≈≈奥飞娱乐002292≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002292)奥飞娱乐:关于出售全资子公司的进展公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2022-004
                        奥飞娱乐股份有限公司
                    关于出售全资子公司的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易基本情况
  奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，同意公司将全资子公司北京四月星空网络技术有限公司（以下简称“有妖气”或“四月星空”）的 100%股权以人民币 60,000万元出让给上海幻电信息科技有限公司（以下简称“上海幻电”）。根据相关法律、法规规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，不需要经过有关部门批准，不需要征得债权人和其他第三方同意。具体内容详见公司 2021 年11 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。
  二、交易进展情况
  截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》的约定完成了相关资产交割事项以及四月星空股权工商变更登记工作，并累计收到上海幻电支付的本次交易全部对价款项共计人民币60,000 万元。
  特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                              二〇二二年二月十八日

[2022-01-29] (002292)奥飞娱乐:2021年度业绩预告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2022-003
                        奥飞娱乐股份有限公司
                          2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况： ?预计净利润为负值
      项 目                      本报告期                          上年同期
归属于上市公司股东
                    亏损：35,000.00 万元 – 39,800.00 万元    亏损：45,028.89 万元
    的净利润
扣除非经常性损益后
                    亏损：42,600.00 万元 – 47,400.00 万元    亏损：46,762.47 万元
    的净利润
  基本每股收益          亏损：0.24 元/股 - 0.27 元/股          亏损： 0.33 元/股
    营业收入          261,000.00 万元 - 270,000.00 万元          236,819.90 万元
  扣除后营业收入      260,700.00 万元 - 269,700.00 万元          236,534.98 万元
    注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了预沟通，双方不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，由于相关业务成本涨幅较大以及汇率波动等原因，导致公司业绩亏损，主要包括以下方面：
    1、在疫情不断反复的大背景下，全球市场需求以及供应链格局持续发生变化。海运费用自第二季度以来大幅上涨；大宗原材料价格持续走高，公司主要产品使用的塑胶原料、螺纹钢以及五金件、电子元件、芯片、纸箱等材料采购成本上涨；公司婴童业务、玩具业务受到的影响较为明显。
    2、人民币持续走强，全年人民币兑美元平均汇率中间价相比 2020 年升值约 7%，公司海
外业务毛利额受汇率影响而下降。
    3、公司终止开发部分不符合未来产品经营方向的影视项目。
    4、经公司初步测算计提减值损失约 10,000 万元，其中计提存货跌价准备预计为 5,000
万元，长期股权投资减值预计为 4,300 万元。最终减值损失计提的金额将由公司聘请的第三方审计机构进行审计后确定。
    四、其他相关说明
    1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关的重大事项进行了预沟通，双方不存在分歧；
    2、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-18] (002292)奥飞娱乐:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2022-002
                        奥飞娱乐股份有限公司
                      关于董事会秘书辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于近日收到公司董事会秘书高丹女士递交的书面辞职报告。高丹女士因个人职业发展规划原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，高丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日，高丹女士未持有公司股票。
    高丹女士自 2007 年进入公司以来，历任证券事务代表、董事会秘书等职务，任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作、制定经营发展战略等方面发挥了重要作用。公司及董事会高度认可高丹女士为公司发展所做出的卓越贡献，并表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，为保证董事会工作的
正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理刘震东先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    刘震东先生的联系方式如下：
    联系电话：020-38983278-3826
    联系传真：020-38336260
    联系邮箱：invest@gdalpha.com
    联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼
特此公告
                                                    奥飞娱乐股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                      二〇二二年一月十八日

[2022-01-07] (002292)奥飞娱乐:关于第一期管理团队合伙人计划减持完毕暨提前终止的公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2022-001
                        奥飞娱乐股份有限公司
        关于第一期管理团队合伙人计划减持完毕暨提前终止的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）第一期管理团队合伙人计划（以下简称“本合伙人计划”）所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部减持完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》、《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划》及《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法》等相关规定，现将相关情况公告如下：
    一、本合伙人计划基本情况
    公司于 2020 年 5 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会议、
于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限
公司第一期管理团队合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
管理团队合伙人计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月
12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    截至 2020 年 7 月 20 日，本合伙人计划完成股票购买，通过大宗交易的方式受让公司控股
股东、实际控制人蔡东青先生持有的公司股票 161.73 万股，占购买完成时公司总股本的
0.1192%。本合伙人计划所购买的股票将按照规定锁定 12 个月,锁定期自 2020 年 7 月 21 日至
2021 年 7 月 20 日，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    2021 年 7 月 20 日，本合伙人计划锁定期届满，所持有的股票全部解锁，具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、本合伙人计划股票出售情况及后续安排
    截至 2022 年 1 月 5 日，本合伙人计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出
售，出售股票数量为 161.73 万股，占公司当前总股本的 0.1094%。
    本合伙人计划持股期间与其草案披露的存续期一致。本合伙人计划实施期间，公司已严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。根据本合伙人计划的相关规定，本合伙人计划所持有的公司股票全部出售后将提前终止，公司将根据本合伙人计划的规定进行相关资产清算和分配等工作。
    特此公告
                                                          奥飞娱乐股份有限公司
                                                              董  事  会
                                                            二〇二二年一月七日

[2021-12-15] (002292)奥飞娱乐:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-083
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况；
    2、本次会议上没有新议案提交表决；
    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
    4、已对中小投资者的表决单独计票。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月14日下午14:30；
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月14日9：15至15：00的任意时间。
    （二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37
楼 A 会议室；
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    （四）会议召集人：公司董事会；
    （五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）；
    （七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关
公告及文件。
    （八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
    三、会议出席情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （一）参加会议的股东总体情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 677,863,270 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8418％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份672,031,778 股，占公司有表决权股份总数的 45.4475％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,831,492 股，占公司有表决权股份总数的 0.3944％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 6,659,193 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4503％。其中：通过现场投票的股东代理人 1 人，代表股份 827,701 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0560％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,831,492 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3944％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
    (一)审议通过《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。
    总表决情况：
    同意 677,678,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；反对 174,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0258％；弃权 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,474,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2219％；反对 174,600 股，占出
席会议中小股东所持股份的 2.6219％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
    (二)审议通过《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保
的议案》。
    总表决情况：
    同意 677,591,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对 261,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0385％；弃权 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,387,693 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9229％；反对 261,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 3.9209％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
    （二）见证律师：申林平、吴少卿
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    （一）奥飞娱乐股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    （二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会之法律意见书。
    特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
      董  事  会
二〇二一年十二月十五日

[2021-11-26] (002292)奥飞娱乐:关于出售全资子公司股权的补充公告
证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-082
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  关于出售全资子公司股权的补充公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网披露了《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-076），公告称公司同意将有妖气 100%股权以人民币 60,000 万元出让给上海幻电信息科技有限公司。为使投资者更充分地了解相关情况，公司现就本次股权交易事项补充说明如下：
    1、上海幻电信息科技有限公司（以下简称“上海幻电”）成立于 2013 年 5 月，主要从事
移动游戏运营等相关业务，其工商登记股东为陈睿、徐逸和李旎，分别持有上海幻电 52.3030%、44.3079%和 3.3890%股权。
    哔哩哔哩股份有限公司（Bilibili Inc.以下简称“B 站”）注册于开曼群岛，系美国纳斯
达克以及香港联交所挂牌上市公司，主要经营视频网站、移动游戏、增值服务、广告、电商等业务。
    B 站通过间接持有 100%股权的幻电科技（上海）有限公司（以下简称“WFOE”），与上海幻
电及其工商登记股东签署了一系列协议，据此 WFOE 获得了对上海幻电的有效控制权。通过上述合约安排，并根据美国公认会计准则，上海幻电成为 B 站并表关联实体，纳入 B 站合并财务
报表范围。截止 2021 年 9 月 30 日，B 站总资产为人民币 424.67 亿元，净资产为人民币 234.23
亿元，期末现金及现金等价物、定期存款及短期投资余额为人民币 244 亿元（来源：Bilibili
Inc. 截止至 2021 年 9 月 30 日的未经审计合并财务报表）。
    上海幻电及 B 站股权架构关系如下图所示：
    2、上海幻电是 B 站主营移动游戏运营业务的主体。上海幻电支付本次股权交易对价，资
金来源主要包括其自有资金，以及 B 站集团内部的资金支持。
    特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董    事  会
                                                                    二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于出售全资子公司的公告
证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-076
                        奥飞娱乐股份有限公司
                    关于出售全资子公司股权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    （一）本次交易的基本情况
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月
18 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将全资子公司北京四月星空网络技术有限公司（以下简称“有妖气”或“四月星空”）的 100%股权以人民币 60,000 万元出让给上海幻电信息科技有限公司（以下简称“上海幻电”）。
    （二）审批程序
    本次交易经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，不需要经过有关部门批准，不需要征得债权人和其他第三方同意。
    二、交易对方的基本情况
    1、公司名称：上海幻电信息科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、统一社会信用代码：91310115067801988G
    4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 1 号 905、906 室
    5、法定代表人：徐逸
    6、成立日期：2013 年 5 月 2 日
    7、主营业务：主要从事移动游戏运营等业务。
    8、上海幻电与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
    9、主要股东：
                  股东名称                          股权比例
                        陈睿                                52.3030%
                        徐逸                                44.3079%
                        李旎                                3.3890%
                        合计                                  100%
    10、财务状况：                                              （单位：万元）
                        项目                          2020 年 12 月 31 日
                      资产总额                              342,718
                      负债总额                              416,110
                      净资产                              -73,392
                        项目                            2020 年 1-12 月
                      营业收入                              170,101
                      净利润                              -19,747
    11、经查询，上海幻电不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    （一）公司基本信息
    1、公司名称：北京四月星空网络技术有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、统一社会信用代码：911101076892462881
    4、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0014 房间
    5、法定代表人：罗晓星
    6、注册资本：11338.3335 万元人民币
    7、成立日期：2009 年 4 月 30 日
    8、主营业务：主要从事“有妖气原创漫画梦工厂”网站及“有妖气漫画”APP 运营、网
络漫画发表、网络动画制作、动漫版权运营等业务。
    9、主要股东：奥飞娱乐股份有限公司持股 100%。
    10、经查询，四月星空不是失信被执行人。
    （二）四月星空及其子公司主要合并财务指标
                                                                        （单位：万元）
                项目                  2020 年 12 月              2021 年 6 月
              资产总额                  14,660.76                15,063.44
              负债总额                  2,745.12                  2,514.96
              净资产                    11,915.64                12,548.48
                项目                  2020 年 1-12 月            2021 年 1-6 月
              营业收入                  4,031.32                  1,066.60
              净利润                    -1,292.35                -1,467.16
                        注： 2020年数据已经审计，2021年数据未经审计。
  （三）其他情况说明
    2015年，公司以发行股份及支付现金方式收购四月星空100%股权，交易各方参照北京中企华咨询有限责任公司出具的中企华评咨字（2016）第1005号估值报告的估值结果，经协商确定股权转让价款为9.04亿元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关公告文件。
    公司在经营有妖气平台期间，通过自身多年积累的IP全产业链管理经验赋能，使得有妖气旗下的多个头部IP取得了市场影响力和商业收入的双增长。自2019年开始，公司逐步调整了战略发展规划，同时也充分意识到，有妖气旗下的系列IP作为互联网原生知识产权，如果能获得互联网平台公司更多的用户资源支持将迸发出更大的发展潜能。基于此，交易双方均认为本次交易对包含交易标的在内的各方都具有积极意义，是一个多赢的结果。本次公司转让四月星空100%股权的交易对价,由双方参考中同华（广州）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[中同华（粤）评报字（2021）第003号]评估结果后协商确定。
    本次交易不涉及债权债务的转移情况。公司持有的四月星空股权权属清晰，不存在抵押、质押、冻结、司法查封等权利受到限制的情况。公司不存在为四月星空提供担保、财务资助、委托其理财的情况，四月星空也不存在应付公司账款以及其他占用公司资金等方面的情况。
    四、交易的定价政策及定价依据
    中同华（广州）资产评估有限公司出具了中同华（粤）评报字（2021）第003号《北京四月星空网络技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估评告》，本次评估结论采用收益法的评估结果。截至评估基准日2021年6月30日，北京四月星空网络技术有限公司股东全部权益评
    参考上述评估结果，经交易各方友好协商确定，一致同意将四月星空100%的股权以人民币60,000万元出让给上海幻电。
    五、交易协议的主要内容
    转让方：奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）
    受让方：上海幻电信息科技有限公司（以下简称“上海幻电”）
    （一） 股权交易概况
    1、本次股权交易标的为奥飞娱乐持有的有妖气100%股权，包括有妖气以及与有妖气业务相关的其他员工、资产（包括有形资产及无形资产）、有妖气所持其他实体的股权。
    2、双方同意本次股权交易转让对价为人民币60,000万元。
    （二）转让对价支付方式
    1、第一期股权转让款：付款金额为转让对价的50%，即人民币30,000万元，在付款条件满足后的10个工作日内支付。付款的主要条件为：（1）上海幻电完成对有妖气的尽职调查；（2）有妖气执行董事应已批准本次交易相关事项；（3）奥飞娱乐应已批准本次交易相关事项；（4）有妖气应已终止对奥飞娱乐及其下属公司、关联方的全部知识产权授权、许可使用等（经上海幻电与奥飞娱乐一致确认保留的除外）；（5）有妖气应已停止新增签订任何对外知识产权授权、许可使用；（6）奥飞娱乐应已将所持有的与有妖气相关的商标转让给有妖气。
    2、第二期股权转让款：付款金额为转让对价的50%,即人民币30,000万元，在付款条件满足后的10个工作日内支付。付款的主要条件为：（1）有妖气已完成符合上海幻电要求的工商变更登记（包括股东、董监高等变更事项）；（2）奥飞娱乐及其关联方应已向有妖气清偿全部尚未归还的借款；（3）奥飞娱乐及其关联方应已向有妖气结清全部应付账款；（4）奥飞娱乐应已支付本次交易费用；（5）奥飞娱乐应已将所持有的与有妖气相关的图库作品转让给有妖气。
    （三）标的交割
    上海幻电支付第一笔股权转让款之日为本次交易的交割日。于交割日，有妖气和奥飞娱乐向上海幻电提交交割文件并完成有妖气实际控制权（包括但不限于占有、使用、运营、管理、收益及处分公司资产等权利和权益）和经营管理相关全部事项的交接工作。自交割日起，有妖气100%股权的全部权益转由上海幻电享有。
    （四）利润分配
    有妖气截止至评估基准日的滚存未分配利润由上海幻电享有。
    （五）过渡期损益安排
    有妖气在评估基准日至交割日期间（“过渡期”）的收益或因其他原因而增加的净资产由上海幻电享有。
    （六）生效
    本协议经各方正式签署之后生效，即对各方有约束力。
    六、涉及出售股权的其他安排
    （1）本次交易不涉及土地租赁情形；交易完成后不会产生关联交易，不会与公司控股股东、实际控制人产生同业竞争。公司应将与有妖气业务相关的员工转入有妖气或上海幻电指定的第三方。
    （2）有妖气与奥飞娱乐就战略合作事宜签订《战略合作协议》，本次交易完成后，双方将根据业务需求在IP品牌授权居间业务、影视项目、玩具衍生品及文旅项目等业务开展战略合作。
    七、出售资产的目的和对公司的影响
    有妖气在公司发挥“IP+全产业链”优势进行赋

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-077
                        奥飞娱乐股份有限公司
关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投
        资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 18 日召开
 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于将部分募 投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资 金及注销部分募集资金专户的议案》，本事项经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。 现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金
相关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
    公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
    二、原募投项目计划和实际投资情况
    2018 年 1 月 24日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额，详见公司于 2018 年1月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：
2018-009）。
    2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见
公司于 2018 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报
的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2018-119）。
    2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各
项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
    2020 年 3 月 24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、
2020 年 4 月 21 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资
计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司
于 2020 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2020-014）。
    2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、
2020 年 5 月 29 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整 2018 年非公开
发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模
和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。
    2020 年 8 月 26日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批
通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实
际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于
    2020 年 11 月 24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审
议通过、2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。
    2021 年 4 月 23日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议
通过、2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、
变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2020年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
    2021 年 9 月 27日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,
审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及
注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。
    截止至 2021 年 11 月 9 日，公司实际募投资金使用情况具体如下：
                                                                              单位：万元
 序号        项目名称      调整后的项目投资总额及        实际            未使用金额
                                募集资金投入金额        已使用金额
  1          IP 资源              40,975.95            34,561.64          6,414.31
            建设项目
  2    IP 管理运营体系建          5,281.88            5,281.88              -
              设项目
  3      补充流动资金          21,626.75            21,129.67          497.08
          合计                    67,884.58            60,973.19          6,911.39
    公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元（与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为
未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益 14,768,732.09 元，公司直接投入项目运
用的募集资金 398,435,252.09 元，补充流动资金 216,267,519.08 元(其中含 4,970,831.42
元未转出永久补充流动资金)，剩余募集资金余额 83,882,614.48 元，与募集资金专户中的期
末资金余额相差 300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。调整后的
项目投资总额及募集资金投入金额与 2021 年 9 月 28 日披露的《关于将部分募投子项目节余募
集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）有差异，是节余募集资金转出时扣除手续费及保留位数所致。
    三、关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金的原因及具体内容
    公司坚持“以 IP 为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，持续创作精
品 IP 及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化 IP 变现能力。
    本次募集资金主要用于 IP 资源建设项目和 IP 管理运营体系建设项目，其中 IP 资源建设
项目旨在通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品
来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的，而 IP 管理运营体系建设项目旨
在以 IP 内容为核心，通过互联网化及大数据平台的搭建来构建 IP 管理运营体系，提高内容的传播能力、影响力和变现能力，为公司建设用户平台，提高奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优势，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化 IP 变现能力打下坚实的基础。
    公司此前推出的《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者 3》与《运动英雄传》，收视联席霸榜，
新媒体表现亮眼，且成功破圈，持续提升喜羊羊品牌的热度。现调减公司原计划投资于《嘻哈
闯世界 5》项目的募集资金共计 550 万元，用于投资《羊村守护者 5 之异国大营救 2》、《运动
英雄传 2》等其他项目。
    同时，鉴于公司在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的提前下，加强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，现 IP 资源建设项目中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰
太狼之羊村守护者 4》、《巨神战击队 4》4 个项目拟完结并存在节余募集资金共 840 万元，《镇
魂街 2》项目已完结并存在节余利息净收益 331.67 万元。
    公司决定将上述投资计划调减的募集资金和项目

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2021-080
                        奥飞娱乐股份有限公司
                    关于开展外汇套期保值业务的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 18 日召开第五
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展 2022 年度远期外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司因业务需求以本金不超过 2 亿元人民币（或等值外币）持续开展外汇套期保值业务。有效期为董事会审议通过之日起不超过十二个月。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。公司及合并报表范围内的子公司均可使用此额度。同时，董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
    本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，也不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）拟与银行开展外汇套期保值业务。
    公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
    二、外汇套期保值业务概述
    （一）主要涉及币种及业务品种
    公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、英镑等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。
    （二）拟投入资金及业务期间
    1、自董事会审议通过之日起不超过十二个月内，公司的远期外汇合约本金累计发生额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。
    2、公司董事会同意授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
    三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
    公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
    四、外汇套期保值业务的风险分析
    （一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
    （二）客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
    （三）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
    （四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    五、公司采取的风险控制措施
    （一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
    （二）公司严格根据《远期外汇交易管理制度》及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
    （三）公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落
实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
    （四）公司审计部将每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。
    （五）公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
    （六）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
    （七）公司仅与具有合法资质的银行开展外汇套期保值业务，通过场内市场进行交易，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
    六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
    公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——
套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
    七、独立董事意见
    经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性和合理性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险。本次申请开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《远期外汇交易业务管理制度》的相关规定。综上所述，同意公司本次对开展外汇套期保值业务的申请。
    八、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查后认为：
    1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
    2、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
    3、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营；
    4、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
    5、保荐机构对公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的开展外汇套期保值业务事项无异议。
    九、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
    3、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司开展外汇套期保值业务的核 查意见》。
    特此公告
                                                          奥飞娱乐股份有限公司
                                                              董  事  会
                                                          二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于开展应收账款保理业务的公告
      证券代码：002292        证券简称：奥飞娱乐        公告编号：2021-079
                        奥飞娱乐股份有限公司
                    关于开展应收账款保理业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，现将相关具体事项公告如下：
    一、交易概述
    1、为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与国内外商业银行等具备相关业务资格的机构，开展累计不超过人民币（或等值外币）6 亿元的应收账款保理业务，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审议通过，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易协议的主要内容
    1、保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。
    2、保理融资金额：累计不超过人民币 6 亿元（或等值外币），具体每笔保理业务以单项
保理合同约定为准。
    3、业务期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同
约定为准。
    4、融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
    三、主要责任及说明
    开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出
现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
    开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
    2、公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
    3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
    4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
    五、开展保理业务的目的和对公司的影响
    公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    经核查，公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款保理业务。
    七、备查文件
    1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                                                      奥飞娱乐股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于申请2022年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2021-078
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  关于申请2022年度金融机构授信额度
                及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、申请授信及担保事项概述
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 18 日召开
 的第五届董事会第二十四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请 2022 年度金 融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不 超过人民币（或等值外币）20 亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为 准，该次授信自股东大会审批通过后一年内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需 要、合理分配使用上述授信额度。同时，公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简 称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫”）、奥飞动漫文化发展(广 州)有限公司（以下简称“奥飞发展”）、汕头奥迪玩具有限公司（以下简称“奥迪玩具”）、广 州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限 公司（以下简称“东莞金旺”）向金融机构申请人民币（或等值外币）合计 69,000 万元授信 额度提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。
    董事会提请股东大会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、 融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定 ，上述事项经董事会 审议通过后，尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议，无需相关政府部门审批。
  二、本次担保额度预计情况
  担                担保方  被担保方  截至目前  本次新增担  新增担保额度  是否
  保    被担保方    持股比  最近一期  担保余额    保额度    占上市公司最  关联
  方                  例    经审计资  (单位：万  (单位：万  近一期经审计  担保
                              产负债率      元)        元)      净资产比例
      广东奥飞实业  100%    50.68%    11,168.95  25,000.00      7.77%      否
        有限公司
  奥  广东奥迪动漫  100%    72.20%        -      5,000.00      1.55%      否
  飞  玩具有限公司
  娱  东莞金旺儿童  100%    45.26%    10,967.76  25,000.00      7.77%      否
  乐  用品有限公司
  股  奥飞动漫文化
  份  发展(广州)有  100%    66.62%        -      5,000.00      1.55%      否
  有    限公司
  限  广州奥飞动漫
  公  文化传播有限  100%    41.89%        -      8,000.00      2.49%      否
  司      公司
      汕头奥迪玩具  100%    50.52%        -      1,000.00      0.31%      否
        有限公司
                  合计                  22,136.72  69,000.00      21.45%
    三、被担保人基本情况
    （一）广东奥飞实业有限公司
    1.公司名称：广东奥飞实业有限公司
    2.成立日期：2014 年 10 月 30 日
    3.统一社会信用代码：914405153150856510
    4.住    所：汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园 1 幢 3、4、5 层
    5.法人代表：蔡晓东
    6.注册资本：人民币壹亿伍仟万元
    7.经营范围：制造、加工、销售:玩具，工艺品(象牙和犀角及其制品除外)，数码电子产品，通信设备，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品，货物进出口、技术进出口。
    8.与公司关系：全资子公司
    9.信用等级状况：A 级（经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉良
好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
            项目            2020 年 12 月（经审计）        2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                        57,506.62                    45,820.57
    负债总额                        29,142.80                    25,992.15
    其中：流动负债总额              29,118.14                    25,970.62
          银行贷款总额              12,517.56                    9,093.67
    净资产                          28,363.82                    19,828.42
            项目              2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                        49,292.15                    35,066.88
    利润总额                        4,289.32                      1,396.98
    净利润                          3,903.40                      1,464.60
    （二）广东奥迪动漫玩具有限公司
    1.公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司
    2.成立日期：2007 年 03 月 08 日
    3.社会信用代码：91440101799416786C
    4.住    所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 942 室
    5.法人代表：蔡晓东
    6.注册资本：人民币叁亿壹仟万元
    7.经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务;电子产品设计服务；玩具设计服务;游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
    8.与本公司关系：全资子公司
    9.信用等级状况：A 级（经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉良
好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
            项目          2020 年 12 月（经审计）        2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                    72,451.90                    85,400.88
    负债总额                    52,310.93                    42,363.69
    其中：流动负债总额          51,988.25                    41,874.41
          银行贷款总额          7,096.29                      8,220.85
    净资产                      20,140.97                    43,037.19
            项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                    86,269.28                    72,066.64
    利润总额                    -26.62                      -2,137.74
    净利润                      682.86                      -1,099.49
    （三）奥飞动漫文化发展（广州）有限公司
    1.公司名称：奥飞动漫文化发展(广州)有限公司
    2.成立日期：2018 年 8 月 14 日
    3.社会信用代码：91440101MA5C44P681
    4.住    所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 940 室
    5.法人代表：罗晓星
    6.注册资本：人民币陆仟万元
    7.经营范围：广播、电视、电影和录音制作业等业务。
    8.与本公司关系：全资子公司
    9. 信用等级状况：B 级 （经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉
良好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
              项目              2020 年 12 月（经审计）      2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                          12,336.92                  29,024.68
    负债总额                          8,218.37                    17,695.40
    其中：流动负债总额                8,080.25                    7,392.97
          银行

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:第五届监事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-075
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 11
月 18 日下午 17：00 通过现场及通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳以通讯方式参与会议。会
议通知于 2021 年 11 月 15 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集
资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
    经审议，监事会认为:本次将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户是公司基于实际情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。本次事项的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-077)。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告
 奥飞娱乐股份有限公司
      监  事  会
二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:第五届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-074
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月18日下午16：00通过现场及通讯会议方式召开。其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、李卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2021年11月15日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售全资子公司的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集
资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请 2022 年度金融机构授
信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展应收帐款保理业务的议
案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展应收帐款保理业务的公告》（公告编号：2021-079）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2022 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-080）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 12 月 14 日下午 14:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召
开 2021 年第三次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。
  特此公告
 奥飞娱乐股份有限公司
    董    事    会
二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐          公告编号：2021-081
                        奥飞娱乐股份有限公司
            关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
  奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于 2021 年 11 月 18 日召开了第
五届董事会第二十四次会议，会议决定于 2021 年12月 14日召开 2021 年第三次临时股东大会，
现将会议有关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
    (一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会的程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
    （四）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 14:30
    （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心
37 楼 A 会议室
    （六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
    （七）股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）
    （八）参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
    （九）会议出席对象：
    1、截至股权登记日 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会邀请的其他人员。
  二、会议审议事项
    1、审议《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》；
    2、审议《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。
    上述议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
    上述议案均已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议审议
通过，具体议案内容详见公司 2021 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
    三、提案编码
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100                      总议案（所有提案）                      √
 非累积投票                                    ——
  提案
            《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子
  1.00    项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及        √
            注销部分募集资金专户的议案》
  2.00    《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公          √
            司、孙公司提供担保的议案》
    (一)登记时间：2021 年 12 月 10 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00
    (二)登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份
有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
    (三)登记手续：
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
    2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2021年12月10日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
    5、联系方式：
    联系人：李霖明
    联系电话：020-38983278-3826
    联系传真：020-38336260
    联系邮箱：invest@gdalpha.com
    邮编：510623
    (四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他
    1、会议咨询：公司证券部
    联系人：李霖明
    联系电话：020-38983278-3826
    联系传真：020-38336260
    联系邮箱：invest@gdalpha.com
    2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、第五届监事会第二十五次会议决议。
  特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董    事    会
                                                            二〇二一年十一月二十日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。
    2、提案编码。
                                                                      备注
    提案编码                        提案名称                      该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
        100                        总议案（所有提案）                  √
  非累积投票提案                          ——                        ——
                  《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子
      1.00      项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及    √
                  注销部分募集资金专户的议案》
      2.00      《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公      √
                  司、孙公司提供担保的议案》
    3、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                              授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2021年第三次
  临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如
  下：
                                                      备注
 提案编码                  提案名称                该列打勾  同意  反对  弃权

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:第五届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-074
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月18日下午16：00通过现场及通讯会议方式召开。其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、李卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2021年11月15日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售全资子公司的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集
资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请 2022 年度金融机构授
信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于申请 2022 年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展应收帐款保理业务的议
案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展应收帐款保理业务的公告》（公告编号：2021-079）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2022 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-080）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 12 月 14 日下午 14:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召
开 2021 年第三次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。
  特此公告
 奥飞娱乐股份有限公司
    董    事    会
二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:第五届监事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-075
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 11
月 18 日下午 17：00 通过现场及通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳以通讯方式参与会议。会
议通知于 2021 年 11 月 15 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集
资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
    经审议，监事会认为:本次将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户是公司基于实际情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。本次事项的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-077)。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告
 奥飞娱乐股份有限公司
      监  事  会
二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (002292)奥飞娱乐:关于申请2022年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2021-078
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  关于申请2022年度金融机构授信额度
                及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、申请授信及担保事项概述
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 11 月 18 日召开
 的第五届董事会第二十四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请 2022 年度金 融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不 超过人民币（或等值外币）20 亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为 准，该次授信自股东大会审批通过后一年内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需 要、合理分配使用上述授信额度。同时，公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简 称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫”）、奥飞动漫文化发展(广 州)有限公司（以下简称“奥飞发展”）、汕头奥迪玩具有限公司（以下简称“奥迪玩具”）、广 州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限 公司（以下简称“东莞金旺”）向金融机构申请人民币（或等值外币）合计 69,000 万元授信 额度提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。
    董事会提请股东大会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、 融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定 ，上述事项经董事会 审议通过后，尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议，无需相关政府部门审批。
  二、本次担保额度预计情况
  担                担保方  被担保方  截至目前  本次新增担  新增担保额度  是否
  保    被担保方    持股比  最近一期  担保余额    保额度    占上市公司最  关联
  方                  例    经审计资  (单位：万  (单位：万  近一期经审计  担保
                              产负债率      元)        元)      净资产比例
      广东奥飞实业  100%    50.68%    11,168.95  25,000.00      7.77%      否
        有限公司
  奥  广东奥迪动漫  100%    72.20%        -      5,000.00      1.55%      否
  飞  玩具有限公司
  娱  东莞金旺儿童  100%    45.26%    10,967.76  25,000.00      7.77%      否
  乐  用品有限公司
  股  奥飞动漫文化
  份  发展(广州)有  100%    66.62%        -      5,000.00      1.55%      否
  有    限公司
  限  广州奥飞动漫
  公  文化传播有限  100%    41.89%        -      8,000.00      2.49%      否
  司      公司
      汕头奥迪玩具  100%    50.52%        -      1,000.00      0.31%      否
        有限公司
                  合计                  22,136.72  69,000.00      21.45%
    三、被担保人基本情况
    （一）广东奥飞实业有限公司
    1.公司名称：广东奥飞实业有限公司
    2.成立日期：2014 年 10 月 30 日
    3.统一社会信用代码：914405153150856510
    4.住    所：汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园 1 幢 3、4、5 层
    5.法人代表：蔡晓东
    6.注册资本：人民币壹亿伍仟万元
    7.经营范围：制造、加工、销售:玩具，工艺品(象牙和犀角及其制品除外)，数码电子产品，通信设备，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品，货物进出口、技术进出口。
    8.与公司关系：全资子公司
    9.信用等级状况：A 级（经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉良
好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
            项目            2020 年 12 月（经审计）        2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                        57,506.62                    45,820.57
    负债总额                        29,142.80                    25,992.15
    其中：流动负债总额              29,118.14                    25,970.62
          银行贷款总额              12,517.56                    9,093.67
    净资产                          28,363.82                    19,828.42
            项目              2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                        49,292.15                    35,066.88
    利润总额                        4,289.32                      1,396.98
    净利润                          3,903.40                      1,464.60
    （二）广东奥迪动漫玩具有限公司
    1.公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司
    2.成立日期：2007 年 03 月 08 日
    3.社会信用代码：91440101799416786C
    4.住    所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 942 室
    5.法人代表：蔡晓东
    6.注册资本：人民币叁亿壹仟万元
    7.经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务;电子产品设计服务；玩具设计服务;游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
    8.与本公司关系：全资子公司
    9.信用等级状况：A 级（经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉良
好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
            项目          2020 年 12 月（经审计）        2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                    72,451.90                    85,400.88
    负债总额                    52,310.93                    42,363.69
    其中：流动负债总额          51,988.25                    41,874.41
          银行贷款总额          7,096.29                      8,220.85
    净资产                      20,140.97                    43,037.19
            项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                    86,269.28                    72,066.64
    利润总额                    -26.62                      -2,137.74
    净利润                      682.86                      -1,099.49
    （三）奥飞动漫文化发展（广州）有限公司
    1.公司名称：奥飞动漫文化发展(广州)有限公司
    2.成立日期：2018 年 8 月 14 日
    3.社会信用代码：91440101MA5C44P681
    4.住    所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 940 室
    5.法人代表：罗晓星
    6.注册资本：人民币陆仟万元
    7.经营范围：广播、电视、电影和录音制作业等业务。
    8.与本公司关系：全资子公司
    9. 信用等级状况：B 级 （经广东省电子税务局查询，为 2020 年评级），被担保对象信誉
良好，不属于失信被执行人。
    10.财务状况：
                                                                          单位：万元
              项目              2020 年 12 月（经审计）      2021 年 9 月（未经审计）
    资产总额                          12,336.92                  29,024.68
    负债总额                          8,218.37                    17,695.40
    其中：流动负债总额                8,080.25                    7,392.97
          银行

[2021-11-17] (002292)奥飞娱乐:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-073
                        奥飞娱乐股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至公司募集资金专项存储账户。现将相关事项公告如下：
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3553 号）的核准和相关规定的要求，公司于 2021 年 10 月非公开发行股票
121,540,172 股。公司募集资金总额为 544,499,970.56 元，扣除股票发行相关费用人民币7,596,590.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84 元，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认并出具了“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并与保荐机构及各银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，并已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户内。
    二、募集资金使用情况
    2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和
各项目当前具体情况，调整各募投项目的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。
    根据公司募集资金使用计划，截至 2021 年 10 月 31 日，公司募投资金使用情况具体如下：
                                                                                单位：万元
          项目            募集资金投入金额      募集资金累计投入金额      尚未投入金额
                                                （含募集资金置换金额）
  玩具产品扩产建设项目        15,000.00                227.41              14,772.59
 全渠道数字化运营平台建        6,690.34                78.66              6,611.68
          设
  婴童用品扩产建设项目        17,000.00                167.11              16,832.89
 奥飞欢乐世界乐园网点建        15,000.00              3,967.42            11,032.58
        设项目
          合计                53,690.34              4,440.60            49,249.74
    三、 前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
    2020 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发
行股票募集资金不超过人民币 14,000 万元暂时补充流动资金。截至 2021 年 11 月 9 日，公司
已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币 14,000 万元的归还工作，详见公司于 2021 年11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告》（公告编号：2021-067）。
    四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及控股子公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限不超过十二个月
（自董事会批准之日起计算）。根据公司募集项目进度，公司将于使用期限到期前分次归还至募集资金专用账户，且按此投入进度及金融机构一年期贷款基准利率估算，预计一年内可为公司减少利息支出约 277 万元人民币。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展，而节省的利息支出则以实际情况为准。
    五、公司承诺
    公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用于生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
    六、 独立董事、监事会及保荐机构关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的意见
    （一）独立董事的独立意见
    经核查，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。
    公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    （二）监事会意见
    监事会经审核认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务、相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、第五届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
    特此公告
                                                          奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                          二〇二一年十一月十七日

[2021-11-17] (002292)奥飞娱乐:关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-072
                        奥飞娱乐股份有限公司
        关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
    1、为进一步有效整合资源，充分发挥各自优势促进相关业务发展，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）与厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）、胡春亮签订投资协议，由雷霆股份向奥飞文化控股子公司广州卓游信息科技有限公司（以下简称“广州卓游”）增资 1,000 万元人民币，并以 2,000 万元人民币受让奥飞文化持有的广州卓游部分股权（以下称为“股权交易”）。在股权交易完成后，雷霆股份将持有广州卓游 30%股权；胡春亮将持有广州卓游 44.10%股权，成为实际控制人；奥飞文化持有广州卓游股权的比例将由 51.00%降至25.90%，广州卓游将不再纳入公司合并报表范围。
    2、广州卓游作为公司控股孙公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，在股权交易完成后，广州卓游将不再纳入公司合并报表范围，该借款将被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续。截至 2020 年期末，公司与广州卓游往来资金余额为 4,286.40 万元，其中财务资助形成的资金余额为 4,144.05 万元；截至本公告日，该财务资助的资金余额为 4200 万元。
    3、2021 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》，同意签署投资协议以及财务资助事项，独立董事对此发表了一致同意意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司与雷霆股份、广州卓游不存在关联关系，本次股权交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权交易及被动形成财务资助事项在在董事会审批
    （一）交易对方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：厦门雷霆网络科技股份有限公司
    统一社会信用代码：9135020630312174X1
    类型：股份有限公司
    法定代表人：翟健
    注册资本：3000 万人民币
    成立时间：2014 年 12 月 10 日
    住所： 厦门市湖里区槟城道 293 号 701 室
    股权结构：
                      厦门吉比特网络技
                        术股份有限公司
                                  100%
                      厦门雷霆互动网络          翟健
                          有限公司
                                  60%                  40%
                            厦门雷霆网络科技股份有限公司
    主营业务：雷霆股份是一家专业化网络游戏运营企业，坚持“精品化”路线，重视产品品质及玩家服务，运营了《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒（PC 版）》《最强蜗牛（港澳台版）》等多款游戏，获得良好的口碑与较高的人气。经过多年的积累与沉淀，雷霆股份建立了包括游戏品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展及后续客户服务等一整套完备的运营系统，具备较为出色的游戏运营能力。
    2、关联关系及资信情况说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，雷霆股份与公司之间不存在关联关系；经查询，雷霆股份不属于失信被执行人。
    3、交易对方与公司关系
    雷霆股份与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，
    4、交易对方基本财务数据
                                                                        单位：万元
                  项目                                2020 年 12 月 31 日
                资产总额                                190,964.54
                负债总额                                  79,781.27
                净资产                                  111,183.28
                  项目                                    2020 年度
                营业收入                                248,702.83
                净利润                                  71,174.21
                          数据来源：雷霆股份《2020 年度报告》
    （二）交易标的及财务资助对象相关情况
    1、基本情况
    企业名称：广州卓游信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91440106353507827E
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：胡春亮
    注册资本：204.0816 万人民币
    成立时间：2015 年 08 月 11 日
    住所：广州市海珠区新港东路 1168 号 101 房自编 2004、自编 2005 单元（仅限办公）
    主营业务：广州卓游自成立以来专注于手机网络游戏研发、发行与运营，拥有丰富且稳定的发行渠道，与国内主流渠道建立了稳定的合作关系。团队具备长期发行及产品运营经验，对于在线运营活动、市场推广、线下宣传等有较为丰富经验，其中《水浒 Q 传》手游项目上线至今已持续运营 5 年，仍能为公司带来稳定的的收入贡献。产品储备方面，公司已取得多款产品代理发行权并有自研产品处于开发中。
    2、关联关系及资信情况说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系；经查询，被资助对象不属于失信被执行人。标的公司的各项资产权属清晰，不存
在冻结、司法查封等情况，不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或索赔事项。此次交易不涉及债权债务的转移情况。
    3、主要财务指标
                                                                  单位：万元
        财务指标        2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（经审计）
        资产总额                12,919.60                      15,543.79
        负债总额                10,011.28                      10,701.74
          净资产                  2,908.31                        4,842.05
        财务指标            2020 年度（经审计）          2021 年度 1-9 月（经审计）
        营业收入                  5,964.18                        5,334.53
        营业利润                  1,191.85                        1,943.39
          净利润                  1,208.01                        1,943.69
    4、股权交易前后广州卓游股权结构及实际控制人
                                股权交易前                      股权交易后
        股东名称
                      出资额（万元） 持股比例（%）  出资额（万元）  持股比例（%）
        奥飞文化        104.0816        51.00          58.7301          25.90
          胡春亮          100.0000        49.00          100.0000          44.10
        雷霆股份            -              -            68.0272          30.00
          合计          204.0816        100.00        226.7573        100.00
    本次股权交易完成后，奥飞文化持有广州卓游的股权比例将由 51.00%降至 25.90%，广州
卓游将不再纳入公司合并报表范围，胡春亮将成为广州卓游实际控制人。
    三、协议主要条款
    （一）投资协议主要内容
    经奥飞文化、胡春亮（“实际控制人”）、雷霆股份（“投资方”）、广州卓游（“标的公司”）友好协商，各方签署的投资协议主要内容如下：
    1、交易方案概况
    雷霆股份以人民币现金的方式对广州卓游增资及购买奥飞文化持有的部分股权，合计获得广州卓游 30%股权。
    （1）雷霆股份以人民币 10,000,000 元（大写：人民币壹仟万元整）认购广州卓游新增注
册资本人民币 22.675733 万元，对应 10%股权，其余 977.324267 万元计入资本公积；
    （2）雷霆股份以人民币 20,000,000 元（大写：人民币贰仟万元整）受让奥飞文化持有的
广州卓游 20%股权，对应注册资本人民币 45.351466 万元。
    2、交割及付款安排
    （1）在交割日后 10 个工作日内，投资方应将股权转让款和投资款（以下合称为“投资资
金”）同时分别支付至奥飞文化和标的公司开立的账户，在投资方投资资金到账后 10 个工作日内，标的公司应向投资方签发落款日期为投资款到账日的出资证明和一份加盖标的公司公章的股东名册副本，显示投资方的股权转让价款和增资价款已足额支付，且投资方已被标的公司登记为标的公司股东。前述交割日指本协议关于本次投资的先决条件实现之日或未实现的先决条件被投资方书面豁免后的第一个工作日。
    （2）在投资方投资资金到账后且收到投资方签署的办理变更/备案所需的申请文件的 10
个工作日内，标的公司、现有股东应向市场监督主管部门申请办理本次投资相关变更/备案。
    3、本次投资义务
    （1）在投资方对标的公司的本次投资完成之前，标的公司、实际控制人及现有股东将不对标的公司的未分配利润进行分配

[2021-11-17] (002292)奥飞娱乐:第五届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-071
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 11
月 15 日下午 15：40 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 11 日以短信或
电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3
票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议
暨被动形成财务资助的议案》。
    经审议，监事会认为:此次股权交易符合公司经营发展及战略规划需要，有利于优化整合各方资源配置，符合公司和全体股东的利益。由于股权交易导致的对合并报表范围以外公司提供财务资助，其实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续，风险在可控范围之内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此同意签署投资协议以及财务资助事项。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》(公告编号:2021-072)。
    二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股
东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-073)。
  特此公告
                                                          奥飞娱乐股份有限公司
                                                              监    事    会
                                                          二〇二一年十一月十七日

[2021-11-17] (002292)奥飞娱乐:第五届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-070
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 11
月 15 日下午 15：10 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍以通讯方式
参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2021 年 11 月 11 日以短信或电
子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议
暨被动形成财务资助的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2021-072）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
                                                      奥飞娱乐股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                      二〇二一年十一月十七日

[2021-11-16] (002292)奥飞娱乐:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-069
                        奥飞娱乐股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况；
    2、本次会议上没有新议案提交表决；
    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
    4、已对中小投资者的表决单独计票。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月15日下午14:30；
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9：15至15：00的任意时间。
    （二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37
楼 A 会议室；
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    （四）会议召集人：公司董事会；
    （五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）；
    （七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资
    （八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
    三、会议出席情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （一）参加会议的股东总体情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 677,542,470 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8202％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份672,031,778 股，占公司有表决权股份总数的 45.4475％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,510,692 股，占公司有表决权股份总数的 0.3727％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 6,338,393 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4286％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 827,701 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0560％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,510,692 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3727％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 677,444,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 97,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,240,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4618％；反对 97,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.5382％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》
    总表决情况：
    同意 677,444,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 97,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,240,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4618％；反对 97,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.5382％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 671,802,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1528％；反对 5,740,393 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.8472％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 598,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4346％；反对 5,740,393 股，占出
席会议中小股东所持股份的 90.5654％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 671,802,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1528％；反对 5,740,393 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.8472％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 598,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4346％；反对 5,740,393 股，占出
席会议中小股东所持股份的 90.5654％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 671,802,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1528％；反对 5,740,393 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.8472％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 598,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4346％；反对 5,740,393 股，占出
席会议中小股东所持股份的 90.5654％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 671,802,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1528％；反对 5,740,393 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.8472％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 598,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4346％；反对 5,740,393 股，占出
席会议中小股东所持股份的 90.5654％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
    （二）见证律师：申林平、吴少卿
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    （一）奥飞娱乐股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会之法律意见书。
    特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                          二〇二一年十一月十六日

[2021-11-12] (002292)奥飞娱乐:关于新设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-068
                        奥飞娱乐股份有限公司
        关于新设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金情况概述
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）的核准和相关规定的要求，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）已经完成非公开发行股票募集资金相关工作，新增股份已于 2021 年 10月 27 日在深圳证券交易所上市。
    公司本次募集资金总额为 544,499,970.56 元，扣除各 项 发 行 相 关 费 用 人 民 币
7,596,590.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募集资金到账进行了审验确认并出具了“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
    二、募集资金专户的开立和监管协议的签订情况
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已于 2021 年 9 月27 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权公司管理层或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
    2021 年 10 月，公司完成开立募集资金专项账户并和东方证券承销保荐有限公司（保荐机
构）分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-066）。
    根据非公开发行股票方案之募集资金使用规划，为便于募投项目顺利实施，部分募投项目实施主体公司在近期完成募集资金专项账户开立事项，公司将根据募投项目实施进度把募集资金划拨至上述相关账户。公司及相关子公司、孙公司近日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、相关银行机构签订了《募集资金四方监管协议》。本次开立的募集资金专户情况如下：
      账户名称                开户银行                  账号          截至 11 月 9 日余额(元)
 广东奥飞实业有限公司  中国工商银行股份有限公  2003026029200251963        7,000,000.00
                          司汕头澄海支行
 广东奥迪动漫玩具有限  平安银行股份有限公司广  15002183322578            50,000,000.00
        公司              州珠江新城支行
 东莞金旺儿童用品有限  平安银行股份有限公司广  15560032253786                0.00
        公司              州珠江新城支行
 奥飞动漫文化发展(广  上海浦东发展银行股份有  82040078801900001990      60,325,606.56
    州)有限公司        限公司广州东山支行
    三、募集资金四方监管协议的内容
    （一）协议各方
    甲方一：奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    甲方二：广东奥飞实业有限公司、广东奥迪动漫玩具有限公司、东莞金旺儿童用品有限公司、奥飞动漫文化发展（广州）有限公司（以下简称“甲方二”）
    乙方：中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“乙方”）
    丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    （二）协议主要内容
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二玩具产品扩产建设项目、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方一和甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4、甲方一和甲方二授权丙方指定的保荐代表人周洋、马康可以随时到乙方查询、复印甲方一和甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方一和甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一和甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内
容真实、准确、完整。
    6、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二或者丙方可以要求甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
    9、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
    10、本协议自甲方一、甲方二 、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    三、备查文件
    1、《募集资金四方监管协议》。
    特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
  董  事  会
二〇二一年十一月十二日

[2021-11-10] (002292)奥飞娱乐:关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告
 证券代码：002292        证券简称：奥飞娱乐        公告编号：2021-067
              奥飞娱乐股份有限公司
 关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第
五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 14,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-111）。
  截止至 2021 年 11 月 9 日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的
闲置募集资金 14,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
                                                奥飞娱乐股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                二〇二一年十一月十日

[2021-10-29] (002292)奥飞娱乐:董事会决议公告
 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2021-060
                        奥飞娱乐股份有限公司
                第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 10
月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、李卓明以通讯方
式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以短信或
电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7
票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报
告>的议案》。
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-062）。
  二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募投
项目拟投入金额的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自有资金的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
  公司非公开发行股票申请已于 2020 年 11 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并收到中国证监会于 2020 年 12 月 22 日核发的
《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3553 号)。截至本公告披露日，公司非公开发行股票已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次非公开发行新增股份 121,540,172 股，公司股本由 1,357,159,525 股增加至
1,478,699,697 股，注册资本由 1,357,159,525 元人民币变更为 1,478,699,697 元人民币。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  五、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并申请授
权董事会办理工商变更的议案》
  根据《证券法》等相关法律法规同时结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司章程》及《章程修订案》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《股东大会议事规则》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  七、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会议事规则》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  八、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议
案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关联交易制度》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  九、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 11 月 15 日下午 14：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召
开 2021 年第二次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
  特此公告
                                                          奥飞娱乐股份有限公司
                                                              董  事    会
                                                          二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002292)奥飞娱乐:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐          公告编号：2021-065
                        奥飞娱乐股份有限公司
            关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
  奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于 2021 年 10 月 27 日召开了第
五届董事会第二十二次会议，会议决定于 2021 年 11 月15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
现将会议有关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
  (一)会议召集人：公司董事会
  (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
  （四）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:30
  （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心37 楼 A 会议室
  （六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
  （七）股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）
  （八）参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
  （九）会议出席对象：
  1、截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
  2、公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师；
  4、公司董事会邀请的其他人员。
  二、会议审议事项
  1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
  2、 审议《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》；
  3、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  4、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  5、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
  6、 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。
  上述议案 1 及议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的普通股股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过；上述议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
  上述议案均已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议
通过，具体议案内容详见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
  三、提案编码
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100                      总议案（所有提案）                      √
 非累积投票                                    ——
  提案
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
  1.00    《关于变更公司注册资本的议案》                            √
            《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更
  2.00                                                                √
            的议案》
  3.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
  4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
  5.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
  6.00    《关于修订<关联交易制度>的议案》                          √
    四、现场会议登记事项
  (一)登记时间：2021 年 11 月 12 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00
  (二)登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份
有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
  (三)登记手续：
  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
  3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2021年11月12日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
  5、联系方式：
    联系人：李霖明
    联系电话：020-38983278-3826
    联系传真：020-38336260
    联系邮箱：invest@gdalpha.com
    邮编：510623
  (四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他
  1、会议咨询：公司证券部
    联系人：李霖明
    联系电话：020-38983278-3826
    联系传真：020-38336260
    联系邮箱：invest@gdalpha.com
  2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第二十二次会议决议；
  2、第五届监事会第二十三次会议决议。
  特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                董    事  会
                                                            二〇二一年十月二十九日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。
  2、提案编码。
                                                                      备注
    提案编码                        提案名称                      该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
        100                        总议案（所有提案）                  √
  非累积投票提案                          ——                        ——
      1.00      《关于变更公司注册资本的议案》                        √
                  《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更
      2.00                                                            √
                  的议案》
      3.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
      4.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
      5.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
      6.00      《关于修订<关联交易制度>的议案》                      √
  3、填报表决意见：同意、反对或弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

[2021-10-29] (002292)奥飞娱乐:监事会决议公告
证券代码：002292            证券简称：奥飞娱乐                公告编号：2021-061
                        奥飞娱乐股份有限公司
                第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。
  奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 10
月 27 日下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中监事蔡贤芳以通讯方式
参与会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
  一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>
的议案》。
  经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-062）。
  二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项
目拟投入金额的议案》
  经审议，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司本次非公开发行募集资金净额及募投项目的实际情况作出的决定。本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）。
  三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入
自有资金的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。
  四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
  修订后《监事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《监事会议事规则》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告
                                                            奥飞娱乐股份有限公司
                                                                监    事  会
                                                          二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002292)奥飞娱乐:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0687元
    每股净资产: 2.2518元
    加权平均净资产收益率: -2.97%
    营业总收入: 20.04亿元
    归属于母公司的净利润: -0.93亿元

[2021-10-26] (002292)奥飞娱乐:简式权益变动报告书
                      奥飞娱乐股份有限公司
                        简式权益变动报告书
上市公司名称：奥飞娱乐股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：奥飞娱乐
股票代码：002292
信息披露义务人（一）：蔡东青
住所及通讯方式：广州市天河区清风北街*********
信息披露义务人（二）：蔡晓东
住所及通讯方式： 广州市天河区清风南街*********
信息披露义务人（三）：李丽卿
住所及通讯方式： 广东省汕头市澄海区澄华街道********
股份变动性质：股份减少
签署日期： 2021 年 10 月 25 日
                        信息披露义务人声明
  （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》及相关法律、法规编写本报告书。
  （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在奥飞娱乐股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在奥飞娱乐股份有限公司中拥有权益的股份。
  （四）本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  （五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
  一、信息披露义务人的基本情况...... 5
  二、信息披露义务人之间的一致行动关系说明...... 5
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
  份 5%的情况 ...... 5
第三节 权益变动的目的...... 6
  一、本次权益变动的原因及目的...... 6
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况. 6
第四节 权益变动方式...... 7
  一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例...... 7
  二、本次权益变动方式...... 7
  三、信息披露义务人本次权益变动的基本情况...... 7
  四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况...... 8
  五、 最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间重大交易情况...... 8
  六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 11
  一、备查文件...... 11
  二、备查地点...... 11
附  简式权益变动报告书...... 15
                  第一节 释义
 本权益变动报告书书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下涵义：
      本报告书            指          《奥飞娱乐股份有限公司简式权益变动报告书》
奥飞娱乐、公司、上市公司    指                    奥飞娱乐股份有限公司
    信息披露义务人        指                  蔡东青、蔡晓东、李丽卿
      中国证监会          指                  中国证券监督管理委员会
        深交所            指                      深圳证券交易所
      《公司法》          指                  《中华人民共和国公司法》
      《证券法》          指                  《中华人民共和国证券法》
    《收购办法》          指                  《上市公司收购管理办法》
                                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
    《准则 15 号》        指
                                            —权益变动报告书（2020 年修订）》
          元              指                          人民币元
一、信息披露义务人的基本情况
    1.信息披露义务人（一）
                    姓名                                        蔡东青
                    性别                                          男
                    国籍                                          中国
              住所及通讯方式                      广东省广州市天河区清风北街*********
        是否有其他国家或地区的居留权                              否
    2.信息披露义务人（二）
                    姓名                                        蔡晓东
                    性别                                          男
                    国籍                                          中国
              住所及通讯方式                      广东省广州市天河区清风南街*********
        是否有其他国家或地区的居留权                              否
    3.信息披露义务人（三）
                    姓名                                        李丽卿
                    性别                                          女
                    国籍                                          中国
              住所及通讯方式                      广东省汕头市澄海区澄华街道********
        是否有其他国家或地区的居留权                              否
二、信息披露义务人之间的一致行动关系说明
    蔡东青为公司的实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人蔡东青、蔡晓东、李丽卿不存在于境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节 权益变动的目的
一、本次权益变动的原因及目的
  1、信息披露义务人基于自身资金需求，在 2020 年 7 月 20 日至 7 月 21 日期间减持公司股
份。
  2、公司因实施 2020 年非公开发行股票事项，总股本增加。信息披露义务人未参加本次非公开发行的认购，导致其持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人蔡东青、蔡晓东及李丽卿尚无明确的在未来十二个月内增加或减少其在公司拥有权益的股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
  本次权益变动前后（前次权益变动报告书披露日期为 2020 年 7 月 14 日）信息披露义务人
持有上市公司股份情况如下：
                              本次权益变动前持股数量、占总  本次权益变动后持股数量、占总股
 股东名称      股份性质                股本比例                      本比例
                                  股数（股）    比例 （%）    股数（股）    比例 （%）
  蔡东青      无限售流通股      575,268,485      42.39      561,696,985      37.99
  蔡晓东      无限售流通股      123,041,442      9.07        109,481,442        7.40
  李丽卿      无限售流通股      21,326,715        1.57        21,326,715        1.44
            合计                719,636,642      53.03      692,505,142      46.83
二、本次权益变动方式
    1、信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出公司股份持股比例减少。
    2、公司实施非公开发行股票导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动减少。三、信息披露义务人本次权益变动的基本情况
    1、本次权益变动期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所证券大宗交易系统减持公司股票具体情况如下：
股东名称    减持方式      减持时间      减持均价 (元/股)    减持股数 (万股)  减持比例（%）
 蔡东青    大宗交易    2020/7/20            8.25                161.73          0.12
 蔡东青    大宗交易    2020/7/21            8.44              1,195.42          0.88
 蔡晓东    大宗交易    2020/7/21            8.44                497.00          0.37
 蔡晓东    大宗交易    2020/7/21            8.72                859.00          0.63
                合计                          ——              2,713.15          2.00
    2、截至本报告书签署日，公司 2

[2021-10-26] (002292)奥飞娱乐:非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:121,540,172股
    2、发行价格:4.48元/股
    3、募集资金总额:544,499,970.56元
    4、募集资金净额:536,903,379.84元
    5、上市时间:2021年10月27日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
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