002304什么时候复牌？-洋河股份停牌最新消息
≈≈洋河股份002304≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (002304)洋河股份:关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-001
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到副总裁傅宏兵先生的《辞职申请》，傅宏兵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
傅宏兵先生未直接持有公司股票，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司目前持有公司 17.58%的股份，为公司第二大股东）。
根据相关法律法规及公司制度的规定，傅宏兵先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
傅宏兵先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2021-12-04] (002304)洋河股份:关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-044
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）于2021年12月2日，收到中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”或“受托人”）发来的《中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露》，文件显示“该信托尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。信托账户内现金形态信托财产不足以支付B1、B2类信托受益权的本金和信托收益。受托人根据信托文件，决定延长B1、B2类信托受益权期限。延期期间，各受益人的信托收益按照信托合同约定进行计算。为努力保障信托受益人的利益，受托人已启动司法处置程序，依法追索债权，并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定，勤勉尽责，督促恒大集团相关方履约还款。如本信托后续有最新进展，受托人将及时动态通知各受益人。”
洋河投资于2020年5月29日，出资19000万元，向中信信托认购了“中信信托·嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”，约定每年的6月21日、12月21日分配信托收益，可以提前返还本金，产品到期日为2021年11月29日，兑付日为到期日十个工作日内。
洋河投资分别于2020年12月21日收到该信托产品投资收益8,149,698.63元；2021年3月15日收到该信托产品本金 95,000,000元和投资收益 1,661,589.04元；2021年6月21日，收到该信托产品投资收益3,600,109.59元；2021年11月29日，收到信托产品本金22,486,506.78元。
截至本公告日，洋河投资共计收到信托产品本金117,486,506.78元及投资收益13,411,397.26元，剩余信托产品本金72,513,493.22元及95,000,000元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。
公司将密切关注上述理财产品兑付情况，适时采取法律手段维护公司和全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年12月4日
[2021-11-24] (002304)洋河股份:5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司股份超过1%的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-043
5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司
股份超过 1%的公告
股东江苏蓝色同盟股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝色同盟股份有限公司于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月
22 日通过证券交易所的大宗交易方式减持江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“洋河股份”)股票 2807 万股，占洋河股份总股本的 1.86%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 江苏蓝色同盟股份有限公司
住所 宿迁市宿城区民便路东侧（宿迁市城区开发投资有限公司 7 幢）
权益变动时间 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 22 日
股票简称 洋河股份 股票代码 002304
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、 减持股数（万股） 减持比例（%）
B 股等）
A 股 2807.00 1.86%
合 计 2807.00 1.86%
本次权益变动方 通过证券交易所的集中交易 □
式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 30,051.19 19.94% 27,244.19 18.08%
其中：无限售条件 5,103.19 3.39% 2,296.19 1.52%
股份
有限售条件 24,948.00 16.55% 24,948.00 16.55%
股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□否
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
特此公告。
信息披露义务人：江苏蓝色同盟股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (002304)洋河股份:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 041
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2021年11月15日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 11 月 10 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、刘化霜先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗
计划”和“星星计划”公益项目。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002304)洋河股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-042
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临
时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 11 月 15 日 15:30 在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，公
司总部办公楼召开，网络投票时间为 2021 年 11 月 15 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 27 人，代表股份
1,019,490,139 股，占公司有表决权股份总数的 67.6752%；通过网络投票的股东 276 人，代表股份 113,000,166 股，占公司有表决权股份总数的7.5011%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 303 人，代表股份
1,132,490,305 股，占公司有表决权股份总数的 75.1763%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
本议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-27] (002304)洋河股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.8169元
每股净资产: 27.9646元
加权平均净资产收益率: 17.77%
营业总收入: 219.42亿元
归属于母公司的净利润: 72.13亿元
[2021-10-27] (002304)洋河股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-040
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年11月15日15:30
⑵网络投票时间：2021年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年11月10日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
提案 2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2021年
10月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告；上述提案1.00《关于变更
公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年11月11日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年11月15日15:00至15:25，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，15:25以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经
现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年10月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 表决意见
编码 提案名称
同意 反对 弃权
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-10-27] (002304)洋河股份:董事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 038
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议，于 2021 年 10 月 26 日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司经营范围并修改<公司章程>的预案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司客服热线95019的顺利运营，公司拟增加经营范围 “第一类增值电信业务”和“第二类增值电信业务”，同时对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定
<关联交易管理制度>的预案》。
《关联交易管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。
为进一步提升公司安全环保风险管控能力，系统性开展风险识别、监控与处置，同意设立安全环保监管部。
6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经
营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-19] (002304)洋河股份:关于董事辞职的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-037
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 18 日，公司董事会收到董事李民富先生的《辞职申请》，
李民富先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李民富先生未持有公司股票。
根据相关法律法规及公司制度的规定，李民富先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
李民富先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-11] (002304)洋河股份:关于第一期核心骨干持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 036
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于第一期核心骨干持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于 2021 年 8 月 2
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的
议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、 2021 年 8 月 3 日在《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期核心骨干持股计划（以下简称“本持股计划”）实施情况公告如下：
一、本持股计划基本情况
（一）本持股计划的资金来源
本持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬、自筹资金以及法律法规允
许的其他方式。公司不得向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参与对象不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本持股计划不涉及杠杆资金。
（二）本持股计划的股票来源
本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的洋河股份A股普通股股票。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了
《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于 2019 年 11 月 05 日披露了《回
购报告书》（公告编号：2019-028）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总额不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 15亿元（含）。
2020 年 10 月 31 日公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2020-037），截至 2020 年 10 月 29 日，公司通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,661,310 股，占公司
总股本的 0.64%，最高成交价为 131.99 元/股，最低成交价为 80.37 元/股，
成交金额为 1,002,128,680.79 元（含交易费用）。本次股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕。
本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 9,118,384 股，均来源于上述回购股份。
（三）本持股计划的购买价格
本持股计划购买回购股份的价格为公司回购股份均价，为103.73元/股。
二、本持股计划认购和非交易过户情况
（一）本持股计划账户开立情况
公司已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立了本持股计划证券专用账户，开户情况如下：
证券账户名称：江苏洋河酒厂股份有限公司—第一期核心骨干持股计划
证券账户号码：0899289109
（二）本持股计划认购情况
根据《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划》，本持股计划设立时资金总额不超过 1,002,167,686.30 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本持股计划的份数上限为 1,002,167,686.30 份。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验[2021]23 号），本持股计划实际认缴资金总额为 945,850,000 元，实际认购份额为 945,850,000 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的本持股计划拟认购份额上限。本持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
（三）本持股计划非交易过户情况
公司于 2021 年 9 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏洋河酒厂股份有限公司回购专用证券帐户”中所持有的 9,118,384 股公司股票，以 103.73 元/股
的价格，已于 2021 年 9 月 9 日非交易过户至“江苏洋河酒厂股份有限公司
—第一期核心骨干持股计划”专户，过户股票数量占公司总股本的 0.61%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券帐户内持有公司股票余额为542,926 股。
本持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个持有人所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 24 个月，自
本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续期届满后自行终止，经管理委员会委员超过半数以上同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。锁定期届满后，本持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果进行处置。
三、本持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，本持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员持有本持股计划份额，本持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督或负责持股计划的日常管理。本持股计划持有人放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
（三）在公司股东大会及董事会、监事会审议与本持股计划相关事项时，相关股东、董事、监事均回避表决。
四、本持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服
务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本持股计划的受让价格依据公司回购股份的成本价格进行定价，如产生股份支付费用将计入成本费用，影响公司经营业绩，对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
五、其他说明
公司在实施本持股计划时，严格遵守市场交易规则，不存在信息敏感期买卖股票的行为，不存在利用内幕信息进行交易等违法违规的行为。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-28] (002304)洋河股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.781元
每股净资产: 26.3118元
加权平均净资产收益率: 13.96%
营业总收入: 155.43亿元
归属于母公司的净利润: 56.61亿元
[2021-08-17] (002304)洋河股份:第一期核心骨干持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-034
江苏洋河酒厂股份有限公司
第一期核心骨干持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第一期核心骨
干持股计划第一次持有人会议，于 2021 年 8 月 16 日以现场会议与视频
会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张联东先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划》和《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规定。
2、出席本次会议的持有人及持有人代表共计 4,795 人，代表份额94,901 万份，占公司第一期核心骨干持股计划拟认购总份额的 94.70%。
二、会议审议情况
会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会，管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
2、审议通过《关于选举江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会委员的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举张联东先生、钟雨先生、陈福亚先生、尹秋明先生、陆红珍女士为江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会委员，任期与第一期核心骨干持股计划存续期一致。
3、审议通过《关于授权江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
为保证公司第一期核心骨干持股计划事宜的顺利进行，江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事宜，具体授权事项如下：
(1)负责召集持有人会议；
(2)代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
(3)代表全体持有人行使本持股计划所持股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
(4)决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
(5)代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
(6)管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
(7)决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
(8)决策持有人权益的处置；
(9)办理本持股计划份额登记、继承登记；
(10)负责本持股计划的减持安排；
(11)持有人会议授权的其他职责。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-06] (002304)洋河股份:关于与专业投资机构合作投资的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-033
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称 “洋河投资”） 以自有资金出资 12.8 亿元，受让中国民生信托有限公司持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新呈”）10%份额，成为云锋新呈的有限合伙人。
上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、专业投资机构基本情况
1、上海云锋新创投资管理有限公司
机构名称：上海云锋新创投资管理有限公司（以下简称“云锋创投”）
统一社会信用代码：91310110301543033N
类型：有限责任公司
成立日期：2014年05月20日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：虞锋
控股股东或实际控制人：虞锋
注册地址：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F120 室
主要投资领域（经营范围）：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。
云锋创投已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1008847。
2、上海众付资产管理中心（有限合伙）
机构名称：上海众付资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海众付”）
统一社会信用代码：91310110MA1G80TE6M
类型：有限合伙企业
成立日期：2015 年 11 月 11 日
注册资本：1,241 万元人民币
执行事务合伙人：上海众付投资管理有限公司
普通合伙人：上海众付投资管理有限公司
有限合伙人：王育莲
注册地址：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K117 室
主要投资领域（经营范围）：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。
云锋创投、上海众付与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；云锋创投、上海众付不直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份；与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金情况
基金名称：上海云锋新呈投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MA1G831M15
成立日期：2016年2月3日
基金规模：100 亿元
组织形式：有限合伙企业
普通合伙人：上海众付资产管理中心（有限合伙）
基金管理人：上海云锋新创投资管理有限公司
出资方式：以人民币货币资金出资。
出资额： 本次有限合伙份额受让前
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
上海众付资产管理中心（有限合伙） 7,000
中国民生信托有限公司 100,000
其他有限合伙人 893,000
合计 1,000,000
本次有限合伙份额受让后
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
上海众付资产管理中心（有限合伙） 7,000
江苏洋河投资管理有限公司 100,000
其他有限合伙人 893,000
合计 1,000,000
出资进度：已完成实缴。
投资方向：金融、科技及企业服务、新零售与互联网、物流仓储、医疗健康等领域。
存续期限：基金存续期 10 年，其中投资期为 5 年，退出期 5 年。存
续期限届满，如仍有未退出的投资项目，普通合伙人可独立决定延长 1年，上述期限届满后仍需继续延长的，经合伙人大会表决通过，可再延长一年。
管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为
尚未退出项目投资成本的 2%/年。
收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（复利），超额收益在
普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。
退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。
会计核算方式：基金独立核算。
投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。
合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。
四、对外投资合同的主要内容
1、公司份额受让合同签订情况
公司于 2021 年 8 月 3 日与中国民生信托有限公司签署了《有限合伙
企业财产份额转让合同》。
2、公司与云峰新呈基金签订协议情况
公司于 2021 年 8 月 3 日签署了《上海云锋新呈投资中心（有限合伙）
经修订并重述之有限合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
云锋新呈已进入管理退出期，底层资产明确清晰，投资分布在金融、科技、新零售、汽车、物流及医疗健康等领域，整体投资风格稳健，具有一定的成长增值空间。其中小鹏汽车、光云科技等项目已上市并实现较为理想的投资回报预期，其余项目也有相对明确的投后管理及退出策略，能够合理控制风险，有利于提升公司闲置资金使用效率，同时提升公司整体盈利水平。
云锋创投系国内一流投资机构，管理规模超过千亿人民币，过往业绩突出，整合资源能力强，且专注于新经济行业，重点布局互联网、科技、物流、医疗健康领域，积极提供相关产业的上下游资源及业务协同，此次受让有利于公司洞察社会发展趋势，挖掘业务合作和发展机会，为公司主业发展方向提供战略合作空间。
2、定价依据
本次交易价格主要结合基金所投底层项目的资产质量、成长性、估值以及退出路径等因素进行综合评估确定。
3、存在的风险
基金存续期长，互联网、科技等领域受经济环境、宏观政策、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在投资收益不达预期风险。
4、对公司的影响
本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
六、备查文件
1、公司总裁办公会决议
2、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）经修订并重述之有限合伙协议
3、有限合伙企业财产份额转让合同
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-03] (002304)洋河股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-032
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 8 月 2 日下午 14:30 在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 1009 会议室召开，网络投票时间为 2021 年 8 月 2 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 16 人，代表股份
8,975,079 股，占公司有表决权股份总数的 0.60%；通过网络投票的股东66 人，代表股份 908,634,671 股，占公司有表决权股份总数的 60.68%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 82 人，代表股份917,609,750 股，占公司有表决权股份总数的 61.28%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 78 人，代表股份102,502,303 股，占公司有表决权股份总数的 6.85%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。江苏宏亮律师事务所指派张戈律师、杨明律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,865,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7962%；反对票 1,862,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2036%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,635,938 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1810%；反对票1,862,465 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8170%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,865,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7962%；反对票 1,862,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2036%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,635,938 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1810%；反对票1,862,465 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8170%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,783,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7872%；反对票 1,944,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,553,923 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1010%；反对票1,944,480 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8970%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏宏亮律师事务所张戈律师、杨明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏宏亮律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-27] (002304)洋河股份:关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-031
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于变更2021年第二次临时股东大会
现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于目前江苏南京出现多例新冠肺炎本土病例，为保证江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的顺利召开，基于审慎原则，现将公司本次股东大会现场会议地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号（公司南京营运中心429会议室）变更为江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1009会议室），现场会议报名登记地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号（公司南京营运中心709室洋河股份证券部）变更为江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1102室洋河股份证券部）。本次股东大会现场会议地点变更符合法律、行政法规及公司章程等相关规定。
为做好疫情防控，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟参加现场会议的股东应提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
除上述股东大会现场会议地点及报名登记地点变更外，公司本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、审议提案等其他事项均不
变，变更后的股东大会有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。
⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年7月28日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计
划管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、提案三回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
1.00 骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案 √
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
2.00 骨干持股计划管理办法>的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
3.00 √
核心骨干持股计划有关事项的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现
场身份核对，不得进入股东大会会场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：025-52489218
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
1.00 期核心骨干持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一 √
期核心骨干持股计划管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00 司第一期核心骨干持股计划有关事项 √
的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-07-24] (002304)洋河股份:第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 030
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（紧急会议），于2021年7月23日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道18号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事9名，董事李民富先生、王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生分别以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张联东先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。
近日，河南多地遭遇极端强降雨，造成非常严重的损失。为积极履行上市公司的社会责任，公司向河南省慈善总会捐赠人民币 1,000万元，支持河南省防汛救灾。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-22] (002304)洋河股份:职工代表大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 029
江苏洋河酒厂股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
21 日在公司西辅楼多功能厅召开职工代表大会。本次会议由公司工会主席陈太清先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
本次会议审议通过了《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>的议案》。
1、《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本期核心骨干持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
3、公司实施本期核心骨干持股计划，有利于充分调动经营层以及对
公司持续发展有直接影响的核心骨干的主动性和创造性，吸引和保留优秀的人才，多维度打造人力资源优势，为公司持续健康发展注入新的动力，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
本次职工代表大会同意《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》的相关内容。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月22日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 027
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年7月10日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席的董事3名，独立董事路国平先生因出差，委托独立董事赵曙明先生代为出席并行使表决权；独立董事毛凌霄先生因出差，委托独立董事聂尧先生代为出席并行使表决权；董事王凯先生因工作安排冲突，委托董事丛学年先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长张联东先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江
苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，实现股东、公司和核心骨干的利益结合，促进各方共同关注公司的长远发展。建立股东与经营层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。充分调动经营层以及对公司持续发展有直接影响的核心骨干的主动性和创造性，吸引和保留优秀的人才，多维度打造人力资源优势，为公司持续健康发展注入新的动力。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期核心骨干持股计划，并制定了《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要。公司实施本期核心骨干持股计划符合相关国有资产监督管理机构关于混合所有制企业员工持股的有关要求。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在“巨潮
资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈江
苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为规范公司本期核心骨干持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司制定了《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为保证公司本期核心骨干持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
（2）授权董事会实施本持股计划；
（3）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会确定或变更本次持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（8）授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。
为进一步整合全媒体资源，建立健全内容设计、媒介传播联动机制，做好品牌建设顶层设计及规划，打造一流品牌文化和企业文化，提高公司的品牌影响力，提升企业的市场竞争力，决定设立品牌文化中心。
5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2021年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议需提交公司股东大会审议的议案。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 026
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年7月10日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席的监事1名，监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事许有恒先生代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》。
鉴于监事会决议应当经半数以上监事通过，公司拟参与本期核心骨干持股计划的监事陈太清先生、陈福亚先生、陈太松先生，均回避了两项议
案的表决，有表决权的监事人数未达到全体监事半数以上，因此监事会决定将上述议案直接提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施的情形。
监事会对第一期核心骨干持股计划（以下简称“持股计划”）参与对象情况进行了核实，公司持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合持股计划规定的标准，持股计划参与对象的主体资格合法、有效。参与对象自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
公司审议持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本持股计划。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要、《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2021年7月16日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-028
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。
⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年7月28日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案》
提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、提案三回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心 √
骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心 √
骨干持股计划管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 √
核心骨干持股计划有关事项的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持
股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：025-52489218
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月16日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
1.00 期核心骨干持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一 √
期核心骨干持股计划管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00 司第一期核心骨干持股计划有关事项 √
的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-07-03] (002304)洋河股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 025
江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中持有公司股票 9,661,310 股，实际参与分配的股本为 1,497,326,690 股。
公司本次现金分红总额=实际参与分配的股本×每股派现金额（含税）， 即4,491,980,070 元=1,497,326,690 股×3.00 元/股。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次现金分红总额÷公司总股本=4,491,980,070 元÷1,506,988,000 股=2.9807669 元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-2.9807669元/股。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益
分派方案，已获 2021 年 5 月 27 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2020 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。
2、自公司 2020 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则实施本次权益分派方案。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 9,661,310.00 股后的 1,497,326,690.00 股为基数，向全体股东每 10
股派 30.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 27.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 6.000000 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 3.000000 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2021 年 7 月 8 日，除权除息日为:2021
年 7 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年7 月8 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将
于 2021 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****007 江苏洋河集团有限公司
2 08*****013 江苏蓝色同盟股份有限公司
3 08*****552 上海海烟物流发展有限公司
4 08*****330 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司
5 01*****723 周新虎
在权益分派业务申请期间（申请日:2021 年 6 月 29 日至登记日:2021
年 7 月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户中持有的股份不参与公司 2020 年年度权益分派，公司本次现金分红总额=实际参与分配的股本×每股派现金额
（含税），即 4,491,980,070 元=1,497,326,690 股×3.00 元/股。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次现金分红总额÷公司总股本= 4,491,980,070 元÷1,506,988,000 股=2.9807669元/股（计算结果不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-2.9807669 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏洋河酒厂股份有限公司证券部
咨询联系人：张庆芹
咨询电话：025-52489218
传真电话：025-52489218
八、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-02] (002304)洋河股份:关于关联方上海海烟物流发展有限公司经营数据的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-024
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于关联方上海海烟物流发展有限公司经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进公司上海及周边地区的业务拓展，公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及
向关联人销售商品。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
海烟物流主要经营数据详见下表：
单位：万元
2020 年 2021 年 1-3 月
营业收入 759,411.21 278,074.61
净利润 58,345.79 7,554.99
2020 年末 2021 年 3 月末
总资产 3,792,079.37 3,822,897.69
净资产 2,911,271.64 2,918,826.62
2020 年相关财务数据已经审计，2021 年 1-3 月相关财务数据未经审
计。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年6月2日
[2021-05-28] (002304)洋河股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-023
江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日上午9:00在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 65 人，代表股份
1,027,268,786 股，占公司有表决权股份总数的 68.61%；通过网络投票的股东 378 人，代表股份 129,260,441 股，占公司有表决权股份总数的8.63%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 443 人，代表股份
1,156,529,227 股，占公司有表决权股份总数的 77.24%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 438 人，代表股份195,713,643 股，占公司有表决权股份总数的 13.07%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《2020 年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
2.00《2020 年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份
0.0031%。
3.00《2020 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。
4.00《2020 年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
5.00《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,302,572 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9804%；反对票 226,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,486,988 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8842%；反对票 226,655股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1158%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,150,941,097 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.5168%；反对票 5,552,530 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4801%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 190,125,513 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 97.1447% ；反对票5,552,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8371%；弃权票 35,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0182%。
7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,136,893,231 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.3022%；反对票 19,629,996 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6973%；弃权票 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 176,077,647 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 89.9670% ；反对票19,629,996 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0300%；弃权票 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,492,127 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9968%；反对票 22,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权票 14,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,676,543 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对票 22,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权票 14,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (002304)洋河股份:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-022
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月
21 日（星期五）9:30 至 11:30 在全景网举行 2020 年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张联东先生，副董事长、总裁钟雨先生，董事、执行总裁刘化霜先生，副总裁、财务负责人尹秋明先生,董事会秘书陆红珍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说
明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月19日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.9843元
每股净资产: 25.5374元
加权平均净资产收益率: 20.2%
营业总收入: 211.01亿元
归属于母公司的净利润: 74.82亿元
[2021-04-29] (002304)洋河股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.5796元
每股净资产: 28.0999元
加权平均净资产收益率: 9.56%
营业总收入: 105.20亿元
归属于母公司的净利润: 38.63亿元
[2021-04-29] (002304)洋河股份:监事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-014
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二次会议，于 2021 年 4 月 27 日在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号，
公司南京营运中心 431 会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 17 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，亲自出
席监事 5 人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》。
《2020 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。
经审核，董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2021年4月29日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:董事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-013
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2021年4月27日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年年度报告》及摘要。
《2020年年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
《2020年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
《2020年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。
《2020年度社会责任报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于
确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。
公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年第一季度报告》全文及正文。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。
《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
独立董事津贴的预案》。
公司拟将独立董事津贴调整为每年税前人民币 10 万元，自公司 2020
年度股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生回避了本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》。
为积极响应国家“工业互联网创新发展行动计划”，实现公司供应链全链条贯通和数据共享，提升公司产品全价值链溯源水平，同时助力宿迁工业互联网发展，支持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，同意公司出资1,020万元与宿迁产业发展集团有限公司（以下简称：“产发集团”）共同设立江苏久上互联科技有限公司，其注册资本为2,000万元，公司出资占比为51%。
公司董事李民富先生同时兼任产发集团董事长，且产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司的母公司，构成关联关系，回避本议案表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召
开2020年度股东大会的议案》。
同意召开公司2020年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2020年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。
《关于召开2020年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:年度股东大会通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-021
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年5月27日上午9:00。
⑵网络投票时间：2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年5月24日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案1.00《2020年度董事会工作报告》
提案2.00《2020年度监事会工作报告》
提案3.00《2020年年度报告及摘要》
提案4.00《2020年度财务决算报告》
提案5.00《关于公司2020年度利润分配的议案》
提案6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
提案7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
提案8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见2021年4月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六、提案七、提案八属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上对 2020年度工作情况进行述职，
述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年年度报告及摘要 √
4.00 2020年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财 √
产品的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年5月25日9:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年5月27日8:20至8:50，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，8:50以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈琪
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年4月29日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 5 月 27 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2020
年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年年度报告及摘要 √
4.00 2020年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理 √
财产品的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月
[2021-04-13] (002304)洋河股份:关于认购厦门源峰股权投资基金的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-012
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于认购厦门源峰股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称 “洋河投资”）以自有资金出资 3 亿元，认购厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰”）有限合伙份额，成为厦门源峰的有限合伙人。
上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、专业投资机构基本情况
1、北京磐茂投资管理有限公司
机构名称：北京磐茂投资管理有限公司（以下简称“北京磐茂”）
统一社会信用代码：91110116MA01A6XW0R
类型：有限责任公司
成立日期：2018年01月31日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：田宇
控股股东或实际控制人：刘乐飞
注册地址：北京市怀柔区开放路 113 号南三层 306 室
主要投资领域（经营范围）：投资管理。
北京磐茂已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1067897。
2、厦门源峰投资有限公司
机构名称：厦门源峰投资有限公司（以下简称“源峰投资”）
统一社会信用代码：91350200MA34M1TN1X
类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 9 月 7 日
注册资本：1,000 万元人民币
法人代表：田宇
控股股东或实际控制人：刘乐飞
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国
际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
主要投资领域（经营范围）：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
北京磐茂、源峰投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；北京磐茂、
在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金情况
基金名称：厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA34LME77M
成立日期：2020年9月4日
基金规模：100-150 亿元
组织形式：有限合伙企业
普通合伙人：厦门源峰投资有限公司
基金管理人：北京磐茂投资管理有限公司
出资方式：以人民币货币资金出资。
出资额：
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
厦门源峰投资有限公司 100
天津源峰股权投资中心（有限合伙） 100,000
上海泓聿企业管理中心（有限合伙） 250,000
磐涞（上海）企业管理中心（有限合伙） 150,000
江苏洋河投资管理有限公司 30,000
其他有限合伙人 550,000
合计 1,080,100
出资进度：根据投资进度实际缴纳。
投资方向及计划：重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等核心行业的高成长性投资等。
存续期限：基金存续期 6 年，其中投资期为 3 年，退出期 3 年。存续
期限届满，如仍有未退出的投资项目，普通合伙人可独立决定延长 1 年，上述期限届满后仍需继续延长的，经咨询委员会表决同意，存续期可延长。
管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为尚未退出项目投资成本的 2%/年，延续期按照尚未退出项目投资成本的 1.5%收取。
收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（复利），超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。
退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。
会计核算方式：基金独立核算。
投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。
合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。
四、对外投资合同的主要内容
洋河投资于 2021 年 4 月 9 日签署了《厦门源峰股权投资基金合伙企
业（有限合伙）合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
厦门源峰重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务四大投资板块的并购重组、定向增发、国企混改等策略机会，通过借助专业投资机构在相关领域的专业力量和资源优势，在合理控制风险
的前提下开展投资业务，有利于公司获取投资回报，提升整体盈利水平。
2、存在的风险
基金募集规模大，存续期长，在投资过程中会受经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不达预期。
3、对公司的影响
本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
六、备查文件
1、公司总裁办公会决议
2、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (002304)洋河股份:关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-001
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到副总裁傅宏兵先生的《辞职申请》，傅宏兵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
傅宏兵先生未直接持有公司股票，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司目前持有公司 17.58%的股份，为公司第二大股东）。
根据相关法律法规及公司制度的规定，傅宏兵先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
傅宏兵先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2021-12-04] (002304)洋河股份:关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-044
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）于2021年12月2日，收到中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”或“受托人”）发来的《中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露》，文件显示“该信托尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。信托账户内现金形态信托财产不足以支付B1、B2类信托受益权的本金和信托收益。受托人根据信托文件，决定延长B1、B2类信托受益权期限。延期期间，各受益人的信托收益按照信托合同约定进行计算。为努力保障信托受益人的利益，受托人已启动司法处置程序，依法追索债权，并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定，勤勉尽责，督促恒大集团相关方履约还款。如本信托后续有最新进展，受托人将及时动态通知各受益人。”
洋河投资于2020年5月29日，出资19000万元，向中信信托认购了“中信信托·嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”，约定每年的6月21日、12月21日分配信托收益，可以提前返还本金，产品到期日为2021年11月29日，兑付日为到期日十个工作日内。
洋河投资分别于2020年12月21日收到该信托产品投资收益8,149,698.63元；2021年3月15日收到该信托产品本金 95,000,000元和投资收益 1,661,589.04元；2021年6月21日，收到该信托产品投资收益3,600,109.59元；2021年11月29日，收到信托产品本金22,486,506.78元。
截至本公告日，洋河投资共计收到信托产品本金117,486,506.78元及投资收益13,411,397.26元，剩余信托产品本金72,513,493.22元及95,000,000元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。
公司将密切关注上述理财产品兑付情况，适时采取法律手段维护公司和全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年12月4日
[2021-11-24] (002304)洋河股份:5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司股份超过1%的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-043
5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司
股份超过 1%的公告
股东江苏蓝色同盟股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝色同盟股份有限公司于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月
22 日通过证券交易所的大宗交易方式减持江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“洋河股份”)股票 2807 万股，占洋河股份总股本的 1.86%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 江苏蓝色同盟股份有限公司
住所 宿迁市宿城区民便路东侧（宿迁市城区开发投资有限公司 7 幢）
权益变动时间 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 22 日
股票简称 洋河股份 股票代码 002304
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、 减持股数（万股） 减持比例（%）
B 股等）
A 股 2807.00 1.86%
合 计 2807.00 1.86%
本次权益变动方 通过证券交易所的集中交易 □
式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 30,051.19 19.94% 27,244.19 18.08%
其中：无限售条件 5,103.19 3.39% 2,296.19 1.52%
股份
有限售条件 24,948.00 16.55% 24,948.00 16.55%
股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□否
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
特此公告。
信息披露义务人：江苏蓝色同盟股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (002304)洋河股份:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 041
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2021年11月15日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 11 月 10 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、刘化霜先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗
计划”和“星星计划”公益项目。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002304)洋河股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-042
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临
时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 11 月 15 日 15:30 在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，公
司总部办公楼召开，网络投票时间为 2021 年 11 月 15 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 27 人，代表股份
1,019,490,139 股，占公司有表决权股份总数的 67.6752%；通过网络投票的股东 276 人，代表股份 113,000,166 股，占公司有表决权股份总数的7.5011%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 303 人，代表股份
1,132,490,305 股，占公司有表决权股份总数的 75.1763%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
本议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-27] (002304)洋河股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.8169元
每股净资产: 27.9646元
加权平均净资产收益率: 17.77%
营业总收入: 219.42亿元
归属于母公司的净利润: 72.13亿元
[2021-10-27] (002304)洋河股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-040
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年11月15日15:30
⑵网络投票时间：2021年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年11月10日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
提案 2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2021年
10月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告；上述提案1.00《关于变更
公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年11月11日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年11月15日15:00至15:25，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，15:25以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经
现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年10月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 表决意见
编码 提案名称
同意 反对 弃权
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-10-27] (002304)洋河股份:董事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 038
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议，于 2021 年 10 月 26 日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司经营范围并修改<公司章程>的预案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司客服热线95019的顺利运营，公司拟增加经营范围 “第一类增值电信业务”和“第二类增值电信业务”，同时对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定
<关联交易管理制度>的预案》。
《关联交易管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。
为进一步提升公司安全环保风险管控能力，系统性开展风险识别、监控与处置，同意设立安全环保监管部。
6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经
营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-19] (002304)洋河股份:关于董事辞职的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-037
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 18 日，公司董事会收到董事李民富先生的《辞职申请》，
李民富先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李民富先生未持有公司股票。
根据相关法律法规及公司制度的规定，李民富先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
李民富先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-11] (002304)洋河股份:关于第一期核心骨干持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 036
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于第一期核心骨干持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于 2021 年 8 月 2
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的
议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、 2021 年 8 月 3 日在《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期核心骨干持股计划（以下简称“本持股计划”）实施情况公告如下：
一、本持股计划基本情况
（一）本持股计划的资金来源
本持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬、自筹资金以及法律法规允
许的其他方式。公司不得向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参与对象不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本持股计划不涉及杠杆资金。
（二）本持股计划的股票来源
本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的洋河股份A股普通股股票。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了
《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于 2019 年 11 月 05 日披露了《回
购报告书》（公告编号：2019-028）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总额不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 15亿元（含）。
2020 年 10 月 31 日公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2020-037），截至 2020 年 10 月 29 日，公司通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,661,310 股，占公司
总股本的 0.64%，最高成交价为 131.99 元/股，最低成交价为 80.37 元/股，
成交金额为 1,002,128,680.79 元（含交易费用）。本次股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕。
本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 9,118,384 股，均来源于上述回购股份。
（三）本持股计划的购买价格
本持股计划购买回购股份的价格为公司回购股份均价，为103.73元/股。
二、本持股计划认购和非交易过户情况
（一）本持股计划账户开立情况
公司已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立了本持股计划证券专用账户，开户情况如下：
证券账户名称：江苏洋河酒厂股份有限公司—第一期核心骨干持股计划
证券账户号码：0899289109
（二）本持股计划认购情况
根据《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划》，本持股计划设立时资金总额不超过 1,002,167,686.30 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本持股计划的份数上限为 1,002,167,686.30 份。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验[2021]23 号），本持股计划实际认缴资金总额为 945,850,000 元，实际认购份额为 945,850,000 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的本持股计划拟认购份额上限。本持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
（三）本持股计划非交易过户情况
公司于 2021 年 9 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏洋河酒厂股份有限公司回购专用证券帐户”中所持有的 9,118,384 股公司股票，以 103.73 元/股
的价格，已于 2021 年 9 月 9 日非交易过户至“江苏洋河酒厂股份有限公司
—第一期核心骨干持股计划”专户，过户股票数量占公司总股本的 0.61%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券帐户内持有公司股票余额为542,926 股。
本持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个持有人所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 24 个月，自
本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续期届满后自行终止，经管理委员会委员超过半数以上同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。锁定期届满后，本持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果进行处置。
三、本持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，本持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员持有本持股计划份额，本持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督或负责持股计划的日常管理。本持股计划持有人放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
（三）在公司股东大会及董事会、监事会审议与本持股计划相关事项时，相关股东、董事、监事均回避表决。
四、本持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服
务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本持股计划的受让价格依据公司回购股份的成本价格进行定价，如产生股份支付费用将计入成本费用，影响公司经营业绩，对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
五、其他说明
公司在实施本持股计划时，严格遵守市场交易规则，不存在信息敏感期买卖股票的行为，不存在利用内幕信息进行交易等违法违规的行为。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-28] (002304)洋河股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.781元
每股净资产: 26.3118元
加权平均净资产收益率: 13.96%
营业总收入: 155.43亿元
归属于母公司的净利润: 56.61亿元
[2021-08-17] (002304)洋河股份:第一期核心骨干持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-034
江苏洋河酒厂股份有限公司
第一期核心骨干持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第一期核心骨
干持股计划第一次持有人会议，于 2021 年 8 月 16 日以现场会议与视频
会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张联东先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划》和《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规定。
2、出席本次会议的持有人及持有人代表共计 4,795 人，代表份额94,901 万份，占公司第一期核心骨干持股计划拟认购总份额的 94.70%。
二、会议审议情况
会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会，管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
2、审议通过《关于选举江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会委员的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举张联东先生、钟雨先生、陈福亚先生、尹秋明先生、陆红珍女士为江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会委员，任期与第一期核心骨干持股计划存续期一致。
3、审议通过《关于授权江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 94,901 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
为保证公司第一期核心骨干持股计划事宜的顺利进行，江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事宜，具体授权事项如下：
(1)负责召集持有人会议；
(2)代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
(3)代表全体持有人行使本持股计划所持股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
(4)决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
(5)代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
(6)管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
(7)决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
(8)决策持有人权益的处置；
(9)办理本持股计划份额登记、继承登记；
(10)负责本持股计划的减持安排；
(11)持有人会议授权的其他职责。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-06] (002304)洋河股份:关于与专业投资机构合作投资的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-033
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称 “洋河投资”） 以自有资金出资 12.8 亿元，受让中国民生信托有限公司持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新呈”）10%份额，成为云锋新呈的有限合伙人。
上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、专业投资机构基本情况
1、上海云锋新创投资管理有限公司
机构名称：上海云锋新创投资管理有限公司（以下简称“云锋创投”）
统一社会信用代码：91310110301543033N
类型：有限责任公司
成立日期：2014年05月20日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：虞锋
控股股东或实际控制人：虞锋
注册地址：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 F120 室
主要投资领域（经营范围）：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。
云锋创投已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1008847。
2、上海众付资产管理中心（有限合伙）
机构名称：上海众付资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海众付”）
统一社会信用代码：91310110MA1G80TE6M
类型：有限合伙企业
成立日期：2015 年 11 月 11 日
注册资本：1,241 万元人民币
执行事务合伙人：上海众付投资管理有限公司
普通合伙人：上海众付投资管理有限公司
有限合伙人：王育莲
注册地址：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K117 室
主要投资领域（经营范围）：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。
云锋创投、上海众付与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；云锋创投、上海众付不直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份；与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金情况
基金名称：上海云锋新呈投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MA1G831M15
成立日期：2016年2月3日
基金规模：100 亿元
组织形式：有限合伙企业
普通合伙人：上海众付资产管理中心（有限合伙）
基金管理人：上海云锋新创投资管理有限公司
出资方式：以人民币货币资金出资。
出资额： 本次有限合伙份额受让前
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
上海众付资产管理中心（有限合伙） 7,000
中国民生信托有限公司 100,000
其他有限合伙人 893,000
合计 1,000,000
本次有限合伙份额受让后
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
上海众付资产管理中心（有限合伙） 7,000
江苏洋河投资管理有限公司 100,000
其他有限合伙人 893,000
合计 1,000,000
出资进度：已完成实缴。
投资方向：金融、科技及企业服务、新零售与互联网、物流仓储、医疗健康等领域。
存续期限：基金存续期 10 年，其中投资期为 5 年，退出期 5 年。存
续期限届满，如仍有未退出的投资项目，普通合伙人可独立决定延长 1年，上述期限届满后仍需继续延长的，经合伙人大会表决通过，可再延长一年。
管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为
尚未退出项目投资成本的 2%/年。
收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（复利），超额收益在
普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。
退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。
会计核算方式：基金独立核算。
投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。
合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。
四、对外投资合同的主要内容
1、公司份额受让合同签订情况
公司于 2021 年 8 月 3 日与中国民生信托有限公司签署了《有限合伙
企业财产份额转让合同》。
2、公司与云峰新呈基金签订协议情况
公司于 2021 年 8 月 3 日签署了《上海云锋新呈投资中心（有限合伙）
经修订并重述之有限合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
云锋新呈已进入管理退出期，底层资产明确清晰，投资分布在金融、科技、新零售、汽车、物流及医疗健康等领域，整体投资风格稳健，具有一定的成长增值空间。其中小鹏汽车、光云科技等项目已上市并实现较为理想的投资回报预期，其余项目也有相对明确的投后管理及退出策略，能够合理控制风险，有利于提升公司闲置资金使用效率，同时提升公司整体盈利水平。
云锋创投系国内一流投资机构，管理规模超过千亿人民币，过往业绩突出，整合资源能力强，且专注于新经济行业，重点布局互联网、科技、物流、医疗健康领域，积极提供相关产业的上下游资源及业务协同，此次受让有利于公司洞察社会发展趋势，挖掘业务合作和发展机会，为公司主业发展方向提供战略合作空间。
2、定价依据
本次交易价格主要结合基金所投底层项目的资产质量、成长性、估值以及退出路径等因素进行综合评估确定。
3、存在的风险
基金存续期长，互联网、科技等领域受经济环境、宏观政策、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在投资收益不达预期风险。
4、对公司的影响
本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
六、备查文件
1、公司总裁办公会决议
2、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）经修订并重述之有限合伙协议
3、有限合伙企业财产份额转让合同
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-03] (002304)洋河股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-032
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 8 月 2 日下午 14:30 在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 1009 会议室召开，网络投票时间为 2021 年 8 月 2 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 16 人，代表股份
8,975,079 股，占公司有表决权股份总数的 0.60%；通过网络投票的股东66 人，代表股份 908,634,671 股，占公司有表决权股份总数的 60.68%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 82 人，代表股份917,609,750 股，占公司有表决权股份总数的 61.28%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 78 人，代表股份102,502,303 股，占公司有表决权股份总数的 6.85%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。江苏宏亮律师事务所指派张戈律师、杨明律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,865,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7962%；反对票 1,862,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2036%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,635,938 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1810%；反对票1,862,465 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8170%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,865,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7962%；反对票 1,862,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2036%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,635,938 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1810%；反对票1,862,465 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8170%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
公司股东周新虎先生、殷超众先生、韩进先生共计 3 人，因拟参与本期持股计划，属于关联股东，在对本议案表决时予以回避，不参与投票表决，其所持股份数共计 2,880,091 股不计入有效表决权股份总数。
该议案表决结果：同意票 912,783,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7872%；反对票 1,944,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 100,553,923 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1010%；反对票1,944,480 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8970%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏宏亮律师事务所张戈律师、杨明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏宏亮律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-27] (002304)洋河股份:关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-031
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于变更2021年第二次临时股东大会
现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于目前江苏南京出现多例新冠肺炎本土病例，为保证江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的顺利召开，基于审慎原则，现将公司本次股东大会现场会议地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号（公司南京营运中心429会议室）变更为江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1009会议室），现场会议报名登记地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号（公司南京营运中心709室洋河股份证券部）变更为江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1102室洋河股份证券部）。本次股东大会现场会议地点变更符合法律、行政法规及公司章程等相关规定。
为做好疫情防控，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟参加现场会议的股东应提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
除上述股东大会现场会议地点及报名登记地点变更外，公司本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、审议提案等其他事项均不
变，变更后的股东大会有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。
⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年7月28日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计
划管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、提案三回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
1.00 骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案 √
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
2.00 骨干持股计划管理办法>的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
3.00 √
核心骨干持股计划有关事项的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现
场身份核对，不得进入股东大会会场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：025-52489218
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
1.00 期核心骨干持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一 √
期核心骨干持股计划管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00 司第一期核心骨干持股计划有关事项 √
的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-07-24] (002304)洋河股份:第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 030
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（紧急会议），于2021年7月23日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道18号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事9名，董事李民富先生、王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生分别以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张联东先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。
近日，河南多地遭遇极端强降雨，造成非常严重的损失。为积极履行上市公司的社会责任，公司向河南省慈善总会捐赠人民币 1,000万元，支持河南省防汛救灾。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-22] (002304)洋河股份:职工代表大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 029
江苏洋河酒厂股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
21 日在公司西辅楼多功能厅召开职工代表大会。本次会议由公司工会主席陈太清先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
本次会议审议通过了《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>的议案》。
1、《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本期核心骨干持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
3、公司实施本期核心骨干持股计划，有利于充分调动经营层以及对
公司持续发展有直接影响的核心骨干的主动性和创造性，吸引和保留优秀的人才，多维度打造人力资源优势，为公司持续健康发展注入新的动力，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
本次职工代表大会同意《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》的相关内容。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月22日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 027
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年7月10日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席的董事3名，独立董事路国平先生因出差，委托独立董事赵曙明先生代为出席并行使表决权；独立董事毛凌霄先生因出差，委托独立董事聂尧先生代为出席并行使表决权；董事王凯先生因工作安排冲突，委托董事丛学年先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长张联东先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江
苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，实现股东、公司和核心骨干的利益结合，促进各方共同关注公司的长远发展。建立股东与经营层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。充分调动经营层以及对公司持续发展有直接影响的核心骨干的主动性和创造性，吸引和保留优秀的人才，多维度打造人力资源优势，为公司持续健康发展注入新的动力。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期核心骨干持股计划，并制定了《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要。公司实施本期核心骨干持股计划符合相关国有资产监督管理机构关于混合所有制企业员工持股的有关要求。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在“巨潮
资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈江
苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为规范公司本期核心骨干持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司制定了《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》。
拟参与本期核心骨干持股计划的董事张联东先生、钟雨先生、刘化霜先生、周新虎先生，回避了本议案的表决。
为保证公司本期核心骨干持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
（2）授权董事会实施本持股计划；
（3）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会确定或变更本次持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（8）授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。
为进一步整合全媒体资源，建立健全内容设计、媒介传播联动机制，做好品牌建设顶层设计及规划，打造一流品牌文化和企业文化，提高公司的品牌影响力，提升企业的市场竞争力，决定设立品牌文化中心。
5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2021年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议需提交公司股东大会审议的议案。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 026
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年7月10日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席的监事1名，监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事许有恒先生代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》。
鉴于监事会决议应当经半数以上监事通过，公司拟参与本期核心骨干持股计划的监事陈太清先生、陈福亚先生、陈太松先生，均回避了两项议
案的表决，有表决权的监事人数未达到全体监事半数以上，因此监事会决定将上述议案直接提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施的情形。
监事会对第一期核心骨干持股计划（以下简称“持股计划”）参与对象情况进行了核实，公司持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合持股计划规定的标准，持股计划参与对象的主体资格合法、有效。参与对象自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
公司审议持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本持股计划。
《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》及其摘要、《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2021年7月16日
[2021-07-16] (002304)洋河股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-028
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。
⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年7月28日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案》
提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、提案三回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心 √
骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心 √
骨干持股计划管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 √
核心骨干持股计划有关事项的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持
股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：025-52489218
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月16日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
1.00 期核心骨干持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一 √
期核心骨干持股计划管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00 司第一期核心骨干持股计划有关事项 √
的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-07-03] (002304)洋河股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 025
江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中持有公司股票 9,661,310 股，实际参与分配的股本为 1,497,326,690 股。
公司本次现金分红总额=实际参与分配的股本×每股派现金额（含税）， 即4,491,980,070 元=1,497,326,690 股×3.00 元/股。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次现金分红总额÷公司总股本=4,491,980,070 元÷1,506,988,000 股=2.9807669 元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-2.9807669元/股。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益
分派方案，已获 2021 年 5 月 27 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2020 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。
2、自公司 2020 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则实施本次权益分派方案。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 9,661,310.00 股后的 1,497,326,690.00 股为基数，向全体股东每 10
股派 30.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 27.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 6.000000 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 3.000000 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2021 年 7 月 8 日，除权除息日为:2021
年 7 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年7 月8 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将
于 2021 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****007 江苏洋河集团有限公司
2 08*****013 江苏蓝色同盟股份有限公司
3 08*****552 上海海烟物流发展有限公司
4 08*****330 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司
5 01*****723 周新虎
在权益分派业务申请期间（申请日:2021 年 6 月 29 日至登记日:2021
年 7 月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户中持有的股份不参与公司 2020 年年度权益分派，公司本次现金分红总额=实际参与分配的股本×每股派现金额
（含税），即 4,491,980,070 元=1,497,326,690 股×3.00 元/股。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次现金分红总额÷公司总股本= 4,491,980,070 元÷1,506,988,000 股=2.9807669元/股（计算结果不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-2.9807669 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏洋河酒厂股份有限公司证券部
咨询联系人：张庆芹
咨询电话：025-52489218
传真电话：025-52489218
八、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-02] (002304)洋河股份:关于关联方上海海烟物流发展有限公司经营数据的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-024
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于关联方上海海烟物流发展有限公司经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进公司上海及周边地区的业务拓展，公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及
向关联人销售商品。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
海烟物流主要经营数据详见下表：
单位：万元
2020 年 2021 年 1-3 月
营业收入 759,411.21 278,074.61
净利润 58,345.79 7,554.99
2020 年末 2021 年 3 月末
总资产 3,792,079.37 3,822,897.69
净资产 2,911,271.64 2,918,826.62
2020 年相关财务数据已经审计，2021 年 1-3 月相关财务数据未经审
计。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年6月2日
[2021-05-28] (002304)洋河股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-023
江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日上午9:00在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 65 人，代表股份
1,027,268,786 股，占公司有表决权股份总数的 68.61%；通过网络投票的股东 378 人，代表股份 129,260,441 股，占公司有表决权股份总数的8.63%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 443 人，代表股份
1,156,529,227 股，占公司有表决权股份总数的 77.24%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 438 人，代表股份195,713,643 股，占公司有表决权股份总数的 13.07%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《2020 年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
2.00《2020 年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份
0.0031%。
3.00《2020 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。
4.00《2020 年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
5.00《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,302,572 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9804%；反对票 226,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,486,988 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8842%；反对票 226,655股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1158%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,150,941,097 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.5168%；反对票 5,552,530 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4801%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 190,125,513 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 97.1447% ；反对票5,552,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8371%；弃权票 35,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0182%。
7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,136,893,231 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.3022%；反对票 19,629,996 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6973%；弃权票 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 176,077,647 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 89.9670% ；反对票19,629,996 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0300%；弃权票 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,492,127 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9968%；反对票 22,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权票 14,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,676,543 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对票 22,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权票 14,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (002304)洋河股份:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-022
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月
21 日（星期五）9:30 至 11:30 在全景网举行 2020 年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张联东先生，副董事长、总裁钟雨先生，董事、执行总裁刘化霜先生，副总裁、财务负责人尹秋明先生,董事会秘书陆红珍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说
明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月19日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.9843元
每股净资产: 25.5374元
加权平均净资产收益率: 20.2%
营业总收入: 211.01亿元
归属于母公司的净利润: 74.82亿元
[2021-04-29] (002304)洋河股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.5796元
每股净资产: 28.0999元
加权平均净资产收益率: 9.56%
营业总收入: 105.20亿元
归属于母公司的净利润: 38.63亿元
[2021-04-29] (002304)洋河股份:监事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-014
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二次会议，于 2021 年 4 月 27 日在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号，
公司南京营运中心 431 会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 17 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，亲自出
席监事 5 人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》。
《2020 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。
经审核，董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2021年4月29日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:董事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-013
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2021年4月27日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年年度报告》及摘要。
《2020年年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
《2020年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
《2020年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。
《2020年度社会责任报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于
确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。
公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年第一季度报告》全文及正文。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。
《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
独立董事津贴的预案》。
公司拟将独立董事津贴调整为每年税前人民币 10 万元，自公司 2020
年度股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生回避了本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》。
为积极响应国家“工业互联网创新发展行动计划”，实现公司供应链全链条贯通和数据共享，提升公司产品全价值链溯源水平，同时助力宿迁工业互联网发展，支持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，同意公司出资1,020万元与宿迁产业发展集团有限公司（以下简称：“产发集团”）共同设立江苏久上互联科技有限公司，其注册资本为2,000万元，公司出资占比为51%。
公司董事李民富先生同时兼任产发集团董事长，且产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司的母公司，构成关联关系，回避本议案表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召
开2020年度股东大会的议案》。
同意召开公司2020年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2020年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。
《关于召开2020年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002304)洋河股份:年度股东大会通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-021
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年5月27日上午9:00。
⑵网络投票时间：2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年5月24日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案1.00《2020年度董事会工作报告》
提案2.00《2020年度监事会工作报告》
提案3.00《2020年年度报告及摘要》
提案4.00《2020年度财务决算报告》
提案5.00《关于公司2020年度利润分配的议案》
提案6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
提案7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
提案8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见2021年4月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六、提案七、提案八属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上对 2020年度工作情况进行述职，
述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年年度报告及摘要 √
4.00 2020年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财 √
产品的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年5月25日9:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年5月27日8:20至8:50，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，8:50以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈琪
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年4月29日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 5 月 27 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2020
年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年年度报告及摘要 √
4.00 2020年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理 √
财产品的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月
[2021-04-13] (002304)洋河股份:关于认购厦门源峰股权投资基金的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-012
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于认购厦门源峰股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称 “洋河投资”）以自有资金出资 3 亿元，认购厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰”）有限合伙份额，成为厦门源峰的有限合伙人。
上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、专业投资机构基本情况
1、北京磐茂投资管理有限公司
机构名称：北京磐茂投资管理有限公司（以下简称“北京磐茂”）
统一社会信用代码：91110116MA01A6XW0R
类型：有限责任公司
成立日期：2018年01月31日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：田宇
控股股东或实际控制人：刘乐飞
注册地址：北京市怀柔区开放路 113 号南三层 306 室
主要投资领域（经营范围）：投资管理。
北京磐茂已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1067897。
2、厦门源峰投资有限公司
机构名称：厦门源峰投资有限公司（以下简称“源峰投资”）
统一社会信用代码：91350200MA34M1TN1X
类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 9 月 7 日
注册资本：1,000 万元人民币
法人代表：田宇
控股股东或实际控制人：刘乐飞
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国
际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
主要投资领域（经营范围）：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
北京磐茂、源峰投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；北京磐茂、
在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金情况
基金名称：厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA34LME77M
成立日期：2020年9月4日
基金规模：100-150 亿元
组织形式：有限合伙企业
普通合伙人：厦门源峰投资有限公司
基金管理人：北京磐茂投资管理有限公司
出资方式：以人民币货币资金出资。
出资额：
主要合伙人姓名或企业名称 认缴出资（人民币万元）
厦门源峰投资有限公司 100
天津源峰股权投资中心（有限合伙） 100,000
上海泓聿企业管理中心（有限合伙） 250,000
磐涞（上海）企业管理中心（有限合伙） 150,000
江苏洋河投资管理有限公司 30,000
其他有限合伙人 550,000
合计 1,080,100
出资进度：根据投资进度实际缴纳。
投资方向及计划：重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等核心行业的高成长性投资等。
存续期限：基金存续期 6 年，其中投资期为 3 年，退出期 3 年。存续
期限届满，如仍有未退出的投资项目，普通合伙人可独立决定延长 1 年，上述期限届满后仍需继续延长的，经咨询委员会表决同意，存续期可延长。
管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为尚未退出项目投资成本的 2%/年，延续期按照尚未退出项目投资成本的 1.5%收取。
收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（复利），超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。
退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。
会计核算方式：基金独立核算。
投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。
合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。
四、对外投资合同的主要内容
洋河投资于 2021 年 4 月 9 日签署了《厦门源峰股权投资基金合伙企
业（有限合伙）合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
厦门源峰重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务四大投资板块的并购重组、定向增发、国企混改等策略机会，通过借助专业投资机构在相关领域的专业力量和资源优势，在合理控制风险
的前提下开展投资业务，有利于公司获取投资回报，提升整体盈利水平。
2、存在的风险
基金募集规模大，存续期长，在投资过程中会受经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不达预期。
3、对公司的影响
本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
六、备查文件
1、公司总裁办公会决议
2、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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