≈≈久立特材002318≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (002318)久立特材:控股股东部分股份质押的公告
    证券代码:002318            证券简称:久立特材          公告编号:2022-005
                浙江久立特材科技股份有限公司
                控股股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、股份质押情况
        浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
    集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
    的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
        （一）本次股份质押情况
      是否为控股
                                占其所  占公司  是否
股东  股东或第一  本次质押数                            是否为补    质押起    质押到              质押
                                持股份  总股本  为限                                    质权人
名称  大股东及其  量（股）                              充质押      始日      期日                用途
                                比例    比例  售股
      一致行动人
                                                                                          中国农业
久立                                                                          办理解除  银行股份  自身生
          是      10,000,000  2.92%  1.02%    否      否      2022.2.15  质押登记  有限公司
集团                                                                          手续为止  湖州绿色  产经营
                                                                                            支行
        （二）股份累计质押情况
        截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份          未质押股份
                          本次质押前  本次质押后  占其所  占公司        情况                情况
股东  持股数量    持股
                          质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
名称    （股）    比例
                            量（股）    量（股）    比例    比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                                      冻结数量    比例    冻结数量  比例
久立
      342,160,875  35.01%  138,600,000  148,600,000  43.43%  15.21%    0.00    0.00%    0.00    0.00%
集团
        注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
    露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 338,618,073 股，占本公司总
股本的 34.65%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 342,160,875 股，占公司总股本的比例为 35.01%。
    （三）其他说明
  久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  1、股份质押登记证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2022年2月17日

[2022-01-25] (002318)久立特材:控股股东部分股份解除质押的公告
  证券代码:002318            证券简称:久立特材            公告编号:2022-004
              浙江久立特材科技股份有限公司
            控股股东部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、股份解除质押情况
      浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
  集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
  的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：
      （一）本次解除质押情况
      是否为控股股
股东  东或第一大股  本次解除质押  占其所持股  占公司总股
                                                                起始日    解除日期      质权人
名称  东及其一致行    数量（股）      份比例      本比例
          动人
久立                                                                                    中国建设银行
            是          16,500,000      4.82%      1.69%    2020.12.24    2022.1.21  股份有限公司
集团                                                                                      湖州分行
      （二）股份累计质押情况
      截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份          未质押股份
                                            占其所  占公司        情况                情况
 股东    持股数量    持股  累计质押数
                                            持股份  总股本
 名称      （股）      比例    量（股）                    已质押股  占已质  未质押股
                                            比例    比例                                  占未质押
                                                              份限售和  押股份  份限售和
                                                                                            股份比例
                                                              冻结数量  比例  冻结数量
 久立
        342,160,875  35.01%  138,600,000  40.51%  14.18%    0.00    0.00%    0.00      0.00%
 集团
      注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
  露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 338,618,073 股，占本公司总
股本的 34.65%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 342,160,875 股，占公司总股本的比例为 35.01%。
    （三）其他说明
    久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
    1、解除证券质押登记通知；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-19] (002318)久立特材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2022-003
          浙江久立特材科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开时间和日期：2022年1月18日（星期二）14时30分
  网络投票时间为：2022 年 1月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
  （三）会议召集人：公司第六届董事会。
  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （五）现场会议主持人：李郑周先生。
  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一）出席会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
42 人（代表股东 43 名），代表有表决权的股份数 457,746,715 股，占公司总股
份数的 46.8441%。
  （二）现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代表股东 6 名），代表有表决权的股份数 369,242,818 股，占公司总股份数的37.7869%。
  （三）网络投票情况
  通过网络投票参加本次股东大会的股东 37 人，代表有表决权的股份数88,503,897股，占公司总股份数的 9.0572%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 37 人，代表有表决权的股份数 88,503,897 股，占公司总股份数的 9.0572%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
  具体审议表决结果如下：
    （一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，表决结果：
    同 意 457,746,715 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 88,503,897 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、刘志华律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月19日

[2022-01-13] (002318)久立特材:控股股东部分股份质押的公告
    证券代码:002318            证券简称:久立特材          公告编号:2022-002
                浙江久立特材科技股份有限公司
                控股股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、股份质押情况
        浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
    集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
    的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
      （一）本次股份质押情况
      是否为控股
                                占其所  占公司  是否
股东  股东或第一  本次质押数                            是否为补    质押起    质押到              质押
                                持股份  总股本  为限                                    质权人
名称  大股东及其  量（股）                              充质押      始日      期日                用途
                                比例    比例  售股
      一致行动人
                                                                              办理解除  中国建设
久立                                                                          质押登记  银行股份  自身生
          是      12,000,000  3.48%  1.23%    否      否      2022.1.11              有限公司
集团                                                                          手续为止  湖州分行  产经营
      （二）股份累计质押情况
        截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份          未质押股份
                          本次质押前  本次质押后  占其所  占公司        情况                情况
股东  持股数量    持股
                          质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
名称    （股）    比例
                            量（股）    量（股）    比例    比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                                      冻结数量    比例    冻结数量  比例
久立
      344,930,875  35.30%  143,100,000  155,100,000  44.97%  15.87%    0.00    0.00%    0.00    0.00%
集团
        注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
    露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 341,388,073 股，占本公司总
    股本的 34.94%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，
占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 344,930,875 股，占公司总股本的比例为 35.30%。
    （三）其他说明
  久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  1、股份质押登记证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2022年1月13日

[2022-01-06] (002318)久立特材:关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2022-001
          浙江久立特材科技股份有限公司
    关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 8 日召开
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元且回购价格上限 15
元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 14 日
披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-008），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  截至 2022 年 1 月 4 日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等有关规定，现将本次回购的有关事项公告如下：
    一、回购股份的实施情况
  2021 年 1 月 14 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施了股份回购。回购期间，公司按照《回购细则》等相关规定，在首次实施回购的次日、在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情
况。公司的实际回购区间为 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 5 月 18 日。
  截至 2022 年 1 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，最高成交价为 13.99元/股，最低成交价为 11.49 元/股，成交总金额为 220,041,688.80 元（不含交易费用等）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
  公司本次实际回购股份的数量、方式、价格、资金来源、资金总额及实施期限等相关内容均符合《回购细则》等相关规定及公司第六届董事会第四次会议审议通过的回购公司股份方案。回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的方案完成回购。
    三、回购股份方案的实施对公司的影响
  本次回购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
    四、回购期间相关主体买卖股票情况
  经自查，公司董事兼高级管理人员徐阿敏先生于 2021 年 3 月 18 日至 2021
年 3 月 22 日期间，通过集中竞价交易方式合计减持公司首次公开发行前已持有的股份、资本公积转增的股份及其他方式所得股份为 419,750 股，占公司总股本
的 0.0430%，减持价格区间为 14.400 元/股至 14.600 元/股，具体内容详见分别于
2021 年 1 月 27 日披露的《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公
告编号：2021-020）以及 2021 年 3 月 23 日披露的《关于董事兼高级管理人员减
持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-028）。
  除上述情形外，自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。
    五、回购股份实施的合规性说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021 年 1 月 14 日）前五个交易日
公司股票累计成交量为 222,320,400 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超
过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即55,580,100 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    六、预计股份变动情况
  公司本次回购股份数量为 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，回
购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。
  本次回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，如公司在回购股份后按既定用途成功实施，则总股本不会变化。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
    七、已回购股份的后续安排及风险提示
  1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
  2、本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，公司将结合实际情况适时制定相应的员工持股计划或股权激励方案。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相应减少。
  3、公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (002318)久立特材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-109
          浙江久立特材科技股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。
  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2021
年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十四次会议中审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （四）会议召开时间和日期：2022 年 1 月 18 日（星期二）14 时 30 分
  网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日
  （七）出席对象：
  1、在 2022 年 1 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2022
年 1 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的见证律师。
  （八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道 1899 号三楼会议室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
  上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 31 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票提案
  1.00    《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》          √
    四、会议登记方法
  （一）登记时间：2022 年 1 月 17 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
  （二）登记地点：公司董事会办公室
  （三）登记办法：
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
  （一）联系方式
  会议联系人：姚慧莹
  联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
  联系电话：0572-2539041
  传真号码：0572-2539799
  联系地址：湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
  邮    编：313028
  （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
  1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
  2、其他备查文件。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：“362318”投票简称：“久立投票”
  2、填报表决意见。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                  授  权  委  托  书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位          （个
 人      ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
 会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式 方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
 提案                                              备注      同意  反对  弃权
 编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票          --
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
 1.00  《关于调整部分募投项目募集资金投资金      √
      额的议案》
委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：
受托人签名：                                受托人身份证号：
委托书有效期限：                          委托日期：  年  月  日
附注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

[2021-12-31] (002318)久立特材:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2021-106
          浙江久立特材科技股份有限公司
        第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 30
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告》。
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司决定于 2022年 1 月 18 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月31日

[2021-12-31] (002318)久立特材:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002318        证券简称：久立特材          公告编号：2021-110
            浙江久立特材科技股份有限公司
          第六届监事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知，并于2021年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
  经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。
  特此公告。
                                浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                      2021年12月31日

[2021-12-31] (002318)久立特材:关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告
证券代码：002318        证券简称：久立特材        公告编号：2021-108
          浙江久立特材科技股份有限公司
 关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于 2021年 12 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、增资事项概述
  为满足公司全资子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）的资金需求和发展需要，公司决定以自有资金人民币 5,000 万元对天管久立进行增资。增资完成后，天管久立的注册资本将由人民币 3,250 万元增加至人民币8,250 万元，公司仍持有其 100%股权。
  公司本次增资事项属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、增资标的基本情况
  1、公司名称：浙江天管久立特材有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：913305033075751910
  4、住    所：湖州市南浔区双林镇镇西长生桥甲一号
  5、法定代表人：汪芳卫
  6、成立时间：2014 年 4 月 29 日
  7、注册资本：3,250 万人民币
  8、经营范围：原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管
销售；货物进出口、技术进出口。
  9、增资方式：公司以自有资金人民币 5,000 万元向全资子公司天管久立进行增资。
  10、增资前后股权结构：
 股东名称                增资前                          增资后
              注册资本（万元）    出资比例    注册资本（万元）    出资比例
 久立特材          3,250        100.00%            8,250        100.00%
  11、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                      单位：元
        项 目          2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月 30日（未经审计）
        资产总额                      89,414,395.61              131,632,881.76
        净资产                        -26,635,446,42              -38,736,805.60
        项 目            2020 年 1-12 月（经审计）  2021 年 1-9 月（未经审计）
        营业收入                      19,387,546.90              17,921,997.41
        营业利润                        -8,065,447.15              -12,101,359.18
        净利润                        -8,065,562.48              -12,101,359.18
    三、本次增资目的及对公司的影响
  公司对天管久立增资有利于增强天管久立自身资本实力，有助于扩大其业务规模，从而提升公司的核心竞争力和盈利水平，符合公司长远规划和发展战略。
  本次增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍将持有天管久立 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    四、备查文件
  1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002318)久立特材:关于募投项目投产的公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-111
          浙江久立特材科技股份有限公司
              关于募投项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“工业自动化与智能制造项目”和“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”主体设备及生产线于近日建成并达到可使用状态，经过一段时间的试运行后将正式投产运行。
  “工业自动化与智能制造项目”主要是对公司原有生产单位进行工业自动化与智能化改造，改造包括冷轧和穿孔车间，整体符合我国制造产业优化升级的发展趋势。项目完成后，将利于公司实现以上工序的自动化稳定生产目标，提高生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提高产品的成材率和质量，进一步提高公司核心竞争力。
  “年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”主要是为航空产业配套各种航空用管，包括飞机发动机用管、飞机主机用管等。公司在不锈钢、钛合金、高温合金等各种材料的基础上，经深加工后的不锈钢管及特殊合金管材可运用于航空发动机相关部件的制造，将为我国航空航天产业的重点领域建设提供帮助。该项目投产后，将有助于公司产品结构调整和优化，提升公司在高端管材应用的行业地位。
  上述募投项目投产预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，但预计会对公司未来经营业绩的提升发挥积极作用。上述项目虽然已正式投产试运行，但试运行过程中可能面临设备或工艺的调试，从投产到达产尚需一定时间。公司将持续跟进募投项目投产的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002318)久立特材:关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2021-107
          浙江久立特材科技股份有限公司
    关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意对公司可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次调整部分募投项目投资金额的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,040 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2017 年 11 月 14 日汇入公司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、
信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 307.40万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。
    （二）募投项目情况
  根据募集说明书的承诺，本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                  投资总额    拟使用募集资金投
                                                                  入金额
 1  年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪    57,425.00        38,000.00
      表等领域用精密管材项目
 2  工业自动化与智能制造项目                  33,480.00        33,000.00
 3  年产 1000 吨航空航天材料及制品项目        48,998.00        33,000.00
                  合  计                      139,903.00      104,000.00
    （三）募投项目历次变更调整情况
  1、公司于 2019 年 9 月 21 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A
号地块，具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-085）。
  2、公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意对募投项目“年产 5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的实施进度进行调整，
具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-010）。
  3、公司于 2021 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，对募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“工业自动化与智能制造项目”和“年产 1000 吨航空航天材料
及制品项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司 2021 年 1 月 9 日登载于
《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-006）。
    （四）募集资金实际使用情况
    截止 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
序号          项目名称            募集资金承  已累计投入募集  达到预定可使
                                    诺投资总额      资金金额    用状态日期
      年产 5500KM 核电、半导体、医
 1  药、仪器仪表等领域用精密管材  38,000.00      26,195.44        2021.9.30
      项目
 2  工业自动化与智能制造项目      33,000.00      26,324.86      2021.12.31
 3  年产 1000 吨航空航天材料及制    33,000.00        9,323.96        2021.12.31
      品项目
            合  计                104,000.00      61,844.26          --
    二、本次调整部分募投项目募集资金投资金额的具体情况
    随着“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”设备采购、物流运输、安装
调试等各环节的稳步推进，公司在综合考虑技术先进性和用材性价比的情况下，对该项目的生产工艺和设备选型等方面进行了多次优化，最终选取了更为合适的执行方案。为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足该项目建设资金需求的前提下，经公司董事会审慎研究，决定对该募投项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，具体如下：
                                                                    单位：万元
    项目名称      调整前项目总  调整后项目  调整前募集资金  调整后募集资金
                        投资        总投资    承诺投资总额    承诺投资总额
年产 1000 吨航空航    48,998.00    39,998.00      33,000.00        24,000.00
天材料及制品项目
    注：本次调减的募集资金 9,000 万元具体用途尚未确定，但不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。公司确认上述调减资金具体用途后，将履行相应的审议程序和信披义务。
    三、部分募投项目募集资金投资金额调整对公司的影响
    本次调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于保障募投项目
的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    四、相关审议程序及意见
    （一）董事会意见
  公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意公司根据募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资金额。
    （二）监事会意见
  经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。
    （三）独立董事意见
  经核查，公司独立董事认为：根据公司募投项目实际情况，对部分募投项目募集资金投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。综上，我们同意公司调整部分募投项目募集资金投资金额。
    （四）保荐机构意见
  经核查，保荐人认为：
  1、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
  2、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
  保荐人对公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项无异议。
    五、备查文件
  1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
  2、公司第六届监事会第十次会议决议；
  3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
  4、国信证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目募集资金投资金额的核查意见。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-16] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-105
              浙江久立特材科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日
    召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关
    于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
    募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万
    元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
    过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
    告（公告编号：2021-096）。
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
        2021年6月18日，公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元购买了以下
    理财产品，具体内容如下：
序号  受托方    资金    委托理财产      金额      起息日      到期日        约定收益率      产品
                  来源      品名称      （万元）                                                类型
      上海浦东
 1    发展银行  闲置募  21 浦发单位    8,000    2021.6.18  2024.6.18（可  3.85%（提前支  单位大
      股份有限  集资金    CDs0712                            提前支取）    取费用扣除前）  额存单
        公司
        2021年7月20日，公司已支取上述理财产品部分本金3,000万元，取得对应
    理财收益（含税）102,666.66元；2021年10月18日，公司支取上述理财产品部
    分本金2,000万元，取得对应理财收益（含税）260,944.44元；2021年12月15
    日，公司支取上述理财产品剩余本金3,000万元，取得对应理财收益（含税）
    577,500.00元。
        截止本公告日，公司已支取上述理财产品全部本金共8,000万元，取得对
    应理财收益（含税）共941,111.10元，本金及理财收益均已归还至募集资金专
    户。
        二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否    投资收益
                                                    元）      始日      期日    赎回      （元）
      申万宏源证  闲置募集  申万宏源证券金樽
 1    券有限公司    资金    专项 259 期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26  是    1,363,726.03
                                    证产品
                              国信证券股份有限
 2    国信证券股  闲置募集      公司收益凭        5,000    2020.12.2  2021.6.2    是    922,465.75
      份有限公司    资金      证·【金益求金
                                182天 4827 期】
 3    财通证券股  闲置募集    财通证券财运通    10,000    2020.12.16  2021.6.15  是    1,844,931.51
      份有限公司    资金      185 号收益凭证
 4    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7  是    884,917.81
      份有限公司    资金    人民币结构性存款
                                                                                          已支取全部本
      上海浦东发  闲置募集      21 浦发单位                            2024.6.18          金 8,000 万元
 5    展银行股份    资金        CDs0712        8,000    2021.6.18  （可提前  是    及对应投资收
      有限公司                                                          支取）          益 941,111.10
                                                                                                元
      中国建设银  闲置募集  中国建设银行浙江
 6        行        资金    分行单位人民币定    4,000    2021.12.9  2022.4.8    否        --
                                制型结构性存款
        截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期和
    提前支取的理财产品本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品金额为
    4,000万元。
        三、备查文件
        1、大额存单支取凭证。
        特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月16日

[2021-12-11] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-104
          浙江久立特材科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-096）。
    一、本期购买理财产品的基本情况
    近日，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了银行理财产品，具体内容如下：
    （一）购买结构性存款的基本情况
    产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
    产品类型： 保本浮动收益型产品
    起息日：2021年12月9日
    到期日：2022年4月8日
    产品期限：120天
    理财本金：人民币4,000万元
    预期年化收益率：1.5%-3.2%
    资金来源：闲置募集资金
    关联关系说明：公司与中国建设银行浙江分行不存在关联关系
    （二）现金管理的风险控制措施
        1、投资风险
        （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
    关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
        （2）相关工作人员的操作风险。
        2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险
        （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
    营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
        （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
    响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部
    根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会
    报告；
        （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
        （三）对公司日常经营的影响
        公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目
    所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
    项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能
    够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，
    符合全体股东的利益。
        二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否    投资收益
                                                    元）      始日      期日    赎回      （元）
      申万宏源证  闲置募集  申万宏源证券金樽
 1    券有限公司    资金    专项 259期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26    是    1,363,726.03
                                    证产品
                              国信证券股份有限
 2    国信证券股  闲置募集      公司收益凭        5,000    2020.12.2  2021.6.2    是    922,465.75
      份有限公司    资金      证·【金益求金
                                182天 4827期】
 3    财通证券股  闲置募集    财通证券财运通    10,000    2020.12.16  2021.6.15    是    1,844,931.51
      份有限公司    资金      185号收益凭证
4    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7    是    884,917.81
    份有限公司    资金    人民币结构性存款
                                                                                        已支取部分本
    上海浦东发  闲置募集      21浦发单位                            2024.6.18  部分  金 5,000万元
5    展银行股份    资金        CDs0712        8,000    2021.6.18  （可提前  支取  及对应投资收
      有限公司                                                          支取）          益 363,611.10
                                                                                              元
    中国建设银  闲置募集  中国建设银行浙江
6        行        资金    分行单位人民币定    4,000    2021.12.9  2022.4.8    否        --
                              制型结构性存款
      截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为
  10,000万元，未到期的理财产品总金额为7,000万元（包含本次购买理财产
  品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。
      三、备查文件
      1、结构性存款协议和发行报告；
      2、结构性存款产品说明书和风险揭示书；
      3、存款开户证实书。
      特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月11日

[2021-12-11] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/11)
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-104
          浙江久立特材科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-096）。
    一、本期购买理财产品的基本情况
    近日，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了银行理财产品，具体内容如下：
    （一）购买结构性存款的基本情况
    产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
    产品类型： 保本浮动收益型产品
    起息日：2021年12月9日
    到期日：2022年4月8日
    产品期限：120天
    理财本金：人民币4,000万元
    预期年化收益率：1.5%-3.2%
    资金来源：闲置募集资金
    关联关系说明：公司与中国建设银行浙江分行不存在关联关系
    （二）现金管理的风险控制措施
        1、投资风险
        （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
    关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
        （2）相关工作人员的操作风险。
        2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险
        （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
    营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
        （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
    响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部
    根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会
    报告；
        （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
        （三）对公司日常经营的影响
        公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目
    所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
    项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能
    够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，
    符合全体股东的利益。
        二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否    投资收益
                                                    元）      始日      期日    赎回      （元）
      申万宏源证  闲置募集  申万宏源证券金樽
 1    券有限公司    资金    专项 259期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26    是    1,363,726.03
                                    证产品
                              国信证券股份有限
 2    国信证券股  闲置募集      公司收益凭        5,000    2020.12.2  2021.6.2    是    922,465.75
      份有限公司    资金      证·【金益求金
                                182天 4827期】
 3    财通证券股  闲置募集    财通证券财运通    10,000    2020.12.16  2021.6.15    是    1,844,931.51
      份有限公司    资金      185号收益凭证
4    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7    是    884,917.81
    份有限公司    资金    人民币结构性存款
                                                                                        已支取部分本
    上海浦东发  闲置募集      21浦发单位                            2024.6.18  部分  金 5,000万元
5    展银行股份    资金        CDs0712        8,000    2021.6.18  （可提前  支取  及对应投资收
      有限公司                                                          支取）          益 363,611.10
                                                                                              元
    中国建设银  闲置募集  中国建设银行浙江
6        行        资金    分行单位人民币定    4,000    2021.12.9  2022.4.8    否        --
                              制型结构性存款
      截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为
  10,000万元，未到期的理财产品总金额为7,000万元（包含本次购买理财产
  品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。
      三、备查文件
      1、结构性存款协议和发行报告；
      2、结构性存款产品说明书和风险揭示书；
      3、存款开户证实书。
      特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月11日

[2021-12-08] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-103
              浙江久立特材科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日
    召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关
    于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
    募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万
    元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
    过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
    告（公告编号：2021-096）。
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
        2021年6月4日，公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元购买了以下理
    财产品，具体内容如下：
序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额（万  起息日  到期日    约定收益率  产品类型
                                                    元）
 1    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7  1.80%-3.53%  保本浮动
      份有限公司    资金    人民币结构性存款                                                收益型
        截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得
    理财收益（含税）884,917.81元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资
    金专户。
        二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否    投资收益
                                                    元）      始日      期日    赎回      （元）
      申万宏源证  闲置募集  申万宏源证券金樽
 1    券有限公司    资金    专项 259期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26    是    1,363,726.03
                                    证产品
                            国信证券股份有限
2    国信证券股  闲置募集      公司收益凭        5,000    2020.12.2  2021.6.2    是    922,465.75
    份有限公司    资金      证·【金益求金
                              182天 4827期】
3    财通证券股  闲置募集    财通证券财运通    10,000    2020.12.16  2021.6.15    是    1,844,931.51
    份有限公司    资金      185号收益凭证
4    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7    是    884,917.81
    份有限公司    资金    人民币结构性存款
                                                                                        已支取部分本
    上海浦东发  闲置募集      21浦发单位                            2024.6.18  部分  金 5,000万元
5    展银行股份    资金        CDs0712        8,000    2021.6.18  （可提前  支取  及对应投资收
      有限公司                                                          支取）          益 363,611.10
                                                                                              元
      截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期和
  提前支取的理财产品本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品金额为
  3,000万元。
      三、备查文件
      1、理财赎回凭证。
      特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月8日

[2021-12-02] (002318)久立特材:关于回购公司股份进展的公告
    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-102
    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月8日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元且回购价格上限15元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年1月14日披露了《回购股份报告书》，并于2021年1月14日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份16,800,065股，占公司总股本的比例为1.72%，最高成交价为13.99元/股，最低成交价为11.49元/股，成交总金额为220,041,688.80元（不含交易费用等）。上述成交价均未超过回购价格上限15元/股，资金来源均为公司自有资金，符合公司回购方案及相关法律法规要求。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购股份：
    2
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月14日）前五个交易日公司股票累计成交量为222,320,400股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即55,580,100股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-25] (002318)久立特材:第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2021-100
          浙江久立特材科技股份有限公司
        第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 11 月 24
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的议案》。
  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的公告》。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年11月25日

[2021-11-25] (002318)久立特材:关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材          公告编号：2021-101
          浙江久立特材科技股份有限公司
 关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院
                  有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：
  一、对外投资概述
  1、对外投资的基本情况
  根据公司战略布局，为整合公司研发资源，提升创新体系整体效能，加强关键核心技术攻关，提升自主创新能力和核心竞争力，公司决定以自有资金6,000万元人民币设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司。
  2、对外投资的审批程序
  根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
  3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  1、名称：浙江久立金属材料研究院有限公司（暂定名，最终以当地工商部门核准登记的名称为准，以下简称“研究院公司”）
  2、企业类型：有限责任公司
  3、注册地址：浙江省湖州市八里店久立工业园区
  4、注册资本：人民币6,000万元
  5、法定代表人：苏诚
  6、经营范围：技术服务（技术咨询、检验试验、技术信息）、技术开发、
技术转让、技术推广，新材料技术研发。
  7、股权结构：公司以自有资金方式出资，占研究院公司的股权比例为100%。
  以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。
  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  （一）本次投资目的及对公司的影响
  为整合研发资源，通过产、学、研、用相结合的方式，充分发挥研究中心的优势，公司决定成立研究院公司，致力于打造国际一流的材料开发、加工工艺、材料评价技术的创新和工程化（检）试验创新平台，进一步提升公司技术水平和品牌国际竞争力。研究院公司设立后，将成为公司技术创新、研究和平台开发的基地，为各种不锈钢、特殊合金材料及制品提供一站式检测、研究服务。依靠多年以来在技术研发、科技创新上的持续投入，形成人才、装备、资质、运行机制、规划战略统一协调的创新体系，推动公司产品转型升级，为公司技术创新提供坚实的基础，为客户创造附加价值，进一步增强公司的核心竞争力。
  本次公司出资设立研究院公司，符合国家技术创新战略的要求及公司长期发展规划，对提升公司整体研发技术水平和竞争力、提高公司生命力、实现公司的可持续发展具有重要的战略意义。公司将根据研究院公司的技术和业务发展需求合理安排自有资金的投入使用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。
  （二）本次对外投资可能存在的风险
  本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但研究院公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  四、备查文件
  公司第六届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年11月25日

[2021-11-02] (002318)久立特材:关于回购公司股份进展的公告
证券代码:002318            证券简称:久立特材            公告编号:2021-099
          浙江久立特材科技股份有限公司
            关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 8 日召开
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元且回购价格上限 15
元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 14 日
披露了《回购股份报告书》，并于 2021 年 1 月 14 日实施了首次股份回购，具体
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2021 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，最高成交价为 13.99元/股，最低成交价为 11.49 元/股，成交总金额为 220,041,688.80 元（不含交易费用等）。上述成交价均未超过回购价格上限 15 元/股，资金来源均为公司自有资金，符合公司回购方案及相关法律法规要求。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021 年 1 月 14 日）前五个交易日
公司股票累计成交量为 222,320,400 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即55,580,100 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (002318)久立特材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.64元
    每股净资产: 5.0253元
    加权平均净资产收益率: 12.64%
    营业总收入: 44.93亿元
    归属于母公司的净利润: 6.12亿元

[2021-10-23] (002318)久立特材:关于终止出售参股公司部分股权的公告
证券代码：002318            证券简称：久立特材        公告编号：2021-097
          浙江久立特材科技股份有限公司
        关于终止出售参股公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司通过大宗交易方式出售所持有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）股份不超过4,059,500股，占其当前总股本比例不超过1%，出售价格以交易时二级市场价格及大宗交易规则为基础确定。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-088）。
    2021年10月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止出售参股公司部分股权的议案》，决定终止本次出售永兴材料部分股份的事项并向永兴材料申请撤回豁免所持永兴材料部分股份自愿性锁定承诺的函。
    二、终止本次出售参股公司部分股权的原因
    公司与永兴材料在多年发展经营过程中保持着密切合作关系，公司对永兴材料的长期发展给予肯定，且双方已建立起以资本为纽带的紧密战略合作伙伴关系，通过强强联合，充分发挥双方优势，促进企业快速发展，实现互利共赢。综合考虑公司与永兴材料的战略发展规划和双方在供应链稳定、关键技术、资本等多方面开展后续合作等诸多因素，并经公司审慎评估现阶段资金需求后，公司决定终止本次出售永兴材料部分股份的事项并向永兴材料申请撤回豁免所持永兴材料部分股份自愿性锁定承诺的函。
    三、终止本次交易事项对公司的影响
    本次交易事项的终止符合《公司法》、《证券法》的相关法律法规和公司章
程的相关规定，不会对公司生产经营与财务状况产生不利影响，不会对公司当期损益产生影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    公司将继续借助永兴材料打通上游原材料的供应渠道，实现产业链向上游的延伸，为公司下游客户提供更广泛更全面的服务，真正实现上下游产业链一条龙服务，从而进一步提升双方产品的市场竞争力，实现公司稳定可持续发展和长远布局。
    四、独立董事意见
    基于公司及参股公司战略发展规划和双方后续合作等方面的考虑，公司在审慎评估现阶段资金需求后，决定终止出售参股公司部分股份的事项。本次终止该交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，公司关于终止出售参股公司部分股份事项的审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司终止出售参股公司部分股权的事项。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月23日

[2021-10-23] (002318)久立特材:第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002318        证券简称：久立特材          公告编号：2021-094
          浙江久立特材科技股份有限公司
        第六届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年10月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止出售参股公司部分股权的议案》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于终止出售参股公司部分股权的公告》。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月23日

[2021-10-23] (002318)久立特材:第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002318        证券简称：久立特材          公告编号：2021-095
          浙江久立特材科技股份有限公司
          第六届监事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2021年10月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经核查，我们认为公司在保证募集资金项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                      2021年10月23日

[2021-10-23] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002318            证券简称：久立特材        公告编号：2021-096
          浙江久立特材科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
    一、募集资金的情况概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入公司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除相关发行费用后，本次募集资金投资项目及计划如下：
序号                项目名称                  项目总投资  使用募集资金金额
      年产 5500KM核电、半导体、医药、仪器仪
 1                                                57,425.00        38,000.00
      表等领域用精密管材项目
 2  工业自动化与智能制造项目                    33,480.00        33,000.00
 3  年产 1000吨航空航天材料及制品项目            48,998.00        33,000.00
                  合 计                        139,903.00        104,000.00
    为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”中投入25,545,664.17元自筹资金。
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。
    因募集资金投资项目实施存在一定周期，公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    三、前次使用募集资金进行现金管理的基本情况
    公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
    四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
    2、现金管理额度
    公司计划使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    3、投资品种
    公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。公司拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    4、决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式
    董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关决策文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    公司不会对理财产品设定质押，理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
    6、关联关系
    本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        7、信息披露
        公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现
    金管理的进展情况。
        8、公告日前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
序号  受托方    资金    委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否赎回  投资收益（元）
                  来源                        元）      始日      期日
      上海浦东  闲置募    利多多公司稳利
 1    发展银行  集资金  20J G7945 期人民币    10,000    2020.6.24  2020.11.30      是      1,386,666.67
                            对公结构性存款
      上海浦东  闲置募    利多多公司稳利
 2    发展银行  集资金  20J G8118 期人民币    10,000    2020.7.15  2020.11.30      是      1,151,250.00
                            对公结构性存款
      申万宏源  闲置募  申万宏源证券金樽
 3    证券有限  集资金  专项 259 期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26      是      1,363,726.03
        公司                  证产品
      国信证券            国信证券股份有限
      股份有限  闲置募  公司收益凭证·【金                                        是
 4              集资金  益求金 182 天 4827    5,000    2020.12.2    2021.6.2                922,465.75
        公司                    期】
      财通证券  闲置募    财通证券财运通
 5    股份有限  集资金    185 号收益凭证    10,000    2020.12.16  2021.6.15      是      1,844,931.51
        公司
      兴业银行  闲置募  兴业银行企业金融
 6    股份有限  集资金  人民币结构性存款    5,000    2021.6.7    2021.12.7      否          --
        公司
      上海浦东                                                                            已支取部分本
      发展银行  闲置募      21 浦发单位                            2024.6.18              金 5,000 万元
 7    股份有限  集资金                        8,000    2021.6.18  （可提前  部分支取  及对应投资收
                              CDs0712                              支取）                益 363,611.10
        公司                                                                                    元
        五、现金管理的风险控制措施
        1、投资风险
        （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
    关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    六、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，符合全体股东的利益。
    七

[2021-10-19] (002318)久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-093
              浙江久立特材科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日
    召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了
    《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项
    目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金
    进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
    用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-066）。
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
        2021年6月18日，公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元购买了以下
    理财产品，具体内容如下：
序号  受托方    资金    委托理财产      金额      起息日      到期日        约定收益率      产品
                  来源      品名称      （万元）                                                类型
      上海浦东
 1    发展银行  闲置募  21浦发单位      8,000    2021.6.18  2024.6.18（可    3.85%（提前支  单位大
      股份有限  集资金    CDs0712                            提前支取）    取费用扣除前）  额存单
        公司
        2021年7月20日，公司已支取上述理财产品部分本金3,000万元，取得对应
    理财收益（含税）102,666.66元；2021年10月18日，公司支取上述理财产品部
    分本金2,000万元，取得对应理财收益（含税）260,944.44元。
        截止本公告日，公司已支取上述理财产品部分本金共5,000万元，取得对
    应理财收益（含税）共363,611.10元，本金及理财收益均已归还至募集资金专
    户。
        二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号  受托方    资金    委托理财产品名称  金额（万  存续期起  存续期到  是否赎回    投资收益
                  来源                        元）      始日      期日                    （元）
    上海浦东  闲置募    利多多公司稳利
1    发展银行  集资金  20J G7406期人民币    10,000    2020.4.22  2020.10.22      是      1,850,000.00
                          对公结构性存款
    上海浦东  闲置募    利多多公司稳利
2    发展银行  集资金  20J G7945期人民币    10,000    2020.6.24  2020.11.30      是      1,386,666.67
                          对公结构性存款
    上海浦东  闲置募    利多多公司稳利
3    发展银行  集资金  20J G8118期人民币    10,000    2020.7.15  2020.11.30      是      1,151,250.00
                          对公结构性存款
    申万宏源  闲置募  申万宏源证券金樽
4    证券有限  集资金  专项 259期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26      是      1,363,726.03
      公司                  证产品
    国信证券            国信证券股份有限
5    股份有限  闲置募      公司收益凭      5,000    2020.12.2    2021.6.2      是      922,465.75
      公司    集资金    证·【金益求金
                          182天 4827期】
    财通证券  闲置募    财通证券财运通
6    股份有限  集资金    185号收益凭证    10,000  2020.12.16  2021.6.15      是      1,844,931.51
      公司
    兴业银行  闲置募  兴业银行企业金融
7    股份有限  集资金  人民币结构性存款    5,000    2021.6.7    2021.12.7      否          --
      公司
    上海浦东                                                                            已支取部分本
    发展银行  闲置募      21浦发单位                            2024.6.18              金 5,000万元
8    股份有限  集资金      CDs0712        8,000    2021.6.18  （可提前  部分支取  及对应投资收
      公司                                                        支取）                益 363,611.10
                                                                                              元
      截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期和
  提前支取的理财产品本金及收益均已如期收回，未到期和未支取的理财产品总
  金额为8,000万元。
      三、备查文件
      1、大额存单支取凭证。
      特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2021年10月19日

[2021-10-09] (002318)久立特材:关于回购公司股份进展的公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2021-090
          浙江久立特材科技股份有限公司
            关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 8 日召开
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元且回购价格上限 15
元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 14 日
披露了《回购股份报告书》，并于 2021 年 1 月 14 日实施了首次股份回购，具体
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，最高成交价为 13.99元/股，最低成交价为 11.49 元/股，成交总金额为 220,041,688.80 元（不含交易费用等）。上述成交价均未超过回购价格上限 15 元/股，资金来源均为公司自有资金，符合公司回购方案及相关法律法规要求。
    二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021 年 1 月 14 日）前五个交易日
公司股票累计成交量为 222,320,400 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即55,580,100 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-10-09] (002318)久立特材:关于年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目投产的公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-091
          浙江久立特材科技股份有限公司
关于年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用
              精密管材项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券募集资金投资项目之一“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”（以下简称“项目”）主体生产线于近日顺利投入生产。
  该项目投产后，将有助于加快核电等高端装备自主化建设和高新技术的推广应用，促进技术及产品创新，提升我国核电等建设关键材料的技术水平及加快国产化进程。同时有利于进一步优化公司产业结构，提高公司高端产品的收入占比，巩固公司在工业用不锈钢管领域的领先地位，进而提升公司整体的市场竞争力，实现可持续发展。
  鉴于该项目预期产能的释放尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确定性，可能存在盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-10-09] (002318)久立特材:关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2021-092
          浙江久立特材科技股份有限公司
      关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
                闲置募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金（以下简称“闲置资金”）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-044）。
  公司在该闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
  2021年7月20日，公司将上述部分闲置资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年7月26日，公司将上述部分闲置资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年10月8日，公司将上述部分闲置资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议批准之日起均未超过12个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。
  截止目前，公司已归还6,000万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的闲置资金将以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，根据实际需要按期或提前归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2021年10月9日

[2021-09-30] (002318)久立特材:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码:002318              证券简称:久立特材          公告编号:2021-089
          浙江久立特材科技股份有限公司
          第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会
议于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟出售参股公司部分股权的议案》。
  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）现持有永兴特种材料科技股份有限公司（证券代码：002756；证券简称：永兴材料）36,000,000股股份，本次拟通过大宗交易方式出售所持有的永兴材料股份不超过 4,059,500股，占其当前总股本比例不超过 1%，出售价格以交易时二级市场价格及大宗交易规则为基础确定。公司预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。因公司就所持永兴材料股份作出了股份锁定承诺，本次交易需经永兴材料股东大会审议同意豁免公司股份锁定承诺后方可实施。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见和议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年9月30日

[2021-09-30] (002318)久立特材:关于拟出售参股公司部分股权的公告
证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2021-088
          浙江久立特材科技股份有限公司
        关于拟出售参股公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）现持有永兴特种材料科技股份有限公司（证券代码：002756；证券简称：永兴材料）36,000,000股股份，本次拟通过大宗交易方式出售所持有的永兴材料股份不超过 4,059,500股，占其当前总股本比例不超过 1%，出售价格以交易时二级市场价格及大宗交易规则为基础确定。公司预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。因公司就所持永兴材料股份作出了股份锁定承诺，本次交易需经永兴材料股东大会审议同意豁免公司股份锁定承诺后方可实施。
    2、本次公司拟出售永兴材料部分股权计划的实施存在不确定性，公司管理层将根据市场情况、标的股票股价情况等情形决定是否实施本次出售计划。本次拟出售标的股票的数量和价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  1、为优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置，公司以战略投资为目的，通过大宗交易及协议转让方式购买了永兴材料股份合计 36,000,000股，占其当前总股本的 8.87%，并承诺在永兴材料股票购买期间及完成购买之日
起 3 年内不减持前述股份。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于战略投资购买上市公司股权的进展公告》（公告编号：2019-104）。
  2、公司于 2021 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于拟出售参股公司部分股权的议案》，公司综合考虑未来几年战略规划及发展目标，拟通过大宗交易方式出售所持有的永兴材料股份不超过 4,059,500 股，占其当前总股本比例不超过 1%，出售价格以交易时二级市场价格及大宗交易规则为基础确定。公司预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。因公司就所持永兴材料股份作出了股份锁定承诺，本次交易需经永兴材料股东大会审议同意豁免公司股份锁定承诺后方可实施。
  3、本次股权出售不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  本次出售股权事项经永兴材料股东大会审议同意可实施后，公司将积极寻找交易对方。交易对方将满足包括但不限于以下条件：1、具备较好的履约能力；2、不属于失信被执行人；3、与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。
    三、交易标的基本情况
    （一） 本次交易安排
  1、标的名称：公司持有永兴材料在深圳证券交易所上市交易的 A 股股票
  2、标的数量：拟出售的股份数量不超过 4,059,500 股，占其当前总股本比例不超过 1%。
  3、出售方式：大宗交易方式
  4、标的权属：本次交易资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施。
  5、标的资产来源：2019 年 6 月 11 日，公司通过大宗交易的方式买入永兴
材料无限售流通股 10,360,000 股，占其当时总股本的 2.8778%；2019 年 11 月 26
日，公司以协议转让方式受让高兴江先生持有的永兴材料 25,640,000 股，占其当时总股本的 7.1222%。截至本公告日，公司持有永兴材料的股票数量为 36,000,000股，占其当前总股本的 8.87%。
  6、标的资产锁定期限：在购买期间及完成购买之日起 3 年内
  7、出售价格：根据出售时二级市场价格及大宗交易基础确定
  8、出售期限：自永兴材料审议同意豁免公司股份锁定承诺之日起 6 个月内
  9、相关授权事项：公司董事会授权管理层办理本次出售永兴材料部分股权的相关事宜，包括但不限于根据股票市场行情择机确定具体出售时机、交易数量及交易价格等。
    （二）交易标的永兴材料基本情况
  1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
  2、公司类型：其他股份有限公司(上市)
  3、注册地址：浙江省湖州市杨家埠
  4、法定代表人：高兴江
  5、成立时间：2000 年 7 月 19 日
  6、注册资本：人民币 40,595.015 万元
  7、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、主要财务指标如下：
                                                                单位：人民币元
          项 目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
        资产总额                    5,361,512,338.96            5,588,350,964.30
        负债总额                    1,267,407,527.03            1,124,781,176.03
          净资产                    4,094,104,811.93            4,463,569,788.27
          项 目                2020 年 1-12 月            2021 年 1-6 月
        营业收入                    4,973,126,242.49            3,047,003,307.57
        营业利润                    325,636,443.68              348,265,380.76
          净利润                      257,432,504.32              303,888,244.30
 经营活动产生的现金流量净额            549,000,414.88              120,447,204.52
  上述表格中 2020 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6
月数据未经审计。
  9、经核查，永兴材料不属于失信被执行人。
    （三）本次交易前，永兴材料主要股东及持股比例（截至 2021 年 6 月 30
日）
                  股东名称                    持股数量（股）    持股比例
高兴江                                              156,234,300        38.49%
浙江久立特材科技股份有限公司                          36,000,000          8.87%
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型
证券投资基金                                          9,168,366          2.26%
周桂荣                                                7,160,000          1.76%
杨辉                                                  6,417,500          1.58%
顾建强                                                5,535,000          1.36%
邱建荣                                                5,535,000          1.36%
姚战琴                                                3,700,172          0.91%
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券
投资基金                                              3,584,408          0.88%
香港中央结算有限公司                                  3,543,100          0.87%
    四、交易协议的主要内容
  本次交易系公司拟通过大宗交易方式出售部分永兴材料股权，不涉及相关交易协议的签订。
    五、涉及出售资产的其他安排
  本次交易不涉及人员安排、土地租赁等情况，交易完成后不涉及产生关联交易或产生关联人同业竞争的情形。本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。
    六、交易目的及对公司的影响
  随着公司经营规模的不断扩大及在建、在研项目的持续推进，公司基于管理、业务、资金等方面的综合考虑，拟集中优势资源支持主业发展，增强公司的持续经营能力。本次交易将有利于增加公司运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，优化公司高端化和差异化战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。本次交易对公司利润的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。
    七、风险提示
  本次公司拟出售永兴材料部分股权计划的实施存在不确定性，公司管理层将
根据市场情况、标的股票股价情况等情形决定是否实施本次出售计划。本次拟出售标的股票的数量和价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定进行本次交易并进行信息披露。
    八、独立董事意见
  我们认为公司此次出售永兴材料部分股权的事项符合公司发展战略和投资计划，有助于支持公司主营业务发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要，符合维护全体股东利益的需要。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。公司就本次交易履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
  因此，我们同意公司在经永兴材料股东大会审议同意豁免公司股份锁定承诺后实施本次出售计划。
    九、备查文件
  1、第六届董事会第十次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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