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[2022-02-14] (002400)省广集团:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2022-003
        广东省广告集团股份有限公司
        关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况介绍
    广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：“省广集团”；证券代码：“002400”）于2022年2月10日、2月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.36%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
    四、必要的风险提示
    1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于2022年1月28日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-001），截至本公告披露日，公司不存在应修正的情况。公司2021年度具体财务数据请以公司2021年年度报告为准。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年二月十四日

[2022-01-28] (002400)省广集团:关于2021年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2022-002
        广东省广告集团股份有限公司
    关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：
    一、本次预计计提资产减值准备情况概述
  1、预计计提资产减值准备的原因
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，
为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状
况，公司及子公司于 2021 年末对应收款项、商誉等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
  2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
  经公司财务部门初步测算，对 2021 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过 18,618 万元，明细如下表：
                  预计减值金额不超过（万  占 2020 年度经审计归属于上市公司股东
    资产名称
                          元）              的净利润绝对值的比例预计不超过
    应收账款              8,980                          9.63%
  其他应收款            -680                          -0.73%
      商誉              10,318                        11.07%
      合计              18,618                        19.97%
  3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日。
  4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    二、单项计提资产减值准备的具体说明
  1、2021 年度公司拟计提的应收款项减值准备金额预计不超过 8,300 万元，
占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过 8.9%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
  本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
  ①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：
    项目      账龄组合                    确定组合的依据
              不计提坏账    各关联单位存放于公司结算中心统筹使用的款项。
 特定款项组合
                  准备
 按账龄划分的  账龄组合  参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的
 信用风险特征              预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
    组合                                        失。
  ②本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。
          账龄          应收账款预期信用损失率（%）应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）            0.5                      0.5
        1-2 年                    10                        10
        2-3 年                    30                        30
          账龄          应收账款预期信用损失率（%）应收账款预期信用损失率（%）
        3 年以上                    100                      100
  根据上述方法与标准，公司预计计提应收款项坏账准备不超过8,300万元。
  2、2021 年度公司拟计提的商誉减值准备金额预计不超过 10,318 万元，占
公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过 11.07%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
  根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司将以 2021 年 12
月 31 日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门的初步估算，并基于谨慎性原则，预计 2021 年全年商誉减值金额将不超过 10,318 万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。
    三、本次计提资产减值准备的合理性说明
  本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    四、本次计提资产减值准备对公司的影响
  经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备预计不超过 18,618万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润不超过 18,618 万元，预计减少 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益不超过 18,618 万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002400)省广集团:2021年度业绩预告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2022-001
        广东省广告集团股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况
  √扭亏为盈  同向上升同向下降
      项目                        本报告期                      上年同期
 归属于上市公司股
                          盈利：15,000-18,000万元          亏损：93,226.69万元
  东的净利润
 扣除非经常性损益
                            盈利：5,000-7,000万元          亏损：96,898.32万元
  后的净利润
  基本每股收益            盈利：0.086-0.103元/股            亏损：0.530元/股
    二、业绩预告预审计情况
  公司就本次业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司 2020 年度受疫情、行业发展趋势及宏观市场经济等因素影响，以及
受计提大额坏账及大额商誉减值等因素影响，导致业绩下滑。2021 年度，公司
整体经营业务较上一年度有所提升，且大额坏账及大额商誉减值等因素影响有
所消减，因此 2021 年度业绩实现扭亏为盈。
    四、风险提示
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2021-12-31] (002400)省广集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2021-050
          广东省广告集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
  3、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心
  （3）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00
  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日
9:15-15:00 中的任意时间。
  （5）会议召集人：公司董事会
  （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共 53 人，代表有效表决权的股份385,281,246 股，占公司股本总额的 22.1002%。
  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份数量为 369,014,367 股，占公司股本总额的 21.1671%。
  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 47 人,代表有效表决权的股份数量为 16,266,879 股，占公司股本总额的 0.9331%。
  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 50 人，代表股份 18,266,928 股，占公司股本总额的 1.0478%。
  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
  1、审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
  表决结果：同意 369,089,654 股，占出席会议有效表决权股份总数的95.7975%；反对 16,191,492 股，弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.2025%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 2,075,336 股；反对 16,191,492 股；弃
权 100 股。
    三、律师见证意见
  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
    四、备查文件
  1、广东省广告集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002400)省广集团:关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-051
          广东省广告集团股份有限公司
  关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）关于参与转融通证券出借业务的告知函，获悉广新集团参与转融通证券出借业务，具体事项如下：
    一、本次控股股东参与转融通证券出借业务基本情况
  为有效盘活资产，提高资产运作效率，广新集团参与了转融通证券出借业务，并将其持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”），出借股份数量不超17,000,000股，不超过公司总股本的1%（若出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），上述股份出借期间将转入证金公司转融通专用账户中，但所有权未发生转移。
  鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出借期限内，广新集团转融通证券出借公司股份不超过17,000,000股时，公司将不再另行公告。
  截至目前，广新集团已将其持有的公司股份8,996,300股出借给证金公司，占公司总股本的0.51%，证券出借前广新集团共持有公司股份327,436,235股，占公司总股本的18.78%。
    二、其他说明
  1、广新集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
  2、广新集团保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
                                      广东省广告集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-14] (002400)省广集团:关于2022年度担保额度预计的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-046
        广东省广告集团股份有限公司
      关于 2022 年度担保额度预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  为满足公司及下属子公司 2022 年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过 10 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。
  本次担保额度预计事项已经公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第五届董事
会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人情况概述
        被担保人                                  法定代                        公司持
 序号              成立日期        注册地点                注册资本  主营业务
          名称                                      表人                        股比例
        省广营销
                    2017 年  广东省广州市海珠区            20,000
  1    集团有限                                  陈钿隆            广告营销    100%
                  02月28日  新港东路 996 号 G 座              万元
          公司
        广东赛铂
                              广州市越秀区东风东
        互动传媒    2012 年                                  1,000
  2                              路 745 号自编      许益昊            广告营销    100%
        广告有限  07月17日                                  万元
                                  1118-1120 房
          公司
        广州旗智
                              广州市天河区花城大
        企业管理    2007 年                                  1,000
  3                            道 20 号 1303、1304    廖浩              广告营销    100%
        咨询有限  09月17日                                  万元
                                      房
          公司
      省广合众
      (北京)国
                  2009 年  北京市门头沟区月季            6,000
 4    际传媒广                                    何滨              广告营销    100%
                12月11日  园 25 号 1 幢 111 号              万元
      告有限公
        司
      省广合众
                  2014 年  珠海市横琴新区宝华            5,000
 5    文化传媒                                    何滨              广告营销    100%
                07月17日  路 6 号 105 室-855              万元
      有限公司
      省广先锋
                            山东省青岛市市南区
      (青岛)广    2002 年                                  1,000
 6                            香港中路 36 号 1801  杨远征            广告营销    100%
      告有限公  01月11日                                  万元
                                    室
        司
      成都经典
                            成都市青羊区鼓楼南
      视线广告    2005 年                                  5,000
 7                            街 117 号 1 栋 22 楼  许益昊            广告营销    100%
      传媒有限  08月12日                                  万元
                                  2206 号
        公司
      上海极漾              上海市嘉定区科福路
                  2021 年                                    100
 8    数字科技              358_368 号 4 幢 1    王蕾              广告营销    100%
                06月15日                                  万元
      有限公司              层 E 区 J8668 室
                            广东省广州市海珠区
      广东三赢
                  2006 年  新港东路 996 号保利            1,000
 9    广告传播                                  杨远征            广告营销    100%
                03月07日  世界贸易中心 G 座              万元
      有限公司
                                  1504 房
      上海胤熹              上海市嘉定区科福路
                  2020 年                                    500
10    信息技术              358_368号4幢1层E  杨远征            广告营销    80%
                08月12日                                  万元
      有限公司                  区 J7152 室
      上海晋拓
                  2008 年  上海市嘉定区真南路            1,000
11    文化传播                                  杨远征            广告营销    80%
                05月19日  4268 号 2 幢 J5956 室              万元
      有限公司
      上海拓畅
                  2014 年  上海市宝山区上大路              500
12    信息技术                                  杨远征            广告营销    80%
                  11 月 3 日    668 号 1231 室                万元
      有限公司
      上海传漾
                  2009 年  上海市杨浦区黄兴路            2,000
13    数字科技                                    袁志              广告营销    80%
                01月14日  2005 弄 2 号 1316 室              万元
      有限公司
      上海泓信
                  2019 年  上海市宝山区上大路              500
14    信息技术                                    李健              广告营销    80%
                07月05日  668 号 1 幢 2023 室              万元
      有限公司
        上海御欣
                    2018 年  上海市嘉定区真南路              100
 15    网络科技                                  黄文杰            广告营销    80%
                  06月19日  4268 号 2 幢 J4702 室              万元
        有限公司
        上海传漾
        数字科技              常熟黄河路 22 号汇
                    2011 年
 16    有限公司                丰时代广场 5 幢      -        -      广告营销    -
                  07月11日
        常熟分公                  201-16 室
          司
        广州蓝门              广州市海珠区新港西
        数字营销    2011 年  路大江直街 1 号大院            1,000
 17                                                袁志              广告营销    51%
        顾问有限  10月21日  自编第一幢 3 楼 308              万元
          公司                      单元
  2、被担保人最近一年及一期财务情况
  （1）被担保人最近一年财务情况                  

[2021-12-14] (002400)省广集团:关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-048
          广东省广告集团股份有限公司
 关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的
                    公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
  该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。
    一、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
  本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：
    （一）理财产品品种
  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
    （二）投资额度
  公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
    （三）审议程序
  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
    （四）实施方式
  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    （五）资金来源
  资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。
    （六）决议有效期
  自董事会审议通过之日起一年内有效。
    二、对公司日常生产经营的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    三、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
  公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的中低风险型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险，拟采取如下措施：
  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
对购买中低风险型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
  2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。
    四、独立董事及监事会的相关意见
    （一）独立董事意见
  公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
    （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
  五、备查文件
  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
  2、公司第五届监事会第九次会议决议；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告
广东省广告集团股份有限公司
      董  事  会
  二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (002400)省广集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-049
        广东省广告集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
  2、召集人：公司第五届董事会
  3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00
  网络投票时间为：2021 年 12 月 30 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00 中的任意
时间。
  5、股权登记日：2021 年 12 月 23 日
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
  重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
  以第一次投票表决结果为准。
      7、会议出席对象
      （1）截止 2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
  司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
  东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
  必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师。
      8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G
  座 3 楼会议中心
      二、会议审议事项
      1、审议《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；
      上述提案已由 2021 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十二次会议
  审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
  (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
      上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                        备注
  提案编码                                  议案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                      可以投票
    100                                    总议案                                    √
非累积投票提案
    1.00                      《关于 2022 年度担保额度预计的议案》                      √
      四、会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  2、登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
  3、登记地点：公司董事会办公室
  联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
  邮政编码：510000
  联系传真：020-87614601
  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他
  1、会议咨询：公司董事会办公室
  联 系 人：何世鹏、曾惟昊
  联系电话：020-87617378
  2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
  3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年十二月十四日
          广东省广告集团股份有限公司
    2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                                                  表决
 提案编码                            提案名称
                                                                          同意  反对  弃权
  100                                总议案
非累积投
 票提案
  1.00                  《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
 委托股东名称：
 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
 委托人持股数额：                    委托人账户号码：
 受托人签名：                        受托人《居民身份证》号码：
 委托日期：
 有效期限：
 附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
 选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
 章，法定代表人需签字。
        参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362400 投票简称：省广投票
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15，结束时间为当日 15：
00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-12-14] (002400)省广集团:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-047
          广东省广告集团股份有限公司
          关于开展票据池业务的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
    一、票据池业务情况概述
  1、业务概述
  票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
  2、合作银行
  公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
  3、业务期限
  上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
  4、实施额度
  公司使用不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币 2 亿元，期限内，该额度可滚动使用。
    二、开展票据池业务的目的
  随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。
    三、票据池业务的风险与风险控制
  1、流动性风险
  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
  风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
  2、业务模式风险
  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
  1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；
  2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
  3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；
  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、独立董事及监事会意见
  1、独立董事意见
  公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
  2、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (002400)省广集团:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-045
          广东省广告集团股份有限公司
      第五届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主
席胡镇南先生召集，于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表
决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
  1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2022 年度
担保额度预计的议案》。
  经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池
业务的议案》。
  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
  3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司拟使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
  经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (002400)省广集团:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-044
        广东省广告集团股份有限公司
      第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
 次会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次
 会议由董事长陈钿隆先生召集，于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。
 公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公
 司章程》的规定。
  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
  1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2022 年
度担保额度预计的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据
池业务的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-047）。
  3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司拟使
用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-048）。
  4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》。
  公司拟于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00 在广州市海珠区新港东
路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2021 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十二月十四日

[2021-10-28] (002400)省广集团:董事会决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-040
          广东省广告集团股份有限公司
      第五届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及微信发出会议通知。本次会议由董事长
陈钿隆先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
  1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年第三季
 度报告》。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。
  2、逐项审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  2.1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）
  2.2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠
海博纳思品牌管理咨询有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）。
  特此公告
广东省广告集团股份有限公司
      董  事  会
二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (002400)省广集团:监事会决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-041
          广东省广告集团股份有限公司
      第五届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡
镇南先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
  1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年第三季
度报告》。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、逐项审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠
海市省广盛世体验营销有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  2.2、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）
  经审核，监事会认为公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。
特此公告
                                      广东省广告集团股份有限公司
                                              监  事  会
                                        二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (002400)省广集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 2.5963元
    加权平均净资产收益率: 2.33%
    营业总收入: 89.96亿元
    归属于母公司的净利润: 1.04亿元

[2021-10-14] (002400)省广集团:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-039
        广东省广告集团股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
  2、预计的经营业绩
  （1）2021年前三季度预计业绩情况
  亏损√扭亏为盈  同向上升 同向下降
      项目        本报告期（2021年1月1日-2021年9月30日）        上年同期
 归属于上市公司股
                          盈利：10,000-11,000万元          亏损：5,240.58万元
  东的净利润
  基本每股收益            盈利：0.057-0.063元/股            亏损：0.03元/股
  （2）2021年第三季度预计业绩情况
  亏损√扭亏为盈  同向上升 同向下降
      项目        本报告期（2021年7月1日-2021年9月30日）        上年同期
 归属于上市公司股
                            盈利：1,900-2,900万元            亏损：9,948.59万元
  东的净利润
  基本每股收益            盈利：0.011-0.017元/股            亏损：0.06元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司去年前三季度业绩下滑主要受计提坏账等因素影响，今年消除该影响后实现扭亏为盈。
    四、风险提示
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二一年十月十四日

[2021-09-18] (002400)省广集团:关于变更及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-037
        广东省广告集团股份有限公司
      关于变更及聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、变更高级管理人员的情况
  广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司总经理何滨先生递交的书面辞职报告。何滨先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职，辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。
  公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨远征先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
    二、聘任其他高级管理人员的情况
  经公司总经理提名，公司董事会审核，公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈小振先生、向奕帆先生、许益昊先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年九月十八日
    1、杨远征先生简历
  杨远征先生，1980 年 1 月出生，2002 年加入公司，现任公司董事、副
总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交
易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、陈小振先生简历
  陈小振先生，1977 年 8 月出生，1999 年加入公司，现任省广博报堂整
合营销有限公司执行副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属
于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    3、向奕帆先生简历
  向奕帆先生，1989 年 1 月出生，2014 年加入公司，现任公司第二事业
群总经理。向奕帆先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    4、许益昊先生简历
  许益昊先生，1983 年 11 月出生，2011 年加入公司，现任公司户外数字
化事业群总经理。许益昊先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

[2021-09-18] (002400)省广集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2021-038
          广东省广告集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
  3、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心
  （3）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00
  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 9 月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00中的任意时间。
  （5）会议召集人：公司董事会
  （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共 50 人，代表有效表决权的股份374,105,397 股，占公司股本总额的 21.4592%。
  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份数量为 371,141,967 股，占公司股本总额的 21.2892%。
  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 44 人,代表有效表决权的股份数量为 2,963,430 股，占公司股本总额的 0.1700%。
  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 47 人，代表股份 4,963,479 股，占公司股本总额的 0.2847%。
  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
  1、审议通过了《关于补选董事的议案》
  表决结果：同意 373,729,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8997%；反对 306,200 股，弃权 69,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1003%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,588,079 股；反对 306,200 股；弃权
69,200 股。
  2、审议通过了《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》
  表决结果：同意 373,728,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%；反对 375,600 股，弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1007%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,586,879 股；反对 375,600 股；弃权
1,000 股。
  3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 373,731,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8999%；反对 305,100 股，弃权 69,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1001%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,589,179 股；反对 305,100 股；弃权
69,200 股。
    三、律师见证意见
  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
    四、备查文件
  1、广东省广告集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (002400)省广集团:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-036
          广东省广告集团股份有限公司
      第五届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会
议于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，于 2021 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
  1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于聘任公司总经理的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。
  2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司副
总经理的议案》。
  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年九月十八日

[2021-08-28] (002400)省广集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-035
        广东省广告集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会
    2、召集人：公司第五届董事会
    3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00
    网络投票时间为：2021 年 9 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 9 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9月 17日9:15-15:00 中的任意时间。
    5、股权登记日：2021 年 9 月 13 日
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
以第一次投票表决结果为准。
    7、会议出席对象
    （1）截至 2021 年 9 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G
座 3 楼会议中心
    9、特别提示：为持续做好疫情防控工作，公司建议各位股东或股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东或股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守广州市疫情防控相关规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选董事的议案》；
    2、审议《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》；
    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    上述提案已由 2021 年 8 月26 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                        备注
  提案编码                                  议案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                      可以投票
    100                                    总议案                                    √
非累积投票提案
    1.00                            《关于补选董事的议案》                            √
    2.00                    《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》                    √
    3.00                        《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
      四、会议登记事项
      1、登记方式：
      （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法
  定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》
  办理登记手续；
      （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
  《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
  的时间为准。
      2、登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
      3、登记地点：公司董事会办公室
      联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
      邮政编码：510220
      联系传真：020-87614601
      4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
      （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
  股东授权委托书；
      （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
  人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他
    1、会议咨询：公司董事会办公室
    联 系 人：何世鹏、曾惟昊
    联系电话：020-87617378
    2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
    3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、 备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议
    特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二一年八月二十八日
          广东省广告集团股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权    先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                                                  表决
 提案编码                            提案名称
                                                                            同意  反对  弃权
  100                                总议案
非累积投
 票提案
  1.00                        《关于补选董事的议案》
  2.00                《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》
  3.00                    《关于续聘会计师事务所的议案》
 委托股东名称：
 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
 委托人持股数额：                    委托人账户号码：
 受托人签名：                        受托人《居民身份证》号码：
 委托日期：
 有效期限：
 附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
 选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
 章，法定代表人需签字。
        参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362400 投票简称：省广投票
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 17 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 9 月 17 日9:15，结束时间为当日 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深交 所投 资者 服务 密码 ”。具 体的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-08-28] (002400)省广集团:半年报监事会决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-029
        广东省广告集团股份有限公司
      第五届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡镇
南先生召集，于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年半年度
报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加 2021
年度担保额度预计的议案》。
    经审议，监事会认为：本次增加担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次增加担保额度预计事项。
    特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  监  事  会
                                            二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (002400)省广集团:半年报董事会决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-028
        广东省广告集团股份有限公司
      第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第九次会
议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年半年度
报告及摘要》。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。
    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031）。
    3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事的
议案》。
    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨变更董事的公告》（公告编号：2021-032）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加 2021
年度担保额度预计的议案》。
    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-033）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<银行
间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
    为进一步提升公司治理水平，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 年版）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021 年 8 月）》。
    6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师
事务所的议案》。
    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，自公司 2021 年第二次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2021 年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。
    公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路
996 号保利世贸大厦 G 座 3 楼会议中心召开 2021 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
    特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (002400)省广集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.05元
    每股净资产: 2.5825元
    加权平均净资产收益率: 1.82%
    营业总收入: 55.32亿元
    归属于母公司的净利润: 8137.50万元

[2021-06-26] (002400)省广集团:关于将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-027
          广东省广告集团股份有限公司
 关于将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集
              资金专用账户的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
    截至本公告日，公司已将前期用于暂时补充流动资金的8,702万元及购买银行理财产品的47,249.3万元（含理财收益）募集资金全部归还及赎回，并将全部节余募集资金60,598.64万元转入公司基本户，同时办理了募集资金专户的注销手续，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年六月二十六日

[2021-05-22] (002400)省广集团:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2021-026
        广东省广告集团股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
    （3）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00
    （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
    （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 24 人，代表有效表决权的股份
382,644,367 股，占公司股本总额的 21.9490%。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 7 人，代表有效表决权的股份
数量为 381,403,867 股，占公司股本总额的 21.8778%。
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 17 人,代表有效表决权的股份数量为 1,240,500 股，占公司股本总额的 0.0712%。
    （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 21 人，代表
股份 3,240,749 股，占公司股本总额的 0.1859%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    7、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）
    表决结果：同意 330,629,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8、逐项审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    8.1、《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆先生回避表决）
    表决结果：同意 347,204,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9864%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.2、《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
（关联股东陈钿隆先生回避表决）
    表决结果：同意 347,204,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9864%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.3、《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
    8.4、《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.5、《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.6、《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联
股东何滨先生回避表决）
    表决结果：同意 366,022,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9871%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.7、《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.9、《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.10、《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.11、《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
    表决结果：同意 55,160,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9145%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.12、《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0123%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。
    8.13、《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关
联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
    表决结果：同意 55,160,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9145%；反对 47,200 股，弃权

[2021-05-19] (002400)省广集团:关于归还募集资金的公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-025
        广东省广告集团股份有限公司
          关于归还募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，该议案获公司 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会
审议通过，同意公司将相关募集资金 8,702 万元暂时补充流动资金，使用期限自
股东大会审议通过后不超过 12 个月。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于本
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-018）。
    公司已于 2021 年 5 月18 日将上述暂时用于补充流动资金的 8,702 万元募集
资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
    特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年五月十九日

[2021-05-06] (002400)省广集团:关于召开2020年年度股东大会的通知(更新后)
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-024
        广东省广告集团股份有限公司
    关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度股东大会
  2、召集人：公司第五届董事会
  3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00
  网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。
  5、股权登记日：2021 年 5 月 13 日
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  7、会议出席对象
  （1）截止 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
    二、会议审议事项
  1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
  2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
  3、审议《2020 年年度报告及摘要》；
  4、审议《2020 年度财务决算报告》；
  5、审议《2020 年度利润分配预案》；
  6、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
  7、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）；
  8、逐项审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  8.1、2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）
  8.2、2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）
  8.3、2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
  8.4、2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
  8.5、2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
  8.6、2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
  8.7、2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
  8.8、2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
  8.9、2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
  8.10、2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
  8.11、2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.12、2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。
  8.13、2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.14、2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.15、2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.16、2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。
  8.17、2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。
  8.18、2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.19、2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.20、2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。
  8.21、2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
  8.22、2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
  9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
  10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
  上述提案已由 2021 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第八次会议、第
五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台
  《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
      上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                        备注
  提案编码                                  议案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                      可以投票
    100                                    总议案                                    √
非累积投票提案
    1.00                          《2020 年度董事会工作报告》                          √
    2.00                          《2020 年度监事会工作报告》                          √
    3.00                            《2020 年年度报告及摘要》                            √
    4.00                            《2020 年度财务决算报告》                            √
    5.00                            《2020 年度利润分配预案》                            √
    6.00              《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》              √
    7.00          《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》          √
    8.00                    《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                    √
    8.01            《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》            √
    8.02          《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》          √
    8.03        《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》        √
    8.04          《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》          √
    8.05            《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》            √
    8.06            《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》            √
    8.07          《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》          √
    8.08          《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》          √
    8.09            《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》            √
    8.10          《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》          √
 8.11          《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》          √
 8.12          《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》          √
 8.13            《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》            √
 8.14          《2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》          √
 8.15        《2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》        √
 8.16            《2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》            √
 8.17        《2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》        √
 8.18          《2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》          √
 8.19              《2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》              √
 8.20          《2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》          √
 8.21        《2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》        √
 8.22          《2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》          √
              《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
 9.00                                 

[2021-05-06] (002400)省广集团:关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告
 证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-023
          广东省广告集团股份有限公司
  关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告
    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
    经事后审核发现，该公告附件 1 中 2020 年年度股东大会授权委托书内容
 填报有误，提案表决意见示例表中第 10 项提案《董事会关于募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告》应予以删除。现更正 如下：
    更正前：
 附件 1：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                                                  表决
 提案编码                            提案名称
                                                                            同意  反对  弃权
  100                                总议案
非累积投
 票提案
  1.00                      《2020 年度董事会工作报告》
  2.00                      《2020 年度监事会工作报告》
  3.00                      《2020 年年度报告及摘要》
  4.00                      《2020 年度财务决算报告》
  5.00                      《2020 年度利润分配预案》
 6.00        《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 7.00      《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 8.00                《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
 8.01      《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
 8.02    《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
 8.03    《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
 8.04    《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
 8.05        《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
 8.06        《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
 8.07    《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
 8.08    《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
 8.09      《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
 8.10    《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
 8.11    《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
 8.12      《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
 8.13      《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》
 8.14      《2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》
 8.15    《2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》
 8.16        《2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》
 8.17    《2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》
 8.18      《2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》
 8.19        《2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》
 8.20      《2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》
 8.21    《2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
 8.22      《2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
        《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
 9.00
                                      案》
        《董事会关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
10.00
                                金的专项报告》
 11.00                《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    更正后：
 附件 1：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                                                  表决
 提案编码                            提案名称
                                                                            同意  反对  弃权
  100                                总议案
非累积投
 票提案
  1.00                      《2020 年度董事会工作报告》
  2.00                      《2020 年度监事会工作报告》
  3.00                      《2020 年年度报告及摘要》
  4.00                      《2020 年度财务决算报告》
  5.00                      《2020 年度利润分配预案》
  6.00        《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  7.00      《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  8.00                《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  8.01      《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
  8.02    《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
  8.03    《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
  8.04    《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
  8.05        《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
  8.06        《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
  8.07    《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
  8.08    《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
  8.09      《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
  8.10    《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
  8.11    《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
  8.12      《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
 8.13      《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》
 8.14      《2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》
 8.15    《2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》
 8.16        《2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》
 8.17    《2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》
 8.18      《2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》
 8.19        《2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》
 8.20      《2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》
 8.21    《2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
 8.22      《2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
        《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
 9.00
                                      案》
10.00                《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  本次更正不会导致《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的其他内容发生变动，更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意。
  特此公告
                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年五月六日

[2021-04-28] (002400)省广集团:关于举行2020年年度报告网上说明会的通知
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-020
        广东省广告集团股份有限公司
  关于举行 2020 年年度报告网上说明会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 13
日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼总经理何滨先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监周旭先生。
  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎广大投资者积极参与！
  特此公告
广东省广告集团股份有限公司
      董  事  会
二〇二一年四月二十八日

[2021-04-28] (002400)省广集团:监事会决议公告
证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-011
          广东省广告集团股份有限公司
      第五届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4月 16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2021 年 4月 26日以现场表决方式召开。应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
  1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度监事
会工作报告》。
  具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年年度报
告及其摘要》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度财务
决算报告》。
  经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年的财务状况和经营成果。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度利润
分配预案》。
  经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度内部
控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
  经审核，监事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。
  7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  7.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
  7.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
  7.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
  7.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
  7.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
  7.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
  7.7、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）
  7.8、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）
  7.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
  7.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
  7.11、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.12、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。
  7.13、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.14、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.15、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.16、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）
  7.17、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）
  7.18、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.19、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
通过了 2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
  7.20、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。
  7.21、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
  7.22、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
  经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  8、审议通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。
  根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2021年度监事薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。
  本议案全体监事回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。
  9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2021 年第
一季度报告全文及正文》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  监事会认为：公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目已达到
预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  11、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》。
  监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
  特此公告
                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              二〇二一年四月二十八日

[2021-04-28] (002400)省广集团:年度股东大会通知
证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-019
        广东省广告集团股份有限公司
    关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度股东大会
  2、召集人：公司第五届董事会
  3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00
  网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。
  5、股权登记日：2021 年 5 月 13 日
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  7、会议出席对象
  （1）截至 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
    二、会议审议事项
  1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
  2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
  3、审议《2020 年年度报告及摘要》；
  4、审议《2020 年度财务决算报告》；
  5、审议《2020 年度利润分配预案》；
  6、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
  7、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）；
  8、逐项审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  8.1、2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）
  8.2、2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）
  8.3、2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易
  8.4、2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
  8.5、2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
  8.6、2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
  8.7、2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
  8.8、2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
  8.9、2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
  8.10、2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
  8.11、2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.12、2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。
  8.13、2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.14、2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.15、2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.16、2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。
  8.17、2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。
  8.18、2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.19、2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
  8.20、2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。
  8.21、2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
  8.22、2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
  9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
  10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
  上述提案已由 2021 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第八次会议、第
五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台
  《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
      上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                        备注
  提案编码                                  议案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                      可以投票
    100                                    总议案                                    √
非累积投票提案
    1.00                          《2020 年度董事会工作报告》                          √
    2.00                          《2020 年度监事会工作报告》                          √
    3.00                            《2020 年年度报告及摘要》                            √
    4.00                            《2020 年度财务决算报告》                            √
    5.00                            《2020 年度利润分配预案》                            √
    6.00              《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》              √
    7.00          《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》          √
    8.00                    《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                    √
    8.01            《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》            √
    8.02          《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》          √
    8.03        《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》        √
    8.04          《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》          √
    8.05            《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》            √
    8.06            《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》            √
    8.07          《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》          √
    8.08          《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》          √
    8.09            《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》            √
    8.10          《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》          √
 8.11          《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》          √
 8.12          《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》          √
 8.13            《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》            √
 8.14          《2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》          √
 8.15        《2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》        √
 8.16            《2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》            √
 8.17        《2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》        √
 8.18          《2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》          √
 8.19              《2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》              √
 8.20          《2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》          √
 8.21        《2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》        √
 8.22          《2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》          √
              《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议        √
 9.00

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