002454什么时候复牌？-松芝股份停牌最新消息
≈≈松芝股份002454≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002454)松芝股份:2021年度业绩预告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2022-001
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500 万元–12,500 万元
股东的净利润 比 上 年 同 期 下 降 ： -65.57% - 盈利：24,690.74 万元
-49.37%
扣除非经常性损 盈利：4,100 万元–5,900 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 下 降 ： -66.03% - 盈利：12,068.18 万元
-51.11%
基本每股收益 盈利：0.14 元/股–0.20 元/股 盈利：0.39 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于铝、铜等大宗原材料以及芯片价格上涨，导致公司的材料成本较 2020 年上升较多；
2、报告期内，由于大中型客车行业低迷，产销量处于近年较低水平，公司的大中型客车热管理相关产品的销售收入较 2020 年下降较多；
3、由于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（现已更名为松芝大洋冷热技术（大连）有限公司），在 2020 年业绩中形成营业外收入 7,485.03 万元，此项收入为非经常性损益。2021 年业绩中不含此项收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-07] (002454)松芝股份:关于增资重庆松芝汽车空调有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-058
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资重庆松芝汽车空调有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。详细内容请参见公司于
2021 年 10 月 22 日披露的《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增
资的公告》（公告编号：2021-050）。
二、本次增资手续办理情况
2021 年 12 月 6 日，公司收到重庆松芝转来的《营业执照》，重庆松芝已在
工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有重庆松芝 100%的股权，重庆松芝仍为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-04] (002454)松芝股份:关于增资上海松芝技术有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-057
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资上海松芝汽车技术有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。详细内容请参见公司于2021年10月22日披露的《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-048）。
二、本次增资手续办理情况
2021年12月3日，公司收到松芝技术转来的《营业执照》，松芝技术已在工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有松芝技术100%的股权，松芝技术仍为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-18] (002454)松芝股份:关于增资安徽江淮松芝空调有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-056
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资安徽江淮松芝空调有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
2021 年 10 月 22 日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。详细
内容请参见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《关于拟对控股子公司安徽江淮松
芝空调有限公司增资的公告》（公告编号：2021-051）。
二、本次增资手续办理情况
2021 年 11 月 17 日，公司收到江淮松芝转来的《营业执照》，江淮松芝已
在工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有江淮松芝 65%的股权，江淮松芝为公司的控股子
公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (002454)松芝股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-055
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 9 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股份 18,315,439 股，占
公司总股本的 2.9138%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,513,899
股，占上市公司总股份的 0.5590%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
14,801,540 股，占上市公司总股份的 2.3548％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
《关于增补第五届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意17,863,099股，占出席会议所有股东所持股份的97.5303％；反对452,340股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,127,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.0966％；反对452,340股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-03] (002454)松芝股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-054
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续两个交易日（2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、截至披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、经董事会自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
6、公司已于 2021 年 10 月 22 日披露了《2021 年三季度报告》，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年三季度报告》；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于增补公司第五届董事会董事的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-052
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增补公司第五届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 9 月收到董事陈智颖先生的辞职报告，陈智颖先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于增补公司第五届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名陈智展先生（个人简历附后）为第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
若陈智展先生担任公司第五届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：
董事候选人简历
陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加
冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。
截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002454)松芝股份:董事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-045
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月22日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第九次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》
公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。
6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
提名委员会提名董事候选人陈智展先生担任第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉回避表决，由非关联董事进行表决。
陈智展先生的简历详见附件。
表决结果：【6】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：
董事候选人简历
陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加
冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。
截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002454)松芝股份:监事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-046
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第八次会议于2021年10月22日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议
案》
公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》
公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-050
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：重庆松芝汽车空调有限公司
住所：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道 26 号
成立时间：2007 年 8 月 30 日
法定代表人：陈智颖
经营范围：生产、销售、研究开发：各类型车辆空调器及相关配件（涉及许可经营的凭许可证经营）；房屋租赁（不含住宿）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、重庆松芝的股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 9月 30 日
资产总额 31,279.80 36,975.31
负债总额 23,200.84 27,619.46
净资产 8,078.96 9,355.85
2020 年 2021 年 1-9月
营业收入 24,172.09 27,471.65
净利润 -629.36 1,276.89
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 15,000 万元 100.00% 17, 500 万元 100.00%
有限公司
合计 15,000 万元 100.00% 17, 500 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司计划进一步完善在西南地区的业务规模和产能布局，可以有效提高公司在西南地区的客户配套能力以及公司的核心竞争力。
（二）对公司的影响
本次公司通过对重庆松芝的增资，增加重庆松芝的资产规模，提高重庆松芝的客户配套能力和综合实力，将对公司获得西南地区客户的优质项目奠定坚实的基础。
本次公司拟对重庆松芝增资金额为 2,500 万人民币，为公司自有资金，不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-051
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对控股子公司
安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
本次投资须经国有资产相关管理部门许可后方可实施。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为未分配利润转增股本
2、基本情况
名称：安徽江淮松芝空调有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈志平
注册资本：6,000 万元
经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、江淮松芝的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额 持股比例
1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3,900 万元 65.00%
2 合肥江淮汽车有限公司 2,100 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 77,284.47 89,526.86
负债总额 42,368.96 51,509.81
净资产 34,915.51 38,017.05
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 82,770.69 63,361.50
净利润 3,761.92 3,101.54
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 3,900 万元 65.00% 13, 000 万元 65.00%
有限公司
合肥江淮汽车
有限公司 2,100 万元 35.00% 7,000 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00% 20,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）增资目的
本次增资完成后，江淮松芝的注册资本进一步增加，有助于江淮松芝增加业务类型和业务规模，提高其核心竞争力，增强其抵御风险的能力，为其长远发展奠定基础。
（二）对公司的影响
1、本次投资完成后，江淮松芝的业务类型、业务规模将进一步扩大，其核心竞争力持续提升，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为江淮松芝历年累积未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-048
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：上海松芝汽车技术有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2020 年 08 月 20 日
经营范围：一般项目：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。
3、股权结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
- 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1,000 万元 100.00%
合计 1,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,954.11
负债总额 2,919.01
净资产 35.10
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00
净利润 -0.91
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 1,000 万元 100.00% 11, 000 万元 100.00%
有限公司
合计 1,000 万元 100.00% 11,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的、对本公司的影响以及存在的风险
（一）增资目的
本次增资完成后，公司将以松芝技术为重要基础，引进先进研发体系和设备，
创新国际领先的汽车零部件研发技术，完善公司业务的全球化布局，促进公司国际业务的发展，从而提高自身产品在国际市场上的竞争能力。同时，松芝技术将充分利用临港新片区的地理位置及政策优势，提高公司的技术引进和开发能力，为开拓国际市场奠定基础。
（二）投资风险
1、汽车行业变动风险
近两年，汽车行业处于下行趋势，尤其是新型冠状病毒疫情对汽车行业发展造成了进一步冲击。这种冲击也同样传导到全球汽车零部件企业。若全球汽车行业继续保持下行趋势，对于前述战略目标的实现可能存在不确定性。
2、资源整合风险
本次增资完成后，公司将加大在上海临港新片区的投入，增加相关人员和研发力量，提高公司的国际资源整合能力。如果资源整合能力未达到业务发展需求，将对松芝技术的战略目标实现产生影响。
（三）对公司的影响
1、本次投资完成后，公司将以松芝技术为基础，提高国际业务拓展和技术引进消化能力，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并增资LumikkoTechnologiesOy的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-049
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并
增资 Lumikko Technologies Oy 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自
有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumi kko Technologies Oy 进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、松芝国际的基本情况
名称：松芝国际控股有限公司
注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong
Kong.
成立时间：2018 年 2 月 5 日
经营范围：投资、管理、咨询、服务。
松芝国际控股有限公司股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
3、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的基本情况
名称：Lumikko Technologies Oy
公司类型：有限责任公司
设立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：20,000.00 欧元
注册地址：Kylm?tie 1, 60100 Sein?joki, FINLAND
法定代表人：Jani Juhani Lepp?nen
经营范围及主营业务：芬兰 Lumi kko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷
冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。
4、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的股权结构
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
MACS- Marketing and Consulting Service 1.3675% 1.1446%
Jani Juhani Lepp?nen 2.0506% 1.7163%
松芝国际控股有限公司 96.5818% 97.1391%
合计 100.0000% 100.0000%
5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况
单位：欧元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 6月 30 日
资产总额 2,335,294.05 2,493,847.65
负债总额 467,527.26 454,072.90
净资产 1,867,766.79 2,039,774.75
2020 年 2021 年 1-6月
营业收入 3,282,253.00 1,665,364.50
净利润 -831,729.42 -377,012.80
三、本次增资的目的以及对公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司将进一步加大在大型冷冻冷藏机组业务领域的投入，加快大型冷冻冷藏机组的技术引进和国产化进度，为后续相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务做好准备。
（二）对公司的影响
本次公司通过对松芝国际的增资以及增资芬兰 Lumi kko Technologies Oy，可
以支持 Lumikko 公司作为松芝股份大型冷冻冷藏机组研发基地进一步开发相关产品，并支撑松芝股份全面引进相关产品技术，有针对性地进行国产化开发，为松芝股份大型冷冻冷藏机组业务在中国自主研发、采购、销售以及售后服务奠定良好基础。
本次公司拟对松芝国际增资金额为 150 万欧元，为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-053
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议通过提请召开 2021 年第二次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第二次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年11月9日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第二次临时股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 《关于增补第五届董事会董事的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 10 月 22 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 11 月 4 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 11 月 9 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于增补第五届董
1.00 事会董事的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-10-23] (002454)松芝股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 5.805元
加权平均净资产收益率: 2.75%
营业总收入: 29.58亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-053
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议通过提请召开 2021 年第二次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第二次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年11月9日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第二次临时股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 《关于增补第五届董事会董事的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 10 月 22 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 11 月 4 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 11 月 9 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于增补第五届董
1.00 事会董事的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并增资LumikkoTechnologiesOy的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-049
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并
增资 Lumikko Technologies Oy 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自
有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumi kko Technologies Oy 进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、松芝国际的基本情况
名称：松芝国际控股有限公司
注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong
Kong.
成立时间：2018 年 2 月 5 日
经营范围：投资、管理、咨询、服务。
松芝国际控股有限公司股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
3、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的基本情况
名称：Lumikko Technologies Oy
公司类型：有限责任公司
设立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：20,000.00 欧元
注册地址：Kylm?tie 1, 60100 Sein?joki, FINLAND
法定代表人：Jani Juhani Lepp?nen
经营范围及主营业务：芬兰 Lumi kko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷
冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。
4、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的股权结构
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
MACS- Marketing and Consulting Service 1.3675% 1.1446%
Jani Juhani Lepp?nen 2.0506% 1.7163%
松芝国际控股有限公司 96.5818% 97.1391%
合计 100.0000% 100.0000%
5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况
单位：欧元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 6月 30 日
资产总额 2,335,294.05 2,493,847.65
负债总额 467,527.26 454,072.90
净资产 1,867,766.79 2,039,774.75
2020 年 2021 年 1-6月
营业收入 3,282,253.00 1,665,364.50
净利润 -831,729.42 -377,012.80
三、本次增资的目的以及对公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司将进一步加大在大型冷冻冷藏机组业务领域的投入，加快大型冷冻冷藏机组的技术引进和国产化进度，为后续相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务做好准备。
（二）对公司的影响
本次公司通过对松芝国际的增资以及增资芬兰 Lumi kko Technologies Oy，可
以支持 Lumikko 公司作为松芝股份大型冷冻冷藏机组研发基地进一步开发相关产品，并支撑松芝股份全面引进相关产品技术，有针对性地进行国产化开发，为松芝股份大型冷冻冷藏机组业务在中国自主研发、采购、销售以及售后服务奠定良好基础。
本次公司拟对松芝国际增资金额为 150 万欧元，为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-048
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：上海松芝汽车技术有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2020 年 08 月 20 日
经营范围：一般项目：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。
3、股权结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
- 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1,000 万元 100.00%
合计 1,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,954.11
负债总额 2,919.01
净资产 35.10
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00
净利润 -0.91
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 1,000 万元 100.00% 11, 000 万元 100.00%
有限公司
合计 1,000 万元 100.00% 11,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的、对本公司的影响以及存在的风险
（一）增资目的
本次增资完成后，公司将以松芝技术为重要基础，引进先进研发体系和设备，
创新国际领先的汽车零部件研发技术，完善公司业务的全球化布局，促进公司国际业务的发展，从而提高自身产品在国际市场上的竞争能力。同时，松芝技术将充分利用临港新片区的地理位置及政策优势，提高公司的技术引进和开发能力，为开拓国际市场奠定基础。
（二）投资风险
1、汽车行业变动风险
近两年，汽车行业处于下行趋势，尤其是新型冠状病毒疫情对汽车行业发展造成了进一步冲击。这种冲击也同样传导到全球汽车零部件企业。若全球汽车行业继续保持下行趋势，对于前述战略目标的实现可能存在不确定性。
2、资源整合风险
本次增资完成后，公司将加大在上海临港新片区的投入，增加相关人员和研发力量，提高公司的国际资源整合能力。如果资源整合能力未达到业务发展需求，将对松芝技术的战略目标实现产生影响。
（三）对公司的影响
1、本次投资完成后，公司将以松芝技术为基础，提高国际业务拓展和技术引进消化能力，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-051
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对控股子公司
安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
本次投资须经国有资产相关管理部门许可后方可实施。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为未分配利润转增股本
2、基本情况
名称：安徽江淮松芝空调有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈志平
注册资本：6,000 万元
经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、江淮松芝的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额 持股比例
1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3,900 万元 65.00%
2 合肥江淮汽车有限公司 2,100 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 77,284.47 89,526.86
负债总额 42,368.96 51,509.81
净资产 34,915.51 38,017.05
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 82,770.69 63,361.50
净利润 3,761.92 3,101.54
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 3,900 万元 65.00% 13, 000 万元 65.00%
有限公司
合肥江淮汽车
有限公司 2,100 万元 35.00% 7,000 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00% 20,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）增资目的
本次增资完成后，江淮松芝的注册资本进一步增加，有助于江淮松芝增加业务类型和业务规模，提高其核心竞争力，增强其抵御风险的能力，为其长远发展奠定基础。
（二）对公司的影响
1、本次投资完成后，江淮松芝的业务类型、业务规模将进一步扩大，其核心竞争力持续提升，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为江淮松芝历年累积未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-18] (002454)松芝股份:关于公司董事辞职的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-043
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 9 月 17 日收到公司董事陈智颖先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈智颖先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。陈智颖先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。
截至本公告披露日，陈智颖先生未持有公司股票。
公司董事会对陈智颖先生在担任公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-18] (002454)松芝股份:关于部分监事减持计划完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-042
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分监事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减
持计划的预披露公告》（公告编号：2021-028），对公司部分董事、监事、高级管
理人员的股份减持计划进行了预披露。
鉴于公司监事会主席谢皓先生减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现
将本次减持股份进展情况披露如下：
一、股东减持股份的进展情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股
股东名称 减持方式 减持时间
（元/股） （股） 本比例
谢皓 集合竞价 2021.9.16 10.18 42,700 0.0068%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本比
股数（股） 股数（股）
比例 例
合计持有股份 171,000 0.0359% 128,300 0.0204%
谢皓
其中：无限售股份数量 42,750 0.0090% 50 0.0000%
有限售股份数量 128,250 0.0269% 128,250 0.0204%
二、其他相关事项的说明
1、公司监事会主席谢皓先生的本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司监事会主席谢皓先生严格遵守预披露的减持计划及相关承诺，不存
在违反相关意向、承诺的情形。
3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (002454)松芝股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-041
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续三个交易日（2021 年 9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 16 日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、截至披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、经董事会自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
6、公司已于 2021 年 8 月 27 日披露了《2021 年半年度报告》，具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (002454)松芝股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-039
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 4,995,953 股，占公
司总股本的 0.7948%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,426,499 股，
占上市公司总股份的 0.7042%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 569,454 股，
占上市公司总股份的 0.0906％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 4,995,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 254
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 254
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 4,466,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4083％；反对 529,154
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.5917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,688,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1347％；反对 529,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-15] (002454)松芝股份:关于购买南京博士朗电子技术有限公司30%股权过户完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-040
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于购买南京博士朗电子技术有限公司
30%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权概况
2021 年 3 月 25 日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买南京博士朗电子技术有限公司 30%股权的议案》，公司拟使用自有资金 3,498.45 万元向陈武宏、李财宏、周鸣方购买南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗电子”）30%的股
份。详细内容请参见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于购买南京博士朗电子
技术有限公司 30%股权的公告》（公告编号：2021-015）。
二、收购股权过户情况
2021 年 9 月 14 日，公司收到博士朗电子转来的《营业执照》及《公司准予
变更登记通知书》，博士朗电子已在工商管理部门办理完成 30%股权过户到公司的相关手续，企业类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
本次股权过户完成后，公司持有博士朗电子 100%的股权，博士朗电子成为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (002454)松芝股份:关于部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-038
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员
减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-028），对公司部分董事、监事、高级管理人员的股份减持计划进行了预披露。
鉴于公司董事陈智颖先生、纪安康先生以及高级管理人员黄国强先生和陈睿先生减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持股份进展情况披露如下：
一、股东减持股份的进展情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股
股东名称 减持方式 减持时间
（元/股） （股） 本比例
纪安康 集合竞价 2021.9.6 9.34 269,900 0.0429%
2021.9.8 9.03 350,700 0.0558%
陈智颖 集合竞价 2021.9.7 9.20 1,463,600 0.2328%
黄国强 集合竞价 2021.9.6 9.17 95,700 0.0152%
2021.9.7 9.19 95,000 0.0151%
陈睿 集合竞价 2021.9.8 8.98 56,400 0.0090%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本比
股数（股） 股数（股）
比例 例
合计持有股份 2,483,899 0.3952% 1,863,299 0.2964%
纪安康 其中：无限售股份数量 620,975 0.0988% 375 0.0000%
有限售股份数量 1,862,924 0.2964% 1,862,924 0.2964%
合计持有股份 1,463,600 0.2328% 0 0.0000%
陈智颖 其中：无限售股份数量 365,900 0.0582% 0 0.0000%
有限售股份数量 1,097,700 0.1746% 0 0.0000%
合计持有股份 765,750 0.1218% 575,050 0.0915%
黄国强 其中：无限售股份数量 191,438 0.0305% 738 0.0001%
有限售股份数量 574,312 0.0914% 574,312 0.0914%
合计持有股份 225,750 0.0359% 169,350 0.0269%
陈睿 其中：无限售股份数量 56,438 0.0090% 38 0.0000%
有限售股份数量 169,312 0.0269% 169,312 0.0269%
二、其他相关事项的说明
1、公司董事、高级管理人员纪安康先生、黄国强先生、陈睿先生，本次减
持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律
法规及规范性文件的规定。
2、公司董事、高级管理人员纪安康先生、黄国强先生、陈睿先生严格遵守
预披露的减持计划及相关承诺，不存在违反相关意向、承诺的情形。
3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、未完成减持计划的相关人员将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完毕的不确定性。
5、公司将持续关注未完成减持计划的股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (002454)松芝股份:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-037
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨
中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
（以下简称“公司”） 情况、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续
发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日 （ 周五）下午 14:00-17:00
参加“ 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会” 活动。现将有
关事项公告如下：
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”
http://rs.p5w.net 参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理纪安康先生、
副总裁、 董事会秘书兼财务总监陈睿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-036
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第八次会议通过提请召开 2021 年第一次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第一次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年9月14日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第一次临时股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 1 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案 2 《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 8 月 27 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 9 月 13 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 9 月 8 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 9 月 14 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于续聘 2021 年度
1.00 审计机构的议案》 √
《关于修改<公司章
2.00 程>的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-08-28] (002454)松芝股份:半年报监事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-030
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第七次会议于2021年8月27日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年修订发布了《企业
会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次变更会计政策。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:半年报董事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-029
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月27日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第七次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的议案的公告》。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年修订发布了《企业
会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次变更会计政策。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》第九十条规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，并将此条款修改至《公司章程》。
为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障全体股东的合法权益，公司拟设立纪律检查委员会，负责对公司及员工的违法违规问题的监督检查。
上 述 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 5.8575元
加权平均净资产收益率: 2.59%
营业总收入: 20.11亿元
归属于母公司的净利润: 9486.38万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (002454)松芝股份:2021年度业绩预告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2022-001
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500 万元–12,500 万元
股东的净利润 比 上 年 同 期 下 降 ： -65.57% - 盈利：24,690.74 万元
-49.37%
扣除非经常性损 盈利：4,100 万元–5,900 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 下 降 ： -66.03% - 盈利：12,068.18 万元
-51.11%
基本每股收益 盈利：0.14 元/股–0.20 元/股 盈利：0.39 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于铝、铜等大宗原材料以及芯片价格上涨，导致公司的材料成本较 2020 年上升较多；
2、报告期内，由于大中型客车行业低迷，产销量处于近年较低水平，公司的大中型客车热管理相关产品的销售收入较 2020 年下降较多；
3、由于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（现已更名为松芝大洋冷热技术（大连）有限公司），在 2020 年业绩中形成营业外收入 7,485.03 万元，此项收入为非经常性损益。2021 年业绩中不含此项收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-07] (002454)松芝股份:关于增资重庆松芝汽车空调有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-058
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资重庆松芝汽车空调有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。详细内容请参见公司于
2021 年 10 月 22 日披露的《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增
资的公告》（公告编号：2021-050）。
二、本次增资手续办理情况
2021 年 12 月 6 日，公司收到重庆松芝转来的《营业执照》，重庆松芝已在
工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有重庆松芝 100%的股权，重庆松芝仍为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-04] (002454)松芝股份:关于增资上海松芝技术有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-057
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资上海松芝汽车技术有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。详细内容请参见公司于2021年10月22日披露的《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-048）。
二、本次增资手续办理情况
2021年12月3日，公司收到松芝技术转来的《营业执照》，松芝技术已在工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有松芝技术100%的股权，松芝技术仍为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-18] (002454)松芝股份:关于增资安徽江淮松芝空调有限公司工商变更完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-056
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增资安徽江淮松芝空调有限公司
工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
2021 年 10 月 22 日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。详细
内容请参见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《关于拟对控股子公司安徽江淮松
芝空调有限公司增资的公告》（公告编号：2021-051）。
二、本次增资手续办理情况
2021 年 11 月 17 日，公司收到江淮松芝转来的《营业执照》，江淮松芝已
在工商管理部门办理完成本次增资的相关手续。
本次增资完成后，公司持有江淮松芝 65%的股权，江淮松芝为公司的控股子
公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (002454)松芝股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-055
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 9 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股份 18,315,439 股，占
公司总股本的 2.9138%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,513,899
股，占上市公司总股份的 0.5590%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
14,801,540 股，占上市公司总股份的 2.3548％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
《关于增补第五届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意17,863,099股，占出席会议所有股东所持股份的97.5303％；反对452,340股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,127,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.0966％；反对452,340股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-03] (002454)松芝股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-054
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续两个交易日（2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、截至披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、经董事会自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
6、公司已于 2021 年 10 月 22 日披露了《2021 年三季度报告》，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年三季度报告》；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于增补公司第五届董事会董事的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-052
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增补公司第五届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 9 月收到董事陈智颖先生的辞职报告，陈智颖先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于增补公司第五届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名陈智展先生（个人简历附后）为第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
若陈智展先生担任公司第五届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：
董事候选人简历
陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加
冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。
截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002454)松芝股份:董事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-045
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月22日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第九次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》
公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。
6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
提名委员会提名董事候选人陈智展先生担任第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉回避表决，由非关联董事进行表决。
陈智展先生的简历详见附件。
表决结果：【6】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：
董事候选人简历
陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加
冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。
截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002454)松芝股份:监事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-046
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第八次会议于2021年10月22日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议
案》
公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》
公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-050
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：重庆松芝汽车空调有限公司
住所：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道 26 号
成立时间：2007 年 8 月 30 日
法定代表人：陈智颖
经营范围：生产、销售、研究开发：各类型车辆空调器及相关配件（涉及许可经营的凭许可证经营）；房屋租赁（不含住宿）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、重庆松芝的股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 9月 30 日
资产总额 31,279.80 36,975.31
负债总额 23,200.84 27,619.46
净资产 8,078.96 9,355.85
2020 年 2021 年 1-9月
营业收入 24,172.09 27,471.65
净利润 -629.36 1,276.89
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 15,000 万元 100.00% 17, 500 万元 100.00%
有限公司
合计 15,000 万元 100.00% 17, 500 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司计划进一步完善在西南地区的业务规模和产能布局，可以有效提高公司在西南地区的客户配套能力以及公司的核心竞争力。
（二）对公司的影响
本次公司通过对重庆松芝的增资，增加重庆松芝的资产规模，提高重庆松芝的客户配套能力和综合实力，将对公司获得西南地区客户的优质项目奠定坚实的基础。
本次公司拟对重庆松芝增资金额为 2,500 万人民币，为公司自有资金，不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-051
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对控股子公司
安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
本次投资须经国有资产相关管理部门许可后方可实施。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为未分配利润转增股本
2、基本情况
名称：安徽江淮松芝空调有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈志平
注册资本：6,000 万元
经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、江淮松芝的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额 持股比例
1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3,900 万元 65.00%
2 合肥江淮汽车有限公司 2,100 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 77,284.47 89,526.86
负债总额 42,368.96 51,509.81
净资产 34,915.51 38,017.05
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 82,770.69 63,361.50
净利润 3,761.92 3,101.54
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 3,900 万元 65.00% 13, 000 万元 65.00%
有限公司
合肥江淮汽车
有限公司 2,100 万元 35.00% 7,000 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00% 20,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）增资目的
本次增资完成后，江淮松芝的注册资本进一步增加，有助于江淮松芝增加业务类型和业务规模，提高其核心竞争力，增强其抵御风险的能力，为其长远发展奠定基础。
（二）对公司的影响
1、本次投资完成后，江淮松芝的业务类型、业务规模将进一步扩大，其核心竞争力持续提升，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为江淮松芝历年累积未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-048
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：上海松芝汽车技术有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2020 年 08 月 20 日
经营范围：一般项目：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。
3、股权结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
- 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1,000 万元 100.00%
合计 1,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,954.11
负债总额 2,919.01
净资产 35.10
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00
净利润 -0.91
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 1,000 万元 100.00% 11, 000 万元 100.00%
有限公司
合计 1,000 万元 100.00% 11,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的、对本公司的影响以及存在的风险
（一）增资目的
本次增资完成后，公司将以松芝技术为重要基础，引进先进研发体系和设备，
创新国际领先的汽车零部件研发技术，完善公司业务的全球化布局，促进公司国际业务的发展，从而提高自身产品在国际市场上的竞争能力。同时，松芝技术将充分利用临港新片区的地理位置及政策优势，提高公司的技术引进和开发能力，为开拓国际市场奠定基础。
（二）投资风险
1、汽车行业变动风险
近两年，汽车行业处于下行趋势，尤其是新型冠状病毒疫情对汽车行业发展造成了进一步冲击。这种冲击也同样传导到全球汽车零部件企业。若全球汽车行业继续保持下行趋势，对于前述战略目标的实现可能存在不确定性。
2、资源整合风险
本次增资完成后，公司将加大在上海临港新片区的投入，增加相关人员和研发力量，提高公司的国际资源整合能力。如果资源整合能力未达到业务发展需求，将对松芝技术的战略目标实现产生影响。
（三）对公司的影响
1、本次投资完成后，公司将以松芝技术为基础，提高国际业务拓展和技术引进消化能力，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并增资LumikkoTechnologiesOy的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-049
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并
增资 Lumikko Technologies Oy 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自
有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumi kko Technologies Oy 进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、松芝国际的基本情况
名称：松芝国际控股有限公司
注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong
Kong.
成立时间：2018 年 2 月 5 日
经营范围：投资、管理、咨询、服务。
松芝国际控股有限公司股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
3、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的基本情况
名称：Lumikko Technologies Oy
公司类型：有限责任公司
设立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：20,000.00 欧元
注册地址：Kylm?tie 1, 60100 Sein?joki, FINLAND
法定代表人：Jani Juhani Lepp?nen
经营范围及主营业务：芬兰 Lumi kko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷
冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。
4、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的股权结构
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
MACS- Marketing and Consulting Service 1.3675% 1.1446%
Jani Juhani Lepp?nen 2.0506% 1.7163%
松芝国际控股有限公司 96.5818% 97.1391%
合计 100.0000% 100.0000%
5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况
单位：欧元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 6月 30 日
资产总额 2,335,294.05 2,493,847.65
负债总额 467,527.26 454,072.90
净资产 1,867,766.79 2,039,774.75
2020 年 2021 年 1-6月
营业收入 3,282,253.00 1,665,364.50
净利润 -831,729.42 -377,012.80
三、本次增资的目的以及对公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司将进一步加大在大型冷冻冷藏机组业务领域的投入，加快大型冷冻冷藏机组的技术引进和国产化进度，为后续相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务做好准备。
（二）对公司的影响
本次公司通过对松芝国际的增资以及增资芬兰 Lumi kko Technologies Oy，可
以支持 Lumikko 公司作为松芝股份大型冷冻冷藏机组研发基地进一步开发相关产品，并支撑松芝股份全面引进相关产品技术，有针对性地进行国产化开发，为松芝股份大型冷冻冷藏机组业务在中国自主研发、采购、销售以及售后服务奠定良好基础。
本次公司拟对松芝国际增资金额为 150 万欧元，为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-053
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议通过提请召开 2021 年第二次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第二次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年11月9日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第二次临时股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 《关于增补第五届董事会董事的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 10 月 22 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 11 月 4 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 11 月 9 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于增补第五届董
1.00 事会董事的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-10-23] (002454)松芝股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 5.805元
加权平均净资产收益率: 2.75%
营业总收入: 29.58亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-053
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议通过提请召开 2021 年第二次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第二次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年11月9日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第二次临时股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 《关于增补第五届董事会董事的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 10 月 22 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 11 月 4 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 11 月 9 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于增补第五届董
1.00 事会董事的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并增资LumikkoTechnologiesOy的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-049
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并
增资 Lumikko Technologies Oy 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自
有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumi kko Technologies Oy 进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、松芝国际的基本情况
名称：松芝国际控股有限公司
注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong
Kong.
成立时间：2018 年 2 月 5 日
经营范围：投资、管理、咨询、服务。
松芝国际控股有限公司股权结构如下：
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
3、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的基本情况
名称：Lumikko Technologies Oy
公司类型：有限责任公司
设立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：20,000.00 欧元
注册地址：Kylm?tie 1, 60100 Sein?joki, FINLAND
法定代表人：Jani Juhani Lepp?nen
经营范围及主营业务：芬兰 Lumi kko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷
冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。
4、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的股权结构
增资前持股 增资后持股
股东姓名
比例 比例
MACS- Marketing and Consulting Service 1.3675% 1.1446%
Jani Juhani Lepp?nen 2.0506% 1.7163%
松芝国际控股有限公司 96.5818% 97.1391%
合计 100.0000% 100.0000%
5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况
单位：欧元
项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 6月 30 日
资产总额 2,335,294.05 2,493,847.65
负债总额 467,527.26 454,072.90
净资产 1,867,766.79 2,039,774.75
2020 年 2021 年 1-6月
营业收入 3,282,253.00 1,665,364.50
净利润 -831,729.42 -377,012.80
三、本次增资的目的以及对公司的影响
（一）收购目的
本次增资完成后，公司将进一步加大在大型冷冻冷藏机组业务领域的投入，加快大型冷冻冷藏机组的技术引进和国产化进度，为后续相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务做好准备。
（二）对公司的影响
本次公司通过对松芝国际的增资以及增资芬兰 Lumi kko Technologies Oy，可
以支持 Lumikko 公司作为松芝股份大型冷冻冷藏机组研发基地进一步开发相关产品，并支撑松芝股份全面引进相关产品技术，有针对性地进行国产化开发，为松芝股份大型冷冻冷藏机组业务在中国自主研发、采购、销售以及售后服务奠定良好基础。
本次公司拟对松芝国际增资金额为 150 万欧元，为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-048
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
上海松芝汽车技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：上海松芝汽车技术有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2020 年 08 月 20 日
经营范围：一般项目：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。
3、股权结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
- 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1,000 万元 100.00%
合计 1,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,954.11
负债总额 2,919.01
净资产 35.10
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00
净利润 -0.91
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 1,000 万元 100.00% 11, 000 万元 100.00%
有限公司
合计 1,000 万元 100.00% 11,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的、对本公司的影响以及存在的风险
（一）增资目的
本次增资完成后，公司将以松芝技术为重要基础，引进先进研发体系和设备，
创新国际领先的汽车零部件研发技术，完善公司业务的全球化布局，促进公司国际业务的发展，从而提高自身产品在国际市场上的竞争能力。同时，松芝技术将充分利用临港新片区的地理位置及政策优势，提高公司的技术引进和开发能力，为开拓国际市场奠定基础。
（二）投资风险
1、汽车行业变动风险
近两年，汽车行业处于下行趋势，尤其是新型冠状病毒疫情对汽车行业发展造成了进一步冲击。这种冲击也同样传导到全球汽车零部件企业。若全球汽车行业继续保持下行趋势，对于前述战略目标的实现可能存在不确定性。
2、资源整合风险
本次增资完成后，公司将加大在上海临港新片区的投入，增加相关人员和研发力量，提高公司的国际资源整合能力。如果资源整合能力未达到业务发展需求，将对松芝技术的战略目标实现产生影响。
（三）对公司的影响
1、本次投资完成后，公司将以松芝技术为基础，提高国际业务拓展和技术引进消化能力，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002454)松芝股份:关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-051
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对控股子公司
安徽江淮松芝空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》，安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）股东拟以江淮松芝历年累积未分配利润转增股本 14,000 万元人民币，其中公司拟采取该方式增资 9,100 万元，其他股东采用同样方式同比例增资。增资后，江淮松芝的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
本次投资须经国有资产相关管理部门许可后方可实施。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为未分配利润转增股本
2、基本情况
名称：安徽江淮松芝空调有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈志平
注册资本：6,000 万元
经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、江淮松芝的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额 持股比例
1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3,900 万元 65.00%
2 合肥江淮汽车有限公司 2,100 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00%
4、主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 77,284.47 89,526.86
负债总额 42,368.96 51,509.81
净资产 34,915.51 38,017.05
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 82,770.69 63,361.50
净利润 3,761.92 3,101.54
5、标的公司在本次增资前后的股权结构
本次增资前 本次增资后
名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
上海加冷松芝
汽车空调股份 3,900 万元 65.00% 13, 000 万元 65.00%
有限公司
合肥江淮汽车
有限公司 2,100 万元 35.00% 7,000 万元 35.00%
合计 6,000 万元 100.00% 20,000 万元 100.00%
三、此次增资的目的以及对本公司的影响
（一）增资目的
本次增资完成后，江淮松芝的注册资本进一步增加，有助于江淮松芝增加业务类型和业务规模，提高其核心竞争力，增强其抵御风险的能力，为其长远发展奠定基础。
（二）对公司的影响
1、本次投资完成后，江淮松芝的业务类型、业务规模将进一步扩大，其核心竞争力持续提升，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
2、本次投资资金来源为江淮松芝历年累积未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-18] (002454)松芝股份:关于公司董事辞职的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-043
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 9 月 17 日收到公司董事陈智颖先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈智颖先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。陈智颖先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。
截至本公告披露日，陈智颖先生未持有公司股票。
公司董事会对陈智颖先生在担任公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-18] (002454)松芝股份:关于部分监事减持计划完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-042
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分监事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减
持计划的预披露公告》（公告编号：2021-028），对公司部分董事、监事、高级管
理人员的股份减持计划进行了预披露。
鉴于公司监事会主席谢皓先生减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现
将本次减持股份进展情况披露如下：
一、股东减持股份的进展情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股
股东名称 减持方式 减持时间
（元/股） （股） 本比例
谢皓 集合竞价 2021.9.16 10.18 42,700 0.0068%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本比
股数（股） 股数（股）
比例 例
合计持有股份 171,000 0.0359% 128,300 0.0204%
谢皓
其中：无限售股份数量 42,750 0.0090% 50 0.0000%
有限售股份数量 128,250 0.0269% 128,250 0.0204%
二、其他相关事项的说明
1、公司监事会主席谢皓先生的本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司监事会主席谢皓先生严格遵守预披露的减持计划及相关承诺，不存
在违反相关意向、承诺的情形。
3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (002454)松芝股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-041
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续三个交易日（2021 年 9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 16 日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、截至披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、经董事会自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
6、公司已于 2021 年 8 月 27 日披露了《2021 年半年度报告》，具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (002454)松芝股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-039
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 4,995,953 股，占公
司总股本的 0.7948%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,426,499 股，
占上市公司总股份的 0.7042%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 569,454 股，
占上市公司总股份的 0.0906％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 4,995,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 254
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 254
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 4,466,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4083％；反对 529,154
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.5917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,688,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1347％；反对 529,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-15] (002454)松芝股份:关于购买南京博士朗电子技术有限公司30%股权过户完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-040
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于购买南京博士朗电子技术有限公司
30%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权概况
2021 年 3 月 25 日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买南京博士朗电子技术有限公司 30%股权的议案》，公司拟使用自有资金 3,498.45 万元向陈武宏、李财宏、周鸣方购买南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗电子”）30%的股
份。详细内容请参见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于购买南京博士朗电子
技术有限公司 30%股权的公告》（公告编号：2021-015）。
二、收购股权过户情况
2021 年 9 月 14 日，公司收到博士朗电子转来的《营业执照》及《公司准予
变更登记通知书》，博士朗电子已在工商管理部门办理完成 30%股权过户到公司的相关手续，企业类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
本次股权过户完成后，公司持有博士朗电子 100%的股权，博士朗电子成为公司的全资子公司。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (002454)松芝股份:关于部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-038
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员
减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-028），对公司部分董事、监事、高级管理人员的股份减持计划进行了预披露。
鉴于公司董事陈智颖先生、纪安康先生以及高级管理人员黄国强先生和陈睿先生减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持股份进展情况披露如下：
一、股东减持股份的进展情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股
股东名称 减持方式 减持时间
（元/股） （股） 本比例
纪安康 集合竞价 2021.9.6 9.34 269,900 0.0429%
2021.9.8 9.03 350,700 0.0558%
陈智颖 集合竞价 2021.9.7 9.20 1,463,600 0.2328%
黄国强 集合竞价 2021.9.6 9.17 95,700 0.0152%
2021.9.7 9.19 95,000 0.0151%
陈睿 集合竞价 2021.9.8 8.98 56,400 0.0090%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本比
股数（股） 股数（股）
比例 例
合计持有股份 2,483,899 0.3952% 1,863,299 0.2964%
纪安康 其中：无限售股份数量 620,975 0.0988% 375 0.0000%
有限售股份数量 1,862,924 0.2964% 1,862,924 0.2964%
合计持有股份 1,463,600 0.2328% 0 0.0000%
陈智颖 其中：无限售股份数量 365,900 0.0582% 0 0.0000%
有限售股份数量 1,097,700 0.1746% 0 0.0000%
合计持有股份 765,750 0.1218% 575,050 0.0915%
黄国强 其中：无限售股份数量 191,438 0.0305% 738 0.0001%
有限售股份数量 574,312 0.0914% 574,312 0.0914%
合计持有股份 225,750 0.0359% 169,350 0.0269%
陈睿 其中：无限售股份数量 56,438 0.0090% 38 0.0000%
有限售股份数量 169,312 0.0269% 169,312 0.0269%
二、其他相关事项的说明
1、公司董事、高级管理人员纪安康先生、黄国强先生、陈睿先生，本次减
持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律
法规及规范性文件的规定。
2、公司董事、高级管理人员纪安康先生、黄国强先生、陈睿先生严格遵守
预披露的减持计划及相关承诺，不存在违反相关意向、承诺的情形。
3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、未完成减持计划的相关人员将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完毕的不确定性。
5、公司将持续关注未完成减持计划的股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (002454)松芝股份:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-037
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨
中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
（以下简称“公司”） 情况、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续
发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日 （ 周五）下午 14:00-17:00
参加“ 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会” 活动。现将有
关事项公告如下：
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”
http://rs.p5w.net 参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理纪安康先生、
副总裁、 董事会秘书兼财务总监陈睿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-036
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第八次会议通过提请召开 2021 年第一次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2021 年第一次临
时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2021年9月14日14:30-15:30
互联网投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-15:00
交易系统投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2021 年第一次临时股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2021 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
议案 1 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案 2 《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含
持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司 2021
年 8 月 27 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 9 月 13 日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 2 楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人于 2021 年 9 月 8 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本公司（本人）出席 2021 年 9 月 14 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于续聘 2021 年度
1.00 审计机构的议案》 √
《关于修改<公司章
2.00 程>的议案》 √
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
[2021-08-28] (002454)松芝股份:半年报监事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-030
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第七次会议于2021年8月27日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年修订发布了《企业
会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次变更会计政策。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:半年报董事会决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-029
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月27日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第七次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的议案的公告》。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年修订发布了《企业
会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次变更会计政策。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》第九十条规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，并将此条款修改至《公司章程》。
为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障全体股东的合法权益，公司拟设立纪律检查委员会，负责对公司及员工的违法违规问题的监督检查。
上 述 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002454)松芝股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 5.8575元
加权平均净资产收益率: 2.59%
营业总收入: 20.11亿元
归属于母公司的净利润: 9486.38万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================