≈≈*ST赫美002356≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002356)*ST赫美:关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
深圳赫美集团股份有限公司                      关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美      公告编号：2022-014
            深圳赫美集团股份有限公司
  关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所对本公司股票交易实施“退市风险警示”。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》9.3.5 条“上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至
少再披露两次风险提示公告”。公司已于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-009）。现对公司股票存在被终止上市风险作第二次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。具体内容详见刊登于深圳证
券 交 易 所 网 站 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    一、公司被实施退市风险警示和其他风险警示的基本情况
深圳赫美集团股份有限公司                      关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
  公司因上一年度 2020 年年度报告经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.1 条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产
为负值”规定的退市风险警示情形，公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被继续实施
退市风险警示。
  因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险警示”。因上一年度 2020 年年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 13.3 条
第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风
险警示。
  公司股票自 2021 年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实
施“其他风险警示”处理。继续被实施退市风险警示和叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 赫美”，股票代码不变，仍为 002356，公司股票交易的
日涨跌幅限制为 5%。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票
继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（2021-064）。
    二、公司股票可能被终止上市的风险提示
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
上市公司因第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
  （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
  （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
  （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报
深圳赫美集团股份有限公司                      关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
告；
  （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
  （五）虽符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条
的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；
  （六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
  公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。具体内容详见刊登于深圳证
券 交 易 所 网 站 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-17] (002356)*ST赫美:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-013
              深圳赫美集团股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2022
 年 1 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》
（公司部关注函〔2022〕第 95 号）。公司对关注函中提出的问题进行了审慎核查， 现回复如下：
    2022 年 1 月 29 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》显示，2021 年预计
 实现营业收入 31,100 万元至 35,100 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和
 不具备商业实质的收入后的营业收入为 30,100 万元至 34,100 万元，预计实现
 归母净利润 71,600 万元至 91,500 万元，扣非后净利润-40,000 万元至-20,100
 万元，预计净资产 52,627.97 万元至 72,527.97 万元。我部对此表示关注，请
 你公司就下列问题进行说明：
    一、2022 年 1 月 4 日，你公司披露《关于公司重整计划执行完毕的公告》
 显示，2021 年 12 月 31 日你公司收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》，裁
 定确认你公司重整计划执行完毕。请你公司详细说明破产重整的收入确认时点 及确认金额，债务重组损益的核算过程及确认依据，相关会计处理是否合规以 及对 2021 年公司营业收入、净利润及净资产的影响。
    回复：
    1、破产重整的收入确认时点
    公司于2021年12月31日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）
 送达的（2021）粤 03 破 618 号之三、（2021）粤 03 破 617 号之三、（2021）粤
03 破 616 号之三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认赫美集团及下属全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）三个公司的重整计划执行完毕，公司据此以 2021 年 12 月31 日作为破产重整的收入确认时点。具体情况说明如下：
  根据深圳中院于 2021 年 12 月 29 日批准的《深圳赫美集团股份有限公司重
整计划》（以下简称“重整计划”），公司本次重整以现有总股本 527,806,548 股为基数，按每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增783,447,973 股。上述转增股票不向原股东分配，全部无偿让渡，其中598,843,962 股股票按照 1 元/股的价格用于引进重整投资人，剩余 184,604,011股股票用于清偿赫美集团及协同重整的核心子公司惠州浩宁达、赫美商业的债务。投资人还需要投入 300 万元预留公司作为解决历史赔偿责任的现金款项。
  2021 年 11 月 29 日至 12 月 28 日，深圳赫美集团股份有限公司管理人（以
下简称“赫美集团管理人”）账户及赫美集团管理人指定的账户陆续收到全部重整投资款 598,843,962.00 元，以及预留公司作为解决历史赔偿责任的现金款项300 万元，共计 601,843,962.00 元。上述投入公司的款项，一部分将用于公司重整计划中对赫美集团及下属子公司惠州浩宁达、赫美商业债权人的现金清偿及破产重整费用，剩余部分将作为公司流动资金的补充。
  2021 年 12 月 31 日，公司资本公积转增股票 783,447,973 股完成股权登记
并划转至赫美集团管理人指定的证券账户。
  综上所述，截至 2021 年 12 月 31 日，赫美集团重整投资人应支付的股份转
让款已经全额支付到赫美集团管理人账户或者其指定的账户，根据重整计划需清偿债权人的现金及股票也已经支付或者过户到赫美集团管理人账户或其指定的
账户，公司重整计划执行完毕，公司据此将 2021 年 12 月 31 日作为破产重整的
收入确认时点。
  2、破产重整收益的确认金额及债务重组损益的核算过程
  经公司初步测算，因破产重整事项确认收益约 12.60 亿元，具体计算过程如下：
  破产重整债务重组收益=债权总额-有财产担保债权优先清偿金额-现金清偿金额-以股抵债股票数量*股票公允价值-破产相关费用
  根据重整计划，经公司初步测算，公司及协同重整子公司惠州浩宁达、赫美商业需清偿的债权总额约为 20.07 亿元，扣除有财产担保债权的优先清偿金额约为 1.97 亿元（鉴于担保财产实际变现价款尚不确定，暂以破产重整评估机构确定的担保财产清算价值作为优先受偿金额），需清偿的普通债权约为 18.10 亿元，其中现金清偿金额约 0.69 亿元，剩余部分以股票清偿，抵债股份约 1.74 亿股，抵债股票的公允价值按重整计划批准日前 20 个交易日的加权平均价格 5.12 元/股计算，抵债股票公允价值约为 8.92 亿元，以上差额 8.50 亿元，计入债务重组收益。另根据《重整计划》中历史遗留问题的解决，对于赫美集团违规担保及可能承担赔偿责任的债权，公司重整投资人无偿提供资金和股票，按照普通债权的清偿方案予以清偿。重整投资人向公司无偿提供资金和股票清偿公司违规担保及可能承担赔偿责任的债权后，预计增加公司营业外支出 9.16 亿元，增加资本公积约 4.67 亿元，产生债务重组收益约 4.45 亿元。因破产重整发生的相关费用预估金额 0.35 亿左右，需扣减债务重组收益，因此，公司因破产重整事项确认债务重组收益净额预估约为 12.60 亿元。
  经公司初步测算，公司重整计划执行完毕，公司 2021 年度实现扭亏为盈，2021 年末净资产转正。债务重组收益对公司 2021 年度营业收入无影响，但预计
增加公司 2021 年度归属于母公司净利润约 12.60 亿元，增加公司 2021 年末归属
于母公司净资产约 32.20 亿元。
  由于担保财产实际变现价款尚不确定、暂缓确认的债权尚在确认程序中，故以上数据为公司财务部初步测算结果，且未经年审会计师审计，最终数据将与上述金额存在一定的差异，请以公司最终经审计的 2021 年年度报告数据为准。
  3、债务重组收益的确认依据，相关会计处理是否合规
  《企业会计准则第 12 号-债务重组》第十条规定：以资产清偿债务方式进行债务重组的，债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。
  《企业会计准则第 12 号-债务重组》第十一条规定：将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债务人应当在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。债务人初始确认权益工具时应当按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允
价值不能可靠计量的，应当按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。
  《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十二条规定：“金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，企业应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。”
  《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十四条规定：“金融负债（或其一部分）终止确认的，企业应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。”
  截至 2021 年 12 月 31 日，赫美集团重整投资人应支付的股份转让款已经全
额支付到赫美集团管理人账户或者其指定的账户，根据重整计划需清偿债权人的现金及股票也已经支付或者过户到赫美集团管理人账户或其指定的账户，公司重整计划执行完毕，符合债务终止确认及破产重整收益确认的条件。公司将偿债资产的公允价值与重整债务的账面价值差额确认债务重组收益符合相关会计准则的规定。
    二、你公司 2020 年报被出具保留意见的审计报告，涉及事项包括持续经营
存在重大不确定性、大额预付款的商业合理性存疑、资金占用解决方式可能产生信用风险损失、预重整相关债务登记的完整性等。请说明你公司为消除 2020年度审计报告保留意见所涉事项所采取的具体措施及最新进展，你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，以及你公司是否存在终止上市风险。
    回复：
  1、公司为消除 2020 年度审计报告保留意见所涉事项所采取的具体措施及最新进展
  （1）公司持续经营能力不存在重大不确定性
  公司破产重整完成后，预计 2021年度实现扭亏为盈，2021 年末净资产转正，通过重整程序，公司解决了债务问题，化解了债务危机，引进了重整投资人，获得了流动资金。同时，根据《重整计划》，公司正在通过网络司法拍卖的方式对非重整必须财产进行处置。
    在没有新增外部资金的情况下，公司 2021 年度商业板块服装服饰及箱包的
 销售营业额预计在 2.3 亿元左右。重整投资人对赫美集团战略投资之后，公司将 继续保留服装服饰及箱包的代理销售业务，进一步巩固在品牌代理和运营领域的 优势，扩充代理品类，重拾市场规模，并择机注入盈利能力强的优质资产。同时 加强内部管控、降低成本费用、完善激励约束机制等一系列措施，从根本上改善 公司生产经营，实现高效有序的经营状态，维持并进一步提升赫美集团在批发零 售行业的竞争力，恢复公司的盈利能力。
    同时，由于重整计划已执行完毕，公司和管理人正在积极联系各债权人解除 对公司银行账户、股权、土地、房产等资产的查封冻结，逐步使公司运营步入正 常轨道。
    综上所述，公司预计能持续经营，持续经营能力不存在重大不确定性。
    （2）大额预付款保留事项的消除措施及进展情况
    公司 2020 年度报告中保留意见所涉事项的大额预付款明细如下（人民币：
 元）：
                                                                                                        是否    是否
                对方单位名
  公司名称                  年度    期初余额    期初坏账准备      期末余额      期末坏账准备    签署协  关联
                    称
                                                                                                        议      方
                北 京 华 夏 皇
赫美集团        巢商贸有限  2020  116,000,000.00  116,000,000.00    116,000,000.00    116,000,000.00    是      否
                公司
深圳浩美天湾贸
易有限公司（以  北 京 富 成 佳
                欣商贸有限  2020    2,392,000.00    2,392,000.00      2,392,000.00      2,392,000.00    是      否
下简称“浩美天  公司
湾”）
                北 京 华 夏 皇
                巢商贸有限  2020    48,360,000.00    48,360,000.00    48,360,000.00    48,360,000.00    是      否
                公司

[2022-02-10] (002356)*ST赫美:关于公司副总经理辞职的公告
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-010
              深圳赫美集团股份有限公司
              关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄裕雄先生递交的书面辞职报告，黄裕雄先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，黄裕雄先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，黄裕雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
    截至本公告日，黄裕雄先生未直接持有公司股份。公司董事会对黄裕雄先生在任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年二月十日

[2022-02-10] (002356)*ST赫美:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
深圳赫美集团股份有限公司                              关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002356          证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-012
              深圳赫美集团股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日收到
深圳证券交易所《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函
〔2022〕第 95 号）（以下简称“关注函”），要求公司在 2022 年 2 月 9 日前报送
有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。
    收到关注函后，公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落
实。鉴于相关事项的回复尚需进一步核实确认，因此无法在 2022 年 2 月 9 日前
完成上述关注函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深
圳证券交易所申请，公司预计将于 2022 年 2 月 16 日前回复关注函。延期期间，
公司将继续积极推进回复工作，尽快完成关注函回复。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年二月十日

[2022-02-10] (002356)*ST赫美:股票交易异常波动公告
深圳赫美集团股份有限公司                                              股票交易异常波动公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-011
            深圳赫美集团股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险警
示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因上一年度 2020 年年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益
前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3
条第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他
风险警示。
    因公司上一年度 2020 年年度报告经审计的期末净资产为负值，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，
公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021
年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”
处理。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日登载于深圳证券交易所网站及指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
深圳赫美集团股份有限公司                                              股票交易异常波动公告
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条
之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。具体内容详见刊登于深圳证
券 交 易 所 网 站 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的情况
    公司股票（证券简称：*ST 赫美；证券代码：002356）于 2022 年 2 月 7 日、
2 月 8 日、2 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深
圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会询问了公司第一大股东及其一致行动人，现就有关情况说明如下：
    1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、 经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司第一大股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
深圳赫美集团股份有限公司                                              股票交易异常波动公告
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
    2、 公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：
2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况。公司 2021 年度具体财务数据请以公司2021 年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    3、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因上一年度 2020 年年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益
前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3
条第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他
风险警示。
    因公司上一年度 2020 年年度报告经审计的期末净资产为负值，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，
公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021
年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”
处理。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日登载于深圳证券交易所网站及指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公
深圳赫美集团股份有限公司                                              股票交易异常波动公告
告编号：2021-064）。
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条
之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年二月十日

[2022-01-29] (002356)*ST赫美:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
深圳赫美集团股份有限公司                          关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-009
            深圳赫美集团股份有限公司
    关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的期末
净资产为负值，深圳证券交易所对本公司股票交易实施“退市风险警示”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》9.3.5 条“上市公司因
出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”。公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。具体内容详见刊登于深圳证
券 交 易 所 网 站 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    一、公司被实施退市风险警示和其他风险警示的基本情况
    公司因上一年度 2020 年年度报告经审计的期末净资产为负值，触及《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.1 条第（二）项“最近一个会
深圳赫美集团股份有限公司                          关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产
为负值”规定的退市风险警示情形，公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被继续实施
退市风险警示。
    因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险警示”。因上一年度 2020 年年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 13.3 条
第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风
险警示。
    公司股票自 2021 年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实
施“其他风险警示”处理。继续被实施退市风险警示和叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 赫美”，股票代码不变，仍为 002356，公司股票交易的
日涨跌幅限制为 5%。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票
继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（2021-064）。
    二、公司股票可能被终止上市的风险提示
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
上市公司因第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
    （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近
一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
    （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
    （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
    （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
深圳赫美集团股份有限公司                          关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
    （五）虽符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条
的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；
    （六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7
条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
    公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008），2021 年度，预计公司实现扭亏为盈，净资产转正。具体内容详见刊登于深圳证
券 交 易 所 网 站 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002356)*ST赫美:2021年度业绩预告
 深圳赫美集团股份有限公司                                                    2021年度业绩预告
证券代码：002356          证券简称：*ST 赫美          公告编号：2022-008
              深圳赫美集团股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2、 预计的业绩： ? 亏损  ? 扭亏为盈  ? 同向上升  ? 同向下降
    项  目                    本会计年度                    上年同期
归属于上市公司股  盈利：71,600.00 万元–91,500.00 万元  亏损：50,399.77 万元
东的净利润
扣除非经常性损益  亏损：40,000.00 万元–20,100.00 万元  亏损：51,421.07 万元
后的净利润
基本每股收益        盈利：0.5460 元/股–0.6978 元/股      亏损：0.9549 元/股
营业收入              31,100.00 万元–35,100.00 万元          46,653.70 万元
扣除后营业收入        30,100.00 万元–34,100.00 万元        45,474.33 万元
    项  目                    本会计年度末                    上年末
归属于上市公司股      52,627.97 万元–72,527.97 万元        -226,632.22 万元
东的所有者权益
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
深圳赫美集团股份有限公司                                                    2021年度业绩预告
    1、 报告期内，公司实现扭亏为盈，净资产转正。公司经营业绩及财务状况
发生重大变动，主要原因是 2021 年 12 月 29 日深圳市中级人民法院裁定批准深
圳赫美集团股份有限公司重整计划，且重整计划于2021 年 12月 31 日执行完毕，公司按照相关规定确认债务重组收益，并依据重整计划资产处置的进展情况确认资产处置收益。
    2、 报告期内，公司经营业绩变动主要源于非经常性损益，影响金额约为 11
亿元，非经常性损益项目主要为债务重组收益、股权处置收益等。
    四、风险提示及其他相关说明
    1、 根据初步预计，公司 2021 年度净资产为 52,627.97 万元至 72,527.97
万元，净资产转正。本次业绩预告是公司财务部门与年审会计师进行预沟通后初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响等相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他
风险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风
险警示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因上一年度 2020 年年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益
前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3
条第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他
风险警示。
    因公司上一年度 2020 年年度报告经审计的期末净资产为负值，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，
公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021
年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”
处理。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施
退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
深圳赫美集团股份有限公司                                                    2021年度业绩预告
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条
之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    3、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
 特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-26] (002356)*ST赫美:关于撤销规范类退市风险警示情形暨公司股票交易继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告
证券代码：002356          证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-007
              深圳赫美集团股份有限公司
    关于撤销规范类退市风险警示情形暨公司股票交易
      继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、2021年11月29日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理债权人对深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票被叠加实施规范类退市风险警示。
    2021年12月31日，深圳中院裁定确认赫美集团重整计划执行完毕，并终结赫美集团重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.13条的规定，公司已于2022年1月7日向深圳证券交易所申请撤销规范类退市风险警示情形，并于2022年1月10日提交了公司管理人出具的《关于<深圳赫美集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，北京国枫律师事务所出具的《关于深圳赫美集团股份有限公司重整计划执行完毕的专项核查意见》。深圳证券交易所审核通过了公司撤销规范类退市风险警示情形。
    2、因公司2020年度经审计的期末净资产为负，公司股票交易被继续实施财务类退市风险警示，同时，因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项被实施其他风
险警示。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示。
    此次虽撤销规范类退市风险警示情形，但公司触及财务类退市风险警示情形和其他风险警示情形保持不变,公司股票交易仍保持退市风险警示状态，公司股票种类为“人民币普通股”，股票简称仍为“*ST赫美”，股票代码仍为“002356”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%，无需停牌。
    公司于2022年1月7日根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.4.13条规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示。经审核，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示情形。现将有关事项公告如下：
    一、公司被实施退市风险警示和其他风险警示的基本情况
    公司因2020年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的退市风险警示情形，公司股票自2021年4月30日起被继续实施退市风险警示。
    因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险警示”。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条第（六）项的相关规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示。
圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.1条第（七）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”规定的退市风险警示情形，公司股票将被叠加实施退市风险警示。具体详见公司于2021年11月30日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
    二、相关风险警示已消除的情况
    2021年12月31日，深圳中院裁定确认赫美集团重整计划执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.13条规定，公司已符合该条规定第（一）项“重整计划执行完毕”条件，可以向深圳证券交易所申请撤销因触及上述规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示。
    公司已于2022年1月7日向深圳证券交易所申请撤销规范类退市风险警示情形，取消叠加实施退市风险警示，并于2022年1月10日提交了公司管理人出具的《关于<深圳赫美集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，北京国枫律师事务所出具的《关于深圳赫美集团股份有限公司重整计划执行完毕的专项核查意见》。具体详见公司分别于2022年1月8日披露的《关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股票交易实施的退市风险警示暨股票继续存在被终止上市风险的提示性公告》（公告编号：2022-005）。
    深圳证券交易所审核通过了公司撤销规范类退市风险警示情形，并取消叠加实施退市风险警示，触及财务类退市风险警示及其他风险警示情形保持不变。
    三、公司股票交易继续被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
    公司因2020年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条第（二）项规定的退市风险警示情形，公司股票自2021年4月30日起被继续实施退市风险警示。
    因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项被实施其他风险警示。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票于2021年4
月30日开市起被叠加实施其他风险警示。
    由于公司2021年经审计的财务报告尚未报出，公司撤销因触及上述财务类退市风险警示及其他风险警示情形的条件尚未达成，故公司触及财务类退市风险警示及其他风险警示情形保持不变，公司股票种类为“人民币普通股”，股票简称仍为“*ST赫美”，股票代码仍为“002356”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
    四、风险提示
    1、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
    因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条
之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    2、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定
的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-25] (002356)*ST赫美:深圳赫美集团股份有限公司详式权益变动报告书
          深圳赫美集团股份有限公司
              详式权益变动报告书
  上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司
  股票上市地点：深圳证券交易所
  股票简称：*ST 赫美
  股票代码：002356
  信息披露义务人：海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）
  住所：海南省陵水黎族自治县英州镇清水湾大道云海泽月小区 Gn-136 房
  通讯地址：海南省陵水黎族自治县英州镇清水湾大道云海泽月小区 Gn-136房
  股份变动性质：增加（执行法院裁定）
  信息披露义务人：孝义市富源金来热源有限公司
  住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇南姚村西北处
  通讯地址：山西省吕梁孝义市梧桐镇南姚村西北处
  股份变动性质：增加（执行法院裁定）
                      签署日期：二〇二二年一月
                      重大事项提示
    一、本次权益变动后上市公司业务发展的风险
  本次重整完成后，除按照《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》对部分资产处置变价外，赫美集团继续保留持有的赫美商业、惠州浩宁达股权等经营性资产，主营业务将继续以服装服饰、珠宝首饰的销售为主；时代榕光作为重整完成后赫美集团的第一大股东，将支持上市公司继续做好现有产业，并利用资本市场的平台积极探索有利于股东利益及公司发展的优势产业。
  由于赫美集团出现债务危机持续时间较长，现有业务能否继续发挥在品牌代理及运营领域方面的优势存在较大不确定性，同时，时代榕光作为上市公司的第一大股东，与赫美集团在文化、业务及人员等方面存在着一定的整合风险，对赫美集团未来的发展影响较大。
    二、上市公司被实施退市的风险
  赫美集团因 2020 年度经审计的期末净资产为负值，上市公司股票自 2021
年 4 月 30 日起被继续实施退市风险警示，同时，赫美集团由于持续经营能力存
在不确定性被实施其他风险警示；2021 年 12 月 31 日，深圳中院裁定确认赫美
集团重整计划执行完毕，截至目前，资本公积转增的股份已经根据《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》划转至时代榕光及孝义富源账户。尽管如此，若赫美集团 2021 年度财务会计报告出现经审计的净资产为负，财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等《深圳证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形，赫美集团仍存在着被终止上市的风险。
                信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司拥有权益的股份。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书中列载的信息和对本权益变动报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人及其实际控制人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
释 义 ...... 5
第一节 信息披露义务人基本情况介绍...... 7
  一、信息披露义务人时代榕光基本情况...... 7
  二、信息披露义务人孝义富源的基本情况...... 13
  三、时代榕光及孝义富源的关系说明...... 19
第二节 权益变动的目的和决策程序...... 21
  一、本次权益变动的目的 ...... 21
  二、未来 12 月内增加或减持股份的意向...... 21
  三、信息披露义务人本次权益变动所履行的相关决策程序...... 21
第三节 权益变动方式 ...... 24
  一、本次权益变动的情况 ...... 24
  二、本次权益变动的方式 ...... 24
  三、本次权益变动的签署协议的主要内容...... 26
  四、受让股份是否存在权利限制 ...... 29
第四节 资金来源 ...... 30
  一、本次权益变动涉及的资金总额及支付方式...... 30
  二、信息披露义务人关于资金来源的声明...... 30
第五节 后续计划 ...... 31
  一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
  调整...... 31
  二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
  人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 31
  三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划...... 31
  四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划...... 31
  五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划...... 32
  六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划...... 32
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 32
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 33
  一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 33
  二、同业竞争情况 ...... 33
  三、关联交易情况 ...... 34
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 36
  一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 36
  二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易...... 36
  三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 36
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 36
第八节 前六个月买卖上市公司股票的情况...... 37
  一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况...... 37
  二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及其直系亲属前
  6 个月买卖上市公司股份的情况 ...... 37
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 38
  一、时代榕光最近三年的财务资料...... 38
  二、时代榕光之执行事务合伙人国鹏新材料最近三年的财务资料...... 38
  三、孝义富源最近三年的财务资料...... 43
第十节 其他重大事项 ...... 48
信息披露义务人声明 ...... 49
信息披露义务人声明 ...... 50
财务顾问声明......51
第十一节 备查文件 ...... 52
附表 ...... 56
                      释  义
  本权益变动报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本报告书                    指  深圳赫美集团股份有限公司详式权益变动报告书
时代榕光                    指  海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）
孝义富源                    指  孝义市富源金来热源有限公司
信息披露义务人              指  海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）和孝义
                                市富源金来热源有限公司，两者构成一致行动人关系
国鹏新材料                  指  海南国鹏新材料科技有限公司，是海南时代榕光实业
                                投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
深圳中院                    指  广东省深圳市中级人民法院
上市公司、*ST 赫美、赫美集  指  深圳赫美集团股份有限公司
团
惠州浩宁达                  指  惠州浩宁达科技有限公司，为深圳赫美集团股份有限
                                公司的全资子公司
赫美商业                    指  深圳赫美商业有限公司，为深圳赫美集团股份有限公
                                司的全资子公司
《重整计划草案》            指  《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》
《重整计划》                指  《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》
                                通过参与深圳赫美集团股份有限公司的重整，海南时
                                代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）受让深圳赫美
                                集 团 股份 有 限公 司资本 公 积金 转 增股 份中的
                                315,414,040 股股份，扣除用于偿还承担违规担保责
                                任及涉历史遗留问题清偿责任的 91,027,916 股股份
                                外，直接持有剩下的 224,386,125 股股份，占重整完
本次权益变动                指  成后上市公司的股份比例为 17.11%；一致行动人孝
                                义市富源金来热源有限公司受让的资本公积转增股
                                份中的股份数量为 64,000,305 股，扣除用于偿还承担
                                违 规 担保 责 任及 涉历史 遗 留问 题 清偿 责任的
                                18,470,371 股股份外，直接持有剩下的 45,529,934 股
                                股份，占重整完成后上市公司的股份比例为 3.47%，
                                合计占重整完成后上市公司的股份比例为 20.58%。
重整管理人、管理人          指  深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君
                                合（深圳）律师事务所
                                深圳赫美集团股份有限公司、重整管理人与海南时代
重整投资协议                指  榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、王雨霏、孝义
                                市富源金来热源有限公司于 2021 年 11 月 29 日签署

[2022-01-25] (002356)*ST赫美:深圳赫美集团股份有限公司简式权益变动报告书
            深圳赫美集团股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 赫美
股票代码：002356.SZ
 信息披露义务人          住所              通讯地址      权益变动性质
    王雨霏        山西省太原市迎泽区  山西省太原市迎泽区      增加
                          ****                ****
              签署日期：二〇二二年一月
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行义务亦不违反任何法律法规及内部规范性文件。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带法律责任。
                      目  录
释 义......4
第一节 信息披露义务人介绍......5
  一、信息披露义务人基本情况......5
  二、王雨霏在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
  已发行股份 5%的情况......5
第二节 权益变动的目的及持股计划......6
  一、本次权益变动的目的......6
  二、未来 12 个月内的持股计划......6
第三节 权益变动方式......7
  一、信息披露义务人持股的变动情况......7
  二、本次权益变动的方式......7
  三、本次交易签署协议主要内容......8
  四、本次权益变动的资金来源......9
  五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之
  间的其他安排......11
  六、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制......11
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......13
第五节 其他重大事项......14
第六节 备查文件......15
                      释  义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
报告书/本报告书        指 《深圳赫美集团股份有限公司简式权益变动报告书》
*ST 赫美、赫美集团、上 指 深圳赫美集团股份有限公司
市公司
惠州浩宁达            指 惠州浩宁达科技有限公司，为深圳赫美集团股份有限公司
                          的子公司
赫美商业              指 深圳赫美商业有限公司，为深圳赫美集团股份有限公司的
                          子公司
时代榕光              指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）
孝义富源              指 孝义市富源金来热源有限公司
信息披露义务人        指 王雨霏
                          通过参与深圳赫美集团股份有限公司的重整，王雨霏受让
                          深圳赫美集团股份有限公司资本公积金转增股份中的
本次权益变动          指 219,429,617 股股份，扣除用于偿还承担违规担保责任及涉
                          历史遗留问题清偿责任的 63,326,986 股股份外，直接持有
                          剩下的 156,102,630 股股份，占重整完成后上市公司的股份
                          比例为 11.90%。
                          深圳赫美集团股份有限公司、重整管理人与海南时代榕光
重整投资协议          指 实业投资合伙企业（有限合伙）、王雨霏、孝义市富源金
                          来热源有限公司于 2021 年 11 月 29 日签署的《重整投资协
                          议》
登记结算公司          指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监会/中国证监会      指 中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所      指 深圳证券交易所
《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元        指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
    注：（1）本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本报告书中部分合计数与各明细数直 接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
            第一节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
姓名            王雨霏
曾用名            王玥
性别              女
国籍              中国
身份证件号码      1401061986********
住所              山西省太原市迎泽区****
通讯地址          山西省太原市迎泽区****
是否取得其他国家  否
或者地区的居留权
    二、王雨霏在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，王雨霏没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
        第二节  权益变动的目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
  为避免赫美集团重整失败导致的破产清算，化解退市风险，需要出资人和债权人共同做出努力，共同分担赫美集团的重整成本。赫美集团采取资本公积金转增股份的方案，以转增股份进行抵债和引入重整投资人的方式化解退市危机。重整完成后，随着债务危机、经营困境的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，预计赫美集团将逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，全体出资人所持有的和债权人分得的赫美集团股票将成为真正有价值的资产，有利于保护广大出资人和债权人的合法权益。
  信息披露义务人王雨霏认可赫美集团重整后的价值及并看好其未来发展，因此作为重整投资人参与本次重整，其所支付的股票转让款将用于支付赫美集团破产费用、清偿债务及补充流动资金，有利于化解上市公司的财务及经营危机。
  本次重整过程中，赫美集团以资本公积金转增股份，共计转增 783,447,973
股，总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。598,843,962 股转增的股票用
于引进时代榕光、王雨霏、孝义富源三位重整投资人，184,604,011 股转增的股票向债权人支付以清偿赫美集团及协同重整的核心子公司债务。
  通过参与本次重整，信息披露义务人王雨霏受让了赫美集团资本公积金转增股份中的 219,429,617 股股份，扣除用于偿还承担违规担保责任及涉历史遗留问题清偿责任的 63,326,986 股股份外，直接持有剩下的 156,102,630 股股份，占重整完成后上市公司的股份比例为 11.90%。
    二、未来 12 个月内的持股计划
  除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署日，在未来12 个月内，信息披露义务人无继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
              第三节  权益变动方式
    一、信息披露义务人持股的变动情况
  本次权益变动前，信息披露义务人不直接或间接持有上市公司股份。
  本次权益变动后，信息披露义务人直接持有上市公司 156,102,630 股股份，占上市公司总股本的比例为 11.90%。
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益变动情况如下：
 股东名称          本次权益变动前                  本次权益变动后
              持股数量（股）    持股比例    持股数量（股）    持股比例
  王雨霏                      -          -          156,102,630    11.90%
  合计                      -          -          156,102,630    11.90%
    二、本次权益变动的方式
  2021 年 11 月 29 日，深圳中院出具（2020）粤 03 破申 827 号、（2021）粤
03 破申 3 号及（2021）粤 03 破申 18 号《民事裁定书》，裁定受理赫美集团、
惠州浩宁达及赫美商业的重整申请。
  2021 年 11 月 29 日，时代榕光、王雨霏及孝义富源与赫美集团及赫美集团
预重整管理人签署《重整投资协议》。
  2021 年 12 月 29 日，深圳中院出具（2021）粤 03 破 616 号之二、（2021）
粤 03 破 617 号之二及（2021）粤 03 破 618 号之二《民事裁定书》，裁定批准赫
美集团、惠州浩宁达、赫美商业的重整计划。
  2021 年 12 月 31 日，深圳中院出具（2021）粤 03 破 616 号之三、（2021）
粤 03 破 617 号之三、（2021）粤 03 破 618 号之三《民事裁定书》，裁定赫美集
团、惠州浩宁达及赫美商业《重整计划》执行完毕，并终结赫美集团、惠州浩宁达及赫美商业的重整程序。
  2021 年 12 月 31 日，根据登记结算公司出具的《合并普通账户和融资融券
信用账户前 N 名明细数据表》，截至权益登记日 2021 年 12 月 31 日，赫美集团
资本公积转增股本的 783,447,973 股全部登记在深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户名下。
  2022 年 1 月 21 日，本次权益变动涉及的 156,102,630 股股票已经交割至王
雨霏的账户。
  信息披露义务人因参与赫美集团重整而导致权益变动，具体方式如下：
  本次重整计划将对赫美集团出资人权益进行调整。以总股本 527,806,548 股
为基数，按每 10 股转增 14.84 股实施资本公积金转增，共计转增 783,447,973 股。
转增后，赫美集团总股本将由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。上述转增股票不向原股东分配，全部无偿让渡，用于清偿赫美集团及其核心子公司惠州浩

[2022-01-19] (002356)*ST赫美:关于破产重整处置公司资产的进展公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美      公告编号：2022-006
            深圳赫美集团股份有限公司
        关于破产重整处置公司资产的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、2021 年 11 月 29 日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁
定受理深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）及全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）的破产重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司及惠州浩宁达、赫
美商业的重整管理人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法
院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）、《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告 》（ 公 告编号：2021-122）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院裁定批准了赫美集团、惠州浩宁达、赫美商
业的重整计划，具体内容详见公司披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021-148）、《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-149）。
    2021 年 12 月 31 日，深圳中院裁定赫美集团及全资子公司惠州浩宁达、赫
美商业重整计划执行完毕。具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-002）、《关于全资子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-003）。
  2021 年 12 月 7 日，公司收到管理人关于赫美集团及赫美商业部分资产拍卖
处置的通知，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和重整工作实际需要，
在破产程序中对非重整必需财产进行处置，并于 2021 年 12 月 7 日在“京东拍卖
平台（京东网）”（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）发布了相关
资产的《竞买公告》及《竞买须知》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日披
露的《关于破产重整处置公司资产的公告》（公告编号：2021-132）。
  2021 年 12 月 23 日，公司持有的深圳赫美小额贷款股份有限公司 51%股权、
深圳浩美资产管理有限公司、北京赫美卓扬文化传播有限公司 100%股权以及赫美商业对深圳中锦熠达资产管理有限公司等五家公司的其他应收账款已在京东网络竞价平台上完成公开竞价活动，竞买人与管理人签署了《拍卖成交确认书》，并完成资产移交手续，上述资产已由买受人享有。具体内容详见公司于 2021 年12 月 29 日披露的《关 于 破 产 重 整 处 置 公 司 资 产 的 进 展 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2021-145）。
  公司于近日收到管理人关于赫美集团及赫美商业部分资产拍卖处置的通知，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和《深圳赫美集团股份有限公司债务人财产变价方案》的相关规定，对《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》确定
的非经营所需资产予以处置变价，分别于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 7 日、
2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月 17 日在“京东拍卖平台（京东网）”（网址：
https://auction.jd.com/bankrupt.html）发布了相关资产的《竞买公告》及《竞买须知》。现将拍卖的具体情况公告如下：
    一、资产处置事项的进展
  (一)赫美集团对江苏嘉沃生物科技有限公司等三家公司的其他应收款
  1、 竞价标的
  赫美集团对江苏嘉沃生物科技有限公司、沈阳五车科技有限公司、上海宝亭机电设备安装有限公司的其他应收账款，具体如下：
 序号                      名称                      评估清算价值（元）
  1    江苏嘉沃生物科技有限公司                                  1,200,000
  2    沈阳五车科技有限公司                                      19,200,000
  3    上海宝亭机电设备安装有限公司                                      -
  2、 起拍价
  起拍价：20,400,000 元，保证金：2,040,000 元，增价幅度：10,000 元及
其整数倍
  上述标的将于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的
除外）在京东网络竞价平台上（网址：http://sifa.jd.com/）进行公开竞价活动。
  (二)赫美商业对拉萨赫誉实业有限公司武汉分公司等九家公司的应收账款
  1、 竞价标的
  赫美商业对拉萨赫誉实业有限公司及其武汉分公司、重庆分公司、山西分公司、成都美美力诚百货有限公司、力诚国际贸易股份有限公司、深圳赫美小额贷款股份有限公司、北京赫美卓扬文化传播有限公司、深圳赫美联合互联网科技有限公司的应收账款，具体如下：
 序号                      名称                      评估清算价值（元）
  1    拉萨赫誉实业有限公司武汉分公司                                    -
  2    拉萨赫誉实业有限公司                                              -
  3    拉萨赫誉实业有限公司重庆分公司                                    -
  4    拉萨赫誉实业有限公司山西分公司                                    -
  5    成都美美力诚百货有限公司                                          -
  6    力诚国际贸易股份有限公司                                          -
  7    深圳赫美小额贷款股份有限公司                              25,353.75
  8    北京赫美卓扬文化传播有限公司                              280,317.75
  9    深圳赫美联合互联网科技有限公司                                    -
  2、 起拍价
  起拍价：305,671.50 元，保证金：30,567.15 元，增价幅度：10,000 元及
其整数倍
  上述标的将于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的
除外）在京东网络竞价平台上（网址：http://sifa.jd.com/）进行公开竞价活动。
  (三)赫美集团持有的深圳赫美旅业有限公司 100%股权
  1、 竞价标的
  深圳赫美集团股份有限公司持有的深圳赫美旅业有限公司 100%的股权
  2、 起拍价
  起拍价 2,494,240.38 元，保证金：249,424.04 元，增价幅度：10,000 元及
其整数倍。
  上述标的将于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的
除外）在京东网络竞价平台上（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动。
  (四)深圳赫美商业有限公司对有信伟业集团有限公司的其他应收款
  1、 竞价标的
  赫美商业对有信伟业集团有限公司的其他应收款，具体如下：
    序号                  名称                    评估清算价值（元）
      1    有信伟业集团有限公司                              88,200,000.00
  2、 起拍价
  起拍价：88,200,000 元，保证金：8,820,000 元，增价幅度：10,000 元及
其整数倍
  上述标的将于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的
除外）在京东网络竞价平台上（网址：http://sifa.jd.com/）进行公开竞价活动。
  (五)赫美集团对北京华夏皇巢商贸有限公司等公司的其他应收款
  1、 竞价标的
  赫美集团对北京华夏皇巢商贸有限公司、江苏爱璞康健康管理有限公司的其他应收款，具体如下：
    序号                    名称                    评估清算价值（元）
      1    北京华夏皇巢商贸有限公司                              69,600,000
      2    江苏爱璞康健康管理有限公司                              720,000
  2、 起拍价
  起拍价：70,320,000.00 元，保证金：7,032,000.00 元，增价幅度：10,000元及其整数倍
  上述标的将于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的
除外）在京东网络竞价平台上（网址：http://sifa.jd.com/）进行公开竞价活动。
  (六)赫美商业持有的深圳臻乔时装有限公司 100%股权
  1、 竞价标的
  深圳赫美商业有限公司持有的深圳臻乔时装有限公司 100%股权
  2、 起拍价
  起拍价：62,469,090.29 元，保证金：6,246,909.03 元，增价幅度：10,000元及其整数倍
  上述标的将于 2022 年 2 月 7 日 10 时至 2022 年 2 月 8 日 10 时止（延时的除
外）在京东网络竞价平台上（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动。
  (七)赫美商业持有的山西金卡众和电子商务有限公司 90%股权
  1、 竞价标的
  深圳赫美商业有限公司持有的山西金卡众和电子商务有限公司 90%股权
  2、 起拍价
  起拍价：1,000 元，保证金：200 元，增价幅度：100 元及其整数倍
  上述标的将于 2022 年 2 月 7 日 10 时至 2022 年 2 月 8 日 10 时止（延时的除
外）在京东网络竞价平台上（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动。
  (八)赫美集团持有的深圳赫美联合互联网科技有限公司 10%股权
  1、 竞价标的
  深圳赫美集团股份有限公司持有深圳赫美联合互联网科技有限公司10%的股权
  2、 起拍价
  起拍价：1,000 元，保证金：200 元，增价幅度：100 元及其整数倍
  上述标的将于 2022 年 2 月 7 日 10 时至 2022 年 2 月 8 日 10 时止（延时的除
外）在京东网络竞价平台上（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动。
    二、相关拍卖文件公示情况
  上述资产拍卖的网上公开竞价所涉《竞买公告》《竞买须知》等文件均已在“京东网

[2022-01-08] (002356)*ST赫美:关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股票交易实施的退市风险警示暨股票继续存在被终止上市风险的提示性公告
证券代码：002356          证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-005
              深圳赫美集团股份有限公司
 关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股票交易 实施的退市风险警示暨股票继续存在被终止上市风险的提示性
                        公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、2021年12月31日，深圳市中级人民法院裁定确认深圳赫美集团股份有限公司重整计划执行完毕，并终结深圳赫美集团股份有限公司重整程序，公司已于2022年1月4日披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-002）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020修订）（以下简称“上市规则”）第14.4.14条的规定“符合第14.4.12条、第14.4.13条规定条件的，应当于相关情形出现后及时披露，并说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内向本所提交申请”。公司可申请撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示的条件已达成，公司已于2022年1月7日向深圳证券交易所申请撤销因触及规范类强制退市之情形（即《上市规则》第14.4.1条第（七）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”规定之情形）而被实施的退市风险警示，并取消叠加实施退市风险警示，触及财务类强制退市之情形而被实施的退市风险警示不变。但上述申请审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  2、因公司2020年度审计报告显示公司2020年度期末净资产为负，且公司经审计2021年财务报告尚未披露，根据《上市规则》第14.3.7条的规定“上市公司因出现第14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第14.3.11条
第一款第（一）项至（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对股票交易撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请”。触及财务类强制退市之情形（即《上市规则》第14.3.1条第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”之情形）而被实施退市风险警示尚未满足撤销条件，故公司即使被撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示，公司仍将因触及财务类强制退市之情形而保持被实施退市风险警示的状态，公司股票简称仍为“*ST赫美”，股票代码仍为“002356”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
  3、根据《上市规则》第14.3.11条规定：“上市公司因第14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，公司股票将被终止上市。
  4、公司重整计划已执行完毕，极大程度改善了公司资产负债结构，经营面恢复稳定，但公司后续经营、财务指标及股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临被终止上市的风险。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于2022年1月7日向深圳证券交易所申请撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示，并取消叠加实施退市风险警示，触及财务类强制退市之情形而被实施的退市风险警示不变，现将具体情况公告如下：
    一、公司被实施退市风险警示和其他风险警示的基本情况
  公司因2020年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》（以下简称第14.3.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的退市风险警示情形，公司股票自2021年4月30日起被继续实施退市风险警示。
  因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险警示。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《上市规则》第13.3条第（六）项的相关规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示。
  公司股票自2021年4月30日起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。本次被继续实施退市风险警示和叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST赫美”，股票代码不变，仍为002356，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（2021-064）。
  2021年11月29日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）依法裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，触及《上市规则》第14.4.1条第（七）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”规定的退市风险警示情形，公司股票将被叠加实施退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST赫美”，股票代码仍为“002356”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。具体详见公司于2021年11月30日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（2021-121）。
  公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《上市规则》规定，定期披露了风险提示公告，履行了信息披露义务。
    二、公司符合撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示条件的情况
  2021年12月31日，深圳中院裁定确认赫美集团重整计划执行完毕，详见公司于2022年1月4日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-002）。根据《上市规则》第14.4.13条规定，公司现已符合该条规定第（一）项“重整计划执行完毕”条件，可以向深圳证券交易所申请撤销因触及上述规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示。
    三、重整计划执行完毕后续工作
  2021年12月31日，公司资本公积转增股本已实施完毕，转增股份783,447,973股已于2021年12月31日登记至管理人证券账户（深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户），公司将尽快按照《重整计划》约定将相关股份划转分配至重整投资人及债权人账户，并根据权益变动情况及时履行信息披露义务。
    四、风险提示
  1、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《上市规则》第 13.3 条第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4
月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》第 14.3.1
条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市
风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起继续被实行“退市风险警示”处理和
叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的
《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《上市规则》第 14.3.11 条之规定情形的，公司股票将面临被
终止上市的风险。
  公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                二〇二二年一月八日

[2022-01-05] (002356)*ST赫美:关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告
证券代码：002356          证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-004
              深圳赫美集团股份有限公司
  关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次权益变动因执行《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）造成。
    2、 本次权益变动前，汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）为公司控股股东。本次权益变动后，公司无控股股东，公司第一大股东为海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）。
    3、 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东、实际控制人，履行相关的规定。
  深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2021年11月29日向深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）送达（2020)粤03破申827号《民事裁定书》及《决定书》，深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
  2021年12月20日，赫美集团召开出资人组会议，会议审议通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。
  2021年12月29日，深圳中院召开赫美集团重整案第一次债权人会议，会议表
决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。
  2021年12月29日，深圳中院作出（2021）粤03破618号之二《民事裁定书》，裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止赫美集团重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号:2021-148）。
  依照法院裁定批准的重整计划，赫美集团以原有总股本527,806,548股为基数，以每10股转增约14.84股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增
783,447,973 股 股 票 ， 转 增 后 赫 美 集 团 总 股 本 将 由 527,806,548 股 增 至
1,311,254,521股。公司本次资本公积转增股本后，不调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价。上述资本公积金转增股份的股份已于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2022年1月4日上市。具体详见《关于不调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价的公告》（公告编号：2021-151）。因公司执行重整计划出资人权益调整事项，公司持股5%以上股东权益发生变动。现将具体情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    截至本公告日，本次资本公积转增股份已登记至深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（管理人本次开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将予以注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。管理人后续将根据《重整计划》的相关安排，将转增股份司法划转至投资人或债权人指定账户。实施完毕后，相关股东持股比例变动情况如下表：
                              本次权益变动前            本次权益变动后
      股东名称
                        持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例
海南时代榕光实业投资合              0        0%      224,386,125    17.11%
伙企业（有限合伙）
王雨霏                                0        0%      156,102,630    11.90%
孝义市富源金来热源有限              0        0%        45,529,934      3.47%
公司
汉桥机器厂有限公司          125,018,000    23.69%      125,018,000      9.53%
郝毅                          61,101,341    11.58%        61,101,341      4.66%
吉林环城农村商业银行股      57,842,310    10.96%        57,842,310      4.41%
份有限公司
其他股东                    283,844,897    53.78%      641,274,181    48.92%
总股本                      527,806,548    100%      1,311,254,521      100%
    重整投资人持有的转增股票，其中重整投资人海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代榕光”）、孝义市富源金来热源有限公司（以下简称“孝义富源”）作为一致行动人，其承诺自受让转增股票之日起36个月内，不转让其所持有的赫美集团股票；王雨霏承诺自受让转增股票之日起12个月内，不转让其所持有的赫美集团股票。
    二、本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况
  1、控股股东的变化
  本次权益变动前，公司控股股东汉桥机器厂持有赫美集团125,018,000股股票，占公司总股本的23.69%。变动前股权结构关系如下：
  本次实施资本公积转增股本后，时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司269,916,059股股票，占公司总股本的20.58%，时代榕光为公司第一大股东；根据《上市公司收购管理办法》，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。变动后股权结构关系如下：
  2、公司实际控制人的变化
  本次权益变动前，公司无实际控制人。
  本次权益变动后，公司第一大股东变更为时代榕光，时代榕光的普通合伙人为海南国鹏新材料科技有限公司，持有其1%份额；有限合伙人为郑梓豪，持有其99%份额。时代榕光的实际控制人为郑梓豪；公司股东孝义富源的股东分别为郑梓豪、郝冠兵，郑梓豪持有孝义富源70%、郝冠兵持有孝义富源30%股权，孝义富源的实际控制人为郑梓豪；因此时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司20.58%的股权。
  根据《上市公司收购管理办法》，公司第一大股东时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东、实际控制人。
    三、其他事项及风险提示
  1、 根据有关规定，重整投资人时代榕光、孝义富源应就本次权益变动事项编制详式权益变动报告书，公司将尽快督促时代榕光、孝义富源根据相关规定，披露《详式权益变动报告书》。
  2、 根据有关规定，重整投资人王雨霏应就本次权益变动编制简式权益变动报告书。公司将尽快督促王雨霏根据相关规定，披露《简式权益变动报告书》。
  3、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002356)*ST赫美:简式权益变动报告书(一)
      深圳赫美集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 赫美
股票代码：002356
信息披露义务人名称：汉桥机器厂有限公司(HON KIU MACHINE FACTORYLIMITED)
登记地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 37 楼 3701-3710 室
股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（被动稀释）
签署日期：2022 年 1 月 4 日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
                    目  录
信息披露义务人声明 ...... 2
目  录...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动目的 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 ...... 8
第六节 其他重大事项 ...... 9
第七节 备查文件 ...... 10
信息披露义务人声明 ...... 11
                第一节 释义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、赫美
                  指 深圳赫美集团股份有限公司
集团、上市公司
汉桥机器厂/信息披  指 汉桥机器厂有限公司
露义务人
深交所、交易所    指 深圳证券交易所
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
                      根据《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》实施资
本次权益变动、本次    本公积金转增股本，从而总股本增加，导致信息披露
                  指
股份转让              义务人在上市公司的持股比例由 23.69%被动稀释至
                      9.53%。
                      信息披露义务人为本次变动而公告的《深圳赫美集团
本报告书、本报告  指
                      集团股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元          指 人民币元、万元
    一、信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
名称                汉桥机器厂有限公司
商业登记证编号      18783581
已发行股本          10,000 港元
股权结构            北京首赫投资有限责任公司持股 47%，北京京富万润投资发展有限
                    公司持股 33.81%，尚维控股有限公司持股 19.19%。
地址                香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 37 楼 3701-3710 室
公司类别            私人股份有限公司
主要经营范围        投资咨询
    二、信息披露义务人董事的相关情况
  信息披露义务人董事的基本情况如下：
  姓名      曾用名      性别      国籍          职务      是否取得其他国家
                                                                或地区居留权
  王磊        无        男        中国          董事            无
  刘娟        无        女        中国          董事            无
  曹征        无        男        中国          董事            无
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
            第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动目的
  深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已于2021年11月29日裁定公司进入破产重整程序，并于同日指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。2021年12月29日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》(简称“重整计划”)，终止赫美集团的重整程序。
  根据重整计划，以公司总股本527,806,548股为基数，按照每10股转增约14.84股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增783,447,973股股份，转增股份全部为无限售条件流通股。转增后公司总股本由527,806,548股增至1,311,254,521股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处理。
  综上，本次权益变动的主要原因为《重整计划》的执行导致信息披露义务人持股数量不变的情况下，持股比例由23.69%被动稀释至9.53%。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有任何明确的在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划、协议或安排划。
  若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人都将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
            第四节 权益变动方式
    一、权益变动方式
  本次权益变动的方式系赫美集团出资人权益调整，将部分转增股份用于清偿
赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，导致信息披露义务人持股比例
被动减少，持股数量未发生变化。
  本次根据《重整计划》实施资本公积金转增股份，共计转增 783,447,973 股，
转增后，赫美集团总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。
    二、持有上市公司股份情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有赫美集团 125,018,000 股人民币普通
股股份，占上市公司总股本的 23.69%。
  本次权益变动后，信息披露义务人持有赫美集团 125,018,000 股人民币普通
股股份，占上市公司总股本的 9.53%。
    三、本次权益变动基本情况
                    权益变动前持有股份                  权益变动后持有股份
 股东名称                持股数量                            持股数量
              股份性质    （股）    持股比例    股份性质    （股）    持股比例
 汉桥机器厂  无限售条件  125,018,000    23.69%    无限售条件  125,018,000    9.53%
                股份                                股份
  注：上述股份均属于无限售流通股，股份来源为公司首次公开发行前股份及以资本公积
金转增股本取得的股份。
    四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
  本次权益变动后，信息披露义务人持有的公司 125,018,000 股股份处于质押
状态；持有的公司 125,018,000 股股份处于司法冻结状态。
    第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况
  除本报告书披露的信息外，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖赫美集团股票的情况。
              第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关情况进行了如实披露，不存在依法应披露而未披露的事项。
            第七节 备查文件
一、信息披露义务人的公司商业登记证；
二、信息披露义务人董事身份证明文件；
三、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
四、（2021)粤 03 破 618 号之二《民事裁定书》；
五、《重整计划》。
              信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    汉桥机器厂有限公司（盖章）
    法定代表人或授权代表（签字）：_________________
                                      王磊
                                                    2022 年 01 月 4 日
附表
              简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称      深圳赫美集团股份有限公 上市公司所在地 深圳市
                  司
股票简称          *ST 赫美                股票代码      002356
                  汉桥机器厂有限公司(HON
信息披露义务人名                        信息披露义务人 中国香港
称                KIU MACHINE FACTORY 注册地
                  LIMITED)
拥有权益的股份数 增加 □ 减少 □ 不变，但持 有无一致行动人 有□    无■
量变化            股比例下降 ■
信息披露义务人是                        信息披露义务人
否为上市公司第一 是■    否□          是否为上市公司 是□    否■
大股东                                    实际控制人
权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更
选）              □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 ■ 继
                  承 □ 赠与 □ 其他 □  （请注明）
信息披露义务人披 股票种类：无限售条件流通股
露前拥有权益的股 持股数量：125,018,000 股
份数量及占上市公 持股比例：23.69%
司已发行股份比例
本次权益

[2022-01-05] (002356)*ST赫美:简式权益变动报告书(三)
      深圳赫美集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 赫美
股票代码：002356
信息披露义务人名称：吉林环城农村商业银行股份有限公司
登记地址：吉林省吉林市昌邑区天津街 1888 号
股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（被动稀释）
签署日期：2022 年 01 月 4 日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
                    目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目  录...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节 权益变动目的 ...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 ...... 9
第六节 其他重大事项 ...... 10
第七节 备查文件 ...... 11
信息披露义务人声明 ...... 12
                第一节 释义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、赫美
                  指 深圳赫美集团股份有限公司
集团、上市公司
环城农商行/信息披  指 吉林环城农村商业银行股份有限公司
露义务人
深交所、交易所    指 深圳证券交易所
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
                      根据《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》实施资
                      本公积金转增股本，从而总股本增加，导致信息披露
本次权益变动      指
                      义务人在上市公司的持股比例由 10.96%被动稀释至
                      4.41%。
                      信息披露义务人为本次变动而公告的《深圳赫美集团
本报告书、本报告  指
                      集团股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元          指 人民币元、万元
          第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
公司名称            吉林环城农村商业银行股份有限公司
住所                吉林省吉林市昌邑区天津街 1888 号
法定代表人          洪秋冰
注册资本            120,000 万元人民币
成立日期            2013-07-30
营业期限            2013-07-30 至无固定期限
统一社会信用代码    91220201072277172X
企业类型            其他股份有限公司（非上市）
经营范围            吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国
                    内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债
                    券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代
                    理收付款项；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；代理
                    买卖基金、信托产品及其他理财产品；开办信用卡发卡业务；外汇
                    存贷款业务、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资
                    信调查、咨询、见证；代理保险业务（具体范围详见《保险兼业代
                    理业务许可证》）；经中国银行业监督管理委员会核准的其他业务。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址            吉林省吉林市昌邑区天津街 1888 号
  主要股东：
序号                    股东名称                  出资额（万元）  所占比例
                                                                    （%）
 1  吉林市东福文化传媒有限公司                  11,400        9.5000
 2  吉林舒兰农村商业银行股份有限公司            10,000        8.3333
 3  吉林市欣达科技有限公司                      10,000        8.3333
 4  吉林九台农村商业银行股份有限公司            9,900        8.2500
 5  长春市城市发展投资控股（集团）有限公司      9,900        8.2500
 6  吉林市国有资本投资运营有限公司              5,260        4.3833
 7  吉林市恒瑞建筑工程有限公司                  5,000        4.1667
 8  浙江苍南农村商业银行股份有限公司            5,000        4.1667
 9  北京富海安邦投资有限公司                    4,900        4.0833
 10  吉林市福郡明珠房地产开发有限公司            4,860        4.0500
 11  其他股东                                    43,780        36.4833
    二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况
                                                                是否取得其他
  姓名    曾用名  性别    国籍        职务      长期居住地  国家或地区居
                                                                    留权
 洪秋冰    无      男      中国      董事长      吉林市          无
 付亚辰    无      男      中国        董事        长春市          无
 田荣义    无      男      中国        董事        吉林市          无
 蔡建领    无      男      中国        董事        苍南县          无
  云航      无      男      中国        董事        长春市          无
  于潇      无      男      中国        董事        吉林市          无
 王笑坤    无      男      中国        董事        吉林市          无
 杨海洋    无      女      中国        董事        长春市          无
 刘春苗    无      女      中国        董事        吉林市          无
  李航      无      男      中国        监事        吉林市          无
  张杨      无      男      中国        监事        吉林市          无
  刘颖      无      女      中国        监事        吉林市          无
 于文利    无      男      中国        监事        吉林市          无
 蔡造金    无      男      中国      监事长      吉林市          无
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
    一、本次权益变动目的
  深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已于 2021 年 11 月 29 日裁定
公司进入破产重整程序，并于同日指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、
北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。2021 年 12 月 29 日，深
圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》(简称“重整计划”)，终止赫美集团的重整程序。
  根据重整计划，以公司总股本 527,806,548 股为基数，按照每 10 股转增约
14.84 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 783,447,973 股股份，转增股份全部为无限售条件流通股。转增后公司总股本由 527,806,548 股增至1,311,254,521 股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处理。
  综上，本次权益变动的主要原因为《重整计划》的执行导致信息披露义务人持股数量不变的情况下，持股比例由 10.96%被动减少至 4.41%。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有任何明确的在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划、协议或安排划。
  若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人都将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
            第四节 权益变动方式
    一、权益变动方式
  本次权益变动的方式系赫美集团出资人权益调整，将部分转增股份用于清偿
赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，导致信息披露义务人持股比例
被动减少，持股数量未发生变化。
  本次根据《重整计划》实施资本公积金转增股份，共计转增 783,447,973 股，
转增后，赫美集团总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。

[2022-01-05] (002356)*ST赫美:简式权益变动报告书(二)
      深圳赫美集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 赫美
股票代码：002356
信息披露义务人名称：郝毅
登记地址：北京市海淀区****
股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（被动稀释）
签署日期：2022 年 1 月 4 日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
                    目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目  录...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 1
第三节 权益变动目的 ...... 2
第四节 权益变动方式 ...... 3
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 ...... 4
第六节 其他重大事项 ...... 5
第七节 备查文件 ...... 6
信息披露义务人声明 ...... 7
                第一节 释义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、赫美
                  指 深圳赫美集团股份有限公司
集团、上市公司
信息披露义务人    指 郝毅
深交所、交易所    指 深圳证券交易所
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
                      根据《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》实施资
本次权益变动、本次    本公积金转增股本，从而总股本增加，导致信息披露
                  指
股份转让              义务人在上市公司的持股比例由 11.58%被动稀释至
                      4.66%。
                      信息披露义务人为本次变动而公告的《深圳赫美集团
本报告书、本报告  指
                      集团股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元          指 人民币元、万元
    一、信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
名称                郝毅
性别                男
国籍                中国
身份证号码          1101081969********
住所和通讯地址      北京市海淀区****
是否取得其他国家或
                    否
者地区的居留权
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
            第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动目的
  深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已于2021年11月29日裁定公司进入破产重整程序，并于同日指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。2021年12月29日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》(简称“重整计划”)，终止赫美集团的重整程序。
  根据重整计划，以公司总股本527,806,548股为基数，按照每10股转增约14.84股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增783,447,973股股份，转增股份全部为无限售条件流通股。转增后公司总股本由527,806,548股增至1,311,254,521股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处理。
  综上，本次权益变动的主要原因为《重整计划》的执行导致信息披露义务人持股数量不变的情况下，持股比例由11.58%被动减少至4.66%。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有任何明确的在未来 12 个月内增加或减少在上市公司中拥有权益股份的计划。
  若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人都将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
            第四节 权益变动方式
    一、权益变动方式
  本次权益变动的方式系赫美集团出资人权益调整，将部分转增股份用于清偿
赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，导致信息披露义务人持股比例
被动减少，持股数量未发生变化。
  本次根据《重整计划》实施资本公积金转增股份，共计转增 783,447,973 股，
转增后，赫美集团总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。
    二、持有上市公司股份情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有赫美集团 61,101,341 股人民币普通股
股份，占上市公司总股本的 11.58%。
  本次权益变动后，信息披露义务人持有赫美集团 61,101,341 股人民币普通股
股份，占上市公司总股本的 4.66%。
    三、本次权益变动基本情况
                    权益变动前持有股份                  权益变动后持有股份
 股东名称                持股数量                            持股数量
              股份性质    （股）    持股比例    股份性质    （股）    持股比例
  郝毅    无限售条件  61,101,341    11.58%    无限售条件  61,101,341    4.66%
                股份                                股份
  注：上述权益变动股份均属于无限售流通股，股份来源为公司非公开发行的股份及以资
本公积金转增股本取得的股份。
    四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
  本次权益变动后，信息披露义务人持有的公司 61,098,000 股股份处于质押
状态；持有的公司 61,101,341 股股份处于司法冻结状态。
    第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况
  除本报告书披露的信息外，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖赫美集团股票的情况。
              第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关情况进行了如实披露，不存在依法应披露而未披露的事项。
            第七节 备查文件
一、信息披露义务人的公司商业登记证；
二、信息披露义务人董事身份证明文件；
三、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
四、（2021)粤 03 破 618 号之二《民事裁定书》；
五、《重整计划》。
              信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                                              信息披露义务人：
                                            2022 年 01 月 4 日
附表
              简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称      深圳赫美集团股份有限公 上市公司所在地 深圳市
                  司
股票简称          *ST 赫美                股票代码      002356
信息披露义务人名                        信息披露义务人 北京市海淀区
称                郝毅                    住所
拥有权益的股份数 增加 □ 减少 □ 不变，但持 有无一致行动人 有□    无■
量变化            股比例下降 ■
信息披露义务人是                        信息披露义务人
否为上市公司第一 是□    否■          是否为上市公司 是□    否■
大股东                                    实际控制人
权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更
选）              □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 ■ 继
                  承 □ 赠与 □ 其他 □
信息披露义务人披 股票种类：无限售条件流通股
露前拥有权益的股 持股数量：61,101,341 股
份数量及占上市公 持股比例：11.58%
司已发行股份比例
本次权益变动后，信 股票种类：无限售条件流通股
息披露义务人拥有 变动数量：0 股
权益的股份及变动 变动比例：6.92%
比例              变动后持股数量：61,101,341 股
                  变动后持股比例：4.66%
在上市公司中拥有 时间：2022 年 1 月 4 日
权益的股份变动时 方式：因上市公司实施资本公积金转增股本，从而总股本增加，导致
间及方式          信息披露义务人在上市公司的持股比例由 11.58%被动稀释至 4.66%。
是否已充分披露资 是□    否□      不适用■
金来源
信息披露义务人是 是□    否□      不适用■ 信息披露义务人尚未有任何明确的在
否拟于未来 12 个月 未来 12 个月内增加或减少在上市公司中拥有权益股份的计划。
内继续增持
信息披露义务人在
此前6个月是否在二 是□    否■
级市场买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控
制人减持时是否存 是□    否■
在侵害上市公司和
股东权益的问题
控股股东或实际控
制人减持时是否存
在未清偿其对公司
的负债，未解除公司 是□    否■
为其负债提供的担
保，或者损害公司利
益的其他情形
本次权益变动是否 是□    否■
需取得批准
是否已得到批准    是□    否□      不适用■
信息披露义务人：
日期：   

[2022-01-04] (002356)*ST赫美:关于公司重整计划执行完毕的公告
深圳赫美集团股份有限公司                                    关于公司重整计划执行完毕的公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-002
            深圳赫美集团股份有限公司
          关于公司重整计划执行完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021 年
12 月 31 日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破 618 号之三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认赫美集团重整计划执行完毕，具体情况如下：
    一、公司重整情况概述
    深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理深圳赫美集团股份有限公司破产重
整一案，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
    2021 年 12 月 20 日，赫美集团召开出资人组会议，会议审议通过了《深圳
赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开赫美集团重整案第一次债权人会议，会
议表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 618 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止赫美集团重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号:2021-148）。
深圳赫美集团股份有限公司                                    关于公司重整计划执行完毕的公告
    二、《民事裁定书》的主要内容
    深圳中院经审查后认为：《重整计划》明确规定了重整计划执行完毕的标准，根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。赫美集团申请本院确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：
    （一）确认《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》执行完毕；
    （二）终结深圳赫美集团股份有限公司重整程序。
    本案申请费 30 万元，从深圳赫美集团股份有限公司财产中优先支付。
    本裁定自即日起生效。
    三、重整事项对公司的影响
    1、公司通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入投资人提供资金支持，最大限度保障了全体债权人合法权益，化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构。重整计划执行完毕后，随着债务危机的化解以及投资人的支持，公司将逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。
    2、经公司初步测算，公司本次重整将对公司 2021 年度期末净资产生重大的
积极影响，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
    四、风险提示
    1、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
深圳赫美集团股份有限公司                                    关于公司重整计划执行完毕的公告
    因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    2、公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
    3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (002356)*ST赫美:关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
深圳赫美集团股份有限公司                              关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-003
            深圳赫美集团股份有限公司
      关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司
（以下简称“赫美商业”）于 2021 年 12 月 31 日收到深圳市中级人民法院（以下
简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破 617 号之三、（2021）粤 03 破 616 号
之三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认惠州浩宁达重整计划、赫美商业重整计划执行完毕，具体情况如下：
    一、全资子公司重整情况概述
    （一）惠州浩宁达
    深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理惠州浩宁达破产重整一案，并指定
深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告》（公告编号：2021-122）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开惠州浩宁达重整案第一次债权人会议，
会议表决通过了《惠州浩宁达科技有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-147）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 617 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》，并终止惠州浩宁达重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号:2021-149）。
深圳赫美集团股份有限公司                              关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
    （二）赫美商业
    深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理赫美商业破产重整一案，并指定深
圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告》（公告编号：2021-122）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开赫美商业重整案第一次债权人会议，会
议表决通过了《深圳赫美商业有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-147）。
    2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 616 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《深圳赫美商业有限公司重整计划》，并终止赫美商业重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告 》（公告编号:2021-149）。
    二、《民事裁定书》的主要内容
    （一）惠州浩宁达
    深圳中院经审查后认为：《重整计划》明确规定了重整计划执行完毕的标准，根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。惠州浩宁达申请本院确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：
    （一）确认《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》执行完毕；
    （二）终结惠州浩宁达科技有限公司重整程序。
    本案申请费 30 万元，从惠州浩宁达科技有限公司财产中优先支付。
    本裁定自即日起生效。
    （二）赫美商业
    深圳中院经审查后认为：《赫美商业重整计划》明确规定了重整计划执行完毕的标准，根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。赫美商
深圳赫美集团股份有限公司                              关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
业申请本院确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：
    （一）确认《深圳赫美商业有限公司重整计划》执行完毕；
    （二）终结深圳赫美商业有限公司破产重整程序。
    本案申请费 30 万元，从深圳赫美商业有限公司财产中优先支付。
    本裁定自即日起生效。
    三、全资子公司重整事项对公司的影响
    1、《重整计划》的执行显著改善了惠州浩宁达、赫美商业的财务状况，改善了全资子公司和公司的资产负债结构。重整计划执行完毕后，随着债务危机的化解以及投资人的支持，公司及全资子公司将逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。
    2、经公司初步测算，公司及全资子公司本次重整将对公司 2021 年度期末净
资产生重大的积极影响，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
    四、风险提示
    1、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。
    因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
    因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
深圳赫美集团股份有限公司                              关于全资子公司重整计划执行完毕的公告
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
    公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
    2、公司及全资子公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
    3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (002356)*ST赫美:关于公司股票复牌的提示性公告
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于公司股票复牌的提示性公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2022-001
            深圳赫美集团股份有限公司
          关于公司股票复牌的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 29 日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”
或“公司”）收到了深圳市中级人民法院送达的（2021)粤 03 破 618 号之二《民事裁定书》，裁定批准赫美集团《重整计划》，并终止赫美集团重整程序。
    根据重整计划，公司实施资本公积转增股本，以公司现有总股本527,806,548股为基数，按每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增
783,447,973 股。资本公积转增股本的股权登记日为 2021 年 12 月 31 日。经公
司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2021 年 12月 31 日，公司股票于当日停牌 1 个交易日。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股票临时停牌的提示性公告》（公告编号：2021-152）。
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成转增股票登记相关工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002356，证
券简称：*ST 赫美）将于 2022 年 1 月 4 日开市起复牌。
    公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年一月四日

[2021-12-31] (002356)*ST赫美:关于不调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-151
              深圳赫美集团股份有限公司
 关于不调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  根据《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）出具的《证券登记申报明细清单》，本次资本公积转增股份以现有总股本为基数，按每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生约783,447,973 股股份（最终准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准，下同）。转增后，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）的总股本将由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。根据经深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）批准的《重整计划》，前述转增股票不向原股东进行分配，本次资本公积转增股份实施后，公司股票价格不进行调整。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
    一、公司拟进行资本公积转增股本的实施背景
  2021 年 11 月 29 日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）
送达的（2020)粤 03 破申 827 号《民事裁定书》及《决定书》。深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理
人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于
法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：
  2021 年 12 月 20 日，赫美集团召开了出资人组会议，审议通过了《深圳赫
美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：
2021-141）。
  2021 年 12 月 29 日，赫美集团重整案第一次债权人会议召开，会议表决通
过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见 2021 年 12 月29 日在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。
  同日，深圳中院裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》(简称“重
整计划”)，终止赫美集团的重整程序。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29
日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号:2021-148）。
    二、资本公积转增股本情况
  根据《重整计划》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申报明细清单》，本次重整以公司现有总股本 527,806,548 股为基数，按照每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增783,447,973 股股份，转增股份全部为无限售条件流通股。转增后公司总股本将由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。
  上述转增股票不向原股东分配，其中 184,604,011 股将通过以股抵债的形式用于清偿赫美集团及协同重整的核心子公司债务；598,843,962 股将由重整投资人有条件受让，其中重整投资人将无偿提供 172,825,273 股赫美集团股票及3,000,000 元资金，用于清偿赫美集团可能承担清偿责任的违规担保及相关赔偿责任债权，以及根据赫美集团公告的重整投资人需解决的偿债安排。
    三、股权登记日
  本次资本公积金转增股份股权登记日为 2021 年 12 月 31 日。本次资本公积
金转增股份的股份上市日为 2022 年 1 月 4 日。
盘参考价的说明
  为反映上述权益调整事项对公司股票价值的影响，根据《深圳证券交易所交
易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定，需对公司重整计划之权益调整
实施后次一交易日的股票开盘参考价进行调整，调整公式为：
  股权登记日次一交易日的股票开盘参考价=[前收盘价格×转增前总股本+转增股份抵偿债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数）
  如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股票平均价 5.20 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于转增股票平均价 5.20 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。财务顾问、法律顾问已就上述对股权登记日次一交易日股票开盘参考价进行的调整发表了明确意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳赫美集团股份有限公司关于重整计划中资本公积转增股本实施及涉及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2021-150）。
  为实施本次资本公积转增股本事项，公司股票（证券代码：002356，证券简称：*ST 赫美）于本次资本公积转增股本事项的股权登记日当日（2021 年 12 月
31 日）开市起停牌 1 个交易日,并于 2022 年 1 月 4 日复牌。
  鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日停牌，公司股权登记日股票收盘
价格为股权登记日前一交易日（2021 年 12 月 30 日）公司股票收盘价，即 5.17
元/股，公司股权登记日股票收盘价 5.17 元/股低于转增股票平均价 5.20 元/股。
  综上所述，本次资本公积转增股本股权登记日次一交易日（2022 年 1 月 4
日）公司股票开盘参考价不作调整。
    五、转增股本实施办法
  根据重整计划及深圳中院出具的《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股份将先由管理人代持，上述股份直接登记至赫美集团管理人证券账户（此账户为破产管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的
临时账户，待执行事务完毕之后将予以注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等），新增股
份上市日为 2022 年 1 月 4 日。后续，公司及管理人将根据重整计划，将转增股
票过户至重整投资人和债权人的账户中。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
    六、股份变动表
                                                                      单位：股
    股份性质          本次变动前        本次转增股本        本次变动后
无限售条件流通股        527,806,548          783,447,973        1,311,254,521
总股本                  527,806,548          783,447,973        1,311,254,521
    七、咨询方式
  联系人：王磊
  联系地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
  联系电话：0755-26755598
    八、风险提示
  1、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002356)*ST赫美:关于公司股票临时停牌的提示性公告
深圳赫美集团股份有限公司                                    关于公司股票临时停牌的提示性公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美      公告编号：2021-152
            深圳赫美集团股份有限公司
        关于公司股票临时停牌的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  为实施本次资本公积转增股本事项，公司股票于本次资本公积转增股本事项
的股权登记日当日（2021 年 12 月 31 日）开市起停牌 1 个交易日，并于 2022 年
1 月 4 日复牌。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）为执行重
整计划，以现有总股本 527,806,548 股为基数，按每 10 股转增约 14.84 股的比
例实施资本公积转增股本，共计转增 783,447,973 股；并拟定资本公积转增股本
的股权登记日为 2021 年 12 月 31 日。
  为反映上述权益调整事项对公司股票价值的影响，根据《深圳证券交易所交
易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定，需对上述权益调整实施后次一
交易日的股票开盘参考价进行调整，调整公式为：
  股权登记日次一交易日的股票开盘参考价=[前收盘价格×转增前总股本+转增股份抵偿债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数）
  如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股票平均价 5.20 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于转增股票平均价 5.20 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。财务顾问、法律顾问已就上述对股权登记日次
深圳赫美集团股份有限公司                                    关于公司股票临时停牌的提示性公告
一交易日股票开盘参考价进行的调整发表了明确意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳赫美集团股份有限公司关于重整计划中资本公积转增股本实施及涉及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2021-150）。
  为实施本次资本公积转增股本事项，公司股票（证券代码：002356，证券简称：*ST 赫美）于本次资本公积转增股本事项的股权登记日当日（2021 年 12 月
31 日）开市起停牌 1 个交易日,并于 2022 年 1 月 4 日复牌。
  鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日停牌，公司股权登记日股票收盘
价格为股权登记日前一交易日（2021 年 12 月 30 日）公司股票收盘价，即 5.17
元/股，低于转增股票平均价 5.20 元/股，故股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-151）。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002356)*ST赫美:关于收到投资人重整投资款的公告
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于收到投资人重整投资款的公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美      公告编号：2021-153
            深圳赫美集团股份有限公司
          关于收到投资人重整投资款的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重整投资协议签署情况
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）于 2021 年11 月 29 日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2020)粤03 破申 827 号《民事裁定书》及《决定书》。深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于法院裁定受理公司
重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》。
  2021 年 11 月 29 日，公司、管理人与海南时代榕光实业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“时代榕光”）、王雨霏、孝义市富源金来热源有限公司（以下简称“孝义富源”）签署了《重整投资协议》。根据《重整投资协议》，时代榕光、王雨霏、孝义富源出资受让赫美集团资本公积转增股本的股票，用于赫美集团未来运营及支付重整费用、清偿债权等。上述重整投资人除向赫美集团出资受让赫美集团资本公积转增股票外，还自愿向赫美集团无偿提供 3,000,000 元专项用于赫美集团可能承担违规担保责任或涉历史遗留问题清偿责任的债权之现金清偿部分。具体内容详见公司于2021年12月1日在指定信息披露媒体披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2021-123）。
    二、重整投资相关款项支付进展情况
  截至本公告日，上述重整投资人已根据《重整投资协议》及《重整计划》支付股份转让款及专项用于赫美集团可能承担违规担保责任或涉历史遗留问题清偿责任的债权之现金清偿部分合计 601,843,962.00 元，款项已全额到账。
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于收到投资人重整投资款的公告
    三、风险提示
  1、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于收到投资人重整投资款的公告
资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于第一次债权人会议召开情况的公告
深圳赫美集团股份有限公司                                  关于第一次债权人会议召开情况的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-146
              深圳赫美集团股份有限公司
          关于第一次债权人会议召开情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021年 11 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2020）粤 03 破申 827 号《民事裁定书》及《决定书》，深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具
体详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加
实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
  深圳中院已于 2021 年 11 月 29 日在“全国企业破产重整案件信息网”发布
了第一次债权人会议相关事宜的公告，赫美集团第一次债权人会议将于 2021 年12 月 29 日召开，会议将审议、表决《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《关于召开第一次债权人会议的
提示性公告》（公告编号：2021-135）。
  深圳中院于 2021 年 12 月 29 日召开了第一次债权人会议，现将有关情况公
告如下：
  一、本次债权人会议召开情况
  2021 年 12 月 29 日，深圳中院召集召开了公司重整案第一次债权人会议。
会议主要议程如下：
  1、法院指定债权人会议主席；
  2、管理人通报阶段性工作报告；
深圳赫美集团股份有限公司                                  关于第一次债权人会议召开情况的公告
  3、管理人通报财产状况初步调查报告；
  4、管理人作债权审查及核查情况报告、申请法院裁定确认核查无异议债权、申请法院确认临时表决额；
  5、管理人就重整计划草案进行说明；
  6、管理人报告管理人报酬方案；
  7、债权人表决重整计划草案；
  8、宣布表决结果。
  二、本次债权人会议的表决情况
  根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，经债权人会议认真审议、表决，表决通过《赫美集团重整计划草案》，符合法律规定，对全体债权人均具有法律效力。具体表决情况如下：
  （一）《赫美集团重整计划草案》
  1、有财产担保债权组
  有财产担保债权组有 3 家债权人出席会议，表决同意赫美集团重整计划草案的有财产担保债权人 2 家，占出席会议有表决权有财产担保债权人数 66.67%，超过半数；其所代表的债权额为 351,703,886.09 元，占有财产担保债权总额451,481,181.29 元的 77.9%，达到三分之二以上，该组表决通过。
  2、普通债权组
  普通债权组有 134 家债权人出席会议，同意赫美集团重整计划草案的普通债权人 119 家，占出席会议有表决权普通债权人数的 88.81%，超过半数；其所代表的债权额为 1,524,080,922.32 元，占普通债权总额 2,101,417,714.07 元的72.53%，达到三分之二以上，该组表决通过。
  综上，本次债权人会议经债权人认真审议，达成决议即通过《赫美集团重整计划》，符合法律规定，对全体债权人均具有法律效力。
  三、指定债权人会议主席
深圳赫美集团股份有限公司                                  关于第一次债权人会议召开情况的公告
  依照《中华人民共和国企业破产法》第六十条第一款之规定，深圳中院指定西藏信托有限公司代理人李楠担任本案债权人会议主席。
  四、深圳中院裁定批准重整计划
  深圳中院于 2021 年 12 月 29 日作出了（2021）粤 03 破 618 号之二《民事裁
定书》，裁定批准了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》。具体内容详见公司于同日披露出的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021-148）。
  五、风险提示
  1、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
深圳赫美集团股份有限公司                                  关于第一次债权人会议召开情况的公告
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
深圳赫美集团股份有限公司                            关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-149
              深圳赫美集团股份有限公司
      关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）的重整计划草案已获各表决组通过。2021 年 12 月 29日，惠州浩宁达、赫美商业管理人向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）
提交了裁定批准惠州浩宁达、赫美商业重整计划的申请。2021 年 12 月 29 日，
惠州浩宁达、赫美商业收到了深圳中院送达的《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》、《深圳赫美商业有限公司重整计划》，并终止惠州浩宁达科技有限公司、深圳赫美商业有限公司重整程序。
    一、管理人申请裁定批准重整计划
  2021 年 12 月 29 日，惠州浩宁达、赫美商业重整案第一次债权人会议召开，
会议表决通过了《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》、《深圳赫美商业有限公司重整计划》。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》。
  根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的规定，管理
人于 2021 年 12 月 29 日向深圳中院提交了裁定批准《惠州浩宁达科技有限公司
重整计划》（以下简称“《惠州浩宁达重整计划》”）、《深圳赫美商业有限公司重整
计划》（以下简称“《赫美商业重整计划》”）的申请。2021 年 12 月 29 日，管理
深圳赫美集团股份有限公司                            关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
人收到了深圳中院送达的（2021)粤 03 破 617 号之二、（2021)粤 03 破 616 号之
二《民事裁定书》，裁定批准《惠州浩宁达重整计划》、《赫美商业重整计划》，并终止惠州浩宁达、赫美商业重整程序。
    二、《民事裁定书》的主要内容
  1、 惠州浩宁达
  本院认为，惠州浩宁达管理人在法律规定的期限内依法制定重整计划草案并向第一次债权人会议提交重整计划草案表决。经债权人会议表决，债权人会议表决通过。管理人提请表决程序合法，债权人会议通过情况符合法律规定，重整计划通过。综上，惠州浩宁达管理人的申请符合法律规定，本院予以批准。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条、八十六条之规定，裁定如下：
  （一）批准《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》；
  （二）终止惠州浩宁达科技有限公司重整程序。
  本裁定自即日起生效。
  2、 赫美商业
  本院认为，赫美商业管理人在法律规定的期限内依法制定重整计划草案并向第一次债权人会议提交重整计划草案表决。经债权人会议表决，有财产担保债权人组、普通债权组均表决通过。管理人提请各表决组的表决程序合法，各表决组通过情况均符合法律规定，《重整计划》通过。综上，赫美商业管理人的申请符合法律规定，本院予以批准。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条、八十六条之规定，裁定如下：
  （一）批准《深圳赫美商业有限公司重整计划》；
  （二）终止深圳赫美商业有限公司重整程序。
  本裁定自即日起生效。
    三、深圳中院裁定批准全资子公司《重整计划》对公司的影响
  深圳中院裁定批准《惠州浩宁达重整计划》、《赫美商业重整计划》后，惠州
深圳赫美集团股份有限公司                            关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
浩宁达、赫美商业进入《重整计划》执行期间，惠州浩宁达、赫美商业负责执行《重整计划》，管理人负责监督《重整计划》的执行。
  根据《重整计划》的债权分类、调整和受偿方案以及经营方案，惠州浩宁达、赫美商业清偿债务等执行《重整计划》的行为将对公司合并财务报表范围内 2021年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
    四、风险提示
  1、 惠州浩宁达、赫美商业为公司全资子公司，其破产重整后续能否顺利执行完毕重整计划从而避免进入破产清算程序具有一定的不确定性。如果惠州浩宁达、赫美商业顺利执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。如果公司不能顺利执行重整计划，惠州浩宁达、赫美商业将存在被宣告破产清算的风险。管理人及公司将持续关注惠州浩宁达、赫美商业重整计划执行的进展，并严格履行信息披露义务。
  2、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  3、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
深圳赫美集团股份有限公司                            关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  4、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于法院裁定批准重整计划的公告
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于法院裁定批准重整计划的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-148
              深圳赫美集团股份有限公司
            关于法院裁定批准重整计划的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：深圳市中级人民法院于 2021 年 12 月 29 日裁定批准《深圳
赫美集团股份有限公司重整计划》，并终止深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）重整程序。
    一、公司申请裁定批准重整计划
  2021 年 12 月 20 日，赫美集团召开了出资人组会议，审议通过了《深圳赫
美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：
2021-141）。
  2021 年 12 月 29 日，赫美集团重整案第一次债权人会议召开，会议表决通
过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。
  根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条
的规定，公司于 2021 年 12 月 29 日向深圳中院提交了裁定批准《深圳赫美集团
股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）的申请。2021 年 12 月 29日，公司收到了深圳中院送达的（2021)粤 03 破 618 号之二《民事裁定书》，裁定批准赫美集团《重整计划》，并终止赫美集团重整程序。
    二、《民事裁定书》的主要内容
  本院认为，赫美集团在管理财产和营业事务期间，在法律规定的期限内依法
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于法院裁定批准重整计划的公告
制订重整计划草案。赫美集团依法向第一次债权人会议提交重整计划草案表决，并向出资人组提交重整计划草案所涉的出资人权益调整事项进行表决。经表决，有财产担保债权人组、普通债权组和出资人组均表决通过。管理人提请各表决组的表决程序合法，各表决组通过情况均符合法律规定，重整计划通过。综上，赫美集团的申请符合法律规定，本院予以批准。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条、八十五条、八十六条之规定，裁定如下：
  （一）批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》；
  （二）终止深圳赫美集团股份有限公司重整程序。
  本裁定自即日起生效。
    三、深圳中院裁定批准《重整计划》对公司的影响
  深圳中院裁定批准《重整计划》后，赫美集团进入《重整计划》执行期间，赫美集团负责执行《重整计划》，管理人负责监督《重整计划》的执行。
  根据《重整计划》的债权分类、调整和受偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，赫美集团清偿债务等执行《重整计划》的行为将对公司 2021 年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
    四、风险提示
  1、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
深圳赫美集团股份有限公司                                      关于法院裁定批准重整计划的公告
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于破产重整处置公司资产的进展公告
 证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美      公告编号：2021-145
            深圳赫美集团股份有限公司
        关于破产重整处置公司资产的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、2021 年 11 月 29 日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁
定受理深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）及全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）的破产重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司及惠州浩宁达、赫
美商业的重整管理人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法
院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）、《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告 》（ 公 告编号：2021-122）。
    截至本公告日，深圳中院已裁定批准《赫美集团重整计划》、《惠州浩宁达重整计划》、《赫美商业重整计划》，并终止赫美集团、惠州浩宁达、赫美商业重整程序。赫美集团、惠州浩宁达、赫美商业进入重整计划执行期间。具体内容详见公司于同日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告 》（公告编号：2021-148）、《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-149）。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021 年12 月 7 日收到管理人关于公司及赫美商业部分资产拍卖处置的通知，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和重整工作实际需要，在破产程序中对非重整
必需财产进行处置，并于 2021 年 12 月 7 日在“京东拍卖平台（京东网）”（网址：
https://auction.jd.com/bankrupt.html）发布了相关资产的《竞买公告》及《竞
买须知》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日披露的《关于破产重整处置公
司资产的公告》（公告编号：2021-132）。
  本次拍卖已于 2021 年 12 月 22 日 10 时至 2021 年 12 月 23 日 10 时止（延时
的 除 外 ） 在 京 东 网 络 竞 价 平 台 上 （ 网 址 ：
https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动。现将本次拍卖的竞价结果公告如下：
    一、本次拍卖结果
  根据京东拍卖平台发布的《拍卖成交确认书》，本次拍卖结果具体如下：
  （一）赫美集团持有的深圳赫美小额贷款股份有限公司 51%股权
  买受人：深圳市更高科技有限公司
  买受人竞买代码：132686178
  成交价：人民币 1000.00 元
  （二）赫美集团持有的深圳浩美资产管理有限公司、北京赫美卓扬文化传播有限公司 100%股权
  买受人：深圳市佳恒资产管理有限公司
  买受人竞买代码：132709214
  成交价：人民币 1700.00 元
  （三）赫美商业对深圳中锦熠达资产管理有限公司等五家公司的其他应收账款
  买受人：深圳市佳恒资产管理有限公司
  买受人竞买代码：132724822
  成交价：人民币 181,540.64 元
    二、本次拍卖对公司的影响及风险提示
  1、 根据股权资产的《竞买公告》，买受人付清全部拍卖成交价款，并签署拍卖成交确认书后，交接手续即视为办理完毕，拍卖标的股份所有权由买受人实际享有，并视为管理人已将目标公司相关权益移交买受人经营管理。买受人付清全部拍卖成交价款后十五日内，自行到相关管理部门办理股权过户手续。拍卖标的过户手续由买受人负责办理，管理人可予以提供必要协助。
  根据赫美商业其他应收账款的《竞买公告》，买受人付清全部拍卖成交价款之日，拍卖标的由买受人享有。竞得者付清全部拍卖成交价款后五个工作日内，买受人应同管理人或赫美商业办理债权相关证据材料的交接工作。
  截至本公告日，上述资产的竞买人已将竞买成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入管理人账户，拍卖款已由管理人统一收取，用于清偿对应的有财产担保债权人或补充公司流动资金。公司管理人已与竞买人办理完成拍卖资产的交接手续并签署《拍卖成交确认书》，上述资产已由买受人实际享有。
  2、 本次资产拍卖以优化公司资产结构、提高资产收益率、提升盈利能力为目标，本次处置资产预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，具体金额以会计师出具的审计报告为准。
  本次处置财产已经评估机构进行评估分析，依据专业分析结论通过公开竞价处置，整个处置流程公开、透明，不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。公司将及时披露各项进展，请广大投资者关注风险、谨慎投资。
  3、 根据公司管理人在京东拍卖平台发布的《竞买公告》《竞买须知》等有关规定，竞价成交后，买受人应于成交当天将竞价成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入管理人指定账户，买受人付清全部拍卖成交价款，并签署拍卖成交确认书后，交接手续即视为办理完毕，拍卖标的股份所有权由买受人实际享有，并视为管理人已将目标公司相关权益移交买受人经营管理。买受人自行承担全部的责任和风险。
    三、风险提示
  1、 截至本公告日，深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    四、备查文件
  京东拍卖平台发布的《拍卖成交确认书》。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-147
              深圳赫美集团股份有限公司
    关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日收到
广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破申
3 号和（2021）粤 03 破申 18 号《民事裁定书》及《决定书》，深圳中院裁定受
理惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任惠州浩宁达和赫美商业的重
整管理人。具体详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法院裁定受理公司
全资子公司重整的公告》（公告编号：2021-122）。
  深圳中院已于 2021 年 11 月 29 日在“全国企业破产重整案件信息网”发布
了第一次债权人会议相关事宜的公告，惠州浩宁达、赫美商业第一次债权人会议
将于 2021 年 12 月 29 日召开，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《关
于全资子公司召开第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2021-136）。
  深圳中院于 2021 年 12 月 29 日召开了惠州浩宁达、赫美商业第一次债权人
会议，现将有关情况公告如下：
  一、本次债权人会议召开情况
  （一）惠州浩宁达
  2021 年 12 月 29 日，深圳中院召集召开了惠州浩宁达重整案第一次债权人
会议。会议主要议程：
  1、法院指定债权人会议主席；
  2、管理人通报阶段性工作报告；
  3、管理人通报财产状况初步调查报告；
  4、管理人作债权审查及核查情况报告、申请法院裁定确认核查无异议债权；
  5、管理人就重整计划草案进行说明；
  6、管理人报告管理人报酬方案；
  7、债权人表决重整计划草案；
  8、宣布表决结果。
  （二）赫美商业
  2021 年 12 月 29 日，深圳中院召集召开了赫美商业重整案第一次债权人会
议。会议主要议程：
  1、法院指定债权人会议主席；
  2、管理人通报阶段性工作报告；
  3、管理人通报财产状况初步调查报告；
  4、管理人作债权审查及核查情况报告、申请法院裁定确认核查无异议债权；
  5、管理人就重整计划草案进行说明；
  6、管理人报告管理人报酬方案；
  7、债权人表决重整计划草案；
  8、宣布表决结果。
  二、本次债权人会议的表决情况
  （一）惠州浩宁达
  根据《企业破产法》的相关规定，经债权人会议认真审议、表决，审议通过
  1、《惠州浩宁达重整计划草案》
  2021 年 12 月 29 日，本院召开第一次债权人会议对《惠州浩宁达科技有限
公司重整计划草案》进行表决,普通债权组有 81 家债权人出席会议，同意惠州浩宁达重整计划草案的普通债权人 76 家，占出席会议有表决权普通债权人数的93.83%，超过半数；其所代表的债权额为 592,367,354.99 元，占普通债权总额751,519,651.65 元的 78.82%，达到三分之二以上，该组表决通过。
  综上，本次债权人会议经债权人认真审议，表决通过的《惠州浩宁达重整计划》，符合法律规定，对全体债权人均具有法律效力。
  （二）赫美商业
  根据《企业破产法》的相关规定，经债权人会议认真审议、表决，通过了《赫美商业重整计划草案》，符合法律规定，对全体债权人均具有法律效力。具体表决情况如下：
  1、《赫美商业重整计划草案》
  2021 年 12 月 29 日，本院召开第一次债权人会议对《深圳赫美商业有限公
司重整计划草案》进行表决。其中，有财产担保债权组有 1 家债权人出席会议,表决同意赫美商业重整计划草案的有财产担保债权人 1 家，占出席会议有表决权有财产担保债权人数 100%,超过半数；其所代表的债权额为 435,787,035.91 元，占有财产担保债权总额 435,787,035.91 元的 100%，达到三分之二以上，该组表决通过。
  普通债权组有 11 家债权人出席会议，同意赫美商业重整计划草案的普通债权人 10 家，占出席会议有表决权普通债权人数的 90.91%，超过半数；其所代表的债权额为 1,419,208,558.96 元，占普通债权总额 1,550,171,804.13 元的91.55%，达到三分之二以上，该组表决通过。
  综上，本次债权人会议经债权人认真审议，表决通过《赫美商业重整计划》，符合法律规定，对全体债权人均具有法律效力。
  三、指定债权人会议主席
  依照《中华人民共和国企业破产法》第六十条第一款之规定，深圳中院指定光大金瓯资产管理有限公司代理人潘永波担任惠州浩宁达重整债权人会议主席；指定西藏信托有限公司代理人李楠担任赫美商业重整债权人会议主席。
  四、深圳中院裁定批准重整计划
  深圳中院于2021年12月29日分别作出了（2021）粤03破617号之二、（2021）粤 03 破 616 号之二《民事裁定书》，裁定批准了惠州浩宁达和赫美商业的重整计划。具体内容详见公司于同日披露出的《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-149）。
  五、风险提示
  1、 惠州浩宁达、赫美商业为公司全资子公司，其破产重整后续能否顺利执行完毕重整计划从而避免进入破产清算程序具有一定的不确定性。如果惠州浩宁达、赫美商业顺利执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。如果不能顺利执行重整计划，惠州浩宁达、赫美商业将存在被宣告破产清算的风险。管理人及公司将持续关注惠州浩宁达、赫美商业重整计划执行的进展，并严格履行信息披露义务。
  2、 公司存在因重整失败被终止上市的风险。深圳中院已裁定批准《重整计划》，并裁定终止重整程序，公司已进入《重整计划》执行阶段。如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  3、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  4、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (002356)*ST赫美:关于重整计划中资本公积转增股本实施及涉及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-150
              深圳赫美集团股份有限公司
    关于重整计划中资本公积转增股本实施及涉及实施后
      首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1.根据法院裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案，本次资本公积转增股本以深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）现有总股本为基数，按照每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增 783,447,973 股股票。转增后，赫美集团总股本由 527,806,548 股增加至1,311,254,521 股（最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
  上述转增股票不向原股东分配，其中 184,604,011 股将通过以股抵债的形式用于清偿赫美集团及协同重整的核心子公司债务；598,843,962 股将由重整投资人有条件受让，其中重整投资人将无偿提供 172,825,273 股赫美集团股票及3,000,000 元资金，用于清偿赫美集团可能承担清偿责任的违规担保及相关赔偿责任债权，以及根据赫美集团公告的重整投资人需解决的偿债安排。
  综合计算下，赫美集团转增股票平均价为 5.20 元/股。本次资本公积转增股票均为无限售流通股。重整投资人海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、孝义市富源金来热源有限公司承诺自受让转增股票之日起 36 个月内，不转让其所持有的赫美集团股票。重整投资人王雨霏承诺，自受让转增股票之日起 12 个月内，不转让其所持有的赫美集团股票。
  2.在赫美集团破产重整中，一方面，通过引进重整投资人、以转增股票清偿债务等方式，增加所有者权益；另一方面实施资本公积转增导致公司总股本扩大。此消彼长下共同对转增后公司股票真实价值产生影响。为反映上述权益调整事项对公司股票价值的影响，根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定，需对上述权益调整实施后次一交易日的股票开盘参考价进行调整，调整公式为：
  股权登记日次一交易日的股票开盘参考价=[前收盘价格×转增前总股本+转增股份抵偿债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数）
  如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股票平均价 5.20 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于转增股票平均价 5.20 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。财务顾问、法律顾问已就上述对股权登记日次一交易日股票开盘参考价进行的调整发表了明确意见。
  3.本次资本公积转增股权登记日为 2021 年 12 月 31 日，除权除息日为 2022
年 1 月 4 日。公司拟向深圳证券交易所申请在股权登记日当日（2021 年 12 月 31
日）停牌 1 个交易日,并于 2022 年 1 月 4 日复牌。
  4.如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股票平均价 5.20 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价的，股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准。
  5.股权登记日次一交易日的开盘参考价与后续几日股票价格波动密切相关，请投资者注意投资风险。
    一、法院裁定批准公司重整计划
  深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）于 2021 年 11 月
29 日裁定受理深圳赫美集团股份有限公司破产重整一案，并指定深圳诚信会计
师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
  2021 年 12 月 20 日，赫美集团召开出资人组会议，会议审议通过了《深圳
赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。
  2021 年 12 月 29 日上午，深圳中院召开赫美集团重整案第一次债权人会议，
会议表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。
  2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 618 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止赫美集团重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号:2021-148）。
    二、资本公积转增股本方案
  根据深圳中院裁定批准的重整计划，本次资本公积转增股本以赫美集团现有总股本为基数，按每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 783,447,973 股股票。转增后，赫美集团总股本由 527,806,548 股增加至1,311,254,521 股（最终转增股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。上述转增 783,447,973 股股票不向原股东分配，全部无偿让渡，用于清偿赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，具体安排如下：
  1.上述转增股份中的 598,843,962 股股票将用于引进重整投资人。重整投资人以每股 1 元的价格受让。股票转让款合计 598,843,962 元将用于支付赫美集团及其核心子公司破产费用、清偿赫美集团及其核心子公司债务及补充赫美集团流动资金。
  其中，海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）受让 315,414,040 股，
219,429,617 元；孝义市富源金来热源有限公司受让 64,000,305 股，支付股权转让款 64,000,305 元。重整投资人合计支付股份转让款为 598,843,962 元，将用于支付赫美集团及其核心子公司破产费用、清偿赫美集团及其核心子公司债务及补充赫美集团流动资金；
  同时，为支持赫美集团重整，重整投资人将无偿提供 172,825,273 股赫美集团股票及 3,000,000 元资金，用于清偿赫美集团可能承担清偿责任的违规担保及相关赔偿责任债权，以及根据赫美集团公告的重整投资人需解决的偿债安排。
  2.上述转增股份中的 184,604,011 股股票将用于清偿赫美集团及协同重整的核心子公司债务。
  （1）其中，通过以股抵债需清偿的普通债权金额约为 1,723,116,082.54元，经与公司债权人协商确认，按普通债权每 100 元分得 10 股股票计算，抵债股份合计约 172,311,640 股。公司将预留股票 10,000,000 股，用于清偿有财产担保债权转为的普通债权和赫美集团及其子公司财务账册记载但尚未申报的债权。
  （2）为赫美集团继续保留高端制造、商业等核心运营资产及价值，赫美集团在重整过程中将通过资本性投入等方式向惠州浩宁达提供 15,568,043.27 元
现金和 2,009,242 股股票，向赫美商业提供 3,671,128.81 元现金和 283,129 股
股票，用于惠州浩宁达、赫美商业支付破产费用及清偿债务，以使得惠州浩宁达、赫美商业的主要经营性资产和业务继续保持在赫美集团体系内。
  综合计算下，赫美集团转增股票平均价为 5.20 元/股[598,843,962 元+（10
元/股×172,825,273 股+3,000,000 元）+（10 元/股×172,311,640 股）+（10元/股×2,009,242 股）+（10 元/股×283,129 股）]÷783,447,973 股。
  具体受让股票数以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。如公司重整计划顺利执行，剔除重整投资人将无偿提供的 172,825,273 股用以解决历史遗留问题的股份，重整投资人将实际获得公司合计 426,018,689 股股份。
  经公司重整管理人确认，《重整计划》中所述“已预留的偿债资源”包括用于清偿未申报债权及有财产担保债权转为普通债权的 1000 万股股票，以及重整投资人无偿提供的用于解决历史遗留问题的 172,825,273 股股票。上述股票在清偿完未申报债权和有财产担保债权转为普通债权后，以及偿还完因公司违规担保和相关清偿责任等历史遗留问题后剩余的股票，将在赫美集团股东大会审议同意后，通过二级市场或大宗交易方式处置，处置股票所得将用于补充赫美集团经营所需资金。
    三、股权登记日
  本次资本公积转增股权登记日为 2021 年 12 月 31 日，除权除息日：2022 年
1 月 4 日。公司拟向深圳证券交易所申请在股权登记日当日（2021 年 12 月 31
日）停牌 1 个交易日,并于 2022 年 1 月 4 日复牌。
    四、股权登记日次一交易日的股票开盘参考价调整事项
  在本次重整中，公司一方面通过引进重整投资人、以转增股票清偿债务等方式，增加所有者权益；另一方面实施资本公积转增导致公司总股本扩大。此消彼长下共同对转增后公司股票真实价值产生影响。为反映上述权益调整事项对公司股票价值的影响，根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2条的规定，需对上述权益调整实施后次一交易日的股票开盘参考价进行调整，调整公式为：
  股权登记日次一交易日的股票开盘参考价=[前收盘价格×转增前总股本+转增股份抵偿债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数）。
  上述计算公式中，转增前总股本为 527,806,548 股，转增股份抵偿债务的金
额 为 3,474,292,477.71 元 ， 重 整 投 资 者 受 让 转 增 股 份 支 付 的 现 金 为
601,843,962.00 元；抵偿债务转增股份数为 184,604,011 股，重整投资者受让的转增股份数为 598,843,962 股。
  如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股票平均价 5.20 元/股，公司股票
按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价，如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于转增股票平均价 5.20 元/股，股权登记日次一交易日公司股票开盘参考价不作调整。
  招商证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问、北京国枫律师事务所作为公司法律顾问，已就上述对股权登记日次一交易日股票开盘参考价的调整公式的合规性、合理性发表明确意见。
    五、转増股本实施办法
  根据重整计划及法院协助执行通知书，本次资本公积金转增股票将直接登记至管理人开立的证券账户（深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户）。公司后续将根据重整计划，通过司法划转方式将转增股票过户至重整投资人及债权人指定的账户中。
    六、股份变动表
                                                            单位：股
    股份性质          本次变动前        本次转增股本        本次变动后
无限售条件流通股        527,806,

[2021-12-28] (002356)*ST赫美:关于重整进展暨风险提示公告(2021/12/28)
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-144
              深圳赫美集团股份有限公司
              关于重整进展暨风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021年 11 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2020）粤 03 破申 827 号《民事裁定书》及《决定书》，深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具
体详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加
实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
    一、重整进展情况
  截至 2021 年 12 月 27 日，管理人已开展以下重整工作：
  1、 陆续发函给相关法院，告知有关赫美集团财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止，已经开始而尚未终结民事诉讼或者仲裁应当中止。
  2、 接收债权申报，对债权进行审查，并回复债权人意见。
  3、 管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定和重整工作实际需要，在破产程序中拟对非重整必须财产进行处置。具体详见公司于 2021 年 12月 9 日披露的《关于破产重整处置公司资产的公告》（公告编号：2021-132）。
  4、 2021 年 11 月 30 日，公司向深圳中院提出申请，请求深圳中院许可在公
司重整期间，在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，2021 年 12 月 9日，公司和管理人收到深圳中院送达的（2021）粤 03 破 618 号《决定书》，准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
  5、 根据有关安排，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了深圳赫美集团股份有限
公司出资人组会议，由公司股东审议并表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司
重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露
的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。
  6、 赫美集团第一次债权人会议将于 2021 年 12 月 29 日上午召开，管理人已
向债权人邮寄关于召开第一次债权人会议的提醒通知，告知债权人第一次债权人会议召开的参会指引及有关注意事项。
  7、 管理人作为诉讼代表人代表赫美集团参加诉讼程序。
  重整推进期间，公司积极配合法院、管理人推进重整相关工作，最大程度保障公司各方权益，力争尽快完成重整工作。
    二、风险提示
  1、 深圳中院已裁定公司进入重整程序，因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票被叠加实施“退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-21] (002356)*ST赫美:关于重整进展暨风险提示公告
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
证券代码：002356        证券简称：*ST 赫美        公告编号：2021-142
              深圳赫美集团股份有限公司
              关于重整进展暨风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021年 11 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的
（2020）粤 03 破申 827 号《民事裁定书》及（2020）粤 03 破申 827 号《决定书》，
深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共
同担任公司管理人。具体详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于法院裁定
受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。
    一、重整进展情况
  截至 2021 年 12 月 20 日，管理人已开展以下重整工作：
  1、 陆续发函给相关法院，告知有关赫美集团财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止，已经开始而尚未终结民事诉讼或者仲裁应当中止。
  2、 计算预重整期间已申报债权的利息、违约金债权，计至 2021 年 11 月 28
日，制作并发送债权审查结果，并回复债权人意见。
  3、 管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定和重整工作实际需要，在破产程序中拟对非重整必须财产进行处置。具体详见公司于 2021 年 12月 9 日披露的《关于破产重整处置公司资产的公告》（公告编号：2021-132）。
  4、 2021 年 11 月 30 日，公司向深圳中院提出申请，请求深圳中院许可在公
司重整期间，在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，2021 年 12 月 9日，公司和管理人收到深圳中院送达的（2021）粤 03 破 618 号《决定书》，准许
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
  5、根据有关安排，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了深圳赫美集团股份有限
公司出资人组会议，由公司股东审议并表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司
重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露
的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。
  6、赫美集团第一次债权人会议将于 2021 年 12 月 29 日上午 9：30 分召开，
管理人已开始着手第一次债权人会议召开的有关工作，具体参会指引将由管理人另行通知。
  重整推进期间，公司积极配合法院、管理人推进重整相关工作，最大程度保障公司各方权益，力争尽快完成重整工作。
    二、风险提示
  1、 深圳中院已裁定公司进入重整程序，因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票被叠加实施“退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
  2、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2019-079）。
  因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
深圳赫美集团股份有限公司                                          关于重整进展暨风险提示公告
  因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。
  公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
  3、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十一日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================