≈≈慈文传媒002343≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002343)慈文传媒:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-013
                    慈文传媒股份有限公司
              关于董事长代行董事会秘书职责的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月3日披露了《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-040），严明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，严明先生辞职后，公司董事会秘书职责暂由常务副总经理赵建新先生代行。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
  公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
  电话：010-84409922；
  传真：010-84409922-821；
  电子邮箱：wuweidong@ciwen.tv；
  联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2022年2月17日

[2022-02-15] (002343)慈文传媒:2022年第二次临时股东大会决议公告
  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2022-012
                      慈文传媒股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30  和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日上午9: 15至下午15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
    3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长吴卫东先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计5人，代表公司股份
143,776,586股，占公司总股本的30.2720%。
    (1)现场出席情况：
    出席现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表股份143,364,186股，占公司总股本的30.1851%。
    (2)网络投票情况：
    参加网络投票的股东3人，代表股份412,400股，占公司总股本的0.0868%。
    (3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
    出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共4人，代表股份2,304,000股，占公司总股本的0.4851%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人1人，代表股份1,891,600股，占公司总股本的0.3983%；参加网络投票的股东3人，代表股份412,400股，占公司总股本的0.0868%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
    1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    本次股东大会采取累积投票制的方式选举舒琳云、赵建新为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。具体表决结果如下：
    1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：所获得的选举票数为143,414,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7480%。
    中小股东总表决情况：所获得的选举票数为1,941,701股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.2752%。
    投票表决结果：舒琳云当选为第八届董事会非独立董事。
    1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：所获得的选举票数为143,369,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7167%。
    中小股东总表决情况：所获得的选举票数为1,896,701股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3221%。
    投票表决结果：赵建新当选为第八届董事会非独立董事。
    本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见
公司 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的
相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    江西华邦律师事务所吴跃明律师和魏芳芳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
    2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 14 日

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:第八届董事会第十六次会议决议公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-006
                      慈文传媒股份有限公司
                第八届董事会第十六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 1
月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、专人送达等
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    鉴于公司董事会董事马中骅先生、叶碧云女士已辞职（详见公司 2022 年 1 月 26 日披
露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：2022-004），公司董事会同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。具体内容详见
2022 年 1 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关
于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-008）。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 提名舒琳云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    1.02 提名赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制对每位董事候选人
逐项进行表决选举。
    2．审议通过《关于补选及改选董事会专门委员会委员的议案》
    本次董事会议案1同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员，同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
    同时，董事会同意补选傅佳敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员，傅佳敏女士不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
    本次补选及改选后的第八届董事会专门委员会组成如下：
      专门委员会名称      主任委员（召集人）            成员
        战略委员会              吴卫东              林敬伟、赵建新
        审计委员会              杜云波              林敬伟、花玉萍
        提名委员会              陈大鹏              杜云波、傅佳敏
      薪酬与考核委员会            林敬伟              陈大鹏、舒琳云
    各专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至
2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子
公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，初步预计 2021年度共计提减值准备约 24,145 万元。
    具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4．审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，结合公司实际情况，对公司《内
潮资讯网。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5．审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022
年 2 月 14 日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议公司第八届董事会第十六次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-010），于 2022 年 1 月 29 日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网。
    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；
    2．独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                2022年1月28日
附件：相关人员简历
                          一、舒琳云简历
    舒琳云，女，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管
理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。
    截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
                          二、赵建新简历
    赵建新，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询
工程师，会计师。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003
年 4 月到 2006 年 5 月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006 年 5 月至 2010 年 9
月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任湖北省荆
州市发改委发展规划科科长；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，任华章天地传媒投资有限公司
综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021 年 6 月至今，任本公司常务副总经理。
    截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:关于计提资产减值准备的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-009
                      慈文传媒股份有限公司
                  关于计提资产减值准备的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    1．本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间
    根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公
司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计 2021年度共计提减值准备约 24,145 万元，本次计提资产减值准备情况尚未经会计师事务所审计。
    经资产减值测试，公司预计 2021 年度计提各项资产减值准备明细如下表：
          类别                项目            预计计提金额（万元）
                        应收账款坏账准备                        8,682
      信用减值损失      其他应收款坏账准备                      1,303
                      其他债权投资减值准备                      1,153
                              小计                            11,138
                          存货跌价准备                        11,351
      资产减值损失    赞成科技商誉减值准备                      1,656
                              小计                            13,007
                      合计                                      24,145
    本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
    2．本次计提资产减值准备对公司的影响
    公司本次预计计提资产减值准备约24,145万元，预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约21,412万元。本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    二、本次计提资产减值准备的依据及方法
    （一）信用减值损失
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
    各类金融资产信用损失的确定方法：
    1．应收账款
    公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
    公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
    公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
    2．其他应收款
    公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
    以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
    3．其他流动资产
    对公司采取固定回报模式的影视项目投资，基于项目合作情况及回收可能性，出于谨慎性考虑，拟按账面金额的 50%计提其他债权投资减值准备。
    （二）资产减值损失
    1．存货
    公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    2．商誉
    该项商誉系公司于2015年非同一控制下合并北京赞成科技发展有限公司（本公告中简称“赞成科技”）形成。鉴于赞成科技2021年度业绩未达到2020年评估报告中2021年的盈利预测金额，且公司团队人员流动性加大，预计资产组未来产生现金流能力较弱，出于谨慎性考虑，2021年度预计对赞成科技商誉账面净值全额计提商誉减值准备。
    三、本次计提资产减值准备的审批程序
    本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过；独立董事已发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
    四、董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
    1．董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测
试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
    2．监事会意见
    经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
    3．独立董事意见
    独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
    五、备查文件
    1．第八届董事会第十六次会议决议；
    2．第八届监事会第十五次会议决议；
    3．董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明；
    4．独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:2021年度业绩预告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-011
                      慈文传媒股份有限公司
                        2021 年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2．业绩预告情况：
    ?预计净利润为负值 ?预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元
      项  目      2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日      上年同期
  归属于上市公司    亏损：29,000 万元~ 20,000 万元    亏损：35,165.34 万元
  股东的净利润
  扣除非经常性损    亏损：29,000 万元~ 20,000 万元    亏损：36,723.26 万元
  益后的净利润
  基本每股收益    亏损：0.6106 元/股~0.4211 元/股    亏损：0.7404 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1．公司坚持以影视内容开发运营为核心，努力推进高质量发展，一方面持续打造精品头部剧和原创剧；一方面努力拓展付费视频市场，积极推进网络剧、网络电影等业务。但是，报告期内，受政策调整和市场环境变化等方面因素影响，加之由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季度性波动等原因，公司2021年度影视业务确认收入及实现利润金额较少，主要确认了电视剧《风暴舞》（按
照新收入准则规定，于互联网平台播出时确认收入）、网络电影《麒麟幻镇》（票房分账）等项目的收入及存量剧集的多轮发行收入。
    2．根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计2021年度共计提减值准备约24,145万元，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约21,412万元。详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
    四、其他相关说明
    1．本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算及评估机构初步评估的结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。本次拟计提资产减值准备，将对年度业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    2．以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2021年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:关于补选非独立董事的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-008
                      慈文传媒股份有限公司
                    关于补选非独立董事的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年1月26日在《证券时报》
和巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-004），马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2022年1月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
    公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名舒琳云女士、赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2022年1月28日
附件：董事候选人简历
                        一、舒琳云简历
    舒琳云，女，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商
管理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。
    截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
                        二、赵建新简历
    赵建新，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨
询工程师，会计师。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；
2003 年 4 月到 2006 年 5 月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006 年 5 月至 2010
年 9 月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任湖
北省荆州市发改委发展规划科科长；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，任华章天地传媒投资
有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021 年 6 月至今，任本公司常务副
总经理。
    截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-010
                      慈文传媒股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决议，定于2022年2月14日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．公司于2022年1月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
    5．股权登记日：2022年2月8日。
    6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    7．现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
    鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟以现场投票方式参加公司 2022 年第二次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并
及时了解与遵守南昌市的相关防疫规定。
    8．会议出席对象：
    （1）截至2022年2月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    二、 会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1．《关于补选非独立董事的议案》
    1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
    1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事
    本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述议案设有子议案，需逐项表决。
    上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码表：
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
                              累积投票议案
  1.00  《关于补选非独立董事的议案》                          应选2人
  1.01  选举舒琳云为第八届董事会非独立董事                      √
  1.02  选举赵建新为第八届董事会非独立董事                      √
    四、 会议登记办法
    1．登记时间：2022年2月10日-11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    2．登记地点：董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
    3．登记方式：
    （1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或传真方式办理登记（须在2022年2月11日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记；
    （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．联系方式
    联系电话：021-33623250
    传真号码：021-33623251-802
    联 系 人：罗士民
    通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    邮政编码：200082
    2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
附件：
    一、参加网络投票的具体操作流程
    二、授权委托书
    三、参加会议回执
                                            慈文传媒股份有限公司董事会
                                                        2022年1月28日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362343
    2．投票简称：慈文投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                表一、股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
                              累积投票议案
  1.00  《关于补选非独立董事的议案》                          应选2人
  1.01  选举舒琳云为第八届董事会非独立董事                      √
  1.02  选举赵建新为第八届董事会非独立董事                      √
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
            表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票                填报
              对候选人A投X1票                  X1票
              对候选人B投X2票                  X2票
                    合计              不超过该股东拥有的选举票
    提案组下股东拥有的选举票数如下：
    选举非独立董事（表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                          授权委托书
                  （剪报、复印或按以下格式自制均有效）
    兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022
年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
议案                                              本列打勾    表决意见
编码                  议案名称                  的栏目
                                                  可以投票 同意 反对 弃权
          累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00  《关于补选非独立董事的议案》                应选2人      选举票数
1.01  选举舒琳云为第八届董事会非独立董事            √
1.02  选举赵建新为第八届董事会非独立董事            √
 委托人（个人签名/

[2022-01-29] (002343)慈文传媒:第八届监事会第十五次会议决议公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-007
                      慈文传媒股份有限公司
                第八届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以专人送达、电子
邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
    详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (002343)慈文传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告
  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2022-005
                      慈文传媒股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30  和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日上午9: 15至下午15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
    3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长吴卫东先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计18人，代表公司股份
146,547,729股，占公司总股本的30.8554%。
    (1)现场出席情况：
    出席现场会议的股东（或委托代理人）共3人，代表公司股份145,015,198股，占公司总股本的30.5327%。
    (2)网络投票情况：
    参加网络投票的股东15人，代表股份1,532,531股，占公司总股本的0.3227%。
    (3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
    出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共16人，代表股份3,424,131股，占公司总股本的0.7209%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 145,795,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4867%；
反对 672,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4587%；弃权 80,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0546%。
    中小股东总表决情况：同意 2,671,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 78.0315%；反对 672,231 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 19.6322%；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3364%。
    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
    本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    江西华邦律师事务所吴跃明律师和赵永帅律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
    2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002343)慈文传媒:关于董事辞职的公告
  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2022-004
                    慈文传媒股份有限公司
                      关于董事辞职的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到马中骅先生、叶碧
云女士的书面辞职报告。马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务；辞职后，马中骅先生、叶碧云女士不再担任公司及子公司的任何职务。
    本次董事辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，马中骅先生、叶碧云女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
    马中骅先生、叶碧云女士的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，马中骅先生、叶碧云女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马中骅先生、叶碧云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2022年1月25日

[2022-01-11] (002343)慈文传媒:关于补选非独立董事的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-002
                    慈文传媒股份有限公司
                  关于补选非独立董事的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年11月3日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-040），严明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严明先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
  为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2022年1月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意提名熊志全先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。
  公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名熊志全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2022年1月10日
附件：熊志全简历
  熊志全，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注
册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。
  截至披露日，熊志全先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
  熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2022-01-11] (002343)慈文传媒:第八届董事会第十五次会议决议公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-001
                      慈文传媒股份有限公司
                第八届董事会第十五次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 1
月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
  公司董事会同意提名熊志全先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。
  表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》
  根据工作需要，同意对公司财务总监傅佳敏女士的工作岗位进行调整，调整后，傅佳敏女士不再担任财务总监，继续在公司担任其他管理工作。本次调整自公司本次董事会会议审议通过之日起生效。
  同意聘任熊志全先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
  表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  对本次聘任财务总监的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。同时，公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022
年 1 月 26 日（星期三）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议公司第八届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-003），于 2022 年 1 月 11 日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网。
  表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
  1．公司第八届董事会第十五次会议决议；
  2．公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                2022年1月10日
附件：熊志全简历
  熊志全，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册
会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。
  截至披露日，熊志全先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
  熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2022-01-11] (002343)慈文传媒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2022-003
                    慈文传媒股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2．会议召集人：公司董事会
  3．公司于2022年1月10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
  4．会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
  5．股权登记日：2022年1月21日。
  6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  7．现场会议召开地点：江西省南昌市东湖区绿茵路129号联发广场39层会议室。
  鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟以现场投票方式参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并
及时了解与遵守南昌市的相关防疫规定。
  8．会议出席对象：
  （1）截至2022年1月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    二、 会议审议事项
  提交本次会议审议和表决的议案如下：
  1．《关于补选非独立董事的议案》
  本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    三、议案编码
  本次股东大会议案编码表：
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
                              非累积投票议案
  1.00  《关于补选非独立董事的议案》                            √
    四、 会议登记办法
  1．登记时间：2022年1月24日-25日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
  2．登记地点：董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
  3．登记方式：
  （1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
  （3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或传真方式办理登记（须在2022年1月25日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记；
  （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
    五、网络投票具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1．联系方式
  联系电话：021-33623250
  传真号码：021-33623251-802
  联 系 人：罗士民
  通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
  邮政编码：200082
  2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
  4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
    七、备查文件
  1．公司第八届董事会第十五次会议决议。
  特此通知。
附件：
    一、参加网络投票的具体操作流程
    二、授权委托书
    三、参加会议回执
                                            慈文传媒股份有限公司董事会
                                                        2022年1月10日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1．投票代码：362343
  2．投票简称：慈文投票
  3．议案设置及意见表决
  （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
                              非累积投票议案
  1.00  《关于补选非独立董事的议案》                            √
  （2）填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2022年1月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
                          授权委托书
                    （剪报、复印或按以下格式自制均有效）
    兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022
 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关 审议事项及内容，表决意见如下：
 议案                                              本列打勾    表决意见
 编码                  议案名称                  的栏目
                                                  可以投票 同意 反对 弃权
 100  总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                              非累积投票议案
 1.00  《关于补选非独立董事的议案》                  √
    说明：对非累积投票议案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
 委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：              日期：      年  月  日
 委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：
 委托人股东账号：                    委托人持股数（股）：
 被委托人签字：                      被委托人身份证号码：
附件三
                慈文传媒股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会参加会议回执
  截至2022年1月21日，本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票，拟参加慈文传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
  个人股东姓名/
  机构股东名称
 个人股东身份证号                        机构股东法定
 码/机构股东统一                          代表人姓名
  社会信用代码
    股东帐号                              持有股数
 出席会议人员姓名                          是否委托
  代理人姓名                            代理人身份证
                                              号码
    联系电话                   

[2021-12-30] (002343)慈文传媒:关于为控股子公司提供担保的进展公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-041
                      慈文传媒股份有限公司
                关于为控股子公司提供担保的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会
第十一次会议，于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
及子公司 2021 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司与控股子公司之间相互提供总计不超过 17 亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并同意董事会授权董事长签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，至 2021
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月
26 日披露的相关公告。
    二、担保进展情况
  为满足公司业务发展需求，近日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司向该行借款提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币 500 万元。本次担保不涉及关联交易。本次担保事项在上述 2020 年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内。
    三、被担保人基本情况
  公司名称：慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司
  成立时间：2020 年 12 月 22 日
  注册资本：人民币 1,000 万元
  法定代表人：马中骏
  企业类型：其他有限责任公司
  经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  股东出资情况：公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司出资 90%，厦门犀米网络科技有限公司出资 10%。
  最近一年及一期主要财务数据：
                            2021 年第三季度/          2020 年度/
          财务数据          2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）
      总资产（万元）                    4,955.87
      净资产（万元）                    307.01
      负债总额（万元）                  4,648.86 2020 年度尚未开展实际经
      营业收入（万元）                        0 营业务
      利润总额（万元）                      7.19
      净利润（万元）                      7.01
      资产负债率（%）                    93.81%
    四、本次担保事项的主要内容
  保证人：慈文传媒股份有限公司；
  债权人：招商银行股份有限公司厦门分行；
  被担保人（债务人）：慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司
  担保方式：最高额连带责任保证担保；
  担保金额：500 万元；
  保证期间：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款的到期日另加三年；
  其他：其他保证人厦门市中小企业融资担保有限公司（与公司无关联关系）同时为债务人本次借款提供连带责任保证担保，公司为债务人在主合同项下债务向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 46,941 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 41.93%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、最高额不可撤销担保书；
  2、担保协议书；
  3、反担保保证合同。
  特此公告。
                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                              2021年12月29日

[2021-11-03] (002343)慈文传媒:关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告
  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2021-040
                    慈文传媒股份有限公司
          关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到严明先生的书面辞职报告。严明先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务；辞职后，严明先生不再担任公司的任何职务。
  本次董事兼高级管理人员辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范 运作指引》及 《公司章程》 等有关法律 法规及规范性文件的有关规定，严明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
    严明先生的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，严明先生未持有公司股份。公司及公司董事会对严明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定公司常务副总经理赵建新先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    赵建新先生的联系方式如下：
    联系电话：010-84409922；传真：010- 84409922-821；
    联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒；
    电子邮箱：zhaojianxin@ciwen.tv。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2021年11月2日

[2021-10-30] (002343)慈文传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 2.3743元
    加权平均净资产收益率: 0.42%
    营业总收入: 4.00亿元
    归属于母公司的净利润: 810.05万元

[2021-10-15] (002343)慈文传媒:2021年前三季度业绩预告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-038
                      慈文传媒股份有限公司
                    2021 年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
    2．预计的业绩： 亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降
    3．业绩预告情况表
    （1）2021年前三季度业绩预计情况
      项  目      2021 年 1 月 1 日~2021 年 9 月 30 日      上年同期
  归属于上市公司  比上年同期增长：132.82%至149.23%  亏损：1,828.25 万元
  股东的净利润        盈利：600 万元~ 900 万元
  基本每股收益    盈利：0.0126 元/股~0.0189 元/股    亏损：0.0385 元/股
    （2）2021年第三季度业绩预计情况
      项  目      2021 年 7 月 1 日~2021 年 9 月 30 日      上年同期
  归属于上市公司  比上年同期增长：33.72%至58.58%    亏损：1,207.07 万元
  股东的净利润        亏损：800 万元~ 500 万元
  基本每股收益    亏损：0.0168 元/股~0.0105 元/股    亏损：0.0254 元/股
    备注：以上数据为合并报表数据。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司积极打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，坚持以影视内容开发运营为核心，持续打造头部精品剧和精品原创剧，努力拓展以网络剧、网络电影等产品为载体的付费视频市场，与上年同期相比，各项工作总体进展情况较好。
    四、其他相关说明
    以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-08-31] (002343)慈文传媒:关于持股5%以上股东股份被司法冻结及司法再冻结的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-037
                      慈文传媒股份有限公司
      关于持股 5%以上股东股份被司法冻结及司法再冻结的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到持股5%以上股东马中
 骏先生转交的浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）“（2021）浙01 民 初2019 号”《民事裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统 查询，获悉马中骏先生所持有的公司部分股份被司法冻结及司法再冻结。现将具体情 况公告如下：
    一、本次股东股份被冻结的基本情况
        是否为控股              占其所  占公司
 股东  股东或第一  冻结股份数  持股份  总股本  起始日  到期日    冻结    原因
 名称  大股东及其    (股)      比例    比例                      申请人
        一致行动人
                                                                      杭州巨鲸
马中骏                  399,207    0.91%    0.08%  2021-    2024-  道胜资产  司法
        系持股 5%以                                  08-26    08-25  管理有限  冻结
        上股东，为控                                                    公司
        股股东之一                                                  杭州巨鲸
马中骏  致行动人    10,000,000  22.78%    2.11%  2021-    2024-  道胜资产  司法
                                                      08-26    08-25  管理有限  再冻结
                                                                        公司
 合计                10,399,207  23.69%    2.19%
    备注：马中骏先生上述所持公司股份 10,000,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司办理了相关质押登记手续，质押登记日为 2020 年 4 月 17 日，质押期限自2020 年 4 月
 17日起至办理解除质押为止。关于马中骏先生股份质押情况，请查阅公司于 2020年4月21日披露的 《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2020-006）及2020年5月7日披露的《关于股东股份质押 的公告》（公告编号：2020-021）。
    本次股份被冻结的具体原因是原告杭州巨鲸道胜资产管理有限公司诉被告马中骏 合同纠纷，杭州中院裁定冻结马中骏先生上述股份。马中骏先生正在和原告沟通协商
中。公司将持续关注该事项的后续进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
    二、股东股份累计被冻结的情况
    截至本公告披露日，马中骏先生所持公司股份累计被司法冻结的情况如下：
    股东  持有股份数量  占公司总股本  累计被冻结  占其所持股份  占公司总股本
    名称      （股）        的比例      股份数(股)      的比例        的比例
  马中骏    43,892,974        9.24%    10,399,207        23.69%        2.19%
    三、其他说明
    马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营产生重大影响。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、杭州中院《民事裁定书》；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2021年8月30日

[2021-08-30] (002343)慈文传媒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.03元
    每股净资产: 2.387元
    加权平均净资产收益率: 0.99%
    营业总收入: 3.91亿元
    归属于母公司的净利润: 1413.70万元

[2021-08-13] (002343)慈文传媒:关于为全资子公司提供担保的进展公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-035
                      慈文传媒股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会
第十一次会议，于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
及子公司 2021 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司与控股子公司之间相互提供总计不超过 17 亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并同意董事会授权董事长签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，至 2021
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月
26 日披露的相关公告。
    二、担保进展情况
  为满足公司业务发展需求，近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司无锡慈文传媒有限公司向该行借款提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币 16,600 万元。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在上述 2020 年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内。
    三、被担保人基本情况
  公司名称：无锡慈文传媒有限公司
  成立时间：2001 年 9 月 12 日
  注册资本：人民币 16,326.3158 万元
  法定代表人：马中骏
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东出资情况：慈文传媒股份有限公司 100%出资。
  最近一年及一期主要财务数据：
                            2021 年第一季度/          2020 年度/
          财务数据          2021 年 3 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）            （经审计）
      总资产（万元）                  100,223.88                99,067.11
      净资产（万元）                  55,380.17                55,884.70
      负债总额（万元）                  44,843.71                43,182.41
      营业收入（万元）                    355.67                  -639.27
      利润总额（万元）                  -505.47                  -332.89
      净利润（万元）                    -504.53                  -517.59
      资产负债率（%）                    44.74                  43.59
    四、本次担保事项的主要内容
  保证人：慈文传媒股份有限公司；
  债权人：江苏银行股份有限公司无锡新区支行；
  被担保人：无锡慈文传媒有限公司
  担保方式：连带责任保证担保；
  担保金额：16,600 万元；
  保证期间：2021 年 8 月 11 日至 2022 年 7 月 26 日期间签订的全部主合同项下实
际发生的债权。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 68,841 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 61.49%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、最高额保证合同。
  特此公告。
                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                2021年8月12日

[2021-07-15] (002343)慈文传媒:2021年半年度业绩预告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-034
                      慈文传媒股份有限公司
                      2021 年半年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
    2．预计的业绩： ?亏损  ?扭亏为盈  ?同向上升  ?同向下降
      项  目                      本报告期                      上年同期
    归属于上市公司          盈利：1,200万元~ 1,800万元
    股东的净利润                                              亏损：621.17万元
                        比上年同期增长：293.18%~ 389.78%
    基本每股收益        盈利：0.0253元/股~0.0379元/股        亏损：0.0131元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司2021年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司坚持以影视内容开发运营为核心，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，积极推进影视、游戏等各板块业务开展，与上年同期相比，各项工作总体进展情况较好。
    四、其他相关说明
    以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 14 日

[2021-07-13] (002343)慈文传媒:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-033
                    慈文传媒股份有限公司
          关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“慈文传媒”）近日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对慈文传媒股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 479 号，以下简称“问询函”），公司对此高度重视，现将公司对问询函提出问题的回复内容公告如下：
    问题一、根据年报，报告期内，你公司“影视业”业务收入为6.60亿元，占营业总收入的比例为97.91%，毛利率为-2.92%，同比下降25.67个百分点。请你公司：
    （一）结合行业环境、同行业可比公司情况、影视剧项目收入确认及成本结转的政策及具体情况，分析报告期内毛利率为负的原因及其合理性。
    【回复】
  近几年来，影视行业出台了一系列政策，对项目成本配置比例、题材选择、内容创作生产等方面进行了进一步的规范管理。同时，由于播出环境及市场需求发生新的变化，影视剧备案数量和上线数量均出现了下滑。
  2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整个行业遭遇了资本流出、项目延期或减产、播出不确定性因素大增的多重压力，公司的生产经营各项业务也受到重大影响。公司与同行业可比公司收入与毛利率情况如下：
    同行业      影视剧及综艺营业收入（万元）                毛利率
  可比公司    2019 年    2020 年      同比      2019 年    2020 年    同比增减
  慈文传媒    113,126.70  66,007.27    -41.65%    22.75%    -2.92%    -25.67%
  华策影视  215，082.95  343,017.78    59.48%    15.12%    25.33%    10.21%
  唐德影视    -19,374.30  18,008.48    192.95%    不适用    31.63%    不适用
  欢瑞世纪    41,795.73    8,772.26    -79.01%    -35.76%  -151.67%  -115.91%
    1、公司影视剧及综艺业务收入及成本结转政策
  （1）影视剧销售收入的确认
  当与购货方签订协议，根据合约条款交付经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》或“上线备案号”的影视剧播映带或其他载体，并于购货方获得前述载体控制权的时点时确认收入。其中，对于在交付播映带或其他载体后，购货方可以主导播出时间的，在交付播映带或其他载体时作为控制权转移时点；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在交付播映带或其他载体并于电视剧开始播映的时点作为控制权转移时点。
  影视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。
  （2）综艺节目销售收入的确认
  在综艺节目播出并且客户权益实现时，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。
  （3）影视剧及综艺业务成本的结转方式
  ①采用一次性卖断方式，采用在收入确认时点将全部实际成本一次性结转销售成本。
  ②采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。
  计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：
  计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%
  本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率
  在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约定的顺序在2年内先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的约定日期，其他电视台继续播放的权利。目前影视剧项目电视播映权转让收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映权转让收入，通常在24个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，本公司仅以24个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为影视剧项目电视播映权转让的预计计划收入。
    2、公司2020年“影视业”业务毛利率分析
  公司2020年“影视业”业务收入为6.60亿元，毛利率为-2.92%。其中，综艺收入为3.90亿元，占比59.09%，毛利率为-12.78%；影视剧收入为2.70亿元，占比40.91%，毛利率为11.30%。
  （1）报告期内，公司确认的综艺项目系为与东方卫视联合出品的综艺节目《我们的歌》、《舞者》，项目虽取得了良好的播出效果和社会效益，但由于受疫情影响，综艺节目广告招商未达预期，综艺项目毛利约为-4,982万元，从而影响公司“影视业”业务毛利率为负。
  （2）报告期内，受行业整体环境变化等的影响，公司2019年已交付播映带的一部当代题材大剧未能在2020年播出。互联网播出平台与公司协商将该剧的采购模式调整为全版权[包括：独家信息网络传播放映权、中国大陆（不含港澳台）卫星及地面电视台广播发行权、全渠道海外发行权等]采购，因此，公司与电视台协商解除了双方已签署的电视剧播映权许可使用合同，使公司2020年影视剧毛利减少约2,821万元，进而影响了公司“影视业”业务毛利率。
    （二）详细说明报告期内“影视业”业务的经营情况，包括但不限于报告期内主要影视产品的收益情况、目前尚未制作完毕的主要影视作品情况、预计实现收益时间及库龄等。
    【回复】
    1、公司报告期内确认收入的“影视业”业务主要影视产品的收益情况
    影视项目名称        类别    收入金额（万元）    占比      毛利金额（万元）
  《我们的歌》系列      综艺            33,651.32    50.98%            -2,566.15
      《舞者》          综艺              5,314.65      8.05%            -2,415.35
      《天涯客》        影视剧            15,148.66    22.95%            1,946.05
  《一片冰心在玉壶》    影视剧            6,981.13    10.58%              639.15
  《重启之极海听雷》    影视剧            6,481.13      9.82%            2,424.53
      《风暴舞》        影视剧          -10,377.36    -15.72%            -2,821.42
    2、截至 2021 年 6 月 30 日尚未制作完毕的主要影视作品情况
    影视项目名称      目前进度    预计实现    库龄              备注
                                  收益时间
      《疫战》      后期制作中  2021 年    1 年以内
    《爸爸来了》    后期制作中  2021 年    1 年以内
    《流光之城》    后期制作中  2021 年    1 年以内
    《夏天的骨头》    后期制作中  2021 年    1 年以内
      《刀剑笑》      后期制作中  2021 年    1 年以内
  《时光分叉的夏天》  后期制作中  2021 年    1 年以内
    《海棠公馆》    后期制作中  2021 年    1 年以内
      《紫川》        拍摄中    2022 年    2-3 年  筹备期较长，故存货账龄较长
    《步步生莲》      筹备中    2022 年    3 年以上  预售合同沟通中，预计 2022
                                                        年一季度开机
      《脱骨香》        筹备中    2022 年    3 年以上  预售合同沟通中，预计 2021
                                                        年四季度开机
    《楚乔传 2》      筹备中    2023 年    2-3 年  剧本优化中
 《X 女特工之黑天鹅》  筹备中    2023 年    1-2 年  剧本优化中
    问题二、根据年报，你公司向前五名客户的销售金额为6.49亿元，占年度销售总额比例为96.33%，2018年至2020年，你公司对前五名客户的销售占年度销售额的比例为88.04%、83.52%和96.33%。请你公司补充说明近三年前五大客户的名称、销售的主要产品、历年应收款项的回款情况以及前五大客户是否为关联方，并结合行业情况、可比公司情况等分析说明客户集中度较高的原因及必要性，是否对特定的客户存在重大依赖，是否与行业趋势存在重大差异以及你公司采取的防范客户依赖风险的措施。
    【回复】
  公司 2018 年至 2020 年前五大客户详细情况列示如下：
  1、2018 年度前五大客户情况
  客户名称    不含税销售  是否为      销售的主要产品          截至 2021.06.30
                额（万元）  关联方                              累计已回款情况
    腾讯        49,143.95    否    《沙海》《极速青春》    已全部回款
    爱奇艺        29,932.96    否    《临界天下》            已全部回款
                                    《下一站传奇》（第 1-11  《下一站传奇》已回款
  上海文广      26,046.65    否    期）、《极速青春》      21,900.28 万元，《极速青
                                                            春》已回款 3,240 万元
    优酷        15,094.34    否    《杨凌传》            已全部回款
  北京电视台      6,106.32    否    《那些年，我们正年轻》  已全部回款
    小计        126,324.22
  2、2019 年度前五大客户情况
  客户名称  不含税销售  是否为    销售的主要产品          截至 2021.06.30
              额（万元）  关联方                            累计已回款情况

[2021-06-26] (002343)慈文传媒:2020年年度股东大会决议公告
  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2021-032
                    慈文传媒股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》；
  2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午14:30。
  （2）网络投票时间：2021年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30  和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。
  3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：公司董事严明先生。
  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计149人，代表公司股份162,982,289股，占公司总股本的34.3157%。
  (1)现场出席情况：
  出席现场会议的股东（或委托代理人）共5人，代表公司股份代表股份153,974,977股，占公司总股本的32.4192%。
  (2)网络投票情况：
  参加网络投票的股东144人，代表股份9,007,312股，占公司总股本的1.8965%。
  (3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
  出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共147人，代表股份19,858,691股，占公司总股本的4.1812%。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所上海分所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  三、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
  1．审议通过《2020年度董事会工作报告》
  总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
  中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  公司独立董事在股东大会上进行了述职。
  2．审议通过《2020年度监事会工作报告》
  总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  3．审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》
  总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
  中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  4．审议通过《2020年度财务决算报告》
  总表决情况：同意 154,182,277 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6006%；
反对 8,674,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3222%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
  中小股东总表决情况：同意 11,058,679 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.6868%；反对 8,674,272 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.6800%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  5．审议通过《2020年度利润分配预案》
  总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,657,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3119%；弃权 104,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0642%。
  中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.8777%；反对 8,657,412 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.5951%；弃权 104,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5272%。
  6．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
  总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,689,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3314%；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。
  中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.8777%；反对 8,689,212 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.7552%；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3671%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  7．审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  总表决情况：同意 154,266,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6524%；
反对 8,453,772 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1869%；弃权 261,940 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1607%。
  中小股东总表决情况：同意 11,142,979 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.1113%；反对 8,453,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 42.5696%；弃权 261,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3190%。
  本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
  8．审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
  总表决情况：同意 154,300,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6733%；
反对 8,430,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1728%；弃权 250,840 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1539%。
  中小股东总表决情况：同意 11,177,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.2830%；反对 8,430,781 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 42.4539%；弃权 250,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2631%。
  本议案属于特别决议事项，获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的通过。
  9．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  总表决情况：同意 154,129,277 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.5681%；
反对 8,753,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3707%；弃权 99,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0612%。
  中小股东总表决情况：同意 11,005,679 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.4200%；反对 8,753,312 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 44.0780%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5020%。
  本议案属于特别决议事项，获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的通过。
  10．审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
  总表决情况：同意 153,672,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2877%；
反对 8,728,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3553%；弃权 581,909 股（其
中，因未投票默认弃权 457,009 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3570%。
  中小股东总表决情况：同意 10,548,670 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:第八届董事会第十二次会议决议公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-027
                      慈文传媒股份有限公司
                第八届董事会第十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 6
月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 1 日
以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》
    同意聘任赵建新先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》
    根据工作需要，同意对公司财务总监陈棉华先生的工作岗位进行调整，调整后，陈棉华先生不再担任公司财务总监，公司按照相关规定聘任为内审负责人。本次调整自公司本次董事会审议通过之日起生效。
    同意聘任傅佳敏女士（简历附后）为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    对聘任上述高级管理人员的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。同时，公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
    鉴于公司原内审负责人景春花女士已于近期辞职，根据工作需要，经董事会审计委员会提名，同意聘任陈棉华先生（简历附后）为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过《关于改选董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》
    公司第八届董事会审计委员会委员傅佳敏女士被聘任为公司财务总监，不再担任审计委员会委员；董事会补选花玉萍女士为第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满止。花玉萍女士不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，董事会补选傅佳敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满止。改选后的第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成如下：
      专门委员会名称      主任委员（召集人）            成员
        审计委员会              杜云波              林敬伟、花玉萍
      薪酬与考核委员会            林敬伟              陈大鹏、傅佳敏
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经公司进一步论证和完善，结合公司实际情况，拟对前次修订的《公司章程》部分条
款进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于修改<公司章程>及相关制度的进展公告》（公告编号：2021-029）及在巨潮资讯网披露的本次修订后的《公司章程（2021 年 6 月）》。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    基于本次《公司章程》的修改，拟对前次修改的《股东大会议事规则》部分条款进行
议事规则（2021 年 6 月）》。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经公司董事会审计委员会提议，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意
意见。《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030），于 2021 年 6 月 5 日
披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2021
年 6 月 25 日（星期五）以现场会议以及网络投票方式召开 2020 年年度股东大会，审议公
司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议及第八届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031），
于 2021 年 6 月 5 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                2021年6月4日
附件：相关人员简历
    一、赵建新简历
    赵建新，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询
工程师，会计师。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003
年 4 月到 2006 年 5 月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006 年 5 月至 2010 年 9
月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任湖北省荆
州市发改委发展规划科科长；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，任华章天地传媒投资有限公司
综合管理部主管、副经理、经理、主任。
    截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
    二、傅佳敏简历
    傅佳敏，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，中国注
册会计师，法律职业资格，经济师。2011 年 10 月至 2014 年 2 月，任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计师；2014 年 2 月至 2021 年 5 月，任华章天
地传媒投资控股集团有限公司风险控制部主办，投资事业部主办，运营管理部副主管、主
管；其中 2018 年 11 月至 2020 年 8 月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理
部牵头人。2019 年 5 月 28 日起，任本公司第八届董事会董事。
    截至披露日，傅佳敏女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关
联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    傅佳敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认傅佳敏女士不是“失信被执行人”。傅佳敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
    三、陈棉华简历
    陈棉华，男，1962 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册风险
管理师，税务会计师。1980 年 9 月至 1995 年 1 月，在上海啤酒厂财务部工作；1995 年 1
月至 2016 年 1 月，任齐茂（中国）有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2019 年 5 月，任
本公司审计部负责人；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，任本公司财务总监。
    截至披露日，陈棉华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
    陈棉华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认陈棉华先生不是“失信被执行人”。陈棉华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:第八届监事会第十二次会议决议公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-028
                      慈文传媒股份有限公司
                第八届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2021
年6月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021
年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会经审核后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。大信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司改聘大信事务所为公司2021年度审计机构。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）于2021年6月5日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
                                            慈文传媒股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 4 日

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:关于变更会计师事务所的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-030
                      慈文传媒股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）；
    2、原聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）；
    3、变更会计师事务所的原因：公司原任审计机构众华事务所自 2015 年起至 2020 年，
已连续多年为公司提供审计服务；同时，根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟改聘大信事务所为公司 2021 年度审计机构。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘大信事务所为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
    2、机构性质：特殊普通合伙企业；
    3、成立日期：2012 年 3 月 6 日；
    4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室；
    5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    6、历史沿革：大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务
所。大信事务所在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30年的证券业务从业经验。
    7、执业资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、
质量管理体系认证。
    （二）人员信息
    1、首席合伙人：胡咏华；
    2、2020 年末合伙人数量：144 人；
    3、2020 年末注册会计师人数：1,192 人；
    4、2020 年末总人数：4,449 人；
    5、从事过证券服务业务人数超过 500 人。
    （三）最近一年业务规模
    1、2020 年度业务收入：18.32 亿元；
    2、2020 年净资产金额：2.005 亿元；
    3、2020 年度上市公司年报审计数：181 家；
    4、2020 年报上市公司审计业务收入：2.31 亿元；
    5、2020 年度审计的上市公司主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业；
    6、2020 年度审计的上市公司资产均值：249.51 亿元。
    （四）投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 9 亿元，职业风险基金计提和
    2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31
日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
    （五）独立性和诚信记录
    大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三
年及本年大信事务所受到行政处罚 1 次、行政监管措施 18 次，从业人员中 2 人受到行政
处罚、37 人次受到监督管理措施，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。
    （六）项目信息
    1、签字注册会计师 1（项目合伙人）
    （1）姓名：冯丽娟
    （2）执业资质：中国注册会计师、资产评估师、房地产估价师
    （3）是否从事过证券服务业务：是
    （4）是否具备相应的专业胜任能力：是
    （5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成
为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2016-2020 年度签署的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2017-2021 年度签署的上市公司审计报告有江西赣粤高速公路股份有限公司 2016-2020 年度审计报告，2018-2021 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2020 年度审计报告， 2020-2021 年签署的上市公司审计报告有泰豪科技股份有限公司 2019-2020 年度审计报告，2021 年签署的上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    2、签字注册会计师 2
    （1）姓名：舒佳敏
    （2）执业资质：中国注册会计师
    （3）是否从事过证券服务业务：是
    （4）是否具备相应的专业胜任能力：是
事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2018-2021 年度签署的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司 2017-2020 年度审计报告，2013-2017 年度签署的上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司 2012-2016 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    3、质量控制复核人
    （1）姓名：赖华林
    （2）执业资质：中国注册会计师
    （3）是否从事过证券服务业务：是
    （4）是否具备相应的专业胜任能力：是
    （5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，
2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，2013-2021 年度复核多家上市公司审计报告，有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司的审计报告。未在其他单位兼职。
    4、独立性和诚信记录
    签字注册会计师冯丽娟、舒佳敏，质量控制复核人赖华林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对诚信要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    5、审计收费
    本期审计费用预计为 98 万元，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据
2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。出具的报告内容包括但不限于合并审计报告、各子公司审计报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告及上级主管部门或监管部门需要的其他报告等。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    前任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
    服务年限：6 年。
    2020 年度审计意见类型：标准无保留意见。
    公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    众华事务所自 2015 年起至 2020 年，已连续多年为公司提供审计服务；同时，根据公
司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟改聘大信事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已与前任众华事务所和拟聘大信事务所分别进行了沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
    根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》的有关规定，众华事务所和大信事务所已对本次变更会计师事务所事项进行了沟通，双方对本次变更均无异议，并将积极做好后续相关配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了充分了解，对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为大信事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计要求；公司综合考虑前任会计师事务所的服务年限及公司未来生产经营与业务发展需要等情况而变更会计师事务所，符合实际情况。审计委员会同意聘任大信事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十二次会议审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见：经过对大信事务所相关信息进行认真审查，我们一致认为大信事务所具有较高的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需求；公司综合考虑前任会计师事务所的服务年限及公司未来生产经营与业务发展需要等情况而变更会计师事务所，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意改聘大信事务所为
公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十二次会议审议。
    2、独立意见：经审查，公司经综合考虑而变更审计机构，变更理由充分、恰当。大信事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司聘请其作为 2021 年度审计机构符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，本次变更事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意改聘大信事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案的审议和表决情况
    2021 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘大信事务所为公司 2021年度审计机构，聘期一年。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
    3、公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
    4、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    5、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    6、拟聘任会计师事务关于其基本情况的说明材料。
    特此公告。

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:关于内审负责人辞职的公告
    股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2021-026
                    慈文传媒股份有限公司
                  关于内审负责人辞职的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司内审负责人景春花女士的书面辞职报告。景春花女士因个人原因辞去公司内审负责人的职务；辞职后，景春花女士不再担任公司的任何职务。
  根据《公司章程》等有关规定，景春花女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内审负责人。
    公司及公司董事会对景春花女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                              2021年6月4日

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:关于召开2020年年度股东大会的通知
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-031
                      慈文传媒股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，定于2021年6月25日召开2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2020年年度股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
    5．股权登记日：2021年6月22日。
    6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    7．现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。
    8．会议出席对象：
    （1）截至2021年6月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    二、 会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1．《2020年度董事会工作报告》
    2．《2020年度监事会工作报告》
    3．《<2020年年度报告>及其摘要》
    4．《2020年度财务决算报告》
    5．《2020年度利润分配预案》
    6．《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    7．《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    8．《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
    9．《关于修改<公司章程>的议案》
    10．《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    11．《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    12．《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    13．《关于变更会计师事务所的议案》
    本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和第八届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年4月29日及6月5在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    上述议案8和议案9属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码表：
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
                              非累积投票议案
  1.00  《2020年度董事会工作报告》                              √
  2.00  《2020年度监事会工作报告》                              √
  3.00  《<2020年年度报告>及其摘要》                            √
  4.00  《2020年度财务决算报告》                                √
  5.00  《2020年度利润分配预案》                                √
  6.00  《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》        √
  7.00  《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》        √
  8.00  《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供      √
        担保额度的议案》
  9.00  《关于修改<公司章程>的议案》                            √
 10.00  《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                    √
 11.00  《关于修改<董事会议事规则>的议案》                      √
 12.00  《关于修改<监事会议事规则>的议案》                      √
 13.00  《关于变更会计师事务所的议案》                          √
    四、 会议登记办法
    1．登记时间：2021年6月23日-24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    2．登记地点：公司董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
    3．登记方式：
    （1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或传真方式办理登记（须在2021年6月24日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电
话方式办理登记；
    （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．联系方式
    联系电话：021-33623250
    传真号码：021-33623251-802
    联 系 人：罗士民
    通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    邮政编码：200082
    2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
    七、备查文件
    1．公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议决议；
    2．公司第八届监事会第十一次会议、第十二次会议决议。
    特此通知。
    附件：
        一、参加网络投票的具体操作流程
        二、授权委托书
        三、参加会议回执
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                              2021年6月4日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362343
    2．投票简称：慈文投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案                                                          备注
  编码                      议案名称                        本列打勾的
                                                            栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
                              非累积投票议案
  1.00  《2020年度董事会工作报告》                              √
  2.00  《2020年度监事会工作报告》                              √
  3.00  《<2020年年度报告>及其摘要》                            √
  4.00  《2020年度财务决算报告》                                √
  5.00  《2020年度利润分配预案》                                √
  6.00  《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》        √
  7.00  《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》        √
  8.00  《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供      √
        担保额度的议案》
  9.00  《关于修改<公司章程>的议案》                            √
 10.00  《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                    √
 11.00  《关于修改<董事会议事规则>的议案》                      √
 12.00  《关于修改<监事会议事规则>的议案》                      √
 13.00  《关于变更会计师事务所的议案》                          √
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票

[2021-06-05] (002343)慈文传媒:关于修改《公司章程》及相关制度的进展公告
      股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-029
                        慈文传媒股份有限公司
              关于修改《公司章程》及相关制度的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第
  十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改<股东大会议事规
  则>的议案》。具体修订内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露
  的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021），以及在巨潮资讯网披露的修
  订后的《公司章程（2021年4月）》及《股东大会议事规则（2021年4月）》。
      经公司进一步论证和完善，结合公司实际情况，公司于2021年6月4日召开第八届董事
  会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改<股东大会议
  事规则>的议案》，拟对前次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款进行
  调整。具体如下：
      一、《公司章程》部分条款调整的内容
                前次修订内容                            本次调整后内容
    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公      第十条 本公司章程自生效之日
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 起，即成为规范公司的组织与行为、务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 公司与股东、股东与股东之间权利义监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 务关系的具有法律约束力的文件，对程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 公司、股东、董事、监事、高级管理总经理（含联席总经理，下同）和其他高级管理人员， 人员具有法律约束力的文件。依据本股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 章程，股东可以起诉股东，股东可以
总经理和其他高级管理人员。                      起诉公司董事、监事、总经理（含联
    在公司发生被恶意收购的情况下，公司董事、监事、 席总经理，下同）和其他高级管理人
高级管理人员在不存在违反法律、法规及本章程的行  员，股东可以起诉公司，公司可以起为，且不存在不具备所任职务的资格与能力之情形，在 诉股东、董事、监事、总经理和其他任期届满前被解除或终止职务的，公司应当按照该名董 高级管理人员。
事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总
额的10倍支付一次性补偿金；该名董事、监事、高级管
理人员已经与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同
时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》支付
经济补偿金或赔偿金。
    第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行
的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所
持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
    投资者通过证券交易所的证券交易持有或通过协    第二十八条 发起人持有的本公
议、其他安排与他人共同持有公司已发行股份达到3% 司股份，自公司成立之日起1年内不得时，应当在该事实发生之日起3日内向公司董事会作出 转让。公司公开发行股份前已发行的书面报告。股东持有或通过协议、其他安排与他人共同 股份，自公司股票在证券交易所上市持有公司已发行股份达到3%时，其所持公司已发行股 交易之日起1年内不得转让。
份每增加或减少3%，应当依据前款规定报告。前述报    公司董事、监事、高级管理人员告内容应包括但不限于：报告义务人自我介绍、本次权 应当向公司申报所持有的本公司的股益变动的目的、本次权益变动方式、本次交易的资金来 份及其变动情况，在任职期间每年转源、后续的增持公司股份计划、对公司影响的分析、前 让的股份不得超过其所持有本公司股六个月内买卖上市交易股份的情况、报告义务人自身的 份总数的25%；所持本公司股份自公
财务资料、其他重要事项等。                      司股票上市交易之日起1年内不得转
    投资者或股东未依据法律、法规、规范性文件及本 让。上述人员离职后半年内，不得转
章程上述规定履行报告义务，或履行义务过程中存在虚 让其所持有的本公司股份。
假记载、误导性陈述、重大遗漏的，应承担以下责任：
    （一）收购行为给公司其他股东造成损失的，应当
赔偿其他股东的直接和间接经济损失；
    （二）公司董事会及其他股东有权向中国证监会、
证券交易所提出追究其法律责任的要求；
    （三）因投资者或股东违反上述规定收购或控制公
司股份，导致其他股东对其收购或控制公司股份的合法
性、有效性产生法律争议的，在争议解决前，该投资者
或股东在公司股东大会审议与公司收购、反收购相关议
案时，应当回避表决。
    第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决      第七十五条 股东大会决议分为
议。                                            普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股    股东大会作出普通决议，应当由
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。    出席股东大会的股东（包括股东代理
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股 人）所持表决权的1/2以上通过。
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。但      股东大会作出特别决议，应当由
本章程另有规定的除外。                          出席股东大会的股东（包括股东代理
                                                人）所持表决权的2/3以上通过。
    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
过：                                                第七十七条 下列事项由股东大
    (一)公司增加或者减少注册资本；              会以特别决议通过：
    (二)公司的分立、合并、解散和清算；              (一)公司增加或者减少注册资
    (三)本章程的修改；                          本；
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最      (二)公司的分立、合并、解散和
近一期经审计总资产30%的；                      清算；
    (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审      (三)本章程的修改；
计总资产的30%；                                    (四)公司在一年内购买、出售重大
    (六)股权激励计划；                          资产超过公司最近一期经审计总资产
    (七)本章程第一百六十一条规定的利润分配政策  30%的；
调整事项；                                          (五)公司在一年内担保金额超过
    (八)法律、行政法规、规章或本章程规定的，以及 公司最近一期经审计总资产的30%；
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需    (六)股权激励计划；
要以特别决议通过的其他事项。                        (七)本章程第一百六十一条规定
    股东大会审议收购方为实施恶意收购而提交的关 的利润分配政策调整事项；
于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联    (八)法律、行政法规、规章或本交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、 章程规定的，以及股东大会以普通决提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同 议认定会对公司产生重大影响的、需（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、 要以特别决议通过的其他事项。
签订许可协议等议案时，应由股东大会以出席会议的股
东所持表决权的3/4以上决议通过。
    第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以      第八十二条 董事、非职工代表监
提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告 事候选人名单以提案的方式提请股东
候选董事、监事的简历和基本情况。                大会表决。董事会应当向股东公告候
    非独立董事候选人由董事会、单独或合并连续365  选董事、监事的简历和基本情况。
日以上持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上      非独立董事候选人由董事会、单
的股东提出，每一提案中候选人数不得超过公司章程规 独或合并持有公司发行在外有表决权
定的非独立董事人数。                            股份总数3%以上的股东提出，每一提
    独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并 案中候选人数不得超过公司章程规定
连续180日以上持有公司发行在外有表决权股份总数    的非独立董事人数。
1%以上的股东提出。                                  独立董事候选人由董事会、监事
    除职工代表监事以外的监事候选人，由监事会、单 会、单独或合并持有公司发行在外有
独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股  表决权股份总数1%以上的股东提出。
份总数5%或以上的股东提出，每一提案中候选人数加      除职工代表监事以外的监事候选
上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的  人，由监事会、单独或合并持有公司
监事人数。                                      发行在外有表决权股份总数3%以上
    提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情  的股东提出，每一提案中候选人数加
况，董事会根据有关规定对候选人的任职资格及提案进 上职工代表担任的监事人数不得超过行审查，对不符合要求的候选人和提案不提交股东大会 公司章程规定的监事人数。
讨论。                                              提案人应当向董事会提供候选人
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 的简历和基本情况，董事会根据有关
程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 规定对候选人的任职资格及提案进行有关法律、法规或规范性文件有强制性规定的，从其规 审查，对不符合要求的候选人和提案
定。                                            不提交股东大会讨论。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者      股东大会就选举董事、监事进行
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决时，根据本章程的规定或者股东
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。          大会的决议，可以实行累积投票制。
    股东大会选举两名或两名以上的董事和监事时应  有关法律、法规或规范性文件有强制
实行累积投票制。                                性规定的，从其规定。
    ……                                  

[2021-05-18] (002343)慈文传媒:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2021-025
                      慈文传媒股份有限公司
              关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）董事会于 2021 年 5
月 10 日 收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对慈文传媒股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第201号，以下简称“关注函”），公司对此高度重视，现将公司对关注函提出问题的回复内容公告如下：
    1、请详细说明你公司本次修订《公司章程》的原因、背景以及内部审议决策程序。
    【公司回复】：
    （1）公司本次修订《公司章程》的原因、背景
    本次修订《公司章程》的背景及具体原因是在慈文传媒股权比较分散的情况下，为了稳定公司控制权，从而确保公司稳定经营而作出的选择。
    相对其他股权较为集中的上市公司，公司股权较为分散（根据慈文传媒《2020年年度报告》，慈文传媒第一大股东华章天地传媒投资控股集团有限公司持有20.05%的股份，第二大股东马中骏持有9.24%的股份，第三大股东中山证券－招商银行－中山证券启晨1号集合资产管理计划持有4.30%的股份，第四大股东中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金持有3.31%的股份，第五大股东杭州顺网科技股份有限公司持有1.79%的股份；慈文传媒前十大股东中，除第一大股东及一致行动人和第二大股东外，其它股东合计持有14.41%的股权，已经较为接近实际控制人的控股比例），面临恶意收购的抵御力较弱。恶意收购不仅会影响上市公司的控制权及经营管理权，在一定程度上更会导致上市公司战略发展目标无法顺利实施，扰乱公司日常经营计划，造成公司股价大幅波动，进而影响广大投资者利益，影响公司长远发展。
    由于慈文传媒股权分散，且当前股价较低，排名靠前的任意股东或其他投资人都可以最小的代价参与公司控制权的争夺，从而攫取公司利益，影响公司的战略发展目
标。根据《公司法》规定，参加股东大会有表决权的股东一半以上同意即可通过普通决议事项，易发生股东之间彼此联合争夺控制权的局面，造成控制权不稳定，不利于公司的稳定经营。因此，公司当前拟通过修改公司章程的方式，稳定董事会及公司的控制权。
    本次章程修订并没有排斥董事选举的累积投票制，亦没有损害任何股东的权利；只是为了防止股东间联合，使得公司陷入控制权争夺的混战之中，并对公司治理、战略发展、维护中小股东利益产生不利影响。
    修订后的公司章程不排斥投资人高比例持股后实际控制公司的情况，只是为了防止个别投资人“以小博大”攫取公司利益情况的发生。基于上述考虑，公司董事会提议修改公司章程，在法律允许的范围内，保证公司控制权以及公司经营的稳定性，以维护广大中小股东的根本利益。
    （2）本次修订《公司章程》的内部决策程序
    公司已于2021年4月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第八届董事会第十一次会议的会议通知，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式于2021年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长吴卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》等的规定，为确保公司实现长远发展目标，避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，保障公司在面临恶意收购时的正常运作及股价稳定，更好地保护广大中小股东的利益，结合公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。2021年4月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）、《慈文传媒股份有限公司章程（2021年4月）》。
    本次修订《公司章程》的内部审议决策程序合法，且已按照要求进行了信息披露。
    收到关注函后，公司董事会高度重视，重新审慎考虑了所有议案条款，董事会认为章程部分条款尚需进一步论证和完善。
    特此公告。
                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                            2021年5月17日

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