≈≈星期六002291≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002291)星期六:关于公司及相关人员收到警示函及相关说明的公告
证券代码：002291  证券简称：星期六    公告编号：2022-012
                    星期六股份有限公司
      关于公司及相关人员收到警示函及相关说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)出具的《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕24 号,以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
  一、《决定书》的主要内容
  经查，我局发现星期六股份有限公司（以下简称星期六或者公司）存在以下违规问题：
  星期六在 2018 年度财务报表审计过程中，于审计机构开展存货监盘前发现有关门店实物存货数量与财务系统数据存在差异，为了消除存货数据差异，星期
六于 2019 年 3 月从成都仓向西安有关门店集中调送 29980 双鞋，存货监盘结束
后又将相关货物运回成都仓。星期六未将前述数据差异及调货情况如实告知年报审计机构。此外，星期六未建立业务系统数据定期备份机制，未能提供 2019 年存货调动相关的基础数据及原始凭证。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十条的规定。
  于洪涛作为星期六董事长兼总经理，李刚作为财务总监，对星期六上述违规行为负有主要责任。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十七条、第五十九条的规定，我局决定对星期六、于洪涛、李刚采取出具警示函的监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。星期六应如实公开说明 2018 年年报审计期间财务系统与有关门店存货数据差异的具体原因、业务系统未保留 2019 年及以前
年度存货数据的具体原因，以及是否存在会计差错。同时星期六应对相关责任人进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
  二、有关问题的说明
  1、关于 2018 年年报审计期间财务系统与有关门店存货数据差异的具体原因
  公司使用的财务核算系统为金蝶财务软件，区分不同经营主体总分类和明细分类核算账务。其中库存商品科目核算公司的所有商品，包括鞋、包包、配饰等，按月记录采购、销售数据。
  公司的日常存货管理则是使用鞋业零售行业专业软件浪沙进销存业务管理系统（以下简称：业务系统），记录各店仓每天收发存明细信息。在业务系统的库存数据有两个口径：一个是实物存，是指存放在各店仓的实际商品数量，一个是财务存，是指包括运输途中的商品数量，财务存等于实物存加上在途数。
  公司总部财务部于2019年3月25日检查业务系统中店铺的库存数据时发现
3 月 25 日西安有 10 个店的实物存较财务存数据少 29,980 对鞋，货值 404 万元，
进一步核查为前期成都仓有调货给上述各店的单据没有及时将货物发出，而形成的在途影响。时值会计师事务所对公司全面年审盘点，而且财务部认为此属于2019 年应发未发的单据，只需要将实物在盘点前发出就可，因此当时并未告知会计师有此在途差异，而是督促要求成都仓立即联系运输公司将这些货品运到西安并配发各店，以使各店财务存与实物存数量一致。
  但因时间较为仓促，调送的产品不能与业务系统单据中信息一一对应，加之后续业务调整，盘点结束后将调送的产品再次调回成都仓。
  2、关于业务系统未保留 2019 年及以前年度存货数据的具体原因
  公司用于存货管理的浪沙业务系统是早期开发启用的，是相对独立的 DRP系统，而非目前较为广泛应用的财务一体化的 ERP 系统。由于公司所属时尚行业和业务模式特点，形成终端网点多、产品更新快、款式及尺码多、数据量大及日常调配货频繁等特点，造成数据量非常庞大，如不适时清理会严重影响运行效率。
而且，一般情况下进行数据对比分析只针对上年同期数据，不会对隔年货品（特别是货品明细）对比分析，加之近年来业务模式和业务架构变化很大，没有必要保留业务系统明细历史数据。
  所以，为了提高系统运行速度，业务系统只保留近一年一期的数据，比如，目前系统上保留的是 2020 年及以后年度业务数据。
  3、关于是否存在会计差错的说明
  上述调退货业务是系统内部的调配,不会因此产生会计差错。
  三、其他说明
  公司收到上述行政监管措施决定书后，高度重视，将按照规定于收到《决定书》30 日内向广东证监局报送整改报告。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和能力培养，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，切实依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月十五日

[2022-01-28] (002291)星期六:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002291    证券简称：星期六      公告编号：2022-011
                    星期六股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到深圳证
券交易所《关于对星期六股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 25
号）（以下简称“《关注函》”）。公司已于 2022 年 1 月 25 日回复关注函所列部分
问题，具体内容详见《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号
2022-010），对于尚未完成回复的部分问题，公司拟于 2022 年 1 月 27 日前完成
回复。现公司就关注函所有问题的回复公告如下：
    1. 关于业绩预告，请你公司：
    结合 2021 年度营业收入及其扣除情况，说明你公司是否还触及《股票上市
规则（2022 年修订）》5.1.1 条第一款第（四）项等情形，如是，请对《业绩预告》进行补充披露，并及时、充分披露风险提示。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：根据公司已披露的《2021 年第三季度报告》，公司 2021 年前三季度
实现营业收入约 16.71 亿元（该数据未经审计），同时根据公司财务部门对 2021年全年营业收入的初步测算结果，可以判断公司 2021 年度营业收入及扣除情况不会触及《股票上市规则（2022 年修订）》5.1.1 条第一款第（四）项的情形，即“扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元”。
    2. 关于存货跌价准备，请你公司：
    结合行业环境、业务开展情况、促销力度等变化因素，说明 2021 年计提存
货跌价准备较 2020 年大幅增加的原因及合理性，2021 年计提存货跌价准备的会
计政策、确定依据较 2020 年是否发生重大变化，如是，说明变化的具体原因，在此基础上说明以前年度计提存货跌价准备是否充分，你公司是否存在盈余管理的情形。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：公司 2021 年较 2020 年计提存货跌价准备的会计政策、确定依据均未
发生变化。公司在会计期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低的方法提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    公司根据单个或同类别存货当期平均销售价格为基础确定估计售价。公司计提存货跌价准备的类别划分依据包括年份、品牌、品类和适用季节，年份指产品的产出年份，品牌指公司运营的品牌，主要包括有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“SATURDAY MODE”、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）等，品类指鞋子、包包和配饰，适用季节主要指凉鞋、春单鞋、秋单鞋、短靴、中靴、高帮靴、长靴、棉靴深口鞋、浅口鞋等。
    公司计提存货跌价准备选用的类别，已涵盖影响产品定价的主要因素即品牌、年份、品类和适用季节，单个或同类别产品的跌价风险相近，因此公司根据单个或同类别存货当期平均销售价格作为估计售价是合理的。
    公司按照产品的产出年份划分库龄，当年款及来年春季款的库龄为 1 年以内，
上一年款的库龄为 1 至 2 年，以此类推。库龄 1 年以内的鞋类产品，公司根据历
史经验及定价政策不计提跌价准备；库龄 1 年以上 4 年以内的鞋类产品，公司根据过往的实际销售情况，以当年同货号或同类别产品的平均销售价格作为估计售价的基础；库龄 4 年以上的鞋类产品，公司根据过往的实际销售情况，并结合公司在未来年度的推广策略和价格打折力度的预期，对鞋类产品的未来销售价格进行估计。公司 2021 年在测算存货跌价准备时对预计售价的估计方法较 2020 年未发生变化。
    2021 年各地受新冠疫情反复影响，公司为了进一步扩大业绩及资金回笼，
在全国各地开展大大小小的特卖促销活动上百场次，并积极开展批量切货，特卖及切货活动均使得平均交易价格有所下降，在公司的跌价减值测算资料中获取到
库龄 3 年以上的产品平均交易价较 2020 年下降 29.06%，库龄 2-3 年的产品平均
交易价较 2020 年下降 22.67%，库龄 1-2 年的产品平均交易价较 2020 年下降
10.71%，库龄 1 年以内的产品平均交易价较 2020 年下降 11.28%。
    折扣率是指按销售额的一定比例给予商场或电商平台的销售分成。公司在测算存货跌价准备时对折扣率的估计方法为扣除与关联方的业务后的折扣额与销售额之间的比例。费用率是根据销售费用中直接与销售额挂勾的费用结合一定的分摊比例计算的费用总额与销售额的比例。相关的费用明细科目及分摊比例如下：
  费用科目    分摊比例                          说明
促销费            100.00%  此费用均为了销售而发生，因此 100%影响销售
办公费            100.00%  此费用为销售人员发生的办公费，因没法分清哪些是针对
                          销售，哪些是非针对销售，因此 100%分摊。
低值易耗品        100.00%  此费用为销售人员发生的低耗品，因没法分清哪些是针对
                          销售，哪些是非针对销售，因此 100%分摊
物料消耗          100.00%  此费用为销售人员发生的物料消耗，因没法分清哪些是针
                          对销售，哪些是非针对销售，因此 100%分摊。
手续费            95.00%  此费用大部份为商场根据销售额收取一定比例的手续费，
                          尚有一小部份为区域中心回款的手续费。
商场杂费          100.00%  此费用是商场收取星期六公司的费用，收取标准为销售额
                          的一定比例，因此 100%影响销售
修鞋费            100.00%  此费用主要是为了销售而发生的修鞋费用
店员工资          75.00%  因公司采用是底薪制方案，25%为底薪，75%为销售业绩提
                          成，公司认为 25%对于销售没有影响，因此分摊比例为 75%
管理人员工资      50.00%  区域中心的管理人员工资主要是协调工作，因此我们认为
                          50%比例为对于销售有所影响
                            区域中心的后勤人员工资对于销售没有绝对关系，但若没
后勤人员工资      20.00% 有后勤人员，销售也会有所影响，因此我们认为 20%比例为
                          对于销售有所影响
运输费            100.00%  此费用主要为网络销售发生的运费，包括了小额区域中心
                          调货到总部的运输费，但占比较少，因此分摊比例为 100%。
                            此费用为商场按合同约定的金额收取公司的费用，金额大
管理费            55.00% 小对于销售没有任何提升影响，我们认为分摊 55%较为合
                          理。
广告费            100.00%  此费用均为了销售而发生，因此 100%影响销售
业务宣传费        100.00%  此费用均为了销售而发生，因此 100%影响销售
商服费用          100.00%  此费用均为了销售而发生，因此 100%影响销售
    公司 2021 年在测算存货跌价准备时对折扣率、费用率的估计方法较 2020
年未发生变化。
    比较两年的折扣率及费用率情况：
项目                    2021 年            2020 年            变动
折扣、费用率            32.20%            31.18%            1.02%
    折扣、费用率较上年略有上升的主要原因是促销活动增加导致折扣率上升。
    综上所述，2021 年计提存货跌价准备较 2020 年大幅增加的原因是受售价
降低、折扣费用率增加所影响，导致计算存货可变现净值所用的平均售价较上年度下降所致，前年度计提存货跌价准备是合理及充分的,公司不存在盈余管理的情形。
    3. 关于时尚锋迅和北京时欣，请你公司：
  （1）说明对该两家公司进行商誉减值测试的具体过程，包括核心参数选取、相关测算依据和商誉减值损失的确认方法，相较于 2020 年商誉减值测试相关核心参数选取及测算依据等方面的差异（如有）及合理性；
  （2）说明 2020 年你公司对上述公司未计提任何商誉减值准备是否谨慎、合理、准确，是否符合企业会计准则等有关规定，是否影响你公司 2020 年盈亏性质。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：
    一、关于问题（1）的回复：
    （一）时尚锋迅公司商誉减值测试过程如下：
    1、营业收入及收入增长率预测
    时尚锋迅公司作为时尚美妆新媒体领域的知名公司，2021 年在完成了业务
转型与人员调整等一系列改造升级工作后，2022 年将持续强化全平台影响力，
围绕品牌客户预算投放需求，深耕媒体、社交、电商三条主线，同时加强与集团
旗下遥望网络的深度协同合作，进一步丰富流量变现方式。目前就整体市场而言，
时尚&美妆品牌客户的预算主要集中在品牌传播和种草带货为一体的品效合一模
式，包括：A、明星合作（与有话题热度的正能量流量明星艺人进行代言或 by
campaign 的合作，产出大片视频等物料进行传播）；B、社交媒体营销（基于微
博/小红书/抖音/B 站/知乎等社交平台进行种草以及直播带货）；C、线下 IP 活
动（各种类型的展览沙龙等落地活动）。公司对未来经营规划包括（1）全媒体声
量打造；（2）全媒体 IP 打造；（3）强化机构属性，拓展整合社交营销等。
      结合公司发展战略、市场情况等，对未来年度主营业务收入预测如下：

[2022-01-26] (002291)星期六:第四届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2022-009
                    星期六股份有限公司
            第四届董事会第四十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于
2022 年 1 月 25 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 17 日以
电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
    公司已连续多年购买董监事及高级管理人员责任保险，为公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、积极为公司和股东创造效益发挥了良好的保障作用。
    根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500 万元，保险费不超过 18 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十五日

[2022-01-26] (002291)星期六:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2022-010
                    星期六股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到深圳证
券交易所《关于对星期六股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 25号）（以下简称“《关注函》”），根据关注函的要求，公司就关注函所列部分问题回复并公告如下：
    1. 关于业绩预告，请你公司：
    结合 2021 年度营业收入及其扣除情况，说明你公司是否还触及《股票上市
规则（2022 年修订）》5.1.1 条第一款第（四）项等情形，如是，请对《业绩预告》进行补充披露，并及时、充分披露风险提示。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：根据公司已披露的《2021 年第三季度报告》，公司 2021 年前三季度
实现营业收入约 16.71 亿元（该数据未经审计），同时根据公司财务部门对 2021年全年营业收入的初步测算结果，可以判断公司 2021 年度营业收入及扣除情况不会触及《股票上市规则（2022 年修订）》5.1.1 条第一款第（四）项的情形，即“扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元”。
    2. 关于存货跌价准备，请你公司：
    结合行业环境、业务开展情况、促销力度等变化因素，说明 2021 年计提存
货跌价准备较 2020 年大幅增加的原因及合理性，2021 年计提存货跌价准备的会计政策、确定依据较 2020 年是否发生重大变化，如是，说明变化的具体原因，
在此基础上说明以前年度计提存货跌价准备是否充分，你公司是否存在盈余管理的情形。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：回复尚在整理之中，公司将于 2022 年 1 月 27 日前完成回复。
    3. 关于时尚锋迅和北京时欣，请你公司：
  （1）说明对该两家公司进行商誉减值测试的具体过程，包括核心参数选取、相关测算依据和商誉减值损失的确认方法，相较于 2020 年商誉减值测试相关核心参数选取及测算依据等方面的差异（如有）及合理性；
  （2）说明 2020 年你公司对上述公司未计提任何商誉减值准备是否谨慎、合理、准确，是否符合企业会计准则等有关规定，是否影响你公司 2020 年盈亏性质。
    请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：回复尚在整理之中，公司将于 2022 年 1 月 27 日前完成回复。
    4. 关于遥望网络，请你公司：
  （1）说明《业绩预告》仅披露遥望网络经营规模而不披露实现利润相关情况的原因，是否存在违反《股票上市规则（2022 年修订）》2.1.1 条、2.1.6 条的行为；
  （2）说明遥望网络 2021 年预计营业收入、净利润及扣非后净利润等主要财务数据，及其较 2020 年的变动幅度，结合行业环境变化、经营业务的开展情况等，说明业绩变动的原因及合理性；
  （3）说明遥望网络是否存在业绩承诺期（2018 年至 2020 年）届满后净利润
明显下滑的情形，如是，请说明成交订单量、销售 GMV 大幅增长而净利润下滑的原因及合理性，是否应对收购遥望网络形成的商誉进行减值，在此基础上说明业绩承诺期间是否存在利润调节、业绩精准达标的情形；
  （4）说明设立遥望创新研究院的具体规划，所需的资金、人才、技术、设备等储备情况与行业经验，截至目前的筹备进展情况等，在此基础上说明研究区块链、AI 智能、元宇宙、数字虚拟人与遥望网络开展现有业务之间的关联性、必
 要性及合理性，是否已开展相关研究并形成阶段性成果，《业绩预告》是否存在 蹭热点的情形，存在相关风险的，请及时、充分披露风险提示；
    （5）说明预计遥望网络 2022 年经营规模实现较大增长的预测依据及预测的
 具体金额、增长幅度的确数或区间，按此基础上说明《业绩预告》是否存在违反《股票上市规则（2022 年修订）》2.1.5 条的行为。
    请年审会计师对上述问题（2）（3）（5）进行核查并发表明确意见。
    回复：
    回复尚在整理之中，公司将于 2022 年 1 月 27 日前完成回复。
    5. 关于出售鞋类销售业务及资产，请你公司：
    （1）说明近年收购互联网广告、互联网营销等资产后，相关业务与你公司原 有鞋类主业的整合情况及效果，未能充分发挥协同效应的原因（如适用），实际 情况与你公司前期收购公告相关披露情况是否一致，不一致的，说明原因及合理 性，在此基础上说明前期收购公告相关披露是否真实、准确、完整；
    （2）充分提示以品牌管理、供应链服务、互联网广告、互联网营销业务等轻 资产运营方式及相关业务开展的风险。
    回复：
    一、关于问题（1）的回复：
    （一）公司业务的整合情况及效果
    公司自 2015 年开始致力于“打造时尚 IP 生态圈”的战略，着力构建“媒
 体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，向新零售平
 台进行转型。
    公司 2017 年通过收购时尚锋迅和北京时欣的控股权，快速切入女性时尚信
 息媒体平台，获取流量入口，进行全渠道的传播互动，在全方位影响及满足消 费者的基础上增强用户粘性，加速战略升级进程。
    公司 2019 年通过收购遥望网络的控股权，获取其丰富的互联网流量资源、
 高效的流量资源整合运营能力以及多年积累的精准营销技术，结合公司坚实的 时尚品牌和供应链基础、覆盖全国的线上线下一体化销售平台以及日趋成熟的 媒体和社交平台，加速“时尚 IP 生态圈”的建设，加快构建起“以用户为核心，
数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。
    经过多年的转型发展，公司时尚生态圈以及三大平台的建设已取得一定成果，公司及控股子公司已与国内数百家各品类的知名电商品牌建立起了良好的合作关系，从新品上市的品宣及销量提升，到库存尾货的出清等方面为品牌方提供服务，努力做到为品牌方或品牌代运营方提供产品线上全生命周期的营销服务。目前公司已经与多个知名品牌在指定平台上进行深度合作，同时随着生态圈内累积的供应链资源日渐丰富，公司及控股子公司的供应链资源已涵盖服装、美妆、内衣、食品、生活用品等多个领域，公司进行多元化品牌运营、管理、输出的条件也基本具备。
    在线上销售渠道协同方面，公司充分利用收购标的在互联网营销领域的技术积累及行业经验，打造了电商门店、微信小程序、社交电商等多渠道的线上销售网络，将鞋履服饰业务与线上媒体推广及流量资源运作相结合，通过收购标的在社交电商领域丰富的运营经验积极拓展直播带货等新型销售模式，使得公司近年来鞋履服饰业务在网销渠道的收入持续增长，形成了较好的协同效果。
    在线下销售渠道协同方面，公司依托收购标的在客户标签识别、信息处理方面的经验及技术，结合公司鞋履服饰业务多年积累的存量客户标签信息对目标人群的消费趋势进行深入分析，打造“SATURDAYMODE”品牌集合店。为使品牌集合店与时尚 IP 生态圈的战略更有效融合，公司将把品牌集合店打造成线上线下销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、配饰等时尚全品类产品，并按照风格、客户需求等进行组合陈列，同时店内将定期举办网红驻店直播、主题活动、消费者互动等环节，为公司的渠道结构调整和业务转型升级提供了有力支持。
    （二）未能充分发挥协同效应的原因
    公司收购时尚锋迅、北京时欣、遥望网络后，公司原有鞋类业务与互联网营销业务在线上线下销售渠道协同方面发挥了较好的协同效应，形成了较好的协同效果。公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售，是公司发展战略的需要，有利于增强上市公司的持续盈利能力。
    公司鞋履服饰业务以时尚女鞋为主要产品，并配有少量男鞋、包及配饰。
目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“SATURDAYMODE”、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）等多个自有品牌，建立了以时尚为核心的品牌群、多元化的产品品类，并且按消费者需求进行市场细分，以满足目标消费群对时尚消费品的需求。
    公司女鞋产品定位为中高端时尚潮流商品，每一季必须生产新的商品推出市场以保持市场占有率，因此每年各个鞋类品牌新增的单品 SKU 较多，同时为了保持公司产品的品牌形象，公司一般不会在百货商场店铺及线上渠道以激进的低折扣促销消化库存，对于库龄较长的产品，公司主要通过零售、批发及定期举办特卖会等线下渠道进行打折销售。
    由于公司女鞋产品的品类较多，以及为了保持公司产品的品牌形象，公司较难通过互联网营销及直播带货模式快速实现鞋类产品的大批量销售。同时，随着近年来新零售模式的猛烈冲击不断加剧，以及 2020 年以来部分地区疫情反复等因素影响，公司鞋类业务收入大幅下降并持续出现亏损，对公司的经营业绩带来了较大压力，公司为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售。
    公司将鞋类销售相关业务进行出售符合公司的战略规划，将进一步优化公司产业结构及资产配置，有效降低公司资产负债率，改善公司经营性现金流，进一步提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，同时提高股东投资回报，持续为股东创造更多价值。
    （三）公司实际情况与前期收购公告相关披露情况一致
    根据《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司收购遥望网络的控股权，主要是鉴于互联网营销行业的快速发展，上市公司将继续深化互联网营销产业布局，拟通过并购业务规模更大的互联网营销服务提供商，构建更加完善的互联网营销业务体系，提高上市公司持续盈利能力。交易主要目的包括（1）有利于进一步完善上市公司互联网营销业务结构，通过整合各类优质和中长尾流量资源，可以为广告主提供更加多样化的互联网营销服务，有利于进一步完善互联网营销产业链布局；（2）发挥上市公司与标的公司的业务协同效应，上市公司可以利用遥望网络在技术
与渠道方面的优势服务于现有时尚皮鞋业务，降低时尚皮鞋业务的营销成本，有效拓宽销售渠道，同时提升上市公司的品牌形象，进而提高客户复购率；（3）增强上市公司盈利能力，提升上市公司价值，本次交易完成后，遥望网络将成为上市公司控股子公司，本次收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到进一步提升，实现上市公司股东利益最大化。
    根据上述近年来公司业务整合的情况与效果，目前来看公司基本实现了当初并购交易的目的，公司收购时尚锋迅、北京时欣、遥望网络的控股权，以及近期拟将鞋类销售相关业务进行出售，均是围绕公司的战略转型需要，同时根据市场情况变化动态调整，逐步建设“时尚 IP 生态圈”，向新零售平台进行转型。公司实际情况与前期收购公告相关披露内容一致，前期收购公告相关披露内容真实、准确、完整。
    二、关于问题（2）的回复：
    公司向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，集中资源推动移动互联网营销业务的发展，结合自身特点聚焦社交电商服务业务，在企业经营及业务开展过程中可能面临如下风险：
    （一）品牌管理不当的风险
    公司自设立之初便专注于鞋类品牌的运营，已通过长期

[2022-01-19] (002291)星期六:第四届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2022-005
                    星期六股份有限公司
            第四届董事会第四十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于
2022 年 1 月 18 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 10 日以
电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
  一、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司
划转资产及增资的议案》；
  为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售。公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等，鞋类业务相关的商标等除外。
  本事项尚需提交股东大会审议。
  （《关于对全资子公司划转资产及增资的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子
公司股权的议案》；
  为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关
业务及资产，鞋类业务商标等除外，整合完成后，公司拟转让全资子公司佛山星期六鞋业有限公司 100%股权。
  （《关于拟转让全资子公司股权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十八日

[2022-01-19] (002291)星期六:关于对全资子公司划转资产及增资的公告
证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-006
                    星期六股份有限公司
          关于对全资子公司划转资产及增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次划转资产及增资概述
  近年来由于国内经济进入“新常态”，经济增速放缓，传统行业竞争激烈，传统的经营渠道与模式受到新业态、新模式的猛烈冲击，消费品零售市场面临增速下滑、发展方式调整的新局面。在上述挑战下，2015 年开始，公司结合多年发展所积累的经验，决定在品牌建设、销售模式、渠道建设等方面做出改革和突破，逐步确定“打造时尚 IP 生态圈”的新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，决心打造“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售业态。
  在上述经营模式重心的调整过程中，公司计划改变原有以自营品牌、自营渠道为主垂直一体化的“重”资产运营模式，逐步向专注品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司整合了单一品牌经销商渠道；通过参股设立杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司、杭州欣逸商业有限公司分别承接了公司 ST&SAT 和 FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA 的单一品牌自营专柜渠道；公司出售了主营业务为鞋履生产的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司，不再保留生产职能。
  近年来，随着新零售模式的猛烈冲击不断加剧，以及 2020 年以来部分地区疫情反复等因素影响，公司鞋类业务收入大幅下降并持续出现亏损给公司的经营业绩带来了较大压力，同时公司为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售。
  为配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项，公司计划先实施内部重组，拟向
全资子公司佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六鞋业”）增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等，鞋类业务相关的商标等除外。
  为顺利推动公司筹划的转让鞋类销售业务事项的实施，提请股东大会授权董事会根据实际情况对拟转移资产的范围及具体方案进行调整或修改，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员处理上述相关业务转移重组事宜，包括但不限于方案细节的确定、签署相关划转协议、办理增资及相关划转资产的交割等。
  本次资产划转及增资在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。
    二、资产划转具体内容
    （一）划转双方基本情况
  1、划出方的基本情况
  公司名称：星期六股份有限公司
  统一社会信用代码：914406007417025524
  公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
  住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
  法定代表人：于洪涛
  注册资本：909,841,215.00 元人民币
  营业期限：2002 年 7 月 25 日至无固定期限
  经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  2、划入方的基本情况
  公司名称：佛山星期六鞋业有限公司
  统一社会信用代码：91440605673145159P
  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号星期六股份有限公司厂区车间 104
室、105 室
  法定代表人：张泽民
  注册资本：1000 万元人民币
  营业期限：2008 年 1 月 21 日至无固定期限
  经营范围：批发、零售：鞋类、皮革制品、服装及售后服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；其他仓储服务（工商登记前置审批项目除外）；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；体育用品及器材零售（工商登记前置审批项目除外）；文具用品零售；珠宝首饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织、服装日用品专门零售；五金零售；其他日用品零售（陶瓷、玻璃器皿的专门零售，清扫、清洗日用品的专门零售）；其他饮料及冷饮服务；焙烤食品制造（佛山市企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外）；互联网零售（工商登记前置审批项目除外）；家用电器及电子产品专门零售；工艺美术品及收藏品零售（不含象牙及制品）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含象牙及制品）；广告业；贸易代理；其他贸易经纪与代理；钟表、眼镜零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；保健辅助治疗器材零售；医疗用品及器材批发；医疗用品及器材零售；营养和保健品批发；营养和保健品零售；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；其他食品批发；其他食品零售；糕点、面包零售；烟草制品零售；宠物食品用品零售；自行车等代步设备零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  3、划出方与划入方的关系
  划入方是划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方 100%的股权。
    （二）被划转资产情况
  公司作为星期六鞋业的母公司，拟将其自身与鞋类销售业务相关资产以增资方式置入星期六鞋业，主要包括鞋类业务存货及运营子公司股权，但是鞋类业务相关的商标等除外。
    （三）划转基准日
  本次划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。
    （四）划转依据
  以公司 2021 年 12 月 31 日的审计报告确定的账面净资产作为划转依据，最
终划转金额以实施结果为准。
    （五）过渡期安排
  划转基准日至各项资产实际交割日期间发生的净资产变动将根据实际情况进行调整，最终划转的明细项目以划转实施结果为准。
    （六）划转后业务安排
  划转完成后，星期六鞋业将承接公司鞋类销售业务的相关业务、资产，公司将进行公司自有鞋类品牌的品牌管理，并对鞋类品牌相关的经营活动、商业运作、品牌产品设计及宣传推广进行监督，同时对品牌授权对象收取品牌使用费用。
    三、本次资产划转及增资对公司的影响
  本次资产划转及增资是为了配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项，属公司内部重组活动。星期六鞋业将承接鞋类销售业务的相关业务、资产，便于资产交割，从而加快公司转让鞋类销售业务进程。本次资产划转及增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第四十五次会议决议。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十八日

[2022-01-19] (002291)星期六:关于拟转让全资子公司股权的公告
证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-007
                    星期六股份有限公司
              关于拟转让全资子公司股权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟转让全资子公司佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六鞋业”）股权，拟通过公开挂牌方式或商业谈判等方式确定受让方。
  2、目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。
  3、本次交易待交易价格确定后需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，本次转让资产相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  4、本次交易事项预计不构成重大资产重组。
    一、交易概述
  为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产，鞋类业务商标等除外，整合完成后，公司拟转让全资子公司星期六鞋业 100%股权。
  本次交易价格将参考星期六鞋业的审计、评估结果确定，目前后续审计、评估工作尚未完成，待交易价格确定后，本次交易需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
    二、交易对方的基本情况
    三、交易标的基本情况
    （一）星期六鞋业基本情况
  公司名称：佛山星期六鞋业有限公司
  统一社会信用代码：91440605673145159P
  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号星期六股份有限公司厂区车间 104
室、105 室
  法定代表人：张泽民
  注册资本：1000 万元人民币
  营业期限：2008 年 1 月 21 日至无固定期限
  经营范围：批发、零售：鞋类、皮革制品、服装及售后服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；其他仓储服务（工商登记前置审批项目除外）；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；体育用品及器材零售（工商登记前置审批项目除外）；文具用品零售；珠宝首饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织、服装日用品专门零售；五金零售；其他日用品零售（陶瓷、玻璃器皿的专门零售，清扫、清洗日用品的专门零售）；其他饮料及冷饮服务；焙烤食品制造（佛山市企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外）；互联网零售（工商登记前置审批项目除外）；家用电器及电子产品专门零售；工艺美术品及收藏品零售（不含象牙及制品）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含象牙及制品）；广告业；贸易代理；其他贸易经纪与代理；钟表、眼镜零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；保健辅助治疗器材零售；医疗用品及器材批发；医疗用品及器材零售；营养和保健品批发；营养和保健品零售；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；其他食品批发；其他食品零售；糕点、面包零售；烟草制品零售；宠物食品用品零售；自行车等代步设备零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  股东情况：公司持有其 100%股权。
  经查询，星期六鞋业不是失信被执行人。
                                                                    单位：万元
      主要财务指标        2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        资产总额                    7,780.68                  12,613.87
        负债总额                    9,664.96                  17,519.90
      应收款项总额                  614.98                    967.93
 或有事项涉及的总额（包括              0                          0
  担保、诉讼与仲裁事项）
        净资产                    -1,884.28                  -4,906.03
      主要财务指标            2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
        营业收入                    4,814.78                    8,635.20
        营业利润                    -789.67                    -3,027.62
        净利润                    -710.94                    -3,021.76
经营活动产生的现金流量净额            56.91                    1,189.46
    备注：上述财务状况为星期六鞋业未完成鞋类业务整合前的数据。
    （三）审计、评估情况
    公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对星期六鞋业 模拟财务报表数据（假定星期六鞋业已完成鞋类业务整合）进行审计，待审计工 作完成后，公司将按照深圳证券交易所的有关规定履行必要的信息披露义务。
    公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对星期六鞋业完成 鞋类业务整合后的股权价值进行评估，待评估工作完成后，公司将按照深圳证券 交易所的有关规定履行信息披露义务。
    （四）权属情况
    本次交易标的为星期六鞋业 100%股权，其产权清晰，不存在抵押、质押或
 者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、 冻结等妨碍权属转移的情况。
    （五）权利限制
    星期六鞋业的章程及其他相关文件中不存在可适用的法律法规规定之外的 其他限制股东权利的条款。
    （六）其他事项说明
    本次交易完成后，星期六鞋业将不再纳入公司合并报表范围。截至公告日， 公司不存在为星期六鞋业提供担保、委托星期六鞋业进行财务管理以及星期六鞋
 业占用上市公司资金的情况。截至 2021 年 9 月 30 日，星期六鞋业与公司间存在
经营性往来及财务资助的情况，目前公司对星期六鞋业的应收账款余额为17,006.55 万元。
    四、交易协议的主要内容
  公司将根据挂牌交易结果或商业谈判结果签署相关协议，并根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
    五、涉及交易的其他安排
    （一）交易进程安排
  公司在子公司股权转让方案及相关资产划转增资方案经公司董事会、股东会审议通过后，即开始向星期六鞋业增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等，并启动对相关标的股权的审计、评估工作，根据审计、评估结果确定交易价格后需再次提交本公司董事会审议，及提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议。在上述审批程序完成后一个月内公司将启动公开挂牌出售标的股权的流程。
    （二）土地租赁情况
  公司本次出售股权不涉及土地租赁。
    （三）交易完成后可能产生的交易说明
  划转完成后，星期六鞋业将承接公司鞋类销售业务及相关资产，公司将进行公司自有鞋类品牌的品牌管理，并对鞋类品牌相关的经营活动、商业运作、品牌产品设计及宣传推广进行监督，同时对品牌授权对象收取品牌使用费用。
    （四）出售资产所得款项的用途
  公司出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。
    六、交易的目的和对公司的影响
  近年来由于国内经济进入“新常态”，经济增速放缓，传统行业竞争激烈，传统的经营渠道与模式受到新业态、新模式的猛烈冲击，消费品零售市场面临增速下滑、发展方式调整的新局面。在上述挑战下，2015 年开始，公司结合多年发展所积累的经验，决定在品牌建设、销售模式、渠道建设等方面做出改革和突破，逐步确定“打造时尚 IP 生态圈”的新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，决心打造“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售业态。
  在上述经营模式重心的调整过程中，公司计划改变原有以自营品牌、自营渠道为主垂直一体化的“重”资产运营模式，逐步向专注品牌管理、供应链管理的
“轻”资产运营模式转型，通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司整合了单一品牌经销商渠道；通过参股设立杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司、杭州欣逸商业有限公司分别承接了公司 ST&SAT 和 FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA 的单一品牌自营专柜渠道；公司出售了主营业务为鞋履生产的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司，不再保留生产职能。
  近年来，随着新零售模式的猛烈冲击不断加剧，以及 2020 年以来部分地区疫情反复等因素影响，公司鞋类业务收入大幅下降并持续出现亏损，对公司的经营业绩带来了较大压力，同时公司为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务，拟将鞋类销售相关业务进行出售。
  此次交易将进一步优化公司产业结构及资产配置，有效降低公司资产负债率，改善公司经营性现金流，进一步提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，同时提高股东投资回报，持续为股东创造更多价值。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第四十五次会议决议。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十八日

[2022-01-19] (002291)星期六:2021年度业绩预告
 证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2022-008
                    星期六股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2.预计的业绩：■亏损? 扭亏为盈  ? 同向上升? 同向下降
      项  目                本报告期                上年同期
 归属于上市公司股
                    亏损：43000 万元至 64500 万元  盈利：2429.78 万元
 东的净利润
 扣除非经常性损益
                    亏损：41000 万元至 61500 万元  盈利：3262.10 万元
 后的净利润
 基本每股收益      亏损：0.47 元/股至 0.71 元/股  盈利：0.03 元/股
  注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
  二、与会计师事务所沟通情况
  本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、近年来，为应对国内零售市场的变化，提升公司经营业绩，本公司开始致力于“打造时尚 IP 生态圈”的战略，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，向新零售平台进行转型。根据市场情况及公司战略发展需要，公司近年来通过并购北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）、北京时欣信息技术有限公司（以下简称“北京时欣”）两家时尚新媒体公司以及互联网营销公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网
络”），以大力推动互联网营销业务的发展。转型过程中，公司一直对多品牌时尚鞋履业务的运营模式进行优化，在此过程中不断梳理优化原有的品牌业务结构，加快改善存货结构，盘活公司资产，提高资产的运营效率，减轻运营包袱。然而自爆发新冠疫情以来，国内反复出现的疫情对各地经济造成了长期持续的影响，整体消费需求疲弱，尤其对线下商业销售冲击较大，从而对公司鞋类库存的消化造成了极大影响，加上公司因业务转型而产生的额外费用，导致鞋履业务全年均处于经营亏损状态。另一方面，为进一步推动公司战略转型、优化公司库存结构、加快资金回笼，公司于 2021 年四季度加大了对鞋类库存的促销力度，将库龄较长的存货以促销或批发的形式进行快速消化，初步估计四季度由于上述经营活动产生经营亏损及计提存货跌价准备等对公司年度利润的影响金额为-20000 至
-25000 万元，预计全年计提坏账准备及存货跌价准备约 28000 至 35000 万元。
  2、时尚媒体业务方面，近两年受新冠肺炎疫情及宏观经济下行的影响，一方面上游广告主减少各项营销活动，缩减广告营销预算，时尚媒体广告营销需求大幅降低，业务量呈下降趋势，对预算有限的广告营销投放亦更看重转化效果，注重广告的投入与产出配比，媒体端在新增流量逐步减少的趋势下流量变现难度在持续增加，客户对营销效果的要求更加严格，流量成本持续上升。此外，由于疫情原因导致国内、外出行受阻，这也对时尚媒体承接品牌推广活动造成极大影响。以上因素致使公司控股的时尚锋迅及北京时欣两家时尚新媒体公司的营业收入规模及净利润水平均出现大幅下降。
  结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司在 2021 年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经公司财务部门与评估机构初步摸底及测算，预计时尚锋迅、北京时欣资产组组合未来盈利能力下降，因此公司拟对 2017 年收购上述资产组组合产生的 360,803,942.26 元商誉计提减值，预计本期计提商誉减值 18000 万元至27000 万元。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  3、公司于年初开始实施 2021 年股权激励计划，全年由此产生摊销费用约8008 万元，这也对公司的经营业绩产生较大影响。
  4、综上，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-43,000 万元到-64,500 万元。
  未来公司将继续推动战略转型，集中资源推动移动互联网营销业务的发展，近两年遥望网络在直播电商领域发展迅速，公司在艺人/主播的签约与孵化上取得了优秀的成绩，2021 年四季度末“遥望云”云中台系统的完整上线帮助公司在直播运营标准化及可复制化上构建了护城河，公司成为直播电商领域在快手、抖音双平台运营并取得领先优势的企业，去年陆续新增贾乃亮、娄艺潇、辰亦儒、沈涛等较多艺人主播并运营成熟，公司成为业内具有较大优势的艺人 MCN 机构。在销售端，2021 年遥望网络实现了较快速度的增长，全年成交订单量突破 1 亿
单，销售 GMV 实现超 100 亿元，为 2020 年同期的约 2.5 倍。2022 年公司在互
联网营销业务方面的重点规划包括：第一，大力发展社交电商相关生态，加强供应链建设，并不断向上下游延展，通过深入源头及个性化定制等多种方式提高商品毛利/佣金率，同时设立产业基金，以投资进一步拉动供应链生态建设，提升壁垒，巩固优势、增强公司核心竞争力；第二，逐步加大非标商品领域的服饰类、珠宝类等方向的资源投入力度，以“遥望云”为基础构建服务于中小主播的供应链 SAAS 服务平台，并建设大型直播基地、通过投资/签约培育及供应链共享等多种手段推动公司非标商品领域的业务规模的扩增，形成新的业务增长点；第三，设立遥望创新研究院，对区块链、AI 智能、元宇宙、数字虚拟人等多领域加强研究，并孵化内部/外部创业团队，为未来公司业务的持续发展培育新动能，提升公司中长期的竞争力；预计公司控股子公司遥望网络 2022 年的经营规模将实现较大增长。
  另一方面，公司也将继续对鞋履业务进行深度调整，拟将鞋类销售相关业务及资产出售（不包括品牌商标），转向于专注品牌授权、品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，预计将为公司带来较好的正向收益，进一步提升公司的可持续经营能力和盈利能力，提升公司市场价值。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
星期六股份有限公司董事会
  二〇二二年一月十八日

[2022-01-15] (002291)星期六:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2022-004
                    星期六股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、通知债权人的原由
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第四
届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，于 2022 年 1 月 14
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
  根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股。
  本次回购注销完成后，公司总股本由 909,841,215 股减少为 909,749,775
股，注册资本也相应由 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元。具体内容及《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
    二、需债权人知晓的相关信息
  公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权人可采用信函或传真的方式申报，债券申报具体方式如下：
  1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号，星期六股份有限公司证券部
  2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）
  3、电话：0757-86256351
  4、传真：0757-86252172
  5、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
      特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十四日

[2022-01-15] (002291)星期六:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2022-003
                星期六股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月14日下午14:30；
  （2）网络投票时间：2022年1月14日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
  3、会议召集人：公司董事会
  4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东16人，代表股份250,560,878股，占上市公司总股份的27.5390％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份250,518,278股，占上市公司总股份的27.5343％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东9人，代表股份42,600股，占上市公司总股份的0.0047%。
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、提案审议情况
  （一）表决情况
  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
  1、审议并通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
  该议案的表决结果为：同意250,523,578股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9851％；反对37,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小投资者的表决结果：同意36,687,869股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8984％；反对37,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  2、审议并通过《变更公司注册资本的议案》；
  该议案的表决结果为：同意250,523,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小投资者的表决结果：同意36,687,869股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8984％；反对37,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
  该议案的表决结果为：同意250,523,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小投资者的表决结果：同意36,687,669股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8979％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
  （二）关于议案表决的有关情况说明
  议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
  三、律师见证情况
  本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
  特此公告。
                                      星期六股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十四日

[2022-01-12] (002291)星期六:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2022-002
                星期六股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年1月14日以现场投票及网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，公司已于2021年12月30日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第四届董事会第四十四次会议决议公告》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：2021年12月29日第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2022年1月14日下午14：30；
  （2）网络投票时间：2022年1月14日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月11日
  7、出席会议的对象
  （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）会议审议的议案
  1、审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
  2、审议《变更公司注册资本的议案》；
  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
  （二）披露情况
  上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公 司《第四届董事会第四十四次会议决议公告》。
  （三）中小投资者单独计票表决的情况
  议案1、2、3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  （四）其他说明
  议案1、2、3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
  本次股东大会的提案编码表为：
                                                              备注
    提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
                审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制        √
      1.00      性股票激励计划部分限制性股票的议案》
      2.00      审议《变更公司注册资本的议案》                √
      3.00      审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记方法
  1、登记方式：
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
  个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
  建议采用传真或信函的方式。
  传真电话：0757-86252172。
  信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
  2、登记时间：2022年1月12日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
  3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    六、其它事项
  参加会议的股东食宿及交通费自理。
  会务联系人：何建锋
  联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
  大会联系电话：0757-86256351  联系传真：0757-86252172
  联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
    七、备查文件
  1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十四次会议决议；
  2．深交所要求的其他文件。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月十一日
  附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票程序
  1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                                授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公
  司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
  使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
  或反对或弃权。
                                                        备注  同  反  弃
                                                              意  对  权
提案编码                  提案名称                  该列打
                                                      勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
1.00    审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股    √
          票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00    审议《变更公司注册资本的议案》                √
3.00    审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
  委托人姓名或单位名称（签章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持有股份的性质和数量：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：
  委托日期：    年  月  日
  （注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或
  按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

[2022-01-11] (002291)星期六:关于部分股票期权注销完成的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2022-001
                    星期六股份有限公司
              关于部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第四
届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中有 23 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 82.296 万份。具体内容
详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2021-118）。
    近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述
股票期权的申请。2022 年 1 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司已完成了上述 82.296 万份股票期权的注销业务。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月十日

[2021-12-30] (002291)星期六:关于变更注册资本和修订《公司章程》的公告
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-119
                    星期六股份有限公司
          关于变更注册资本和修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元，并相应修改《公司章程》。
              修订前                            修订后
    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 909,841,215.00 元。                909,749,775.00 元。
    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第十九条 公司股份总数为
 909,841,215 股，均为人民币普通股。 909,749,775 股，均为人民币普通股。
                                  其中，公司发起人股东云南兆隆企业管
                                  理有限公司持有 88,137,541 股；LYONE
                                  GROUP PTE.LTD.持有 72,691,390 股。
    除上述内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002291)星期六:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-120
                星期六股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议决定于2022年1月14日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022年1月14日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2022年1月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年1月11日
    7、出席会议的对象
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》；
    2、审议《变更公司注册资本的议案》；
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
  上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公 司《第四届董事会第四十四次会议决议公告》。
    （三）中小投资者单独计票表决的情况
    议案1、2、3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （四）其他说明
    议案1、2、3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码表为：
                                                              备注
    提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
                审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制        √
      1.00      性股票激励计划部分限制性股票的议案》
      2.00      审议《变更公司注册资本的议案》                √
      3.00      审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
    个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
    建议采用传真或信函的方式。
    传真电话：0757-86252172。
    信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    2、登记时间：2022年1月12日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
    3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    参加会议的股东食宿及交通费自理。
    会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351    联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
                                        星期六股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十九日
    附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                                授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公
  司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
  使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
  或反对或弃权。
                                                        备注  同  反  弃
                                                              意  对  权
提案编码                  提案名称                  该列打
                                                      勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
1.00    审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股    √
          票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00    审议《变更公司注册资本的议案》                √
3.00    审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
  委托人姓名或单位名称（签章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持有股份的性质和数量：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：
  委托日期：    年  月  日
  （注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或
  按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

[2021-12-30] (002291)星期六:关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-117
                    星期六股份有限公司
      关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
                  部分限制性股票的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第四
届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意 23 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股，约占授予限制性股票总量的比例为 1.72%，约占回购前公司总股本的比例为 0.01%。现就有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的相关程序
    （一）2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股权激励计划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。
    （二）公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了《星期六股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为 2021 年 1
月 13 日至 2021 年 1 月 22 日，公示时间不少于 10 天。公示期限内，公司员工可
向监事会反馈意见。截至 2021 年 1 月 22 日公示期满，公司监事会未收到任何异
议。公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    （三）公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公
开披露前 6 个月内（即 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 1 月 12 日）买卖公司股票的
情况进行了自查，并于 2021 年 2 月 4 日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告。
    （四）2021 年 2 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    （五）2021 年 2 月 4 日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
    （六）2021 年 3 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
认，公司完成了授予股票期权的登记工作，实际向 208 人授予股票期权 4784.7888万份，行权价格为 16.40 元/股。
    （七）2021 年 4 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
认，公司完成了授予限制性股票的登记工作，实际向 208 人授予限制性股票531.6432 万股，授予价格为 9.11 元/股。
    （八）2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司
第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 23 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 91,440 股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的基本情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中 23 人已离职，不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    （二）回购股份的种类和数量及占比
    本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计91,440 股，约占授予限制性股票总量的比例为 1.72%，约占回购前公司总股本的比例为 0.01%。
    （三）回购价格及定价依据
    本次回购价格为 9.11 元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。
    （四）回购资金来源及资金总额
    本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为833,018.40 元。
    三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
                      本次变动前        本次变动增减        本次变动后
                    股数(股)  比例(%)  变动数量（股）    股数(股)    比例(%)
一、有限售条件股份  295,171,336  32.442          -91,440  295,079,896    32.435
二、无限售条件股份  614,669,879  67.558              0  614,669,879    67.565
三、股份总数        909,841,215      100          -91,440  909,749,775      100
  本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
  五、独立董事意见
    经核查，公司 2021 年股权激励计划授予限制性股票的 23 名激励对象离职，
已不符合激励对象条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销 23 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,440 股。
    六、监事会意见
    监事会认为，由于公司 2021 年股权激励计划授予限制性股票的 23 名激励对
象离职，已不符合激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 23 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,440 股。
    七、法律意见书的结论意见
    国浩律师（南京）事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《上市公司业务办理指南 9 号》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，公司本次回购注销事项尚须经股东大会审议；公司本次注销部分股票期权的原因及数量、本次回购注销的原因、回购注销股份种类和数量及占比、回购价格及定价依据、回购资金来源符合《激励计划》的相关规定；公司应就本次注销及回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002291)星期六:关于注销部分股票期权的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-118
                    星期六股份有限公司
                关于注销部分股票期权的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第四
届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现就有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的相关程序
    （一）2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股权激励计划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。
    （二）公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了《星期六股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为 2021 年 1
月 13 日至 2021 年 1 月 22 日，公示时间不少于 10 天。公示期限内，公司员工可
向监事会反馈意见。截至 2021 年 1 月 22 日公示期满，公司监事会未收到任何异
议。公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    （三）公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公
开披露前 6 个月内（即 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 1 月 12 日）买卖公司股票的
情况进行了自查，并于 2021 年 2 月 4 日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告。
    （四）2021 年 2 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    （五）2021 年 2 月 4 日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
    （六）2021 年 3 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
认，公司完成了授予股票期权的登记工作，实际向 208 人授予股票期权 4784.7888万份，行权价格为 16.40 元/股。
    （七）2021 年 4 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
认，公司完成了授予限制性股票的登记工作，实际向 208 人授予限制性股票531.6432 万股，授予价格为 9.11 元/股。
    （八）2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司
第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对 23 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次注销部分股票期权的原因及数量
    根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激
励计划”）的规定，激励对象离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
    鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有 23 名激励对象离
职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 82.296 万份。
  三、本次注销部分股票期权对公司的影响
    公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
  四、独立董事的意见
    经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律、法规和规范性文件及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注销 23 名激励对象已获授尚未行权的股票期权共计82.296 万份。
  五、监事会的意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，由于23 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的 82.296 万份股票期权。
    六、律师的法律意见
    国浩律师（南京）事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《上市公司业务办理指南 9 号》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，公司本次回购注销事项尚须经股东大会审议；公司本次注销部分股票期权的原因及数量、本次回购注销的原因、回购注销股份种类和数量及占比、回购价格及定价依据、回购资金来源符合《激励计划》的相关规定；公司应就本次注销及回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办理减少注册资本和
股份注销登记等手续。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002291)星期六:第四届监事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-121
                  星期六股份有限公司
          第四届监事会第二十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于
2021 年 12 月 29 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公
司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件的形
式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
    经核查，监事会认为，由于公司 2021 年股权激励计划授予限制性股票的 23
名激励对象离职，已不符合激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 23 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,440 股。
    （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》；
    经核查，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，由于 23 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的 82.296 万份股票期权。
    （《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          星期六股份有限公司监事会
                                          二○二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002291)星期六:第四届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-116
                    星期六股份有限公司
            第四届董事会第四十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于
2021 年 12 月 29 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 20 日
以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
  一、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。（《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》；
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权
的激励对象中有 23 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 82.296 万份。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  三、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《变更公司注册资本
的议案》；
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元。
  本议案需提交股东大会审议。
  四、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》；
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440 股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元，并相应修改《公司章程》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  五、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》；
    公司决定于2022年1月14日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次
临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十九日

[2021-12-22] (002291)星期六:关于变更部分募投项目实施地点的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2021-113
                    星期六股份有限公司
            关于变更部分募投项目实施地点的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）于 2021 年 12 月
21 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021] 000666 号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
    二、 募集资金投资项目的基本情况
    公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                                单位：万元
 序号              项目名称                投资总额      拟使用募集资金额
  1  YOWANT 数字营销云平台建设项目        106,297.70          90,594.20
 序号              项目名称                投资总额      拟使用募集资金额
  2  社交电商生态圈建设项目                142,848.56          79,122.08
  3  创新技术研究院建设项目                  39,141.77          38,491.19
  4  补充流动资金和偿还银行借款              89,000.00          89,000.00
                  合计                        377,288.03          297,207.47
    三、本次变更部分募投项目实施地点的情况及原因
    随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地，经公司审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变更。除此之外，募集资金投资项目暂无其他变更。具体变更情况如下：
  项目名称              变更前实施地点                变更后实施地点
                  杭州市余杭区仓前街道文一西路 杭州市余杭区五常街道余杭塘路
社交电商生态圈建  1382 号 1 号楼 2-8层、仓前街道鼎 与邱桥路交叉口云空城 5幢部分楼
    设项目      创财富中心1号楼主楼3-21层及副 层、仓前街道鼎创财富中心 1号楼
                  楼 13-14 层                    主楼 3-21 层及副楼 13-14 层
    四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
    本次变更募集资金投资项目“社交电商生态圈建设项目”实施地点是根据公司募集资金投资项目实际情况等综合考虑后作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远规划来看，本次变更有利于公司更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、本次变更部分募投项目实施地点的审批程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目“社交电商生态圈建设项目”
的实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 2-8 层、仓前街道
鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层变更至杭州市余杭区五常街道
余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层。
    （二）监事会意见
    公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。
    （三）独立董事意见
    全体独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地点。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，已依法履行了必要的决策程序。本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定。综上，保
荐机构对公司变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第四十三次决议；
    2、第四届监事会第二十六次决议；
    3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (002291)星期六:关于控股子公司拟购买房产的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2021-114
                    星期六股份有限公司
              关于控股子公司拟购买房产的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、交易内容：星期六股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口的部分房产，交易价格总金额为 45190 万元人民币（“元人民币”,以下简称“元”）。
    2、本次交易未构成关联交易。
    3、本次交易未构成重大资产重组。
    一、交易概述
    （一）为满足遥望网络业务发展需要，遥望网络拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢第 2-13 层房屋（以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”），交易价格总金额为45190 万元。该等房屋总建筑面积约为 17841.06 平方米，最终以房产部门的实际测量面积为准。
    （二）公司于 2021 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于控股子公司拟购买房产的议案》。
    （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    （一）交易对方基本信息
    公司名称：杭州西曙置业有限公司
    企业性质：其他有限责任公司
    注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 A 座 5 楼 503 室
    法定代表人：汪利军
    注册资本：20000 万元
    营业执照注册号：91330110MA2CD60F1R
    主营业务：房地产开发、经营。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：杭州元常房地产开发有限公司持有其 51%股权，杭州地铁开发有
限公司持有其 49%股权。
    （二）关联关系说明
    交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    是否为失信被执行人：否
    三、交易标的基本情况
    （一）遥望网络拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢第 2-13 层房屋（以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”），交易价格总金额为 45190 万元。该等房屋总建筑面积约为 17841.06 平方米，最终以房产部门的实际测量面积为准。
    （二）拟购买标的资产交易价格总金额：45190 万元。
    （三）拟购买标的资产位置：杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口。
    （四）拟购买房产不存在抵押。
    （五）房屋及土地性质：商用。
    （六）本次交易定价以市场价格为参考，由交易双方协商确定。
    四、交易协议的主要内容及后续履约安排
    （一）交易协议的主要内容
    1、签署主体：遥望网络（乙方）及杭州西曙置业有限公司（甲方）
    2、交易价格总金额：45190 万元
    3、支付方式及期限：上市公司审议通过该房屋购买事项后签定《房屋定金合同》，并于签定当日，向甲方指定的房屋监管账户支付定金人民币 9038 万元（包含杭州西曙已收到的遥望网络的诚意金人民币 2000 万元），自《房屋定金合同》签定时该诚意金全部转化为定金，作为甲乙双方当事人就买卖该房屋事项的担保。双方在后续签定正式的《商品房买卖合同》及其附件等相关协议后，遥望网络支付的定金转为购房价款。双方签定《商品房买卖合同》及其附件等相关协议前 3 个工作日内遥望网络支付至甲方指定的房屋监管账户总房价款的 95%，
即人民币 42930.5 万元（乙方最迟应于 2022 年 1 月 20 日前支付 95%的房款，款
项支付完毕之后 3 个工作日内到签约中心与甲方签定《商品房买卖合同》及其附件等相关协议），已支付的定金转为该阶段房款；剩余总房价款的 5%即人民币2259.5 万元应于遥望网络在查验所有房屋无异议后 3 个工作日内支付完毕，甲方应提前通知乙方并确保预留足够乙方查验房屋期限，款项支付完毕后，方可办理交付手续。
    4、交付或过户时间安排： 交付日期为 2022 年 6 月 30 日。
    5、生效条件： 《房屋定金合同》双方盖章签署后生效。
    6、违约责任：双方未在本合同约定的期限内及按照本合同所确定的房屋标的、房屋价格及付款方式与甲方签订该房屋《商品房买卖合同》及其附件等相关
协议，即视为过错方违约，过错方承担定金罚则；如乙方违约，甲方不予保留该房屋，有权另行出售本合同项下的房屋，已收取的定金不予退还，乙方在签订本合同时对此结果已理解并没有异议。若乙方已预付部分房款的，乙方同意配合甲方办理退款手续，并由甲方在乙方办妥相关退款手续后一个月内无息返还，乙方对此理解并无异议；若甲方违约需在【5】个工作日内向乙方双倍返还定金并退还预付房款。
    （二）后续履约安排
    1、公司董事会将授权遥望网络公司经营层在审议通过上述房产购买相关议案后，全权负责购买事项；
    2、本次交易款项将通过募集资金及自筹资金的方式解决，本项目不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，房产交易款项差额部分以公司自筹资金解决。
    五、购买房产的目的和对公司的影响
    本次购买房产主要用于募投项目中部分短视频场景化空间建设和办公所用。同时，控股子公司遥望网络一直无自有房产，购买后可以有效降低租金费用。本次拟购买的房产以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (002291)星期六:第四届监事会第二十六次会议决议公告
 证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-115
                  星期六股份有限公司
          第四届监事会第二十六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于
2021 年 12 月 21 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公
司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的形
式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点的议案》；
    监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。
    （《关于变更部分募投项目实施地点的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司监事会
                                          二○二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (002291)星期六:第四届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2021-112
                    星期六股份有限公司
            第四届董事会第四十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十三次会议
于 2021 年 12 月 21 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 12 月10 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点的议案》；
    同意公司变更部分募投项目实施地点。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    （《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
拟购买房产的议案》。
    （《关于控股子公司拟购买房产的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十一日

[2021-11-27] (002291)星期六:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-111
                    星期六股份有限公司
        关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）分别于 2021 年 10
月 22 日、2021 年 11 月 8 日召开公司第四届董事会第四十一次会议及 2021 年第
四次临时股东大会，会议审议通过了《变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。由于公司向 7 个特定对象发行人民币普通股（A 股）
166,037,692 股，新增股份已于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。公
司的注册资本由人民币 743,803,523 元变更为人民币 909,841,215 元，新增股份上市后，公司总股本由 743,803,523 股变更为人民币 909,841,215 股。因此,公司对《公司章程》涉及注册资本和股份总数相关条款等内容作出了修改。具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    公司就修改《公司章程》、变更注册资本等事宜于近日办理了工商变更登记手续，并领取了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》变更的具体内容如下：
    1、注册资本
    变更前：
    柒亿肆仟叁佰捌拾万叁仟伍佰贰拾叁元人民币
    变更后：
    玖亿零玖佰捌拾肆万壹仟贰佰壹拾伍元人民币
    其他登记事项不变。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                            二○二一年十一月二十六日

[2021-11-09] (002291)星期六:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002291      证券简称：星期六    公告编号：2021-110
                星期六股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月8日下午14:30；
    （2）网络投票时间：2021年11月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月8日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东16人，代表股份250,612,578股，占上市公司总股份的27.5446％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份250,518,278股，占上市公司总股份的27.5343％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东9人，代表股份94,300股，占上市公司总股份的0.0104％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈
敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    （一）表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于接受控股股东财务资助的议案》；
    关联股东云南兆隆企业管理有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、李刚共持
有有表决权股份126,962,496股，对本议案回避表决。
    该议案的表决结果为：同意123,599,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9589％；反对50,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意36,726,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8619％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    2、审议并通过《变更公司注册资本的议案》；
    该议案的表决结果为：同意250,561,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意250,561,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意36,726,069股，占出席会议中小股东所持股份的99.8619％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    （二）关于议案表决的有关情况说明
    议案三为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。
                                      星期六股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月八日

[2021-11-04] (002291)星期六:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002291      证券简称：星期六    公告编号：2021-109
                星期六股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年11月8日以现场投票及网络投票方式召开2021年第四次临时股东大会，公司已于2021年10月23日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第四届董事会第四十一次会议决议公告》及《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2021年10月22日第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2021年11月8日下午14:30；
    （2）网络投票时间：2021年11月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月8日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月3日
    7、出席会议的对象
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；
    2、审议《变更公司注册资本的议案》；
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    （二）披露情况
  议案1已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，议案2、议案3已经公 司第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司《第四届董事会 第四十次会议决议公告》、《第四届董事会第四十一次会议决议公告》。
    （三）中小投资者单独计票表决的情况
    议案1、议案3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （四）其他说明
    议案1构成关联交易，关联股东应回避表决。议案3为特别决议议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码表为：
                                                              备注
    提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
      1.00      审议《关于接受控股股东财务资助的议案》        √
      2.00      审议《变更公司注册资本的议案》                √
      3.00      审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
    个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
    建议采用传真或信函的方式。
    传真电话：0757-86252172。
    信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    2、登记时间：2021年11月4日（上午9：30—11：30，下午13：00—15：00）。
    3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    六、其它事项
    参加会议的股东食宿及交通费自理。
    会务联系人：何建锋
    大会联系电话：0757-86256351      传真：0757-86252172
    地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
    邮箱：zhengquan@st-sat.com
    七、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十一次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
                                          星期六股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月三日
附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公
  司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
  使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
  或反对或弃权。
                                                        备注  同  反  弃
                                                              意  对  权
提案编码                  提案名称                  该列打
                                                      勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
1.00    审议《关于接受控股股东财务资助的议案》        √
2.00    审议《变更公司注册资本的议案》                √
3.00    审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
  委托人姓名或单位名称（签章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持有股份的性质和数量：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：
  委托日期：    年  月  日
  （注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或
  按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

[2021-10-30] (002291)星期六:董事会决议公告
证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-105
                    星期六股份有限公司
            第四届董事会第四十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十二次会议
于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月19 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》；
  （《公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  （《关于追加 2021 年度日常关联交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (002291)星期六:监事会决议公告
 证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-108
                  星期六股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于
2021 年 10 月 29 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公
司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的形
式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告》；
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （《2021年第三季度报告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                            星期六股份有限公司监事会
                                            二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (002291)星期六:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1604元
    每股净资产: 8.2565元
    加权平均净资产收益率: -4.07%
    营业总收入: 16.71亿元
    归属于母公司的净利润: -1.46亿元

[2021-10-23] (002291)星期六:关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
 证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2021-098
                  星期六股份有限公司
          关于以募集资金置换预先投入募投项目
            及已支付发行费用自筹资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）于 2021 年 10 月
22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金 242.64 万元，合计置换金额为 18,277.68 万元。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021] 000666 号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
    二、以自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况
    为保障公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021
年 9 月 23 日，公司已以自筹资金 18,035.04 万元预先投入募投项目。
    截至 2021 年 9 月 23 日，本次募投项目及拟置换金额情况如下：
                                                                  单位：万元
 序                                      拟使用募集  已使用自筹
 号        项目名称        投资总额    资金额    资金预先投  拟置换金额
                                                      入金额
 1  YOWANT 数字营销云平  106,297.70    90,594.20    10,313.38    10,313.38
          台建设项目
 2  社交电商生态圈建设项    142,848.56    79,122.08    5,037.86    5,037.86
              目
 3  创新技术研究院建设项    39,141.77    38,491.19    2,683.81    2,683.81
              目
 4  补充流动资金和偿还银    89,000.00    89,000.00          -            -
            行借款
          合计              377,288.03  297,207.47    18,035.04    18,035.04
    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间少于 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    三、以自筹资金先行支付发行费用及拟置换情况
    公司本次非公开发行股票各项发行费用合计 51,253,887.03 元（不含税），
在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用（不含税）2,426,415.09元。公司拟以募集资金 2,426,415.09 元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。
    四、本次募集资金置换履行的程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,035.04 万元及已支付发行费用的自筹资金 242.64 万元，合计置换金额为 18,277.68 万元。
    （二）监事会意见
    公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为符合公司实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 18,277.68 万元。
    （三）独立董事意见
    全体独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为符合公司实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金18,277.68 万元。
    （四）会计师鉴证意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011749 号《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为星期六公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有
关规定，在所有重大方面公允反映了星期六公司截至 2021 年 9 月 23 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况。
    （五）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事宜，已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，已依法履行了必要的决策程序，置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第四十一次会议决议；
    2、第四届监事会第二十四次会议决议；
    3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
    5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。
    特此公告。
                                            星期六股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十二日

[2021-10-23] (002291)星期六:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002291    证券简称：星期六    公告编号：2021-103
                星期六股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议决定于2021年11月8日下午14:30召开公司2021年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2021年10月22日第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年11月8日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2021年11月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月8日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月3日
    7、出席会议的对象
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；
    2、审议《变更公司注册资本的议案》；
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
  议案1已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，议案2、议案3已经公 司第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司《第四届董事会 第四十次会议决议公告》、《第四届董事会第四十一次会议决议公告》。
    （三）中小投资者单独计票表决的情况
    议案1、议案3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （四）其他说明
    议案1构成关联交易，关联股东应回避表决。议案3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码表为：
                                                              备注
    提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
      1.00      审议《关于接受控股股东财务资助的议案》        √
      2.00      审议《变更公司注册资本的议案》                √
      3.00      审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
    个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
    建议采用传真或信函的方式。
    传真电话：0757-86252172。
    信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    2、登记时间：2021年11月4日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
    3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    参加会议的股东食宿及交通费自理。
    会务联系人：何建锋
    联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351    联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
                                        星期六股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十二日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公
  司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
  使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
  或反对或弃权。
                                                        备注  同  反  弃
                                                              意  对  权
提案编码                  提案名称                  该列打
                                                      勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
1.00    审议《关于接受控股股东财务资助的议案》        √
2.00    审议《变更公司注册资本的议案》                √
3.00    审议《关于修改<公司章程>的议案》              √
  委托人姓名或单位名称（签章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持有股份的性质和数量：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：
  委托日期：    年  月  日
  （注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或
  按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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