士担任公司2021年度财务报表审计签注注册会计师，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生影响。
    三、备查文件
  1、天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》；
  2、本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○二二年一月五日

[2022-01-01] (002553)南方轴承:关于公司入选江苏省专精特新“小巨人”企业名单的公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称：南方轴承        公告编号：2021-045
                江苏南方轴承股份有限公司
  关于公司入选江苏省专精特新“小巨人”企业名单的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    近日，江苏省工业和信息化厅正式发布《关于公布2021年度江苏省专精特新小巨人企业名单和复核通过企业名单的通知》（苏工信中小〔2021〕629号），江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 入选江苏省专精特新“小巨人”企业名单，专精特新“小巨人”企业有效期为 3年。
    二、对公司的影响
    专精特新“小巨人”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，是长期专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，在技术、市场、质量、效益等方面处于国内同行业领先水平，具备先进性和示范性。
    公司主要从事滚针轴承、机械零部件、超越离合器、单向滑轮总成等精密零部件的研发、生产和销售。此次公司成功入选江苏省专精特新“小巨人”企业名单，是对公司在精密零部件行业的持续创新能力、专业化发展战略、高标准产品质量、市场竞争优势等方面的认可与肯定, 有利于提高公司品牌知名度，提升核心竞争力和业界影响力，对公司整体业务发展产生积极的效益和深远的影响。
    未来公司将进一步加大科研投入，不断提升创新能力，增强核心竞争力，在精密零部件行业做精、做深、做强，充分发挥引领示范作用，为客户提供更丰富的产品和解决方案，为国家和社会做出更大的贡献。
    三、备查文件
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
    江苏省工业和信息化厅发布的《关于公布2021年度江苏省专精特新小巨人企业名单和复核通过企业名单的通知》。
    特此公告。
                                            江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                            二○二一年十二月三十一日

[2022-01-01] (002553)南方轴承:关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-046
              江苏南方轴承股份有限公司
 关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转
                让股份计划的提示性公告
    史娟华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要提示：
    1、本次股份转让计划属于公司实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变 化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权 发生变化。
    2、本次股份转让的实施具有不确定性。本次股份转让存在交易时间、交易价格 的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将依据计划进展情况按规 定进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次计划概述
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日收到实际 控制人的一致行动人、股东史娟华女士（以下简称“史娟华女士”）的告知函：因 家庭资产规划需要，史娟华女士拟通过大宗交易方式转让其所持有的公司股票不超
 过 6,960,000 股（含本数）, 即不超过当前公司总股本348,000,000股的 2%，拟转
 让给浙江银万斯特投资管理有限公司作为基金管理人管理的“银万全盈30号私募证 券投资基金”（以下简称“银万全盈30号”），并与其签署《一致行动人协议》。
    本次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化， 其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控权发生变
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
化。
  本次股份转让实施前，史娟华女士直接持有公司股票 11,394,000 股，占当前公司总股本348,000,000股的 3.27 %。本次股份转让实施后，史娟华女士及其一致行动人银万全盈30号直接持股数量和持股比例不变，仍为 11,394,000 股股票，仍占当前公司总股本348,000,000股的3.27 %。
  二、本次计划主要内容
  1、转让原因：家庭资产规划需要；
  2、转让方式：大宗交易方式；
  3、转让价格：根据转让时市场价格确定；
  4、拟转让股份来源：公司首次公开发行股票上市前股份以及持有前述公司股份期间因权益分派送转增股本而相应增加的股份；
  5、拟转让期间：自本计划公告之日起6个月内，即2022年1月1日至2022年6月30日。转让期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不得转让；
  6、拟转让比例及数量：不超过 6,960,000股（含本数），即不超过公司当前总股本348,000,000股的 2 %,若计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述转让股份数量将进行相应调整，转让比例不变。
  同时，史娟华女士与银万全盈30号签署一致行动协议。
  三、一致行动人协议主要内容
  1.1 银万全盈30号为史娟华女士的一致行动人，并同意在公司股东大会的议案、相关决策机制上与史娟华女士保持一致行动，除非史娟华女士的意见明显违法或损害公司的利益，银万全盈30号应以史娟华女士的意见为准。
  1.2 协议双方同意，在本协议有效期内，若银万全盈30号行使对公司的股东权利，包括但不限于：股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等，均以史娟华女士的意见作为最终意见，并放弃作出与史娟华女士的意思表示不一致的权利。银万全盈30号根据史娟华女士指示具体行使股东权利。
  2.1 在保持一致行动期间，银万全盈30号同意就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权、转委托权等全权委托史娟华女士行使，除非公司要求，银万全盈30号无需再向史娟华女士出具书面委托书。具体安排如下：
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
    2.1.1 史娟华女士拟现场参与股东大会的，银万全盈30号授权史娟华女士作为
委派代表参会，如公司要求出具书面授权委托书的，银万全盈30号应当配合出具。史娟华女士根据自身意愿代表银万全盈30号行使各项权利。
  2.1.2 史娟华女士同意网络投票的，应将其对股东大会议案的表决意见通知银万全盈30号，银万全盈30号应当遵照史娟华女士的具体指示行使股东权利。
  2.1.3 除上述约定之外，存在其他需银万全盈30号行使公司股东权利的事项时，银万全盈30号均需事先通知史娟华女士，严格依照史娟华女士的指示行使股东权利。
  2.2 史娟华女士和银万全盈30号双方持股合并适用证券交易所《公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
  3.1 未经史娟华女士书面同意，银万全盈30号不得与第三方签署与本协议书内容相同、相似、相矛盾的协议，不得以任何方式谋求公司的控制权。
  3.2 史娟华女士和银万全盈30号双方均不得单方面解除或者撤销本协议书项下所约定的一致行动关系，本协议书所述各项与一致行动关系相关的权利义务对双方均有法律约束力，除非双方另行作出书面协议予以修改或取得对方的豁免或放弃的。
  3.3 史娟华女士和银万全盈30号双方对公司持股比例的变化，不影响本协议的约定。
  4. 本一致行动协议在银万全盈30号作为公司股东期间有效。若银万全盈30号客户提前赎回私募基金全部份额且银万全盈30号全部减持完毕公司股份，自全部赎回之日且全部减持完毕的交易日起本一致行动协议自动失效。此外，经史娟华女士和银万全盈30号双方协商，达成一致意见的，可终止本协议。
  5. 经史娟华女士和银万全盈30号双方协商一致，可以解除本协议。
  6.1 双方对于本协议内容的变更或补充应采用书面形式订立,并作为本协议的附件,本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。
  6.2 本协议自双方法定代表人或授权代表签署签字并加盖公章之日起成立并生效。
  四、其他相关事项
  1、史娟华女士将根据家庭资产规划等情形决定是否实施本计划。本股份转让计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
  2、本次转让股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
  3、本次股份转让计划属于公司实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  4、公司将持续关注本次股份转让计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
  1、史娟华女士出具的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》；
  2、史娟华女士与浙江银万斯特投资管理有限公司作为基金管理人代表“银万全盈30号私募证券投资基金”签署的《一致行动人协议》。
  特此公告。
                                              江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年十二月三十一日

[2021-12-18] (002553)南方轴承:关于公司向建设银行申请人民币12000万元授信额度的公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2021-044
                江苏南方轴承股份有限公司
    关于向建设银行申请人民币 12000 万元授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可向有关银行申请综合授信额度
  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  二、本次向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度情况
  为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于近日审批同意：因资金周转需要，同意向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度人民币12000万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
 名称        银行          授信额度      授信用途      担保情况  授信有效期
 公司  中国建设银行股份有  12000万元  公司生产经营及正    信用        1年
      限公司常州武进支行              常业务开展需求
  公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
  截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币30,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
  三、备查文件
  1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
  2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
                                              江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年十二月十七日

[2021-12-09] (002553)南方轴承:关于控股子公司上海圳呈22nm芯片研发进展的公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2021-043
                江苏南方轴承股份有限公司
    关于控股子公司上海圳呈 22nm 芯片研发进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、22nm芯片研发进展情况
  近日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”） 研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已经完成流片、封装和主要测试工作，核心指标测试结果均符合预期设计要求，预计将于2022年量产。
  二、对公司的影响
    1、 该款芯片的性能特点
  （1）上海圳呈此次研发的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片，采用22nm先进制程，在国内处于领先水平，具有更高的集成度，该芯片内部集成Cadence HiFi系列高性能DSP处理器、高性能语音降噪处理模块、低功耗双模蓝牙射频模块、24-bit高保真Audio CODEC，除应用于TWS耳机外，还可作为主控芯片应用于其它智能音频设备。
  （2）该芯片集成自主研发的核心算法，上海圳呈拥有完全自主知识产权，得益于该算法，在智能语音降噪、AI交互、个性化和健康体验方面，该芯片具备独特的性能优势。
  （3）该芯片集成自研的 Spatial Audio（空间音频）技术和算法，直接在TWS智能蓝牙耳机端实现3D音效。
  （4）该芯片内含自研定制的高效率PMU（电源管理模块），能降低芯片功耗，同时有助于设备在实现安全快速充电的同时可以有效提升整体续航时间15%以上。
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
    2、 对上海圳呈及公司的影响
  上海圳呈自成立以来，在技术研发和产品量产转化上不断取得突破，累计设计流片成功近20款芯片，其中过去五年一共做了8款先进工艺SoC芯片，每一款都实现量产。22nm新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片的成功研发进一步丰富了上海圳呈核心技术储备，有利于增强其核心竞争力。
  公司于2020年11月通过增资方式控股上海圳呈，该款芯片的成功研发，也有利于巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率，将对公司长期发展战略的实施具有推动意义。
  三、风险提示
  1、此次上海圳呈推出的SoC芯片在后期有优化指标进行二次流片的可能，后续量产时间存在一定的不确定性。
  2、未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，关于该芯片的后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                              江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年十二月八日

[2021-11-27] (002553)南方轴承:关于向工商银行申请人民币10000万元授信额度的公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2021-042
                江苏南方轴承股份有限公司
    关于向工商银行申请人民币 10000 万元授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可向有关银行申请综合授信额度
  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  二、本次向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度情况
  为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于近日审批同意：因资金周转需要，同意向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度人民币 10,000 万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
  名称      授信银行      授信额度      授信用途      担保情况  授信有效期
        中国工商银行股              公司生产经营及正
  公司  份有限公司常州  10,000万元  常业务开展需求    信用        1年
            武进支行
  公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
  截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币18,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
  三、备查文件
  1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
  2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
                                              江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                            二○二一年十一月二十六日

[2021-11-23] (002553)南方轴承:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-041
              江苏南方轴承股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）、现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）14：00
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 11 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会
议室。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长史建伟先生
    6、股东出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 151,122,832 股，占上市公司总
股份的 43.4261％。
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 151,040,832 股，占上市公司总
股份的 43.4025％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 82,000 股，占上市公司总股份的
0.0236％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 667,000 股，占上市公司总股份
的 0.1917％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 585,000 股，占上市公司总股份
的 0.1681％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 82,000 股，占上市公司总股份的
0.0236％。
    7、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了下列议案：
议案 1. 关于减持公司所持其他上市公司股份的议案
      审议结果：通过
总表决情况：
                  同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  151,122,832  100.0000    0      0.0000      0      0.0000
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
中小股东总表决情况：
                同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  667,000  100.0000    0      0.0000      0      0.0000
    该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所指派朱晓红，刘梦玲律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    《关于江苏南方轴承股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《江苏南方轴承股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》 ；
    2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          江苏南方轴承股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○二一年十一月二十二日

[2021-11-20] (002553)南方轴承:关于变更审计机构项目合伙人及签字注册会计师的公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-040
              江苏南方轴承股份有限公司
  关于变更审计机构项目合伙人及签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“南方轴承”）于2021年3 月25日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司决定继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
 担任公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。该议案于2021 年 4 月 16
 日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的 公告》（公告编号：2021-011）。
    一、签字会计师变更情况
    2021年11月19日，公司收到天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字 注册会计师的告知函》。天衡作为南方轴承2021年度财务报告的审计机构，原指派 杨贤武先生担任项目合伙人及签字注册会计师，范昭军先生作为签字注册会计师为 公司提供审计服务。因天衡内部工作调整，为按时完成公司2021年度财务报表审计 工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经天衡会计师事务所安排，杨贤武 先生不再担任公司项目合伙人及签字注册会计师，范昭军先生不再担任公司签字注 册会计师，天衡指派陈建忠先生担任公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计 师，沈培培女士担任公司2021年度签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报 告审计的相关工作。变更后签字注册会计师为陈建忠先生、沈培培女士。
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
  二、本次变更签字会计师简历
  1、拟签字注册会计师从业经历：
  陈建忠，男，现任天衡高级合伙人，从事证券服务超过20年，1996 年成为注册会计师开始在天衡所执业并开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司有：南钢股份、远大控股、三超新材。陈建忠先生具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈建忠先生无在其他单位兼职的情形。
  沈培培，女，现任天衡高级项目经理，于2015年加入天衡所，一直专职从事注册会计师审计工作，担任过多家上市公司、拟IPO企业现场负责人。沈培培女士具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。沈培培女士无在其他单位兼职的情形。
  2、拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师
  3、拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
  陈建忠先生、沈培培女士担任公司2021年度财务报表审计签注注册会计师，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生影响。
  三、备查文件
  1、天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》；
  2、本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二一年十一月十九日

[2021-11-11] (002553)南方轴承:关于向上海银行申请人民币3000万元授信额度的公告
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2021-039
              江苏南方轴承股份有限公司
    关于向上海银行申请人民币 3000 万元授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可向有关银行申请综合授信额度
  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  二、本次向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度情况
  为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于2021年11月10日审批同意：因资金周转需要，同意向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币 3,000 万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
  名称    授信银行      授信额度      授信用途      担保情况  授信有效期
  公司  上海银行股份有  3,000万元  公司生产经营及正    信用        1年
        限公司常州分行              常业务开展需求
  公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
  截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币8,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
    三、备查文件
  1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
  2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
                                            江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年十一月十日

[2021-11-06] (002553)南方轴承:第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-036
                江苏南方轴承股份有限公司
        第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次 （临时）会议的通知。
    2、本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：董事许维南先生、独立 董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市 公司股份的议案》；
    董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方 式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
下简称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。
    公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。
    详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（公告编号：2021-037）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会》的议案。
    公司将于 2021 年 11 月 22 日下午 2：00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。
  三、备查文件
    公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○二一年十一月五日

[2021-11-06] (002553)南方轴承:关于减持公司所持其他上市公司股份的公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-037
                江苏南方轴承股份有限公司
          关于减持公司所持其他上市公司股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第五届 董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司 股份的议案》，同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择 机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以下简 称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。实施时间为自公司 股东大会审批通过之日起开始。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、交易标的基本情况
    1、交易标的
    （1）、交易的名称和类别：减持公司投资持有的泛亚微透上市公司股份。
    （2）、根据泛亚微透最新公告数据，截至 2021年11 月 5 日，泛亚微透总股
 本为 70,000,000 股，公司持有其 9,000,030股，占其总股本的12.86%。该部分股 份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以 及被查封、冻结等情形。
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
  2、交易标的基本情况
  公司名称：江苏泛亚微透科技股份有限公司
  股票代码：688386
  上市市场：上海证券交易所科创板
  上市日期：2020 年 10 月 16 日
  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  住所： 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
  法定代表人：张云
  注册资本：7000万元人民币
  成立日期：1995 年 11 月 8 日
  经营范围：自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；
  电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
  国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）
  泛亚微透最近一年及一期的会计数据：
                                                            单位：万元
                              2020年12月31日      2021年9月30日
      主要财务指标          经天健会计师事务所
                                                      （未经审计）
                            （特殊普通合伙）审计
资产总额                              61,486.32            82,456.00
负债总额                                6,006.30            23,099.60
归属于上市公司股东的净资产            55,480.02            56,322.27
      主要财务指标              2020年度          2021年1-9月
营业收入                              27,773.47            21,086.30
归属于上市公司股东的净利润              5,527.13            4,342.26
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
    3、减持方案
    （1）、实施时间：自公司股东大会审批通过之日起开始实施。
    （2）、交易数量及方式：交易数量为9,000,030股，占其当前总股本的12.86%。
    其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司减持股份
的总数不超过泛亚微透总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 2%。
    若在本次计划减持期间，泛亚微透有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。
    （3）、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在泛亚微透《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于泛亚微透股票的上市发行价，如自泛亚微透首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。
  三、减持目的及对公司的影响
    公司将根据未来发展需要，择机减持持有的泛亚微透股份。 由于证券市场股价
波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
  四、相关风险提示
    本次减持计划将根据市场情况、泛亚微透股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
  五、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：本次减持事项,董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此我们同意授权公司管理层择机减持泛亚微透股份事项，并提交公司股东大会审议。
  六、本项交易履行的决策程序
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
    2021年11月5日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-036）。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
  七、备查文件
    公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
    独立董事关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○二一年十一月五日

[2021-11-06] (002553)南方轴承:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：002553        证券简称：南方轴承        公告编号：2021-038
              江苏南方轴承股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次（临时）会议决议，现定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）召开公司 2021 年第
二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、会议届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）、现场会议时间：2021年11月22日（星期一）14:00；
    （2）、网络投票时间：2021年11月22日。 其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年11月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2021年11月16日（星期二）
    6、会议召开方式及表决方式
    （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
    7、出席会议的对象
    （1）于2021年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
  二、会议内容：
    2.1 本次会议审议如下议案：
    1、审议《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    上述第1项议案已经公司2021年11月5日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  上述第1项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
  三、会议登记办法：
    1、登记时间：2021年11月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函
或者传真方式办理登记的，须在2021年11月19日17:00 前送达。
    2、登记地点： 常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    （2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
    （3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年11月19日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
    大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部
    大会联系电话：（0519）67893573
    大会联系传真：（0519）89810195
    邮政编码： 213164
    联系人：史维
    会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
  六、备查文件：
    1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。
    江苏南方轴承股份有限公司
            董事会
    二○二一年十一月五日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：362553；
    2、投票简称：南方投票
    3、投票时间：2021年11月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
    5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
    6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
    （1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
    对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。
    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
    本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：
议案序号                  议案内容                    委托价格
 总议案  除累积投票议案外的所有议案                      100
  1    《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》      1.00
    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
            表决意见类型                      委托数量
                同意                            1 股
                反对                            2 股
                弃权                            3 股
    （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
 序
                    议案名称                  同意    反对    弃权
 号
 1  《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》 同意□  反对□  弃权□
说明：
1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：
委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数：              股
委托日期：

[2021-10-30] (002553)南方轴承:2021-035关于向兴业银行申请人民币5000万元授信敞口的公告
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553        证券简称： 南方轴承      公告编号：2021-035
              江苏南方轴承股份有限公司
    关于向兴业银行申请人民币 5000 万元授信敞口的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可向有关银行申请综合授信额度
  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  二、本次向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信敞口情况
  为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于2021年10月28日审批同意：因资金周转需要，同意向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信敞口人民币 5,000 万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
  名称    授信银行      授信敞口      授信用途      担保情况  授信有效期
  公司  兴业银行股份有  5,000万元  公司生产经营及正    信用        1年
        限公司常州分行              常业务开展需求
  公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
  截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币5,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
    三、备查文件
  1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
  2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
                                            江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年十月二十九日

[2021-10-28] (002553)南方轴承:董事会决议公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-032
                江苏南方轴承股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次 会议的通知。
    2、本次会议于2021年10月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》 的议案；
    经审核，董事会全体成员认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
    《公司2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-034）。
  三、备查文件
    公司第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○二一年十月二十七日

[2021-10-28] (002553)南方轴承:监事会决议公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-033
              江苏南方轴承股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月17日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知。
    2、本次会议于2021年10月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
    4、本次会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案；
    经审核，监事会全体成员一致认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《公司2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-034）。
  三、备查文件
    公司第五届监事会第十次会议决议。
    特此公告
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          监事会
                                                二○二一年十月二十七日

[2021-10-28] (002553)南方轴承:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2089元
    每股净资产: 3.1121元
    加权平均净资产收益率: 6.84%
    营业总收入: 4.37亿元
    归属于母公司的净利润: 7269.57万元

[2021-09-14] (002553)南方轴承:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-031
              江苏南方轴承股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）、现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14：00
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会
议室。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长史建伟先生
    6、股东出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 151,494,832 股，占上市公司
总股份的 43.5330％。
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,485,532 股，占上市公司总
股份的 43.5303％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份的
0.0027％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,039,000 股，占上市公司总股
份的 0.2986％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,029,700 股，占上市公司总股
份的 0.2959％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份的
0.0027％。
    7、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了下列议案：
议案 1. 关于开展金融衍生品交易的议案
      审议结果：通过
总表决情况：
                  同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
 普通股  151,493,132  99.9989    1,700    0.0011      0      0.0000
中小股东总表决情况：
                同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  1,037,300  99.8364    1,700    0.1636      0      0.0000
议案 2. 关于拟购买董监高责任险的议案
      审议结果：通过
    审议本议案时，关联股东史建伟先生、史维女士、许维南先生回避表决，其所持有的 150,455,832 股不计入有效表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
总表决情况：
                  同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  1,037,300  99.8364    1,700    0.1636      0      0.0000
中小股东总表决情况：
                同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  1,037,300  99.8364    1,700    0.1636      0      0.0000
议案 3. 关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案
      审议结果：通过
总表决情况：
股东类型        同意                反对              弃权
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  151,494,732  99.9999    100    0.0001      0      0.0000
中小股东总表决情况：
                同意                反对              弃权
股东类型
            股数    比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)
 普通股  1,038,900  99.9904    100    0.0096      0      0.0000
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    《关于江苏南方轴承股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《江苏南方轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年九月十三日

[2021-08-27] (002553)南方轴承:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002553        证券简称：南方轴承        公告编号：2021-030
              江苏南方轴承股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议决议，现定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、会议届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）14:00；
    （2）、网络投票时间：2021年9月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年9月13日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2021年9月7日（星期二）
    6、会议召开方式及表决方式
    （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
  7、出席会议的对象
  （1）于2021年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
  二、会议内容：
  2.1 本次会议审议如下议案：
  1、审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；
  2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》；
  3、审议《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》。
  根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  上述第1-3项议案已经公司2021年8月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  议案 2 的关联股东应对议案回避表决。
  三、会议登记办法：
  1、登记时间：2021年9月10日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年9月10日17:00 前送达。
  2、登记地点： 常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。
  3、登记方式：
  （1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
  （2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
  （3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年9月10日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部
  大会联系电话：（0519）67893573
  大会联系传真：（0519）89810195
  邮政编码： 213164
  联系人：史维
  会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
                                  江苏南方轴承股份有限公司
                                          董事会
                                    二○二一年八月二十六日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、通过深交所交易系统投票的投票程序
  1、投票代码：362553；
  2、投票简称：南方投票
  3、投票时间：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  （2）选择公司会议进入投票界面；
  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  （1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。
  本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
  本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：
 议案序号                  议案内容                    委托价格
 总议案  除累积投票议案外的所有议案                      100
  1    《关于开展金融衍生品交易的议案》                1.00
  2    《关于拟购买董监高责任险的议案》                2.00
  3    《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》        3.00
  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
            表决意见类型                      委托数量
                同意                            1 股
                反对                            2 股
                弃权                            3 股
  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
  二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日 9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
  兹委托    先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
 序
                  议案名称                同意    反对    弃权
 号
 1  《关于开展金融衍生品交易的议案》        同意□  反对□  弃权□
 2  《关于拟购买董监高责任险的议案》        同意□  反对□  弃权□
 3  《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》 同意□  反对□  弃权□
说明：
1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：
委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数：              股
委托日期：

[2021-08-27] (002553)南方轴承:半年报董事会决议公告
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承      公告编号：2021-026
                江苏南方轴承股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次 会议的通知。
    2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》 的议案；
    经审核，董事会全体成员认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
遗漏。
  《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。
  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；
  为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。
  金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。
  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议表决了《关于拟购买董监
高责任险》的议案；
  为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
（公告编号：2021-029）。
  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
  公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
  4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《员工购房贷款管
理办法》的议案；
  为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，在目前房价较高、信贷市场较紧的环境下，公司计划在不影响自身正常经营的情况下投入部分自有闲置资金来帮助员工减轻购房时资金上的压
力，帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，更好的投入工作。本次修订对适用人员、申请人的资格条件、还款等做了进一步明确和修订，有利于更好的激励员工和管控风险。因此，公司董事会同意修订《员工购房贷款管理办法》。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。
  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会》的议案。
  公司将于 2021 年 9 月 13 日下午 2：00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。详细内容见公司 2021 年 8
月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）。
                                                                江苏南方轴承股份有限公司
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
                                          江苏南方轴承股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年八月二十六日

[2021-08-27] (002553)南方轴承:半年报监事会决议公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-027
              江苏南方轴承股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
    1、江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。
    2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
    4、本次会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；
    经审核，监事会全体成员一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。
  2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；
  监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币 2 亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；
  监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-029）。
  公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案；
  监事会认为：本次修订《员工购房贷款管理办法》有利于公司更好的激励和保留公司的核心员工，使员工更好的投入工作，有利于公司应对市场日益激烈的人才竞争，提高公司的人才竞争壁垒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，事项履行的审议程序合法、合规。
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
    公司第五届监事会第九次会议决议。
    特此公告
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          监事会
                                                二○二一年八月二十六日

[2021-08-27] (002553)南方轴承:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1491元
    每股净资产: 3.0524元
    加权平均净资产收益率: 4.9%
    营业总收入: 2.88亿元
    归属于母公司的净利润: 5189.71万元

[2021-08-23] (002553)南方轴承:关于公司董事减持计划时间届满暨减持情况公告
                                                                        江苏南方轴承股份有限公司
 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-024
              江苏南方轴承股份有限公司
      关于公司董事减持计划时间届满暨减持情况公告
    许维南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于公司董事减持的预披露公告》（公告编号：2021-004）。公司董事 许维南先生因个人资金需求，计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份， 减持期间自2021年2月22日至2021年8月21日，减持数量不超过1,151,933股（即不超 过披露日当时公司总股本348,000,000股的0.33%）。
    公司于2021年5月25日，在上述指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事减持 计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-021），许维南先生在本次减持 计划减持时间过半前未减持公司股份。
    公司于2021年5月31日，在上述指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事减持 股份数量过半暨减持进展公告》（公告编号：2021-022），截至2021年5月28日收盘， 许维南先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量已超过计划减持数量的一半，许 维南先生共计减持公司股份数量875,300股，占公司当时总股本的0.25%。
    2021年8月22日，公司董事会收到董事许维南先生出具的《关于股份减持计划时 间届满暨实施情况的告知函》。截至2021年8月21日许维南先生本次减持计划时间已 届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司现
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
将其减持计划实施情况公告如下：
  一、 股东减持情况
  1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持日期  减持均价  减持股数  减持比例
                                      （元/股）    （股）      （%）
 许维南    集中竞价交易  2021/5/27    9.88      360,000      0.10
 许维南    集中竞价交易  2021/5/28    9.77      515,300      0.15
 许维南    集中竞价交易  2021/5/31    9.54      276,600      0.08
  合计                                            1,151,900    0.33
  减持股份来源：许维南先生减持的上述股份来源于首次公开发行前股份以及资本公积转增的股本。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股              占总股
                                股数（股）          股数（股）
                                            本比例              本比例
          合计持有股份          4,607,732  1.32%  3,455,832  0.99%
 许维南  其中：有限售条件股份  3,455,799  0.99%  3,455,799  0.99%
                无限售条件股份  1,151,933  0.33%          33  0.00%
  二、 其他相关说明
  1、上述股份减持期间，公司董事许维南先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、公司董事许维南先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减持未违反其相关减持承诺。
  3、公司董事许维南先生本次减持严格遵守其在公司《首次公开发行股票上市公
                                                                      江苏南方轴承股份有限公司
告书》、《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的承诺：
  (1)、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
  (2)、股份限售承诺：许维南先生承诺在其任职董事期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离任后半年内，不转让其所持有的公司股份。
  4、公司董事许维南先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  5、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  三、备查文件
  许维南先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
  特此公告。
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二一年八月二十二日

[2021-07-14] (002553)南方轴承:2021年半年度业绩预告
                                                                    江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-023
              江苏南方轴承股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    2、预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈  √同向上升? 同向下降
    项 目                    本报告期                          上年同期
归属于上市公司      盈利： 5,000 万元–5,500 万元
 股东的净利润                                              盈利：3,613.70 万元
                    比上年同期增长：38.36% - 52.20%
 基本每股收益        盈利：0.1437 元/股– 0.1580 元/股          盈利：0.1038 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内公司业绩同比上升主要源于公司销售业务的大幅增长，一方面公司
轴承板块和超越离合器板块多个重点新产品的量产推动了销售业绩的快速增长；另一方面，报告期内公司新增上海圳呈子公司芯片业务收入。
    因此，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，预计比
上年同期增长 60-80% 。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2021 年半年度的具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。
                                                                  江苏南方轴承股份有限公司
  2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            江苏南方轴承股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年七月十三日

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