002343慈文传媒最新消息公告-002343最新公司消息
≈≈慈文传媒002343≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-29000万元至-20000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月18日(002343)慈文传媒:关于董事长代行董事会秘书职责的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年02月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:810.05万 同比增:144.31% 营业收入:4.00亿 同比增:18.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.7400│ -0.0400
每股净资产 │ 2.3743│ 2.3870│ 2.3223│ 2.3570│ 3.4161
每股资本公积金 │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938
每股未分配利润 │ -0.7564│ -0.7437│ -0.8082│ -0.7735│ 0.2846
加权净资产收益率│ 0.4200│ 1.2600│ -1.4900│-28.3400│ -1.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0171│ 0.0298│ -0.0347│ -0.7404│ -0.0385
每股净资产 │ 2.3743│ 2.3870│ 2.3223│ 2.3570│ 3.4161
每股资本公积金 │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938
每股未分配利润 │ -0.7564│ -0.7437│ -0.8082│ -0.7735│ 0.2846
摊薄净资产收益率│ 0.7183│ 1.2470│ -1.4938│-31.4124│ -1.1268
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A 股简称:慈文传媒 代码:002343 │总股本(万):47494.97 │法人:吴卫东
上市日期:2010-01-26 发行价:31 │A 股 (万):47369.31 │总经理:
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):125.66│行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
电话:021-33623250;021-33623251;010-84409922 董秘:吴卫东│主营范围:影视剧、游戏产品、艺人经纪服务
│、信息技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300
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2020年 │ -0.7400│ -0.0400│ -0.0100│ -0.0300
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2019年 │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1800│ 0.0100
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2018年 │ -2.3000│ 0.5200│ 0.4100│ 0.2600
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2017年 │ 1.2900│ 0.4800│ 0.2400│ 0.2400
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[2022-02-18](002343)慈文传媒:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-013
慈文传媒股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月3日披露了《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-040），严明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，严明先生辞职后，公司董事会秘书职责暂由常务副总经理赵建新先生代行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：010-84409922；
传真：010-84409922-821；
电子邮箱：wuweidong@ciwen.tv；
联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年2月17日
[2022-02-15](002343)慈文传媒:2022年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-012
慈文传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日上午9: 15至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长吴卫东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计5人，代表公司股份
143,776,586股，占公司总股本的30.2720%。
(1)现场出席情况：
出席现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表股份143,364,186股，占公司总股本的30.1851%。
(2)网络投票情况：
参加网络投票的股东3人，代表股份412,400股，占公司总股本的0.0868%。
(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共4人，代表股份2,304,000股，占公司总股本的0.4851%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人1人，代表股份1,891,600股，占公司总股本的0.3983%；参加网络投票的股东3人，代表股份412,400股，占公司总股本的0.0868%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票制的方式选举舒琳云、赵建新为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。具体表决结果如下：
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
总表决情况：所获得的选举票数为143,414,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7480%。
中小股东总表决情况：所获得的选举票数为1,941,701股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.2752%。
投票表决结果：舒琳云当选为第八届董事会非独立董事。
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事
总表决情况：所获得的选举票数为143,369,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7167%。
中小股东总表决情况：所获得的选举票数为1,896,701股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3221%。
投票表决结果：赵建新当选为第八届董事会非独立董事。
本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见
公司 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的
相关公告。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所吴跃明律师和魏芳芳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-29](002343)慈文传媒:第八届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-006
慈文传媒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 1
月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、专人送达等
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》
鉴于公司董事会董事马中骅先生、叶碧云女士已辞职（详见公司 2022 年 1 月 26 日披
露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：2022-004），公司董事会同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。具体内容详见
2022 年 1 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关
于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-008）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名舒琳云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
1.02 提名赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制对每位董事候选人
逐项进行表决选举。
2．审议通过《关于补选及改选董事会专门委员会委员的议案》
本次董事会议案1同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员，同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
同时，董事会同意补选傅佳敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员，傅佳敏女士不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
本次补选及改选后的第八届董事会专门委员会组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略委员会 吴卫东 林敬伟、赵建新
审计委员会 杜云波 林敬伟、花玉萍
提名委员会 陈大鹏 杜云波、傅佳敏
薪酬与考核委员会 林敬伟 陈大鹏、舒琳云
各专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至
2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子
公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，初步预计 2021年度共计提减值准备约 24,145 万元。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4．审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，结合公司实际情况，对公司《内
潮资讯网。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5．审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022
年 2 月 14 日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议公司第八届董事会第十六次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-010），于 2022 年 1 月 29 日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件：相关人员简历
一、舒琳云简历
舒琳云，女，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管
理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。
截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
二、赵建新简历
赵建新，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询
工程师，会计师。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003
年 4 月到 2006 年 5 月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006 年 5 月至 2010 年 9
月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任湖北省荆
州市发改委发展规划科科长；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，任华章天地传媒投资有限公司
综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021 年 6 月至今，任本公司常务副总经理。
截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
[2022-01-29](002343)慈文传媒:关于计提资产减值准备的公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-009
慈文传媒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1．本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公
司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计 2021年度共计提减值准备约 24,145 万元，本次计提资产减值准备情况尚未经会计师事务所审计。
经资产减值测试，公司预计 2021 年度计提各项资产减值准备明细如下表：
类别 项目 预计计提金额（万元）
应收账款坏账准备 8,682
信用减值损失 其他应收款坏账准备 1,303
其他债权投资减值准备 1,153
小计 11,138
存货跌价准备 11,351
资产减值损失 赞成科技商誉减值准备 1,656
小计 13,007
合计 24,145
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
2．本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次预计计提资产减值准备约24,145万元，预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约21,412万元。本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
1．应收账款
公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
2．其他应收款
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
3．其他流动资产
对公司采取固定回报模式的影视项目投资，基于项目合作情况及回收可能性，出于谨慎性考虑，拟按账面金额的 50%计提其他债权投资减值准备。
（二）资产减值损失
1．存货
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2．商誉
该项商誉系公司于2015年非同一控制下合并北京赞成科技发展有限公司（本公告中简称“赞成科技”）形成。鉴于赞成科技2021年度业绩未达到2020年评估报告中2021年的盈利预测金额，且公司团队人员流动性加大，预计资产组未来产生现金流能力较弱，出于谨慎性考虑，2021年度预计对赞成科技商誉账面净值全额计提商誉减值准备。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过；独立董事已发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
1．董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测
试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
2．监事会意见
经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
3．独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1．第八届董事会第十六次会议决议；
2．第八届监事会第十五次会议决议；
3．董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明；
4．独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002343)慈文传媒:2021年度业绩预告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-011
慈文传媒股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2．业绩预告情况：
?预计净利润为负值 ?预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元
项 目 2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：29,000 万元~ 20,000 万元 亏损：35,165.34 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：29,000 万元~ 20,000 万元 亏损：36,723.26 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.6106 元/股~0.4211 元/股 亏损：0.7404 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1．公司坚持以影视内容开发运营为核心，努力推进高质量发展，一方面持续打造精品头部剧和原创剧；一方面努力拓展付费视频市场，积极推进网络剧、网络电影等业务。但是，报告期内，受政策调整和市场环境变化等方面因素影响，加之由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季度性波动等原因，公司2021年度影视业务确认收入及实现利润金额较少，主要确认了电视剧《风暴舞》（按
照新收入准则规定，于互联网平台播出时确认收入）、网络电影《麒麟幻镇》（票房分账）等项目的收入及存量剧集的多轮发行收入。
2．根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计2021年度共计提减值准备约24,145万元，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约21,412万元。详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
四、其他相关说明
1．本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算及评估机构初步评估的结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。本次拟计提资产减值准备，将对年度业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2．以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2021年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002343)慈文传媒:关于补选非独立董事的公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-008
慈文传媒股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年1月26日在《证券时报》
和巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-004），马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2022年1月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名舒琳云女士、赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件：董事候选人简历
一、舒琳云简历
舒琳云，女，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商
管理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。
截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
二、赵建新简历
赵建新，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨
询工程师，会计师。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；
2003 年 4 月到 2006 年 5 月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006 年 5 月至 2010
年 9 月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任湖
北省荆州市发改委发展规划科科长；2014 年 1 月至 2021 年 5 月，任华章天地传媒投资
有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021 年 6 月至今，任本公司常务副
总经理。
截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
[2022-01-29](002343)慈文传媒:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-010
慈文传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决议，定于2022年2月14日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．公司于2022年1月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5．股权登记日：2022年2月8日。
6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7．现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟以现场投票方式参加公司 2022 年第二次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并
及时了解与遵守南昌市的相关防疫规定。
8．会议出席对象：
（1）截至2022年2月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、 会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1．《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事
本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案设有子议案，需逐项表决。
上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表：
议案 备注
编码 议案名称 本列打勾的
栏目可以投票
累积投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选2人
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 √
四、 会议登记办法
1．登记时间：2022年2月10日-11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2．登记地点：董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
3．登记方式：
（1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或传真方式办理登记（须在2022年2月11日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．联系方式
联系电话：021-33623250
传真号码：021-33623251-802
联 系 人：罗士民
通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
邮政编码：200082
2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参加会议回执
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362343
2．投票简称：慈文投票
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表一、股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 备注
编码 议案名称 本列打勾的
栏目可以投票
累积投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选2人
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票
提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022
年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
议案 本列打勾 表决意见
编码 议案名称 的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选2人 选举票数
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 √
委托人（个人签名/
[2022-01-29](002343)慈文传媒:第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-007
慈文传媒股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以专人送达、电子
邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](002343)慈文传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-005
慈文传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日上午9: 15至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室。
3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长吴卫东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计18人，代表公司股份
146,547,729股，占公司总股本的30.8554%。
(1)现场出席情况：
出席现场会议的股东（或委托代理人）共3人，代表公司股份145,015,198股，占公司总股本的30.5327%。
(2)网络投票情况：
参加网络投票的股东15人，代表股份1,532,531股，占公司总股本的0.3227%。
(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共16人，代表股份3,424,131股，占公司总股本的0.7209%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 145,795,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4867%；
反对 672,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4587%；弃权 80,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0546%。
中小股东总表决情况：同意 2,671,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 78.0315%；反对 672,231 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 19.6322%；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3364%。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所吴跃明律师和赵永帅律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](002343)慈文传媒:关于董事辞职的公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-004
慈文传媒股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到马中骅先生、叶碧
云女士的书面辞职报告。马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务；辞职后，马中骅先生、叶碧云女士不再担任公司及子公司的任何职务。
本次董事辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，马中骅先生、叶碧云女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
马中骅先生、叶碧云女士的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，马中骅先生、叶碧云女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马中骅先生、叶碧云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月25日
★★机构调研
调研时间:2021年02月02日
调研公司:海通证券,天风证券,民生加银基金,北京信托,北京信托,北京福运景澄
接待人:副总经理、董事会秘书:严明
调研内容:一、介绍近期情况
（一）行业情况和发展趋势
1、主旋律作品持续
2021年是建党100周年，是具有重要历史性意义的一年。现实主义题材、主旋律和正能量剧仍然是大趋势。各大制片公司和视频平台都在向市场提供非常多的优质的主旋律作品。
2、行业减量提质效果显著
总局提倡的“减量提质”效果明显。减量提质分两个方面：一是整个剧集备案数量下降。2020年全国备案的电视剧是670部、23519集，与2019年相比，部数少了235部，集数少了10891集，下降幅度非常大，而且是连续第4年下降。另外一方面，减量还包括单部剧的集数要降下来，现在可以看到很多12集、24集的短剧集、季播剧、周播剧，6集、8集的短剧集也开始出现。同时剧的质量也在提高，目前市场上一些剧集包括慈文的剧集都是非常优质的。
3、行业利好
行业的一些利好也可以侧面反映出整个行业的趋势。腾讯在去年10月份视界大会上宣布未来3年要投入1000亿元，抢占长视频10%的市场份额，其他视频平台也持续加大对精品内容的投入。另外，在整个疫情期间，各大视频网站的财报显示，各家的会员数量、会员收入以及观看时长都有一定的增长，长视频仍然是用户内容消费的刚需。
（二）公司的整体情况
1、项目确认与播出情况
2020年受疫情影响，公司上半年开机项目较少，确认收入的影视项目主要有《三叉戟》、《胜算》、《盗墓笔记重启之极海听雷》，以及综艺节目《我们的歌（第一季）（第二季）》、《舞者》等。这些项目在市场上播出表现都非常好；其中主旋律的作品《三叉戟》、《胜算》，播出口碑和市场表现俱佳，充分证明了公司依然是市场上最优质的内容供应商之一。
2、剧集开机与储备情况
公司项目储备丰富，从2020年5月份复工复产之后提速项目开机。截至目前，近期播出的项目有《麒麟幻镇》、《扫黑英雄》；已完成制作或正在后期制作的项目有《一片冰心在玉壶》、《天涯客》、《鼠王》、《一江水》、《疫战》、《杀破狼》、《婚姻的两种猜想》、《夏天的骨头》、《爸爸来了》、《刀剑笑》、《流光之城》、《时光分岔的夏天》、《雁回镇》等；正在拍摄的项目有《海棠公馆》等。
公司后续还会进一步强化影视主业的支撑，继续坚持走精品化、现实主义创作的道路。正在筹备的各类题材的重点项目将陆续在2021年度开机。主要有：
（1）已筹备的大型项目《紫川》《脱骨香》《空港》等，预计在2021年上半年陆续开机。
（2）正在开发中项目包括《核爆危机》《苍穹以北》以及《生命缘》《姻缘命中注定》《爱情随遇而安》《清风送来我的爱》《心战》等等。
3、网络电影情况
公司2021年度将大力拓展网络电影板块。网络电影目前整体的投入体量不会太大，但是开发周期非常快，一部网络电影大概4个月就可以实现从拍摄到上线播出分账。公司正在开发的项目包括《小镇青年》《归墟三千界》等近十部。
4、院线电影参投情况
公司在2020年也参投了院线电影项目，主要参投项目有已经定档今年大年初一的《人潮汹涌》，饶晓志导演，刘德华、肖央主演；以及今年暑期档将要上映的喜剧片《梵高计划》，凌潇肃、贾冰、柳岩主演,张猛监制。未来将继续拓展这方面业务。
5、其他业务拓展情况
公司最近披露了和湖北鄂州市联合打造“吴楚影视城”的公告，包括2109年底公告的与清控科创的战略合作都在推进当中。后续公司将在泛娱乐产业链拓展多元化的盈利渠道，寻求新的盈利增长点。
二、问答环节
1、问：公司今年项目储备非常丰富。请问公司目前有多少核心团队，团队是否稳定，是否能满足目前的产能需要，采取了什么激励措施？
答：公司目前核心业务团队有近十个，涵盖了各种类型的项目定位。公司主要的业务团队比较稳定，近几年未发生变化。业务团队主要以子公司的方式归属公司统一管理，每个业务团队有各自擅长开发的题材项目，有不同的市场定位。目前每个团队大概有3-5个储备项目在开发，公司会在项目的资源、资金、渠道等方面进行合理配置。同时，公司在积极制定相关的激励机制，调整优化人才结构，推进原有业务团队升级，加强年轻业务团队建设，打造一支与市场环境及公司发展战略相适应的多类型、多层次人才队伍。
2、问：国有控股以后公司的治理结构以及双方的融合情况？
答：国有股东控股以后，推动公司完善和优化了治理结构，在决策流程、管理方式和风险控制等方面更加稳健、慎重及规范，与上市公司的治理要求相契合。公司的原有团队保持稳定，首席内容官马中骏先生全面负责公司内容生产。国有股东在依法依规运营、符合政策导向方面为上市公司提供了更稳健的保障，双方互相适应、互相融合、优势互补。
3、问：近两年影视市场变化较大，能否介绍一下成本的变化，尤其是演员成本的变化，以及利润率的变化。
答：随着“限薪令”的严格执行，目前项目中全体演员成本控制在整个项目成本的40%以内，主要演员的成本控制在演员成本的70%以内，行业规范管理对项目的成本优化起了非常好的作用。虽然平台及电视台的采购价格近两年来有不同程度的调整，但是项目成本也在相应下降，所以项目毛利率的调整并不像想象中那么大。目前比较确定的是定制剧的毛利率一般在10%-20%左右，其他类型的剧毛利率差别较大。
4、问：如何看待行业内发生的变化，尤其是长短视频的融合对行业有什么冲击？
答：众所周知短视频平台已经进入了长视频领域，但是与此同时，长视频平台包括优爱腾等都也发布了自己的短视频的准入标准、分账标准等，今后长视频和短视频的融合是大势所趋。对前端的制作公司来说，长短视频平台的融合，其实是一种采购端的多元化发展，对整个市场的容量、对行业的天花板是一个突破，我们是欢迎的。对于行业近年来的一系列变化，慈文一直注重盈利模式的拓展，注重To C市场的开拓，2019年我们制作的网络电影就已经采用了分账模式，未来我们会进一步拓展To C市场，拿出更多的项目进行点击分账。我们相信C端市场会形成新的收入来源，而且它的想象空间肯定比原有的纯版权销售要更大。
5、问：平台的自制剧和定制剧对我们有什么影响？
答：为了优化版权采购成本，锻炼自己的团队，目前平台都在加强定制和自制业务。我们的策略是坚守自己优质S级项目供应商的定位，同时以开放的态度与平台在各个层面全方位展开合作。在定制剧方面，对制作公司来说可以减缓项目现金流的压力，减轻发行销售的压力，而且优质的IP项目也有可能达到20%以上的毛利率，所以我们逐步加大了这方面与平台合作的力度。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-06 日振幅值达到15%
振幅值:15.40 成交量:3527.00万股 成交金额:45785.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜4442.71 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2848.70 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜2062.35 ｜4.20 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司广州云城南三路｜1888.62 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1608.71 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1354.98 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1170.71 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证｜49.86 ｜903.93 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业｜83.44 ｜669.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司郴州宜章环城西路证｜1.51 ｜554.32 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-07｜11.31 ｜104.46 ｜1181.45 ｜西南证券股份有｜西南证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司金华丹溪｜限公司金华丹溪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
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