002393力生制药最新消息公告-002393最新公司消息
≈≈力生制药002393≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润11000万元至14000万元,增长幅度为1176.80%至1
525.02% (公告日期：2022-01-22)
3)定于2022年2 月25日召开股东大会
4)02月26日(002393)力生制药:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本18245万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
●21-12-31 净利润:12169.97万 同比增:1312.60% 营业收入:10.92亿 同比增:-4.29%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.6700│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000│ 0.0500
每股净资产 │ 24.1700│ 24.0086│ 23.8097│ 23.7721│ 23.5800
每股资本公积金 │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711
每股未分配利润 │ --│ 5.9452│ 5.7454│ 5.7073│ 5.5097
加权净资产收益率│ 2.8000│ 2.2500│ 1.4100│ 0.8300│ 0.2000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.5356│ 0.3357│ 0.1976│ 0.0472
每股净资产 │ --│ 24.0086│ 23.8097│ 23.7721│ 23.5789
每股资本公积金 │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711
每股未分配利润 │ --│ 5.9452│ 5.7454│ 5.7073│ 5.5097
摊薄净资产收益率│ --│ 2.2307│ 1.4100│ 0.8313│ 0.2003
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A 股简称:力生制药 代码:002393 │总股本(万):18245.5 │法人:徐道情
上市日期:2010-04-23 发行价:45 │A 股 (万):18245.5 │总经理:王福军
主承销商:渤海证券股份有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:86-22-27641760 董秘:马霏霏│主营范围:主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、
│滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产
│品的生产销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.6700│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000
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2020年 │ 0.0500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1900
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2019年 │ 1.0300│ 0.7400│ 0.4900│ 0.2400
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2018年 │ 1.0100│ 0.5800│ 0.3800│ 0.2200
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2017年 │ 0.6400│ 0.5500│ 0.4300│ 0.4300
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[2022-02-26](002393)力生制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-005
天津力生制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
（2）网络投票：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量97096397股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2166%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97074597 股，占公司股份总数182454992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 21,800 股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0119%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97082097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9853%。
其中，中小股东表决情况为：同意3371489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5776%。
1.02选举李静女士为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97085597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中，中小股东表决情况为：同意3374989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6810%。
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97077597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9806%。
其中，中小股东表决情况为：同意3366989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4447%。
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意97044597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9467%。
其中，中小股东表决情况为：同意3333989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4701%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；
2.01选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。
2.03选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3857%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人雷英女士、方建新先生、张梅女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97083097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3372489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6072%。
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.3561%。
上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人沈光艳女士、杨庆文先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年02月26日
[2022-02-26](002393)力生制药:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-006
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
本次会议选举徐道情先生担任公司第七届董事会董事长。徐道情先生简历详见附件。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
各专门委员会成员如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
战略与发展委员会 徐道情 徐道情、庄启飞、雷 英
提名委员会 雷 英 雷 英、王福军、张 梅
薪酬与考核委员会 方建新 方建新、王福军、张 梅
审计委员会 张 梅 张 梅、于克祥、雷 英
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任总经理的议案》。
本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王福军先生简历详见附件。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。
本次会议同意聘任隆长锋先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。隆长锋先生简历详见附件。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任财务总监的议案》。
本次会议同意聘任王家颖先生担任公司财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王家颖先生简历详见附件。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任董事会秘书的议案》。
本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。马霏霏女士简历详见附件。
马霏霏女士联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任证券事务代表的议案》。
本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司证券事务代表。刘子珑先生简历详见附件。
刘子珑先生联系方式如下：
地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号
电话：022-27641760
传真：022-27364239
电子邮箱：lishengzqb@126.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
附：相关人员简历
徐道情先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长、总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王福军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限
公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
隆长锋先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；天津田边制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王家颖先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学 MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
马霏霏女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津中央药业有限公司董事；天津医药集团财务有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
李丽女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、内控风险管理师。历任天津市中央药业有限公司审计科副科长、计财部部长、审计部部长、工会经济审查委员会主任、纪检监察室副主任。现任本公司审计部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
刘子珑先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，1998 年 7 月毕业于天津财经大学，历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、主管，审计部负责人，财务部副部长兼董事会办公室副主任，天津市新冠制药有限公司财务部部长。现任天津力生制药股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年 11 月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26](002393)力生制药:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-007
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
本次会议选举王茜女士担任公司第七届监事会主席。王茜女士简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 26 日
附件：
王茜女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
[2022-02-26](002393)力生制药:2021年度业绩快报
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-008
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,091,903,394.40 1,140,837,555.39 -4.29%
营业利润 136,917,861.39 31,029,719.03 341.25%
利润总额 137,130,060.30 30,931,973.39 343.33%
归属于上市公司股东的净利润 121,699,659.47 8,615,268.42 1312.60%
基本每股收益 0.67 0.05 1240.00%
加权平均净资产收益率 2.80% 0.20% 2.60%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 5,190,051,645.38 5,029,378,863.01 3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,409,680,043.29 4,302,095,757.69 2.50%
股 本 182,454,992.00 182,454,992.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产 24.17 23.58 2.5%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2021年度公司实现营业总收入1,091,903,394.40元，比上年同期减少4.29% ，主要原
因是：受带量采购影响，所属公司相关品种收入减少。
2.实现营业利润 136,917,861.39 元，比上年同期增加341.25%；实现利润总额
137,130,060.30元，比上年同期增加343.33%；实现归属于上市公司股东的净利润121,699,659.47元，比上年同期增加1312.60%，主要原因是：面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利
息收益较上年增加。2020年公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提减值准备5,815万元，受该因素影响，2020年度净利润较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2022年1月22日披露的《20201年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升1176.80% - 1525.02%。
本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润 12169.97万元，同比上升
1312.60%，在前次披露的业绩预告范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10](002393)力生制药:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-004
天津力生制药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第一次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始
网络投票时间为：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2022年02月18日（星期五）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年02月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）
1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02选举李 静女士为公司第七届董事会董事；
1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）
2.01选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事；
以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。
3.《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；（采用累积投票制进行表决）
3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；
特别提示：该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案已经2021年12月30日召开的第六届董事会第三十二会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注 （该列打勾
提案编码 提 案 名 称
的栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事 应选人数6人
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事； √
1.02 选举李 静女士为公司第七届董事会董事； √
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事； √
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事； √
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事； √
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事； √
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事； 应选人数3人
2.01 选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事； √
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事； √
2.03 选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事； 应选人数2人
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事； √
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； √
四、本次会议登记方法
1．登记时间：2022年02月21日-02月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760
联系传真：（022）27641760
七、备查文件
1．公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十八次会议决议；
3．其他备查文件。
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程；
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会提案，不涉及非累积投票提案。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，也可以将票数平均分配给2位监事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2
[2022-02-10](002393)力生制药:第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-003
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年01月30日以书面方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于2022年02月10日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
依据《公司章程》的规定，公司定于2022年02月25日下午2:45，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
[2022-01-22](002393)力生制药:关于间接控股股东名称变更事宜的公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-002
天津力生制药股份有限公司
关于间接控股股东名称变更事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称““公司”或“本公司”）接到间接控股股东天津津联投资控股有限公司（以下简称“津联控股”）通知，“天津津联投资控股有限公司”更名为“天津泰达实业集团有限公司”（以下简称“泰达实业”）。目前，已完成在工商行政管理机构的变更手续，并收到天津市市场监督管理委员会核发的企业营业执照。
公司间接控股股东变更后的营业执照信息如下：
名称：天津泰达实业集团有限公司
统一社会信用代码：9112000056267236X9
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王志勇
注册资本：叁佰壹拾贰亿贰仟玖佰叁拾柒万陆仟贰佰柒拾陆元壹角人民币
住所：天津市和平区常德道49号
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营；应经审批的，未获批准前不得经营（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
津联控股名称变更完成后，公司与控股股东、间接控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。本公司的控股股东仍为天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”），金浩公司对本公司的持股数量及比例未发生变化；本公司的实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。本次变更对公司生产经营活动无影响。
津联控股名称变更前后，公司股权控制关系如下图所示：
本次名称变更前：
本次名称变更后：
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-22](002393)力生制药:2021年度业绩预告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-001
天津力生制药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告为区间
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11000 万元–14000 万元
盈利：861.53 万元
股东的净利润 比上年同期上升：1176.80% - 1525.02%
扣除非经常性损 盈利：10600 万元–13700 万元
盈利：240.41 万元
益后的净利润 比上年同期增长：4309.13% - 5598.60%
基本每股收益 盈利：0.60 元/股–0.77 元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和 成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受
公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利息收益较上年增加。
2、上年度公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提了大额减值准备5,815万元，受该因素影响，上年度净利润基数较低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-21]力生制药(002393):力生制药2021年净利同比预增1177%-1525%
▇证券时报
力生制药(002393)1月21日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润1.1亿元-1.4亿元，同比增长1176.8%-1525.02%。上年同期，公司盈利861.53万元。上年度公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提了大额减值准备5815万元，受该因素影响，上年度净利润基数较低。
[2021-12-31](002393)力生制药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-047
天津力生制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
（2）网络投票：2021年12月30日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份数 97,128,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2341%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97,074,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量 53,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0294%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 3,417,689
股，占公司有表决权股份总数的1.8732%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,363,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8437%。通过网络投票的股东6人，代表股份53,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于增补公司独立董事的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》。
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021年12月31日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-30 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.99 成交量:508.06万股 成交金额:10452.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司天津解放南路证｜338.15 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司吉安遂川慈云路证券｜227.62 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司马鞍山印山路证｜195.95 ｜41.10 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司太原新建路证券营业｜169.83 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证｜130.40 ｜106.80 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜民生证券股份有限公司周口八一路证券营业｜2.04 ｜448.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司济宁吴泰闸｜-- ｜320.82 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜-- ｜314.99 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司乐山嘉定中路证券营｜5.73 ｜288.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业｜20.84 ｜270.09 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-05-06｜38.87 ｜260.00 ｜10106.20｜渤海证券股份有｜渤海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司天津友谊｜限公司天津友谊｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜35362.86 ｜278.87 ｜3.66 ｜0.02 ｜35366.52 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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