≈≈格林美002340≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002340)格林美:关于与容百科技签署“回收—镍资源—材料制造”战略合作协议的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-018
            格林美股份有限公司
 关于与容百科技签署“回收—镍资源—材料制造”
            战略合作协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次签署的战略合作协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    2.本协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
    一、概述
    为了实施“资源+技术+市场”的战略合作，共同构建“镍钴资源—动力电池回收—三元前驱体制造—三元材料制造”的产业链战略合作体系，连通“镍钴资源—材料制造—电池回收端”，形成“镍钴资源开采—动力电池回收—三元前驱体制造—三元材料制造”的完整资源开发、技术开发与产业发展大体系，格林美股份有限公司（以下简称“公司”“格林美”或“乙方”）和宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“甲方”）基于“深度互信、深度融合”原则，站在把控全球新能源产业发展与行业竞争的大格局，站在镍资源可持续发展的战略高度，于2022年2月25日共同签订了《容百科技-格林美战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”或“本协议”）。根据战略合作协议，甲乙双方将在动力电池回收利用板块、印尼镍资源冶炼板块以及前驱体业务方面进行战略合作，共同打造全球竞争力的新能源材料产业链，共同推进全球新能源全生命周期价值链，共同建设全球
造持久的价值竞争力和良好的投资回报。甲方协助乙方成为其前驱体战略核心供应商，2022~2026年，在乙方前驱体产品的技术、质量、成本、交付及服务等各方面满足甲方要求且有竞争优势的前提下，甲方预计向乙方采购前驱体不低于30万吨。
    根据《公司章程》等相关规定，公司本次签署的战略合作协议不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。
    二、合作方介绍
    公司名称：宁波容百新能源科技股份有限公司
    法定代表人：白厚善
    注册资本：44809.581万元人民币
    成立日期：2014年09月18日
    注册地址：浙江省余姚市谭家岭东路39号
    经营范围：锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工；动力电池的研发及制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    容百科技与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    容百科技经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。经查询，容百科技不属于失信被执行人。
    三、战略合作协议的核心内容
    （一）动力电池回收利用板块
    1、乙方将整合旗下所有动力电池回收、拆解利用、梯次利用和粉料分选于同一公司武汉动力电池再生技术有限公司（以下简称“动力再生”）主体之中，作为甲方的投资对象，包括：
  a) 无锡动力电池再生技术有限公司
  b) 格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司
  c) 荆门动力电池再生技术有限公司（从事电池粉料分选业务）
  d) 天津动力电池再生技术有限公司
    2、甲方及其关联方原则上将以评估值作价，与其他股东同股同权一起投资动力再生，该公司需遵循上市公司治理规范。投资完成后，甲方及其关联方持有动力再生 18%的股权或股份，动力再生董事会中一名董事由甲方提名人员担任。
    3、该主体所生产的不少于 26%的材料产品（以最终产品中金属质量的占比
计算），以公允价格供应甲方。
    4、乙方承诺，动力再生将是乙方在全球范围内唯一从事锂电回收利用业务的主体，未来乙方所有锂电回收投资及经营活动均由动力再生主导完成。
    （二）印尼镍资源冶炼板块
    1、乙方将说服 PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS（以下简称“印尼青美
邦”）各股东同意乙方关联公司出让在印尼青美邦中 8%的股份给甲方，甲方与其他合作股东享受同股同权的权益。投资完成后，甲方及其关联方持有印尼青美邦8%的股份。
    （三）前驱体业务合作
    1、甲方协助乙方成为其前驱体战略核心供应商，2022~2026 年，在乙方前
驱体产品的技术、质量、成本、交付及服务等各方面满足甲方要求且有竞争优势的前提下，甲方预计向乙方采购前驱体不低于 30 万吨，根据市场变化，甲方将定期刷新该需求预测。实际采购数量，视双方产品与客户开发进展，以年度计划和月度购销订单为准。甲方就前驱体测试与技术开发向乙方提供必要的支持，乙方向甲方提供有竞争力的镍、钴、锰等金属原料价格以及前驱体加工费。
    2、乙方向甲方开放镍钴盐加工渠道，允许甲方提供 MHP、高冰镍、三元废
料、金属镍、氢氧化钴等原料用于镍钴盐或前驱体生产；加工费视原料品种与质量差异，双方另行签订加工合同进行约定。
    3、乙方负责前驱体产能投资、资金筹措与管理运行，保障产品质量合格与稳定供给。
  （四）相关合作中的尽职调查
    1、双方一致同意，为确定本协议项下的具体业务合作事宜和细节，后续甲方需对相关拟投资对象、投资主体或相关合作中涉及的乙方（包括其子公司）的相关资产、业务等方面进行业务、法律、财务等尽职调查或进行相关审计、评估
    2、乙方承诺，如甲方决定进行上述相关尽职调查或审计、评估等工作时，乙方及其旗下相关公司将积极全力予以配合，并将及时、真实、准确、完整地向甲方及其所聘请的中介机构/顾问提供其开展工作所需的一切信息和资料，以利于甲方更全面地了解相关投资对象、投资企业的资产、财务、业务等的真实情况，更好地推动相关合作事宜。
    3、尽职调查时间周期与其他投资者一样，由乙方统一安排。
    （五）排他性条款
    1、原则上，本协议签署生效后一定时期内，乙方配合甲方完成必要的尽职调查工作后，双方就第（一）至（三）条内容形成实质性的合作协议，并按照合作协议进行合作。
    2、甲方拟投资标的公司及乙方同意，本协议签署后一定时期内，除非获得甲乙双方书面同意，标的公司不得以直接或间接方式与第三方达成任何损害甲乙双方权益的约定或协议（包括但不限于任何形式的与本协议约定的业务相同的业务合作协议、投资协议、资产买卖协议等）。如已经发生前述状况的，应立即终止。任何一方有前述行为的均视为违约，应向守约方承担违约责任。
    3、如在排他期限内双方达成部分合作协议，则按照所达成的部分合作协议执行。如在排他期限内未能达成实质性的合作协议，双方互相不再约束。
  （六）保密
    1、在签署和执行本协议时，双方同意对本协议的内容和相关讨论严格保密；未经双方一致同意，不得向本协议之外的任何第三方透露，但为履行本协议需要披露的除外。如各方依照法律规定需要履行信息披露义务时，应事先与另一方协商，并保持同步同时信息披露与信息披露内容的一致性。任何一方不得单独利用本协议对外进行宣传。双方承诺：依法保守通过合作所知悉的对方商业秘密以及其他非公开的保密信息，并保证参与合作事项的相关人员对知悉的保密信息严格保密。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体。
  （七）违约责任
    1、一方未履行本协议项下的任何一项条款均视为违约，一方违约（以下简称“违约方”）给对方造成的直接损失，由违约方按照法律规定和本协议约定承担赔偿责任。
    2、在本协议存续期间，一方对另一方的任何违约或延误行为施以任何宽容、宽限或延缓行使本协议项下一方应享有的权利，均不损害、影响或限制一方依本协议和有关法律规定应享有的一切权利，不能视为一方对任何破坏本协议行为的许可或认可，也不能视为一方放弃对另一方现有或将来违约行为采取行动的权利。
  （八）争议解决
  1、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商未成时，交由原告住所地人民法院管辖。争议和诉讼期间，除争议和诉讼的部分外，本协议的其他部分继续执行。双方支出的与诉讼有关费用（包括但不限于律师费、差旅费、取证费、公证费、案件受理费、财产保全费、财产保全保费、执行费、评估费等）均由败诉一方承担。
    四、对公司的影响
    容百科技是高镍三元正极材料领域的领军企业，在全球范围率先开发成功动力电池用高镍材料。作为国内最先实现高镍三元材料量产的企业，容百科技先发优势明显，目前高镍三元正极材料出货量已跃升至全球第一梯队，展示在全球高镍三元材料领域的强大竞争优势和广阔前景。格林美是“资源有限、循环无限”产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者。20年来，公司通过开采城市矿山与发展新能源材料，建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标，成为世界镍钴锂等资源回收、动力电池回收利用与三元前驱体、四氧化三钴材料制造的核心企业，公司核心产品高镍三元前驱体与四氧化三钴是世界高质量产品代表，是世界先进的绿色低碳企业。公司牵头的年产5万吨镍金属的印尼青美邦镍资源项目已经进入快速建设阶段。公司已经在武汉、无锡、天津、深圳等区域建设先进的动力电池回收处置中心，已有三家动力电池回收企业列入工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。
    本次公司与容百科技签署战略合作协议，双方在动力电池回收利用、印尼镍资源冶炼以及前驱体业务方面进行战略合作，是基于把控全球新能源材料发展与行业竞争的大格局，基于双方在新能源材料的战略发展需要，有效组合双方在“资源+技术+市场”的战略优势，有利于打通双方从“动力电池回收—资源再生—材料再造”的新能源材料全产业链的任督两脉，深度融合上下游，共同构建“镍钴资源开采—动力电池回收—三元前驱体制造—三元材料制造”的完整资源开发、
技术开发与产业发展大体系，探索全球新能源产业绿色发展的典范模式，构建共建共享共赢的战略合作体系，共同打造有全球竞争力的供应链和价值链，实现经济效益与社会效益的协同发展，不断夯实合作双方在全球新能源产业链的核心地位，提升合作双方在全球的行业影响力，进一步增强合作各方的核心竞争力和持续盈利能力，符合双方的战略发展利益和广大投资者的利益。有利于合作各方携手建设世界一流的低碳产业，共同为世界绿色发展与新能源商用化做出中国企业的贡献。
    本战略合作协议的签订对公司业务和经营的独立性不产生影响，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，本协议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。
    五、风险提示
    本战略合作协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，受有关政策调整、宏观经济影响、市场环境变化等因素影响，尚存在不确定性；后续双方若有正式合作协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、公司最近三年披露的框架性协议如下：
    公司与韩国浦项市政府、ECOPRO共同签署的《新能源汽车电池梯次利用及循环再生项目推进的谅解备忘录》；公司与韩国ECOPRO BM公司签署的《动力电池高镍前驱体材料NCM8系、9系供应备忘录（MOU）》；公司下属公司福安青美能源材料有限公司与韩国ECOPRO公司签署的《动力电池高镍前驱体材料投资协定相关谅解备忘录（MOU）》；公司与韩国ECOPRO BM公司签署的《ECOPRO&GEM动力电池用高镍前驱体（NCA&NCM）2021

[2022-02-18] (002340)格林美:关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-014
            格林美股份有限公司
 关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下
    属公司荆门格林美为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、申请授信及担保情况概述
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 格林美香港国际物流有限公司（以下简称“格林美香港”）因新增资金需求，为满足发展需要，拟申请本金总额不超过 20,000 万美元的银团贷款，公司及全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）计划为格林美香港申请的本金总额不超过 20,000 万美元的银行授信贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自担保生效之日起至主债务偿还完毕之日止。
    2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于下属
公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的公告》，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 被担保人的基本情况
    公司名称：格林美香港国际物流有限公司
    国籍：中国香港
    注册资本：1000 万港币
    董事：王敏
    成立日期：2014 年 04 月 29 日
    住所：香港东区北角渣华道 18 号嘉汇商业大厦 15 楼 1503M
    主营业务：主要从事有色金属及原料、再生资源及其他资源的购销业务和海外项目的投资业务。
    与公司关系：公司全资子公司
    被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
    格林美香港国际物流有限公司最近一年又一期的主要财务指标：
                                                      单位：港元
          项目            2020 年              2021 年 1-9 月
        总资产        51,660,055.04            108,495,822.64
        负债总额        9,417,213.10            65,821,244.26
        净资产        42,242,841.94            42,674,578.38
        营业收入              -                      -
        利润总额        -2,217,269.61              431,736.44
        净利润        -2,217,269.61              431,736.44
    三、担保协议的主要内容
    上述担保协议具体担保额度、期限、担保方式等以公司、荆门格林美及格林美香港最终同银团签订的相关合同为准，在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
    四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
    截至公告日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,993,701 万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过 1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公
司之间提供的担保）占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 149.79%。公
司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、董事会意见
    公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：格林美香港为公司全资下属公司，公司及
荆门格林美本次为格林美香港申请银行授信提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为其保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，格林美香港资信情况良好，本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司董事会同意公司及荆门格林美为格林美香港的银行授信提供担保，担保总额度不超过等值20,000万美元，并同意将该担保事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十六日

[2022-02-18] (002340)格林美:关于修订《公司章程》的公告
    证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-009
                  格林美股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          为进一步提升格林美股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，维
      护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、
      《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规
      则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的董事会成
      员人数等部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事
      规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工
      商登记机关办理相关工商变更手续。
          按照原《公司章程》第一百零六条和第一百五十五条的规定，目前公司董事
      会成员人数为 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事会成员人数为 3
      人。公司拟将董事会成员人数由 8 人变更至 6 人，其中非独立董事 4 人、独立董
      事 2 人，将监事会成员人数由 3 人变更至 5 人。
          《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
      议事规则》具体修订情况如下：
          一、《公司章程》修订条款：
                                修订前                              修订后
第二十四条            公司收购本公司股份,可以选择下列    公司收购本公司股份,可以通过公开
                  方式之一进行：                      的集中交易方式，或者法律、行政法规和
                      （一）证券交易所集中竞价交易方 中国证监会认可的其他方式进行。
                  式；                                    公司依照本章程第二十三条中第
                      （二）要约方式；                （三）项、第（五）项、第（六）项规定
                      （三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                      公司依照本章程第二十三条中第 的集中交易方式进行。
                  （三）项、第（五）项、第（六）项规定
                  的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                  的集中交易方式进行。
第二十八条            发起人持有的本公司股份，自公司成    发起人持有的本公司股份，自公司成
                  立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
                  行股份前已发行的股份，自公司股票在证 行股份前已发行的股份，自公司股票在证
                  券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
                  让。                                让。
                      公司董事、监事、高级管理人员应当    公司董事、监事、高级管理人员应当
                  向公司申报所持有的本公司的股份及其 向公司申报所持有的本公司的股份及其
                  变动情况，在任职期间每年转让的股份不 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
                  得超过其所持有本公司股份总数的 得超过其所持有本公司股份总数的
                  25%；所持本公司股份自公司股票上市交 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
                  易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
                  职后半年内，不得转让其所持有的本公司 职后半年内，不得转让其所持有的本公司
                  股份；离任六个月后的十二月内，通过 股份。
                  证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
                  量占其所持有本公司股票总数的比例不
                  得超过 50% 。
第四十条              股东大会是公司的权力机构,依法行    股东大会是公司的权力机构,依法行
                  使下列职权:                        使下列职权:
                      （一）决定公司的经营方针和投资计    （一）决定公司的经营方针和投资计
                  划；                                划；
                      ……                                ……
                      （十五）审议股权激励计划；          （十五）审议股权激励计划和员工持
                      （十六）审议法律、行政法规、部门 股计划；
                  规章或本章程规定应当由股东大会决定    （十六）审议法律、行政法规、部门
                  的其他事项。                        规章或本章程规定应当由股东大会决定
                                                      的其他事项。
第四十一条            公司下列对外担保行为，须经股东大    公司下列对外担保行为，须经股东大
                  会审议通过：                        会审议通过：
                      （一）本公司及本公司控股子公司的    （一）本公司及本公司控股子公司的
                  对外担保总额 达到或超过最近一期经 审 对外担保总额达到或超过最近一期经审
                  计净资产的 50%以后提供的任何担保；  计净资产的 50%以后提供的任何担保；
                      ……                                ……
                      （五）连续十二个月内担保金额超过    （五）最近十二个月内担保金额累计
                  公司最近一期经审计总资产的 30％；    计算超过公司最近一期经审计总资产的
                      （六）连续十二个月内担保金额超 30％；
                  过公司最近一期经审计净资产的 50%且    （六）对股东、实际控制人及其关联
                  绝对金额超过五千万元；              方提供的担保；
                      （七）对股东、实际控制人及其关联    （七）深圳证券交易所或者本章程规
                  方提供的担保；                      定的其他担保情形。
                      （八）深圳证券交易所或者本章程规    公司控股股东及其他关联方不得强
                  定的其他担保情形。                  制公司为他人提供担保。
                      公司控股股东及其他关联方不得强    股东大会审议前款第（五）项担保事
                  制公司为他人提供担保。              项时，应当经出席会议的股东所持表决权
                      股东大会审议前款第（五）项担保事 的三分之二以上通过。公司为关联人提供
                  项时，应当经出席会议的股东所持表决权 担保的，不论数额大小，均应当在董事会
                  的三分之二以上通过。公司为关联人提供 审议通过后提交股东大会审议。
                  担保的，不论数额大小，均应当在董事会
                  审议通过后提交股东大会审议。
第四十九条            监事会或股东决定自行召集股东大    监事会或股东决定自行召集股东大
                  会的，须书面通知董事会，同时向公司所 会的，须书面通知董事会，同时向证券交
                  在地中国证监会派出机构和证券交易所 易所备案。
                  备案。                                  在股东大会决议公告前，召集股东持
                      在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
                  股比例不得低于 10%。                    监事会或召集股东应在发出股东大
                      监事会或召集股东应在发出股东大 会通知及股东大会决议公告时，向证券交
                  会通知及股东大会决议公告时，向公司所 易所提交有关证明材料。
                  在地中国证监会派出机构和证券交易所
                  提交有关证明材料。
第五十五条            股东大会的会议通知包括以下内容：    股东大会的会议通知包括以下内容：
                      （一）会议的日期、地点和会议召开    （一）会议的日期、地点和会议召开
                  方式及期限；                        方式及期限；
                      ……                                ……
                      （六） 如股东大会为股东提供网络    （六）网络或其他投票方式的表决时
                  或其他投票方式的，还应在通知中明确表 间及表决程序。
                  决时间、表决程序和股东身份确认方式。    ……
                      ……                                股东大会通知中应当列明会议时间、
                      股东大会通知中应当列明会议时间、 地点，并确定股权登记日。股权登记日与
                  地点，并确定股权登记日。股权登记日与 会议日期之间的间隔应当

[2022-02-18] (002340)格林美:关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告
        证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-013
                    格林美股份有限公司
      关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、  担保情况概述
            格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有
        限公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司、格林美（江苏）钴业股份
        有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、格林爱科（荆门）新能源材料有
        限公司、格林美（湖北）固体废物处置有限公司、格林美（湖北）新能源材料有
        限公司、武汉动力电池再生技术有限公司、格林美香港国际物流有限公司、湖北
        绿钨资源循环有限公司、格林美（深圳）循环科技有限公司、江西格林循环产业
        股份有限公司因原有授信担保额度到期及自身经营发展的需求，拟申请银行授信
        额度，公司为上述公司的银行授信提供担保，担保总额不超过999,000万元人民
        币，担保期限不超过七年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。具体情
        况如下：
                                      被担保方最  截至目前担                  担保额度占
 担保方      被担保方    担保方持  近一期资产  保余额（万  本次新增担保额  上市公司最  是否关
                              股比例    负债率      元）      度（万元）    近一期净资  联担保
                                                                                  产比例
格林美股份  荆门市格林美新                                                                    否
有限公司  材料有限公司      100.00%    49.41%      593,440        464,000        42.46%
          格林美（武汉）城
格林美股份  市矿山产业集团                                                                    否
有限公司  有限公司        100.00%    68.14%      13,000        20,000        0.93%
格林美股份  格林美（江苏）钴                                                                    否
有限公司  业股份有限公司    100.00%    51.04%      267,500        224,000        19.14%
格林美股份  格林美（无锡）能                                                                    否
有限公司  源材料有限公司    100.00%    51.87%      151,000        73,000        10.80%
          格林爱科（荆门）
格林美股份  新能源材料有限                                                                    否
有限公司  公司            100.00%    24.92%      11,000        15,000        0.79%
          格林美（湖北）固
格林美股份  体废物处置有限                                                                    否
有限公司  公司            100.00%    18.67%        -          27,000          -
          格林美（湖北）新
格林美股份  能源材料有限公                                                                    否
有限公司  司              100.00%    40.97%        -          20,000          -
格林美股份  武汉动力电池再                                                                    否
有限公司  生技术有限公司    100.00%    58.11%        -          10,000          -
格林美股份  格林美香港国际                                                                    否
有限公司  物流有限公司      100.00%    60.67%        -          10,000          -
格林美股份  湖北绿钨资源循                                                                    否
有限公司  环有限公司        53.62%    79.92%      23,000        25,000        1.65%
格林美股份  格林美（深圳）循                                                                    否
有限公司  环科技有限公司    51.00%    62.49%      6,000          5,000        0.43%
格林美股份  江西格林循环产                                                                    否
有限公司  业股份有限公司    61.12%    37.12%      93,500        106,000        6.69%
            2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司
        为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规
        的要求，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
            二、被担保人基本情况
            1、荆门市格林美新材料有限公司
            公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
            法定代表人：许开华
            注册资本：843963.754883万元
            成立日期：2003 年 12 月 04 日
            注册地址：荆门高新区 掇刀区迎春大道 3 号
            经营范围：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验
        检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含
        危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）
        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
        相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金
        属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废
旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属压延加工；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；固体废物治理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    与公司关系：公司全资子公司
    被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
  荆门市格林美新材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目            2020 年              2021 年 1-9 月
      总资产      23,582,579,534.73        25,810,417,651.02
      负债总额      11,483,538,249.30        12,751,638,728.71
      净资产      12,099,041,285.43        13,058,778,922.33
      营业收入      12,118,785,281.39        13,084,947,213.11
      利润总额        662,598,063.30          1,064,575,653.24
      净利润        570,948,214.36          908,947,998.01
    2、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司
    公司名称：格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司
    注册资本：115180 万元人民币
    法定代表人：鲁习金
    成立日期：2012 年 10 月 16 日
    注册地址：新洲区仓埠街毕铺村、马鞍村
    经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市矿产资源产业园开发、运营与管理、物业服务、仓储服务，再生资源回收与批发（含生产性废旧金属回收）；再生资源回收与利用（含贵金属催化剂废料的回收与利用）；废旧物资交易咨询、中介服务;会议会展服务;铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品加工、生产、销售;新型建筑装饰材料的制造与销售;金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售 ;厂房及设备租赁，循环经济产业与环保技术信息咨询服务;货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧电池收集暂存，维护；废金属艺术品的生产、加工与销售；检验检测服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；电池制造；废旧新能源汽车动力蓄电池回收利用；再生资源加工；安全咨询服务；塑料制品制造；塑料制品

[2022-02-18] (002340)格林美:关于公司及下属公司申请银行授信的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-012
            格林美股份有限公司
    关于公司及下属公司申请银行授信的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、申请授信概述
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、格林爱科（荆门）新能源材料有限公司、格林美（湖北）固体废物处置有限公司、格林美（湖北）新能源材料有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司、格林美香港国际物流有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司、格林美（深圳）循环科技有限公司、江西格林循环产业股份有限公司因原有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发展需要，保证公司战略的实施，公司及下属公司本次拟申请总额度不超过等值人民币1,639,000万元的综合授信。
    2022年2月16日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、本次申请授信的基本情况
                                                          单位：万元
                  授信主体                      授信期限        金额
格林美股份有限公司                                                  629,000
荆门市格林美新材料有限公司                                          464,000
                                                  不超过七年
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司                                20,000
格林美（江苏）钴业股份有限公司                                      224,000
格林美（无锡）能源材料有限公司                                        84,000
格林爱科（荆门）新能源材料有限公司                                    15,000
格林美（湖北）固体废物处置有限公司                                    27,000
格林美（湖北）新能源材料有限公司                                      20,000
武汉动力电池再生技术有限公司                                          10,000
格林美香港国际物流有限公司                                            10,000
湖北绿钨资源循环有限公司                                              25,000
格林美（深圳）循环科技有限公司                                        5,000
江西格林循环产业股份有限公司                                        106,000
                      合计                                      1,639,000
    以上公司及下属公司的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各公司的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司及下属公司最终同银行签订的相关合同为准，在办理上述银行及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
    三、董事会意见
    董事会认为：公司及下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币1,639,000万元的综合授信额度，并同意将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十六日

[2022-02-18] (002340)格林美:关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-011
            格林美股份有限公司
        关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2022 年 3
月 20 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司于 2022 年 2月 16 日召开公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，监事会同意提名宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。
    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司对第五届监事会监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选
举公司第六届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司监事会
                                              二〇二二年二月十六日
附件：简历
    宋万祥，男，汉族，1964年5月生，哈尔滨工业大学会计专业毕业，高级会计师。曾任深圳市中金高能电池材料有限公司（中金岭南下属）财务部经理、广东嘉耀木业发展有限公司财务总监、风火创意股份管理有限公司财务总监。2012年入职格林美，历任江苏凯力克钴业股份有限公司财务总监、公司财务总监、公司副总经理。宋万祥先生持有本公司股票292,500股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，宋万祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
    吴光源，男，汉族，1964年3月生，赣南师范大学（原赣南师范学院）化学专业毕业，冶金工程师。曾任江西赣县稀士矿生产厂长，鸿晟化工实业有限公司生产技术部长，厂长等职务。2006年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司总经理助理、生产副总经理、事业部总经理、常务副总经理、公司副总经理。吴光源先生持有本公司股票455,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，吴光源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
    陈斌章，男，汉族，1963年8月生，中共党员，会计师。曾任香港正昌（集团）公司东莞印染有限公司财务部经理、湖北金恒会计师事务有限公司财务审计部会计师、湖北四季青景观园林建设有限公司财务总监。2004年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司财务总监、公司总会计师。陈斌章先生持有本公司股票676,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，陈斌章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

[2022-02-18] (002340)格林美:关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-010
            格林美股份有限公司
        关于公司董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2022 年 3
月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等
有关规定，公司于 2022 年 2 月 16 日召开公司第五届董事会第四十次会议，审议
通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名潘峰先生、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事陈星题先生、吴浩锋先生以及独立董事吴树阶先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！非独立董事陈星题先生、吴浩锋先生以及独立董事吴树阶先生离任后不在公司担任任何职务。
    独立董事候选人潘峰先生、刘中华先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
    本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制分别进行表决。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月十六日
附件：简历
    许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，公司创始人。曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长、中国循环经济协会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。同时，许开华先生直接持有本公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    王敏，女，汉族，1959年1月生，中共党员，会计师，公司创始人之一。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。历任公司董事、常务副总经理，现任公司董事、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司1.9162%股权，同时，王敏女士直接持有本公司股票8,457,155股，与公司董事长许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人，与公司监事王健女士为姐妹关系。经查，王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持有本公司股票1,239,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所
规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    魏薇，女，汉族，1983年2月生，中国人民大学民商法专业研究生学历。曾任中信证券股份有限公司合规部副总裁、先锋国盛投资基金管理有限公司董事总经理、中关村并购母基金投资总监、超威明智（横琴）投资管理有限公司总经理。现任北京京能同鑫投资管理有限公司副总经理。魏薇女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，魏薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    潘峰，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、天通控股股份有限公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司非独立董事。潘峰先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，潘峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    刘中华，男，汉族，1965年7月生，中共党员，研究生学历，会计学教授。曾任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现任公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、立讯精密工业股份有限公司独立董事。刘中华先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上
董事的情形，不属于失信被执行人。

[2022-02-18] (002340)格林美:关于公司高级管理人员辞职后拟提名监事候选人的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-006
              格林美股份有限公司
  关于公司高级管理人员辞职后拟提名监事候选人
                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理宋万祥先生、吴光源先生和总会计师陈斌章先生提交的书面辞职报告，因公司监事会拟提名宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生为第六届监事会股东代表监事候选人，为符合监事会人员构成相关监管要求，宋万祥先生、吴光源先生特申请辞去其担任的公司副总经理职务，陈斌章先生特申请辞去其担任的公司总会计师职务。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生辞职后仍在公司工作。
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，宋万祥先生共计持有公司股份 292,500 股，吴光源先生共计持有公司股份 455,000股，陈斌章先生共计持有公司股份 676,000 股。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
  宋万祥先生、吴光源先生在担任公司副总经理和陈斌章先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略实施和持续发展作出了重要贡献。公司及董事会对宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生表示衷心的感谢！
特此公告
                                    格林美股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月十六日

[2022-02-18] (002340)格林美:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-016
              格林美股份有限公司
          关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为完善格林美股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2022年2月16日召开第五届董事会第四十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
  一、董监高责任险具体方案：
  1．投保人：格林美股份有限公司。
  2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
  3. 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险
      合同为准）。
  4. 保险费用：不超过 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
  5. 保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
    董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜， 包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者 重新投保等相关事宜。
  二、独立董事意见
  经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议；
  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议；
  3、《格林美股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
  特此公告
                                                格林美股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月十六日

[2022-02-18] (002340)格林美:关于预计2022年度日常关联交易的公告
      证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-015
                  格林美股份有限公司
          关于预计2022年度日常关联交易的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、关联交易的基本情况
          （一）关联交易概述
          格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司储能电站（湖北）有限
      公司（以下简称“湖北储能电站”）支付光伏电费，2022年预计金额为170万元。
          公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）采
      购钨废料，销售碳化钨，2022年预计金额合计为2,000万元。
          公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科
      亿”）销售钴粉、碳化钨，2022年预计金额为8,000万元。
          公司向崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）采购钨废料，销
      售钴粉、仲钨酸铵，2022年预计金额合计为7,500万元。
          本次关联交易事项已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，关联董事
      陈星题先生、潘峰先生已回避表决。根据《公司章程》、《关联交易内部控制及
      决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时
      股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
        （二）预计关联交易类别及金额
                                                                  单位：万元
 关联                                                        2022 年合  2022 年初  上年发生
 交易            关联人            关联交易  关联交易  同签订金  截至披露  关联交易
 类别                                  内容    定价原则  额或预计  日已发生    金额
                                                              金额      金额
向关    储能电站（湖北）有限公司    光伏电费  公允价格    170.00      10.21      164.14
联人  浙江德威硬质合金制造有限公司    钨废料    公允价格    500.00        0        74.06
  采购    崇义章源钨业股份有限公司      钨废料    公允价格    1,000.00      0        713.24
  商品              小计                  -          -        1,670.00    10.21      951.44
            崇义章源钨业股份有限公司    钴粉、仲钨  公允价格    6,500.00    1,771.43    6,048.32
  向关                                    酸铵
  联人  浙江德威硬质合金制造有限公司    碳化钨    公允价格    1,500.00      0      7,449.49
  销售  株洲欧科亿数控精密刀具股份有  钴粉、碳化  公允价格    8,000.00    390.27    3,303.08
  商品              限公司                钨
                      小计                  -          -      16,000.00  2,161.70  16,800.89
              注： “上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。
            （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                    单位：万元
关联交                  关联交易内  实际发生金    预计金额    实际发生额  实际发生额  披露日期
易类别    关联人          容      额（不含税）  （不含税）  占同类业务  与预计金额  及索引
                                                              比例（%）  差异（%）
      储能电站（湖北）  光伏电费      164.14      208.00      0.67%      -21.08%
          有限公司
        浙江德威硬质合    钨废料      74.06        550.00      0.15%      -86.53%
        金制造有限公司
向关联  回收哥（武汉）  报废汽车、废
人采购  互联网有限公司  钢、服务费、    163.14      1,700.00      0.50%      -90.40%
 商品                      租金
        武汉鑫汇报废汽  报废汽车、废    1,194.59      4,500.00      3.66%      -73.45%
        车回收有限公司      钢                                                          2021 年 1
        崇义章源钨业股  仲钨酸铵、钨    713.24      2,850.00      1.41%      -74.97%    月21日公
        份有限公司      废料                                                          告编号：
            小计            -        2,309.17      9,808.00      2.14%      -76.46%  2021-010、
        崇义章源钨业股  钴粉、仲钨酸    6,048.32      6,000.00      3.92%      0.81%    2021 年 4
        份有限公司        铵                                                          月28日公
        浙江德威硬质合  碳化钨、再生                                                      告编号：
        金制造有限公司  碳化钨及锌    7,449.49      8,300.00      4.83%      -10.25%    2021-041
                        熔料、钴粉
向关联  株洲欧科亿数控
人销售  精密刀具股份有  碳化钨、钴粉    3,303.08      6,100.00      4.65%      -45.85%
 商品      限公司
        武汉鑫汇报废汽  转供电力      9.46        12.00        3.58%      -21.19%
        车回收有限公司
        回收哥（武汉）  房租及服务      0          69.05          -        -100.00%
        互联网有限公司    费等
            小计            -        16,810.35    20,481.05    10.89%      -17.92%
公司董事会对日常关联交  公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明：2021 年，受市场环境影响，公司易实际发生情况与预计存  结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来。同时，因公司年初预计关联交易
在较大差异的说明        时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，因此使得公司与关联方实际发生的
                      关联交易金额与年初预计金额存在差异。
公司独立董事对日常关联  公司董事会对 2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公交易实际发生情况与预计  司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公
存在较大差异的说明      开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
            二、关联方介绍和关联关系
            1、基本情况
            （1）储能电站（湖北）有限公司
            公司类型：其他有限责任公司
            公司住所：荆门高新区迎春大道 3 号
            注册资本：10,000 万元人民币
            法定代表人：李黔
            经营范围：储能电站及光伏发电站的投资、运营、管理。（依法须经批准的
        项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
            与公司的关联关系：公司持有湖北储能电站 45%的股权，公司副总经理宋万
        祥先生、欧阳铭志先生为湖北储能电站董事，副总经理鲁习金先生为湖北储能电
        站总经理，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，湖北储能电站为公司关联
        法人。
            最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，湖北储能电站总资产
        120,038,702.10 元，净资产 96,067,821.98 元，主营业务收入 8,375,635.85 元，净
        利润 2,573,735.55 元。
            经查询，储能电站（湖北）有限公司不属于失信被执行人。
            （2）浙江德威硬质合金制造有限公司
            公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
            公司住所：浙江省乐清市芙蓉镇工业区
            注册资本：30,994.9462 万元人民币
            法定代表人：陈星题
            经营范围：硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、
        加工、销售；钴、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的
        项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
            与公司的关联关系：公司持有浙江德威 20%的股权，公司董事陈星题先生为
浙江德威董事长，公司副总经理张坤先生为浙江德威董事，根据《股票上市规则》关于关联方的规定，浙江德威为公司关联法人。
    最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，浙江德威总资产 435,156,4

[2022-02-18] (002340)格林美:第五届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002340        证券简称：格林美        公告编号：2022-008
              格林美股份有限公司
      第五届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    2022年2月16日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年2月10日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第五届监事会将于2022年3月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由5名监事组成，监事会提名宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。
    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第
六届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。
  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
  《关于预计2022年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  3、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
  为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
  《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告
                                              格林美股份有限公司监事会
                                              二〇二二年二月十六日
附件：简历
    宋万祥，男，汉族，1964年5月生，哈尔滨工业大学会计专业毕业，高级会计师。曾任深圳市中金高能电池材料有限公司（中金岭南下属）财务部经理、广东嘉耀木业发展有限公司财务总监、风火创意股份管理有限公司财务总监。2012年入职格林美，历任江苏凯力克钴业股份有限公司财务总监、公司财务总监、公司副总经理。宋万祥先生持有本公司股票292,500股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，宋万祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
    吴光源，男，汉族，1964年3月生，赣南师范大学（原赣南师范学院）化学专业毕业，冶金工程师。曾任江西赣县稀士矿生产厂长，鸿晟化工实业有限公司生产技术部长，厂长等职务。2006年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司总经理助理、生产副总经理、事业部总经理、常务副总经理、公司副总经理。吴光源先生持有本公司股票455,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，吴光源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
    陈斌章，男，汉族，1963年8月生，中共党员，会计师。曾任香港正昌（集团）公司东莞印染有限公司财务部经理、湖北金恒会计师事务有限公司财务审计部会计师、湖北四季青景观园林建设有限公司财务总监。2004年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司财务总监、公司总会计师。陈斌章先生持有本公司股票676,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，陈斌章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

[2022-02-18] (002340)格林美:第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-007
            格林美股份有限公司
      第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知已于2022年2月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2022年2月16日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
    为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的董事会成员人数等部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。
    《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董
事会非独立董事的议案》。
    鉴于公司第五届董事会将于2022年3月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事陈星题先生、吴浩锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！非独立董事陈星题先生、吴浩锋先生离任后不在公司担任任何职务。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。
    3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
    鉴于公司第五届董事会将于2022年3月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名潘峰先生、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事吴树阶先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事吴树阶先生离任后不在公司担任任何职务。
    独立董事候选人潘峰先生、刘中华先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
  独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。
    4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。
    《关于公司及下属公司申请银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。
    《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》。
    《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
    《关于预计2022年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事陈星题先生、潘峰先生已回避表决。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    8、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
    为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。
    《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月十六日
附件：简历
    许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，公司创始人。曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长兼总经理、中国循环经济协会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。同时，许开华先生直接持有本公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    王敏，女，汉族，1959年1月生，中共党员，会计师，公司创始人之一。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。历任公司董事、常务副总经理，现任公司董事、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司1.9162%股权，同时，王敏女士直接持有本公司股票8,457,155股，与公司董事长许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人，与公司监事王健女士为姐妹关系。经查，王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持有本公司股票1,239,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    魏薇，女，汉族，1983年2月生，中共党员，中国人民大学民商法专业研究生学历。曾任中信证券股份有限公司合规部副总裁

[2022-02-18] (002340)格林美:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-017
            格林美股份有限公司
  关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第五届董事会第四十次会议，会议决定于2022年3月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022年3月11日上午10:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022年3月4日
    7.出席对象：
    （1）凡2022年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8.会议地点：格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司会议室（湖北省
武汉市新洲区仓埠街）。
二、会议审议事项
    1．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2．审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
    3．审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
    4．审议《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》；
    5．审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
    6．审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    7．审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
  7.01 选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董事；
  7.02 选举王敏女士为公司第六届董事会非独立董事；
  7.03 选举周波先生为公司第六届董事会非独立董事；
  7.04 选举魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事。
  8．审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
  8.01 选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事；
    8.02 选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事。
    9．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
    9.01 选举宋万祥先生为公司第六届监事会监事；
    9.02 选举吴光源先生为公司第六届监事会监事；
    9.03 选举陈斌章先生为公司第六届监事会监事。
    上述提案已经 2022 年 2 月 16 日召开的公司第五届董事会第四十次会议、
 第五届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    上述第 1 项、第 3 项、第 4 项提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的
 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述第 7 项、第 8 项、第 9 项提案采取累积投票表决方式（累积投票是股东
 大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。
    上述第 8 项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
 核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述第 5 项提案，陈星题先生作为关联股东，需回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资 者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董 事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 三、提案编码
 本次股东大会提案编码表：
                                                              备注
    提案
                                提案名称                  该列打勾的栏目
    编码
                                                          可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √
    2.00      《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》        √
              《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保
    3.00      的议案》                                        √
              《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公
    4.00      司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议        √
              案》
    5.00      《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》          √
    6.00      《关于购买董监高责任险的议案》                  √
累积投票提案  提案 7、8、9 为等额选举
    7.00      《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》  应选人数（4）人
              选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董
    7.01      事                                              √
    7.02      选举王敏女士为公司第六届董事会非独立董事        √
    7.03      选举周波先生为公司第六届董事会非独立董事        √
    7.04      选举魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事        √
    8.00      《关于选举第六届董事会独立董事的议案》    应选人数（2）人
    8.01      选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事          √
    8.02      选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事        √
    9.00      《关于公司监事会换届选举的议案》          应选人数（3）人
    9.01      选举宋万祥先生为公司第六届监事会监事            √
    9.02      选举吴光源先生为公司第六届监事会监事            √
    9.03      选举陈斌章先生为公司第六届监事会监事            √
 四、会议登记办法
    （一）登记时间：2022年3月7日9:00～17:00
    （二）登记方式：
    1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、证券账户卡；
    2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户 卡；
    3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
    异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年3月7日17：00前到达本公司为准）
    （三）登记地点：格林美股份有限公司证券部
    通讯地址：深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层
    邮政编码：518101
    联系电话：0755-33386666
    指定传真：0755-33895777
    联 系 人：欧阳铭志、何阳
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
    1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
    2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十六日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362340”，投票简称为 “格林
投票”；
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

[2022-02-15] (002340)格林美:关于控股股东部分股份提前购回解除质押的公告
  证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-005
                格林美股份有限公司
    关于控股股东部分股份提前购回解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市汇丰
  源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）的通知，获悉汇丰源将其持有的已质押给
  中信证券股份有限公司的公司股份办理了提前购回解除质押手续，现将具体事项公
  告如下：
      一、汇丰源部分股份提前购回解除质押的基本情况
          是否为                          占公
          第一大  本次解除质  占其所持  司总  质押开  解除质押
股东名称  股东及  押股份数量  股份比例  股本  始日期    日期    质权人
          一致行    （股）      （%）    比例
            动人                          （%）
深圳市汇                                          2021 年5  2022 年 2  中信证券
丰源投资    是    26,500,000    6.12    0.55  月 13 日  月 11 日  股份有限
有限公司                                                                公司
 合  计              26,500,000    6.12    0.55
      二、股东股份累计质押基本情况
      截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计被
  质押的情况如下：
                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
                    占公司            占其所  占公司  已质押  占已质  未质押股  占未质
 股东名  持股数量  总股本  累计质押  持公司  总股本  股份限  押股份  份限售和  押股份
  称      （股）    比例  股份（股） 股份数  比例  售和冻  比例  冻结数量  比例
                    （%）            的比例  （%）  结、标记  （%）  （股）  （%）
                                      （%）          合计数
                                                        量（股）
深圳市汇
丰源投资  432,840,263    9.05    47,520,665    10.98    0.99      0        0        0        0
有限公司
丰城市鑫
源兴新材  9,267,106    0.19        0          0        0        0        0        0        0
料有限公
  司
 许开华    6,805,380    0.14        0          0        0        0        0      5,104,035    75.00
 王 敏    8,457,155    0.18        0          0        0        0        0      6,342,866    75.00
  合计    457,369,904    9.56    47,520,665    10.39    0.99      0        0    11,446,901    2.79
              注：1. 上述表格中许开华先生和王敏女士“未质押股份限售和冻结数量”的股份性质为高
          管锁定股。
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
            2、股份解除质押证明文件。
            特此公告
                                                        格林美股份有限公司董事会
                                                            二〇二二年二月十四日

[2022-02-09] (002340)格林美:关于公司镍资源战略供应保障的说明公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-004
            格林美股份有限公司
    关于公司镍资源战略供应保障的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）是世界领先的新能源汽车用动力电池高镍三元前驱体产品核心供应商，公司建立了多渠道镍资源供应保障体系，来保障公司镍资源的战略供应以及 2022 年公司前驱体订单对镍资源的需要：一是立足循环经济，通过回收获取镍资源，并与亿纬锂能、孚能科技等建立了镍资源的定向循环合作关系，保障镍原料的战略供应；2022 年，公司计划回收镍资源超过 20,000 吨金属镍，成为保障 2022 年镍资源需要的主力供应；二是与 Trafigura PTE.LTD.（以下简称“托克”）、Metal Corp TradingAG（以下简称“第一量子”）、永青集团股份有限公司（以下简称“永青”）、MINGDAHOLDINGPTE. LTD.（以下简称“MINGDA”）、上海然雨联贸易有限公司（以下简称“然雨联”）等镍资源供应公司签署了 MSP、MHP（镍湿法冶金中间品）、高冰镍、镍豆的中长期供应采购协议，建立镍资源全球绿色供应链；2022 年，公司已与托克、第一量子、永青、MINGDA、然雨联等公司签署了镍供应总量超过 30,000吨金属镍的合约，保障了 2022 年公司前驱体订单对镍资源的足量需要；三是自建印尼镍资源项目，该项目设计年产 6 万吨金属镍，一期工程预计于今年上半年投入运行，届时公司自有镍资源将进一步保障公司镍资源供应安全，并有效降低公司镍资源的综合成本。
    二、对公司的影响
    随着全球新能源汽车产业的迅猛发展，高镍低钴材料成为车用动力电池制造的大趋势，作为车用动力电池关键原料的镍资源成为全球紧缺资源，尤其是，中
国镍资源匮乏，中国镍资源无法满足中国新能源产业发展对镍资源的巨大需求。公司通过自建镍资源、回收镍资源、市场链镍资源定向循环等多种通道获取镍资源，将有效保障公司 2022 年市场订单与未来发展对镍资源的战略需求。通过聚焦包括镍资源在内的新能源关键原料的定向循环模式，来推进公司与新能源电池厂和新能源汽车厂的直接合作，打通与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道，通过在资源、回收、技术与市场链的合作，实现镍资源等新能源关键原料的定向循环再利用，建立动力电池回收利用与镍等资源的定向循环深度合作关系，不断提升格林美在动力电池回收与镍等资源回收利用的市场占有率。同时，通过与托克、第一量子、永青、MINGDA 等镍资源供应商签署镍资源供应采购协议，建立了镍资源的全球绿色供应链。此外，公司加快自建印尼镍资源项目的建设，全面保障镍原料供应体系安全，享受低成本镍资源优势。公司多渠道的镍资源供应体系将保障公司未来的镍资源的稳定、安全供应，全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位，推进世界动力电池的低碳发展。
    三、风险提示
    公司镍资源供应保障体系有利于保障公司未来发展对镍资源的战略需求，但不排除实施过程中可能存在的市场风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-01-28] (002340)格林美:2021年度业绩预告
 证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-003
              格林美股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况
    预计净利润为正值且属于下列情形之一：
     扭亏为盈 √同向上升  同向下降
    项目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：86,625.95 万元—99,001.08 万元
 股东的净利润                                          盈利：41,250.45 万元
                    比上年同期增长：110 %—140%
扣除非经常性损    盈利：65,625.95 万元—80,001.08 万元
 益后的净利润                                          盈利：35,060.43 万元
                  比上年同期增长：87.18 %—128.18%
 基本每股收益        盈利：0.18 元/股—0.21 元/股      盈利：0.09 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告
 与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告
 方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年是公司打赢疫后重振并取得决定性胜利的一年，公司核心业务销售
 与业绩重回增长主赛道，实现开局漂亮、全年精彩。2020 年，由于公司核心基
地位于湖北新冠疫情的重灾区，各项生产经营遭受重创影响。2021 年，公司面临把 2020 年的疫情损失“补回来”与把 2021 年的经营增长“跑出来”的双重挑战，公司以“拼、抢、创”的精神，全面聚焦三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务，坚定实施玩命技术创新、质量提升风暴与管理革命，全面推行业务价值整理与提升工程，打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战，主动切入双碳战略新频道，让公司成为全球 ESG 竞争力地位突出与效益良好的上市公司，成为践行绿色低碳产业的杰出实践者代表。
    2021 年，公司快速启动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基
地建设，在 2021 年底形成超过年产 23 万吨三元前驱体总产能，保障公司三元前驱体市场增长的产能需要。
    2021 年，公司核心业务产能全面释放，销量大幅增长，推动公司销售与业
绩大幅增长，为“十四五”实现业绩高增长奠定坚实基础。
    2021 年，公司以低碳产业为主导，先后启动了格林美（无锡）新能源低碳
产业园区和格林美（荆门）新能源材料循环经济低碳产业园建设，与全球合作伙伴携手全球产业链 ESG 合作，被胡润研究院首次发布的《2021 胡润中国民营企业可持续发展百强榜》列为第八名，并入选福布斯“2021 中国最具创新力企业榜”TOP50 榜单。
    2021 年，格林美集团成立二十周年。二十年绿色奋斗、二十年循环灿烂、
二十年朋友天下、二十年低碳启航，公司开展了与全球产业链上下游的“云互动”二十周年庆典活动，收到全球上下游合作伙伴与朋友、社会各界朋友的 1000 多个“云”祝福，穿越时空，横跨四大洋五大洲，携手共创绿色未来，绿色低碳发展的元气大涨，力量倍增！
    循环二十载，低碳创未来。20 年低碳再启航！格林美将高举绿色经营、开
放合作、全球 ESG 的低碳大旗，坚守循环初心，牢记绿色使命，做绿色发展的担当者、低碳时代的领航者、新能源产业的核心者，为格拉斯哥气候协议，做出中国企业的绿色贡献。
    公司预计 2021 年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约在
19,000 万元至 21,000 万元之间，主要影响因素为公司减持参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司的股票产生的投资收益以及收到政府补助。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-11] (002340)格林美:关于下属公司签署15万吨/年磷酸铁项目投资合作协议暨对外投资进展的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-002
            格林美股份有限公司
 关于下属公司签署15万吨/年磷酸铁项目投资合作协
          议暨对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）于 2021 年 9 月
17 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与荆门市政府签署建设新能源材料循环经济低碳产业示范园区以及新能源材料、工业固体废物综合处理等项目的投资合作协议的议案》，同意公司新增投资建设年产5万吨磷酸铁锂正极材料、10万吨磷酸铁前驱体材料等项目，具体内容详见公司2021年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与荆门市政府签署建设新能源材料循环经济低碳产业示范园区以及新能源材料、工业固体废物综合处理等项目的投资合作协议的公告》（公告编号：2021-089）。
    2022年1月10日，公司全资下属公司格林美（湖北）新能源材料有限公司（以下简称 “乙方”）与新洋丰农业科技股份有限公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”或“甲方”）签署了《洋丰楚元新能源科技有限公司与格林美（湖北）新能源材料有限公司关于15万吨/年磷酸铁项目投资合作协议》（以下简称“本协议”），双方同意共同出资成立合资公司作为15万吨/年磷酸铁项目的投资经营主体，合资公司注册资本为33,000万元，其中甲方以货币认缴出资21,450万元，占注册资本的65%；乙方以货币认缴出资11,550万元，占注册资本的35%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署投资合作协议无须提交公司董事会和股东大会审议批准。本次签署投资合作协
议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
    二、合作方介绍
    公司名称：洋丰楚元新能源科技有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：杨磊
    注册资本：50,000万元人民币
    成立日期：2021年12月10日
    注册地址：荆门市东宝区月亮湖北路附7号
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    洋丰楚元为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”）的全资子公司，洋丰楚元与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    洋丰楚元经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。经查询，洋丰楚元不属于失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
    为保障双方投资合作项目的顺利实施，甲、乙双方同意共同出资成立合资公司作为15万吨/年磷酸铁项目的投资经营主体。
    （一）合资公司基本情况
    公司名称：暂定名“湖北洋丰格美新能源科技有限公司”（合资公司名称以最终经市场监管部门核准的名称为准）。
    注册地址：湖北省钟祥市胡集镇。
    经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发；新能源电池材料的研发、生产、销售;技术咨询与服务。（以市场监管部门核准的经营范围为准)
    （二）注册资本和出资方式
    双方同意合资公司注册资本为33,000万元，其中甲方以货币认缴出资21,450万元，占注册资本的65%；乙方以货币认缴出资11,550万元，占注册资本的35%。双方承诺所认缴出资的25%在合资公司完成注册登记之日起10个工作日内缴付至合资公司开立的基本账户，双方所认缴剩余的75%出资的缴付时间，根据合资公司项目建设进度需要由双方另行商定，但最迟不得超过2022年6月30日。
    四、投资合作协议主要内容
    （一）合资公司的股权变动
    1、合资公司股权的转让
    （1）合资公司存续期间，任何一方未经另一方书面同意，不得向任何第三方转让或以任何其他方式处置（包括但不限于质押、表决权委托等）其持有的合资公司全部或部分股权，但向其有控制关系的关联方转让除外。
    （2）如一方（转让方）决定转让或处置其持有的合资公司全部或部分股权（非向其有控制关系的关联企业转让），则应提前30日将其预转让股权的情况通知另一方（非转让方），通知的内容包括但不限于：预处置股权的数额、股权转让的对价、股权收购方的情况等。非转让方应在收到该通知后的30日内做出是否同意转让以及是否行使优先购买权（以下简称“优先权”）的决定，并以书面方式告知转让方。如非转让方未在该期限内就转让方出售合资公司股权以书面方式告知转让方其决定，视为其放弃行使优先权且同意转让方转让。
    2、增资及优先认购权
    （1）合资公司未来因产能扩张需要注册资本的任何进一步增加（“未来增资”），无充分正当理由双方均不得反对该等增资，且任何一方均有权按照其在增资发生之前在合资公司的股权比例优先认缴相应的注册资本增加额（“优先认购权”）。
    （2）若任一方未行使或未完全行使优先认购权，则另一方有权利但无义务按其在增资发生之前在合资公司的股权比例认缴剩余增资额，或引进双方认可的第三方投资者认购，最多可至所有的新增股权被全部认购，且未行使优先认购权的一方无充分正当理由不得反对。
    （二）合资公司治理结构
    1、股东会
    股东会是合资公司的最高权力机构，行使下列职权：
    （1）决定合资公司的经营方针和投资计划；
    （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
    （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
    （4）审议批准董事会的报告；
    （5）审议批准监事会的报告；
    （6）审议批准合资公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （7）审议批准合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （8）对合资公司增加注册资本或授予可转换为公司股权的期权、可转债或认股权证等类似权利做出决议；
    （9）对合资公司减少或者赎回注册资本做出决议；
    （10）对合资公司发行债券作出决议；
    （11）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
    （12）对合资公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
    （13）对合资公司对外提供任何形式的担保（包括保证、抵押或质押）做出决议；
    （14）对合资公司对外提供借款作出决议；
    （15）改变合资公司的主营业务，终止或中止全部或部分业务；
    （16）对合资公司与关联人发生额度超过股东会当年披露的年度关联交易预计金额的关联交易做出决议；
    （17）修改合资公司章程。
    股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前以书面方式通知全体股东。定期会议每年召开一次。临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，或者三分之一以上的董事，或者监事提议方可召开。
    股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，除本协议或相关法律法规另有规定外，股东会决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。
    双方确认，前述股东会职权中的第（8）-（17）项所涉事项应至少由合资公司表决权超过50%的股东同意方可通过(但根据法律规定应经三分之二以上决议通过的,应由三分之二以上表决权的股东决议通过), 且该等投赞成票的股东应包括乙方。除上述约定或法律法规另有要求外, 股东会决议的其他事项, 应至少由
代表合资公司表决权超过百分之五十(50%)的股东同意方可通过。
    对于前述股东会职权所涉的全部事项，股东以书面方式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
    2、董事会
    合资公司设董事会，由5名董事组成，由股东会选举产生。其中甲方有权提名3名董事人选，乙方有权提名2名董事人选。董事会设董事长一人，由董事会在甲方提名的董事中选举产生。董事长为公司法定代表人。
    董事会行使下列职权：
    （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
    （2）执行股东会的决议；
    （3）决定合资公司的经营计划和投资方案；
    （4）制订合资公司的年度财务预算方案、决算议案；
    （5）制订合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （6）制订合资公司增加公司注册资本或授予可转换为合资公司股权的期权、可转债或认股权证等类似权利的方案；
    （7）制订减少或者赎回合资公司注册资本的方案；
    （8）制订发行公司债券的方案；
    （9）拟订合资公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
    （10）非正常业务过程中的出售、抵押、质押、出租、转让或以其他方式处置任何资产；
    （11）决定合资公司内部管理机构的设置；
    （12）聘任或者解聘合资公司总经理、副总经理、财务负责人并决定其报酬事项；
    （13）制定合资公司的基本管理制度；
    （14）公司章程规定的其他职权。
    董事会对所议事项做出的决定应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，且双方确认，前述董事会职权中的第（6）-（10）项所涉事项投赞成票的董事应当包括乙方提名的董事。董事会会议应做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
    合资公司不设监事会，设监事1名，由乙方提名，股东会选举产生。
    监事行使下列职权：
    （1）检查合资公司财务；
    （2）对董事，总经理执行合资公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
    （3）当董事和总经理的行为损害合资公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；
    （4）提议召开临时股东会；
    （5）合资公司章程规定的其他职权。
    4、经营管理层
    合资公司总经理由乙方提名，董事会聘任，如乙方未提名总经理，则由董事长提名；副总经理由总经理提名，董事会聘任；财务负责人由乙方推荐，董事会聘任。合资公司及各方应促使董事积极配合（包括但不限于召开会议并作出决议等）,且合资公司应根据法律的要求,就此项更换向登记机关办理变更备案手续(如需)。此外，乙方应至少向合资公司委派1名质量管理和1名技术负责人，该质量管理人员和技术负责人为合资公司员工，相关薪酬福利均由合资公司承担。
    5、双方同意在本协议签署后15个工作日内完成合资公司的设立，为此，双方保证尽最大的努力为合资公司的设立提供所需要双方签署的申请文件或资料。
    （三）合资公司项目
    1、项目建设规模
    双方同意共同投资建设15万吨/年磷酸铁项目（以下简称“磷酸铁项目”），并按15万吨/年规模规划，办理立项备案、能评、安评、环评等审批手续，建设公用工程设施等，生产装置可按5万吨/年的规模为单元分期实施  。
    项目建设选址区域要拥有具备优势的磷酸、工业级磷酸一铵等配套基础磷化工原料，争取项目具备成本优势。
    2、项目建设地点
    双方同意该项目建设地点选址于荆门市钟祥市胡集镇的甲方关联公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司厂区附近。
    3、项目用地
请用地出让。双方同意积极协调配合向政府争取项目的相关优惠政策。

[2022-01-11] (002340)格林美:关于与新洋丰签署磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-001
            格林美股份有限公司
 关于与新洋丰签署磷资源化工新能源材料产业链一
        体化战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次签署的战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    2.本协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
    一、概述
    随着全球新能源产业的飞速发展与竞争格局变化，围绕“碳达峰碳中和”的市场驱动力以及践行“生态优先、绿色发展”的理念，持续打造“绿色、循环、低碳”的龙头企业形象，组合格林美股份有限公司（以下简称“公司”“格林美”或“乙方”）和新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“甲方”）在磷化工资源、材料制造、动力电池市场的优势，提升格林美以及新洋丰的全球行业影响力与全球核心竞争力。2022年1月10日，格林美和新洋丰经友好协商共同签订了《磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”），格林美和新洋丰决定组合双方优势资源、联合投资“磷资源—磷酸铁”新型磷化工新能源材料产业链，打造全球竞争力的“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造—动力电池回收与再利用”的新型磷化工新能源材料全产业链。根据战略合作框架协议，从2022年起，2年内，甲方牵头开发磷资源，牵头投资建设不小于年15万吨的磷酸铁材料以及配套的磷酸基础化学品；乙方牵头开
发下游市场，并牵头发展磷酸铁锂制造技术，牵头建设不小于年10万吨的磷酸铁锂材料。
    根据《公司章程》等相关规定，公司本次签署的战略合作框架协议不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。
    二、合作方介绍
    公司名称：新洋丰农业科技股份有限公司
    法定代表人：杨才学
    注册资本：130,452.929万元人民币
    成立日期：1986年10月20日
    注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
    经营范围：磷铵、磷肥、复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、硫酸钾、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料、化工原料及产品（不含危险化学品及其他专项规定项目）的生产、销售，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料的生产、销售（不含危险化学品及其他专项规定项目），氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项），土壤修复，农田修复，重金属污染防治，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，编织袋的制造、销售，仓储（不含危险品）服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），经营进料加工和“三来一补”业务，股权投资，投资管理，化肥销售、仓储（不含危化品及其他国家专项规定项目），会务服务，房屋、设备租赁，中型餐馆，经营客房，国内水路运输，固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售（不含国家专项规定项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    新洋丰与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    新洋丰经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。经查询，新
    三、战略合作框架协议的核心内容
    （一）合作模式
    双方作为长期商业战略伙伴，以“深度互信、深度合作、共同成长、互利共赢”为原则，为充分发挥各自在“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造”产业链上的优势，聚合资本力量开发“磷资源—磷酸铁—磷酸铁锂”新能源材料产业链，引领锂电材料产业的健康可持续发展，促进合作产业链核心化与各方战略利益最大化，经双方友好协商，决定在新能源材料产业产能优化布局、产品研发升级、产业化转化、产业投资等领域建立全面战略合作关系。
    1、针对全球竞争格局变化，双方互为战略伙伴，互为战略投资者，积极寻求降低产业链环节的制造成本，联合各自优势资源，依据全球竞争格局，释放各自最大优惠（包括按市场化原则提供最具竞争力的价格优势），确保产业链成本在全球范围的竞争力。
    2、甲方聚焦开发与发展“磷资源—磷酸铁”，并依据需要积极对乙方牵头的磷酸铁锂材料展开投资。
    3、乙方聚焦发展磷酸铁锂材料与磷酸铁锂动力电池的回收利用，并依据需要积极对甲方牵头的“磷资源—磷酸铁”产业端展开投资。
    4、依据未来发展的需要，双方积极探讨共同投资在全球范围内建立动力电池回收工厂或其他新能源领域的合作，保障全球产业链绿色供应的需求。
    5、甲乙双方可以指定具体实施主体来实施本战略合作框架协议约定的合作项目。甲方指定由其全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司作为实施主体；乙方指定其控制的格林美（湖北）新能源材料有限公司作为实施主体。
    （二）产业投资模式
    从2022年起，2年内，双方合力聚焦建设“磷资源、磷酸铁、磷酸铁锂”基本产能，迅速构建具有全球竞争力的产业链基本规模，满足产业链的基本需求。
    1、甲方牵头开发磷资源，牵头投资建设不小于年15万吨的磷酸铁材料以及配套的磷酸基础化学品。在甲方牵头建设的磷酸铁项目中，双方同意乙方认购该磷酸铁项目公司35%的注册资本并依据认购比例投入注册资本。
    2、乙方牵头开发下游市场，并牵头发展磷酸铁锂制造技术，并牵头建设不小于年10万吨的磷酸铁锂材料。乙方牵头建设的磷酸铁锂项目中，双方同意甲方
乙方的增资扩股，具体金额届时由各方根据项目需求另行协商。
    （三）研发合作模式
    双方共同加强在人才培养、新产品开发、应用研究、产业化转化、平台（课题）申请等领域的合作，共同释放技术创新优势与研发创新平台优势，积极推动产业链技术平台共享与深度融合，促进产业链在全球领先的技术竞争力。
    （四）其他约定事项
    1、本战略合作框架协议作为双方合作意向性框架协议，具体合作实施以依据本战略合作框架协议签订的正式投资合作协议为准。
    2、双方在本战略合作框架协议项下的合作，并不影响各自在相同或更广泛的领域寻求其他合作伙伴，且任一方在与其他合作伙伴合作时，需尊重本战略合作框架协议项下另一方的利益与声誉。
    3、双方均应对本战略合作框架协议的内容及全部相关事项予以保密，未经另一方同意，任何一方不得以任何书面或非书面形式对外披露，也不得泄密于任何第三方，如任何一方有违反，违约方须向守约方赔偿损失。如监管部门要求双方披露本战略合作框架协议，双方应共同协商，保证披露的文本内容一致。
    4、因不可抗力情形，即不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，导致本战略合作框架协议项下条款不能履行，本战略合作框架协议各方均予免责。
    5、本战略合作框架协议及其附件一式四份，双方盖章后生效，双方各持两份，具同等法律效力。本战略合作框架协议自双方盖章后即生效。合作期限以双方指定的项目实施主体签署的具体项目投资合作协议为准。本战略合作框架协议签订后，双方即开始就磷酸铁或磷酸铁锂项目开展投资合作相关条款的磋商，尽快达成协议并启动项目建设。如在本战略合作框架协议签订后6个月内双方仍未就任一项目投资合作签署具体实施的投资合作协议，则本战略合作框架协议自动终止。
    6、凡因本战略合作框架协议引起的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成，任何一方均可向荆门市东宝区人民法院提起诉讼。
    四、对公司的影响
    新洋丰主营业务为磷化工、磷复肥、新型肥料及磷酸铁等新能源材料的研发、生产和销售，掌握丰富的磷资源及成熟的磷化工产品技术。格林美是“资源有限、循环无限”产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者。20年来，公司通过
开采城市矿山与发展新能源材料，建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标，成为世界镍钴锂等资源回收、动力电池回收利用与三元前驱体、四氧化三钴材料制造的核心企业，公司核心产品高镍三元前驱体与四氧化三钴是世界高质量产品代表，是世界先进的绿色低碳企业。
    本次公司与新洋丰签署战略合作框架协议，通过与新洋丰合作投资建设不小于年15万吨的磷酸铁材料以及配套的磷酸基础化学品、不小于年10万吨的磷酸铁锂材料，组合双方在磷化工资源、材料制造、动力电池市场的优势，有利于打造有全球竞争力的“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造—动力电池回收与再利用”的新型磷化工新能源材料全产业链，实现公司由三元前驱体材料向磷酸铁前驱体材料、磷酸铁锂材料的尝试性扩展，全面促进公司新能源动力电池原料与前驱体材料制造在下游市场的稳定性，促进公司动力电池回收在三元动力电池与磷酸铁锂电池市场领域的稳定性，形成有世界竞争力的城市矿山循环利用与新能源材料产业链，夯实公司在世界新能源材料行业的核心头部企业和核心竞争力。有利于加快推进实施格林美新百亿产值规模低碳循环产业工程，推动公司建成世界一流、长江经济带领先的低碳产业示范园区，2030年率先实施碳中和，助推国家双碳战略顺利实现。
    本战略合作框架协议的签订对公司业务和经营的独立性不产生影响，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，本协议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。
    五、风险提示
    本战略合作框架协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，受有关政策调整、宏观经济影响、市场环境变化等因素影响，尚存在不确定性；后续双方若有正式合作协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、公司最近三年披露的框架性协议如下：
    公司与韩国浦项市政府、ECOPRO共同签署的《新能源汽车电池梯次利用及循环再生项目推进的谅解备忘录》；公司与韩国ECOPRO BM公司签署的《动力电池高镍前驱体材料NCM8系、9系供应备忘录（MOU）》；公司下属公司福安青美能源材料有限公司与韩国ECOPRO公司签署的《动力电池高镍前驱体材料投
资协定相关谅解备忘录（MOU）》；公司与韩国ECOPRO BM公司签署的《ECOPRO&GEM动力电池用高镍前驱体（NCA&NCM）2021-2023年供应备忘录（MOU）》；公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司与宁波邦普时代新能源有限公司、香港邦普循环科技有限公司、永青科技股份有限公司、新展国际
控股有限公司、PT. Indonesia Morowali Industrial Park签署的《PT. QMB NEW
ENERGY MATERIALS之备忘录》；公司及其全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与湖南邦普循环科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、佛山三水邦普资源循环有限公司签署的《三元前驱体战略合作框架协议》；公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签署的《10,000吨回收镍产品定向循环合作备忘录》；公司与孚能科技（赣州）股份有限公司签署的《关于建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链的战略合作框架协议》；公司与韩国 ECOPRO BM公司签署的《ECOPRO BM & GEM动力电池用高镍前驱体（NCA&NCM）2024-2026年供应备忘录（MOU）》；公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署的《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司和荆门市格林美新材料有限公

[2021-12-30] (002340)格林美:联合资信评估股份有限公司关于终止格林美股份有限公司主体及相关债项的信用等级的公告
                    联合〔2021〕11765 号
                  联合资信评估股份有限公司
          关于终止格林美股份有限公司主体及相关债项
                        信用等级的公告
  受格林美股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联
合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据 2021 年 6 月 10 日联合资信跟踪评级结果，
公司主体长期信用等级为 AA，“16 格林绿色债/16 格林 G1”信用等级为 AA，评级展望为稳定。
  根据公司于 2021 年 9 月 13 日披露的《关于“16 格林 G1”绿色公司债回售申报情况的公告》，
公司于 2021 年 11 月 1 日完成“16 格林绿色债/16 格林 G1”的部分回售，回售数量为 4,500,000 张，
回售金额为人民币 470,115,000 元（含回售部分利息）。根据公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《格
林美股份有限公司关于“16 格林 G1”绿色公司债券提前兑付暨摘牌的公告》，截至 2021 年 12 月
27 日，“16 格林绿色债/16 格林 G1”已提前兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“16 格林绿色债/16 格林 G1”债项的信用评级，并将不再更新公司主体及上述债项的评级结果。
  特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-23] (002340)格林美:关于控股股东及一致行动人、实际控制人股份减持计划实施完毕暨减持比例超过1%的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2021-117
              格林美股份有限公司
 关于控股股东及一致行动人、实际控制人股份减持
    计划实施完毕暨减持比例超过1%的公告
  公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司及一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司、实际控制人许开华先生和王敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及一致行动人、实际控制人及部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-057），为偿还质押贷款，降低质押率，有力配合推动上市公司治理质量的提升，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）及一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）、实际控制人许开华先生和王敏女士计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 70,620,739 股，不超过其所持有公司股份占公司股份总数 1.4763%的股份，其中，通过集中竞价方式减持的，自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。
  公司于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于控股股东及一致行动人、实际控制人股份减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021-087），公司控股股东汇丰源及一致行动人鑫源兴、实际控制人许开华先生和王敏女士预披露的减持计划的减持数量已过半。
  公司于近日收到控股股东汇丰源及一致行动人鑫源兴、实际控制人许开华先生和王敏女士出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露之日，
      上述减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
      《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
      等相关规定，现将有关情况公告如下：
        一、股份减持计划情况
          1、股份减持情况
                                        减持均价  减持股份数  减持股份占
股东名称    减持方式      减持期间      （元/股）  量（股）  公司总股本    减持股份来源
                                                                的比例（%）
                      2021 年 7 月 9 日                                      首次公开发行股票前
  汇丰源    集中竞价  -2021 年 12 月 22 日    11.47    42,089,457    0.8799    持有的及因权益分派
                                                                                送转的股份
                      2021 年 7 月 9 日                                      首次公开发行股票前
  鑫源兴    集中竞价  -2021 年 11 月 25 日    12.03    23,917,586    0.5000    持有的及因权益分派
                                                                                送转的股份
                      2021 年 7 月 23 日                                      集中竞价买入股份以
  许开华    集中竞价  -2021 年 12 月 22 日    11.67    2,100,000      0.0439    及因该股份权益分派
                                                                                送转的股份
                      2021 年 7 月 12 日                                      集中竞价买入股份以
  王敏    集中竞价  -2021 年 7 月 23 日    12.85    1,070,000      0.0224    及因该股份权益分派
                                                                                送转的股份
                      合计                          69,177,043    1.4462
          2、股东本次减持计划实施前后持股情况
                                        本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
  股东名称        股份性质        股数（股）    占公司总股    股数（股）    占公司总股本
                                                  本比例（%）                  比例（%）
                合计持有股份      474,529,720      9.9201      432,840,263      9.0486
  汇丰源    其中：无限售条件股份    474,529,720      9.9201      432,840,263      9.0486
                有限售条件股份          -              -            -              -
                合计持有股份        33,184,692      0.6937      9,267,106        0.1937
  鑫源兴    其中：无限售条件股份    33,184,692      0.6937      9,267,106        0.1937
                有限售条件股份          -              -            -              -
                合计持有股份        8,905,380      0.1862      6,805,380        0.1423
  许开华
            其中：无限售条件股份    2,226,345      0.0465        126,345        0.0026
            有限售条件股份      6,679,035      0.1396      6,679,035        0.1396
            合计持有股份        9,527,155      0.1992      8,457,155        0.1768
 王敏    其中：无限售条件股份    2,381,789      0.0498      1,311,789        0.0274
            有限售条件股份      7,145,366      0.1494      7,145,366        0.1494
        注：1、本次减持过程中，汇丰源因误操作导致买入 400,000 股，详见公司 2021 年 7 月
    17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东减持股份误操作导
    致买入股票的公告》（公告编号：2021-066），故汇丰源本次减持前后持股数差额与减持数量
    相差 400,000 股。
        2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
    二、减持比例达到 1%的情况
1.基本情况
                        深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、许开华、
    信息披露义务人
                        王敏
                        深圳市汇丰源投资有限公司：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海
                        秀路 2021 号荣超滨海大厦 B 座 902
      住所              丰城市鑫源兴新材料有限公司：江西省丰城市总部经济基地
                        许开华：广东省深圳市福田区黄埔雅苑乐悠园*座*室
                        王敏：广东省深圳市福田区黄埔雅苑乐悠园*座*室
  权益变动时间              2021 年 7 月 9 日-2021 年 12 月 22 日
      股票简称                格林美        股票代码              002340
  变动类型（可多选）      增加□ 减少√    一致行动人            有√ 无□
        是否为第一大股东或实际控制人                            是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）            减持股数（万股）                减持比例（%）
          A 股                        6,917.7043                        1.4462
          合  计                      6,917.7043                        1.4462
                            通过证券交易所的集中交易  √
    本次权益变动方式
                            通过证券交易所的大宗交易  □
      （可多选）
                            其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
      股份性质                本次变动前持有股份              本次变动后持有股份
                              股数(股)      占总股本比      股数(股)      占总股本比
                                                例(%)                          例(%)
  汇丰源持有股份            474,529,720        9.9201      432,840,263        9.0486
  其中：无限售条件股份        474,

[2021-12-22] (002340)格林美:关于“16格林G1”绿色公司债券提前兑付暨摘牌的公告
证券代码：002340      证券简称：格林美    公告编号：2021-116
债券简称：16格林G1（深交所）        16格林绿色债（银行间）
债券代码：111069（深交所）                1680434（银行间）
              格林美股份有限公司
    关于“16 格林 G1”绿色公司债券提前兑付
                暨摘牌的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券（债券简称：16 格林 G1；债
券代码：111069，以下简称“本期债券”）将于 2021 年 12 月 27 日提前支付本期
债券尚未偿付的本金及 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的利息。
  2、债权登记日及最后交易日：2021 年 12 月 24 日
  3、本息支付日及债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日
  根据《关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持
有人会议决议的公告》的相关内容，由格林美股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）于 2016 年 10 月 31 日发行的 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债
券将于 2021 年 12 月 27 日提前兑付本期债券的剩余本金共计人民币五千万元，
并支付自 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的应计利息。完成本次提
前兑付工作后本期债券将摘牌。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1、发行人：格林美股份有限公司
  2、债券名称：2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券
  3、债券简称：16 格林 G1（深交所）；16 格林绿色债（银行间）
  4、债券代码：111069（深交所）；1680434（银行间）
  5、发行总额：5 亿元人民币
  6、发行价格：每张面值人民币 100 元
  7、债券形式：实名制记账式
  8、债券利率：票面利率 4.47%，本期债券在存续期前 5 年保持不变。如公
司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面年利率为调整后的票面年利率，在债券存续期后 2 年固定不变。
  9、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
  公司已于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 4 日、2021 年 9 月 7 日分
别发布了《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，公司决定在本期债券存续期的第 5 年末不调整票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率维持 4.47%固定不变。
  2021 年 9 月 13 日，公司发布了《关于“16 格林 G1”绿色公司债回售
申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和中央国债登记结算有限责任公司提供的债券回售申报数据，“16 格林 G1”的回售数量为4,500,000 张，回售金额为人民币 470,115,000 元（含回售部分利息），剩余托管数量为 500,000 张。
  10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  11、起息日：2016 年 10 月 31 日
  12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 31 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  13、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 31 日。（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  14、信用等级：根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日出
具的信用评级公告（联合 [2021] 3763 号），本期债券信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA，评级展望稳定。
  15、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市
交易。
  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债公司”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券提前兑付兑息情况
  1. 提前兑付债券余额：500,000 张。
  2. 兑付兑息日及摘牌日：2021 年 12 月 27 日。
  3. 兑付比例：100%。
  4. 提前兑付价格：100 元/张（本金按照面值进行偿付）。
  5. 提前兑付利息计息期限：2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日，共
计 57 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。
  6. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.47%。
  7. 每张债券应付利息计算公式：债券面值×票面利率×计息天数÷365 天，即每张债券应付利息=100×4.47%×57÷365=0.6981 元。
  8. 每张债券还本付息金额：100.6981 元。
  9. 交易所托管面额：0 元。
  10. 交易所兑付总金额=（交易所托管面额/100）×每张债券还本付息金额=0元。
  11. 扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为
100.5584 元，其中本金 100 元，利息 0.5584 元。
  12. 扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额
为 100.6981 元，其中本金 100 元，利息 0.6981 元。
  三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及债券摘牌日
  1. 债权登记日：2021 年 12 月 24 日。
  2. 最后交易日：2021 年 12 月 24 日。
  3. 兑付兑息日：2021 年 12 月 27 日。
  4. 债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日。
    四、本期债券兑付兑息对象
  本期债券兑付、付息对象为截至 2021 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“16 格林 G1”债券持有人。
    五、本期债券兑付兑息办法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券本次兑付兑息。
  在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的剩余本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券的本金和利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。
    六、关于本期债券利息所得税的征收
  （一）个人缴纳公司绿色债利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企
业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7
日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场
取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限延长至2025年12月31日。
  （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券相关机构和联系方式
  1、发行人：格林美股份有限公司
  住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
2008 号房
  法定代表人：许开华
  联系人：欧阳铭志、何阳
  联系电话：0755-33386666
  2、主承销商：国开证券股份有限公司
  住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号
  法定代表人：孙孝坤
  联系人：黄旻曦
  联系方式：010-88300565
  3、托管人
  （1）中央国债登记结算有限责任公司
  住所：北京市西城区金融大街 10 号楼
  联系部门：登记结算部 李紫菡 张赢
  联系方式：010-88170759010-88170229
  （2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
  联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
特此公告。
                                        格林美股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-20] (002340)格林美:关于“16格林G1”绿色公司债券提前兑付暨摘牌的提示性公告
证券代码：002340      证券简称：格林美    公告编号：2021-115
债券简称：16格林G1（深交所）        16格林绿色债（银行间）
债券代码：111069（深交所）                1680434（银行间）
              格林美股份有限公司
    关于“16 格林 G1”绿色公司债券提前兑付
              暨摘牌的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券（债券简称：16 格林 G1；债
券代码：111069，以下简称“本期债券”）将于 2021 年 12 月 27 日提前支付本期
债券尚未偿付的本金及 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的利息。
  2、债权登记日及最后交易日：2021 年 12 月 24 日
  3、本息支付日及债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日
  根据《关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持
有人会议决议的公告》的相关内容，由格林美股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）于 2016 年 10 月 31 日发行的 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债
券将于 2021 年 12 月 27 日提前兑付本期债券的剩余本金共计人民币五千万元，
并支付自 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的应计利息。完成本次提
前兑付工作后本期债券将摘牌。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1、发行人：格林美股份有限公司
  2、债券名称：2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券
  3、债券简称：16 格林 G1（深交所）；16 格林绿色债（银行间）
  4、债券代码：111069（深交所）；1680434（银行间）
  5、发行总额：5 亿元人民币
  6、发行价格：每张面值人民币 100 元
  7、债券形式：实名制记账式
  8、债券利率：票面利率 4.47%，本期债券在存续期前 5 年保持不变。如公
司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面年利率为调整后的票面年利率，在债券存续期后 2 年固定不变。
  9、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
  公司已于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 4 日、2021 年 9 月 7 日分
别发布了《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，公司决定在本期债券存续期的第 5 年末不调整票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率维持 4.47%固定不变。
  2021 年 9 月 13 日，公司发布了《关于“16 格林 G1”绿色公司债回售
申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和中央国债登记结算有限责任公司提供的债券回售申报数据，“16 格林 G1”的回售数量为4,500,000 张，回售金额为人民币 470,115,000 元（含回售部分利息），剩余托管数量为 500,000 张。
  10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  11、起息日：2016 年 10 月 31 日
  12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 31 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计利息）。
  13、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 31 日。（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  14、信用等级：根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日出
具的信用评级公告（联合 [2021] 3763 号），本期债券信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA，评级展望稳定。
  15、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市
交易。
  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债公司”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券提前兑付兑息情况
  1. 提前兑付债券余额：500,000 张。
  2. 兑付兑息日及摘牌日：2021 年 12 月 27 日。
  3. 兑付比例：100%。
  4. 提前兑付价格：100 元/张（本金按照面值进行偿付）。
  5. 提前兑付利息计息期限：2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日，共
计 57 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。
  6. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.47%。
  7. 每张债券应付利息计算公式：债券面值×票面利率×计息天数÷365 天，即每张债券应付利息=100×4.47%×57÷365=0.6981 元。
  8. 每张债券还本付息金额：100.6981 元。
  9. 交易所托管面额：0 元。
  10. 交易所兑付总金额=（交易所托管面额/100）×每张债券还本付息金额=0元。
  11. 扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为
100.5584 元，其中本金 100 元，利息 0.5584 元。
  12. 扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额
为 100.6981 元，其中本金 100 元，利息 0.6981 元。
  三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及债券摘牌日
  1. 债权登记日：2021 年 12 月 24 日。
  2. 最后交易日：2021 年 12 月 24 日。
  3. 兑付兑息日：2021 年 12 月 27 日。
  4. 债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日。
    四、本期债券兑付兑息对象
  本期债券兑付、付息对象为截至 2021 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“16 格林 G1”债券持有人。
    五、本期债券兑付兑息办法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券本次兑付兑息。
  在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的剩余本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券的本金和利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。
    六、关于本期债券利息所得税的征收
  （一）个人缴纳公司绿色债利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企
业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7
日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场
取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限延长至2025年12月31日。
  （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券相关机构和联系方式
  1、发行人：格林美股份有限公司
  住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
2008 号房
  法定代表人：许开华
  联系人：欧阳铭志、何阳
  联系电话：0755-33386666
  2、主承销商：国开证券股份有限公司
  住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号
  法定代表人：孙孝坤
  联系人：黄旻曦
  联系方式：010-88300565
  3、托管人
  （1）中央国债登记结算有限责任公司
  住所：北京市西城区金融大街 10 号楼
  联系部门：登记结算部 李紫菡 张赢
  联系方式：010-88170759010-88170229
  （2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
特此公告。
                                        格林美股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十日

[2021-12-14] (002340)格林美:关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：002340      证券简称：格林美      公告编号：2021-114
              格林美股份有限公司
 关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权
        转让及增资扩股暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股权转让及增资扩股暨关联交易事项概述
  为促进浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”或“目标公司”）
的发展，2021 年 12 月 13 日，格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）
召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与陈星题、陈敏、乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市盛威企业管理合伙企业（有限合伙）、荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）、荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）、艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、乐清市瑞合企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市臻盛企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市超盛企业管理合伙企业（有限合伙）、马德鸿、马文威、马文旭、马怀义及浙江德威就浙江德威股权转让及增资扩股事宜签订《浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“本协议”）。根据本协议，公司将持有目标公司 5.60%的股权（以下简称“标的股权”）转让予荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）、马怀义（以下简称“本次股权转让”），合计转让价格为 1,955 万元。同时，根据本协议，在上述股权转让后的股权结构基础上，陈敏、乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市盛威企业管理合伙企业
（有限合伙）、荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）、艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、乐清市瑞合企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市臻盛企业管理合伙企业（有限合伙）、乐清市超盛企业管理合伙企业（有限合伙）、马德鸿、马文威、马文旭对目标公司增资，新增出资合计 40,050 万元。目标公司股东格林美、陈星题（以下合称为“原股东”）以及荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）、马怀义不参与本次增资。本次股权转让及增资后，公司持有浙江德威的股权由 48.5%变更为 20%。
  由于乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人陈星题先生为公司董事，乐清市盛威企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人陈敏先生为公司副总经理，荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人周波先生为公司监事会主席，荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人唐丹先生为公司监事，艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人蒋振康先生为公司董事王敏女士的儿子，乐清市超盛企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人马爱芬女士与公司董事陈星题先生的配偶为兄弟姐妹关系，马德鸿先生与公司董事陈星题先生的配偶为兄弟姐妹关系，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十
六次会议审议通过了《关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事王敏女士、陈星题先生已回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准，也不需要提交公司股东大会审议批准。
    二、交易对方的基本情况
  （一）本次股权转让的受让方
  1、荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 11 月 12 日
  执行事务合伙人：唐丹
  主要经营场所：荆门市掇刀区迎春大道 3 号
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；档案整理服务；市场营销策划；招投标代理服务；品牌管理；项目策划与公关服务；礼仪服务；商务代理代办服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  关联关系说明：荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人唐丹先生为公司监事，有限合伙人鲁习金先生、吴光源先生、王强先生、焦华先生为公司副总经理，有限合伙人陈斌章先生为公司总会计师，其余有限合伙人为公司或子公司核心管理/技术骨干。
  经查询，荆门市鸿能企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  2、马怀义
  身份证号：4208**********0316
  住所：湖北省荆门市东宝区海慧路***号
  马怀义与公司无关联关系。
  经查询，马怀义不是失信被执行人。
  （二）增资方
  1、陈敏
  身份证号：3303**********6311
  住所：上海市浦东新区浦城路 99 弄 7 号***室
  关联关系说明：陈敏先生为公司副总经理。
  经查询，陈敏不是失信被执行人
  2、乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 11 月 29 日
  执行事务合伙人：陈星题
  住所：浙江省乐清市经济开发区经十路 177 号
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；社会经济咨询服务；档案整理服务；市场营销策划；招投标代理服务；品牌管理；礼仪服务；商务代理代办服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  关联关系说明：乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人陈星题先生为公司董事。
  经查询，乐清市顺威企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  3、乐清市盛威企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 11 月 29 日
  执行事务合伙人：陈敏
  住所：浙江省乐清市经济开发区经十路 177 号
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；档案整理服务；市场营销策划；招投标代理服务；品牌管理；项目策划与公关服务；礼仪服务；商务代理代办服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  关联关系说明：乐清市盛威企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人陈敏先生为公司副总经理。
  经查询，乐清市盛威企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  4、荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 11 月 17 日
  执行事务合伙人：周波
  住所：湖北省荆门市掇刀区迎春大道 3 号
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；档案整理服务；市场营销策划；招投标代理服务；品牌管理；项目策划与公关服务；礼仪服务；商务代理代办服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  关联关系说明：荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人周波先生为公司监事会主席，有限合伙人王健女士为公司职工监事，有限合伙人宋万祥先生、潘骅先生、张爱青先生、张翔女士为公司副总经理，有限合伙人欧阳铭志先生为公司副总经理兼董事会秘书，有限合伙人穆猛刚先生为公司财务总监，其余有限合伙人为公司或子公司核心管理/技术骨干。
  经查询，荆门市盛能企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  5、艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2016 年 3 月 31 日
  执行事务合伙人：蒋振康
  注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 609
  经营范围：一般经营项目是：投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目管理策划与咨询；股权投资（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
  关联关系说明：艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人蒋振康先生为公司董事王敏女士的儿子。
  经查询，艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                单位：元
            项目                2020 年          2021 年 9 月 30 日
          资产总额          15,837,136.26        15,892,435.65
          负债总额            5,845,376.26          5,904,876.26
          净资产            9,991,760.00          9,987,559.39
        营业总收入                -                    -
          利润总额            -7,186.64            -4,200.61
          净利润              -7,186.64            -4,200.61
    注：以上财务数据未经审计。
  6、乐清市瑞合企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 12 月 2 日
  执行事务合伙人：郑有迪
  住所：浙江省乐清市城南街道旭阳路上海花园梅花苑-88 幢（仅限办公使用）
  经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  乐清市瑞合企业管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。
  经查询，乐清市瑞合企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  7、乐清市臻盛企业管理合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2021 年 11 月 29 日
  执行事务合伙人：林景挺
  住所：浙江省乐清市芙蓉镇特色工业园区
  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；档案整理服务；市场营销策划；招投标代理服务；品牌管理；项目策划与公关服务；礼仪服务；商务代理代办服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  乐清市臻盛企业管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

[2021-12-14] (002340)格林美:关于拟出售股票资产的公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2021-113
              格林美股份有限公司
          关于拟出售股票资产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）直接持有上海证券交易所科创板上市公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（证券简称：欧科亿；证券代码：688308）股票 15,002,400 股，占其总股本的 15%。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，公司于 2021年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会授权公司管理层办理本次出售欧科亿部分股票的相关事宜，出售数量不超过 2,500,000 股，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期限内，若欧科亿发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应变动。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易标的基本情况
  1、标的公司基本信息
    公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
    统一社会信用代码：914302001843451689
    法定代表人：袁美和
    公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：1996 年 1 月 23 日
    注册地址：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
    经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）； 机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、 加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    经查询，欧科亿不属于失信被执行人。
    2、截至 2021 年 9 月 30 日欧科亿前十大股东情况
序号              股东名称              持股数量（股） 持股比例（%）
 1                  袁美和                  18,060,000        18.06
 2            格林美股份有限公司            15,002,400        15.00
 3  乐清市德汇股权投资合伙企（有限合伙）  10,868,400        10.87
 4                  谭文清                  10,247,400        10.25
 5  株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）  5,821,800        5.82
 6    深圳同创伟业资产管理股份有限公司－    5,000,000        5.00
      深圳南海成长同赢股权投资基金（有限
                    合伙）
 7    广东粤科纵横融通创业投资合伙企业      3,800,000        3.80
                （有限合伙）
 8                  马怀义                  3,050,054        3.05
 9    中国工商银行股份有限公司－交银施罗    1,931,429        1.93
        德趋势优先混合型证券投资基金
 10      广东粤科南粤创业投资有限公司        1,200,000        1.20
    3、欧科亿主要财务数据
                                                              单位：元
            项目            2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）          （未经审计）
          资产总额          1,621,708,390.81      1,854,606,391.12
          负债总额            314,442,430.39        408,940,931.85
    归属于上市公司股东的    1,307,265,960.42      1,445,665,459.27
          净资产
          项目                2020 年度          2021 年 1-9 月
                              （经审计）          （未经审计）
      营业总收入          702,209,076.78        758,828,754.58
        利润总额            123,404,097.68        201,582,250.35
  归属于上市公司股东的      107,448,625.38        170,094,774.54
        净利润
  经营活动产生的现金流      125,646,440.49        67,561,112.89
        量净额
 注：上述数据来源于欧科亿 2020 年年度报告及 2021 年第三季度报告。
    三、本次拟出售股票的方案
  1、出售方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式出售格林美持有的欧科亿部分股票；
  2、出售数量：不超过 2,500,000 股；
  3、出售价格：根据减持时市场价格确定；
  4、出售期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内；
  5、本次出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；
  6、公司董事会授权公司管理层办理本次出售欧科亿部分股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。
  7、交易条件：公司将严格遵守格林美关于欧科亿首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中做出的相关减持承诺。
    四、本次交易对公司的影响
  截至本公告披露之日，公司持有欧科亿股票 15,002,400 股，占欧科亿总股本的 15%。本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计后的数据为准。
    五、独立董事的独立意见
  经核查，我们认为：本次公司拟出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，
满足公司未来发展的资金需求，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司拟出售股票资产事项。
    六、风险提示
  本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司管理层将根据市场情况、标的个股股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次计划。本次拟出售股票资产事项的数量和价格均存在不确定性，公司后续将根据出售股票资产事项的进展情况，按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十九次会议决议；
  2、《格林美股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (002340)格林美:第五届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002340      证券简称：格林美      公告编号：2021-112
                格林美股份有限公司
      第五届监事会第二十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021年12月13日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十六次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年12月10日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事会主席周波先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》。
  经核查，监事会认为：本次公司参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，有利于推动浙江德威硬质合金制造有限公司的业务发展。本次股权转让及增资扩股暨关联交易事项符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  《关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次会议决议。
  特此公告
                                              格林美股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (002340)格林美:第五届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2021-111
              格林美股份有限公司
    第五届董事会第三十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知已于2021年12月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2021年12月13日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中，董事陈星题先生、魏薇女士、吴浩锋先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生、吴树阶先生均以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟出售股票资
产的议案》。
  《关于拟出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  独立董事针对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参股公司浙江
德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》。
  《关于参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具
了 专 项 核 查 意 见 ， 具 体 内 容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案关联董事王敏女士、陈星题先生已回避表决。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十九次会议决议。
  特此公告
                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-08] (002340)格林美:关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的补充公告
证券代码：002340        证券简称：格林美      公告编号：2021-110
              格林美股份有限公司
 关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨
              关联交易的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董
事会第三十八次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于下属公司湖
北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并于 2021 年 12 月 6 日在
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108），根据深圳证券交易所的相关规定和要求，现对上述公告内容中“二、交易对方的基本情况”之“9、艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）”和“13、荆门市慧丰和新材料技术开发中心（有限合伙）”进行如下补充：
  二、交易对方的基本情况
  9、艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2016 年 3 月 31 日
  执行事务合伙人：蒋振康
  注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 609
  经营范围：一般经营项目是：投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体
项目另行申报）；项目管理策划与咨询；股权投资（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
  关联关系说明：艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人蒋振康先生为公司董事王敏女士的儿子。
  经查询，艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
  艾泽拉斯（深圳）投资合伙企业（有限合伙）最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                单位：元
                                2020 年          2021 年 9 月 30 日
    资产总额                15,837,136.26        15,892,435.65
    负债总额                  5,845,376.26          5,904,876.26
    净资产                    9,991,760.00          9,987,559.39
    营业总收入                    -                    -
    利润总额                  -7,186.64            -4,200.61
    净利润                    -7,186.64            -4,200.61
  注：以上财务数据未经审计
  13、荆门市慧丰和新材料技术开发中心（有限合伙）
  成立日期：2020 年 6 月 2 日
  执行事务合伙人：赵立夫
  注册地址：高新区·掇刀区龙井大道百盟慧谷 7 楼 701 室
  经营范围：新能源、环保领域内的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  荆门市慧丰和新材料技术开发中心（有限合伙）与公司无关联关系。
  经查询，荆门市慧丰和新材料技术开发中心（有限合伙）不是失信被执行人。
  荆门市慧丰和新材料技术开发中心（有限合伙）最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                单位：元
                          2020 年              2021 年 9 月 30 日
      资产总额        4,010,178.18              24,058,599.13
      负债总额          24,000.00                73,000.00
      净资产          3,986,178.18              23,985,599.13
    营业总收入            -                        -
      利润总额          -13,821.82                -579.05
      净利润          -13,821.82                -579.05
  注：以上财务数据未经审计
  除上述内容补充公告外，《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的公告》其余内容不变。
  特此公告
                                                格林美股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月七日

[2021-12-06] (002340)格林美:第五届监事会第二十五次会议决议公告
    证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-107
    格林美股份有限公司
    第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    2021年12月3日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年12月2日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    经核查，监事会认为：本次公司下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，有利于打造有全球竞争力的战略钨资源的高技术循环再造企业，实现股东利益最大化。本次增资扩股暨关联交易事项符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告
    格林美股份有限公司监事会
    二〇二一年十二月三日

[2021-12-06] (002340)格林美:第五届董事会第三十八次会议决议公告
    证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-106
    格林美股份有限公司
    第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知已于2021年12月2日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2021年12月3日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中，董事陈星题先生、魏薇女士、吴浩锋先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生、吴树阶先生均以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以6票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案关联董事王敏女士已回避表决。公司董事魏薇女士对本议案投了反对票，反对理由：评估报告未能合理反映当前估值。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告
    格林美股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月三日

[2021-12-06] (002340)格林美:关于2016年格林美股份有限公司绿色公司债券2021年第一次债券持有人会议决议的公告
 证券代码：002340            证券简称：格林美            公告编号：2021-109
  银行间债券代码：1680434.IB                          债券简称：16 格林绿色债
  深交所债券代码：111069.SZ                              债券简称：16 格林 G1
            关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券
              2021 年第一次债券持有人会议决议的公告
    格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开的
2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券（以下简称“本期债券”）2021 年第一次债券持有人会议（下称“本次会议”），审议表决《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》，现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：国开证券股份有限公司
    2、会议召开时间：2021 年 12 月 3日 9:00-15:00
    3、会议召开地点：通讯方式
    4、会议召开方式：非现场，通讯方式召开
    5、表决方式：通过电子邮件的方式记名投票表决
    6、债权登记日：2021 年 11 月 26 日（以交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
    7、会议讨论事项：《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》
《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》
    8、表决截止时间：2021 年 12 月 3日 15:00
二、会议出席情况
    参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共计 1 人，代表有表决权的债券
共 500,000 张，占本期债券有表决权的债券总数的 100%。本期债券的发行人、债权代理人、见证律师均参加了本次会议。
三、提审议案和表决情况
    本次会议审议了《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》《关于
提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》，本次会议议案均须经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（不含本数）通过，根据《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券持有人会议规则》，本次会议议案均通过。
    具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》。
    经统计通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 500,000 张同意、0 张反对、0 张
弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100%。
    2、审议通过了《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》。
    经统计通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 500,000 张同意、0 张反对、0 张
弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100%。
四、律师出具的法律意见书
    本次会议经广东君信律师事务所见证并出具了《广东君信律师事务所关于 2016 年格林
美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，本次会议的召集和召开程序符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书》、《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券持有人会议规则》等的有关规定，本次会议出席会议人员的资格合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效，本次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于 2016 年格林美股份有限公
司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
    特此公告。
（本页无正文，为《关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）
                                                              格林美股份有限公司
                                                                2021 年 12月 3 日

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