002393什么时候复牌？-力生制药停牌最新消息
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[2022-02-26] (002393)力生制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-005
天津力生制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
（2）网络投票：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量97096397股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2166%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97074597 股，占公司股份总数182454992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 21,800 股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0119%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97082097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9853%。
其中，中小股东表决情况为：同意3371489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5776%。
1.02选举李静女士为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97085597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中，中小股东表决情况为：同意3374989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6810%。
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97077597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9806%。
其中，中小股东表决情况为：同意3366989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4447%。
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97044597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9467%。
其中，中小股东表决情况为：同意3333989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4701%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；
2.01选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
2.03选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人雷英女士、方建新先生、张梅女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97083097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3372489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6072%。
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3561%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人沈光艳女士、杨庆文先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年02月26日
[2022-02-26] (002393)力生制药:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-006
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
本次会议选举徐道情先生担任公司第七届董事会董事长。徐道情先生简历详见附件。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
各专门委员会成员如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
战略与发展委员会 徐道情 徐道情、庄启飞、雷 英
提名委员会 雷 英 雷 英、王福军、张 梅
薪酬与考核委员会 方建新 方建新、王福军、张 梅
审计委员会 张 梅 张 梅、于克祥、雷 英
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任总经理的议案》。
本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王福军先生简历详见附件。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。
本次会议同意聘任隆长锋先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。隆长锋先生简历详见附件。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任财务总监的议案》。
本次会议同意聘任王家颖先生担任公司财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王家颖先生简历详见附件。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任董事会秘书的议案》。
本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。马霏霏女士简历详见附件。
马霏霏女士联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任证券事务代表的议案》。
本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司证券事务代表。刘子珑先生简历详见附件。
刘子珑先生联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
附：相关人员简历
徐道情先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长、总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王福军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限
公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
隆长锋先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；天津田边制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王家颖先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学 MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
马霏霏女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津中央药业有限公司董事；天津医药集团财务有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
李丽女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、内控风险管理师。历任天津市中央药业有限公司审计科副科长、计财部部长、审计部部长、工会经济审查委员会主任、纪检监察室副主任。现任本公司审计部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
刘子珑先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，1998 年 7 月毕业于天津财经大学，历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、主管，审计部负责人，财务部副部长兼董事会办公室副主任，天津市新冠制药有限公司财务部部长。现任天津力生制药股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年 11 月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26] (002393)力生制药:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-007
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
本次会议选举王茜女士担任公司第七届监事会主席。王茜女士简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 26 日
附件：
王茜女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26] (002393)力生制药:2021年度业绩快报
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-008
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,091,903,394.40 1,140,837,555.39 -4.29%
营业利润 136,917,861.39 31,029,719.03 341.25%
利润总额 137,130,060.30 30,931,973.39 343.33%
归属于上市公司股东的净利润 121,699,659.47 8,615,268.42 1312.60%
基本每股收益 0.67 0.05 1240.00%
加权平均净资产收益率 2.80% 0.20% 2.60%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 5,190,051,645.38 5,029,378,863.01 3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,409,680,043.29 4,302,095,757.69 2.50%
股 本 182,454,992.00 182,454,992.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产 24.17 23.58 2.5%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2021年度公司实现营业总收入1,091,903,394.40元，比上年同期减少4.29% ，主要原
因是：受带量采购影响，所属公司相关品种收入减少。
2.实现营业利润 136,917,861.39 元，比上年同期增加341.25%；实现利润总额
137,130,060.30元，比上年同期增加343.33%；实现归属于上市公司股东的净利润121,699,659.47元，比上年同期增加1312.60%，主要原因是：面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利
息收益较上年增加。2020年公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提减值准备5,815万元，受该因素影响，2020年度净利润较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2022年1月22日披露的《20201年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升1176.80% - 1525.02%。
本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润 12169.97万元，同比上升
1312.60%，在前次披露的业绩预告范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10] (002393)力生制药:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-004
天津力生制药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第一次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
网络投票时间为：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2022年02月18日（星期五）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年02月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02选举李 静女士为公司第七届董事会董事；
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）
2.01选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事；
以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。
3.《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；（采用累积投票制进行表决）
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
特别提示：该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案已经2021年12月30日召开的第六届董事会第三十二会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注 （该列打勾
提案编码 提 案 名 称
的栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事 应选人数6人
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事； √
1.02 选举李 静女士为公司第七届董事会董事； √
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事； √
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事； √
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事； √
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事； √
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事； 应选人数3人
2.01 选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事； √
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事； √
2.03 选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事； 应选人数2人
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事； √
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； √
四、本次会议登记方法
1．登记时间：2022年02月21日-02月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
七、备查文件
1．公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十八次会议决议；
3．其他备查文件。
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程；
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会提案，不涉及非累积投票提案。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，也可以将票数平均分配给2位监事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2
[2022-02-10] (002393)力生制药:第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-003
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年01月30日以书面方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于2022年02月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2022年02月25日下午2:45，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
[2022-01-22] (002393)力生制药:关于间接控股股东名称变更事宜的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-002
天津力生制药股份有限公司
关于间接控股股东名称变更事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称““公司”或“本公司”）接到间接控股股东天津津联投资控股有限公司（以下简称“津联控股”）通知，“天津津联投资控股有限公司”更名为“天津泰达实业集团有限公司”（以下简称“泰达实业”）。目前，已完成在工商行政管理机构的变更手续，并收到天津市市场监督管理委员会核发的企业营业执照。
公司间接控股股东变更后的营业执照信息如下：
名称：天津泰达实业集团有限公司
统一社会信用代码：9112000056267236X9
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王志勇
注册资本：叁佰壹拾贰亿贰仟玖佰叁拾柒万陆仟贰佰柒拾陆元壹角人民币
住所：天津市和平区常德道49号
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营；应经审批的，未获批准前不得经营（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
津联控股名称变更完成后，公司与控股股东、间接控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。本公司的控股股东仍为天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”），金浩公司对本公司的持股数量及比例未发生变化；本公司的实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。本次变更对公司生产经营活动无影响。
津联控股名称变更前后，公司股权控制关系如下图所示：
本次名称变更前：
本次名称变更后：
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-22] (002393)力生制药:2021年度业绩预告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-001
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告为区间
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11000 万元–14000 万元
盈利：861.53 万元
股东的净利润 比上年同期上升：1176.80% - 1525.02%
扣除非经常性损 盈利：10600 万元–13700 万元
盈利：240.41 万元
益后的净利润 比上年同期增长：4309.13% - 5598.60%
基本每股收益 盈利：0.60 元/股–0.77 元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和 成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受
公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利息收益较上年增加。
2、上年度公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提了大额减值准备5,815万元，受该因素影响，上年度净利润基数较低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-047
天津力生制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
（2）网络投票：2021年12月30日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份数 97,128,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2341%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97,074,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量 53,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0294%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 3,417,689
股，占公司有表决权股份总数的1.8732%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,363,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8437%。通过网络投票的股东6人，代表股份53,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于增补公司独立董事的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》。
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021年12月31日
[2021-12-31] (002393)力生制药:关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-051
天津力生制药股份有限公司
关于天津生物化学制药有限公司疫苗
厂区资产拟转让处置的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》，现将具体情况说明如下：
一、交易概述
公司已于2020年12月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、2021年02月05日召开的2021年第一次临时股东大会通过决议，终止天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目（以下简称“疫苗项目”）。为提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将生化制药疫苗厂区资产转让。
此交易意向经公司本次董事会审议通过后，待相关资产完成评估，经相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。
二、转让标的基本情况介绍
公司名称：天津生物化学制药有限公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号
法定代表人：孙涛
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30330.2800万人民币
经营范围：化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
疫苗厂区资产情况：疫苗厂区占地面积20999.9平方米，建筑面积27750.71平方米，建筑结构为钢混，使用期限：2010年12月15日至2060年12月14日。截至2021年11月30日，拟转让疫苗厂区固定资产原值25420.66万元，净值15255.57万元；土地资产原值629.81万元，净值494.40万元。具体资产情况详见下表：
拟转让疫苗厂区固定资产及土地资产明细表
（截至 2021 年 11 月 30 日）
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧、摊销 减值 净值
固定资产 25420.66 3308.58 6856.51 15255.57
A-建筑物 12455.21 1243.03 592.30 10619.88
B-构筑物 9542.70 1269.15 4570.01 3703.54
C-机器设备 3422.75 796.41 1694.20 932.15
土地资产 629.81 135.41 0 494.40
合计 26050.47 3443.99 6856.51 15749.97
权属情况说明：生化制药疫苗厂区资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在 涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易对方和交易价格的确定
本次交易待相关资产评估，相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。最终交易价格以挂牌交易成交价格为准。最终受让方的确定也以挂牌交易的摘牌结果为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司拟转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。本公司将积极寻找意向受让方，稳妥地按照法定程序完成转让相关工作。对于公司财务状况的影响，以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二会议决议；
2、公司第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-050
天津力生制药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第二十届六次职代会，会议对职工监事人选进行了民主选举，一致同意选举王茜女士担任公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事王茜女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历如下：
王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:第六届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-049
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届监事会第二十八次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。会议同意推荐沈光艳女士、杨庆文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
沈光艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学学士。历任天津市红桥区人大常委会办公室代表联络室科员，天津华泽（集团）有限公司财金部业务主管、综合办公室副主任、规划发展部经理、综合办公室主任，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委委员、办公室主任，天津津联投资控股有限公司纪委派驻联合纪检组组长等。现任天津津联投资控股有限公司工会副主席、党委宣传部（企业文化部）副部长，天津渤海国有资产经营管理有限公司工会主席，香港津联集团有限公司党委宣传部（企业文化部）副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
杨庆文先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。历任天津金益投资担保有限责任公司经理助理、副总经理，天津市医药集团有限公司资本运营部副部长。现任天津市医药集团有限公司资本管理部部长；天津金益投资担保有限责任公司总经理、董事长；津药瑞达（许昌）生物科技有限公司董事；天津派普大业仪器科技有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-12-31] (002393)力生制药:第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-048
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意推荐雷英女士、方建新先生、张梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第七届董事会。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会候选人简历详见附件。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附：公司第七届董事会候选人简历
1、非独立董事候选人简历如下：
庄启飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学、在职研究生学历，经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。历任上海万国证券公司投资银行部公司融资经理，中国南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海业务总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁等。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津发展控股有限公司执行董事、副总经理，津联资本事业部总裁，津联(天津)资产管理有限公司、天津发展资产管理有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司董事长，渤海财产保险股份有限公司党委书记等。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
李静女士：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究所副所长、总经理;天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总工程师、总经理、党委副书记、董事长；现任天津市医药集团有限公司总工程师；天津医药集团研究院有限公司总经理、董事长；天津金耀集团有限公司党委书记；天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长；天津药业研究院股份有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
于克祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学硕士，经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资部经理，天津国能投资有限公司投资部主管，渤海财产保险股份有限公司资金运用部处长、资金运用部高级经理等。现任天津津联投资控股有限公司（香港津联集团有限公司）资本事业部副总裁、津联（天津）资产管理有限公司总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，津联（天津）融资租赁有限公司总经理、执行董事，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海发展股权投资基金有限公司经理，天津渤海津镕产业结构调整股权投资基金有限公司经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王福军先生:中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
唐奕龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历、在职研究生学历，理学硕士、工商管理硕士，经济师。历任江苏原创药物研究院助理研究员，天津游龙科技发展有限公司项目负责人，天津炜杰科技发展有限公司副总经理，天津市经济与信息化委员会综合规划处副主任科员、主任科员，天津市国资委主任科员等。现任天津津联投资控股有限公司、香港津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长，津联集团办事处首席代表，天津海鸥表业集团有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2、独立董事候选人简历如下：
雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-045
天津力生制药股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年3月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营所需流动资金和充分控制风险的情况下，使用7000万元自有资金购买理财产品。具体公告详见2021年03月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
一、本次到期理财产品的基本情况及赎回情况
公司于2021年04月02日以自有资金7000万元人民币闲置自有资金在建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财”）购买理财产品。
上述理财产品已于2021年12月13日到期赎回，具体情况如下：
建信理财
收回本金： 7000万元
赎回日期： 2021.12.13
实际获得收益： 2,454,760元
实际年化收益率： 5.00%
本期起始日： 2021.04.02
本期到期日： 2021.12.13
期 限： 255天
产品类型： 固定收益类，非保本浮动收益型
上述理财产品本金和收益均已全部收回并存入自有资金账户。
二、截至目前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品尚未到期赎回情况
公司截至目前，无尚未到期赎回的理财产品。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于豁免力生制药相关承诺事项的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-044
天津力生制药股份有限公司
关于豁免力生制药相关承诺事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。 现将具体情况说明如下：
2019 年 10 月 31 日，本公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集
团”）与天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）签署了《津联集团有限公司 100%股权无偿划转协议》，上述划转协议中约定，医药集团将其持有的津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）100%股权无偿划转至渤海国资。具体公告详见 2019 年11 月 01 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）中国证券报和证券时报。
2020 年 7 月 24 日，本公司收到医药集团通知，津联集团的股东名册变更手续已于 2020
年 7 月 23 日于香港办理完毕。至此，本次无偿划转已完成。渤海国资仍是力生制药的间接控股股东，医药集团不再是力生制药的间接控股股东。力生制药的控股股东、实际控制人均未
发生变化。具体公告详见 2020 年 07 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券
报和证券时报。本次股权无偿划转后，本公司的股权结构如下图所示：
鉴于天津医药集团已不再是力生制药的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司的业务与天津医药集团及其控制的其他企业已不存在同业竞争关系，故对涉及我公司的相关承诺事项予以豁免。
一、豁免承诺事项的具体情况：
（一）豁免我公司于2010年04月12日出具的《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的相关承诺事项。
承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容：“1.公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。2.公司拥有相关药品的生产批准文号，对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。”
序号 相同或相近药品名称 治疗、适用症
1 头孢拉定胶囊 头孢类抗菌素
2 六甲蜜胺肠溶片 癌症
3 肌醇烟酸酯片 高血脂
4 保泰松片 非甾体抗炎类
5 吡罗昔康片 非甾体抗炎类
6 复方对乙酰氨基酚片 非甾体解热镇痛
7 格列本脲片 降糖类
8 硝苯地平片 心绞痛，降血压
9 奋乃静片 精神分裂症
10 盐酸氯丙嗪片 精神分裂症
（二）豁免我公司于2016年11月18日《关于避免同业竞争承诺的公告》中所作出的相关承诺事项。
承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容：“为避免同业竞争，我公司自2017年12月31日起，不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进，不通过任何形式组织其生产。”
二、承诺事项的履行情况
经公司核查，截至本公告披露日，公司、实际控制人、控股股东、原间接控股股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、申请豁免的原因及依据
公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医
药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司
的间接控股股东而无需继续履行，故申请豁免。
四、豁免承诺对公司的影响
本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发
生变更，不会损害公司及中小投资者的合法权益，未违反《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司长远发展的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于 2021年12月14日
召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
以上豁免承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关
规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议和决策程序
符合法律、法规及相关制度的规定。我们一致同意以上豁免承诺事项，并将此议案提交股
东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，以上豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一会议决议；
2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:第六届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-043
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届监事会第二十七次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》。
监事会认为，豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-042
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修改内容见附件1，《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）＞的议案》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》；
公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司
天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》；
目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供2000 万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2021年12月30日下午3:00，在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：
修订前 修订后
...... ......
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选 案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选
人的产生方式如下： 人的产生方式如下：
（一）公司董事侯选人和监事候选人股东提名。（一）公司董事候选人和监事候选人股东提 （二）公司独立董事候选人由公司董事会、监 名。
事会或者单独或合并持有公司已发行股票 1% （二）公司独立董事候选人由公司董事会、监
以上的股东以推荐方式提名。 事会或者单独或合并持有公司已发行股票
（三）监事会中的职工代表由公司职工代表大 1%以上的股东以推荐方式提名。
会民主选举产生。 （三）监事会中的职工代表由公司职工代表大
（四）董事、监事候选人在股东大会召开前应 会民主选举产生。
作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 （四）董事、监事候选人在股东大会召开前应 的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当 作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选 的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当 举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定 选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
中使用。 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
…… 集中使用。
……
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-046
天津力生制药股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十一次会议审议的相关事宜，按照《公司章程》规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2021年第二次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十一次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间
现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
网络投票时间为：2021年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2021年12月23日（星期四）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2021年12月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6.《关于增补公司独立董事的提案》
7.《关于修改<公司章程>的提案》
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》
其中第7个提案为特别决议提案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第一个提案~第五个提案已经2021年8月23日召开的第六届董事会第二十七会议审议通过，第六个提案已经2021年10月21日召开的第六届董事会第二十九会议审议通过，第七个提案~第八个提案已经2021年12月14日召开的第六届董事会第三十一会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
提 案 名 称
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》 √
2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》 √
3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》 √
4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》 √
5.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》 √
6.00 《关于增补公司独立董事的提案》 √
7.00 《关于修改<公司章程>的提案》 √
8.00 《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》 √
四、本次会议登记方法
1．登记时间：2021年12月24日、12月27日至12月28日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现 场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
3.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
4. 其他备查文件。
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15，结束时间为2021年12月30日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，
出席天津力生制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 该 列 打 勾
提 案 名 称 同意 反对 弃权
编码 的 栏 目 可
[2021-11-24] (002393)力生制药:第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-041
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日以书面方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司副总经理变动的议案》。
公司董事会于近日收到公司副总经理程洪家先生的书面职务变动报告，程洪家先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (002393)力生制药:关于公司副总经理变动的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-040
天津力生制药股份有限公司
关于公司副总经理变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理程洪家先生的书面职务变动报告，程洪家先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。
根据有关规定，程洪家先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。程洪家先生不再担任副总经理职务，并不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，程洪家先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对程洪家先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-06] (002393)力生制药:关于子公司中央药业药品头孢地尼分散片通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-039
天津力生制药股份有限公司
关于子公司中央药业药品头孢地尼分散片
通过仿制药一致性评价的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概况
近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）收到国家药品监督管理局颁发的关于头孢地尼分散片（以下简称“该药品”）0.1g规格的《药品补充申请批件》（批件号：2021B03871）和50mg规格的《药品补充申请批件》（批件号：2021B03872），该药品两个规格（0.1g；50mg）均通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、该药品的基本情况
药品名称：头孢地尼分散片
商品名称：希福尼
剂型：片剂
规格：0.1g ；50mg
注册分类：化学药品
药品生产企业：天津市中央药业有限公司
原批准文号：国药准字H20061194（0.1g）；国药准字H20060980（50mg）
申请事项：国产药品注册一致性评价
受理号：CYHB2050537（0.1g）；CYHB2050538（50mg）
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
三、该药品的相关信息
头孢地尼分散片（0.1g；50mg），适应症为：
对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、消化链球菌、丙酸杆菌、淋病奈
瑟氏菌、卡他莫拉菌、大肠埃希菌、克雷伯菌属、奇异变形杆菌、普鲁威登斯菌属、流感嗜血杆菌等菌株所引起的下列感染：
咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎；
中耳炎、鼻窦炎；
肾盂肾炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎；
附件炎、宫内感染、前庭大腺炎；
乳腺炎、肛门周围脓肿、外伤或手术伤口的继发感染；
毛囊炎、疖、疖肿、痈、传染性脓疱病、丹毒、蜂窝组织炎、淋巴管炎、甲沟炎、皮
下脓肿、粉瘤感染、慢性脓皮症；
眼睑炎、麦粒肿、睑板腺炎。
四、对本公司的影响及风险提示
中央药业该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:董事会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-036
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2021年10月11日以书面方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2021年10月21日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告全文的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意雷英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
拟任独立董事已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。
本议案须提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
雷英女士的简历详见附件1。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部审计制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
雷英女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长；现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002393)力生制药:监事会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-037
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年10月11日以书面方式发出召开第六届监事会第二十六次会议的通知，会议于2021年10月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告全文的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:关于公司独立董事变动的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-035
天津力生制药股份有限公司
关于公司独立董事变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到潘广成先生的书面辞职报告，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，潘广成先生任职期限已满，现申请辞去第六届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，潘广成先生未持有公司股份。
鉴于潘广成先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，潘广成先生将继续按照相关规定履行职责。
潘广成先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。董事会对潘广成先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 24.0086元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 8.36亿元
归属于母公司的净利润: 9771.70万元
[2021-10-11] (002393)力生制药:第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-034
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月29日以书面方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2021年10月09日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王家颖先生为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
王家颖先生简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
附件：
王家颖先生简历：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公
司监事。现任天津力生制药股份有限公司总经理助理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-08-24] (002393)力生制药:第六届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-031
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月13日以书面方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知，会议于2021年8月23日在本公司会议室召开，监事会主席王茜女士主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002393)力生制药:第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-030
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月13日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年8月23日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司“十四五”规划纲要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》；
修订后管理办法详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的议案》。
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002393)力生制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 23.8097元
加权平均净资产收益率: 1.41%
营业总收入: 5.87亿元
归属于母公司的净利润: 6125.28万元
[2021-06-03] (002393)力生制药:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-029
天津力生制药股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2020年年度股东大会审议的议案一致，分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分派方案的原则为以分配总额固定的方式分派，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【? 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 11
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****784 天津金浩医药有限公司
2 08*****408 天津市西青经济开发总公司
3 08*****153 培宏有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 1 日至登记日：2021 年 6 月 10 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号
咨询联系人：刘子珑
咨询电话：022-27641760
传真电话：022-27364239
六、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议及公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
2021 年 6 月 3 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (002393)力生制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-005
天津力生制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
（2）网络投票：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量97096397股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2166%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97074597 股，占公司股份总数182454992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 21,800 股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0119%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97082097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9853%。
其中，中小股东表决情况为：同意3371489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5776%。
1.02选举李静女士为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97085597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中，中小股东表决情况为：同意3374989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6810%。
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97077597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9806%。
其中，中小股东表决情况为：同意3366989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4447%。
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97044597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9467%。
其中，中小股东表决情况为：同意3333989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4701%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；
2.01选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
2.03选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人雷英女士、方建新先生、张梅女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97083097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3372489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6072%。
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3561%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人沈光艳女士、杨庆文先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年02月26日
[2022-02-26] (002393)力生制药:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-006
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
本次会议选举徐道情先生担任公司第七届董事会董事长。徐道情先生简历详见附件。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
各专门委员会成员如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
战略与发展委员会 徐道情 徐道情、庄启飞、雷 英
提名委员会 雷 英 雷 英、王福军、张 梅
薪酬与考核委员会 方建新 方建新、王福军、张 梅
审计委员会 张 梅 张 梅、于克祥、雷 英
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任总经理的议案》。
本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王福军先生简历详见附件。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。
本次会议同意聘任隆长锋先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。隆长锋先生简历详见附件。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任财务总监的议案》。
本次会议同意聘任王家颖先生担任公司财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王家颖先生简历详见附件。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任董事会秘书的议案》。
本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。马霏霏女士简历详见附件。
马霏霏女士联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任证券事务代表的议案》。
本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司证券事务代表。刘子珑先生简历详见附件。
刘子珑先生联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
附：相关人员简历
徐道情先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长、总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王福军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限
公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
隆长锋先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；天津田边制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王家颖先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学 MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
马霏霏女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津中央药业有限公司董事；天津医药集团财务有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
李丽女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、内控风险管理师。历任天津市中央药业有限公司审计科副科长、计财部部长、审计部部长、工会经济审查委员会主任、纪检监察室副主任。现任本公司审计部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
刘子珑先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，1998 年 7 月毕业于天津财经大学，历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、主管，审计部负责人，财务部副部长兼董事会办公室副主任，天津市新冠制药有限公司财务部部长。现任天津力生制药股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年 11 月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26] (002393)力生制药:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-007
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
本次会议选举王茜女士担任公司第七届监事会主席。王茜女士简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 26 日
附件：
王茜女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26] (002393)力生制药:2021年度业绩快报
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-008
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,091,903,394.40 1,140,837,555.39 -4.29%
营业利润 136,917,861.39 31,029,719.03 341.25%
利润总额 137,130,060.30 30,931,973.39 343.33%
归属于上市公司股东的净利润 121,699,659.47 8,615,268.42 1312.60%
基本每股收益 0.67 0.05 1240.00%
加权平均净资产收益率 2.80% 0.20% 2.60%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 5,190,051,645.38 5,029,378,863.01 3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,409,680,043.29 4,302,095,757.69 2.50%
股 本 182,454,992.00 182,454,992.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产 24.17 23.58 2.5%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2021年度公司实现营业总收入1,091,903,394.40元，比上年同期减少4.29% ，主要原
因是：受带量采购影响，所属公司相关品种收入减少。
2.实现营业利润 136,917,861.39 元，比上年同期增加341.25%；实现利润总额
137,130,060.30元，比上年同期增加343.33%；实现归属于上市公司股东的净利润121,699,659.47元，比上年同期增加1312.60%，主要原因是：面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利
息收益较上年增加。2020年公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提减值准备5,815万元，受该因素影响，2020年度净利润较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2022年1月22日披露的《20201年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升1176.80% - 1525.02%。
本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润 12169.97万元，同比上升
1312.60%，在前次披露的业绩预告范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10] (002393)力生制药:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-004
天津力生制药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第一次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
网络投票时间为：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2022年02月18日（星期五）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年02月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02选举李 静女士为公司第七届董事会董事；
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）
2.01选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事；
以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。
3.《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；（采用累积投票制进行表决）
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
特别提示：该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案已经2021年12月30日召开的第六届董事会第三十二会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注 （该列打勾
提案编码 提 案 名 称
的栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事 应选人数6人
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事； √
1.02 选举李 静女士为公司第七届董事会董事； √
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事； √
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事； √
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事； √
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事； √
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事； 应选人数3人
2.01 选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事； √
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事； √
2.03 选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事； 应选人数2人
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事； √
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； √
四、本次会议登记方法
1．登记时间：2022年02月21日-02月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
七、备查文件
1．公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十八次会议决议；
3．其他备查文件。
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程；
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会提案，不涉及非累积投票提案。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，也可以将票数平均分配给2位监事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2
[2022-02-10] (002393)力生制药:第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-003
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年01月30日以书面方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于2022年02月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2022年02月25日下午2:45，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
[2022-01-22] (002393)力生制药:关于间接控股股东名称变更事宜的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-002
天津力生制药股份有限公司
关于间接控股股东名称变更事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称““公司”或“本公司”）接到间接控股股东天津津联投资控股有限公司（以下简称“津联控股”）通知，“天津津联投资控股有限公司”更名为“天津泰达实业集团有限公司”（以下简称“泰达实业”）。目前，已完成在工商行政管理机构的变更手续，并收到天津市市场监督管理委员会核发的企业营业执照。
公司间接控股股东变更后的营业执照信息如下：
名称：天津泰达实业集团有限公司
统一社会信用代码：9112000056267236X9
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王志勇
注册资本：叁佰壹拾贰亿贰仟玖佰叁拾柒万陆仟贰佰柒拾陆元壹角人民币
住所：天津市和平区常德道49号
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营；应经审批的，未获批准前不得经营（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
津联控股名称变更完成后，公司与控股股东、间接控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。本公司的控股股东仍为天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”），金浩公司对本公司的持股数量及比例未发生变化；本公司的实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。本次变更对公司生产经营活动无影响。
津联控股名称变更前后，公司股权控制关系如下图所示：
本次名称变更前：
本次名称变更后：
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-22] (002393)力生制药:2021年度业绩预告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-001
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告为区间
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11000 万元–14000 万元
盈利：861.53 万元
股东的净利润 比上年同期上升：1176.80% - 1525.02%
扣除非经常性损 盈利：10600 万元–13700 万元
盈利：240.41 万元
益后的净利润 比上年同期增长：4309.13% - 5598.60%
基本每股收益 盈利：0.60 元/股–0.77 元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和 成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受
公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利息收益较上年增加。
2、上年度公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提了大额减值准备5,815万元，受该因素影响，上年度净利润基数较低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-047
天津力生制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
（2）网络投票：2021年12月30日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份数 97,128,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2341%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97,074,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量 53,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0294%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 3,417,689
股，占公司有表决权股份总数的1.8732%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,363,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8437%。通过网络投票的股东6人，代表股份53,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于增补公司独立董事的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》。
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021年12月31日
[2021-12-31] (002393)力生制药:关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-051
天津力生制药股份有限公司
关于天津生物化学制药有限公司疫苗
厂区资产拟转让处置的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》，现将具体情况说明如下：
一、交易概述
公司已于2020年12月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、2021年02月05日召开的2021年第一次临时股东大会通过决议，终止天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目（以下简称“疫苗项目”）。为提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将生化制药疫苗厂区资产转让。
此交易意向经公司本次董事会审议通过后，待相关资产完成评估，经相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。
二、转让标的基本情况介绍
公司名称：天津生物化学制药有限公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号
法定代表人：孙涛
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30330.2800万人民币
经营范围：化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
疫苗厂区资产情况：疫苗厂区占地面积20999.9平方米，建筑面积27750.71平方米，建筑结构为钢混，使用期限：2010年12月15日至2060年12月14日。截至2021年11月30日，拟转让疫苗厂区固定资产原值25420.66万元，净值15255.57万元；土地资产原值629.81万元，净值494.40万元。具体资产情况详见下表：
拟转让疫苗厂区固定资产及土地资产明细表
（截至 2021 年 11 月 30 日）
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧、摊销 减值 净值
固定资产 25420.66 3308.58 6856.51 15255.57
A-建筑物 12455.21 1243.03 592.30 10619.88
B-构筑物 9542.70 1269.15 4570.01 3703.54
C-机器设备 3422.75 796.41 1694.20 932.15
土地资产 629.81 135.41 0 494.40
合计 26050.47 3443.99 6856.51 15749.97
权属情况说明：生化制药疫苗厂区资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在 涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易对方和交易价格的确定
本次交易待相关资产评估，相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。最终交易价格以挂牌交易成交价格为准。最终受让方的确定也以挂牌交易的摘牌结果为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司拟转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。本公司将积极寻找意向受让方，稳妥地按照法定程序完成转让相关工作。对于公司财务状况的影响，以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二会议决议；
2、公司第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-050
天津力生制药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第二十届六次职代会，会议对职工监事人选进行了民主选举，一致同意选举王茜女士担任公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事王茜女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历如下：
王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002393)力生制药:第六届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-049
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届监事会第二十八次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。会议同意推荐沈光艳女士、杨庆文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
沈光艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学学士。历任天津市红桥区人大常委会办公室代表联络室科员，天津华泽（集团）有限公司财金部业务主管、综合办公室副主任、规划发展部经理、综合办公室主任，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委委员、办公室主任，天津津联投资控股有限公司纪委派驻联合纪检组组长等。现任天津津联投资控股有限公司工会副主席、党委宣传部（企业文化部）副部长，天津渤海国有资产经营管理有限公司工会主席，香港津联集团有限公司党委宣传部（企业文化部）副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
杨庆文先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。历任天津金益投资担保有限责任公司经理助理、副总经理，天津市医药集团有限公司资本运营部副部长。现任天津市医药集团有限公司资本管理部部长；天津金益投资担保有限责任公司总经理、董事长；津药瑞达（许昌）生物科技有限公司董事；天津派普大业仪器科技有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-12-31] (002393)力生制药:第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-048
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意推荐雷英女士、方建新先生、张梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第七届董事会。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会候选人简历详见附件。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附：公司第七届董事会候选人简历
1、非独立董事候选人简历如下：
庄启飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学、在职研究生学历，经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。历任上海万国证券公司投资银行部公司融资经理，中国南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海业务总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁等。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津发展控股有限公司执行董事、副总经理，津联资本事业部总裁，津联(天津)资产管理有限公司、天津发展资产管理有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司董事长，渤海财产保险股份有限公司党委书记等。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
李静女士：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究所副所长、总经理;天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总工程师、总经理、党委副书记、董事长；现任天津市医药集团有限公司总工程师；天津医药集团研究院有限公司总经理、董事长；天津金耀集团有限公司党委书记；天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长；天津药业研究院股份有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
于克祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学硕士，经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资部经理，天津国能投资有限公司投资部主管，渤海财产保险股份有限公司资金运用部处长、资金运用部高级经理等。现任天津津联投资控股有限公司（香港津联集团有限公司）资本事业部副总裁、津联（天津）资产管理有限公司总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，津联（天津）融资租赁有限公司总经理、执行董事，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海发展股权投资基金有限公司经理，天津渤海津镕产业结构调整股权投资基金有限公司经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王福军先生:中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
唐奕龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历、在职研究生学历，理学硕士、工商管理硕士，经济师。历任江苏原创药物研究院助理研究员，天津游龙科技发展有限公司项目负责人，天津炜杰科技发展有限公司副总经理，天津市经济与信息化委员会综合规划处副主任科员、主任科员，天津市国资委主任科员等。现任天津津联投资控股有限公司、香港津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长，津联集团办事处首席代表，天津海鸥表业集团有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2、独立董事候选人简历如下：
雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-045
天津力生制药股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年3月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营所需流动资金和充分控制风险的情况下，使用7000万元自有资金购买理财产品。具体公告详见2021年03月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
一、本次到期理财产品的基本情况及赎回情况
公司于2021年04月02日以自有资金7000万元人民币闲置自有资金在建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财”）购买理财产品。
上述理财产品已于2021年12月13日到期赎回，具体情况如下：
建信理财
收回本金： 7000万元
赎回日期： 2021.12.13
实际获得收益： 2,454,760元
实际年化收益率： 5.00%
本期起始日： 2021.04.02
本期到期日： 2021.12.13
期 限： 255天
产品类型： 固定收益类，非保本浮动收益型
上述理财产品本金和收益均已全部收回并存入自有资金账户。
二、截至目前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品尚未到期赎回情况
公司截至目前，无尚未到期赎回的理财产品。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于豁免力生制药相关承诺事项的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-044
天津力生制药股份有限公司
关于豁免力生制药相关承诺事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。 现将具体情况说明如下：
2019 年 10 月 31 日，本公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集
团”）与天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）签署了《津联集团有限公司 100%股权无偿划转协议》，上述划转协议中约定，医药集团将其持有的津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）100%股权无偿划转至渤海国资。具体公告详见 2019 年11 月 01 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）中国证券报和证券时报。
2020 年 7 月 24 日，本公司收到医药集团通知，津联集团的股东名册变更手续已于 2020
年 7 月 23 日于香港办理完毕。至此，本次无偿划转已完成。渤海国资仍是力生制药的间接控股股东，医药集团不再是力生制药的间接控股股东。力生制药的控股股东、实际控制人均未
发生变化。具体公告详见 2020 年 07 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券
报和证券时报。本次股权无偿划转后，本公司的股权结构如下图所示：
鉴于天津医药集团已不再是力生制药的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司的业务与天津医药集团及其控制的其他企业已不存在同业竞争关系，故对涉及我公司的相关承诺事项予以豁免。
一、豁免承诺事项的具体情况：
（一）豁免我公司于2010年04月12日出具的《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的相关承诺事项。
承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容：“1.公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。2.公司拥有相关药品的生产批准文号，对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。”
序号 相同或相近药品名称 治疗、适用症
1 头孢拉定胶囊 头孢类抗菌素
2 六甲蜜胺肠溶片 癌症
3 肌醇烟酸酯片 高血脂
4 保泰松片 非甾体抗炎类
5 吡罗昔康片 非甾体抗炎类
6 复方对乙酰氨基酚片 非甾体解热镇痛
7 格列本脲片 降糖类
8 硝苯地平片 心绞痛，降血压
9 奋乃静片 精神分裂症
10 盐酸氯丙嗪片 精神分裂症
（二）豁免我公司于2016年11月18日《关于避免同业竞争承诺的公告》中所作出的相关承诺事项。
承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容：“为避免同业竞争，我公司自2017年12月31日起，不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进，不通过任何形式组织其生产。”
二、承诺事项的履行情况
经公司核查，截至本公告披露日，公司、实际控制人、控股股东、原间接控股股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、申请豁免的原因及依据
公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医
药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司
的间接控股股东而无需继续履行，故申请豁免。
四、豁免承诺对公司的影响
本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发
生变更，不会损害公司及中小投资者的合法权益，未违反《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司长远发展的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于 2021年12月14日
召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
以上豁免承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关
规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议和决策程序
符合法律、法规及相关制度的规定。我们一致同意以上豁免承诺事项，并将此议案提交股
东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，以上豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一会议决议；
2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:第六届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-043
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届监事会第二十七次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》。
监事会认为，豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (002393)力生制药:第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-042
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修改内容见附件1，《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）＞的议案》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》；
公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司
天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》；
目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供2000 万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2021年12月30日下午3:00，在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：
修订前 修订后
...... ......
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选 案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选
人的产生方式如下： 人的产生方式如下：
（一）公司董事侯选人和监事候选人股东提名。（一）公司董事候选人和监事候选人股东提 （二）公司独立董事候选人由公司董事会、监 名。
事会或者单独或合并持有公司已发行股票 1% （二）公司独立董事候选人由公司董事会、监
以上的股东以推荐方式提名。 事会或者单独或合并持有公司已发行股票
（三）监事会中的职工代表由公司职工代表大 1%以上的股东以推荐方式提名。
会民主选举产生。 （三）监事会中的职工代表由公司职工代表大
（四）董事、监事候选人在股东大会召开前应 会民主选举产生。
作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 （四）董事、监事候选人在股东大会召开前应 的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当 作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选 的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当 举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定 选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
中使用。 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
…… 集中使用。
……
[2021-12-15] (002393)力生制药:关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-046
天津力生制药股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十一次会议审议的相关事宜，按照《公司章程》规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2021年第二次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十一次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间
现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
网络投票时间为：2021年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2021年12月23日（星期四）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2021年12月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6.《关于增补公司独立董事的提案》
7.《关于修改<公司章程>的提案》
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》
其中第7个提案为特别决议提案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第一个提案~第五个提案已经2021年8月23日召开的第六届董事会第二十七会议审议通过，第六个提案已经2021年10月21日召开的第六届董事会第二十九会议审议通过，第七个提案~第八个提案已经2021年12月14日召开的第六届董事会第三十一会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
提 案 名 称
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》 √
2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》 √
3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》 √
4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》 √
5.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》 √
6.00 《关于增补公司独立董事的提案》 √
7.00 《关于修改<公司章程>的提案》 √
8.00 《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》 √
四、本次会议登记方法
1．登记时间：2021年12月24日、12月27日至12月28日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现 场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
3.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
4. 其他备查文件。
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15，结束时间为2021年12月30日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，
出席天津力生制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 该 列 打 勾
提 案 名 称 同意 反对 弃权
编码 的 栏 目 可
[2021-11-24] (002393)力生制药:第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-041
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日以书面方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司副总经理变动的议案》。
公司董事会于近日收到公司副总经理程洪家先生的书面职务变动报告，程洪家先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (002393)力生制药:关于公司副总经理变动的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-040
天津力生制药股份有限公司
关于公司副总经理变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理程洪家先生的书面职务变动报告，程洪家先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。
根据有关规定，程洪家先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。程洪家先生不再担任副总经理职务，并不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，程洪家先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对程洪家先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-06] (002393)力生制药:关于子公司中央药业药品头孢地尼分散片通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-039
天津力生制药股份有限公司
关于子公司中央药业药品头孢地尼分散片
通过仿制药一致性评价的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概况
近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）收到国家药品监督管理局颁发的关于头孢地尼分散片（以下简称“该药品”）0.1g规格的《药品补充申请批件》（批件号：2021B03871）和50mg规格的《药品补充申请批件》（批件号：2021B03872），该药品两个规格（0.1g；50mg）均通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、该药品的基本情况
药品名称：头孢地尼分散片
商品名称：希福尼
剂型：片剂
规格：0.1g ；50mg
注册分类：化学药品
药品生产企业：天津市中央药业有限公司
原批准文号：国药准字H20061194（0.1g）；国药准字H20060980（50mg）
申请事项：国产药品注册一致性评价
受理号：CYHB2050537（0.1g）；CYHB2050538（50mg）
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
三、该药品的相关信息
头孢地尼分散片（0.1g；50mg），适应症为：
对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、消化链球菌、丙酸杆菌、淋病奈
瑟氏菌、卡他莫拉菌、大肠埃希菌、克雷伯菌属、奇异变形杆菌、普鲁威登斯菌属、流感嗜血杆菌等菌株所引起的下列感染：
咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎；
中耳炎、鼻窦炎；
肾盂肾炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎；
附件炎、宫内感染、前庭大腺炎；
乳腺炎、肛门周围脓肿、外伤或手术伤口的继发感染；
毛囊炎、疖、疖肿、痈、传染性脓疱病、丹毒、蜂窝组织炎、淋巴管炎、甲沟炎、皮
下脓肿、粉瘤感染、慢性脓皮症；
眼睑炎、麦粒肿、睑板腺炎。
四、对本公司的影响及风险提示
中央药业该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:董事会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-036
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2021年10月11日以书面方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2021年10月21日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告全文的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意雷英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
拟任独立董事已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。
本议案须提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
雷英女士的简历详见附件1。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部审计制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
雷英女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长；现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-10-23] (002393)力生制药:监事会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-037
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年10月11日以书面方式发出召开第六届监事会第二十六次会议的通知，会议于2021年10月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告全文的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:关于公司独立董事变动的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-035
天津力生制药股份有限公司
关于公司独立董事变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到潘广成先生的书面辞职报告，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，潘广成先生任职期限已满，现申请辞去第六届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，潘广成先生未持有公司股份。
鉴于潘广成先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，潘广成先生将继续按照相关规定履行职责。
潘广成先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。董事会对潘广成先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (002393)力生制药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 24.0086元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 8.36亿元
归属于母公司的净利润: 9771.70万元
[2021-10-11] (002393)力生制药:第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-034
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月29日以书面方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2021年10月09日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王家颖先生为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
王家颖先生简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
附件：
王家颖先生简历：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公
司监事。现任天津力生制药股份有限公司总经理助理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2021-08-24] (002393)力生制药:第六届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-031
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月13日以书面方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知，会议于2021年8月23日在本公司会议室召开，监事会主席王茜女士主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002393)力生制药:第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-030
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月13日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年8月23日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司“十四五”规划纲要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》；
修订后管理办法详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的议案》。
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002393)力生制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 23.8097元
加权平均净资产收益率: 1.41%
营业总收入: 5.87亿元
归属于母公司的净利润: 6125.28万元
[2021-06-03] (002393)力生制药:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-029
天津力生制药股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2020年年度股东大会审议的议案一致，分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分派方案的原则为以分配总额固定的方式分派，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【? 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 11
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****784 天津金浩医药有限公司
2 08*****408 天津市西青经济开发总公司
3 08*****153 培宏有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 1 日至登记日：2021 年 6 月 10 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号
咨询联系人：刘子珑
咨询电话：022-27641760
传真电话：022-27364239
六、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议及公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
2021 年 6 月 3 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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