002295精艺股份最新消息公告-002295最新公司消息
≈≈精艺股份002295≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月15日(002295)精艺股份:关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年06月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5718.05万 同比增:69.13% 营业收入:52.85亿 同比增:36.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1700│ 0.1300
每股净资产 │ 5.0923│ 5.0410│ 4.9677│ 4.8642│ 4.8266
每股资本公积金 │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619
每股未分配利润 │ 1.5010│ 1.4487│ 1.3765│ 1.2729│ 1.2348
加权净资产收益率│ 4.5800│ 3.5500│ 2.1100│ 3.6400│ 2.8200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2282│ 0.1758│ 0.1036│ 0.1748│ 0.1349
每股净资产 │ 5.0923│ 5.0410│ 4.9677│ 4.8642│ 4.8266
每股资本公积金 │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619
每股未分配利润 │ 1.5010│ 1.4487│ 1.3765│ 1.2729│ 1.2348
摊薄净资产收益率│ 4.4805│ 3.4876│ 2.0856│ 3.5946│ 2.7949
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A 股简称:精艺股份 代码:002295 │总股本(万):25061.6 │法人:卫国
上市日期:2009-09-29 发行价:13 │A 股 (万):25015.27 │总经理:卫国
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):46.33 │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-757-26336931 董秘:黄裕辉│主营范围:金属加工设备、精密铜管和铜管深
│加工产品的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000
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2020年 │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300
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2019年 │ 0.2000│ 0.2000│ 0.1800│ 0.0700
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2018年 │ 0.1900│ 0.1739│ 0.1448│ 0.0693
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2017年 │ 0.2351│ 0.1958│ 0.1488│ 0.1488
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[2022-02-15](002295)精艺股份:关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-002
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南
通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计被司法标记股份数占其所持
公司股份数量比例为 100%，累计被司法轮候冻结股份数占其所持公司股份数量
比例为 111.97%，请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记和轮候冻结事项不会对公司控制权及目前
公司的正常生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公
司股份被司法轮候冻结。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法轮候冻结的基本情况
股 是否为控 轮
东 股股东或 本次轮候冻结 轮候冻结占 轮候冻结占公 候 委托日 轮候冻 原
名 第一大股 股份数量（股） 其所持股份 司总股本比例 期 期 结申请 因
称 东及其一 比例 限 人
致行动人
2022年 南通市 轮
9,000,000 11.97% 3.59% 36 1 月 21 海门区 候
三 日 人民法 冻
建 是 院 结
控 2022年 山东省 轮
股 75,184,700 100% 29.99996% 36 2 月 10 青岛市 候
日 中级人 冻
民法院 结
合 84,184,700 111.97% 33.59%
计
二、其他情况说明及风险提示
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、截至本公告日，三建控股持有公司股份累计被司法标记为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内
容请查阅公司于 2022 年 1 月 7 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东已质押股份被司法标记的公告》。
3、经公司与三建控股进行核实，2022 年 1 月 21 日涉及的轮候冻结是因为
三建控股与其子公司股东之间的争议所致，涉及金额为 5,000 万元；2022 年 2月 10 日涉及的轮候冻结是因为三建控股为其子公司贷款担保之诉前保全所致，涉及金额为 25,000 万元贷款本金及利息等费用。
4、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；除本公告披露的涉及诉讼情况外，三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况详细内容请查阅公司于 2021年 8 月 17 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
5、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
6、本次轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-01-07](002295)精艺股份:关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-001
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东已质押股份被司法标记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南 通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量比例为 100%，累计司法标记股份数占其所持公司股份数量比例为 100%， 请投资者注意相关风险。
三建控股持有的公司股份被标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常 生产经营产生重大不利影响。
近日，本公司收到控股股东三建控股的《告知函》，获悉三建控股持有的公 司股份被司法标记。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份被司法标记的基本情况
股 是否为控股 标记占 标
东 股东或第一 本次标记股份 其所持 标记占公司 起始日 到期日 申请人 记
名 大股东及其 数量（股） 股份比 总股本比例 原
称 一致行动人 例 因
三 2022 年 2025 年 南通市 司
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 1 月 4 1 月 3 海门区 法
控 日 日 人民法 标
股 院 记
上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权额及执行费用为 499,000,000 元，执行人实际需要冻结的股份数量为 75,184,700 股。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的
29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于 2021年 10 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东解除股权质押及再质押的公告》。
2、经公司与三建控股进行核实，本次司法标记是因为三建控股与其股东之间的争议所致。
3、经公司与三建控股进行核实，三建控股最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；三建控股存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
4、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、本次司法标记不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理产生重大不利影响。公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2021-11-27](002295)精艺股份:关于董事会秘书辞职的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-051
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 26 日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到董事会秘书黄裕锋先生的书面辞职报告，因职务变动原因，黄裕锋先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄裕锋先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，黄裕锋先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止目前，黄裕锋先生未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司的 396.5635万股股份。黄裕锋先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。黄裕锋先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
公司董事会谨向黄裕锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长黄裕辉先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
黄裕辉先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：jy@jingyimetal.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-12](002295)精艺股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-050
广东精艺金属股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 11 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 10 人，代
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
表有表决权的股份数为 75,892,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.2822％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权
的股份数为 406,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1620%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 75,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.1202％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01 审议通过《选举李珍女士为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,801,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%。
中小投资者投票表决情况：得票数 231,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8986%。
表决结果：当选。
1.02 审议通过《选举顾冲先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,846,401 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9398%。
中小投资者投票表决情况：得票数 276,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8254%。
表决结果：当选。
1.03 审议通过《选举王鹏飞先生为公司非独立董事》
表决情况：得票数 75,796,501 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8740%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
中小投资者投票表决情况：得票数 226,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3477%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-10-26](002295)精艺股份:董事会决议公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-049
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议通知已于 2021 年 10 月 14 日前以专人送达、传真、邮寄等方
式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2021 年 10 月 25 日在中国(安徽)自由贸易试验区
芜湖片区万春东路 88 号公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>的议案》。
根据公司经营发展需求，同意公司全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社（以下简称“甲方”）签署《土地（厂房）租赁合同》，约定精艺万希
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地 44 的土地用作工
业生产使用，面积 57.63 亩，租赁期限自 2021 年 10 月 1 日起至 2031 年 9 月 30
日止，合同交易总额约 2,614 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订<土地（厂房）租赁合同>公告》。
3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对
该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 10 月 26 日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26](002295)精艺股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-048
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北 滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
1．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：
1.1、选举李珍女士为公司非独立董事；
1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事；
1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。
特别提示：
（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票 表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表 决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投 给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票数乘以3的乘积数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
四、会议登记等事项
1. 股东大会的登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
2. 登记时间：2021年11月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。
4．联系方式：
联系人：余敏珊。
电 话：0757－26336931。
传 真：0757－22397895。
邮政编码：528311
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 投票数
目可以投票
累积投票提案
关于补选第六届董事会非独立董事的
1.00 应选人数（3）人
议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事 √
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事 √
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 √
说明：
本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
[2021-10-26](002295)精艺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.0923元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 52.85亿元
归属于母公司的净利润: 5718.05万元
[2021-10-25](002295)精艺股份:关于控股股东解除股权质押及再质押的公告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-044
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为100%，请投资者注意相关风险。
广东精艺金属股份有限公司近日接到控股股东南通三建控股有限公司关于其持有的本公司股份解除股权质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）解除质押基本情况
股 是否为控股股 占其所
东 东或第一大股 本次解除质押股 持股份 占公司总股 起始日 解除日 质权人
名 东及其一致行 份数量（股） 比例 本比例 期
称 动人
三 2019 年 2021 年 中国工商银
建 是 75,184,700 100% 29.99996% 5 月 28 10 月 21 行股份有限
控 日 日 公司上海市
股 外滩支行
（二）再质押基本情况
是否为控 占其
股东 股股东或 本次质押数 所持 占公司总股 是否 质押 质押 质押用
名称 第一大股 量（股） 股份 本比例 为限 起始 到期 质权人 途
东及其一 比例 售股 日 日
致行动人
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
办理 江苏海
2021 解除 润城市
三建 是 75,184,700 100% 29.99996% 否 年 10 质押 发展集 非融资
控股 月 21 手续 团有限 类质押
日 之日 公司
止
注：江苏海润城市发展集团有限公司由南通市海门区政府国有资产监督管理办公室 100%持股。截至本公告日，江苏海润城市发展集团有限公司通过三建控股间接持有本公司的比例约为 3.97%。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，三建控股持有公司股票 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700 股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。
（四）股东股份质押其他情况说明
1、本次公司控股股东三建控股非融资类质押不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、三建控股解除质押日期为向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日，具体时间暂不确定。
3、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。
5、三建控股基本情况
（1）名称：南通三建控股有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）主要办公地点：上海市虹口区杨树浦路 10 号逐源大厦
（4）法定代表人：黄裕辉
（5）注册资本：45,382 万元人民币
（6）经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；物业管理。
（7）主营业务情况:以自有资金从事投资活动；建筑材料销售。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（8）财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（2020 年度母公司） （2021 年 1-6 月母公司）
资产总额 1,406,233.42 1,411,165.82
负债总额 964,808.59 966,681.79
营业收入 126,370.36 44,856.34
净利润 -4,279.17 3,285.61
经营活动产生的现金流量净额 113,641.21 9,464.71
资产负债率 0.69 0.69
流动比率 0.72 0.75
速动比率 0.71 0.75
现金/流动负债比率 0.01 0.01
截至目前，三建控股各类借款总余额为533,220万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为512,600万元、2,000万元。最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。
6、三建控股本次为非融资类质押，其资信状况良好，不存在偿债风险。且质权人未设置平仓线，不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月25日
[2021-10-14](002295)精艺股份:2021年度前三季度业绩预告
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-043
广东精艺金属股份有限公司
2021年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：47.89%～77.47%
股东的净利润 盈利：3,380.85万元
盈利：5,000 万元～6,000 万元
基本每股收益 盈利：0.20元/股～0.24 元/股 盈利：0.13元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：33.35%～51.12%
股东的净利润 盈利：2,250.44万元
盈利：1,100 万元～1,500 万元
基本每股收益 盈利：0.04元/股～0.06 元/股 盈利：0.09元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong JingyiMetalCo.,Ltd.
2021 年上半年与去年同期相比，国家疫情防控成果显着，公司生产经营稳
定。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。第三季度受国家宏观政策调控影响，公司实行较为紧缩的销售政策，与上年同期相比，销售量有所下降，销售毛利有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021 年三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2021年10月14日
[2021-10-13]精艺股份(002295):精艺股份前三季度净利预增47.89%-77.47%
▇证券时报
精艺股份(002295)10月13日晚间公告，前三季度预计盈利5000万元-6000万元，同比增长47.89%-77.47%。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。
★★机构调研
调研时间:2021年06月21日
调研公司:东吴证券股份有限公司
接待人:总经理:卫国,证券事务代表:余敏珊,财务总监:常政
调研内容:1、问：公司铜加工业务定价模式和铜价对公司影响情况？
答：公司铜加工业务主要采用“以销定产”的经营模式，并采用“电解铜价格+约定加工费”的定价模式。公司与客户之间的定价方式以及“背对背”的管理运作可将电解铜价格波动风险转移至下游企业。受移动加权平均法进行成本核算的影响，如短期内铜价急速变化对公司的营业成本有较大影响。为防范和规避原材料(电解铜)价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响,公司适时地开展了电解铜套期保值业务。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。
2、问：公司的主要客户有哪些？
答：公司主要从事铜加工业务和贸易业务，主要面对客户对象为美的、格力、海信等空调制冷厂家和供应链贸易合作厂商。
3、问：公司贸易业务情况？
答：公司贸易业务合作主要产品为铜管、铜板带、铜杆等产品。公司根据客户需求，利用自身行业内资源渠道优势，委托优秀合作厂家进行铜材生产加工，以达到产业链合作共赢目标。2020 年度公司贸易业务毛利率为2.74%。
4、问：公司客户的结算模式是怎样的？
答：公司铜管加工业务大客户普遍采用银行承兑汇票支付货款，中小客户一般采用现汇模式支付货款。
5、问：公司未来的研发情况怎样？
答：未来企业将加大研发投入，形成技术积累和技术创新，在新材料、新技术、新工艺等方面努力，强化产品方案开发、应用信息反馈、产品性能提升、成本控制、技术保密等竞争优势，争取实现跨越式发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-23 日振幅值达到15%
振幅值:18.02 成交量:3242.00万股 成交金额:28495.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营｜446.16 ｜1.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司宜昌云集路证券营业｜383.97 ｜1.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海金沙江路证券营｜364.70 ｜6.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司浙江分公司 ｜300.49 ｜19.28 ｜
｜申万宏源证券有限公司宜昌西陵一路证券营｜286.80 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜-- ｜1874.02 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司台州广场西路证券营｜103.77 ｜983.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营｜-- ｜913.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业｜-- ｜772.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司东北分公司 ｜-- ｜520.97 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-12-20｜16.52 ｜60.00 ｜991.20 ｜浙商证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司义乌江滨｜限公司上海长宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜区仙霞路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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