002405什么时候复牌？-四维图新停牌最新消息
≈≈四维图新002405≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002405)四维图新:关于全资子公司合肥四维图新科技有限公司立项合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-006
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司合肥四维图新科技有限公司立项合肥高新技术产业
开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室发布《安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室关于公布第六批省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项名单的通知》（皖三重一创办〔2022〕6号），北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）立项安徽省第六批省重大新兴产业专项—合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批，合肥四维将结合自研的自动驾驶核心算法，完成实现可量产的L4级自动驾驶的关键技术以及自动驾驶地图众包数据更新生产平台的研发，形成L4级自动驾驶解决方案产品。现将有关情况公告如下：
一、 项目概述
项目名称：安徽省第六批省重大新兴产业专项—合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项
承担单位：合肥四维图新科技有限公司
补贴金额：最高3,000万
管理部门：安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室
建设内容：1、研发实现可量产的L4级自动驾驶的关键技术，包括域控制器（自动驾驶系统正常运行的计算和控制中心）、车载传感器感知方案和云平台作为域控制器安全功能补充方案等；2、研发自动驾驶地图众包数据更新生产平台。产品为L4级自动驾驶系统软硬件解决方案与自动驾驶地图众包更新生产线（生产平台），主要应用于自动驾驶软件部分。
二、 对公司的影响
此次合肥四维立项该项目获批，展现了公司在自动驾驶地图领域的综合竞争能力，是对公司自动驾驶技术研发实力和产品性能的充分认可，将增强公司自动驾驶产品的市场竞争力，也为推动相关政府部门新兴产业的发展提供支持。公司基于智能化测绘技术、传感器网络、高性能计算能力和专业的实时数据处理能力，以及云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力，赢得相关政府部门的充分认可。
公司将紧扣国家政策和市场发展趋势，充分发挥相关技术储备，承接更多国家重点单位项目建设，加大对新产品、新服务的研发和交付力度，促进盈利能力和经营业绩的不断提升，以良好的业绩回馈广大投资者。
三、 备查文件
1、《安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室关于公布第六批省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项名单的通知》（皖三重一创办〔2022〕6号）。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-24] (002405)四维图新:关于荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-005
北京四维图新科技股份有限公司
关于荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于
数据增强和编译服务提名信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的荷兰子公司四维图新（欧洲）有限公司（以下简称"四维欧洲"）收到大众汽车集团（以下简称“大众汽车”）的全资子公司 CARIAD SE（以下简称“CARIAD”）的提名信。2024 年至 2030 年，四维欧洲将为大众汽车全新的标准化信息娱乐平台 One.Infotainment 提供面向大众汽车全球市场（中国大陆除外）的数据增强和编译服务。销售的具体金额取决于上述期限内搭载 One.Infotainment 的大众汽车车型的销售数量。
One.Infotainmen 由 CARIAD 开发，并将从 2024 年起搭载在大众
汽车上。CARIAD 正在构建包括车辆操作系统、车辆云平台和全新统一架构在内的适用于大众汽车旗下所有品牌的统一的技术和软件平台。
二、交易对方介绍
公司名称：CARIAD SE
住 所：德国沃尔夫斯堡38440号柏林环2号
经营范围：CARIAD SE是大众汽车集团的全资子公司，从事汽
车软件的开发，并对大众汽车集团的软件能力进行整合，致力于为汽车行业打造领先的技术平台。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
四维欧洲获得为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供数据增强和编译服务的提名，彰显了公司从NDS（Navigation DataStandard，即电子地图导航数据标准）和导航领域延伸到ADAS（Advanced Driving Assistance System，即高级驾驶辅助系统）和高精度地图领域的先进的地图数据集成、处理和编译能力，展现了公司作为先进汽车服务提供商在地图数据集成、处理和编译领域的领先地位。
此次合作为公司未来在数据处理、分发和编译服务领域的业务拓展和创新奠定了坚实的基础，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
四、风险提示
因项目在执行过程中可能面临内外部环境发生重大变化，以及存在一定的周期和受不可抗力影响的风险。如出现上述风险情形，公司
将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、提名信。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-21] (002405)四维图新:关于收到一汽-大众供应商提名信的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-004
北京四维图新科技股份有限公司
关于收到一汽-大众供应商提名信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）发出的《供应商提名信》，公司将为一汽-大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和销售金额取决于一汽-大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌燃油车的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：一汽-大众汽车有限公司
住所：吉林省长春市东风大街
法定代表人：徐留平
注册资本：2428200万人民币
经营范围：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件（包括但不
限于发动机、传动器、电池和电机）、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件（包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料）、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场，不断为公司业务的快速可持续发展夯实基础。此次公司与一汽-大众的合作，是又一强势头部客户对公司技术实力、产品性能等综合实力的再次肯定，充分展现了公司在车载导航市场具备的优秀的市场竞争力，将对公司更进一步拓展车载导航领域的业务发展产生积极作用。也有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
四、风险提示
项目具体内容将以最终签署的正式合同为准。此外，因项目执行存在一定的周期以及存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、一汽-大众供应商提名信。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-17] (002405)四维图新:2021年度业绩预告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-003
北京四维图新科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况： 亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期增长：132.65% - 142.45%
的净利润 亏损： 30,949.77 万元
盈利：10,106.28 万元–13,138.16 万元
扣除非经常性损益后 比上年同期增长：112.35% - 118.46%
的净利润 亏损： 34,868.93 万元
盈利：4,306.28 万元– 6,438.16 万元
比上年同期增长：35.03% - 44.34%
营业收入 214,765.56 万元
290,000 万元– 310,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.0456 元/股– 0.0593 元/股 亏损： 0.1594 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度净利润较上年同期增长的主要原因：
（一）主营业务的影响
报告期内，公司主营收入实现较大增长。其中，公司高精度地图、自动驾驶数据合规平台、自动驾驶解决方案、智能网联业务商业化量产合作大幅增加，高级辅助驾驶及自动驾驶业务、车联网业务营业收入同比 2020 年实现较大幅度增长。受高端车型销量增长影响，公司车规级导航业务继续保持增长态势；基于深耕垂直领域打造的位置大数据平台产品及服务，不断得到政企客户的认可和肯定。MCU 等芯片产品出货量及收入贡献较上年增加，但汽车电子芯片供应紧张以及原材料价格增长等仍然给公司造成较大影响。报告期内，受主营业务收入增长及定增募集资金收益增加影响，公司实现扭亏为盈。
面对国家“双碳”战略落地、汽车“新三化”量产进程加速、网络安全/数据安全需求快速升级等带来的发展契机，公司持续增加在导航电子地图数据安全、云端一体化数据服务能力及可面向未来的数据合规运营能力、自动驾驶场景化解决方案、新能源汽车智能出行等方面的产品开发和投入力度。面对城市数字化底座建设带动的时空大数据定制化需求，公司不断加大数据生态和场景服务能力建设。面对全球芯片供应紧张，公司积极调整产业合作策略，不断发挥产业协同作用。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计公司非经常性损益金额为 5,800 万元-6,700 万元，主要为
公司取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有子公司可辨认净资产公允价值产生的投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (002405)四维图新:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-002
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 12 日收到公司董事湛炜标先生提交的《辞职申请》。湛
炜标先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，湛炜标先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，湛炜标先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，湛炜标先生未持有公司股份。
湛炜标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。
公司董事会对湛炜标先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (002405)四维图新:关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-001
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司及子公司收到软件产品增值税退税
和政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司收到所属期为2021年11月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 5,367.98 万元（数据未经审计）。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。具体情况见下表：
是否
与日 是否
获得主 获得补助的 补助金额 发放主 获得补助依据 补助 常经 有可
体 原因或项目 （万元） 体 类型 营活 持续
动相 性
关
北京市海 财税[2011]100 号、
中寰卫 增值税退 淀区税务 《襄阳东津新区（经
星导航 税、网络货 局、襄阳 开区）管委会中寰卫 与收
通信有 运业务财政 2,924.42 经济技术 星导航通信有限公 益相 是 是
限公司 补助等 开发区财 司无车承运人（网络 关
政局等 货运）项目合作协议
书》等
合肥杰 2021 年工 安徽省经 皖政办秘〔2021〕82 与收
发科技 业互联网发 1,188.43 济和信息 号、皖政办秘〔2021〕 益相 是 是
有限公 展政策资 化厅 71 号等 关
司 金、2021年
支持中国声
谷创新发展
若干政策资
金等
北京四
维图新 北京市海 与收
科技股 增值税退税 952.37 淀区税务 财税[2011]100 号 益相 是 是
份有限 局 关
公司
合肥四 合肥市高新 与资
维图新 区声谷“揭 合肥市经 皖政办秘〔2021〕71 产相 是 否
科技有 榜挂帅”项 125.00 信局 号 关
限公司 目补贴
西安四 2021 年规 《关于做好 2021 年
维图新 上企业研发 济南市高 失业保险稳岗扩围 与收
信息技 奖补、市级 118.56 新区社会 政策落实工作的通 益相 是 否
术有限 企业技术中 事务局等 知》等 关
公司 心补贴等
武汉东湖
东湖高新区 新技术开
武汉四 2021 年新 发区财政 与收
维图新 经济政策奖 28.90 和国资监 武人社函﹝2020﹞ 益相 是 是
科技有 励补贴、以 管局、武 49 号 关
限公司 工代训补贴 汉市财政
等 专项资金
专户等
北京四 基于一致性
维图新 超级感知容 与资
科技股 器的自动驾 清华大学 国家自然科学基金 产相 是 否
份有限 驶汽车传感 21.70 关
公司 数据智能全
息融合项目
2020 年长 长沙信息
长沙市 沙市软件和 产业园管 长工信信息发
海图科 信息技术服 理委员 〔2021〕1 号、长工 与收
技有限 务业发展奖 8.60 会、长沙 信信息发〔2020〕100 益相 是 否
公司 补资金项 市失业保 号 关
目、稳岗补 险服务中
贴 心
合计 5,367.98 - - - - -
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关
的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司及子公司本次获得的政府补助共计 5,367.98 万元，其中，
与收益相关的政府补助金额为 5,221.28 万元，与资产相关的政府补助金额为 146.70 万元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次公司及子公司收到的增值税退税款及其他政府补助预计将会增加本年度公司税前利润总额 5,221.28 万元，对归属于母公司净利润的影响约为 3,129.86 万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关收款证明等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-25] (002405)四维图新:关于获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单的自愿性信息披露公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-111
北京四维图新科技股份有限公司
关于获得福特汽车 LBS 数据合规平台采购订单
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得福特汽车（中国）有限公司（以下简称“福特汽车”）LBS（基于位置的服务，即Location Based Services）数据合规平台采购订单。未来一年内，公司将为福特汽车提供定制化LBS数据合规性解决方案。合同金额包含开发费，同时也取决于上述期限内合规平台搭建的软件开发量以及云资源需求量。
二、交易对方介绍
公司名称：福特汽车（中国）有限公司
法定代表人：ANNING CHEN（陈安宁）
注册资本：23200万美元
成立日期：1995年10月25日
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道211号上海信息大楼
36层
经营范围：一般项目：1、在中国从事汽车工业领域及国家允许外商投资的其他领域的投资；2、受公司在中国所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务；(1) 进行所投资企业产品相关的研究和开发并向所投资企业生产或营销的产品提供售前和售后服务。(2) 协助或代理所投资企业从国内外采购其生产所需的机器设备、办公设备、原材料、元器件、零部件及其他物料；在国内和国际市场销售所投资企业生产的产品（汽车整车产品除外）；(3) 经外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；协助所投资企业寻求银行贷款和提供担保。(4) 为所投资企业及经销商提供产品生产、销售、市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事等服务。(5) 为所投资企业提供仓储等综合服务。3、为其母公司和关联公司生产的产品提供售后服务。4、为关联公司的产品的国内经销商、代理商以及与公司、公司的母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。5、为关联公司提供机器和办公设备的经营性租赁服务。6、在中国境内设立科研开发中心，从事与汽车新产品及高新技术、自动驾驶、人工智能科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。7、工程和技术研究和试验发展；工业设计服务。8、汽车、新能源汽车整车、汽车零配件、新能源汽车电附件、插电式混合动力专用发动机、充电桩、集中式快速充电站、新能源汽车换电设施、电池、新能源汽车生产测试设备、智能车载设备、汽车维修技术资料、汽车装饰用品、针纺织品、服装
服饰、鞋帽、日用百货、日用品、家用电器、文具用品、办公设备、体育用品及器材、宠物食品及用品、户外用品、玩具、游艺及娱乐用品、润滑油、机械设备、通讯设备、消防器材的销售、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供配套服务；9、软件服务、信息系统集成服务、网络技术服务和信息系统维护服务；10、从事与计算机设施及模具相关的经营性租赁和融资租赁业务；11、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、社会经济咨询服务，市场营销策划，企业形象策划；12、从事与经营范围内事项相关的物流配送服务。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
今年以来，我国《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》、《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等规定的相继出台，规范了汽车数据处理活动，为汽车智能化产业的良性发展添加了重要砝码。此次公司获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单，将协助客户在数据合规运营领域积极响应国家政策，加强数据安全管理，也标志着福特汽车对公司持续的数据合规运营能力和服务能力的充分认可，展现出公司在智能网联领域的市场竞争优势,促进了公司数据合规运营业务的持续拓展与布局。
公司多个订单持续落地，是公司不断开拓市场、深耕行业客户的成果体现。未来公司将探索相关技术产品在更多领域中的应用，不断提升公司市场占有率，促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并
以良好的业绩回馈广大投资者。
四、风险提示
因项目执行存在一定的周期以及存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、LBS数据合规平台采购订单。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002405)四维图新:更正公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-110
北京四维图新科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年 12 月 20 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告》（公告编号：2021-108）。根据相关协议的实际业务范围，现对公告中部分内容更正如下：
更正前：
公告标题：关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
公告内容：
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内，公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建，并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。具体金额取决于上述期限内
量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
三、对公司的影响
公司在自动驾驶领域的进程不断加速。此次协议的签署，是沃尔沃汽车对公司在自动驾驶领域的技术优势、智能网联服务能力以及数据合规运营能力等综合实力的认可，是公司近年来在自动驾驶领域技术、产品、市场拓展等方面不断积累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在自动驾驶领域的业务拓展，也能够帮助沃尔沃汽车更好的应对自动驾驶在国内市场的巨大机遇。
更正后：
公告标题：关于与沃尔沃汽车签署基于中国境内自动驾驶相关服务协议的公告
公告内容：
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署基于中国境内自动驾驶相关的服务协议。协议期内，公司将为沃尔沃汽车提供基于中国境内自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。
三、对公司的影响
此次双方签署的基于中国境内自动驾驶相关服务的采购框架协议，标志着沃尔沃汽车对公司数据合规运营能力的认可，也奠定了公
司与沃尔沃汽车合作的基础。
上述公告的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-22] (002405)四维图新:关于延长北京四维互联基金管理中心(有限合伙)基金存续期的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-109
北京四维图新科技股份有限公司
关于延长北京四维互联基金管理中心（有限合伙）
基金存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017
年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、2017 年 5 月 18 日
召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》,同意参与投资设立北京四维互联基金管理中心（有
限合伙）（以下简称“四维互联基金”）。公司于 2019 年 2 月 26 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于缩减并购基金规模及
变更基金关键人等的议案》。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨
关联交易的议案》。公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七
次会议，审议通过《关于受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，及受让北京金盛
博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有限公司股权
暨关联交易的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日召开第五届董事会第八
次会议，审议通过《关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四维互联基金的基金规模为 5 亿元人民币，于 2017 年 12 月完成
工商设立登记，于 2018 年 1 月取得私募投资基金备案证明。基金存续期为五年，其中投资期为 2 年，退出期为 3 年。上述受让完成后，公司的出资比例变更为 99%。
二、基金存续期延长情况
根据四维互联基金的实际运作情况，经全体合伙人一致决定，同意将四维互联基金的存续期由五年延长至八年，其中投资期为五年，退出期为三年，并修改《合伙协议》相关条款。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次延长四维互联基金存续期事项无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响
本次延长四维互联基金存续期事项符合基金的实际运作情况，不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、合伙协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-20] (002405)四维图新:关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-108
北京四维图新科技股份有限公司
关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内，公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建，并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：沃尔沃汽车技术（上海）有限公司
住所：上海市嘉定工业区绿意路2088号第3幢第2层
法定代表人：袁小林
注册资本：1000万美元
经营范围：汽车整车和零部件及其相关制造技术、计算机信息技术的研发、测试，转让自研成果，提供相关技术咨询服务，汽车零配
件及相关设备的批发、进出口。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在自动驾驶领域的进程不断加速。此次协议的签署，是沃尔沃汽车对公司在自动驾驶领域的技术优势、智能网联服务能力以及数据合规运营能力等综合实力的认可，是公司近年来在自动驾驶领域技术、产品、市场拓展等方面不断积累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在自动驾驶领域的业务拓展，也能够帮助沃尔沃汽车更好的应对自动驾驶在国内市场的巨大机遇。
未来公司将持续提升相关技术研发与市场开拓力度，探索相关技术产品在更多领域中的应用，为公司业务的快速可持续发展夯实基础，不断促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
四、备查文件
1、服务协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-17] (002405)四维图新:关于全资子公司杰发科技再次通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-107
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司杰发科技再次通过高新技术企业
认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）收到了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134003489），发证日期
为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。
本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，杰发科技可连续三年（2021 年-2023 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次全资子公司获得高新技术企业的认定，有利于降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (002405)四维图新:关于全资子公司上海纳维与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-106
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司上海纳维与沃尔沃汽车签署高精地图
框架采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）的全资子公司上海纳维信息技术有限公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议，公司将为其未来三年内在国内销售的沃尔沃汽车的相关车型提供高精地图产品，具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、对公司的影响
本次与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议，展现了公司在高精地图领域领先者的地位，彰显了公司在高精地图领域的技术研发实力和产品性能，也是公司持续拓展业务市场的成果体现。
公司在汽车全面智能化、网联化、电气化、迈向自动驾驶的创新变革中持续获得市场的高度认可，有利于促进公司盈利能力和经营业
绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
三、备查文件
1、框架采购协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (002405)四维图新:关于全资子公司合肥四维通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-105
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司合肥四维通过高新技术企业认定
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）收到了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134000645），发证
日期为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，合肥四维可连续三年（2021 年-2023 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次全资子公司获得高新技术企业的认定，有利于降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-23] (002405)四维图新:关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-104
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司及子公司收到软件产品增值税退税
和政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司收到所属期为 2021 年 8 月-2021 年 10 月的自主研发的软件产
品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 3,487.75 万元（数据未经审计）。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。具体情况见下表：
是否 是
与日 否
获得补助 补助金额 发放主 获得补助 补助 常经 有
获得主体 的原因或 （万元） 体 依据 类型 营活 可
项目 动相 持
关 续
性
北京四维 北京市 财税 与收
图新科技 增值税退 海淀区 [2011]100 益相 是 是
股份有限 税 1,976.39 税务局 号 关
公司
Mapscape 疫情就业 荷兰员 疫情就业补 与收
B.V. 补贴 810.75 工社保 贴文件 益相 是 否
执行局 关
四维图新 疫情就业 520.44 荷兰员 疫情就业补 与收 是 否
（欧洲） 补贴 工社保 贴文件 益相
有限公司 执行局 关
《关于组织
2021 年度 开展 2021
合肥杰发 R&D 经费 安徽省 年度 R&D 经 与收
科技有限 支出“双 102.64 科技厅 费支出“双 益相 是 否
公司 百强”规 等 百强”规上 关
上企业奖 企业奖励政
励等 策兑现的通
知》等
中寰卫星 增值税退 北京市 财税 与收
导航通信 税 50.35 海淀区 [2011]100 益相 是 是
有限公司 税务局 号 关
天津车联
北京四维 网先导应 工信部 与收
图新科技 用环境构 20.00 工信部 -2020 年产 益相 是 否
股份有限 建及场景 业技术基础 关
公司 测试验证 公共平台
平台补助
北京世纪 高新技术 陕西省 陕工信发 与收
高通科技 企业补助 5.27 科学技 [2020]9 号 益相 是 否
有限公司 等 术厅等 等 关
长沙市
合肥四维 财政局、 合肥市失业 与收
图新科技 失业补贴 1.51 长沙市 保险管理中 益相 是 否
有限公司 科学技 心 关
术局等
《关于做好
中寰卫星 济南市 2021 年失 与收
导航通信 稳岗补贴 0.40 高新区 业保险稳岗 益相 是 否
有限公司 社会事 扩围政策落 关
务局等 实工作的通
知》等
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他
方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次公司及子公司收到的增值税退税款及其他政府补助预计将会增加本年度公司税前利润总额 3,487.75 万元，对归属于母公司净利润的影响约为 3,458.23 万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关收款证明等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-17] (002405)四维图新:股票交易异常波动公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-103
北京四维图新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 (股票简称：四维图新，股票代码：002405)已连续三个交易日（2021 年 11
月 12 日、11 月 15 日、11 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司，公司第一大
股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的情况说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002405)四维图新:关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的进展公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-102
北京四维图新科技股份有限公司
关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的
银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图
新”）2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元的项目贷款授信提供全额连带责任担保。详见 2021 年4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》。
二、 本次担保的进展情况
2021 年 11 月 15 日公司与中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行（以下简称“工行合肥科技支行”）签署了《保证合同》，同意为全资子公司合肥四维额度为 2.2 亿元人民币的固定资产借款提供担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：合肥四维图新科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5
栋 1001
法定代表人：孟庆昕
成立日期：2019 年 5 月 30 日
经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；产品设计；数据处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥四维图新科技有限公司非失信被执行人。
合肥四维图新科技有限公司注册资本人民币 1 亿元，为公司全资
子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，其资产总额 17,626.74 万元，负
债总额 4,583.09 万元，净资产 13,043.65 万元，资产负债率为 26%；
2020 年营业收入 25,155.17 万元，净利润 2,148.08 万元。截至 2021
年 9 月 30 日，其资产总额 24,768.65 万元，负债总额 11,727.68 万
元，净资产 13,040.97 万元，资产负债率为 47%；2021 年 1-9 月营业
收入 23,136.59 万元，净利润-2.68 万元。
四、担保协议主要内容
公司承担保证责任的方式为连带责任保证。公司所担保的主债权为自首次提款日起算，借款期限为 10 年，借款金额为人民币 2.2 亿元。保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
公司保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保，无其他对外担保。公司对子公司的对外担保余额（含本次担保）为人
民币 22,000.00 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净
资产的 2.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与工行合肥科技支行签署的《保证合同》 。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-12] (002405)四维图新:关于与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-101
北京四维图新科技股份有限公司
关于与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署车联网采购框架协议，未来三年内，公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：沃尔沃汽车技术（上海）有限公司
住所：上海市嘉定工业区绿意路2088号第3幢第2层
法定代表人：袁小林
注册资本：1000万美元
经营范围：汽车整车和零部件及其相关制造技术、计算机信息技术的研发、测试，转让自研成果，提供相关技术咨询服务，汽车零配件及相关设备的批发、进出口。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
此次双方签署的车联网采购框架协议，标志着沃尔沃汽车对公司智能网联服务能力以及数据合规运营能力的认可，也奠定了公司与沃尔沃汽车合作的基础。
未来公司将持续提升相关技术研发与市场开拓力度，探索相关技术产品在更多领域中的应用，为公司业务的快速可持续发展夯实基础，不断促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-03] (002405)四维图新:关于获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-100
北京四维图新科技股份有限公司
关于获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）获得戴姆勒大中华区投资有限公司（以下简称“戴姆勒”）面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，公司将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理服务，同时通过该平台为戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月量产的乘用车提供数据处理等服务。具体金额取决于戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月面向量产上市的乘用车销量。
二、对公司的影响
此次获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，标志着戴姆勒对公司高精度地图数据、自动驾驶技术相关数据管理方案等能力的充分认可，展示出公司在自动驾驶领域的竞争能力，是公司持续拓展自动驾驶业务市场的成果体现；同时，巩固了公司在
自动驾驶地图领域的领先地位，有力推动公司自动驾驶产品在乘用车市场的广泛应用。
公司将继续聚焦于自动驾驶领域的发展，在产品技术与市场客户方面深耕拓展，不断提升公司市场占有率，促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (002405)四维图新:关于参股公司收到上汽大众供应商提名信以及由公司为其提供地图数据等相关服务的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-099
北京四维图新科技股份有限公司
关于参股公司收到上汽大众供应商提名信以及
由公司为其提供地图数据等相关服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）的参股公司上海安吉四维信息技术有限公司（公司持股比例为 49%）收到上汽大众汽车有限公司（以下简称“上汽大众”）发出的《供应商提名信》，四维图新将为上汽大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的其旗下所属品牌的燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和销售金额取决于上汽大众在中国销售的2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌的燃油车的销量。
二、对公司的影响
公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场，此次与上汽大众的合作，体现了上汽大众对公司技术实力、产品性能的充分认可，将进一步扩大公司产品在车载导航领域的市场占
有率，增强公司产品在车载导航领域的市场竞争力，能够通过强势头部客户带动更多项目落地，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日
[2021-11-01] (002405)四维图新:关于控股子公司参与制定的国家标准获得批准发布的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-098
北京四维图新科技股份有限公司
关于控股子公司参与制定的国家标准获得
批准发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于近日发布了《中华人民共和国国家标准公告》（2021 年第 12 号），北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“四维图新”) 的控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）参与制定的《卫星导航动态交通信息交换格式》（GB/T 27605-2021）国家标准获得批
准发布，并将于 2022 年 5 月 1 日起实施。
该标准是对《卫星导航动态交通信息交换格式》（ GB/T27605-2011）的修订，由世纪高通、北京市交通信息中心以及中国航天标准化研究所共同完成。该标准结合我国当前传输动态交通信息的相关技术、标准和实际情况，充分考虑了国外相关技术与标准的发展趋势，规定了多传输方式下的卫星导航动态交通信息编码格式、传输协议以及位置参考方法。
二、对公司的影响
作为四维图新旗下专业的位置大数据服务提供商，世纪高通一直致力于推进位置大数据的服务质量和服务标准。该标准的批准发布，为导航服务提供商和终端厂商提供了在多种传输方式下实施交通信息服务的技术依据，也提高了世纪高通在行业中的话语权，有利于其充分发挥自身优势，提升核心竞争力，持续推动行业进步。
该标准的发布和实施不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国国家标准公告》（2021 年第 12 号）等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002405)四维图新:董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-095
北京四维图新科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
10 月 20 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人
员发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日公司第
五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召
开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。
调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成分别如下：
第五届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王小川独立董事
委 员：钟翔平董事、吴艾今独立董事
第五届董事会提名委员会：
主任委员：李克强独立董事
委 员：岳涛董事长、程鹏副董事长、王小川独立董事、吴艾今
独立董事
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-29] (002405)四维图新:监事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-096
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式和电话方式送达全
体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-29] (002405)四维图新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.019元
每股净资产: 5.1645元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 18.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-10-19] (002405)四维图新:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2021-094
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2021年10月18日(星期一)下午15:00，会期半天；
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经过半数董事选举由董事郑
永进先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表公司有表决权股份327,174,673股，占上市公司有表决权总股本的14.4209％。其中：通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份302,365,557股，占上市公司有表决权总股本的13.3274％；通过网络投票的股东57人，代表公司有表决权股份24,809,116股，占上市公司有表决权总股本的1.0935％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东65人，代表公司有表决权股份131,896,022股，占上市公司有表决权总股本的5.8136％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份107,086,906股，占上市公司总股份的4.7201％；通过网络投票的股东57人，代表公司有表决权股份24,809,116股，占上市公司有表决权总股本的1.0935％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 325,774,270 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5720％；反
对 1,389,403 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4247％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 130,495,619 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.9383％；反
对 1,389,403 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.0534％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0083%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
王小川先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其简历详见附件。
王小川先生任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
议案2.00 关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 131,045,168 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.3549%；反对 839,554 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.6365%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 131,045,168 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.3549％；反对 839,554 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.6365％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0086％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
附件：
王小川先生简历
王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任禾多科技（北京）有限公司董事、北京紫宸正阳科技有限公司董事、北京良医帮科技有限公司董事、WM TechCorporation Limited独立董事、北京友宝在线科技股份有限公司独立董事、江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。（注：王小川先生已于2021年10月15日卸任北京搜狗科技发展有限公司CEO职务）
王小川先生自2017年5月18日离任公司独立董事职务后，未买卖公司股票。截止目前，王小川先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2021-10-12] (002405)四维图新:关于控股子公司获得信息技术服务管理体系认证证书的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-092
北京四维图新科技股份有限公司
关于控股子公司获得信息技术服务管理体系认证
证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“四维图新”)的控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）于近日顺利通过 ISO/IEC20000 质量体系认证，并取得了《信息技术服务管理体系认证证书》。
一、证书的主要内容
1、注册号：0352021ITSM441ROCMN
2、信息技术服务管理体系符合标准：ISO/IEC 20000-1:2018
3、认证范围：向外部客户提供信息系统应用软件设计、开发服务和软硬件运行维护服务相关的信息技术服务管理活动
4、有效期：2021-10-8 至 2024-10-7
二、对公司的影响
ISO20000 是针对信息技术服务管理领域的国际标准，目的是提
高信息技术投资和管理的科学性和有效性。
本次认定系世纪高通首次通过 ISO20000 信息技术服务管理体系
认证。作为四维图新旗下专业的位置大数据服务提供商，世纪高通本次顺利通过该体系认证, 表明其在应用软件设计、开发服务和软硬件运行维护的信息技术服务方面符合国际标准，信息技术服务管理的综合实力获得高度认可；将助力其更好的将内容服务质量和服务承诺与业务及供货商达成一致，为业务用户提供高质量的服务；持续优化服务流程，提升服务水平，提高业务满意度；从总体上提升企业的综合竞争力，助力客户实现数据生态价值。
本次证书的取得不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响，敬
请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《信息技术服务管理体系认证证书》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (002405)四维图新:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-091
北京四维图新科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：
（1） 2021 年前三季度预计业绩情况
√ 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月）
归属于上市公司 比上年同期增长：_74.83%_ - _82.38%_
股东的净利润 亏损： 19,454.30 万元
亏损： 4,896.50 万元– 3,427.55 万元
营业收入 比上年同期增长： 17.68% - 25.53%
152,951.63 万元
180,000.00 万元– 192,000.00 万元
基本每股收益 亏损： 0.0223 元/股– 0.0156 元/股 亏损： 0.1003 元/股
（2） 2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 7-9 月） （2020 年 7-9 月）
归属于上市公司 比上年同期增长： 121.28% - 168.08%
股东的净利润 亏损： 3,138.43 万元
盈利： 667.70 万元– 2,136.65 万元
营业收入 比上年同期增长： 6.06% - 27.19%
56,803.57 万元
60,246.17 万元– 72,246.17 万元
基本每股收益 盈利：_0.0029 元/股– 0.0094 元/股 亏损： 0.0161 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售收入稳步增长。其中，位置大数据业务加强客户拓展，高级辅助驾驶及自动驾驶、车联网商业化进程加速，同比 2020 年均实现较大幅度增长；芯片出货量较上年同期增加，但汽车电子芯片供应紧张以及原材料价格增长等仍然给公司造成较大影响；随着汽车市场回暖，汽车产销同比增加，公司导航业务收入有所增长。同时，受定增募集资金收益增加影响，公司前三季度亏损大幅收窄，第三季度单季实现扭亏。
面对国家“双碳”战略落地、汽车“新三化”量产进程加速、网络安全/数据安全需求等带来的发展契机，公司继续加大在导航电子地图数据安全、云端一体化数据服务能力、自动驾驶及高级辅助驾驶产品化进程等方面的产品开发和投入力度。面对城市智慧化快速发展及定制化需求，位置大数据服务投入同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的
2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (002405)四维图新:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-090
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-089）。经审核，发现原通知“附件一”中的互联网投票时间录入有误，现更正如下：
更正前：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午9:15，
结束时间为2021年10月15日下午15:00。
更正后：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午9:15，
结束时间为2021年10月18日下午15:00。
除上述更正外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知详见附件《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年10月18日下午三点在北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口
东南角四维图新大厦A座1303会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的
议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2021年10月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案2：关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案。
上述议案以普通决议审议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
上述议案内容详见2021年8月31日、9月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的 √
议案
四、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月15日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2021年10月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟庆昕、秦芳
联系电话：(010)82306399
联系传真：(010)82306909
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议。
2. 第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 10 月 18 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
议案 该列打勾 表决结果
编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投
[2021-09-28] (002405)四维图新:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-087
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议于 2021 年 9 月 27 日以非现场会议方式召开。本次会
议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四
维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事刘铁军先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
详见 2021 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-09-28] (002405)四维图新:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-089
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年10月18日下午三点在北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口
东南角四维图新大厦A座1303会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的
议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月
18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2021年10月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案2：关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案。
上述议案以普通决议审议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
上述议案内容详见2021年8月31日、9月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的 √
议案
四、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月15日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2021年10月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟庆昕、秦芳
联系电话：(010)82306399
联系传真：(010)82306909
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议。
2. 第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 10 月 15 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
议案 该列打勾 表决结果
编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会 √
独立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计 √
的议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-09-28] (002405)四维图新:关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-088
北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过33,200 万元。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，预计公司及子公司 2021 年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 800 万元。
根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司 2021年度拟与中国四维发生的日常关联交易，追加的总金额为不超过
33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与中国四维
发生的日常关联交易总金额为不超过 34,000 万元。
关联董事岳涛先生、郑永进先生、关联监事刘铁军先生回避表决，
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二） 追加预计日常关联交易类别和金额
关联交 已预计 本次追加 预计总额 截至披露 上年发
关联交 关联 关联交易内 易定价 金额（不 预计金额 （不超过） 日已发生 生金额
易类别 人 容 原则 超过） （万元） （万元） 金额（万 （万元）
（万元） 元）
向关联 中国 高分影像产
人采购 四维 品及增值产 市场价 300 7,700 8,000 0 0
原材料 品购买
向关联 遥感产业云
人销售 中国 硬件产品及 市场价 300 14,700 15,000 0 0
产品、 四维 软件服务
商品
向关联 中国 遥感产业云
人提供 四维 数据部署服 市场价 0 5,000 5,000 0 0
劳务 务及运维
接受关 高分影像产
联人提 中国 品及增值产 市场价 200 5,800 6,000 17.00 101.13
供的劳 四维 品定制化服
务 务
合计 800 33,200 34,000 17.00 101.13
二、关联人介绍和关联关系
中国四维测绘技术有限公司
1、基本情况：
法定代表人：岳涛
注册资本：65276.5 万人民币
住 所：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201
经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。
2、与上市公司的关联关系
中国四维为公司第一大股东,持股 8.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中国四维与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
关联交易主要内容包括公司向关联方销售遥感产业云硬件产品及软件服务、向关联方提供遥感产业云数据部署服务及运维服务；向关联方采购高分影像产品及增值产品及接受关联方提供的高分影像产品及增值产品定制化服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
在 2021 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见
公司追加与中国四维测绘技术有限公司 2021 年度日常关联交易预计系公司日常生产经营需要,交易价格以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十二次会议审议。
六、独立董事意见
公司追加的与关联人中国四维测绘技术有限公司的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；同意追加公司 2021年度日常关联交易预计。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决。该事项尚需提请股东大会审议。
上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司追加 2021 年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (002405)四维图新:关于全资子公司合肥四维图新科技有限公司立项合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-006
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司合肥四维图新科技有限公司立项合肥高新技术产业
开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室发布《安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室关于公布第六批省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项名单的通知》（皖三重一创办〔2022〕6号），北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）立项安徽省第六批省重大新兴产业专项—合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项获批，合肥四维将结合自研的自动驾驶核心算法，完成实现可量产的L4级自动驾驶的关键技术以及自动驾驶地图众包数据更新生产平台的研发，形成L4级自动驾驶解决方案产品。现将有关情况公告如下：
一、 项目概述
项目名称：安徽省第六批省重大新兴产业专项—合肥高新技术产业开发区自动驾驶用高精度地图重大新兴产业专项
承担单位：合肥四维图新科技有限公司
补贴金额：最高3,000万
管理部门：安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室
建设内容：1、研发实现可量产的L4级自动驾驶的关键技术，包括域控制器（自动驾驶系统正常运行的计算和控制中心）、车载传感器感知方案和云平台作为域控制器安全功能补充方案等；2、研发自动驾驶地图众包数据更新生产平台。产品为L4级自动驾驶系统软硬件解决方案与自动驾驶地图众包更新生产线（生产平台），主要应用于自动驾驶软件部分。
二、 对公司的影响
此次合肥四维立项该项目获批，展现了公司在自动驾驶地图领域的综合竞争能力，是对公司自动驾驶技术研发实力和产品性能的充分认可，将增强公司自动驾驶产品的市场竞争力，也为推动相关政府部门新兴产业的发展提供支持。公司基于智能化测绘技术、传感器网络、高性能计算能力和专业的实时数据处理能力，以及云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力，赢得相关政府部门的充分认可。
公司将紧扣国家政策和市场发展趋势，充分发挥相关技术储备，承接更多国家重点单位项目建设，加大对新产品、新服务的研发和交付力度，促进盈利能力和经营业绩的不断提升，以良好的业绩回馈广大投资者。
三、 备查文件
1、《安徽省推进“三重一创”建设工作领导小组办公室关于公布第六批省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项名单的通知》（皖三重一创办〔2022〕6号）。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-24] (002405)四维图新:关于荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-005
北京四维图新科技股份有限公司
关于荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于
数据增强和编译服务提名信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的荷兰子公司四维图新（欧洲）有限公司（以下简称"四维欧洲"）收到大众汽车集团（以下简称“大众汽车”）的全资子公司 CARIAD SE（以下简称“CARIAD”）的提名信。2024 年至 2030 年，四维欧洲将为大众汽车全新的标准化信息娱乐平台 One.Infotainment 提供面向大众汽车全球市场（中国大陆除外）的数据增强和编译服务。销售的具体金额取决于上述期限内搭载 One.Infotainment 的大众汽车车型的销售数量。
One.Infotainmen 由 CARIAD 开发，并将从 2024 年起搭载在大众
汽车上。CARIAD 正在构建包括车辆操作系统、车辆云平台和全新统一架构在内的适用于大众汽车旗下所有品牌的统一的技术和软件平台。
二、交易对方介绍
公司名称：CARIAD SE
住 所：德国沃尔夫斯堡38440号柏林环2号
经营范围：CARIAD SE是大众汽车集团的全资子公司，从事汽
车软件的开发，并对大众汽车集团的软件能力进行整合，致力于为汽车行业打造领先的技术平台。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
四维欧洲获得为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供数据增强和编译服务的提名，彰显了公司从NDS（Navigation DataStandard，即电子地图导航数据标准）和导航领域延伸到ADAS（Advanced Driving Assistance System，即高级驾驶辅助系统）和高精度地图领域的先进的地图数据集成、处理和编译能力，展现了公司作为先进汽车服务提供商在地图数据集成、处理和编译领域的领先地位。
此次合作为公司未来在数据处理、分发和编译服务领域的业务拓展和创新奠定了坚实的基础，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
四、风险提示
因项目在执行过程中可能面临内外部环境发生重大变化，以及存在一定的周期和受不可抗力影响的风险。如出现上述风险情形，公司
将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、提名信。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-21] (002405)四维图新:关于收到一汽-大众供应商提名信的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-004
北京四维图新科技股份有限公司
关于收到一汽-大众供应商提名信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）发出的《供应商提名信》，公司将为一汽-大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和销售金额取决于一汽-大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌燃油车的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：一汽-大众汽车有限公司
住所：吉林省长春市东风大街
法定代表人：徐留平
注册资本：2428200万人民币
经营范围：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件（包括但不
限于发动机、传动器、电池和电机）、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件（包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料）、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场，不断为公司业务的快速可持续发展夯实基础。此次公司与一汽-大众的合作，是又一强势头部客户对公司技术实力、产品性能等综合实力的再次肯定，充分展现了公司在车载导航市场具备的优秀的市场竞争力，将对公司更进一步拓展车载导航领域的业务发展产生积极作用。也有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
四、风险提示
项目具体内容将以最终签署的正式合同为准。此外，因项目执行存在一定的周期以及存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、一汽-大众供应商提名信。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-17] (002405)四维图新:2021年度业绩预告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-003
北京四维图新科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况： 亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期增长：132.65% - 142.45%
的净利润 亏损： 30,949.77 万元
盈利：10,106.28 万元–13,138.16 万元
扣除非经常性损益后 比上年同期增长：112.35% - 118.46%
的净利润 亏损： 34,868.93 万元
盈利：4,306.28 万元– 6,438.16 万元
比上年同期增长：35.03% - 44.34%
营业收入 214,765.56 万元
290,000 万元– 310,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.0456 元/股– 0.0593 元/股 亏损： 0.1594 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度净利润较上年同期增长的主要原因：
（一）主营业务的影响
报告期内，公司主营收入实现较大增长。其中，公司高精度地图、自动驾驶数据合规平台、自动驾驶解决方案、智能网联业务商业化量产合作大幅增加，高级辅助驾驶及自动驾驶业务、车联网业务营业收入同比 2020 年实现较大幅度增长。受高端车型销量增长影响，公司车规级导航业务继续保持增长态势；基于深耕垂直领域打造的位置大数据平台产品及服务，不断得到政企客户的认可和肯定。MCU 等芯片产品出货量及收入贡献较上年增加，但汽车电子芯片供应紧张以及原材料价格增长等仍然给公司造成较大影响。报告期内，受主营业务收入增长及定增募集资金收益增加影响，公司实现扭亏为盈。
面对国家“双碳”战略落地、汽车“新三化”量产进程加速、网络安全/数据安全需求快速升级等带来的发展契机，公司持续增加在导航电子地图数据安全、云端一体化数据服务能力及可面向未来的数据合规运营能力、自动驾驶场景化解决方案、新能源汽车智能出行等方面的产品开发和投入力度。面对城市数字化底座建设带动的时空大数据定制化需求，公司不断加大数据生态和场景服务能力建设。面对全球芯片供应紧张，公司积极调整产业合作策略，不断发挥产业协同作用。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计公司非经常性损益金额为 5,800 万元-6,700 万元，主要为
公司取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有子公司可辨认净资产公允价值产生的投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (002405)四维图新:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-002
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 12 日收到公司董事湛炜标先生提交的《辞职申请》。湛
炜标先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，湛炜标先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，湛炜标先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，湛炜标先生未持有公司股份。
湛炜标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。
公司董事会对湛炜标先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (002405)四维图新:关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-001
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司及子公司收到软件产品增值税退税
和政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司收到所属期为2021年11月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 5,367.98 万元（数据未经审计）。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。具体情况见下表：
是否
与日 是否
获得主 获得补助的 补助金额 发放主 获得补助依据 补助 常经 有可
体 原因或项目 （万元） 体 类型 营活 持续
动相 性
关
北京市海 财税[2011]100 号、
中寰卫 增值税退 淀区税务 《襄阳东津新区（经
星导航 税、网络货 局、襄阳 开区）管委会中寰卫 与收
通信有 运业务财政 2,924.42 经济技术 星导航通信有限公 益相 是 是
限公司 补助等 开发区财 司无车承运人（网络 关
政局等 货运）项目合作协议
书》等
合肥杰 2021 年工 安徽省经 皖政办秘〔2021〕82 与收
发科技 业互联网发 1,188.43 济和信息 号、皖政办秘〔2021〕 益相 是 是
有限公 展政策资 化厅 71 号等 关
司 金、2021年
支持中国声
谷创新发展
若干政策资
金等
北京四
维图新 北京市海 与收
科技股 增值税退税 952.37 淀区税务 财税[2011]100 号 益相 是 是
份有限 局 关
公司
合肥四 合肥市高新 与资
维图新 区声谷“揭 合肥市经 皖政办秘〔2021〕71 产相 是 否
科技有 榜挂帅”项 125.00 信局 号 关
限公司 目补贴
西安四 2021 年规 《关于做好 2021 年
维图新 上企业研发 济南市高 失业保险稳岗扩围 与收
信息技 奖补、市级 118.56 新区社会 政策落实工作的通 益相 是 否
术有限 企业技术中 事务局等 知》等 关
公司 心补贴等
武汉东湖
东湖高新区 新技术开
武汉四 2021 年新 发区财政 与收
维图新 经济政策奖 28.90 和国资监 武人社函﹝2020﹞ 益相 是 是
科技有 励补贴、以 管局、武 49 号 关
限公司 工代训补贴 汉市财政
等 专项资金
专户等
北京四 基于一致性
维图新 超级感知容 与资
科技股 器的自动驾 清华大学 国家自然科学基金 产相 是 否
份有限 驶汽车传感 21.70 关
公司 数据智能全
息融合项目
2020 年长 长沙信息
长沙市 沙市软件和 产业园管 长工信信息发
海图科 信息技术服 理委员 〔2021〕1 号、长工 与收
技有限 务业发展奖 8.60 会、长沙 信信息发〔2020〕100 益相 是 否
公司 补资金项 市失业保 号 关
目、稳岗补 险服务中
贴 心
合计 5,367.98 - - - - -
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关
的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司及子公司本次获得的政府补助共计 5,367.98 万元，其中，
与收益相关的政府补助金额为 5,221.28 万元，与资产相关的政府补助金额为 146.70 万元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次公司及子公司收到的增值税退税款及其他政府补助预计将会增加本年度公司税前利润总额 5,221.28 万元，对归属于母公司净利润的影响约为 3,129.86 万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关收款证明等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-25] (002405)四维图新:关于获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单的自愿性信息披露公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-111
北京四维图新科技股份有限公司
关于获得福特汽车 LBS 数据合规平台采购订单
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得福特汽车（中国）有限公司（以下简称“福特汽车”）LBS（基于位置的服务，即Location Based Services）数据合规平台采购订单。未来一年内，公司将为福特汽车提供定制化LBS数据合规性解决方案。合同金额包含开发费，同时也取决于上述期限内合规平台搭建的软件开发量以及云资源需求量。
二、交易对方介绍
公司名称：福特汽车（中国）有限公司
法定代表人：ANNING CHEN（陈安宁）
注册资本：23200万美元
成立日期：1995年10月25日
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道211号上海信息大楼
36层
经营范围：一般项目：1、在中国从事汽车工业领域及国家允许外商投资的其他领域的投资；2、受公司在中国所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务；(1) 进行所投资企业产品相关的研究和开发并向所投资企业生产或营销的产品提供售前和售后服务。(2) 协助或代理所投资企业从国内外采购其生产所需的机器设备、办公设备、原材料、元器件、零部件及其他物料；在国内和国际市场销售所投资企业生产的产品（汽车整车产品除外）；(3) 经外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；协助所投资企业寻求银行贷款和提供担保。(4) 为所投资企业及经销商提供产品生产、销售、市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事等服务。(5) 为所投资企业提供仓储等综合服务。3、为其母公司和关联公司生产的产品提供售后服务。4、为关联公司的产品的国内经销商、代理商以及与公司、公司的母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。5、为关联公司提供机器和办公设备的经营性租赁服务。6、在中国境内设立科研开发中心，从事与汽车新产品及高新技术、自动驾驶、人工智能科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。7、工程和技术研究和试验发展；工业设计服务。8、汽车、新能源汽车整车、汽车零配件、新能源汽车电附件、插电式混合动力专用发动机、充电桩、集中式快速充电站、新能源汽车换电设施、电池、新能源汽车生产测试设备、智能车载设备、汽车维修技术资料、汽车装饰用品、针纺织品、服装
服饰、鞋帽、日用百货、日用品、家用电器、文具用品、办公设备、体育用品及器材、宠物食品及用品、户外用品、玩具、游艺及娱乐用品、润滑油、机械设备、通讯设备、消防器材的销售、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供配套服务；9、软件服务、信息系统集成服务、网络技术服务和信息系统维护服务；10、从事与计算机设施及模具相关的经营性租赁和融资租赁业务；11、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、社会经济咨询服务，市场营销策划，企业形象策划；12、从事与经营范围内事项相关的物流配送服务。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
今年以来，我国《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》、《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等规定的相继出台，规范了汽车数据处理活动，为汽车智能化产业的良性发展添加了重要砝码。此次公司获得福特汽车LBS数据合规平台采购订单，将协助客户在数据合规运营领域积极响应国家政策，加强数据安全管理，也标志着福特汽车对公司持续的数据合规运营能力和服务能力的充分认可，展现出公司在智能网联领域的市场竞争优势,促进了公司数据合规运营业务的持续拓展与布局。
公司多个订单持续落地，是公司不断开拓市场、深耕行业客户的成果体现。未来公司将探索相关技术产品在更多领域中的应用，不断提升公司市场占有率，促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并
以良好的业绩回馈广大投资者。
四、风险提示
因项目执行存在一定的周期以及存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、LBS数据合规平台采购订单。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002405)四维图新:更正公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-110
北京四维图新科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年 12 月 20 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告》（公告编号：2021-108）。根据相关协议的实际业务范围，现对公告中部分内容更正如下：
更正前：
公告标题：关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
公告内容：
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内，公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建，并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。具体金额取决于上述期限内
量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
三、对公司的影响
公司在自动驾驶领域的进程不断加速。此次协议的签署，是沃尔沃汽车对公司在自动驾驶领域的技术优势、智能网联服务能力以及数据合规运营能力等综合实力的认可，是公司近年来在自动驾驶领域技术、产品、市场拓展等方面不断积累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在自动驾驶领域的业务拓展，也能够帮助沃尔沃汽车更好的应对自动驾驶在国内市场的巨大机遇。
更正后：
公告标题：关于与沃尔沃汽车签署基于中国境内自动驾驶相关服务协议的公告
公告内容：
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署基于中国境内自动驾驶相关的服务协议。协议期内，公司将为沃尔沃汽车提供基于中国境内自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。
三、对公司的影响
此次双方签署的基于中国境内自动驾驶相关服务的采购框架协议，标志着沃尔沃汽车对公司数据合规运营能力的认可，也奠定了公
司与沃尔沃汽车合作的基础。
上述公告的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-22] (002405)四维图新:关于延长北京四维互联基金管理中心(有限合伙)基金存续期的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-109
北京四维图新科技股份有限公司
关于延长北京四维互联基金管理中心（有限合伙）
基金存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017
年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、2017 年 5 月 18 日
召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》,同意参与投资设立北京四维互联基金管理中心（有
限合伙）（以下简称“四维互联基金”）。公司于 2019 年 2 月 26 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于缩减并购基金规模及
变更基金关键人等的议案》。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨
关联交易的议案》。公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七
次会议，审议通过《关于受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，及受让北京金盛
博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有限公司股权
暨关联交易的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日召开第五届董事会第八
次会议，审议通过《关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四维互联基金的基金规模为 5 亿元人民币，于 2017 年 12 月完成
工商设立登记，于 2018 年 1 月取得私募投资基金备案证明。基金存续期为五年，其中投资期为 2 年，退出期为 3 年。上述受让完成后，公司的出资比例变更为 99%。
二、基金存续期延长情况
根据四维互联基金的实际运作情况，经全体合伙人一致决定，同意将四维互联基金的存续期由五年延长至八年，其中投资期为五年，退出期为三年，并修改《合伙协议》相关条款。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次延长四维互联基金存续期事项无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响
本次延长四维互联基金存续期事项符合基金的实际运作情况，不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、合伙协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-20] (002405)四维图新:关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-108
北京四维图新科技股份有限公司
关于与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内，公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建，并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：沃尔沃汽车技术（上海）有限公司
住所：上海市嘉定工业区绿意路2088号第3幢第2层
法定代表人：袁小林
注册资本：1000万美元
经营范围：汽车整车和零部件及其相关制造技术、计算机信息技术的研发、测试，转让自研成果，提供相关技术咨询服务，汽车零配
件及相关设备的批发、进出口。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在自动驾驶领域的进程不断加速。此次协议的签署，是沃尔沃汽车对公司在自动驾驶领域的技术优势、智能网联服务能力以及数据合规运营能力等综合实力的认可，是公司近年来在自动驾驶领域技术、产品、市场拓展等方面不断积累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在自动驾驶领域的业务拓展，也能够帮助沃尔沃汽车更好的应对自动驾驶在国内市场的巨大机遇。
未来公司将持续提升相关技术研发与市场开拓力度，探索相关技术产品在更多领域中的应用，为公司业务的快速可持续发展夯实基础，不断促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
四、备查文件
1、服务协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-17] (002405)四维图新:关于全资子公司杰发科技再次通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-107
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司杰发科技再次通过高新技术企业
认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）收到了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134003489），发证日期
为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。
本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，杰发科技可连续三年（2021 年-2023 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次全资子公司获得高新技术企业的认定，有利于降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (002405)四维图新:关于全资子公司上海纳维与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-106
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司上海纳维与沃尔沃汽车签署高精地图
框架采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）的全资子公司上海纳维信息技术有限公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议，公司将为其未来三年内在国内销售的沃尔沃汽车的相关车型提供高精地图产品，具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、对公司的影响
本次与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议，展现了公司在高精地图领域领先者的地位，彰显了公司在高精地图领域的技术研发实力和产品性能，也是公司持续拓展业务市场的成果体现。
公司在汽车全面智能化、网联化、电气化、迈向自动驾驶的创新变革中持续获得市场的高度认可，有利于促进公司盈利能力和经营业
绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
三、备查文件
1、框架采购协议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (002405)四维图新:关于全资子公司合肥四维通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-105
北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司合肥四维通过高新技术企业认定
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）收到了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134000645），发证
日期为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，合肥四维可连续三年（2021 年-2023 年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次全资子公司获得高新技术企业的认定，有利于降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-23] (002405)四维图新:关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-104
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司及子公司收到软件产品增值税退税
和政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司收到所属期为 2021 年 8 月-2021 年 10 月的自主研发的软件产
品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 3,487.75 万元（数据未经审计）。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。具体情况见下表：
是否 是
与日 否
获得补助 补助金额 发放主 获得补助 补助 常经 有
获得主体 的原因或 （万元） 体 依据 类型 营活 可
项目 动相 持
关 续
性
北京四维 北京市 财税 与收
图新科技 增值税退 海淀区 [2011]100 益相 是 是
股份有限 税 1,976.39 税务局 号 关
公司
Mapscape 疫情就业 荷兰员 疫情就业补 与收
B.V. 补贴 810.75 工社保 贴文件 益相 是 否
执行局 关
四维图新 疫情就业 520.44 荷兰员 疫情就业补 与收 是 否
（欧洲） 补贴 工社保 贴文件 益相
有限公司 执行局 关
《关于组织
2021 年度 开展 2021
合肥杰发 R&D 经费 安徽省 年度 R&D 经 与收
科技有限 支出“双 102.64 科技厅 费支出“双 益相 是 否
公司 百强”规 等 百强”规上 关
上企业奖 企业奖励政
励等 策兑现的通
知》等
中寰卫星 增值税退 北京市 财税 与收
导航通信 税 50.35 海淀区 [2011]100 益相 是 是
有限公司 税务局 号 关
天津车联
北京四维 网先导应 工信部 与收
图新科技 用环境构 20.00 工信部 -2020 年产 益相 是 否
股份有限 建及场景 业技术基础 关
公司 测试验证 公共平台
平台补助
北京世纪 高新技术 陕西省 陕工信发 与收
高通科技 企业补助 5.27 科学技 [2020]9 号 益相 是 否
有限公司 等 术厅等 等 关
长沙市
合肥四维 财政局、 合肥市失业 与收
图新科技 失业补贴 1.51 长沙市 保险管理中 益相 是 否
有限公司 科学技 心 关
术局等
《关于做好
中寰卫星 济南市 2021 年失 与收
导航通信 稳岗补贴 0.40 高新区 业保险稳岗 益相 是 否
有限公司 社会事 扩围政策落 关
务局等 实工作的通
知》等
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他
方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次公司及子公司收到的增值税退税款及其他政府补助预计将会增加本年度公司税前利润总额 3,487.75 万元，对归属于母公司净利润的影响约为 3,458.23 万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关收款证明等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-17] (002405)四维图新:股票交易异常波动公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-103
北京四维图新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 (股票简称：四维图新，股票代码：002405)已连续三个交易日（2021 年 11
月 12 日、11 月 15 日、11 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司，公司第一大
股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的情况说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002405)四维图新:关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的进展公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-102
北京四维图新科技股份有限公司
关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的
银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图
新”）2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元的项目贷款授信提供全额连带责任担保。详见 2021 年4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》。
二、 本次担保的进展情况
2021 年 11 月 15 日公司与中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行（以下简称“工行合肥科技支行”）签署了《保证合同》，同意为全资子公司合肥四维额度为 2.2 亿元人民币的固定资产借款提供担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：合肥四维图新科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5
栋 1001
法定代表人：孟庆昕
成立日期：2019 年 5 月 30 日
经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；产品设计；数据处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥四维图新科技有限公司非失信被执行人。
合肥四维图新科技有限公司注册资本人民币 1 亿元，为公司全资
子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，其资产总额 17,626.74 万元，负
债总额 4,583.09 万元，净资产 13,043.65 万元，资产负债率为 26%；
2020 年营业收入 25,155.17 万元，净利润 2,148.08 万元。截至 2021
年 9 月 30 日，其资产总额 24,768.65 万元，负债总额 11,727.68 万
元，净资产 13,040.97 万元，资产负债率为 47%；2021 年 1-9 月营业
收入 23,136.59 万元，净利润-2.68 万元。
四、担保协议主要内容
公司承担保证责任的方式为连带责任保证。公司所担保的主债权为自首次提款日起算，借款期限为 10 年，借款金额为人民币 2.2 亿元。保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
公司保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保，无其他对外担保。公司对子公司的对外担保余额（含本次担保）为人
民币 22,000.00 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净
资产的 2.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与工行合肥科技支行签署的《保证合同》 。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-12] (002405)四维图新:关于与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-101
北京四维图新科技股份有限公司
关于与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司（以下简称“沃尔沃汽车”）签署车联网采购框架协议，未来三年内，公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
二、交易对方介绍
公司名称：沃尔沃汽车技术（上海）有限公司
住所：上海市嘉定工业区绿意路2088号第3幢第2层
法定代表人：袁小林
注册资本：1000万美元
经营范围：汽车整车和零部件及其相关制造技术、计算机信息技术的研发、测试，转让自研成果，提供相关技术咨询服务，汽车零配件及相关设备的批发、进出口。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
此次双方签署的车联网采购框架协议，标志着沃尔沃汽车对公司智能网联服务能力以及数据合规运营能力的认可，也奠定了公司与沃尔沃汽车合作的基础。
未来公司将持续提升相关技术研发与市场开拓力度，探索相关技术产品在更多领域中的应用，为公司业务的快速可持续发展夯实基础，不断促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-03] (002405)四维图新:关于获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-100
北京四维图新科技股份有限公司
关于获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）获得戴姆勒大中华区投资有限公司（以下简称“戴姆勒”）面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，公司将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理服务，同时通过该平台为戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月量产的乘用车提供数据处理等服务。具体金额取决于戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月面向量产上市的乘用车销量。
二、对公司的影响
此次获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，标志着戴姆勒对公司高精度地图数据、自动驾驶技术相关数据管理方案等能力的充分认可，展示出公司在自动驾驶领域的竞争能力，是公司持续拓展自动驾驶业务市场的成果体现；同时，巩固了公司在
自动驾驶地图领域的领先地位，有力推动公司自动驾驶产品在乘用车市场的广泛应用。
公司将继续聚焦于自动驾驶领域的发展，在产品技术与市场客户方面深耕拓展，不断提升公司市场占有率，促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (002405)四维图新:关于参股公司收到上汽大众供应商提名信以及由公司为其提供地图数据等相关服务的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-099
北京四维图新科技股份有限公司
关于参股公司收到上汽大众供应商提名信以及
由公司为其提供地图数据等相关服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）的参股公司上海安吉四维信息技术有限公司（公司持股比例为 49%）收到上汽大众汽车有限公司（以下简称“上汽大众”）发出的《供应商提名信》，四维图新将为上汽大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的其旗下所属品牌的燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和销售金额取决于上汽大众在中国销售的2024 年至 2029 年量产上市的旗下所属品牌的燃油车的销量。
二、对公司的影响
公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场，此次与上汽大众的合作，体现了上汽大众对公司技术实力、产品性能的充分认可，将进一步扩大公司产品在车载导航领域的市场占
有率，增强公司产品在车载导航领域的市场竞争力，能够通过强势头部客户带动更多项目落地，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，对公司未来的经营业绩带来积极影响。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日
[2021-11-01] (002405)四维图新:关于控股子公司参与制定的国家标准获得批准发布的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-098
北京四维图新科技股份有限公司
关于控股子公司参与制定的国家标准获得
批准发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于近日发布了《中华人民共和国国家标准公告》（2021 年第 12 号），北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“四维图新”) 的控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）参与制定的《卫星导航动态交通信息交换格式》（GB/T 27605-2021）国家标准获得批
准发布，并将于 2022 年 5 月 1 日起实施。
该标准是对《卫星导航动态交通信息交换格式》（ GB/T27605-2011）的修订，由世纪高通、北京市交通信息中心以及中国航天标准化研究所共同完成。该标准结合我国当前传输动态交通信息的相关技术、标准和实际情况，充分考虑了国外相关技术与标准的发展趋势，规定了多传输方式下的卫星导航动态交通信息编码格式、传输协议以及位置参考方法。
二、对公司的影响
作为四维图新旗下专业的位置大数据服务提供商，世纪高通一直致力于推进位置大数据的服务质量和服务标准。该标准的批准发布，为导航服务提供商和终端厂商提供了在多种传输方式下实施交通信息服务的技术依据，也提高了世纪高通在行业中的话语权，有利于其充分发挥自身优势，提升核心竞争力，持续推动行业进步。
该标准的发布和实施不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国国家标准公告》（2021 年第 12 号）等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002405)四维图新:董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-095
北京四维图新科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
10 月 20 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人
员发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日公司第
五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召
开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。
调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成分别如下：
第五届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王小川独立董事
委 员：钟翔平董事、吴艾今独立董事
第五届董事会提名委员会：
主任委员：李克强独立董事
委 员：岳涛董事长、程鹏副董事长、王小川独立董事、吴艾今
独立董事
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-29] (002405)四维图新:监事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-096
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式和电话方式送达全
体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-29] (002405)四维图新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.019元
每股净资产: 5.1645元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 18.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-10-19] (002405)四维图新:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2021-094
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2021年10月18日(星期一)下午15:00，会期半天；
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经过半数董事选举由董事郑
永进先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表公司有表决权股份327,174,673股，占上市公司有表决权总股本的14.4209％。其中：通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份302,365,557股，占上市公司有表决权总股本的13.3274％；通过网络投票的股东57人，代表公司有表决权股份24,809,116股，占上市公司有表决权总股本的1.0935％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东65人，代表公司有表决权股份131,896,022股，占上市公司有表决权总股本的5.8136％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份107,086,906股，占上市公司总股份的4.7201％；通过网络投票的股东57人，代表公司有表决权股份24,809,116股，占上市公司有表决权总股本的1.0935％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 325,774,270 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5720％；反
对 1,389,403 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4247％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 130,495,619 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.9383％；反
对 1,389,403 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.0534％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0083%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
王小川先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其简历详见附件。
王小川先生任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
议案2.00 关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 131,045,168 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.3549%；反对 839,554 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.6365%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 131,045,168 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.3549％；反对 839,554 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.6365％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0086％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
附件：
王小川先生简历
王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任禾多科技（北京）有限公司董事、北京紫宸正阳科技有限公司董事、北京良医帮科技有限公司董事、WM TechCorporation Limited独立董事、北京友宝在线科技股份有限公司独立董事、江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。（注：王小川先生已于2021年10月15日卸任北京搜狗科技发展有限公司CEO职务）
王小川先生自2017年5月18日离任公司独立董事职务后，未买卖公司股票。截止目前，王小川先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2021-10-12] (002405)四维图新:关于控股子公司获得信息技术服务管理体系认证证书的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-092
北京四维图新科技股份有限公司
关于控股子公司获得信息技术服务管理体系认证
证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“四维图新”)的控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）于近日顺利通过 ISO/IEC20000 质量体系认证，并取得了《信息技术服务管理体系认证证书》。
一、证书的主要内容
1、注册号：0352021ITSM441ROCMN
2、信息技术服务管理体系符合标准：ISO/IEC 20000-1:2018
3、认证范围：向外部客户提供信息系统应用软件设计、开发服务和软硬件运行维护服务相关的信息技术服务管理活动
4、有效期：2021-10-8 至 2024-10-7
二、对公司的影响
ISO20000 是针对信息技术服务管理领域的国际标准，目的是提
高信息技术投资和管理的科学性和有效性。
本次认定系世纪高通首次通过 ISO20000 信息技术服务管理体系
认证。作为四维图新旗下专业的位置大数据服务提供商，世纪高通本次顺利通过该体系认证, 表明其在应用软件设计、开发服务和软硬件运行维护的信息技术服务方面符合国际标准，信息技术服务管理的综合实力获得高度认可；将助力其更好的将内容服务质量和服务承诺与业务及供货商达成一致，为业务用户提供高质量的服务；持续优化服务流程，提升服务水平，提高业务满意度；从总体上提升企业的综合竞争力，助力客户实现数据生态价值。
本次证书的取得不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响，敬
请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《信息技术服务管理体系认证证书》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (002405)四维图新:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-091
北京四维图新科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：
（1） 2021 年前三季度预计业绩情况
√ 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月）
归属于上市公司 比上年同期增长：_74.83%_ - _82.38%_
股东的净利润 亏损： 19,454.30 万元
亏损： 4,896.50 万元– 3,427.55 万元
营业收入 比上年同期增长： 17.68% - 25.53%
152,951.63 万元
180,000.00 万元– 192,000.00 万元
基本每股收益 亏损： 0.0223 元/股– 0.0156 元/股 亏损： 0.1003 元/股
（2） 2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 7-9 月） （2020 年 7-9 月）
归属于上市公司 比上年同期增长： 121.28% - 168.08%
股东的净利润 亏损： 3,138.43 万元
盈利： 667.70 万元– 2,136.65 万元
营业收入 比上年同期增长： 6.06% - 27.19%
56,803.57 万元
60,246.17 万元– 72,246.17 万元
基本每股收益 盈利：_0.0029 元/股– 0.0094 元/股 亏损： 0.0161 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售收入稳步增长。其中，位置大数据业务加强客户拓展，高级辅助驾驶及自动驾驶、车联网商业化进程加速，同比 2020 年均实现较大幅度增长；芯片出货量较上年同期增加，但汽车电子芯片供应紧张以及原材料价格增长等仍然给公司造成较大影响；随着汽车市场回暖，汽车产销同比增加，公司导航业务收入有所增长。同时，受定增募集资金收益增加影响，公司前三季度亏损大幅收窄，第三季度单季实现扭亏。
面对国家“双碳”战略落地、汽车“新三化”量产进程加速、网络安全/数据安全需求等带来的发展契机，公司继续加大在导航电子地图数据安全、云端一体化数据服务能力、自动驾驶及高级辅助驾驶产品化进程等方面的产品开发和投入力度。面对城市智慧化快速发展及定制化需求，位置大数据服务投入同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的
2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (002405)四维图新:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-090
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-089）。经审核，发现原通知“附件一”中的互联网投票时间录入有误，现更正如下：
更正前：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午9:15，
结束时间为2021年10月15日下午15:00。
更正后：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午9:15，
结束时间为2021年10月18日下午15:00。
除上述更正外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知详见附件《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年10月18日下午三点在北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口
东南角四维图新大厦A座1303会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的
议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2021年10月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案2：关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案。
上述议案以普通决议审议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
上述议案内容详见2021年8月31日、9月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的 √
议案
四、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月15日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2021年10月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟庆昕、秦芳
联系电话：(010)82306399
联系传真：(010)82306909
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议。
2. 第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 10 月 18 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
议案 该列打勾 表决结果
编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投
[2021-09-28] (002405)四维图新:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-087
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议于 2021 年 9 月 27 日以非现场会议方式召开。本次会
议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四
维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事刘铁军先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
详见 2021 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-09-28] (002405)四维图新:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-089
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年10月18日下午三点在北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口
东南角四维图新大厦A座1303会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的
议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2021年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月
18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2021年10月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案2：关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案。
上述议案以普通决议审议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
上述议案内容详见2021年8月31日、9月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的 √
议案
四、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月15日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2021年10月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟庆昕、秦芳
联系电话：(010)82306399
联系传真：(010)82306909
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议。
2. 第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 10 月 15 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
议案 该列打勾 表决结果
编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案 √
1.00 关于增补王小川先生为公司第五届董事会 √
独立董事的议案
2.00 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计 √
的议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-09-28] (002405)四维图新:关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-088
北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过33,200 万元。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，预计公司及子公司 2021 年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 800 万元。
根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司 2021年度拟与中国四维发生的日常关联交易，追加的总金额为不超过
33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与中国四维
发生的日常关联交易总金额为不超过 34,000 万元。
关联董事岳涛先生、郑永进先生、关联监事刘铁军先生回避表决，
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二） 追加预计日常关联交易类别和金额
关联交 已预计 本次追加 预计总额 截至披露 上年发
关联交 关联 关联交易内 易定价 金额（不 预计金额 （不超过） 日已发生 生金额
易类别 人 容 原则 超过） （万元） （万元） 金额（万 （万元）
（万元） 元）
向关联 中国 高分影像产
人采购 四维 品及增值产 市场价 300 7,700 8,000 0 0
原材料 品购买
向关联 遥感产业云
人销售 中国 硬件产品及 市场价 300 14,700 15,000 0 0
产品、 四维 软件服务
商品
向关联 中国 遥感产业云
人提供 四维 数据部署服 市场价 0 5,000 5,000 0 0
劳务 务及运维
接受关 高分影像产
联人提 中国 品及增值产 市场价 200 5,800 6,000 17.00 101.13
供的劳 四维 品定制化服
务 务
合计 800 33,200 34,000 17.00 101.13
二、关联人介绍和关联关系
中国四维测绘技术有限公司
1、基本情况：
法定代表人：岳涛
注册资本：65276.5 万人民币
住 所：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201
经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。
2、与上市公司的关联关系
中国四维为公司第一大股东,持股 8.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中国四维与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
关联交易主要内容包括公司向关联方销售遥感产业云硬件产品及软件服务、向关联方提供遥感产业云数据部署服务及运维服务；向关联方采购高分影像产品及增值产品及接受关联方提供的高分影像产品及增值产品定制化服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
在 2021 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见
公司追加与中国四维测绘技术有限公司 2021 年度日常关联交易预计系公司日常生产经营需要,交易价格以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十二次会议审议。
六、独立董事意见
公司追加的与关联人中国四维测绘技术有限公司的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；同意追加公司 2021年度日常关联交易预计。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决。该事项尚需提请股东大会审议。
上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司追加 2021 年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
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