002304洋河股份最新消息公告-002304最新公司消息
≈≈洋河股份002304≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月08日(002304)洋河股份:关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本149733万股为基数,每10股派30元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2021年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:721252.36万 同比增:0.37% 营业收入:219.42亿 同比增:16.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796│ 4.9843│ 4.7826
每股净资产 │ 27.9646│ 26.3118│ 28.0999│ 25.5374│ 25.3391
每股资本公积金 │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921
每股未分配利润 │ 26.0191│ 24.9898│ 26.7769│ 24.2138│ 24.0170
加权净资产收益率│ 17.7700│ 13.9600│ 9.5600│ 20.2000│ 19.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 4.7861│ 3.7568│ 2.5631│ 4.9650│ 4.7683
每股净资产 │ 27.9646│ 26.3118│ 28.0999│ 25.5374│ 25.3391
每股资本公积金 │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921
每股未分配利润 │ 26.0191│ 24.9898│ 26.7769│ 24.2138│ 24.0170
摊薄净资产收益率│ 17.1147│ 14.2780│ 9.1213│ 19.4421│ 18.8178
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A 股简称:洋河股份 代码:002304 │总股本(万):150698.8 │法人:张联东
上市日期:2009-11-06 发行价:60 │A 股 (万):124894.15 │总经理:钟雨
主承销商:华泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):25804.65│行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:86-25-52489218 董秘:陆红珍│主营范围:洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古
│酿等系列品牌浓香型白酒的生产、加工和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796
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2020年 │ 4.9843│ 4.7826│ 3.5912│ 2.6564
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2019年 │ 4.8991│ 4.7421│ 3.7039│ 2.6681
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2018年 │ 5.3850│ 4.6707│ 3.3212│ 2.3100
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2017年 │ 4.4000│ 3.7000│ 2.5900│ 2.5900
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[2022-02-08](002304)洋河股份:关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-001
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于副总裁傅宏兵先生到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到副总裁傅宏兵先生的《辞职申请》，傅宏兵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
傅宏兵先生未直接持有公司股票，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司目前持有公司 17.58%的股份，为公司第二大股东）。
根据相关法律法规及公司制度的规定，傅宏兵先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
傅宏兵先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-14]洋河股份(002304):洋河股份与国美集团就2022年战略合作进行深入交流
▇证券时报
1月13日，江苏洋河酒厂股份有限公司党委书记、董事长，双沟酒业董事长张联东一行到访国美集团，拜访国美集团董事长黄光裕及CEO杜鹃。双方就2022年战略合作进行深入交流。杜鹃表示，未来双方的合作将以国美线上线下渠道为依托，通过国美国际酒业全面发力，线上聚焦打造娱乐化赛事及专场直播，利用自有媒体矩阵转化为私域流量构筑立体化全链路的传播闭环。线上线下融合的全链路传播预计覆盖3亿人群，剑指亿元销售目标。
[2021-12-04](002304)洋河股份:关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-044
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）于2021年12月2日，收到中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”或“受托人”）发来的《中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露》，文件显示“该信托尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。信托账户内现金形态信托财产不足以支付B1、B2类信托受益权的本金和信托收益。受托人根据信托文件，决定延长B1、B2类信托受益权期限。延期期间，各受益人的信托收益按照信托合同约定进行计算。为努力保障信托受益人的利益，受托人已启动司法处置程序，依法追索债权，并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定，勤勉尽责，督促恒大集团相关方履约还款。如本信托后续有最新进展，受托人将及时动态通知各受益人。”
洋河投资于2020年5月29日，出资19000万元，向中信信托认购了“中信信托·嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”，约定每年的6月21日、12月21日分配信托收益，可以提前返还本金，产品到期日为2021年11月29日，兑付日为到期日十个工作日内。
洋河投资分别于2020年12月21日收到该信托产品投资收益8,149,698.63元；2021年3月15日收到该信托产品本金 95,000,000元和投资收益 1,661,589.04元；2021年6月21日，收到该信托产品投资收益3,600,109.59元；2021年11月29日，收到信托产品本金22,486,506.78元。
截至本公告日，洋河投资共计收到信托产品本金117,486,506.78元及投资收益13,411,397.26元，剩余信托产品本金72,513,493.22元及95,000,000元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。
公司将密切关注上述理财产品兑付情况，适时采取法律手段维护公司和全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年12月4日
[2021-11-24](002304)洋河股份:5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司股份超过1%的公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-043
5%以上股东关于减持江苏洋河酒厂股份有限公司
股份超过 1%的公告
股东江苏蓝色同盟股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝色同盟股份有限公司于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月
22 日通过证券交易所的大宗交易方式减持江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“洋河股份”)股票 2807 万股，占洋河股份总股本的 1.86%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 江苏蓝色同盟股份有限公司
住所 宿迁市宿城区民便路东侧（宿迁市城区开发投资有限公司 7 幢）
权益变动时间 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 22 日
股票简称 洋河股份 股票代码 002304
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、 减持股数（万股） 减持比例（%）
B 股等）
A 股 2807.00 1.86%
合 计 2807.00 1.86%
本次权益变动方 通过证券交易所的集中交易 □
式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 30,051.19 19.94% 27,244.19 18.08%
其中：无限售条件 5,103.19 3.39% 2,296.19 1.52%
股份
有限售条件 24,948.00 16.55% 24,948.00 16.55%
股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□否
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
特此公告。
信息披露义务人：江苏蓝色同盟股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-23]洋河股份(002304):洋河股份现23亿大宗交易 一机构席位吃下过半份额
▇证券时报
11月22日，洋河股份(002304)现身大宗交易平台，成交近23亿元。
证券时报·e公司记者注意到，11月内，来自同一家营业部的席位已经合计抛售洋河股份2215万股，套现金额超过38亿元。
根据盘后数据显示，22日洋河股份出现8笔大宗交易，合计成交1325万股，协议交易均价为172元/股(较收盘价折价约3.89%)，成交金额高达22.79亿元。
进一步来看，当日大宗交易抛售股份均来自于华泰证券南京清凉门大街营业部;接盘方面，1家机构专用席位斥资11.7亿元，大规模吃进680万股洋河股份，与该股第十大股东相差不足70万股。此外，东方证券上海黄浦区中华路营业部、方正证券宁波江澄北路营业部、中信建投北京东城分公司、华泰证券上海杨浦区国宾路营业部买入股份均超过100万股，分别达到150万股、150万股、120万股和100万股;甬兴证券上海宜山路营业部、华泰证券南通如东人民路营业部、开源证券上海分公司等三家合计买入125万股。
证券时报·e公司记者注意到，早在11月5日，洋河股份就曾出现4笔大宗交易，协议成交价格为175.5元/股(较当日收盘价折价约5.99%)，成交金额达到15.62亿元。其中，华泰证券南京清凉门大街营业部狂甩890万股，3家机构专用席位买进710万股;国泰君安上海江场路营业部则动用3.16亿元，买入180万股。
由此来看，华泰证券南京清凉门大街营业部两次大宗交易合计抛售2215万股，约占洋河股份总股本比例为1.46%，套现38.41亿元。
截至2021年9月30日，洋河股份单一股东持股量超过2215万股的股东有7名，分别为江苏洋河集团(5.15亿股)、上海海烟物流(1.46亿股)、招商中证白酒指数分级证券投资基金(6704.01万股)、上海捷强烟草(5974.41万股)、江苏蓝色同盟(4511.19万股)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(3988.66万股)、香港中央结算有限公司(3971.97万股)。
2021年三季报显示，1~9月期间，洋河股份实现营业收入219.42亿元，同比增长16.01%;实现净利润72.13亿元，同比增长0.37%;扣非之后净利润为68.50亿元，同比增长21.57%。其中，第三季度单季，洋河股份实现营业收入和净利润分别为63.99亿元、15.51亿元，同比增长16.66%和-13.1%;此外，扣非后净利润则为16.82亿元，同比增长22.95%。
在三季报披露之后，洋河股份至少得到15家券商研报力挺，东吴证券、国金证券、光大证券等普遍给予“买入”、“增持”、“推荐”等评级。
国金证券研报指出，洋河股份2021年第三季度营收同比增长16.66%，符合预期。当季，洋河股份销售收现同比增长40.63%，渠道打款积极性较高，回款表现亮眼。洋河股份旗下高端梦系列产品占比持续提升，渠道库存处于较低水平，经销商利润向好。
东吴证券研报也透露出类似的观点，洋河股份自改革以来，稳步推进招商进度，持续进行渠道改革，优化经销商体系，经销商及终端库存水平处于合理范围内。东吴证券认为，洋河股份动销情况较好，市场信心明显强化，改革红利持续释放，有望超额完成全年增速目标。
[2021-11-16](002304)洋河股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-042
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临
时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 11 月 15 日 15:30 在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，公
司总部办公楼召开，网络投票时间为 2021 年 11 月 15 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 27 人，代表股份
1,019,490,139 股，占公司有表决权股份总数的 67.6752%；通过网络投票的股东 276 人，代表股份 113,000,166 股，占公司有表决权股份总数的7.5011%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 303 人，代表股份
1,132,490,305 股，占公司有表决权股份总数的 75.1763%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
本议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,474,905 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9986%；反对票 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16](002304)洋河股份:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 041
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2021年11月15日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 11 月 10 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、刘化霜先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗
计划”和“星星计划”公益项目。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-27](002304)洋河股份:董事会决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 038
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议，于 2021 年 10 月 26 日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 10
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司经营范围并修改<公司章程>的预案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司客服热线95019的顺利运营，公司拟增加经营范围 “第一类增值电信业务”和“第二类增值电信业务”，同时对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定
<关联交易管理制度>的预案》。
《关联交易管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部
组织机构调整的议案》。
为进一步提升公司安全环保风险管控能力，系统性开展风险识别、监控与处置，同意设立安全环保监管部。
6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经
营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27](002304)洋河股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-040
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2021年11月15日15:30
⑵网络投票时间：2021年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年11月10日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案 1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
提案 2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2021年
10月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告；上述提案1.00《关于变更
公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2021年11月11日9:00至12:00,14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年11月15日15:00至15:25，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，15:25以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经
现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张庆芹
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年10月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 表决意见
编码 提案名称
同意 反对 弃权
1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-10-27](002304)洋河股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.8169元
每股净资产: 27.9646元
加权平均净资产收益率: 17.77%
营业总收入: 219.42亿元
归属于母公司的净利润: 72.13亿元
1、问：梦6+产品的销售情况？
答：梦6+在当前是公司重点投入的产品，今年以来实现了不错的增长，在梦之蓝系列中的占比也在提升。
2、问：梦之蓝水晶版的推广情况？
答：梦之蓝水晶版导入工作早已完成，目前在市场推广阶段，还要经过一定的时间检验。
3、问：升级版天之蓝的推广情况？
答：升级版天之蓝在品质、包装、规格、防伪等方面都有变化和升级，于今年7月底上市，目前在市场导入阶段。
4、问：普通酒的销售情况？
答：普通酒的销售量大，单价低，利润贡献小，但有较大的消费群体，也是消费升级的基础。另外，公司正在顺应消费升级趋势，积极进行产品改造升级。
5、问：近两年的渠道变化？
答：实施“一商为主，多商配衬”的经销商体系，更加发挥经销商的作用，渠道库存水平良性，推出梦6+、梦之蓝水晶版等升级产品，经销商利润提升，信心也在提高。目前，整体的营销转型还在持续优化中。
6、问：今年中秋的产品动销情况？
答：中秋销售符合公司预期。当然，在疫情反复的情况下，大家对聚饮还是相对谨慎的。
7、问：今年以来做了哪些调整？
答：一是在战略层面，明确多品牌、多品类战略，更加重视高端品牌的布局。二是在机制层面，通过宽带薪酬、利润共享，设立“高增长，高激励，高约束”的机制，实施核心骨干持股计划，更加注重年轻人才培养等，进一步理顺企业内部关系。三是在营销层面，增加与经销商的交流，规范市场秩序，建立亲清厂商关系，天之蓝产品升级上市，对产品梳理和清理等，进一步强化营销。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-11 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.39 成交量:3014.09万股 成交金额:644477.85万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜47341.09 ｜84840.18 ｜
｜机构专用 ｜44765.54 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜34128.94 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜15971.19 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜15247.09 ｜993.64 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜47341.09 ｜84840.18 ｜
｜机构专用 ｜23.24 ｜43408.51 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜29112.18 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜167.26 ｜29013.00 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜23871.53 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜121.06｜37.13 ｜4495.07 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜72924.68 ｜11638.19 ｜2082.55 ｜6.59 ｜75007.24 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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