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[2022-02-25] (002389)航天彩虹:关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-013
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  ●限制性股票上市日：2022 年 2 月 28 日
  ●限制性股票登记数量：868.2056 万股
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规定，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本计划”）的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由 988,302,944股增加至 996,985,000 股。现将有关事项说明如下：
  一、限制性股票授予情况
  公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 1 月 11
日为授予日，按每股 12.80 元的授予价格向符合授予条件的 272 名激励对象授予限制性股票 916.15 万股。在办理授予登记过程中，由于 20 名激励对象因个人原因放弃认购公司向其授予的全部或部分限制性股票，授予的限制性股票数量由 916.15 万股变更为 868.2056 万股，放弃认购的数量合
计为 479,444 股，占原授予总数量的 5.23%。根据公司 2022 年第一次临
时股东大会授权，公司董事会已完成上述限制性股票授予登记工作，实际授予情况如下：
  1.授予日:2022 年 1 月 11 日
  2.授予价格：12.80 元/股
  3.限制性股票的来源和实际授予股票数量及授予对象分配情况
  （1）限制性股票的来源：定向发行 A 股普通股股票
  （2）授予股票数量：868.2056 万股限制性股票
  （3）激励对象获授的限制性股票分配情况
      姓名            职务          授予限制性股 占授予限制性股 占目前总股
                                      票数量（万股） 票总量的比例  本的比例
    秦永明          总经理              14          1.61%      0.01%
    杜志喜    副总经理、董事会秘书      11          1.27%      0.01%
    李平坤          副总经理            11          1.27%      0.01%
      周颖      副总经理、财务总监        12          1.38%      0.01%
  核心管理、业务、技术及技能骨干员工  820.2056      94.47%      0.83%
              （267 人）
            合计（271 人）            868.2056      100.00%      0.88%
注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异。
  二、限制性股票的有效期、限售期和解除限售期安排
  （一）激励计划的有效期
  激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
  （二）激励计划的限售期和解除限售期安排
  自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票可解除限售日之间的时间，本激励计划授予的限制性股票限售期为 24 个月。本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                    解除限售比例
                  自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授
 第一个解除限售期                                                        33%
                  予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                  自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授
 第二个解除限售期                                                        33%
                  予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止
                  自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授
 第三个解除限售期                                                        34%
                  予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止
  三、限制性股票的解除限售条件
  解除限售期满后，同时满足下列条件，方可对激励对象授予的限制性股票进行解除限售：
  （一）公司未发生如下任一情形
  1.最近一个会计年度未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
  2.国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
  3.发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
  4.年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  5.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  6.法律法规规定不得实行股权激励的；
  7.中国证监会认定的其他情形。
  （二）激励对象未发生以下任一情形
  1.经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
  2.违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
  3.在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
他严重不良后果的；
  5.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  6.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  7.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  8.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  9.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  10.中国证监会认定的其他情形。
  （三）公司层面业绩考核要求
  本计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
  本计划授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下：
    解除限售期                      业绩考核目标
                2022 年净资产收益率不低于 3.45%，且不低于对标企业 75
      第一个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2022
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 9.5%，且不低于对标企业 75 分
                位值或同行业平均业绩水平；2022 年△EVA 大于 O；
                2023 年净资产收益率不低于 3.70%，且不低于对标企业 75
      第二个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2023
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 10%，且不低于对标企业 75 分位
                值或同行业平均业绩水平；2023 年△EVA 大于 O；
                2024 年净资产收益率不低于 4.05%，且不低于对标企业 75
      第三个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2024
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 10.5%，且不低于对标企业 75 分
                位值或同行业平均业绩水平；2024 年△EVA 大于 O。
注：净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。净资产收益率为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，计算该两项指标时剔除激励计划实施期间因非公开发行股份募集资金或债转股等事项而新增的净资产值。如激励计划实施期间公司存在发行股份收购资产事项，计算上述指标均剔除被收购资产的影响。行业为申万行业分类标准“国防军工-航空装备”行业，净利润复合增长率指标下的同行业平均业绩水平为该行业全部上市公司各考核年度净利润之和相对基准年度的复合增长率。
  （四）激励对象个人层面考核
  激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，才能解除限售当期限制性股票，个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定，具体以公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》约定为准。
  个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表：
  考核等级  A（优秀）    B（良好）  C（正常）  D（需改进）    E（差）
  考核分数  95≤X≤100    90≤X<95    80≤X<90    70≤X<80      X<70
  考核系数                  1.0                      0.6          0
  考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的解除限售资格，个人当期实际解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划解除限售额度。
  四、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性说明
  由于参与认购限制性股票的员工数量与期初规划相比略有调整，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年1月11日召开了第五届董事会第三十六次会议，对本次激励计划授予数量进行了调整，拟授予的限制性股票数量由946万股调整为916.15万股，授予的激励对象共计272名。
  授予日确定后，在资金缴纳、办理授予登记过程中，由于20名激励对象因个人原因放弃认购公司向其授予的全部或部分限制性股票，因此，本次公司授予的激励对象人数为271人，授予的限制性股票数量由916.15万股调整为868.2056万股。
  除上述事项以外，本次授予申请登记的相关情况与2022年第一次临时股东大会审议通过的无差异。
  五、限制性股票认购资金的验资情况
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 17 日出具了《航
天彩虹无人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第 110C000051
号），对公司截至 2022 年 2 月 8 日止新增注册资本及实收资本情况进行
了审验。截至 2022 年 2 月 8 日止，公司已收到 271 名股东认缴股款
110,981,634.74 元（已扣除发行费 148,682.06 元），以 12.80 元/股认
购公司股份 8,682,056 股，其中：股本 8,682,056.00 元，资本公积102,299,578.74 元。变更后的注册资本为人民币 996,985,000.00 元，累积实收资本（股本）人民币 996,985,000.00 元。
  六、限制性股票的登记情况
  本次激励计划授予的限制性股票，已于 2022 年 2 月 

[2022-01-29] (002389)航天彩虹:2021年度业绩预告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-012
              航天彩虹无人机股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ▇同向下降
    项  目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：18,000 万元–23,000 万元
股东的净利润                                          盈利：27,394 万元
                比上年同期下降：16.04% - 34.29%
扣除非经常性损  盈利：15,000 万元–17,000 万元
益后的净利润                                          盈利：20,357 万元
                比上年同期下降：16.49% - 26.32%
基本每股收益    盈利：0.18 元/股–0.23 元/股        盈利：0.29 元/股
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  本期业绩变动主要原因：一方面无人机业务结构变化，导致毛利率有所下降；另一方面资产处置收益减少。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-18] (002389)航天彩虹:第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-009
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司
货币类衍生业务管理办法>的议案》。
    同意制定《公司货币类衍生业务管理办法》，以加强公司货币类衍生业务管理，规范货币类衍生业务运作，有效防范和控制汇率波动对公司经营造成的风险。
    《公司货币类衍生业务管理办法》于2022年1月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展
套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。
    为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过2亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司2022年1月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十七日

[2022-01-18] (002389)航天彩虹:第五届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2022-010
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议表决情况
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展
套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。
    经核查，监事会认为：公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展规模不超过 2亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算。
    具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。
    三、备查文件
    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次会议决议
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司监事会
                                          二○二二年一月十七日

[2022-01-18] (002389)航天彩虹:关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-011
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2022年1月 17日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下：
    一、开展套期保值业务的目的
    公司军贸业务主要通过军贸公司开展，签订的销售合同以美元计价，根据会计准则公司按照收入确认当日即期汇率入账，军贸公司收到外方款项后按照结汇当日中国银行的实际结算汇率换算成人民币后与公司结算。若不采取汇率风险管理工具，在报告期末应采用当日即期汇率将其折算为人民币，差额计入当期损益，人民币升值体现为汇兑损失，反之为汇兑收益。近两年汇率波动对公司业绩产生较大影响，不利于维护上市公司良好形象。公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，规避和防范汇率风险。
    二、套期保值业务概述
    1、主要涉及币种及业务品种：公司开展应收账款为标的的套期保值业务涉及币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种为远期结售汇及其他外汇衍生品等业务，交易场所为场外交易。
    2、资金规模及资金来源：根据公司资产及业务规模情况，公司拟进行的套期保值业务规模不超过 2 亿美元，展期额度不重复计算。公司拟开展的套期保值业务主要使用银行授信额度或自有资金，优先使用银行授信额度，如使用自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定，不涉及募集资金。
    3、授权及期限：
    （1）授权：根据《公司货币类衍生业务管理办法》规定，公司开展货币类衍生业务交易单次或连续十二个月内累计金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产 50%以下的由董事会审批；公司开展货币类衍生业务交易单次或连续十二个月内累计金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产 50%以上的由董事会审议通过后，提交股东大会批准。构成关联交易的应当履行关联交易审批程序。董事会授权公司总经理办公会按照业务计划负责审批交易权限的范围与人员名单。
    （2）期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内。
    4、交易对手：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
    5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款合同匹配，不会对公司流动性造成影响。
    三、套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以
盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，规避和防范汇率风险，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
    1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
    3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
    4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    四、公司采取的风险控制措施
    1、制定《公司货币类衍生业务管理办法》，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
    2、以套期保值、规避和防范汇率风险为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。
    3、公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展业务，规避可能产生的法律风险。
    4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内部控制机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行检查。
    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
    6、公司审计法务部对公司开展的套期保值业务进行审计监督。
    五、会计政策和核算原则
    公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。
    六、相关审批程序及意见
    公司于 2022年1月 17日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》，同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司拟开展的套期保值业务主要使用银行授信额度或自有资金，优先使用银行授信额度，如使用自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定，不涉及募集资金。同时，公司已制定《公司货币类衍生业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。审议程序符合国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为：公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展规模不超过 2亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司已制定了《公司货币类衍生业务管理办法》，采取了较为完善的风险控制措施。本事项已由航天彩虹第五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。同时，提醒投资者关注相应的外汇套期保值业务的风险。保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第三十七次会议决议；
    2、第五届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司2022年度开展套期保值业务的核查意见
    5、公司开展套期保值业务可行性分析报告。
    特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
            二○二二年一月十七日

[2022-01-15] (002389)航天彩虹:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-008
              航天彩虹无人机股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见 2021 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075）。
    近日，公司与招商银行北京分行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 60,000 万元购买招商银行结构性存款，上述购买理财产品额度占公司最近一期经审计净资产的 8.85%。现将有关事项公告如下：
    一、本次购买理财产品主要情况
    1.产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 81 天结构性存款
    2.币种：人民币
    3.购买理财产品金额：陆亿元整（RMB600,000,000.00 元）
    4.产品类型：保本浮动收益类
    5.预期年化收益率：1.65%或 3.00%或 3.20%（年化）
    6.产品起息日：2022 年 1 月 17 日
    7.产品到期日：2022 年 4 月 8 日
    8.期限：81 天
    9.资金来源：暂时闲置募集资金
    10.关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
    二、风险应对措施
    1.公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程等各个环节进行控制。
    2.公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；审计内控部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公
  司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公
  司主营业务的正常发展。
      公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收
  益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
      四、公告日前 12 个月公司购买理财产品情况
合作  产品                    认购金额                                            到期收益
银行  收益      产品名称      （万元）    起息日    到期日    预期年化收益率  （万元）
      类型
招商  保本  招商银行点金系              2021年12 2021年12月  1.65%或 2.90%或
银行  浮动  列看涨三层区间  63,750.00  月 2 日      31 日          3.10%        146.89
      收益  29 天结构性存款
招商  保本  招商银行点金系              2022 年 1  2022 年 4 月  1.65%或 3.00%或
银行  浮动  列看跌三层区间  60,000.00  月 17 日      8 日          3.20%      尚未到期
      收益  81 天结构性存款
      上述购买理财产品资金来源为暂时闲置的募集资金。
      五、备查文件
      1.招商银行结构性存款说明书；
      2.招商银行结构性存款风险揭示书；
      3.招商银行结构性存款业务申请书；
      4.招商银行单位结构性存款投资者权益须知。
      特此公告
                                  航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月十四日

[2022-01-12] (002389)航天彩虹:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-007
              航天彩虹无人机股份有限公司
          关于向激励对象授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据
公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 11 日召开的
第五届董事会三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》，确定限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 11 日，向 272 名激励
对象授予 916.15 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
  一、已履行的相关审批程序
  1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五
届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
  2.2021 年 12 月 2 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具
的《关于航天彩虹无人机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕575 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
  3.2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日，公司通过企业微信号和公
司内部公示栏对激励计划激励对象名单进行了公示。公示期满，公司未收
到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。2021 年 12 月 31 日，公司
监事会出具《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4.2021 年 12 月 20 日，公司独立董事徐建军先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  5.2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  6.2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五
届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
  二、限制性股票的授予条件满足的情况说明
  1.公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
  （2）国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
  （3）发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
  （4）年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （5）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （6）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （7）中国证监会认定的其他情形。
  2.激励对象未发生如下任一情形：
  （1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
  （2）违反国家有关法律法规、公司章程规定的；
  （3）在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
  （4）未履行或者未正确履行职责，给公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
  （5）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （6）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （7）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （8）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （9）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （10）中国证监会认定的其他情形。
  经过核查，董事会认为激励计划的授予条件已成就。
  三、本次激励计划授予情况
  1.授予日:2022 年 1 月 11 日
  2.授予价格：12.80 元/股
  3.限制性股票的来源和授予股票数量及授予对象分配情况
  （1）限制性股票的来源：向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
  （2）授予股票数量：916.15 万股限制性股票，约占公司目前总股本98,830.2944 万股的 0.93%。
  （3）激励对象获授的限制性股票分配情况
      姓名            职务          授予限制性股 占授予限制性股 占目前总股
                                      票数量（万股） 票总量的比例  本的比例
    秦永明          总经理              14          1.53%      0.01%
    杜志喜    副总经理、董事会秘书      11          1.20%      0.01%
    李平坤          副总经理            11          1.20%      0.01%
      周颖      副总经理、财务总监        12          1.31%      0.01%
  核心管理、业务、技术及技能骨干员工    868.15      94.76%      0.88%
              （268 人）
            合计（272 人）              916.15      100.00%      0.93%
  注：激励计划约定授予人数不超过 301 人，最终确定参与人数为 272 人，符合激
励计划规定，不属于本次调整事项；由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异。
  4.限制性股票的限售期、解除限售期：
  自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至限制性股票可解除限售日之间的时间，本激励计划授予的限制性股票限售期为 24 个月。本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                    解除限售比例
 第一个解除限售期  自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授      33%
                  予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                  自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授
 第二个解除限售期                                                        33%
                  予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止
                  自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授
 第三个解除限售期                                                        34%
                  予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止
  5.限制性股票解除限售的业绩条件为：
  本计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核如下：
    解除限售期                      业绩考核条件
                2022 年净资产收益率不低于 3.45%，且不低于对标企业 75
      第一个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2022
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 9.5%，且不低于对标企业 75 分
                位值或同行业平均业绩水平；2022 年△EVA 大于 O；
                2023 年净资产收益率不低于 3.70%，且不低于对标企业 75
      第二个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2023
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 10%，且不低于对标企业 75 分位
                值或同行业平均业绩水平；2023 年△EVA 大于 O；
                2024 年净资产收益率不低于 4.05%，且不低于对标企业 75
      第三个    分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2024
    解除限售期  年净利润复合增长率不低于 10.5%，且不低于对标企业 75 分
                位值或同行业平均业绩水平；2024 年△EVA 大于 O。
  注：净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。净资产收益率为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，计算该两项指标时剔除激励计划实施期间因非公开发行股份募集资金或债转股等事项而新增的净资产值。如激励计划实施期间公司存在发行股份收购资产事项，计算上述指标均剔除被收购资产的影响。行业为申万行业分类标准“国防军工-航空装备”行业，净利润复合增长率指标下的同行业平均业绩水平为该行业全部上市公司各考核年度净利润之和相对基准年度的复合增长率。
  激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，才能解除
限售当期限制性股票，个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定，具体以公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》约定为准。
  个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表：
    考核等级  A（优秀）    B（良好）    C（正常）  D（需改进）    E（差）
    考核分数  95≤X≤100    90≤X<95    80≤X<90      70≤X<80      X<70
    考核系数                  1.0                        0.6          0
  考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的解除限售资格，个人当期实际解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划解除限售额度。当期未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。市价为审议回购的董事会决议公告前一个交易日公司标的股票交易均价。
  四、本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
  由于参与认购激励计划限制性股票的员工数量与期初规划相比略有调整，激励计划拟授予的限制性股票数量由 946 万股调整为 916.15 万股。本次授予其他事项与公司 

[2022-01-12] (002389)航天彩虹:关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-006
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
11 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》。根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会对激励计划授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
  一、已履行的相关审批程序
  1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五
届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
  2.2021 年 12 月 2 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具
的《关于航天彩虹无人机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕575 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
  3.2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日，公司通过企业微信号和公
司内部公示栏对激励计划激励对象名单进行了公示。公示期满，公司未收
到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。2021 年 12 月 31 日，公司
监事会出具《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4.2021 年 12 月 20 日，公司独立董事徐建军先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  5.2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  6.2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五
届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
  二、激励对象和授予数量的调整说明
  公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，于 2022
年 1 月 11 日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》，鉴于实际认购激励计划限制性股票的激励对象少于激励计划原
确定的激励对象，以及个别激励对象的实际认购数量少于激励计划原确定的授予数量，拟授予的限制性股票数量由 946 万股调整为 916.15 万股。
  三、本次调整对公司的影响
  本次对公司激励计划授予限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：公司董事会对激励计划授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司激励计划相关调整事项的规定；本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整的程序合法、合规；本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司对限制性股票授予数量进行调整。
  五、监事会意见
  监事会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次对激励计划授予数量的调整。
  六、法律意见书的结论性意见
  1.截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次授予履行了必要的法定程序，本次调整及本次授予已取得必要的内部批准与授权。
  2.本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
  3.本次授予的授予条件已经满足，公司可依据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定进行授予。
  4.本次授予的授予日符合《管理办法》《指引》和《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
  5.本次授予的授予对象、数量和价格符合《管理办法》《指引》和《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
  七、独立财务顾问核查意见
  财务顾问认为：本次激励计划已取得了必要的批准与授权，限制性股票授予日的确定以及授予数量的调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及激励计划的相关规定，符合公司激励计划规定的授予条件的情形。
  八、备查文件
  1.第五届董事会第三十六次会议决议；
  2.第五届监事会第二十五次会议决议；
  3.独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
  4.北京市嘉源律师事务所关于航天彩虹无人机股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书；
  5.上海荣正投资咨询股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予事项之财务顾问报告。
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十一日

[2022-01-12] (002389)航天彩虹:第五届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002389      证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-005
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2022 年 1 月 8 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
  二、监事会会议审议表决情况
  1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予数量的议案》。
  本次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次对激励计划授予数量的调
整。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的公告》。
  2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。
  经核查，监事会认为：激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其主体资格合法、有效；激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规定，公司和激励对象均未发生不得授予或
获授限制性股票的情形。同意以 2022 年 1 月 11 日为授予日，按每股 12.80
元的授予价格向符合授予条件的 272 名激励对象授予股限制性股票916.15 万股。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  三、备查文件
  1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十五次会议决议
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司监事会
                                          二○二二年一月十一日

[2022-01-12] (002389)航天彩虹:第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-004
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2022 年 1 月 8 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
  二、董事会会议审议表决情况
  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予数量的议案》。
  鉴于实际认购公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票的激励对象少于激励计划原确定的激励对象，以及个别激励对象的实际认购数量少于激励计划原确定的授予数量，拟授予的限制性股票数量由 946 万股调整为 916.15 万股。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 11 日为授予日，按每股 12.80 元的
授予价格向符合授予条件的272名激励对象授予限制性股票916.15万股。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十六次会议决议
  2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十一日

[2022-01-07] (002389)航天彩虹:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-003
              航天彩虹无人机股份有限公司
            关于股东权益变动的提示性公告
    股东邵奕兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。
    特别提示：
    1、2022 年 1 月 6 日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）持股
5%以上股东邵奕兴先生，通过大宗交易方式合计减持公司股份 1,655,500 股，占公司总股本的 0.167509%。本次权益变动后，邵奕兴先生持有公司股份 49,415,098 股，占公司总股本的 4.999995%，不再是公司持股 5%以上股东。
    2、本次权益变动不触及要约收购。
    3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    2022 年 1 月 6 日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司持股 5%以上股东邵奕兴先生出具的《航天彩虹无人机股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。
    根据《简式权益变动报告书》，邵奕兴先生于 2022 年 1 月 6 日，通过
大宗交易的方式合计减持公司股份 1,655,500 股，占公司总股本988,302,944 股的 0.167509%。邵奕兴先生权益变动前持有公司股份51,070,598 股，占公司总股本的 5.167504%，本次权益变动后，邵奕兴先生持有公司股份 49,415,098 股，占公司总股本的 4.999995%。现将权益变动详细情况公告如下：
    一、本次权益变动前后股东持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质      股数(万股)  占总股本  股数(万股)  占总股本
                                            比例(%)                比例(%)
          合计持有股份          5107.0598  5.167504  4941.5098  4.999995
 邵奕兴  其中：无限售条件股份  1276.7650  1.291876  1111.2150  1.124367
              有限售条件股份  3830.2948  3.875628  3830.2948  3.875628
 注：本次权益变动前后，邵奕兴先生一致行动人邵雨田先生、冯江霞女士、林福斌先生均未 持有公司股份。
    二、本次权益变动详细情况
    2022 年 1 月 6 日，邵奕兴先生通过大宗交易方式合计减持公司股份
 1,655,500 股，减持情况如下表：
    信息披露      减持时间    减持股份数  减持金额  减持均价  减持方式
    义务人                    量（股）    （万元）    （元）
    邵奕兴    2022 年 1 月 6 日  1,655,500    4324.17      26.12    大宗交易
    三、其他相关说明
    1、邵奕兴先生前述减持股份行为不存在违反《证券法》《上市公司收 购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文 件和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关规定的情况。
    2、邵奕兴先生前述减持股份不存在需要预先披露减持计划的情况。
    3、邵奕兴先生遵守了其在《非公开发行股票之上市保荐书》中做出 的股份锁定期的承诺，即发行对象认购的股份，自发行结束之日（2015
 年 10 月 8 日）起 36 个月内不得转让。截至本公告披露日，该承诺已履行
 完毕。
4、前述股份减持后，邵奕兴先生不再是公司持股 5%以上的股东。三、备查文件
1、邵奕兴先生出具的《简式权益变动报告》；
特此公告
                      航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月六日

[2022-01-07] (002389)航天彩虹:简式权益变动报告书
          航天彩虹无人机股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：航天彩虹无人机股份有限公司
住所：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航天彩虹
股票代码：002389
信息披露义务人：邵奕兴
住所：浙江省温岭市大溪镇站前东路
通讯地址：浙江省温岭市大溪镇站前东路
股份变动性质：减少
                签署日期：二〇二二年一月
                信息披露义务人声明
    一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的航天彩虹无人机股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在航天彩虹无人机股份有限公司中拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，信息披露义务人没有委托或授权任何单位或者个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    六、本报告书部分数据计算时需四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
                      目录
第一节 释义 ......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 持股目的 ......3
第四节 信息披露义务人权益变动方式 ......4
第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况 ......5
第六节 其它重大事项......6
第七节 备查文件 ......7
信息披露义务人声明......8
简式权益变动报告书附表......10
                    第一节 释义
    本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下含义：
 本报告书            指 航天彩虹无人机股份有限公司简式权益变动报告书
 信息披露义务人      指 邵奕兴
 航天彩 虹、 公司、 指 航天彩虹无人机股份有限公司
 上市公司
 本次权益变动        指 航天彩虹无人机股份有限公司董事、股东邵奕兴持
                        有公司股份比例变动的权益变动行为
 公司法              指 《中华人民共和国公司法》
 证券法              指 《中华人民共和国证券法》
 交易所              指 深圳证券交易所
 证监会              指 中国证券监督管理委员会
 15 号准则          指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                        15 号——权益变动报告书
 元、万元、亿元      指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中若出现总计数与各项数值总和不符，均为四舍五入所致。
            第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    信息披露义务人：邵奕兴
信息披露义务人                    邵奕兴
性别                              男
国籍                              中国
身份证件号码                      331081198705****1X
住所                              浙江省温岭市大溪镇站前东路
通讯地址                          浙江省温岭市大溪镇站前东路
是否取得其他国家或者地区的居留权  否
                  第三节 持股目的
    一、信息披露义务人本次权益变动的目的
    信息披露义务人基于个人资金需求，通过大宗交易的方式主动减持公司股份导致持股比例变动，持股比例低于 5%。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中
拥有权益的股份
    本次权益变动后，信息披露义务人不排除在符合现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上在未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及时履行信息披露义务。
        第四节 信息披露义务人权益变动方式
    一、本次权益变动前后信息披露义务人持有股份的情况
    信息披露义务人于前次（2021 年 9 月 9 日）披露权益变动报告
书时，持有公司股份 51,070,598 股，占公司当时总股本 946,062,685股的 5.398226%，占公司当前总股本 988,302,944 股的 5.167504%。
    本次权益变动（2022 年 1 月 6 日）后，信息披露义务人合计持
有公司股份 49,415,098 股，占公司当前总股本 988,302,944 股的4.999995%，不再是公司持股 5%以上股东。
    二、本次权益变动方式
    信息披露义务人 2022 年 1 月 6 日通过大宗交易方式发生，合计
减持公司股份 1,655,500 股，导致持股比例低于 5%，信息披露义务人减持情况如下表：
 信息披露    减持时间    减持股份  减持金额  减持均价  减持方式
  义务人                  数量（股）  （万元）    （元）
  邵奕兴    2022 年 1 月 6 日  1,655,500  4324.17      26.12    大宗交易
    三、信息披露义务人作为上市公司董事、高级管理人员拥有权益相关情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人作为上市公司董事、高级管理人员拥有权益相关情况如下：
 信息披露义务人        职务        持股数量（股）    比例（%）
    邵奕兴      董事、常务副总经理  49,415,098      4.999995
    四、信息披露义务人作为上市公司董事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形。
    五、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
  信息披露                  持股数量占公  质押股份数  质押股份占
  义务人    持股数量（股） 司总股比（%）  量（股）    公司目前总
                                                        股比（%）
 邵奕兴        49,415,098    4.999995        0            0
        第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况
    信息披露义务人在本报告签署日（2022 年 1 月 6 日）前 6 个月
内未通过深交所系统买卖公司股票。
                第六节 其它重大事项
    截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
                  第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件。
2、中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件备置于公司证券部。
                信息披露义务人声明
    本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
                    信息披露义务人：
                                      （邵奕兴）
                    日期：2022 年 1 月 6 日
（本页无正文，为《航天彩虹无人机股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）
    信息披露义务人：邵奕兴
    签字：
    日期：2022 年 1 月 6 日
附表
                    简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称  航天彩虹无人机股份 上 市 公 司  浙江省台州市台州湾集聚
              有限公司            所在地    区海豪路 788 号
股票简称      航天彩虹            股票代码  002389
信息披露义务                    信 息 披 露  浙江省温岭市大溪镇站前
人名称        邵奕兴              义 务 人 联  东路
                                  系地址
拥有权益的股 增加  □  减少 ? 有 无 一 致  有  ?      无  □
份数量变化    不变，但持股人发生 行动人
              变化  □
信息披露义务                    信 息 披 露
人是否为上市                    义 务 人 是
公司第一大股 是  □      否  ?  否 为 上 市  是  □      否  ?
东                                公 司 实 际
                                  控制人
              通过证券交易所的集中交易  □        协议转让      □
权益变动方式 国有股行政划转或变更      □        间接方式转让  □
（可多选）    取得上市公司发行的新股    □        执行法院裁定  □
              继承  □          赠与  □
              其他  ?  大宗交易  （请注明）
信息披露义务
人披露前拥有 信息披露义务人：邵奕兴
权益的股份数 股票种类：人民币普通股
量及占上市公 持股数量：51,070,598 股
司已发行股份 持股比例：5.167504%
比例
本次权益变动 信息披露义务人：邵奕兴
后，信息披露义 股票种类：人民币普通股
务人拥有权益 变动数量：1,655,500 股
的股份数量及 变动比例：0.167509%
变动比例
在上市公司中
拥有权益的股 时间：2022.1.6
份变动的时间 方式：减持股份
及方式
是否已充分披 是  □        否  □  注：不适用
露资金来源
信息披露义务
人是否拟于未 是  □        否  ?
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务
人在此前 6 个
月是否在二级 是  □          否  ?
市场买卖该上
市公司股票
涉及

[2022-01-06] (002389)航天彩虹:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2022-001
              航天彩虹无人机股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年1月5日（星期三）下午13:30开始
    （2）网络投票时间为：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年1月5日上午9:15至下午15:00。
    2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为24人，代表有效表 决 权 的 股 份 总 数 为458,463,280股 ， 占 公 司 股 份 总 数988,302,944股 的46.3889%。
    出席本次现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有效表决权股份数量为443,075,024股，占公司股份总数988,302,944股的44.8319%。
    参加网络投票的股东19人，代表股份数量为15,388,256股，占公司有表决权股份总数988,302,944股的1.5570%。
    参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表有表决权的股份17,707,365股，占公司股份总数988,302,944股的1.7917%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意457,351,880股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7576%;反对1,111,400股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.2424%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,595,965股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的93.7235%；反对票为1,111,400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的6.2765%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
    （二）审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 457,295,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7452%；反对 1,168,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,539,165股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的93.4027%；反对票为1,168,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的6.5973%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
    （三）审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
    表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,549,165股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的93.4592%；反对票为1,158,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的6.5408%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
    （四）审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
    表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,549,165股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的93.4592%；反对票为1,158,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的6.5408%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
    （五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意票为 16,549,165 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 93.4592%；反对票为 1,158,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 6.5408%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    以上 5 项议案作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月五日

[2021-12-21] (002389)航天彩虹:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-078
            航天彩虹无人机股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 13:30
开始
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
  二、会议审议事项
  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
  3、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》；
  4、审议《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》；
  5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  上述议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十次五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 16 日、12 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  上述所有议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
 提案                                                      备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100  总提案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 提案                                                      备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 非累积投票提案
 1.00  《关于修订<公司章程>的议案》                        √
 2.00  《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及      √
        其摘要的议案》
 3.00  《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办        √
        法>的议案》
 4.00  《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理        √
        办法>的议案》
 5.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关        √
        事宜的议案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
  （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
  （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
  （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
  （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以 2021 年 12 月 31 日 16:00 前到达本公司
为准）。
  2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17号
  3、登记时 间 ： 2021 年 12 月 31 日上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。
  4、会议联系方式：
  联系人：杜志喜
  联系电话：010-88536133
  传真：010-88538200
  邮政编码：100074
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程附后。
  六、其他事项
  1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
  2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。
  七、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十五次会议决议
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
        2、公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  特此公告
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月二十日
附件 1
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为“航天投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 1 月 5 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2
                航天彩虹无人机股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会授权委托书
 航天彩虹无人机股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
 2022 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司) 进行投票。
                                              备注
 提案                提案名称                该列打勾  同  反  弃
 编码                                        的栏目可  意  对  权
                                              以投票
 100  总提案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
 1.00  《关于修订<公司章程>的议案》              √
 2.00  《关于<公司2021年限制性股票激励计划      √
      （草案）>及其摘要的议案》
 3.00  《关于<公司2021年限制性股票激励计划      √
      业绩考核办法>的议案》
 4.00  《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股      √
      权激励管理办法>的议案》
 5.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权      √
      激励相关事宜的议案》
 附注：
    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人签名：              委托人身份证号码：
委托人股东账户：        

[2021-12-21] (002389)航天彩虹:第五届董事会第三十次五会议决议公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-077
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
  二、董事会会议审议表决情况
  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
  董事会同意对于公司章程中的注册资本及党建工作相关内容予以修订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天神
舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》。
  同意推荐姜鹏志先生（个人简历附后）为航天神舟飞行器有限公司董事候选人。
  3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
  董事会同意于2022年1月5日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会。
  公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十日
附件：航天神舟飞行器有限公司董事候选人简历
  姜鹏志先生，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院质量安全部副部长，彩虹无人机科技有限公司副总经理，中国航天空气动力技术研究院系统工程部副部长（主持工作）。
  截止提案日，姜鹏志先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

[2021-12-03] (002389)航天彩虹:关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
    证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-076
    航天彩虹无人机股份有限公司
    关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
    航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕575号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    航天彩虹无人机股份有限公司董事会
    二○二一年十二月二日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-11-25] (002389)航天彩虹:第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-072
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2021 年 11 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集
资金三方监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。拟授权公司董事长胡梅晓与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商
银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<公司
闲置资金管理办法>的议案》。
    同意制订《公司闲置资金管理办法》，加强闲置资金管理，规范闲置资金管理业务运作，提高公司资金收益。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                      二○二一年十一月二十四日

[2021-11-25] (002389)航天彩虹:第五届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2021-073
              航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2021 年 11 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议表决情况
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使
用。具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十四次会议决议
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司监事会
                                      二○二一年十一月二十四日

[2021-11-25] (002389)航天彩虹:关于公开挂牌转让电容膜业务相关资产的进展公告
  证券代码：002389    证券简称：航天彩虹  公告编号：2021-071
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于公开挂牌转让电容膜业务相关资产的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体处置公司电容膜业务，转让价格不低于评估报告确定的评估值，具体内容详见公司2021年9月9日披露的《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-059）。
    根据上述股东大会通过的电容膜业务剥离方案，本次挂牌拟转让的资产（以下简称“拟转让资产”）包括：浙江南洋科技有限公司聚丙烯电容器薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司100%股权、鹤山市广大电子有限公司100%股权，根据北京产权交易所的反馈结果，最终确定浙江南洋华诚科技有限公司（以下简称“浙江华诚”）为受让方，成交价格合计31,791.61万元。交易双方已就本次交易签署了相关交易合同。
    二、拟转让资产的挂牌及转让合同签署概况
    1、2021年10月21日，公司上述拟转让资产于北京产权交易所正式公
开挂牌，根据北京产权交易所的反馈结果，截至挂牌期届满，仅征集到一家意向方即浙江华诚，成交价格为挂牌底价，即31,791.61万元；
    2、交易双方于2021年11月23日签订了《交易合同》、《产权交易合同》，并按照产权交易相关规定将上述合同提交给北京产权交易所；
    3、截至本公告日，交易双方已完成交易合同签署，合同款项已全部支付，后续将尽快办理资产交割和股权过户登记手续。
    三、交易对方基本情况
    1、基本情况
    交易对方名称：浙江南洋华诚科技有限公司
    法定代表人：邵雨田
    住所：浙江省台州市台州湾新区白云街道东环大道988号3幢201室
    注册资本：20,000万人民币
    注册时间：2021年11月8日
    统一社会信用代码：91331001MA7CAULE5C
    主营业务：电容膜生产、销售。
    2、财务情况
    浙江华诚成立时间较短，目前尚无财务数据。
    3、是否失信被执行人
    经自查，未发现浙江华诚被列入失信被执行人名单。
    浙江华诚法定代表人为邵雨田先生，系公司持股5%以上股东、董事邵奕兴先生的父亲，浙江华诚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    四、交易协议的主要内容
    本次交易共分两个合同，分别为《产权交易合同》和《交易合同》，两个合同总计交易金额为 31,791.61 万元，明细如下：
    1、《产权交易合同》
    转让方（以下简称甲方）：航天彩虹无人机股份有限公司
    受让方（以下简称乙方）：浙江南洋华诚科技有限公司
    （1）转让标的及评估价格
    本产权交易合同标的为台州富洋投资有限公司 100%股权、鹤山市广
大电子有限公司 100%股权，上述股权所涉及之标的企业台州富洋投资有限公司、鹤山市广大电子有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有 100%股权的企业。上述转让标的经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估报告编号为天兴评报字（2021）第 1346、1347 号），转让标的的评估价为 11,286.23 万元。
    （2）产权转让方式
    本合同项下产权交易经北京产权交易所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。
    （3）产权转让价款及支付
    根据公开挂牌结果，甲方将转让标的以 11,286.23 万元的价格转让给
乙方。乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后 5 个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。
    （4）产权转让的交割事项
    本合同项下的产权交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后3 个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。甲方应在收到全部转让价款后 30 个工作日内，将标的企业的资产、控制权、管理权移交给乙方，由乙方对标的企业实施管理和控制。
    （5）过渡期安排
    本合同过渡期内，甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营，过渡期内标的企业出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。除非甲方未尽足够的善良管理义务，标的企业有关资产的损益均由乙方承担。
    2、《交易合同》
    转让方（以下简称甲方）：浙江南洋科技有限公司
    受让方（以下简称乙方）：浙江南洋华诚科技有限公司
    （1）转让标的及评估价款
    本合同转让标的为甲方所持有的聚丙烯电容器薄膜业务板块净资产。转让标的经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估报告编号为天兴评报字（2021）第 1118 号），转让标的包含实物资产、债权债务、业务人员、专利技术的评估价为 20,505.38 万元。
    （2）转让方式
    本合同项下的转让标的经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。
    （3）转让价款及支付
    根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以20,505.38万元转让给乙方。乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。
    （4）转让标的交割事项
    甲方应在乙方交纳了全部转让价款后10个工作日内，与乙方交付实物资产。存货部分双方同意按实际状态交付，若过渡期内已变更为银行存款，甲方以《资产评估报告》评估价进行交付。乙方同意受让甲方标的业务相关债权债务，甲乙双方协商一致以2021年12月20日为交割日，对债权债务进行最终确认，双方按最终确认清单及状态履行相关义务。甲方应在乙方交纳了全部转让价款后30工作日内，甲乙双方根据《职工安置方案》和本合同约定完成相关产线职工安置工作，保障职工权益。甲方应在乙方交纳了全部转让价款后10个工作日内，与乙方完成专利技术转让。
    （5）职工安置方案
    按照“人随业务走、资产走”的原则，乙方必须承继原劳动合同的权利与义务，与职工签订劳动合同，员工原有工作年限连续计算。在同等生产经营水平下，在受让后连续三个年度内保证职工的薪酬和福利水平不低于上一年度薪酬和福利水平。签订劳动合同时，合同期限不应短于原劳动合同剩余的期限，且不能设置试用期，并按照相关规定为职工履行社保、公积金缴纳等义务。
    五、交易目的和对公司的影响
    本次交易有助于优化资产质量，并回笼资金发展核心技术、附加值高的业务，提升主业产品核心竞争力，有利于维护公司全体股东利益。由公
司委托东风国际招标有限公司代理、北京产权交易所组织实施，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，交易程序合规、结果公开公平。本次交易完成后，公司将不再从事电容膜业务。
    本次交易预计产生一定的利润贡献，该事项具体会计处理和对相关财务数据最终影响金额，须经会计师事务所审计后确认。
    六、风险提示
    本次转让涉及资产交割、债权债务承继、员工安置等一系列程序与手续，合同履约过程可能会存在上述程序延误等不确定风险。
    七、备查文件
    1、北京产权交易所受让资格确认意见函
    2、《交易合同》
    3、《产权交易合同》
    特此公告
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-25] (002389)航天彩虹:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-074
              航天彩虹无人机股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806 号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过 283,818,805 股新股。
    公司本次实际发行新股数量为 42,240,259 股，每股面值 1 元，发行
价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除各项发行
费 用 7,407,773.81 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报
告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）。
    二、募集资金三方监管协议的签订情况
    公司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司已对募集资金实行专户存储。拟授权公司董事长胡梅晓与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    甲方1：航天彩虹无人机股份有限公司
    甲方2：彩虹无人机科技有限公司
    乙方：招商银行股份有限公司北京分行
    丙方：中信建投证券股份有限公司
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司本次公开发行股票相关项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张冠宇、黎江可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。
    9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
    四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议》
    2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）
    3、公司第五届董事会第三十四次会议决议
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                      二○二一年十一月二十四日

[2021-11-25] (002389)航天彩虹:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-075
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 24
日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准
航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为910,699,997.40 元，扣除各项发行费用 7,407,773.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无
人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）。
    公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。
    （二）募集资金投资项目情况
    根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，
募集资金拟投入以下项目，具体情况如下：
 序                                      项目投资总  拟使用募集资  扣除发行费用
 号              项目名称                  额          金金额      后拟投入募集
                                                                        资金净额
 1      CH-4 增强型无人机科研项目      13,816.00    12,330.00      12,330.00
 2      无人倾转旋翼机系统研制项目      5,779.00      4,510.00      4,510.00
 3        隐身无人机系统研制项目        46,886.00    37,110.00      37,110.00
 4        低成本机载武器科研项目        7,419.00      5,790.00      5,790.00
 5  彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低    8,619.00      4,010.00      4,010.00
          成本机载武器产业化项目
 6              补充流动资金            27,320.00    27,320.00      26,579.22
                合计                  109,839.00    91,070.00      90,329.22
    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）募集资金闲置原因
    由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。
    （二）投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加收益，维护股东利益。
    （三）投资额度
    公司拟使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
    （四）投资产品品种
    为控制风险，公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条件：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
    （五）实施方式
    公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。
    （六）信息披露
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。
    三、投资风险分析与风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种，投资风险可控，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程等各个环节进行控制。
    2、在业务操作过程中，公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资业务，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；审计内控部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    （三）对公司日常经营的影响
    公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
    公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    四、前十二个月内公司购买理财产品情况
    截止本公告日，公司前十二个月未购买理财产品。
    五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）董事会意见
    公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    （二）独立董事出具的独立意见
    独立董事认为，公司本次拟使用最高额度不超过6.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过6.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
    （三）监事会意见
    公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
    1、公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    综上，中信建投对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十四次会议决议
    2、公司第五届监事会第二十四次会议决议
    4、《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                      二○二一年十一月二十四日

[2021-11-15] (002389)航天彩虹:非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:42,240,259股
    2、发行价格:21.56元/股
    3、募集资金总额:910,699,997.40元
    4、募集资金净额:903,292,223.59元
    5、上市时间:2021年11月17日

[2021-11-11] (002389)航天彩虹:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-069
              航天彩虹无人机股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、
监事会任期将于 2021 年 11 月 11 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、
监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司第五届董事会及其专门委员会、第五届监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将积极推进新一届换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
  在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
  特此公告。
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二一年十一月十日

[2021-10-30] (002389)航天彩虹:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.09元
    每股净资产: 7.0517元
    加权平均净资产收益率: 1.29%
    营业总收入: 16.70亿元
    归属于母公司的净利润: 8559.33万元

[2021-10-23] (002389)航天彩虹:关于持股5%以上股东一致行动人减持计划实施完毕的公告
证券代码：002389      证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-067
              航天彩虹无人机股份有限公司
  关于持股5%以上股东一致行动人减持计划实施完毕的公告
    持股5%以上股东一致行动人邵雨田先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-039），持有公司股份 5%以上股东邵奕兴先生的一致行动人邵雨田先生（合计持有公司股份 3,760,200 股，占公司总股本的 0.40%）计划在公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过
3,760,200 股（不超过公司总股本的 0.40%）。截至 2021 年 10 月 15 日，
邵雨田先生共计减持 1,880,083 股（占公司总股本的 0.1987%），减持股
份 数 量 过 半 ， 详 见 公 司 2021 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东一致行动人减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021-066）。
    2021 年 10 月 22 日，公司收到邵雨田先生出具的《关于股份减持的
告知函》。截至 2021 年 10 月 22 日，邵雨田先生本次减持计划已实施完
毕，现将具体减持情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
                                          减持均价  减持股数  减持比例
 股东名称    减持方式      减持期间    （元/股）  （股）    （%）
                          2021 年 10 月 19
  邵雨田  集中竞价交易  日—10 月 22 日      20.56  1,880,117  0.1987%
    2.本次减持前后的持股情况
 股东                      本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称      股份性质      股数（股）    占总股本  股数（股）  占总股本
                                      比例（%）                比例（%）
        合计持有股份      1,880,117      0.1987%          0      0.0000%
        其中：
邵雨田  无限售条件股份    1,880,117      0.1987%          0      0.0000%
        有限售条件股份            0      0.0000%          0      0.0000%
    二、其它相关说明
    1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，并严格履行相关承诺。
    2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持完成后，减持计划已实施完毕。
    3、邵雨田先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东个人减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、邵雨田先生出具的《关于股份减持的告知函》
特此公告
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十二日

[2021-10-16] (002389)航天彩虹:关于持股5%以上股东一致行动人减持计划数量过半的进展公告
证券代码：002389      证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-066
              航天彩虹无人机股份有限公司
 关于持股5%以上股东一致行动人减持计划数量过半的进展公告
    持股5%以上股东一致行动人邵雨田先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-039），持有公司股份 5%以上股东邵奕兴先生的一致行动人邵雨田先生（合计持有公司股份 3,760,200 股，占公司总股本的 0.40%）计划在公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,760,200 股（不超过公司总股本的 0.40%）。
    2021 年 10 月 15 日，公司收到邵雨田先生出具的《关于股份减持的
告知函》。截至 2021 年 10 月 15 日，邵雨田先生本次减持计划数量已过
半，现将具体减持情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
                                          减持均价  减持股数  减持比例
 股东名称    减持方式      减持期间    （元/股）  （股）    （%）
                        2021 年 9 月 7 日
 邵雨田  集中竞价交易  —10 月 15 日      21.52  1,880,083  0.0199%
    2.本次减持前后的持股情况
 股东                      本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称      股份性质    股数（股）  占总股本  股数（股）  占总股本
                                      比例（%）                比例（%）
        合计持有股份      3,760,200      0.3975%  1,880,117      0.1987%
        其中：
邵雨田  无限售条件股份    3,760,200      0.3975%  1,880,117      0.1987%
        有限售条件股份            0    0.0000%          0      0.0000%
注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份比例数据存在尾数差异。
    二、其它相关说明
    1、邵雨田先生本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
    2、邵雨田先生严格遵守预披露的减持计划，本次减持的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在差异。
    三、备查文件
    1、邵雨田先生出具的《关于股份减持的告知函》
    特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月十五日

[2021-09-29] (002389)航天彩虹:关于公司第1期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-065
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于公司第1期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）已于近日全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将本次员工持股计划的相关情况公告如下：
    一、本次员工持股计划基本情况
    1、2015 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》等相关议案，并于
2015 年 2 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意实施
第 1 期 员 工 持 股 计 划 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、2015 年 4 月 29 日，公司实施了 2014 年度权益分派，以公司当时
总股本 581,358,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），本次员工持股计划认购非公开发行股票价格由 8.82 元/股调
整为 8.80 元/股，认购股份数量由不超过 9,000,000 股调整为不超过9,020,454 股。
    3、2015 年 9 月 22 日，本次员工持股计划认购非公开发行股票全部
款项缴纳到位。2015 年 9 月 25 日，本次员工持股计划认购非公开发行股
票 9,020,000 股新股完成股权登记，占公司非公开发行后总股本的比例为1.2693%，认购价格为 8.80 元/股，认购金额为 79,376,000 元。本次员工
持股计划认购公司股票的限售期为 36 个月，已于 2018 年 10 月 8 日解除
限售。
    4、2019 年 6 月 28 日，公司召开第 1 期员工持股计划 2019 年第一次
持有人会议，2019 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议，同
意本次员工持股计划存续期延长 12 个月，展期至 2020 年 10 月 7 日。
    5、公司于 2020 年 6 月 29 日召开第 1 期员工持股计划 2020 第一次持
有人会议，同意将员工持股计划存续期再次延期 1 年，即延长至 2021 年
10 月 7 日。2020 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于公司第 1 期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次
员工持股计划存续期再次延长 12 个月，展期至 2021 年 10 月 7 日，本次
为第 1 期员工持股计划最后一次展期。
    二、本次员工持股计划出售情况及后续安排
    截至本公告日，本次员工持股计划所持有公司股份 9,020,000 股，占
公司目前公司总股本 946,062,685 股的比例为 0.9534%，已通过集合竞价方式全部出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不
得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
    根据本次员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。未来十二个月，公司如推出员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
    特此公告。
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十九日

[2021-09-25] (002389)航天彩虹:关于彩虹无人机及机载武器等系列产品拟参展第十三届中国国际航空航天博览会的公告
  证券代码：002389    证券简称：航天彩虹  公告编号：2021-064
              航天彩虹无人机股份有限公司
  关于彩虹无人机及机载武器等系列产品拟参展第十三届
            中国国际航空航天博览会的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    第十三届中国国际航空航天博览会（以下简称“航展”）即将于2021年9月28日开幕，9月28日-10月3日在广东省珠海市国际航展中心举办。航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称 “公司”）所研制的彩虹-4中空长航时无人机系统（CH-4）、彩虹-5中高空长航时无人机系统（CH-5）、彩虹-6高空高速长航时无人机系统（ CH-6） 、彩虹-10无人倾转旋翼机（CH-10）以及射手系列机载武器等产品将集体亮相航展。
    其中： CH-4、CH-5凭借高技术成熟度可靠性、强挂载能力以及出众
的平台通用性，扩展应用于多样化场景，本次重点展示海洋应用型。
    CH-6是一款大型、高空高速、长航时、多用途无人机系统，该机型采用常规大展弦比气动布局、T型尾翼、尾吊双发推进涡扇发动机，具有飞行高度高、载荷能力强、续航时间长和航程远等突出优点。CH-6具有高性价比的突出优势，可灵活选配任务载荷，执行高空侦察监视、察打一体、海上反潜及巡逻警戒、空中预警探测、近距空中支援等作战任务，同时可以在未来作战环境下有效地实现有人/无人协同作战。CH-6的亮相，标志
着彩虹无人机向高空高速领域的成功跨越。
    CH-10是融合直升机及固定翼飞行器技术的新型无人机，作为国内首款完成自主倾转过渡飞行试验的中大型无人倾转旋翼机，可实现垂直起降和快速巡航两种飞行模式转换，具有类似直升机的垂直起降和悬停作业能力，同时具备固定翼飞机速度快、航程远的优点，主要用于执行侦察、探测、通信中继、搜索、目标指示和中继制导等任务。
    彩虹无人机型谱齐全，技术指标已达世界先进水平，以察打一体为特色，产品、服务可满足用户高、中、低多档需求，实战经验丰富。此外 ，彩虹无人机积极开拓航空物探、森林消防、应急测绘、海洋监测、海事应用、中继通信等民用服务领域。目前，彩虹无人机航空物探综合测量系统成功完成大规模应用作业，成为我国国土资源调查不可或缺的技术手段。
    本届航展，彩虹旗下众多产品组团参展，阵容之强大、展品之丰富为历届航展之最。公司将借航展契机全面展示彩虹无人机应用开拓和商业模式创新的众多成果，有利于提升公司品牌形象，提升产品市场知名度，促进国内外市场销售和应用渠道拓展。
    公司参加航展不代表已获得具体订单，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十四日

[2021-09-24] (002389)航天彩虹:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002389  证券简称：航天彩虹  公告编号：2021-063
              航天彩虹无人机股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021年9月23日（星期四）下午13:30开始
  （2）网络投票时间为：2021年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00。
  2、会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
  5、会议召集人：公司董事会
  6、会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，董事王献雨先生主持了本次会议。
  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
  二、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为72人，代表有效表决权的股份总数为163,363,097股，占公司股份总数946,062,685股的17.2677%。
  出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份数量为77,994,980股，占公司股份总数946,062,685股的8.2442%。
  参加网络投票的股东66人，代表股份数量为85,368,117股，占公司有表决权股份总数946,062,685股的9.0235%。
  参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共70人，代表有表决权的股份112,253,899股，占公司股份总数946,062,685股的11.8654%。
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
  三、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
  （一）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：同意163,279,897股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9491%；反对80,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0491%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意票为112,170,699股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9259%；反对票为80,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0714%；弃权票为3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0027%。
  （二）审议通过了《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》
  表决结果：同意163,284,397股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对78,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意票为112,175,199股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9299%；反对票为78,700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0701%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
  四、律师出具的法律意见
  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会通过的表决结果为合法、有效。
  五、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。
                          航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (002389)航天彩虹:关于实际控制人、控股股东部分同业竞争相关承诺履行完毕的公告
 证券代码：002389  证券简称：航天彩虹  公告编号：2021-062
              航天彩虹无人机股份有限公司
    关于实际控制人、控股股东部分同业竞争相关承诺
                    履行完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、原承诺基本情况
  （一）承诺出具的背景
  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12
月完成重大资产重组，航天气动院成为控股股东、航天科技集团成为实际控制人。在前次重组过程中，因原上市公司持有的锂离子电池隔膜业务与航天科技集团下属其他企业之中国乐凯集团有限公司存在潜在同业竞争问题，根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，为解决上述问题，航天气动院和航天科技集团分别出具了《关于相关事项的承诺函》。
  （二）承诺内容
  1、实际控制人航天科技集团就锂离子电池隔膜业务做出关于避免同业竞争的承诺如下：
  “对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：在本次重组完成后36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线，解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。”
  2、控股股东航天气动院就锂离子电池隔膜业务做出关于避免同业竞争的承诺如下：
  “对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，南洋科技投资的
锂离子电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线。”
  根据前次 2017 年重大资产重组完成情况，原承诺的到期时间是 2020
年 12 月 28 日。
  二、承诺履行情况
  （一）承诺延期履行
  由于预计无法在原承诺到期前完成锂离子电池隔膜生产线全部处置工作，为了妥善解决上述历史遗留问题及有效履行承诺，2020 年 12 月，公司收到航天科技集团、航天气动院出具的《关于部分同业竞争承诺延期履行的函》，将原关于避免锂离子电池隔膜业务同业竞争承诺的履行期限延期一年，除对上述承诺的履行期限进行变更外，承诺的其他内容不变。
公司已于 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届
监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》，独立董事发表了明确意见。具体情况详见
公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于控股股东,实际控制人避免同业竞
争部分承诺延期履行的公告》。2020 年 12 月 25 日，公司召开 2020 年第
四次临时股东大会审议通过了上述议案。
  （二）产线公开挂牌交易
  为切实履行锂离子电池隔膜生产线处置承诺，2021 年 2 月 4 日，公
司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让锂离子电池隔膜生产线的议案》，拟通过在产权交易所公开挂牌的方式转让 2 条锂离子电池隔膜生产线。根据天津产权交易中心有限公司出具的
《通知书》，上述生产线于 2021 年 2 月 8 日起在天津产权交易中心挂牌，
挂牌期间截至 2021 年 3 月 11 日，上述挂牌公示期间，公司未就该等生产
线转让征集到受让方。
  （三）产线转产改造
  公司的锂离子电池隔膜产线分别为年产 9,000 万平米锂电池隔膜生产线（以下简称“南洋经中一线”）和年产 1,500 万平方米锂电池隔膜产线（以下简称“南洋科技二线”）。鉴于锂离子电池隔膜产线在挂牌转让过程中尚未征集到受让方，且产线良品率不高，目前处置南洋经中一线的难度较高。为彻底解决同业竞争问题，公司经研究论证，一方面继续积极寻找下游买方，在长期内持续推进产线转让工作；另一方面为避免资产闲置，经公司 2021 年第四次总经理办公会审议，决定对锂离子电池隔膜产线进行转产或改造，其中南洋经中一线转产多孔膜类产品、南洋科技二线改造为功能聚酯薄膜试验线。
  鉴于当前实际状况，公司已不再从事锂离子电池隔膜业务，且正在按计划推进产线转产或改造工作，控股股东、实际控制人于 2017 年出具的承诺函中存在的潜在同业竞争情形已消除，该承诺已履行完毕。本次承诺完成后，原锂离子电池隔膜生产线转产、改造后的产品及用途与实际控制人、控股股东及其所属企业不会形成新的同业竞争，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益。
  自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
  特此公告
                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二一年九月二十三日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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