≈≈中顺洁柔002511≈≈(更新:22.01.06)
[2022-01-06] (002511)中顺洁柔:关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2022-01
              中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 1 月 5 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2021 年 1 月 9 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。
  2021 年 5 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不
超过 31.515 元/ 股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000
万元-36,000 万元调整为 33,000 万元-66,000 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司回购金额的议案》，公司将本次回购股份金额区间由 33,000 万元-66,000万元调整为 66,000 万元-100,000 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  根据公司回购方案，截至本公告披露之日，公司股份回购计划实施期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购情况公告如下：
    一、回购公司股份的实施情况
  1、2021 年 1 月 27 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回
购股份数量 2,009,374 股，占当时公司总股本的 0.1531%，最高成交价为 24.12元/股，最低成交价为 23.47 元/股，成交总金额 48,218,793.83 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-24）。
  2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  3、截至本公告披露之日，公司股份回购计划实施期限已届满，本次股份回
购方案已实施完毕。公司实际回购时间为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 11 月 24
日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计 24,863,087 股，约占公司目前总股本的 1.8942%，最高成交价为
34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额 661,249,972.28 元（不含交
易费用）。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
  公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司董事会通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成本次股份回购。
    三、本次回购方案实施对公司的影响
  目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
    四、回购期间相关主体买卖股票的情况
  经核查，在公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖本公司股票的情况如下：
 序    姓名          职务          变动日期  变动方式  变动数量  成交均价
 号                                                        （万股）  （元/股）
 1  周启超  董事会秘书、副总裁  2021/2/5  集中竞价  -12.46    24.35
                  （已离任）
 2    岳勇          副总裁        2021/3/4  大宗交易  -49.00    22.32
                                    2021/3/5  大宗交易  -38.25    21.49
 3  李佑全    监事（已离任）    2021/5/11  集中竞价    0.3      33.48
 4  邓雯曦        副总裁        2021/5/11  集中竞价    0.61      32.75
                                    2021/5/12  集中竞价    1.5      32.95
 5    刘鹏      董事长、总裁    2021/5/13  集中竞价    6.13      32.58
 6  陈海元          监事        2021/5/18  集中竞价    0.5      31.96
                                    2021/5/28  集中竞价    1.19      33.50
                                    2021/5/12  集中竞价    0.08      32.95
 7  李肇锦        副总裁        2021/5/13  集中竞价    0.36      32.63
                                    2021/5/18  集中竞价    0.64      32.35
 8  刘金锋      董事、副总裁    2021/6/29  大宗交易  -60.12    27.38
  公司对上述董事、监事、高级管理人员的持股变动情况均及时对外披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述主体外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，不存在买卖公司股票的情况。
    五、已回购股份的后续安排
  根据有关规定，公司本次回购的股份数量为 24,863,087 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，回购股份将全部依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
  公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    六、预计股份变动情况
  截至本公告披露之日，公司本次回购股份数量 24,863,087 股，前次回购股份数量 1,895,900 股，合计回购股份数量 26,758,987 股，共同存放于公司回购专用证券账户。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，目前相关方案尚未制
定与实施，公司股本结构未发生变化。按照截至 2022 年 1 月 4 日公司股本结构
计算，则现有回购股份可能带来的变动情况如下：
  1、假设现有回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并且全部锁定，预计股本结构变动情况如下：
    股份性质            本次变动前        本次变动        本次变动后
                    数量（股）    比例    （股）      数量（股）    比例
 限售条件流通股        26,348,450  2.01%  26,758,987    53,107,437  4.05%
 无限售条件流通股  1,286,248,533  97.99% -26,758,987  1,259,489,546 95.95%
 总股本            1,312,596,983    100%          -  1,312,596,983  100%
  2、假设员工持股计划或股权激励计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部回购股份，则公司总股本将减少 26,758,987 股，预计股本结构变动情况如下：
    股份性质            本次变动前        本次变动        本次变动后
                    数量（股）    比例    （股）      数量（股）    比例
 限售条件流通股        26,348,450  2.01%          -    26,348,450  2.05%
 无限售条件流通股  1,286,248,533  97.99% -26,758,987  1,259,489,546 97.95%
 总股本            1,312,596,983    100% -26,758,987  1,285,837,996  100%
    七、本次回购合规性说明
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 27 日）前五个交易日（2021
年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日）公司股票累计成交量 109,830,000 股的 25%，
即 27,457,500 股。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  八、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
  特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-21] (002511)中顺洁柔:2021年度第六次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-163
                中顺洁柔纸业股份有限公司
        2021 年度第六次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      1、本次股东大会无否决提案的情况。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间：
    会议召开的日期和时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
20 日 9:15-15:00。
    4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。
    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份
643,313,937 股，占公司总股本的 50.0365％；通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 692,508,217 股，占公司总股本的 53.8628％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留
部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
    同意 692,494,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 50,333,470 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9722％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0081％。
    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    同意692,486,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 50,325,470 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9563％；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0358％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0079％。
    3、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》。
    同意 691,892,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对
611,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0883％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 49,731,792 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7771％；反对 611,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2149％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
    4、审议通过《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》。
    同意 691,880,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9094％；反对
623,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0900％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 49,720,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7541％；反对 623,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2380％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
    5、审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议
案》。
    同意692,444,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 50,284,070 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8741％；反对 59,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1178％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0081％。
    6、审议通过《关于 2022 年度为经销商银行授信提供担保的议案》。
    同意 691,880,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；反对
623,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0901％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：同意 49,719,592 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7529％；反对 623,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2391％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
    7、审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
    同意 689,555,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737％；反对
2,825,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4080％；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。
    中小股东总表决情况：同意 47,395,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1360％；反对 2,825,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6113％；弃权127,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2526％。
    四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
  2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
  3、结论意见：
  本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第六次临时股东大会决议》。
    2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度
第六次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (002511)中顺洁柔:减资公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-164
                中顺洁柔纸业股份有限公司
                      减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 30 日、
2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议及 2021 年度第六次临时股东
大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第二期解锁时，有 17 名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销已经授予但未解锁的合计 139,428 股限制性股票。公司注册资本将相应减少 13.9428 万元，将由 130,992.7250 万元减少至
130,978.7822 万元。投资总额将由 130,992.7250 万元减少至 130,978.7822 万元，
总股本将由 130,992.7250 万股减少至 130,978.7822 万股。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-13] (002511)中顺洁柔:关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-162
              中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分
  的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股票期权代码：037837；期权简称：中顺 JLC2。
    2、本次符合行权条件的激励对象共计 70 人，可行权的股票期权数量为
609,375 份，行权价格为 13.865 元/份。
    3、本次行权采用自主行权模式。
    4、本次实际可以行权期限为 2021 年 12 月 14 日起至 2022 年 9 月 9 日止。
    5、预留部分的股票期权的行权期共分三期，本次可行权期限为第二个可行权期。
    6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
    2021 年 6 月 18 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司 2020 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股票期权行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865元/份。
    2021 年 11 月 30 日，公司分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五
届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为预留部分的股
 票期权第二个行权期行权条件已经成就。
    公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二
 个行权期行权方式为自主行权。截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深 圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自 主行权相关登记申报工作。具体安排如下：
    一、期权代码及简称
    期权代码：037837。
    期权简称：中顺 JLC2。
    二、行权股票的来源
    定向增发的本公司人民币 A 股普通股股票。
    三、行权价格和行权数量
    本次预留部分的股票期权第二期可行权的激励对象合计 70 人，可行权的股
    票期权数量为 609,375 份，行权价格 13.865 元/份，具体如下：
 姓名      职务      获授的股票期权  第二期计划可行权股  第二期实际可行权股
                          数量(份)      票期权数量（份）    票期权数量（份）
刘金锋  董事、副总裁        1,000,000            300,000            300,000
 中层管理人员（69 人）        1,036,500            310,950            309,375
        合计              2,036,500            610,950            609,375
    四、行权期限
    本次股票期权可行权期限为 2021 年 12 月 14 日起至 2022 年 9 月 9 日止。
    五、可行权日
    可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
 自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内。
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    激励对象必须在行权期限内行权完毕，如未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。
    六、本次行权的影响
    1、对公司股权结构和上市条件的影响
    本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
    2、对公司经营能力和财务状况的影响
    本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加 609,375 股，不会对公司基本每股收益产生重大影响，具体以经会计师审计的数据为准。
    3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
    公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）来计算股票期权的公允价值。公司已按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
    七、其他说明
    1、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
    2、公司自主行权承办券商为华林证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
    3、参与预留部分股票期权的董事、高级管理人员刘金锋先生承诺，自最后一笔期权行权结束后的六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
    特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-13] (002511)中顺洁柔:关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解除限售的提示性公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-161
              中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》
 预留部分的限制性股票第二个解锁期解除限售的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、 本次预留部分的限制性股票解锁数量为 714,832 股，占目前公司股本总
额的 0.05%。
    2、本次预留部分的限制性股票解除限售日期为 2021 年 12 月 14 日。
    3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
    2021 年 11 月 30 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 37 人，可申请解锁的限制性股票数量为 714,832 股，占目前公司股本总额的 0.05%。具体内容如下：
    一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
    1、2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七
次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
    2、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《2018
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
    3、2019 年 9 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期
权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11
日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64
名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。
    4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为 2019 年 9 月 12
日-2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传
栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
    5、2019 年 10 月 30 日，《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部
分的股票期权登记完成；2019 年 10 月 28 日，预留部分的限制性股票登记完成，
上市日期为 2019 年 10 月 30 日。
    6、2020 年 5 月 28 日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及
第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司 2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至13.965 元/份。
    7、2020 年 10 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合
 解锁条件的激励对象共计 43 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 765,270 股，本次符合行权条件的激励对象共计 88 人，可行权的股票期权数量 为 640,389 份。
    8、2021 年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第
 五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票 激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股
 票期权的行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865 元/份。
    二、预留部分的限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件成就情况
    1、限售期已满
    根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励
 对象获授限制性股票之日起 12 个月内为限售期。第二个解锁期为自预留部分登 记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易 日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。公司预留部分的限制性股票
 确定的授予日为 2019 年 9 月 11 日，上市日期为 2019 年 10 月 30 日，第二个限
 售期截至目前均已届满。
    2、预留部分的限制性股票的解锁条件成就说明
 序号                  解锁条件                            成就情况
      公司未发生以下任一情形：
      ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
      出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会
（1）  计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 公司未发生前述情形，满足解锁条
      告；                                      件。
      ③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
      程、公开承诺进行利润分配的情形；
      ④法律法规规定不得实行股权激励的；
      ⑤中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
（2）  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 激励对象未发生前述情形，满足解
      选；                                      锁条件。
      ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
      定为不适当人选；
      ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
      监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
      施；
      ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
      级管理人员情形的；
      ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      ⑥中国证监会认定的其他情形。
      第二个解锁期业绩指标考核目标：以 2017 年营业 公司 2020 年较 2017 年营业收入增
（3）  收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 长率为 68.67%。因此，公司达到了
      67.09%。                                  第二个解锁期的业绩指标考核目
                                                  标。
      根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考核
      评价指标确定考评分数，原则上绩效评价结果划
      分为 A、B 两个等级，考核评价表适用于考核对
      象。                                      6 名激励对象在解锁前离职失去激
                  考核评价表                      励资格，不纳入本次个人业绩考核
（4）    等级              A              B      范围；根据个人考核情况，37 名激
          分数段  80（含）以上          80 分以下  励对象得分均在 80分（含）以上，
                  考核得分（考核得分超            可根据考核得分按比例解锁。
          可 解 锁 过 100 分的，按100 分    0%
          比例    计算）/100*当年解锁
                  比例
    综上所述，董事会认为公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草
 案）》设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2019 年度第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办 理预留部分限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。
    三、预留部分的限制性股票的解除限售安排
    1、本次预留部分的限制性股票解除限售日期：2021 年 12 月 14 日。
    2、本次申请解锁的激励对象人数：37 人。
    3、本次解锁的限制性股票数量：714,832 股，占目前公司股本总额的 0.05%。
    4、本次限制性股票解锁情况如下：
  姓名        职务      获授的限制性股  第二期计划可解锁限  第二期实际解锁限制
                            票数量(股)    制性股票数量（股）  性股票数量（股）
刘金锋  董事、副总裁        1,080,000            324,000            324,000
中层管理人员（36 人）        1,320,700            396,210            390,832
        合计                  2,400,700            720,210            714,832
    注：
    1、在解锁前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内；因离职不符合解 锁条件、个人考核达标但不足满分未能全额解锁的限制性股票合计 139,428 股将由公司进行 回购注销。
    2、本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
    四、本次解除限售股份后的股本结构变动表
      股份性质            本次变动前        本次增减        本次变动后
                    股份数量（股）  比例  变动（+/-） 股份数量（股）  比例
 一、限售条件流通股      27,902,082  2.13%    -714,832    27,187,250  2.07%
      高管锁定股        19,638,542    1.5%          -    19,638,542  1.50%

[2021-12-09] (002511)中顺洁柔:关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-159
              中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分
            的部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 30 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，18 名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有 103,950 份；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有 1,575 份，公司董事会同意注销上述 29名激励对象已获授但不可行权的股票期权合计 105,525 份。内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的公告》（公告编号：2021-150）。
  近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。
2021 年 12 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上
述 105,525 份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关法规的规定。
  特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-02] (002511)中顺洁柔:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-158
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年1月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021年1月9日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。
    2021年5月21日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》，结合近期资本市场及公司股价等情况的积极变化，并基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份的价格上限由不超过31.515元/ 股（含）调整为不超过45元/股（含），将回购金额区间由18,000万元-36,000万元调整为33,000万元-66,000万元。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021年7月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司回购金额的议案》，基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份金额区间 由33,000万元-66,000万元调整为66,000万元-100,000万元。具体内容详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2
    2021年1月27日-11月26日期间，公司累计回购股份数量合计24,863,087股，约占公司目前总股本的1.8944%。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计24,863,087股，约占公司目前总股本的1.8944%，最高成交价为34.50元/股，最低成交价为16.48元/股，成交总金额661,249,972.28元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
    二、本次回购实施的合规性说明
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月27日）前五个交易日（2021年1月20日至2021年1月26日）公司股票累计成交量109,830,000股的25%，即 27,457,500 股。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    3
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:第五届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-140
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年11月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事长刘鹏先生主持。
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。
    因公司第五届董事会审计委员会原委员戴振吉先生已辞职，根据《审计委员会工作细则》规定，审计委员会成员由3名董事组成，目前审计委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致同意补选张扬先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    本次补选通过后的董事会审计委员会成员为：何国铨先生（主任）、刘叠先生、张扬先生。
    二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止第三期员工持股计划的议案》。
    董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生为本次员工持股计划的参与对象，回避了此议案的表决。
    公司第三期员工持股计划经2021年第四次临时股东大会审议通过，截止目
    2
    前，本次员工持股计划尚未成立。鉴于目前相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划。
    《关于终止第三期员工持股计划的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
    根据《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐，总裁刘鹏先生提名，董事会决定聘任赵明先生、林天德先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
    3
    根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的限制性股票第二个解锁期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计37人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为714,832股，占公司股本总额的0.05%。
    《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
    根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的股票期权第二个行权期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件
    4
    的激励对象共计70人，可行权的股票期权数量为609,375份，占公司股本总额的0.05%。
    《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次可行权名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。
    《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
    5
    资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，18名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有103,950份；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象，共计需注销105,525份股票期权。
    《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修
    6
    订公司章程的议案》。
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。因此公司注册资本、投资总额、总股本将相应发生变化。
    具体修订如下：
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第七条 公司注册资本为人民币130,992.7250万元。
    公司投资总额为人民币130,992.7250万元。
    第七条 公司注册资本为人民币130,978.7822万元。
    公司投资总额为人民币130,978.7822万元。
    2
    第二十一条 股份总数为130,992.7250万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股130,992.7250万股。
    第二十一条 股份总数为130,978.7822万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股130,978.7822万股。
    同时，公司将《公司章程》中“总经理”统一修订为“总裁”，“联席总经理”统一修订为“联席总裁”，“副总经理”统一修订为“副总裁”。
    除以上修订外，公司章程的其他内容不变。
    《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2021年11月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》。
    公司计划于2022年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。
    提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过58亿元人民币融资额度
    7
    前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    《关于2022年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》。 因公司2021年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2022年度拟为下属公司提供折合不超过82亿元人民币的担保额度。
    同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。
    《关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
    为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在2022年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。
    《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
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    《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
    在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
    在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
    公司于2022年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过4亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。
    《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    十五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。
    董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。
    因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司拟于2022年-2023年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 703.15万元人民币。
    《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
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    报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
    独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2021年度第六次临时股东大会的议案》。
    公司定于2021年12月20日（星期一）召开2021年度第六次临时股东大会。
    《关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:第五届监事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-141
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年11月25日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年11月30日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
    因公司股东代表监事李佑全先生申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成。为保证公司监事会正常运行，经与公司主要股东协商，公司监事会提名张高先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    该议案需提交公司2021年度第六次临时股东大会审议。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止第三期员工持股计划的议案》。
    公司监事会认为本次终止第三期员工持股计划，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程
    2
    序符合有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。公司监事会同意公司终止第三期员工持股计划。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
    监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为37名激励对象的714,832股限制性股票办理解锁手续。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
    监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为70名激励对象的609,375份股票期权办理行权手续。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
    监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。
    3
    本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。
    同意将此议案提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。
    监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，18名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有103,950份；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象，共计需注销105,525份股票期权。
    本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量 大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司 及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资 的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
    同意公司及下属公司于2022年度开展交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）的金融衍生品交易业务。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
    4
    经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于2022年使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动 性和资金安全的前提下，2022年度公司及下属公司使用不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
    同意将议案提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易事项的议案》。
    经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意2022年度开展的日常关联交易事项。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-142
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司2021年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2022年度拟为下属公司提供折合不超过82亿元人民币的担保额度，担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。
    同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过担保额度的前提下,可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额, 并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
    本次对下属公司的担保事项已经董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
    一、2022年度对下属公司提供担保的明细表
    单位：万元
    被担保方
    直接或间接持股比例
    截至2021年9月30日担保余额
    2022年拟提供的最高担保额度
    担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
    江门中顺纸业有限公司
    100%
    8,446.13
    90,000
    17.85%
    中山市中顺商贸有限公司
    100%
    15,207.19
    120,000
    23.80%
    中顺洁柔（四川）纸业有限公司
    100%
    0.00
    30,000
    5.95%
    中顺洁柔（云浮）纸业有限公司
    100%
    9,459.95
    80,000
    15.87%
    2
    中顺洁柔（湖北）纸业有限公司
    100%
    2,023.31
    60,000
    11.90%
    浙江中顺纸业有限公司
    100%
    0.00
    25,000
    4.96%
    中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司
    100%
    0.00
    20,000
    3.97%
    中顺洁柔（香港）有限公司
    100%
    30,271.12
    140,000
    27.77%
    中顺国际纸业有限公司
    100%
    0.00
    85,000
    16.86%
    中顺洁柔（澳门）有限公司
    100%
    38,968.93
    170,000
    33.72%
    合计
    104,376.63
    820,000.00
    162.63%
    注：
    1、本次担保为上市公司对下属公司的担保，担保过程中，可能同时有子公司对子公司的担保、子公司之间的互保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。
    2、其中，被担保方中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司的资产负债率超过70%（按2021年9月30日数据计算）。
    二、被担保方情况
    1、被担保方基本情况
    被担保方
    名称
    成立日期
    注册地点
    法定代表人（负责人）
    注册资本
    （万元）
    主营业务
    江门中顺纸业有限公司
    2004.2.13
    广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区
    乾宽
    34,598.503182
    研发、生产、销售（含网上销售）：生活用纸、妇婴用品、化妆品、湿巾、无纺布制品、日用品、清洁用品；销售（含网上销售）一类、二类医疗器械、食品
    中山市中顺商贸有限公司
    1998.11.24
    中山市西区彩虹大道136号
    杨裕钊
    7,500
    从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用化工产品、第一类医疗器械、食品的批发、零售、网上销售（仅限第三方平台销售）；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；货物及技术进出口；第二类、第三类医疗器械经营。
    中顺洁柔（四川）纸业有限公司
    1998.1.20
    四川省彭州市牡丹大道中段80号
    刘祥军
    10,000
    卫生用品[纸巾（纸）]、婴儿用品、日用品、无纺布制品、妇女卫生用品研发、生产、加工及销售；经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；日用化工产品、生活用品、医疗器械、医疗用品、消毒用品（不含危险化学品）销售。
    3
    中顺洁柔（云浮）纸业有限公司
    2012.9.4
    罗定市双东街道双东居委会龙保路168号
    许志明
    65,000
    研发、生产、批发、零售、网上销售：高档生活用纸系列产品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品、医疗器械、卫生材料、非织造布、高分子材料及制品、日用杂品、消毒用品（不含危险化学品）；批发、零售、网上销售：食品；货物或技术进出口；仓储服务。
    中顺洁柔（湖北）纸业有限公司
    2004.9.6
    湖北省孝感市孝南高新开发区弘德路6号
    肖光华
    20,000
    生产和销售生活用纸系列产品、日用百货、日用化工品（不含危化品）、消毒用品（不含危化品）；研发、生产和销售湿巾、卫生巾裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤等日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品（不含食品）、棉花柔巾、美妆卸妆棉片、化妆品；第一类、第二类医疗器械批发兼零售。
    浙江中顺纸业有限公司
    2006.9.5
    嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路222号
    吴贤红
    6,500
    纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用百货销售；日用品零售；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售。
    中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司
    2007.11.28
    河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西
    杨裕钊
    —
    研发、生产、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货
    中顺洁柔（香港）有限公司
    2009.12.1
    FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK
    邓冠彪
    HKD 1
    纸浆的采购
    中顺国际纸业有限公司
    2006.6.2
    FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY
    邓冠彪
    HKD 1
    销售生活用纸产品
    4
    ROAD WANCHAI HK
    中顺洁柔（澳门）有限公司
    2013.10.25
    澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座
    邓冠彪
    MOP2.5
    纸浆的采购
    2、被担保人主要财务数据：
    （1）最近一年（2020.12.31）主要财务数据如下：
    单位：万元
    被担保方
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    利润总额
    净利润
    江门中顺纸业有限公司
    176,276
    25,951
    150,325
    148,116
    23,901
    20,440
    中山市中顺商贸有限公司
    72,342
    51,132
    21,210
    232,384
    4,054
    2,853
    中顺洁柔（四川）纸业有限公司
    119,043
    33,657
    85,386
    178,339
    22,093
    18,593
    中顺洁柔（云浮）纸业有限公司
    215,900
    79,935
    135,965
    284,200
    39,555
    34,842
    中顺洁柔（湖北）纸业有限公司
    136,107
    98,715
    37,392
    107,590
    14,548
    10,690
    浙江中顺纸业有限公司
    47,343
    27,507
    19,836
    141,713
    4,899
    3,522
    中顺洁柔（香港）有限公司
    20,801
    6,670
    14,131
    86,159
    1,638
    1,363
    中顺国际纸业有限公司
    36,756
    24,879
    11,877
    73,198
    3,740
    3,123
    中顺洁柔（澳门）有限公司
    28,086
    17,404
    10,682
    100,833
    2,519
    2,238
    注：以上数据已经会计师事务所审计。
    （2）最近一期（2021.9.30）主要财务数据如下：
    单位：万元
    被担保方
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    利润总额
    净利润
    江门中顺纸业有限公司
    183,964
    36,461
    147,503
    110,931
    14,151
    20,440
    中山市中顺商贸有限公司
    84,331
    65,586
    18,745
    167,356
    -4,338
    2,853
    中顺洁柔（四川）纸业有限公司
    119,544
    34,261
    85,283
    143,581
    11,149
    18,593
    中顺洁柔（云浮）纸业有限公司
    224,511
    94,254
    130,257
    220,172
    22,294
    34,842
    中顺洁柔（湖北）纸业有限公司
    189,103
    143,679
    45,424
    114,581
    10,377
    10,690
    浙江中顺纸业有限公司
    48,963
    28,210
    20,753
    116,835
    1,040
    3,522
    中顺洁柔（香港）有限公司
    29,255
    13,173
    16,082
    58,474
    2,337
    1,363
    中顺国际纸业有限公司
    34,057
    19,835
    14,223
    38,993
    2,663
    3,123
    中顺洁柔（澳门）有限公司
    42,820
    29,734
    13,086
    70,272
    2,732
    2,238
    5
    注：以上数据未经会计师事务所审计。
    三、担保协议的主要内容
    本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
    四、董事会意见
    本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，系下属公司开展日常经营活动所需，有助于公司业务开展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。
    五、公司担保情况
    2022年度公司对下属公司提供担保额度占最近一期净资产的比例为169.05%，占最近一期经审计净资产的比例为162.63%。截至2021年9月30日，公司对外担保余额为4000万元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为0.79%。公司实际已对下属公司提供担保余额为10.44亿元，控股子孙公司之间担保余额为0元，占最近一期经审计净资产的比例分别为20.71%及0.00%，合计占最近一期经审计净资产的比例为20.71%。
    公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
    六、备查文件
    《第五届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。
    6
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度公司向银行申请授信额度的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-143
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
    随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于2022年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。
    向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。
    提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过58亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-144
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在2022年度拟开展金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定，本次事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、开展金融衍生品交易业务的必要性
    公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及下属公司在2022年度拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。
    二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
    公司及下属公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
    三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
    经公司及下属公司预测，2022年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元），有效期不超过1年（含1年）。在上述额度内，可以滚动使用。
    2
    四、金融衍生品投资的可行性分析
    公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
    五、金融衍生品投资的风险分析
    1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
    2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
    3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
    5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    六、风险管理措施
    1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。
    2、金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
    3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
    4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
    5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
    七、衍生品公允价值分析及会计核算
    3
    公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。
    八、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意公司及下属公司于2022年度开展交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）的金融衍生品交易业务。
    九、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，并且公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司2022年度开展的金融衍生品交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。
    十、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
    2、《第五届监事会第七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021 年 11 月 30 日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度日常关联交易事项的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-145
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于日常关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。因经营办公需求，公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）拟于2022年-2023年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 703.16万元人民币。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    日常关联交易事项具体情况如下：
    一、 预计发生的关联交易金额：
    出租方
    名称
    承租方名称
    租赁资产
    情况
    租赁资产
    月租金（元）
    租赁面积(平方米)
    租赁期限
    两年租金合计
    (元) 邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰 中顺 洁柔 中山市西区彩虹大道136号（B栋之三、四、五层及空地） 77,282.19 10,567.29 2022年1月1日至2023年12月31日 1,854,772.56 中山 商贸 中山市西区彩虹大道136号（A栋之一、二、三、四层及B栋一、二层及饭堂、仓库、展厅） 215,700.24 9,522.04 2022年1月1日至2023年12月31日 5,176,805.70
    二、关联关系介绍
    2
    截至目前，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.62%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.31%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份，三人合计控制公司49.91%的股份，为公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第五届董事会成员，符合《股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，为公司的关联自然人。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。
    四、事前认可意见与独立董事意见
    1、事前认可意见
    关于公司及子公司向关联方租赁房产的交易事项，公司经营层在董事会召开前已向我们提交了有关资料，经过审阅有关文件并基于独立判断，我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
    2、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司及全资子公司向关联方租赁房产，属于正常商业交易，定价原则为市场价格，具备公允性。并且关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害上市公司股东特别是中小股东的情形。因此，同意公司本次日常关联交易事项。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意公司开展的日常关联交易事项。
    3
    六、备查文件 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
    2、《公司第五届监事会第七次会议决议》； 3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》；
    4、《独立董事关于第五届董事会十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-146
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司及下属公司使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
    一、投资概述
    1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    2、投资额度：公司及下属公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过1.5亿元人民币。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
    4、投资期限：自本次股东大会决议通过之日起1年内有效。
    5、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。
    6、审批程序：此次投资事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
    7、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
    2
    二、内控制度
    1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
    2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
    三、投资存在的风险
    1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
    2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
    3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
    四、对公司日常经营的影响
    1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
    2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、 周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2022年度公司及下属公司使用不超过1.5 亿元人民币的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    3
    经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属公司在2022年度使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资业务，并同意将此事项提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    七、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。 2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年度为经销商银行授信提供担保的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-147
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年度为经销商银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的议案》。具体情况如下：
    一、担保情况概述：
    1、公司在2022年度拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司向银行申请的2.5亿元授信提供连带责任担保，为下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司向银行申请的1.5亿元授信提供连带责任担保，上述经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次公司为下游经销商提供担保总额合计不超过4亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为6个月，在有效期内可滚动循环使用，担保额度不超过批准的最高额度。
    2、本次担保不属于关联担保。担保事项已经董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。
    二、被担保方情况
    1、被担保人基本信息
    被担保方名称
    成立日期
    注册地点
    注册资本
    法定代表人
    经营范围
    上海骏孟电子商务有限公司
    2012.11.26
    上海市青浦区香花桥街道北盈路388号5幢四层445室
    110 万元
    蒋泞骏
    一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售日用百货、服装、鞋帽、化妆品、电子产品、食用农产品，第一类医疗器械、第二类医疗器械。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的
    2
    项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    武汉洁柔电子商务有限公司
    2017.3.15
    武汉市青山区38街坊八大家花园45号楼23层2309室
    1,000万元
    张晓军
    初级农产品、保健用品、汽车零配件、化妆品、服装鞋帽、日用品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品批零兼营及网上经营；医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批零兼营及网上经营；会议及展览服务；网络技术设备研发；软件开发；信息系统集成服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
    注：
    1、经在最高人民法院网站查询，被担保方均不属于失信被执行人。
    2、上述被担保方为公司下游经销商，从公司采购产品。与上市公司之间不存在关联关系。
    2、被担保方的财务信息
    （1）最近一年（2020年12月31日）的主要财务数据
    单位：万元
    （2）最近一期（2021年9月30日）的主要财务数据
    单位：万元
    公司名称
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    净利润
    资产
    负债率
    上海骏孟电子商务有限公司
    12,611
    12,107
    504
    39,985
    110
    96.00%
    武汉洁柔电子商务有限公司
    14,735.55
    14,932.67
    -197.12
    44,063.33
    -1,176.92
    101.5%
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任担保。
    公司名称
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    净利润
    资产
    负债率
    上海骏孟电子商务有限公司
    9,324
    8,930
    394
    51,213
    127
    95.77%
    武汉洁柔电子商务有限公司
    8,515.61
    7,537.48
    978.13
    62,252.62
    14.66
    88.51%
    3
    2、担保期限：6个月，担保协议签署后生效。
    3、担保金额：总担保额度不超过4 亿元人民币，具体以银行签订的相关协议为准。
    4、本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，具体以实际签订的担保协议为准。
    四、反担保协议主要内容：
    反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。反担保措施以最终签订的协议为准。
    五、对外担保的风险管控措施
    针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
    1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
    2、指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；
    3、公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
    4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。
    六、公司担保情况
    截至2021年9月30日，公司对外担保余额为4000万元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为0.79%。公司实际已对下属分子公司提供担保余额为10.44亿元，控股子孙公司之间担保余额为0元，占最近一期经审计净资产的比例分别为20.71%及0.00%，合计占最近一期经审计净资产的比例为20.71%。
    公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
    4
    七、董事会意见
    公司为符合资质条件的下游经销商的贷款授信提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司将要求经销商提供反担保措施，有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，实现公司与经销商的共赢。
    八、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证，能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销售的稳定增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。同时，经销商为公司提供反担保，能有效地控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次为经销商银行授信提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
    九、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于2022年使用自有闲置资金购买理财产品的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-148
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于2022年使用自有闲置资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
    一、投资于稳健型理财产品的概况
    1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币6亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
    5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
    6、审批程序：依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
    2
    二、内控制度
    1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
    2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
    三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
    1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。
    2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
    四、对公司日常经营的影响
    公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于2022年使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    3
    经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属公司在2022年度使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。
    七、备查文件
    1．《第五届董事会第十二次会议决议》； 2、《第五届监事会第七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于补选第五届监事会股东代表监事的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-149
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于补选第五届监事会股东代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名张高先生为第五届监事会股东代表监事候选人。现将具体情况公告如下：
    一、补选事项
    因公司股东代表监事李佑全先生申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事。为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名张高先生（简历详见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张高先生符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件，本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    二、备查文件
    1、《第五届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
    2021年11月30日
    2
    附件：股东代表监事候选人简历
    张 高，男，1974年出生，本科学历，中国国籍。1997年7月至2005年5月任职江麓机械厂；2005年5月至2006年9月任中山市中顺纸业制造有限公司项目部工程师；2006年9月至2010年10月历任浙江中顺纸业有限公司工程部经理、采购部经理；2010年10月至今历任中顺洁柔纸业股份有限公司工程部设备经理、设备副总、技术中心工程部总监。
    截至目前，张高先生持有公司股票72,000股，其中22,000股为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票（尚未解除限售）。根据相关规定，张高先生成为公司监事后，不适宜再作为限制性股票的激励对象，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。张高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，张高先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的部分股票期权进行注销的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-150
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》
    预留部分的部分股票期权进行注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司2018年股权激励计划预留部分的股票期权第二期行权时，18名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有103,950份；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象，共计需注销105,525份股票期权。现将有关情况公告如下：
    一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
    1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
    2、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限
    2
    制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
    3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。
    4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
    5、2019年10月30日，《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登记完成；2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为2019年10月30日。
    6、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至 13.965元/份。
    7、2020年10月29日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为765,270股，本次符合行权条件的激励对象共计88人，可行权的股票期权数量为640,389份。
    3
    8、2021年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。
    二、本次注销的原因、数量
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，18名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有103,950份；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象，共计需注销105,525份股票期权。
    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司拟注销上述29名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计105,525份。
    三、本次注销对公司的影响
    本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
    四、监事会核查意见
    监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，共有29名激励对象存在行权前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，公司需注销已授予但尚未行权的股票期权共计105,525份。
    本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。
    4
    五、独立董事意见
    本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规定。我们同意公司对预留部分的部分股票期权进行注销。
    六、法律意见
    经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理指南第9号》及《激励计划》《考核办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。
    七、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票第二次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的部分限制性股票回购注销的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-151
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》
    预留部分的部分限制性股票回购注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》，公司2018年股权激励计划预留部分的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。预留部分的限制性股票的回购价格为7.02元/股，公司本次回购限制性股票需支付回购款人民币978,784.56元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：
    一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
    1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
    2、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
    2
    2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
    3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。
    4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
    5、2019年10月30日，《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登记完成；2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为2019年10月30日。
    6、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至 13.965元/份。
    7、2020年10月29日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为
    3
    765,270股，本次符合行权条件的激励对象共计88人，可行权的股票期权数量为640,389份。
    8、2021年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。
    二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
    1、回购注销的原因
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。
    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司进行回购注销。
    2、回购注销的数量
    公司本次回购注销的上述17名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量为139,428股。
    本次回购注销完成后，公司股本将由1,309,927,250股变更为1,309,787,822股（未包含回购注销过程中因股票期权行权导致增发部分股份）。
    3、回购的价格
    公司预留部分限制性股票的授予价格为7.02元/股。
    4、回购的资金总额及资金来源 项目 内容 回购股票种类
    限制性股票 回购股票批次
    预留部分 回购股票数量（股）
    139,428
    4
    回购价格（元/股）
    7.02 回购注销数量占公司总股本的比例
    0.01% 回购资金总额（元）
    978,784.56 资金来源
    自有资金
    三、本次回购注销后股本结构变动情况表 股份类型 本次变更前 本次减少额 本次变更后
    数量（股）
    比例
    数量（股）
    比例 一、有限售条件股份
    31,641,031
    2.42%
    139,428
    31,501,603
    2.41% 二、无限售条件股份
    1,278,286,219
    97.58%
    -
    1,278,286,219
    97.59% 三、股份总数
    1,309,927,250
    100.00%
    139,428
    1,309,787,822
    100.00%
    注：以上股本情况表不包含回购注销过程中因股票期权行权导致增发部分股份，股本结构以实际变化为准。
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
    五、本次回购注销事项的决策程序
    本次回购注销事宜已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    六、后续安排
    本次回购注销完成后，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》将按照法规要求执行。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，持续优化经营方式和策略，强化企业管理制度，更好地推动公司发展。
    七、监事会核查意见
    监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，共有17名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满
    5
    分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销共计139,428股限制性股票。本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。同意将此议案提交2021年度第六次临时股东大会审议。
    八、独立董事意见
    本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于限制性股票所涉相关事项权益回购注销的规定。我们同意公司对预留部分的部分限制性股票进行回购注销，并同意提交公司股东大会审议。
    九、法律意见
    经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理指南第9号》及《激励计划》《考核办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。
    十、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票第二次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    6
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-152
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》
    预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合行权条件的激励对象共计70人，可行权的股票期权数量为609,375份，占目前公司股本总额的0.05 %。
    2、本次行权采用自主行权模式。
    3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
    4、本次行权事宜需在相关部门办理完行权手续后方可行权。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。现将具体情况公告如下：
    一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
    1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
    2
    损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
    2、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
    3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。
    4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
    5、2019年10月30日，《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登记完成；2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为2019年10月30日。
    6、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至 13.965元/份。
    7、2020年10月29日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公
    3
    司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为765,270股，本次符合行权条件的激励对象共计88人，可行权的股票期权数量为640,389份。
    8、2021年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。
    二、预留部分的股票期权设定的第二个行权期行权条件成就情况
    1、等待期已满
    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授股票期权之日起12个月内为等待期。第二个行权期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的30%。公司预留部分的股票期权确定的授予日为2019年9月11日，登记完成时间为2019年10月30日，第二个等待期截至目前均届满。
    2、预留部分的股票期权的行权条件成就说明 序号 行权条件 成就情况
    （1）
    公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形，满足行权条件。
    4
    （2）
    激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
    （3）
    第二个行权期业绩指标考核目标：以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于67.09%。
    公司2020年较2017年营业收入增长率为68.67%。因此，公司达到了第二个行权期的业绩指标考核目标。
    （4）
    根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考核评价指标确定考评分数，原则上绩效评价结果划分为A、B两个等级，考核评价表适用于考核对象。
    考核评价表
    等级
    A
    B
    分数段
    80（含）以上
    80分以下
    可行权比例
    考核得分（考核得分超过100分的，按100分计算）/100*当年行权比例
    0%
    18名激励对象因离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，70名激励对象考核得分均在80分（含）以上，可根据考核得分按比例行权。
    综上所述，董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。根据2019年度第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留部分的股票期权第二个行权期的相关行权事宜。
    三、预留部分的股票期权第二个行权期的行权安排
    1、股票来源：定向增发的本公司人民币A股普通股股票。
    2、行权模式：自主行权。行权期限为自行权审批手续办理完毕后起至2022
    年9月10日止。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    （1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
    自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
    （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。
    5
    （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
    发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内。
    （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    3、行权价格：13.865元/份。
    4、可行权对象及可行权数量：本次预留部分的股票期权第二期行权符合行权条件的激励对象合计70人，可申请行权并上市流通的股票期权数量为609,375份，占公司股本总额的0.05%。具体如下：
    注：
    1、在行权前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内；因离职失去激励
    资格、个人考核不足满分未能全额行权的股票期权合计105,525份将由公司进行注销。
    2、本次可行权名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
    四、激励对象缴纳个人所得税安排
    激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳在激励对象行权时自行缴纳。
    五、不符合条件的股票期权处理方式
    根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在各期股票期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权，当期额度内股票期权由公司注销；若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。
    六、本次行权的影响 姓名 职务 获授的股票期权数量(份) 第二期计划可行权股票期权数量（份） 第二期实际可行权股票期权数量（份）
    刘金锋
    董事、副总裁
    1,000,000
    300,000
    300,000
    中层管理人员（69人）
    1,036,500
    310,950
    309,375
    合计
    2,036,500
    610,950
    609,375
    6
    1、对公司股权结构和上市条件的影响
    本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会
    发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
    2、对公司经营能力和财务状况的影响
    本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待
    期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加609,375股，不会对公司基本每股收益产生重大影响，具体以经会计师审计的数据为准。
    七、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明。
    公司于2021年7月1日披露了《关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告》，公司董事、副总裁刘金锋先生于2021年6月29日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份601,200股，占当时总股本的0.0458%。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    八、董事会薪酬及考核委员会关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期行权的核查意见
    薪酬与考核委员会对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权激励对象第二个行权期行权条件进行了考核，认为预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。
    并对激励对象名单进行了核查，一致认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，可行权的激励对象的资格合法、有效。
    本次有18名激励对象因离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，共有70名激励对象考核得分均在80分（含）以上，可根据
    7
    考核得分按比例行权，共涉及609,375份股票期权，同意公司按照相关规定办理本次行权事宜。
    九、监事会核查意见
    监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为70名激励对象609,375份股票期权办理行权手续。
    十、独立董事关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票/股票期权第二个解锁/行权期解锁/行权条件成就的意见
    1、经过对可解锁/行权的激励对象名单的认真核查，我们认为本次可解锁/行权的激励对象均已满足激励计划规定的解锁/行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁/行权的激励对象主体资格合法、有效。
    2、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》对各激励对象的审议程序、解锁/行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    3、本次解锁/行权有利于调动激励对象的工作积极性，有利于促进公司的长期稳定发展。
    因此，我们同意公司为符合预留部分第二期解锁/行权条件的激励对象办理相应的解锁/行权手续。
    十一、法律意见
    经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理指南第9号》及《激励计划》《考核办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。
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    十二、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票第二次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-153
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》
    预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解锁条件的激励对象共计37人，可申请解锁的限制性股票数量为714,832股，占目前公司股本总额的0.05%。
    2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前，公司将
    发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。现将具体情况公告如下：
    一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
    1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
    2、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018年股票期权与限
    2
    制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
    3、2019年9月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由250万份调整为240万份。并且定于2019年9月11日，分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权，向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。
    4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为2019年9月12日-2019年9月22日。公司通过OA系统、邮件、工作微信群、QQ群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
    5、2019年10月30日，《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登记完成；2019年10月28日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为2019年10月30日。
    6、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2019年利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由14.04元/份调整至 13.965元/份。
    7、2020年10月29日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合
    3
    解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为765,270股，本次符合行权条件的激励对象共计88人，可行权的股票期权数量为640,389份。
    8、2021年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。
    二、预留部分的限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件成就情况
    1、限售期已满
    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授限制性股票之日起12个月内为限售期。第二个解锁期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司预留部分的限制性股票确定的授予日为2019年9月11日，上市日期为2019年10月30日，第二个限售期截至目前均已届满。
    2、预留部分的限制性股票的解锁条件成就说明 序号 解锁条件 成就情况
    （1）
    公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形，满足解锁条件。
    （2）
    激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
    4
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）
    第二个解锁期业绩指标考核目标：以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于67.09%。
    公司2020年较2017年营业收入增长率为68.67%。因此，公司达到了第二个解锁期的业绩指标考核目标。
    （4）
    根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考核评价指标确定考评分数，原则上绩效评价结果划分为A、B两个等级，考核评价表适用于考核对象。 考核评价表
    等级
    A
    B
    分数段
    80（含）以上
    80分以下
    可解锁比例
    考核得分（考核得分超过100分的，按100分计算）/100*当年解锁比例
    0%
    6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，37名激励对象得分均在80分（含）以上，可根据考核得分按比例解锁。
    综上所述，董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2019年度第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。
    三、预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁对象及可解锁数量
    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的解锁安排，本次预留部分的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象合计37人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为714,832股，占公司股本总额的0.05%。 姓名 职务 获授的限制性股票数量(股) 第二期计划可解锁限制性股票数量（股） 第二期实际解锁限制性股票数量（股）
    刘金锋
    董事、副总裁
    1,080,000
    324,000
    324,000
    中层管理人员（36人）
    1,320,700
    396,210
    390,832
    5
    注：
    1、在解锁前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内；因离职不符合解
    锁条件、个人考核达标但不足满分未能全额解锁的限制性股票合计139,428股将由公司进行回购注销。
    2、本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
    四、董事会薪酬及考核委员会关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁的核查意见
    薪酬与考核委员会对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票激励对象第二个解锁期解锁条件进行了考核，认为预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，并对激励对象名单进行了核查，一致认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
    本次有6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，不纳入本次个人业绩考核范围；根据个人考核情况，共有37名激励对象个人考核得分在80分（含）以上，可根据考核得分按比例解锁，共涉及714,832股限制性股票，同意公司按照相关规定办理本次解锁事宜。
    五、监事会核查意见
    监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为37名激励对象的714,832股限制性股票办理解锁手续。
    六、独立董事关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部
    合计
    2,400,700
    720,210
    714,832
    6
    分的限制性股票/股票期权第二个解锁/行权期解锁/行权条件成就的意见
    1、经过对可解锁/行权的激励对象名单的认真核查，我们认为本次可解锁/行权的激励对象均已满足激励计划规定的解锁/行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁/行权的激励对象主体资格合法、有效。
    2、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》对各激励对象的审议程序、解锁/行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    3、本次解锁/行权有利于调动激励对象的工作积极性，有利于促进公司的长期稳定发展。
    因此，我们同意公司为符合预留部分第二期解锁/行权条件的激励对象办理相应的解锁/行权手续。
    七、法律意见
    经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理指南第9号》及《激励计划》《考核办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。
    八、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票第二次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    7
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于聘任公司副总裁的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-154
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于聘任公司副总裁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会一致同意聘任赵明先生、林天德先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    2
    附件：副总裁简历
    赵 明，男，1978年出生，大专学历，中国国籍。2005年至2019年先后任职于恒安集团、蒙牛乳业、河南护理佳制品公司、泰盛集团。2019年9月至今担任公司华北战区总经理。
    截至目前，赵明先生未持有公司股票。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，赵明先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    林天德，男，1980年出生，大专学历，中国国籍。2003年3月入职公司，历任公司工程部主管、项目经理、江门中顺总经理、中山中顺总经理、生产副总经理、生产总监、生产总经理，2020年3月至今担任技术中心总经理。
    截至目前，林天德先生持有公司股票291,521股，占公司总股本比例0.0222%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林天德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，林天德先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于修订公司章程的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-155
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修改事项尚需提交2021年度第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、修订原因
    公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。
    综上，公司注册资本将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元，投资总额将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元，总股本将由130,992.7250万股减少至130,978.7822万股。
    二、具体修订对比
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第七条 公司注册资本为人民币130,992.7250万元。
    公司投资总额为人民币130,992.7250万元。
    第七条 公司注册资本为人民币130,978.7822万元。
    公司投资总额为人民币130,978.7822万元。
    2
    第二十一条 股份总数为130,992.7250万股，每股面值壹元人民
    第二十一条 股份总数为130,978.7822万股，每股面值壹元人民
    2
    币，公司的股本结构为：普通股130,992.7250万股。
    币，公司的股本结构为：普通股130,978.7822万股。
    同时，公司将《公司章程》中“总经理”统一修订为“总裁”，“联席总经理”修订为“联席总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。
    除以上修订外，公司章程的其他内容不变。
    修订后的《公司章程（2021年11月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、报备文件
    《第五届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-156
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年12月20日（星期一），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2021年度第六次临时股东大会。具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度第六次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021年12月10日
    2
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月10日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
    2、《关于修订公司章程的议案》。
    3、《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》。
    4、《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》。
    5、《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
    6、《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的议案》。
    7、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
    议案2、议案4、议案6为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
    议案1至议案6已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案7已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
    三、提案编码
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    3
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》
    √
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    3.00
    《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
    √
    4.00
    《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
    √
    5.00
    《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
    √
    6.00
    《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的议案》
    √
    7.00
    《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
    √
    四、登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2021年12月13日（9:30-11:30，14:00-17:00）
    3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0760-87885678
    传真号码：0760-87885677
    工作邮箱：huicao@cs-paper.com
    联系人：张夏
    通讯地址：中山市西区彩虹大道136号
    邮政编码：528401
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    3、若有其它事宜，另行通知。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    5
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362511；投票简称：中顺投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二：
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》
    √
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    3.00
    《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
    √
    4.00
    《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
    √
    5.00
    《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
    √
    6.00
    《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的议案》
    √
    7.00
    《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
    √
    （填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    被委托人签字：
    被委托人身份证号码：
    7
    委托日期： 年 月 日
    注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
    3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。
    8
    附件三：
    参会股东登记表
    截至2021年12月10日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第六次临时股东大会。
    出席股东名称：
    身份证号码/单位营业执照号码：
    股东帐户号码：
    联系电话：
    联系地址：
    注：请拟参加股东大会的股东于2021年12月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

[2021-12-01] (002511)中顺洁柔:关于终止第三期员工持股计划的公告
    1
    证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-157
    中顺洁柔纸业股份有限公司
    关于终止第三期员工持股计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》，公司决定终止第三期员工持股计划。现将具体情况公告如下：
    一、关于公司第三期员工持股计划的基本情况
    公司分别于 2021年5月21日、2021年6月7日召开第五届董事会第五次会议及2021年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、本次员工持股计划的进展情况
    自公司2021年度第四次临时股东大会审议通过后，公司积极推进持股计划的实施工作，召开内部沟通会议。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，尚未开始购买公司股票。
    三、关于终止员工持股计划的原因
    自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。参与本次员工持股计划的员工充分认可本次持股计划的初衷，已召开内部沟通会议并积极与金融机构进行多方沟通开展融资工作。鉴于目前相关融资政策发生变化及
    2
    市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》、公司《第三期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划。
    四、终止员工持股计划对公司的影响
    公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。若发生相关事项，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。
    五、终止本次员工持股计划的审批程序
    根据公司2021年度第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会的授权。因此公司第三次员工持股计划终止事宜由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
    2021年11月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》。董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生为第三期员工持股计划的参与对象，回避了该议案的表决。
    六、独立董事意见
    公司终止第三期员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，我们同意公司终止第三期员工持股计划。
    七、监事会意见
    3
    公司监事会认为本次终止第三期员工持股计划，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。公司监事会同意公司终止第三期员工持股计划。
    八、备查文件
    1、《第五届董事会第十二次会议决议》。
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-27] (002511)中顺洁柔:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔          公告编号：2021-139
                中顺洁柔纸业股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 1 月 5 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 1 月 9 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。
    2021 年 5 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司回购股份价格及金额的议案》，结合近期资本市场及公司股价等情况的积极变化，并基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份的价格上限由不超过
31.515 元/ 股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万
元-36,000 万元调整为 33,000 万元-66,000 万元。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司回购金额的议案》，基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份金额区间
由 33,000 万元-66,000 万元调整为 66,000 万元-100,000 万元。具体内容详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 1 月 27 日-11 月 15 日期间，公司累计回购股份数量合计 24,110,887
股，约占公司目前总股本的 1.84%。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    2021 年 11 月 19 日-24 日期间，公司实施了股份回购，回购数量 752,200 股，
约占公司目前总股本的 0.0573%，最高成交价为 17.41 元/股，最低成交价为 17.02元/股，成交总金额 12,992,028 元（不含交易费用）。
    截至本公告披露之日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计 24,863,087 股，约占公司目前总股本的1.8944%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额661,249,972.28 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
    二、本次回购实施的合规性说明
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 27 日）前五个交易日（2021
年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日）公司股票累计成交量 109,830,000 股的 25%，
即 27,457,500 股。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-18] (002511)中顺洁柔:2021年度第五次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-138
                中顺洁柔纸业股份有限公司
        2021 年度第五次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      1、本次股东大会无否决提案的情况。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间：
    会议召开的日期和时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 17 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
17 日 9:15-15:00。
    4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。
    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 16 人，代表股份
643,931,674 股，占公司总股本的 49.0654％；通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 693,879,537 股，占公司总股本的 52.8712％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
    同意 658,591,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9144％；反对
35,276,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0840％；弃权 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    中小股东表决情况：同意 16,431,125 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.7701％；反对 35,276,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2090％；弃权 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209％。
    四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
  2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
  3、结论意见：
  本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第五次临时股东大会决议》。
    2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度
第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                  2021 年 11 月 17 日

[2021-11-16] (002511)中顺洁柔:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔          公告编号：2021-137
                中顺洁柔纸业股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 1 月 5 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 1 月 9 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。
    2021 年 5 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司回购股份价格及金额的议案》，结合近期资本市场及公司股价等情况的积极变化，并基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份的价格上限由不超过
31.515 元/ 股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万
元-36,000 万元调整为 33,000 万元-66,000 万元。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司回购金额的议案》，基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将本次回购股份金额区间
由 33,000 万元-66,000 万元调整为 66,000 万元-100,000 万元。具体内容详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 1 月 27 日-10 月 31 日期间，公司累计回购股份数量合计 23,056,987
股，约占公司目前总股本的 1.76%。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    2021 年 11 月 2 日-15 日期间，公司实施了股份回购，回购数量 1,053,900 股，
约占公司目前总股本的 0.0803%，最高成交价为 18.98 元/股，最低成交价为 17.51元/股，成交总金额 18,975,566.02 元（不含交易费用）。
    截至本公告披露之日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计 24,110,887 股，约占公司目前总股本的1.8372%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额648,257,944.28 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
    二、本次回购实施的合规性说明
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 27 日）前五个交易日（2021
年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日）公司股票累计成交量 109,830,000 股的 25%，
即 27,457,500 股。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-09] (002511)中顺洁柔:关于下属孙公司完成工商变更登记的公告
 证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-136
              中顺洁柔纸业股份有限公司
        关于下属孙公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资孙公司上海惠聪纸业有限公司的通知，其工商登记事项发生变更，现已办理完成相关工商变更手续及《公司章程》备案手续，并取得新的《企业法人营业执照》。现将具体内容公告如下：
    一、具体工商登记事项变更对比如下：
  公司名称    变更登记事项      变更前内容        变更后内容
上海惠聪纸业有  法定代表人        邓冠杰            吴贤红
    限公司        经营期限    2021 年 11 月 06 日  2026 年 11 月 06 日
  除以上变更事项外，上述公司的其他工商登记事项未发生变更。
  特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 8 日

[2021-11-02] (002511)中顺洁柔:关于公司第三期员工持股计划的进展公告
证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔          公告编号：2021-135
                中顺洁柔纸业股份有限公司
          关于公司第三期员工持股计划的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 21 日、
2021年6月7日召开第五届董事会第五次会议及2021年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
  截至本公告披露之日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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