002295什么时候复牌？-精艺股份停牌最新消息
≈≈精艺股份002295≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002295)精艺股份:关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-002
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南
通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计被司法标记股份数占其所持
公司股份数量比例为 100%，累计被司法轮候冻结股份数占其所持公司股份数量
比例为 111.97%，请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记和轮候冻结事项不会对公司控制权及目前
公司的正常生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公
司股份被司法轮候冻结。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法轮候冻结的基本情况
股 是否为控 轮
东 股股东或 本次轮候冻结 轮候冻结占 轮候冻结占公 候 委托日 轮候冻 原
名 第一大股 股份数量（股） 其所持股份 司总股本比例 期 期 结申请 因
称 东及其一 比例 限 人
致行动人
2022年 南通市 轮
9,000,000 11.97% 3.59% 36 1 月 21 海门区 候
三 日 人民法 冻
建 是 院 结
控 2022年 山东省 轮
股 75,184,700 100% 29.99996% 36 2 月 10 青岛市 候
日 中级人 冻
民法院 结
合 84,184,700 111.97% 33.59%
计
二、其他情况说明及风险提示
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、截至本公告日，三建控股持有公司股份累计被司法标记为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内
容请查阅公司于 2022 年 1 月 7 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东已质押股份被司法标记的公告》。
3、经公司与三建控股进行核实，2022 年 1 月 21 日涉及的轮候冻结是因为
三建控股与其子公司股东之间的争议所致，涉及金额为 5,000 万元；2022 年 2月 10 日涉及的轮候冻结是因为三建控股为其子公司贷款担保之诉前保全所致，涉及金额为 25,000 万元贷款本金及利息等费用。
4、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；除本公告披露的涉及诉讼情况外，三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况详细内容请查阅公司于 2021年 8 月 17 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
5、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
6、本次轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-01-07] (002295)精艺股份:关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-001
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南 通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量比例为 100%，累计司法标记股份数占其所持公司股份数量比例为 100%， 请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常 生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公 司股份被司法标记。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法标记的基本情况
股 是否为控股 标记占 标
东 股东或第一 本次标记股份 其所持 标记占公司 起始日 到期日 申请人 记
名 大股东及其 数量（股） 股份比 总股本比例 原
称 一致行动人 例 因
三 2022 年 2025 年 南通市 司
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 1 月 4 1 月 3 海门区 法
控 日 日 人民法 标
股 院 记
上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权额及执行费用为 499,000,000 元，执行人实际需要冻结的股份数量为 75,184,700 股。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的
29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、经公司与三建控股进行核实，本次司法标记是因为三建控股与其股东之间的争议所致。
3、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
4、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、本次司法标记不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2021-11-27] (002295)精艺股份:关于董事会秘书辞职的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-051
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 26 日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到董事会秘书黄裕锋先生的书面辞职报告，因职务变动原因，黄裕锋先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄裕锋先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，黄裕锋先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止目前，黄裕锋先生未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司的 396.5635万股股份。黄裕锋先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。黄裕锋先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
公司董事会谨向黄裕锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长黄裕辉先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
黄裕辉先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：jy@jingyimetal.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-12] (002295)精艺股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-050
广东精艺金属股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 11 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 10 人，代
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
表有表决权的股份数为 75,892,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.2822％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权
的股份数为 406,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1620%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 75,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.1202％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01 审议通过《选举李珍女士为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,801,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%。
中小投资者投票表决情况：得票数 231,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8986%。
表决结果：当选。
1.02 审议通过《选举顾冲先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,846,401 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9398%。
中小投资者投票表决情况：得票数 276,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8254%。
表决结果：当选。
1.03 审议通过《选举王鹏飞先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,796,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8740%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
中小投资者投票表决情况：得票数 226,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3477%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-10-26] (002295)精艺股份:董事会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-049
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议通知已于 2021 年 10 月 14 日前以专人送达、传真、邮寄等方
式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 10 月 25 日在中国(安徽)自由贸易试验区
芜湖片区万春东路 88 号公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>的议案》。
根据公司经营发展需求，同意公司全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社（以下简称“甲方”）签署《土地（厂房）租赁合同》，约定精艺万希
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地 44 的土地用作工
业生产使用，面积 57.63 亩，租赁期限自 2021 年 10 月 1 日起至 2031 年 9 月 30
日止，合同交易总额约 2,614 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>公告》。
3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对
该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 10 月 26 日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002295)精艺股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-048
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北 滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
1．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：
1.1、选举李珍女士为公司非独立董事；
1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事；
1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。
特别提示：
（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票 表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表 决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投 给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票数乘以3的乘积数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
四、会议登记等事项
1. 股东大会的登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
2. 登记时间：2021年11月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。
4．联系方式：
联系人：余敏珊。
电 话：0757－26336931。
传 真：0757－22397895。
邮政编码：528311
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 投票数
目可以投票
累积投票提案
关于补选第六届董事会非独立董事的
1.00 应选人数（3）人
议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
说明：
本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
[2021-10-26] (002295)精艺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.0923元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 52.85亿元
归属于母公司的净利润: 5718.05万元
[2021-10-25] (002295)精艺股份:关于控股股东解除股权质押及再质押的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-044
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为100%，请投资者注意相关风险。
广东精艺金属股份有限公司近日接到控股股东南通三建控股有限公司关于其持有的本公司股份解除股权质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）解除质押基本情况
股 是否为控股股 占其所
东 东或第一大股 本次解除质押股 持股份 占公司总股 起始日 解除日 质权人
名 东及其一致行 份数量（股） 比例 本比例 期
称 动人
三 2019 年 2021 年 中国工商银
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 5 月 28 10 月 21 行股份有限
控 日 日 公司上海市
股 外滩支行
（二）再质押基本情况
是否为控 占其
股东 股股东或 本次质押数 所持 占公司总股 是否 质押 质押 质押用
名称 第一大股 量（股） 股份 本比例 为限 起始 到期 质权人 途
东及其一 比例 售股 日 日
致行动人
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
办理 江苏海
2021 解除 润城市
三建 是 75,184,700 100% 29.99996% 否 年 10 质押 发展集 非融资
控股 月 21 手续 团有限 类质押
日 之日 公司
止
注：江苏海润城市发展集团有限公司由南通市海门区政府国有资产监督管理办公室 100%持股。截至本公告日，江苏海润城市发展集团有限公司通过三建控股间接持有本公司的比例约为 3.97%。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，三建控股持有公司股票 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。
（四）股东股份质押其他情况说明
1、本次公司控股股东三建控股非融资类质押不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、三建控股解除质押日期为向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日，具体时间暂不确定。
3、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。
5、三建控股基本情况
（1）名称：南通三建控股有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）主要办公地点：上海市虹口区杨树浦路 10 号逐源大厦
（4）法定代表人：黄裕辉
（5）注册资本：45,382 万元人民币
（6）经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；物业管理。
（7）主营业务情况:以自有资金从事投资活动；建筑材料销售。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（8）财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（2020 年度母公司） （2021 年 1-6 月母公司）
资产总额 1,406,233.42 1,411,165.82
负债总额 964,808.59 966,681.79
营业收入 126,370.36 44,856.34
净利润 -4,279.17 3,285.61
经营活动产生的现金流量净额 113,641.21 9,464.71
资产负债率 0.69 0.69
流动比率 0.72 0.75
速动比率 0.71 0.75
现金/流动负债比率 0.01 0.01
截至目前，三建控股各类借款总余额为533,220万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为512,600万元、2,000万元。最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
6、三建控股本次为非融资类质押，其资信状况良好，不存在偿债风险。且质权人未设置平仓线，不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月25日
[2021-10-14] (002295)精艺股份:2021年度前三季度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-043
广东精艺金属股份有限公司
2021年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：47.89%～77.47%
股东的净利润 盈利：3,380.85万元
盈利：5,000 万元～6,000 万元
基本每股收益 盈利：0.20元/股～0.24 元/股 盈利：0.13元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：33.35%～51.12%
股东的净利润 盈利：2,250.44万元
盈利：1,100 万元～1,500 万元
基本每股收益 盈利：0.04元/股～0.06 元/股 盈利：0.09元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2021 年上半年与去年同期相比，国家疫情防控成果显着，公司生产经营稳
定。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。第三季度受国家宏观政策调控影响，公司实行较为紧缩的销售政策，与上年同期相比，销售量有所下降，销售毛利有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月14日
[2021-09-23] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份暂缓拍卖的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-042
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份暂缓拍卖的公告
持股5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月4日在《证券
时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《广东精艺金属股份有限公司关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告》，公告编号：2021-041。2021年9月22日，公司收到北京宏远创
佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）出具的《关于北京宏远创佳控股有限
公司所持精艺股份被暂缓拍卖的说明》，说明如下：“北京市第一中级人民法院原定于2021年9月21日至22日，对宏远创佳持有的精艺股份3680万股股票进行司
法拍卖。宏远创佳于近日向北京市第一中级人民法院提出执行异议，目前上述拍卖已公告暂缓。宏远创佳下一步将继续保持与北京市第一中级人民法院及债务人的沟通，争取尽早妥善解决现有纠纷事项。”
公司将持续关注本事项的进展情况并及时进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准。公司将密切关注后续进展情
况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-04] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-041
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告
持股5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询淘宝网司法
拍卖网络平台上，获悉公司持股5%以上股东北京宏远创佳控股有限公司（以下简
称“宏远创佳”）持有的公司全部股份将被司法拍卖（具体内容详见网站：
https://sf.taobao.com/item_list.htm?q=%B1%B1%BE%A9%BA%EA%D4%B6&spm=a2
13w.3064813.9001.1），宏远创佳所持公司股份存在被动减持的可能。公司获悉
上述情况后，立即向宏远创佳发出问询。截至2021年9月2日，公司收到宏远创佳
出具的《回复函》。现将有关情况公告如下：
一、宏远创佳持有公司股份被司法拍卖的基本情况
1、本次股份被司法拍卖基本情况
股东 是否为控股股东 本次涉及股 占其所 占公司
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 拍卖人 原因
其一致行动人 比例 比例
宏远 2021年9 2021 年 9 北京市第一中 司法
创佳 否 36,800,000 100% 14.68% 月 21 日 月 22 日 级人民法院 拍卖
10 时 10 时
备注：宏远创佳所持公司股份 36,800,000 股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押登记日为 2015 年 7 月 6 日，
质押期限自 2015 年 7 月 6 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押为止。详细内容请查阅公司于 2015 年 7 月 8 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。宏
远创佳所持公司股份 36,800,000 股已被司法再冻结，冻结期限为 2021 年 6 月
10 日起至 2024 年 6 月 9 日。详细内容请查阅公司于 2021 年 7 月 3 日和 2021 年
7 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、宏远创佳就其所持公司股份被司法拍卖的情况说明如下：
因执行案件需要，北京市第一中级人民法院拟对宏远创佳持有的精艺股份共计 36,800,000 股股票进行第一次公开拍卖。宏远创佳已委托律师，向北京市第一中级人民法院提出书面意见，将启动执行异议或复议，暂缓拍卖工作进行，同时也在积极筹集资金，与执行申请人协商履行还款义务。
二、本次司法拍卖对公司的影响及相关风险提示
1、宏远创佳不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。
2、本次拍卖存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交，将导致宏远创佳所持公司股份数量发生相应变动。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-17] (002295)精艺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 5.041元
加权平均净资产收益率: 3.55%
营业总收入: 33.73亿元
归属于母公司的净利润: 4406.01万元
[2021-08-07] (002295)精艺股份:关于公司涉及诉讼的进展公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-038
广东精艺金属股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于诉讼事项的基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公
告编号：2020-030），内容如下：
（一）本次诉讼案件的基本情况
原告：佛山市顺德区北滘镇土地发展中心
被告：广东精艺金属股份有限公司
诉讼事由：合同纠纷
管辖法院：佛山市顺德区人民法院
（二）本次被诉的内容及其理由
1、原告诉讼事由
2013 年 2 月 5 日被告通过公开招拍的方式竞得佛山市顺德区北滘镇西南工
业区 A-7-2 号地块（宗地号：172054-001，用地面积：40,071.03 平方米，用途：
工业用地）的国有建设用地使用权。2013 年 3 月 12 日原被告签订《土地移交书》，
确认原告已将上述地块移交被告。2013 年 10 月 12 日被告与佛山市顺德区国土
城建和水利局（以下简称“出让人”）就该地块的出让签订了合同编号为4406060-2013-001334 号《佛山市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出
让合同》），合同约定该地块的出让款为 2,104 万元。2013 年 3 月 11 日，原被告
签订了《项目投资建设协议书》。2014 年 7 月 28 日被告与出让人就该地块签订
了 440606-2013-001334-补 01 号《国有建设用地使用权出让合同补充协议》(以下简称《出让合同补充协议》)。《出让合同补充协议》约定本项目宗地建设项目
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
在 2015 年 8 月 1 日前开工，在 2016 年 8 月 1 日之前全部工程竣工并申请竣工验
收。2015 年 10 月 30 日被告才取得了《建设工程施工许可证》，逾期开工违约天
数为 90 天。2019 年 5月 15日贵司递交了规划条件核实的资料，逾期竣工达 1,017
天。
原告认为：约定考核期满后，原告考核发现被告存在以下违约行为：
（1）逾期 90 天开工；（2）逾期 1,017 天竣工；（3）未依约按时实现实缴注
册资本及固定资产总投资达标；（4）未依约完成达产年纳税额超 8,609 万元。《项目投资建设协议书》按用地面积每平方米 150 元的标准约定的建设履约金为6,010,654.5 元，按用地面积每平方米 200 元的标准约定了达产年纳税违约金。
被告应承担的违约责任如下：
（1）按协议第三之（二）点第 1 和第三之（四）的约定，被告逾期开工原
告应按建设履约金 20%的额度承担违约责任，违约金为 1,202,130.9 元；（2）按协议第三之（二）点第 2 和第三之（四）的约定，被告逾期竣工原告应按建设履约金 30%的额度承担违约责任，违约金为 1,803,196.35 元；（3）按协议第三之（二）点第 3 和第三之（四）的约定，被告未完成约定的实缴注册资本、固定资
产总投资额 度的应 按建设履 约金 50%的额度承 担违约责 任，违 约金为
3,005,327.25 元；（4）按照协议第六之（二）的约定，达产年纳税额未达标以200 元/平方米的标准以出让用地面积 40,071.03 为基数向原告承担违约责任8,014,206 元。
2、原告诉讼请求:
（1）请求判令被告支付逾期开工违约金 1,202,130.9 元、逾期竣工违约金
为 1,803,196.35 元、实缴注册资本、固投未达标的违约金 3,005,327.25 元（合计 6,010,654.5 元）给原告；
（2）判令被告支付因达产年纳税不达标的违约金 8,014,206 元给原告；
以上（1）、（2）项合计为 14,024,860.5 元。
（3）案件诉讼费用由被告承担。
二、本次诉讼判决的进展情况
公司近日收到佛山市顺德区人民法院于 2021 年 8 月 2 日出具的《民事裁定
书》（2020）粤 0606 民初 25168 号。据民事裁定书显示，在上述案件审理过程中，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
原告佛山市顺德区北滘镇土地发展中心向法院提出撤诉申请。法院认为，原告自愿申请撤回起诉，经审查，没有损害国家、集体和他人的合法权益，符合法律规定，应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，法院裁定如下：准许原告撤诉。案件受理费减半为 52974.58 元（原告已预交），由原告负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司未收到其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司已在 2020 年度对涉诉违约金计提预计负债 180 万元。
由于本次诉讼事项已撤诉，对公司本期利润或期后利润不会造成重大影响。
五、备查文件
1、《民事裁定书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-07-22] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的补充公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-037
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的补充公告
持股 5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7 月 3 日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《广东精艺金属股份有限公
司关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2021-035）。
2021 年 7 月 21 日，公司收到北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）
出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的回复函》。
一、宏远创佳就其所持公司股份被司法再冻结的情况说明如下：
2021 年 4 月 1 日，九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）以宏
远创佳为被执行人，依据北京市中信公证处出具的（2020）京中信执字 01085
号执行证书向北京市第一中级人民法院申请强制执行，并被立案受理，执行案号
为（2021）京 01 执 403 号，宏远创佳所持公司股份因此于 2021 年 6 月 10 日被
司法冻结。
案件债权额为：1、回购价款本金 29,440 万元；2、应付未付回购溢价款
1,518.977778 万元；3、暂计至 2020 年 8 月 3 日的违约金 2,641.894367 万元；
4、自 2020 年 8 月 3 日起至实际付清之日的违约金；5、公证费 52.9920 万元；6、
律师费 18 万元。执行费用不详。上述各项合计 33,671.864145 万元。
宏远创佳正积极筹措资金并与九江银行及北京市第一中级人民法院保持沟
通，争取尽早达成解决方案。
二、股东股份被冻结的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司系统提供的数据
和宏远创佳出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的
回复函》、北京市第一中级人民法院出具的《执行通知书》[（2021）京 01 执
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
403 号]、《报告财产令》[（2021）京 01 执 403 号]外，公司未收到与上述司法
冻结相关的其他法律文书。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、公司出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结的问询函》；
3、宏远创佳出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的回复函》；
4、北京市第一中级人民法院出具的《执行通知书》[（2021）京 01 执 403
号]、《报告财产令》[（2021）京 01 执 403 号]。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月22日
[2021-07-14] (002295)精艺股份:2021年度半年度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-036
广东精艺金属股份有限公司
2021年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,100 万元～4,700 万元 盈利：1130.40 万元
东的净利润 比上年同期增长：262.70%～315.78%
基本每股收益 盈利：0.16元/股～0.19 元/股 盈利：0.05元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，国家疫情防控成果显着，本期公司生产经营稳定。公
司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充
区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料
电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较
上年同期上升。
2020 年半年度非经营性损益对公司净利润的影响金额为 448 万元，预计
2021 年半年度非经营性损益对公司净利润的影响金额约为 924 万元，主要是
公司收到的政府补助等收入。
四、其他相关说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年度半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月14日
[2021-07-03] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-035
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 1 日通过查
询中国证券登记结算有限责任公司系统，获悉公司持股 5%以上股东北京宏远创
佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）持有的公司全部股份被司法再冻结。
公司获悉上述情况后，立即向宏远创佳发出问询。截至本公告披露，公司仍未收
到宏远创佳的回复。现将有关情况公告如下：
一、宏远创佳持有公司股份被司法再冻结的基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为控股股东 本次涉及股 占其所 占公司总 冻结申请
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 股本比例 起始日 到期日 人 原因
其一致行动人 比例
宏远 2021 年 6 2024 年 北京市第 司法再
创佳 否 36,800,000 100% 14.68% 月 10 日 6 月 9 日 一中级人 冻结
民法院
备注：宏远创佳所持公司股份 36,800,000 股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押登记日为 2015 年 7 月 6 日，
质押期限自 2015 年 7 月 6 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押为止。详细内容请查阅公司于 2015 年 7 月 8 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告日，公司除通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
系统查询的信息外，未收到与上述司法再冻结相关的法律文书或文件。
2、宏远创佳不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法冻结
不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。公司将积
极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月3日
[2021-06-07] (002295)精艺股份:大股东减持股份计划期限届满的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-034
广东精艺金属股份有限公司
大股东减持股份计划期限届满的公告
持股 5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 14 日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《广东精艺金属股份有限公
司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-035），公司持股 5%以上的
股东北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）计划以协议转让、大
宗交易或集中竞价方式减持股份数量合计不超过 36,800,000 股（占公司总股本
比例 14.68%）。
2021 年 3 月 5 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披
露了《大股东减持股份计划实施的进展公告》（公告编号：2021-005）。截至
2021 年 3 月 4 日，减持时间过半，宏远创佳未减持公司股份。
公司于近日收到了宏远创佳的《减持计划实施情况的告知函》，截至 2021
年 6 月 5 日，宏远创佳减持计划期限已届满，本次减持计划结束，宏远创佳未减
持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规
定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况说明
截至 2021 年 6 月 5 日，宏远创佳在减持计划期间内未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、 宏远创佳本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、宏远创佳本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1．《北京宏远创佳控股有限公司减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年6月7日
[2021-05-22] (002295)精艺股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-033
广东精艺金属股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长黄裕辉先生因公务未能现场出席会议，经半数
以上董事推举，本次股东大会由公司董事施晖先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，代表
有表决权的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，代表有表决权
的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、方洵莹律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、方洵莹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度股东大会决议》。
[2021-05-14] (002295)精艺股份:第六届董事会第十二次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-031
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议通知已于 2021 年 5 月 6 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 5 月 12 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司使用，对外出租建筑面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土
地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡，租赁期限自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5
月 31 日止，预计租金总收入为 1,128.92 万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 5 月 14 日指
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股
份有限公司关于对外出租部分闲置房产的公告》详见 2021 年 5 月 14 日指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (002295)精艺股份:关于对外出租部分闲置房产的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-032
广东精艺金属股份有限公司
关于对外出租部分闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5
月 12 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区
凯硕精密模具自动化科技有限公司（以下简称“承租方”）使用，对外出租建筑
面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡，租赁期限
自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5 月 31 日止，预计租金总收入为 1,128.92 万
元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司
2、法定代表人：谢传海
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇林头居委会拓业路 3 号之一
4、注册资本：1000 万元人民币
5、成立时间：2008 年 6 月 12 日
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；模具制造；模具销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销
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售；金属材料制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系或其他业务联系说明：目前与公司不存在关联关系或其他业务联系。
三、合同主要内容
（一）租赁标的
本次租赁标的为公司坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号的公司马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地，对外出租建筑面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡。
（二）租赁标的产权人
截至董事会召开日，上述交易标的的所有人为公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。该交易房产所在土地涉及诉讼案件为公司 2020 年收到广东省佛山市顺德区人民法院送达的（2020）粤 0606 民初 25168 号《传票》及《民事起诉状》等法律文件。《广东精艺金属股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2020-030，详见 2020 年 10月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）租赁用途
租赁的厂房仅作为承租方机器人装备生产制造、模具制造等使用（按营业执照经营范围，如有变动需报备本公司并征求本公司同意，承租方不得擅自改变所租赁的厂房结构及使用用途）。
（四）租赁期限、免租期、租金
1、租赁期限：自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5 月 31 日止。
2、免租期：约定装修期（免租期），公司免除承租方装修期间的租金费用（水电费等按照实际使用结算，承租方承担），其中经双方沟通约定，厂房一的 1 楼
免租期：2021 年 5 月 16 日-2021 年 6 月 30 日；厂房一的 2 楼免租期：签订合同
后 3 天内交付给承租方做地面环氧树脂地面（地坪漆），以地面工程完工后承租方正式进驻安装设备及水电开始计算免租期，免租期为 1 个月。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
3、租金：预计租金总收入为 1,128.92 万元。
4、土地使用税以占地面积计算，按年交付，占地土地使用税为 21,900 元/年。
四、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。
五、上述交易的目的及对公司的影响
1、上述对外出租资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司闲置资产，降低运营成本；
2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，独立董事同意该议案。
七、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见；
3、房地产租赁协议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-27] (002295)精艺股份:年度股东大会通知
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-029
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月23日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2021年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
1．审议《2020年度董事会工作报告》；
2．审议《2020年度监事会工作报告》；
3．审议《2020年年度报告及其摘要》；
4．审议《2020年度财务决算报告》；
5．审议《2020年度利润分配方案》；
6．审议《关于2021年度担保额度预计的议案》；
7．审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；
8．审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
9．审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；
10．审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
特别提示：
（1）听取公司独立董事祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生做《2020年度独立董事述职报告》；
（2）上述议案详细内容请查阅公司于2021年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）公司将对上述全部议案进行中小投资者表决单独计票。议案6需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2021 年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
9.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1. 股东大会的登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年5月18日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
2. 登记时间：2021年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。
4．联系方式：
联系人：余敏珊。
电话：0757－26336931。
传真：0757－22397895。
邮政编码：528311
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司
2020年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2021 年度担保额度预计的 √
议案》
7.00 《关于 2021 年
[2021-04-27] (002295)精艺股份:董事会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-014
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
2.召开方式：本次会议于 2021 年 4 月 23 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西
海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
公司2020年度实现营业收入5,432,264,257.41元，利润总额53,600,549.16
元，实现净利润 43,819,470.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产
2,612,460,526.01 元，所有者权益总额 1,219,034,059.58 元，每股净资产4.8642 元，净资产收益率为 3.64%，每股收益 0.17 元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2021)529 号审计报告确认。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2020年度董事会工作报告内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。独立董事
述职报告详见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年
度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 86,793,823.36 元，提取法定盈余公积 455,470.80 元，本年度实际可供股东分配的利润为 75,856,100.56 元。为应对疫情对宏观经济的影响，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合公司经营资金周转，以及近期铜价持续走高的现状，为了保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公司 2020 年度拟不进行利润分配，以推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》
的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2018-2020年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及公司《章程》的规定。
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具
体 内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
7、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，
其 具 体内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日指 定 信息 披露 媒体巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
8、审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
公司 2021 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
9、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》。
10、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
11、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起12 个月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见
2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
12、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
[2021-04-27] (002295)精艺股份:监事会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-015
广东精艺金属股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体监事。
2.召开方式：本次会议于 2021 年 4 月 23 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西
海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2020 年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度
报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020 年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效
率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制
度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
6、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币
5000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起12 个月。
公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。
7、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期
限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
8、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 6,000 万元（占公司 2020 年末经审计净资产的 4.92%）或电解铜套期保值数量在 4,000 吨以内，时间至董事会审议生效 12个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年为公司提供审计服务，在
担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《2021 年第一季度报告》。
经专项审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一
季度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (002295)精艺股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 4.8642元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 54.32亿元
归属于母公司的净利润: 4381.95万元
[2021-04-27] (002295)精艺股份:关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-030
广东精艺金属股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 14 日（星
期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2020 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长黄裕辉先生、总经理卫国先生、董事会秘书黄裕锋先生、独立董事胡劲为先生、财务负责人常政女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
投资者可于 2021 年 5 月 11 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮
箱：jy@jingyimetal.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-14] (002295)精艺股份:2020年度业绩快报
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi MetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-013
广东精艺金属股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 5,432,264,257.41 5,125,596,178.06 5.98%
营业利润 55,381,806.12 65,955,568.79 -16.03%
利润总额 53,600,549.16 66,142,518.41 -18.96%
归属于上市公司股东的 43,819,470.23 50,998,867.54 -14.08%
净利润
基本每股收益 0.17 0.20 -15%
加权平均净资产收益率 3.64% 4.36% -0.72%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,612,460,526.01 2,036,516,467.47 28.28%
归属于上市公司股东的 1,219,034,059.58 1,189,706,917.97 2.47%
所有者权益
股本 250,616,000.00 250,616,000.00 0%
归属于上市公司股东的 4.8642 2.47%
每股净资产 4.7471
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司整体运行正常，业绩有所下降：公司实现营业总收入为5,432,264,257.41 元，比去年同期增长 5.98%；营业利润 55,381,806.12 元、利润总
额 53,600,549.16 元、归属于上市公司股东的净利润 43,819,470.23 元，分别比 2019
年度减少 10,573,762.67 元、12,541,969.25 元、7,179,397.31 元；基本每股收益为0.17 元，比去年同期下降 15%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi MetalCo.,Ltd.
上述经营业绩变动的主要原因是：2020 年下半年，随着经济内循环的发力、空调制冷行业市场的恢复，客户需求明显增加；公司在做好疫情防控的同时，采取多项措施，使公司的生产经营有序恢复。公司 2020 年下半年经营情况符合公司预期，公司铜加工业务产销规模与去年同期相比有较大增幅。但 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，造成销售规模较 2019年同期下降。由于产品销量下降，产能利用率降低，铜加工单位制造成本上升。综上，公司 2020 年度整体业务经营不及 2019 年同期。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩预计与公司于2021年1月30日披露的《2020年度业绩预告》的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (002295)精艺股份:2021年第一季度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-012
广东精艺金属股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 3 月 31 日
2.预计的业绩：
? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,300 万元–3,000 万元 亏损：722.63 万元
东的净利润 比上年同期增长：418.28%-515.15%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.12 元/股 亏损：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，国家疫情防控成果显著，本期公司生产经营稳定，主营业务受疫情防控影响较小。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。公司原材料电解铜价格在上年同期末出现持续下跌，今年价格有所上涨，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。
2020 年一季度非经营性损益对公司净利润的影响金额为 24 万元，预计 2021
年一季度非经营性损益对公司净利润的影响金额约为 713 万元，主要是公司政府补助等收入。
四、风险提示及其他相关说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年第一季度报告详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月14日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-009
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吉天翊先生的书面辞职报告。吉天翊先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吉天翊先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，吉天翊先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，吉天翊先生未持有公司股份。公司董事会谨向吉天翊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第六届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。黄裕锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。
黄裕锋先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：jy@jingyimetal.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-011
广东精艺金属股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 3 月 31 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 9 人，所持
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
有表决权的股份数为 80,837,800 股，占公司有表决权股份总数的 32.2556%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，所持有表决权
的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 3 人，所持有表决权的股份数为 5,205,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.0771%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《股东分红回报规划（2020-2022 年度）》。
总表决情况：同意股数 75,830,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.8062％；反对股数 5,006,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1938％；弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 261,200 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 4.9581%；反对股数 5,006,900 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 95.0419％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
属股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年3月31日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:第六届董事会第十次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-010
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议通知已于 2021 年 3 月 26 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 3 月 31 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 1 日指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份
有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》详见 2021 年 4 月 1 日
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (002295)精艺股份:关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-002
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南
通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计被司法标记股份数占其所持
公司股份数量比例为 100%，累计被司法轮候冻结股份数占其所持公司股份数量
比例为 111.97%，请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记和轮候冻结事项不会对公司控制权及目前
公司的正常生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公
司股份被司法轮候冻结。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法轮候冻结的基本情况
股 是否为控 轮
东 股股东或 本次轮候冻结 轮候冻结占 轮候冻结占公 候 委托日 轮候冻 原
名 第一大股 股份数量（股） 其所持股份 司总股本比例 期 期 结申请 因
称 东及其一 比例 限 人
致行动人
2022年 南通市 轮
9,000,000 11.97% 3.59% 36 1 月 21 海门区 候
三 日 人民法 冻
建 是 院 结
控 2022年 山东省 轮
股 75,184,700 100% 29.99996% 36 2 月 10 青岛市 候
日 中级人 冻
民法院 结
合 84,184,700 111.97% 33.59%
计
二、其他情况说明及风险提示
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、截至本公告日，三建控股持有公司股份累计被司法标记为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内
容请查阅公司于 2022 年 1 月 7 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东已质押股份被司法标记的公告》。
3、经公司与三建控股进行核实，2022 年 1 月 21 日涉及的轮候冻结是因为
三建控股与其子公司股东之间的争议所致，涉及金额为 5,000 万元；2022 年 2月 10 日涉及的轮候冻结是因为三建控股为其子公司贷款担保之诉前保全所致，涉及金额为 25,000 万元贷款本金及利息等费用。
4、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；除本公告披露的涉及诉讼情况外，三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况详细内容请查阅公司于 2021年 8 月 17 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
5、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
6、本次轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-01-07] (002295)精艺股份:关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-001
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南 通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量比例为 100%，累计司法标记股份数占其所持公司股份数量比例为 100%， 请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常 生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公 司股份被司法标记。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法标记的基本情况
股 是否为控股 标记占 标
东 股东或第一 本次标记股份 其所持 标记占公司 起始日 到期日 申请人 记
名 大股东及其 数量（股） 股份比 总股本比例 原
称 一致行动人 例 因
三 2022 年 2025 年 南通市 司
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 1 月 4 1 月 3 海门区 法
控 日 日 人民法 标
股 院 记
上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权额及执行费用为 499,000,000 元，执行人实际需要冻结的股份数量为 75,184,700 股。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的
29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、经公司与三建控股进行核实，本次司法标记是因为三建控股与其股东之间的争议所致。
3、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
4、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、本次司法标记不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2021-11-27] (002295)精艺股份:关于董事会秘书辞职的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-051
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 26 日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到董事会秘书黄裕锋先生的书面辞职报告，因职务变动原因，黄裕锋先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄裕锋先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，黄裕锋先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止目前，黄裕锋先生未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司的 396.5635万股股份。黄裕锋先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。黄裕锋先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
公司董事会谨向黄裕锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长黄裕辉先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
黄裕辉先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：jy@jingyimetal.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-12] (002295)精艺股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-050
广东精艺金属股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 11 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 10 人，代
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
表有表决权的股份数为 75,892,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.2822％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权
的股份数为 406,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1620%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 75,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.1202％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01 审议通过《选举李珍女士为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,801,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%。
中小投资者投票表决情况：得票数 231,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8986%。
表决结果：当选。
1.02 审议通过《选举顾冲先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,846,401 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9398%。
中小投资者投票表决情况：得票数 276,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8254%。
表决结果：当选。
1.03 审议通过《选举王鹏飞先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,796,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8740%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
中小投资者投票表决情况：得票数 226,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3477%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-10-26] (002295)精艺股份:董事会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-049
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议通知已于 2021 年 10 月 14 日前以专人送达、传真、邮寄等方
式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 10 月 25 日在中国(安徽)自由贸易试验区
芜湖片区万春东路 88 号公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>的议案》。
根据公司经营发展需求，同意公司全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社（以下简称“甲方”）签署《土地（厂房）租赁合同》，约定精艺万希
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地 44 的土地用作工
业生产使用，面积 57.63 亩，租赁期限自 2021 年 10 月 1 日起至 2031 年 9 月 30
日止，合同交易总额约 2,614 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>公告》。
3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对
该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 10 月 26 日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002295)精艺股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-048
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北 滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
1．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：
1.1、选举李珍女士为公司非独立董事；
1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事；
1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。
特别提示：
（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票 表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表 决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投 给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票数乘以3的乘积数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
四、会议登记等事项
1. 股东大会的登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
2. 登记时间：2021年11月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。
4．联系方式：
联系人：余敏珊。
电 话：0757－26336931。
传 真：0757－22397895。
邮政编码：528311
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 投票数
目可以投票
累积投票提案
关于补选第六届董事会非独立董事的
1.00 应选人数（3）人
议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
说明：
本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
[2021-10-26] (002295)精艺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.0923元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 52.85亿元
归属于母公司的净利润: 5718.05万元
[2021-10-25] (002295)精艺股份:关于控股股东解除股权质押及再质押的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-044
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为100%，请投资者注意相关风险。
广东精艺金属股份有限公司近日接到控股股东南通三建控股有限公司关于其持有的本公司股份解除股权质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）解除质押基本情况
股 是否为控股股 占其所
东 东或第一大股 本次解除质押股 持股份 占公司总股 起始日 解除日 质权人
名 东及其一致行 份数量（股） 比例 本比例 期
称 动人
三 2019 年 2021 年 中国工商银
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 5 月 28 10 月 21 行股份有限
控 日 日 公司上海市
股 外滩支行
（二）再质押基本情况
是否为控 占其
股东 股股东或 本次质押数 所持 占公司总股 是否 质押 质押 质押用
名称 第一大股 量（股） 股份 本比例 为限 起始 到期 质权人 途
东及其一 比例 售股 日 日
致行动人
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
办理 江苏海
2021 解除 润城市
三建 是 75,184,700 100% 29.99996% 否 年 10 质押 发展集 非融资
控股 月 21 手续 团有限 类质押
日 之日 公司
止
注：江苏海润城市发展集团有限公司由南通市海门区政府国有资产监督管理办公室 100%持股。截至本公告日，江苏海润城市发展集团有限公司通过三建控股间接持有本公司的比例约为 3.97%。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，三建控股持有公司股票 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。
（四）股东股份质押其他情况说明
1、本次公司控股股东三建控股非融资类质押不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、三建控股解除质押日期为向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日，具体时间暂不确定。
3、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。
5、三建控股基本情况
（1）名称：南通三建控股有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）主要办公地点：上海市虹口区杨树浦路 10 号逐源大厦
（4）法定代表人：黄裕辉
（5）注册资本：45,382 万元人民币
（6）经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；物业管理。
（7）主营业务情况:以自有资金从事投资活动；建筑材料销售。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（8）财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（2020 年度母公司） （2021 年 1-6 月母公司）
资产总额 1,406,233.42 1,411,165.82
负债总额 964,808.59 966,681.79
营业收入 126,370.36 44,856.34
净利润 -4,279.17 3,285.61
经营活动产生的现金流量净额 113,641.21 9,464.71
资产负债率 0.69 0.69
流动比率 0.72 0.75
速动比率 0.71 0.75
现金/流动负债比率 0.01 0.01
截至目前，三建控股各类借款总余额为533,220万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为512,600万元、2,000万元。最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
6、三建控股本次为非融资类质押，其资信状况良好，不存在偿债风险。且质权人未设置平仓线，不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月25日
[2021-10-14] (002295)精艺股份:2021年度前三季度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-043
广东精艺金属股份有限公司
2021年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：47.89%～77.47%
股东的净利润 盈利：3,380.85万元
盈利：5,000 万元～6,000 万元
基本每股收益 盈利：0.20元/股～0.24 元/股 盈利：0.13元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：33.35%～51.12%
股东的净利润 盈利：2,250.44万元
盈利：1,100 万元～1,500 万元
基本每股收益 盈利：0.04元/股～0.06 元/股 盈利：0.09元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2021 年上半年与去年同期相比，国家疫情防控成果显着，公司生产经营稳
定。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。第三季度受国家宏观政策调控影响，公司实行较为紧缩的销售政策，与上年同期相比，销售量有所下降，销售毛利有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月14日
[2021-09-23] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份暂缓拍卖的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-042
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份暂缓拍卖的公告
持股5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月4日在《证券
时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《广东精艺金属股份有限公司关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告》，公告编号：2021-041。2021年9月22日，公司收到北京宏远创
佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）出具的《关于北京宏远创佳控股有限
公司所持精艺股份被暂缓拍卖的说明》，说明如下：“北京市第一中级人民法院原定于2021年9月21日至22日，对宏远创佳持有的精艺股份3680万股股票进行司
法拍卖。宏远创佳于近日向北京市第一中级人民法院提出执行异议，目前上述拍卖已公告暂缓。宏远创佳下一步将继续保持与北京市第一中级人民法院及债务人的沟通，争取尽早妥善解决现有纠纷事项。”
公司将持续关注本事项的进展情况并及时进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准。公司将密切关注后续进展情
况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-04] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-041
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告
持股5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询淘宝网司法
拍卖网络平台上，获悉公司持股5%以上股东北京宏远创佳控股有限公司（以下简
称“宏远创佳”）持有的公司全部股份将被司法拍卖（具体内容详见网站：
https://sf.taobao.com/item_list.htm?q=%B1%B1%BE%A9%BA%EA%D4%B6&spm=a2
13w.3064813.9001.1），宏远创佳所持公司股份存在被动减持的可能。公司获悉
上述情况后，立即向宏远创佳发出问询。截至2021年9月2日，公司收到宏远创佳
出具的《回复函》。现将有关情况公告如下：
一、宏远创佳持有公司股份被司法拍卖的基本情况
1、本次股份被司法拍卖基本情况
股东 是否为控股股东 本次涉及股 占其所 占公司
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 拍卖人 原因
其一致行动人 比例 比例
宏远 2021年9 2021 年 9 北京市第一中 司法
创佳 否 36,800,000 100% 14.68% 月 21 日 月 22 日 级人民法院 拍卖
10 时 10 时
备注：宏远创佳所持公司股份 36,800,000 股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押登记日为 2015 年 7 月 6 日，
质押期限自 2015 年 7 月 6 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押为止。详细内容请查阅公司于 2015 年 7 月 8 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。宏
远创佳所持公司股份 36,800,000 股已被司法再冻结，冻结期限为 2021 年 6 月
10 日起至 2024 年 6 月 9 日。详细内容请查阅公司于 2021 年 7 月 3 日和 2021 年
7 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、宏远创佳就其所持公司股份被司法拍卖的情况说明如下：
因执行案件需要，北京市第一中级人民法院拟对宏远创佳持有的精艺股份共计 36,800,000 股股票进行第一次公开拍卖。宏远创佳已委托律师，向北京市第一中级人民法院提出书面意见，将启动执行异议或复议，暂缓拍卖工作进行，同时也在积极筹集资金，与执行申请人协商履行还款义务。
二、本次司法拍卖对公司的影响及相关风险提示
1、宏远创佳不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。
2、本次拍卖存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交，将导致宏远创佳所持公司股份数量发生相应变动。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-17] (002295)精艺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 5.041元
加权平均净资产收益率: 3.55%
营业总收入: 33.73亿元
归属于母公司的净利润: 4406.01万元
[2021-08-07] (002295)精艺股份:关于公司涉及诉讼的进展公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-038
广东精艺金属股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于诉讼事项的基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公
告编号：2020-030），内容如下：
（一）本次诉讼案件的基本情况
原告：佛山市顺德区北滘镇土地发展中心
被告：广东精艺金属股份有限公司
诉讼事由：合同纠纷
管辖法院：佛山市顺德区人民法院
（二）本次被诉的内容及其理由
1、原告诉讼事由
2013 年 2 月 5 日被告通过公开招拍的方式竞得佛山市顺德区北滘镇西南工
业区 A-7-2 号地块（宗地号：172054-001，用地面积：40,071.03 平方米，用途：
工业用地）的国有建设用地使用权。2013 年 3 月 12 日原被告签订《土地移交书》，
确认原告已将上述地块移交被告。2013 年 10 月 12 日被告与佛山市顺德区国土
城建和水利局（以下简称“出让人”）就该地块的出让签订了合同编号为4406060-2013-001334 号《佛山市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出
让合同》），合同约定该地块的出让款为 2,104 万元。2013 年 3 月 11 日，原被告
签订了《项目投资建设协议书》。2014 年 7 月 28 日被告与出让人就该地块签订
了 440606-2013-001334-补 01 号《国有建设用地使用权出让合同补充协议》(以下简称《出让合同补充协议》)。《出让合同补充协议》约定本项目宗地建设项目
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
在 2015 年 8 月 1 日前开工，在 2016 年 8 月 1 日之前全部工程竣工并申请竣工验
收。2015 年 10 月 30 日被告才取得了《建设工程施工许可证》，逾期开工违约天
数为 90 天。2019 年 5月 15日贵司递交了规划条件核实的资料，逾期竣工达 1,017
天。
原告认为：约定考核期满后，原告考核发现被告存在以下违约行为：
（1）逾期 90 天开工；（2）逾期 1,017 天竣工；（3）未依约按时实现实缴注
册资本及固定资产总投资达标；（4）未依约完成达产年纳税额超 8,609 万元。《项目投资建设协议书》按用地面积每平方米 150 元的标准约定的建设履约金为6,010,654.5 元，按用地面积每平方米 200 元的标准约定了达产年纳税违约金。
被告应承担的违约责任如下：
（1）按协议第三之（二）点第 1 和第三之（四）的约定，被告逾期开工原
告应按建设履约金 20%的额度承担违约责任，违约金为 1,202,130.9 元；（2）按协议第三之（二）点第 2 和第三之（四）的约定，被告逾期竣工原告应按建设履约金 30%的额度承担违约责任，违约金为 1,803,196.35 元；（3）按协议第三之（二）点第 3 和第三之（四）的约定，被告未完成约定的实缴注册资本、固定资
产总投资额 度的应 按建设履 约金 50%的额度承 担违约责 任，违 约金为
3,005,327.25 元；（4）按照协议第六之（二）的约定，达产年纳税额未达标以200 元/平方米的标准以出让用地面积 40,071.03 为基数向原告承担违约责任8,014,206 元。
2、原告诉讼请求:
（1）请求判令被告支付逾期开工违约金 1,202,130.9 元、逾期竣工违约金
为 1,803,196.35 元、实缴注册资本、固投未达标的违约金 3,005,327.25 元（合计 6,010,654.5 元）给原告；
（2）判令被告支付因达产年纳税不达标的违约金 8,014,206 元给原告；
以上（1）、（2）项合计为 14,024,860.5 元。
（3）案件诉讼费用由被告承担。
二、本次诉讼判决的进展情况
公司近日收到佛山市顺德区人民法院于 2021 年 8 月 2 日出具的《民事裁定
书》（2020）粤 0606 民初 25168 号。据民事裁定书显示，在上述案件审理过程中，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
原告佛山市顺德区北滘镇土地发展中心向法院提出撤诉申请。法院认为，原告自愿申请撤回起诉，经审查，没有损害国家、集体和他人的合法权益，符合法律规定，应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，法院裁定如下：准许原告撤诉。案件受理费减半为 52974.58 元（原告已预交），由原告负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司未收到其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司已在 2020 年度对涉诉违约金计提预计负债 180 万元。
由于本次诉讼事项已撤诉，对公司本期利润或期后利润不会造成重大影响。
五、备查文件
1、《民事裁定书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年8月7日
[2021-07-22] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的补充公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-037
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的补充公告
持股 5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7 月 3 日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《广东精艺金属股份有限公
司关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2021-035）。
2021 年 7 月 21 日，公司收到北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）
出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的回复函》。
一、宏远创佳就其所持公司股份被司法再冻结的情况说明如下：
2021 年 4 月 1 日，九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）以宏
远创佳为被执行人，依据北京市中信公证处出具的（2020）京中信执字 01085
号执行证书向北京市第一中级人民法院申请强制执行，并被立案受理，执行案号
为（2021）京 01 执 403 号，宏远创佳所持公司股份因此于 2021 年 6 月 10 日被
司法冻结。
案件债权额为：1、回购价款本金 29,440 万元；2、应付未付回购溢价款
1,518.977778 万元；3、暂计至 2020 年 8 月 3 日的违约金 2,641.894367 万元；
4、自 2020 年 8 月 3 日起至实际付清之日的违约金；5、公证费 52.9920 万元；6、
律师费 18 万元。执行费用不详。上述各项合计 33,671.864145 万元。
宏远创佳正积极筹措资金并与九江银行及北京市第一中级人民法院保持沟
通，争取尽早达成解决方案。
二、股东股份被冻结的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司系统提供的数据
和宏远创佳出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的
回复函》、北京市第一中级人民法院出具的《执行通知书》[（2021）京 01 执
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
403 号]、《报告财产令》[（2021）京 01 执 403 号]外，公司未收到与上述司法
冻结相关的其他法律文书。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、公司出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结的问询函》；
3、宏远创佳出具的《关于北京宏远创佳控股有限公司股份存在司法再冻结问询的回复函》；
4、北京市第一中级人民法院出具的《执行通知书》[（2021）京 01 执 403
号]、《报告财产令》[（2021）京 01 执 403 号]。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月22日
[2021-07-14] (002295)精艺股份:2021年度半年度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-036
广东精艺金属股份有限公司
2021年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,100 万元～4,700 万元 盈利：1130.40 万元
东的净利润 比上年同期增长：262.70%～315.78%
基本每股收益 盈利：0.16元/股～0.19 元/股 盈利：0.05元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，国家疫情防控成果显着，本期公司生产经营稳定。公
司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充
区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料
电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较
上年同期上升。
2020 年半年度非经营性损益对公司净利润的影响金额为 448 万元，预计
2021 年半年度非经营性损益对公司净利润的影响金额约为 924 万元，主要是
公司收到的政府补助等收入。
四、其他相关说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年度半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月14日
[2021-07-03] (002295)精艺股份:关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-035
广东精艺金属股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 1 日通过查
询中国证券登记结算有限责任公司系统，获悉公司持股 5%以上股东北京宏远创
佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）持有的公司全部股份被司法再冻结。
公司获悉上述情况后，立即向宏远创佳发出问询。截至本公告披露，公司仍未收
到宏远创佳的回复。现将有关情况公告如下：
一、宏远创佳持有公司股份被司法再冻结的基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为控股股东 本次涉及股 占其所 占公司总 冻结申请
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 股本比例 起始日 到期日 人 原因
其一致行动人 比例
宏远 2021 年 6 2024 年 北京市第 司法再
创佳 否 36,800,000 100% 14.68% 月 10 日 6 月 9 日 一中级人 冻结
民法院
备注：宏远创佳所持公司股份 36,800,000 股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押登记日为 2015 年 7 月 6 日，
质押期限自 2015 年 7 月 6 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押为止。详细内容请查阅公司于 2015 年 7 月 8 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告日，公司除通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
系统查询的信息外，未收到与上述司法再冻结相关的法律文书或文件。
2、宏远创佳不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法冻结
不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。公司将积
极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年7月3日
[2021-06-07] (002295)精艺股份:大股东减持股份计划期限届满的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-034
广东精艺金属股份有限公司
大股东减持股份计划期限届满的公告
持股 5%以上的股东北京宏远创佳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 14 日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《广东精艺金属股份有限公
司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-035），公司持股 5%以上的
股东北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）计划以协议转让、大
宗交易或集中竞价方式减持股份数量合计不超过 36,800,000 股（占公司总股本
比例 14.68%）。
2021 年 3 月 5 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披
露了《大股东减持股份计划实施的进展公告》（公告编号：2021-005）。截至
2021 年 3 月 4 日，减持时间过半，宏远创佳未减持公司股份。
公司于近日收到了宏远创佳的《减持计划实施情况的告知函》，截至 2021
年 6 月 5 日，宏远创佳减持计划期限已届满，本次减持计划结束，宏远创佳未减
持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规
定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况说明
截至 2021 年 6 月 5 日，宏远创佳在减持计划期间内未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、 宏远创佳本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、宏远创佳本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1．《北京宏远创佳控股有限公司减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年6月7日
[2021-05-22] (002295)精艺股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-033
广东精艺金属股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长黄裕辉先生因公务未能现场出席会议，经半数
以上董事推举，本次股东大会由公司董事施晖先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，代表
有表决权的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，代表有表决权
的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、方洵莹律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：同意股数 75,632,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 62,600 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、方洵莹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度股东大会决议》。
[2021-05-14] (002295)精艺股份:第六届董事会第十二次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-031
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议通知已于 2021 年 5 月 6 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 5 月 12 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司使用，对外出租建筑面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土
地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡，租赁期限自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5
月 31 日止，预计租金总收入为 1,128.92 万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 5 月 14 日指
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股
份有限公司关于对外出租部分闲置房产的公告》详见 2021 年 5 月 14 日指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (002295)精艺股份:关于对外出租部分闲置房产的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-032
广东精艺金属股份有限公司
关于对外出租部分闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5
月 12 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区
凯硕精密模具自动化科技有限公司（以下简称“承租方”）使用，对外出租建筑
面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡，租赁期限
自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5 月 31 日止，预计租金总收入为 1,128.92 万
元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司
2、法定代表人：谢传海
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇林头居委会拓业路 3 号之一
4、注册资本：1000 万元人民币
5、成立时间：2008 年 6 月 12 日
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；模具制造；模具销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
售；金属材料制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系或其他业务联系说明：目前与公司不存在关联关系或其他业务联系。
三、合同主要内容
（一）租赁标的
本次租赁标的为公司坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号的公司马龙科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地，对外出租建筑面积合计为 12,534 ㎡，对外出租土地分摊占地面积合计为 7,300 ㎡。
（二）租赁标的产权人
截至董事会召开日，上述交易标的的所有人为公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。该交易房产所在土地涉及诉讼案件为公司 2020 年收到广东省佛山市顺德区人民法院送达的（2020）粤 0606 民初 25168 号《传票》及《民事起诉状》等法律文件。《广东精艺金属股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2020-030，详见 2020 年 10月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）租赁用途
租赁的厂房仅作为承租方机器人装备生产制造、模具制造等使用（按营业执照经营范围，如有变动需报备本公司并征求本公司同意，承租方不得擅自改变所租赁的厂房结构及使用用途）。
（四）租赁期限、免租期、租金
1、租赁期限：自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5 月 31 日止。
2、免租期：约定装修期（免租期），公司免除承租方装修期间的租金费用（水电费等按照实际使用结算，承租方承担），其中经双方沟通约定，厂房一的 1 楼
免租期：2021 年 5 月 16 日-2021 年 6 月 30 日；厂房一的 2 楼免租期：签订合同
后 3 天内交付给承租方做地面环氧树脂地面（地坪漆），以地面工程完工后承租方正式进驻安装设备及水电开始计算免租期，免租期为 1 个月。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
3、租金：预计租金总收入为 1,128.92 万元。
4、土地使用税以占地面积计算，按年交付，占地土地使用税为 21,900 元/年。
四、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。
五、上述交易的目的及对公司的影响
1、上述对外出租资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司闲置资产，降低运营成本；
2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，独立董事同意该议案。
七、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见；
3、房地产租赁协议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-27] (002295)精艺股份:年度股东大会通知
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-029
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月23日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2021年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
1．审议《2020年度董事会工作报告》；
2．审议《2020年度监事会工作报告》；
3．审议《2020年年度报告及其摘要》；
4．审议《2020年度财务决算报告》；
5．审议《2020年度利润分配方案》；
6．审议《关于2021年度担保额度预计的议案》；
7．审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；
8．审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
9．审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；
10．审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
特别提示：
（1）听取公司独立董事祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生做《2020年度独立董事述职报告》；
（2）上述议案详细内容请查阅公司于2021年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）公司将对上述全部议案进行中小投资者表决单独计票。议案6需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2021 年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
9.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1. 股东大会的登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年5月18日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
2. 登记时间：2021年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。
4．联系方式：
联系人：余敏珊。
电话：0757－26336931。
传真：0757－22397895。
邮政编码：528311
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司
2020年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于 2021 年度担保额度预计的 √
议案》
7.00 《关于 2021 年
[2021-04-27] (002295)精艺股份:董事会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-014
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
2.召开方式：本次会议于 2021 年 4 月 23 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西
海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
公司2020年度实现营业收入5,432,264,257.41元，利润总额53,600,549.16
元，实现净利润 43,819,470.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产
2,612,460,526.01 元，所有者权益总额 1,219,034,059.58 元，每股净资产4.8642 元，净资产收益率为 3.64%，每股收益 0.17 元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2021)529 号审计报告确认。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2020年度董事会工作报告内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。独立董事
述职报告详见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年
度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 86,793,823.36 元，提取法定盈余公积 455,470.80 元，本年度实际可供股东分配的利润为 75,856,100.56 元。为应对疫情对宏观经济的影响，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合公司经营资金周转，以及近期铜价持续走高的现状，为了保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公司 2020 年度拟不进行利润分配，以推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》
的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2018-2020年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及公司《章程》的规定。
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具
体 内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
7、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，
其 具 体内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日指 定 信息 披露 媒体巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
8、审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
公司 2021 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
9、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》。
10、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
11、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起12 个月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见
2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
12、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
[2021-04-27] (002295)精艺股份:监事会决议公告
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-015
广东精艺金属股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体监事。
2.召开方式：本次会议于 2021 年 4 月 23 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西
海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2020 年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度
报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020 年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效
率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制
度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
6、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币
5000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起12 个月。
公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。
7、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期
限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
8、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 6,000 万元（占公司 2020 年末经审计净资产的 4.92%）或电解铜套期保值数量在 4,000 吨以内，时间至董事会审议生效 12个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年为公司提供审计服务，在
担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《2021 年第一季度报告》。
经专项审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一
季度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (002295)精艺股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 4.8642元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 54.32亿元
归属于母公司的净利润: 4381.95万元
[2021-04-27] (002295)精艺股份:关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-030
广东精艺金属股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 14 日（星
期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2020 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长黄裕辉先生、总经理卫国先生、董事会秘书黄裕锋先生、独立董事胡劲为先生、财务负责人常政女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
投资者可于 2021 年 5 月 11 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮
箱：jy@jingyimetal.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-14] (002295)精艺股份:2020年度业绩快报
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi MetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-013
广东精艺金属股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 5,432,264,257.41 5,125,596,178.06 5.98%
营业利润 55,381,806.12 65,955,568.79 -16.03%
利润总额 53,600,549.16 66,142,518.41 -18.96%
归属于上市公司股东的 43,819,470.23 50,998,867.54 -14.08%
净利润
基本每股收益 0.17 0.20 -15%
加权平均净资产收益率 3.64% 4.36% -0.72%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,612,460,526.01 2,036,516,467.47 28.28%
归属于上市公司股东的 1,219,034,059.58 1,189,706,917.97 2.47%
所有者权益
股本 250,616,000.00 250,616,000.00 0%
归属于上市公司股东的 4.8642 2.47%
每股净资产 4.7471
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司整体运行正常，业绩有所下降：公司实现营业总收入为5,432,264,257.41 元，比去年同期增长 5.98%；营业利润 55,381,806.12 元、利润总
额 53,600,549.16 元、归属于上市公司股东的净利润 43,819,470.23 元，分别比 2019
年度减少 10,573,762.67 元、12,541,969.25 元、7,179,397.31 元；基本每股收益为0.17 元，比去年同期下降 15%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi MetalCo.,Ltd.
上述经营业绩变动的主要原因是：2020 年下半年，随着经济内循环的发力、空调制冷行业市场的恢复，客户需求明显增加；公司在做好疫情防控的同时，采取多项措施，使公司的生产经营有序恢复。公司 2020 年下半年经营情况符合公司预期，公司铜加工业务产销规模与去年同期相比有较大增幅。但 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，造成销售规模较 2019年同期下降。由于产品销量下降，产能利用率降低，铜加工单位制造成本上升。综上，公司 2020 年度整体业务经营不及 2019 年同期。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩预计与公司于2021年1月30日披露的《2020年度业绩预告》的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (002295)精艺股份:2021年第一季度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-012
广东精艺金属股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 3 月 31 日
2.预计的业绩：
? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,300 万元–3,000 万元 亏损：722.63 万元
东的净利润 比上年同期增长：418.28%-515.15%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.12 元/股 亏损：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，国家疫情防控成果显著，本期公司生产经营稳定，主营业务受疫情防控影响较小。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。公司原材料电解铜价格在上年同期末出现持续下跌，今年价格有所上涨，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。
2020 年一季度非经营性损益对公司净利润的影响金额为 24 万元，预计 2021
年一季度非经营性损益对公司净利润的影响金额约为 713 万元，主要是公司政府补助等收入。
四、风险提示及其他相关说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年第一季度报告详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年4月14日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-009
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吉天翊先生的书面辞职报告。吉天翊先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吉天翊先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，吉天翊先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，吉天翊先生未持有公司股份。公司董事会谨向吉天翊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第六届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。黄裕锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。
黄裕锋先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：jy@jingyimetal.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-011
广东精艺金属股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 3 月 31 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 9 人，所持
广东精艺金属股份有限公司
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有表决权的股份数为 80,837,800 股，占公司有表决权股份总数的 32.2556%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，所持有表决权
的股份数为 75,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 30.1786%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 3 人，所持有表决权的股份数为 5,205,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.0771%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《股东分红回报规划（2020-2022 年度）》。
总表决情况：同意股数 75,830,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.8062％；反对股数 5,006,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1938％；弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 261,200 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 4.9581%；反对股数 5,006,900 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 95.0419％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金
广东精艺金属股份有限公司
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属股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年3月31日
[2021-04-01] (002295)精艺股份:第六届董事会第十次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-010
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议通知已于 2021 年 3 月 26 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 3 月 31 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 1 日指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份
有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》详见 2021 年 4 月 1 日
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
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