≈≈美盈森002303≈≈(更新:22.01.19)
[2022-01-19] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告(2022/01/19)
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2022-002
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美盈森环保科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
    公司全资子公司重庆美盈森因经营需要，向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）重庆沙坪坝支行申请授信 4,000 万元整。公司为上述授信
提供连带责任保证，并于 2022 年 1 月 18 日在深圳与工商银行重庆沙坪坝支行完
成了《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]的签署程序。
    公司最新一期对重庆美盈森的担保额度为 30,000 万元，本次提供担保前，
 可用担保额度为 20,500 万元，本次担保后（截至 2022 年 1 月 18 日），可用担
 保额度为 16,500 万元。
    三、被担保人基本情况
    重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2010 年 03 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：28,000 万元人民币
    注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2
    经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸 箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口； 自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范 围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审 批前不得经营）。
    2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年9 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    60,086.42                59,660.50
负债总额（万元）                  20,901.56                17,116.79
银行贷款总额（万元）                3,101.42                    1,000
流动负债总额（万元）              19,975.74                16,164.77
净资产（万元）                    39,184.86                42,543.71
资产负债率                            34.79%                    28.69%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                  33,568.57                26,862.88
利润总额（万元）                    5,368.59                  4,069.54
净利润（万元）                      4,527.42                  3,359.69
    重庆美盈森不属于失信被执行人
    四、担保具体情况
    《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]
    债权人：中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
    债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    1、主合同：在 2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日期间（包括该期间的起
 始日和届满日），在人民币 4,000 万元的最高余额内，债权人与债务人签订的本 外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立 担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵 金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件。
    2、被保证的主债权：
    （1）债权人依据与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权，不论该
 债权在上述期间（2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日）届满时是否已经到期。
    （2）主合同所述最高余额，是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日， 以人民币表示的债权本金余额之和。
    其中主债权币种为外币的，按照债权人公布的外汇中间价折算为人民币资 金；涉及贵金属租赁的，按照贵金属租赁合同约定的贵金属租赁债权本金折算为 人民币资金的折算公式折算(贵金属租赁合同约定的折算方式于主债权确定之日 不适用的，为本条之目的，贵金属租赁债权本金按对应贵金属品种在主债权确定 之日前一上海黄金交易所交易日的收盘价折算为人民币资金)。
    3、保证方式：连带责任保证。
    4、保证担保范围：根据相关条款约定属于本最高额保证合同担保的主债权 的，保证人担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属
租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    5、保证期间：
    （1）若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本最高额保证合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
    （2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
    （3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
    （4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
    （5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
    五、董事会意见
    公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021 年 4 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
    六、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 1 月 18 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民
币 225,000 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 46.54%。
公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 115,000 万元（含上述
担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 23.79%。公司
及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
    七、备查文件
    《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]。
    特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-19] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2022-002
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美盈森环保科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
    公司全资子公司重庆美盈森因经营需要，向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）重庆沙坪坝支行申请授信 4,000 万元整。公司为上述授信
提供连带责任保证，并于 2022 年 1 月 18 日在深圳与工商银行重庆沙坪坝支行完
成了《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]的签署程序。
    公司最新一期对重庆美盈森的担保额度为 30,000 万元，本次提供担保前，
 可用担保额度为 20,500 万元，本次担保后（截至 2022 年 1 月 18 日），可用担
 保额度为 16,500 万元。
    三、被担保人基本情况
    重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2010 年 03 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：28,000 万元人民币
    注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2
    经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸 箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口； 自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范 围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审 批前不得经营）。
    2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年9 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    60,086.42                59,660.50
负债总额（万元）                  20,901.56                17,116.79
银行贷款总额（万元）                3,101.42                    1,000
流动负债总额（万元）              19,975.74                16,164.77
净资产（万元）                    39,184.86                42,543.71
资产负债率                            34.79%                    28.69%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                  33,568.57                26,862.88
利润总额（万元）                    5,368.59                  4,069.54
净利润（万元）                      4,527.42                  3,359.69
    重庆美盈森不属于失信被执行人
    四、担保具体情况
    《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]
    债权人：中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
    债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    1、主合同：在 2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日期间（包括该期间的起
 始日和届满日），在人民币 4,000 万元的最高余额内，债权人与债务人签订的本 外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立 担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵 金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件。
    2、被保证的主债权：
    （1）债权人依据与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权，不论该
 债权在上述期间（2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日）届满时是否已经到期。
    （2）主合同所述最高余额，是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日， 以人民币表示的债权本金余额之和。
    其中主债权币种为外币的，按照债权人公布的外汇中间价折算为人民币资 金；涉及贵金属租赁的，按照贵金属租赁合同约定的贵金属租赁债权本金折算为 人民币资金的折算公式折算(贵金属租赁合同约定的折算方式于主债权确定之日 不适用的，为本条之目的，贵金属租赁债权本金按对应贵金属品种在主债权确定 之日前一上海黄金交易所交易日的收盘价折算为人民币资金)。
    3、保证方式：连带责任保证。
    4、保证担保范围：根据相关条款约定属于本最高额保证合同担保的主债权 的，保证人担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属
租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    5、保证期间：
    （1）若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本最高额保证合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
    （2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
    （3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
    （4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
    （5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
    五、董事会意见
    公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021 年 4 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
    六、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 1 月 18 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民
币 225,000 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 46.54%。
公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 115,000 万元（含上述
担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 23.79%。公司
及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
    七、备查文件
    《最高额保证合同》[编号：0310001192-2022 年西永(保)字 0001 号]。
    特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-14] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2022-001
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美盈森环保科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
  具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
  公司全资子公司重庆美盈森因经营需要，向成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）重庆分行申请授信，公司为该授信提供最高限额 5,500 万元的
连带责任保证，并于 2022 年 1 月 12 日在重庆与成都银行重庆分行完成了《最高
额保证合同》（编号：D920121220112731）的签署程序。
    公司最新一期对重庆美盈森的担保额度为 30,000 万元，本次提供担保前，
 可用担保额度为 26,000 万元，本次担保后（截至 2022 年 1 月 12 日），可用担
 保额度为 20,500 万元。
    三、被担保人基本情况
    重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2010 年 03 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：28,000 万元人民币
    注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2
    经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸 箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口； 自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范 围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审 批前不得经营）。
    2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）                    60,086.42                59,660.50
负债总额（万元）                  20,901.56                17,116.79
银行贷款总额（万元）                3,101.42                    1,000
流动负债总额（万元）              19,975.74                16,164.77
净资产（万元）                    39,184.86                42,543.71
资产负债率                            34.79%                    28.69%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                  33,568.57                26,862.88
利润总额（万元）                    5,368.59                  4,069.54
净利润（万元）                      4,527.42                  3,359.69
    重庆美盈森不属于失信被执行人
    四、担保具体情况
    《最高额保证合同》（编号：D920121220112731）
    债权人：成都银行股份有限公司重庆分行
    债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    1、保证担保的主债权：
    （1）本最高额保证合同约定保证担保的主债权是指自 2022 年 1 月 12 日至
 2025 年 1 月 11 日期间因债权人向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，
 包括但不限于贷款、汇票承兑、票据贴现、商票保贴、押汇、保理、开立信用证、 开立保函等各类银行业务。
    （2）本最高额保证合同约定保证担保的最高限额为折合币种人民币（大写） 伍仟伍佰万元整，且依据本最高额保证合同的保证人承诺相关条款独立于其他担 保人提供的担保。如保证人根据本最高额保证合同履行担保义务的，按实际履行 的金额对其担保的最高限额作相应递减。
    （3）在上述约定的期间和最高限额内，债权人与主合同债务人形成债权债 务关系所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本最高额保证合同的主 合同。债权人有权根据成都银行股份有限公司的有关管理规定和信贷审批程序自 行决定是否与主合同债务人签订本最高额保证合同的主合同。
    2、保证方式：连带责任保证。
    3、保证担保范围：本最高额保证合同担保之主债权范围为债权人尚未收回 的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债 权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额， 包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债
务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和债权人为实现主债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
  4、保证期间：
  （1）保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  （2）如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。
  （3）主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起三年。
  （4）如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函、办理票据贴现或办理商票保贴，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间为最后一笔垫款之日起三年。
  五、董事会意见
  公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021 年 4 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
    六、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2022 年 1 月 12 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民
币 225,000 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 46.54%。
公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 111,000 万元（含上述
担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 22.96%。公司
及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证合同》（编号：D920121220112731）。
特此公告。
                                    美盈森集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2021-12-10] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2021-064
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、东莞市美盈森环保科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
    公司全资子公司苏州美盈森因经营需要，向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）苏州长三角一体化示范区分行申请融资额度 9,000 万元整。
公司为上述融资额度提供连带责任保证，并于 2021 年 12 月 8 日在深圳与工商银
行苏州长三角一体化示范区分行完成了《最高额保证合同》 [编号：0110200016-2021 年吴江(保)字 0112 号]的签署程序。
    公司最新一期对苏州美盈森的担保额度为 45,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 17,500 万元。
    公司于 2020 年 11 月 27 日与工商银行吴江分行（工商银行苏州长三角一体
化示范区分行曾用名）签订了编号为 0110200016-2020 年吴江（保）字 0102 号的《最高额保证合同》，公司为苏州美盈森提供担保，最高债权限额为 9,000
万元，具体详见公司 2020 年 11 月 30 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-123）。截至目前，0110200016-2020 年吴江（保）字 0102 号《最高额保证合同》主债权发生期间已到期，担保的部分主合同尚未履行完毕。在不改变担保金额的情况下，公司与工商银行苏州长三角一体化示范区分行签订了0110200016-2021 年吴江(保)字 0112 号《最高额保证合同》，重新约定了主债权发生期间等相关内容。因此，本次担保前后，公司对苏州美盈森可用担保额度不变，仍为 17,500 万元。
    三、被担保人基本情况
    苏州美盈森环保科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2010 年 01 月 12 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：29,831.14 万元人民币
    注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号
    经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公
司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）                    125,987.66                87,450.06
负债总额（万元）                  63,799.37                39,355.11
银行贷款总额（万元）                22,300.00                  7,420.14
流动负债总额（万元）                63,205.51                38,696.80
净资产（万元）                    62,188.29                48,094.95
资产负债率                            50.64%                    45.00%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                  83,025.51                61,801.08
利润总额（万元）                    8,967.38                  4,468.71
净利润（万元）                      7,725.86                  3,909.67
    苏州美盈森不属于失信被执行人
    四、担保具体情况
    《最高额保证合同》[编号：0110200016-2021 年吴江(保)字 0112 号]
    债权人：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
    债务人：苏州美盈森环保科技有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    1、被保证的主债权：
    （1）保证人所担保的主债权为自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 30 日
 期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 9,000 万元（大写：玖仟万元 整）的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合 同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资 协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金 等贵金属品种）租赁合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权， 不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
    （2）上条所述最高余额，是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日， 以人民币表示的债权本金余额之和。
    其中主债权币种为外币的，按照债权人公布的外汇中间价折算为人民币资
金；涉及贵金属租赁的，按照贵金属租赁合同约定的贵金属租赁债权本金折算为人民币资金的折算公式折算(贵金属租赁合同约定的折算方式于主债权确定之日不适用的，为本条之目的，贵金属租赁债权本金按对应贵金属品种在主债权确定之日前一上海黄金交易所交易日的收盘价折算为人民币资金)。
    2、保证方式：连带责任保证。
    3、保证担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    4、保证期间：
    （1）若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本最高额保证合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
    （2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
    （3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
    （4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
    （5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
    五、董事会意见
    公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021 年 4 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
    六、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2021 年 12 月 8 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民
币 225,000 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 46.54%。
公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 105,500 万元（含上述
担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 21.82%。公司
及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
    七、备查文件
    《最高额保证合同》[编号：0110200016-2021 年吴江(保)字 0112 号]。
    特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-11-16] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2021-062
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
    公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行于 2021
年 9 月17 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810第 001 号）的签署程序。公司综合考虑实际经营需要，同意将部分授信额度转授
信给下属子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、东莞美芯龙、安徽美盈森、成都美盈森和长沙美盈森使用，并为上述转授信承担连带保证责任。其中，
东莞美盈森与平安银行深圳分行于 2021 年 11 月 15 日在深圳完成了《综合授信
额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 002 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 9,000 万元整的综合授信额度。
    公司全资子公司东莞美盈森因经营需要，向华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）深圳分行申请融资额度 5,000 万元整。公司为上述融资额度提
供连带责任保证，并于 2021 年 11 月 15 日在深圳与华夏银行深圳分行完成了《最
高额保证合同》[编号：SZ10（高保）20210027-11]的签署程序。
    公司全资子公司长沙美盈森因经营需要，向华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）湘江新区分行申请授信 2,000 万元整。公司为上述授
信提供连带责任保证，并于 2021 年 11 月 15 日在深圳与华融湘江银行湘江新区
分行完成了《最高额保证合同》[编号：华银新（宁乡支）最保字（2021）年第（021）号]的签署程序。
    公司最新一期对东莞美盈森的担保额度为 60,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 18,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 11 月 15 日），可用担
保额度为 4,000 万元。
    公司最新一期对长沙美盈森的担保额度为 15,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 5,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 11 月 15 日），可用担
保额度为 3,000 万元。
    三、被担保人基本情况
    （一）东莞市美盈森环保科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2008 年 01 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：67,500.25 万元人民币
    注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号 2 号楼 101 室
    经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的 技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；生产、销售：纸制品、纸 玩具、木制品；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外)；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、物业租赁；产品质量检测服务； 销售：水性涂料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年9 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    181,742.13                177,372.72
负债总额（万元）                  91,798.48                84,288.56
银行贷款总额（万元）              27,813.29                30,849.26
流动负债总额（万元）              91,798.48                82,861.76
净资产（万元）                    89,943.66                93,084.16
资产负债率                            50.51%                    47.52%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                  153,344.29                108,383.18
利润总额（万元）                  -1,057.05                -2,406.86
净利润（万元）                    -1,082.10                -2.237.11
    东莞美盈森不属于失信被执行人
    （二）长沙美盈森智谷科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2016 年 11 月 29 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：30,556 万元人民币
    注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路 9 号
    经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务； 办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加
 工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息 系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构：公司持有长沙美盈森 84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公
 司持有长沙美盈森 4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森 10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年9 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    38,475.45                37,038.64
负债总额（万元）                  12,438.38                12,110.47
银行贷款总额（万元）                2,000.00                  2,000.00
流动负债总额（万元）              11,829.70                11,445.81
净资产（万元）                    26,037.07                24,928.17
资产负债率                            32.33%                    32.70%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）                    7,186.46                  6,716.58
利润总额（万元）                    -792.86                -1,108.49
净利润（万元）                      -792.86                -1,106.14
    长沙美盈森不属于失信被执行人
    四、担保具体情况
    （一）《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 001 号）
 及《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 002 号）
    授信人（债权人）：平安银行股份有限公司深圳分行
    被转授信人（债务人）：东莞市美盈森环保科技有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    （1）综合授信额度暨主债权本金最高额（币种及大写金额）：人民币玖仟 万元整。
    （2）担保方式：保证人对债务人在授信额度项下所发生的全部债务（包括
或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。
    （3）授信额度期限（被担保主债权发生期间）：自 2021 年 11 月 15 日起至
2022 年 9 月 16 日。
    （4）保证期间：从具体业务授信合同生效日（2021 年 11 月 15 日）起直至
该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。
    （二）《最高额保证合同》[编号：SZ10（高保）20210027-11]
    债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
    债务人：东莞市美盈森环保科技有限公司
    保证人：美盈森集团股份有限公司
    1、主合同：债权人与债务人签订的《最高额融资合同》[编号：SZ10（融资）20210027]与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同。
    2、 主债权：依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，
在本合同约定的期间内及最高债权额限度内，债权人与债务人基于主合同发生的债权。
    3、被担保的最高债权额为（币种及大写金额）：人民币伍仟万元整。
    4、担保方式：连带责任保证。
    5、被担保的主债权发生期间：自 20

[2021-11-02] (002303)美盈森:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
                                                        关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    证券代码：002303            证券简称：美盈森            公告编号：2021-061
                        美盈森集团股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开的第五
    届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议
    案》。为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目
    资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币 30,000
    万元暂时闲置募集资金适时购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。
    本次理财额度有效期为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日，在上述理财额度期限
    内，资金可以滚动使用。具体详见公司 2020 年 10 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮
    资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公
    告》（公告编号：2020-119）。
        一、本次办理理财产品到期赎回的情况
        2021 年 11 月 1 日，公司下属子公司湖南美盈森实业有限公司收到了杭州银行股份
    有限公司（以下简称“杭州银行”）深圳宝安支行出具的相关业务凭证，湖南美盈森实
    业有限公司所购买的结构性存款产品已到期赎回，上述产品本金及利息均已到账。
        具体情况如下：
                                                        赎回本  利息金额
 赎回主体  银行名称    产品名称    起息日  到期日  金金额    （元）      首次披露公告索引
                                                      （万元）
                                                                            公司于 2021 年 7 月 20
                      杭州银行“添                                          日刊载于《证券时报》
湖 南 美 盈  杭州银行  利宝”结构性                                          及 巨 潮 资 讯 网
森 实 业 有  深圳宝安    存款产品    2021.07  2021.10  4,000  162,832.13  （www.cninfo.com.cn）
限公司      支行    （TLBB202131    .19      .19                          的《关于使用暂时闲置
                          10）                                              募集资金购买理财产品
                                                                            的进展公告》（公告编
                                                                            号：2021-045）。
        二、公告前十二个月购买理财产品的情况
                                                关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至 2021 年 11 月 1 日，公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产
品尚未到期的金额为 0 元。
    2、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关规定，在定期报告中予以披露。
    三、备查文件
    办理理财产品赎回相关业务凭证。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 1 日

[2021-10-29] (002303)美盈森:董事会决议公告
                                                                    第五届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-058
                    美盈森集团股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已
于 2021 年 10 月 16 日送达。本次会议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 起，在公司二楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 3 人，以通讯方式出席的董事 4 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2021
年第三季度报告>的议案》。
    经审核，董事会审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。公司《2021 年第三季度
报告》内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-059）。
    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司向银
行申请贷款的议案》。
    为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司将 2020 年 10 月向华侨银行（中国）有限公司香港分
行申请的 1,500 万欧元贷款到期日展期至 2022 年 11 月 9 日，宁波银行股份有限公司深
圳分行继续为该笔贷款出具保函。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及文件的签署。
    特此公告。
                  第五届董事会第十四次会议决议公告
          美盈森集团股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (002303)美盈森:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0514元
    每股净资产: 3.1249元
    加权平均净资产收益率: 1.64%
    营业总收入: 25.52亿元
    归属于母公司的净利润: 7878.54万元

[2021-09-23] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2021-057
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
    二、担保进展情况
    公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行于 2021
年 9 月17 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810第 001 号）的签署程序。公司综合考虑实际经营需要，同意将部分授信额度转授
信给下属子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、东莞美芯龙、安徽美盈森、成都美盈森和长沙美盈森使用，并为上述转授信承担连带保证责任。其中，
苏州美盈森与平安银行深圳分行于 2021 年 9 月 17 日在深圳完成了《综合授信额
度合同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 005 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 8,500 万元整的综合授信额度；重庆美盈森与平安银
行深圳分行于 2021 年 9 月 17 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（编号：平
银战金五综字 20210810 第 004 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 4,000 万元整的综合授信额度；东莞美芯龙与平安银行深圳分行于 2021年 9 月17 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810第 003 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 2,500 万元整的
综合授信额度；安徽美盈森与平安银行深圳分行于 2021 年 9 月 17 日在深圳完成
了《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 006 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 3,000 万元整的综合授信额度；成都
美盈森与平安银行深圳分行于 2021 年 9 月 17 日在深圳完成了《综合授信额度合
同》（编号：平银战金五综字 20210810 第 008 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 3,000 万元整的综合授信额度；长沙美盈森与平安银行深
圳分行于 2021 年 9 月 17 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（编号：平银战
金五综字 20210810 第 007 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人
民币 3,000 万元整的综合授信额度。公司于 2021 年 9 月 18 日收到上述综合授信
额度合同。（东莞美盈森相关具体授信合同尚未签署，相关担保尚未实际发生。）
    公司全资子公司东莞美盈森因经营需要，向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）深圳分行申请授信 12,000 万元整。公司为上述授信提供连带责
任保证，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳与兴业银行深圳分行完成了《最高额保证
合同》[编号：兴银深粤海授信（保证）字（2021）第 0064 号]的签署程序。
    公司全资子公司苏州美盈森因经营需要，向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）苏州分行申请授信 5,000 万元整。公司为上述授信提供连带责
任保证，并于 2021 年 9 月 22 日在苏州与宁波银行苏州分行完成了《最高额保证
合同》（编号：07500KB21B58CN3）的签署程序。
    公司最新一期对东莞美盈森的担保额度为 60,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 15,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保
额度为 3,000 万元。
    公司最新一期对苏州美盈森的担保额度为 45,000 万元，本次公告前，可用
担保额度为 18,000 万元，本次公告后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保额度
为 4,500 万元。
    公司最新一期对重庆美盈森的担保额度为 30,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 22,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保
额度为 1,8000 万元。
    公司最新一期对东莞美芯龙的担保额度为 5,000 万元，本次提供担保前，可
用担保额度为 2,500 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保额
度为 0 元。
    公司最新一期对安徽美盈森的担保额度为 15,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 10,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保
额度为 7,000 万元。
    公司最新一期对成都美盈森的担保额度为 15,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 15,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保
额度为 12,000 万元。
    公司最新一期对长沙美盈森的担保额度为 15,000 万元，本次提供担保前，
可用担保额度为 8,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 9 月 22 日），可用担保
额度为 5,000 元。
    三、被担保人基本情况
    （一）东莞市美盈森环保科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2008 年 01 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：67,500.25 万元人民币
    注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区
    经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的 技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品 的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、 房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12月 31 日（经审计） 2021 年6 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    181,742.13                177,554.54
负债总额（万元）                  91,798.48                86,545.25
银行贷款总额（万元）              27,813.29                32,849.26
流动负债总额（万元）              91,798.48                85,436.07
净资产（万元）                    89,943.66                91,009.29
资产负债率                            50.51%                    48.74%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年半年度（未经审计）
营业收入（万元）                  153,344.29                74,247.31
利润总额（万元）                  -1,057.05                -1,213.51
净利润（万元）                    -1,082.10                -1,245.39
    东莞美盈森不属于失信被执行人
    （二）苏州美盈森环保科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2010 年 01 月 12 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：29,831.14 万元人民币
    注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号
    经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、 纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理
 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
项目                2020 年 12月 31 日（经审计） 2021 年6 月30 日（未经审计）
总资产（万元）                    125,987.66                86,611.72
负债总额（万元）                  63,799.37                40,532.17
银行贷款总额（万元）              22,300.00                  9,420.14
流动负债总额（万元）              63,205.51                39,865.69
净资产（万元）                    62,188.29                46,079.55
资产负债率                            50.64%                    46.80%
项目                  2020 年度（经审计）    2021 年半年度（未经审计）
营业收入（万元）                  83,025.51                40,083.65
利润总额（万元）                    8,967.38                  2,404.86
净利润（万元）                      7,725.86                  1,894.28
    苏州美盈森不属于失信被执行人
    （三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司
    1、基本情况

[2021-09-17] (002303)美盈森:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                                      2021 年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：002303          证券简称：美盈森              公告编号：2021-056
                      美盈森集团股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 9 月 16 日 14:50 起，在深圳
市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为 2021 年 9 月 16 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    （二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 26 人，代表有效
表决权的股份数为 794,622,358 股，占公司有效表决权股份总数的 51.8912%。
    1、出席现场会议的股东情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有效表决权股份总数
773,065,774 股，占公司股份总数比例为 50.4835％。
    2、网络投票情况
                                                                      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    参加本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表有效表决权股份总数为 21,556,584
股，占公司股份总数比例为 1.4077％。
    二、提案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
    1、《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 794,314,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9613％；反对 307,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 22,038,551 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.6222％；反对 307,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.3778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、闫法臣律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、美盈森集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告
          美盈森集团股份有限公司董事会
                      2021 年 9 月 16 日

[2021-08-31] (002303)美盈森:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：002303          证券简称：美盈森          公告编号：2021-054
                  美盈森集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司第五届董事会。
  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年9月16日14:50开始；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年9月16日9:15至15:00的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年9月9日
  7、出席对象
  （1）截至2021年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师等相关人员。
  8、现场会议地点：深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室
  二、会议审议事项
 序 号                            提案内容
  1.00  关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流
        动资金的议案
  以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  根据《公司章程》的规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案                      提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                      目可以投票
                            非累积投票议案
 1.00  关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金        √
      用于永久补充流动资金的议案
    四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
  2、登记时间：2021年9月10日（周五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
  3、登记地点：
  （1）现场登记地点：公司二楼五号会议室。
  （2）信函送达地址：广东省深圳市光明区新陂头美盈森集团证券部，信函请注明“股东大会”字样。
  4、联系方式
  （1）联系人：闻敏
  （2）电话：0755-29751877
  （3）传真：0755-28234302
  （4）邮箱：mys.stock@szmys.com
  5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
                                    美盈森集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日
                                                                2021 年第二次临时股东大会的通知
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会未设置总议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即当日 9:15—9:25,9:30-11:30
及 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（股东大会召开当日）
9 点 15 分，结束时间为 2021 年 9 月 16 日 15 点。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                2021 年第二次临时股东大会的通知
附件二：
                      授权委托书
  兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投
票方式代为行使表决权。
  委托人股东账号：                    持股数：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签名）：                    受托人身份证号码：
  委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见
项下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）
                                                备注      表决意见
 提案                                          该列打
 编码                提案名称                勾的栏  同意 反对 弃权
                                              目可以
                                              投 票
                            非累积投票议案
      关于公司部分募集资金投资项目终止并将
 1.00 剩余募集资金用于永久补充流动资金的议      √
      案
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：    年  月  日
                                                                2021 年第二次临时股东大会的通知
附件三：
                美盈森集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会参会回执
美盈森集团股份有限公司：
  本人（本单位）            拟亲自/委托代理人      出席美盈森集团股份
有限公司于 2021 年 9 月 16 日下午 14:50 举行的 2021 年第二次临时股东大会。
  股东姓名或名称(签字或盖章)：
  身份证号码或营业执照号码：
  持股数：
  股东账号：
  联系电话：
  备注：
  1、请拟参加现场股东大会的股东于 2021 年 9月 10 日前将本人身份证复印件（法
人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-08-31] (002303)美盈森:半年报董事会决议公告
                                                                    第五届董事会第十三次会议决议公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-047
                    美盈森集团股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已
于 2021 年 8 月 16 日送达。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 10:00 起，在公司二楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 6 人，以通讯方式出席的董事 1 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2021
年半年度报告>及其摘要的议案》。
  经审核，董事会审议通过了公司《2021 年半年度报告》及其摘要。公司《2021 年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-049）。
  公司《2021 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-050）。
    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  经审核，董事会审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
  公司独立董事对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
                                                                    第五届董事会第十三次会议决议公告
了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  为提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会经审议同意公司使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前将归还至募集资金专户。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。
  公司独立董事已对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司部分募集
资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
  公司董事会经审议认为，部分募集资金投资项目终止是公司综合目前市场环境、区域业务拓展情况和相关新基地产能释放情况等多方面因素作出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响。该募投项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。
  公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
                                                                      第五届董事会第十三次会议决议公告
      本议案尚须提交股东大会审议。
      五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综
  合授信的议案》。
      为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务
  成本，公司董事会经审议同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币 13.3 亿
  元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授
  信额度可循环使用，具体如下：
序号          银行名称          拟申请授信额  拟申请授信方  拟申请授信  拟申请授信
                                      度            式          期限      业务种类
1      华夏银行股份有限公司深圳分  不超过 1 亿元  信用              一年
      行
2      上海浦东发展银行股份有限公  不超过 2 亿元  信用、担保        一年
      司（包括其境内分支行）注①
3      广发银行股份有限公司深圳分  不超过 2.5 亿元  信用              一年
      行
4      宁波银行股份有限公司深圳分  不超过 3 亿元  信用              一年
      行                                                                    包括但不限
5      中国工商银行股份有限公司  不超过 2 亿元  信用、担保        一年    于银行承兑
      （包括其境内分支行）注②                                                汇票、信用
6      东莞银行股份有限公司东莞分  不超过 0.5 亿元  担保              一年    证、保函、
      行                                                                    流动资金贷
7      重庆农村商业银行股份有限公  不超过 0.5 亿元  担保              一年        款等
      司沙坪坝支行
8      中国建设银行股份有限公司苏  不超过 0.8 亿元  担保              一年
      州长三角一体化示范区分行
9      成都银行股份有限公司重庆分  不超过 0.5 亿元  担保              一年
      行
10    成都银行股份有限公司崇州支  不超过 0.5 亿元  担保              一年
      行
              合计                不超过 13.3 亿
                                  元
      注①：本次为新增申请 2 亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。
      注②：本次为新增申请 2 亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。
      公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，
  具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表
  自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。
                                                                    第五届董事会第十三次会议决议公告
    六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
  公司董事会经审议同意于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-054）。
  特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (002303)美盈森:半年报监事会决议公告
                                                            第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002303          证券简称：美盈森        公告编号：2021-048
                  美盈森集团股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日送达。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 14:00 起，在公
司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公
司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-049）。
  公司《2021 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-050）。
    二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公
司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
    三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部
                                                            第五届监事会第十二次会议决议公告
分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。
    四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司部
分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
    本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。
  本议案尚须提交股东大会审议。
  特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (002303)美盈森:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0328元
    每股净资产: 3.0835元
    加权平均净资产收益率: 1.04%
    营业总收入: 16.44亿元
    归属于母公司的净利润: 5019.42万元

[2021-08-27] (002303)美盈森:关于归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金的公告
                                                关于归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金的公告
证券代码：002303            证券简称：美盈森            公告编号：2021-046
                    美盈森集团股份有限公司
      关于归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开了第五
届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起 9 个月内（2020 年 12 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日）。具
体详见公司 2020 年 12 月 30 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-130）。
    在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 12,250 万元。公司在该暂时闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
    2021 年 8 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金 12,250
万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 9 个月。同时，公司将上述募集资金归还情况告知了保荐机构中泰证券股份有限公司和保荐代表人。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 26 日

[2021-07-20] (002303)美盈森:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
                                                          关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：002303            证券简称：美盈森            公告编号：2021-045
                        美盈森集团股份有限公司
            关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开的第五
  届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议
  案》。为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目
  资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币 30,000
  万元暂时闲置募集资金适时购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。
  本次理财额度有效期为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日，在上述理财额度期限
  内，资金可以滚动使用。具体详见公司 2020 年 10 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公
  告》（公告编号：2020-119）。
      一、本次购买理财产品的情况
      2021 年 7 月 16 日，公司下属子公司湖南美盈森实业有限公司在杭州银行股份有限
  公司（以下简称“杭州银行”）深圳分行购买了理财产品。
      具体情况如下：
  购买    银行名称      产品名称        产品    起息日  到期日  预期年化  金额  资金
  主体                                  类型                      收益率  (万元)  来源
湖南美盈          杭州银行“添利宝”                              1.50%或          暂时
森实业有 杭州银行  结构性存款产品  保本浮动  2021.07  2021.10  3.00%    4,000  闲置
限公司    深圳分行  （TLBB20213110）  收益型    .19      .19    或 3.20%          募集
                                                                                      资金
      二、主要风险提示
      本次湖南美盈森实业有限公司在杭州银行深圳分行购买的理财产品属于保本浮动
  收益型产品，根据该产品的《风险揭示书》，上述理财产品主要风险提示如下：
      1、本产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家宏观政策以及市
  场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件出现，可能影响结构性存款产品
                                                      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。
    2、本产品为保本浮动收益型，风险评级为低风险产品（杭州银行内部评级，仅供参考）。本产品的收益情况根据挂钩指标的表现情况确定，计算规则较为复杂，故只适合于具备相关投资经验的客户认购。
    3、本产品采用到期支取的期限结构设计，产品冷静期后客户不得撤销认购，也不得提前部分支取或全额支取本金，不得向杭州银行及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。
    4、除本产品协议（及附件）中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺。
    5、如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品存在实际投资收益达不到期初预期收益的风险。
    6、如客户对本产品的相关信息未及时查询或对交易规则和配套制度的理解不够准确，造成认购决策失误，需自行承担由此产生的责任和风险。
    7、在本结构性存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平，如果届时《产品说明书》中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，杭州银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
    8、结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，客户应当充分认识投资风险，谨慎投资。在产品成立后，且未出现违约或提前终止，在出现最不利的市场风险时，投资者只能获得合同中约定的存款本金和低档收益率。
    三、风险控制措施
    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。
    公司拟采取的风险控制措施如下：
                                                      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    1、严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
    2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投 向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结 果采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3、加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常 监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募集资金购买理 财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财 产品的相关情况。
    四、关联关系说明
    公司与上述受托方银行不存在关联关系。
    五、对公司的影响
    公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金项目资金需 要和募集资金安全的前提下进行的，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在 变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用部 分暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于保证提高募集资金使用效率的连续性，获 得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、公告前十二个月购买理财产品的情况
    1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至 2021 年 7 月 19 日，公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产
 品尚未到期的金额为 4,000 万元。具体情况如下：
  购买      银行        产品名称      产品  起息日/  到期日  预期年化  金额
  主体      名称                        类型    成立日            收益率  (万元)
湖 南 美 盈 杭州银行深  杭州银行“添利宝” 保本浮  2021.07  2021.10  1.50%或
森 实 业 有  圳分行    结构性存款产品    动收益    .19      .19    3.00%    4,000
限公司                （TLBB20213110）    型                      或 3.20%
                                    合计                                      4,000
                                                      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    2、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关规定，在定期报告中予以披露。
    七、备查文件
    购买理财产品相关文件。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 19 日

[2021-07-03] (002303)美盈森:关于申请仲裁的公告
                                                                                  关于申请仲裁的公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-044
                    美盈森集团股份有限公司
                      关于申请仲裁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次仲裁事项受理的基本情况
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日收到深圳国际
仲裁院出具的《仲裁通知》[（2021）深国仲受 2115 号-1]，深圳国际仲裁院已受理公司和深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称“深圳金之彩”）提交的与被申请人欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“西藏新天地”)之间股权转让纠纷案的仲裁申请。现将有关情况公告如下：
    二、本次仲裁的基本情况
    1、受理机构：深圳国际仲裁院
    2、受理机构所在地：深圳市
    3、仲裁各方当事人
    （1）第一申请人：美盈森集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91440300723000100A
    （2）第二申请人：深圳市金之彩文化创意有限公司
    统一社会信用代码：914403007084593948
    （3）第一被申请人：欧阳宣
    身份证号码：4403011953********
    （4）第二被申请人：西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：915400910646773529
    4、主要事实及理由
                                                                                  关于申请仲裁的公告
    公司、深圳金之彩于 2013 年 10 月 25 日与深圳金之彩原股东西藏新天地、欧阳宣
签订了《关于深圳市金之彩文化创意有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收
购协议》”），具体内容详见公司 2013 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市金之彩文化创意有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2013-035）。
    2021 年 1 月 5 日，深圳金之彩收到深圳税务局第三稽查局签发的深税三稽罚〔2020〕
1198 号《税务行政处罚决定书》及深税三稽处〔2020〕2269 号《税务处理决定书》。深圳金之彩上述税务违法行为主要发生在公司于 2013 年 10月收购深圳金之彩 70%股权之前，欧阳宣系深圳金之彩时任董事长、法定代表人及大股东；且在税务违法行为发生的所有期间，深圳金之彩均由欧阳宣担任董事长、法定代表人及实际经营管理者。欧阳
宣依法依约应承担相应责任。具体详见公司 2021 年 1 月 7 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司深圳金之彩收到<税务行政处罚决定书>及<税务处理决定书>的公告》（公告编号：2021-001）。
    鉴于上述违法违约行为导致第二申请人被处以补税及罚款等情况，公司、深圳金之彩向深圳国际仲裁院提出仲裁申请。
    5、仲裁请求
    （1）裁决第一、第二被申请人共同连带向第二申请人支付第一被申请人因税务违法行为导致的第二申请人应补税费共计人民币 7,362,918.87 元，同时承担自税款滞纳
之日至缴纳之日按日万分之五计算的滞纳金人民币 4,212,767.80 元（暂计至 2021 年 1
月 19 日为 4,212,767.80 元）；
    （2）裁决第一、二被申请人共同连带向第二申请人承担第一被申请人因税务违法行为给第二申请人造成的税务罚款损失共计人民币 3,645,525.54 元，同时承担以3,645,525.54 元为基数按每日百分之三的标准加收的罚款损失；
    （3）裁决第一、二被申请人连带补偿申请人为主张权利所产生的律师费损失人民币 350,000 元；
    （4）裁决第一、二被申请人连带承担本案一切仲裁费用（包括但不限于仲裁费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费等）；
                                                                                  关于申请仲裁的公告
    （5）裁决如第一、二被申请人未按裁决确定的期限按期足额履行付款义务，则第一、二被申请人应向申请人加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    公司不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
    四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    因该仲裁事项尚在受理阶段，仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响存在不确定性，公司暂无法做出确切判断。公司将持续关注本次仲裁的后续进展情况，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、深圳国际仲裁院出具的《仲裁通知》[（2021）深国仲受 2115 号-1]；
    2、仲裁申请书。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 2 日

[2021-06-15] (002303)美盈森:关于控股股东股份解除质押的公告
                                                                          关于控股股东股份解除质押的公告
    证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-043
                        美盈森集团股份有限公司
                    关于控股股东股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日接到控股股东
  王海鹏先生通知，获悉其所持有的质押在长城证券股份有限公司的公司股份已全部解除
  质押，有关情况如下：
      1、股东股份解除质押情况
                                              本次解
股东名  是否为第一  本次解除质  本次解除质  除质押                      质押解除  质权
 称    大股东及一  押股数（股） 押占其所持  占公司    质押开始日期      日期      人
        致行动人                股份比例    总股本
                                              比例
王海鹏      是          2          0.00%      0.00%    2016 年 6 月 14 日  2021年6月
                                                                            10 日    长城
王海鹏      是      138,799,988                        2016 年 6 月 14 日              证券
王海鹏      是      13,000,000                        2017 年 6 月 14 日              股份
王海鹏      是      10,000,000    38.58%    15.99%    2018 年 5 月 3 日  2021年6月  有限
王海鹏      是      3,000,000                          2018 年 6 月 4 日      11 日    公司
王海鹏      是      5,000,000                          2018 年 6 月 5 日
王海鹏      是      75,000,000                        2018 年 6 月 15 日
 合计      -      244,799,990    38.58%    15.99%          -              -        -
      2、股东股份累计质押情况
      截至 2021 年 6 月 11 日，上述股东及其一致行动人股份质押情况如下：
                                                            已质押股份情况  未质押股份情况
股东名    持股数量  持股比  累计质押股  占其所  占公司  已质押  占已质  未质押  占未质
  称      （股）      例    数（股）  持股份  总股本  股份限  押股份  股份限  押股份
                                          比例    比例  售和冻  比例  售和冻  比例
                                                            结数量          结数量
王海鹏  634,495,296  41.43%  79,656,863  12.55%  5.20%      0  0.00%      0  0.00%
王治军  137,026,811  8.95%          0  0.00%  0.00%      0  0.00%      0  0.00%
 王丽    4,619,200  0.30%          0  0.00%  0.00%      0  0.00%      0  0.00%
王国太        28,000  0.002%          0  0.00%  0.00%      0  0.00%      0  0.00%
                                                                        关于控股股东股份解除质押的公告
合计    776,169,307  50.69%  79,656,863  10.26%  5.20%      0  0.00%      0  0.00%
      注：（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细
  表》，王海鹏先生所质押股份的股份性质为无限售条件流通股，《证券质押及司法冻结明细表》中
  无限售条件流通股包括高管锁定股。
      （2）截至 2021 年 6 月 11 日，王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，所持股份的股份性
  质为无限售条件流通股（含高管锁定股 475,871,472 股）。王治军先生持有公司股份 137,026,811
  股，所持股份性质为无限售条件流通股（含高管锁定股 102,770,108股）。王丽女士及王国太先生
  所持公司股份的股份性质为无限售条件流通股。
      3、备查文件
      （1）《长城证券股份有限公司股票质押明细》；
      （2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
      特此公告。
                                                美盈森集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 15 日

[2021-05-21] (002303)美盈森:2020年年度权益分派实施公告
                                                                        2020 年年度权益分派实施公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森            公告编号：2021-042
                    美盈森集团股份有限公司
                  2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度利润分配方案已获2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过。公司2020年年度利润分派方案为：以2020年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金183,758,842.20元（含税）。
  自公司利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与公司2020年度股东大会审议通过的分配方案一致，且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  现将权益分派事宜公告如下：
    二、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税
                                                                        2020 年年度权益分派实施公告
款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年5月28日，除权除息日为：2021年5月31日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号                        股东账号                          股东名称
        1                  01*****457、00*****983                    王海鹏
        2                        01*****788                          王治军
        3                        00*****985                          王丽
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 20 日至登记日：2021 年 5 月 28
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    六、咨询机构：证券部
  1、咨询地址：深圳市光明区新陂头美盈森工业园
  2、咨询联系人：闻敏
  3、咨询电话：0755-29751877
  4、传真电话：0755-28234302
  特此公告。
                        2020 年年度权益分派实施公告
          美盈森集团股份有限公司董事会
                      2021 年 5 月 20 日

[2021-05-20] (002303)美盈森:2020年度股东大会决议公告
                                                                              2020 年度股东大会决议公告
 证券代码：002303          证券简称：美盈森              公告编号：2021-041
                      美盈森集团股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会以现场会议
和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 5 月 19 日 14:50 起，在深圳市光明区
新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为 2021 年 5 月 19 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
    （二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 18 人，代表有效
表决权的股份数为 796,822,235 股，占公司有效表决权股份总数的 52.0349％。
    1、出席现场会议的股东情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有效表决权股份总数
773,535,774 股，占公司股份总数比例为 50.5142％。
    2、网络投票情况
                                                                              2020 年度股东大会决议公告
    参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表有效表决权股份总数为 23,286,461
股，占公司股份总数比例为 1.5207％。
    二、提案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
    1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 796,018,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0723％。表决结果为通过。
    2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 796,018,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0723％。表决结果为通过。
    3、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 796,018,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0723％。表决结果为通过。
    4、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决情况：同意 796,018,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0723％。表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 23,742,928 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.7270％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9268％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3462％。
                                                                              2020 年度股东大会决议公告
    5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 796,189,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9205％；反对 223,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权 409,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0514％。表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 23,913,228 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.4208％；反对 223,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9122％；弃权 409,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6671％。
    6、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》
    表决情况：同意 796,189,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9205％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 405,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0509％。表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 23,913,228 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.4208％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9268％；弃权 405,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6524％。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 796,018,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0723％。表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 23,742,928 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.7270％；反对 227,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9268％；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3462％。
    8、《关于为子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 796,182,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
                                                                              2020 年度股东大会决议公告
99.9197％；反对 234,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 405,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0509％。
    该议案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
    其中,中小股东表决情况：同意 23,906,628 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.3939％；反对 234,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9537％；弃权 405,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6524％。
    三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、张婷律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、美盈森集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                美盈森集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 5 月 19 日

[2021-05-15] (002303)美盈森:关于2020年年度报告及其摘要的更正公告
                                                              关于 2020 年年度报告及其摘要的更正公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-040
                    美盈森集团股份有限公司
            关于 2020 年年度报告及其摘要的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。由于公司相关人员工作疏忽，将部分内容填报错误，现将有关内容更正如下：
    一、《2020 年年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控
制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”：
              更正前                                更正后
年度报告披露日前上一月末普通股股东总 年度报告披露日前上一月末普通股股东总
数：54,627                            数：54,993
    二、《2020 年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之
“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”：
              更正前                                更正后
年度报告披露日前一个月末普通股股东总 年度报告披露日前一个月末普通股股东总
数：54,627                            数：54,993
    三、《2020 年年度报告》“第五节 重要事项”之“二、本报告期利润分配及资本
公积金转增股本情况”：
              更正前                                更正后
现金分红总额（含其他方式）占利润分配 现金分红总额（含其他方式）占利润分配
总额的比例：100                      总额的比例：100%
    四、《2020 年年度报告》“第五节 重要事项”之“十八、社会责任情况”之“3、
环境保护相关的情况”：
                                                              关于 2020 年年度报告及其摘要的更正公告
              更正前                                更正后
上市公司及其子公司是否属于环境保护部 上市公司及其子公司是否属于环境保护部
门公布的重点排污单位                  门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否                            √是 □ 否
是
    除上述更正外，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中其他内容
不变。更正后的《2020 年年度报告》及其摘要内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本次更正不会对公司 2020 年年度的财务状况及经营业绩造成影响。对于上述更正
给广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 14 日

[2021-04-28] (002303)美盈森:监事会决议公告
                                                            第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002303          证券简称：美盈森        公告编号：2021-023
                  美盈森集团股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知已于 2021 年 4 月 15 日送达。本次会议于 2021 年 4 月 26 日 14:00 起，在公
司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年
度监事会工作报告的议案》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年
年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2020 年年 度报 告 》内 容详 见公司 同 日刊 载于 巨潮资 讯 网
（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2021-024），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年
度内部控制评价报告>的议案》。
                                                            第五届监事会第十一次会议决议公告
  监事会对董事会关于公司《2020 年度内部控制评价报告》和公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  公司《 2020 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-026）。
    四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  公司 2020 年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》。
  监事会经审议同意 2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金 183,758,842.20 元（含税）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。
  监事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币 225,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编
                                                            第五届监事会第十一次会议决议公告
号：2021-029）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
  公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利于提高公司资金使用效率。监事会经审议同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》》（公告编号：2021-031）。
    八、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定公
司<未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》。
  关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2021
年第一季度报告>的议案》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-033）。
  公司《2021 年第一季度报告正文》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-032）。
                                                      第五届监事会第十一次会议决议公告
特此公告。
                                    美盈森集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 26 日

[2021-04-28] (002303)美盈森:董事会决议公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-022
                    美盈森集团股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已
于 2021 年 4 月 15 日送达。本次会议于 2021 年 4 月 26 日 10:00 起，在公司二楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 6 人，以通讯方式出席的董事 1 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年度董事
会工作报告的议案》。
  公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见公司《2020 年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。
  公司独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2020 年度股东大会上述职。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年度总裁
工作报告的议案》。
    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年年度报
告>及其摘要的议案》。
  经审核，董事会审议通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要。《2020 年年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：
2021-024 ）， 其 摘 要 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年度内部
控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。
  经审核，董事会审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司《2020 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-026），《内部控制规则落实自查表》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  1、公司独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
  2、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2021】第 5-10043 号《内部控制鉴证报告》。
  以上具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  经审核，董事会审议通过了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2020 年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
  1、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2021】第 5-10042 号《募集资金存放与使用情况审核报告》。
  2、公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见。
  3、公司独立董事对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
  以上具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》。
  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 194,089,809.75 元，以母公司 2020 年度实现的净利润615,296,256.55 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 61,529,625.66 元，母公司截至2020 年末可供分配利润为 752,476,913.30 元。
  按照《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的有关规定，董事会同意以 2020 年
12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金 183,758,842.20 元（含税）。
  独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚须经公司股东大会审议批准后实施。
    七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
  董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供审计服
务，担任公司 2021 年度审计机构。董事会建议 2021 年度审计费用为 80 万元，因审计
工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）
  独立董事已就本次续聘事宜发表明确同意的意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》。
  为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币 225,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，
不 涉 及 关 联 交 易 。 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司高级管理
人员 2020 年度绩效薪酬的议案》。
  公司董事会经审议同意公司高级管理人员 2020 年度绩效薪酬方案。
  独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于参股公司浙江
甲骨文超级码股份有限公司未实现 2020 年度业绩承诺的议案》。
  按照《股东协议》约定，顾惠波、杭州攀登者科技有限公司共同承诺甲骨文超级码2020 年度经审计净利润不低于 2,500 万元。
  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，甲骨文超级码 2020 年度实现合并报表中扣除非经常性损益后的归属于标的公司所有者（母公司所有者）的净利润2,030.14 万元，未实现承诺的净利润指标，但不低于年度承诺净利润的 80%。
  因此，按照《股东协议》有关约定，甲骨文超级码 2020 年度业绩未达到业绩承诺，但未触发股权回购条款。
  公司将持续关注甲骨文超级码后续业绩，并督促其抓住“数字三农”等业务发展机遇，提升经营效率以实现经营业绩的提升。
  具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项说明 》（公告编号：2021-030）。
  公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2021】第 5-10044 号《关于参股公司浙江甲骨文超级码科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
  为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，董事会经审议同意使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-031）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定公司<未
来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》。
  鉴于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》已到期，为保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  独立董事已就上述未来三年股东回报规划发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年
第一季度报告>的议案》。
  经审核，董事会审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文》及正文。公司《2021
年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-032）。公司《2021 年第一季度报告全文》内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-033）。
    十四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
  公司董事会经

[2021-04-28] (002303)美盈森:年度股东大会通知
证券代码：002303          证券简称：美盈森          公告编号：2021-037
                  美盈森集团股份有限公司
                  2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司2020年度股东大会。
  2、股东大会召集人：公司第五届董事会。
  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2020年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年5月19日14:50开始；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15至15:00的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年5月13日
  7、出席对象
  （1）截至2021年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师等相关人员。
  8、现场会议地点：深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室
  二、会议审议事项
 序 号                            提案内容
  1.00  关于 2020 年度董事会工作报告的议案
  2.00  关于 2020 年度监事会工作报告的议案
  3.00  关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
  4.00  关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  5.00  关于 2020 年度利润分配预案的议案
  6.00  关于制定公司《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案
  7.00  关于续聘会计师事务所的议案
  8.00  关于为子公司提供担保的议案
  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
  以上提案1、3、4、5、6、7、8已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；提案2、3、4、5、6、8已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  根据《公司章程》的规定，上述第8项提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《公司章程》的规定，上述第4-8项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案                      提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                      目可以投票
 100          总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
                            非累积投票议案
 1.00  关于 2020 年度董事会工作报告的议案                        √
 2.00  关于 2020 年度监事会工作报告的议案                        √
 3.00  关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案                    √
 4.00  关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的      √
      议案
 5.00  关于 2020 年度利润分配预案的议案                          √
 6.00  关于制定公司《未来三年股东回报规划（2021-2023）》        √
      的议案
 7.00  关于续聘会计师事务所的议案                              √
 8.00  关于为子公司提供担保的议案                              √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
  2、登记时间：2021年5月14日（周五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
  3、登记地点：
  （1）现场登记地点：公司二楼五号会议室。
  （2）信函送达地址：广东省深圳市光明区新陂头美盈森集团证券部，信函请注明“股东大会”字样。
  4、联系方式
  （1）联系人：闻敏
  （2）电话：0755-29751877
  （3）传真：0755-28234302
  （4）邮箱：mys.stock@szmys.com
  5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、第五届董事会第十二次会议决议；
  2、第五届监事会第十一次会议决议。
  特此通知。
                                        美盈森集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 26 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  2.1 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  2.2 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合 计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举董事（采用等额选举，假设应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举监事（采用差额选举，假设应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即当日 9:15—9:25,9:30-11:30
及 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日（股东大会召开当日）
9 点 15 分，结束时间为 2021 年 5 月 19 日 15 点。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
  兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限
公司 2020 年度股东大会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式代
为行使表决权。
  委托人股东账号：                    持股数：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签名）：                    受托人身份证号码：
  委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见
项下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）

[2021-04-28] (002303)美盈森:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.026元
    每股净资产: 3.1837元
    加权平均净资产收益率: 0.82%
    营业总收入: 8.19亿元
    归属于母公司的净利润: 3977.82万元

[2021-04-28] (002303)美盈森:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1267元
    每股净资产: 3.1574元
    加权平均净资产收益率: 3.96%
    营业总收入: 33.65亿元
    归属于母公司的净利润: 1.94亿元

[2021-04-23] (002303)美盈森:关于为子公司提供担保的进展公告
                                                              关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2021-021
                  美盈森集团股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、2019 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、安徽美盈森智谷科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、美盈森集团（越南）有限公司、美盈森（同奈）包装技术有限公司、美盈森集团（越南）包装技术有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、郑州市美盈森环保科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司提供总额不超过人民币 213,500万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
  具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 22 日分别刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-045）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。
    二、担保进展情况
  公司控股子公司东莞美盈森因经营需要，向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）东莞市分行申请贷款 11,000 万元整。公司为上述融资提供
连带责任保证，并于 2021 年 4 月 21 日在深圳与建设银行东莞市分行完成了《保
                                                              关于为子公司提供担保的进展公告
 证合同》（编号：HTC440770000YBDB202100100）的签署程序。
    公司最新一期对东莞美盈森的担保额度为 60,000 万元，本次提供担保前，
 可用担保额度为 16,000 万元，本次担保后（截至 2021 年 4 月 22 日），可用担保
 额度为 5,000 万元。
    三、被担保人基本情况
    东莞市美盈森环保科技有限公司
    1、基本情况：
    成立日期：2008 年 01 月 04 日
    法定代表人：张珍义
    注册资本：67,500.25 万元人民币
    注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区
    经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的 技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品 的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、 房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公
 司。
    3、近一年又一期财务情况：
      项目        2020年9月30日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）                    196,637.99                176,678.43
负债总额（万元）                    90,975.75                71,901.94
银行贷款总额（万元）                35,800.00                16,500.00
流动负债总额（万元）                90,641.57                71,901.94
净资产（万元）                    105,662.24                104,776.49
资产负债率                            46.27%                    40.70%
      项目        2020 年 1-9 月（未经审计）    2019 年度（经审计）
营业收入（万元）                  102,434.16                139,013.87
利润总额（万元）                      973.83                  9,857.15
净利润（万元）                        885.75                  8,879.99
                                                              关于为子公司提供担保的进展公告
  东莞美盈森不属于失信被执行人。
  四、担保具体情况
  债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行
  债务人：东莞市美盈森环保科技有限公司
  保证人：美盈森集团股份有限公司
  1、主合同：东莞美盈森与建设银行东莞市分行签订的《人民币流动资金贷款合同》（编号：HTZ440770000LDZJ202100110）。
  2、贷款本金暨担保的债权本金余额最高额(币种及大写金额)：人民币壹亿壹仟万元整。
  3、担保方式：连带责任保证。
  4、保证范围：
  主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  5、保证期间：
  自《保证合同》（编号：HTC440770000YBDB202100100）生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
    五、董事会意见
                                                              关于为子公司提供担保的进展公告
  公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2020 年 3 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-045）。
    六、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 4 月 22 日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币 213,500
万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 41.48%。公司及
控股子公司实际对外担保金额为人民币 114,000 万元（含上述担保），占公司最
近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 22.15%。公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
    七、备查文件
  1、《保证合同》（编号：HTC440770000YBDB202100100）
  2、《人民币流动资金贷款合同》（编号：HTZ440770000LDZJ202100110）
  特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日

[2021-04-16] (002303)美盈森:第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告
                                                            第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-018
                    美盈森集团股份有限公司
            第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会
议通知已于 2021 年 4 月 12 日送达。本次会议于 2021 年 4 月 15 日 16:30 起，在公司二
楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过如下决议：
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止 2020 年度非公
开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。
    综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况及发展规划，为维护广大投资者的利益，公司董事会经审议同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。
    2020 年 2 月 10 日，公司召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，该次股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事项的期限为2020年2月10日至2021年 2 月 9 日。
    2021 年 4 月 15 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
请公司股东大会授权董事会继续全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会继续全权办理本次非公开发行相关事宜的授权，公司终止本次非公开发行事项并撤回申请文件经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。
                                                            第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-020）。
    公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 15 日

[2021-04-16] (002303)美盈森:第五届监事会第十次(临时)会议决议公告
                                                      第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：002303          证券简称：美盈森        公告编号：2021-019
                  美盈森集团股份有限公司
          第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）
会议通知已于 2021 年 4 月 12 日送达。本次会议于 2021 年 4 月 15 日 17:00 起，
在公司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3人，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止 2020 年
度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。
    综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况及发展规划，为维护广大投资者的利益，公司监事会经审议同意终止 2020年度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。
    具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-020）。
    特此公告。
                                        美盈森集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 15 日

[2021-04-16] (002303)美盈森:关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告
                                        关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告
 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-020
                    美盈森集团股份有限公司
  关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开的第五届
董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于终
止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2020 年
度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请材料。
    现将具体情况公告如下：
    一、本次非公开发行事项的基本情况
    公司于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 10 日分别召开的第五届董事会第三次（临
时）会议、2020 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<美盈森集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
    公司于 2020 年 3月 26 日、2020 年4月 21 日分别召开的第五届董事会第四次会议、
2019 年度股东大会分别审议通过了《关于<美盈森集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；
    2020 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
（受理序号：201068）；
    2020 年 6 月 15 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（201068 号）；
    2020 年 7 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《公司与中泰证券股份有限公司关于
公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》；2020 年 7 月 27 日，公司在巨潮资讯
网披露了《公司与中泰证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的
                                        关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告
回复（修订稿）》；
    公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于<美盈森集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》；
    2021 年 4 月 6 日，中国证监会发行审核委员会对公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行的申请获得审核通过。
    截至目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行事项的书面核准文件。
    二、终止本次非公开发行事项的原因
    自公司本次非公开发行启动以来，公司董事会、经营层与中介机构等积极推进各项工作。
    综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况及发展规划，为维护广大投资者的利益，经与各方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。
    三、终止本次非公开发行事项的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事
会第十次（临时）会议审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。
    2020 年 2 月 10 日，公司召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，该次股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事项的期限为2020年2月10日至2021年 2 月 9 日。
    2021 年 4 月 15 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
请公司股东大会授权董事会继续全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会继续全权办理本次非公开发行相关事宜的授权，公司终止本次非公开发行事项并撤回申请文件经董事会审议通过后即生效，无
                                        关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告
需再行提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件，是综合考虑资本市
场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况及发展规划作出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行事项不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。
    五、终止本次非公开发行事项并撤回申请文件对公司的影响
    公司目前经营情况正常，终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料不会对公司正常的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
    2、第五届监事会第十次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的独立意
见。
    特此公告。
                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 15 日

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